公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 20:51 │科陆电子（002121）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 20:51 │科陆电子（002121）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-14 20:50 │科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-14 20:50 │科陆电子（002121）：关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-04-14 20:50 │科陆电子（002121）：第九届监事会第十四次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-14 20:49 │科陆电子（002121）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-14 20:49 │科陆电子（002121）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │科陆电子（002121）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │科陆电子（002121）：关于变更公司董事的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │科陆电子（002121）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-04-14 20:51│科陆电子（002121）：2025年一季度报告
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科陆电子（002121）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/28bf73d7-6993-4f68-960c-d87ce6f52ecf.PDF
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2025-04-14 20:51│科陆电子（002121）：第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知已于 2025年 4月 8日以传真
、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立董事姜齐荣先生、李建林先生及谢东明先生以通讯方式参加投票表决
。经过半数董事共同推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的召集/主持人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举邱向伟先生（简历见附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司对第九届董事会专门委员会委员进
行调整，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
本次调整后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、王宗浩先生，谢东明先生为召集人；
战略委员会：邱向伟先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，邱向伟先生为召集人
；
薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、李葛丰先生、张铭先生，
姜齐荣先生为召集人；
提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、邱向伟先生，李建林先生为召集人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2025年第一季度报告》。
公司 2025年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年第一季度报告做出了保证公司2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025033）刊登在 2025 年 4 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/2a0c98a0-bd65-486a-ab0e-87fe9bb601dc.PDF
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2025-04-14 20:50│科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告
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科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b008886b-1b99-4d76-a1fe-fabfda480893.PDF
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2025-04-14 20:50│科陆电子（002121）：关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科
陆智能电网科技有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）100%股
权以人民币12,500万元的价格转让给南昌康鑫泰商贸有限公司（以下简称“康鑫泰”），具体内容详见2025年3月22日在《证券时报
》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让全资子公司南昌市
科陆智能电网科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025021）。
二、交易进展情况
2025年3月22日，康鑫泰、公司、南昌科陆三方签订了《关于南昌市科陆智能电网科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“
《股权转让协议》”）。近日，经协商一致，康鑫泰、公司、南昌科陆就《股权转让协议》的有关事宜签订了《＜关于南昌市科陆智
能电网科技有限公司的股权转让协议＞之补充协议（一）》（以下简称“《股权转让补充协议》”）。
三、《股权转让补充协议》主要内容
甲方：南昌康鑫泰商贸有限公司
乙方：深圳市科陆电子科技股份有限公司
丙方（目标公司）：南昌市科陆智能电网科技有限公司
1、有关第一笔股权转让款支付安排的变更
各方同意将《股权转让协议》中“第一笔股权转让款支付安排”变更为“甲方在《股权转让补充协议》签订后五个工作日内向乙
方先行支付人民币1,000万元；乙方解除目标公司为乙方向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行借款合计29,900万元而签订的《
最高额保证合同》（合同编号：81100520240001758）后，甲方在五个工作日内向乙方支付第一笔股权转让款的剩余款项（即人民币1
,000万元）”
2、有关第二笔股权转让款支付时间安排的变更
各方同意将《股权转让协议》中“乙方在2025年3月31日前满足第2.2.1至2.2.5条且经甲方认可后，甲方在五个工作日内（即202
5年4月8日前）支付第二笔股权转让款”变更为“乙方完成第2.2.1至2.2.5条且经甲方确认后，甲方在十五个工作日内向乙方支付第
二笔股权转让款（即人民币3,750万元）”。
3、有关违约豁免
各方一致同意，自《股权转让协议》签订之日起至2025年5月30日止，因乙方未按时解除目标公司为乙方向中国农业银行股份有
限公司深圳南山支行借款合计29,900万元而签订的《最高额保证合同》（合同编号：81100520240001758）在该期间所产生的违约责
任，甲方予以豁免。
4、新增条款
乙方承诺于2025年5月30日前解除目标公司为乙方向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行借款合计29,900万元而签订的《最
高额保证合同》（合同编号：81100520240001758），如乙方无法在2025年5月30日前完成解除的，甲乙双方可另行协商《股权转让协
议》后续履行的相关事宜。
《股权转让补充协议》作为《股权转让协议》的有效组成部分，与《股权转让协议》具有同等法律效力。《股权转让补充协议》
与《股权转让协议》约定不一致的，以《股权转让补充协议》为准，其它事项仍按《股权转让协议》执行。《股权转让补充协议》自
各方签署之日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/451850d9-899f-4722-a52f-0ead039d7775.PDF
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2025-04-14 20:50│科陆电子（002121）：第九届监事会第十四次（临时）会议决议的公告
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科陆电子（002121）：第九届监事会第十四次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/8009a750-5834-48bd-a209-5009f7df108f.PDF
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2025-04-14 20:49│科陆电子（002121）：2024年年度股东大会决议公告
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科陆电子（002121）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/99786335-f03c-45df-b9f4-25f2e4d1afea.PDF
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2025-04-14 20:49│科陆电子（002121）：2024年年度股东大会的法律意见书
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科陆电子（002121）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-01 00:00│科陆电子（002121）：第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议通知已于 2025年 3月 23日以即时
通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2025年 3月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，
实际参加表决的董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
公司董事会同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名
委员会审核。
具体详见刊登在 2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。
表决结果：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c941efff-7d69-4a96-94ef-b9ba328e05d0.PDF
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2025-04-01 00:00│科陆电子（002121）：关于变更公司董事的公告
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科陆电子（002121）：关于变更公司董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/bb7d3375-9cb4-4ecc-872b-0ffbda4ad320.PDF
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2025-04-01 00:00│科陆电子（002121）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于2025
年4月14日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：202
5023）。
2025年3月28日，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先
生、王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在2025年4月1日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告
》（公告编号：2025028）。
2025年3月31日，公司董事会收到公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）出具的《关于提请深圳市科陆
电子科技股份有限公司增加2024年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、节约成本等，美的集团提请公司董事会将《关于
增补公司非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，美的集团持有公司37
8,514,789股股票，占公司总股本的22.79%，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，美的集团具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司董事会同意将《关于增补公司非独立董事的议案》作为新增的临时提案提交公
司2024年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2024年年度股东大会
具体事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月8日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
美的集团股份有限公司需对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》回避表决；黄幼平女士需对《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于购买
董监高责任险的议案》回避表决，美的集团股份有限公司、黄幼平女士不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 √
2025 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
10.00 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》 √
12.00 《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
累积投票提案
13.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 应选人数（2）人
13.01 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
13.02 《选举王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事》 √
特别提示和说明：
1、本次会议审议的提案 2.00、7.00 由公司第九届监事会第十三次会议审议通过后提交，提案 13.00 由公司第九届董事会第十
六次（临时）会议审议通过后提交，其他提案均由公司第九届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2025 年 3
月 22 日、2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《第九届董事会第十五次会议决议的公告》、《第九届监事会第十三次会议决议的公告》、《第九届董事会第十六次（临时
）会议决议的公告》等相关公告。
2、对于提案6.00、7.00、9.00、10.00、12.00，关联股东需回避表决。
3、上述提案13.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2
，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
5、公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025年4月9日、4月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行
登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年4月10日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮
件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
3、公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c6578325-8a1c-4e5b-8763-2c489e301c8e.PDF
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2025-03-28 17:20│科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之
│保荐总结报告书
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科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2022年度向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a988671e-ea0a-4c34-bf45-e7d2ea7a3b85.PDF
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2025-03-21 21:50│科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2024年度保荐工作报告
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科陆电子（002121）：华泰联合证券有限责任公司关于科陆电子2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/48f49efb-f14a-458b-b8a3-4b6bbaf41856.PDF
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