公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:02 │南极电商（002127）：关于第四期员工持股计划第一批次首次授予部分第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-12-02 18:55 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2024-11-24 15:33 │南极电商（002127）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-01 16:07 │南极电商（002127）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-01 16:05 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2024-10-29 19:39 │南极电商（002127）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │南极电商（002127）：关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │南极电商（002127）：关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │南极电商（002127）：第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2024-10-12 00:00 │南极电商（002127）：关于独立董事辞职的公告 │
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2024-12-20 19:02│南极电商（002127）：关于第四期员工持股计划第一批次首次授予部分第一个锁定期届满的提示性公告
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南极电商（002127）：关于第四期员工持股计划第一批次首次授予部分第一个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/da530e2c-c8c6-4ab7-9901-f4c3c0bc1ca8.PDF
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2024-12-02 18:55│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/be03aead-3554-4f68-a25e-992751ceaef6.PDF
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2024-11-24 15:33│南极电商（002127）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：南极电商，股票代码：002127）股票连续2个交易日（2024年 11月21
日、2024年 11月22日）收盘价格涨幅累计偏离 24.38%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形
。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息
，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2024 年 11 月 18 日-20 日期间接受了机构调研，并及时披露了《投资者关系活动记录表》。除此之外，公司未发
现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2024 年 9 月 12 日披露了《关于控股股东的一致行动人内部转让股份及减持股份的预披露公告》，控股股东的一致
行动人上海丰南投资中心（有限合伙）持有公司股份56,339,130 股，占公司总股本的 2.29%，计划在自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内以大宗交易方式将不超过 43,851,900 股股份转让至张芸女士名下（占比不超过公司总股本的 1.79%)；计划通过
集中竞价方式减持不超过 12,487,230 股（占比不超过公司总股本的0.51%）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
除此之外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体披露的信息
为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/febba316-385a-4b91-ad43-801ca7ed05b2.PDF
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2024-11-01 16:07│南极电商（002127）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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南极电商（002127）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/86b75855-e9b8-49a2-809d-13ffcff5c574.PDF
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2024-11-01 16:05│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/79f7b2af-7ebc-4a74-9fe7-1056e163a58c.PDF
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2024-10-29 19:39│南极电商（002127）：2024年三季度报告
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南极电商（002127）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/08784ffd-2502-40ee-88cc-496064da668d.PDF
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2024-10-26 00:00│南极电商（002127）：关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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南极电商（002127）：关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5619b758-0d6b-4aaf-ac23-71e40f7d8a04.PDF
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2024-10-16 00:00│南极电商（002127）：关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告
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南极电商（002127）：关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/0728d25f-360c-49b5-8571-19caac122641.PDF
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2024-10-16 00:00│南极电商（002127）：第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“
本次会议”）于2024年10月14日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有
人共49人，代表本次员工持股计划份额72,378,000份，占本持股计划第一批次份额的67.02%，占本持股计划已分配份额的100%。
参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员虽参加本持股计划，但自愿放弃其在持有
人会议的提案权、表决权。上述董事、监事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额23,976,000份，未参与本次会议所有议
案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为48,402,000份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期持股计划》”）和
《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于，参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员承诺不担任本计划管理委员会任何
职务。公司第四期员工持股计划管理委员会委员陈虹宇女士因被聘任为第八届董事会董事及公司副总经理，不再担任管理委员会委员
职务。
为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《第四期持股计划》、《第四期持股计划管理办法》的有
关规定，同意选举黄倩女士担任公司第四期员工持股计划管理委员会委员，负责本持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权
利，任期与本持股计划的存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主
体不存在关联关系。本次变更完成后，本持股计划管理委员会由胡佳敏女士、陆晨女士和黄倩女士3名委员组成。
表决结果：同意48,402,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/0ff3be9f-9952-478d-973a-f82567fbaa65.PDF
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2024-10-12 00:00│南极电商（002127）：关于独立董事辞职的公告
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南极电商（002127）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f5b007a6-ec8b-4db3-bf58-00fab1b2a8ce.PDF
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2024-10-09 00:00│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/969e053d-6a90-42e7-ac9c-81c2e448165b.PDF
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2024-09-28 00:00│南极电商（002127）：关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司
的部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、本次股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
张玉祥 是 110,000,000 17.97% 4.48% 是，高 否 2024/9/25 2025/9/25 财通证券 置换
管锁 资产管理 前期
定股 有限公司 质押
合计 110,000,000 17.97% 4.48%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
张玉祥 是 82,000,000 13.40% 3.34% 2023/9/27 2024/9/26 华泰证券（上海）资
产管理有限公司
合计 82,000,000 13.40% 3.34%
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 前质 后质 持 总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 押股份数 押股份数 股份比 股本比 份 质 份 质
量 量 例 例 限售和冻 押股 限售和冻 押股
（股） （股） 结、 份 结 份
标记数量 比例 数量（股 比例
）
张玉祥 612,159,2 24.94 255,000,0 283,000,0 46.23% 11.53% 257,845,0 91.11 214,747,3 65.24
16 % 00 00 00 % 66 %
朱雪莲 67,606,94 2.75% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7
上海丰南 56,339,13 2.29% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投 0
资中心（
有
限合伙）
合计 736,105,2 29.99 255,000,0 283,000,0 38.45% 11.53% 257,845,0 91.11 214,747,3 47.39
93 % 00 00 00 % 66 %
注：上表中的限售股份均为高管锁定股。
三、备查文件
1、《财通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》；
2、《证券变动情况表》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
4、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/fe660123-fc6f-45be-8d62-654b50d5ee65.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商2024年第一次临时股东大会之法律意见
│书GZ20240912
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南极电商（002127）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商2024年第一次临时股东大会之法律意见书GZ20240912。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/f7468ae2-833b-4132-9a4e-d10c91208823.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：第八届监事会第一次会议决议公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会
非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第八届监事会第
一次会议于 2024年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由半数以上监事推举
马秋辰女士主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
监事会同意选举马秋辰女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/f77b320b-078a-49b2-9013-4a41b22d7423.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：第八届董事会第一次会议决议公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会
非独立董事和独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第八届董
事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际到会董事 7人，会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定。会议由张玉祥先生主持，经与会董事认真审议后通过以下决
议：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事同意选举张玉祥先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第八届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各
专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
（1）公司董事会投资决策委员会由张玉祥先生、虞晗青女士、王永平先生（独立董事）担任。其中，张玉祥先生为投资决策委
员会主任；
（2）公司董事会审计委员会由陆友毅先生（会计专业的独立董事）、阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、毛东芳女士担任。其
中，陆友毅先生为审计委员会主任；
（3）公司董事会提名委员会由王永平先生（独立董事）、阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、张玉祥先生担任。其中，王永平
先生为提名委员会主任；
（4）公司董事会薪酬与考核委员会由阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、陆友毅先生（会计专业的独立董事）、陈虹宇女士担
任。其中，依努尔·谢坎女士为薪酬与考核委员会主任。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张玉祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任虞晗青女士、陈虹宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经董事会提名委员会和审计委员会审核，公司董事会同意聘任沈佳茗女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届
董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任史宇婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审计委员会审核，公司董事会同意聘任马秋辰女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/29d8aad7-2ca9-4da0-bcda-bcb12e4f8bb3.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告
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南极电商（002127）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/b74c7468-d9be-484d-bec8-2694ab97f31e.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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