公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:24 │电投能源（002128）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-25 18:24 │电投能源（002128）：独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-03-25 18:24 │电投能源（002128）：电投能源投资管理规定 │
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│2025-03-25 18:22 │电投能源（002128）：电投能源投资管理规定新旧条款对照表 │
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│2025-03-25 18:21 │电投能源（002128）：2025年第二次临时董事会决议公告 │
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│2025-03-25 18:20 │电投能源（002128）：关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 │
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│2025-03-25 18:20 │电投能源（002128）：关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告 │
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│2025-03-25 18:20 │电投能源（002128）：2025年第一次临时监事会决议公告 │
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│2025-03-24 17:27 │电投能源（002128）：关于职工代表监事辞职的公告 │
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│2025-01-17 16:41 │电投能源（002128）：2025年第一次临时董事会决议公告 │
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2025-03-25 18:24│电投能源（002128）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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电投能源（002128）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-03-25 18:24│电投能源（002128）：独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和规章制
度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）全体独立董事于 2025年 3 月 24 日以通讯方式
召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司的独立董事，对
公司 2025 年第二次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于审议 2025年度日常关联交易预计情况的议案
经审查，我们认为:公司及全资、控股子公司根据生产、经营与基础建设需要，对拟发生的 2025 年度煤炭、铝产品及其他日常
关联交易情况进行了预计，关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为
上述的关联交易事项属公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在
损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司 2025年第二次临时董事
会审议，关联董事应回避表决。
同时，经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2024 年度的预计总范围，公司 2024 年度日常关联交
易实际发生额与预计金额存在一定差异的原因主要是受市场环境影响，公司与关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合
公司实际经营情况。
二、关于审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司、达
拉特旗那仁太新能源有限公司、内蒙古巴音新能源有限公司（以下简称“巴音新能源公司”）、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎
鲁特旗电投新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽市青格洱新能源有限公司、内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司
（以下简称“通辽新能源生态建设公司”）、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司的资金需要，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“
电投能源”）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）、通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称
“霍林河坑口发电公司”）、内蒙古电投霍白配售电有限公司（以下简称“配售电公司”）拟通过国家电投集团财务有限公司（以下
简称“财务公司”）向上述单位提供委托贷款。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司拟通过财务公司向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款，逐笔分次提供累
计不超过 80亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向晋中电投晟辉智慧能源有限公司提供
委托贷款，逐笔分次提供累计不超过 0.6 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向达拉特旗那仁太新能源有限公司提供
委托贷款，逐笔分次提供累计不超过 8 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向巴音新能源公司提供委托贷款，逐笔
分次提供累计不超过 4 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供
委托贷款，逐笔分次提供累计不超过 2 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
委托人配售电公司拟通过财务公司向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过 0.2 亿元（上限）
委托贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向山东那仁太新能源有限公司提供委托
贷款，逐笔分次提供累计不超过 0.5 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源拟通过财务公司向通辽市青格洱新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过 3 亿元（上限）委托
贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向通辽新能源生态建设公司提供委托贷
款，逐笔分次提供累计不超过 3 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
委托人电投能源、扎哈淖尔煤业公司、霍林河坑口发电公司、配售电公司拟通过财务公司向阿巴嘎旗绿能新能源有限公司提供委
托贷款，逐笔分次提供累计不超过 7 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
财务公司为公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。
借款利率：霍煤鸿骏铝电公司、晋中电投晟辉智慧能源有限公司、达拉特旗那仁太新能源有限公司、巴音新能源公司、阿拉善右
旗电投新能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽新能源生态建设公司、阿巴嘎旗电投新能
源有限公司借款利率将参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为
准；通辽市青格洱新能源有限公司借款利率将参考且不低于同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以
委托人与借款人协商一致结果为准。
公司可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。本次委托贷款事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东的利益的情形。后续电投能源将会对上述单位的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素
，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时董事会审议，关联董事应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/2428519e-9664-4424-aba6-ac478ce85d5a.PDF
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2025-03-25 18:24│电投能源（002128）：电投能源投资管理规定
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电投能源（002128）：电投能源投资管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/73ba107b-2aa5-4f63-9c9e-c5ee8466b60e.PDF
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2025-03-25 18:22│电投能源（002128）：电投能源投资管理规定新旧条款对照表
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电投能源（002128）：电投能源投资管理规定新旧条款对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ab6f76a8-2a82-4a21-918b-ac6371f75b74.PDF
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2025-03-25 18:21│电投能源（002128）：2025年第二次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 19 和 3 月 21 日以电子邮件等形式发出关于召开公司
2025 年第二次临时董事会会议的通知及其补充通知。
2.会议于 2025年 3月 25日以现场与视频相结合的方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
3.董事会会议应出席董事 11人，实际出席会议并表决董事 11人（其中：委托出席董事 1人数，张昊董事因公务原因不能亲自出
席会议，委托王伟光董事长代为出席会议并行使表决权；以通讯表决方式出席会议董事 7人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和
韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会议董事 3人）。
4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。
列席人员：公司部分监事会成员和高级管理人员、董事会秘书及议案相关部门负责人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议聘任内部审计机构负责人的议案；
根据公司治理相关规定，经总经理提名，聘任潘利先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届
董事会任期届满时止（简历附后）。史红薇女士不再担任公司内部审计机构负责人。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：11名董事 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）关于审议 2025年度日常关联交易预计情况的议案；内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况公告》（公告编号 2025005）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专
门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。
表决结果：6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于审议向银行申请综合授信额度的议案；
根据公司生产经营活动的需要，考虑各金融机构实际贷款额度与预计融资规模存在较大差异，为满足资金需求，公司计划以信用
方式在 60 亿元总发生额范围内，根据资金需求及资金成本等在不同金融机构按以下限额和要求办理融资业务。授信期限自 2025 年
第二次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月有效。业务包括但不限于流动资金贷款、签发票据、保理业务、票据贴现、签发
保函、签发信用证。以下银行授信额度为预计的上限，各银行实际发生额不超过前述 60亿元范围。授信情况如下：
1.向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 10亿元；
2.向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 10亿元；
3.向中国银行股份有限公司申请授信额度 10亿元；
4.向中国建设银行股份有限公司申请授信额度 10亿元；
5.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度 6亿元；
6.向浙商银行股份有限公司申请授信额度 10亿元；
7.向招商银行股份有限公司申请授信额度 10亿元；
8.向中国民生银行股份有限公司申请授信额度 8亿元。
表决结果：11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委
托贷款暨关联交易公告》（公告编号为 2025006）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专
门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。
表决结果：6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于审议修订投资管理规定的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定
》及新旧条款对照表。
表决结果：11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（六）关于审议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》（公告编号 2025007）。
表决结果：11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025年第二次临时董事会决议。
（二）第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议，第八届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议。
（三）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
》《内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e1b3b90e-c485-4597-926f-98e24bb79017.PDF
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2025-03-25 18:20│电投能源（002128）：关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
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电投能源（002128）：关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-25 18:20│电投能源（002128）：关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告
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电投能源（002128）：关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告。公告详情请查看附件
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2025-03-25 18:20│电投能源（002128）：2025年第一次临时监事会决议公告
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电投能源（002128）：2025年第一次临时监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-24 17:27│电投能源（002128）：关于职工代表监事辞职的公告
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电投能源（002128）：关于职工代表监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/3710c8a9-4b7c-42c3-9b9d-ccee30f73c92.PDF
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2025-01-17 16:41│电投能源（002128）：2025年第一次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 13日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025年第一次
临时董事会会议的通知。
2.会议于 2025年 1月 17日以通讯方式召开。
3.公司应出席董事 11名，实际 11名董事出席会议并表决（其中：以通讯方式出席会议董事 11 人）。通讯方式出席会议董事分
别为王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、陶杨、李明。
4.会议召集人：公司董事长、党委书记王伟光先生。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会决定聘任胡震先生任公司副总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩指标和综合业绩考核责任书的议案》。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025年第一次临时董事会决议。
（二）第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
（三）第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年 1月 17日
副总经理简历
胡震先生，1973 年生，大学本科学历，在职工程硕士学位，高级工程师。近五年曾任淮沪电力（煤电）有限公司副总经理、淮
沪电力（煤电）有限公司田集（第二）发电厂党委书记、厂长，上海电力可再生能源管理中心主任、党委书记，上海电力新能源发展
有限公司董事长、法人代表，上海上电新达新能源科技有限公司执行董事、法人代表，外高桥电厂绿色高效机组等容量替代项目筹建
处主任，上海外高桥发电有限责任公司董事长、党委书记、总经理、法人代表，上海电力股份有限公司总经理助理。淮沪电力有限公
司董事，盘州市中电电气新能源有限公司董事，广西浩德新能源有限公司董事长，上海海湾新能风力发电有限公司董事长、法定代表
人，国电投长江生态能源有限公司董事长，上海上电售电有限公司董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理，内蒙古电
投能源股份有限公司副总经理。
除上述情形之外，胡震先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。胡震先生本人未持有公司股份。经核查,胡震先生不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/98cb5b5f-4213-4913-8475-4486cb47868d.PDF
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2025-01-10 00:00│电投能源（002128）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 1月 9日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2025年 1月 9日（周四）9:15—15:00交易系统投票时间：2025年 1月 9日（周四）9:15—9:25,9:30
—11:30和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 1,427,558,342股，占公司有表决权股份总数的 63.6855％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，占公司有表决权股份总数的 57.7133％。
通过网络投票的股东 179人，代表股份 133,873,315股，占公司有表决权股份总数的 5.9723％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180人，代表股份 177,535,621股，占公司有表决权股份总数的 7.9201％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 43,662,306股，占公司有表决权股份总数的 1.9478％。
通过网络投票的中小股东 179人，代表股份 133,873,315股，占公司有表决权股份总数的 5.9723％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案1.00 关于投资建设通辽循环经济示范工程七期45万千瓦风电项目的议案
总表决情况：
同意1,426,319,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9132％；反对1,237,747股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0867％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意176,296,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3020％；反对1,237,747股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6972％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.0008％。
提案2.00 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目并
对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案
总表决情况：
同意1,426,294,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114％；反对1,262,762股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0885％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意176,271,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2879％；反对1,262,762股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.7113％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.0008％。
提案3.00 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目并
对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案
总表决情况：
同意1,426,317,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9130％；反对1,239,762股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0868％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股
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