公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 17:37 │科陆电子（002121）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-12 18:30 │科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-10 20:17 │科陆电子（002121）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-10 20:14 │科陆电子（002121）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 20:14 │科陆电子（002121）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 19:24 │科陆电子（002121）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 19:24 │科陆电子（002121）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:24 │科陆电子（002121）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:22 │科陆电子（002121）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-10-24 19:22 │科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春） │
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2025-11-14 17:37│科陆电子（002121）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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科陆电子（002121）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9f444d70-f7ba-4666-a405-258b8f597808.PDF
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2025-11-12 18:30│科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额度为人民币190,000万元，
占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为50,221.82万元，占公司2024年12月31日经
审计净资产的100.61%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2024年12月13日、2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《
关于2025年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务提供担保，担保额度
总计不超过（含）人民币190,000万元（本担保额度包括现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容详见公司刊登在2024年12
月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度
为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024070）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司宜春市科陆储能技术有限公司（债
务人）与中信银行股份有限公司南昌分行（债权人）在一定期限内发生的总额不超过人民币 10,000 万元融资事项提供连带责任保证
。
公司与兴业银行股份有限公司宜春分行签署了《最高额保证合同》，公司为宜春市科陆储能技术有限公司（债务人）与兴业银行
股份有限公司宜春分行（债权人）在一定期限内发生的总额不超过人民币 10,000 万元融资事项提供连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保额度使用情况具体如下：
担保方 被担保方 担保方 经审批可用的 截至目前 担保余额占公
持股比 担保额度（万 担保余额 司截至 2025年
例 元） （万元） 9月 30日净资
产比例
公司 宜春市科陆储能技术有限公司 100% 80,000 12,215.40 16.50%
公司 CL Energy Storage Corporation 100% 10亿元人民币 38,006.42 51.33%
（或等值美元
公司 深圳市科陆智慧工业有限公司 100% 5,000 0 0.00%
公司 科陆国际技术有限公司 100% 5,000 0 0.00%
合计 - 190,000 50,221.82 67.82%
备注：美元按 2025年 10月 31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价 7.0880折算。上述担保事项在已审批的担保额度范围内
，无需另行召开董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：宜春市科陆储能技术有限公司
成立日期：2017年 11月 2日
注册地址：江西省宜春经济技术开发区春华路 358号
法定代表人：梅加红
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：储能电池、储能电池包 PCAK 系统、电池管理系统（BMS）、储能系统及其零配件的研发、生产、销售及技术服务；
货物及技术进出口、佣金代理（拍卖除外）。
2、股权结构：公司持有宜春市科陆储能技术有限公司 100%股权。
3、基本财务情况
截至 2024 年 12 月 31 日，宜春市科陆储能技术有限公司总资产2,520,070,110.19元，总负债 2,405,950,412.71元，净资产
114,119,697.48元；2024年度实现营业收入 753,429,561.27 元，营业利润 9,899,696.32 元，净利润2,734,850.26元。（已经审计
）
截至 2025 年 9 月 30 日，宜春市科陆储能技术有限公司总资产2,344,843,720.15元，总负债 2,203,286,618.33元，净资产 1
41,557,101.82元；2025年 1-9月实现营业收入 1,305,667,865.91元，营业利润 34,897,577.53元，净利润27,406,291.70元。（未
经审计）
经查询，宜春市科陆储能技术有限公司不是失信被执行人。
四、担保有关协议主要内容
（一）与中信银行股份有限公司南昌分行签署的《最高额保证合同》主要内容
保证人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
债务人：宜春市科陆储能技术有限公司
保证最高本金限额：人民币 10,000万元
保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费
、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）与兴业银行股份有限公司宜春分行签署的《最高额保证合同》主要内容
保证人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司宜春分行
债务人：宜春市科陆储能技术有限公司
保证最高本金限额：人民币 10,000万元
保证额度有效期：2025年 10月 22日至 2026年 10月 21日止。除本合同另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须
在保证额度有效期内，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日。
保证范围：1、本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及
其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实
现债权的费用等。2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权
。3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒
付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 190,000万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 380.6
1%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为 50,221.82万元（其中美元按中国人民银行公布的 2025年 10月31日人民币汇率中间价
折算），占公司2024年12月31日经审计净资产的100.61%。
上述对外担保总额均为公司对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/624493f2-ee44-40a4-9e96-13e1c1c49579.PDF
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2025-11-10 20:17│科陆电子（002121）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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科陆电子（002121）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2704bccc-eeb5-4d42-a066-a0ff62d5cf3e.PDF
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2025-11-10 20:14│科陆电子（002121）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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科陆电子（002121）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a439a302-bc95-40b4-a283-90e7c01ba5ce.PDF
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2025-11-10 20:14│科陆电子（002121）：2025年第二次临时股东会决议公告
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科陆电子（002121）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/347fb894-7eb2-4e74-8d4c-f1681718cf91.PDF
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2025-10-24 19:24│科陆电子（002121）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于增选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于控股子公司为其全资子公司 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
3.00 《关于变更注册地址并修改<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、特别提示和说明：
（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2025年 10月 25日
《证券时报》、《中国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
上的《第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独
立董事，提案 1.00不适用累积投票制。
（3）提案 2.00、3.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3以上通过。
（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025年 11月 5日、11月 6日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年 11月 6日 17:00前到达本公司为准，通过信函或
邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、其他事项
（1）会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（3）联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0fd516ab-5ee6-4da4-a4ff-b888e8c460c0.PDF
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2025-10-24 19:24│科陆电子（002121）：2025年三季度报告
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科陆电子（002121）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e31b878a-c6ab-4210-8aee-629f60841c63.PDF
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2025-10-24 19:24│科陆电子（002121）：公司章程（2025年10月）
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科陆电子（002121）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/379d72ad-872e-4bbc-8a9f-ebea1478a387.PDF
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2025-10-24 19:22│科陆电子（002121）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更注册地址并
修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址情况
因经营需要，公司拟将注册地址由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1栋 425”变更为“深圳市光明区玉塘
街道玉塘社区科陆智慧能源产业园 5A101”。
二、修改《公司章程》情况
基于上述情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修改，具体修改对照内容如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：深圳市光明区玉塘 第五条 公司住所：深圳市光明区玉塘
街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 街道玉塘社区科陆智慧能源产业园
栋 425。 5A101。
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》（2025年 10月）刊登于 2025年 10月 25日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次变更注册地址并修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，公司董事
会提请股东会授权经营层及其授权人士办理涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准登记的内
容为准。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/97df76d7-debb-4e90-a6cf-db529cae148c.PDF
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2025-10-24 19:22│科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）
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提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会现就提名彭建春为深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提
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