公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 16:41 │电投能源（002128）：2025年第一次临时董事会决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │电投能源（002128）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │电投能源（002128）：电投能源2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 19:22 │电投能源（002128）：关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备公告 │
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│2024-12-23 19:22 │电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-12-23 19:21 │电投能源（002128）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:20 │电投能源（002128）：子公司采购2025年生产用水暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-23 19:20 │电投能源（002128）：《电投能源拟转让股权涉及的通辽通发新能源有限责任公司股东全部权益价值项目│
│ │资产评估报告》 │
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│2024-12-23 19:20 │电投能源（002128）：转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-23 19:20 │电投能源（002128）：关于转让全资子公司股权暨关联交易公告 │
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2025-01-17 16:41│电投能源（002128）：2025年第一次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 13日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025年第一次
临时董事会会议的通知。
2.会议于 2025年 1月 17日以通讯方式召开。
3.公司应出席董事 11名，实际 11名董事出席会议并表决（其中：以通讯方式出席会议董事 11 人）。通讯方式出席会议董事分
别为王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、陶杨、李明。
4.会议召集人：公司董事长、党委书记王伟光先生。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会决定聘任胡震先生任公司副总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩指标和综合业绩考核责任书的议案》。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025年第一次临时董事会决议。
（二）第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
（三）第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年 1月 17日
副总经理简历
胡震先生，1973 年生，大学本科学历，在职工程硕士学位，高级工程师。近五年曾任淮沪电力（煤电）有限公司副总经理、淮
沪电力（煤电）有限公司田集（第二）发电厂党委书记、厂长，上海电力可再生能源管理中心主任、党委书记，上海电力新能源发展
有限公司董事长、法人代表，上海上电新达新能源科技有限公司执行董事、法人代表，外高桥电厂绿色高效机组等容量替代项目筹建
处主任，上海外高桥发电有限责任公司董事长、党委书记、总经理、法人代表，上海电力股份有限公司总经理助理。淮沪电力有限公
司董事，盘州市中电电气新能源有限公司董事，广西浩德新能源有限公司董事长，上海海湾新能风力发电有限公司董事长、法定代表
人，国电投长江生态能源有限公司董事长，上海上电售电有限公司董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电
投能源股份有限公司副总经理。
除上述情形之外，胡震先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡震先生本人未持有公司股份。经核查,胡震先生不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/98cb5b5f-4213-4913-8475-4486cb47868d.PDF
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2025-01-10 00:00│电投能源（002128）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 1月 9日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2025年 1月 9日（周四）9:15—15:00交易系统投票时间：2025年 1月 9日（周四）9:15—9:25,9:30
—11:30和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 1,427,558,342股，占公司有表决权股份总数的 63.6855％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，占公司有表决权股份总数的 57.7133％。
通过网络投票的股东 179人，代表股份 133,873,315股，占公司有表决权股份总数的 5.9723％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180人，代表股份 177,535,621股，占公司有表决权股份总数的 7.9201％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 43,662,306股，占公司有表决权股份总数的 1.9478％。
通过网络投票的中小股东 179人，代表股份 133,873,315股，占公司有表决权股份总数的 5.9723％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案1.00 关于投资建设通辽循环经济示范工程七期45万千瓦风电项目的议案
总表决情况：
同意1,426,319,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9132％；反对1,237,747股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0867％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意176,296,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3020％；反对1,237,747股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6972％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.0008％。
提案2.00 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目并
对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案
总表决情况：
同意1,426,294,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114％；反对1,262,762股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0885％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意176,271,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2879％；反对1,262,762股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7113％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.0008％。
提案3.00 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目并
对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案
总表决情况：
同意1,426,317,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9130％；反对1,239,762股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0868％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意176,294,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3008％；反对1,239,762股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6983％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.0008％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：苏飞、陈苏尤拉
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法
律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/48dba3f8-6a74-4a77-ae5b-bd92d7d1530e.PDF
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2025-01-10 00:00│电投能源（002128）：电投能源2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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电投能源（002128）：电投能源2025年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/6e729b83-8364-4de2-9ec4-df818330678b.PDF
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2024-12-23 19:22│电投能源（002128）：关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于赤峰外送北京可再生能源项目计
提减值准备的议案》。根据公司《资产减值准备管理办法》，对存在减值迹象的赤峰外送北京可再生能源项目前期费用计提减值准备
590.44万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）基本情况
项目于2016年11月份开展前期工作，拟建500台2兆瓦风力发电机组，目前受政策及地区消纳能力和外送通道等多方面影响，无法
继续推进。
（二）前期费用发生情况
截至评估基准日2024年7月31日，电投能源共计发生前期费用590.44万元，其中，在建工程—在安装设备账面价值40.37万元，主
要包括7座测风塔；在建工程—前期管理费用550.07万元，主要包括编制费、技术服务费、办公费、差旅费、招待费等。
（三）减值依据及金额
根据《电投能源资产减值准备管理办法》“对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资、商誉等非流动
资产，企业应当在资产负债表日判断其是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试”。《企业会计
准则第 8 号—资产减值》第五条第（五）项“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”，表明资产可能发生减值迹象
。基于谨慎性原则，经评估机构以 2024 年 7 月 31 日为基准日对此项目进行了减值测试，发生减值金额 590.44 万元。详见下表
：
资产减值测试明细表
2024 年 7 月 31 日 单位：元
项目 账面净值 评估值（含拆 计提减值金额
除费）
在建工程—测风塔 403,690.09 -12,384.00 403,690.09
—前期管理费用 5,500,759.43 0 5,500,759.43
合 计 5,904,449.52 -12,384.00 5,904,449.52
（四）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
为了客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，拟对赤峰外送北京可再生能源项目
计提资产减值准备，金额为 590.44 万元。
（五）计提资产减值准备对公司当期损益的影响
电投能源计提资产减值准备对公司当期损益的影响为 590.44 万元,占电投能源公司最近一个会计年度经审计净利润 455,965.21
万元的 0.13%。
本次计提的资产减值准备金额为 590.44 万元，将减少 2024年归属于母公司股东的净利润 501.87 万元，减少公司 2024 年归
属于母公司所有者权益 501.87 万元。公司本次计提资产减值准备金额以评估机构出具的评估报告为测算依据，并经会计师事务所审
核确认。
二、审计委员会意见
审计委员会认为：基于谨慎性原则，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合项目实际情况，同意本次计
提资产减值准备。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》，为了客观、真实、准确地反映公司截止到 2024 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性
原则，公司对赤峰外送北京可再生能源项目计提资产减值准备，以公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实
可靠，更具有合理性。
四、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能公允反映公司资产状
况，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二次会议决议和第八届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b346afc6-a0c3-4b30-8f60-5867b1c662c2.PDF
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2024-12-23 19:22│电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
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电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/70a821d1-94eb-47d1-9bc6-be0e25494b97.PDF
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2024-12-23 19:21│电投能源（002128）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届董事会
第二次会议的通知。
2.会议于 2024年 12月 20日以现场+视频通讯方式召开。现场会议地点为通辽市。
3.公司应出席董事 11名，实际 11名董事出席会议并表决（其中：以现场方式出席会议董事 1 人，视频通讯方式出席会议董事
9 人）。视频通讯方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、陶杨、李明。张昊董事因其他
公务原因以书面形式委托王伟光董事长代为出席会议并行使表决权。
4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。
列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用举手表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于子公司委托内蒙古通朗环保发展有限公司进行灰渣石膏等固废物处置的议案》；
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司 A、B 厂）、通辽霍林河坑口发电有限责任公司将灰渣石膏等固废物委托内蒙古
通朗环保发展有限公司处置，2025 年按照年计划发电量任务目标，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司 A、B厂）预算费
用 3,360万元，通辽霍林河坑口发电有限责任公司预算费用 2,888万元。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司采购 2025年生产用水暨关联交
易公告》（公告编号 2024093）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳回避表决。该议案经独立董事专门会议审议并发表了审
核意见。公司保荐机构对该议案发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（三）审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨关联交易公告》
（公告编号 2024094）和《内蒙古电投能源股份有限公司拟转让股权涉及的通辽通发新能源有限责任公司股东全部权益价值项目资产
评估报告》（大正评报字[2024]第 193A号）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳回避表决。该议案经独立董事专门会议审议并发表了审
核意见。公司保荐机构对该议案发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（四）审议《关于新建<募集资金管理规定>的议案》；
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，新建《募集资金管理规定》
。内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金管理规定》。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（五）审议《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值
准备公告》（公告编号 2024095）。该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（六）审议《关于投资建设通辽循环经济示范工程七期 45 万千瓦风电项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资建设通辽循环经济示范工程七期 4
5 万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2024096）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批 55 万千瓦项
目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公
司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批 55 万千瓦项目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资公告》（
公告编号为2024097）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批 55 万千瓦项
目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公
司投资建设科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批 55 万千瓦项目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资公告》（
公告编号为2024098）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024099）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二次会议决议。
（二）审计委员会会议决议。
（三）独立董事专门会议审核意见、保荐机构意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f8c03978-3fd3-40fe-ab56-99d11a4873ad.PDF
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2024-12-23 19:20│电投能源（002128）：子公司采购2025年生产用水暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“电
投能源”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司采购 2025 年生产用
水暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
为保证安全稳定生产，内蒙古电投能源股份有限公司子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏”）与通辽
霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“霍林河坑口发电公司”）两家单位拟采用单一来源方式通过中电投蒙东能源集团有限责任
公司扎哈淖尔工业供
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