公司公告☆ ◇002126 银轮股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 18:57 │银轮股份（002126）：关于2022年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告 │
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│2025-10-14 18:27 │银轮股份（002126）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-10-14 18:27 │银轮股份（002126）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-10-14 18:27 │银轮股份（002126）：关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-10-14 18:26 │银轮股份（002126）：第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议 │
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│2025-10-14 18:26 │银轮股份（002126）：第九届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-14 18:25 │银轮股份（002126）：公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分│
│ │股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2025-10-14 18:25 │银轮股份（002126）：公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分│
│ │股票期权之独立财务顾问报告 │
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│2025-10-14 18:25 │银轮股份（002126）：第九届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-14 18:24 │银轮股份（002126）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-17 18:57│银轮股份（002126）：关于2022年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告
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浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 14 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日
在指定媒体披露的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-078）。
公司本次注销股票期权数量为 52,375股，涉及人数 5人，均为预留部分授予激励对象。其中包括 2名激励对象因离职，已获授
但未行权的股票期权 50,000股；3名激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，已获授但未达到行权条件的股票期权 2,375股。截至
本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销登记事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
22年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/264564e6-36cf-41a7-83ac-947276d2427c.PDF
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2025-10-14 18:27│银轮股份（002126）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告
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银轮股份（002126）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/657d9174-1675-4921-8c33-1de3ff16049d.PDF
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2025-10-14 18:27│银轮股份（002126）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
1．2022年 3月 9日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相
关事项的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2．2022年 3月 9日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议
案》。
3．2022年 3月 10日起至 2022年 3月 19日，公司在内部办公系统上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公
司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。
4．2022年 3月 25日，公司 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》《关于 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划
相关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权
所必须的全部事宜。
5．2022年 4月 1日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就 2
022年激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
6．2022年 8月 12日，公司分别召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事就 2022年激励计划的预留授予事项发表同意的独立意见。
7．2022年 12月 26 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价
格的议案》。因公司实施 2021年度权益分派，同意公司将股票期权行权价格从 10.14元/股调整为 10.06元/股。
8．2023年 5月 23 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2022
年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9．2023年 6月 27日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格
的议案》。因公司实施 2022年度权益分派，同意公司将股票期权行权价格从 10.06元/股调整为 9.98元/股。
10．2023年 10月 9日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022年股票期权
激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。11．2024
年5月13日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于实施权益分派调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。
因公司实施2023年度权益分派，公司2022年股票期权计划首次及预留授予的股票期权行权价调整为9.88元/股。
12．2024年 6月 12日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票
期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。13．2
024 年 10月 18 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条
件成就的议案》《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
14．2025年 6月 3日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实施权益分派调整 2022年股票期权激励计划
行权价格的议案》。因公司实施 2024年度权益分派，公司 2022年股票期权计划首次及预留授予的股票期权行权价调整为 9.76元/股
。
15．2025年 6月 20 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第
三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
1．根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第二次临时
股东大会的授权，预留授予部分 2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其未获准行权的股票期权作废。决定对 2名激励对象已
获授但尚未行权的股票期权合计 50,000份予以注销。
2．根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》中的个人业绩考核要求，3名激励对象考核结果为“C”，个人行权比例为 90%。
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，该部分已获授但未达到行权条件的 2,375 份股票期权不得行权，由公
司注销。
综上，本次合计应注销的股票期权数量为 52,375份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销 2022 年股票期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权系公司根据《2022 年股票期权激励计划》所作
的具体处理，应注销的股票期权数量共计52,375 份，本次注销不会影响 2022 年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创
造价值。
四、公司董事会薪酬与考核委员会审查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司此次注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权符合公司
《2022年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，注销原因及数量符合相关规定，审议程序合法合规。同意公司按照
《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关规定注销部分已获授但尚未行权的股票期权。
五、公司监事会意见
鉴于公司本次激励计划的激励对象中有 2名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年
股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 50,000 份应予以注销；根据《2022年
股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划第三个行权期公司层面业绩考核虽完全达标，但部分激励对象个人层面绩效考
核未完全达标，该部分已获授但未达到行权条件的 2,375 份股票期权应予以注销。因此，本次合计应注销的股票期权数量为52,375
份。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利
益的情形。
六、法律意见书的结论意见
本所律师认为，公司本次注销相关事项符合《激励管理办法》及《激励计划》等规定。本次注销尚需按照相关规定办理信息披露
、登记以及注销等相关程序。
七、独立财务顾问的专业意见
本独立财务顾问认为：公司本次注销部分股票期权事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法
》以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1. 第九届董事会第二十八次会议决议；
2. 第九届监事会第二十次会议决议；
3. 第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4. 上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权
相关事项的法律意见书；
5. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司 2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及
注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/f714a30f-5366-45a7-b863-27239efcad4e.PDF
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2025-10-14 18:27│银轮股份（002126）：关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的公告
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银轮股份（002126）：关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8c77bc3f-572a-4da0-9bd5-b427e41bb63a.PDF
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2025-10-14 18:26│银轮股份（002126）：第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议
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浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于 2025 年10 月 9日以传真和电子邮件方式通知各位委
员，会议于 2025 年 10 月 14 日以电子通信表决方式召开。会议应出席委员 3名，实际出席 3名，符合《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》和《公司章程》的有关规定。会议由召集人李大永先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行
权期行权条件成就的议案》
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公
司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。
2、本次可行权的44名激励对象已满足公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，其作为公司2022年股票期权
激励计划预留授予部分第三个行权期的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司2022年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关
法律法规的规定，本次董事会审议决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司董事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期股票期权行权的安排。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》
公司此次注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》以及有
关法律法规的规定，注销原因及数量合法合规，且审议程序合法合规。此次注销部分股票期权不会影响公司《2022年股票期权激励计
划（草案）》的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《2022年股票期权激励计
划（草案）》及相关规定注销部分已获授但尚未行权的股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/0828ba35-2b61-4357-bf90-19f875d131ff.PDF
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2025-10-14 18:26│银轮股份（002126）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2025年 10月 9日以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2025
年 10 月 14 日以电子通信表决方式召开，本次会议应参加会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次董事会召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票，同意票数占全体董事票数的 100%。《关于公司 2022年股票期权激励计划预留授予
部分第三个行权期行权条件成就的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo. com.cn）
。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
二、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票，同意
票数占全体董事票数的 100%。《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo. com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
三、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票，同意
票数占全体董事票数的 100%。《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票，同意票数占全体董事票数的 100%。公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，
提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》进行修订。《浙江银轮机械股份有限公司董事会议事规则》（修
订稿）于同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票，同意票数占全体董事票数的 100%。公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《浙江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则》作出修订
，修订后的《浙江银轮机械股份有限公司股东大会议事规则》更名为《浙江银轮机械股份有限公司股东会议事规则》。《浙江银轮机
械股份有限公司股东会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票，同意票数占全体董事票数的 100%。为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水
平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订和完善，《独立董事年报工作制度》同时废止。
《浙江银轮机械股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票，同意票数占全体董事票数的 100%。公司董事会定于2025年10月30日下午在浙江省
天台县福溪街道始丰东路8号召开2025年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a41f7fb2-492e-4666-98ef-2eadcdc8a0a7.PDF
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2025-10-14 18:25│银轮股份（002126）：公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分股票
│期权相关事项的法律意见书
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银轮股份（002126）：公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4d7b74f0-5c0e-4b22-9362-c7ae34f9e6dd.PDF
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2025-10-14 18:25│银轮股份（002126）：公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分股票
│期权之独立财务顾问报告
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银轮股份（002126）：公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e1d3bfab-5baa-49c5-a60b-69d393ae48bd.PDF
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2025-10-14 18:25│银轮股份（002126）：第九届监事会第二十次会议决议公告
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浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发送各位监事，会议于2025年10月1
4日以电子通信表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2022年股票期权激励计划预留
授予部分第三个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2022年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。
二、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。同意
票数占全体监事票数的 100%。鉴于公司本次激励计划的激励对象中有 2名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权
激励管理办法》和《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 50,000份
应予以注销；根据《2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划第三个行权期公司层面业绩考核虽完全达标，但部
分激励对象个人层面绩效考核未完全达标，该部分已获授但未达到行权条件的 2,375份股票期权应予以注销。因此，本次合计应注销
的股票期权数量为52,375份。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司
、公司员工及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d1154264-8e2d-4def-8471-b4288b69e71e.PDF
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2025-10-14 18:24│银轮股份（002126）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月14日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临
时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月30日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月30日9:15-15:00。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00
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