公司公告☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:33 │银轮股份（002126）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-30 00:00 │银轮股份（002126）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │银轮股份（002126）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │银轮股份（002126）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │银轮股份（002126）：董事会决议公告 │
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│2025-04-19 00:21 │银轮股份（002126）：2024年年度报告 │
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│2025-04-19 00:21 │银轮股份（002126）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-19 00:21 │银轮股份（002126）：董事会决议公告 │
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│2025-04-19 00:20 │银轮股份（002126）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-19 00:20 │银轮股份（002126）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-04-30 00:33│银轮股份（002126）：2024年度可持续发展报告
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银轮股份（002126）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/25f3a822-af88-4be3-9f6d-48b44bdd6274.PDF
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2025-04-30 00:00│银轮股份（002126）：监事会决议公告
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银轮股份（002126）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c7af8c02-c6f3-47ce-8700-752e1c50d728.PDF
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2025-04-30 00:00│银轮股份（002126）：2025年一季度报告
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银轮股份（002126）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2f6eec22-6161-4161-b1a5-b043dc4e6915.PDF
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2025-04-30 00:00│银轮股份（002126）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
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浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》及其摘要。为进一
步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，让广大投资者深入了解公司2024年年度报告及年度经营情况，公司定于2025
年5月12日（星期一）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行公司2024年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录 “互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员：董事长徐小敏、财务负责人朱晓红、独立董事李征宇、曾爱民、李大永、董事会秘书陈敏。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者
可提前进入深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈” 进行提问，或通过扫描以下本次业绩说明会
问题征集二维码提交相关问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（公司2024年度网上业绩说明会二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b543edea-e36d-4f97-848a-6c3eefb2a4a8.PDF
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2025-04-30 00:00│银轮股份（002126）：董事会决议公告
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银轮股份（002126）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1d72ac8b-23f8-4f0a-b603-38f4c8fff0fb.PDF
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2025-04-19 00:21│银轮股份（002126）：2024年年度报告
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银轮股份（002126）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56d53594-9ea0-44a8-9fbd-77ec7424c9b2.PDF
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2025-04-19 00:21│银轮股份（002126）：2024年年度报告摘要
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银轮股份（002126）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/952bd223-4b3b-410e-84f5-a1a9470b423d.PDF
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2025-04-19 00:21│银轮股份（002126）：董事会决议公告
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银轮股份（002126）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c7c0fac4-3bfe-45a7-9e4c-028bdec6db1e.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：年度关联方资金占用专项审计报告
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银轮股份（002126）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b86446cf-1ff8-483e-bb56-feefba1871a2.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：年度募集资金使用鉴证报告
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银轮股份（002126）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/37afe6dd-fe3d-41ad-bb42-3d089d764804.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：内部控制审计报告
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银轮股份（002126）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4b78af5b-1377-4f1d-9f38-1d6f85106190.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：监事会决议公告
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银轮股份（002126）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fc9e089a-87e2-4947-8116-23114f2929f2.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
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银轮股份（002126）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/248cb78c-f464-41c7-aab5-efcdc193a91b.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：2024年年度审计报告
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银轮股份（002126）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fee26cde-db47-4764-97b5-6094212e40d0.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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银轮股份（002126）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9b89ee38-d7a3-4c63-bb09-83d65a3fe30b.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：关于为子公司提供担保额度的公告
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银轮股份（002126）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/eacc1761-465f-4389-8cc2-20641fcc8907.PDF
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2025-04-19 00:20│银轮股份（002126）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次
投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度
投资额度不超过人民币12亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额
度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中规定的相关产品。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及其全资、控股子公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理
财以满足其资金需求。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司闲置自有资金。在具体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排，不得
影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。
二、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、公司内部采取的风险控制
公司及全资、控股子公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（1）公司董事会授权财务负责人与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理
财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理
财资金、实施理财计划等。
（2）公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的
投资产品，并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及
时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有
不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将按照交易所等监管部门的规定履行信息披露义务，披露各项投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开
展投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。
2、公司以股东利益最大化为目标，开展适度的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对
投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会审议通过，该事项无需提交公司监事会、股东大会审议，履行了必
要的审批程序。该等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《对外投资管理制度》等相关规定。公司在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展投资理财业务，有
利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十次会议决议
2．保荐机构核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2302a896-f2ba-44d1-8964-9bc937da6599.PDF
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2025-04-19 00:19│银轮股份（002126）：年度股东大会通知
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银轮股份（002126）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c44bcb8b-90cc-47cd-a5a4-32b6c2c8b5f7.PDF
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2025-04-19 00:19│银轮股份（002126）：独立董事年度述职报告
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银轮股份（002126）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4b4fadea-301a-4cb7-924c-93534e7b326f.PDF
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2025-04-19 00:17│银轮股份（002126）：2024年度监事会工作报告
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2024年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施
以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规
范经营和发展起到了积极作用，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主要工作
报告如下：
一、监事会会议情况
2024年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》
等相关规定，召集、召开监事会会议，全年共召开监事会会议 7 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下：
召开日期 会议届次 审 议 事 项
4月 14 日 第九届监事会第七次会议 2023年度监事会工作报告
2023年年度报告及摘要
2023年度财务决算报告
2024年财务预算报告
2023年度利润分配预案
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度公司内部控制自我评价报告
关于 2024年日常关联交易预计的议案
关于续聘会计师事务所的议案
4月 29 日 第九届监事会第八次会议 2024年第一季度报告
6月 12 日 第九届监事会第九次会议 关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
权期行权条件成就的议案
关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
关于募集资金投资项目延期的议案
7月 5 日 第九届监事会第十次会议 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
8月 26 日 第九届监事会第十一次会 2024年半年度报告及其摘要
议 2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
10月18日 第九届监事会第十二次会 关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行
议 权期行权条件成就的议案
关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
关于募集资金投资项目延期的议案
10月29日 第九届监事会第十三次会 2024年第三季度报告
议
二、监事会履行职责情况
1、公司依法经营情况
报告期内，监事会通过对公司经营、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司
依法经营，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险；
公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律
法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司的财务状况进行了有效监督。监事会对公司定期报告出具了书面审
核意见，认为董事会编制和审议公司年度报告、季度报告、半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，财务运作规范，财
务状况良好。
3、关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场
价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
4、核查公司募集资金存放和使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放和使用情况、募集资金理财及募投项目延期等事项进行了监督与核查。公司募集资金严格按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，建立了募集资金管理制度，公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，资金使用程序规范。实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
5、检查公司内部控制情况
报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内
部控制组织架构完整，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效地执行。公司内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情
人员能在窗口期、敏感期严格执行保密义务，最大程度地保护投资者利益。
7、公司信息披露事务管理制度的建立和执行情况
公司建立了《信息披露事务管理制度》，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规履行信息披露义务，强化信息披露审批和流程管控，及时、公平地披露信息。监事会认为，报告期内公司能够按照《上市公司信息
披露管理办法》等相关规定，及时、准确地履行信息披露义务，信披质量较高。
8、对公司股票期权行权等相关事项的核查情况
报告期内，监事会对公司 2022 年股票期权激励计划第二期授予对象资格、授予数量及期权注销等情况进行审核，认为公司股票
期权激励计划实施符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的有关规定，授予激励对象的主体资格合法、有效。
三、持续加强监事会自身建设
公司监事会将继续做好与股东单位、监管部门的沟通衔接，积极参加监管部门组织开展的培训，学习监管法规、政策行业动态等
，提高履职水平。同时将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的
职责，进一步促进公司的规范经营，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3cf36711-bbab-4bb8-8f35-5b2474434628.PDF
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2025-04-19 00:17│银轮股份（002126）：证券投资专项说明
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银轮股份（002126）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
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