公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南极电商（002127）：年度关联方资金占用专项审计报告。
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有
价证券及其衍生品）。
2.投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属子公司使用不超过人民币250,000万元的闲置
自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。3.特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、理财情况概述
1.投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置
自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收益。2.投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,580,672,479.32元，根据
《南极电商股份有限公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现决定授权公司董
事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 250,000 万元，财务部
门将根据具体情况进行调度、灵活投资。3.实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司
股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
4.投资期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
5.资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金。
6.现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券
等有价证券及其衍生品）。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。本事项不构成关联交易。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、公司拟购买的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）属于安全性高、流
动性好、保本型或低风险型的品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风控措施
1、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券
及其衍生品）进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过12 个月的安全性高、流动性好、保本型或低风险型的产品。
2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证
券及其衍生品）的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
3、财务部建立台账对理财业务进行管理，及时分析和跟踪理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等
有价证券及其衍生品）的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公
司各项业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的
前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/201e8f4b-c258-498d-a973-4c0c2ded82f3.PDF
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：2023年年度报告
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南极电商（002127）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e6a89690-5e0e-458b-b240-025dc409e114.PDF
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：2023年年度报告摘要
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南极电商（002127）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e70c7def-ca21-48d2-8b17-6d376b0b590b.PDF
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：董事会决议公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2024年 4 月 10 日以短信、电子邮件等方式
通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2024 年 4月 19 日（星期五）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事 6
人，实际到会董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和
国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后
通过以下决议：
一、审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
公司第七届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》
2023 年公司实现营业总收入 2,692,224,564.41 元，利润总额 130,452,285.99 元，归属于上市公司股东的净利润 111,579,22
7.75 元，基本每股收益 0.0474 元/股。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体财务数据详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为111,579,227.75元，提取法
定盈余公积金5,413,752.92元。截至2023年末，合并报表可分配利润为3,465,381,224.05元；母公司实现净利润890,115,333.76元，
按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金89,011,533.38元，加上以前年度未分配利润1,007,627,314.34元，2023年末母公司可分配
的利润为1,808,731,114.72元，资本公积期末余额为1,776,828,940.74元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2023年度利润分配预案为：
拟以公司截至2023年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金
红利196,389,632.24元，母公司剩余未分配利润1,612,341,482.48元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外
，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容详见2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该预案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
公司董事、监事报酬情况详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》第四节。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》
公司高级管理人员报酬情况详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》第四节。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要
求开展审计工作，并独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》
公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
九、审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》
为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2024 年度向相关
金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开
证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物
。
上述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范
围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 250
,000 万元；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债
券等有价证券及其衍生品），上述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024年年度股东大会召开前一日止
，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提资产减值准备及核销的公告
》。
十三、审议通过了《2023 年度社会责任报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度社会责任报告》。
十四、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将于 2024 年 11 月 8 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意
公司第二期员工持股计划存续期延长 3 年，即存续期延长至 2027 年 11 月 8 日止。存续期内，如果公司第二期员工持股计划所持
有的公司股票全部出售，可提前终止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第二期员工持股计划存续期延
期的公告》。
十五、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》
鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将于 2024 年 9 月 22 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意
公司第三期员工持股计划存续期延长 1 年，即存续期延长至 2025 年 9 月 22 日止。存续期内，如果公司第三期员工持股计划所持
有的公司股票全部出售，可提前终止。如 1 年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相
关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张玉祥回避表决。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第三期员工持股计划存续期延
期的公告》。
十六、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2 时 30 在上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开
公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开 2023 年年度股东大会通知公告》
。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e0ccc8d4-6d35-476f-951e-76fe44e15caa.PDF
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：2023年度董事会工作报告
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南极电商（002127）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/88541fc0-4c42-4deb-b67a-1aa9ee9c1dd3.PDF
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：2023年度财务决算报告
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南极电商（002127）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/081dd6ab-28b8-429c-9a79-316869434831.PDF
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：2023年度监事会工作报告
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报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则
》等的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权
益，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况：
2023年，公司监事会共召开 5次会议，具体内容如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
1 第七届监事会第 2023年 4 《2022年度监事会工作报告》
十一次会议 月 20日 《2022年度财务决算报告》
《2022年度利润分配预案》
《关于公司高级管理人员报酬的议案》
《关于续聘 2023年度审计机构的议案》
《2022年年度报告及摘要》
《2022年度内部控自我评价报告》
《关于公司及子公司申请 2023 年度综合授信额
度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》
《关于 2022年度计提资产减值准备的议案》
2 第七届监事会第 2023年 4 《公司 2023年第一季度报告》
十二次会议 月 27日
3 第七届监事会第 2023年 8 《公司 2023年半年度报告及摘要》
十三次会议 月 24日 《关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的
议案》
《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销
的议案》
4 第七届监事会第 2023年 9 《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其
十四次会议 月 27日 摘要的议案》
《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议
案》
《关于核实公司第四期员工持股计划之持有人名
单的议案》
5 第七届监事会第 2023年 10 《公司 2023年第三季度报告》
十五次会议 月 24日
二、监事会对公司 2023年度有关事项的意见
根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认
为，本年度内公司严格按照国家及监管部门、深圳证券交易所有关上市公司的法律、法规及《公司章程》和一系列内控制度运作，决
策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为
。
2、检查公司财务的意见：监事会对公司 2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司
财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2023年度的财务状况和经
营成果。
3、员工持股计划意见：经核查，监事会认为：公司第四期员工持股计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公
司的持续发展。
4、关联交易意见：经核查，监事会认为：2023年公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生，所有关联交易都
遵循了公平、公正、公开的原则，并履行了合法、规范决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况；截至 2023年 12月 31 日，公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
6、对会计师事务所出具的审计报告的意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务状况进行了审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真
实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
7、内部控制有效性意见：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未
发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成
。
三、2024年度监事会工作计划
2024年，公司监事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监督职责，不断促进公司规范运作。同时
公司监事会成员将继续加强自身学习进一步增强风险防范意识和履职能力，按照监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管
理水平，切实维护公司及全体股东的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f9524b22-a344-40a8-812a-6e3d45bc3bf9.PDF
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2024-04-20 00:00│南极电商（002127）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履职监督职责情况的报告04
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注
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