公司公告☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议
案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月6日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年 4月 25日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年年度报告及摘要 √
4.00 2023年度财务决算报告 √
5.00 2024年财务预算报告 √
6.00 2024年董事薪酬考核方案 √
7.00 2023年度利润分配预案 √
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于为子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、上述提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述提案均为非累积投票提案，提案9.00为特别表决事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上同意方可通过；提案7.00、10.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2024年4月25日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。
2、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）
、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托
书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；
（3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2024年4月25日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。
3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人：陈敏、徐丽芬
联系电话：0576-83938250
传 真：0576-83938806
电子邮箱：002126@yinlun.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/355c00fe-4f95-4ee3-9744-c9d623d524ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事曾爱民先生、李征宇先生、丁国良先生的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曾爱民先生、李征宇先生、丁国良先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a642b445-0ef0-4762-83a7-99acba87ccf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银轮股份（002126）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c9e40d18-8e69-4968-bc7b-b53c731f900b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：中信建投关于银轮股份使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股
份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保
荐业务》等有关规定，对银轮股份使用闲置自有资金进行投资理财的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度
投资额度不超过人民币 12 亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资
额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的相关产品。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及其全资、控股子公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资
理财以满足其资金需求。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司闲置自有资金。在具体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排，不得
影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司及全资、控股子公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（1）公司董事会授权财务负责人与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理
财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理
财资金、实施理财计划等。
（2）公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的
投资产品，并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及
时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有
不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将按照交易所等监管部门的规定履行信息披露义务，披露各项投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开
展投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。
2、公司以股东利益最大化为目标，开展适度的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南
，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、审批程序及意见
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 12
亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交
易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需
提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会审议通过，该事项无需提交公司监事会、股东大会审议，履行了必
要的审批程序。该等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及公司《对外投资管理制度》等相关规定。公司在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展投资理财业务，有利
于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
综上所述，保荐机构对银轮股份本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/2d935641-9a6b-4b03-a7a6-ac5e7218a646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银轮股份（002126）：年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/d8f2f27e-f013-41b3-a12a-ff301af2ce9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：中信建投关于银轮股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银轮股份（002126）：中信建投关于银轮股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9f5e992d-f5ca-4c1b-bd44-53be5e06ed47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银轮股份（002126）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/b73d0768-8521-41b1-b72b-30e3267d122d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是银轮股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，银轮股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈磊
中国注册会计师：陈雨佳
中国?上海 二〇二四年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/948d6e91-fb4a-44b8-95c6-fd7b5d069a47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银轮股份（002126）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/4782d64b-460b-4c5c-9368-8b0f101d436d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向上海
银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“上海银颀”）增资8,400万元。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》的相关规定，本议案审议事项在公司董事会的审批权限内。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。
现将相关事项公告如下：将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为提升国际属地化生产能力，快速满足国际重要客户的需求，提升公司在国际市场的竞争力，公司拟向上海银颀投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“上海银颀”）增资人民币8,400万元人民币，资金来源为自有资金。
二、被增资方基本情况
1.公司名称：上海银颀投资合伙企业（有限合伙）
2. 统一社会信用代码：91310000MA1K32RT8D
3.执行事务合伙人：上海银轮投资有限公司
4. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211号 302部位 368室
5.经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，商务信息咨询。
6.主要股东及出资情况：
序号 股东名称 性质 认缴出资额 比例
（万元）
1 上海银轮投资有限公司 普通合伙人 13,520 14.10%
2 浙江银轮机械股份有限公司 有限合伙人 87,900 85.90%
合 计 68, 920 100.00%
备注：上海银轮投资有限公司是公司的全资子公司。
6.主要财务数据（一年又一期）：
单位：万元
2023年12月31日 2024年3月31日
总资产 136,805.95 157,248.96
负债总额 63,964.83 83,467.92
净资产 72,841.12 73,781.04
2023年度 2023年一季度
营业收入 92,085.64 33,139.45
净利润 -8,367.08 950.87
备注：以上2023年度数据经审计，2024年一季度数据未经审计
三、出资方式
公司以自有资金向上海银颀增资 8,400 万元人民币，上海银轮投资有限公司不增资。本次增资完成后上海银颀的股权结构如下
：
序号 投资人名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 上海银轮投资有限公司 13,520 12.31%
2 浙江银轮机械股份有限公司 96,300 87.69%
合 计 109,820 100.00%
本次投资将全部用于向 YINLUN TDI, LLC（简称：YL TDI）增资，投资路径：由上海银颀通过原在境外设立的全资子公司YLSQ H
OLDINGS LIMITED PARTNERSHIP、YLSQ HOLDINGS INC.，最终增资到 YINLUN TDI, LLC。
四、主要投资内容
根据公司全球属地化建设情况，为更好协同各方资源，快速服务国际战略客户需求，公司拟投资 8,400 万元人民币，通过 YL T
DI 在美国德克萨斯州休斯顿市建立北美银轮总部，本次投资主要用于购买土地、房产及装修等费用。该总部将集运营、研发、市场
开拓等为一体。
五、对外投资目的、风险及对公司影响
1．对外投资目的
此次增资上海银颀，最终将投资到YL TDI，主要用于YL TDI购买土地和房产，建立北美银轮总部，围绕重点客户提升属地化研发
、销售、生产和服务能力，提升海外经营体的管理和运营效率，加速实现银轮海外发展战略。
2．存在的风险
本项投资为境外投资，需取得相关政府部门的审批，存在一定不确定性。技术快速迭代可能导致市场和客户结构变化风险，以及
政治环境不确定性风险。
3．对公司的影响
本次增资对象为公司的全资子公司，主要为拓展业务所需的经营性投资，不会对公司本期及未来财务状况造成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/977cd217-e71d-4837-9cc7-01d56d067bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│银轮股份（002126）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次
投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资额度
投资额度不超过人民币12亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额
度。
3、投资品种
|
