公司公告☆ ◇002122 ST汇洲 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:08 │ST汇洲（002122）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-02 17:08 │ST汇洲（002122）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 17:58 │ST汇洲（002122）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:57 │ST汇洲（002122）：关于计提资产减值准备及资产核销的公告 │
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│2026-01-14 19:29 │ST汇洲（002122）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 19:27 │ST汇洲（002122）：关于前期事项的进展公告 │
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│2026-01-14 19:27 │ST汇洲（002122）：关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告 │
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│2026-01-14 19:26 │ST汇洲（002122）：第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-14 19:25 │ST汇洲（002122）：关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易公告 │
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│2025-12-15 17:09 │ST汇洲（002122）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2026-02-02 17:08│ST汇洲（002122）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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ST汇洲（002122）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/cadeb087-930e-4b73-9938-e79839ee6d63.PDF
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2026-02-02 17:08│ST汇洲（002122）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月2日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2026年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月2日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼
（三）召开方式
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东837人，代表股份477,453,025股，占公司有表决权股份总数的23.8548%。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份9,781,300股，占公司有表决权股份总数的0.4887%；通过网络投票的股东835人，代表股份467,671,725股，占公司有
表决权股份总数的23.3661%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东833人，代表股份20,313,147股，占公司有表决权股份总数的1.0149%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份577,600股，占公司有表决权股份总数的0.0289%；通过网络投票的中小股东832人，代表股份19,735,547股，占
公司有表决权股份总数的0.9860%。
3、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于提名第八届董事会非独立董事的议案
（1）总表决情况：同意474,585,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3994%；反对1,849,100股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3873%；弃权1,018,602股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.2133%。
（2）中小股东总表决情况：同意17,445,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8825%；反对1,849,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1030%；弃权1,018,602股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的5.0145%。
（3）表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召
集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、汇洲智能技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于汇洲智能技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/06ff83fd-fc46-46ef-ab00-5012d9fd44da.PDF
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2026-01-30 17:58│ST汇洲（002122）：2025年度业绩预告
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ST汇洲（002122）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4003c63d-2b4a-4d61-8ad9-abca22363788.PDF
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2026-01-30 17:57│ST汇洲（002122）：关于计提资产减值准备及资产核销的公告
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ST汇洲（002122）：关于计提资产减值准备及资产核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2dd09f5d-1764-47ff-8752-d453500dddc9.PDF
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2026-01-14 19:29│ST汇洲（002122）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 02日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区新融中街 1号院首特钢大厦 1号楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于提名第八届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案
2、议案审议及披露情况
以上议案均已经 2026年 1月 14日召开的公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 1月 15
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3、本议案为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过即可。
4、根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若议
案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他
人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（3）异地股东
可采用信函方式登记，信函应包括上述资料及联系方式，注明“股东会”字样，并在登记时间内送达至公司。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026年 1月 29日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采取信函登记的，需在 2026年 1月 29日 17:00之前送
达到公司。
3、登记地点：北京市石景山区新融中街 1号院首特钢大厦 1号楼
4、会议联系方式：
（1）联系人：张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
6、会议期限：半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e6f44d3e-6c6c-488d-a971-d8b46ffa5369.PDF
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2026-01-14 19:27│ST汇洲（002122）：关于前期事项的进展公告
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ST汇洲（002122）：关于前期事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ddd7e59a-bac3-4ac6-9a3f-6ff1c879e89d.PDF
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2026-01-14 19:27│ST汇洲（002122）：关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告
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ST汇洲（002122）：关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2f053627-22c4-4acf-825f-c517197f2faf.PDF
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2026-01-14 19:26│ST汇洲（002122）：第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 1月12 日以邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发
出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知》。本次会议于 2026年 1 月 14日在公司会议室以现场
和通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、胡传雨以通讯表决方式参加。本
次会议由董事长武剑飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。
3、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。
4、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
由于公司董事会人员变动，特将薪酬与考核委员会的成员调整为：胡传雨、刘天保、苏丽。
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易的议案》
表决情况：同意 7票、弃权 0票、反对 0票，关联董事武剑飞回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易公告》。
6、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
公司定于 2026年 2月 2日（星期一）14:45在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、报备文件
1、第八届董事会第二十一次临时会议决议
汇洲智能技术集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/5f2be583-c66c-429a-8fbf-ea2edecd1927.PDF
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2026-01-14 19:25│ST汇洲（002122）：关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易公告
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特别提示：
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司北京热热科技有限公司（以下简称“热热数据
”）将通过增资扩股方式实施期权激励计划，为确保热热数据和期权激励持股平台的稳定性和可持续性，该激励计划的持股平台的执
行事务合伙人为由上市公司董事、高级管理人员共同出资的关联方担任，其作为执行事务合伙人，不实缴出资，不享有任何收益。
一、交易情况概述
1、基本情况
为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，确保发展战略和经营目标的实现，同时
为了完善股权架构以便引进投资人，公司控股子公司热热数据拟通过增资扩股方式对其 8名核心骨干员工实施期权激励计划。该激励
计划以北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“热热深算”）作为持股平台，激励期权来源为热热深算以增资方式认购
热热数据新增注册资本 2562.5250 万元，对价为 5849.988323 万元，占增资完成后热热数据注册资本的 20%。相关激励对象通过持
有热热深算一定比例的份额间接持有热热数据股权的方式参与本次期权激励计划。
本次增资完成后，热热数据注册资本将由 10250.1万元增加至 12,812.625万元，公司持有热热数据 52.0320%股权，仍为其控股
股东。
公司作为热热数据股东，放弃该次增资的优先认购权，放弃权利不会导致公司合并报表范围发生变更，放弃权利涉及的金额也不
构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大交易。
2、关联关系
持股平台热热深算的普通合伙人/执行事务合伙人为北京热热炽算科技有限公司（以下简称“热热炽算”），而热热炽算由上市
公司董事长/总经理武剑飞和上市公司副总经理孙伟共同出资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本激励计划
事项涉及关联交易。武剑飞先生作为关联董事，回避对本事项的表决。
3、审议程序
本次事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第八届董事会第二十一次临时会议一致审议通过。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次热热数据期权激励事项尚
需经热热数据股东会审议批准后方可实施。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
名称：北京热热深算科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110107MAK2DUCX4W
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京热热炽算科技有限公司
出资额：1万元
成立日期：2025年 11月 28日
主要经营场所：北京市石景山区新融中街 1号院 3号楼 7层 705室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；市场调查
（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；人工智能通用应用系统；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务
；涉外调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：热热深算的执行事务合伙人为热热炽算，热热炽算为上市公司董事长/总经理武剑飞、上市公司副总经理孙伟共同出
资设立。
2、热热深算于 2025年 11月 28日成立，目前未开展业务。
3、热热深算是上市公司的关联法人。
4、热热深算不是失信被执行人。
三、本次增资标的基本情况
名称：北京热热科技有限公司
统一社会信用代码：91110107MA0090L695
类型：其他有限责任公司
法定代表人：武剑飞
注册资本：10250.1万人民币
成立日期：2016年 10月 21日
注册地址：北京市石景山区新融中街 1号院 3号楼 8层 801室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；市场调查
（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；人工智能通用应用系统；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服务；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；人工智能公共数据平台。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；涉
外调查。（依法须
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