公司公告☆ ◇002124 天邦食品 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:26 │天邦食品（002124）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:25 │天邦食品（002124）：终止募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-12-01 19:25 │天邦食品（002124）：第九届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:24 │天邦食品（002124）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-01 19:24 │天邦食品（002124）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 19:24 │天邦食品（002124）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-01 19:24 │天邦食品（002124）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 19:24 │天邦食品（002124）：会计师事务所选聘制度（2025年12月） │
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│2025-12-01 19:24 │天邦食品（002124）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-01 19:24 │天邦食品（002124）：关联交易制度（2025年12月） │
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2025-12-01 19:26│天邦食品（002124）：第九届董事会第五次会议决议公告
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天邦食品（002124）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/02cc6831-e05a-495d-852d-1c928cfd5017.PDF
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2025-12-01 19:25│天邦食品（002124）：终止募集资金投资项目的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为天邦食品股份有限公司（以下简称“天
邦食品”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品终止募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）
核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量382,741,206.00 股
，发行价格为每股人民币 3.13 元，募集资金总额为人民币1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集
资金净额为1,186,554,139.48 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
023 年 12 月 29 日出具了天职业字[2023]54420 号验资报告。
公司分别于2024年1月11日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，2024年1月29日召开了2024年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将2019年非公开发行募集资金项
目的剩余募集资金用途全部变更为2023年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升级项目”。截至2024年2月27
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日，公司已将2019年度非公开发行募集资金项目剩余募集资金总计人民币433,739,450.70元转入2023年度向特定对象发行股票募
集资金账户。
二、募集资金使用及募投项目情况
2025 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于延期归还限制募集资
金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。截至 2025 年 11 月 24 日，公司已使用闲置募集资金 1,160,000,000.00元暂时补充流
动资金。
截至 2025 年 11 月 24 日，公司募集资金专户余额为人民币 26.39 元，公司募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司余姚分行 3901310029000030680 募集资金专户 0.00
交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277013000145588 募集资金专户 16.39
中国农业银行股份有限公司盱眙县支 10365601040000733 募集资金专户 0.00
行
中国农业银行股份有限公司阜南县支 12410001040032643 募集资金专户 10.00
行
中国银行股份有限公司余姚分行 375384335605 募集资金专户 0.00
合计 - - 26.39
注：截至 2025 年 11月 24日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账户中，中国工商银行股份有限公司余姚
分行 3901310029000030680、交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277013000145588、中国银行股份有限公司余姚分行 37538
4335605 已被冻结。
截至 2025 年 11 月 24 日，公司累计使用募集资金人民币 1,620,306,953.73元，其中：以前年度使用 1,620,306,953.73 元
，本年度项目支出使用 0.00 元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的 0
.00 元。
截至 2025 年 11 月 24 日，本次募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
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项目名称 项目承诺投资额 项目累计投入金额 投资进度
天邦股份数智化猪场升级项目 130,620.57 14,621.91 11.19%
永久补充流动资金 31,408.79 31,408.79 100.00%
合计 162,029.36 46,030.70 -
注：本处项目承诺投资额为 2023 年度向特定对象发行股票募集资金净额与 2019 年度非公开发行募集资金项目剩余募集资金 4
33,739,450.70 元划转后调整的项目承诺投资额。
三、拟终止募集资金投资项目情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》及第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整向特定对
象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司原募投项目为“天邦股份数智化猪场升级项目”，项目建设期为 2 年。募投
项目原拟投入金额为 87,246.63万元。经公司第八届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更 20
19 年非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司将 2019 年非公开发行剩余募集资金43,373.95万元变更至“天邦股份数智化猪场
升级项目”，原募投项目“天邦股份数智化猪场升级项目”承诺投资金额变更为 130,620.57万元。
鉴于近两年生猪价格处于低位，行业产能处于调控阶段，公司资金链紧张，猪场产能利用率有限，原募投项目“天邦股份数智化
猪场升级项目”中的部分猪场数智化升级暂未启动。截至 2025 年 11 月 24 日，原募投项目实际投入募集资金金额 14,621.91万元
，投资进度 11.19%。此外，由于公司处于预重整特殊阶段，部分募集资金专户被冻结，对于确需升级的猪场，公司已经通过供应商
垫资或非募集资金专户支付的方式推进相应猪场升级改造，发生总金额为 27,940.62万元。
（二）终止募投项目的原因
由于自 2020 年以来生猪行业大规模扩张产能，导致行业产能供过于求，生猪价格持续处于低位运行，2023 年生猪养殖行业出
现普遍亏损；农业农村部于2024 年对《生猪产能调控实施方案(暂行)》进行了修订，并发布《生猪产能调控实施方案(2024 年修订)
》。目前，生猪养殖行业处于产能调控阶段，公司猪场产能利用率有限，如继续大规模实施猪场升级改造则可能无法取得预期的经济
效益和社会效益。
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同时，目前公司处于预重整阶段，部分银行账户和募集资金专户被冻结，公司资金链较为紧张。截至 2025 年 9 月 30 日公司
资产负债率达 70.27%。流动资产 27.00亿元，流动负债 77.22亿元，流动负债金额远高于流动资产。为集中资源应对当前经营挑战
，稳步推进公司预重整及重整相关工作，确保公司平稳发展，公司拟调整原有投资安排，终止“天邦股份数智化猪场升级项目”的实
施。
四、募投项目终止后的募集资金安排
“天邦股份数智化猪场升级项目”终止后，剩余募集资金将继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金，公司将按照相关
规定做好募集资金的管理，如公司后续拟对该等募集资金的使用做出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。
五、终止实施募投项目对公司的影响
本次终止募投项目是根据公司战略调整作出的决策，能够规避募集资金投资风险，符合公司经营的实际情况及发展战略。2025
年年底前公司无新增项目实施计划，后续，对于确需进行数智化升级改造的猪场，公司将继续通过供应商垫资或自筹资金等方式进行
。本次募投项目终止后剩余募集资金及利息（包括募集资金、累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费的净
额）将继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金，待公司进入重整程序后，再统筹安排剩余募投项目资金后续使用。本次募
投项目终止不会对公司业务经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会审议情况
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，一致同意终止“天邦股份数智化猪场升级项目
”，剩余募集资金暂时继续留存于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。
七、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
公司本次终止募集资金投资项目的事项是根据市场环境变化、募集资金投资项目客观情况及公司业务经营现状而做出的决定，该
事项已经公司董事会审议通
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过，履行了必要的审议程序，该事项尚需提交股东会审议。
综上，保荐人对公司本次终止募集资金投资项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7fb787ad-fef9-436c-a2bc-89fcb8a4f730.PDF
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2025-12-01 19:25│天邦食品（002124）：第九届监事会第四次会议决议公告
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天邦食品（002124）：第九届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d8ffd967-d46e-45ff-a900-0f05dac318a7.PDF
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2025-12-01 19:24│天邦食品（002124）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重要提示：
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议已于 2025年 12月 1 日召开，会议决议于 2025年 12 月
17 日召开公司 2025年第一次临时股东大会。现将召开 2025年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心 18 楼天邦食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于终止募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。上述提案的具体内容详见 2025
年 12 月 2日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披
露文件。上述提案 1、2、3 为特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中
小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件 2）。
2、现场登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 8:30 至 12:00、下午 13:00 至 17:00。3、现场登记地点：公司证券发展部。信
函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海市闵行区申长路 818 号虹桥天地北区 1 号楼
1102 室；邮编：201106。
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：章湘云、胡尔丹
电话：021-64182751
会议地址：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心 18 楼天邦食品股份有限公司会议室
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1 。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ca80213e-8e50-4d13-bb81-1203c9118e45.PDF
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2025-12-01 19:24│天邦食品（002124）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为了进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制订本制度。第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包
括以下人员：（一）董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的董事；内部董事指在公司担任其他
职务的董事；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第五条 公司董事薪酬：
（一）外部董事：公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；
（二）内部董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。第六条 高级管理人员薪酬：
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核算兑付，按年发放
。
第七条 董事和高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据
为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第八条 公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第四章 薪酬的支付
第九条 董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等
事项后，剩余部分发放给个人。第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司董事和高级管理人员在职期间发生以下任一情形的，公司有权取消其薪酬或津贴的发放：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任公司董事、高级管理人员或
其他处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（四）严重违反公司各项规章制度的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 其他管理
第十二条 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同。
第十三条 公司对内部董事及高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或
者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，根据相关制度给予内部处分或者解除劳动关系等处罚。
第六章 附则
第十四条 本办法未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定处理。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东会审议批准后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/0549f48c-fbfc-482a-a260-43e58d4228a4.PDF
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2025-12-01 19:24│天邦食品（002124）：董事会议事规则（2025年12月）
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天邦食品（002124）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6e579a83-07eb-4df0-add4-61a51a59936b.PDF
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2025-12-01 19:24│天邦食品（002124）：独立董事工作制度（2025年12月）
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天邦食品（002124）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b7f5d3da-d5e1-4cbe-9af3-df702f774466.PDF
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2025-12-01 19:24│天邦食品（002124）：会计师事务所选聘制度（2025年12月）
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天邦食品（002124）：会计师事务所选聘制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/743c344b-f44c-44ed-b518-077b28b1cfa8.PDF
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2025-12-01 19:24│天邦食品（002124）：股东会议事规则（2025年12月）
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天邦食品（002124）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9462bbd5-c395-407e-b6e1-ee8b9cec7b77.PDF
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