公司公告☆ ◇002124 天邦食品 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│天邦食品（002124）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议
及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同
意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。《关于续聘公司2023年度财务
审计机构的公告》详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）,公告编号：2023-024。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更天邦食品股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐新毅先生作为项目质量控制复核人，因天职国际内部团队调整的原因，现指派
周薇英女士作为项目质量控制复核人，继续完成相关工作。
二、变更后的项目质量控制复核人信息
（一）变更人员的基本信息
周薇英女士，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在天职国际执业，近三年签署或复核多家
上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
（二）变更人员的独立性和诚信记录情况
周薇英女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2023年度审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更天邦食品股份有限公司2023年度项目质量控制复核人的函》；
2、本次变更后项目质量控制复核人相关证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/c15ed082-ad64-4b7f-9c5a-667f37d2de1e.PDF
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2024-04-09 00:00│天邦食品（002124）：2024年3月份商品猪销售情况简报
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一、商品猪销售情况
公司 2024 年 3 月份销售商品猪 40.90 万头（其中仔猪销售 9.74 万头），销售收入60,465.46 万元，销售均价 15.15 元/公
斤（商品肥猪均价为 14.59 元/公斤），环比变动分别为 1.96%、36.65%、4.24%。
2024 年 1-3 月销售商品猪 151.17 万头（其中仔猪销售 46.05 万头），销售收入168,654.34 万元，销售均价 14.20 元/公斤
（商品肥猪均价为 13.62 元/公斤），同比变动分别为 13.84%、-17.50%、-3.22%。
上述数据统计口径仅包括公司控股子公司，未包括公司参股公司。参股公司 2024年 3 月份销售各类商品猪合计 122,656 头。
2024 年 3 月公司生猪销量及销售收入环比上升主要系今年 3 月商品猪出栏略有增加且 3 月猪价环比上升。
年份 月份 销售数量（万头） 销售收入（万元） 商品肥猪均价
（元/公斤）
当期 累计 当期 累计 当期
2023 3 54.20 132.79 88,235.49 204,438.75 15.20
4 45.68 178.47 73,757.25 278,196.01 14.40
5 66.12 244.59 94,927.93 373,123.94 14.43
6 61.74 306.33 75,169.92 448,293.86 14.18
7 51.10 357.43 69,348.39 517,642.25 14.40
8 53.33 410.76 85,424.37 603,066.62 16.94
9 48.67 459.43 83,500.86 686,567.48 16.45
10 79.08 538.51 101,743.80 788,311.29 15.10
11 88.99 627.50 92,070.42 880,381.70 13.93
12 84.49 711.99 92,632.93 973,014.64 13.43
2024 1 70.15 70.15 63,941.38 63,941.38 12.92
2 40.12 110.27 44,247.50 108,188.88 13.50
3 40.90 151.17 60,465.46 168,654.34 14.59
注：以上数据仅包括公司控股子公司，如存在尾差，是因为四舍五入导致的。
2024 年 3 月公司生猪屠宰头数 124,813 头，1-3月份累计生猪屠宰头数 394,747 头。上述数据未经审计，与定期报告披露的
数据之间可能存在差异，因此仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
1、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风
险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/a1bae6a8-d9ca-4c22-9a92-a11c1c1f42a7.PDF
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2024-04-09 00:00│天邦食品（002124）：关于开立募集资金账户暨签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告
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天邦食品（002124）：关于开立募集资金账户暨签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/80e8d3e9-4d34-4e8e-a3f5-383907b45a13.PDF
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2024-04-09 00:00│天邦食品（002124）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年4月8日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道
（临泉）食品有限公司多功能厅以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月19日以公告形式发出。
1、现场会议时间：2024年4月8日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月8日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定
。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 353,327,279 股，占上市公司总股份的 15.9018％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 332,035,585股，占上市公司总股份的 14.9435％。通过网络投票的股东 74人，代
表股份 21,291,694股，占上市公司总股份的 0.9583％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 23,536,394股，占上市公司总股份的 1.0593％。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 2,244,700股，占上市公司总股份的 0.1010％。通过网络投票的中小股东 74人
，代表股份 21,291,694 股，占上市公司总股份的 0.9583％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：提案 1.00 关于拟向法院申请重整及预重整的议案
总表决情况：
同意 349,954,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0454％；反对3,073,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.86
99％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％。中小股东总表决情
况：
同意 20,163,545 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6696％；反对3,073,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
3.0585％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2718％。提案 2.00
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案
总表决情况：
同意 349,899,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0298％；反对3,128,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.88
55％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％。中小股东总表决情
况：
同意 20,108,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4355％；反对3,128,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
3.2926％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2718％。提案 3.00
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
总表决情况：
同意 349,951,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0447％；反对3,076,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.87
06％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％。中小股东总表决情
况：
同意 20,160,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6586％；反对3,076,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
3.0696％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2718％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、万晓宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告；
2、(2024)承义法字第00066号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/8a3b6dae-fce6-4ad7-ba30-85c49b1da1aa.PDF
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2024-04-09 00:00│天邦食品（002124）：天邦食品2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：天邦食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安
徽承义律师事务所接受天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、万晓宇律师（以下简称“本律师”）就公
司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露
报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的公司股东及股东代表 79 人，代表股份 353,327,279 股，占公司总股份的 15.9018％，均为截止至 2024
年 3 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股
东代表 5 人，代表股份 332,035,585 股，占公司总股份的14.9435%。通过网络投票的股东及股东代表 74 人，代表股份 21,291,69
4 股，占公司总股份的 0.9583%。公司董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为：《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，上述提案由公司第八
届董事会提出，并与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结
合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，
并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决
结果为：
（一）审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
总表决情况：
同意 349,954,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0454％；反对3,073,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.86
99％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％。
中小股东表决情况：
同意 20,163,545 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6696％；反对3,073,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
3.0585％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2718％。
（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》
总表决情况：
同意 349,899,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0298％；反对3,128,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.88
55％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％。
中小股东表决情况：
同意 20,108,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4355％；反对3,128,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
3.2926％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2718％。
（三）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 349,951,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0447％；反对3,076,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.87
06％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％。
中小股东表决情况：
同意 20,160,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6586％；反对3,076,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
3.0696％；弃权 299,347 股（其中，因未投票默认弃权 298,385 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2718％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会审议的议案均获有效表决权通过。本次股东大会表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果
均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/6a30b482-716b-4252-897d-223a2beb9d39.PDF
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2024-04-09 00:00│天邦食品（002124）：关于公司对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
2023年4月27日公司第八届董事会第十四次会议及2023年5月19日公司2022年度股东大会审议通过《关于公司对外担保的议案》，
同意在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养
殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过158.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经
履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。具体内容请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司对外担保的公告》公告编号：2023-027。
（二）对外担保进展情况
公司担保额度总计为158.5亿元，其中公司对控股子公司担保额度84亿元，包括公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额
度72亿元以及为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为12亿元；公司对合作伙伴及担保方的担保额度33亿元；对联营、合营
公司的担保额度1.5亿元；另外公司控股子公司为公司担保额度40亿元。担保有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度
股东大会召开之日止。
截止至本公告披露日，公司实际担保余额累计88.93亿元，包括公司对控股子公司担保余额36.20亿元，对合作伙伴及担保方担保
余额20.05亿元；对联营、合营公司担保余额0.97亿元，公司控股子公司对公司担保余额31.71亿元。公司及控股子公司具体担保进展
情况如下：
被担保方 担保方 截至 2024 年 4 月 2023 年度担 担保额度占上市 是否
持股比 8 日担保余额 保额度（亿 公司最近一期净 关联
例 （亿元） 元） 资产比例 担保
天邦食品股份有限公司 不适用 31.71 40.00 102.17% 否
汉世伟食品集团有限公司及其 100% 19.16 41.00 107.28% 否
子公司
上海拾分味道食品有限公司及 100% 0.00 1.00 2.55% 否
其子公司
拾分味道（临泉）食品有限公 100% 1.53 12.00 30.65% 否
司及其子公司
宁波天邦供应链有限公司 100% 1.5 8.00 20.43% 否
杭州汉世伟食品有限公司及其 100% 13.08 20.00 51.09% 否
分子公司
鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司 100% 0.93 1.00 2.55% 否
天邦新能源技术集团有限公司 100% 0.00 1.00 2.55% 否
及其分子公司
汉世伟食品集团有限公司及其 不适用 20.05 30.00 76.63% 否
子公司的养殖场（户）、合作
伙伴及担保方
拾分味道（临泉）食品有限公 不适用 0.00 2.00 5.11% 否
司及其子公司合作伙伴及担保
方
上海拾分味道食品（集团）有 不适用 0.00 1.00 2.55% 否
限公司及其分子公司客户或合
作伙伴
安徽农垦汉世伟和安食品有限 49% 0.97 1.50 3.83% 否
公司及其分子公司
二、累计对外担保及逾期担保情况
（一）累计对外担保情况：
截至本公告披露日，公司对外担保情况如下：
单位：人民币万元
担保类型 截止 2024 年 4 月 8 截止 2024 年 4 月 8
日累计发生额 日担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保 212,723 210,222
对控股子公司的担保 533,686 362,037
合计 746,408 572,259
截止至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的53.70%。
公司2023年度可担保总额度为人民币158.5亿元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的397.68%。其中对合作伙伴及担保
方的担保额度33亿元，对联营、合营公司的担保额度1.5亿元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的86.56%。
（二）逾期担保情况
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保中，尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为3,744.89万元。公司为合作伙伴
及担保方、联营、合营公司提供的担保以及公司控股子公司为公司提供的担保尚未发生逾期。具体情况如下：
到期日 借款主体 贷款主体 逾期本金 逾期情况
（万元）
2024/3/15 湖州南浔农发牧业有限公司 浙江浙银金融租赁股 103.61 新增逾期
份有限公司
2024/3/15 浙江嘉豪农业有限公司 浙江浙银金融租赁股 223.11 新增逾期
份有限公司
2024/3/15 浙江金帆生态养殖有限公司 浙江浙银金融租赁股 436.58 新增逾期
份有限公司
2024/3/15 桐乡市洲泉农发生态养殖有 浙江浙银金融租赁股 190.16 新增逾期
限公司 份有限公司
2024/3/15 贵港市汉世伟食品科技有限 浙江浙银金融租赁股 637.03 新增逾期
公司 份有限公司
2024/3/15 新余艾格菲畜牧有限公司 浙江浙银金融租赁股 388.81 新增逾期
份有限公司
2024/3/19 杭州萧山江南养殖有限公司 浙江浙商融资租赁有 207.83 新增逾期
限公司
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