公司公告☆ ◇002124 ST天邦 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:29 │ST天邦（002124）：天邦食品2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 18:29 │ST天邦（002124）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-10 18:17 │ST天邦（002124）：关于预重整事项的进展公告 │
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│2024-12-10 16:49 │ST天邦（002124）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 16:46 │ST天邦（002124）：第八届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:45 │ST天邦（002124）：调整2024年度对外担保事项的专项核查意见 │
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│2024-12-10 16:45 │ST天邦（002124）：关于调整2024年度对外担保事项的公告 │
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│2024-12-10 16:45 │ST天邦（002124）：第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:37 │ST天邦（002124）：2024年11月份商品猪销售情况简报 │
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│2024-11-26 16:52 │ST天邦（002124）：关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告 │
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2024-12-26 18:29│ST天邦（002124）：天邦食品2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书
（2024）承义法字第 00330 号致：天邦食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安
徽承义律师事务所接受天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲍金桥、杨军律师（以下简称“本律师”）就公司
召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于 2024 年 12 月 11日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证
券交易所网站上披露了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 26 日15:00
在上海市闵行区申长路 818 号虹桥天地北区 1 号楼 1102 室公司会议室如期召开。
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的公司股东和股东代表共 832 名，代表公司有表决权股份数 385,476,663 股，占公司有表决权股份
总数的 17.3487％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有 8 人，代表公司有表决权股份数 340,944,885 股，占公司有表决权
股份总数的 15.3445％；通过网络投票的股东和股东代表共有 824 人，代表公司有表决权股份数 44,531,778 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0042％，均为截至 2024年 12 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本律师现场出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由公司第八届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东
大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结
合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并
当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结
果为：
（一）审议通过了《关于调整 2024 年度对外担保事项的议案》
表决结果：同意 358,850,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0927％；反对 24,595,632 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 6.3806％；弃权 2,030,569 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5268％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意 26,934,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2876％；反对 2
4,595,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.9212％；弃权 2,030,569 股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7912％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果
均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d585840e-043c-470b-878f-7f4c2ca93a29.PDF
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2024-12-26 18:29│ST天邦（002124）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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ST天邦（002124）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9c9ce1c2-7bf0-4726-aaa8-4bdc271c11ad.PDF
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2024-12-10 18:17│ST天邦（002124）：关于预重整事项的进展公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等相关规定的要
求，天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”或“公司”）将每月披露一次预重整事项的进展情况。自浙江省宁波市中级人民
法院（以下简称“宁波中院”或“法院”）决定启动公司预重整至今，公司重整及预重整相关进展情况如下：
一、重整及预重整事项的进展情况
2024 年 8 月 9 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，决定对天邦食品进行预重整。具体内容详见《
关于法院决定对公司进行预重整的公告》（公告编号：2024-091）。
2024 年 8 月 27 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《通知书》，指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律
师事务所、北京大成（宁波）律师事务所担任天邦食品预重整阶段的管理人（以下简称“预重整管理人”）。具体内容详见《关于法
院指定预重整管理人的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2024 年 9 月 3 日披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-101），公司债权人应于 2024 年 10
月 8 日（含当日）前向预重整管理人申报债权。
公司于 2024 年 9 月 30 日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2024-106），意向重整投资人应于 2024
年 10 月 20 日 18：00（预重整管理人可以根据招募情况决定延长报名期限）前，根据公告要求将报名材料提交至预重整管理人。
公司于 2024 年 10 月 22 日公司披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》，共收到 5 家产业投资人，2 家财务投资人
提交的正式报名材料。
目前，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在有序推进中。
截至目前，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将积极推动预重整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义
务。
二、风险提示
1、公司是否进入重整程序存在不确定性
预重整为法院正式受理重整前的程序。法院决定对公司进行预重整并指定预重整管理人，不代表公司正式进入重整程序。公司是
否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。
2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
根据《股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市
风险警示（*ST）。
3、公司股票可能存在终止上市的风险
如法院正式受理公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算
，根据《股票上市规则》第 9.4.18条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司郑重提醒广大投资者，相关公司信息均以在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 14 号—破产重整等事项》等有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/12d07d39-6776-4f97-85a2-d3ac47204775.PDF
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2024-12-10 16:49│ST天邦（002124）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次（临时）会议已于2024年12月10日召开，会议决议于2024
年12月26日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将召开2024年第三次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2024年12月19日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2024年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地址：天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅（上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室）
二、会议审议事项
本次会议的提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 《关于调整2024年度对外担保事项的议案》 √
本次会议审议的议案经公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案的具体内容详见2024年12月11日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
上述提案1为特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。以上所有议案需对中小投资者的表决单独计票并
披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）。
2、现场登记时间：2024年12月20日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。
3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海
市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室；邮编：201106。
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：章湘云、胡尔丹
电话：021-64182751
会议地址：天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅（上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室）
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十三次（临时）会议决议公告；
2、第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e706f68f-9bbd-4716-8292-b70b299f873c.PDF
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2024-12-10 16:46│ST天邦（002124）：第八届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
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ST天邦（002124）：第八届董事会第三十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a4096b02-5799-4dd8-aed8-c9561d290a64.PDF
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2024-12-10 16:45│ST天邦（002124）：调整2024年度对外担保事项的专项核查意见
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ST天邦（002124）：调整2024年度对外担保事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c20fdef3-1f39-45db-b5eb-18a23858cc30.PDF
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2024-12-10 16:45│ST天邦（002124）：关于调整2024年度对外担保事项的公告
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ST天邦（002124）：关于调整2024年度对外担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/90b8f74a-de83-4bc7-ad3a-d748d12d962c.PDF
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2024-12-10 16:45│ST天邦（002124）：第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告
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ST天邦（002124）：第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/120b33eb-a79b-4250-a3f9-8ea94a5416b7.PDF
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2024-12-06 17:37│ST天邦（002124）：2024年11月份商品猪销售情况简报
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ST天邦（002124）：2024年11月份商品猪销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/d3354bc7-d7ca-4e24-aaff-af1399c900b6.PDF
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2024-11-26 16:52│ST天邦（002124）：关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告
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ST天邦（002124）：关于公司及控股子公司仲裁事项结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/e247af9e-0aec-4647-9698-be2f9b88c1e1.PDF
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2024-11-11 17:05│ST天邦（002124）：关于2024年度对外担保的进展公告
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ST天邦（002124）：关于2024年度对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/451383d5-9c3b-4bd4-ade5-2ed09a5718fc.PDF
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2024-11-10 15:37│ST天邦（002124）：关于预重整事项的进展公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等相关规定的要
求，天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”或“公司”）将每月披露一次预重整事项的进展情况。自浙江省宁波市中级人民
法院（以下简称“宁波中院”或“法院”）决定启动公司预重整至今，公司重整及预重整相关进展情况如下：
一、重整及预重整事项的进展情况
2024 年 8 月 9 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，决定对天邦食品进行预重整。具体内容详见《
关于法院决定对公司进行预重整的公告》（公告编号：2024-091）。
2024 年 8 月 27 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《通知书》，指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律
师事务所、北京大成（宁波）律师事务所担任天邦食品预重整阶段的管理人（以下简称“预重整管理人”）。具体内容详见《关于法
院指定预重整管理人的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2024 年 9 月 3 日披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-101），公司债权人应于 2024 年 10
月 8 日（含当日）前向预重整管理人申报债权。
公司于 2024 年 9 月 30 日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2024-106），意向重整投资人应于 2024
年 10 月 20 日 18：00（预重整管理人可以根据招募情况决定延长报名期限）前，根据公告要求将报名材料提交至预重整管理人。
公司于 2024 年 10 月 22 日公司披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》，共收到 5 家产业投资人，2 家财务投资人
提交的正式报名材料。
目前，债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在有序推进中。
截至目前，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将积极推动预重整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义
务。
二、风险提示
1、公司是否进入重整程序存在不确定性
预重整为法院正式受理重整前的程序。法院决定对公司进行预重整并指定预重整管理人，不代表公司正式进入重整程序。公司是
否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。
2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
根据《股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市
风险警示（*ST）。
3、公司股票可能存在终止上市的风险
如法院正式受理公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算
，根据《股票上市规则》第 9.4.18条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司郑重提醒广大投资者，相关公司信息均以在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 14 号—破产重整等事项》等有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/12b5419e-ee4f-4054-b4bb-dff53af14e32.PDF
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2024-11-06 17:47│ST天邦（002124）：2024年10月份商品猪销售情况简报
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ST天邦（002124）：2024年10月份商品猪销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/8ac89482-9412-4b4b-bea5-3360cb528e8d.PDF
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2024-11-05 16:58│ST天邦（002124）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002124，证券简称：ST天邦）连续3个交易日（11月1日、11月4
日、11月5日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离12.98%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）的相关规定，ST和*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌偏离值累计达到±12%属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，现将有关情况说明
如下：
（一）生产经营情况
近期本公司经营情况正常，公司主营业务未发生重大变化；
（二）重大事项情况
2024 年 3 月 18 日，公司披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2024-040），拟以公司无法清偿到期
债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。2024 年8 月 9 日，浙江省
宁波市中级人民法院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，决定对天邦食品股份有限公司进行预重整，并于 2024 年 8
月 27 日指定预重整管理人。2024 年 9 月 3 日，公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-101），公司
债权人应于 2024 年 10 月 8 日（含当日）前向预重整管理人申报债权。2024 年 9 月 30 日，公司披露了《关于公开招募重整投
资人的
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