公司公告☆ ◇002122 汇洲智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 03:27 │汇洲智能（002122）：关于收到《行政监管措施决定书》和《立案告知书》的公告 │
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│2025-04-24 20:49 │汇洲智能（002122）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：证券投资专项说明 │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：章程修订对照表（2025年4月） │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行│
│ │监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 20:47 │汇洲智能（002122）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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2025-04-29 03:27│汇洲智能（002122）：关于收到《行政监管措施决定书》和《立案告知书》的公告
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局
”）下发的《行政监管措施决定书》和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》。现将相关内容公告
如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容及对公司的影响
（一）公司及相关人员于今日收到《行政监管措施决定书》（[2025]74号），其内容为：“汇洲智能技术集团股份有限公司、武
剑飞、武宁、陈莹莹：我局在现场检查中发现汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是虚增收入导致财
务会计报告信息披露不准确；二是未披露对齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司借款合同重大进展情况。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令
第182号）第三条的规定。公司董事长兼总经理武剑飞、董事会秘书武宁、财务总监陈莹莹违反了《上市公司信息披露管理办法》（
证监会令第40号）第三条、第五十八条以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条相关规定，其
中董事长兼总经理武剑飞、财务总监陈莹莹对上述第一项违规行为承担主要责任；董事长兼总经理武剑飞、董事会秘书武宁对上述第
二项违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》
（证监会令第182号）第五十二条相关规定，我局决定对公司、武剑飞、武宁和陈莹莹分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入
证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，严格执行财务和会计管理制
度，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书
面报告。相关事项后续我局将采取进一步措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
（二）相关情况说明及对公司的影响
公司及相关责任人员高度重视决定书中所涉问题，深刻反思公司在公司治理、财务核算、信息披露等方面存在的问题和不足，并
积极按照相关法律法规要求认真总结、整改。对于问题一“虚增收入导致财务会计报告信息披露不准确”，公司已对涉及的2019年度
及2020年度合并财务报表以及受上述事项影响的2021至2023年度及2024年中期合并财务报表进行了更正，并于2025年4月25日披露了
《关于会计差错更正的公告》及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于汇洲智能技术集团股份有限公司会计差错更
正专项说明的鉴证报告》。
对于问题二“未披露对齐齐哈尔欣豪润成房地产开发有限公司借款合同重大进展情况”，公司及相关人员将加强对相关法律法规
和规范性文件的学习，不断提高信息披露质量，更加注重信息披露细节，提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理，促进公司健
康、稳定、持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和规范治理方面的各项工作，严格按照相关监管
要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、《立案告知书》的主要内容及对公司的影响
公司于今日收到证监会下发的《立案告知书》（编号:证监立案字01120250011号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动正常开展。立案调查期间，公司将积极配合证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规
定和监管要求及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》9.8.1条第（八）项规定，并结合后续
中国证监会行政处罚事先告知书的具体内容，公司在收到该事先告知书时，公司股票交易将可能存在被实施其他风险警示的风险。
汇洲智能技术集团股份有限公司
董事会
2025年4月29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/844f4eb6-6eb9-45d8-90bf-679e049cf380.pdf
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2025-04-24 20:49│汇洲智能（002122）：年度股东大会通知
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汇洲智能（002122）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/07938328-5749-4eb0-bb9d-e8e1d33f91ef.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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汇洲智能（002122）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5a05eca5-b405-4f28-a82f-48d07e2782fa.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的
原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工
及其他利益相关者的合法利益。现将公司监事会 2024 年的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备
、召集、召开。报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如下：
序 届次 召开日期 审议事项
号
1 第八届监事会第五 2024 年 4 月 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
次会议 18 日 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
6、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的
议案》；
2 第八届监事会第六 2024 年 4 月 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
次会议 25 日
3 第八届监事会第七 2024 年 8 月 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
次会议 28 日 案》
4 第八届监事会第八 2024 年 10 月 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
次会议 29 日
5 第八届监事会第九 2024 年 11 月 1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计
次临时会议 15 日 划预留授予部分股票期权的议案》
二、监事会切实履行相关职责情况
1、经审核，监事会认为：公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控
制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为，维护了公司及广大股东的利益。
2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真
实、准确、完整、全面地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
3、报告期内，监事会审核了公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律、法规及公司内部
控制制度，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
4、报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价
的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
5、报告期内，公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保
密，管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权利。
三、2025 年度监事会工作计划
2025 年，公司监事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职能，加强对各重大事项的监督检查，
积极监督企业内部控制体系有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。
同时，根据证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日
前，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为此，监事会将积极
配合公司治理改革举措，顺利完成与审计委员会的职权交接。
汇洲智能技术集团股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/774f2322-0da1-4154-a18a-53549d458ef5.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：关于公司会计政策变更的公告
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汇洲智能（002122）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de840dd8-f553-498b-887b-82286115ab64.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：证券投资专项说明
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况公告如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托
理财和证券投资的公告》，在保证资金流动性和安全性的前提下，会议同意公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹
资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含，下同）人民币 2.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在
该额度
内可以滚动使用，其中最高额不超过 2 亿元用于委托理财，最高额不超过 0.8 亿元用于证券投资。投资期限自公司 2023 年年
度董事会审议通过之日（2024 年 4月 18 日）起至下一年度董事会召开之日内有效。
二、2024年度公司证券投资情况
截至 2024 年末，公司持有的证券投资情况详见附件。
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规范了公司关于新股配售或者申购、证券回购、股票及
存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策程序、风险控制决策管理
等，有效防范风险。
2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司相关制度的要求，并在董事会授权的投资额度
内进行委托理财和证券投资，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
四、董事会对证券投资情况的说明
公司坚持谨慎投资的原则，在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行证券投资，不会影响公司主营业务开展及日常
经营运作，公司会进一步强化投资研究及风险控制，根据证券投资的收益情况，适时调整证券投资规模，提高公司资金的使用效率。
附件：2024 年末持有的证券投资情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf60af8d-3126-4683-ba18-14a361889b93.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：章程修订对照表（2025年4月）
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汇洲智能（002122）：章程修订对照表（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e98dfce-5f84-4a12-bec7-cdc53bac928f.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况报告
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汇洲智能（002122）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c1b0580-b7bb-4c2d-939e-a62955e577e9.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：内部控制自我评价报告
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汇洲智能（002122）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/89e90eb2-f03d-494d-b809-5ab2cc47cf4c.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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汇洲智能（002122）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/757ffff1-e008-43e8-96ae-47b4b965b0d3.PDF
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：2024年度董事会工作报告
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汇洲智能（002122）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 20:47│汇洲智能（002122）：2024年度财务决算报告
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汇洲智能（002122）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db2db866-c46d-460a-b3e0-50e3d2799869.PDF
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2025-04-24 20:46│汇洲智能（002122）：2025年一季度报告
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汇洲智能（002122）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a04b5458-cb81-461b-897e-78c4fa2f247f.PDF
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2025-04-24 20:46│汇洲智能（002122）：关于前期会计差错更正的公告
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汇洲智能（002122）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1d113f7-a91a-4f2f-98c6-49112b571fe0.PDF
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2025-04-24 20:46│汇洲智能（002122）：2024年年度报告摘要
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汇洲智能（002122）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/86a5269b-c75e-4b60-b800-783c293fba25.PDF
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2025-04-24 20:46│汇洲智能（002122）：2024年年度报告
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汇洲智能（002122）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ea067a58-be61-4cf6-b464-2c44cae020cd.PDF
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2025-04-24 20:46│汇洲智能（002122）：董事会决议公告
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汇洲智能（002122）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3174fd25-ed38-413b-b133-99d24f7b807e.PDF
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2025-04-24 20:45│汇洲智能（002122）：年度关联方资金占用专项审计报告
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汇洲智能（002122）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a02827e8-e778-4ac2-a08a-88fe8920fc77.PDF
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2025-04-24 20:45│汇洲智能（002122）：关于汇洲智能会计差错更正专项说明的鉴证报告
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汇洲智能（002122）：关于汇洲智能会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff7f4a3d-8853-445e-91f3-403bc02e59e3.PDF
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2025-04-24 20:45│汇洲智能（002122）： 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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中兴财光华审专字（2025）第 212085 号
目 录
关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年
度营业收入扣除事项的专项核查意见
汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度营
业收入扣除情况表
关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度营业收入
扣除事项的专项核查意见
中兴财光华审专字（2025）第 212085 号汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“汇洲智能”）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光
华审会字（2025）第212060 号审计报告。在此基础上，我们对汇洲智能编制的《汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度营业收
入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了核查。
一、管理层的责任
汇洲智能管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作，以对营业收入扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了汇洲智能2024年度营业收入扣除情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c02507aa-3e98-4148-bfc4-522f812c5cdc.PDF
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2025-04-24 20:45│汇洲智能（002122）：内部控制审计报告
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汇洲智能（002122）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9bc62eff-c190-49e2-b7f4-4a7059606cda.PDF
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2025-04-24 20:45│汇洲智能（002122）：2024年年度审计报告
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汇洲智能（002122）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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