公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:57 │电投能源（002128）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2026-02-10 00:00 │电投能源（002128）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 15:57 │电投能源（002128）：公司副总经理离任公告 │
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│2026-02-04 16:40 │电投能源（002128）：电投能源关于延期回复《关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金申请的审核问询函》的公告 │
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│2026-01-22 15:47 │电投能源（002128）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-21 21:16 │电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时董事会决议公告 │
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│2026-01-21 21:14 │电投能源（002128）：2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 21:14 │电投能源（002128）：《组织机构管理规定》 │
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│2026-01-21 21:12 │电投能源（002128）：关于公司2026年度日常关联交易预计情况公告 │
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2026-02-27 17:57│电投能源（002128）：2025年中期权益分派实施公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”），2025 年中期权益分派方案已获 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一
次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于中期利润分配方案的议案》。本次利润分配
方案为：根据电投能源《2025 年第三季度报告》（未经审计），截至 2025 年9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,677,
826.03 万元,合并报表年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为411,794.08万元。公司总股本 2,241,573,493.00 股。公司拟以
总股本 2,241,573,493.00股为基数，按每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），向股东派发现金红利 672,472,047.90 元（含税
）。公司本次无送红股、无资本公积金转增股本情况。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配总额度不变，
相应调整每股分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本2,241,573,493股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金[含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收]。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年3月9日，除权除息日为：2026年3月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年3月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年3月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****122 中电投蒙东能源集团有限责任公司
2 08*****095 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年2月24日至登记日：2026年3月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号
咨询联系人：内蒙古电投能源股份有限公司资本运营部
咨询电话：0475-6196998
七、备查文件
1、公司2026年第一次临时董事会决议；
2、公司2026年第一次临时股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/41b85327-213d-4f89-aa90-c89c1dc6010a.PDF
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2026-02-10 00:00│电投能源（002128）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年 02 月 09 日（周一）14:30互联网投票系统投票时间：2026 年 02 月 09 日（周一）9:15—15:00
交易系统投票时间：2026 年 02 月 09 日（周一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 1,429,837,138 股，占公司有表决权股份总数的 63.7872%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,258,759,983 股，占公司有表决权股份总数的 56.1552%。
通过网络投票的股东 242 人，代表股份 171,077,155 股，占公司有表决权股份总数的 7.6320%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 179,814,417股，占公司有表决权股份总数的 8.0218%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,737,262 股，占公司有表决权股份总数的 0.3898%。
通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 171,077,155 股，占公司有表决权股份总数的 7.6320%。
7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案 1.00《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》；关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限
责任公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上股份的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤
集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户持有 34,929,844 股，前述关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 136,087,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9527%；反对 52,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0384%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 136,087,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 52,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0384%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0089%。
提案 2.00 《关于中期利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意 1,429,764,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 63,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意 179,741,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9597%；反对 63,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0052%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：王淼、袁华
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《
公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第一次临时股东会决议；
2.2026 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/3d58755f-a797-4b41-bd18-bd6bf2bbd18a.PDF
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2026-02-10 00:00│电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致:内蒙古电投能源股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王
淼律师、袁华律师出席公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的有关事项依法进行见证。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法
规和规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序、表决结果等合法性进行审核和见证并出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特做出如下声明：
1.本所律师律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会审议的议案内容等表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意见。
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行认证。
3.本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见认定事实真是、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。
4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作其他任何的用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
5.本所律师将不对本次股东会审议的议案内容及议案表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司2026年第一次临时董事会决定召开并由董事会召集本次会议。
公司分别于2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公开发布了《内蒙古电投能源股份
有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会通知》公告（以下统称“《会议通知》”）。该《会议通知》载明了本次股东会的召
集人、会议召开时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、议题等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2026年2月9日14:30，本次股东会在内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼如期召
开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：（1）2026年2月9日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和
13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年2月9日上午9：15，结束时间为2026年2月9日15：00。
公司董事长、党委书记王伟光因工作原因不能主持本次会议，本次股东会经过半数董事共同推举的董事胡春艳主持，参加经现场
会议（含通讯形式，下同）的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行审议并行使表决权。经核查，本次股东会完成了
《会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。
经查验，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会由董事会召集，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于召集人资格的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
经核查现场会议出席本次股东会的股东签到册、营业执照、股东及股东授权代表的有效证件和身份证明以及网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次股东会的股东及股东代理人共计246人，代表股份数1,429,837,138股
，占公司有表决权股份总数的63.7872％。其中：出席公司现场会议的股东共计4人，共计持有公司表决权股份1,258,759,983股，占
公司表决权股份总数的56.1552%。参加本次股东会网络投票的股东共计242人，持有公司表决权股份171,077,155股，占公司表决权股
份总数7.6320%。
除公司股东及股东代表外，公司的董事、高级管理人员以及本所律师出席及列席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《上市公司股东会规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》以及《关于中期利润分配方案的议案》，上述议案为一般决议
事项，须经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过。关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍
林河煤业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25霍煤EB担保及信托财产专户应对《关于公司2026年度日常关联交易预计情况
的议案》回避表决。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会公告的议案一致，无修改原有议案或提出新议案的情形，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。
本次股东会由出席会议的股东及股东代理人对列入本次股东会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并采取记名方式现场投票方
式投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平
台和互联网投票平台行使了表决权，网络的投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
经本所律师核查，本次股东会现场会议现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与了会议的计票、监票，并对现场会议审议事
项的投票进行清查。经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布，对中小股东表决情况单独计票，并单独披露表
决结果。该程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
因此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师审查，本次股东会通过现场投票和网络投票相结合，对《会议通知》中列明的议案进行审议，具体表决情况如下：
1.审议关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案
表决结果：表决通过该议案。
总表决情况：同意股份数为 136,087,711 股，反对股份数为 52,300 股，弃权股份数为 12,100 股（其中，因未投票默认弃权
0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9527%。
中小股东表决情况：同意股份数为 136,087,711 股，反对股份数为 52,300 股，弃权股份数为 12,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9527%。
关联股东回避情况：本议案涉及关联交易，关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司以
及霍煤集团－平安证券－25霍煤 EB担保及信托财产专户均已回避表决。
2. 审议关于中期利润分配方案的议案
表决结果：表决通过该议案。
总表决情况：同意股份数为 1,429,764,638 股，反对股份数为 63,100 股，弃权股份数为 9,400 股（其中，因未投票默认弃权
0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9949%。
中小股东表决情况：同意股份数为 179,741,917 股，反对股份数为 63,100 股，弃权股份数为 9,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0股），同意股份数占出席会议股东及股东代表所持表决权股份数的 99.9597%。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果
合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/89fdb9e2-d4b3-4208-921c-b439fa3fd937.PDF
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2026-02-05 15:57│电投能源（002128）：公司副总经理离任公告
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电投能源（002128）：公司副总经理离任公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/61b94879-bfe0-4a08-800c-5b1e9781ec63.PDF
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2026-02-04 16:40│电投能源（002128）：电投能源关于延期回复《关于电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的审核问询函》的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古
能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集资金总额不超过 45 亿元。
公司于 2026 年 1 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）就本次交易出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130001 号）（以下简称“《问询函》”）。要
求公司在收到《问询函》之日起 30 日内披露问询意见回复。
收到《问询函》后，公司及时组织各相关方对问询意见进行了落实，但由于本次重组涉及的沟通协调事项较多，公司及各方已全
力推进，仍难以在规定时间内完成回复。为保证问询意见回复公告相关数据内容的准确性、完整性，公司已向深交所申请延期，公司
将自《问询函》回复期限届满之日起延期不超过 30 日向深交所提交《问询函》回复文件。
截至本公告披露日，本次交易方案尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会
予以注册等，本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/19ec0603-5b1d-4d63-830e-1782fb6da267.PDF
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2026-01-22 15:47│电投能源（002128）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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电投能源（002128）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8ff4100c-6b4f-4310-aefe-1487fe6ed7e9.PDF
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2026-01-21 21:16│电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时董事会决议公告
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电投能源（002128）：电投能源2026年第一次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8a7ec712-de8d-4f0c-b41b-44e2c69337b1.PDF
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2026-01-21 21:14│电投能源（002128）：2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 02 月 09 日
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