公司公告☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:32 │湘潭电化（002125）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-08-27 21:45 │湘潭电化（002125）：使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的│
│ │核查意见 │
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│2025-08-27 21:45 │湘潭电化（002125）：与关联方共同投资设立合资公司的核查意见 │
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│2025-08-27 21:44 │湘潭电化（002125）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:42 │湘潭电化（002125）：关于高级管理人员变动的公告 │
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│2025-08-27 21:42 │湘潭电化（002125）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:42 │湘潭电化（002125）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:42 │湘潭电化（002125）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:42 │湘潭电化（002125）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:42 │湘潭电化（002125）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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2025-09-15 17:32│湘潭电化（002125）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2be4ee16-2aa6-4acc-84fb-c88bdf5127e4.PDF
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2025-08-27 21:45│湘潭电化（002125）：使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的核查
│意见
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湘潭电化（002125）：使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fbb86284-bb22-44e4-a2a5-255c8e4a4545.PDF
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2025-08-27 21:45│湘潭电化（002125）：与关联方共同投资设立合资公司的核查意见
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湘潭电化（002125）：与关联方共同投资设立合资公司的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/98599115-123c-4eb9-8c7a-3f7bc036a074.PDF
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2025-08-27 21:44│湘潭电化（002125）：公司章程（2025年8月）
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湘潭电化（002125）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/31f74bd3-3386-4108-8f11-ab85e1292e06.PDF
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2025-08-27 21:42│湘潭电化（002125）：关于高级管理人员变动的公告
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一、关于总经理辞职的事项
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理龙绍飞先生的书面辞职报告，龙绍飞先生因调任
湘潭电化产投控股集团有限公司总经理，申请辞去公司总经理职务及子公司相关职务，辞职后仍担任公司董事及董事会专门委员会职
务。截至本公告披露日，龙绍飞先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，龙绍飞先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。龙绍飞先生辞去总经理职务不会对公司正常生产经营产生影响。
龙绍飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司生产经营及发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在担任总经理期间所作
的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的事项
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举龙绍飞先生为公司副董事长；聘任
成希军先生为公司总经理；聘任邝灿先生、谢奇先生为公司副总经理；聘任张旭先生为公司总经理助理，任期与公司第九届董事会一
致。上述人员简历详见附件。
本次高级管理人员变动是基于工作调整，不会对公司正常生产经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5c2ab537-4a73-4603-b7f1-d0e7bb4de4f9.PDF
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2025-08-27 21:42│湘潭电化（002125）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湘潭电化（002125）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4d94c2f7-37bc-4596-8d27-5659282beb85.PDF
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2025-08-27 21:42│湘潭电化（002125）：2025年半年度财务报告
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湘潭电化（002125）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c3795540-9d0d-467a-9cac-607a1a086032.PDF
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2025-08-27 21:42│湘潭电化（002125）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕908号）同意，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额48,700.00万元可转换公司债券，
期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量4,870,000张，募集资金总额为人民币487,000,000.00元。扣除保荐承销费5,500,000.0
0元（含税，不含前期已支付的保荐费500,000.00元）后的募集资金为481,500,000.00元，已由保荐人（主承销商）财信证券股份有
限公司（以下简称“财信证券”）于2025年6月20日汇入公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另减除律师
费、审计验资费等其他发行费用1,804,500.00元和公司前期已支付的保荐费500,000.00元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人
民币441,640.50元，实际募集资金净额为人民币479,637,140.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验确认，并出具了天健验〔2025〕2-7号《验证报告》。
2、募集资金使用和余额情况
截至报告期末，公司已使用募集资金0元，募集资金剩余金额为人民币481,500,668.75元(包括收到的银行存款利息和暂未置换及
未支付的发行相关费用）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第九届董事会第七次会议审议
通过，公司及下属控股公司广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）、湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”
）开设了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。
公司、财信证券分别与湖南银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户开户银行湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行的上级管
辖行）、中国银行股份有限公司湘潭分行（系募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行的上级管辖行）签订了《
募集资金三方监管协议》；公司、广西立劲、财信证券与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金四方监管协议》
；公司、湘潭立劲、财信证券与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2025年6月30日，公司及子公司此次募集资金专户开设和存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户余额
湘潭电化科技股 湖南银行股份有限公 88170211000000572 年产3万吨尖晶石型 479,500,665.97
份有限公司 司湘潭板塘支行 锰酸锂电池材料项目
湘潭电化科技股 中国银行股份有限公 588583464130 补充流动资金 2,000,002.78
份有限公司 司湘潭市板塘支行
广西立劲新材料 上海浦东发展银行股 63010078801700008658 年产3万吨尖晶石型 0
有限公司 份有限公司南宁分行 锰酸锂电池材料项目
湘潭立劲新材料 兴业银行股份有限公 368210100100464246 年产3万吨尖晶石型 0
有限公司 司湘潭分行 锰酸锂电池材料项目
合计 481,500,668.75
注：公司本次募集资金净额为479,637,140.50元，与截至2025年6月30日募集资金专户余额的差额部分为利息和暂未置换及未支
付的发行相关费用。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的
实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。截止报告期末，公司使用自筹资金预先投入募
集资金投资项目的金额为140,010,606.60元，该金额尚未置换。
4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
6、节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
9、募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/322fe0b8-b8e3-4508-8291-ba3235e09bd2.PDF
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2025-08-27 21:42│湘潭电化（002125）：2025年半年度报告
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湘潭电化（002125）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6ec862de-d231-4d2a-908d-42da7ceb4841.PDF
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2025-08-27 21:42│湘潭电化（002125）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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湘潭电化（002125）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/67323135-27e6-499b-bd6f-dea4410aa4d5.PDF
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2025-08-27 21:42│湘潭电化（002125）：2025年半年度报告摘要
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湘潭电化（002125）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/89606e6c-285e-4e27-8f77-0788a621de17.PDF
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2025-08-27 21:41│湘潭电化（002125）：半年报董事会决议公告
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湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2025年 8月 21日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 202
5 年 8月 27 日 9:00 在公司总部 C305 会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其中董事龙绍飞先生、彭勇先生、舒洪波先生以通
讯方式出席。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名，部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合
《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：
一、通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《202
5 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》。
二、通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-048）。
三、通过《关于选举公司副董事长的议案》；
同意选举龙绍飞先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-049）。
四、通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任成希军先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-049）。
五、通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意改聘原总经理助理邝灿先生为公司副总经理，聘任谢奇先生为公司副总经理，聘任张旭先生为公司总经理助理，任期与公司
第九届董事会一致。该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-049）。
六、通过《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》；
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，同意公司使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲
新材料有限公司增资，其中477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增
资后，广西立劲新材料有限公司将使用前述募集资金477,637,140.50 元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司增资，其中477,630
,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。
保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。
七、通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》；
同意公司与关联方湘潭电化产投控股集团有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司以及非关联方浙江远程新能源商用车
集团有限公司共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司（暂定名，以工商核准为准），合资公司注册资本为人民币 4,000 万
元，公司以现金出资 1,000 万元，占注册资本的 25%。
该议案涉及关联交易，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议
通过。保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-051）。
八、通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司进行监事会改革，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款，其中《监事会议事
规则》同步废止。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-052）及同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司章程》《湘
潭电化科技股份有限公司股东会议事规则》《湘潭电化科技股份有限公司董事会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3e22ff01-f011-49b5-a967-a073977afde5.PDF
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2025-08-27 21:40│湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次
│临时受托管理事务报告
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湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6bfa055d-8a20-4723-bdb3-3507b29ca25a.PDF
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2025-08-27 21:40│湘潭电化（002125）：关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的
│公告
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湘潭电化（002125）：关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ac198885-a754-46e6-9c1d-ff7928a8d7aa.PDF
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2025-08-27 21:40│湘潭电化（002125）：关于与关联方共同投资设立合资公司的公告
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湘潭电化（002125）：关于与关联方共同投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9608daa8-d5f4-465f-896d-a59c863e9aa4.PDF
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2025-08-27 21:40│湘潭电化（002125）：半年报监事会决议公告
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湘潭电化科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2025年 8月 21日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8月 27
日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事 5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8月 28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《202
5 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》。
二、通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-048）。
三、通过《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》；
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，同意公司使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲
新材料有限公司增资，其中477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增
资后，广西立劲新材料有限公司将使用前述募集资金477,637,140.50 元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司增资，其中477,630
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