公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:33 │电投能源（002128）：电投能源关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:32 │电投能源（002128）：关于解除独立董事职务的公告 │
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│2025-10-27 18:31 │电投能源（002128）：电投能源2025年第十一次临时董事会决议公告 │
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│2025-10-23 19:12 │电投能源（002128）：关于独立董事无法取得联系的提示性公告 │
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│2025-10-23 19:11 │电投能源（002128）：电投能源2025年第十次临时董事会决议公告 │
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│2025-10-23 19:09 │电投能源（002128）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 16:55 │电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │电投能源（002128）：关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名公告 │
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│2025-09-30 00:00 │电投能源（002128）：关于投资建设国家电投兴安盟突泉县6.385万千瓦风电项目公告 │
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│2025-09-30 00:00 │电投能源（002128）：电投能源2025年第九次临时董事会决议公告 │
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2025-10-27 18:33│电投能源（002128）：电投能源关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于解除独立董事职务的议案 非累积投票提案 √
2. 上述议案经公司2025年第十一次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网《2025年第十一次临时董事会决议公告》《关于解除独立董事职务的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年11月10日（周一）上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街
1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登
记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475-6196998
3.联系传真：0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：周志强
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2025年第十一次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/44c26e28-c39c-434d-8f86-d4c47ce5cd15.PDF
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2025-10-27 18:32│电投能源（002128）：关于解除独立董事职务的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事韩放先生经多次联络均无法取得联系。
韩放先生任公司第八届董事会独立董事，战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，不担任除独立
董事及前述董事会专门委员会主任委员、委员以外的公司职务。第八届董事会独立董事原定任职期限为2024年9月12日至2027年9月11
日。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，韩放先生已不能正常履职，公司2025年第十一次临时董事会审议通过《关于解
除独立董事职务的议案》，董事会同意解除韩放先生独立董事职务。上述议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议。韩放先生的离
任自股东会解除其职务时生效，其离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。
二、离任对公司的影响
韩放先生离任不影响公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，独立董事占董事会成员的比例将低于三分
之一，公司董事会将对韩放先生离任后空缺的独立董事席位及时做出补选安排。
— 90 —
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中，2025年5月16日韩放先生作为公司董事人员出具了《关于股份减持计
划的承诺函》：“1.截至本承诺函出具之日，本人未持有上市公司股份。2.若本人在本承诺函出具日后持有上市公司股份的，自持有
上市公司股份之日起至本次交易实施完毕期间，本人不以任何方式减持所持有的上市公司股份。3.本人知悉上述承诺可能导致的法律
后果，对违反前述承诺的行为本人将依法承担法律责任”。韩放先生不存在其他股份锁定承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d0c9b51f-6e85-4c92-836e-b890e2bee942.PDF
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2025-10-27 18:31│电投能源（002128）：电投能源2025年第十一次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第十一次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，以通讯方式出席会议并表决董事 10 人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗、胡春艳、
应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、陶杨、李明独立董事；独立董事韩放先生无法取得联系，未出席会议。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于解除独立董事职务的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的电投能源《关于解除独立董事职务的公告》
（公告编号为 2025063）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：与会 10 名董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。本议案需提交股东会审议。
（二）关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知》
（公告编号 2025064）。
表决结果：与会 10 名董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）2025 年董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/eb4e3594-178c-46c6-b2ef-89750c46729c.PDF
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2025-10-23 19:12│电投能源（002128）：关于独立董事无法取得联系的提示性公告
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近日，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）工作人员多次通过电话、微信等方式与公司第八届董事会独立董事韩
放先生联系，均无法与其本人取得联系。截至本公告日，公司尚未收到韩放先生的回复，无法确定韩放先生无法取得联系的具体原因
。
韩放先生为公司第八届董事会独立董事、战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，不担任除独立
董事及前述董事会专门委员会主任委员、委员以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。
除韩放先生外，公司董事会10名董事均正常履职，其中独立董事3名。独立董事韩放先生无法取得联系不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司的经营管理一切正常。
公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0bfc20cd-e37b-4bda-bf38-799e54229f71.PDF
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2025-10-23 19:11│电投能源（002128）：电投能源2025年第十次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第十次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，以通讯方式出席会议并表决董事 10 人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗、胡春艳、
应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、陶杨、李明独立董事；独立董事韩放先生无法取得联系，未出席会议。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
关于电投能源《2025 年第三季度报告》的议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的电投能源《2025 年第三季度报告》（公告
编号为2025060）。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：与会 10 名董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025 年第十次临时董事会会议决议；
（二）2025 年董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/145cb2ac-6386-4fe7-b834-cf7898787e11.PDF
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2025-10-23 19:09│电投能源（002128）：2025年三季度报告
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电投能源（002128）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9032925f-5438-4aae-b32a-ec94a291864c.PDF
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2025-10-14 16:55│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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1、内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实
质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：电投
能源，证券代码：002128）自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。具体情况详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源
股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025019）。停牌期
间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年5月12日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025020）。
2、公司于2025年5月16日召开2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于<内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投
能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案
暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025024）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2025年5月19日（星期
一）开市起复牌。
3、公司于2025年6月20日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25032）。
4、公司于2025年7月17日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25042）。
5、公司于2025年8月16日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25044）。
6、公司于2025年9月15日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25052）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提
请股东会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一
定不确定性。公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/acfe36ee-8f0c-4984-a38b-6778982b6131.PDF
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2025-09-30 00:00│电投能源（002128）：关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2025 年第九次临时董事会审议通过了《关于通过仲裁程序完成
鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）电投能源全资子公司鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司（简称“蒙电投公司”）持有鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司（
简称“绿风公司”）40%股份，绿风公司股东鄂尔多斯市时创风能开发有限公司（简称“时创风能公司”）明确表示不能履行出资义
务。绿风公司各股东方决定通过仲裁程序完成股东时创风能公司除名，由蒙电投公司认缴并取得因股东时创风能公司除名后空出的 4
0%股权。获取该股权后，蒙电投公司对绿风公司的持股比例由 40%增加到 80%。
（二）公司 2025 年第九次临时董事会审议通过了《关于通过仲裁程序完成鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司股东除名的议案
》。该议案经战略与投资委员会审议通过。
（三）该事宜不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
（一）鄂尔多斯市时创风能开发有限公司
1.名称：鄂尔多斯市时创风能开发有限公司
2. 住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园科技街新兴技术产业发展中心 A 座 208
室
3.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：李智勇
5. 注册资本：100 万人民币
6. 主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务
7.关联关系：不属于关联关系
（二）相关的产权及控制关系和实际控制人：实际控制人为株洲时代创富投资中心（有限合伙）。具体由株洲时代创富投资中心
（有限合伙）全资控股的株洲时代创富新能源有限责任公司全资控股。
（三）是否为失信被执行人：否
三、其他股东基本情况
（一）鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司
1.名称：鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司
2. 住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区绿动能源大厦二层
3.企业类型：有限责任公司(国有控股)
4.法定代表人：王勇
5. 注册资本：5000 万人民币
6. 主营业务：许可项目：停车场服务；建设工程施工；检验检测服务；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车充电销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售
；汽车销售；广告发布；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料制造；金属材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元
器件销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；道路货物运输站经营；新能源汽车换电设施销售；新能源原动
设备销售；规划设计管理；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；机动车修理和维护；充电桩销售；智能输配电及
控制设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用
（不含危险废物经营）；电池销售；科技中介服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
7.关联关系：不属于关联关系
（二）相关的产权及控制关系和实际控制人：实际控制人为鄂尔多斯市东胜区国资委全资企业。具体由鄂尔多斯市东胜区国资委
全资控股的鄂尔多斯市绿动商业管理有限责任公司全资控股。
（三）是否为失信被执行人：否
四、标的公司基本情况
（一）2022 年 11 月 30 日，内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司蒙电投公司，与时创风能公司、鄂尔多斯市绿动新能源
科技有限责任公司（简称“绿动公司”），按照 40%:40%:20%的股权比例组建成立鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司。
（二）公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生态恢复及生态保护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
（三）绿风公司负责建设鄂尔多斯市东胜区新能源内陆港 50MW分散式风电项目和 10MW 分散式风电项目。
（四）资产评估情况
评估结论：经资产基础法评估，截至评估基准日 2025 年 7 月 31日，被评估单位总资产账面价值 20,712.77 万元，评估价值
21,054.90万元，增值 342.13 万元，增值率 1.65%；总负债账面价值 17,905.26万元，评估价值 17,905.26 万元，无增减；净资产
账面价值 2,807.51万元，评估价值 3,149.64 万元，增值 342.13 万元，增值率 12.19%。
股东时创风能公司除名，蒙电投公司对绿风公司的持股比例由40%增加到 80%，本次蒙电投公司无需支付获得该股权的价款。根
据《公司法》《公司章程》规定，作为股东履行后续实际缴纳出资义务。
（五）项目基
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