公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:08 │南极电商（002127）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 15:45 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-06-03 16:55 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-05-23 17:47 │南极电商（002127）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 19:09 │南极电商（002127）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-21 19:09 │南极电商（002127）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 15:44 │南极电商（002127）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 17:55 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-04-25 00:32 │南极电商（002127）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-24 23:57 │南极电商（002127）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-07-14 19:08│南极电商（002127）：2025年半年度业绩预告
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南极电商（002127）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b33d6fec-8889-4e0c-bd05-4a2a5958f75a.PDF
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2025-07-01 15:45│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投
资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及
其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
现将公司 2025 年 6 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、 使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 受托人名称 产品名称 产品 委托理 预计年化收 起始日 到期日 资金 关联
号 类型 财金额 益率 来源 关系
（万
元）
1 宁波银行股份 招银理财招赢日日金 货币式 4,000 浮动收益 2025/6/9 2025/6/23 自有 无
有限公司北京 81 号现金管理类理 T+1 净值 资金
东城支行 财计划 型理财
2 宁波银行股份 招银理财招赢日日金 货币式 4,000 浮动收益 2025/6/24 2025/6/27 自有 无
有限公司北京 99 号现金管理类理 T+1 净值 资金
东城支行 财计划 型理财
3 浦发银行静安 利多多公司稳利 保本浮动 2,000 0.70%-2.35% 2025/6/3 2025/6/30 自有 无
支行 25JG3219 期（月月 收益型 资金
滚利特供款 B）人民
币对公结构性存款
二、投资风险及风险控制措施
（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风
险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计；
3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益
情况。
三、对公司日常经营的影响
公司 2025 年 6 月使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业
务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理 预计年化收 起始日 到期日 资金 关联
号 财金额 益率 来源 关系
（万
元）
1 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对 保本浮动 20,000 1.5%-2.2% 2025/1/8 2025/7/8 自有 无
股份有限公司 公结构性存款定制第 收益型 资金
- 一期产品 213
上海分行
2 浦发银行静安 利多多公司稳利 保本浮动 20,000 0.85%-2.40 2025/4/10 2025/7/10 自有 无
支行 25JG6214 期（三层 收益型 % 资金
看涨）人民币对公结
构性存款
3 中信银行上海 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动 20,000 1.05%-2.21 2025/4/12 2025/7/11 自有 无
虹口支行 民币结构性存款 收益型 % 资金
A02091 期
4 浦发银行静安 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.85%-2.40 2025/4/23 2025/7/23 自有 无
支行 25JG6435 期（三层 收益型 % 资金
看涨）人民币对公结
构性存款
5 浦发银行静安 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%-2.40 2025/5/20 2025/8/14 自有 无
支行 25JG6882 期（三层 收益型 % 资金
看涨）人民币对公结
构性存款
6 江苏银行上海 对公人民币结构性存 保本浮动 5,000 1.60%-2.60 2025/5/26 2025/8/25 自有 无
虹口支行 款 2025 年第 22 期 收益型 % 资金
91 天 R 款
序 受托人名称 产品名称 产品类型 委托理 预计年化收 起始日 到期日 资金 关联
号 财金额 益率 来源 关系
（万
元）
7 江苏银行上海 对公人民币结构性存 保本浮动 5,000 1.60%-2.60 2025/5/23 2025/8/25 自有 无
虹口支行 款 2025 年第 22 期 收益型 % 资金
94 天 Q 款
8 中国银行深圳 人民币结构性存款 保本浮动 3,000 0.30%-2.11 2025/5/22 2025/8/20 自有 无
彩虹支行 收益型 % 资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 88,000.00 万元，未超过
公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/04f26dfa-f03a-4a6a-906f-64ee3bb09038.PDF
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2025-06-03 16:55│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3da6edb6-4cfa-4d2b-8d3a-57b299d35536.PDF
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2025-05-23 17:47│南极电商（002127）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次利润分配以公司现有总股本 2,454,870,403 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.40元（含税），共派发现金红利 98,194,816.12 元。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不
送红股。
2、本次利润分配实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：
按总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总额 /公司总股本=98,194,816.12 元/2,454,870,403 股=0.0400000 元/股
；在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0400000 元/股。
2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 21 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》：拟以公司截至 2024
年 12 月 31 日的总股份2,454,870,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共派发现金红利 98,194
,816.12 元，母公司剩余未分配利润 1,626,223,581.94 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本
期不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、公司根据本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。自利润分配方案披露至本次利
润分配实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司除权前总股本为 2,454,870,403 股，除权后总股本为 2,454,87
0,403 股。
4、本次实施分配的方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,454,870,403 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****218 张玉祥
2 08*****806 南极电商股份有限公司－第四期员工持股计划
3 01*****169 朱雪莲
4 08*****901 上海丰南投资中心（有限合伙）
5 08*****319 南极电商股份有限公司－第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日：2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：南极电商股份有限公司
咨询地址：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心 3号楼 10楼
咨询联系人：钱商勇
咨询电话：021-63461118-8885
传真电话：021-63460611
七、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/995410da-63b7-44f3-bde9-812deb229851.PDF
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2025-05-21 19:09│南极电商（002127）：2024年年度股东大会之法律意见书
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南极电商（002127）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/de40d9d1-d8ce-4af6-a76d-b2bd5268090f.PDF
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2025-05-21 19:09│南极电商（002127）：2024年年度股东大会决议公告
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南极电商（002127）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a010d384-9169-447e-9685-f413aa2aa238.PDF
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2025-05-16 15:44│南极电商（002127）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》，决定于202
5年5月21日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
本次股东大会会议召开提议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午14时30分开始
网络投票时间为：2025年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15～9:
25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议股权登记日：2025年5月15日
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司董事报酬的议案》 √
6.00 《关于公司监事报酬的议案》 √
7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
9.00 《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √（逐项表决，作为投票
对象的子议案数：6）
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.02 《关于修订<股东会议事规则>议案》 √
11.03 《关于修订<董事会议事规则>议案》 √
11.04 《关于修订<关联交易管理制度>议案》 √
11.05 《关于修订<对外担保管理制度>议案》 √
11.06 《关于修订<重大经营决策程序规则>议案》 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等有关规定，股东大会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述子议案11.01-11.03、议案12.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
方为有效。
此外，公司独立董事在本次股东大会将进行述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本
人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年5月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董秘办。
（二）登记时间：2025年5月16日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
1、社会公众股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、持
股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书和股东账户卡、持股证明办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函或
传真须在2025年5月16日17：00前送达公司），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）其他事项
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