公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:13 │电投能源（002128）：公司2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:10 │电投能源（002128）：电投能源2025年第七次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 17:47 │电投能源（002128）：关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告 │
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│2025-12-11 19:31 │电投能源（002128）：关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局472勘探队无偿划转股权公告 │
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│2025-12-11 19:31 │电投能源（002128）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-11 19:30 │电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖│
│ │股票情况的核查意见 │
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│2025-12-11 19:30 │电投能源（002128）：关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告 │
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│2025-12-11 19:30 │电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2025-12-11 19:30 │电投能源（002128）：关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册│
│ │资本暨关联交易公告 │
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│2025-12-11 19:30 │电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │的修订说明公告 │
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2025-12-16 18:13│电投能源（002128）：公司2025年第七次临时股东会决议公告
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电投能源（002128）：公司2025年第七次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7033ac8f-26ab-4c0a-9d8e-6b471c4000f6.PDF
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2025-12-16 18:10│电投能源（002128）：电投能源2025年第七次临时股东会的法律意见书
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电投能源（002128）：电投能源2025年第七次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/860789e3-3c5d-4465-999f-1154505f6b29.PDF
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2025-12-15 17:47│电投能源（002128）：关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公
司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成
关联交易，不构成重组上市，不构成实际控制人变更。
近日，公司实际控制人国家电力投资集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公
司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2025〕528 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组
和配套融资的总体方案。
本次重组尚需公司股东会审议、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册及相关法律法规所要求的其他可
能涉及的必要批准、核准、备案或许可。本次重组能否取得上述批准或注册以及取得一系列批准的时间均存在不确定性。公司将根据
本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广
大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/62240928-49ab-456c-8d47-08c780a4ced1.PDF
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2025-12-11 19:31│电投能源（002128）：关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局472勘探队无偿划转股权公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于扎哈淖尔煤业公司股
东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）电投能源控股 98%的子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎哈淖尔煤业公司”）的股东内蒙古自治区煤田地质
局472 勘探队（简称“煤田地质局 472 勘探队”），将其持有扎哈淖尔煤业公司的 2%股权，无偿划转至内蒙古煤炭地质勘查（集团
）四七二有限公司（简称“煤炭地勘四七二公司”）。
（二）公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权的议案》。
（三）该事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基本情况
（一）扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司
1．法定代表人：刘敬玉
2．注册资本：100,000 万人民币
3．成立日期：2011 年 4 月 12 日
4．统一社会信用代码：91150500573283810R
5．股东：电投能源持股 98%，煤田地质局 472 勘探队持股 2%。
6．主营业务：煤炭生产和销售。
7．2024 年度主要财务数据：
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
扎鲁特旗 817,793.48 708,647.44 527,705.65 182,704.44 154,375.85
扎哈淖尔
煤业有限
公司
（二）股权划转背景
1．煤田地质局 472 勘探队为内蒙古自治区自然资源厅所属事业单位法人。根据自治区事业单位改革有关要求，煤田地质局 472
勘探队将其持有的扎哈淖尔煤业公司 2%股权（对应资本金 2000 万元）无偿划转至煤炭地勘四七二公司。煤炭地勘四七二公司是内
蒙古地质矿产集团有限公司全资子公司（由内蒙古自治区国资委所属）。上述股权无偿划转事项属于内蒙古自治区人民政府所属国资
委及自然资源厅间的股权无偿划转行为。
2．划出方：煤田地质局 472 勘探队
3．划入方：煤炭地勘四七二公司
4．划转标的：扎哈淖尔煤业公司 2%股权（对应资本金 2000 万元）
5．交易方式：无偿划转
6．协议签署情况：划出方与划入方签订《内蒙古自治区煤田地质局 472 勘探队相关事业资产无偿划转协议书》。
（三）股权结构（划转前后对比）
1．股权划转前标的公司股东构成
扎哈淖尔煤业公司股东为：电投能源持股 98%，煤田地质局 472勘探队持股 2%。
2．股权划转后标的公司股东构成
扎哈淖尔煤业公司股东为：电投能源持股 98%，煤炭地勘四七二公司持股 2%。
三、本次交易对公司的影响
本次划转为煤田地质局 472 勘探队将其持有的扎哈淖尔煤业公司 2%股权（对应资本金 2000 万元）无偿划转至煤炭地勘四七二
公司，对电投能源合并报表层面不会产生影响，不会损害公司及中小股东利益。
四、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/9a301568-28f6-4603-90dc-b7837333f9be.PDF
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2025-12-11 19:31│电投能源（002128）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 11 月 24 日、12 月 4 日和 12 月 8 日以
电子邮件等形式发出第八届董事会第五次会议通知及补充通知。
（二）会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲自出席会
议，书面委托李岗董事代为出席会议并表决；以视频方式出席会议董事 6 人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、李明
、张启平独立董事；现场出席会议董事 4 人，分别为田钧、李岗、于海涛董事和陶杨独立董事。
（四）会议主持人：董事、党委副书记、副总经理(主持工作，总部部门正职级)李岗（经过半数董事推荐）。
列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议优化调整电投能源 2025 年度经营计划的议案；
董事会决定对发电量、供热量、电解铝产量进行调整，煤炭产量保持年初计划不变。2025 年度经营计划调整后，产品产量：
1.发电量：年初下达计划 270.26 亿千瓦时，调整为 273.85 亿千瓦时，调增 3.59 亿千瓦时。
2.供热量：年初计划 580 万吉焦，调整为 598 万吉焦，调增 18万吉焦。
3.电解铝：年初下达计划 90 万吨，调整为 91 万吨，调增 1 万吨。表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过该议案。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
（二）关于审议优化调整电投能源 2025 年度投资计划的议案；
1.2025 年初计划情况
2025 年初计划投资 1,191,419 万元。其中：大中型基建 950,749万元、技术改造 163,253 万元、科技数字化 25,999 万元、
小型基建投资 36,000 万元、参股投资 15,000 万元、公务车购置 418 万元。
2.调整后计划情况
计划投资调整至 1,171,602 万元，调减 19,817 万元。其中：技术改造项目调减 17,059 万元、科技数字化项目调减 2,720 万
元、公务用车购置调减 38 万元；大中型基建、小型基建、参股投资等保持年初计划不变。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
（三）关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案；内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号 2025082）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经公司审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（四）关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于通过国家电投集团财
务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号 2025083）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经公司审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（五）关于霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司独立运作机构设置和人员配置的议案；
为更好地满足专业化管理需求，决定将霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司作为管理主体独立运作，将扎哈淖尔源网荷储一体化项
目电解铝侧项目部 35 万吨电解铝产能并入扎哈淖尔分公司统一管理。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案经战略与投资委员会审议通过。
（六）关于 2024 年度经理层成员专项工作加分、加分奖励及核增年度绩效薪酬分配建议的议案；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
（七）关于电力分公司供水管路租赁项目采购方式的议案；
电投能源控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司所属内部核算单位电力分公司采用单一来源方式，继续租赁电投能源全资
子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司供水管路。租赁期限自 2026年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，概算:2,218.7694 万
元。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（八）关于扎哈淖尔煤业公司股东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于扎哈淖尔煤业公司股
东煤田地质局 472 勘探队无偿划转股权公告》（公告编号 2025084）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（九）关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于继续受托管理国家电
投内蒙古公司等公司暨关联交易公告》（公告编号 2025085）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经公司审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（十）关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易的议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于内蒙古青格洱新能源
开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易公告》（公告编号 2025086）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经审计委员会审议通过。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
三、备查文件
（一）第八届董事会第五次会议决议。
（二）2025 年董事会审计委员会第十次会议决议。
（三）2025 年董事会战略与投资委员会第五次会议决议。
（四）2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/62339bac-c966-4f36-93e8-66064958a198.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票
│情况的核查意见
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cddfb729-f28c-43ad-ade7-768c39ffe24c.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告
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电投能源（002128）：关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/534ca442-872d-4e6c-a911-aa3f6dfa8873.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ade6f7e6-d1d0-4513-8d21-a391f40f5f62.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本
│暨关联交易公告
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电投能源（002128）：关于内蒙古青格洱新能源开发有限公司以及通辽市青格洱新能源有限公司减少注册资本暨关联交易公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/39dca922-84a9-4ee0-8c59-eb58e90964cb.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修
│订说明公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公
司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司目前已完成本次交易涉及的相关主体买卖公司股票的自查，对《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。
重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同
的含义）：
章节 修订情况
释义 对释义进行更新。
第十三章 其他 补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖上市公
重要事项 司股票的自查情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/93a3de6e-80c6-4bb5-8d05-d4e450d4dfa6.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查
│报告的专项核查意见
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电投能源（002128）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/99d9263c-0a09-468c-a555-db78d9f81d4f.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
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电投能源（002128）：关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0b307367-0693-4165-8a61-f84d533a3479.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度公告
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电投能源（002128）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c22f239f-861e-40a1-b452-c0d45f19f442.PDF
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2025-12-11 19:30│电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情
│况的自查报告的公告
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电投能源（002128）：电投能源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/20aecdbb-221f-4926-a56d-cafb8bed8d58.PDF
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2025-12-10 16:14│电投能源（002128）：关于延期召开2025年第六次临时股东会的补充通知
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电投能源（002128）：关于延期召开2025年第六次临时股东会的补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f2f31cc7-6ce0-44d0-9207-56ebf3cdc658.PDF
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2025-11-18 18:27│电投能源（002128）：关于新聘（变更）2025年度财务决算审计中介机构公告
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特别提示：
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更会计师事务所。
变更前会计师事务：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
变更后会计师事务：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信会计师事务所”）
变更原因：原年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供三年审计服务，为保证公司审计工作的独立性
、客观性、公允性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，履行相应的选聘程序。
2.大信会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4 号）的规定。
公司 2025 年第十四次临时董事会审议通过了《关于新聘 2025 年度财务决算审计中介机构的议案》，新聘大信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
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