公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 17:42│电投能源（002128）：关于总会计师辞职的公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年 11月 12日收到公司总会计师王振林先生提交的书面辞职报
告。
因工作变动原因，公司总会计师王振林先生辞去总会计师职务，辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务，其不持有公司股份
，也不存在股份锁定承诺。辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司对王振林先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
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2024-11-12 17:39│电投能源（002128）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会决议构成对2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于赤峰市赤热新能源有
限责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案 》的变更。
2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11月12日召开2024年第六次临时股东大会，有关公告详见2024
年10月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第六次
临时股东大会通知》。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2024年 11月 12日（周二）14:00互联网投票系统投票时间：2024 年 11 月 12 日（周二）9:15—15:00
交易系统投票时间：2024年 11月 12日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00
2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 282人，代表股份 1,413,675,856股，占公司有表决权股份总数的 63.0662％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，占公司有表决权股份总数的 57.7133％。
通过网络投票的股东 280人，代表股份 119,990,829股，占公司有表决权股份总数的 5.3530％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 281人，代表股份 163,653,135股，占公司有表决权股份总数的 7.3008％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 43,662,306股，占公司有表决权股份总数的 1.9478％。
通过网络投票的中小股东 280人，代表股份 119,990,829股，占公司有表决权股份总数的 5.3530％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案1.00 关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案
总表决情况：
同意1,413,319,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748％；反对291,102股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0206％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意163,297,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7825％；反对291,102股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1779％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的
0.0396％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：苏飞、陈苏尤拉
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法
律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第六次临时股东大会决议；
2.2024年第六次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/50b7cd6a-095e-41c5-9923-95a0698afe98.PDF
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2024-11-12 17:39│电投能源（002128）：电投能源2024年度第六次临时股东大会的法律意见书
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致：内蒙古电投能源股份有限公司
受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了
公司 2024 年度第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投标实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法
律、法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规
定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表
决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；
及（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004用原则，进12-行14th了 Fl充oor分, Ch的ina核 Wo查rld验 Of
证fice， 2, N保o.证 1 Ji本ang法uom律en意wa见i Av书en所ue, 认Beij定ing的 100事004实, C真hina实 、准
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838确、完整，所电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: w
ww.tongshang.com发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上公告了《内蒙古电投能源股份有限公司关于召开 2024 年度第六次临时股东大会的通知》（以下简称
“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议召开方式、会议审议事项和提案、投票方式、股
权登记日以及出席会议的方式等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00 在内蒙
古古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2
）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事长、党委书记王伟光因工作原因不能主持本次会议，本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事胡春艳主持，参加
现场会议（含通讯形式，下同）的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关
法律、法规、规章和规范性文件的要求和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1. 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的召
集人资格。
2. 出席人员资格
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投标结果，出席本次股东大会的股东及
股东代表共计 282 人，代表股份 1,413,675,856 股，占公司有表决权股份总数的 63.0662%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东及股东代表外，出席、列席本次股东大会的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
经本所律师适当核查，上述人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会表决程序和表决结果
1. 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案
进行了逐一表决。该表决方 式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提 供了网络投票的统计数据文件。
3. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议
审议事项的投票进行清。经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。对中小投资者表决情况单独计票，并单独
披露表决结果。该程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合，对公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表
决结果如下：
表决通过了《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW户用分布式光伏项目的议案》
同意 1,413,319,954 股，反对 291,102 股，弃权 64,800 股，同意股占出席会议有表决权股份总数的 99.9748%。
经查验，上述议案为普通决议案，已经出席本次会议的股东（股东代表）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定进行的，表
决程序和表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等
有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序
和表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式二份。
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2024-10-24 00:00│电投能源（002128）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 16 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第十
次临时董事会会议的通知。
2.会议于 2024年 10月 23日以现场+视频方式召开。现场会议地点为通辽市。
3.公司应出席董事 11名，实际 11名董事出席会议并表决（其中：以现场方式出席会议董事 1人、通讯表决方式出席会议董事 8
人、委托方式出席会议董事 2 人。通讯表决方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、李
明。王伟光董事长因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托张昊董事代为出席会议并行使表决权；陶杨独立董事因公务原因
未能亲自出席董事会,以书面形式委托陈天翔独立董事代为出席会议并行使表决权）。
4.会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（半数以上董事推举）。列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门
负责人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修订<规章制度管理规定>的议案》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《规章制度管理规定》及修订对照表。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用
分布式光伏项目公告》（公告编号为 2024073）。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于全产业协同调度指挥平台项目投资立
项公告》（公告编号为 2024074）。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（四）审议《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 风电项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司
投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 风电项目公告》（公告编号为 2024075）。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（五）审议《关于优化调整公司 2024年度投资计划的议案》；
根据公司发展需要，结合当前项目投资完成情况，优化调整公司2024年投资计划。
1.已下达计划情况
2024 年初计划投资 749441 万元。其中：大中型基建 469317 万元、技术改造 215837 万元、科技数字化 35087 万元、小型基
建投资29200万元。此外 2024年 6月份增补参股投资计划 5824万元。合计下达投资计划 755264万元。
2.投资调整情况
计划投资调整至 743664 万元，调减 11600 万元。其中：大中型基建项目调减 34847万元、参股投资调增 29176万元、技术改
造项目调增 1008万元、科技数字化项目调减 7078万元、车辆购置调增 140万元。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（六）审议《关于调整电投能源对外捐赠项目的议案》；
电投能源子公司内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司（以下简称“锡盟新能源公司”）、开鲁电投智慧能源有限公司调整对外
捐赠事项。
1.锡盟新能源公司 2024年对外捐赠项目
① 原捐赠事项情况：计划捐赠资金为 90万元，捐赠事项：阿巴嘎旗别力古台镇政府门前文化体育广场年久失修，路面及设备设
施损毁严重，阿巴嘎旗别力古台镇政府多次请求我公司翻修文化体育广场,广场路面硬化约 7000平方米，费用概算 90万元。
② 调整情况：捐赠资金 90万元不变，捐赠事项调整为：因阿巴嘎旗 2024 年降雨量小，大多数牧草场干旱严重，达到旱灾的状
况。阿巴嘎旗别力古台镇政府来函请求我公司为别力古台镇捐赠饲料保证受灾牧户的基本生活。
2.开鲁电投智慧能源有限公司 2024年对外捐赠项目
① 原捐赠事项情况：计划捐赠资金为 60万元，捐赠项目为开鲁县人居环境整治项目，事项内容为：帮扶开鲁县开展乡村环境治
理工作，主要内容包括路灯、垃圾桶、广场铺设方砖等，共计 60万元。
② 调整情况：捐赠资金 60万元不变，捐赠项目调整为库伦旗库伦镇民生帮扶项目，事项内容为：8 月 18 日，库伦旗政府申请
帮扶其在库伦镇建设一处约 400 平方米的老年人文化活动中心及室内工程，包含图书阅览室、多媒体活动室、讲座会议室、歌舞排
练厅、书法绘画室等内容。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（七）审议《关于调整公司经理层 2024年度经营业绩考核指标和考核责任书的议案》；
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（八）审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2024年第三季度报告》（公告编号为 202
4076）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（九）审议《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第
六次临时股东大会的通知》（公告编号为 2024077）。
表决结果：董事 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2024年第十次临时董事会决议。
（二）薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2bc074de-e185-42f4-ae9a-b3b3bd9e8499.PDF
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2024-10-24 00:00│电投能源（002128）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第十次临时董事会决定召开公司2024年第六次临
时股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—15:00
3.交易系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2024年11月5日（周二）
（五）出（列）席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目 √
的议案
2. 上述议案经公司2024年第十次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目公告》（公告编号2024073）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2024年11月6日（周三）上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登
记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话： 0475-6196998
3.联系传真： 0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
2024年第十次临时董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ab8f1fa8-cdbe-453e-aec8-4670e2975d2f.PDF
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2024-10-24 00:00│电投能源（002128）：2024年三季度报告
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电投能源（002128）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/376b4e40-dbd0-4d64-835e-de907f8b91c2.PDF
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