公司公告☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:37 │银轮股份（002126）：关于获得客户订单的公告 │
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│2024-12-24 18:35 │银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告 │
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│2024-12-16 18:12 │银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告 │
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│2024-12-02 17:35 │银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告 │
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│2024-11-22 17:41 │银轮股份（002126）：关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告 │
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│2024-11-22 17:41 │银轮股份（002126）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-11-20 17:05 │银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告 │
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│2024-11-15 17:19 │银轮股份（002126）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 17:15 │银轮股份（002126）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-14 19:16 │银轮股份（002126）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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2024-12-24 18:37│银轮股份（002126）：关于获得客户订单的公告
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一、订单概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江开山银轮换热器有限公司（以下简称“开山银轮”）近日获
得三家数据中心整体解决方案服务商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的采购订单，开山银轮将为客户提供总
计193套算力中心的液冷散热系统，后续开山银轮将按照客户要求按期交付。
二、对公司的影响
近年来，公司在数字与能源领域加大研发投入，专注于数据中心及算力芯片、超充、储能等应用场景的液冷热管理总成及集成系
统的开发，已形成了较完整的品类布局，并与多家头部客户建立了配套关系。开山银轮陆续获得此类产品订单，是客户对公司技术能
力和市场竞争力的认可，现有累计订单能为客户解决超过500兆瓦算力的高效热管理。本项目的获取有利于提升公司在数据中心热管
理领域的影响力，推动公司相关产品的进一步拓展，对公司数字与能源板块业务的增长及持续盈利能力提升产生积极影响。
三、风险提示
本次新获订单受具体执行、实施进度等因素影响，可能会导致订单存在部分或全部无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/dcae870f-3c92-4691-bf17-14aa5029f87b.PDF
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2024-12-24 18:35│银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告
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银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f8d503d4-2f2e-46b0-bd89-2fd835be9fcb.PDF
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2024-12-16 18:12│银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告
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银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f61d953c-e4ac-4da7-9cda-77594852ed95.PDF
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2024-12-02 17:35│银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告
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银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1af9654d-1677-415a-a096-0708fea3cc2a.PDF
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2024-11-22 17:41│银轮股份（002126）：关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告
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银轮股份（002126）：关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/79f9fcd2-b664-4e06-a587-77921bfaf752.PDF
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2024-11-22 17:41│银轮股份（002126）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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银轮股份（002126）：第九届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/48637b33-7b98-49ae-9e44-a545f16a816a.PDF
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2024-11-20 17:05│银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告
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一、对外担保情况概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议、2024年5月6日召
开2023年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等16家控
股子公司或孙公司银行融资提供担保总额度423,406万元，具体担保额度明细如下表：
序号 被担保方 担保额度（万元）
一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度
1 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 160,000
2 山东银轮热交换系统有限公司 25,000
3 四川银轮新能源热管理系统有限公司 10,000
4 浙江银轮智能装备有限公司 6,200
5 天台银申铝业有限公司 14,000
6 天台振华表面处理有限公司 2,553
小计 217,753
二、为资产负债率低于 70%子公司担保额度
1 上海银轮热交换系统有限公司 123,000
2 湖北银轮机械有限公司 11,000
3 赤壁银轮工业换热器有限公司 5,000
4 西安银轮新能源热管理系统有限公司 10,000
5 安徽银轮新能源热管理系统有限公司 5,000
6 湖北美标汽车制冷系统有限公司 20,000
7 天台银昌表面处理有限公司 2,100
8 朗信（芜湖）电气科技有限公司 10,968
9 Yinlun TDI LLC 18,085
10 Yinlun ADM India Pvt. Ltd. 500
小计 205,653
合计 423,406
公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%
以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
上述内容详见公司于2024年4月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、对外担保进展情况
2024 年 11 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司台州分行续签《最高额保证合同》，约定为全资子公司浙江银轮新能
源热管理系统有限公司授信融资业务提供担保，最高担保金额不超过 6,000 万元人民币，融资期限为 2024 年 11 月 18 日至 2025
年 11月 17 日。
上述担保事项与董事会审议的情况一致，本次担保额度在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围内。
三、累计对外担保情况
截止本公告日，公司实际为全资子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司签署的有效担保金额累计为 142,000 万元人民币。
截止本公告日，公司为全资及控股子公司实际已签署的有效担保金额累计为330,313 万元人民币，占公司 2023 年度经审计净资
产、总资产比例分别为 54.23%、20.44%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/7f12a87c-545a-4a49-adbc-c04a97a4482c.PDF
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2024-11-15 17:19│银轮股份（002126）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月15日下午14:00开始
网络投票表决时间：2024年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年11月15日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 476 名，代表有效表决权股份377,618,945 股，占公司有表决权股份总数的 45.6
424%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 24 名，代表有效表决权股份 132,770,489 股，占公司有表决权股份总数的 16.0478%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表 452 人，代表有效表决权股份 244,848,456 股，占公司有表决权股份总数的 29.5946%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 463 人，代表有效表决权股份279,058,011 股，占公司有表决权股份总数的
33.7294%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 377,521,345 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%；反对 64,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 32,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087%。
其中，中小投资者表决情况：同意 278,960,411 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9650%
；反对 64,900 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 32,700 股，占出席会议中小投
资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0117%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李勤芝、朱憬进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、2024年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/6301053f-5b0a-4ad0-86dc-3d177ffe28f5.PDF
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2024-11-15 17:15│银轮股份（002126）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江银轮机械股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，决议召集本次股
东大会。
公司已于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登《浙江银轮机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》，上述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时
间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系
人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 15 日下午 14:00 在浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号，公司 A 幢六楼会议室如
期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 11 月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 476 名，代表有表决权股份 377,618,945 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的 45.6424%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 24 名，均为截至 2024 年 11 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东，该等股东持有公司股份 132,770,489 股，占公司
有表决权股份总数的 16.0478%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 452 名，代表有表决权股份
244,848,456 股，占公司有表
决权股份总数的 29.5946%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 463 名，代表有表决权股份 279,058,011 股，占公司有表决权股份总数的
33.7294%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 377,521,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9741%；反对 64,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0172%；弃权 32,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0087%。本议案通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 278,960,411 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9650%
；反对 64,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 32,700 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0117%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/2f9302c5-d01a-400a-8c23-ef551784970b.PDF
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2024-11-14 19:16│银轮股份（002126）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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银轮股份（002126）：第九届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/39549b4e-ae4c-49ab-9b31-456ead1ddc97.PDF
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2024-11-14 19:15│银轮股份（002126）：关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的公告
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浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的议案》，同意公司使用自有资金向上海银轮投资有限公司（以下简称“上海银轮投
资”）增资 12,000 万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相
关规定，该事项在公司董事会的审批权限内。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将相关事项公告如
下：
一、对外投资概述
为拓展东盟市场，满足客户的全球属地化供货需求，公司拟使用自有资金向上海银轮投资增资 12,000 万元人民币，主要用于在
境外设立全资子公司。
二、交易对方基本情况
1.交易对方基本情况
公司名称：上海银轮投资有限公司
公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：徐小敏
注册资本：51600万人民币
经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动]
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
2.股东情况：上海银轮投资为公司的全资子公司。
3.一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2023年12月31日 2024年9月30日
总资产
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