公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-23 18:54 │电投能源（002128）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-23 18:49 │电投能源（002128）：电投能源2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-16 20:43 │电投能源（002128）：电投能源关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-09-16 20:42 │电投能源（002128）：公司总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的公告 │
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│2026-09-16 20:42 │电投能源（002128）：公司2026年度调整后财务预算 │
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│2026-09-16 20:42 │电投能源（002128）：公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年） │
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│2026-09-16 20:41 │电投能源（002128）：电投能源2026年第八次临时董事会决议公告 │
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│2026-09-16 20:40 │电投能源（002128）：关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目公告 │
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│2026-09-08 19:47 │电投能源（002128）：关于参加国家电投集团控股上市公司 2026 年中期集体业绩说明会的公告 │
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│2026-09-07 20:31 │电投能源（002128）：电投能源2026年第七次临时董事会决议公告 │
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2026-09-23 18:54│电投能源（002128）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
5.会议召集人:公司董事会
6.主持人:独立董事陈天翔（经半数以上董事推荐）
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 178,083,957 股，占公司有表决权股份总数的 5.6960%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%（关联股东中电投蒙东能源集团有
限责任公司和国家电投集团内蒙古能源有限公司对第 1.00 项提案回避表决，合计回避股数1,961,849,375 股，未计入现场出席本次
股东会有效表决权股份总数）。
通过网络投票的股东 200 人，代表股份 178,082,557 股，占公司有表决权股份总数的 5.6959%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 178,083,957 股，占公司有表决权股份总数的 5.6960%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 178,082,557 股，占公司有表决权股份总数的 5.6959%。
8.公司独立董事、董事会秘书、律师事务所律师出席或列席了本次会议。
9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 177,865 99.8771 58,700 0.033% 160,200 0.09% 1,961,849, 通过
铝业期 情况 ,057 % 375
货套期
保值年
度计划
方案调
整暨关 其中， 177,865 99.8771 58,700 0.033% 160,200 0.09% 0
联交易 中小股 ,057 %
的议 东的表
案》 决情况
提案 1.00《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议案》关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和国家电
投集团内蒙古能源有限公司对第 1.00 项提案回避表决，合计回避股数 1,961,849,375 股，未计入出席本次股东会有效表决权股份
总数。
总表决情况：
同意 177,865,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8771%；反对 58,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0330%；弃权160,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0900%。
中小股东总表决情况：
同意 177,865,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8771%；反对 58,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0330%；弃权 160,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0900%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：行军安、赵立晴
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第五次临时股东会决议；
2.2026 年第五次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a32dffef-20bb-4f68-8cc4-c9051ee5c397.PDF
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2026-09-23 18:49│电投能源（002128）：电投能源2026年第五次临时股东会的法律意见书
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2026 年第五次临时股东会的法律意见书致：内蒙古电投能源股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师行
军安律师、赵立晴律师出席公司 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的有关事项依法进行见证。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法
规和规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序、表决结果等合法性进行审核和见证并出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特做出如下声明：
1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次股东会审议的议案内容等表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。
3.本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见认定事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作其他任何的用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
5.本所律师将不对本次股东会审议的议案内容及议案表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司 2026 年第七次临时董事会会议决定召开并由董事会召集本次会议。
公司分别于 2026 年 9月 8日在《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公开发布了《内蒙古电投能源
股份有限公司关于召开公司2026 年第五次临时股东会通知》公告（以下统称“《会议通知》”）。该《会议通知》载明了本次股东
会的召集人、会议召开时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、议题等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2026 年 9月 23日 14:00，本次股东会在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼如
期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 23日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 23日 9：15 至 15：00 的任意时间。
公司董事长、党委书记王伟光因工作原因不能主持本次会议，本次股东会经过半数董事共同推举的董事陈天翔主持，参加现场会
议（含通讯形式，下同）的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行审议并行使表决权。经核查，本次股东会完成了《
会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。
经查验，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会由董事会召集，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于召集人资格的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
经核查现场会议出席本次股东会的股东签到册、营业执照、股东及股东授权代表的有效证件和身份证明以及网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 202 人，代表股份数 178,083,957
股，占公司有表决权股份总数的 5.6960%。其中：出席公司现场会议股东共计 2人，共计持有公司表决权股份 1400 股，占公司表决
权股份总数的 0.0000%。参加本次股东会网络投票的股东共计 200 人，持有公司表决权股份 178,082,557 股，占公司表决权股份总
数 5.6959%。
除公司股东及股东代表外，公司的董事、高级管理人员以及本所律师出席及列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《上市公司股东会规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议案》一项议案进行审议。《关于铝业期货套期保值年度
计划方案调整暨关联交易的议案》为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过；关联股东
中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司应对《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的
议案》回避表决。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会公告的议案一致，无修改原有议案或提出新议案的情形，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。
本次股东会由出席会议的股东及股东代理人对列入本次股东会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并采取记名方式现场投票方
式投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平
台和互联网投票平台行使了表决权，网络的投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
经本所律师核查，本次股东会现场会议现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与了会议的计票、监票，并对现场会议审议事
项的投票进行清查。经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布，对中小股东表决情况单独计票，并单独披露表
决结果。该程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
因此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会通过现场投票和网络投票相结合，对《会议通知》中列明的议案进行审议，具体表决情况如下：
1.关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议案
表决结果：表决通过该议案（与该关联交易有利害关系的关联股东已回避表决）。
总表决情况：同意股份数为 177,865,057 股，反对股份数为 58,700 股，弃权股份数为 160,200 股（其中，因未投票默认弃权
0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.8771%。
中小股东表决情况：同意股份数为 177,865,057 股，反对股份数为 58,700 股，弃权股份数为 160,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.8771%。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果
合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/179858d0-6420-45d6-9bf5-369a0a7f544f.PDF
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2026-09-16 20:43│电投能源（002128）：电投能源关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1
0 月 13 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 08 日
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定公司未来三年（2026-2028 非累积投票提案 √
年）股东分红回报规划的议案》
2.（1）上述议案已经 2026 年第八次临时董事会审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网的《2026 年第八次临时董事会决议公告》《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
（2）第 1.00 项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 10 月 9 日（周五）上午 9:00－11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。
2.联系电话：0471-6616800
3.联系传真：0471-6622596
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026 年第八次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/e9fb2b8a-a46f-412a-bc42-f133c88561cc.PDF
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2026-09-16 20:42│电投能源（002128）：公司总会计师离任暨总经理代行总会计师职责的公告
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一、总会计师离任情况
（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 15 日收到公司总会
计师周欣先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因，公司总会计师周欣先生辞去电投能源总会计师职务，周欣先生原定任职期限为 2024 年 11 月 27 日至 2027
年 9 月11 日。周欣先生辞去总会计师职务后，不担任公司其他职务，其不持有公司股份。
（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。周欣先生辞去总会计
师职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。公司总经理李岗先生代行公司总会计师职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董
事会聘任新任总会计师之日止。
（三）周欣先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。
董事会对周欣先生担任总会计师以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
二、总经理代行总会计师职责情况
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于 2026 年 9月 16 日召开第八届董事会 2026 年第八次临时会议，审议通过
了《关于公司总经理代行总会计师职责的议案》，董事会决定在董事会聘任新的总会计师之前，由公司总经理李岗先生代行公司总会
计师职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总会计师之日止。
三、备查文件
（一）总会计师辞职报告；
（二）2026 年第八次临时董事会会议决议；
（三）2026 年董事会提名委员会 2026 年第五次会议；
（四）2026 年董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/37727a8b-b0c5-4b4f-9db2-74aece16c198.PDF
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2026-09-16 20:42│电投能源（002128）：公司2026年度调整后财务预算
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风险提示：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度财务预算并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算调整的背景
本次预算调整主要是受外部环境和中东地缘冲突影响，铝产品价格较年初预期出现较大波动；叠加本年重大资产重组、募投资金
全部到位，使公司经营基础及合并范围发生变化，为此对 2026 年全年经营指标进行相应优化调整。
白音华煤电公司与电投能源重组属同一控制下企业合并。年初预算编制时未包含白音华煤电公司，与本次调整数不可比，按照会
计准则要求对同期数据重述后予以列示。
二、预算调整的主要边界
（一）实物量
本次测算产销量根据 2026 年年中调整经营计划安排确定。
（二）投资安排
投资计划根据 2026 年年中调整投资项目及规模分别确定。
（三）售价与成本
结合现行国家政策及价格变动趋势测算。
三、损益预算安排
本次年中预算调整合并范围发生变化，因白音华煤电公司股权调整至电投能源，电投能源各项损益指标较年初预算均发生较大变
化，具体如下：
（一）营业收入
2026 年预计营业收入 510.28 亿元，较年初预算增加155.48 亿元。较同期增加 91.29 亿元。
（二）营业成本
2026 年预计营业成本 307.29 亿元，较年初预算增加70.93 亿元。较同期增加 35.03 亿元。
（三）税金及附加
2026 年预计税金及附加 25.7 亿元，较年初预算增加 6.6亿元。较同期增加 3.03 亿元。
（四）期间费用
2026 年预计期间费用总额 19.71 亿元，较年初预算增加6.2 亿元。较同期基本持平。
（五）投资收益
2026 年预计投资收益 0.19 亿元，较年初预算降低 0.41亿元。较同期降低 3.93 亿元。
（六）其他收益
2026 年预计其他收益为-0.59 亿元，较年初预算降低1.45 亿元。较同期降低 1.58 亿元。
（七）利润总额
2026 年预计实现利润总额 153.45 亿元，较年初预算增加 67.25 亿元。较同期增加 45.62 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7cc44f47-2114-4a93-bcc5-d1f1eb0db49f.PDF
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2026-09-16 20:42│电投能源（002128）：公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
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根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分
配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合在充分考虑公司实际经营情况
及未来发展需要的基础上，特制订公司未来三年股东分红回报规则（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要求和意愿、外部融资环境和融资成本等因素的基
础上，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营模式、投资资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关利
润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司
短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年）的股东具体分红回报规划（一）利润分配的原则
公司在拟订利润分配方案时充分考虑对投资者的回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全
体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）利润分配的方式
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）利润分配的期间间隔和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润原则
上为公司当年度实现的归属于本公司股东净利润的60%左右，不低于 55%。公司利润分配不得超过累计可分配利润。在此期间，综合
考虑公司经营情况、资金需求等因素实施中期利润分配。具体利润分配方案优先保证公司可持续发展，由公司董事会根据当年实际情
况制定，并提交公司股东会批准。
（四）利润分配的条件
1.现金分红的具体条件
（1）公司当期盈利，累计可分配利润为正数；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；当公司因特殊情况不具备现金分红条件的，可以不进行现金分红
。因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项
说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2.发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策与审议程序
1.公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司经营层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、
现金流量等因素提出合理的利润分配方案。公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理
性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。
2.制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜，独立董事应当发表明确意见。
3.独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应
通过多种渠道（投资者咨询电话、传真、邮箱等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，及时答复中小股东关心的问题。
4.具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；当公司因特殊情况不具备现金分红条件的，可以不进行现金分红。因
特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明
，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5.公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
四、股东分红回报规划的调整
（一）公司董事会可以每三年重新审议一次本规划，并根据股东（特别是公众股东）、独立董事的意见，对本规划做出适当且必
要的修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
（二）如不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，可
以重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/92e902f8-bb3b-4942-b519-8303b9185008.PDF
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2026-09-16 20:41│电投能源（002128）：电投能源2026年第八次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026年9月12日以电子邮件等形式发出2026年第八次临时董事会会议通
知。
（二）会议于 2026 年 9 月 16 日以现场与视频结合方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事12 人（其中：现场出席会议董事 3 人，视频表决方式出席会议
董事 8人,委托出席会议董事 1 人），缺席会议董事 0 人。
1.现场表决方式出席会议董事 3 人：分别为王伟光、李岗、马轲董事。
2.视频表决方式出席会议董事 8 人：分别为田钧、于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。
3.委托表决方式出席会议董事 1 人：胡春艳董事因公务原因委托李明董事代为出席会议并表决。
（四）会议召集人：董事长王伟光。
列席人员：董事会秘书、相关议案部门负责人。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司总经理代行总会计师职责的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《公司总会计师离任暨总经理代行总会计师
职责的公告》（公告编号为 2026-078）。
该议案经提名委员会审议通过。该议案经审计委员会审议通过。表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
（二）关于投资国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒 10
万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2026-080）。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（三）关于 2026 年度投资计划及捐赠计划年中调整的议案；
2026 年投资计划情况:2026 年计划投资 239,808 万元。其中：大中型基建 72,678 万元、技术改造 150,399 万元、科技数字
化 8,195 万元、参股投资 8,476 万元、公务车购置 60 万元。
调整后：计划投资拟调整至 284,832 万元，调增 45,024 万元，其中：大中型基建项目拟调增 26,056 万元，调整至 98,734
万元；技术改造项目拟调增 9,236 万元，调整至 159,634 万元；科技数字化项目拟调增 4,225 万元，调整至 12,420 万元；并购
项目拟调增 5,500 万元；公务用车购置拟调增 7 万元，调整至 67 万元。参股投资等保持年初计划不变。
2026 年计划对外捐赠 2,260 万元，拟调整至 2,581 万元，调增 321万元，其中：帮扶捐赠计划调增 256 万元，公益性捐赠计
划调增 65万元。
该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。
（四）关于 2026 年度财务预算年中调整的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的调整后《公司 2026 年度财务预算》。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。
（五）关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案；
上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交股东会审议。
（六）关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第六次临时股东会通知》（2026-081）。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2026 年第八次临时董事会会议决议；
（二）2026 年董事会战略与投资委员会第七次会议决议；
（三）2026 年董事会提名委员会 2026 年第五次会议；
（四）2026 年董事会审计委员会第十二次会议决议；
（五）第八届董事会第二十次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9f941305-c706-4117-b6d0-83ecac43860b.PDF
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2026-09-16 20:40│电投能源（002128）：关于投资国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2026 年第八次临时董事会审议通过了《关于投资国家电投额济
纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目（以下简称“项目”）已于 2026 年 4 月 8 日立项，董事会决定由控股
子公司额济纳旗巴音新能源有限公司投资建设。额济纳旗巴音新能源有限公司取得国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目建
设指标，规划 10 万千瓦，一次性建成。根据可行性研究报告，本项目静态总投资为 40,238 万元，动态总投资为 40,703 万元。
（二）公司 2026 年第八次临时董事会审议通过了《关于投资国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目的议案》。该议案
经战略与投资委员会审议通过。
（三）该投资事宜不构成关联交易。
二、项目基本情况
（一）规划情况
根据内蒙古自治区能源局印发的《关于公布自治区 2025 年第一批上网消纳风电竞争性配置项目的公告》（内能源公告〔2026〕
4 号），额济纳旗巴音新能源有限公司取得国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目建设指标，规划 10 万千瓦，一次性建成
。
（二）项目位置
项目场址位于阿拉善盟额济纳旗温图高勒苏木，区域范围约 32平方公里。项目场址距额济纳旗政府所在地达来呼布镇直线距离
约132 千米，场址区域地形主要为戈壁和沙丘，交通状况良好，满足大型设备运输条件。
（三）项目建设内容
本 项 目 规 划 容 量 10 万 千 瓦 ， 拟 安 装 16 台 单 机 容 量WTG221-6.25MW-125 米风力发电机组，配套建设 16 台箱
变，新建 1座 220 千伏升压站和 21.3 公里检修道路。
（四）项目前期进展
项目可行性研究报告已委托相关机构编制完成。8 月 15 日取得了相关研究院出具的评审意见，8 月 24 日取得相关机构复核优
选报告。
（五）资金及来源
本项目资本金比例为 20%，其余为银行贷款，后续工作中，将持续对接各大银行，争取更低贷款利率，降低项目融资成本。
三、项目投资的经济性评价和技术性分析
（一）经济性评价
项目投资回收期（税后）为 13.74 年，资本金财务内部收益率超过 7%。
（二）技术性分析
本 项 目 规 划 容 量 10 万 千 瓦 ， 拟 安 装 16 台 单 机 容 量WTG221-6.25MW-125 米风力发电机组，配套建设 16 台箱
变，新建 1座 220 千伏升压站和 21.3 公里检修道路。项目拟采用 220 千伏电压等级接入场区西侧同批次获取建设指标的大唐阿拉
善额济纳旗 100兆瓦电网友好型风电项目 220 千伏升压站 220 千伏侧，最终接入珠斯楞 500 千伏变电站，送出工程由电网公司建
设，目前正在开展可研编制工作。
四、项目建设必要性
（一）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向
风能作为清洁、可再生能源，开发建设本项目符合国家环保、节能政策。
（二）有利于地区国民经济可持续发展
本项目充分利用额济纳旗的风能资源，带动当地清洁能源的发展，共同推进额济纳旗的生态城市建设。
（三）契合公司发展布局
通过项目建设，优化新能源产业布局、扩大清洁能源装机规模，促进公司战略落地。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1.电量消纳风险
应对措施：一是开展低风速风机选型适配论证，提高机组利用率；二是深入研究、掌握国家能源主管部门发布关于平价风电项目
的相关政策，制定最优应对方案，保障项目优先发电和全额收购电量，促进电量消纳；三是做好生产运维，保障机组设备正常运转，
充分发挥风电成本优势；四是跟踪临哈铁路电气化改造进展，计划 2027 年 9 月投产运营，确保项目所发电量充分消纳。
2.电价下行风险
应对措施：一是通过可研、初设控制项目造价，确保项目单位千瓦造价、度电成本在同地区领先，提高项目抗风险能力。二是组
建专业交易团队，制定精准营销策略，通过节点电价分析与现货电价预测，动态优化中长期合约持仓比例。三是着力提升设备可靠性
水平，确保项目在现货市场中的竞争优势。
（二）前述项目对公司未来财务状况和经营成果的主要影响
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额 14,780.83 万元，资本金财务内
部收益率超过 7％；项目资本金净利润率（ROE）为 7.15%，项目投资回收期（所得税后）为 13.74 年。通过计算结果进行分析，本
项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在
财务上可行。项目动态投资 40,703.21 万元，资本金投资比例为动态投资的 20%，其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金 29,
724.79 万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。项目资产负债率最大值为 80%，项目建
设周期 12 个月，随着项目投产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于 0。说明本项目财务风
险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
2026 年第八次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/a6a900b3-7879-4f08-a2cc-b7a75b40c16e.PDF
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2026-09-08 19:47│电投能源（002128）：关于参加国家电投集团控股上市公司 2026 年中期集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
集体业绩说明会召开时间：2026年9月17日(星期四)下午14:30-17:00
集体业绩说明会召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
集体业绩说明会召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年9月10日（星期四）至9月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过
公司邮箱ltmy@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日披露公司2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深
入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况及发展前景，公司计划于2026年9月17日（星期四）下午14:30-17:00参加国家电投
集团控股上市公司2026年中期集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、集体业绩说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2026年半年度经营成果、财务状况及发展前景与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、集体业绩说明会召开的时间及地点
（一）集体业绩说明会召开时间：2026年9月17日(星期四)下午14:30-17:00
（二）集体业绩说明会召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）集体业绩说明会召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加嘉宾
公司董事、总经理、党委副书记李岗先生，公司独立董事陶杨先生，公司独立财务顾问主办人邓俊先生，公司董事会秘书刘学民
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月17日（星期四）下午14:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com
/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月10日（星期四）至9月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱地址ltmy@vip.163.com向公司提
问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：姚孝
电话：0471-6616800
邮箱：ltmy@vip.163.com
六、其他事项
本次集体业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次集体业绩说明会的召
开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0122d173-4a74-4583-8639-7f9e14a8cc2a.PDF
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2026-09-07 20:31│电投能源（002128）：电投能源2026年第七次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 9 月 2 日以电子邮件等形式发出 2026 年第七次临时董事会
会议通知。
（二）会议于 2026 年 9 月 7 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事12 人（其中：现场出席会议董事 0 人，通讯表决方式出席会议
董事12 人,委托出席会议董事 0 人），缺席会议董事 0 人。
通讯表决方式出席会议董事 12 人：分别为王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李
明、张启平董事。
（四）会议召集人：董事长王伟光。
列席人员：董事会秘书、相关部门议案负责人。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整
暨关联交易公告》（公告编号为 2026-075）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该议案经独立董事专门会议审议并
发表了审核意见。独立财务顾问发表核查意见。
该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议通过。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知》（2026-076）。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2026 年第七次临时董事会会议决议；
（二）2026 年董事会审计委员会第十一次会议决议；
（三）2026 年董事会战略与投资委员会第六次会议决议；
（四）第八届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见。
（五）独立财务顾问核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8b162a6a-8ab1-4f60-8e25-3e49463e1dfd.PDF
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2026-09-07 20:30│电投能源（002128）：铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的核查意见
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电投能源（002128）：铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7f56e62e-02ae-476e-8531-9f8b1779154f.PDF
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2026-09-07 20:29│电投能源（002128）：电投能源关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 23 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 0
9 月 23 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 18 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于铝业期货套期保值年度计划 非累积投票提案 √
方案调整暨关联交易的议案》
2、（1）上述议案已经 2026 年第七次临时董事会审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网的《2026 年第七次临时董事会决议公告》《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易公告》。
（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和国家电投集团内蒙古能源有限公司对第 1.00 项提案回避表决。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 9 月 21 日（周一）上午 9:00－11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。
2.联系电话：0471-6616800
3.联系传真：0471-6622596
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026 年第七次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f7ceac1e-30d7-4b85-b864-7c505aae6f36.PDF
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2026-09-07 20:27│电投能源（002128）：关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易公告
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电投能源（002128）：关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ba888bf4-8062-4f9b-b17c-d430d4ca975a.PDF
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2026-08-27 18:39│电投能源（002128）：电投能源2026年第四次临时股东会决议公告
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电投能源（002128）：电投能源2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bb1a6ffa-4dce-4734-ade7-9add9f669aa7.PDF
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2026-08-27 18:35│电投能源（002128）：电投能源2026年第四次临时股东会的法律意见书
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2026 年第四次临时股东会的法律意见书致：内蒙古电投能源股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师袁
华律师、赵立晴律师出席公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的有关事项依法进行见证。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法
规和规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序、表决结果等合法性进行审核和见证并出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特做出如下声明：
1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次股东会审议的议案内容等表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。
3.本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见认定事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作其他任何的用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
5.本所律师将不对本次股东会审议的议案内容及议案表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司 2026 年第六次临时董事会会议决定召开并由董事会召集本次会议。
公司分别于 2026 年 8月 11日在《中国证券报》《证券时报》深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公开发布了《内蒙古电投能源
股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》公告（以下统称“《会议通知》”）。该《会议通知》载明了本次股东会
的召集人、会议召开时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、议题等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2026 年 8月 27日 14:00，本次股东会在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼如
期召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026 年 8月 27日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026 年 8月 27日 9：15，结束时间为 2026 年 8月 27日
15：00。
公司董事长、党委书记王伟光因工作原因不能主持本次会议，本次股东会经过半数董事共同推举的董事胡春艳主持，参加现场会
议（含通讯形式，下同）的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行审议并行使表决权。经核查，本次股东会完成了《
会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。
经查验，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会由董事会召集，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于召集人资格的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
经核查现场会议出席本次股东会的股东签到册、营业执照、股东及股东授权代表的有效证件和身份证明以及网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 273 人，代表股份数 2,170,115,52
0 股，占公司有表决权股份总数的 69.4109％。其中：出席公司现场会议的股东共计 4人，共计持有公司表决权股份 1,961,849,875
股，占公司表决权股份总数的 62.7495%。参加本次股东会网络投票的股东共计 269人，持有公司表决权股份 208,265,645 股，占
公司表决权股份总数 6.6614%。
除公司股东及股东代表外，公司的董事、高级管理人员以及本所律师出席及列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《上市公司股东会规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订公司章程的议案》等议案进行审议。其中《
关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》为一般决议事项，须经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权二分之
一以上通过；《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过。
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团
-平安证券-25 霍煤 EB担保及信托财产专户应对《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》回避表决。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会公告的议案一致，无修改原有议案或提出新议案的情形，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。
本次股东会由出席会议的股东及股东代理人对列入本次股东会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并采取记名方式现场投票方
式投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平
台和互联网投票平台行使了表决权，网络的投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
经本所律师核查，本次股东会现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与了会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票
进行清查。经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布，对中小股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
该程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
因此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会通过现场投票和网络投票相结合，对《会议通知》中列明的议案进行审议，具体表决情况如下：
1.关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：表决通过该议案（与该关联交易有利害关系的关联股东已回避表决）。
总表决情况：同意股份数为 164,475,439 股，反对股份数为 89,000 股，弃权股份数为 39,400 股（其中，因未投票默认弃权
0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9220%。
中小股东表决情况：同意股份数为 164,475,439 股，反对股份数为 89,000 股，弃权股份数为 39,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9220%。
2.关于修订公司章程的议案
表决结果：表决通过该议案。
总表决情况：同意股份数为 2,169,968,420 股，反对股份数为 94,200 股，弃权股份数为 52,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9932%。
中小股东表决情况：同意股份数为 208,119,045 股，反对股份数为 94,200 股，弃权股份数为 52,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9294%。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果
合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/366c4acb-1b7d-459a-8167-67f9832aca8d.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告
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电投能源（002128）：关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/70394a7c-b7f9-45b4-bf9b-dfbad9353921.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和投资者为本的发展理念，内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”或“公司”)制定了“质量回
报双提升”行动方案，围绕公司发展战略，持续提升公司核心竞争力，推动高质量发展，切实履行上市公司责任。具体内容详见公司
于 2024年 9 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的
公告》。现将“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况公告如下：
一、经营活力持续释放，绿色转型稳步推进
电投能源 2026 年上半年，资产总额 893.97 亿元，归属于上市公司股东的净资产 528.45 亿元。实现营业收入 239.23 亿元，
同比增长19.96%；实现利润总额 85.93 亿元。每股收益 1.79 元。2025 年 10 月，公司再次获得中国证券报第二十七届“金牛最具
投资价值奖”。
绿色转型加快推进，截至 2026 年 6 月 30 日，电投能源新能源装机规模 738.37 万千瓦（不含储能），其中风电装机 551.04
万千瓦（含自备装机 191.29 万千瓦），光伏装机 187.33 万千瓦（含自备装机39.42 万千瓦）。2026 年上半年实际生产原煤 3,1
10.55 万吨，比上年同期增加6.51%，实际销售原煤3,104.27万吨，比上年同期增加9.62%；火电方面实际发电量 576,326.56 万千瓦
时，比上年同期增加 0.93%，实际售电量 529,253.78 万千瓦时，比上年同期增加 0.72%；铝产业方面，实际生产电解铝 70.93 万
吨，比上年同期增加 7.06%，实际销售电解铝 71.13 万吨，比上年同期增加 8.13%；新能源产业方面，实际发电量 432,049.05 万
千瓦时，比上年同期增加 1.77%，实际售电量430,773.25 万千瓦时，比上年同期增加 2.61%。
二、数智赋能见实效，产业协同再升级
2026 年上半年，深耕数智工程，产业协同调度指挥平台 20 个场景实现可视化应用，煤炭板块无人矿卡、纯电矿卡编组运行，
南露天煤矿综管平台实现智能调度，自动装卸判定成功率 99.5%，进一步提升智能化水平。公司所属巴音新能源公司智慧化风电场管
理系统获评金砖国家工业创新大赛风电装备赛道铜奖（全球 1428 个项目参赛）。
三、强化制度修订，严把信披质量关
按照“少、全、畅”原则常态化开展制度立改废，细化各决策主体权责边界，进一步完善适配多元产业、权责清晰、精简高效的
制度体系，修订《董事会授权管理规定》《董事长专题会议事规则》《总经理工作规则》。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》等要求，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。2026 年
上半年在指定媒体和网站共披露信息 120 份，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时
、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整
性。
四、坚守回报初心，构建常态化价值共享机制
投资者是公司行稳致远的重要基石，也是驱动公司持续完善治理、提升经营质效的源头活水。公司始终将股东利益置于战略高度
，秉持稳健务实的利润分配理念，通过稳定、可预期的现金分红方案，与广大投资者结成紧密的利益共同体，切实保障各方对公司的
长期信任与支持。
公司进一步加强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红等多元化分红模式，中期分红精准契
合广大投资者节日期间的资金配置需求。2026 年 2 月，股东会审议通过《关于中期利润分配方案的议案》，公司以总股本 2,241,5
73,493 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），共计派发现金 672,472,047.90 元。2026 年 5 月，公司
以总股本2,241,573,493.00 股为基数，按每 10 股派 10 元人民币现金（含税），本次向股东派发现金分红总额 2,241,573,493.00
元（含税）。公司两次累计现金分红总额 2,914,045,540.90 元。现金分红方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披
露的股东回报规划。
面向未来，公司将一如既往把投资者回报作为经营决策的核心考量之一。在持续筑牢盈利根基、优化资产质量的同时，公司将坚
持审慎稳健的财务策略，不断夯实资本实力，保持分红政策的连续性与可预期性，以更优的业绩和更实在的现金分红回馈股东信任，
推动形成公司发展与投资者获益相互促进的良性循环。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6b5dc4fb-6dea-4e01-8283-8b512edd17ae.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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电投能源（002128）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f0fd3c6d-cf3e-4f20-9601-e0cde9683115.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：关于国家电投香港财资管理有限公司2026年半年度风险评估报告
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电投能源（002128）：关于国家电投香港财资管理有限公司2026年半年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/24bf91d1-d325-4f07-a472-03ce90b0c9e1.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电投能源（002128）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/75509f4f-50cf-47cb-a46b-3d83931eee32.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：《金融服务框架协议》
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电投能源（002128）：《金融服务框架协议》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/18a34192-e92f-4e9c-b441-4d5e3b5ea6bb.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：2026年半年度报告摘要
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电投能源（002128）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4f8ca729-97ba-411f-ba94-aa99207f1a50.PDF
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2026-08-25 19:07│电投能源（002128）：2026年半年度报告
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电投能源（002128）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b513b0ea-6f21-4af7-9be1-972eadc96733.PDF
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2026-08-25 19:06│电投能源（002128）：第八届董事会第八次会议决议公告
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电投能源（002128）：第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1c776bbc-5c38-4f03-a21d-d4e9a31d104a.PDF
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2026-08-25 19:05│电投能源（002128）：国家电投集团财务有限公司2026 年半年度风险评估专项说明的审核报告
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电投能源（002128）：国家电投集团财务有限公司2026 年半年度风险评估专项说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d3f96ddf-b873-4245-b773-b79bf8d7b2a4.PDF
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2026-08-25 19:05│电投能源（002128）：与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见
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电投能源（002128）：与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c2c3341c-fc3e-4665-8e28-13dd85a9ed93.PDF
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2026-08-25 19:05│电投能源（002128）：电投能源关于拟与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交
│易公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称公司、本公司）于 2026 年8 月 24 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于与国家
电投香港财资管理有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1.电投能源拟与国家电投香港财资管理有限公司（简称“财资公司”）签订《金融服务框架协议》，办理存款、结算等业务。协
议签署地点拟为中国香港特别行政区，截至本公告尚未签署。
2．财资公司属本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公
司与财资公司属于受同一法人控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3.2026 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了与该事项相关的议案，该议案为关联交易议案，关联董事王伟
光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。独立财务顾问
核查意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1.名称:国家电投香港财资管理有限公司
2.住所:香港湾仔港湾道18号中环广场51层5101室
3.企业性质：有限公司
4.成立日期：2017年8月
5.执行总裁:李云峰
6.注册资本:1.2 亿美元
7.主营业务:国家电投集团境外资金监管、资金归集、代收代付、融资、信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管理、顾问咨询
等香港特区政府《2016 年税务（修订）（第 2 号）条例》所规定的财资中心业务范围。
8.三年发展状况和最近一年主要财务数据:
2023-2025 年实现利润总额分别为 7.47 亿元、8.25 亿元、9.88亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，财资公司总资产 508.80
亿元，货币资金 22.79 亿元，发放贷款 277.79 亿元，其他权益工具投资 206.31亿元，银行借款 287.79 亿元，应付债券 21.14
亿元，吸收存款 19.54亿元；全年公司实现营业收入 19.78 亿元（含投资收益），实现利润总额 9.88 亿元，实现税后净利润 9.55
亿元。
截至 2026 年 6 月 30 日，财资公司总资产 548.75 亿元，货币资金 32.45 亿元，发放贷款 314.06 亿元，其他权益工具投资
196.66 亿元，银行借款 328.62 亿元，应付债券 20.49 亿元，吸收存款 24.06 亿元；上半年公司实现营业收入 11.14 亿元（含
投资收益），实现利润总额 5.33 亿元，实现税后净利润 5.15 亿元。
9.主要股东和实际控制人：国家电力投资集团有限公司持有财资公司 100%股份。
10.履约能力：财资公司经营业绩持续稳健，财务状况良好、流动性充足、内控机制完备，能够履行本次《金融服务框架协议》
项下存款、结算相关义务。
（二）关联关系
公司与财资公司分别受公司实际控制人国家电投控制。
三、关联交易标的情况
（一）预计2026年在国家电投香港财资管理有限公司存款余额不超1000万美元。
（二）截至2025年12月31日公司在国家电投香港财资管理有限公司存款余额74.64万美元，折合人民币524.65万元。
截至2026年6月30日公司在国家电投香港财资管理有限公司存款余额371.92万美元，折合人民币2553.1万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司拟与财资公司（以下称为双方）签订《金融服务框架协议》主要内容摘录：
甲方：内蒙古电投能源股份有限公司
乙方：国家电投香港财资管理有限公司
（一）资金存款服务
甲方及旗下附属公司在乙方处存放的资金利率不低于同期甲方及旗下附属公司在当地其他主要商业银行获得的同类存款利率。
本协议有效期内，甲方及旗下附属公司在乙方的每日最高存款余额（不包含应计利息）原则上不高于壹仟万整等值美元。
（二）结算服务
乙方按照甲方指示，为甲方及旗下附属公司办理代收代付及结算业务，具体内容由甲乙双方针对结算服务另行书面约定。
（三）融资服务
本协议有效期内，甲方及旗下附属公司不在乙方发生贷款服务。
（四）其他
1.本协议自甲乙双方法定代表人或者书面授权代表签字并加盖各自单位的公章（如适用）之日起生效。
2.本协议有效期为自本协议生效之日起1年。
3.本协议任意条款成为非法、无效条款或不可强制执行并不影响本协议其他条款的有效力及可强制执行性。
4.本协议由甲乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必须经双方书面确认，才可对本协议进行修改。
五、风险评估及风险防范情况
（一）风险评估
《国家电投香港财资管理有限公司2026年半年度风险评估报告》：
1.合规性方面：财资公司具有合法有效的《公司注册证明书》《商业登记证》合法有效存续，严格按照《商业登记条例》规范经
营，经营业绩良好。
2.安全性方面：财资公司建立了完整且行之有效的内部风险管控制度，资金安全性和流动性良好，财资公司的风险管理不存在重
大缺陷，财资公司与本公司之间发生的关联业务风险可控。
（二）风险防范
为有效防范、及时控制和化解公司与财资公司的金融服务风险，维护资金安全，公司制定了《电投能源与财资公司办理存款业务
风险应急处置预案》，风险处置预案涵盖了应急处置组织机构及职责、信息报告与披露、风险识别与处置、后续事项处置等内容，内
容全面、明确、可行。公司将按照该预案做好相关风险防范及处置工作。
六、关联交易的其他安排
不涉及人员安置和土地租赁等情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
财资公司为公司办理存款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，该交易不
会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
八、年初至2026年6月30日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2026年6月30日公司在国家电投香港财资管理有限公司存款余额371.92万美元，折合人民币2553.1万元。
九、独立董事专门会议审核意见
（一）关于《国家电投香港财资管理有限公司风险评估报告》的议案；
结合国家电投香港财资管理有限公司2026年半年度财务会计报表，通过对其基本情况、内部控制、经营管理、风险管理以及财务
数据指标分析，认为：财资公司具有合法有效的《公司注册证明书》《商业登记证》合法有效存续，严格按照《商业登记条例》规范
经营，经营业绩良好。建立了完整且行之有效的内部风险管控制度，资金安全性和流动性良好，风险管理不存在重大缺陷，与公司之
间发生的关联业务风险可控。不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。同意该议案，并同意将该议案提交公司八
届八次董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）关于与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；
电投能源子公司拟与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》，办理存款、结算等业务，预计2026年在国家电
投香港财资管理有限公司存款余额不超1000万美元。对此公司制定了《电投能源与财资公司办理存款业务风险应急处置预案》。办理
存款、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，该交易不存在损害公司及中小股东
利益情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司八届八次董事会审议，关联董事应回避表决。
（三）关于审议《公司与国家电投香港财资管理有限公司办理存款业务风险应急处置预案》的议案。
为规范公司与关联方国家电投香港财资管理有限公司之间存款业务管理，切实防范、控制和化解资金安全风险，保障公司及全体
股东合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关监管规定，结合香港境外财资机构经
营监管特点及公司实际业务情况，制定了《内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投香港财资管理有限公司存款业务风险应急处置预
案》。预案以保障公司资金安全性、流动性、收益性为核心目标，针对公司与关联方财资公司开展的存款关联业务，建立全流程风险
防范、监测预警、应急处置及事后复盘机制，整体内容合规、体系完整、权责清晰。不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东
利益的情况。同意该议案，并同意将该议案提交公司八届八次董事会审议，关联董事应回避表决。
十、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司及旗下附属公司拟与财资公司签订《金融服务框架协议》事项已经独立董事专门会议、公司董
事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。
十一、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议公告
（二）独立董事专门会议审核意见
（三）《国家电投香港财资管理有限公司2026年半年度风险评估报告》
（四）《电投能源与财资公司办理存款业务风险应急处置预案》
（五）《金融服务框架协议》
（六）第八届董事会审计委员会2026年第十次会议
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2026-08-25 19:04│电投能源（002128）：电投能源与国家电投香港财资管理有限公司存款业务风险应急处置预案
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为有效防范、及时控制和化解内蒙古电投能源股份有限公司在（以下简称“电投能源”）国家电投香港财资管理有限公司（以下
简称“财资公司”）存款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。
第一章组织机构及职责
第一条电投能源成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司总会计师
任副组长，领导小组单位成员包括财务部、审计部、法律部等部门主任及相关人员。领导小组常设机构设在财务部，具体负责组织开
展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工
作。
（二）各司其职，协调合作。公司财务部、审计部、法律部等相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施
，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财资公司及时提供相关信息，关注财资公司经营情况，测试财资公司资金流动性，并从集团、
集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）定时预警，及时处置。财务部、审计部、法律部应加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取
果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章信息报告与披露
第三条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。取得并审阅财资公司的包括资产负债表、损益表、现金流量
表等在内的定期财务报告，在将资金存放在财资公司前，取得并审阅财资公司最近一个会计年度经具有执行证券、期货相关业务资格
的会计师事务所审计的财务报告。发生存款业务期间，定期取得并审阅财资公司的月报，经具有执行证券、期货相关业务资格的会计
师事务所审计的年报，评估财资公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析出具存款风险评估报告，报董事会审议通过。
第四条电投能源与财资公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险应急处置
第五条当财资公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财资公司发生到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉
及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（二）发生可能影响财资公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（三）财资公司对单一股东发放贷款余额超过财资公司注册资本金 50%或者该股东对财资公司出资额；
（四）财资公司的股东对财资公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（五）财资公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会（金管局）等监管部门的行政处罚；
（六）财资公司被中国银行业监督管理委员会（金管局）责令进行整顿；
（七）其他可能对电投能源存放资金带来安全隐患的事项。
第六条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财资公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查
发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定
风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第七条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财资公司召开联席会议，要求财资公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险
扩散和蔓延，包括变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，对未到期的贷款寻求机会转让给其
他金融机构，及时收回贷款本息，出售长期资产、固定资产，向人民银行申请再贷款，向其他金融机构拆借等措施，必要时共同起草
文件向国家电力投资集团有限公司寻求帮助，确保电投能源资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第八条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财资公司的监督，要求财资公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财资
公司存款风险进行评估，调整存款比例。领导小组联合财资公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸
取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第九条本预案自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/20d7d6f4-91d1-4048-bb31-ba91b759fc88.PDF
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2026-08-10 19:57│电投能源（002128）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月10 日召开 2026 年第六次临时董事会会议，会议审议通过了《
关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
公司原董事会秘书李冬辞去公司董事会秘书职务。根据公司治理相关规定，经董事长提名、提名委员会审核，董事会决定聘任刘
学民为公司董事会秘书，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。经核查，刘学民同志具备履行董事会秘书
职责所必需的专业知识和工作经验，通过深圳证券交易所董事会秘书任职水平测试，符合董事会秘书的任职资格,不存在《公司法》
《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在被司法机关
立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法
院失信被执行人。
董事会秘书刘学民先生的联系方式如下：
1.办公电话：0471-6616181
2.传真：0471-6622596
3.电子邮箱:ltmy@vip.163.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/943b9412-ce23-4ae7-8504-9a81c3d24c97.PDF
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2026-08-10 19:57│电投能源（002128）：公司章程修订对比表
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电投能源章程修订对比表
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 224,157.3493 万 第六条 公司注册资本为人民币 312,647.7068 万
元。 元。
第二十二条 公司已发行的股份数为224,157.3493 第二十二条 公司已发行的股份数为 312,647.7068
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a8247c6a-2d6f-45dd-855d-b26c0a52440d.PDF
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2026-08-10 19:57│电投能源（002128）：公司董事会秘书离任公告
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一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 9 日收到公司董事会
秘书李冬先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因，公司董事会秘书李冬先生辞去电投能源董事会秘书职务，李冬先生原定任职期限为 2024 年 9 月 14 日至 20
27 年 9月 11 日。李冬先生辞去董事会秘书职务后，担任公司三级咨询，其不持有公司股份。
（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。李冬先生辞去董事会
秘书职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。公司于 2026 年 8 月 10日召开 2026 年第六次临时董事会，补选该空缺的董事会
秘书职务，并按照公司相关管理制度做好董事会秘书工作交接。
（三）李冬先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。
董事会对李冬先生担任董事会秘书以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
二、备查文件
董事会秘书辞职报告。
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2026-08-10 19:56│电投能源（002128）：：关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立
│电投能源...
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电投能源（002128）：：关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e63b0c89-8cb0-4ff5-805d-b48cb6d4c96d.PDF
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2026-08-10 19:56│电投能源（002128）：电投能源2026年第六次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 7 月 30 日和 8 月 5 日以电子邮件等形式发出 2026 年第六
次临时董事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2026 年 8 月 10 日以现场与视频结合方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事12 人（其中：现场出席会议董事 1 人，视频通讯表决方式出席
会议董事 8 人,委托出席会议董事 3 人），缺席会议董事 0 人。
1.现场出席会议董事 1 人：为李岗董事。
2.视频通讯表决方式出席会议董事 8 人：分别为王伟光、田钧、于海涛、李宏飞、应宇翔、陈天翔、李明、张启平董事。
3.委托出席会议董事 3 人：马轲、胡春艳、陶杨董事因公务原因，分别委托李岗、陈天翔、李明董事代为出席会议并表决。
（四）会议主持人：董事、总经理李岗。
列席人员：部分高级管理人员、相关部门议案负责人。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司总审计师的议案；
根据公司治理相关规定，董事会决定聘任潘利为公司总审计师，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止
。
该议案经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）关于聘任公司董事会秘书的议案；
公司原董事会秘书李冬辞职。根据公司治理相关规定，董事会决定聘任刘学民为公司董事会秘书。内容详见同日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号为 2026-061）。
该议案经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（三）关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（
二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目公告》（公告编号为 2026-062）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（四）关于注销开鲁电投智慧能源有限公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收
合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（五）关于吸收合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收
合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（六）关于注销阿巴嘎旗电投新能源公司的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销开鲁电投智慧能源有限公司、吸收
合并扎鲁特旗电投新能源有限公司并成立电投能源扎旗分公司、注销阿巴嘎旗电投新能源公司的公告》（公告编号为 2026-063）。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（七）关于南露天煤矿供热管网改造项目列入 2026 年技改投资的议案；
根据公司实际经营需要，公司董事会决定开展公司南露天煤矿供热管网改造项目，项目总投资估算 1811.09 万元。
该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（八）关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案；内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网的《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号为 2026-064）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立
董事专门会议审议并发表了审核意见。保荐机构发表了核查意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。
表决结果：6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
（九）关于修订公司章程的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》及修订对比表。表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知》（2026-065）。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2026 年第六次临时董事会会议决议；
（二）2026 年董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）2026 年董事会提名委员会第四次会议决议；
（四）2026 年董事会战略与投资委员会第四次会议决议；
（五）第八届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5e85732a-2dc3-4e0c-94fc-6ea371f654ae.PDF
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2026-08-10 19:55│电投能源（002128）：调整2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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电投能源（002128）：调整2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/abc09b65-11be-483b-8567-5d8501e88b1b.PDF
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2026-08-10 19:55│电投能源（002128）：关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批10万千瓦风电项目公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2026 年第六次临时董事会审议通过了《关于投资建设库伦旗农
村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风电项目已于 2025 年 4 月立项，董事会决定由全资子公司
库伦旗电投新能源有限公司投资建设。库伦旗农村能源革命试点县项目总体规划容量为 60 万千瓦，一期已建成投产 5.5 万千瓦（
风电 5 万千瓦、光伏 0.5 万千瓦）；本期项目于 2026 年 1 月 23 日取得建设指标，建设 10 万千瓦集中式风电,配套建设 5MW/1
0MWh 构网型储能。根据项目可行性研究报告，本项目静态投资 41,710 万元，动态投资 42,193 万元。
（二）公司 2026 年第六次临时董事会审议通过了《关于投资建设库伦旗农村能源革命试点县（二期工程）第一批 10 万千瓦风
电项目的议案》。该议案经战略与投资委员会审议通过。
（三）该投资事宜不构成关联交易。
二、项目基本情况
（一）规划情况
项目总体规划容量为 60 万千瓦，一期已建成投产 5.5 万千瓦（风电 5 万千瓦、光伏 0.5 万千瓦）；本期项目于 2026 年 1
月 23 日取得建设指标，建设 10 万千瓦集中式风电,配套建设 5MW/10MWh 构网型储能。
（二）项目位置
项目场址位于通辽市库伦旗六家子镇境内，距离库伦旗政府直线距离约 47 公里,海拔约为 360 米，地形主要为平原。场址内有
数条乡村道路经过，交通较为便利，满足大型设备运输条件。
（三）项目建设内容
包括风电、储能及其配套工程（绿电交通、产业融合、基础设施等），其中：
风电：项目规划容量 10 万千瓦，拟安装 10 台单机容量为 8.34兆瓦和 2 台单机容量为 8.3 兆瓦的风力发电机组，配套安装
12 台箱式变压器。
储能：本项目配套建设 5MW/10MWh 磷酸铁锂储能，建设 1 组5MW/10MWh 子阵系统，包含 2 座 5MWh 磷酸铁锂储能电池舱以及
1 座5MW PCS 升压变预制舱，同时配置储能配电柜和控制柜。以 1 回 35千伏线路接入升压站 35 千伏侧。
（四）项目前期进展
项目可行性研究报告已委托相关咨询院编制完成。7 月 22 日取得了相关研究院出具的评审意见。
（五）资金及来源
根据项目可行性研究报告，本项目静态投资 41,710 万元，动态投资 42,193 万元。本项目资本金比例 20%，其余为银行贷款，
后续工作中，将积极对接各银行，争取较低贷款利率，降低项目融资成本。
三、项目投资的经济性评价和技术性分析
（一）经济性评价
项目投资回收期（含税）为 14.03 年，资本金财务内部收益率超过 7%。
（二）技术性分析
风电：项目规划容量 10 万千瓦，拟安装 10 台单机容量为 8.34兆瓦和 2 台单机容量为 8.3 兆瓦的风力发电机组，配套安装
12 台箱式变压器。项目新建 1 座 66 千伏升压站、39 公里集电线路以及 33公里检修道路，具体以初步设计为准。风电机组所发电
量经 35 千伏集电线路汇集升压后，以单回 66 千伏线路接入扣河子 220 千伏变电站 66 千伏侧，送出线路工程由电网公司承建。
储能：项目配套建设 5MW/10MWh 磷酸铁锂储能，建设 1 组5MW/10MWh子阵系统,包含2座5MWh磷酸铁锂储能电池舱以及1座5MWPCS
升压变预制舱，同时配置储能配电柜和控制柜，以 1 回 35 千伏线路接入升压站 35 千伏侧，具体以初步设计为准。
四、项目建设必要性
（一）符合国家战略政策
2023 年 3 月，国家能源局等四部委联合发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》(国能发新能〔2023〕23 号)；2
023年 12 月，库伦旗入选第一批农村能源革命试点县名单。该项目是落实国家“双碳”战略、推进农村能源革命试点县建设的重要
工程。
（二）契合公司发展布局
通过项目建设，对优化新能源产业布局、扩大蒙东区域清洁能源装机规模，实现公司战略落地具有重要意义。
（三）助力地方绿色低碳转型与乡村振兴发展
本项目投产后可持续向区域供应清洁电力，有效减少化石能源使用带来的污染物与碳排放，助力库伦旗落实农村能源革命试点县
建设要求，推动地方能源结构优化调整。项目建设及运营过程中，可创造一定数量的本地就业岗位，持续为地方贡献财税收入，带动
当地服务配套等相关产业发展，对助力地方乡村振兴、实现经济社会绿色低碳发展具有积极作用。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1.消纳风险
风险描述：随着蒙东地区新能源装机逐年增加，电网消纳能力可能影响本项目消纳。
应对措施：一是深入研究、掌握国家能源主管部门发布关于平价风电项目的相关政策，制定最优应对方案，促进电量消纳。二是
做好生产运维，保障机组设备正常运转，提高机组利用率。
2.电价下行风险
风险描述：按照自治区工作安排，2025 年底蒙东现货实现连续结算试运行，且 2025 年 6 月 1 日后投产的新能源增量项目暂
不安排机制电量，电价存在下行风险。
应对措施：一是通过可研、初设控制项目造价，确保项目单位千瓦造价、度电成本在同地区靠前，提高项目“议价”竞争力及抗
风险能力。二是后续组建专业交易团队，制定精准营销策略，通过节点电价分析与现货电价预测，动态优化中长期合约持仓比例，同
时着力提升设备可靠性水平，确保项目在现货市场中的竞争优势。
（二）前述项目对公司未来财务状况和经营成果的主要影响
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额 16195.91 万元，资本金财务内部
收益率超过 7％，资本金财务净现值 18.09 万元；项目资本金净利润率（ROE）为 7.31%，项目投资回收期（所得税后）为 14.03
年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财
务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态投资 42193 万元，资本金投资比例为动态投资的 20%，其余 80%为国内银行
贷款。项目累计盈余资金31018.85 万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。项目资产负
债率最大值为 80%，项目建设周期 12 个月，随着项目投产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率
趋于 0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
2026 年第六次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b80c029e-14da-42e8-839f-eae8b1ae006b.PDF
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2026-08-10 19:55│电投能源（002128）：调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告
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电投能源（002128）：调整公司2026年度日常关联交易预计额度公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b4d8b3b4-9380-4c8d-82f3-eeb139b2965b.PDF
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2026-08-10 19:54│电投能源（002128）：2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 24 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计额度的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
2、（1）上述议案已经 2026 年第六次临时董事会审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》
或巨潮资讯网的《2026 年第六次临时董事会决议公告》《公司章程》《调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》。
（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以
及霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户对第 1.00 项
提案回避表决。第 2.00 项提案需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 8 月 25 日（周二）上午 9:00－11:00，下午 2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的
，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本部。
2.联系电话：0471-6616800
3.联系传真：0471-6622596
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026 年第六次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/034f18b3-6424-4b92-9de7-9fbddb7448eb.PDF
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2026-08-10 19:54│电投能源（002128）：公司章程
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电投能源（002128）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/865a333c-8e16-413f-877f-26802c75f263.PDF
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2026-07-14 19:28│电投能源（002128）：电投能源2026年半年度业绩预告
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1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：517,300—538,000 盈利：354,904.78
比上年同期增长：45.76%—51.59%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：393,300—416,000 盈利：272,414.93
比上年同期增长：44.38%—52.71%
基本每股收益（元/股） 盈利：1.75—1.82 盈利：1.20
注：本报告期及上年同期非经常性损益金额较大，主要系购买内蒙古白音华煤电有限责任公司100%股权所致。根据《公开发行证
券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023年修订）》规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益属于非经常性损益。二、上年同期相关数据变动（资产重组后）
项 目 上年同期
重组前 重组后
归属于上市公司股东的净利润（万元） 278,657.00 354,904.78
扣除非经常性损益后的净利润（万元） 272,414.93 272,414.93
基本每股收益（元/股） 1.24 1.20
注：公司实施重大资产重组，通过发行股份及支付现金购买内蒙古白音华煤电有限责任公司100%股权。2026 年 5 月 12 日，内
蒙古白音华煤电有限责任公司 100%股权已完成工商变更登记，公司取得对其控制权。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、业绩变动原因说明
1.报告期内，电解铝行业供需格局持续向好、铝产品市场售价保持高位运行，公司铝板块业务盈利空间较上年同期实现大幅提升
。
2.持续夯实内部管理基础，全方位落实提质增效举措、提升整体运营效率，带动盈利能力实现增长。
3.公司重大资产重组后，电解铝、煤炭、电力生产规模显著扩充，煤电铝一体化协同效应进一步增强，盈利空间持续扩大。
五、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4cdaa1f6-b041-457b-8e06-c887bb14ed0d.PDF
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2026-07-14 18:21│电投能源（002128）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告
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电投能源（002128）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/182e0cd4-ce60-4cbd-a018-1965b53d8b45.PDF
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2026-07-14 18:21│电投能源（002128）：关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作
│出的承诺的说明
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根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）出具的《关于同意内蒙古电投能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金注册的批复》（证监许可〔2026〕970号），中国证监会同意内蒙古电投能源股份有限公司（简称公司、上市公司或电投能源）
本次交易的注册申请。
在本次交易过程中，向特定对象发行股份募集配套资金的发行对象出具的主要承诺情况具体如下（如无特别说明，本说明中的简
称与《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称
具有相同含义）。
承诺主体 承诺类型 主要内容
国新发展投资 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
管理有限公司 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
中国国有企业 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
混合所有制改 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
革基金有限公 份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
司 能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
中国国有企业 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
结构调整基金 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
二期股份有限 份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
公司 能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
承诺主体 承诺类型 主要内容
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
黑龙江辰能资 关于股份锁定期 本公司就本次认购作出如下承诺：
本投资运营有 的承诺函 1、本公司同意自电投能源本次发行结束之日（指本次发行的股
限公司 份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托电投
能源董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述
股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因
此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记
结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
经核查，截至本说明出具之日，各承诺方未出现违背上述相应承诺的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/94583483-90dc-42f8-aee7-df910e27e96d.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二
│）
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1b9d2e9f-131b-48cb-8300-1958f1d91510.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查
│意见
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2cffc8a2-3914-4f67-83a8-80e2290a5e0a.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：：电投能源关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象
│发行股份...
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《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实
施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件已与同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e8bf4541-cebd-422b-a0ff-b60ba8c12257.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书摘要
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0e290574-c3c1-449f-aff9-1c3fe90a3d2c.PDF
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2026-07-14 18:20│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份
│上市公告书
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/73526466-4cea-4405-be6c-c405f299ccc3.PDF
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2026-07-01 19:17│电投能源（002128）：关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告
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电投能源（002128）：关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a13268a1-0120-4eb9-8198-1543433a2910.PDF
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2026-07-01 19:17│电投能源（002128）：电投能源关于设立募集资金专户并签订三方、四方及五方监管协议的公告
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电投能源（002128）：电投能源关于设立募集资金专户并签订三方、四方及五方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ac598dfc-1066-480f-828b-3028f7c94017.PDF
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2026-07-01 19:16│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告书
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e09c1c00-4394-4541-bde6-246f77ed5f64.PDF
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2026-07-01 19:16│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配
│套资金发...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/055f9bd3-e439-4385-9a5b-a9c6fb91eb0d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│电投能源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│电投能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│电投能源：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│电投能源：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│电投能源：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596636.PDF
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2025-04-28│电投能源：2025年一季度报告
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2025-04-25│电投能源：2024年年度报告
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2024-10-24│电投能源：2024年三季度报告
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2024-08-27│电投能源：2024年半年度报告
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2024-04-29│电投能源：2024年一季度报告
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