公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 18:40 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │南极电商（002127）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:34 │南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 19:34 │南极电商（002127）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 15:50 │南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-08 17:24 │南极电商（002127）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 17:15 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-24 00:31 │南极电商（002127）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 22:14 │南极电商（002127）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 22:14 │南极电商（002127）：第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 │
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2026-06-01 18:40│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/feb2eb72-dbb7-4158-80e3-1e3816fc55e8.PDF
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2026-05-30 00:00│南极电商（002127）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次利润分配以公司现有总股本 2,454,870,403股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共派发现金红利 147,292,224.18 元。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不
送红股。
2、本次利润分配实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：按总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总
额 /公司总股本=147,292,224.18元/2,454,870,403股=0.0600000元/股；在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益
分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0600000元/
股。
2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》：拟以公司截至 2025 年
12 月 31 日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共派发现金红利 147,292,224.
18 元，母公司剩余未分配利润 1,578,677,178.03 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不
进行资本公积转增股本，不送红股。
2、公司根据本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。自利润分配方案披露至本次利
润分配实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股本为 2,454,870,403股，除权后总股本为 2,454,870,
403股。
4、本次实施分配的方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,454,870,403股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 5日，除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****218 张玉祥
2 08*****806 南极电商股份有限公司－第四期员工持股计划
3 01*****169 朱雪莲
4 03*****561 张芸
5 08*****319 南极电商股份有限公司－第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：南极电商股份有限公司
咨询地址：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心 3号楼 10楼
咨询联系人：林彦君
咨询电话：021-63461118-8885
传真电话：021-63460611
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/27030807-624c-4606-97e2-99207a72b24f.PDF
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2026-05-15 19:34│南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书
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南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a1a2cf8e-c036-47c6-a4cf-42d1e583116b.PDF
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2026-05-15 19:34│南极电商（002127）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 15 日（星期五）下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心 3号楼 10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 376 人，代表股份 638,141,354股，占公司有表决权股份总数的 25.9949%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 613,521,516股，占公司有表决权股份总数的 24.9920%。通过网络投票的股东 371 人，代表股份 24,619,838
股，占公司有表决权股份总数的 1.0029%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 24,627,438 股，占公司有表决权股份总数的 1.0032%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 7,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 371 人，代表股份 24,619
,838 股，占公司有表决权股份总数的 1.0029%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议、表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：议案 1.00《2025年度董事会工作报告
》
总表决情况：
同意 634,655,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4537%；反对3,136,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4915%；弃权 349,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548%。
中小股东总表决情况：
同意 21,141,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8447%；反对 3,136,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7350%；弃权 349,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
1.4204%。
议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 636,096,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6795%；反对1,713,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2685%；弃权 331,800股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520%。
中小股东总表决情况：
同意 22,582,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6950%；反对 1,713,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9577%；弃权 331,800股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3473%。
议案 3.00《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 19,889,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.7597%；反对 3,839,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 15.5883%；弃权 899,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6520%。
中小股东总表决情况：
同意 19,889,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7597%；反对 3,839,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5883%；弃权 899,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6520%。
关联股东张玉祥、虞晗青、毛东芳回避表决。
议案 4.00《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 634,725,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4647%；反对2,868,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4495%；弃权 547,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859%。
中小股东总表决情况：
同意 21,211,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1285%；反对 2,868,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.6468%；弃权 547,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2248%。
议案 5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 629,849,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7006%；反对7,961,565股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2476%；弃权 330,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
中小股东总表决情况：
同意 16,335,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3308%；反对 7,961,565股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.3280%；弃权 330,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3412%。
议案 6.00《关于公司及子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 634,531,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4343%；反对3,060,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4796%；弃权 549,800股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%
。
中小股东总表决情况：
同意 21,017,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3411%；反对 3,060,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4264%；弃权 549,800股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2325%。
议案 7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 633,847,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3271%；反对3,294,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5163%；弃权 999,400股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566%
。
中小股东总表决情况：
同意 20,333,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5642%；反对 3,294,600股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.3778%；弃权 999,400股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0581%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于南极电商股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/55eb36c3-48df-4f08-9d89-96b0a8837837.PDF
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2026-05-12 15:50│南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9aeb6b29-edeb-4fa2-bb45-0bc83d300fd7.PDF
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2026-05-08 17:24│南极电商（002127）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月
15日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午14时30分开始
网络投票时间为：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15～9:
25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度 √
薪酬方案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会对议案3进行表决时，关联股东需回避表决。
此外，公司独立董事在本次股东会将进行述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2026年5月13日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
1、社会公众股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、持
股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书和股东账户卡、持股证明办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式办理登记（信函或传
真须在2026年5月13日17：00前送达公司），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63
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