公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:25 │科陆电子（002121）：公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意│
│ │见 │
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│2024-12-13 19:39 │科陆电子（002121）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:37 │科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2024-12-13 19:37 │科陆电子（002121）：独立董事专门会议2024年第二次会议决议 │
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│2024-12-13 19:37 │科陆电子（002121）：关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-13 19:37 │科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划（草案） │
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│2024-12-13 19:37 │科陆电子（002121）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2024-12-13 19:37 │科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 │
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│2024-12-13 19:36 │科陆电子（002121）：第九届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 │
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│2024-12-13 19:35 │科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划的法律意见书 │
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2024-12-24 18:25│科陆电子（002121）：公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、
第九届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》等相关议案，
具体详见公司于 2024年 12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首
次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟首次授予激励对象名单进行了核查
，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
公司于 2024年 12月 14日在公司内部网站对 2024年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间
为 2024 年 12 月 14 日至2024 年 12 月 23 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会对本次拟激励对象的核查情况
公司监事会对本次拟激励对象的名单及身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公
司（含子公司）的任职情况等相关信息进行了核查。
三、核查意见
根据《管理办法》等相关规定，公司监事会结合公示及核查情况，发表核查意见如下：
1、本次激励计划拟首次授予激励对象为当前在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术/业务人
员，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程
》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和本次激励计划规定的激励对象范围，不存
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为：本次激励计划拟首次授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划
规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/edfc2d40-6bfd-4298-9b35-658acf8e90fc.PDF
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2024-12-13 19:39│科陆电子（002121）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知
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科陆电子（002121）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/718616ec-43a6-4df0-9e14-649ece1f7b42.PDF
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2024-12-13 19:37│科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要
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科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2024-12-13 19:37│科陆电子（002121）：独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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科陆电子（002121）：独立董事专门会议2024年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 19:37│科陆电子（002121）：关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值型外汇衍生品交易业务的目的及必要性
近年来，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司海外业务持续拓展，2023年度公司海外业务收入占总
营业收入比例超过40%，主要结算货币包括美元、欧元、埃及镑等。受国际政治、经济等因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公
司经营不确定因素增加。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，主要为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅
波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现。
二、外汇衍生品交易业务基本情况
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
所涉及的业务品种均为与公司日常业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与日常业务在品种、规模、方向、期限等
方面相互匹配，风险等级较低。
1、涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、埃及镑等。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等或上述产品的组合。
2、交易金额
根据日常经营业务需要，公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过人民币20亿元（或其他等值货币），占公司最近一期
经审计归母净资产的212.63%，该额度可自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，额度有效期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民20亿元（或其他等值货币）。
3、资金来源
公司及子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、业务期限及授权
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限，一般不超过一年。
本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权公司董事长或其授权人士在额度范围
内，审批日常外汇衍生品交易业务方案、签署相关协议及文件等。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
5、交易场所
经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
三、外汇衍生品交易业务可行性分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司日常业务紧密相关，充分
利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，能够进一步提高公司应对外汇市场风险
的能力，增强公司财务稳健性。
公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司开展外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程
，通过加强内部控制，落实风险防范措施。
四、外汇衍生品交易业务风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品
交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易业务仍存在一定的风
险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按
照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险，如发生操作人员未按
规定程序报备及审批，或未准确及时、完整地记录外汇业务信息。
3、交易违约风险：外汇衍生品交易业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑
损失，将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、外汇衍生品交易业务风险控制措施
为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、制度管控：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控
制措施，预防、发现和降低各种风险。
2、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品交
易策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品交易业务，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款
金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。
4、对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构
开展外汇衍生品交易业务。
5、部门跟踪：财经将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，与日常经营紧密相关，是为
了充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性，符合公司
稳健经营的要求，具有充分的必要性。此外，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司开展
外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务具有
可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3f6973fc-afca-459d-912b-e3c791986a31.PDF
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2024-12-13 19:37│科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划（草案）
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科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 19:37│科陆电子（002121）：上市公司股权激励计划自查表
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科陆电子（002121）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cde2d0f4-dc53-4b06-9517-ccebe8fe7e57.PDF
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2024-12-13 19:37│科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
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科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/acc016d3-a3f2-437e-85df-90158dd2d467.PDF
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2024-12-13 19:36│科陆电子（002121）：第九届董事会第十三次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以
即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董
事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》；
具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024069
）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024070）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；
具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024072）。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。华泰联合证券有限责任公
司出具了核查意见，具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》；
具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024073）。
公司编制的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，具体
内容详见 2024 年 12 月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见 2
024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》；
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议及公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次（临时）会议审议通过。
《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问
报告》，具体内容详见 2024 年12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划的法律意见书》，具体内容详
见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
七、审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》；
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议及公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次（临时）会议审议通过。
《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
为保障公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计
划相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；
3、授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授予的股票期
权份额，分配给符合授予条件的激励对象或者直接调减；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会按照本激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出
行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会确定公司预留部分股票期权的激励对象、授予权益数量和授予日等与预留部分股票期权授予相关的全部事宜；
9、授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象行权资格，注销激励对象按照本激励计划的规定不得
行权的股票期权或到期未行权的股票期权，终止本激励计划等；
10、授权董事会根据本激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票
期权；
11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
13、授权董事会为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介机构；
14、授权董事会就本激励计划向有关政府部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为；
15、授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
16、向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
九、审议通过了《关于召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股
东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会。
《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024074）全文详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c2ab6165-2da1-4e27-8de7-4c711dbd58d9.PDF
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2024-12-13 19:35│科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划的法律意见书
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科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
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2024-12-13 19:35│科陆电子（002121）：开展套期保值型外汇衍生品交易业务的核查意见
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科陆电子（002121）：开展套期保值型外汇衍生品交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
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