公司公告☆ ◇002120 韵达股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 20:47│韵达股份（002120）：2024年10月快递服务主要经营指标快报
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韵达股份（002120）：2024年10月快递服务主要经营指标快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/967d2567-8328-4a30-800b-f72eda6839bf.PDF
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2024-11-06 19:56│韵达股份（002120）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024 年 11 月 3 日以电子邮件和书面方式通知各位
董事，会议于 2024 年 11 月 6日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董
事 8人（其中张大瑞先生、胡铭心先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》。
为增强公司整体竞争力，全面地反映公司业务发展现状，体现公司跨地域发展的情况及产业布局，使公司名称更贴合当前集团化
发展的实际情况，根据公司实际情况及经营发展需要，拟将公司名称由“韵达控股股份有限公司”变更为“韵达控股集团股份有限公
司”，证券简称及证券代码保持不变。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会同意公司于 2024 年 11 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/4f47be85-06cd-4ffc-bcf4-5ef09d2fee40.PDF
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2024-11-06 19:54│韵达股份（002120）：关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知
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韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的
议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控
股股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年11月26日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年11月26日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11
月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年
11月26日上午9:15至下午15:00任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年11月19日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年11月19日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权参加本次股东会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不
能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）公司证券事务代表。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
上述提案中，提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述提案已经公司2024年11月6日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，部分提案已经第八届监事会第十二次会议审议通
过，内容详见同日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2024年11月21日17:30前送达或传真至本
公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2024年11月21日（星期四）上午8:30-11:30、下午13:00-17:30
（四）联系方式：
会议联系人：何强、郑玲艳
联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号 邮编：201700
联系电话：021-39296789
传真：021-39296863
电子邮箱：ir@yundaex.com
四、网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/e750bf71-2c2c-4e0b-a852-2f1029f10f64.PDF
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2024-11-06 19:54│韵达股份（002120）：股东会议事规则
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韵达股份（002120）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/2850289d-a1b5-4944-b853-77c23eebc039.PDF
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2024-11-06 19:54│韵达股份（002120）：公司章程（2024年11月）
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韵达股份（002120）：公司章程（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/3c85e1bc-6058-42a1-aa53-e0fde6479a34.PDF
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2024-11-06 19:54│韵达股份（002120）：董事会议事规则
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韵达股份（002120）：董事会议事规则。
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2024-11-06 19:54│韵达股份（002120）：监事会议事规则
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韵达股份（002120）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/4529ef23-e8f6-4aeb-b57f-2c1daa0b35e7.PDF
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2024-11-06 19:52│韵达股份（002120）：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
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韵达股份（002120）：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/e1261c82-0ae7-499c-817e-6dd06e59ea41.PDF
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2024-11-06 19:50│韵达股份（002120）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 11 月 3 日以电子邮件和书面方式送
达各位监事，会议于 2024 年 11月 6 日在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事3 人，实际参加表
决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和
国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会以特别决议方式进行审议。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/39b86ad9-803f-4a5f-9ea8-d11dcdc37665.PDF
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2024-10-29 19:44│韵达股份（002120）：2024年三季度报告
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韵达股份（002120）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 19:42│韵达股份（002120）：关于计提资产减值准备的公告
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韵达股份（002120）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/40b9638c-4582-496c-89d3-7e43d1f05eee.PDF
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2024-10-19 00:00│韵达股份（002120）：2024年9月快递服务主要经营指标快报
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韵达股份（002120）：2024年9月快递服务主要经营指标快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/ae98195f-9827-4e7d-bdbe-8d8c9cca5660.PDF
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2024-10-18 00:00│韵达股份（002120）：关于出售参股公司股权的进展公告
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韵达股份（002120）：关于出售参股公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/fdcc3a71-0c82-4a34-bd2f-59969d64227c.PDF
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2024-10-17 00:00│韵达股份（002120）：关于不向下修正韵达转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2024 年 10 月 16 日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85.00%的情形，触发“韵达转债”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来三个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核
准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100元，发行总额为
人民币 245,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 2
3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。
（三）可转债转股期限
根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10月 17 日）起至可转
债到期日（2029 年 4 月 10 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，韵达转债初始转股价格为12.15 元/股。
因公司实施 2022 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.15 元/股调整为 12.10 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
6 月 8 日起生效。
因公司实施 2023 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.10 元/股调整为 11.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6 月 7 日起生效。
二、韵达转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 8
5.00%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体说明
2024 年 9 月 19 日-2024 年 10 月 16 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格 85.00%的情形，触发“韵达转债”转股价格向下修正条件。
公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，鉴于
目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健
发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来三个月内，
如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025年 1 月 17 日开始重新起算，若再次触发“韵
达转债”转股价格向下修正条款，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4向不特定对象发行
可转换公司债券》等相关规定，在触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照《募集说明
书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按相关规定履行审议程序及信息披露义务的，视为不修正转股价格。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/6610a51c-ebf6-4d2d-bfff-1fad05665040.PDF
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2024-10-17 00:00│韵达股份（002120）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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韵达股份（002120）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/9f09a6c8-dcd8-4b98-91b1-0930beae6b63.PDF
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2024-10-10 00:00│韵达股份（002120）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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韵达股份（002120）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/0d97d23e-9dc3-41ba-bdc5-e3efd8279438.PDF
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2024-10-10 00:00│韵达股份（002120）：北京市天元律师事务所关于韵达股份2024年第一次临时股东大会的法律意见
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韵达股份（002120）：北京市天元律师事务所关于韵达股份2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/5888f13a-f259-4c72-b459-b135b5a48e36.PDF
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2024-10-10 00:00│韵达股份（002120）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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韵达股份（002120）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c797f72b-549e-47c1-912f-7e9674708305.PDF
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2024-10-09 00:00│韵达股份（002120）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002120，证券简称：韵达股份
债券代码：127085，债券简称：韵达转债
转股价格：11.93 元/股
转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，韵
达控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情
况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核
准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100元，发行总额为
人民币 245,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 2
3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“韵达转债”，债券
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