公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:59 │南极电商（002127）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:54 │南极电商（002127）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-08 16:08 │南极电商（002127）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-01 16:50 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │南极电商（002127）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-26 19:26 │南极电商（002127）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:25 │南极电商（002127）：关于为全资子公司增加担保额度的公告 │
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│2025-08-26 19:25 │南极电商（002127）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:24 │南极电商（002127）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 19:24 │南极电商（002127）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订） │
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2025-09-12 18:59│南极电商（002127）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年 9月 12 日（星期五）下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 9月 12日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心 3号楼 10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 456 人，代表股份 678,393,265 股，占公司有表决权股份总数的 27.6346％。其中：通过现场投
票的股东 7人，代表股份 613,970,541股，占公司有表决权股份总数的 25.0103％。通过网络投票的股东 449人，代表股份 64,422,
724 股，占公司有表决权股份总数的 2.6243％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 453 人，代表股份 64,879,324 股，占公司有表决权股份总数的 2.6429％。其中：通过现场投
票的中小股东 4人，代表股份 456,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0186％。通过网络投票的中小股东 449人，代表股份 64,4
22,724 股，占公司有表决权股份总数的 2.6243％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议、表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：议案 1.00《关于拟变更独立董事的议
案》
本议案采用累积投票的方式选举吴声先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第八届董事会
届满。具体表决结果如下：
1.01 选举吴声先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:638,061,607股，占参加会议有表决权股份总数的 94.0548%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:24,547,666股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 37.8359%
吴声先生当选为公司第八届董事会独立董事。
议案 2.00《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决结果如下：
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 642,877,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.7647％；反对4,829,011 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7118％；弃权 30,686,891 股（其中，因未投票默认弃权 28,962,876股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5235％。
中小股东总表决情况：
同意 29,363,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2585％；反对 4,829,011 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 7.4431％；弃权30,686,891股（其中，因未投票默认弃权 28,962,876 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.2984％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数 2/3以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 631,228,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0475％；反对16,389,864股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.4160％；弃权 30,775,291股（其中，因未投票默认弃权 29,051,276股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5365％。
中小股东总表决情况：
同意 17,714,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.3033％；反对 16,389,864 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.2621％；弃权30,775,291股（其中，因未投票默认弃权 29,051,276 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.4347％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数 2/3以上通过。
2.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 632,546,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2419％；反对15,074,696股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2221％；弃权 30,772,091股（其中，因未投票默认弃权 29,048,076股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5360％。
中小股东总表决情况：
同意 19,032,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3353％；反对 15,074,696 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 23.2350％；弃权30,772,091股（其中，因未投票默认弃权 29,048,076 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.4297％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数 2/3以上通过。
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 631,202,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.0438％；反对16,415,064股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.4197％；弃权 30,775,291股（其中，因未投票默认弃权 29,051,276股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5365％。
中小股东总表决情况：
同意 17,688,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2644％；反对 16,415,064 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.3009％；弃权30,775,291股（其中，因未投票默认弃权 29,051,276 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.4347％。
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 632,505,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2358％；反对15,100,696股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2260％；弃权 30,786,991股（其中，因未投票默认弃权 29,051,276股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5382％。
中小股东总表决情况：
同意 18,991,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2722％；反对 15,100,696 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 23.2751％；弃权30,786,991股（其中，因未投票默认弃权 29,051,276 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.4527％。
2.06 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
总表决情况：
同意 632,521,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2382％；反对15,122,796股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2292％；弃权 30,748,691股（其中，因未投票默认弃权 29,017,276股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5326％。
中小股东总表决情况：
同意 19,007,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2972％；反对 15,122,796 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 23.3091％；弃权30,748,691股（其中，因未投票默认弃权 29,017,276 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.3937％。
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 632,452,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2280％；反对15,177,496股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2373％；弃权 30,763,391股（其中，因未投票默认弃权 29,020,276股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.5347％。
中小股东总表决情况：
同意 18,938,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1903％；反对 15,177,496 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 23.3934％；弃权30,763,391股（其中，因未投票默认弃权 29,020,276 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.4163％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东会决议。
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于南极电商股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f7335a21-dcf3-4ad9-a0c1-37b7bb59d4a7.PDF
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2025-09-12 18:54│南极电商（002127）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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南极电商（002127）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/81f692ce-c8de-4010-a61d-91ee5eca832a.PDF
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2025-09-08 16:08│南极电商（002127）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，决定于202
5年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14时30分开始
网络投票时间为：2025年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15～9:
25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议股权登记日：2025年9月8日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2025年9月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于拟变更独立董事的议案》 应选人数（1）人
1.01 选举吴声先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》 √（逐项表决，作为投票对
象的子议案数：7）
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
议案1采取累积投票方式选举，等额选举独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述子议案2.01-2.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2025年9月11日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本
人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带
上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年9月11日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董秘办。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63461118-8885
（4）传真：021-63460611
（5）邮箱：qianshangyong@nanjids.com
（6）联系人：钱商勇
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f6857dce-2ef6-4827-a4d9-afd71158fdad.PDF
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2025-09-01 16:50│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2c29625f-13bc-4215-bdd7-ba5091deb5c0.PDF
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2025-08-30 00:00│南极电商（002127）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张玉祥先生的通知，获悉其所持
有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 数量（股） 持股份 总股本
东及其一致行 比例 比例
动人
张玉祥 是 110,000,000 17.97% 4.48% 2024/9/25 2025/8/29 财通证券资
产管理有限
公司
合计 110,000,000 17.97% 4.48%
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实控人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 股 其 公 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 份数量（股 所持股 司总股 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
） 份 本 结、标记合 比例 合计数量 比例
比例 比例 计数量 （股）
张玉祥 612,159,21 24.94% 254,000,000 41.49% 10.35% 215,372,04 84.79% 243,747,36 68.06%
6 6 6
朱雪莲 67,606,947 2.75% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
上海丰南 43,851,900 1.79% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投
资中心（
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