公司公告☆ ◇002129 TCL中环 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 20:04 │TCL中环（002129）：关于收购子公司股权暨签署收购条款清单的进展公告 │
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│2025-01-24 20:18 │TCL中环（002129）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 18:19 │TCL中环（002129）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-13 18:19 │TCL中环（002129）：2025年第一次临时股东大会会议决议的公告 │
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│2024-12-27 22:06 │TCL中环（002129）：第七届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2024-12-27 22:02 │TCL中环（002129）：第七届独立董事第六次专门会议决议 │
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│2024-12-27 22:02 │TCL中环（002129）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-27 22:02 │TCL中环（002129）：关于变更董事及高级管理人员的公告 │
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│2024-12-27 22:00 │TCL中环（002129）：关于收购控股子公司部分股权的公告 │
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│2024-12-27 22:00 │TCL中环（002129）：第七届监事会第八次会议决议的公告 │
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2025-01-27 20:04│TCL中环（002129）：关于收购子公司股权暨签署收购条款清单的进展公告
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TCL中环（002129）：关于收购子公司股权暨签署收购条款清单的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/0cb1f3e9-e687-4f48-aaec-bf26066ad90c.PDF
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2025-01-24 20:18│TCL中环（002129）：2024年度业绩预告
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TCL中环（002129）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/71a3fad6-6384-46e9-8b44-833834be5cec.PDF
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2025-01-13 18:19│TCL中环（002129）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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TCL中环（002129）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/89675410-08e2-43fd-9e51-ce61dbd6b48b.PDF
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2025-01-13 18:19│TCL中环（002129）：2025年第一次临时股东大会会议决议的公告
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TCL中环（002129）：2025年第一次临时股东大会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/af55ac63-61e0-4a00-b82e-e312a02f29ac.PDF
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2024-12-27 22:06│TCL中环（002129）：第七届董事会第十一次会议决议的公告
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TCL中环（002129）：第七届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f2990864-9354-46c3-9063-dee2d7d95026.PDF
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2024-12-27 22:02│TCL中环（002129）：第七届独立董事第六次专门会议决议
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TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事第六次专门会议于2024 年 12 月 27 日以传真和电子邮
件相结合的方式召开，会议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的
召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合
法有效。
会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持，会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经独立董事专门会议审查，公司 2025 年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要，遵循市场化原则进行，公司与相
关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也
不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并
将该议案提交至公司董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东需回避表决。表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
独立董事签名： Aimin YAN 赵颖 章卫东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/11984e7f-5778-4496-a0dd-cb9fc5bdab1a.PDF
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2024-12-27 22:02│TCL中环（002129）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；
2、原聘任会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）；
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑市场信息，并结合 2024 年度审计工作的需要，经评估研究，公司拟聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分
沟通，普华永道中天明确知悉本事项并确认无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 27日召开第七届董事会第十一次
会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024年度财务报告审计中介机构及内部控制审计中介机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 179人，共有注册会计师 1,395人，其中 745人签署过证券服务业务审
计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入 14
9,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括
但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为 282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就
2011年3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。容诚会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 15次
、自律监管措施 6次、纪律处分 1次、自律处分 1次。71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 3次（同一个项目）、监督管理措施 24次、自律监管措施 6次、纪律处分 2次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容
诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过德赛西威、英集芯、中广天择等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊能，2020 年成为中国注册会计师，2014 年从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执
业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 TCL智家、云里物里等上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所
执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师欧昌献、签字注册会计师熊能、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司2024年度具体的审计要求和审计范围与审计
机构协商确定相关的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天。在执行公司 2023 年度审计工作后，普华永道中天已连续 2年为公司提供审计服务
，普华永道中天对公司 2023年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展
部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
综合考虑市场信息，并结合 2024 年度审计工作的需要，经评估研究，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024年度财务报告
及内部控制审计机构。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认
无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，
做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
2024年 12月 27日，公司召开董事会审计委员会会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。通过对容诚会计师事务所的
基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和
审查，董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此，同意聘请容诚
会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会及监事会审议意见
公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管
理层根据市场公允合理的定价原则以及公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相
关的审计费用。
3、生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议；
3、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8c5cf8d1-a200-47ff-9c2d-4d1c4f670d5f.PDF
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2024-12-27 22:02│TCL中环（002129）：关于变更董事及高级管理人员的公告
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TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 27 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司 COO（首席运营官）的议案》。现将公司变更非独立董事及高级管理
人员的相关情况公告如下：一、关于非独立董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到非独立董事杨进先生提交的书面辞职报告，杨进先生因个人原因申请辞去第七届董事会非独立董事及董事
会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨进先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，
其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生不利影响。
截至本公告披露日，杨进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨进先生在担任公司董事期间，诚信勤勉
、恪尽职守，公司及董事会对杨进先生为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
为确保董事会工作的正常运作，更好满足业务经营及未来发展的实际需求，保障公司有效决策和平稳发展，经公司董事会提名委
员会提名和资格审查，董事会同意选举王彦君先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事，任期自 2025年第一次临时股东
大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。如王彦君先生经公司 2025 年第一次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司
董事会同意选举王彦君先生担任第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与董事任期一致。董事会中兼任高级管理人员的董
事人数总计未超过董事总数的二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，对王彦君先生的
专业能力、任职经历等基本情况进行充分了解，认为其在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责
要求，具备上市公司董事任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）惩戒，不存
在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存
在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会提名委
员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、关于变更高级管理人员的情况
经公司 CEO（首席执行官）提名、董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任欧阳洪平先生为公司 COO（首席运营官）（简
历见附件）。张长旭女士不再担任公司 COO（首席运营官）职务，仍担任公司 CFO（首席财务官）及非独立董事、代行董事会秘书职
务。欧阳洪平先生具备任职公司COO 的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/41879a7d-d30b-4a5f-825c-61f34628f3a7.PDF
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2024-12-27 22:00│TCL中环（002129）：关于收购控股子公司部分股权的公告
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一、本次交易概述
（一）本次交易基本情况
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）与控股子公司内蒙古中环晶体材料有限公司（以下简称“
中环晶体”）股东各方友好协商，拟与交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简
称“建信投资”）分别签署《股权转让协议》，收购交银投资持有的中环晶体 13.69%股权和建信投资持有的中环晶体 10.95%股权，
股权转让价款分别为 10 亿元和 8 亿元。本次交易完成后，公司将直接及间接持有中环晶体 83.96%的股权，公司合并范围不发生变
动。公司实施本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金。
（二）董事会审议情况
2024年 12月 27日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》。本次交易无需
提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易的目的和原因
本次交易系经公司与标的公司股东方协商一致，收购标的公司部分股权，进一步提升对核心业务的经营管控能力。
二、交易对方基本情况
（一）交银投资
1、企业名称：交银金融资产投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91310112MA1GBUG23E
4、法定代表人：陈蔚
5、注册资本：1,500,000.00 万元人民币
6、注册地址：上海市闵行区联航路 1369弄 4号 501-1室（一照多址试点企业）
7、经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
8、成立日期：2017年 12月 29日
9、股权结构：交通银行股份有限公司持股 100%
10、交银投资不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 TCL中环关联方，本次交易不构成关联交易。
11、交银投资不属于失信被执行人。
（二）建信投资
1、企业名称：建信金融资产投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110102MA00GH6K26
4、法定代表人：谢瑞平
5、注册资本：2,700,000.00 万元人民币
6、注册地址：北京市西城区金融大街甲 9号楼 16层 1601-01单元
7、经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、成立日期：2017年 7月 26日
9、股权结构：中国建设银行股份有限公司持股 100%
10、建信投资不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 TCL中环关联方，本次交易不构成关联交易。
11、建信投资不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本信息
1、企业名称：内蒙古中环晶体材料有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91150100MA0NLEAY2X
4、法定代表人：江云
5、注册资本：630,304.03 万元人民币
6、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 19号
7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒及相关
产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。
8、成立日期：2017年 11月 2日
（二）标的公司最近一年及一期财务数据
截至 2023年 12月 31 日，总资产 2,435,211.91 万元，净资产 1,494,083.33 万元；2023年度，实现营业收入 2,791,636.01
万元，净利润 219,106.58 万元（以上数据经审计）；截至 2024年 9月 30日，总资产 2,683,494.51 万元，净资产 1,323,207.08
万元；2024年 1-9 月份，实现营业收入 985,812.65 万元，净利润-158,221.23 万元（以上数据未经审计）。
（三）交易前后标的公司股权结构
股东 交易前 交易后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
TCL 中环新能源科技股份有限公司 188,581.52 29.92% 343,870.18 54.56%
内蒙古中环光伏材料有限公司 185,339.55 29.40% 185,339.55 29.40%
交银金融资产投资有限公司 86,271.48 13.69% 0.00 0.00%
建信金融资产投资有限公司 69,017.18 10.95% 0.00 0.00%
乐山市仲平多晶硅光电信息产业 60,656.58 9.62% 60,656.58 9.62%
基金合伙企业（有限合伙）
高佳太阳能股份有限公司 40,437.72 6.42% 40,437.72 6.42%
合计 630,304.03 100.00% 630,304.03 100.00%
标的股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的诉讼
、仲裁。
（四）标的股权定价情况
根据中环晶体的资产及财务状况，结合当前行业情况，经交易各方充分沟通、协商一致确定，本次交易标的中环晶体 24.64%股
权的交易定价为 18 亿元，即交银投资持有的中环晶体 13.69%股权对应 86,271.48 万元注册资本的对价为 100,000.00万元，建信
投资持有的中环晶体 10.95%股权对应 69,017.18 万元注册资本的对价为 80,000.00万元。
（五）其他情况说明
中环晶体不是失信被执行人。中环晶体的章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、协议主要内容
（一）与交银投资的协议主要内容
1、协议主体
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