公司公告☆ ◇002122 汇洲智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-04 21:14 │汇洲智能（002122）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 21:11 │汇洲智能（002122）：第八届董事会第十八次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 21:10 │汇洲智能（002122）：关于下属公司之间提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 21:10 │汇洲智能（002122）：关于受让基金份额暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:52 │汇洲智能（002122）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:52 │汇洲智能（002122）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:50 │汇洲智能（002122）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:50 │汇洲智能（002122）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:50 │汇洲智能（002122）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:50 │汇洲智能（002122）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 21:14│汇洲智能（002122）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 9月 4日召开第八届董事会第十八次临时会议，
审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 9月 23日召开 2025 年第一次临时股东大会。现
将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 23日（星期二）14:45（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月23日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 23 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2025年 9月 16日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于下属公司之间提供担保的议案 √
2、议案审议及披露情况
以上议案均已经 2025年 9月 4日召开的公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 9月 5日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3、全部议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过即可。
4、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，若
议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他
人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函方式登记，信函应包括上述资料及联系方式，注明“股东大会”字样，并在登记时间内送达至公司。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2025年 9月 18日（上午 9:30—下午 17:00），异地股东采取信函登记的，需在 2025年 9月 18日 17:00之前送
达到公司。
3、登记地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：武宁、张丽
（2）联系电话：010-85660012
（3）电子邮箱：dsh@hzitg.com
2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3、会议期限：半天。
六、备查文件
1.第八届董事会第十八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ca0caa62-86bf-4067-8fe2-f25725a2653e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 21:11│汇洲智能（002122）：第八届董事会第十八次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月2日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人
员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知》。本次会议于 2025年 9月4日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于下属公司之间提供担保的议案》
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司之间提供担保的公告》。
2、审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
表决情况：同意 7票、弃权 0票、反对 0票，关联董事吴昌霞回避表决。
表决结果：通过。
该议案已经全体独立董事和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
公司将于 2025 年 9月 23日召开 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025年第一次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/acc93b29-cfef-4330-9d84-e8fa00116bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 21:10│汇洲智能（002122）：关于下属公司之间提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司青海青一数控设备有限公司（以下简称“青海青一”）因业
务发展需要，向中国银行股份有限公司青海省分行（以下简称“中行青海分行”）贷款 700万元，贷款期限 12 个月。根据中行青海
分行的要求，公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）为前述贷款事项承担连带保证责任。该事项详见
公司于 2024年 9月 3日披露的《关于下属公司之间提供担保的公告》（公告编号：2024-029）。
目前前述贷款事项已到期。青海青一拟继续向中行青海分行贷款 700万元，贷款期限 12个月，齐重数控将继续为前述贷款事项
承担连带保证责任。
2、2025 年 9月 4日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《
关于下属公司之间提供担保的议案》。董事会同意齐重数控为前述贷款事项提供连带责任担保。
3、由于青海青一最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，该担保事项在董事会审议通过后，仍需提交公司股东
大会审议通过。
二、被担保人情况
1、基本情况
企业名称：青海青一数控设备有限公司
统一社会信用代码：91630105MA756E814F
法定代表人：翟青
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万人民币
成立日期：2017-06-14
住所：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北段 24号青海华鼎装备制造园 5号厂房东侧二楼 201办公室
经营范围：高科技机械产品开发、制造；数控机床、加工中心、专用机械设备制造，销售；机电设备制造、改造、修配及技术咨
询服务；机床安装调试；机械设备维修、改造、租赁；机械材料、机械设备、工程塑料、边角料销售；停车服务、住宿(此项凭许可
有效期经营)、房屋租赁；出口各类机床、机电产品及本企业其他自产产品和技术；进口本企业生产所需的原铺材料、仪器仪表、机
械设备、零配件及技术；经营进料加工；陶瓷制品、玻璃制品、抛光石、人造金刚石加工(以上范围依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：青一数控机床（浙江）有限公司持有青海青一 100%股权，控股子公司齐重数控为其实际控制人。
3、被担保人财务情况
截止 2024年 12月 31日，青海青一经审计的资产总额为 37,144,025.98元，负债总额 40,523,997.11 元，净资产为-3,379,971
.13元。2024 年度青海青一实现营业收入 16,425,169.73元，利润总额-5,557,140.86元，净利润-5,557,140.86元。截至 2025年 6
月 30日，青海青一未经审计的资产总额为 33,353,314.85元，负债总额 41,402,017.67 元，净资产为-8,048,702.82 元。2025 年
1-6 月青海青一实现营业收入 10,356,541.41元，利润总额-4,668,731.69元，净利润-4,668,731.69元。
4、经查询，青海青一不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保合同的主要内容
1、被担担保人/债务人：青海青一数控设备有限公司
2、担保权人/债权人：中国银行股份有限公司青海省支行
3、保证人：齐重数控装备股份有限公司
4、担保金额：青海青一与中行青海分行签署相关借款合同等项下约定业务所形成的债务 700万元；借款期限 12个月（自实际提
款日起算；若为分期提款则自第一个实际提款日起算）
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金 700万、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
7、担保期间：主债权的清偿期届满之日起三年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
四、董事会意见
齐重数控对青海青一申请贷款的事项提供连带责任保证，是为了满足青海青一的日常经营所需，有利于其业务发展，符合公司发
展的整体利益。
青海青一目前经营情况稳定，具有实际债务偿还能力；本次担保是合并报表范围内公司之间提供的担保，担保事项财务风险可控
，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形，因此董事会同意齐重数控为此次贷款事项提供担
保，并提请股东大会审议。本次担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，尚在有效期内的公司及子公司的担保总额度为 10,000 万元，担保总额度占公司 2024 年度经审计净资产的比例为
5.2512%。其中，公司为下属公司提供担保额度为 7,300 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为3.8334%；下属公司为公司
提供担保额度为 2,000万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 1.0502%；下属公司之间提供担保的额度为 700万，占公司 20
24年度经审计净资产的比例为 0.3676%。除此之外，公司及子公司未为合并报表范围外的公司提供任何担保；无逾期担保累计金额、
涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、报备文件
1、第八届董事会第十八次临时会议
汇洲智能技术集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/187f7189-9e54-4666-afb9-55de06847dd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 21:10│汇洲智能（002122）：关于受让基金份额暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洲智能（002122）：关于受让基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3f1d71d8-c385-4e3b-b139-75346673fa5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:52│汇洲智能（002122）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洲智能（002122）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fb90e0db-a847-49d7-8e62-b57dc548088b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:52│汇洲智能（002122）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洲智能（002122）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8da3cf3d-3070-46b3-bed9-9fe54d62ae9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:50│汇洲智能（002122）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 8月15 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理
人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知》。本次会议于 2025年 8月 26日在公司会议室以现场和
通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保以通讯表决方式参加。本次
会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
本议案经第八届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司拟向银行申请 6,000万元授信额度，董事会同意为该事项提供连带责任担保。
表决情况：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2025年 8月 27日刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0b309d79-cf65-4c3b-a91c-91fc9c7e6e96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:50│汇洲智能（002122）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洲智能（002122）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/45edc8ee-0905-4ad8-9aa9-47aa2bc8cd15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:50│汇洲智能（002122）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇洲智能（002122）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/eda1c737-89bd-4a3a-9957-125d0a470cc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:50│汇洲智能（002122）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
因经营发展需要，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股子公司齐重数控装备股份有限公
司（以下简称“齐重数控”）拟向黑龙江省进出口银行申请 6,000万元授信额度，业务品种为流动性资金贷款，用于补充日常生产经
营所需流动资金，年利率不高于同期 LPR利率，授信期限为 12个月。
2025 年 8月 26日，公司召开第八届董事会第十七次会议，以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于为
子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。董事会同意为前述齐重数控向银行申请的授信额度提供连带责任担保。
本次交易在公司董事会审议权限之内，不需经过公司股东会或有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：齐重数控装备股份有限公司
统一社会信用代码：912302007028544733
法定代表人：王俊峰
注册资本：54,460万人民币
成立日期：1999-07-12
营业期限：1999-07-12 至 无固定期限
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新城路 66号
经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制
、生产、销售，相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备
大修、改造，结构件焊接；废旧金属回收；动力设备安装、维修（特种设备除外）；普通货物运输；吊装搬运服务；汽车整车修理（
以上三项分支机构经营）。
2、关系说明：公司直接持有齐重数控 95.59%股权，为其控股股东。
3、最近一年又一期主要财务数据
截至 2024年 12月 31日，齐重数控经审计的总资产为 1,870,059,526.91元，净资产 766,517,643.92 元。2024年度，齐重数控
实现营业收入
|