公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:27 │电投能源（002128）：关于新聘（变更）2025年度财务决算审计中介机构公告 │
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│2025-11-18 18:26 │电投能源（002128）：2025年第十四次临时董事会决议公告 │
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│2025-11-18 18:25 │电投能源（002128）：关于呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易公告 │
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│2025-11-18 18:24 │电投能源（002128）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 18:24 │电投能源（002128）：独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-11-14 20:16 │电投能源（002128）：电投能源简式权益变动报告书 │
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│2025-11-14 20:16 │电投能源（002128）：电投能源关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-14 20:16 │电投能源（002128）：电投能源2025年第十三次临时董事会决议公告 │
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│2025-11-14 20:15 │电投能源（002128）：本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 │
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│2025-11-14 20:15 │电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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2025-11-18 18:27│电投能源（002128）：关于新聘（变更）2025年度财务决算审计中介机构公告
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特别提示：
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更会计师事务所。
变更前会计师事务：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
变更后会计师事务：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信会计师事务所”）
变更原因：原年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供三年审计服务，为保证公司审计工作的独立性
、客观性、公允性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，履行相应的选聘程序。
2.大信会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4 号）的规定。
公司 2025 年第十四次临时董事会审议通过了《关于新聘 2025 年度财务决算审计中介机构的议案》，新聘大信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、新聘（变更）会计师事务所的基本情况
依据公司章程第三节第 174 条“公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”的规定，原天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务期满三年（2022-2024），大信会计
师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，能够遵循《中国注册会计师独立
审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，拟新聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务决算审计机构，该聘任符
合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定。经审计委员会审议，拟新聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务决算审计机构，聘任时间自股东会审议通过后签订协议之日起，审计范围包括内蒙古电
投能源股份有限公司及所属子公司。预计审计费用 132.5 万元，金额人民币壹佰叁拾贰万伍仟元整（含税），低于同期 141.8 万元
降幅约为 6.56%，变动未超过 20%，不需要专项说明变动原因。
内控审计费用包含在审计费用中，不再单独收费。
二、大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
（一）基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
首席合伙人：谢泽敏
人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中
，超过500 人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息：2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券
业务收入4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分
布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共
设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 10 家。
（二）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（三）诚信记录
截至 2024 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪
律处分 9 次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪
律处分 19 人次。
三、项目信息
（一）基本信息
签字项目合伙人：谢文
谢文女士，拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：郭保庆
拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2021 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2021 年开始
在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：韩雪艳
韩雪艳女士，拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信会计师
事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署的上市公司审计报告有北京大豪科技股份有限公司 2021-2024 年度审计报告、北京京城
机电股份有限公司 2024 年度审计报告、北方华创科技集团股份有限公司 2024年度审计报告、河南太龙药业股份有限公司 2024 年
度审计报告；近三年复核的上市公司审计报告有南京普天通信股份有限公司 2024 年度审计报告、凤凰光学股份有限公司 2024 年度
审计报告。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和
买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（四）审计收费
本期拟收费 132.5 万元，较上一期减少 9.3 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
内控审计费用包含在审计费用中，不再单独收费。
四、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：三年
2024 年度审计意见类型：标准无保留意见
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，履
行相应的选聘程序。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。双
方将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，做好沟通与配合工作。
五、新聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，能够遵循《中
国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，拟新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度财务决算审计机构，该聘任符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定。与会人
员一致同意向董事会提议新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构并履行程序。
（二）董事会对议案审议和表决情况
该事项已经公司 2025 年第十四次临时董事会审议通过，并提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。
（三）生效日期
聘任时间自股东会审议通过后签订协议。
六、报备文件
（一）2025 年第十四次临时董事会会议决议；
（二）2025 年董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/91854aac-c7d0-414a-b39d-fc93582b6d1a.PDF
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2025-11-18 18:26│电投能源（002128）：2025年第十四次临时董事会决议公告
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电投能源（002128）：2025年第十四次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/31524a0c-0e47-4674-996c-7cf3484ed7de.PDF
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2025-11-18 18:25│电投能源（002128）：关于呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年 11 月 18 日，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2025 年第十四次临时董事会审议通过了
《关于呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易的议案》。公司呼和浩特生产调度指挥中心物业服务项目以单一
来源采购方式承包给关联方上海中电新能源置业发展有限公司（以下简称“中电置业”）。公司委托中电置业开展保洁、客服、绿化
、工程维修；餐饮；安全保卫；车辆驾驶；强电及转机系统运维等五个方面 9项服务，服务期限 15 个月，项目概算总金额 4,092.9
万元(含税)，最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛回避表决。该议案经独立
董事专门会议审议并发表了审核意见。
（二）公司预计该日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联 关联交易定价原则 预计金 截至 2024年
类别 交易 额 2025 发生金
内容 年 10 额（经
月末 审计）
已发
生金
额
接受关联 上海中 呼和 1.内蒙古自治区人民政府办公厅《关于调整自 4,092.9 0 0
人提供的 电新能 浩特 治区最低工资标准的通知》，呼和浩特市最低
劳务 源置业 生产 工资标准为 2270 元/月（通辽 2200 元/月），最
发展有 调度 低工资标准包含基本养老保险、医疗保险、失
限公司 指挥 业保险和住房公积金的个人缴纳部分。
中心 2.内蒙古自治区统计局发布的《2024 年内蒙古
物业 城镇单位就业人员年平均工资情况》，2024 年
服务 规模以上企业分区域分岗位就业人员年平均工
承包 资 9.02 万元/年（办事人员和有关人员）。
项目 3.养老保险、医疗保险等缴费基数。
内蒙古自治区人社厅发布的《关于 2025 年社会
保险缴费基数有关问题的通知》（内人社办发
〔2025〕160 号），2025 年自治区城镇职工基
本养老保险(包括机关事业单位基本养老保险、
企业职工恭本养老保险)个人缴费基数和工伤
保险缴费基数的下限为 8179 元的 60%，即 4907
元；上限为 8179 元的 300%，即 24537 元。内
蒙古自治区医保局发布的《关于开展 2025 业务
年度（2025 年 7 月-2026 年 6 月）职工基本医
疗保险费缴费工资申报工作的通告》（2025 年
1 号），2025 业务年度自治区职工基本医疗保
险费月缴费基数下限为 6543 元(8179 元的
80%)、上限为 24537 元(8179 元的 300%)。
4.电投能源公司本部已签订的物业承包服务，
消防服务、安保服务、强电及转机系统运维服
务合同。
合计 4,092.9 0 0
（三）2024 年度该日常关联交易实际发生情况
2024 年度公司未与上海中电新能源置业发展有限公司发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
①名称:上海中电新能源置业发展有限公司
②成立日期：2006 年 9 月 11 日
③统一社会信用代码：91310109792763160K
④住所:上海市虹口区四平路 216 号 501、1206 室
⑤法定代表人:张雷
⑥注册资本:41,900 万元
⑦主营业务:为包括集团公司本部在内的近两百家系统内单位，提供综合后勤服务，包括物业服务、保洁服务、安保服务、车辆
驾驶服务、日常零星维修服务、会议服务、工程管理服务、消防技术服务、培训服务等。
⑧最近一年主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产为43,929 万元，负债 10,146 万元，所有者权益 33,783 万元
，营业收入30,856 万元，利润总额 1,338 万元。
⑨上海中电新能源置业发展有限公司不是失信被执行人。
⑩主要股东：中国电力新能源有限公司（持股比例：85.6802%）、北京融泽投资顾问有限公司（持股比例：14.3198%），经股权
穿透，国家电投持股 86.31%。
（二）关联关系
上海中电新能源置业发展有限公司的股东情况：中国电力新能源有限公司（持股比例：85.6802%）、北京融泽投资顾问有限公司
（持股比例：14.3198%），经股权穿透，国家电投持股 86.31%。
上海中电新能源置业发展有限公司属公司实际控制人国家电投集团的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力
根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
关联交易主要内容：公司呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包项目以单一来源采购方式承包给关联方上海中电新能源置业发
展有限公司。公司委托中电置业开展保洁、客服、绿化、工程维修；餐饮服务；安全保卫；车辆驾驶；强电及转机系统运维等五个方
面 9项服务，服务期限 15 个月，项目概算总金额 4,092.9 万元(含税)，最终价格以谈判结果为准。
定价原则和依据：该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经双方友好协商确定，遵循公平、
公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响情况
公司呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包项目以单一来源采购方式承包给关联方上海中电新能源置业发展有限公司，满足公
司经营需要。
该关联交易事项确系公司经营所需事项，明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公
司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
呼和浩特生产调度指挥中心物业服务项目拟以单一来源采购方式承包给上海中电新能源置业发展有限公司，项目位于呼和浩特市
赛罕区阿吉泰路与顺意街交汇处，由两座高层塔楼及相连多层（3 层）裙房组成，其中两座塔楼为地上 15 层建筑，主要功能为生产
调度指挥中心及办公；地下为 1 层建筑（含人防工程），主要功能为设备用房和机动车库（含机械车位），投资主体为电投能源。
委托承包内容包括开展保洁、客服、绿化、工程维修；餐饮；安全保卫；车辆驾驶；强电及转机系统运维等五个方面 9 项服务。
我们认为，该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经同行业及同区域进行了比较，遵循公平
、公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。因此，我们同意该议案，并
同意将该议案提交公司 2025 年第十四次临时董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
（一）2025 年第十四次临时董事会决议。
（二）独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/23fb5460-c863-4c4c-95a7-1cfe0a63a563.PDF
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2025-11-18 18:24│电投能源（002128）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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电投能源（002128）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5b559252-7772-43e2-b2e5-1000c5285e75.PDF
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2025-11-18 18:24│电投能源（002128）：独立董事专门会议审核意见
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电投能源（002128）：独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b4cd2c54-7e23-45ae-9339-6d5f5064ca43.PDF
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2025-11-14 20:16│电投能源（002128）：电投能源简式权益变动报告书
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电投能源（002128）：电投能源简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5fbaaf2e-b7c9-494e-95aa-556688d09a5a.PDF
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2025-11-14 20:16│电投能源（002128）：电投能源关于股东权益变动的提示性公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公
司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的
公司股东权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2025年11月14日，公司召开了2025年第十三次临时董事会会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金组成。其中，募集
配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产
的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%
股权。
（二）募集配套资金
公司拟采用询价方式向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过450,000万元，不超过本次发行股
份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。
具体内容详见公司于同日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前，公司的控股股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）、实际控制人为国家电力投资集团
有限公司（以下简称“国家电投”）。
本次交易完成后，公司的控股股东仍为蒙东能源，实际控制人仍为国家电投。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况
假定不考虑募集配套资金，以2025年6月30日的持股情况为基础，本次交易前后上市公司的股权结构变化情况如下：
股东 本次交易前 本次交易后
持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例
蒙东能源 125,002.27 55.77% 125,002.27 43.24%
内蒙古公司 - 0.00% 64,917.43 22.46%
国家电投集团及其下属公司 125,002.27 55.77% 189,919.71 65.70%
小计
霍林河煤业
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