公司公告☆ ◇002129 TCL中环 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 20:24 │TCL中环（002129）：2025年第二次临时股东大会会议决议的公告 │
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│2025-09-08 20:24 │TCL中环（002129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 20:22 │TCL中环（002129）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动 │
│ │的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL中环（002129）：第七届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │TCL中环（002129）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-08-22 22:06 │TCL中环（002129）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-22 22:05 │TCL中环（002129）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-22 22:04 │TCL中环（002129）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-22 22:04 │TCL中环（002129）：TCL中环内部审计制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-22 22:04 │TCL中环（002129）：TCL中环累积投票制实施细则（2025年8月修订） │
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2025-09-08 20:24│TCL中环（002129）：2025年第二次临时股东大会会议决议的公告
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重要提示：
1、公司于 2025 年 8月 23日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于2025 年 9月 8 日（星期一）下午 15:0
0 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 1,634 人，代表公司股份 1,27
6,004,380 股，占公司有表决权股份总数的 31.5991%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2人，代表股份 1,106,278,267股，占公司有表决权股份总数的 27.39
60%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1,632 人，代表股份 169,726,113 股，占公司有表决权股份总数的 4.2031%；中小
股东及股东授权代表共计 1,633 人，代表公司股份 169,726,113 股，占公司有表决权股份总数的4.2031%。
会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》
表决结果：
同意 1,202,556,499 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 94.2439%；反对 72,627,256 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 5.6918%；弃权 820,625 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0643%
。其中，中小投资者的表决情况为：同意 96,278,232 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.7256%；反对 72,627,2
56 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.7909%；弃权 820,625 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.4835%。该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师颜丹、王淼认为公司本次股东大会的
召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/017ffc5c-f0df-4c85-8306-9819dad4ec71.PDF
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2025-09-08 20:24│TCL中环（002129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN致：TCL中环新能源科技股份
有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于TCL中环新能源科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2025)-04-634
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行
政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2025年8月21日，公司召开第七届董事会第十四次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2025年8月23日，公司在指定披露媒体上刊登了《TCL中环新能源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知
的公告》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事
项、会议登记方法、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年9月8日（星期一）15:00在天津新
技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录
互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结
果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,634名，代表股份1,276,004,380股，占公司享有表决权的股份总
数的31.5991%（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以
及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》
表决结果：同意1,202,556,499股，占公司出席会议有表决权股份总数的94.2439%；反对72,627,256股，占公司出席会议有表决
权股份总数的5.6918%；弃权820,625股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0643%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意96,278,232股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的56.7256%；反
对72,627,256股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的42.7909%；弃权820,625股，占公司出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.4835%。
上述议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场
及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案以特别决议形式通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/06b9481c-5170-4995-8d5a-cca1d2361ec8.PDF
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2025-09-08 20:22│TCL中环（002129）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动”，现将
有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 11 日（周四）13:30-17:00（其中公司与投资者线上交流时
间为 15:00-17:00）。
届时公司部分高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/72dce997-5c2b-4eef-804b-9e74ec0d36eb.PDF
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2025-08-30 00:00│TCL中环（002129）：第七届董事会第十五次会议决议的公告
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TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2025年 8月 29日以通讯方式召开。会议
通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9人，实际参会 9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环
新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事
填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任李丽娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。详情请见与
本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于变更公司董事会秘书的公告》。
表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会提名委员会第五次会议审议通过。二、审议通过《关于调整董事会资本及
投资者关系工作委员会委员的议案》董事会同意公司董事会资本及投资者关系工作委员会委员调整为廖骞先生、王彦君先生、李丽娜
女士，委员会召集人仍为廖骞先生。
表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f5bfbbe5-766e-49cf-998a-7fb7ac366b37.PDF
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2025-08-30 00:00│TCL中环（002129）：关于变更公司董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡伟先生的辞职申请，胡伟先生因个
人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，胡伟先生不再担任公司及子公司任何职务。截至目前，胡伟先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。胡伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡伟先生任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2025 年 8 月 29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李丽娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事
会届满之日止，简历详见附件。
李丽娜女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等规定的任职条件。董事会秘书办公地址及联系方式如下：
联系电话：022-23789787
传真号码：022-23789786
电子邮箱：investment@tzeco.com
办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道 10 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d6769741-ca5b-458e-9f12-6a111c8a6716.PDF
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2025-08-22 22:06│TCL中环（002129）：半年报董事会决议公告
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TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年 8月 21日以通讯方式召开。会议
通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9人，实际参会 9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环
新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事
填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：
一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《2025 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《2025 年半年度报告》。表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》
详见公司与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融
服务业务的风险持续评估报告》。
表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第八次专门会议及第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
三、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作
，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司注册资本变更及实际情况，公司拟不设监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对现行的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》等治理制度部分条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东
会议事规则》。
详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯
网的相关制度。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照市场监督
管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体
执行事项办理完毕之日止。
表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案还需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司基本管理制度并制定<董事、高级管理人员离职管理制度><信息披露豁免与暂缓制度>的议案》
为进一步优化公司治理水平，经与会董事审议，同意根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司自
身实际情况，修订部分基本管理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露豁免与暂缓制度》。
详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯
网的部分相关制度。
表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》
详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决票 9票，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第七届独立董事第八次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/839e0c4e-9fa8-4f0c-b429-3ff1b3bdf58a.PDF
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2025-08-22 22:05│TCL中环（002129）：半年报监事会决议公告
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TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2025 年 8 月21 日以通讯方式召开。会议
通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中
环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监
事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《2025 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《2025 年半年度报告》。监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》详见公司与本决议公告同日
登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》
。
表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》详见公司与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的
《关于变更注册资本并修订公司章程及相关制度的公告》及披露在巨潮资讯网的相关制度。
表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案还需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ba803d42-c398-4d47-8e92-82da8691e11b.PDF
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2025-08-22 22:04│TCL中环（002129）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开
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