公司公告☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:00 │湘潭电化（002125）：全资子公司新增关联交易的核查意见 │
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│2025-02-20 17:00 │湘潭电化（002125）：关于全资子公司新增关联交易的公告 │
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│2025-02-20 16:56 │湘潭电化（002125）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-14 17:08 │湘潭电化（002125）：2024年度业绩快报 │
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│2025-01-08 18:46 │湘潭电化（002125）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（│
│ │三次修订稿）的公告 │
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│2025-01-08 18:46 │湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次│
│ │修订稿） │
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│2025-01-08 18:46 │湘潭电化（002125）：关于向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-01-08 18:46 │湘潭电化（002125）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:46 │湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿） │
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│2025-01-08 18:45 │湘潭电化（002125）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2025-02-20 17:00│湘潭电化（002125）：全资子公司新增关联交易的核查意见
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财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐人”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公
司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对湘潭电化全资子公司新增关联交易事项进行了核查，核查情
况如下：
一、关联交易概述
2025 年 2 月 20 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议以同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简
称“机电公司”）与关联方江西聚宝生物科技有限公司（以下简称“江西聚宝”）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻
谷产业链深加工项目管道安装工程施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目电气安装工程施工
合同》，为其提供工程服务，预计总金额约为 1,233.88万元。
本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。审议该议案时，关联董事刘干江先生、余磊先生、彭勇
先生、丁建奇先生均回避表决。本次交易发生后，公司连续十二个月内与同一关联人江西聚宝（包括受同一主体控制的其他关联人）
累计发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定
，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：江西聚宝生物科技有限公司
统一社会信用代码：91360681MADM7CBL3W
法定代表人：霍坚
注册资本：6,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2024 年 5 月 16 日
住所：江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖现代农业生态科技园规划四路 C-02-04 地块第一栋综合楼
经营范围：许可项目：食品生产，食品互联网销售，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开
展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），
化工产品销售（不含许可类化工产品），粮食收购，机械设备研发，企业管理咨询，装卸搬运，进出口代理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、江西聚宝于 2024 年 5 月成立，暂无财务数据。
3、与公司的关联关系
江西聚宝系公司间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司控制的公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则
》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。
4、经查询，江西聚宝不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
江西聚宝采用公开招标方式进行此次业务委托，关联交易公平、公正。机电公司通过公开程序中标关联方的招标项目而形成的关
联交易属于正常商业行为，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：江西聚宝
乙方：机电公司
1、《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目管道安装工程施工合同》
（1）服务内容：乙方为甲方提供管道及配套设备设施安装（包括管道及配套设备设施安装），主要内容为：蒸汽、物料、压缩
空气、冷凝水进回水、纯水、自来水、稀酸稀碱、浓酸浓碱等各类主管道及其配套管件、管道仪表、阀门、管架管廊机架等；生产车
间内各生产设备间上述相关管道及其配套管件、管道仪表、阀门、管架管廊机架等；与上述管道相关的各类操作检修平台。实际制作
加工、结算以合同的工程量清单及甲方提供的工作联系函及签发的图纸为准。
（2）合同金额：合同暂估总金额为 7,168,738.07 元（含税），税率为 9%。
（3）结算方式：按合同（中标）单价和实际完成的工程量结算，最终结算金额经第三方审计核定。
（4）付款方式：根据工程进度采用分阶段付款方式，留 10%为合同质保金，质保期为自调试合格之日起 1 年，在质保期内无质
量问题，到期后甲方须在 1 个月内支付乙方质保金（无息）。
2、《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目电气安装工程施工合同》
（1）服务内容：乙方为甲方提供深加工车间、米加工车间、锅炉房电气设施及配电线路安装、调试；室外发电室外柴油发电机
组及配电线路安装、调试；施工临时用电设施及配电线路安装、调试；部分甲供设备设施的电气及自动化安装、调试；其他配套电气
安装、调试等。
（2）合同金额：合同暂估总金额为 5,170,047.58 元（含税），税率为 9%。
（3）结算方式：按合同（中标）单价和实际完成的工程量结算，最终结算金额经第三方审计核定。
（4）付款方式：根据工程进度采用分阶段付款方式，留 10%为合同质保金，质保期为自调试合格之日起 1 年，在质保期内无质
量问题，到期后甲方须在 1 个月内支付乙方质保金（无息）。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次新增关联交易系机电公司承接关联方的工程项目，为关联方提供工程服务，属于其正常业务范围，有利于其业务发展，同时
也能满足关联方生产经营需要。本次交易系机电公司通过公开程序中标关联方的招标项目而形成的关联交易，价格公允，结算方式合
理。上述关联交易占公司收入比重较低，不会影响公司业务独立性。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的
情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司及子公司过去 12 个月内与江西聚宝等同一关联人（包含受同一主体控制的其他关联人）发生的交易，除公司已审议披露、
不再纳入累计计算范围的金额外，前期累计未达到披露标准的关联交易金额合计 767.39 万元；公司过去 12个月内未发生与不同关
联人进行的与本次交易标的相关的交易。
2025 年年初至今，除本次审议的关联交易外，公司及子公司与江西聚宝等关联方（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已
发生的关联交易金额为 185.9万元。
七、相关审议程序及专项意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 2 月 19 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独
立董事 3 名，会议以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》。独立董事认为
，此次新增关联交易事项属于机电公司正常业务范围，有利于其业务发展。关联交易定价公允，结算方式合理。本次关联交易占公司
收入比重较低，不会影响公司业务独立性，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状
况、经营成果无不利影响。
（二）董事会审议情况
2025 年 2 月 20 日，公司召开第九届董事会第四次会议以同意票 5 票，反对票0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于全资子公
司新增关联交易的议案》。
本次交易构成关联交易，关联董事刘干江先生、余磊先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表决。本次交易发生后，公司连续十二
个月内与同一关联人江西聚宝（包括受同一主体控制的其他关联人）累计发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5
%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司全资子公司本次新增关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第
九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。
综上，保荐人对湘潭电化全资子公司新增关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/0652972a-c69d-4507-a348-f51b5e4f3446.PDF
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2025-02-20 17:00│湘潭电化（002125）：关于全资子公司新增关联交易的公告
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一、关联交易概述
2025 年 2 月 20 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议以同意票 5票，反对票 0
票，弃权票 0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“
机电公司”）与关联方江西聚宝生物科技有限公司（以下简称“江西聚宝”）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产
业链深加工项目管道安装工程施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目电气安装工程施工合同
》，为其提供工程服务，预计总金额约为 1,233.88万元。
本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。审议该议案时，关联董事刘干江先生、余磊先生、彭勇
先生、丁建奇先生均回避表决。本次交易发生后，公司连续十二个月内与同一关联人江西聚宝（包括受同一主体控制的其他关联人）
累计发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定
，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：江西聚宝生物科技有限公司
统一社会信用代码：91360681MADM7CBL3W
法定代表人：霍坚
注册资本：6,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2024 年 5月 16日
住所：江西省鹰潭市贵溪市白鹤湖现代农业生态科技园规划四路C-02-04 地块第一栋综合楼
经营范围：许可项目：食品生产，食品互联网销售，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开
展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），
化工产品销售（不含许可类化工产品），粮食收购，机械设备研发，企业管理咨询，装卸搬运，进出口代理（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、江西聚宝于 2024 年 5 月成立，暂无财务数据。
3、与公司的关联关系
江西聚宝系公司间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司下属控股公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。
4、经查询，江西聚宝不是失信被执行人。
三、定价政策及定价依据
江西聚宝采用公开招标方式进行此次业务委托，关联交易公平、公正。机电公司通过公开程序中标关联方的招标项目而形成的关
联交易属于正常商业行为，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：江西聚宝
乙方：机电公司
1、《江西聚宝生物科技有限公司 30万吨/年稻谷产业链深加工项目管道安装工程施工合同》
（1）服务内容：乙方为甲方提供管道及配套设备设施安装（包括管道及配套设备设施安装），主要内容为：蒸汽、物料、压缩
空气、冷凝水进回水、纯水、自来水、稀酸稀碱、浓酸浓碱等各类主管道及其配套管件、管道仪表、阀门、管架管廊机架等；生产车
间内各生产设备间上述相关管道及其配套管件、管道仪表、阀门、管架管廊机架等；与上述管道相关的各类操作检修平台。实际制作
加工、结算以合同的工程量清单及甲方提供的工作联系函及签发的图纸为准。
（2）合同金额：合同暂估总金额为 7,168,738.07元（含税），税率为 9%。
（3）结算方式：按合同（中标）单价和实际完成的工程量结算，最终结算金额经第三方审计核定。
（4）付款方式：根据工程进度采用分阶段付款方式，留 10%为合同质保金，质保期为自调试合格之日起 1 年，在质保期内无质
量问题，到期后甲方须在 1个月内支付乙方质保金（无息）。
2、《江西聚宝生物科技有限公司 30万吨/年稻谷产业链深加工项目电气安装工程施工合同》
（1）服务内容：乙方为甲方提供深加工车间、米加工车间、锅炉房电气设施及配电线路安装、调试；室外发电室外柴油发电机
组及配电线路安装、调试；施工临时用电设施及配电线路安装、调试；部分甲供设备设施的电气及自动化安装、调试；其他配套电气
安装、调试等。
（2）合同金额：合同暂估总金额为 5,170,047.58元（含税），税率为 9%。
（3）结算方式：按合同（中标）单价和实际完成的工程量结算，最终结算金额经第三方审计核定。
（4）付款方式：根据工程进度采用分阶段付款方式，留 10%为合同质保金，质保期为自调试合格之日起 1年，在质保期内无质
量问题，到期后甲方须在 1个月内支付乙方质保金（无息）。
五、交易目的及对公司的影响
本次新增关联交易系机电公司承接关联方的工程项目，为关联方提供工程服务，属于其正常业务范围，有利于其业务发展，同时
也能满足关联方生产经营需要。本次交易系机电公司通过公开程序中标关联方的招标项目而形成的关联交易，价格公允，结算方式合
理。上述关联交易占公司收入比重较低，不会影响公司业务独立性。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的
情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司及子公司过去 12 个月内与江西聚宝等同一关联人（包含受同一主体控制的其他关联人）发生的交易，除公司已审议披露、
不再纳入累计计算范围的金额外，前期累计未达到披露标准的关联交易金额合计 767.39万元；公司过去 12个月内未发生与不同关联
人进行的与本次交易标的相关的交易。
2025 年年初至今，除本次审议的关联交易外，公司及子公司与江西聚宝等关联方（包含受同一主体控制的其他关联人）累计已
发生的关联交易金额为185.9万元。
七、独立董事专门会议审核意见
公司于 2025 年 2 月 19 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独
立董事 3 名，会议以同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》。独立董事认为，
此次新增关联交易事项属于机电公司正常业务范围，有利于其业务发展。关联交易定价公允，结算方式合理。本次关联交易占公司收
入比重较低，不会影响公司业务独立性，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况
、经营成果无不利影响。
全体独立董事一致同意本次新增关联交易事项，并同意将该事项提交至公司董事会审议。
八、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司全资子公司本次新增关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第
九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。
综上，保荐人对湘潭电化全资子公司新增关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、《第九届董事会第四次会议决议》；
2、《第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见》；
3、《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司全资子公司新增关联交易的核查意见》；
4、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/f811686e-cea4-43ee-a6b0-d0ba92c4dd68.PDF
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2025-02-20 16:56│湘潭电化（002125）：第九届董事会第四次会议决议公告
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湘潭电化（002125）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/805a1db3-bc4b-467c-bd77-477b8dbe10a8.PDF
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2025-02-14 17:08│湘潭电化（002125）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 190,520.89 216,346.30 -11.94%
营业利润 34,853.80 38,541.46 -9.57%
利润总额 35,410.58 38,604.07 -8.27%
归属于上市公司股东的净利润 31,054.45 35,233.16 -11.86%
扣除非经常性损益后的归属于 27,151.48 29,497.34 -7.95%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.49 0.56 -12.50%
加权平均净资产收益率（%） 10.79 13.47 -2.68%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 491,023.69 501,724.60 -2.13%
归属于上市公司股东的所有者 299,231.26 278,374.15 7.49%
权益
股本 62,948.1713 62,948.1713 -
归属于上市公司股东的每股净 4.75 4.42 7.47%
资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2024 年，公司原电池正极材料业务保持稳定；锰酸锂业务的产能利用率提升，产品出货量同比增加，毛利率同比有所回升。受
原材料碳酸锂价格下降影响，锰酸锂产品销售价格同比下降，导致营业收入同比减少。因对联营企业的投资收益同比下降，故公司 2
024年度业绩较上年同期有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司不存在前次业绩预计的情况。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/bd2bb9e6-99c6-4e32-be7e-162bd1d820c9.PDF
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2025-01-08 18:46│湘潭电化（002125）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（三次
│修订稿）的公告
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湘潭电化（002125）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/752fd6b3-e43f-4e54-80a0-7396483ea561.PDF
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2025-01-08 18:46│湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订
│稿）
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湘潭电化（002125）：湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/a2090cf1-7e46-42cc-a836-5d22eb6e8f88.PDF
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2025-01-08 18:46│湘潭电化（002125）：关于向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订情况说明的公告
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十
次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根
据股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相
关议案；于 2024 年
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