公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2026-02-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 15:47 │电投能源（002128）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-21 21:16 │电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时董事会决议公告 │
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│2026-01-21 21:14 │电投能源（002128）：2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 21:14 │电投能源（002128）：《组织机构管理规定》 │
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│2026-01-21 21:12 │电投能源（002128）：关于公司2026年度日常关联交易预计情况公告 │
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│2026-01-21 21:12 │电投能源（002128）：关于中期利润分配方案公告 │
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│2026-01-21 21:12 │电投能源（002128）：《组织机构管理规定》修订新旧条款对照表 │
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│2026-01-21 16:07 │电投能源（002128）：公司总经理离任公告 │
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│2026-01-12 18:22 │电投能源（002128）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-29 11:38 │电投能源（002128）：电投能源2025年第十五次临时董事会决议公告 │
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2026-01-22 15:47│电投能源（002128）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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电投能源（002128）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8ff4100c-6b4f-4310-aefe-1487fe6ed7e9.PDF
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2026-01-21 21:16│电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时董事会决议公告
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电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8a7ec712-de8d-4f0c-b41b-44e2c69337b1.PDF
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2026-01-21 21:14│电投能源（002128）：2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月
09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于公司 2026 年度日常关联 非累积投票提案 √
交易预计情况的议案》
2.00 《关于中期利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
2、（1）上述议案经公司 2026 年第一次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网《内蒙古电投能源股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议公告》《关于公司 2026年度日常关联交易预计情况公告
》《关于中期利润分配方案公告》。（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍
煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户对第 1.00 项提案回避表决。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项和第2.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日（周五）上午 9:00—11:00，下午 2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登
记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475-6196998
3.联系传真：0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026年第一次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1448c118-711d-46d2-a716-7422211ba5b9.PDF
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2026-01-21 21:14│电投能源（002128）：《组织机构管理规定》
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电投能源（002128）：《组织机构管理规定》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/525e49d4-98f3-4688-b510-69255901df1e.PDF
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2026-01-21 21:12│电投能源（002128）：关于公司2026年度日常关联交易预计情况公告
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电投能源（002128）：关于公司2026年度日常关联交易预计情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/543d8f9f-d34f-4573-a92a-09dee376cbe0.PDF
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2026-01-21 21:12│电投能源（002128）：关于中期利润分配方案公告
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为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见
（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提振投资者对内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心
，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定中期利润分配方案，具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于中期利润分配方案
的议案》。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、中期利润分配方案基本情况
（一）基本内容
1.分配依据：根据电投能源《2025 年第三季度报告》（未经审计），截至2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润
为 2,677,826.03万元,合并报表年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为411,794.08 万元。公司总股本 2,241,573,493.00 股
。
2.分配方案：公司拟以总股本 2,241,573,493.00 股为基数，按每10 股派 3.00 元人民币现金（含税），向股东派发现金红利6
72,472,047.90 元（含税）。
公司本次无送红股、无资本公积金转增股本情况。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配总额度不变，相应调整每股分配比例。
（二）相关说明
本次现金分红总额 672,472,047.90 元，占公司合并报表年初到报告期末归属于母公司股东的净利润 411,794.08 万元的 16.33
%。
上述分红方案尚需提交公司股东会审议，将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。
三、分红方案的合理性说明
本次中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及
《公司章程》的规定；公司本次中期利润分配方案综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划
，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。
四、已履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
本次中期利润分配方案已于 2026 年 1 月 21 日经公司董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事已一致同意并通过了本方
案。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于中期利润分配方案的议案》，并同意将该
议案提交至 2026 年第一次临时股东会审议。
五、风险提示
本次中期利润分配方案须经公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司董事会独立董事专门会议决议；
（二）2026 年第一次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6238ade4-c163-4200-90ff-f440230fe34e.PDF
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2026-01-21 21:12│电投能源（002128）：《组织机构管理规定》修订新旧条款对照表
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电投能源（002128）：《组织机构管理规定》修订新旧条款对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/aa695974-9287-4e91-a731-12cae97bee08.PDF
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2026-01-21 16:07│电投能源（002128）：公司总经理离任公告
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电投能源（002128）：公司总经理离任公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/368413b6-72c2-43c3-8c91-5a7b033e7951.PDF
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2026-01-12 18:22│电投能源（002128）：关于选举职工代表董事的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 1 月 12 日收到公司工会委员会出具的《关于内蒙古电投
能源股份有限公司职工董事选举结果的报告》，公司工会通过召开职工代表会议，选举职工代表担任董事会职工董事。马轲当选为内
蒙古电投能源股份有限公司职工代表董事（简历附后）。
任期自本报告下发之日起至第八届董事会任期届满时止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2b7a6a26-3af5-4e24-bf93-381e67377964.PDF
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2025-12-29 11:38│电投能源（002128）：电投能源2025年第十五次临时董事会决议公告
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电投能源（002128）：电投能源2025年第十五次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/6a81287d-b5e0-4084-b24d-8fe8efc56377.PDF
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2025-12-26 16:00│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深交所受理
│的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理内蒙古电投
能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕267 号），深圳证券交易所对公司报送的
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以
注册后方可实施。该事项最终能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/69fe6915-7cc1-4d5f-9911-428d20d1a418.PDF
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2025-12-18 18:55│电投能源（002128）：电投能源2025年第六次临时股东会的法律意见书
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电投能源（002128）：电投能源2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b93daa23-0b0c-4e8e-ad28-7340d51cfb5e.PDF
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2025-12-18 18:54│电投能源（002128）：公司2025年第六次临时股东会决议公告
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电投能源（002128）：公司2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/452a08d2-3639-48b0-9617-a5913b778bd7.PDF
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2025-12-16 18:13│电投能源（002128）：公司2025年第七次临时股东会决议公告
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电投能源（002128）：公司2025年第七次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7033ac8f-26ab-4c0a-9d8e-6b471c4000f6.PDF
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2025-12-16 18:10│电投能源（002128）：电投能源2025年第七次临时股东会的法律意见书
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电投能源（002128）：电投能源2025年第七次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/860789e3-3c5d-4465-999f-1154505f6b29.PDF
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2025-12-15 17:47│电投能源（002128）：关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公
司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成
关联交易，不构成重组上市，不构成实际控制人变更。
近日，公司实际控制人国家电力投资集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公
司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2025〕528 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组
和配套融资的总体方案。
本次重组尚需公司股东会审议、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册及相关法律法规所要求的其他可
能涉及的必要批准、核准、备案或许可。本次重组能否取得上述批准或注册以及取得一系列批准的时间均存在不确定性。公司将根据
本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广
大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/62240928-49ab-456c-8d47-08c780a4ced1.PDF
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2025-12-11 19:31│电投能源（002128）：关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局472勘探队无偿划转股权公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于扎哈淖尔煤业公司股
东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）电投能源控股 98%的子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎哈淖尔煤业公司”）的股东内蒙古自治区煤田地质
局472 勘探队（简称“煤田地质局 472 勘探队”），将其持有扎哈淖尔煤业公司的 2%股权，无偿划转至内蒙古煤炭地质勘查（集团
）四七二有限公司（简称“煤炭地勘四七二公司”）。
（二）公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权的议案》。
（三）该事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基本情况
（一）扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司
1．法定代表人：刘敬玉
2．注册资本：100,000 万人民币
3．成立日期：2011 年 4 月 12 日
4．统一社会信用代码：91150500573283810R
5．股东：电投能源持股 98%，煤田地质局 472 勘探队持股 2%。
6．主营业务：煤炭生产和销售。
7．2024 年度主要财务数据：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
扎鲁特旗 817,793.48 708,647.44 527,705.65 182,704.44 154,375.85
扎哈淖尔
煤业有限
公司
（二）股权划转背景
1．煤田地质局 472 勘探队为内蒙古自治区自然资源厅所属事业单位法人。根据自治区事业单位改革有关要求，煤田地质局 472
勘探队将其持有的扎哈淖尔煤业公司 2%股权（对应资本金 2000 万元）无偿划转至煤炭地勘四七二公司。煤炭地勘四七二公司是内
蒙古地质矿产集团有限公司全资子公司（由内蒙古自治区国资委所属）。上述股权无偿划转事项属于内蒙古自治区人民政府所属国资
委及自然资源厅间的股权无偿划转行为。
2．划出方：煤田地质局 472 勘探队
3．划入方：煤炭地勘四七二公司
4．划转标的：扎哈淖尔煤业公司 2%股权（对应资本金 2000 万元）
5．交易方式：无偿划转
6．协议签署情况：划出方与划入方签订《内蒙古自治区煤田地质局 472 勘探队相关事业资产无偿划转协议书》。
（三）股权结构（划转前后对比）
1．股权划转前标的公司股东构成
扎哈淖尔煤业公司股东为：电投能源持股 98%，煤田地质局 472勘探队持股 2%。
2．股权划转后标的公司股东构成
扎哈淖尔煤业公司股东为：电投能源持股 98%，煤炭地勘四七二公司持股 2%。
三、本次交易对公司的影响
本次划转为煤田地质局 472 勘探队将其持有的扎哈淖尔煤业公司 2%股权（对应资本金 2000 万元）无偿划转至煤炭地勘四七二
公司，对电投能源合并报表层面不会产生影响，不会损害公司及中小股东利益。
四、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9a301568-28f6-4603-90dc-b7837333f9be.PDF
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2025-12-11 19:31│电投能源（002128）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 11 月 24 日、12 月 4 日和 12 月 8 日以
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