公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:29 │电投能源（002128）：公司2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-26 18:29 │电投能源（002128）：电投能源2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-26 16:46 │电投能源（002128）：电投能源2025年第六次临时董事会决议公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：电投能源2025年第四次临时监事会决议公告 │
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│2025-06-26 16:44 │电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第六次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-06-20 07:54 │电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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2025-06-26 18:29│电投能源（002128）：公司2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 6月 26日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2025年 6月 26日（周四）9:15—15:00交易系统投票时间：2025年 6月 26日（周四）9:15—9:25,9:
30—11:30和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东234人，代表股份1,404,007,954股，占公司有表决权股份总数的62.6349％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,293,685,027股，占公司有表决权股份总数的57.7133％。
通过网络投票的股东232人，代表股份110,322,927股，占公司有表决权股份总数的4.9217％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份153,985,233股，占公司有表决权股份总数的6.8695％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43,662,306股，占公司有表决权股份总数的1.9478％。
通过网络投票的中小股东232人，代表股份110,322,927股，占公司有表决权股份总数的4.9217％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意1,403,226,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444％；反对768,171股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0547％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意153,204,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4928％；反对768,171股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4989％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.0084％。
该议案同意1,403,226,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444％，李岗先生当选为电投能源第八届董事会董事
。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：商娟、陈苏尤拉
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细
则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第三次临时股东大会决议；
2.2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d4d32814-4940-49ab-bb31-965e6dc3232b.PDF
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2025-06-26 18:29│电投能源（002128）：电投能源2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：内蒙古电投能源股份有限公司
受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了
公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规
、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定，对公
司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等
重要事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告；
5．本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025 年 6 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上公告了《内蒙古电投能源股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下简
称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议召开方式、会议审议事项和提案、投票方式、
股权登记日以及出席会议的方式等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 26 日下午 14:00 在内蒙古
自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事长、党委书记王伟光因工作原因不能主持本次会议，本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事胡春艳主持，参加
现场会议（含通讯形式，下同）的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法
律法规、规章和规范性文件的要求和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1. 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的召
集人资格。
2. 出席人员资格
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及
股东代表共计 234 人，代表股份 1,404,007,954 股，占公司有表决权股份总数的 62.6349%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东及股东代表外，出席、列席本次股东大会的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
经本所律师适当核查，上述人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会表决程序和表决结果
1. 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案
进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议
审议事项的投票进行清查。经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。对中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。该程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合，对公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表
决结果如下：
（1）表决通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
同意 153,204,162 股，反对 768,171 股，弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股占出席会议有表决权股
份总数的 99.4928%。
表决结果：通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定进行的，表
决程序和表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有
关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表
决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/17653884-ba9a-4674-a642-63d7137e9d3e.PDF
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2025-06-26 16:46│电投能源（002128）：电投能源2025年第六次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）分别于2025 年 6 月 21 日、2025 年 6 月 23 日和 2025 年 6 月 24
日以电子邮件等形式发出 2025年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2025 年 6 月 25 日以现场+视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 10 人，实际出席会议并表决董事10 人（其中：以视频方式出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、
应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会议董事 3人）。
（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
列席人员：公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025年对外捐赠新增延川县特色产业发展帮扶项目的议案；
为履行社会责任担当，助力国家乡村振兴，塑造公司品牌形象，公司新增对外捐赠计划 1项，即延川县特色产业发展帮扶项目，
捐赠金额为 1,100万元。
表决结果：董事 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信
托业务暨关联交易公告》（公告编号 2025034）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。
表决结果：经与会 7位非关联董事审议，本议案同意 7票，反对0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（三）关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025年公司本部及相关所属单位 IT运
维服务项目采购暨关联交易公告》（公告编号 2025035）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。
表决结果：经与会 6位非关联董事审议，本议案同意 6票，反对0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（四）关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护
项目采购方式暨关联交易公告》（公告编号 2025036）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。
表决结果：经与会 7位非关联董事审议，本议案同意 7票，反对0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（五）关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能
置换指标暨关联交易公告》（公告编号 2025037）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。
表决结果：经与会 6位非关联董事审议，本议案同意 6票，反对0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（六）关于退还部分无使用需求排土场土地的议案；
电投能源霍林河一号露天矿使用的无偿划拨土地 1 宗，面积223.744785 公顷。鉴于目前该土地为无使用需求的排土场土地。经
与政府相关部门函件沟通，电投能源决定按照霍林郭勒市人民政府印发《关于收回部分排土场土地使用权的函》（霍政函〔2024〕96
号）要求，退回该宗土地。
表决结果：董事 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（七）关于公司生态环保治理项目投资的议案。
为推进生态环保工作治理，公司决定实施 12 项生态环保治理项目,分别为煤炭板块新建一座封闭式地销煤场、污水处理站前端
建设隔油池、一般固体废物贮存场地改造等项目 7项；火电板块高耗能设备淘汰项目 1项；铝业板块炭素沥青泵升级改造、煅烧料仓
除尘系统升级改造、原料库新增智能高压微雾抑尘系统等项目 4项，共计需技改投资 3,907.54万元，其中，2025年 2,577.54万元，
2026年 1,330万元。
表决结果：董事 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025年第六次临时董事会会议决议。
（二）第八届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1d37ad16-00d4-4c7a-8f23-bdd856aeba69.PDF
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2025-06-26 16:45│电投能源（002128）：关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况
2025年 6月 25日，公司 2025年第六次临时董事会和公司 2025年第四次临时监事会审议通过了《关于 2025年公司本部及相关所
属单位 IT运维服务项目采购暨关联交易的议案》。电投能源公司本部及相关所属单位共计 15家向北京中企时代科技有限公司通过直
接采购谈判的方式采购 IT运维服务,2025年度预计总金额 3,572万元（含税）。2024年度公司同类交易实际发生总金额 3,230.83万
元（经审计、含税）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡
春艳回避表决。经与会 6位非关联董事审议，本议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（二）公司 2025年度该日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 2025年度预 截至 2024年度发
类别 容 定价原则 计金额 2025 生金额（经审
年 5 计）
月末
已发
生金
额
接受关联 北京中企时代 IT运维服务 市场原则 3,572 0 3,230.83
人提供的 科技有限公司
劳务
合计 3,572 0 3,230.83
（三）2024 年度该关联交易实际发生情况（经审计）
单位：万元
关联 关联人 关联交易内 2024年度 2024 年度 实际 实际发生 披露日期
交易 容 实际发生 预计金额 发生 额与预计 及索引
类别 金额 额占 金额差异
同类 （%）
业务
比例
（%）
接受 北京中企 IT运维服务 3,230.83 3,250.3 5.07% 0.599% 2024年
关联 时代科技 11月 27
人提 有限公司 日在巨潮
供的 资讯网披
劳务 露的《关
于调整
2024年度
日常关联
交易预计
额度公
告》
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.企业名称：北京中企时代科技有限公司
2.住所：北京市
3.法定代表人：刘志强
4.注册资本：600万元
5.主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中
心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品；专业承包。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.最近一期财务数据：
2024 年末资产总额 9,804.52 万元，总负债 4,734.19 万元，净资产 5,070.33 万元，营业收入 8,400.34 万元，净利润 550.
49 万元（经审计）。截至 2025 年 5 月末资产总额 7,142.87 万元，负债4,056.74万元，所有者权益 3,086.13万元，2025年 1-5
月营业收入1,375.44万元，利润总额 17.17万元，净利润 15.8万元。
（二）关联关系
北京中企时代科技有限公司股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公
司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。
（三）履约能力
根据该关联人最近一期
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