公司公告☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:25 │银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告 │
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│2025-02-12 18:42 │银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告 │
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│2025-01-20 18:19 │银轮股份（002126）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 17:55 │银轮股份（002126）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-16 17:15 │银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告 │
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│2025-01-03 18:21 │银轮股份（002126）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-01-03 18:04 │银轮股份（002126）：银轮股份董事会战略与可持续发展委员会议事规则（修订稿） │
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│2025-01-03 18:04 │银轮股份（002126）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-03 18:02 │银轮股份（002126）：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的公告 │
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│2025-01-03 18:01 │银轮股份（002126）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-02-13 17:25│银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告
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一、对外担保情况概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议、2024年5月6日召
开2023年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等16家控
股子公司或孙公司银行融资提供担保总额度423,406万元，具体担保额度明细如下表：
序号 被担保方 担保额度（万元）
一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度
1 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 160,000
2 山东银轮热交换系统有限公司 25,000
3 四川银轮新能源热管理系统有限公司 10,000
4 浙江银轮智能装备有限公司 6,200
5 天台银申铝业有限公司 14,000
6 天台振华表面处理有限公司 2,553
小计 217,753
二、为资产负债率低于 70%子公司担保额度
1 上海银轮热交换系统有限公司 123,000
2 湖北银轮机械有限公司 11,000
3 赤壁银轮工业换热器有限公司 5,000
4 西安银轮新能源热管理系统有限公司 10,000
5 安徽银轮新能源热管理系统有限公司 5,000
6 湖北美标汽车制冷系统有限公司 20,000
7 天台银昌表面处理有限公司 2,100
8 朗信（芜湖）电气科技有限公司 10,968
9 Yinlun TDI LLC 18,085
10 Yinlun ADM India Pvt. Ltd. 500
小计 205,653
合计 423,406
公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%
以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。
上述内容详见公司于2024年4月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
二、对外担保进展情况
2025 年 2 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司天台支行签订《最高额保证合同》，约定为全资子公司浙江银轮智能装
备有限公司融资业务提供担保，最高担保金额不超过 2,200 万元人民币，授信融资期限为 2025 年 2 月 12 日至 2026 年 2 月 11
日。
上述担保事项与董事会审议的情况一致，本次担保额度在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围内。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司实际为全资子公司浙江银轮智能装备有限公司签署的有效担保金额累计为 6,200 万元人民币。
截至本公告日，公司为全资及控股子公司实际已签署的有效担保金额累计为321,700 万元人民币，占公司 2023 年度经审计净资
产、总资产比例分别为 52.82%、19.91%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/547c54bb-09dd-428b-9ebb-493733c96251.PDF
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2025-02-12 18:42│银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告
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银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c0e8faf0-113d-4d78-a95d-34bfc4e4bfa1.PDF
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2025-01-20 18:19│银轮股份（002126）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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银轮股份（002126）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/800266da-1490-4989-81fb-c79aecb856aa.PDF
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2025-01-20 17:55│银轮股份（002126）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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银轮股份（002126）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/924e2116-ddea-4965-a5ff-e6441549fa8d.PDF
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2025-01-16 17:15│银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告
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银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/947e0040-3582-4d67-848d-c32648bbb9ca.PDF
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2025-01-03 18:21│银轮股份（002126）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002126 股票简称：银轮股份
可转债代码：127037 可转债简称：银轮转债
转股价格：人民币 10.51 元/股
转股期限：2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2027 年 6
月 4 日）
一、可转换公司债券发行上市情况
1. 可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672 号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
6 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 7 亿元。发行方式采用向公司原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额
不足 7亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。
2. 可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]669 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。
3. 可转换公司债券转股情况
根据相关规定和《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债
发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月
6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2027 年 6 月 4 日）。初始转股价格为 10.77 元/股。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
1. 因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 27 日，银轮
转债的转股价格自 2022 年 6 月 27 日起调整为 10.69元/股。
2. 因公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），除权除息日为 2023 年 7 月 4 日，银轮
转债的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起调整为 10.61元/股。
3. 因公司实施 2023 年度权益分派方案，每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 20 日，银轮
转债的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起调整为 10.51元/股。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024 年第四季度银轮转债因转股减少 1,059,700 元（10,597 张），转股数量为 100,823股；截止 2024 年 12 月 31 日银轮
转债剩余可转债余额为 506,072,600 元（5,060,726 张），累计转股数量 18,277,771 股。
截止2024年12月31日，公司股本结构变动情况如下：
项 目 变动前 本次变动增减（股） 变动后
股份数量 比例 发行 送股 公积 其他 小计 股份数量 比例
（股） (%) 新股 金转 （股） (%)
股
一、限售条件股份 50,281,172 6.04% 283,125 283,125 50,564,297 6.06%
流通股 /非流
通股
高管锁定股 50,281,172 6.04% 283,125 283,125 50,564,297 6.06%
二、无限售条件流 781,772,30 93.96% 2,163,23 1 00,823 2,264,05 784,036,35 93.94%
4 2 5 9
通股
三、总股本 832,053,47 100.00% 2,446,35 1 00,823 2,547,18 834,600,65 100.00%
6 7 0 6
四、其他
投资者如需了解银轮转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话 0576-83938250 进行咨询。
五、备查文件
1. 截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮股份”股本结构表；
2. 截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/45551b0f-92df-42ab-8488-9eae4d11d57f.PDF
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2025-01-03 18:04│银轮股份（002126）：银轮股份董事会战略与可持续发展委员会议事规则（修订稿）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作和持
续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事会战略与持续发展委员会议事规则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司长期可持续发展战略和
重大投资决策以及ESG相关事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。
第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第六条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期可持续发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对公司可持续发展领域的重大事项进行审议、评估及监督，包括但不限于可持续发展相关的战略、目标、规划、政策制定等
事宜，推动可持续发展体系建设；
（五）审阅公司可持续发展及ESG事项相关报告，并向董事会汇报；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第七条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第八条 公司总经理向战略与可持续发展委员会提供有关方面的材料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）公司ESG事项相关资料和报告；
（三）其他战略与可持续发展委员会认为必要的资料。
第九条 战略与可持续发展委员会战略与可持续发展委员会召集会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次例会，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略与可持续发展委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
规则的规定。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十八条 本议事规则经董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第十九条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条 本规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/49ccb862-95a1-4bbe-b4ff-d7e0ccda87cb.PDF
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2025-01-03 18:04│银轮股份（002126）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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银轮股份（002126）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/9f59c8f8-dea3-4635-99fd-e581a0ed61e1.PDF
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2025-01-03 18:02│银轮股份（002126）：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的公告
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银轮股份（002126）：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/d88e78d3-0a6f-4e60-b7ab-f03bf0430570.PDF
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2025-01-03 18:01│银轮股份（002126）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 202
5 年 1 月 3 以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会
议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占非关联董事票数的 100%，关联董事徐铮铮、柴中华、周浩楠已回避表
决。本议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同
意票数占全体董事票数的 100%。
《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/3d260c43-5623-4203-9731-c743153db3cd.PDF
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2025-01-03 18:00│银轮股份（002126）：第九届监事会第十四次会议决议公告
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银轮股份（002126）：第九届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/aa40d49f-a0eb-4e9e-96a8-14e3a349acd1.PDF
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2024-12-24 18:37│银轮股份（002126）：关于获得客户订单的公告
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一、订单概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江开山银轮换热器有限公司（以下简称“开山银轮”）近日获
得三家数据中心整体解决方案服务商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的采购订单，开山银轮将为客户提供总
计193套算力中心的液冷散热系统，后续开山银轮将按照客户要求按期交付。
二、对公司的影响
近年来，公司在数字与能源领域加大研发投入，专注于数据中心及算力芯片、超充、储能等应用场景的液冷热管理总成及集成系
统的开发，已形成了较完整的品类布局，并与多家头部客户建立了配套关系。开山银轮陆续获得此类产品订单，是客户对公司技术能
力和市场竞争力的认可，现有累计订单能为客户解决超过500兆瓦算力的高效热管理。本项目的获取有利于提升公司在数据中心热管
理领域的影响力，推动公司相关产品的进一步拓展，对公司数字与能源板块业务的增长及持续盈利能力提升产生积极影响。
三、风险提示
本次新获订单受具体执行、实施进度等因素影响，可能会导致订单存在部分或全部无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/dcae870f-3c92-4691-bf17-14aa5029f87b.PDF
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2024-12-24 18:35│银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告
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银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f8d503d4-2f2e-46b0-bd89-2fd835be9fcb.PDF
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2024-12-16 18:12│银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告
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银轮股份（002126）：关于获得国际客户定点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f61d953c-e4ac-4da7-9cda-77594852ed95.PDF
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2024-12-02 17:35│银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告
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银轮股份（002126）：关于为子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1af9654d-1677-415a-a096-0708fea3cc2a.PDF
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