公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│电投能源（002128）：2024年一季度报告
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电投能源（002128）：2024年一季度报告。
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2024-04-29 00:00│电投能源（002128）：关于独立董事辞职的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年 4 月 26 日收到公司独立董事夏鹏先生提交的书面辞职报
告。
独立董事夏鹏先生在公司董事会连续任职独立董事时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，特申请辞
去电投能源独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在电投能源担任任何职务。
因其辞职后，电投能源董事会无会计专业的独立董事，因此独立董事夏鹏先生在辞职后将继续履行职责至电投能源选举产生新的
会计专业独立董事时止。辞职报告应当在独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。夏鹏先生不持有本公司股份，也不存在股份
锁定承诺。
公司对夏鹏先生担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/df7827b6-afcc-45f5-b02a-2453dc841ccf.PDF
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2024-04-29 00:00│电投能源（002128）：关于召开2023年年度业绩说明会的通知
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内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《202
3年年度报告》。为便于广大投资者更深入地了解公司情况，公司将以网络远程方式召开2023年年度业绩说明会与投资者进行交流和
沟通，现将有关事项公告如下：
一、说明会时间
2024年5月8日（周三）15:00-16:30
二、说明会选定网站名称及网址
登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩
说明会。
三、出席公司年度业绩说明会人员
公司董事长、党委书记王伟光先生；总会计师王振林先生；董事会秘书杨德国先生；独立董事陈天翔先生；保荐代表人钟山先生
。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月6日（星期
一）17:00 前访问 “互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年年
度业绩说明会上，对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1bf4d821-fa6a-4548-9668-b8e3270b1cd7.PDF
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：2023年年度报告摘要
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电投能源（002128）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/fc3b82ed-0c15-4918-99c3-6d3863408b63.PDF
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：董事会决议公告
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电投能源（002128）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ce9c9f3f-4a15-477b-8622-02c39864ccd0.PDF
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：关于公司子公司终止户用光伏项目公告
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为贯彻落实公司高质量发展目标，提高核心竞争力，增强核心动能，确保项目经济效益价值最优，根据当前户用光伏项目政策要
求及项目实际情况，拟终止通辽市通电新能源公司国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目户用光伏项目和山东那仁太新能源有限公司
山东100MW 户用光伏项目。
一、通辽市通电新能源公司承建的国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目户用光伏项目
(一)基本情况
国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目（包含 11MW 分布式光伏、8MW 分散式风电、100 户户用光伏、清洁能源供暖、光伏牛棚
、红色主题广场及配套设施等主要子项目）2022 年 6 月开工建设，动态总投资 13227.00 万元，项目资本金财务内部收益率 7.54%
。截至目前，国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目已完成 11MW 分布式光伏、8MW分散式风电、20 户户用光伏（0.9936MW）、清洁
能源供暖、光伏牛棚、红色主题广场及配套设施等建设，实现了绿色发展与乡村振兴战略的深度融合。
（二）终止原因
1.户用光伏投资成本升高，继续建设项目经济性下降，土地租赁费不断攀升直接影响项目收益率，继续建设本项目无法满足公司
收益率要求。
2.受地方户用光伏政策因素影响，部分农户合作开发意愿性不强，对项目合作积极性不高。
综上，受政策变化、市场形势、建设条件等因素影响，终止该项目实施有利于规避公司基建项目投资风险。
（三）终止方案
按照户用光伏由原来 100户 4.968MW调整为 20户 0.9936MW重新测算，户用光伏总投资由原来 1868.97 万元调减为 422.43 万
元，按实际装机容量测算，户用光伏项目资本净财务内部收益为 8.06%，满足公司决策时期公司收益率要求。
二、山东那仁太新能源有限公司承建的山东 100MW 户用光伏项目
（一）基本情况
2021 年 8 月，山东 100MW 户用光伏项目开工建设，总投资 3.8亿元，资本金内部收益率为 10%。截至目前，项目累计建成 39
0 户、总规模 9.9919MW。
（二）终止原因
1.山东地区户用光伏投资成本升高，继续建设项目经济性下降，屋顶租赁费抬高，导致项目收益率降低，无法满足收益率要求。
2.建设条件好的屋顶资源稀缺，继续开发建设将增加安全管控及运维难度，部分农户对户用光伏合作开发意愿性不强。
综上，受政策变化、市场形势以及建设条件等因素影响，终止该项目实施有利于规避公司基建项目投资风险。
（三）终止方案
依据实际装机容量重新测算，工程总投资 3,799.16 万元，项目资本金内部收益率为 9.40%，满足公司决策时期公司收益率要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3d661d7a-b622-4a46-9aac-6b3c9d2af3c4.PDF
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：金融服务协议
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甲方：内蒙古电投能源股份有限公司
地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处
联系电话：0475-6196555
乙方：国家电投集团财务有限公司
地址：北京市西城区西直门外大街 18号金贸大厦 C1座
联系电话：010-56625878
鉴于：
1、内蒙古电投能源股份有限公司是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳证券交易所上市交易的公司，拟与乙方进
行合作，由乙方为其提供相关金融服务；
2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，愿意与甲方进行合作并为甲
方提供相关金融服务；
3、甲乙双方均为国家电力投资集团有限公司间接、直接控股的子公司。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信
用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
第一章 合作原则
第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内向甲方提供相关
金融服务，以实现合作双方利益最大化。第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要
及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
第三条 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
第二章 服务内容
乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方(包括内蒙古电投能源股份有限公司及其旗下附属公司, 主体范围以甲方提供的清单
为准，下同)依法提供以下金融服务：第四条 存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存
款、通知存款、协定存款等；
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存
款利率标准；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额（不包含应计利息）原则上不高于人民币壹佰亿元。
第五条 信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，为
甲方提供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务；
2、乙方向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的
基础上不高于甲方在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的信贷业务规模原则上不高于人民币 伍拾 亿元。
4、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
第六条 结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标
准。
第七条 其他金融服务
1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
第三章 双方的承诺
第八条 甲方承诺
1、甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方使用乙方业务系统，应严格遵
守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任；若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承
担相应的赔偿责任。
2、甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化，包括但不限于股权或控制权的变化，须于变化发生后 3个
工作日内以书面形式与乙方进行通报和交流。
3、若甲方未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方应当承担相应的赔偿责任。第九条 乙方承诺
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已依法获得批准，并严格执行相关金融法规的规定；
2、出现下列情况之一，乙方应在 3个工作日内以书面形式通知甲方：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21条、第 22条、第 23条或第24条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方的股东对乙方的负债逾期 1年以上未偿还；
（6）乙方出现严重支付危机；
（7）乙方当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3年亏损超过注册资本金的 10％；
（8）乙方因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（9）乙方被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（10）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
3、乙方承诺甲方在资金存放于乙方前有权取得并审阅乙方经审计的年度财务报告及其他的必要资料，对乙方的经营资质、业务
和风险状况进行评估，出具风险评估报告。风险评估报告应当至少包括乙方及其业务的合法合规情况、是否存在违反《企业集团财务
公司管理办法》等规定情形、经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的最近一年主要财务数据、持续风险评估措施等内容。
乙方承诺甲方有权取得并审阅财务公司的财务报告，并出具风险持续评估报告。
第四章 保密条款
第十条 甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向
第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。若因国家法律法规要求或司法机关
强制命令必须予以披露的，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关强
制命令的限度内。
第五章 协议的生效、变更和解除
第十一条 本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。协议有效期满，除非双方同意终止或者一方提前一个月
书面通知对方要求终止协议，协议将自动延期壹年，以此类推。
第十二条 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
第十三条 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
第六章 争议解决
第十四条 凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。协商不能解决的，可依
法向乙方住所地人民法院提起诉讼或采取其它法律措施。第十五条 任何一方违反本协议，均须向守约一方承担违约责任。第十六条
本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ffb2b20a-53fc-4a76-bf28-defab1647e94.PDF
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：2023年度董事会工作报告
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2023年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持战略定力，有效发挥定战略、作决策、防风险
作用，迎难而上、攻坚克难，以实攻坚，向优奋进，企业发展迈上新台阶。
一、报告期内总体经营情况
一是公司综合实力稳步提升，交出优质经营答卷。截至2023年末，公司资产总额 485.01亿元，比年初增加 15.15%；归属于上市
公司股东所有者权益 308.87 亿元，比年初增加31.49%。2023 年，公司实现营业收入 268.45 亿元，同比增长 0.2%；实现利润总额
58.52亿元，同比增长 4.81%；归属上市公司股东净利润 45.60亿元，同比增长 14.39%；每股收益 2.11元，同比增长 1.93%。2023
年，公司高质量完成非公开股票发行，募集资金 40 亿元，创近两年 A 股市场同等金额募资最好效果。截至今年 4月 22日，市值已
从股票增发前的 250亿元增长至 435亿元。公司荣获第 17届中国上市公司价值评选主板上市公司价值 100强奖，在《财富》中国上
市公司 500强排行榜中位列 451 位，跃升 12位。
二是生产能力持续增强，彰显强劲发展动力。2023年公司煤炭产量 4654.74万吨、同比增长 1.19%，发电量 870048.63万千瓦时
、同比增长 2.47%，电解铝产量 87.51 万吨、同比增加 1.34%。新增煤炭产能 200万吨，扛牢保供煤、保供电、保供热、保产业链
、保运输、保民生的政治责任，圆满完成保供任务。南露天矿新增煤炭产能，各矿顺利实现采煤自营目标，剥离外包实现平稳过渡。
新能源装机规模达到 450万千瓦，绿色转型发展取得显著成效。
三是科技创新赋能增效，取得丰硕应用成果。深度推进协同创新，加速数字化、智能化转型。“尧光一号”智慧矿山综合管控平
台成功试运行，电解系列短路口自诊断智能快切技术研究及应用项目完成科技成果评价，项目整体技术达到国际领先水平；电解铝厂
强磁环境下智能巡检机器人研究及应用项目完成科技成果评价，项目整体技术达到国际先进水平。另外，2023年，实现“三个首台一
个最大”，其中，国内首台“钢铁螳螂”步履式挖掘机实现落地应用、国内矿山首台钢丝绳自动巡检润滑机器人投入使用、我国首个
露天矿“北斗+5G”全自动无人机巡检项目试运行成功，“容和一号”兆瓦级铁--铬液流电池在霍林河循环经济试运成功，刷新全球
最大容量纪录。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）以治理为核心，助力公司规范管理
推动健全制度、建优机制，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，将制度优势更好转化为治理效能。
修订优化《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》《董事长专题会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等制度。全年组织
召开董事会 15次、审议议案 106项，召开战略委员会 9次、审议 23项议案，审计委员会 6次、审议 19项议案，薪酬与考核委员会
1次、审议 2项议案，提名委员会 3次、审议 5项议案，召开董事长专题会 2次、审议议案 2 项。
董事会授权董事长决策事项 8项，全年共召开董事长专题会 2次，审议议案 2项，授权总经理决策事项 30项，召开总经理办公
会 15次，审议议案 44项，授权事项均按照授权范围执行。公司董事会荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖。
（二）以合规为前提，提升信息披露质量
严格遵守上市公司各项监管规定，强化主体责任，持续加强信息披露管理，有效保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公
平。本年度在证监会指定媒体和网站共披露信息 195份。公司财务报告和信息披露表述清晰、完整，满足会计准则要求，定期报告按
法定时限提交监管机构，满足监管机构的披露要求。
公司秉持“赋能北疆美好生活”的责任理念，积极探索将 ESG理念融入企业发展的有效路径，注重企业经营与环境、社会的协调
发展，携手各利益相关方共同创造美好未来。2023年公司荣获中证指数 ESG评价 A级、“金蜜蜂 2023优秀企业社会责任报告·员工
责任信息披露奖”。目前，公司已连续两年编写并面向社会披露 ESG报告，累计荣获 ESG相关奖项 5项，全面系统地展现了公司将可
持续发展及履行社会责任融入公司发展全过程的责任担当。
（三）以尽责为根本，发挥独立董事作用
独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实发挥独立董事职能，按规定参加董
事会、独立董事会议和各专门委员会。同时持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性和准确性进行客观评价，从维护公司和
全体股东合法权益出发，深思熟虑发表独立意见，不断增强公司整体风险防范能力，促进公司固本强基。
（四）以沟通为纽带，提升投关水平
坚持以投资者为中心，高度重视投资者关系管理，积极准确披露战略、经营、文化等信息，加强投资者回报，增进市场对公司价
值和理念的认同。丰富沟通渠道，全年共接待投资者调研及线上集中交流3次，参加人员40多人；互动易平台回复投资者提问57条，
回复率100%,均在当日完成，回复效率处于资本市场领先水平；及时接听投资者热线，解答全部咨询问题，无漏接情况。形成“常态
化”多渠道”的投资者沟通交流机制，向投资者传递公司战略规划、生产营销等方面信息，积极维护企业形象。
2023年公司向股东分配上一年度利润，共计派发现金近10亿元，公司自上市以来，确保连续以现金方式分配红利，与投资者共享
发展成果。
三、董事会2024年工作思路
全面贯彻落实党的二十大精神，坚持把高质量发展作为硬道理，扎实推进“巩固提升年”为工作主线，以“稳中求进，进中求好
，好中求实，统筹兼顾”为总基调，打好“存量提质、增量做优、蓄势未来”三副牌，致力于建设世界一流清洁综合能源企业，聚焦
煤炭、火电、新能源、电解铝产业协同发力，推进产业协同升级，通过资源共享、优势互补、技术创新等方式，形成紧密产业链和价
值链，共同推动高质量发展。
（一）夯实风险管控之基，筑本质安全之企
坚持体系化风险管控，定期复盘风险应对措施，强化风险识别能力，夯实管理效果监督，严守不发生系统性风险底线。坚持人民
至上、生命至上，坚定“零重伤”奋斗目标不动摇，锚定建设“本质安全型企业”远景目标，围绕“人、物、环、管”四个维度，突
出抓实“双重预防机制建设、班组安全建设、承包商等同管理”三项重点，以科技兴安为目标，加大安全资金投入，以绿色低碳循环
发展为引领，对环保、排放、危废治理等细化管理，确保年度安全生产、生态环保、质量管理目标实现。
（二）借产业协同之力，构高质量发展之企
发挥产业协同优势，一张蓝图绘到底，撸起袖子加油干，努力闯出一条“党建引领、绿色转型、一体协同”的高质量发展新路，
通过资源共享、优势互补、技术创新等方式，推动产业价值升级。传统产业通过引进新技术、新工艺，实现转型升级，焕发新的生机
与活力；新兴产业则依托传统产业的基础和资源，迅速崛起，成为经济发展新的增长点。煤炭板块发挥兜底保障作用，火电板块发挥
电源支撑作用，铝业板块协同发力，新能源板块以大基地、大项目为重点，成为重要利润支撑引擎。
（三）凭数智融合之力，树标杆创新之企
创新是引领发展的第一动力，是开辟新领域新赛道、塑造新动能新优势的重要支撑。大力提升创新整体效能，系统优化创新生态
，更好发挥科技创新主体作用，聚焦“智改数转”，大力推进智能化、数字化建设，探索 AI人工智能应用。转变科技创新工作思路
，加强科技研发投入，有序推进重点科技项目，年内完成世界首例百吨级电动无人驾驶自卸车样车研制；高质量开展火电板块灵改、
供热、节能改造，发布首台 100%DCS 国产化改造项目示范成果创新体系标准文件，启动1台煤电DCS国产化改造准备工作；对标先进
铝业企业，以智能电解槽为载体推进数字化工厂建设，加速实现国内一流的自动化生产；新能源场站远程集控＋区域维检风电场无人
化智能巡检关键技术研究应用。
（四）依红利分享之措，塑投资者信赖之企
公司高度重视投资者回报，自上市以来始终坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案回报股东，与投资者共享公司经营发
展成果，促进各方共同关注支持公司长期、持续、健康发展。公司将继续注重投资者回报，增强投资者信心。一是持续提升公司的盈
利能力和经营绩效，优化业务流程、降低成本、增强核心功能、提高核心竞争力。二是采取稳健财务政策，注重风险控制和资金安全
，规范刚性执行财务管理制度，加强内部审计和风险控制，确保公司的财务状况稳健可靠，确保资金支持充足。三是继续保持稳定的
现金分红政策，持续稳定回报投资者。
风正海阔千帆竞，百尺竿头再攀登。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设世界一流清洁综合能
源企业”为引领，坚定信心、开拓进取，以实攻坚、向优奋进，推动公司高质量发展，持续优化投资者关系，提振投资者信心，将做
强主业扛在肩上、将回报股东落在实处，为股东创造更多价值！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0b99bf02-b42c-4847-9b3e-521a2c539d9c.PDF
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：年度募集资金使用情况专项说明
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电投能源（002128）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f37307cd-c664-4528-b663-47bb73c6c098.PDF
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：公司关于申请办理国内保理业务的公告
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电投能源（002128）：公司关于申请办理国内保理业务的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│电投能源（002128）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事 4 人，分别为夏鹏先生、韩放先生、陈天翔先生、陶杨先生
。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，结合公司《独立董事制
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