公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2026-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-10 19:57 │电投能源（002128）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-08-10 19:57 │电投能源（002128）：公司章程修订对比表 │
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│2026-08-10 19:57 │电投能源（002128）：公司董事会秘书离任公告 │
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│2026-08-10 19:56 │电投能源（002128）：：关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并│
│ │成立电投能源... │
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│2026-08-10 19:56 │电投能源（002128）：电投能源2026年第六次临时董事会决议公告 │
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│2026-08-10 19:55 │电投能源（002128）：调整2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2026-08-10 19:55 │电投能源（002128）：关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批10万千瓦风电项目公│
│ │告 │
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│2026-08-10 19:55 │电投能源（002128）：调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告 │
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│2026-08-10 19:54 │电投能源（002128）：2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-10 19:54 │电投能源（002128）：公司章程 │
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2026-08-10 19:57│电投能源（002128）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月10 日召开 2026 年第六次临时董事会会议，会议审议通过了《
关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
公司原董事会秘书李冬辞去公司董事会秘书职务。根据公司治理相关规定，经董事长提名、提名委员会审核，董事会决定聘任刘
学民为公司董事会秘书，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。经核查，刘学民同志具备履行董事会秘书
职责所必需的专业知识和工作经验，通过深圳证券交易所董事会秘书任职水平测试，符合董事会秘书的任职资格,不存在《公司法》
《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在被司法机关
立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法
院失信被执行人。
董事会秘书刘学民先生的联系方式如下：
1.办公电话：0471-6616181
2.传真：0471-6622596
3.电子邮箱:ltmy@vip.163.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/943b9412-ce23-4ae7-8504-9a81c3d24c97.PDF
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2026-08-10 19:57│电投能源（002128）：公司章程修订对比表
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电投能源章程修订对比表
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 224,157.3493 万 第六条 公司注册资本为人民币 312,647.7068 万
元。 元。
第二十二条 公司已发行的股份数为224,157.3493 第二十二条 公司已发行的股份数为 312,647.7068
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a8247c6a-2d6f-45dd-855d-b26c0a52440d.PDF
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2026-08-10 19:57│电投能源（002128）：公司董事会秘书离任公告
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一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 9 日收到公司董事会
秘书李冬先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因，公司董事会秘书李冬先生辞去电投能源董事会秘书职务，李冬先生原定任职期限为 2024 年 9 月 14 日至 20
27 年 9月 11 日。李冬先生辞去董事会秘书职务后，担任公司三级咨询，其不持有公司股份。
（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。李冬先生辞去董事会
秘书职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。公司于 2026 年 8 月 10日召开 2026 年第六次临时董事会，补选该空缺的董事会
秘书职务，并按照公司相关管理制度做好董事会秘书工作交接。
（三）李冬先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。
董事会对李冬先生担任董事会秘书以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
二、备查文件
董事会秘书辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/37efcfb1-206e-4c19-a72d-1e59a3458343.PDF
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2026-08-10 19:56│电投能源（002128）：：关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立
│电投能源...
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电投能源（002128）：：关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e63b0c89-8cb0-4ff5-805d-b48cb6d4c96d.PDF
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2026-08-10 19:56│电投能源（002128）：电投能源2026年第六次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 7 月 30 日和 8 月 5 日以电子邮件等形式发出 2026 年第六
次临时董事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2026 年 8 月 10 日以现场与视频结合方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事12 人（其中：现场出席会议董事 1 人，视频通讯表决方式出席
会议董事 8 人,委托出席会议董事 3 人），缺席会议董事 0 人。
1.现场出席会议董事 1 人：为李岗董事。
2.视频通讯表决方式出席会议董事 8 人：分别为王伟光、田钧、于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、李明、张启平董事。
3.委托出席会议董事 3 人：马轲、胡春艳、陶杨董事因公务原因，分别委托李岗、陈天翔、李明董事代为出席会议并表决。
（四）会议主持人：董事、总经理李岗。
列席人员：部分高级管理人员、相关部门议案负责人。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司总审计师的议案；
根据公司治理相关规定，董事会决定聘任潘利为公司总审计师，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止
。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）关于聘任公司董事会秘书的议案；
公司原董事会秘书李冬辞职。根据公司治理相关规定，董事会决定聘任刘学民为公司董事会秘书。内容详见同日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号为 2026-061）。
该议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（三）关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（
二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2026-062）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（四）关于注销开鲁电投智慧能源有限公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收
合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（五）关于吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收
合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（六）关于注销阿巴嘎旗电投新能源公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收
合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（七）关于南露天煤矿供热管网改造项目列入 2026 年技改投资的议案；
根据公司实际经营需要，公司董事会决定开展公司南露天煤矿供热管网改造项目，项目总投资估算 1811.09 万元。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（八）关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案；内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网的《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号为 2026-064）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立
董事专门会议审议并发表了审核意见。保荐机构发表了核查意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。
表决结果：6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
（九）关于修订公司章程的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》及修订对比表。表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知》（2026-065）。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2026 年第六次临时董事会会议决议；
（二）2026 年董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）2026 年董事会提名委员会第四次会议决议；
（四）2026 年董事会战略与投资委员会第四次会议决议；
（五）第八届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5e85732a-2dc3-4e0c-94fc-6ea371f654ae.PDF
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2026-08-10 19:55│电投能源（002128）：调整2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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电投能源（002128）：调整2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/abc09b65-11be-483b-8567-5d8501e88b1b.PDF
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2026-08-10 19:55│电投能源（002128）：关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批10万千瓦风电项目公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2026 年第六次临时董事会审议通过了《关于投资建设库伦旗农
村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目已于 2025 年 4 月立项，董事会决定由全资子公司
库伦旗电投新能源有限公司投资建设。库伦旗农村能源革命试点县项目总体规划容量为 60 万千瓦，一期已建成投产 5.5 万千瓦（
风电 5 万千瓦、光伏 0.5 万千瓦）；本期项目于 2026 年 1 月 23 日取得建设指标，建设 10 万千瓦集中式风电,配套建设 5MW/1
0MWh 构网型储能。根据项目可行性研究报告，本项目静态投资 41,710 万元，动态投资 42,193 万元。
（二）公司 2026 年第六次临时董事会审议通过了《关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风
电项目的议案》。该议案经战略与投资委员会审议通过。
（三）该投资事宜不构成关联交易。
二、项目基本情况
（一）规划情况
项目总体规划容量为 60 万千瓦，一期已建成投产 5.5 万千瓦（风电 5 万千瓦、光伏 0.5 万千瓦）；本期项目于 2026 年 1
月 23 日取得建设指标，建设 10 万千瓦集中式风电,配套建设 5MW/10MWh 构网型储能。
（二）项目位置
项目场址位于通辽市库伦旗六家子镇境内，距离库伦旗政府直线距离约 47 公里,海拔约为 360 米，地形主要为平原。场址内有
数条乡村道路经过，交通较为便利，满足大型设备运输条件。
（三）项目建设内容
包括风电、储能及其配套工程（绿电交通、产业融合、基础设施等），其中：
风电：项目规划容量 10 万千瓦，拟安装 10 台单机容量为 8.34兆瓦和 2 台单机容量为 8.3 兆瓦的风力发电机组，配套安装
12 台箱式变压器。
储能：本项目配套建设 5MW/10MWh 磷酸铁锂储能，建设 1 组5MW/10MWh 子阵系统，包含 2 座 5MWh 磷酸铁锂储能电池舱以及
1 座5MW PCS 升压变预制舱，同时配置储能配电柜和控制柜。以 1 回 35千伏线路接入升压站 35 千伏侧。
（四）项目前期进展
项目可行性研究报告已委托相关咨询院编制完成。7 月 22 日取得了相关研究院出具的评审意见。
（五）资金及来源
根据项目可行性研究报告，本项目静态投资 41,710 万元，动态投资 42,193 万元。本项目资本金比例 20%，其余为银行贷款，
后续工作中，将积极对接各银行，争取较低贷款利率，降低项目融资成本。
三、项目投资的经济性评价和技术性分析
（一）经济性评价
项目投资回收期（含税）为 14.03 年，资本金财务内部收益率超过 7%。
（二）技术性分析
风电：项目规划容量 10 万千瓦，拟安装 10 台单机容量为 8.34兆瓦和 2 台单机容量为 8.3 兆瓦的风力发电机组，配套安装
12 台箱式变压器。项目新建 1 座 66 千伏升压站、39 公里集电线路以及 33公里检修道路，具体以初步设计为准。风电机组所发电
量经 35 千伏集电线路汇集升压后，以单回 66 千伏线路接入扣河子 220 千伏变电站 66 千伏侧，送出线路工程由电网公司承建。
储能：项目配套建设 5MW/10MWh 磷酸铁锂储能，建设 1 组5MW/10MWh子阵系统,包含2座5MWh磷酸铁锂储能电池舱以及1座5MWPCS
升压变预制舱，同时配置储能配电柜和控制柜，以 1 回 35 千伏线路接入升压站 35 千伏侧，具体以初步设计为准。
四、项目建设必要性
（一）符合国家战略政策
2023 年 3 月，国家能源局等四部委联合发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》(国能发新能〔2023〕23 号)；2
023年 12 月，库伦旗入选第一批农村能源革命试点县名单。该项目是落实国家“双碳”战略、推进农村能源革命试点县建设的重要
工程。
（二）契合公司发展布局
通过项目建设，对优化新能源产业布局、扩大蒙东区域清洁能源装机规模，实现公司战略落地具有重要意义。
（三）助力地方绿色低碳转型与乡村振兴发展
本项目投产后可持续向区域供应清洁电力，有效减少化石能源使用带来的污染物与碳排放，助力库伦旗落实农村能源革命试点县
建设要求，推动地方能源结构优化调整。项目建设及运营过程中，可创造一定数量的本地就业岗位，持续为地方贡献财税收入，带动
当地服务配套等相关产业发展，对助力地方乡村振兴、实现经济社会绿色低碳发展具有积极作用。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1.消纳风险
风险描述：随着蒙东地区新能源装机逐年增加，电网消纳能力可能影响本项目消纳。
应对措施：一是深入研究、掌握国家能源主管部门发布关于平价风电项目的相关政策，制定最优应对方案，促进电量消纳。二是
做好生产运维，保障机组设备正常运转，提高机组利用率。
2.电价下行风险
风险描述：按照自治区工作安排，2025 年底蒙东现货实现连续结算试运行，且 2025 年 6 月 1 日后投产的新能源增量项目暂
不安排机制电量，电价存在下行风险。
应对措施：一是通过可研、初设控制项目造价，确保项目单位千瓦造价、度电成本在同地区靠前，提高项目“议价”竞争力及抗
风险能力。二是后续组建专业交易团队，制定精准营销策略，通过节点电价分析与现货电价预测，动态优化中长期合约持仓比例，同
时着力提升设备可靠性水平，确保项目在现货市场中的竞争优势。
（二）前述项目对公司未来财务状况和经营成果的主要影响
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额 16195.91 万元，资本金财务内部
收益率超过 7％，资本金财务净现值 18.09 万元；项目资本金净利润率（ROE）为 7.31%，项目投资回收期（所得税后）为 14.03
年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财
务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态投资 42193 万元，资本金投资比例为动态投资的 20%，其余 80%为国内银行
贷款。项目累计盈余资金31018.85 万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。项目资产负
债率最大值为 80%，项目建设周期 12 个月，随着项目投产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率
趋于 0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
2026 年第六次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b80c029e-14da-42e8-839f-eae8b1ae006b.PDF
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2026-08-10 19:55│电投能源（002128）：调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告
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电投能源（002128）：调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b4d8b3b4-9380-4c8d-82f3-eeb139b2965b.PDF
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2026-08-10 19:54│电投能源（002128）：2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 24 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计额度的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
2、（1）上述议案已经 2026 年第六次临时董事会审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》
或巨潮资讯网的《2026 年第六次临时董事会决议公告》《公司章程》《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》。
（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以
及霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户对第 1.00 项
提案回避表决。第 2.00 项提案需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 8 月 25 日（周二）上午 9:00－11:00，下午 2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。
2.联系电话：0471-6616800
3.联系传真：0471-6622596
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026 年第六次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/034f18b3-6424-4b92-9de7-9fbddb7448eb.PDF
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2026-08-10 19:54│电投能源（002128）：公司章程
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电投能源（002128）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/865a333c-8e16-413f-877f-26802c75f263.PDF
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2026-07-14 19:28│电投能源（002128）：电投能源2026年半年度业绩预告
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1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：517,300—538,000 盈利：354,904.78
比上年同期增长：45.76%—51.59%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：393,300—416,000 盈利：272,414.93
比上年同期增长：44.38%—52.71%
基本每股收益（元/股） 盈利：1.75—1.82 盈利：1.20
注：本报告期及上年同期非经常性损益金额较大，主要系购买内蒙古白音华煤电有限责任公司100%股权所致。根据《公开发行证
券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023年修订）》规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益属于非经常性损益。二、上年同期相关数据变动（资产重组后）
项 目 上年同期
重组前 重组后
归属于上市公司股东的净利润（万元） 278,657.00 354,904.78
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 272,414.93 272,414.93
基本每股收益（元/股） 1.24 1.20
注：公司实施重大资产重组，通过发行股份及支付现金购买内蒙古白音华煤电有限责任公司100%股权。2026 年 5 月 12 日，内
蒙古白音华煤电有限责任公司 100%股权已完成工商变更登记，公司取得对其控制权。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、业绩变动原因说明
1.报告期内，电解铝行业供需格局持续向好、铝产品市场售价保持高位运行，公司铝板块业务盈利空间较上年同期实现大幅提升
。
2.持续夯实内部管理基础，全方位落实提质增效举措、提升整体运营效率，带动盈利能力实现增长。
3.公司重大资产重组后，电解铝、煤炭、电力生产规模显著扩充，煤电铝一体化协同效应进一步增强，盈利空间持续扩大。
五、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4cdaa1f6-b041-457b-8e06-c887bb14ed0d.PDF
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2026-07-14 18:21│电投能源（002128）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告
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电投能源（002128）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/182e0cd4-ce60-4cbd-a018-1965b53d8b45.PDF
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2026-07-14 18:21│电投能源（002128）：关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作
│出的承诺的说明
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根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）出具的《关于同意内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金注册的批复》（证监许可〔2026〕970号），中国证监会同意内蒙古电投能源股份有限公司（简称公司、上市公司或电投能源）
本次交易的注册申请。
在本次交易过程中，向特定对象发行股份募集配套资金的发行对象出具的主要承诺情况具体如下（如无特别说明，本说明中的简
称与《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称
具有相同含义）。
承诺主体 承诺类型 主要内容
国新发展投资 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
管理有限公司 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
中国国有企业 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
混合所有制改 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
革基金有限公 份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
司 能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
中国国有企业 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
结构调整基金 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
二期股份有限 份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
公司 能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
承诺主体 承诺类型 主要内容
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
黑龙江辰能资 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
本投资运营有 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
限公司 份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
经核查，截至本说明出具之日，各承诺方未出现违背上述相应承诺的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/94583483-90dc-42f8-aee7-df910e27e96d.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二
│）
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1b9d2e9f-131b-48cb-8300-1958f1d91510.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2cffc8a2-3914-4f67-83a8-80e2290a5e0a.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：：电投能源关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象
│发行股份...
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《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实
施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件已与同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e8bf4541-cebd-422b-a0ff-b60ba8c12257.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书摘要
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0e290574-c3c1-449f-aff9-1c3fe90a3d2c.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/73526466-4cea-4405-be6c-c405f299ccc3.PDF
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2026-07-01 19:17│电投能源（002128）：关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告
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电投能源（002128）：关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a13268a1-0120-4eb9-8198-1543433a2910.PDF
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2026-07-01 19:17│电投能源（002128）：电投能源关于设立募集资金专户并签订三方、四方及五方监管协议的公告
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电投能源（002128）：电投能源关于设立募集资金专户并签订三方、四方及五方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ac598dfc-1066-480f-828b-3028f7c94017.PDF
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2026-07-01 19:16│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告书
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e09c1c00-4394-4541-bde6-246f77ed5f64.PDF
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2026-07-01 19:16│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配
│套资金发...
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/055f9bd3-e439-4385-9a5b-a9c6fb91eb0d.PDF
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2026-07-01 19:15│电投能源（002128）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份
│募集配套...
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股份募集配套资金发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记
托管事宜。
《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告书》及相关文件已于同
日在巨潮资讯网披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/176c4682-ab70-4840-88ca-2e1a00c89c5a.PDF
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2026-07-01 19:15│电投能源（002128）：：中信证券关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向
│特定对象...
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电投能源（002128）：：中信证券关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/61e3020b-237f-45ed-99ba-8b3a2a66bbd3.PDF
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2026-07-01 00:00│电投能源（002128）：电投能源董事长专题会议事规则
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第一条 根据《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司董事会议事规则》《内蒙古电投能源股份有
限公司董事会授权管理规定》以及《国家电力投资集团有限公司董事长专题会议事规则》等规定，为明确董事长专题会议决策机制与
决策事项，规范会议的组织与管理，制定本制度。
第二条 根据董事会授权管理规定，董事会将公司治理、改革改组、财务与资本、投资并购等经营管理部分事项决策权授予董事
长。授权决策事项不需党委会前置研究，董事长应当召开专题会议，经集体研究讨论后作出决定（具体事项参见附件<董事长专题会
决策事项清单>）。
对公司章程规定的董事长职责内事项，董事长可以灵活采用董事长专题会、签报等方式进行研究讨论或决策部署。
第三条 董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，依法依规
履行职责。
第四条 当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。
第五条 董事长专题会由董事长召集和主持，总经理和议题相关分管领导参加会议。总法律顾问、董事会秘书、董事会办公室及
相关部门负责人和有关人员列席会议。审议投资并购事项时，总会计师、总审计师参加会议;议题涉及职工切身利益时，职工董事参
加会议。根据议题需要，董事、其他领导班子成员、总助、集团专家、副总师以及相关部门负责同志列席会议。
第六条 在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事长专题会议的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、企
业利益的特别处置权，事后召开董事长专题会按程序予以确认。第七条 董事长专题会根据工作需要安排召开，由董事长召集和主持
。
第八条 董事长专题会由董事会秘书负责组织，董事会办公室主管部门负责会议承办。
第九条 董事长专题会议题由董事长、分管领导或有关部门依据董事长专题会决策事项清单和董事长职责提出。
会议议题由主办部门向分管领导和董事长汇报同意后，发起议题审批流程，经相关部门会签、董事会办公室主管部门、董事会秘
书、分管领导审核，董事长同意后，由董事会办公室主管部门汇总提交董事长专题会审议。
会签部门由主责部门提出建议，董事会办公室主管部门根据议题内容确认或补充。
第十条 会议议题材料应提交正式文字版（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、风险评估报告、尽职调
查报告等）。涉及所属单位事项的，应附所属单位按规定履行前置审议会议纪要、决议、决定等文件。
会议材料应真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策事项明确，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。主责部
门对会议材料的真实性、完整性负责。
第十一条 会签过程中，会签部门应对议题提出具体的意见建议。主责部门应认真研究讨论，确需采纳的应修改完善议题材料，
不采纳的应与会签部门充分沟通，说明理由。
董事会办公室主管部门主要审核提请上会事项是否属于董事长专题会决策事项清单范围、内部决策流程是否完整、有关部门意见
建议是否得到体现，议题材料文本是否规范等。
第十二条 上会议题审批流程要确保充分的研究和沟通时间，除重大紧急情况外，未能在会议召开前 3 个工作日完成审批流程的
议题，原则上延至下次会议审议。重大紧急事项，由分管领导或主责部门负责同志向董事长汇报并获同意后，在会议召开前完成规定
审批流程，再列入会议议程。
第十三条 会议议题和材料、参会人员经董事长确定后，董事会办公室主管部门负责将会议材料分送参会人员研究审阅。如对会
议材料存有意见，应在会议召开前至少 2 个工作日向董事长汇报沟通。
第十四条 议题一般由主责部门主任汇报，简明扼要、突出重点、难点和关键问题，汇报材料格式为 PPT，包括内容要点、关键
指标、图表数据说明及提请决策事项等。汇报时间一般控制在 5-8 分钟。
第十五条 参加会议人员应充分发表个人意见，在集体研究讨论的基础上，由董事长在会上对决策事项作出决定。董事长对决策
事项承担相应责任。经董事长同意，列席会议人员也可发表意见。会议研究决定多个事项的，原则上应当逐项讨论后，逐个作出决定
。
第十六条 若对议题存在较大分歧，董事长认为应进一步研究的，可暂缓做出决定，待对议题材料完善后，重新履行议题审批程
序后，提交后续会议决策。
第十七条 董事长专题会全程录音，董事会办公室主管部门负责董事长专题会会议纪要的起草和会议记录的整理。会议纪要经董
事会办公室主管部门负责人、董事会秘书审核，原则上于会后 3 个工作日内报董事长签发。
会议纪要主送出席人员和主责业务部门，抄送列席人员和涉及后续办理落实相关任务的部门。主责业务部门依据会议纪要起草对
所属单位相关事项的批复文件。
第十八条 董事会办公室主管部门负责会议文件整理和保管，并根据公司档案管理规定及时归档。相关议题及有关材料涉及国家
秘密或公司秘密的，按公司保密工作要求进行管理。
第十九条 董事长专题会决策事项由公司经理层负责落实，公司有关部门承办，董事会办公室主管部门跟踪督办。
第二十条 董事长专题会议研究决策的董事会授权事项决策和执行情况，原则上应于会后最近一次董事会上进行报告。对于执行
周期较长的事项，执行情况应在每季度末书面向董事会报告或在董事会会议上报告。
第二十一条 本制度经董事会批准后生效，自发布之日起施行。
第二十二条 本制度的解释权归董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/aba833b3-4b89-4e54-9545-c032ede2d8f8.PDF
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2026-07-01 00:00│电投能源（002128）：电投能源董事会授权管理规定
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电投能源（002128）：电投能源董事会授权管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ec9cbbf2-2c35-42be-aedc-361661a81088.PDF
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2026-07-01 00:00│电投能源（002128）：电投能源总经理工作规则
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电投能源（002128）：电投能源总经理工作规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/781e71f3-ef44-4946-a9e6-c909f9769534.PDF
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2026-07-01 00:00│电投能源（002128）：关于为子公司提供委托贷款的公告
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电投能源（002128）：关于为子公司提供委托贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4c90baa3-2865-4f12-830e-503cc251e23d.PDF
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2026-07-01 00:00│电投能源（002128）：关于吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司吸收合并伊金霍
洛旗那仁太能源有限公司的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
伊金霍洛旗那仁太能源有限公司（以下简称“伊旗公司”）为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）全资子公
司。结合公司法人压减工作要求，进一步压减公司法人户数，提升经营管理效率，董事会决定由电投能源吸收合并伊旗公司，并成立
电投能源伊金霍洛旗分公司。
（一）基本情况
伊旗公司成立于 2020 年 7 月 28 日，注册资本 11536 万元，为电投能源的全资子公司。截至 2026 年 4 月 30 日，资产 30
449 万元，负债 16002 万元，所有者权益 14447 万元。2025 年实现利润 309 万元。在册员工 1 人，由后续成立的分公司承接。
公司不存在未结诉讼事项。
（二）吸收合并方案
1.吸收合并伊旗公司并成立分公司的必要性及可行性
一是减少法人户数。电投能源吸收合并伊旗公司后，有利于进一步落实关于压减法人户数的工作要求，同时对后续工作也没有不
利影响。
二是能够保证业务接续。伊金霍洛旗那仁太能源有限公司“子改分”后，母公司电投能源经营范围可满足新成立的分公司运营需
要。
2.成立电投能源伊金霍洛旗分公司
通过在项目属地先行成立分公司，后注销原子公司的方式开展业务。
（1）分公司名称：内蒙古电投能源股份有限公司伊金霍洛旗分公司（以市场监督管理局实际核定为准）
（2）经营范围：风力、太阳能发电的能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务。（以市场监督管理局实际核定为准）
（3）经营场所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇巴日图塔村国家电投天骄绿能 10 万千瓦采煤沉陷区生态治理
光伏发电示范项目综合楼。（以市场监督管理局实际核定为准）
3.电投能源吸收合并伊旗公司
电投能源吸收合并伊旗公司，伊旗公司注销，伊旗公司资产、负债和人员等由电投能源承继。伊旗公司注销过程中，人员安置方
案等重要事项履行必要的职工代表会议民主程序。
二、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/29bb0bfb-7588-47d1-83d5-a08554985b07.PDF
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2026-07-01 00:00│电投能源（002128）：关于吸收合并包头电投能源有限公司公告
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电投能源（002128）：关于吸收合并包头电投能源有限公司公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/82fc60eb-11bf-4855-943d-2faa40579037.PDF
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2026-07-01 00:00│电投能源（002128）：第八届董事会第七次会议决议公告
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电投能源（002128）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 00:00│电投能源（002128）：公司2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东185人，代表股份2,126,533,796股，占公司有表决权股份总数的 72.0029%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,970,582,237 股，占公司有表决权股份总数的 66.7225%。
通过网络投票的股东 181 人，代表股份 155,951,559 股，占公司有表决权股份总数的 5.2804%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 183 人，代表股份 164,684,421股，占公司有表决权股份总数的 5.5761%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,732,862 股，占公司有表决权股份总数的 0.2957%。
通过网络投票的中小股东 181 人，代表股份 155,951,559 股，占公司有表决权股份总数的 5.2804%。
7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案 1.00 关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案
总表决情况：
同意 2,126,102,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797%；反对 416,864 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0196%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意 164,253,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7383%；反对 416,864 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2531%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0086%。
提案 2.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
总表决情况：
同意 2,125,984,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9742%；反对 410,349 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0193%；弃权 139,232 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 164,134,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6663%；反对 410,349 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2492%；弃权 139,232 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0845%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：王淼、袁华
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第三次临时股东会决议；
2.2026 年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cab6abdf-7a1b-4038-b5b3-470212be0cae.PDF
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2026-06-30 00:00│电投能源（002128）：电投能源2026年第三次临时股东会的法律意见书
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2026 年第三次临时股东会的法律意见书致：内蒙古电投能源股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王
淼律师、袁华律师出席公司2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的有关事项依法进行见证。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法
规和规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序、表决结果等合法性进行审核和见证并出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特做出如下声明：
1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次股东会审议的议案内容等表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。
3.本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见认定事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作其他任何的用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
5.本所律师将不对本次股东会审议的议案内容及议案表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司 2026 年第五次临时董事会会议决定召开并由董事会召集本次会议。
公司分别于 2026 年 6月 13日在《中国证券报》《证券时报》深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公开发布了《内蒙古电投能源
股份有限公司关于召开公司2026 年第三次临时股东会通知》公告（以下统称“《会议通知》”）。该《会议通知》载明了本次股东
会的召集人、会议召开时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、议题等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2026 年 6月 29日 14:30，本次股东会在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼如
期召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026 年 6月 29日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026 年 6月 29日 9：15，结束时间为 2026 年 6月 29日
15：00。
公司董事长、党委书记王伟光因工作原因不能主持本次会议，本次股东会经过半数董事共同推举的董事胡春艳主持，参加现场会
议（含通讯形式，下同）的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行审议并行使表决权。经核查，本次股东会完成了《
会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。
经查验，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会由董事会召集，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于召集人资格的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
经核查现场会议出席本次股东会的股东签到册、营业执照、股东及股东授权代表的有效证件和身份证明以及网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 185 人，代表股份数 2,126,533,79
6 股，占公司有表决权股份总数的 72.0029%。其中：出席公司现场会议的股东共计 4人，共计持有公司表决权股份 1,970,582,237
股，占公司表决权股份总数的 66.7225%。参加本次股东会网络投票的股东共计 181人，持有公司表决权股份 155,951,559 股，占公
司表决权股份总数 5.2804%。
除公司股东及股东代表外，公司的董事、高级管理人员以及本所律师出席及列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《上市公司股东会规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对《关于〈公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
》等议案进行审议。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会公告的议案一致，无修改原有议案或提出新议案的情形，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。
本次股东会由出席会议的股东及股东代理人对列入本次股东会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并采取记名方式现场投票方
式投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平
台和互联网投票平台行使了表决权，网络的投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
经本所律师核查，本次股东会现场会议现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与了会议的计票、监票，并对现场会议审议事
项的投票进行清查。经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布，对中小股东表决情况单独计票，并单独披露表
决结果。该程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
因此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会通过现场投票和网络投票相结合，对《会议通知》中列明的议案进行审议，具体表决情况如下：
1.审议关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案
表决结果：表决通过该议案。
总表决情况：同意股份数为 2,126,102,832 股，反对股份数 416,864 股，弃权股份数为 14,100 股（其中，因未投票默认弃权
0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9797%。
中小股东表决情况：同意股份数为 164,253,457 股，反对股份数为 416,864股，弃权股份数为 14,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.7383%。
2.关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
表决结果：表决通过该议案。
总表决情况：同意股份数为 2,125,984,215 股，反对股份数为 410,349 股，弃权股份数为 139,232 股（其中，因未投票默认
弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9742%。
中小股东表决情况：同意股份数为 164,134,840 股，反对股份数为 410,349股，弃权股份数为 139,232 股（其中，因未投票默
认弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.6663%。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果
合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fd8320d7-0af4-4961-b94c-c51d42a0dba7.PDF
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2026-06-12 15:57│电投能源（002128）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第五次临时董事会会议审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人
员购买责任险的议案》。为健全公司全面风险管理体系，防范化解董事及高级管理人员（以下简称“董高”）履职责任风险，保障董
高依法履职合法权益，发挥各治理主体决策、监督及管理职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等法律法规规定，公司拟为自身及董高人员投保2026年7月1日至2028年6月30日期间董事、监事及高级管理人员责任险
（以下简称“董责险”）。根据相关法律法规的规定，公司全体董对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
一、董责险投保方案
（一）董责险释义
董责险是职业责任保险的重要分支，指以公司董事、监事及高级管理人员在履行职务过程中因过失或不当行为导致公司或第三方
（股东、投资者、债权人、员工等）遭受经济损失，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任及相关合理费用为保险标的的责任保险。
董责险仅保障非故意、非恶意的履职过失行为，故意违法犯罪、个人行为及保险合同明确约定的免责事项不在保障范围内。
（二）被保险人
1.被保险公司：内蒙古电投能源股份有限公司及其境内外子公司。
2.被保险自然人：包括董事、高级管理人员、管理委员会或监事会成员；与董事有相同职责的被保险公司的其它高级管理人员；
雇员等一切具有管理责任的自然人。
被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。
（三）赔偿限额和免赔额
1.每次事故及累计赔偿限额：不超过人民币 1 亿元
2.分项责任限额（累计责任限额以内）
(1)公司有价证券赔偿：同累计赔偿限额
(2)公司不当雇佣行为赔偿：800 万元
(3)监管危机事件费用：200 万元
(4)调查费用：800 万元
(5)公关费用：100 万元
(6)衍生索赔调查费用：100 万元
(7)纳税责任：500 万元
(8)预调查费用：200 万元
(9)重要人员损失：50 万元
3.超赔责任限额(累计责任限额以外)
(1)身体伤害或财产损失的抗辩费用：50 万元
(2)环境破坏的抗辩费用：100 万元
(3)个人超赔责任限额：100 万元
(4)累计超赔责任限额：累计赔偿限额的 5%
4.免赔额：
（1）公司有价证券赔偿所产生的损失：20 万元
（2）不当雇佣行为：10 万元
（3）其它无免赔
（四）保险期限
保单期限为 1 年，分两期投保。第一期 2026 年 7 月 1 日至 2027年 6 月 30 日，第二期 2027 年 7 月 1 日至 2028 年 6
月 30 日，具体生效日期以保单载明为准。
（五）扩展条款
1.超额保障责任保险条款
2.未缴纳税款责任保险条款
3.被保险公司雇佣行为赔偿责任保险条款
4.公司调查费用保险条款
5.公司有价证券索赔损失保险条款
6.公共关系费用扩展保险条款
7.被保险公司危机沟通费用保险条款
8.预调查费用扩展保险条款
9.重要人员损失保险条款
10.附加子公司释义条款
11.新子公司自动承保条款
12.被保险自然人释义条款
13.指定公估条款
14.预付赔款条款
（六）承保机构与保费
首席承保公司及保费依据统一招标确定的结果执行，保费预计不高于 30 万元/年。
二、备查文件
2026年第五次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1bb07c61-7837-4332-9f72-5cf93ddf3a47.PDF
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2026-06-12 15:56│电投能源（002128）：电投能源2026年第五次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 6 月 8 日以电子邮件等形式发出 2026 年第五次临时董事会
会议通知。
（二）会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事12 人。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案；内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限
公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。根据上市公司治理准则有关要求，该议案需提交公司股东
会审议。
（二）关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案；内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网站的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号为 2026-046）。
表决结果：公司全体董事对该议案回避表决。根据有关要求，该议案需提交公司股东会审议。
（三）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知》（2026-047）。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2026 年第五次临时董事会会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/baafe5d5-a8d8-44db-970a-fb7d34a981b8.PDF
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2026-06-12 15:55│电投能源（002128）：电投能源董事和高级管理人员薪酬管理规定
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第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立科学有效的
激励和约束机制，调动公司董事和高级管理人员积极性、主动性和创造性，确保公司经营目标实现和推动高质量发展，根据《上市公
司治理准则》等国家有关法律法规、政策要求及《公司章程》，制定本规定。
第二条 适用范围
本规定适用于公司董事、高级管理人员，其中：
董事是指公司独立董事、非独立董事、职工董事。
高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及公司章程规定的其他人员。
第三条 董事和高级管理人员的薪酬应与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下
原则：
（一）坚持战略与价值导向。突出战略落地、创新驱动、价值创造等分配核心要素，引导经营提质增效，助力企业高质量可持续
发展。
（二）坚持短期激励与中长期激励相结合。统筹当期业绩目标与长远发展布局，构建长短兼顾、梯次衔接的薪酬激励体系。
（三）坚持激励与约束并重。建立与考核评价结果紧密挂钩的正向激励机制，健全递延支付、责任追偿等约束机制，规范薪酬管
理，实现有奖有罚、权责对等。
（四）坚持内部公平和外部竞争相统一。建立与岗位价值、业绩贡献相匹配的薪酬体系，实现内部公平；开展业绩薪酬对标，合
理确定薪酬水平，建立具有市场竞争力的薪酬体系。
第二章 管理职责
第四条 股东会
负责决定董事及高级管理人员薪酬制度、董事薪酬方案，并听取高级管理人员的薪酬方案。
第五条 董事会
负责审核董事、高级管理人员薪酬管理制度和董事薪酬方案、批准高级管理人员薪酬方案，监控、指导薪酬制度及方案的实施。
第六条 董事会薪酬与考核委员会
负责制定董事及高级管理人员的考核评价标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，就董事、高级管
理人员薪酬有关事项向董事会提出建议。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部门、资本运营部门负责配合开展董事、高级管理人员考核评价工作及薪酬方案制定与实施。
第三章 绩效评价
第九条 考核评价周期
以自然年度为周期开展年度考核评价，以 3 年及以上为周期开展任期考核评价。
第十条 考核评价方式
（一）非独立董事、职工董事及高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬考核委员会组织实施。
在考核周期初，根据公司规划发展目标，按照职责分工，设置考核指标、目标及计分规则，签订综合业绩考核责任书。考核周期
结束后，根据考核指标完成情况进行考核评价。
（二）独立董事无需绩效考核，履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第四章 薪酬结构与标准
第十一条 工资总额决定机制
公司对董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司年度经营业绩、个人业绩情况以及公司规划发展等因
素综合确定。
第十二条 薪酬结构与标准
（一）薪酬领取形式
1.与企业建立劳动关系的非独立董事、职工董事和高级管理人员不领取董事津贴，根据在公司所任具体职务领取薪酬。
2.未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事、独立董事，公司每年度给予董事津贴，津贴标准按照股东会通过的标准执行
。依法依规不得在本公司取酬的非独立董事，不予计发任何薪酬、津贴、补贴，按相关法规规定落实。
3.高级管理人员根据在公司担任的具体管理职务领取薪酬。
（二）薪酬结构与标准
与企业建立劳动关系或兼任高级管理人员的非独立董事、职工董事和高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、其他激励收入
构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及
其他福利待遇。
根据具体管理职务确定基本薪酬；根据综合业绩考核评价结果，在工资总额内确定个人绩效薪酬；根据专项工作完成情况，按照
公司奖励有关制度兑现其他奖励。
第十三条 薪酬管理体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整。公司可根据经营发展战略、经
营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五章 薪酬发放及止付追索
第十六条 与企业建立劳动关系的非独立董事、职工董事和高级管理人员基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在公司年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条 在公司领取津贴的非独立董事、独立董事津贴按月核算、按季度发放。每个自然月内，履职天数达到或超过 15 天的
，按半个月津贴支付；不足 15 天的，当月不予支付津贴。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（
如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和其他激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反国家有关法律法规，以及未正确履行职责造成企业资产损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和其他激励收入，并对相关行为
发生期间已经支付的绩效薪酬和其他激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、公司规章或者《公司章程》等规定，给公司造成损
失的，应当依法进行责任追究。
第六章 附则
第二十二条 本规定未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；如与国家有关法律法规或者《公司章程》相
抵触的，执行国家有关法律法规和《公司章程》的规定。
第二十三条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化，公司可根据具体情况对本规定提出修订方案，由董事会审
议决定后报股东会审议通过后实施。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ef57a176-1045-4c7a-b259-70e81ae8d205.PDF
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2026-06-12 15:54│电投能源（002128）：电投能源关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
规定》的议案
2.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案
2、上述议案已经 2026 年第五次临时董事会审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或
巨潮资讯网的《2026 年第五次临时董事会决议公告》《内蒙古电投能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日（周四）上午 9:00—11:00，下午 2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登
记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话：0471-6616800
3.联系传真：0471-6622596
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026 年第五次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0a4942e9-c8e5-4533-91fb-36c6d5a3fcc0.PDF
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2026-06-04 15:55│电投能源（002128）：国家电投集团内蒙古能源有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书
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电投能源（002128）：国家电投集团内蒙古能源有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f63e82df-bcda-4700-89ba-c6ac432fe9ea.PDF
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2026-06-01 17:06│电投能源（002128）：：电投能源关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中董事、高级
│管理人员...
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经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕970号”文批复，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”、“上
市公司”或“公司”）向国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称“内蒙古公司”）发行 711,826,654股股份及支付现金购买相
关资产。
本次发行股份对象中不包含上市公司董事、高级管理人员，本次发行本身不会发生导致上市公司董事、高级管理人员直接持股数
量变动的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f8fa8f91-cf58-45e4-b844-0cbcd64d536c.PDF
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2026-06-01 17:06│电投能源（002128）：关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作
│出的承诺的说明
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电投能源（002128）：关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/996a20aa-03fe-4cc5-ad0c-646965c28bb5.PDF
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2026-06-01 17:06│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/99c9333e-185d-4d39-9419-695f3d727321.PDF
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2026-06-01 17:06│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书（摘要）
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6ca14221-9848-4965-9c1c-186894192faf.pdf
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2026-06-01 17:06│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/44c930cf-0007-4ad7-b538-1e838eaab8f9.PDF
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2026-06-01 17:06│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的
│公告
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电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/45076a8a-a88b-4438-9019-f2d99d9fc9ee.PDF
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2026-06-01 17:06│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ac6e34e9-7d05-4efa-8e97-811684c7108c.pdf
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2026-05-30 00:00│电投能源（002128）：关于控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司补缴税费的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（公司持股 51%，简称“霍煤鸿骏
铝电公司”）,根据地方税务机关开展的高新技术企业所得税优惠政策纳税辅导和国家税收法律法规的相关要求对涉税事项开展自查
，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，霍煤鸿骏铝电公司需补缴 2025 年度企业所得税汇算清缴税款 295,613,338.31 元。截至本公告披露日，上述税款已全
部缴纳，不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉
及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款将计入公司 2026 年当期损益，对公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响
金额最终以会计师事务所审计数据为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/3fbf7da5-31ac-4798-813a-deed391d6fbd.PDF
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2026-05-26 18:22│电投能源（002128）：关于变更办公地址和投资者联系电话的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司本部于近日搬迁至新办公地址，同时为便于投资者与
公司沟通交流，做好投资者关系管理工作,同步变更投资者联系电话和传真号码。
除上述变更事项外，公司注册地址、电子邮箱和董事会秘书联系电话等未发生变化，敬请广大投资者留意，变更后相关联系信息
如下：
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号
邮编：010010
投资者联系电话：0471-6616800
董事会秘书联系电话：0471-6616050
传真号码：0471-6622596
电子邮箱：ltmy@vip.163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0eb7cda6-2a1c-4de6-8560-9108191260a8.PDF
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2026-05-21 17:47│电投能源（002128）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称公司）将参加由内蒙古监管局、内蒙古上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 27 日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/865a5960-0ce0-47a7-a636-b083d5855377.PDF
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2026-05-20 16:46│电投能源（002128）：2026年第四次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称电投能源或公司）于2026 年 5 月 15 日和 5 月 18 日分别以电子邮件等形式发出
2026 年第四次临时董事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2026 年 5 月 20 日以现场加视频会议方式召开。现场会议地点为通辽市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，其中：现场出席会议董事 2 人，分别为王伟光、李岗；以视频会议方
式出席会议董事 10 人，分别为田钧、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平。
（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。
列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于开立募集资金专用账户并授权签署相关协议、办理开户事宜的议案；
董事会决定公司及募投项目公司分别在中国农业银行、中国银行设立募集资金账户，共计 7 户，用于募集资金的集中存放、管
理和使用。公司及募投项目公司将与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案；
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（三）关于优化调整公司本部组织机构及部门职能职责的议案；表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（四）关于公司 2026 年 C 类科研项目立项的议案；
根据发展需要，结合公司管理实际，董事会决定公司 2026 年立项 C 类科研项目 3 项,投资计划合计 1,168 万元，项目具体情
况如下：
1.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素成型机拨料及乳液喷淋机器人研究与应用项目。
2.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素中碎筛分自动检测系统研究与应用项目。
3.内蒙古白音华铝电有限公司的碳块库仓储无人化系统研究与应用项目。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（五）关于白音华露天矿 G207 线矿区公路责任路段大中修工程及管理权移交的议案。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1.2026 年第四次临时董事会会议决议；
2.2026 年董事会战略与投资委员会第二次会议决议；
3.2026 年董事会审计委员会第五次会议决议；
4.第八届董事会第十五次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f711f905-3d65-497c-ba20-3844ed62ab15.PDF
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2026-05-14 19:05│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意
│见书
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浙江阳光时代律师事务所
关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易
之
标的资产过户情况的
法律意见书
致：内蒙古电投能源股份有限公司
浙江阳光时代律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“上市公司”）的
委托，担任电投能源本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办
法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26号——上市公司重大资产重组》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以
及中华人民共和国其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2
025年 11月出具了《浙江阳光时代律师事务所关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之法律意见书》《浙江阳光时代律师事务所关于国家电投集团内蒙古能源有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见
书》；于 2026年 3月出具了《浙江阳光时代律师事务所关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》《浙江阳光时代律师事务所关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》；于 2025年 4月出具了《浙江阳光时代律师事务所关于内蒙古电投能源股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）（修订稿）》《浙江阳光时代律师事务
所关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）（修订稿）》
（以下合称“原法律意见书”）。
2026年 4月，电投能源收到中国证监会出具的《关于同意内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的
批复》（证监许可〔2026〕970号），本次交易已经取得中国证监会核准。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对本次交易的标的资产过户情况进行核查，出具《浙江阳光时代律师事务所关于内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在原法律意见书中的含义相同。
正文
一、本次交易方案概述
本次交易由发行股份购买资产及募集配套资金组成。其中，上市公司募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但发
行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
本次交易中，电投能源拟通过发行股份及支付现金的方式购买内蒙古公司持有的白音华煤电 100%股权。本次交易完成后，上市
公司将持有白音华煤电 100%股权。
（二）募集配套资金
上市公司拟向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 450,000.00万元，不超过本次交易中以发
行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。
二、本次交易的批准和授权
（一）上市公司的批准和授权
2025年 5 月 16日，电投能源召开 2025年第四次临时董事会会议，审议通过了本次交易的预案。2025年 11月 14日，电投能源
召开 2025年第十三次临时董事会会议，审议通过了本次交易的正式方案。2025年 12月 18日，电投能源召开 2025年第六次临时股东
会会议，审议通过了本次交易的正式方案。2026年3月 5日，电投能源召开 2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于批准本
次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案（更新稿）》《关于〈内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协
议补充协议的议案》等与本次交易相关的议案。2026年 4月 7日，电投能源召开 2026年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于
公司与交易对方签署附生效条件的交易协议补充协议（二）的议案》等与本次交易相关的议案。
经本所律师核查，由于本次交易构成关联交易事项，在董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，上述议案由非关联董事表
决通过；公司独立董事对本次交易方案等有关事项发表了意见，同意本次交易。在股东会审议相关议案时，关联股东已回避表决，上
述议案由非关联股东表决通过。
（二）上市公司控股股东的批准和授权
2025年 5月 16日，蒙东能源出具了《中电投蒙东能源集团有限责任公司关于本次交易的原则性意见》，主要内容如下：“本公
司认为本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力，提升上市公司的盈利水平，优化资本结构，符合上市公司战略发展需要，有利
于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益。本公司原则上同意本次交易。”
（三）上市公司实际控制人的批准和授权
2025年 5月 15日，国家电投集团出具了《国家电力投资集团有限公司关于本次交易的原则性意见》，主要内容如下：“本公司
认为本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力，提升上市公司的盈利水平，优化资本结构，符合上市公司战略发展需要，有利于
保护上市公司股东尤其是中小股东的利益。本公司原则上同意本次交易。”
（四）交易对方的批准和授权
2025年 5月 16日，内蒙古公司 2025年第三次临时董事会会议审议通过《关于转让白音华煤电公司股权的议案》，同意将所持白
音华煤电 100%股权转让给上市公司，转让价格以经有权机关备案的评估报告为依据。2025年 6月 17日，内蒙古公司股东国家电投集
团作出股东决定，同意本次交易。
（五）国务院国资委关于评估报告的备案程序
国务院国资委已于 2025年 11月对本次交易所涉《资产评估报告》予以备案。
（六）国务院国资委的批准
国务院国资委已于 2025年 12月对本次交易进行批准。
（七）深交所的审核
根据深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026年 4月 16日发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 4次审议
会议结果公告》，深交所的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
（八）中国证监会的批复
2026年 4月 24日，中国证监会出具《关于同意内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（
证监许可〔2026〕970号），同意本次交易的注册申请。
综上，本所律师认为，本次交易已经履行了必要的批准和授权，具备实施标的资产过户的条件。
三、本次交易的资产过户情况
根据本次交易方案，本次交易的标的资产为白音华煤电 100%股权。
截至本法律意见书出具日，本次交易所涉 1家标的公司即白音华煤电的相关股权已全部过户登记至上市公司名下，本次交易涉及
的标的资产过户手续已办理完毕。
四、本次交易的后续事项
根据《重组报告书》《股权收购协议》及其补充协议等相关文件及相关法律法规的规定，截至本法律意见书出具日，本次交易相
关的后续事项主要如下：
1. 根据本次交易相关协议的约定，尚需确定过渡期期间标的公司产生的损益，并执行本次交易相关协议中关于过渡期期间损益
归属的有关约定；
2. 上市公司尚需就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深交所申请办理股份登记和上市手续；
3. 上市公司尚需在中国证监会注册批复的有效期内择机发行股份募集配套资金，并就前述发行涉及的股份向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深交所申请办理新增股份上市的手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行
股份及支付现金购买资产的实施；
4. 上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记、备案手续；
5. 本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；上市公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公
司章程的规定就本次交易的后续事项继续履行信息披露义务。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1. 本次交易已经履行了必要的批准和授权程序，具备实施标的资产过户的条件；
2. 本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕；
3. 本次交易所涉 1家标的公司的相关股权已全部过户登记至上市公司名下；
4. 本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、依约履行的
情形下，其实施不存在实质性法律障碍。
本法律意见正本一式肆份，具有同等法律效力，经本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
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【2.财报链接】
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2026-04-15│电投能源：2025年年度报告
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2026-04-15│电投能源：2026年一季度报告
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2025-10-24│电投能源：2025年三季度报告
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2025-08-28│电投能源：2025年半年度报告
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2025-04-28│电投能源：2025年一季度报告
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2025-04-25│电投能源：2024年年度报告
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2024-10-24│电投能源：2024年三季度报告
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2024-08-27│电投能源：2024年半年度报告
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2024-04-29│电投能源：2024年一季度报告
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