公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 17:10 │电投能源（002128）：电投能源2025年第五次临时监事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:09 │电投能源（002128）：关于召开公司2025年第四次临时股东大会通知 │
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│2025-08-21 17:09 │电投能源（002128）：公司章程 │
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│2025-08-21 17:09 │电投能源（002128）：《股东会议事规则》修订对比表 │
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│2025-08-21 17:09 │电投能源（002128）：股东会议事规则 │
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│2025-08-21 17:09 │电投能源（002128）：董事会议事规则 │
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│2025-08-21 17:09 │电投能源（002128）：《董事会议事规则》修订对比表 │
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│2025-08-21 17:07 │电投能源（002128）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-08-21 17:06 │电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-15 16:55 │电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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2025-08-21 17:10│电投能源（002128）：电投能源2025年第五次临时监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2025年8月17日以电子邮件等形式发出2025年第五次临时监事会会议通
知。
（二）会议于2025年 8月20日以现场与视频会议结合方式召开。现场会议地点为通辽市。
（三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6人（其中：以视频方式出席会议监事 1 人，为唐守国；现场出
席会议监事 5 人，分别为关越、冯树清、应建勋、王国安、潘利）。
（四）会议主持人：公司监事会主席关越。
列席人员：部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于撤销公司监事会的议案。
证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司撤销监事会，同时为进一步规范和优化公司治理结
构，提升监督效能，拟撤销监事会，解任现任监事职务，同时废止《监事会议事规则》。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
2025 年第五次临时监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/de449ad4-387a-4373-8d93-14a128a56961.PDF
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2025-08-21 17:09│电投能源（002128）：关于召开公司2025年第四次临时股东大会通知
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（二）股东大会的召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定召开公司2025年第
四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15—15:00
3.交易系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2025年9月11日（周四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于修订公司章程及附属制度的议案 √作为投票对象的子
议案数：（3）
1.01 修订公司章程 √
1.02 修订股东会议事规则 √
1.03 修订董事会议事规则 √
2.00 关于撤销公司监事会的议案 √
2.上述议案分别经第八届董事会第四次会议和2025年第五次临时监事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网《第八届董事会第四次会议决议公告》《2025年第五次临时监事会决议公告》。
3.提案1.00项，需逐项表决。子议案1.01项-1.03项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年9月12日（周五）上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登
记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475-6196998
3.联系传真：0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com
.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第四次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/15af344f-46df-4d1f-b435-0cc5799f8df7.PDF
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2025-08-21 17:09│电投能源（002128）：公司章程
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电投能源（002128）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/67b6513e-ed10-488d-97c4-710e927766e7.PDF
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2025-08-21 17:09│电投能源（002128）：《股东会议事规则》修订对比表
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电投能源（002128）：《股东会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/96bc2dff-7141-4494-bc27-c376443188c4.PDF
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2025-08-21 17:09│电投能源（002128）：股东会议事规则
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电投能源（002128）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6f641c8c-498a-401a-bc66-eda238ce7ebf.PDF
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2025-08-21 17:09│电投能源（002128）：董事会议事规则
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电投能源（002128）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/521906fc-147f-4925-8dcd-40177894d21c.PDF
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2025-08-21 17:09│电投能源（002128）：《董事会议事规则》修订对比表
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电投能源（002128）：《董事会议事规则》修订对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9de710aa-bf82-4d62-88d7-120870ceadc5.PDF
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2025-08-21 17:07│电投能源（002128）：《公司章程》修订对比表
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电投能源（002128）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/34782a72-b55b-4dbb-8d79-13a7782909b6.PDF
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2025-08-21 17:06│电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）分别于 2025 年 8 月 9 日、8 月 17 日和 8 月 19 日
以电子邮件等形式发出第八届董事会第四次会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2025 年 8 月 20 日以现场加视频会议方式召开。现场会议地点为通辽市。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事11 人（其中：以视频方式出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、
应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会议董事 4 人，分别为王伟光、田均、于海涛、李岗）。
（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
列席人员：公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案；
根据实际情况，董事会决定补选董事李岗同志分别为公司战略委员会委员和提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满时止，任职期间不再担任公司董事会成员的，自动失去专门委员会成员资格。
1.补选后战略委员会成员为：
主任委员：王伟光
委员：田钧、李岗、于海涛、韩放、陈天翔、陶杨。
2.补选后提名委员会成员为：
主任委员：韩放
委员：田钧、李岗、陈天翔、李明。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）关于修订生态环保管理工作规定的议案；
根据公司实际情况，董事会决定对《内蒙古电投能源股份有限公司生态环境保护管理工作规定》进行修订。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（三）关于修订安全生产工作规定的议案；
结合公司安全生产工作实际，董事会决定对《内蒙古电投能源股份有限公司安全生产工作规定》进行修订。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（四）关于修订公司章程及附属制度的议案；
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对电投能
源《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对比表。
包括三个子议案：
1.修订公司章程；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.修订股东会议事规则；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.修订董事会议事规则。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于撤销公司监事会的议案；
证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司撤销监事会，同时为进一步规范和优化公司治理结
构，提升监督效能，拟撤销监事会，解任现任监事职务，同时废止《监事会议事规则》。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知
》（公告编号 2025046）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1987c3c6-44ac-4be9-a674-69e1c2570a22.PDF
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2025-08-15 16:55│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1、内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实
质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：电投
能源，证券代码：002128）自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。具体情况详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源
股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025019）。停牌期
间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年5月12日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025020）。
2、公司于2025年5月16日召开2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于<内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投
能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案
暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025024）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2025年5月19日（星期
一）开市起复牌。
3、公司于2025年6月20日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25032）。
4、公司于2025年7月17日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25042）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提
请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/2a604ee4-c573-4a6c-8d95-bd28b7dd6a32.PDF
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2025-08-01 00:00│电投能源（002128）：关于公司收到内蒙古证监局警示函的公告
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近日，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监
局”）下发的《关于对内蒙古电投能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》〔2025〕18 号（以下简称“《警示函》”），现
将主要内容公告如下：
一、《警示函》内容
“内蒙古电投能源股份有限公司：
经查，你公司存在以下问题：
一、在 2023年半年报中，未披露 2023年非公开发行股票募集资金通过关联方国家电投集团财务有限公司以委托贷款方式投向募
投项目事项。
二、在 2023年、2024年《半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2023 年《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》中，未披露与国家电投集团财务有限公司关联资金往来情况。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令〔第 182号〕）第三条第一款、第十五条第七项，《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕16号）第三十九条第五项的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券
期货市场诚信档案。你公司应当高度重视上述问题，切实提高信息披露质量，于收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司高度重视上述决定书中提出的问题，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件的学习和理解
，切实提高信息披露质量。公司已及时在2024年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中披露与国家电投集团财务有
限公司关联资金往来情况。公司将严格按照内蒙古证监局的要求，在规定期限内向内蒙古证监局报送书面报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/851ab8e8-2cef-47d2-85ca-e7cb3b49584b.PDF
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2025-07-16 15:45│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1、内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实
质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：电投
能源，证券代码：002128）自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。具体情况详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源
股份有限
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