公司公告☆ ◇002129 TCL中环 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:39 │TCL中环（002129）：2024年度股东大会会议决议的公告 │
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│2025-05-16 20:39 │TCL中环（002129）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-26 03:30 │TCL中环（002129）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:22 │TCL中环（002129）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-26 03:22 │TCL中环（002129）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责 │
│ │情况报告 │
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│2025-04-26 03:22 │TCL中环（002129）：关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 │
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│2025-04-26 03:22 │TCL中环（002129）：关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告 │
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│2025-04-26 03:22 │TCL中环（002129）：关于举行2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:22 │TCL中环（002129）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:22 │TCL中环（002129）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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2025-05-16 20:39│TCL中环（002129）：2024年度股东大会会议决议的公告
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重要提示：
1、公司于 2025 年 4 月 26 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于 2025年 5月 16日（星期五）下午 15:00在公司会
议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 1,054 人，代表公司股份 1,276,201,028
股，占公司有表决权股份总数的31.6040%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 1,106,309,167 股，占公司有表决权股份总数的 27.
3967%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 1,051 人，代表股份 169,891,861股，占公司有表决权股份总数的 4.2072%；中
小股东及股东授权代表共计 1,053人，代表公司股份 169,922,761 股，占公司有表决权股份总数的 4.2080%。会议由公司董事会召
集，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 1,271,924,069股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6649%；反对 3,267,809股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2561%；弃权 1,009,150股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0791%。
2.审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 1,271,919,969股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6645%；反对 3,282,009股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2572%；弃权 999,050股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0783%。
3.审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：
同意 1,271,933,298股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6656%；反对 3,345,980股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2622%；弃权 921,750股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0722%。
4.审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意 1,271,940,798股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6662%；反对 3,258,255股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2553%；弃权 1,001,975股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0785%。
5.审议通过《关于 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：
同意 1,271,577,056股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6377%；反对 3,801,472股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2979%；弃权 822,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0644%。其
中，中小投资者的表决情况为：同意 165,298,789 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2788%；反对 3,801,472
股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.2372%；弃权 822,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.484
0%。
6.审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 1,271,953,544股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6672%；反对 3,540,534股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2774%；弃权 706,950股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0554%。其
中，中小投资者的表决情况为：同意 165,675,277 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5003%；反对 3,540,534
股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0836%；弃权 706,950股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.416
0%。
7.审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 1,267,764,891股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3390%；反对 7,359,862股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.5767%；弃权 1,076,275股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0843%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 161,486,624 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.0353%；反对 7,359,862
股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3313%；弃权 1,076,275股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.
6334%。
8.审议通过《关于 2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》
表决结果：
同意 1,205,675,452股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 94.4738%；反对 69,820,326股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 5.4710%；弃权 705,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0553%。其
中，中小投资者的表决情况为：同意 99,397,185 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.4955%；反对69,820,326股，
占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的41.0894%；弃权 705,250股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4150%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师王淼、侯涵斌认为公司本次股东大会
的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5e436302-86e7-4650-9856-e54a3e92c274.PDF
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2025-05-16 20:39│TCL中环（002129）：2024年度股东大会的法律意见书
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TCL中环（002129）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/49aa1f80-065a-4d86-94e4-0be1b07a49a0.PDF
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2025-04-26 03:30│TCL中环（002129）：监事会决议公告
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TCL中环（002129）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/80798d3e-56e1-42b4-864d-c969650154d9.PDF
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2025-04-26 03:22│TCL中环（002129）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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TCL中环（002129）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0bd661e6-b7d9-40e4-b2a2-e6c426677c9b.PDF
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2025-04-26 03:22│TCL中环（002129）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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TCL中环（002129）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b57d37f0-a62b-4d19-8cd7-7611d3c673f6.PDF
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2025-04-26 03:22│TCL中环（002129）：关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告
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根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，TCL
中环新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称“TCL 科技财务公司”）的
《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 TCL科技财务公司 2024年 12月 31日的资产负债表、损益表和现金流
量表，对其经营资质、业务、内控和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、TCL 科技财务公司基本情况
TCL 科技财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准筹建，2006年 9月
获得开业批复，2006年 11月 8日正式开业运营。
金融许可证机构编码：L0066H344130001
统一社会信用代码：91441300717867103C
法定代表人：黎健
注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL科技大厦 21楼注册资本：截至 2024 年 12月 31 日，TCL科技财
务公司注册资本为人民币 15亿元。主要股东：共 2 家股东,其中 TCL 科技集团股份有限公司出资 12.3 亿元，占比 82%，TCL华星
光电技术有限公司出资 2.7亿元，占比 18%。
经营业务范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金
结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；
（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资；（10）从事套期
保值类衍生产品交易；（11）监管部门批准的其他业务。
二、TCL 科技财务公司内部控制的基本情况
1、组织架构及运行情况
TCL 科技财务公司已建立以股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主体的公司治理架构，董事会下设授信管理、投资决策、
风险管理、稽核监察、信息科技五个专业委员会。其中，授信管理委员会是信贷业务审查的权力机构；投资决策委员会是投资业务审
查的权力机构；风险管理委员会负责制定有关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法，确保风险管理和经营目标的
实现；稽核监察委员会负责制订对各项业务的稽核制度，制订监察制度，负责对 TCL科技财务公司经营管理和业务运作的合法、合规
性进行监督；信息科技委员会是信息科技风险管控的主管机构。各委员会均对 TCL 科技财务公司董事会负责。TCL 科技财务公司设
置总经理、副总经理高管岗位，内设 8 个部门，包括公司金融部、现金管理部、机构市场部、财务管理部、风险管理部、人力行政
部、信息科技部、稽核审计部，部门权责明晰。
2、控制活动
（1）授权管理与内部控制情况
TCL 科技财务公司依据《授权管理办法》对高级管理层实行直接授权与转授权相结合的逐级有限授权制度，报告关系清晰。总经
理在董事会的授权项下，实行自上而下的授权，副总经理对总经理汇报工作。TCL 科技财务公司由总经理负责日常经营管理工作，各
分管副总经理各自分管前中后台职能部门，各职能部门的部门经理向分管副总经理或总经理负责，执行和汇报日常经营工作。
（2）结算业务控制情况
TCL 科技财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度，按照其《收付款结算业务管理办法》《人民币结算账户管理办
法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务，在程序和流程中明确操作规范和控制标准，以控制业务风险。
在成员单位存款业务方面，TCL 科技财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管部门颁布的规范权限内严格
操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在 TCL科技财务公司开设结算账户，通过登入 TCL科技财务公司业务管理信
息系统网上提交指令或通过向 TCL 科技财务公司提交书面指令实现资金结算，以保障数据安全性及结算的安全、快捷、通畅。现金
管理部所有手工业务均采用双人操作，一人经办，一人复核，保证入账的及时准确性。
（3）信贷业务控制情况
公司金融部以公司信贷规章制度为指导，严格执行贷款“三查”制度，认真调查信贷业务贸易背景、资金需求的真实性、合法性
，严格审查借款人提供的采购合同、增值税发票，贷款发放后，按季开展贷后检查，加强信贷资金用途管理，确保信贷资金用途合法
。
（4）内部稽核控制
TCL 科技财务公司实行内部审计监督制度，制定了较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程，对各项经营和管理活动进行内
部审计和监督。稽核审计部负责 TCL科技财务公司内部稽核审计业务，对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性
、准确性、效益性进行监督检查，针对稽核审计中发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出
有价值的改进意见和建议。
（5）信息系统控制
TCL 科技财务公司的核心系统——资金管理平台集客户管理、资金管理、信息管理于一体，融业务处理、流程控制、风险管理为
一身，有效整合了账户管理、收付核算、信贷融资、信息采集、决策分析等一体化运作功能。TCL 科技财务公司的信贷业务系统实现
授信管理、授信支用、对公合同出账、贷后管理等全流程线上化操作，对关键节点和操作实现系统化控制，以控制操作风险和合规风
险。
3、内部控制总体评价情况
TCL 科技财务公司的内部控制制度较为完善，执行有效。在资金管理方面，TCL 科技财务公司较好地控制了资金流转风险；在信
贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、TCL 科技财务公司经营管理及风险管理情况
1、经营情况
截至 2024 年 12 月末，TCL 科技财务公司资产总额 96.89 亿元，净资产 20.79 亿元，实现净利润 1.31亿元，不良贷款率为
0%，经营情况良好。
2、管理情况
TCL科技财务公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业
会计准则》和国家有关金融法规、条例以及公司章程的规定进行内部管理。公司根据对风险管理的了解和评价，截至 2024 年 12 月
末，未发现与 TCL科技财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
3、监管指标
序号 监控指标 监管要求 TCL科技财务公司
（截至 2024年 12月 31日
1 资本充足率不低于最低监管要求 ≥10.5% 31.55%
2 流动性比例不得低于 25% ≥25% 87.48%
3 贷款余额不得高于存款余额与 ≤80% 38.42%
实收资本之和的 80%
4 集团外负债总额不得超过资本净额 ≤100% 0.00%
5 票据承兑余额不得超过资产总额的 ≤15% 6.87%
15%
6 票据承兑余额不得高于存放同业余 ≤300% 11.13%
额的 3 倍
7 票据承兑和转贴现总额不得高于资本 ≤100% 39.23%
净额
8 承兑汇票保证金余额不得超过存款 ≤10% 0.00%
总额的 10%
9 投资总额不得高于资本净额的 70% ≤70% 10.17%
10 固定资产净额不得高于资本净额的 ≤20% 0.02%
20%
四、本公司在 TCL 科技财务公司的存贷情况
根据公司 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第四十四次会议决议、2023 年 12 月 29 日2023 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，TCL 科技财务公司将为公司及下属子公司提供存
款、结算、信贷以及经监管机构批准的可从事的其他业务，其中每日存款余额不超过 20亿元人民币、每日信贷余额不超过 30亿元人
民币。本协议的有效期为协议生效之日起三年。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及合并报表范围内子公司在 TCL 科技财务公司的存款余额（含存款利息）为 0.30 亿元，
贷款余额（含贷款利息）为 0 亿元，票据贴现余额1.3亿元。
五、风险评估意见
根据 TCL科技财务公司提供的相关资料，未发现 TCL科技财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现本公司与 TCL科技财务公司
之间发生的关联存贷款等金融业务存在风险问题。
综上，TCL 科技财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规
定的情况。
TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a6f7f04-7263-4153-aaaa-099139befd4f.PDF
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2025-04-26 03:22│TCL中环（002129）：关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告
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TCL中环（002129）：关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额度预计的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0900d236-c53e-4737-ab6a-d658aaa4855f.PDF
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2025-04-26 03:22│TCL中环（002129）：关于举行2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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TCL中环（002129）：关于举行2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dcc47622-6d56-4f85-a58c-666bb9934f85.PDF
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2025-04-26 03:22│TCL中环（002129）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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TCL中环（002129）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d6e0ce5-a391-45eb-afd4-b108b5936a32.PDF
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2025-04-26 03:22│TCL中环（002129）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
会计师事务所”）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013 年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024年 12月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212人，共有注册会计师 1,552人，其中 781人签署过证券服务业务审
计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担 394家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2
021)京 74民初
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