公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:36 │电投能源（002128）：电投能源2025年第八次临时董事会决议公告 │
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│2025-09-14 15:31 │电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-08-27 20:56 │电投能源（002128）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:55 │电投能源（002128）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第七次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：国家电投集团财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-15 18:36│电投能源（002128）：电投能源2025年第八次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第八次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事11 人（以通讯方式出席会议董事 11 人，分别为王伟光、田钧
、李岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2024 年经理层成员考核评价和年度绩效薪酬分配建议的议案。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：与会 11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025 年第八次临时董事会会议决议；
（二）2025 年董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1a25e943-101c-4eb0-bfe7-78aa8236d8ac.PDF
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2025-09-14 15:31│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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1、内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实
质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：电投
能源，证券代码：002128）自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。具体情况详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源
股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025019）。停牌期
间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年5月12日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025020）。
2、公司于2025年5月16日召开2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于<内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投
能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案
暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025024）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2025年5月19日（星期
一）开市起复牌。
3、公司于2025年6月20日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25032）。
4、公司于2025年7月17日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25042）。
5、公司于2025年8月16日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25044）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提
请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fb902308-c0fe-451f-8c48-382e7de9e122.PDF
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2025-08-27 20:56│电投能源（002128）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第七次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事11 人（以通讯方式出席会议董事 11 人，分别为王伟光、田钧
、李岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案；内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国家电投集团财务有限公
司风险评估报告》。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审
议并发表了审核意见。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案。
内容详见同日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编 20
25049号）及《2025 年半年度报告全文》。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025 年第七次临时董事会决议；
（二）2025 年第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）第八届董事会第七次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20d9bde5-4473-4958-9a59-a1b309e019e6.PDF
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2025-08-27 20:55│电投能源（002128）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第六次临时监事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
（三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6人（以通讯方式出席会议监事 6 人，分别为关越、冯树清、应
建勋、王国安、潘利、唐守国）。
（四）会议召集人：公司监事会主席关越。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制内蒙古电投能源股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见同日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编 20
25049号）及《2025 年半年度报告全文》。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
2025 年第六次临时监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/808f94ef-e4b5-48f2-9728-175397ac0986.PDF
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2025-08-27 20:54│电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第七次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和规章制
度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）全体独立董事于 2025 年 8 月 26 日以通讯方
式召开第八届董事会第七次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司的独立董事，
对公司 2025 年第七次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，公司在国家电投集团财务有限公司办理存款、信
贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告。结合国家电投集团财务有
限公司 2025 年半年度财务会计报表，通过对其基本情况、内部控制、经营管理、风险管理以及财务数据指标分析，出具《国家电投
集团财务有限公司风险评估报告》。
风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了解和评价，未发现国家电投集团财务有限公司截至2025年 6月30日与财务报表
编制有关的风险管理存在重大缺陷。
鉴于上述风险结论，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事：
李 明 韩 放
陈天翔 陶 杨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0722f972-a84c-4aff-a9f5-90d7e72d04a6.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电投能源（002128）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d1db0b1c-08a0-4da1-bef8-95227c360abd.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和投资者为本的发展理念，内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”或“公司”)制定了“质量回
报双提升”行动方案，围绕公司发展战略，持续提升公司核心竞争力，推动高质量发展，切实履行上市公司责任。具体内容详见公司
于 2024年 9 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的
公告》。现将“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况公告如下：
一、经营质效提档升级，能源矩阵持续扩容
2025 年上半年，公司资产总额 549.79 亿元，同比增加 6.48%；归属于上市公司股东的净资产 358.07 亿元，同比增加 3.48%
。实现营业收入 144.63 亿元，同比增长 2.38%；归属于上市公司股东的净利润27.86 亿元。每股收益 1.24 元。2024 年 10 月，
公司再次获得中国证券报第二十六届“金牛最具投资价值奖”。2024 年 11 月，获评中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优
秀实践案例”。
绿色转型加快推进，新能源装机约 500 万千瓦，突泉 44.5 万千瓦风电、赤峰 11 万千瓦风储等重点项目顺利建成投产，扎铝
二期 35万吨绿电铝项目正在向年底投产目标冲刺。
2025 年上半年实际生产原煤 2,263.08 万吨，销售原煤 2,177.45万吨；火电发电量 241,595.25 万千瓦时，售电量 220,452.2
3 万千瓦时；生产电解铝 45.23 万吨，售电解铝 45 万吨；风电光伏新能源发电量421,926.82 万千瓦时，售电量 418,171.08 万千
瓦时。圆满完成迎峰度冬、迎峰度夏等时段保供任务，“暖心煤”连续 4 年交付农牧户，央企担当在能源保供中充分彰显。
二是智改数转取得突破，智矿转型提质增效
2025 年上半年，围绕科技兴安、转型升级、效益提升三个方向，推动科技创新与经营管理、产业转型有效融合。数智转型加力
提速，“1455”项目先行先试，以“业财融合”推动管理变革管控升级。“工业互联网+安全生产”平台有效运转，全产业协同调度
指挥平台转入实施开发，煤炭板块大力推进安全、智能、绿色、高效一流矿山建设，无人驾驶车辆大范围投运。加快构建“一总、一
分、六维检”新能源产业智慧运营管理体系。
三是规范公司治理，提升信息披露质量
按照“少、全、畅”原则健全制度、建优机制，严格落实决策、执行、监督相互分离、相互制衡的机制。做好外法内化，确保制
度覆盖到全领域、全业务、全流程、全岗位。修订优化独立董事制度、关联交易管理办法、各专门委员会议事规则等制度。严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范
运作水平和透明度。2025 年上半年在指定媒体和网站共披露信息 91 份，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披
露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披
露的准确性、及时性和完整性。
四、注重投资者回报，实施积极分红政策
投资者作为公司发展的重要支柱，公司高度重视投资者回报，始终坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东
，与投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注支持公司长期、持续、健康发展。
从公司经营、发展的实际情况和切实维护股东权益的角度考虑，2024年10月22日，公司以总股本2,241,573,493.00股为基数，按
每10股派0.5元人民币现金(含税)，向股东派发现金红利112,078,674.65元(含税)。2025年7月9日，公司以总股本2,241,573,493.00
股为基数，按每 10 股 派 8 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ) ， 向 股 东 派 发 现 金 红 利1,793,258,794.40 元 ( 含 税 ) 。
公 司 两 次 累 计 现 金 分 红 总 额1,905,337,469.05元。现金分红方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划。
下一步，公司将更加注重投资者回报工作。持续提升公司的盈利能力和经营绩效，增强核心功能、提高核心竞争力，坚持稳健的
财务政策，注重风险控制和资金安全，继续保持稳定的现金分红政策，更好的持续稳定的回报投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f3669ebe-515c-4054-8fde-562f027f4008.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：国家电投集团财务有限公司风险评估报告
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电投能源（002128）：国家电投集团财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4bbc6155-865d-40ba-b298-fafb3c1d1356.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：2025年半年度财务报告
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电投能源（002128）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6124cb2-b9de-443e-a4ea-73c6deafd03a.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：2025年半年度报告摘要
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电投能源（002128）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/39320f22-8748-4fcb-bd26-c80f1468119d.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：2025年半年度报告
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电投能源（002128）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a1715d94-ad29-4e7b-8783-730acd5ef6ce.PDF
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2025-08-21 17:10│电投能源（002128）：电投能源2025年第五次临时监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2025年8月17日以电子邮件等形式发出2025年第五次临时监事会会议通
知。
（二）会议于2025年 8月20日以现场与视频会议结合方式召开。现场会议地点为通辽市。
（三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6人（其中：以视频方式出席会议监事 1 人，为唐守国；现场出
席会议监事 5 人，分别为关越、冯树清、应建勋、王国安、潘利）。
（四）会议主持人：公司监事会主席关越。
列席人员：部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于撤销公司监事会的议案。
证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司撤销监事会，同时为进一步规范和优化公司治理结
构，提升监督效能，拟撤销监事会，解任现任监事职务，同时废止《监事会议事规则》。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
2025 年第五次临时监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/de449ad4-387a-4373-8d93-14a128a56961.PDF
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2025-08-21 17:09│电投能源（002128）：关于召开公司2025年第四次临时股东大会通知
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（二）股东大会的召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决定召开公司2025年第
四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15—15:00
3.交易系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2025年9月11日（周四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非
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