公司公告☆ ◇002122 汇洲智能 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 17:42 │汇洲智能（002122）：关于竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权的进展公告 │
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│2025-05-16 19:40 │汇洲智能（002122）：关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 │
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│2025-05-16 19:39 │汇洲智能（002122）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │汇洲智能（002122）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 19:31 │汇洲智能（002122）：关于股份增持计划的进展公告（三） │
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│2025-05-10 00:00 │汇洲智能（002122）：关于股份增持计划的进展公告（二） │
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│2025-05-08 19:26 │汇洲智能（002122）：关于增持股份计划的进展公告 │
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│2025-05-06 18:25 │汇洲智能（002122）：关于成功竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权的公告 │
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│2025-05-06 18:22 │汇洲智能（002122）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-05 15:42 │汇洲智能（002122）：关于股票交易异常波动公告 │
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2025-05-27 17:42│汇洲智能（002122）：关于竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权的进展公告
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一、竞拍基本情况概述
2025 年 3 月 19 日，上海联合产权交易所挂出“上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权”， 深圳航天科技创新研究院、上
海新力机器厂有限公司拟将其分别持有的上海航天壹亘智能科技有限公司（以下简称“航天壹亘”）41.41%、33.59%共计 75%股权进
行公开挂牌转让，实际受让价以上海联合产权交易所最终竞拍受让价为准。
2025 年 4 月 14 日，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次临时会议，会议审议通
过了《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权的议案》，董事会同意公司参与竞拍航天壹亘 75%股权；2025 年 5 月
6 日，公司收到由上海联合产权交易所出具的《竞价结果通知》，公司以 10141.1375 万元的报价成为上海航天壹亘智能科技有限
公司 75%股权项目的受让方。
以上内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 7 日披露的《关于拟参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股
权的公告》（公告编号：2025-012）、《关于成功竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权的公告》（公告编号：2025-028）。
二、交易进展情况
相关交易方于 2025 年 5 月 23 日签署了《上海市产权交易合同》，转让价格101,411,375 元。截至本公告披露日，公司已全
额支付转让价款。
同时相关交易方还签署了《上海市产权交易合同之补充协议》，以保障本股权交易后航天壹亘的平稳过渡及后续业务的顺利开展
。
三、《上海市产权交易合同》的主要内容
（一）交易方
甲方(转让方)：深圳航天科技创新研究院、上海新力机器厂有限公司
乙方(受让方)：汇洲智能技术集团股份有限公司
（二）交易标的
本合同标的为甲方所持有的上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权。
（三）交易方式
合同项下产权交易于 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 16 日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间产生多个意向受
让方，并于 2025 年 5 月 6 日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方。
（四）价款
交易价款为人民币 10141.1375 万元。
（五）支付方式
1、乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金 1902 万元，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
2、一次性付款。除前款中保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同签订之日起 5 个工作日内，将其余的产权
交易价款 8239. 1375 万元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
3、乙方同意上海联交所在出具交易凭证后 3 个工作日内将全部交易价款划转至甲方指定账户。其中，应划转至深圳航天科技创
新研究院的交易价款为 5599.260052 万元；应划转至上海新力机器厂有限公司的交易价款为 4541. 877448 万元。
（六）产权交易涉及的职工安置
1、《上海航天壹亘智能科技有限公司职工安置方案》经标的企业职工大会审议通过。
2、甲、乙双方同意依据《上海航天壹亘智能科技有限公司职工安置方案》的要求妥善安置职工。
3、乙方承诺受让产权交易标的后，同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
（七）产权交接事项
1、本合同的产权交易基准日为 2024 年 8 月 31 日，甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 30 个工作日内完成产权持有主
体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登
记手续。
2、乙方承诺确保标的企业在本次交易完成后不继续使用国家出资企业及其子企业的“航天”字号、经营资质和特许经营权等无
形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
（八）违约责任
1、乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合
同，并要求乙方赔偿损失。
2、甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过 30
日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
四、《上海市产权交易合同之补充协议》的主要内容
（一）财务账户的过渡使用与财务交接
1、财务中心账户的保留事宜:鉴于过往航天壹亘的部分业务回款需通过开立在甲方关联方航天科技财务有限责任公司的银行账户
进行收付(含以该账户开具的商业承兑汇票兑付)，基于航天壹亘与客户及供应商的沟通解释工作需要一定的周期，为维持航天壹亘资
金流转稳定，保障业务衔接顺利，甲方同意将前述账户继续保留使用至 2025 年 12 月 30 日，期间航天壹亘需合法合规使用该账户
。
2、财务账套的交接及数据迁移:为便于乙方后续对航天壹亘公司的统一管理，甲方同意配合乙方拷贝航天壹亘自成立至今的全部
财务账套，并安排相关人员配合数据导出及交接工作，同时，甲方同意保留航天壹亘公司原财务系统--浪潮财金系统可正常使用至 2
025 年 9 月 30 日，以实现财务账套的交接及数据迁移顺利进行。
3、乙方同意在股权交割完成日前,督促航天壹亘积极配合落实甲方各项管理要求。
（二）历史协议的继续履行
此前在壹亘公司的基本户被查封期间，以甲方和/或甲方关联方名义签署了部分业务合同，为确保交易连续性及各方权益，在航
天壹亘公司积极履行合同义务的前提下甲方应继续履约，以保障各方利益。乙方将全力配合提供所需文件及材料。
（三）关联方款项的协调清偿
截至本协议签署日，甲方和/或甲方关联方对航天壹亘的部分应付款项已超付款节点。甲方同意协调相关付款方按照合同约定，
在对应款项支付节点到期时积极清偿相关款项，以缓解航天壹亘公司资金压力，保障航天壹亘正常运转。
上海新力机器厂有限公司同意在收到本次全部交易价款后 30 日内清偿对航天壹亘公司 420,733.00 元人民币款项。
五、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司将持有航天壹亘 75%的股权，航天壹亘将成为公司的控股子公司，有助于强化公司的高端制造装备业务，
增强公司的整体竞争力。
本次参与竞拍的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形
。
六、其他说明
本次交易完成后，后续还将根据流程办理工商变更登记等手续，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
七、备查文件
1、《上海市产权交易合同》
2、《上海市产权交易合同之补充协议》
汇洲智能技术集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/9acc9e7f-5ff0-483b-817a-fb37a4bcecd1.PDF
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2025-05-16 19:40│汇洲智能（002122）：关于控股子公司为上市公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
因经营发展需要，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向兴业银行股份有限公司北京海淀支行
申请了 2,000 万元的贷款，公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）为公司提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》的相关规定，齐重数控已履行了内部审批程序，
上述担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：汇洲智能技术集团股份有限公司
统一社会信用代码：9133000074506480XD
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：武剑飞
成立日期：2002 年 11 月 18 日
住所：浙江省衢州市常山县金川街道同心路 135 号 2 幢 1 单元 401 号
经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能
基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数控机床制造；金属切削机床制造；机床功
能部件及附件制造；金属成形机床销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资
金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、关系说明：公司直接持有齐重数控 95.59%股权，公司为其控股股东。
3、最近一年又一期主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 3,327,443,898.57 元，归属于上市公司股东的净资产 1,904,333,596.72
元。2024 年度，公司实现营业收入936,693,340.30 元，归属于上市公司股东的净利润-371,307,903.26 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司未经审计的总资产为 3,479,070,529.99 元，归属于上市公司股东的净资产 2,111,787,255.65
元。2025 年 1-3 月，公司实现营业收入 258,659,061.03 元，归属于上市公司股东的净利润 21,762,120.04 元。
4、公司不是失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证最高本金限额：人民币 2,000 万元。
2、保证额度有效期：自 2025 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日止。
3、保证方式：连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。
4、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，尚在有效期内的公司及子公司的担保总额度为 4,000 万元，担保总额度占公司 2024 年度经审计净资产的比例为
2.1005%。其中，公司为下属公司提供担保额度为 1,300 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为0.6827%；下属公司为公司
提供担保额度为 2,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 1.0502%；下属公司之间提供担保的额度为 700 万，占公司
2024年度经审计净资产的比例为 0.3676%。除此之外，公司及子公司未为合并报表范围外的公司提供任何担保；无逾期担保累计金
额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、齐重数控股东决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/eb2870db-d18f-419b-931c-2bd27d51d068.PDF
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2025-05-16 19:39│汇洲智能（002122）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议。
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,108人，代表股份323,645,469股，占公司有表决权股份总数的16.1701％。其中：通过现场投票的
股东2人，代表股份9,283,200股，占公司有表决权股份总数的0.4638％；通过网络投票的股东1,106人，代表股份314,362,269股，占
公司有表决权股份总数的15.7063％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,104人，代表股份11,466,600股，占公司有表决权股份总数的0.5729％。其中：通过现场投票
的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东1,104人，代表股份11,466,600股，
占公司有表决权股份总数的0.5729％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视频方式出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
（1）总表决情况：同意321,954,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4776％；反对1,014,100股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3133％；弃权676,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2091％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,775,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2546％；反对1,014,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8439％；弃权676,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的5.9015％。
（3）表决结果：通过
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
（1）总表决情况：同意321,934,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4713％；反对782,400股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2417％；弃权928,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2869％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,755,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0775％；反对782,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8233％；弃权928,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的8.0992％。
（3）表决结果：通过
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
（1）总表决情况：同意321,931,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4706％；反对784,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2425％；弃权928,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2870％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,753,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0566％；反对784,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8434％；弃权928,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的8.1000％。
（3）表决结果：通过
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
（1）总表决情况：同意321,853,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4465％；反对1,046,100股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3232％；弃权745,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2303％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,675,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3764％；反对1,046,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1230％；弃权745,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的6.5006％。
（3）表决结果：通过
5.00 关于公司2024年度利润分配预案
（1）总表决情况：同意321,814,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4342％；反对1,165,900股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3602％；弃权665,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2055％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,635,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0310％；反对1,165,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1678％；弃权665,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的5.8012％。
（3）表决结果：通过
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
（1）总表决情况：同意321,435,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3170％；反对1,438,000股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.4443％；弃权772,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2387％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7231％；反对1,438,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5408％；弃权772,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7361％。
（3）表决结果：通过
7.00 关于变更公司注册地址、注册资本暨修改《公司章程》的议案
（1）总表决情况：同意322,112,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265％；反对770,500股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2381％；弃权762,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2355％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,934,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6342％；反对770,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7195％；弃权762,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的6.6463％。
（3）表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议还听取了独立董事年度述职报告，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网的2024年度独立董事述职报告
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格
、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、汇洲智能技术集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于汇洲智能技术集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6894d155-d907-447a-b72c-149f86d049c7.PDF
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2025-05-16 19:39│汇洲智能（002122）：2024年年度股东大会的法律意见书
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汇洲智能（002122）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/92f11f34-18d9-45e0-a10d-1f71cfdfa782.PDF
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2025-05-13 19:31│汇洲智能（002122）：关于股份增持计划的进展公告（三）
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一、股份增持计划的基本情况
汇洲智能技术集团股
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