公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:51 │南极电商（002127）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-13 17:33 │南极电商（002127）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 19:56 │南极电商（002127）：回购报告书 │
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│2026-07-08 19:56 │南极电商（002127）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-06 18:51 │南极电商（002127）：关于股份回购方案的公告 │
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│2026-07-06 18:51 │南极电商（002127）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-07-06 18:50 │南极电商（002127）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-01 16:55 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-01 18:40 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │南极电商（002127）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-20 17:51│南极电商（002127）：关于首次回购公司股份的公告
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一、回购方案基本情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于实施股份回购的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股A股股份，用于未来实施员工持股计划或者股权激励
。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币4.29元/股（含）
，具体回购数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-035）。
二、截至上月末的回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2026 年 7 月 20 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份1,800,000股，回购股数占公司目前总股
本的 0.07%，最高成交价为 3.00元/股，最低成交价为 3.00 元/股，成交总金额为 5,399,357.00 元（不含交易费用）。本次回购
股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 4.29元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，
符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0b60a170-2754-46fc-b58a-9ae491a4dd77.PDF
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2026-07-13 17:33│南极电商（002127）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2. 业绩预计情况： 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4,200 万元–5,800 万元 盈利：1,362.07 万元
东的净利润 比上年同期增长：208%-326%
扣除非经常性损益 盈利：3,200 万元–4,800 万元 亏损：1,173.02 万元
后的净利润 较上年同期扭亏为盈
基本每股收益 盈利：0.0177 元/股–0.0244 元/股 盈利：0.0057 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润同比上升，扣除非经常性损益后的净利润同比扭亏为盈，主要系公司持续推进品牌力提升
，聚焦品牌授权服务及媒体投放业务效益提升，主动优化营销资源配置，广告宣传及渠道推广相关投入较去年同期明显收窄，销售费
用同比下降，对本期利润形成积极贡献；同时，公司坚持"降本增效"经营导向，各项期间费用管控成效持续显现，经营质量稳步提升
。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准，公司将严格依照相关
法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/410a2a4c-3053-4da3-b812-1e9d4b547da2.PDF
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2026-07-08 19:56│南极电商（002127）：回购报告书
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南极电商（002127）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e20d6ce7-c0c6-4fd6-8826-56f2bf01cbcc.PDF
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2026-07-08 19:56│南极电商（002127）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于实施股份回
购的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案
的公告》（公告编号：2026-035）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（2026 年 7月 6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 占公司总股份
比例（%）
1 张玉祥 612,159,216 24.94
2 南极电商股份有限公司－第四期员工持 80,425,941 3.28
股计划
3 吴江新民实业投资有限公司 79,700,094 3.25
4 朱雪莲 67,606,947 2.75
5 张芸 43,851,900 1.79
6 戴文萍 22,462,300 0.92
7 香港中央结算有限公司 21,320,112 0.87
8 董平 21,295,900 0.87
9 广州市昊盟计算机科技有限公司 16,765,919 0.68
10 杨子明 15,682,700 0.64
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 占公司无限售
条件股份比例
（%）
1 张玉祥 153,039,804 7.67
2 南极电商股份有限公司－第四期员工持 80,425,941 4.03
股计划
3 吴江新民实业投资有限公司 79,700,094 4.00
4 朱雪莲 67,606,947 3.39
5 张芸 43,851,900 2.20
6 戴文萍 22,462,300 1.13
7 香港中央结算有限公司 21,320,112 1.07
8 董平 21,295,900 1.07
9 广州市昊盟计算机科技有限公司 16,765,919 0.84
10 杨子明 15,682,700 0.79
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/93be185e-a323-4983-b0da-a14e9baa132d.PDF
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2026-07-06 18:51│南极电商（002127）：关于股份回购方案的公告
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南极电商（002127）：关于股份回购方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ec1653fb-3bee-479f-90e3-a64d61f320e2.PDF
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2026-07-06 18:51│南极电商（002127）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2026年 7月 3日以短信、电子邮件等方式通知了
全体董事及高级管理人员，会议于 2026年 7月 6日（星期一）下午 15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司
董事长张玉祥主持，应到董事 7人，实到董事 7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过了《关于实施股份回购的议案》
同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于对未来创新项目实施员工持股计划或者股权激励，本次回购总额不低于人民币 1
0,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币 4.29元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回
购方案之日起不超过 12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号
：2026-035）。
2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计将与关联人张玉祥及北浦惠子发生房屋租赁及运营资金往来的日常关联交易
，预计 2026年度合计发生日常关联交易金额不超过 50万元，该等关联交易是在平等互利、等价有偿的基础上进行的，交易价格公允
合理。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张玉祥回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2026-036）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f1af86ff-de60-4756-8241-71e1a1e4493a.pdf
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2026-07-06 18:50│南极电商（002127）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第八届董事会第九次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张玉祥先生对该事项进行回避表决。公司同日召开了第八届董事会独
立董事专门会议第三次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。具体情况如
下：
公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计将与关联人张玉祥及北浦惠子发生房屋租赁及运营资金往来的日常关联交易
，预计2026年度合计发生日常关联交易金额不超过50万元，2025年度同类交易实际发生总金额为21.6万元。张玉祥先生为公司董事长
、北浦惠子为张玉祥先生关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述人员均为公司的关联自然人
。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关 联 交 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露 上年发生金额
易类别 容 定价原则 日已发生
金额
承 租 房 张玉祥 向关联方承 市场公允 30.00 10.80 21.60
屋，业务 租房屋 价格
往来 北浦惠子 运营资金往 市场公允 20.00 8.54 0.00
来 价格
小计 - - 50.00 19.34 21.60
注：公司及合并报表范围内子公司与北浦惠子资金往来金额为日元折合人民币金额，日元兑人民币汇率取1:0.0427。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关 联 关联人 关 联 交 实际发 预计金额 实 际 发 生 实际发生额 披 露 日 期
交 易 易内容 生金额 额 占 同 类 与预计金额 及索引
类别 业 务 比 例 差异（%）
（%）
承 租 张玉祥 向 关 联 21.60 不适用 100 不适用 不适用
房屋 方 承 租
房屋
小计 - 21.60 不适用 100 不适用 不适用
公司董事会对日常关联交 不适用，上一年度公司未发生需经董事会审议及单项披露的关
易实际发生情况与预计存 联交易。
在较大差异的说明（如适
用）
二、关联人介绍和关联关系
序号 姓名 基本情况 与上市公司的关联关系
1 张玉祥 “南极人”品牌创始人，本公司实际控制 为公司实际控制人、董
人、董事长、总经理。此外，任上海强 事长、总经理
祥机械设备有限公司执行董事。
2 北浦惠子 未担任公司任何职务 为公司实控人张玉祥先
生关系密切的家庭成员
履约能力分析 各关联自然人不存在履行协议的重大障碍，信用状况良好，不是
失信被执行人，对租赁标的拥有控制权或处分权，能执行与公司
及公司子公司达成的协议。
三、关联交易主要内容
本年度关联交易租赁为到期续租，月租金为人民币 18,000 元，年租金总额为人民币216,000元，无浮动调整条款。金额较上期
未发生变动。协议签署日期为自 2026年 01月 01日起至 2026 年 12月 31 日结束，自双方签字盖章之日起生效。协议有效期为 1年
，租赁用途为员工宿舍，不得转租，无其他附加费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方的合作是日常经营所需，该等关联交易是在平等互利、等价有偿的基础上进行的，交易价格公允合理
，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易
而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上述交易，亦不影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 7月 6日召开了第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行
了事前审核，独立董事认为：公司预计的 2026年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开
、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关
联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/235c7035-2c37-4054-bbeb-89d68bb6287a.PDF
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2026-07-01 16:55│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/06b05b79-53d8-40d7-a972-0cb99b1ae643.PDF
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2026-06-01 18:40│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/feb2eb72-dbb7-4158-80e3-1e3816fc55e8.PDF
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2026-05-30 00:00│南极电商（002127）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次利润分配以公司现有总股本 2,454,870,403股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共派发现金红利 147,292,224.18 元。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不
送红股。
2、本次利润分配实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：按总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总
额 /公司总股本=147,292,224.18元/2,454,870,403股=0.0600000元/股；在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益
分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0600000元/
股。
2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》：拟以公司截至 2025 年
12 月 31 日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共派发现金红利 147,292,224.
18 元，母公司剩余未分配利润 1,578,677,178.03 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不
进行资本公积转增股本，不送红股。
2、公司根据本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。自利润分配方案披露至本次利
润分配实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股本为 2,454,870,403股，除权后总股本为 2,454,870,
403股。
4、本次实施分配的方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,454,870,403股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 5日，除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****218 张玉祥
2 08*****806 南极电商股份有限公司－第四期员工持股计划
3 01*****169 朱雪莲
4 03*****561 张芸
5 08*****319 南极电商股份有限公司－第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：南极电商股份有限公司
咨询地址：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心 3号楼 10楼
咨询联系人：林彦君
咨询电话：021-63461118-8885
传真电话：021-63460611
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/27030807-624c-4606-97e2-99207a72b24f.PDF
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2026-05-15 19:34│南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书
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南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a1a2cf8e-c036-47c6-a4cf-42d1e583116b.PDF
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2026-05-15 19:34│南极电商（002127）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 15 日（星期五）下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心 3号楼 10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 376 人，代表股份 638,141,354股，占公司有表决权股份总数的 25.9949%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 613,521,516股，占公司有表决权股份总数的 24.9920%。通过网络投票的股东 371 人，代表股份 24,619,838
股，占公司有表决权股份总数的 1.0029%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 24,627,438 股，占公司有表决权股份总数的 1.0032%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 7,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 371 人，代表股份 24,619
,838 股，占公司有表决权股份总数的 1.0029%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议、表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：议案 1.00《2025年度董事会工作报告
》
总表决情况：
同意 634,655,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4537%；反对3,136,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4915%；弃权 349,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548%。
中小股东总表决情况：
同意 21,141,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8447%；反对 3,136,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7350%；弃权 349,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
1.4204%。
议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 636,096,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6795%；反对1,713,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2685%；弃权 331,800股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520%。
中小股东总表决情况：
同意 22,582,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6950%；反对 1,713,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9577%；弃权 331,800股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3473%。
议案 3.00《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 19,889,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.7597%；反对 3,839,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 15.5883%；弃权 899,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6520%。
中小股东总表决情况：
同意 19,889,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7597%；反对 3,839,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5883%；弃权 899,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6520%。
关联股东张玉祥、虞晗青、毛东芳回避表决。
议案 4.00《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 634,725,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4647%；反对2,868,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4495%；弃权 547,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859%。
中小股东总表决情况：
同意 21,211,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1285%；反对 2,868,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.6468%；弃权 547,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2248%。
议案 5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 629,849,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7006%；反对7,961,565股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2476%；弃权 330,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
中小股东总表决情况：
同意 16,335,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3308%；反对 7,961,565股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.3280%；弃权 330,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3412%。
议案 6.00《关于公司及子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 634,531,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4343%；反对3,060,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4796%；弃权 549,800股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%
。
中小股东总表决情况：
同意 21,017,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3411%；反对 3,060,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4264%；弃权 549,800股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2325%。
议案 7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 633,847,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3271%；反对3,294,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5163%；弃权 999,400股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566%
。
中小股东总表决情况：
同意 20,333,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5642%；反对 3,294,600股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.3778%；弃权 999,400股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0581%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于南极电商股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/55eb36c3-48df-4f08-9d89-96b0a8837837.PDF
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2026-05-12 15:50│南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9aeb6b29-edeb-4fa2-bb45-0bc83d300fd7.PDF
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2026-05-08 17:24│南极电商（002127）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月
15日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午14时30分开始
网络投票时间为：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15～9:
25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度 √
薪酬方案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会对议案3进行表决时，关联股东需回避表决。
此外，公司独立董事在本次股东会将进行述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2026年5月13日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
1、社会公众股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、持
股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书和股东账户卡、持股证明办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式办理登记（信函或传
真须在2026年5月13日17：00前送达公司），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63461118-8885
（4）传真：021-63460611
（5）邮箱：linyanjun@nanjids.com
（6）联系人：林彦君
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/289d00cc-0911-425a-85c3-bb8aa1e5089d.PDF
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2026-05-06 17:15│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1f8b4c16-8aa0-4ac7-9416-58b894316a3c.PDF
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2026-04-24 00:31│南极电商（002127）：2025年度社会责任报告
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南极电商（002127）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/331c74e5-5cd6-4e4e-9339-f0f1266aec7e.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年
年度报告》。
为使投资者更全面地了解公司 2025年年度报告的内容，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00举行 2025年度网上业
绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台以图文方式举行，投资者可登录“互动易”网站（http
://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、副总经理虞晗青女士、陈虹宇女士；独立董事陆友毅
先生；财务负责人沈佳茗女士；董事会秘书朱星毓女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可以提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目或扫描下方二维码，进入
问题征集页面提出问题，公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5aac5bad-8c06-4be2-95fe-4ccbc4055838.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第四次持有人会议（以下简称“
本次会议”）于2026年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有
人共31人，代表本次员工持股计划份额39,093,300份，占本持股计划第一批次份额的100%，占本持股计划已分配份额的100%。
参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）及高级管理人员虽参加本持股计划，但自愿放弃其在持有人会议
的提案权、表决权。上述董事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额16,162,200份，未参与本次会议所有议案的提案及表
决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为22,931,100份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期持股计划》”）和
《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于陆晨女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务，为保障持有人的合法权益，提高本持股计划
日常管理的效率，根据公司《第四期员工持股计划》的有关规定，同意选举马秋辰女士为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，
负责本持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利，任期与本持股计划的存续期一致。
上述委员为公司员工（公司为自然人控股），不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，
并与前述主体不存在关联关系。本次变更完成后，本持股计划管理委员会由胡佳敏女士、黄倩女士和马秋辰女士3名委员组成。
表决结果：同意22,931,100份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
2、审议通过了《关于第四期持股计划第一批次股份调整的议案》
鉴于公司本员工持股计划第一批首次授予部分第三个锁定期业绩考核指标未达成，同意将第一批次不能解锁的30%份额（1206.3
万股）调整至第二批次授予使用，并退回持有人原始出资加银行同期存款利息。
表决结果：同意22,931,100份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b33fa93-7da6-46d9-abaa-5c9119d5126e.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 20日、2026年 4月 23日召开了审计委员会 2026年第三次会
议和第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体内容如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备和核销资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定的要求，为更加真实、准确地
反映公司截至 2025年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形
资产、商誉等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。同时，按照《企业会计准则》及
公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司及下属子公司对 2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，2025年度计提各项
资产减值准备合计人民币 39,262.09万元，具体明细如下：
单位：万元
类别 项目 2025年度计提减值损失的金额
资产减值损失 商誉减值准备 32,633.55
存货跌价损失 3,970.64
商标减值准备 3,288.97
信用减值损失 应收账款坏账损失 -788.13
其他应收款坏账损失 157.05
合计 39,262.09
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致
本次计提资产减值准备拟计入的报告期为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31 日。
3、本次核销资产的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对截至 2025年 12 月 31日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币
10,909.00 万元予以核销。
单位：万元
项目 核销金额 核销原因
应收账款 10,829.06 无法收回
其他应收款 79.94 无法收回
合计 10,909.00
二、计提资产减值准备及核销资产的情况说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、计提商誉减值准备
截止 2025 年 12月 31日，公司商誉余额为 88,977.00万元，公司计提商誉减值准备的政策为：公司对商誉，无论是否存在减值
迹象，每年末均进行减值测试。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与
可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
因公司子公司北京时间互联网络科技有限公司因业务转型及行业竞争加剧，盈利能力未达预期，计提了商誉减值准备。同时，受
重大违约诉讼的影响，公司“卡帝乐鳄鱼”品牌的收入呈现下滑，计提了商誉减值准备。经测试，本报告期公司计提商誉减值准备 3
2,633.55万元。截止 2025 年 12月 31日，公司商誉净值为 0万元。具体明细如下：
单位：万元
资产组名称 包含商誉的 可收回金 整体商誉 归属于母公 以前年度已 本年度商
资产组或资 额 减值准备 司股东的商 计提的商誉 誉减值损
产组组合账 誉减值准备 减值准备 失
面价值
时间互联资 60,467.98 38,100.00 21,636.65 21,636.65 56,343.45 21,636.65
产组
“CARTELO 61,919.90 50,100.00 10,996.91 10,996.91 0.00 10,996.91
”品牌及相
关商标资产
组
3、计提商标减值准备
截止 2025 年 12 月 31 日，公司商标权原值为 91,421.05 万元，公司计提商标权减值准备的政策为：公司的商标权视为使用
寿命不确定的无形资产，在每年年度终了对商标权的使用寿命进行复核，重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。
经减值测试，本报告期计提商标权减值准备 3,288.97万元。截止 2025年 12月 31 日，公司商标权账面价值为 88,132.08 万元。
4、计提存货跌价准备
截止 2025 年 12 月 31日，公司存货余额为 11,908.97 万元，公司计提存货跌价准备的政策为：资产负债表日按成本与可变现
净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据
为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁
多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原
已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测试，截止 2025 年末已计提存货跌价准备6,588.80万元。截止
2025年 12月 31 日，公司存货净值为 5,320.16万元。
5、计提应收账款坏账准备
截止 2025 年 12月 31日，公司应收账款余额为 65,380.27万元，公司计提坏账准备的政策为：当存在客观证据表明公司将无法
按应收款项的原有条款收回款项时，对该项应收账款单独计提坏账准备。公司于资产负债表日对单项应收金额重大的应收账款单独进
行减值测试，对剩余的应收账款按照整个存续期预期信用损失计提坏账准备。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测
试，截止 2025年末已计提应收账款坏账准备 31,165.41万元。截止 2025年 12月 31日，公司应收账款净值为 34,214.86万元。
6、计提其他应收款坏账准备
截止 2025年 12 月 31 日，公司其他应收款余额为 3,035.23万元，主要为应收客户押金及保证金等。对于划分为组合的其他应
收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，截止 2025年末已计提其他应收款坏账准备 986.18万元。截止 2025 年 12月 31日，
公司其他应收款净值为 2,049.05万元。
（二）资产核销的情况说明
本报告期，公司实际核销的应收账款金额为 10,829.06 万元，实际核销的其他应收款金额为 79.94万元，核销金额均已全额计
提坏账准备，不对公司利润产生影响。公司核销资产的政策为：如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回
，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收
入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额总计 39,262.09万元，减少 2025年度利润总额 39,262.09万元，并相应减少公司 2025 年度末
的资产净值。
本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不对公司利润产生影响。本次计提减值准备及核销资产，真实反映了
企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备及核销资产事项进行了审查，认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企
业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，
能更加真实的反映截止 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息真实、准确、更具合理性。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c69a1e6-8d90-4de0-8916-53860d9c964c.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股份有
限公司（以下简称“公司”）对聘任的会计师事务所2025年度履职情况开展全面评估，现将评估情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计
机构的议案》，后该议案于2025年 5月 21日经 2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人
员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了沟通。
三、总体评价
公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f39a4315-696c-44bb-a70b-616683474459.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南极电商（002127）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9018cb49-f0fd-46fa-8b54-f280e4e0118e.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 20日、2026年 4月 23日召开了审计委员会 2026年第三次会
议和第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10 层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审
计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对南极电商股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告
乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚执业，2024年开始为
南极电商股份有限公司提供审计服务；近三年签署过聚灿光电、世嘉科技、华翔股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：汪庆，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署过上市公司西典新能、易德龙审计报告。
项目签字注册会计师：万燕周，2020 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事
务所执业，2025年开始为南极电商股份有限公司提供审计服务，近三年签署过交大铁发挂牌公司审计报告。
拟项目质量控制复核人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚执业；
近三年签署或复核过神剑股份、六国化工、耐科装备等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人俞国徽、签字注册会计师汪庆、万燕周，项目质量控制复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度财务报表审计收费为 135万元（含税），内部控制审计费用为 25 万元（含税），较 2024年保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并提交公司第八届董事会第八次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第八次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/771b327d-fbf8-4501-8578-bff50119c434.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：董事会审计委员会关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所
2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计
机构的议案》，后该议案于2025年 5月 21日经 2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计
报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人
员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月
18 日，董事会审计委员会审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行
评价，并向董事会建议继续聘请其担任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计过程中，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议
，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成
员听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇
报，敦促其按质按时完成年报审计工作。
（三）2026年 4月 20 日，审计委员会召开 2026 年第三次会议，审议通过公司 2025年年度报告、续聘 2026年度审计机构、内
部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南极电商股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/052b0cff-582c-4351-a6f6-789c817a041f.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：关于第四期员工持股计划第一批首次授予部分第三个解锁期考核指标未达成的提示暨第
│一批次股份调整的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及公司《第四期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划第一批次首次授
予部分第三个解锁期考核指标未达成，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的批准及实施情况
公司于 2023年 9月 27日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，并于 2023年 10 月 17 日召开了 20
23 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第四期员工持股计
划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事
宜。具体内容详见公司于 2023年 9月 28日、2023 年 10月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。2023年12月21日，公司收到中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“南极电商股份有限公司回购专用证券账户”所持有的回购股票已于
2023年12月20日以非交易过户的形式过户至“南极电商股份有限公司－第四期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为9,891.
7441万股，占公司当时总股本的比例为4.03%。
根据本员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划的存续期为96个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划
名下之日起算。全部回购股票过户至本次员工持股计划名下之日同步锁定，每一批次的解锁时间为该批次份额完成分配之日起12个月
后，其中第一批首次授予部分份额完成分配之日与股票过户日一致，在锁定期届满后的36个月内分三期解锁，每期解锁时点分别为自
公司第一批首次授予部分份额完成分配之日起满12个月、24个月、36个月，每期可解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
本员工持股计划第一批首次授予部分第一个锁定期、第二个锁定期已分别于2024年12月20日、2025年12月20日届满且解锁条件达
成，可解锁的标的股票比例分别为40%、30%，对应解锁股数分别为16,084,000股、12,063,000股。截至公告日，上述股份已全部解锁
。
二、本员工持股计划第一批首次授予部分第三个锁定期业绩考核要求、达成情况及后续安排
（一）第一批首次授予部分第三个锁定期业绩考核要求及达成情况
根据《公司第四期员工持股计划》的规定，本员工持股计划第一批首次授予部分第三个锁定期的业绩考核要求及达成情况如下：
1、公司业绩考核条件
本员工持股计划的第一批次首次授予部分份额的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核指标如
下：
解锁期 考核年度 解锁条件
第三个解锁期 2025 净利润较 2024年度同比增长达到 30%以上（含 30%）；
或营业收入较 2024年度同比增长达到 10%以上（含 10%）
注：上述“净利润”指标以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励及员工持股计
划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据；
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z1904号审计报告，公司2025年经审计的归属于上市公司股东
净利润为-281,535,985.54元，较2024年度归属于上市公司股东净利润-236,591,077.37元绝对值同比未实现增长；公司2025年经审计
的营业收入为2,599,619,040.48元，较2024年度营业收入3,358,459,080.02元同比未实现增长。本员工持股计划第一批首次授予部分
第三个锁定期业绩考核指标未达成。
（二）本员工持股计划的后续安排
根据公司《第四期员工持股计划》约定，若本员工持股计划项下的第一批次方案公司业绩考核指标未达成，不能解锁的份额由第
四期员工持股计划第一批次调整至第二批次授予使用，退回持有人原始出资加银行同期存款利息。
鉴于上述条款，公司分别于2026年4月16日、2026年4月23日召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第四期员工持股计划第四
次持有人会议及第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于第四期持股计划第一批次股份调整的议案》，本员工持股计划第一批首
次授予部分第三个锁定期业绩考核指标未达成，现拟将第一批次不能解锁的30%份额（1206.3万股）调整至第二批次授予使用，并退
回持有人原始出资加银行同期存款利息。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
1.上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4.证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）持股计划的存续期
1、持股计划存续期为96个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
2、本员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的
存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经
出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
（三）持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划某批次持有人的锁定期满后，且该批次所持有的资产均为货币资金时，该批次参与对象可提前清算分配。清
算完成且持有人不再持有本员工持股计划份额后，该持有人不再具备参与本员工持股计划持有人大会和分配本员工持股计划剩余资产
的权利；
3、本员工持股计划存续期届满前，且持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
4、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过
，本员工持股计划的存续期可以延长；
5、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席
持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bec43529-c029-459a-90ce-b9b6cafd4999.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：2025年度内部控制自我评价报告
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南极电商（002127）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c6dfd43-9e50-4420-891c-cb3e1e3f4839.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
│公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，全体董事回避表决《关于
2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况
2025 年度公司董事报酬拟定为：公司第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的报酬为 0 元，在公司任管理职
位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。
董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。
上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2025 年度，公司董事和高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
张玉祥 男 61 董事长、总经理 现任 144.00
虞晗青 女 34 董事、副总经理 现任 86.90
毛东芳 女 40 职工代表董事 现任 73.13
陈虹宇 女 33 董事、副总经理 现任 41.98
王永平 男 57 独立董事 现任 12.00
陆友毅 男 53 独立董事 现任 12.00
吴声 男 52 独立董事 现任 3.00
沈佳茗 女 41 财务负责人 现任 62.50
朱星毓 女 38 董事会秘书 现任 62.48
阿依努尔·谢坎 女 42 独立董事 离任 8.00
合计 -- -- -- -- 505.99
上述董事、高级管理人员所发放的薪酬为参照同行业平均水平所确定，为按月发放的基本薪酬。绩效考核部分通过员工持股计划
进行评定，2025 年度未实现员工持股计划所约定的考核要求，将不兑现该部分绩效薪酬。
独立董事津贴根据公司 2024 年第一次临时股东大会《关于调整独立董事津贴的议案》审议通过所确定的标准执行，为 12 万元
/年。
二、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：
(一) 本方案适用对象：
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
(二) 本方案适用期限：
2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日
(三) 薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
2026 年度公司董事报酬拟定为：公司第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的报酬为 0 元，在公司任管理职
位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。
董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。
上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、公司高级管理人员薪酬标准
目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬管理制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完
成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
三、其他事项
1、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、本议案须提交公司股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af28896c-a2c5-4068-a55d-beae1343a560.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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南极电商（002127）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/132d28b0-4af7-4ad4-9d26-4f5803018861.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：2025年度董事会工作报告
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南极电商（002127）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1d34a997-c783-40ad-87fc-287738e681dc.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
“CARTELO”品牌 中水致远资产评 许辉，吴海燕， 中水致远评报字 可收回金额 该资产组的可收
及相关商标资产 估有限公司 江永安 [2026]第 020279 回金额为
组 号 50,100.00 万
元，无需计提减
值准备
时间互联资产组 中水致远资产评 许辉，吴海燕， 中水致远评报字 可收回金额 该资产组的可收
估有限公司 江永安 [2026]第 020278 回金额为
号 38,100.00 万
元，需计提减值
准备
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
“CARTELO” 其他减值迹象 是 专项评估报告
品牌及相关商
标资产组
时间互联资产 其他减值迹象 是 专项评估报告
组
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
“CARTELO”品牌 南极电商并购 管理层确认的最 509,229,900.00 全额分摊到相关 109,969,096.91
及相关商标资产 CARTELOCROCODIL 小资产组合，其 资产组
组 E PTE LTD 所形 产生的现金流入
成的与商誉相关 基本上独立于其
的资产组，包括 他资产或者资产
组成资产组的无 组产生的现金流
形资产。 入。
时间互联资产组 南极电商并购时 管理层确认的最 387,261,299.38 全额分摊到相关 216,366,452.50
间互联所形成的 小资产组合，其 资产组
与商誉相关的资 产生的现金流入
产组，包括组成 基本上独立于其
资产组的流动资 他资产或者资产
产、固定资产、 组产生的现金流
无形资产和流动 入。
负债（不含非经
营性资产（负
债）、带息负
债）。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
①CARTELO CROCODILE PTE LTD资产组减值测试假设：
1. 持续经营假设：是指假设委估资产/资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致
其无法持续经营。
2. 本次评估假设资产组（或资产组组合）能够按照南极电商股份有限公司及 CARTELO CROCODILE PTE LTD管理层预计的用途和
使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
3. 本次评估假设资产组（或资产组组合）业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他
不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
4. 资产组（或资产组组合）经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。5. 假设评估基准日后
产权持有人采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。6. 假设资产组（或资产组组合）的现金流
入均为均匀流入，现金流出为均匀流出。7. 假设产权持有人提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
评估范围仅以委托人及被并购方提供的评估申报表为准。
②北京时间互联网络科技有限公司商誉资产组减值测试假设：
1. 持续经营假设：是指假设委估资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无
法持续经营。
2. 本次评估假设资产组能够按照南极电商及北京时间互联网络科技有限公司管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境
等情况继续使用。
3. 本次评估假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可抗
力因素造成的重大不利影响。
4. 资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。5. 假设评估基准日后产权持有人采用的
会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。6. 假设资产组的现金流入均为均匀流入，现金流出为均匀流
出。
7. 假设产权持有人未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式。8. 假设产权持有人各项业务涉及的相关资质在
有效期到期后能顺利通过有关部门的审批，行业资质持续有效。9. 假设产权持有人完全遵守国家所有相关的法律法规，符合国家的
产业政策，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项。
10. 假设未来企业保持现有的信用政策不变，不会遇到重大的款项回收问题。
11. 假设产权持有人提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。评估范围仅以委托人及被并购方提供的评估申报表为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa80f7dc-c6a2-40b9-a4dd-8b510ae04525.PDF
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2026-04-23 22:12│南极电商（002127）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本预案须提交2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-281,535,985.54元。截至2
025年末，合并报表可分配利润为2,647,316,184.24元；母公司实现净利润110,828,689.19元，提取法定盈余公积金11,082,868.92元
，对股东的分配98,194,816.12元，加上以前年度未分配利润1,724,418,398.06元，2025年末母公司可分配的利润为1,725,969,402.2
1元，资本公积期末余额为1,602,970,844.20元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2025年度利润分配预案为：
拟以公司截至2025年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金
红利147,292,224.18元，母公司剩余未分配利润1,578,677,178.03元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外
，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等等原因发生变动，公司将
按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 147,292,224.18 98,194,816.12 196,389,632.24
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利润 0-281,535,985.54 0-236,591,077.37 0111,579,227.75
（元）
合并报表本年度末累计未分配 2,647,316,184.24
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,725,969,402.21
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 441,876,672.54
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -135,515,945.05
（元）
最近三个会计年度累计现金分 441,876,672.54
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、现金分红预案合理性说明
公司2025年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润
分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及
合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。本次利润分配方案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/caab1ec7-757e-4d34-bf53-19791ad763ab.PDF
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2026-04-23 22:11│南极电商（002127）：2025年年度报告摘要
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南极电商（002127）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b4cfd3f-0469-48f7-a733-beeacee738f7.PDF
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2026-04-23 22:11│南极电商（002127）：2026年一季度报告
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南极电商（002127）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b72a74b8-ccba-4157-8b33-c80c6d6e35a8.PDF
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2026-04-23 22:11│南极电商（002127）：第八届董事会第八次会议决议公告
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南极电商（002127）：第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bb134cc-40ad-49c3-b8c7-f4d40e3c2d1f.PDF
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2026-04-23 22:11│南极电商（002127）：2025年年度报告
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南极电商（002127）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee522457-eb7d-4bd0-8e7f-98b44fcfed10.PDF
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2026-04-23 22:10│南极电商（002127）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或中、低风险型的理财产品或固定收益类产品（除股票、证券投资基金、无担保债
券等有价证券及其衍生品）。
2、投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属子公司使用不超过人民币180,000万元的闲置
自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、理财情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲
置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收益。
2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为 3,854,960,706.64元，根据《南极电商股份有限公司章程》《公司重大经营决策程
序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置
的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 180,000万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。
3、实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内决定具
体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
4、投资期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
5、资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金。
6、现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型或中、低风险型的理财产品或固定收益类产品（除股票、证券投资基金、无担
保债券等有价证券及其衍生品）。
二、审议程序
公司分别于 2026年 4月 20 日、2026年 4月 23日召开了审计委员会 2026年第三次会议和第八届董事会第八次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项不构成关联交易。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、公司拟购买的理财产品或固定收益类产品（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）属于安全性高、流
动性好、保本型或中、低风险型的品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风控措施
1、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品或固定收益类产品（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券
及其衍生品）进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型或中、低风险型的产品。
2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品或固定收益类产品（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证
券及其衍生品）的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
3、财务部建立台账对理财业务进行管理，及时分析和跟踪理财产品或固定收益类产品（除股票、证券投资基金、无担保债券等
有价证券及其衍生品）的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司审计部、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公
司各项业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开
展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a77ea9b-6652-4d8c-9817-3c24c2d9fd7e.PDF
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2026-04-23 22:10│南极电商（002127）：关于公司及子公司申请2026年度综合授信额度的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子
公司申请 2026年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2026年度向相关
金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开
证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物
。
上述授权有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及
有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97a79f8a-df50-4e85-8a76-f2dff97d1fad.PDF
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2026-04-23 22:10│南极电商（002127）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）及其子公
司提供总额不超过人民币30,000万元额度的担保。
本次担保主要用于时间互联及其子公司的苹果Ads渠道广告业务。担保方式为连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之
日起12个月内。
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则指引的规定，本次担保事
项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司（含子公司）
成立日期：2006年4月26日
注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼12层1201
法定代表人：虞晗青
注册资本：510万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务、应用软件服务；计算
机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划；包装装潢设计；产品设计；承办展览展示；翻译
服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；模型设计；影视策划；租赁
机械设备；销售食用农产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、工艺品、安全技术防范产品、服装、鞋帽、箱包、日用品、电子
产品、体育用品、首饰、礼品、鲜花、针纺织品、化妆品、五金交电（不含电动自行车）；文艺创作。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日
资产总额 95,056.18 93,958.48
负债总额 29,016.02 28,017.20
净资产 66,040.15 65,941.27
项目 2025年度（经审计） 2026年1-3月
营业收入 227,306.85 43,469.02
利润总额 1,885.75 -457.68
净利润 1,811.23 -98.88
公司持有时间互联100%股权，时间互联不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：南极电商股份有限公司
受益人：苹果广告（北京）有限公司、苹果股份有限公司、苹果加拿大公司、iTunes株式会社、苹果私人有限公司、苹果分销国
际有限公司、Apple Services LATAM LLC
债务人：北京时间互联网络科技有限公司、北京亨利嘉业科技有限公司、亨利嘉业有限公司
担保内容：苹果实体将根据信贷条款向担保人或债务人提供财务便利和服务，担保人承认并同意因其与债务人的关系而直接使其
受益，担保人在共同和多方面基础上无条件、不可撤销和绝对保证以下事项：（a）足额、准时地支付和履行目前存在或今后将在协
议项下发生或因协议而产生或与协议相关的任何债务人的所有义务和债务，债务人确保对协议条款的到期履行和遵守，包括利息和费
用方面的责任；（b）在到期时全额、准时地支付和履行债务人的所有义务和负债。
担保期限：本次董事会审议通过之日起12个月内
担保金额：总额不超过人民币30,000万元
四、董事会意见
公司与苹果公司签订《担保书》，是为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公司的长期稳定的合作关系，促进双方业
务合作的增长，目的是使时间互联及其子公司获得在一定额度和期限内的付款账期，减少垫资，能够减轻公司的资金压力，提升资金
使用效率，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。时间互联及其子公司财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实
际债务偿还能力。因此公司认为该担保事项的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次对子公司时间互联及其子公司提供的担保额度是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，
将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司子公司，其经营稳定，具备良好的偿债能力，能有效地控制和
防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次为子公司提供担保额度的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.78%；公司及控股子
公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、担保书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a024b2c5-28bc-4745-90e1-166bc3586d6e.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，依据国家相关法律、法规及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况
，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高管人员的薪酬管理遵循以下原则
：
（一）薪酬与岗位价值高低、承担责任大小匹配；
（二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩；
（三）薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值；
（四）薪酬符合公司长远利益，激励与约束并重。
第二章 管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议决定，公司高管人员的薪酬方案由董事会审议决定，向股东会说明，并予以充分披露
。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬决定
机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门，协助薪酬与考核委员会具体实施对董事、高级管理人员的考核工作。
第三章 薪酬标准
第七条 公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际
履职情况依照公司有关制度进行考核。
第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。
第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取报酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；年度绩效薪酬与年度经营业绩相挂钩，根据当年的考核结果确定
后兑现。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励。
第四章 薪酬的发放与管理
第十一条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十五条 公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十七条 本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行。本细则与中国的有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定有任何矛盾或不一致的地方，以该等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十八条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本细则经公司股东会审议通过之日起执行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a45c54a4-1c9e-4ce8-b25a-bfcb35545e4a.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权
益，依据国家相关法律、法规及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当向公司董事会提交书面辞职报告，说明离任时间、拟离任的具体原
因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承
诺（如存在，说明相关保障措施）等情况。
独立董事应对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明，公司应当对独立董事辞职的原因
及关注事项予以披露。公司将在两个交易日内披露董事辞任的有关情况。
第五条 董事辞任的，自公司董事会收到辞职报告之日生效。除本制度第七条、第八条另有规定外，出现下列情形的，在改选出
的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、监管规则和《公司章程》的规定，继续履行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。本制度第四条关于董事辞任应当向公司提交书面报告的规定，同时适用
于高级管理人员。高级管理人员辞职的，自公司董事会收到辞职报告时生效。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定
解除其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。
独立董事出现不符合独立性要求或者上市公司董事任职资格的情形的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后，应当立即按规定解除其职务。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司董事会应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，有关
监管规则另有规定的除外：
（一）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（二）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第九条 依据本制度第七条、第八条的规定，相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会及
其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十条 董事任期届满前，在遵守有关监管规则规定的前提下，公司股东会可以决议解任董事，决议以普通决议的方式作出，自
决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。提前解除独立董事职务的，公司应当
及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。
公司董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及聘用合同的相关
约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 离职后的责任和义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会或公司相关部门办妥所有移交手续。离职董事、高级管理人
员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第十二条 董事、高级管理人员应当在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。第十三条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董
事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事
项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十四条 董事、高级管理人员应当按照《公司章程》、本制度的相关规定妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明确保障
承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
第十六条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第十七条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十八条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第四章 责任追究
第十九条 董事、高级管理人员不得通过辞职规避其应承担的职责。离职董事或高级管理人员因违反《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉
及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与本制度生效后不时颁布的法律、行政法规、中国证监会或深交所颁布的部门规章、规范性文件或
《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、中国证监会或深交所颁布的部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bee9ac95-a9ae-430c-aebc-7f4457aa8be7.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：2025年独立董事述职报告（陆友毅）
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各位股东及代表：
大家好！2025年度，本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工
作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2025年度任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人陆友毅，1972 年 9月出生，硕士研究生学历。历任上审会计师事务所高级经理，中汇会计师事务所副主任会计师、合伙人
，2010 年 1月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年 9月至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《自律监管指引第 1号》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方
保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。
报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数 事会次数 数 自出席董
事会会议
5 1 4 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内本人任职期间，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：报告期内本人任职期间，审计委员会共召开了 6次会议，本人均亲自出席了会议。
2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内本人任职期间，薪酬与考核委员会召开了 2次会议，本人均亲自出席了会议。
3、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司共召开了 1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独
立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公
司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点
工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制
体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结
果客观及公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求
，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经
验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日
，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、听取管理层汇报等方式，充分了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决
议执行情况，本人还时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、网络等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核
，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度，在本人任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2025 年度，在本人任职期间内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指
引第 1号》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《20
25年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年度股东大会审议通过。公司全体董事
、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告及内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务
数据准确、真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025 年度，在本人任职期间，公司于 2025 年 4月 24 日分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，后该议案于 2025年 5月 21 日经 2024 年年度股东大会审议通过。公司聘任会计师
事务所的决策程序及披露情况符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员薪酬事项
公司于 2025年 4月 24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事报酬的议案》《关于公司高级管理人员报酬
的议案》。前述议案在提交董事会审议前均已经薪酬与考核委员会审议通过。
上述议案的表决程序和披露情况符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（五）员工持股计划解锁条件成就情况
2025年 12月，公司第四期员工持股计划第一批次首次授予部分第二个锁定期已达到解锁条件，经第四期员工持股计划管理委员
会核查，并经薪酬与考核委员会审议通过，已按照员工持股计划相关规定解锁。
本人认真审阅相关资料，参与相关事项的讨论，本人认为上述员工持股计划的解锁成就条件充分合理，公司层面和个人层面的业
绩考核客观公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，持续学习独立董事履职规范的相关要求，严格按照法律法规及公司制度的有关
要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立
董事的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2026 年度，本人将一如既往勤勉尽责，秉承独立公正的原则，利用自身专业优势为公司治理和重大经营事项提供更多的合理化
建议，为董事会的科学决策提供更好的参考意见，为促进公司高质量发展发挥积极作用。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
特此报告。
独立董事：陆友毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ded5cbe-9dfd-4dc1-850d-38b0ac1f9f29.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：2025年独立董事述职报告（阿依努尔·谢坎）
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各位股东及代表：
大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届，经公司 2024年第一次临时股东大会审议批准，
本人自 2024 年 9月 12日起担任公司第八届董事会独立董事。同年 10 月本人因工作变动，无法继续兼任上市公司独立董事，申请
辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职申请在 2025 年 9月 12 日公司 2025 年第一次临时股东会选举
产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，本人仍按照法律法规和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。
本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）、《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事
的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分
发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2025年度任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人阿依努尔·谢坎，1983年 10月出生，中共党员，博士研究生学历。2009年 7月至 2021年 6月任新华社新疆分社高级记者、
政文部主任；2021年 6月至今任上海政法学院副教授；2024年 9月至 2025年 9月任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《自律监管指引第 1号》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方
保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。
报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数 事会次数 数 自出席董
事会会议
3 1 2 0 0 否 1
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内本人任职期间，本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参与委员会的工作，主
要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：报告期内本人任职期间，审计委员会共召开了 5次会议，本人均亲自出席了会议。
2、提名委员会工作情况：报告期内本人任职期间，提名委员会共召开了 1次会议，本人亲自出席了会议。
3、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内本人任职期间，薪酬与考核委员会召开了 1次会议，本人亲自出席了会议。
4、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司共召开了 1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独
立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公
司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点
工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制
体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结
果客观及公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求
，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经
验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 10 日
，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、听取管理层汇报等方式，充分了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决
议执行情况，本人还时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、网络等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核
，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度，在本人任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2025 年度，在本人任职期间内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指
引第 1号》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《20
25 年第一季度报告》《2025年半年度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年度股东大会审议通过。公司全体董事、
监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告及内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确、真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025 年度，在本人任职期间，公司于 2025 年 4月 24 日分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，后该议案于 2025年 5月 21 日经 2024 年年度股东大会审议通过。公司聘任会计师
事务所的决策程序及披露情况符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员薪酬事项
公司于 2025年 4月 24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事报酬的议案》《关于公司高级管理人员报酬
的议案》。前述议案在提交董事会审议前均已经薪酬与考核委员会审议通过。
上述议案的表决程序和披露情况符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，持续学习独立董事履职规范的相关要求，严格按照法律法规及公司制度的有关
要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立
董事的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自身专业优势为
公司治理和重大经营事项提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供更好的参考意见，为促进公司高质量发展发挥积极作用。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
特此报告。
独立董事：阿依努尔·谢坎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af33a9f5-543b-4f75-ba94-128ef4bf2873.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：2025年年度审计报告
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南极电商股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南极电商股份有限公司（以下简称南极电商）财务报表，包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南极电商 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于南极电商，并遵守了独立性
准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定，同时履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形
成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
1、事项描述
参见财务报表附注五、32 所述，南极电商 2025 年度合并口径营业收入259,961.90万元，较 2024年度 335,845.91万元减少 75
,884.01万元。
由于营业收入是南极电商关键业绩指标之一，收入确认存在可能被操纵以达到特定目的或预期的固有风险，且各经营产品及服务
存在差异化，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们对收入确认实施的相关程序主要包括：
（1）了解、测试南极电商与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度设计和执行的有效性；
（2）检查主要的销售合同及与客户的相关约定，识别与控制权转移相关的合同条款与条件，对公司的收入确认方法进行复核，
评价收入确认方法是否符合企业会计准则的规定，是否与同行业存在差异；
（3）区别经营销售类别，结合业务板块、行业发展和南极电商实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的
合理性；
（4）区别业务类型执行营业收入真实性检查，例如：品牌综合服务业务收入选取样本检查销售合同、综合服务申领单、银行回
单等，核对合同金额及服务期间，同时按照合同金额及服务期间测算归属于本期应确认的收入；移动互联网媒体投放平台业务收入选
取样本检查销售合同、客户确认结算单、销售发票、银行回单及其他支持性文件等；
（5）选取主要客户，对应收账款余额、收入本期发生额进行函证；
（6）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，并获取关联方清单，核实主要客户与南极电商及其主要关联方是否存在关
联关系；
（7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库记录、客户确认的结算单及其他支持性文件，以评价收入是否
被记录于恰当的会计期间；
（8）对南极电商部分客户进行访谈，访谈确认本期交易情况、合作背景、支付结算方式等，以核实销售业务的真实性；
（9）检查与营业收入发生认定相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（二）商誉、无形资产（商标权）减值
1、事项描述
参见财务报表附注五、12 和五、13 所述，截至 2025年 12 月 31 日，南极电商无形资产账面原值合计 95,247.33 万元，其中
商标权账面原值合计 91,421.05 万元，相应的减值准备余额为 3,288.97万元；商誉的账面原值合计 88,977.00万元，相应的减值准
备余额为 88,977.00万元。
在对包含商誉、无形资产（商标权）的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求南极电商估计相关资产组或者资产组组
合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值，若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉、无形资产（商标
权）的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将商誉、无形资产（商标权）减值确认为关键审计事
项。
2、审计应对
我们对商誉、无形资产（商标权）减值执行的相关程序主要包括：
（1）了解公司与商誉、无形资产（商标权）减值测试相关的内部控制，测试相关内部控制运行的有效性；
（2）了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，公司管理层利用外部评估机构的评估报告预计的
资产组未来现金流量现值的基础，对商誉、无形资产（商标权）的减值准备进行测试，复核减值准备计提金额的准确性；
（3）与外部估值专家进行沟通，判断商誉、无形资产（商标权）减值测试所依据的评估和预测相关假设是否合理，评估方法是
否恰当；
（4）复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营成果，评估管理层过往预测的准确性，评价管理层对未来现金
流量的预测编制是否存在偏向性；
（5）评估预计未来现金流量现值计算中选取的关键参数的合理性以及恰当性，包括预测期以及稳定期的收入增长率、毛利率和
折现率等，并测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
（6）检查与商誉、无形资产（商标权）准确性认定相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
南极电商管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南极电商 2025年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
南极电商管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南极电商的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非管理层计划清算南极电商、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南极电商的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果
合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审
计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南极电商持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致南极电商不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就南极电商中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督
和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和
其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述
这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在
公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a28a49c-ed10-4153-9988-c2e925524eef.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：关于召开2025年年度股东会的通知
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定
于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
2、股东会召集人：公司董事会
本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午14时30分开始
网络投票时间为：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15～9:
25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度 √
薪酬方案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会对议案3进行表决时，关联股东需回避表决。
此外，公司独立董事在本次股东会将进行述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2026年5月13日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
1、社会公众股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、持
股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书和股东账户卡、持股证明办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式办理登记（信函或传
真须在2026年5月13日17：00前送达公司），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63461118-8885
（4）传真：021-63460611
（5）邮箱：linyanjun@nanjids.com
（6）联系人：林彦君
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/241c9f88-5634-4467-9e24-26c14ae184c3.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：2025年独立董事述职报告（王永平）
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各位股东及代表：
大家好！2025年度，本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工
作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2025年度任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人王永平，1968年 10月出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编
辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、同济大学经济与管理学院MBA中心
企业导师。2021年 6月至今任中骏商管智慧服务控股有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月至今任名创优品集团控股有限公司（M
INISO Group Holding Limited）独立董事，2019年 12月至今任居然智家新零售集团股份有限公司独立董事，2023 年 5月至今任汇
纳科技股份有限公司独立董事；2024年 9月至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《自律监管指引第 1号》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方
保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。
报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数 事会次数 数 自出席董
事会会议
5 1 4 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内本人任职期间，本人作为提名委员会主任委员、投资决策委员会委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况：报告期内本人任职期间，提名委员会共召开了 1次会议，本人亲自出席了会议。
2、投资决策委员会工作情况：报告期内本人任职期间，投资决策委员会未召开会议。
3、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司共召开了 1次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独
立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公
司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点
工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制
体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结
果客观及公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
2025 年度，在本人任职期间内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求
，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经
验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15日，本人通过参加董事会
、董事会专门委员会、听取管理层汇报等方式，充分了解公司生产经营及规范运作情况、线下业务进展情况、财务情况和董事会决议
执行情况，本人还时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、网络等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核
，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度，在本人任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
2025 年度，在本人任职期间内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指
引第 1号》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《20
25年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2024年度股东大会审议通过。公司全体董事
、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告及内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务
数据准确、真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025 年度，在本人任职期间，公司于 2025 年 4月 24 日分别召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议
通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，后该议案于 2025年 5月 21 日经 2024 年年度股东大会审议通过。公司聘任会计师
事务所的决策程序及披露情况符合相关法律法规的规定。
（四）董事、高级管理人员薪酬事项
公司于 2025年 4月 24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事报酬的议案》《关于公司高级管理人员报酬
的议案》。前述议案在提交董事会审议前均已经薪酬与考核委员会审议通过。
上述议案的表决程序和披露情况符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（五）员工持股计划解锁条件成就情况
2025年 12月，公司第四期员工持股计划第一批次首次授予部分第二个锁定期已达到解锁条件，经第四期员工持股计划管理委员
会核查，并经薪酬与考核委员会审议通过，已按照员工持股计划相关规定解锁。
本人认真审阅相关资料，参与相关事项的讨论，本人认为上述员工持股计划的解锁成就条件充分合理，公司层面和个人层面的业
绩考核客观公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在担任公司独立董事的期间内，持续学习独立董事履职规范的相关要求，严格按照法律法规及公司制度的有关
要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立
董事的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势
，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能
力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
特此报告。
独立董事：王永平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cdb8aded-184c-4e54-aca5-b9bd0378f1f9.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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南极电商股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司（以下简称南极电商）2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，
并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]230Z1904号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，南极电商管理层编制了后附的南极电商股份有限公司 202
5年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完
整是南极电商管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计南极电商 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对南极电商实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解南极电商的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供南极电商年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：南极电商股份有限公司 2025年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cc1367c-6a43-47ef-a4b1-be278910d7cc.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：营业收入扣除情况的审核报告
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南极电商股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”）2025年度财务报表，并于
2026年 4月 23日出具了容诚审字[2026]230Z1904号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的南极电商管理层编制的《
南极电商股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定编制营业收
入扣除情况表是南极电商管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我
们的责任是在实施审核工作的基础上对南极电商管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的南极电商 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了南极电商营业收入扣除情况。
为了更好地理解南极电商营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供南极电商年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为南极电商股份有限公司容诚专字[2026]230Z0999号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 俞国徽
中国注册会计师：
董建华
中国·北京 中国注册会计师：
万燕周
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d63e3c4e-bda6-4cba-8d64-71abe0482fd2.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：2025年独立董事述职报告（吴声）
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南极电商（002127）：2025年独立董事述职报告（吴声）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff632b9d-501c-4af5-b8b2-72f6fca0ee9f.PDF
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2026-04-23 22:09│南极电商（002127）：内部控制审计报告
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南极电商（002127）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4248dfd-cbe6-4565-bbb4-6af4d83e0f78.PDF
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2026-04-01 16:35│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1c0e46ce-6be1-45c4-b555-40ea7473d40b.PDF
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2026-04-01 00:00│南极电商（002127）：关于公司重大诉讼进展的公告
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特别提示：
1、 案件所处的诉讼阶段：立案受理，正在进行一审证据交换。
2、 上市公司所处的当事人地位：
（1）上海新和兆企业发展有限公司诉南极电商股份有限公司：被告
（2）南极电商股份有限公司诉上海新和兆企业发展有限公司：原告
3、 涉案的金额：
（1）公司已披露上海新和兆企业发展有限公司起诉南极电商股份有限公司所涉诉讼金额为565,404,284.89 元（不含利息），本
次变更后为 313,259,078.52 元（不含利息）。（2）南极电商股份有限公司另案起诉上海新和兆企业发展有限公司金额为 81,690,7
33.00 元（暂计），正在进行一审证据交换。
4、 对上市公司损益产生的影响：该客户当年未确认收入，鉴于案件尚在审理中，其对公司当期利润或期后利润的具体影响存在
不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼已披露情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海新和兆企业发展有限公司（以下简称“上海新和兆”）关于《
商标授权许可服务合同》进行诉讼，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司重大诉讼情况的公告》（公告编号：2025-064）。
二、关于本次变更情况
近日，本公司收到上海市青浦区人民法院寄来的《变更诉讼请求申请书》（2025 沪 0118民初 19078 号），2026 年 3 月上海
新和兆再次变更诉讼请求，诉讼金额从 565,404,284.89 元（不含利息）变更为 313,259,078.52 元（不含利息），较前次诉请金额
减少了 252,145,206.37元。本次诉讼请求变更情况具体如下：
1、受理机构：
上海市青浦区人民法院
2、诉讼各方当事人
原告：上海新和兆企业发展有限公司，法定代表人张玲燕
被告：南极电商股份有限公司，法定代表人张玉祥
（1）上海新和兆前次诉讼请求：
1、解除本公司与上海新和兆签订的《商标授权许可服务合同》及其补充协议；
2、本公司赔偿上海新和兆因违约行为造成的经济损失共计341,538,857.62元；
3、本公司返还上海新和兆已支付的2023年12月、2024年商标许可费共计23,833,333.33元及利息；
4、本公司退还上海新和兆保证金300万元及利息；
5、本公司支付延迟交付商标辅料的违约金93.94万元；
6、本公司赔偿上海新和兆因违约许可他人使用商标产生的经济损失20,000,000元；
7、本公司赔偿上海新和兆因合同根本违约及解除造成的经济损失200,000,000元；
8、本案诉讼费用由本公司承担。
以上共计565,404,284.89元（不含利息）。
（2）上海新和兆本次变更后的诉讼请求：
1、解除本公司与上海新和兆签订的《商标授权许可服务合同》及其补充协议；
2、本公司赔偿上海新和兆因违约行为造成的经济损失共计245,728,444.43元；
3、本公司返还上海新和兆已支付的2023年2月至12月、2024年商标许可费共计29,516,666.67元及利息；
4、本公司退还上海新和兆保证金300万元及利息；
5、本公司支付延迟交付商标辅料的违约金13,967.42元；
6、本公司赔偿上海新和兆因违约许可他人使用商标产生的经济损失35,000,000元；
7、本案诉讼费用由本公司承担。
以上共计313,259,078.52元（不含利息）。
本次上海新和兆诉讼请求变更调整了前次诉讼请求第2、3、5、6项诉讼金额，撤销前次第7项诉讼请求，较前次诉请金额减少了2
52,145,206.37元。
三、判决或裁决情况
截至本公告披露日，上海市青浦区人民法院受理上海新和兆变更诉讼请求的申请，正在一审证据交换。上海市青浦区人民法院受
理本公司另案起诉上海新和兆案件，正在进行一审证据交换。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次重大诉讼事项外，本公司及控股子公司不存在其他单笔涉案金额达到公司最近一期经审计净资产绝对
值 10%以上且绝对金额超过一千万元的情况，不存在其他达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标
准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
公司及控股子公司存在的其他诉讼、仲裁已在 2025 半年度报告“第五节重要事项—第八项 诉讼事项”中披露。公司将在后续
定期报告中跟进披露其他所涉诉讼、仲裁情况。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次重大诉讼事项尚在审理中，其对公司当期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际
情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，坚决维护公司及全体股东的合法权益，根据案情进展及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《变更诉讼请求申请书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8d27c045-0103-441c-a62c-a5b2749d17a5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│南极电商：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225197234.pdf
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2026-04-24│南极电商：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173982.PDF
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2025-10-31│南极电商：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772483.PDF
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2025-08-27│南极电商：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577010.PDF
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2025-04-25│南极电商：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223280841.PDF
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2025-04-25│南极电商：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223280834.PDF
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2024-10-30│南极电商：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558258.PDF
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2024-08-27│南极电商：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983049.PDF
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2024-04-26│南极电商：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815885.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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