公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-04 16:17 │科陆电子（002121）：关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-01-24 18:02 │科陆电子（002121）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-24 17:58 │科陆电子（002121）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 19:11 │科陆电子（002121）：第九届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-01-14 19:07 │科陆电子（002121）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-01-14 19:07 │科陆电子（002121）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2025-01-14 19:07 │科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-01-14 19:07 │科陆电子（002121）：关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2025-01-14 19:05 │科陆电子（002121）：第九届监事会第十二次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-01-14 19:05 │科陆电子（002121）：公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2025-02-04 16:17│科陆电子（002121）：关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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科陆电子（002121）：关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/a0aa8d78-8c50-49b6-9e03-b16a2484b762.PDF
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2025-01-24 18:02│科陆电子（002121）：关于变更签字注册会计师的公告
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科陆电子（002121）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5526bba1-753b-42b1-9866-a94a8ebda291.PDF
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2025-01-24 17:58│科陆电子（002121）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：48,000.00 万元–38,000.00 万元 亏损：52,861.21 万元
股东的净利润 比上年同期增长：9.20% –28.11%
扣除非经常性损 亏损：53,000.00 万元–43,000.00 万元 亏损：36,233.67 万元
益后的净利润 比上年同期下降：46.27%–18.67%
基本每股收益 亏损：0.2890 元/股–0.2288 元/股 亏损：0.3398 元/股
营业收入 430,000.00 万元–450,000.00 万元 419,996.52 万元
扣除后营业收入 430,000.00 万元–450,000.00 万元 418,216.96 万元
注：上述扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司持续聚焦和深耕主业，积极挖掘市场机会，提升供应链管理水平，落实精益生产，拓宽经营资金来源，积极采取
各项措施降本增效，预计营业收入、综合毛利率同比增长，归属于上市公司股东的净利润同比减亏。
公司本报告期业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司计提光明智慧能源产业园折旧摊销费用约 0.7 亿元，同时受储能研发投入加大，对应薪酬费用增加等因素影
响，管理费用、研发费用同比增加；报告期内，因埃及镑汇率大幅下跌产生汇兑损失约 1.1 亿元，同时受公司有息负债融资成本下
降等因素影响，财务费用同比下降。
2、根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后
，拟计提相应的信用减值损失及资产减值损失约 3.4 亿元，减值损失同比增加。
3、本报告期营业外支出同比大幅减少。
4、本报告期因新能源车辆处置、政府补助等事项产生非经常性损益约 5,000 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的2024年度报告数据为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/cb5850d4-4e3c-4f94-8446-aa87ace87963.PDF
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2025-01-14 19:11│科陆电子（002121）：第九届董事会第十四次（临时）会议决议的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以即
时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次（临时）会议审议通过。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025004）。
北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法
律意见书》，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项
之独立财务顾问报告》，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次（临时）会议审议通过。
具体详见刊登在 2025 年 1 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025005）。
北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法
律意见书》，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项
之独立财务顾问报告》，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e10ea39b-4040-4604-a543-afdc8b07d917.PDF
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2025-01-14 19:07│科陆电子（002121）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以
传真、书面及电子邮件等方式送达各位独立董事，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的独立董
事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名。经独立董事共同推举，本次会议由独立董事谢东明先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合公司《独立董事制度》等的有关规定。
经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：
一、《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；
经审核，我们认为：公司本次对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“
本次激励计划”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整事项在公司2024年第五次临时股东大会对董事会的
授权范围内，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董
事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
经审核，我们认为：本次激励计划首次授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的
激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司和本次激励计划首次授予激励对象均未出现《管理办法
》及本次激励计划规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就。董事会确定的首次授予日符
合《管理办法》及本次激励计划中关于授予日的相关规定。公司实施本次激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：姜齐荣 谢东明 李建林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/6e860c8a-a54b-4375-9dd8-b40883c7f9e2.PDF
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2025-01-14 19:07│科陆电子（002121）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14日召开的第九届董事会第十四次（临时）会议、第
九届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次
激励计划”）等的相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量进行调整。现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年12月12日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权
激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》、《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》。
2、2024年12月13日，公司召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案
）﹥及其摘要的议案》、《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票
期权激励计划的法律意见书》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划
（草案）之独立财务顾问报告》。
同日，公司召开第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的
议案》、《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》、《关于核查<公司2024年股票期权激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了核查意见。
3、2024年12月14日至2024年12月23日，公司在内部网站对2024年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公
示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年12月25日，公司披露了《监事会关于公司2024
年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024076）。
4、2024年12月30日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其
摘要的议案》、《关于公司﹤2024年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司2024年股票期权激励计划获得公司2024年第五次临时股东大会批准，董事会被授权办理
本次激励计划相关事宜。
2024年12月31日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024077）。
5、2025年1月14日，公司召开第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调
整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》。该等议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次（临时）会议审议通过，监事会对调整后的激励对象名单进行
了核实并对本次调整及授予事项发表了同意的意见，北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股
票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法律意见书》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公
司2024年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
上述具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告或文件。
二、本次调整首次授予激励对象名单及授予数量的说明
鉴于公司本次激励计划1名拟激励对象因个人原因，自愿放弃公司本次拟授予的权益，根据公司2024年第五次临时股东大会的授
权，公司董事会按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，对本次激励计划的首次授予激励对象
名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由124人调整为123人；本次激励计划股票期权总数
由5,312万份调整为5,187万份，其中，首次授予的股票期权数量由4,250万份调整为4,150万份，预留授予的股票期权数量由1,062万
份调整为1,037万份。
本次调整后，本次激励计划分配情况如下：
姓名 职务 获授的股票期 占本次激励计 占本次激励计
权数量（万 划授予股票期 划草案公告日
份） 权总数的比例 总股本的比例
李葛丰 董事兼总裁 300 5.78% 0.18%
谢伟光 财务总监 120 2.31% 0.07%
黄幼平 董事会秘书 90 1.74% 0.05%
核心管理人员、核心技术/ 3,640 70.18% 2.19%
业务人员（120人）
首次授予合计 4,150 80.01% 2.50%
预留 1,037 19.99% 0.62%
合计 5,187 100.00% 3.12%
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2024年第五次临时股东大会审议通过的内容一致。
本次调整内容在公司2024年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整首次授予激励对象名单及授予数量对公司的影响
公司本次对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整符合《管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定。本次调整事项在公司2024年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整
程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：公司就本次调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》
及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
华泰联合证券有限责任公司认为：截止本报告出具日，科陆电子本次激励计划调整事项已经取得必要的批准与授权，符合《管理
办法》及本激励计划的相关规定。公司对2024年股票期权激励计划相关事项的调整符合《管理办法》《深圳市科陆电子科技股份有限
公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办
法》《深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。
七、备查文件
1、第九届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第九届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法律意
见书》；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独
立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/53579697-5dd4-4c78-aaf9-1372b4401f89.PDF
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2025-01-14 19:07│科陆电子（002121）：2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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姓名 职务 获授的股票期权 占本次激励计 占本次激励计
数量（万份） 划授予股票期 划草案公告日
权总数的比例 总股本的比例
李葛丰 董事兼总裁 300 5.78% 0.18%
谢伟光 财务总监 120 2.31% 0.07%
黄幼平 董事会秘书 90 1.74% 0.05%
核心管理人员、核心技术/业 3,640 70.18% 2.19%
务人员（120 人）
首次授予合计 4,150 80.01% 2.50%
预留 1,037 19.99% 0.62%
合计 5,187 100.00% 3.12%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司目前股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司目前股本总额的 10%。
2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 张虔 核心管理人员、核心技术/业务人员
2 周涵 核心管理人员、核心技术/业务人员
3 吴黎 核心管理人员、核心技术/业务人员
4 孙俊 核心管理人员、核心技术/业务人员
5 贾罗 核心管理人员、核心技术/业务人员
6 高衍 核心管理人员、核心技术/业务人员
7 包悦 核心管理人员、核心技术/业务人员
8 梅加红 核心管理人员、核心技术/业务人员
9 郭鹏 核心管理人员、核心技术/业务人员
10 张韶文 核心管理人员、核心技术/业务人员
11 高艳水 核心管理人员、核心技术/业务人员
12 凡斌 核心管理人员、核心技术/业务人员
13 陈卫刚 核心管理人员、核心技术/业务人员
14 刘志兴 核心管理人员、核心技术/业务人员
15 邹可树 核心管理人员、核心技术/业务人员
16 李芸 核心管理人员、核心技术/业务人员
17 王凯 核心管理人员、核心技术/业务人员
18 赵如如 核心管理人员、核心技术/业务人员
19 胡杰 核心管理人员、核心技术/业务人员
20 张绍和 核心管理人员、核心技术/业务人员
21 王成磊 核心管理人员、核心技术/业务人员
22 李光立 核心管理人员、核心技术/业务人员
23 李焱 核心管理人员、核心技术/业务人员
24 娄岗 核心管理人员、核心技术/业务人员
25 王福庆 核心管理人员、核心技术/业务人员
26 刘珂 核心管理人员、核心技术/业务人员
27 刘东凯 核心管理人员、核心技术/业务人员
28 高岩辉 核心管理人员、核心技术/业务人员
29 陈昊哲 核心管理人员、核心技术/业务人员
30 张啸 核心管理人员、核心技术/业务人员
31 陈迪虎 核心管理人员、核心技术/业务人员
32 古金波 核心管理人员、核心技术/业务人员
33 杨军 核心管理人员、核心技术/业务人员
34 张海英 核心管理人员、核心技术/业务人员
35 李苑芬 核心管理人员、核心技术/业务人员
36 杨妍艳 核心管理人员、核心技术/业务人员
37 刘明忠 核心管理人员、核心技术/业务人员
38 付文娟 核心管理人员、核心技术/业务人员
39 段莉莉 核心管理人员、核心技术/业务人员
40 徐凯 核心管理人员、核心技术/业务人员
41 沈燕丽
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