公司公告☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 17:46 │湘潭电化（002125）：关于国有股权无偿划转暨间接控股股东发生变更完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-10 17:09 │湘潭电化（002125）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │湘潭电化（002125）：《湘潭电化收购报告书》之法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第│
│ │三次临时受托管理事务报告 │
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│2025-11-01 00:00 │湘潭电化（002125）：产投控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │湘潭电化（002125）：湘潭电化收购报告书 │
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│2025-11-01 00:00 │湘潭电化（002125）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-01 00:00 │湘潭电化（002125）：湘潭电化收购报告书摘要 │
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│2025-10-30 15:53 │湘潭电化（002125）：关于原控股子公司湖南湘进电化有限公司强制清算结案的公告 │
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│2025-10-28 18:24 │湘潭电化（002125）：2025年三季度报告 │
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2025-11-10 17:46│湘潭电化（002125）：关于国有股权无偿划转暨间接控股股东发生变更完成工商变更登记的公告
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湘潭电化（002125）：关于国有股权无偿划转暨间接控股股东发生变更完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/56517d0a-7a70-42d5-8a05-022f093ea14e.PDF
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2025-11-10 17:09│湘潭电化（002125）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061），公司将于 2025 年 11 月
13 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三楼C305会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见
公司分别于 2025 年 8月 28日、10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《
第九届董事会第八次会议决议公告》《第九届监事会第七次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《第九届董事会第九次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
上述议案中，议案 1为特殊决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2和议案 3为普通决议，须经
出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（
见附件二）、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）8:30－11:30，14:00－17:00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三楼 B317 董事会工作部。
4、会议联系人：沈圆圆、王悦
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411102
5、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次、第九次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/8823c6c0-12df-48a4-8338-77627843ea79.PDF
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2025-11-01 00:00│湘潭电化（002125）：《湘潭电化收购报告书》之法律意见书
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湘潭电化（002125）：《湘潭电化收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4d1a9592-d8c5-4920-b1da-671c6b44cdd9.PDF
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2025-11-01 00:00│湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次
│临时受托管理事务报告
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湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/acdb6222-1c18-4c8c-8387-2ddc057247f7.PDF
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2025-11-01 00:00│湘潭电化（002125）：产投控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书
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湘潭电化（002125）：产投控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4cda2a5c-a3a4-42fb-9c38-fe3b761d6d3e.PDF
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2025-11-01 00:00│湘潭电化（002125）：湘潭电化收购报告书
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湘潭电化（002125）：湘潭电化收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/aa69cbcc-9bff-4ca4-871c-3232b7f98c2d.PDF
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2025-11-01 00:00│湘潭电化（002125）：简式权益变动报告书
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湘潭电化（002125）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/cd7671b4-8b7f-4469-91df-b88de8d650d6.PDF
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2025-11-01 00:00│湘潭电化（002125）：湘潭电化收购报告书摘要
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湘潭电化（002125）：湘潭电化收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/6f6677c0-251d-43b0-be47-296ab43e3e5d.PDF
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2025-10-30 15:53│湘潭电化（002125）：关于原控股子公司湖南湘进电化有限公司强制清算结案的公告
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湘潭电化（002125）：关于原控股子公司湖南湘进电化有限公司强制清算结案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e945cdce-fc32-42a2-b52d-25db2da41eae.PDF
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2025-10-28 18:24│湘潭电化（002125）：2025年三季度报告
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湘潭电化（002125）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5121c48f-8f63-4264-9fac-aec2cfff09a8.PDF
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2025-10-28 18:23│湘潭电化（002125）：湘潭电化关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025 年 11 月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三楼 C305 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见
公司分别于 2025 年 8 月28 日、10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的
《第九届董事会第八次会议决议公告》《第九届监事会第七次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程
》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《第九届董事会第九次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。
上述议案中，议案 1 为特殊决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2 和议案 3 为普通决议，
须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（
见附件二）、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）8:30－11:30，14:00－17:00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三楼 B317 董事会工作部。
4、会议联系人：沈圆圆、王悦
联系电话：0731－55544048
传真：0731－55544101
邮箱：zqb@chinaemd.com
邮政编码：411102
5、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次、第九次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2fd7806c-e155-4f5b-9da2-0e4aea5be599.PDF
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2025-10-28 18:22│湘潭电化（002125）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作
的独立性和客观性，结合公司业务发展和整体审计服务的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更
事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所不存在异议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构
。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013-11-06 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
首席合伙人 石文先 上年末合伙人数量 216 人
上年末执业人员 注册会计师 1304 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人
最近一年经审计 业务收入总额 217,185.57 万元
业务信息 审计业务收入 183,471.71 万元
证券业务收入 58,365.07 万元
2024 年上市公司 客户家数 244 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 35,961.69 万元
计情况 涉及主要行业 制造业，批发和零售业，房地产业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，农、
林、牧、渔业，信息传输、软件和信息
技术服务业，采矿业，文化、体育和娱
乐业
本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施
2人次，纪律处分 6人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复
注册会 从事上市 始在本 本公司提供 核上市公司审计
计师 公司审计 所执业 审计服务 报告情况
项目合伙人 李慧 2010 2009 2016 2025 多家
签字注册会计师 李慧 2010 2009 2016 2025 多家
时应生 2016 2012 2016 2025 4 家
项目质量控制复核人 雷小玲 1997 1997 2017 2025 多家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师李慧近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施为：中国证券监督管理委员会海南
监管局对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行的凯撒同盛发展股份有限公司 2020 年年报审计项目、2021 年年报审计项目
进行了检查，于 2022 年 10 月 17 日决定对李慧采取出具警示函措施。除此之外，李慧近三年未受到其他刑事处罚、行政处罚和自
律监管措施。
签字注册会计师时应生、项目质量控制复核人雷小玲近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受
到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
3、独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025 年度审计费用拟定为人民币 50 万元，其中，财务报告审计费用人民币40 万元，内部控制审计费用人民币 10 万元。审计
服务费用主要基于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务超过 10 年，上年度财务报表审计报告及内部
控制审计报告的审计意见均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情
况。
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