公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 17:31 │科陆电子（002121）：第九届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-05-12 17:30 │科陆电子（002121）：第九届监事会第十五次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-05-12 17:30 │科陆电子（002121）：关于签订《商标许可协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-14 20:51 │科陆电子（002121）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 20:51 │科陆电子（002121）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-14 20:50 │科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-14 20:50 │科陆电子（002121）：关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-04-14 20:50 │科陆电子（002121）：第九届监事会第十四次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-14 20:49 │科陆电子（002121）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-14 20:49 │科陆电子（002121）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-05-12 17:31│科陆电子（002121）：第九届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
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科陆电子（002121）：第九届董事会第十八次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c3396c9c-cbe7-4b64-b99e-55501f29aa4a.PDF
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2025-05-12 17:30│科陆电子（002121）：第九届监事会第十五次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次（临时）会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以即
时通讯工具、电子邮件或书面等方式送达各位监事，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事
3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定
。
与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与控股股东美的集团股份有限公司签署《商标许可协议》，是基于公司业务发展的需要，有利于提升
公司产品的品牌形象，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体
股东、特别是中小股东利益情形。
具体详见刊登在 2025 年 5 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ff7ef614-9da3-4826-87c4-5efed725416a.PDF
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2025-05-12 17:30│科陆电子（002121）：关于签订《商标许可协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签订《
商标许可协议》，美的集团允许公司的被许可产品在被许可地域使用美的集团的被许可商标，许可期限三年，公司按被许可产品在被
许可区域内的（不含税）销售收入的0.6%向美的集团支付许可费。
美的集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的集团为公司关联方，本次交易构成关联交易
。
公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议。公司于 2025年 5月 12日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议以 6票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生对该议案已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1、基本情况
公司名称：美的集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：人民币765,567.3083万元
成立日期：2000年4月7日
法定代表人：方洪波
注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及
相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零
配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术
服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广
告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。
2、股权结构：美的集团的控股股东为美的控股有限公司，实际控制人为何享健先生。
3、主要财务数据：
截至2024年12月31日，美的集团资产总额为6,043.52亿元，净资产为2,276.67亿元；2024年实现营业收入4,071.50亿元，净利润
387.57亿元（已经审计）。
截至2025年3月31日，美的集团资产总额为6,347.85亿元，净资产为2,416.26亿元；2025年1-3月实现营业收入1,278.39亿元，净
利润127.46亿元（未经审计）。
4、关联关系：美的集团股份有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联人情形。
经查询，美的集团不是失信被执行人。
三、《商标许可协议》主要内容
甲方：美的集团股份有限公司
乙方：深圳市科陆电子科技股份有限公司
1、定义
1.1 被许可商标，系指甲方的美的牌系列商标和/或标识，并且其使用形式由甲方不时予以规定，该等商标标识的当前使用形式
版本为“美的、Midea、MIDEA、 ”，可经甲、乙双方合意后修改。
1.2 被许可产品，系指甲方允许乙方使用被许可商标在指定的产品，具体为工商业液冷储能系统，可经甲、乙双方合意后修改
。
1.3 被许可地域，系指乙方生产、经销被许可产品的国家和地区，具体为中国大陆（不含港澳台地区），可经甲、乙双方合意
后修改。
2、许可授予和商标授权书
2.1 本协议有效期内，甲方授予乙方普通的、不可再许可的、不可让渡的、不可转让的、可撤销的、支付许可费的权利和许可
，乙方得以在被许可区域内根据本协议所载之条款和条件在被许可产品上使用被许可商标开展业务。
2.2 乙方有权在被许可区域内以下列方式使用被许可商标：
（1）用于被许可产品及其包装之上；
（2）用于被许可产品的交易文书之上；
（3）用于被许可产品的营销、广告宣传、展览以及其他商业活动中。
2.3 未经甲方明确书面同意，乙方不得将被许可商标用于被许可产品以外的任何其他产品。
2.4 乙方不得在被许可区域范围之外直接或间接使用许可商标。
2.5 乙方对被许可商标的使用，必须符合甲方的品牌使用规范和政策。
2.6 除非获得甲方的书面明确授权，乙方不得将被许可商标与任何其他商标或商号（无论是乙方拥有或他人拥有）接近、结合
使用或以其他可能导致相关公众混淆的方式使用。
2.7 乙方不可将被许可商标再授权给其他任何第三方使用。
2.8 如果乙方的关联公司、经销商、代理商、分包商或其他合作伙伴需要使用被许可商标，乙方应事先向甲方提出申请，由甲
方根据实际需求确定是否允许并出具书面商标授权书后才可使用。对于乙方经营范围内合理的需求，在本协议有效期内及在本协议的
框架内甲方应予以满足。
3、许可期限
本许可自生效日起，有效期为三十六（36）个月，至 2028 年 05 月 12 日止。在协议期满前六（6）个月，任何一方如有续约
意向，应以书面形式通知对方。甲、乙另行协商续约事宜。
4、许可费的计算及支付
4.1 作为在被许可产品上使用被许可商标的对价，乙方应定期向甲方支付被许可产品在被许可区域内的（不含税）销售收入的
0.6%。销售收入包含乙方及其关联公司有关被许可产品的全部销售收入。本条所述销售收入的确定系根据乙方聘请的会计师事务所出
具的年度审计报告所述的与被许可产品相关的营业收入。
4.2 乙方应向甲方提供年度报告，详细说明使用被许可商标的产品销售情况以及许可费计算情况。乙方应在报告中附上相关文
件，包括销售订单、账目摘要、开具的发票等。
4.3 在收到乙方的年度报告之后，甲方将根据上述第 4.1 和 4.2 条的计算方式向乙方开具发票。乙方应在发票日期后三十（3
0）天内向甲方指定账户支付许可费。
4.4 经双方书面同意，双方可以对本协议有效期间的许可费及其他条款条件进行调整。
5、协议终止及终止效力
5.1 本协议应以下列方式之一终止，且终止后乙方应当按照 5.2 约定执行相关终止后续事宜：
（1）如乙方存在本协议约定的及其他严重损害甲方品牌或商誉的行为，则甲方有权立即解除本许可。
（2）如乙方超出本许可协议范围使用被许可商标的，则甲方有权立即解除本协议。
（3）如果乙方发生资不抵债、破产、清算（为资本重组目的除外）、指定资产接管人、与债权人达成和解、停止营业，则本许
可应立即终止。
（4）如果乙方严重违反本协议中的条款，并且未能在收到甲方要求乙方纠正此类违约行为的通知后三十（30）天内纠正此类违
约行为，甲方可立即终止本许可。
（5）如果乙方违反本合同项下的义务，且该违约无法补救，甲方可立即终止本许可。
（6）如乙方与甲方和/或甲方关联企业签署的《股东协议书》解除或终止的，或甲方不再持有乙方股份的，则本协议随之即刻终
止。
5.2 本协议终止时：
（1）库存清理：如果本协议根据第 5.1（1）或（2）条终止，乙方应自终止之日起最多九十（90）日的时间，仅可将被许可商
标用于库存产品的销售，而不用于其他目的。在库存清理期内，不得使用被许可商标进行新产品生产或新产品投放。
（2）如果本协议根据第 5.1（3）或（4）条外其他条款规定情形终止，乙方应立即停止以任何方式使用被许可商标。乙方应立
即停止进一步使用被许可商标、标签、商品名、代码或说明，或甲方可能已批准乙方使用的与本协议有关的任何包装、印刷品或其他
材料。
（3）乙方应以书面形式向甲方作出无条件承诺，保证不再使用或允许他人使用被许可商标。
（4）如乙方违反 5.2 款的任意约定的，则甲方有权要求乙方按本协议约定承担责任。
6、本协议经各方签名或盖章后生效。
四、交易目的和对公司的影响
公司与美的集团签署《商标许可协议》，是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司产品的品牌形象，符合公司和全体股东的
利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。
五、2025 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至本公告披露日，公司与美的集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,509.97 万元。
六、独立董事专门会议情况
公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》，全体独立董事讨论后
一致认为：公司与控股股东美的集团签署《商标许可协议》，是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司产品的品牌形象，符合公
司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情
形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
七、监事会意见
监事会认为：公司与控股股东美的集团签署《商标许可协议》，是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司产品的品牌形象，
符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东
利益情形。
八、备查文件
1、第九届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、第九届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、《商标许可协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9a83289b-97ed-4416-af05-ad9beebf194f.PDF
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2025-04-14 20:51│科陆电子（002121）：2025年一季度报告
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科陆电子（002121）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/28bf73d7-6993-4f68-960c-d87ce6f52ecf.PDF
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2025-04-14 20:51│科陆电子（002121）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知已于 2025年 4月 8日以传真
、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立董事姜齐荣先生、李建林先生及谢东明先生以通讯方式参加投票表决
。经过半数董事共同推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的召集/主持人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举邱向伟先生（简历见附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司对第九届董事会专门委员会委员进
行调整，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、王宗浩先生，谢东明先生为召集人；
战略委员会：邱向伟先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，邱向伟先生为召集人
；
薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、李葛丰先生、张铭先生，
姜齐荣先生为召集人；
提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、邱向伟先生，李建林先生为召集人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2025年第一季度报告》。
公司 2025年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年第一季度报告做出了保证公司2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025033）刊登在 2025 年 4 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/2a0c98a0-bd65-486a-ab0e-87fe9bb601dc.PDF
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2025-04-14 20:50│科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告
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科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b008886b-1b99-4d76-a1fe-fabfda480893.PDF
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2025-04-14 20:50│科陆电子（002121）：关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科
陆智能电网科技有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）100%股
权以人民币12,500万元的价格转让给南昌康鑫泰商贸有限公司（以下简称“康鑫泰”），具体内容详见2025年3月22日在《证券时报
》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让全资子公司南昌市
科陆智能电网科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025021）。
二、交易进展情况
2025年3月22日，康鑫泰、公司、南昌科陆三方签订了《关于南昌市科陆智能电网科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“
《股权转让协议》”）。近日，经协商一致，康鑫泰、公司、南昌科陆就《股权转让协议》的有关事宜签订了《＜关于南昌市科陆智
能电网科技有限公司的股权转让协议＞之补充协议（一）》（以下简称“《股权转让补充协议》”）。
三、《股权转让补充协议》主要内容
甲方：南昌康鑫泰商贸有限公司
乙方：深圳市科陆电子科技股份有限公司
丙方（目标公司）：南昌市科陆智能电网科技有限公司
1、有关第一笔股权转让款支付安排的变更
各方同意将《股权转让协议》中“第一笔股权转让款支付安排”变更为“甲方在《股权转让补充协议》签订后五个工作日内向乙
方先行支付人民币1,000万元；乙方解除目标公司为乙方向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行借款合计29,900万元而签订的《
最高额保证合同》（合同编号：81100520240001758）后，甲方在五个工作日内向乙方支付第一笔股权转让款的剩余款项（即人民币1
,000万元）”
2、有关第二笔股权转让款支付时间安排的变更
各方同意将《股权转让协议》中“乙方在2025年3月31日前满足第2.2.1至2.2.5条且经甲方认可后，甲方在五个工作日内（即202
5年4月8日前）支付第二笔股权转让款”变更为“乙方完成第2.2.1至2.2.5条且经甲方确认后，甲方在十五个工作日内向乙方支付第
二笔股权转让款（即人民币3,750万元）”。
3、有关违约豁免
各方一致同意，自《股权转让协议》签订之日起至2025年5月30日止，因乙方未按时解除目标公司为乙方向中国农业银行股份有
限公司深圳南山支行借款合计29,900万元而签订的《最高额保证合同》（合同编号：81100520240001758）在该期间所产生的违约责
任，甲方予以豁免。
4、新增条款
乙方承诺于2025年5月30日前解除目标公司为乙方向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行借款合计29,900万元而签订的《最
高额保证合同》（合同编号：81100520240001758），如乙方无法在2025年5月30日前完成解除的，甲乙双方可另行协商《股权转让协
议》后续履行的相关事宜。
《股权转让补充协议》作为《股权转让协议》的有效组成部分，与《股权转让协议》具有同等法律效力。《股权转让补充协议》
与《股权转让协议》约定不一致的，以《股权转让补充协议》为准，其它事项仍按《股权转让协议》执行。《股权转让补充协议》自
各方签署之日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/451850d9-899f-4722-a52f-0ead039d7775.PDF
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2025-04-14 20:50│科陆电子（002121）：第九届监事会第十四次（临时）会议决议的公告
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科陆电子（002121）：第九届监事会第十四次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/8009a750-5834-48bd-a209-5009f7df108f.PDF
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2025-04-14 20:49│科陆电子（002121）：2024年年度股东大会决议公告
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科陆电子（002121）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/99786335-f03c-45df-b9f4-25f2e4d1afea.PDF
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2025-04-14 20:49│科陆电子（002121）：2024年年度股东大会的法律意见书
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科陆电子（002121）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3d751ddb-d55b-47c7-aa06-76b1354d467d.PDF
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2025-04-01 00:00│科陆电子（002121）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议通知已于 2025年 3月 23日以即时
通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2025年 3月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，
实际参加表决的董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名
委员会审核。
具体详
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