公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 16:07│南极电商（002127）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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南极电商（002127）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:05│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/79f7b2af-7ebc-4a74-9fe7-1056e163a58c.PDF
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2024-10-29 19:39│南极电商（002127）：2024年三季度报告
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南极电商（002127）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│南极电商（002127）：关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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南极电商（002127）：关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│南极电商（002127）：关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告
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南极电商（002127）：关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│南极电商（002127）：第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“
本次会议”）于2024年10月14日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有
人共49人，代表本次员工持股计划份额72,378,000份，占本持股计划第一批次份额的67.02%，占本持股计划已分配份额的100%。
参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员虽参加本持股计划，但自愿放弃其在持有
人会议的提案权、表决权。上述董事、监事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额23,976,000份，未参与本次会议所有议
案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为48,402,000份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期持股计划》”）和
《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于，参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员承诺不担任本计划管理委员会任何
职务。公司第四期员工持股计划管理委员会委员陈虹宇女士因被聘任为第八届董事会董事及公司副总经理，不再担任管理委员会委员
职务。
为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《第四期持股计划》、《第四期持股计划管理办法》的有
关规定，同意选举黄倩女士担任公司第四期员工持股计划管理委员会委员，负责本持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权
利，任期与本持股计划的存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主
体不存在关联关系。本次变更完成后，本持股计划管理委员会由胡佳敏女士、陆晨女士和黄倩女士3名委员组成。
表决结果：同意48,402,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/0ff3be9f-9952-478d-973a-f82567fbaa65.PDF
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2024-10-12 00:00│南极电商（002127）：关于独立董事辞职的公告
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南极电商（002127）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f5b007a6-ec8b-4db3-bf58-00fab1b2a8ce.PDF
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2024-10-09 00:00│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/969e053d-6a90-42e7-ac9c-81c2e448165b.PDF
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2024-09-28 00:00│南极电商（002127）：关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获悉张玉祥先生将其所持有的本公司
的部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、本次股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
张玉祥 是 110,000,000 17.97% 4.48% 是，高 否 2024/9/25 2025/9/25 财通证券 置换
管锁 资产管理 前期
定股 有限公司 质押
合计 110,000,000 17.97% 4.48%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
张玉祥 是 82,000,000 13.40% 3.34% 2023/9/27 2024/9/26 华泰证券（上海）资
产管理有限公司
合计 82,000,000 13.40% 3.34%
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 前质 后质 持 总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 押股份数 押股份数 股份比 股本比 份 质 份 质
量 量 例 例 限售和冻 押股 限售和冻 押股
（股） （股） 结、 份 结 份
标记数量 比例 数量（股 比例
）
张玉祥 612,159,2 24.94 255,000,0 283,000,0 46.23% 11.53% 257,845,0 91.11 214,747,3 65.24
16 % 00 00 00 % 66 %
朱雪莲 67,606,94 2.75% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7
上海丰南 56,339,13 2.29% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投 0
资中心（
有
限合伙）
合计 736,105,2 29.99 255,000,0 283,000,0 38.45% 11.53% 257,845,0 91.11 214,747,3 47.39
93 % 00 00 00 % 66 %
注：上表中的限售股份均为高管锁定股。
三、备查文件
1、《财通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》；
2、《证券变动情况表》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
4、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/fe660123-fc6f-45be-8d62-654b50d5ee65.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商2024年第一次临时股东大会之法律意见
│书GZ20240912
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南极电商（002127）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商2024年第一次临时股东大会之法律意见书GZ20240912。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/f7468ae2-833b-4132-9a4e-d10c91208823.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：第八届监事会第一次会议决议公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会
非职工代表监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。公司第八届监事会第
一次会议于 2024年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由半数以上监事推举
马秋辰女士主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
监事会同意选举马秋辰女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/f77b320b-078a-49b2-9013-4a41b22d7423.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：第八届董事会第一次会议决议公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会
非独立董事和独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第八届董
事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日下午以现场和通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际到会董事 7人，会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定。会议由张玉祥先生主持，经与会董事认真审议后通过以下决
议：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事同意选举张玉祥先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第八届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各
专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
（1）公司董事会投资决策委员会由张玉祥先生、虞晗青女士、王永平先生（独立董事）担任。其中，张玉祥先生为投资决策委
员会主任；
（2）公司董事会审计委员会由陆友毅先生（会计专业的独立董事）、阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、毛东芳女士担任。其
中，陆友毅先生为审计委员会主任；
（3）公司董事会提名委员会由王永平先生（独立董事）、阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、张玉祥先生担任。其中，王永平
先生为提名委员会主任；
（4）公司董事会薪酬与考核委员会由阿依努尔·谢坎女士（独立董事）、陆友毅先生（会计专业的独立董事）、陈虹宇女士担
任。其中，依努尔·谢坎女士为薪酬与考核委员会主任。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张玉祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任虞晗青女士、陈虹宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经董事会提名委员会和审计委员会审核，公司董事会同意聘任沈佳茗女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱星毓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届
董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任史宇婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
八、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审计委员会审核，公司董事会同意聘任马秋辰女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会任期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表
和审计部负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/29d8aad7-2ca9-4da0-bcda-bcb12e4f8bb3.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告
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南极电商（002127）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/b74c7468-d9be-484d-bec8-2694ab97f31e.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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南极电商（002127）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/2aa5a861-cd7b-4f8f-9939-b7f12f734bfe.PDF
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2024-09-13 00:00│南极电商（002127）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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南极电商（002127）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/74b09fd0-a3e1-4ba4-89a0-8e957865618a.PDF
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2024-09-12 00:00│南极电商（002127）：关于控股股东的一致行动人内部转让股份及减持股份的预披露公告
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特别提示：
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的一致行动人上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南
投资”）的《关于内部转让股份及减持股份的告知函》，丰南投资持有公司股份56,339,130股，占公司总股本的2.29%，计划在自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式将不超过43,851,900股股份转让至张芸女士名下（占比不超过公司总股本的1
.79%)；计划通过集中竞价方式减持不超过12,487,230股（占比不超过公司总股本的0.51%）。
现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
丰南投资持有公司56,339,130股股份，占本公司总股份的2.29%，与张玉祥先生为一致行动关系。丰南投资共有24名合伙人，其
中张芸女士持有丰南投资的份额为77.8355%，其他23名合伙人持有丰南投资的份额为22.1645%。
二、新增一致行动人情况
张玉祥先生是公司实际控制人，张芸女士是张玉祥先生女儿。依照《上市公司收购管理办法》第八十三条“本办法所称一致行动
，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公
司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致
行动人：（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所
述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份”。
本次张芸女士承接丰南投资持有的本公司股份之前，其个人未直接持有本公司股份；本次张芸女士承接丰南投资持有的本公司股
份之后，其个人直接持有本公司股份43,851,900股。张芸女士与公司实际控制人张玉祥先生为父女关系，因此张芸女士与张玉祥先生
为一致行动人。
三、本次转让及减持计划的主要内容
1、内部转让计划的主要内容
（1）转让原因：张芸女士因资产规划需要，计划承接丰南投资所持有的部分本公司股份。
（2）股份来源：非公开发行股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
（3）转让方式：大宗交易
（4）转让价格：根据转让时市场价格确定
（5）转让期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（预计为2024年10月14日后至2025年1月13日前，具体根据中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
（6）拟转让比例及数量：不超过43,851,900股，即不超过公司总股本的1.79%（若股份转让期间，公司有送股、资本公积金转增
股本、股份回购注销等股份变动事项，拟转让股份数量将进行相应调整）。
（7）其他说明：张芸女士承诺未来12个月内不减持上述相关股份。张芸女士与公司实际控制人张玉祥先生履行一致行动关系，
承诺与张玉祥先生的持股共同遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等法律法规的要求。
2、减持计划的主要内容
（1）减持原因：资金需求
（2）股份来源：非公开发行股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）
（3）减持数量：拟减持公司股份不超过12,487,230股，即不超过公司总股本的0.51%。
（4）减持方式：集中竞价，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数1%。
（5）减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（预计为2024年10月14日后至2025年1月13日前，具体根据中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
（6）减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减
持价格将相应进行调整。
四、相关承诺及履行情况
2015年度发行股份购买资产并配套募集资金时所做的股份锁定承诺：张玉祥、朱雪莲及丰南投资承诺在本次非公开发行中认购的
上市公司股份自2016年1月20日起36个月内且业绩补偿义务履行完毕前（以较晚者为准）不进行转让，之后按中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。本次发
行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的
，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。该项承诺已履行完毕。
丰南投资不存在与拟减持股份相关的正在履行中的承诺，无新增尚未履行的承诺。因丰南投资与公司实控人张玉祥先生、朱雪莲
女士构成一致行动人关系，相应减持比例合并计算，本次转让及减持未超过所持有公司股份总数的25%。
五、减持股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定情形的说明
1、经核查：丰南投资不存在《上市公司自律监管指引第18号
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