公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │科陆电子（002121）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │科陆电子（002121）：关于变更公司董事的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │科陆电子（002121）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-03-28 17:20 │科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2022年度向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之保荐总结报告书 │
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│2025-03-21 21:50 │科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2024年度保荐工作报告 │
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│2025-03-21 21:50 │科陆电子（002121）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 21:50 │科陆电子（002121）：2024年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之专项核查意见 │
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│2025-03-21 21:50 │科陆电子（002121）：科陆电子二〇二四年内部控制审计报告 │
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│2025-03-21 21:50 │科陆电子（002121）：科陆电子营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-03-21 21:50 │科陆电子（002121）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-01 00:00│科陆电子（002121）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议通知已于 2025年 3月 23日以即时
通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2025年 3月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，
实际参加表决的董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名
委员会审核。
具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。
表决结果：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c941efff-7d69-4a96-94ef-b9ba328e05d0.PDF
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2025-04-01 00:00│科陆电子（002121）：关于变更公司董事的公告
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科陆电子（002121）：关于变更公司董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/bb7d3375-9cb4-4ecc-872b-0ffbda4ad320.PDF
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2025-04-01 00:00│科陆电子（002121）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于2025
年4月14日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：202
5023）。
2025年3月28日，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先
生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在2025年4月1日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告
》（公告编号：2025028）。
2025年3月31日，公司董事会收到公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）出具的《关于提请深圳市科陆
电子科技股份有限公司增加2024年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、节约成本等，美的集团提请公司董事会将《关于
增补公司非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，美的集团持有公司37
8,514,789股股票，占公司总股本的22.79%，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，美的集团具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司董事会同意将《关于增补公司非独立董事的议案》作为新增的临时提案提交公
司2024年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2024年年度股东大会
具体事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月8日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
美的集团股份有限公司需对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》回避表决；黄幼平女士需对《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于购买
董监高责任险的议案》回避表决，美的集团股份有限公司、黄幼平女士不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 √
2025 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
10.00 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》 √
12.00 《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
累积投票提案
13.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 应选人数（2）人
13.01 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
13.02 《选举王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
特别提示和说明：
1、本次会议审议的提案 2.00、7.00 由公司第九届监事会第十三次会议审议通过后提交，提案 13.00 由公司第九届董事会第十
六次（临时）会议审议通过后提交，其他提案均由公司第九届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2025 年 3
月 22 日、2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《第九届董事会第十五次会议决议的公告》、《第九届监事会第十三次会议决议的公告》、《第九届董事会第十六次（临时
）会议决议的公告》等相关公告。
2、对于提案6.00、7.00、9.00、10.00、12.00，关联股东需回避表决。
3、上述提案13.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2
，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
5、公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025年4月9日、4月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行
登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年4月10日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮
件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
3、公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c6578325-8a1c-4e5b-8763-2c489e301c8e.PDF
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2025-03-28 17:20│科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│保荐总结报告书
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科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a988671e-ea0a-4c34-bf45-e7d2ea7a3b85.PDF
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2025-03-21 21:50│科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2024年度保荐工作报告
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科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/48f49efb-f14a-458b-b8a3-4b6bbaf41856.PDF
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2025-03-21 21:50│科陆电子（002121）：2024年年度审计报告
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科陆电子（002121）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/37c2024c-3c96-41b1-ac16-d4a111b56bf9.PDF
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2025-03-21 21:50│科陆电子（002121）：2024年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之专项核查意见
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科陆电子（002121）：2024年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6b55b19b-ab0f-467f-90bc-cbd044c3cf25.PDF
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2025-03-21 21:50│科陆电子（002121）：科陆电子二〇二四年内部控制审计报告
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关要求，我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电子）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科陆电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科陆电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f730eb11-870d-4bbb-9534-6e228d103be7.PDF
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2025-03-21 21:50│科陆电子（002121）：科陆电子营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“科陆电子”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于 2025年 3月 20日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10042号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的科陆电子2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
科陆电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映科陆电子2024年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，科陆电子2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了
科陆电子2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解科陆电子 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供科陆电子为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑荣富
中国注册会计师：邓艳红
中 国·上海 2025 年 3 月 20 日
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 443,100. --- 419,996. ---
03 52
营业收入扣除项目合计金额 1,172.65 --- 1,779.55 ---
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.26% --- 0.42% ---
一、与主营业务无关的业务收入 --- --- --- ---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包 1,172.65 --- 1,779.55 ---
装物，销售材料，用
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以
及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年 --- --- --- ---
度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 --- --- --- ---
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 --- --- --- ---
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 --- --- --- ---
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 --- --- --- ---
与主营业务无关的业务收入小计 1,172.65 --- 1,779.55 ---
二、不具备商业实质的收入 --- --- --- ---
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或 --- --- --- ---
事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的 --- --- --- ---
虚假收入，利用互联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
营业收入扣除情况表 第 1 页
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 --- --- --- ---
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的 --- --- --- ---
子公司或业务产生的
收入。
5. 审计意见
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