公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:38 │科陆电子（002121）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：科陆电子截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A │
│ │股股票涉及关联交易的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：第十届董事会第二次（临时）会议决议的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │科陆电子（002121）：前次募集资金使用情况报告 │
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2026-07-14 18:38│科陆电子（002121）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：26,000.00万元–18,000.00万元 盈利：19,008.03万元
股东的净利润 比上年同期下降：194.70% –236.78%
扣除非经常性损 亏损：27,000.00万元–19,000.00万元 盈利：14,394.56万元
益后的净利润 比上年同期下降：231.99% –287.57%
基本每股收益 亏损：0.1080元/股–0.1560元/股 盈利：0.1144元/股
营业收入 210,000.00万元–230,000.00万元 257,345.65万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要原因如下：
1、报告期内，公司部分海外储能项目因选址变更导致交付延期，叠加前期被南方电网采取市场禁入处理措施等因素影响，公司
营业收入同比下降；受行业竞争加剧、磷酸铁锂电芯等原材料价格上涨等多重因素影响，公司综合毛利率较上年同期有所下降。
2、报告期内，因美元及埃及镑汇率下跌产生汇兑损失，财务费用同比增加。
3、报告期内，公司光明智慧能源产业园部分资产出售事项已经董事会、股东会审议通过。截至 2026年 6月 30日，前述资产尚
未完成交割，公司将其转为持有待售资产，并根据本次出售资产的预计损益计提资产减值准备约 2,500万元。
4、受充电行业竞争加剧等因素影响，公司参股子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）经营承压，现金流紧张
并产生相关经营纠纷。基于车电网的经营现状，公司拟对所持车电网截至 2026年 6月末的股权价值计提长期股权投资资产减值准备
。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告数据为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b22d1ddc-0096-4195-a51c-0689d449e4d3.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：科陆电子截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
截至2025年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZI10725号
深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）截至2025年12月31日止前次募集资金使用
情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
科陆电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使
用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映科陆电子截至2025年12月31日止前次募
集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，科陆电子截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则
适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了科陆电子截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供科陆电子为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑荣富
中国注册会计师：张银娜
中国?上海 2026 年 7 月 9 日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简
称“公司”）将截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1016 号）的批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 252,467,541 股，发行价格 3.28 元/股，募集资金总额 828,0
93,534.48 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）15,334,250.59 元后，
实际募集资金净额为 812,759,283.89元。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2023]000268 号”验资报告验证，上述募集资金总额扣除含增值税的
承销保荐费用后的款项为人民币
815,672,131.46元，已于 2023 年 5月 22日缴存公司在交通银行佛山大良支行、招商
银行佛山分行营业部开立的募集资金专户。
截至 2025年 12 月 31日，公司已使用募集资金人民币 812,676,687.50元用于偿还有息负债，支付与发行有关的费用 3,013,18
9.82 元，公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕。公司在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营业部开立的募集资金
专户已分别于 2023 年 8月 31 日、2023 年 9 月 12 日完成销户，募集资金活期存款账户累计产生利息人民币 162,474.72 元，销
户时留存的利息 144,728.86 元转
入公司自有资金账户。
(二) 募集资金存放情况
公司按照监管要求实行募集资金专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2025年 12 月 31日止，公司前次募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日状态
余额
深圳市科陆电子科 交通银行佛山大良支 481269082013000161919 480,000,000.00 0.00
技股份有限公司 行
深圳市科陆电子科 招商银行佛山分行营 755901755110108 335,672,131.46 0.00
技股份有限公司 业部
已销户
已销户
合 计 815,672,131.46 0.00
注：在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营业部开立的募集资金专户已分别于 2023年 8月 31日、2023年 9月 12日完
成销户。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
不涉及。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不涉及。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
不涉及。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
不适用。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不涉及。
五、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告于 2026年 7月 9日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/7f605e04-ed8a-4d70-8fbd-18e6d141d52f.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股
│票涉及关联交易的公告
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科陆电子（002121）：关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/02ddfc14-3ddb-4575-a8cb-18549aff19d6.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9日召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通
过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。公司于 2026年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件，敬请投资者注意查阅。
公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案及其他文件的披露不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行 A股股票相
关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中
国证券监督管理委员会予以注册，本次发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0460121e-33b9-4f6c-b16c-31cc03733b06.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的
│公告
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科陆电子（002121）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6286cef7-f02c-4daf-a286-bc3997aa3887.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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（深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园 5栋 A101）2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析
报告
二○二六年七月
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 3月 6日在深圳证券交易所上市。为满足公司业务发展的资
金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行 A股股票。本次发行的发行数量为募集资金总额除以本
次发行的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按 2026年 6月 30日公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量
不超过 501,765,182股（含本数）。本次发行募集资金总额不超过 250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将
用于偿还有息债务和补充流动资金。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》中的
释义相同的含义）
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全
部用于偿还有息债务和补充流动资金。
如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿
还，待本次向特定对象发行募集资金到账后予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金使用的必要性
1、储能业务快速扩张，刚性营运资金缺口需求
近年来，公司紧抓“新型电力系统+双碳战略发展机遇”，聚焦智能电网、新型电化学储能两大核心主业，持续剥离非核心低效
资产，依托美的集团产业赋能，加速从传统电力设备制造商向全球化储能系统解决方案服务商升级，打造具备全球竞争力的综合能源
服务商。在储能领域，公司已实现 PCS、BMS、EMS、DC/DC（直流-直流变换器）和 O&MS等储能系统控制核心单元全面自研自产，覆
盖发电侧大型储能、电网侧调峰储能、工商业用户侧储能三大场景。随着储能项目持续落地，公司对经营性流动资金的需求量大幅提
升。鉴于储能产业链上游核心电芯及功率器件供应紧俏，公司采取战略性预付与锁货机制，以保障高品质原材料的稳定供应，有效抵
御市场价格波动风险。在海外市场拓展中，公司搭建完善的跨境资金调配体系，需提前储备资金覆盖设备出海、关税缴纳及项目落地
执行等全链条成本，充足的资金储备是支撑海外大型项目的快速落地与高标准交付的重要保障。目前，公司自有资金及常规银行授信
额度已难以匹配业务高速扩张的资金投放需求，存在明显的营运资金缺口。因此，本次补充流动资金能够有效保障公司在手订单顺利
交付、支撑产能持续释放，助力公司抢抓全球储能行业发展机遇，巩固市场拓展态势。
2、应收、存货占用资金规模较大，经营性现金流持续承压
报告期内，随着业务规模快速增长，公司应收账款与存货规模随之增长。公司下游客户主要为国内电网企业、大型能源集团及海
外专业能源投资、EPC企业，项目普遍采用分期交付、分步验收、尾款及质保金延后支付的结算模式，项目整体验收、回款周期较长
，导致公司应收账款余额偏高、资金回笼周期偏长。同时，为保障海内外大批量订单顺利交付、规避原材料紧缺与价格波动风险，合
理备货使得存货规模维持较高水平，进一步占用流动资金。本次补充流动资金，可有效平滑阶段性现金流缺口，保障公司采购、生产
、交付、运维全链条经营稳定。
3、支撑公司中长期全球化战略落地，为技术迭代、市场拓展与精益运营提供资金保障
在美的集团全面赋能背景下，公司正加速推进“国内提质+海外放量”的全球化发展战略。一方面，公司持续优化国内储能产能
布局，提升储能系统集成与项目交付能力；另一方面，公司稳步推进印尼海外生产基地建设，深度开拓欧美、东南亚、拉美等海外主
流储能市场。公司全球化布局、本地化运营、品牌渠道建设均需要持续、稳定的流动资金支撑。与此同时，储能行业技术迭代速度加
快，液冷储能、长时储能、电网协同、虚拟电厂等新技术、新产品持续升级，公司需要持续投入资金用于样品试制、场景测试、技术
迭代及市场推广。此外，公司持续推进供应链精细化管理、优化客户信用体系、推动存量资产提质增效等内部管理升级工作，对经营
性流动资金的持续性与稳定性提出了更高要求。本次补充流动资金能够为公司中长期战略落地提供充足资金储备，有效保障市场拓展
、技术升级与精益运营等各项工作稳步推进，助力公司持续提升全球市场份额，巩固行业核心竞争地位。
4、优化资本结构、降低财务杠杆与财务费用，提升公司持续盈利能力与抗风险能力
截至 2025年末，公司资产负债率为 95.15%，有息负债规模及资产负债率处于相对较高水平，持续产生的财务利息支出对公司经
营利润形成一定挤压。若公司未来持续依赖债务融资满足经营所需，将进一步推高财务杠杆，加大偿债压力与财务风险，同时压缩公
司后续融资空间，降低资本运作灵活性。本次通过股权融资补充流动资金，可有效置换部分高息流动负债，显著降低公司整体财务费
用，增厚经营利润。同时能够有效改善流动比率、速动比率等核心偿债指标，优化公司整体资本结构，增强公司应对原材料价格波动
、海外地缘政策变化、项目验收延期、回款滞后等各类不确定性风险的能力，夯实公司稳健经营的财务底座。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务和补充流动资金，符合相关政策和法律法规，具有
可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，强
化公司抗风险能力，为公司未来的持续健康发展提供有力支撑。
2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系
公司严格遵守中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了完善的公司治理体系，并持续健全各项
规章制度和内部控制制度。结合日常经营管理实际，公司不断地优化和完善相关机制，以保障公司合规、稳健运营。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理和监督等作出了明确的
制度规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储与使用情况，确保募集资金合理、规范使用
，切实防范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务和补充流动资金，能够进一步提升公司的资本
实力，优化资本结构，有利于满足公司业务经营的资金需求、增强公司风险防范能力和竞争能力，符合公司的战略发展规划及全体股
东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的资产总额与净资产规模将相应增加。随着募集资金的逐步投入，公司资产负债
率将有所下降，财务费用得到压降，进而提升公司盈利水平与整体经营实力。通过本次募集资金的运用，公司营运资金得到有效补充
，资本结构将更加稳健，偿债能力得到提升，有利于降低财务风险，提升公司后续融资能力和抗风险能力。
四、募集资金使用可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具备必要性和可
行性。本次发行募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，优化公
司的资产负债结构，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次向特定对象发行募集资金的使用有利于公司长远可持续发
展，符合全体股东的根本利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/45f3ced7-d197-42e3-b56d-e57c14bc930e.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/788c3bb8-7120-4a7e-9990-d5492a4ba97a.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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科陆电子（002121）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1850df21-1448-4f9e-91ca-7972a6c51226.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：第十届董事会第二次（临时）会议决议的公告
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科陆电子（002121）：第十届董事会第二次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b69598c6-2e5a-4fe9-a368-f85aa7806742.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7号》的相关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）将截至 2025年12月 31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1016号）的批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 252,467,541股，发行价格 3.28元/股，募集资金总额 828,093,
534.48 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）15,334,250.59元后，实际募集资金净额为 812,759,283.89元。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2023]000268号”验资报告验证，上述募集资金总额扣除含增值税的承
销保荐费用后的款项为人民币 815,672,131.46元，已于 2023年 5月 22日缴存公司在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营
业部开立的募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 812,676,687.50 元用于偿还有息负债，支付与发行有关的费用 3,013
,189.82元，公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕。公司在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营业部开立的募集资
金专户已分别于 2023年 8月 31日、2023年 9月 12日完成销户，募集资金活期存款账户累计产生利息人民币 162,474.72元，销户时
留存的利息 144,728.86元转入公司自有资金账户。
（二）募集资金存放情况
公司按照监管要求实行募集资金专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2025年 12月 31日止，公司前次募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 状态
深圳市科陆电子科 交通银行佛山 481269082013
480,000,000.00 0.00
技股份有限公司 大良支行 000161919
深圳市科陆电子科 招商银行佛山 755901755110
335,672,131.46 0.00
技股份有限公司 分行营业部 108
已销户
已销户
合计 - 815,672,131.46 0.00
注：在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营业部开立的募集资金专户已分别于2023年 8月 31日、2023年 9月 12 日完
成销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
不涉及。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不涉及。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
不涉及。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
不适用。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不涉及。
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告于 2026年 7月 9日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a6c477ee-e9cc-4ef6-a3e9-136c052c47bb.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科陆电子”）于2026 年 7月 9日召开第十届董事会第二次（临时）
会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司本次向特定对象发行 A股
股票的发行对象为公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）。截至 2026年 6月 30日，美的集团持有公司股份
378,514,789股，占公司总股本的 22.63%。如按照本次发行数量上限发行，美的集团参与本次认购后，美的集团拥有公司有表决权
的股份将超过公司已发行股份的 30%，本次发行将触发《上市公司收购管理办法》规定的发行对象的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东
会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承
诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。
鉴于本次发行对象美的集团已承诺：如本次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表决权的股份未超过科陆电子已发行股票的 3
0%，则美的集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让；如本次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表
决权的股份超过科陆电子已发行股票的 30%，则美的集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。若前述
限售期安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。根据
《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经公司股东会非关联股东批准同意美的集团免于发出要约后，美的
集团认购公司本次发行股票符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。
因此，公司董事会提请股东会审议批准美的集团免于发出要约。本次发行事项涉及关联交易，关联董事对相关议案已回避表决。
本次发行相关的议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将在股东会
上回避表决。
上述事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a7e46dab-1354-4293-a09c-b0f7729ff485.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科陆电子”）于2026年 7月 9日召开第十届董事会第二次（临时）会
议，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司控股股东美的集团股份有限公
司（以下简称“美的集团”）作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持科陆电子股票的承诺函》，承诺具体内容如下
：“1、自本承诺函出具前 6个月至本承诺函出具之日，美的集团不存在减持科陆电子股票的情形；
2、美的集团承诺自本承诺函出具之日至本次发行完成后 6个月内不减持科陆电子股票。
3、如本次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表决权的股份未超过科陆电子已发行股票的 30%，则美的集团认购的本次发行
的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让；如本次发行完成后，美的集团在科陆电子拥有表决权的股份超过科陆电子已发行
股票的 30%，则美的集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。若前述限售期安排与证券监管机构的最
新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
4、本次发行结束后因科陆电子送红股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。
5、美的集团因本次发行取得的科陆电子的股份，在上述股份限售期结束后还需遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
等监管部门的相关规定。
若美的集团违反上述承诺减持科陆电子股票，美的集团因此获得的收益全部归科陆电子所有，并依法承担由此产生的法律责任。
”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9c903aa8-eb33-49fa-965c-092b8ebab25e.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，
提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票，按照相
关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
2023 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）对公司作出《深圳证监局关于对深圳市
科陆电子科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕170 号）。因公司原子公司百年金海科技有限
公司在并表期间存在会计核算不规范情形，影响公司相关财务信息披露的准确性，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令
第40 号，下同）第二条第一款的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，深圳证监局决定对公司采取监管谈
话的监管措施，由公司法定代表人到深圳证监局接受监管谈话。
公司对上述问题高度重视，及时组织相关部门和人员对涉及的问题进行分析研讨和全面自查，深刻反思公司在财务核算及信息披
露方面存在的问题和不足并认真整改，切实提高公司治理水平，促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东利益。
除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/da1cdbf7-aadb-4049-97ab-a216cde6ae9c.PDF
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2026-07-10 00:00│科陆电子（002121）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 9日召开第十届董事会第二次（临时）会议，审议通
过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或者其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4fe18baa-6ec9-4d21-9758-c03d5979bbec.PDF
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2026-07-07 20:37│科陆电子（002121）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第十届董事会由 11名董事组成，其中职工代表董
事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 7月 7日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举钟胜朋先生为公司第十届董事会职工代表董事，与同
日召开的 2026年第三次临时股东会选举产生的 10名非职工代表董事共同组成第十届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。钟胜朋先生简历详见附件。
钟胜朋先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。钟胜朋先生当选公司职工
代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1f77a00d-728e-4aa7-a154-5950d39c6079.PDF
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2026-07-07 20:37│科陆电子（002121）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
》，选举产生了 6名非独立董事和 4名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同
日，公司召开第十届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第十届董事会董事长、第十届董事会各专门委员会成员，并聘任了公司
高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
1、非独立董事：李葛丰先生（董事长）、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先生、赖亮生先生
2、独立董事：谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生
3、职工代表董事：钟胜朋先生
公司第十届董事会由上述 11名董事组成，任期自公司 2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。公司第十届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数
的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 委员 召集人
审计委员会 谢东明、姜齐荣、宋骄阳 谢东明
提名委员会 李建林、彭建春、李葛丰 李建林
薪酬与考核委员会 姜齐荣、谢东明、彭建春、李葛丰、张铭 姜齐荣
战略委员会 李葛丰、徐腊平、赖亮生、李建林、谢伟光 李葛丰
公司第十届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由
独立董事担任召集人，审计委员会的召集人谢东明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十届董事会各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次（临时）会议审议
通过之日起至第十届董事会任期届满。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
总裁：李葛丰先生
财务总监：谢伟光先生
董事会秘书：黄幼平女士
证券事务代表：古文女士、张小芳女士
上述人员任期三年，自第十届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。本次聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、法规和《公司章
程》规定的任职条件。
董事会秘书黄幼平女士及证券事务代表古文女士、张小芳女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。黄幼平女士
自 2009 年 11月 12日起担任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《中华人民共和国公司
法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其
任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。黄幼平女士、古文女士、张小芳女士联系方式如下：
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
电子邮箱：huangyouping@szclou.com、guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼
上述相关人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3738ec9e-95c0-4d02-860d-e74d34ac380a.PDF
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2026-07-07 20:36│科陆电子（002121）：第十届董事会第一次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议通知已于 2026 年 7月 1日以即时通
讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2026 年 7月 7日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
11名，实际参加表决的董事 11名，其中董事徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、赖亮生先生及独立董事谢东明先生、姜齐荣先生
、李建林先生以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事李葛丰先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举李葛丰先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》；鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专
门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第十届董事会
各专门委员会委员：
审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、宋骄阳女士，谢东明先生为召集人；
战略委员会：李葛丰先生、徐腊平先生、赖亮生先生、李建林先生（独立董事）、谢伟光先生，李葛丰先生为召集人；
薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、彭建春先生（独立董事）、李葛丰先生、张铭先生，
姜齐荣先生为召集人；
提名委员会：李建林先生（独立董事）、彭建春先生（独立董事）、李葛丰先生，李建林先生为召集人。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期三年（从董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李葛丰先生为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任谢伟光先生为公司财务总监，任期三年（从董事会审议
通过之日起至第十届董事会任期届满）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任黄幼平女士为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任古文女士、张小芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（从董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员简历及具体内容详见刊登在 2026年 7月 8日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026042）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cb159ae8-4d08-41fb-81f0-bcd2b2ada4ab.PDF
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2026-07-07 20:34│科陆电子（002121）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 7月 7日下午 14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年 7月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 7 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 7日上午 9:
15至下午 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年 7月 1日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 427名，代表有表决权的股份总数为 647,978,413股，占公司有表
决权股份总数 1,672,568,108股的 38.7415%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 6名，代表有表决权的股份总数为
591,801股，占公司有表决权股份总数 1,672,568,108股的0.0354%；参加本次股东会网络投票的股东 421名，代表有表决权的股份总
数为647,386,612股，占公司有表决权股份总数 1,672,568,108股的 38.7061%。
2、公司董事、董事会秘书、其余高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证
，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表决结果具体如下：
1、《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
644,029,613 99.3906% 3,823,700 0.5901% 125,100 0.0193% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表 决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
49,876,781 92.6637% 3,823,700 7.1039% 125,100 0.2324% 通过
具体详见刊登在 2026年 6月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026036）。
2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
序号 提案 与会有效表决 占与会有 中小投资者 占与会中小
权同意票数 效表决权 同意票数 投资者有效
股份总数 表决权股份
比例 总数比例
提案 2.01 《选举李葛丰先生为公司第 637,947,780 98.4520% 43,794,948 81.3646%
十届董事会非独立董事》
提案 2.02 《选举徐腊平先生为公司第 637,951,755 98.4526% 43,798,923 81.3719%
十届董事会非独立董事》
提案 2.03 《选举宋骄阳女士为公司第 637,955,068 98.4531% 43,802,236 81.3781%
十届董事会非独立董事》
提案 2.04 《选举张铭先生为公司第十 637,964,599 98.4546% 43,811,767 81.3958%
届董事会非独立董事》
提案 2.05 《选举谢伟光先生为公司第 637,958,555 98.4537% 43,805,723 81.3846%
十届董事会非独立董事》
提案 2.06 《选举赖亮生先生为公司第 637,950,462 98.4524% 43,797,630 81.3695%
十届董事会非独立董事》
本议案采用累积投票的方式。提案 2.01-提案 2.06均获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，六个子议案均审议
通过，李葛丰先生、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先生、赖亮生先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
具体内容详见刊登在 2026年 6月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。
3、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
序号 提案 与会有效表决 占与会有 中小投资者 占与会中小
权同意票数 效表决权 同意票数 投资者有效
股份总数 表决权股份
比例 总数比例
提案 3.01 《选举谢东明先生为公司第 637,970,867 98.4556% 43,818,035 81.4075%
十届董事会独立董事》
提案 3.02 《选举姜齐荣先生为公司第 637,958,958 98.4537% 43,806,126 81.3853%
十届董事会独立董事》
提案 3.03 《选举李建林先生为公司第 637,959,591 98.4538% 43,806,759 81.3865%
十届董事会独立董事》
提案 3.04 《选举彭建春先生为公司第 637,959,478 98.4538% 43,806,646 81.3863%
十届董事会独立董事》
本议案采用累积投票的方式。提案 3.01-提案 3.04均获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，四个子议案均审议
通过，谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生当选为公司第十届董事会独立董事。
具体内容详见刊登在 2026年 6月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法
》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2026年 7月 8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b93193b1-4f63-4601-b958-3d36cde80d2f.PDF
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2026-07-07 20:34│科陆电子（002121）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会
的法律意见书
嘉源(2026)-08-103北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并
依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司董事会的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查
的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件
与原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026 年 6月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次（临时）会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董
事会。
2、2026年 6月 22日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等
事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 7月 7日在深圳市南山区高新技术产
业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室举行。现场会议由董事长李葛丰先生主持。本次股东会的网
络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，
也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 7月 7日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东的登记资料等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东以及通过
网络投票的股东共计 427名，代表有表决权的股份总数为 647,978,413 股，占公司有表决权股份总数的38.7415%。
2、出席本次股东会现场会议的股东持有相关身份证明。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进
行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程
序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
（1）《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：同意 644,029,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3906%；反对3,823,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5901%；弃权 125,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0193%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 49,876,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6637%；反对 3,8
23,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1039%；弃权 125,100股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2324%。
（2）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举李葛丰先生为公司第十届董事会非独立董事》
表决结果：同意股份数：637,947,780股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,794,948股。
2.02 《选举徐腊平先生为公司第十届董事会非独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,951,755股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,798,923股。
2.03 《选举宋骄阳女士为公司第十届董事会非独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,955,068股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,802,236股。
2.04 《选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,964,599股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,811,767股。
2.05 《选举谢伟光先生为公司第十届董事会非独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,958,555股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,805,723股。
2.06 《选举赖亮生先生为公司第十届董事会非独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,950,462股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,797,630股。
（3）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举谢东明先生为公司第十届董事会独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,970,867股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,818,035股。
3.02 《选举姜齐荣先生为公司第十届董事会独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,958,958股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,806,126股。
3.03 《选举李建林先生为公司第十届董事会独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,959,591股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,806,759股。
3.04 《选举彭建春先生为公司第十届董事会独立董事》：
表决结果：同意股份数：637,959,478股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数：43,806,646股。
上述议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投
票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。其中《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董
事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》为累积投票议案，采取累积投票方式逐项表决通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6aa229e9-9b96-4cb7-b8e9-0c170de06f5f.PDF
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2026-06-21 15:39│科陆电子（002121）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会
的法律意见书
嘉源(2026)-04-409北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并
依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2026年 5月 31 日，公司召开第九届董事会第二十五次（临时）会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董
事会。
2、2026 年 6 月 3 日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通
知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式
等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6月 18 日在深圳市南山区高新技
术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室举行。经公司过半数董事共同推举，现场会议由公司董
事兼财务总监谢伟光先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行
，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时
间为 2026 年 6 月 18 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026
年 6月 18日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东的登记资料等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东以及通过
网络投票的股东共计 739名，代表有表决权的股份总数为 657,423,536 股，占公司有表决权股份总数的39.3092%。
2、出席本次股东会现场会议的股东持有相关身份证明。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进
行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程
序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
（1）《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 273,430,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0357%；反对 5,017,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7990%；弃权 461,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1653%。
中小股东总表决情况：同意 57,792,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3409%；反对 5,017,550股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9303%；弃权 461,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7288%。
（2）《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 436,321,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7633%；反对 4,995,550 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.1308%；弃权 468,200股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1060%。
中小股东总表决情况：同意 57,806,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3645%；反对 4,995,550股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8955%；弃权 468,200股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7400%。
（3）《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产的议案》
总表决情况：同意651,996,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1745%；反对4,950,550股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7530%；弃权476,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.072
5%。
中小股东总表决情况：同意 57,843,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4222%；反对 4,950,550股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8244%；弃权 476,700股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7534%。
上述议案均为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投
票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。关联股东回避了对关联议案的表决。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/215af5ec-5442-4194-bf8f-4eeaf8bde6d3.PDF
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2026-06-21 15:39│科陆电子（002121）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年 6月 18日下午 14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年 6月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 18日上午 9:
15至下午 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年 6月 12日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生因有其他工作安排，无法出席并主持会议。经过半数董事推举，由董事兼财务总监谢伟
光先生担任本次会议的主持人。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 739名，代表有表决权的股份总数为 657,423,536股，占公司有表
决权股份总数 1,672,440,108股的 39.3092%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3名，代表有表决权的股份总数为
536,750股，占公司有表决权股份总数 1,672,440,108股的0.0321%；参加本次股东会网络投票的股东 736名，代表有表决权的股份总
数为656,886,786股，占公司有表决权股份总数 1,672,440,108股的 39.2771%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表决结果具体如下：
1、《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
273,430,097 98.0357% 5,017,550 1.7990% 461,100 0.1653% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表 决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数 权股份总数比例 数 权股份总数比例 数 权股份总数比例
57,792,054 91.3409% 5,017,550 7.9303% 461,100 0.7288% 通过
关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2026年 6月3 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。
2、《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联交易的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
436,321,743 98.7633% 4,995,550 1.1308% 468,200 0.1060% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表 决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
57,806,954 91.3645% 4,995,550 7.8955% 468,200 0.7400% 通过
关联股东深圳市资本运营集团有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2026年 6月 3日《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。
3、《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产的议案》
同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
651,996,286 99.1745% 4,950,550 0.7530% 476,700 0.0725% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表
者同意票 资者有效表决权股份总 者反对票 资者有效表决权股份总 者弃权票 资者有效表决权股份总 决
数 数比 数 数比 数 数比 结果
例 例 例
57,843,4 91.4222% 4,950,55 7.8244% 476,700 0.7534% 通过
54 0
具体详见刊登在 2026 年 6 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。
上文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、张子乔律师现场见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法
》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2026年 6月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d031e880-beea-4e55-a693-4fb9e98b00be.PDF
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2026-06-21 15:39│科陆电子（002121）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度（2026年6月）
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科陆电子（002121）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6206e056-027f-4d17-83d3-1c8d0e715ea7.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：独立董事候选人声明与承诺（李建林）
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声明人李建林作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科陆电子
科技股份有限公司董事会提名为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：李建林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e7c58ab0-495c-4696-a47a-c6096c14d21c.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：独立董事候选人声明与承诺（彭建春）
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声明人彭建春作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科陆电子
科技股份有限公司董事会提名为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：彭建春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a5d8aef8-8467-4bbb-aaa5-9bbaf991df5d.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（谢东明）
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提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会现就提名谢东明为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8bf774ed-1a7a-474e-8315-467677f7f04b.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货和衍生品套期保值业务的目的及必要性
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产智能用电设备、智能配电网一二次设备及储能系统等产品，主要原
材料包括碳酸锂、铜、铝、钢材、塑料等，为减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩
的稳定性，公司及子公司拟使用自有资金或自筹资金，择机开展商品期货和衍生品套期保值业务。
二、商品期货和衍生品套期保值业务基本情况
1、交易品种
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，包括碳酸锂、铜
、铝、钢材、塑料等，交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
2、交易金额
公司及子公司开展商品期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1.2亿元（含本数），预计任一时点
持有的最高合约价值不超过人民币3.5亿元（含本数），上述额度可自股东会审议通过之日起12个月内循环使用，该期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
3、资金来源
公司及子公司用于开展商品期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、交易期限及授权
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务期限匹配实际经营需求，一般不超过一年。
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，股东会审议通过后，授权公
司经营层在额度范围内行使相关决策权，签署有关协议等。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。
5、交易场所
仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
三、商品期货和衍生品套期保值业务可行性分析
公司及子公司商品期货和衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为目的。公司及子公司通过开展适当的商品期
货和衍生品套期保值业务，能在一定程度上减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩的
稳定性。
公司制定了《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对商品期货和衍生品套期保值业务的原则、审批权限、业务流程、风
险管理等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度，对风险形成有效控制。同时，公司将组建涵盖投资决策、业务操
作、风险控制等核心环节的专业人员团队，明确相应人员职责，确保在实际业务开展中制定并执行科学、有效的套期保值策略，保障
相关业务合规、稳健运行。
四、商品期货和衍生品套期保值业务风险分析
公司及子公司进行商品期货和衍生品交易主要是为了减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，以具体
生产经营需要适度开展，不进行投机交易，但由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定风险，主要包括：
1、价格波动风险：期货及衍生品市场行情波动剧烈时，交易端可能因价格走势偏离预期，造成交易损失。
2、流动性风险：期货交易实行保证金逐日盯市结算机制，当市场价格出现大幅变化时，可能因保证金不足且追加不及时，导致
持仓被强行平仓，进而造成损失。
3、操作风险：商品期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善等造成操作不当或操作失败
的相应风险。
4、技术风险：若发生无法控制或不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，可能带来相应风险。
5、政策风险：若期货、衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
6、信用风险：当市场价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能发生违约，造成套期保值对冲失效，给公司带来
损失。
五、商品期货和衍生品套期保值业务风险控制措施
1、公司已制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的审批权限、内部操作流程及风险管理
等做出明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制。公司将严格按照《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》的
规定对各个环节进行控制。
2、公司配备有专业人员，负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变
化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。同时，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务知识培训，提高相关
人员的专业知识，增强其风险管理及防范意识。
3、公司拟开展的商品期货和衍生品交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，业务规模与公司生产经营实际
需要相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制商品期货和衍生品
交易的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
4、公司开展商品期货和衍生品交易业务时，将谨慎选择风险管理和内控制度完善、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
、经营稳健、具备合法业务资质的合作机构开展业务，定期评估机构履约能力，防范信用风险。
5、公司审计部定期或不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督商品期货和衍生品交易业务人员执行风险管理制度和
风险管理工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
六、商品期货和衍生品套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品套期保值业务是基于生产经营的实际需要，是为了利用期货和衍生品交易市场的套期保
值功能，减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性，具有充分的必要性。此外
，公司已根据相关法律法规的要求制定了《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，为公司开展商品期货和衍生品套期保值业务
制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/08a604a2-67aa-489a-8f57-cafe4226dd05.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（姜齐荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会现就提名姜齐荣为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4e18a298-1b32-4dfd-ad12-7d45110222e8.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）
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提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会现就提名彭建春为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1cd3ad78-49b2-461f-9692-b082ae59b286.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：独立董事候选人声明与承诺（谢东明）
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声明人谢东明作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科陆电子
科技股份有限公司董事会提名为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：谢东明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/030f88f7-ead5-465b-b347-e7161258d7e8.PDF
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2026-06-21 15:37│科陆电子（002121）：独立董事候选人声明与承诺（姜齐荣）
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声明人姜齐荣作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科陆电子
科技股份有限公司董事会提名为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：姜齐荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a5c7e9f6-4edc-482e-bfaa-30a926426203.PDF
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2026-06-21 15:36│科陆电子（002121）：第九届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议通知已于 2026年 6月 12日以即
时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2026年 6月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11
名，实际参加表决的董事 11名，其中，董事长兼总裁李葛丰先生因有其他工作安排，授权委托董事兼财务总监谢伟光先生代为表决
。鉴于李葛丰先生无法亲自出席并主持本次会议，公司董事共同推举谢伟光先生担任本次会议的主持人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制订＜商品期货和衍生品套期保值业务管理制度＞的议案》；
制订的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》（2026年 6月）全文刊登于 2026年 6月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。
具体详见刊登在 2026年 6月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026036）。
公司编制的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，具体
内容详见 2026年 6月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相
关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（含职工
董事 1名，由公司职工代表大会选举产生）。
经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名李葛丰先生、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢
伟光先生、赖亮生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见刊登在 2026年 6月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。
表决结果：
1、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名李葛丰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
2、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名徐腊平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
3、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名宋骄阳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
4、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名张铭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
5、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名谢伟光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
6、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名赖亮生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会采取累积投票制进行审议。
四、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相
关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 11名董事组成，其中独立董事 4名。
经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生为
公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登在 2026年 6月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。
表决结果：
1、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名谢东明先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
2、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名姜齐荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
3、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名李建林先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
4、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名彭建春先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会采取累积投票制进行审议。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于 2026年
6月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会
的有关规定，公司董事会拟定于2026年 7月 7日（星期二）在公司行政会议室召开公司 2026年第三次临时股东会。《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026038）全文详见 2026年 6月 22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/bd9d14d2-5085-487f-b0b9-06f6c52a3fff.PDF
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2026-06-21 15:35│科陆电子（002121）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展商品期货和衍生品交易业务，主要是利用期货和衍生
品交易市场的套期保值功能，减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性。公司
及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，包括碳酸锂、铜、铝、
钢材、塑料等，交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。公司及子公司本次开展商品期货和衍生品交易预计动用的交
易保证金和权利金上限不超过人民币1.2亿元（含本数），预计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币3.5亿元（含本数）。公司
及子公司开展商品期货和衍生品交易业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
2、本次开展商品期货和衍生品交易业务事项已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议及第九届董事会第二十六次（临时）
会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
3、公司及子公司商品期货和衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为目的，业务开展过程中存在价格波动风
险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、商品期货和衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的
公司及子公司开展商品期货和衍生品交易业务不以投机和套利为目的，主要是利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能，减少
公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性。公司适度开展商品期货和衍生品交易业
务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（二）交易金额
公司及子公司开展商品期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1.2亿元（含本数），预计任一时点
持有的最高合约价值不超过人民币3.5亿元（含本数），上述额度可自股东会审议通过之日起12个月内循环使用，该期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，包括碳酸锂、铜
、铝、钢材、塑料等，交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管
批准的境内期货公司。
（四）交易期限及授权
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务期限匹配实际经营需求，一般不超过一年。
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，股东会审议通过后，授权公
司经营层在额度范围内行使相关决策权，签署有关协议等。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。
（五）资金来源
公司及子公司用于开展商品期货和衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年6月18日召开的董事会审计委员会2026年第四次会议及第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于开
展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的相关规定，
本事项尚需提交公司股东会审议。
三、开展商品期货和衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）开展商品期货和衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司进行商品期货和衍生品交易主要是为了减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，以具体
生产经营需要适度开展，不进行投机交易，但由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定风险，主要包括：
1、价格波动风险：期货及衍生品市场行情波动剧烈时，交易端可能因价格走势偏离预期，造成交易损失。
2、流动性风险：期货交易实行保证金逐日盯市结算机制，当市场价格出现大幅变化时，可能因保证金不足且追加不及时，导致
持仓被强行平仓，进而造成损失。
3、操作风险：商品期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善等造成操作不当或操作失败
的相应风险。
4、技术风险：若发生无法控制或不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟
、中断或数据错误等问题，可能带来相应风险。
5、政策风险：若期货、衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
6、信用风险：当市场价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能发生违约，造成套期保值对冲失效，给公司带来
损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的审批权限、内部操作流程及风险管理
等做出明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制。公司将严格按照《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》的
规定对各个环节进行控制。
2、公司配备有专业人员，负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变
化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。同时，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务知识培训，提高相关
人员的专业知识，增强其风险管理及防范意识。
3、公司拟开展的商品期货和衍生品交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，业务规模与公司生产经营实际
需要相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制商品期货和衍生品
交易的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
4、公司开展商品期货和衍生品交易业务时，将谨慎选择风险管理和内控制度完善、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
、经营稳健、具备合法业务资质的合作机构开展业务，定期评估机构履约能力，防范信用风险。
5、公司审计部定期或不定期对商品期货和衍生品交易业务进行检查，监督商品期货和衍生品交易业务人员执行风险管理制度和
风险管理工作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》相关规定及其指南，对拟开展的商品期货和衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并在财务报告中正确列报。
五、备查文件
1、董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
2、第九届董事会第二十六次（临时）会议决议；
3、《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
4、《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cdace056-00d4-4ef6-a04a-76cb7a53094f.PDF
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2026-06-21 15:34│科陆电子（002121）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于开展商品期货和衍生品套期保值 非累积投票提案 √
业务的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董 累积投票提案 应选人数（6）人
事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举李葛丰先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
2.02 《选举徐腊平先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
2.03 《选举宋骄阳女士为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
2.04 《选举张铭先生为公司第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
2.05 《选举谢伟光先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
2.06 《选举赖亮生先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举谢东明先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
3.02 《选举姜齐荣先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
3.03 《选举李建林先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
3.04 《选举彭建春先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
2、特别提示和说明：
（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2026年 6月 22
日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十六次
（临时）会议决议的公告》等相关公告。
（2）上述提案 2.00采取累积投票制进行表决，应选举 6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）上述提案 3.00采取累积投票制进行表决，应选举 4名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
4，股东可以将所拥有的选举票数在 4名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
（5）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026 年 7 月 2 日、7 月 3 日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2026年 7月 3日 17:00前到达本公司为准，通过信函或
邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、其他事项
（1）会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（3）联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/296d4c0e-321e-4bdd-bbf9-c17342f268a5.PDF
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2026-06-21 15:32│科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（李建林）
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提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会现就提名李建林为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/76440311-43c9-4b14-a0ca-1b0a33304fcc.PDF
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2026-06-21 15:32│科陆电子（002121）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等的有关规定，公司于 2026年 6月 18日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规
定，公司第十届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（含职工董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 4名
。经公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）、公司第二大股东深圳市资本运营集团有限公司提名，第九届董
事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名李葛丰先生、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先
生、赖亮生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经第九届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同
意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中谢东明先生为会计专业人士；
上述 10名董事候选人简历详见附件。
公司第九届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，4名独立董事候选人目前各自兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3家
，在公司连续担任独立董事均未超过六年。按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。公司第十届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人
员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第九届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定履行董事职责和义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cc3904fb-8d76-4547-a185-7c57f26ce3df.PDF
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2026-06-02 20:14│科陆电子（002121）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
美的集团股份有限公司须对《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》回避表决；深圳市资本运营集团有限公
司须对《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联交易的议案》回避表决；美的集团股份有限公司、深圳市资本运营
集团有限公司不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于向美的集团股份有限公司出售资 非累积投票提案 √
产暨关联交易的议案》
2.00 《关于向深圳市中开昱智科技服务有限 非累积投票提案 √
公司出售资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于向深圳市光明区科创中心投资有 非累积投票提案 √
限公司出售资产的议案》
2、特别提示和说明：
（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2026年 6月 3日
《证券时报》、《中国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
上的《第九届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
（2）提案 1.00、2.00为关联交易，关联股东须回避表决。
（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2026年 6月 15日、6月 16日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2026年 6月 16日 17:00前到达本公司为准，通过信函或
邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、其他事项
（1）会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（3）联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/65cf4192-4a4a-4c09-95b1-b61678af48c5.PDF
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2026-06-02 20:11│科陆电子（002121）：第九届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次（临时）会议通知已于 2026年 5月 29日以即
时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2026年 5月 31日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事
会的通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》；本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二
次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2026年 6月 3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。
关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于向深圳市中开昱智科技服务有限公司出售资产暨关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体详见刊登在 2026年 6月 3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。
关联董事徐腊平先生、张铭先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产的议案》；
具体详见刊登在 2026年 6月 3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会
的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 6月 18日（星期四）在公司行政会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026033）全文详见 2026年 6月 3日《证券时报》、《中国证券报
》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/183e1424-8177-464e-b3ee-9a0020493682.PDF
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2026-06-02 20:10│科陆电子（002121）：关于资产出售暨关联交易的公告
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科陆电子（002121）：关于资产出售暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/57891003-68e8-4605-b667-585f97d117db.PDF
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2026-05-27 18:45│科陆电子（002121）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额度为人民币252,000万元，
占公司2025年12月31日经审计净资产的706.95%；公司及子公司对外担保余额折合人民币为90,316.36万元，占公司2025年12月31日经
审计净资产的253.37%，前述对外担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2025年12月29日、2026年1月14日召开的第九届董事会第二十一次（临时）会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《
关于2026年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务提供担保，担保额度
总计不超过（含）人民币252,000万元（本担保额度包括现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容详见公司刊登在2025年12
月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度
为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025064）。
二、担保进展情况
近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司宜春市科陆储能技术有限
公司（债务人）在约定期间内与上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行（债权人）办理的最高余额不超过人民币 10,000万元的融
资业务提供连带责任保证，借款期限至 2026年 12月 31日止。
公司与宜春农村商业银行股份有限公司经开支行签署了《保证合同》，公司为宜春市科陆储能技术有限公司向宜春农村商业银行
股份有限公司经开支行不超过人民币 9,000万元融资事项提供连带责任保证，借款期限至 2029年 5月 19日止。
截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保额度使用情况具体如下：
担保方 被担保方 担保方直 经审批可用 截至目前 担保余额占公
接或间接 的担保额度 担保余额 司截至2026年
持股比例 （万元） （万元） 3月31日净资
产比例
公司 宜春市科陆储能技术有限公司 100% 80,000 35,213.25 99.26%
公司 CL Energy Storage Corporation 100% 7亿元人民币 50,103.11 141.23%
（或等值外
币）
公司 CLOU Energy Storage B.V. 100% 3.6亿元人民 - -
币（或等值外
币）
公司 PT KLOU TEKNOLOGI 100% 4亿元人民币 - -
INDONESIA （或等值外
币）
公司 四川科陆新能电气有限公司 100% 3,000 - -
公司 佛山市科陆储能技术有限公司 100% 3,000 - -
公司 深圳市科陆智慧工业有限公司 100% 10,000 5,000 14.09%
公司 科陆国际技术有限公司 100% 10,000 - -
合计 - 252,000 90,316.36 254.59%
备注：美元按 2026年 4月 30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价 6.8628折算。上述担保事项在已审批的担保额度范围内
，无需另行召开董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：宜春市科陆储能技术有限公司（以下简称“宜春科陆”）
成立日期：2017年 11月 2日
注册地址：江西省宜春经济技术开发区春华路 358号
法定代表人：梅加红
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：储能电池、储能电池包 PACK系统、电池管理系统（BMS）、储能系统及其零配件的研发、生产、销售及技术服务；货
物及技术进出口、佣金代理（拍卖除外）。
2、股权结构：公司持有宜春科陆 99%股权，公司全资子公司深圳科陆能源服务控股有限公司持有宜春科陆 1%股权。
3、基本财务情况
截至2025年12月31日，宜春科陆总资产220,727.46万元，总负债206,031.59万元，净资产14,695.87万元；2025年度实现营业收
入219,996.94万元，利润总额4,195.88万元，净利润3,279.76万元。（已经审计）
截至2026年3月31日，宜春科陆总资产264,365.82万元，总负债249,345.76万元，净资产15,020.06万元；2026年1-3月实现营业
收入63,048.18万元，利润总额419.59万元，净利润314.05万元。（未经审计）
经查询，宜春市科陆储能技术有限公司不是失信被执行人。
四、担保有关主要内容
（一）《最高额保证合同》的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宜春分行
保证人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
债务人：宜春市科陆储能技术有限公司
保证最高本金限额：人民币 10,000万元
保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）
、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
（二）《保证合同》的主要内容
保证人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
债权人：宜春农村商业银行股份有限公司经开支行
债务人：宜春市科陆储能技术有限公司
保证最高本金限额：人民币 9,000万元
保证范围：保证担保的范围包括所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利
息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权的所有费用。债权人实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、
执行费、公证费、送达费、公告费、查询费、邮寄费、律师费、拍卖费、鉴定费等。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年。如单笔借款合同确定的借款分批
到期的，则每批借款的保证期间自每批借款到期之次日起三年。如债权人根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自债权人
向借款人通知的还款日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 252,000万元，占公司 2025年 12 月 31日经审计净资产的 706.95%
；公司及子公司对外担保余额折合人民币为 90,316.36 万元（其中美元按中国人民银行公布的 2026 年 4 月30日人民币汇率中间价
折算），占公司2025年12月31日经审计净资产的253.37%。
上述对外担保总额均为公司对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c72ce7c3-43b2-48f7-8fd4-7f4ad2773ca8.PDF
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2026-04-24 19:42│科陆电子（002121）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度
财务状况和经营成果产生影响。
公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次会计估计变更事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、本次会计估计变更原因
为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第28号—会
计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司储能业务开展的实际情况，基于公司最新质保成本数据以及对未来售后服务费
用的重新评估，公司拟对储能产品保证类质量保证相关预计负债的计提比例进行调整。
2、本次变更前采用的会计估计
公司对储能产品按照储能产品对应营业收入金额的3%计提保证类质量保证相关预计负债。
3、本次变更后采用的会计估计
基于公司最新质保成本数据以及对未来售后服务费用的重新评估，对储能产品按照储能产品对应营业收入金额的1%计提保证类质
量保证相关预计负债。
4、本次会计估计变更的适用日期
本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需
对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。假设变更后的会计估计已在2025年度财
务报告中运用，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润将增加7,530.36万元，归属于上市公司股东的净资产将增加7,530.36万元
。
本次会计估计变更自2026年1月1日起执行，本次会计估计变更对公司2026年度净利润影响的具体金额取决于2026年度储能产品的
收入情况。经公司初步测算，本次会计估计变更后，公司2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润增加1,716.31万元，最终影响金
额以2026年度经审计的财务报告数据为准。
三、审计委员会审议意见
董事会审计委员会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司
以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、董事会意见
公司第九届董事会第二十四次（临时）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》
。
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营
成果产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a35791fe-b38d-4fad-a4f8-e5967593208e.PDF
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2026-04-24 19:41│科陆电子（002121）：2026年一季度报告
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科陆电子（002121）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:41│科陆电子（002121）：第九届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知已于 2026年 4月 17日以即
时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2026年 4月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11
名，实际参加表决的董事 11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见 2026年 4月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026028）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。
公司 2026年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
公司全体董事和高级管理人员对公司 2026年第一季度报告做出了保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026029）刊登在 2026 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/96d47584-8a33-4e2a-ae2b-3cdb6ef6ae6d.PDF
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2026-04-10 19:24│科陆电子（002121）：2025年年度股东会决议公告
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科陆电子（002121）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5f40c5de-ba81-48c3-9046-a7116b5e3a67.PDF
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2026-04-10 19:19│科陆电子（002121）：2025年年度股东会的法律意见书
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科陆电子（002121）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e813539f-f653-426c-ab42-beccbc767615.PDF
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2026-03-26 18:22│科陆电子（002121）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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科陆电子（002121）：关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5f6e7980-45e3-4c0f-83d6-a751c892afe6.PDF
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2026-03-26 18:22│科陆电子（002121）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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科陆电子（002121）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1559cbfc-1725-4f19-a009-955310526526.PDF
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2026-03-21 00:30│科陆电子（002121）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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科陆电子（002121）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ab3ee78e-0786-4cd0-a4c4-cce979870e82.PDF
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2026-03-20 20:36│科陆电子（002121）：2025年年度报告摘要
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科陆电子（002121）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7bc07f1c-a34f-4d22-a205-b264663d8d86.PDF
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2026-03-20 20:36│科陆电子（002121）：第九届董事会第二十三次会议决议的公告
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科陆电子（002121）：第九届董事会第二十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/02c064c3-8f3e-4ec9-b21f-25c29e4392c4.PDF
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2026-03-20 20:36│科陆电子（002121）：2025年年度报告
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科陆电子（002121）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ed93f917-25f8-48f9-ab61-42295b09cb1f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│科陆电子：2026年一季度报告
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2026-03-21│科陆电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225023265.PDF
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2025-10-25│科陆电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735218.PDF
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2025-08-15│科陆电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224487940.PDF
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2025-04-15│科陆电子：2025年一季度报告
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2025-03-22│科陆电子：2024年年度报告
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2024-10-26│科陆电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525008.PDF
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2024-08-16│科陆电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220882300.PDF
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2024-04-26│科陆电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821425.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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