公司公告☆ ◇002123 梦网科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:17 │梦网科技（002123）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-28 19:00 │梦网科技（002123）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:00 │梦网科技（002123）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:00 │梦网科技（002123）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见 │
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│2026-04-28 18:59 │梦网科技（002123）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:59 │梦网科技（002123）：独立董事述职报告（邹奇） │
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│2026-04-28 18:59 │梦网科技（002123）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2026-04-28 18:59 │梦网科技（002123）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2026-04-28 18:59 │梦网科技（002123）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2026-04-28 18:59 │梦网科技（002123）：独立董事述职报告（王强） │
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2026-05-12 16:17│梦网科技（002123）：关于部分股票期权注销完成的公告
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梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二期股票期权激励计划（预留）部分股票期权注销手续于近日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下：
一、股票期权注销事项概述
2026年 4月 27日，公司分别召开第九届董事会第八次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于注
销部分股票期权的议案》，鉴于激励对象在 2022年第二期股票期权激励计划预留授予第二个可行权期内（2025年 1月 16日至 2025
年 12月 19日）未行权数量为 240,200份，激励对象在 2022年第二期股票期权激励计划预留授予第二个可行权期内未行权数量为240
,200份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划草案等相关规定，公司将上述原因确认的股票期权注销，本次注销不影
响公司股权激励计划的实施。本次注销具体内容详见公司于 2026年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2026-017）。
二、股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2022年第二期股票期权激励计划预留授予第二个可行权期届满未行权的
240,200份股票期权注销事宜已于2026年5月11日办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/aeac40e8-8d9a-409e-8f46-39f8a568ec44.PDF
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2026-04-28 19:00│梦网科技（002123）：内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目 录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ac035cc-086e-43bb-b7e3-cc5483640bfa.PDF
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2026-04-28 19:00│梦网科技（002123）：2025年年度审计报告
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梦网科技（002123）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9111bd4-de54-4347-8074-9528168c742e.PDF
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2026-04-28 19:00│梦网科技（002123）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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一、专项审核意见 1 - 2
二、2024 年度营业收入扣除情况表 3 - 4
三、会计师事务所营业执照及资质证书
梦网云科技集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 12月修订征求意见稿）
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕397号）中营业收入扣除事项
的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下：
单位：万元
本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
营业收入金额 260,913.69 情况 440,367.41 情况
营业收入扣除项目合计金额 385.14 932.04
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.15% 0.21%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资 服务器租赁 服务
器租385.14 932.04
产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入 等收入 赁等收入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所
产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、 -
典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资
租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
-
的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收
入
与主营业务无关的业务收入小计 385.14
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收
入
与主营业务无关的业务收入小计
-
385.14 932.04
932.04
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9c88e3d-8614-4516-b342-97aac6d90bc0.PDF
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2026-04-28 18:59│梦网科技（002123）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 4月 27 日召开，会议决
议于 2026 年 5月 20 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
5.00 2025 年度内部控制评价报告 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的 非累积投票提案 √
确认以及 2026 年度薪酬方案
8.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于选举公司董事的议案 非累积投票提案 √
1、上述第 1-6、8-9 项议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议；第
2项、第 4项、第 5项议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过；第 7项议案因公司薪酬与考核委员会全
体委员和董事会全体董事均回避表决，因此直接提交至股东会审议；第 8项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议审议通过；第 9 项议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第八次会议决议公告》（
公告编号：2026-011）。
本次会议上，公司独立董事将作 2025 年度述职报告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 19 日 8:30-11:30，13:30-17:00
2.登记地点：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。
3.登记办法
(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托
人持股凭证等办理登记；(2)法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位
营业执照复印件(加盖公章)、法人单位持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法
人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位持股凭证办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的，拟出席会议的股东或股东代
理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。
(3)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记(信函上请注明“股东会”字样)，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2026 年 5 月 19 日 17:00前送达本公司证券部，
不接受电话登记。
(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司，授权委托书(格式)见附件 2。
4、其他事项
(1)会务联系方式:
通讯地址:深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2层，证券部
邮政编码:518057
联系人:高易臻
联系电话:0755-86010035
联系传真:0755-86015772
电子邮箱:zqb@montnets.com
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第九届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed33abc2-a9f3-48a0-8703-768257a06c9e.PDF
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2026-04-28 18:59│梦网科技（002123）：独立董事述职报告（邹奇）
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各位股东及股东代表：
本人（邹奇）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定与要求，在 2025年度履职过程中，始终秉持诚实、勤勉、谨慎、独立的原则
，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项独立、客观发表意见，切实维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的
利益，积极发挥独立董事的独立性、专业性和监督制衡作用。
2025 年 12 月 30 日，因个人原因，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2025年度任职期间
内履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
本人邹奇，1969年出生，中国国籍，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998年 9月至 2002年 4月，深圳鹏城会计师事务所从事
审计工作。2002年 5月至 2011年 4月，华泰期货有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011 年 8月至 2012年 6月，中信
证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014年 4月至 2015年 7月，中信期货有限公司负责财务管理工
作。2015年 10月至 2023年 11月，担任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。2024年 1月至今，任深圳市星海元
私募证券投资基金管理有限公司合规风控负责人。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对 2025年独立
性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公
司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进
行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具备独立性。
2023 年 10 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。2024 年 1月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事。
此外，2025 年 1月起本人还担任深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事。
二、2025 年度履职概述
（一）出席董事会、股东会会议情况
在任期间，公司共召开 11 次董事会会议和 5次股东会，我亲自出席历次董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席
董事会会议情况。
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数
邹奇 11 0 11 0 0 4
会议召开前，本人均提前认真审阅公司提供的议案材料、背景说明及相关佐证文件，深入研究决策事项的合规性、合理性，主动
与公司经营管理层沟通核实关键信息，充分了解公司经营运作、财务状况及行业发展态势，为参与公司重大决策做好充分准备。会议
期间，本人对提交董事会的所有议案进行逐项审慎审议，积极参与议题讨论，结合自身财务、风控专业背景提出合理化建议，就相关
重大事项依法发表独立意见，并审慎行使表决权。
2025 年本人任职独立董事期间，公司的各项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况。同时，公司对于我的工作也给予了积极支持，没有妨碍本人做出独立判断的情况发生。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人在任期间，担任公司审计委员
会主任委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2025年主要履职情况如下：参加审计委员会召开的 7次会议，对公司 2025年度审计报告及续聘会计师事务所等议案进行了细致
、深入的交流与沟通，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构负责人、会计师事务所及签字注册会计师进行积极沟通，积极履行相关职责。根据公司实际
情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与主审并签字注册会计
师多次交流沟通，了解审计工作进展情况，并就相关问题进行有效地探讨和交流；在会计师事务所出具初步审计意见后，与签字注册
会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。
（四）公司现场工作情况
2025年度，本人累计现场工作时间已达到 15个工作日。本人除参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以外，五次
到公司现场工作，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进
行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
2025年 5月 15日，本人到公司与总经理、财务总监、董事会秘书等人一起参加公司 2024 年年度报告业绩说明会，在线解答投
资者提出的有关问题，听取投资者意见。
本人实名注册深交所互动易账号，经常登录并查看投资者提问以及公司回复，另外亦偶尔登录东方财富的公司股吧栏目，关注投
资者的动向。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，履
行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和
规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）对外担保事项
2025 年 6月 9日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
。董事会在审议担保额度时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定，此类担保额度的使用系公司日常生产经营
及未来发展所需。本人对该事项进行了认真审查，为子公司提供担保事项符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。对前述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（二）续聘会计师事务所
2025年 10月 27日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会在审议该事项
时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。经审核，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力，能够为公司提供真
实、公允的审计服务，满足公司 2025年度审计工作的要求。
四、自我评价及展望
2025年，本人坚持勤勉、谨慎、忠实、独立的原则，按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上市公司
独立董事管理办法》的规定和要求履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真、仔细审议董事会各项议案并行使所有表决权，对
公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益。2025 年，本人保持与管理层的持续有效沟通
，深入学习有关涉及到
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