公司公告☆ ◇002124 ST天邦 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 17:25 │ST天邦（002124）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：关于申请撤销其他风险警示的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：天邦食品独立董事候选人声明（陈有安） │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：独立董事提名人声明与承诺(陈良华) │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：关于开展套期保值业务的可行性分析 │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：独立董事提名人声明与承诺(陈柳) │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │ST天邦（002124）：天邦食品2024年度监事会工作报告 │
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2025-03-31 17:25│ST天邦（002124）：2024年社会责任报告
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ST天邦（002124）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/31533a91-687c-46fe-ad1d-2b368d98784c.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：关于2024年度利润分配预案的公告
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ST天邦（002124）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c1c6580d-37bf-4c36-b192-312cb5a507a1.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：关于申请撤销其他风险警示的公告
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特别提示：
关于天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券
交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2025 年 3 月 28 日，天邦食品第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，具体内容公告
如下：
一、 公司股票被实施其他风险警示的情况
公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-4,905,406,271.07 元、-1,000,727,139.5
8 元、-2,987,045,393.00 元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：天职业字[2024]27799 号）
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第（七）项规定：公司
最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股
票交易触及其他风险警示情形。深圳证券交易所对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-064）。
二、公司申请撤销相关风险警示的情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《
审计报告》〔天职业字【2025】11054 号〕，公司 2024 年末归属于上市公司股东的净资产为 3,675,241,214.06 元，营业收入9,64
3,705,640.10 元，归属于母公司净利润 1,458,528,670.75 元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 256,932,669.28 元。虽
然公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，但最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为正值。公
司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司已不存在《股票上市规则》第9.8.1 条第（七）项所列实施其他风险警示的情形
，亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。
因此，公司已经符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件。根据《股票上市规则》第 9.1.8 及第 9.8.7 条规定，公司已向深
交所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。
三、其他说明
公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、天职国际会计师事务所出具的《审计报告》〔天职业字【2025】11054 号〕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/53edbad4-1dbf-4d4a-bfb6-fd4a17f6d727.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：天邦食品独立董事候选人声明（陈有安）
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天邦食品股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人陈有安作为天邦食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦食品股份有限公司第
八届董事会提名为 天邦食品股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√ 是 □
否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：陈有安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/61ba419f-1855-4459-afe8-b453ae0f1389.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：独立董事提名人声明与承诺(陈良华)
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ST天邦（002124）：独立董事提名人声明与承诺(陈良华)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2da261aa-860b-4ce4-8d06-9e3967e9650b.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：年度募集资金使用情况专项说明
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ST天邦（002124）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8a6cfeac-1322-43a0-bd33-bd0eff664643.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：关于开展套期保值业务的可行性分析
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一、公司开展套期保值业务的背景和必要性
公司主要从事生猪的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格
波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务操作。
二、公司拟开展的套期保值业务概述
1、拟投资的品种：公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产
品（相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约。
2、拟投入的资金金额：根据公司 2025 年经营目标，预计 2025 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人
民币 2亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。
三、公司开展套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应
急处理预案控制等做出了明确规定。公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。“期货决策小组”成员包括总
裁、供应链中心负责人、生猪期货负责人、财务负责人，内控负责人、法务负责人；董事会授权总裁主管期货、期权套期保值业务，
担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。小组成员稳定，经验丰富，对公
司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需
的保证金。因此，公司商品开展套期保值业务是切实可行的。
四、开展套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，期货持仓
时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控
制董事会批准的最高不超过2亿元的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度的规定，已更新修订了《商品期货
套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的商品套
期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制
。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当
发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序
，及时防范业务中的操作风险。
六、公司开展套期保值业务的可行性结论
公司开展套期保值严格按照公司经营需求进行。同时公司建立了完备的业务管理制度及内部控制制度。因此，公司开展商品类套
期保值是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/eed0131c-a157-45dd-8d24-7ea42434e967.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：独立董事提名人声明与承诺(陈柳)
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ST天邦（002124）：独立董事提名人声明与承诺(陈柳)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1392e34b-97cc-4552-ad41-595c63f5b9b1.PDF
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2025-03-30 15:47│ST天邦（002124）：关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
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天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司
2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
担任公司 2025 年
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