公司公告☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:12 │沃尔核材（002130）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │沃尔核材（002130）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:12 │沃尔核材（002130）：12-关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之授予激励对象名单 │
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│2025-04-26 03:12 │沃尔核材（002130）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │沃尔核材（002130）：关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2025-04-26 03:12 │沃尔核材（002130）：关于拟出售股票资产的公告 │
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│2025-04-26 03:10 │沃尔核材（002130）：调整2025年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书 │
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│2025-04-26 03:10 │沃尔核材（002130）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │沃尔核材（002130）：内部控制审计报告 │
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2025-04-26 03:12│沃尔核材（002130）：关于2024年度利润分配预案的公告
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沃尔核材（002130）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d33d6b2-6a41-449a-9714-7334eb9f32d9.PDF
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2025-04-26 03:12│沃尔核材（002130）：2024年度监事会工作报告
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2024年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定以及《公司章程》《监事会议事规则》等
公司制度的要求，勤勉尽责、依法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状
况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，在推动公司规范运作、维护公司整体利益和股东合法权益、建立健全法人治理
结构等方面发挥了应有的作用。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）报告期内，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况
如下：
1、公司于 2024 年 3月 4日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限
的议案》。
会议决议公告刊登于2024年3月5日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于 2024 年 3月 21日召开了第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新
三板挂牌的议案》。
会议决议公告刊登于2024年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》《关于 2023
年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于日常关联交
易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度证券投资情况的专
项说明的议案》。
会议决议公告刊登于 2024 年 4月 23日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。
会议决议公告刊登于2024年4月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、公司于 2024 年 8月 9日召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
会议决议公告刊登于2024年8月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、公司于 2024 年 8月 16日召开了第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于购
买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
会议决议公告刊登于 2024 年 8月 20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、公司于2024年10月28日召开了第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2024年第三季度报告》。
会议决议公告刊登于2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、公司于2024年12月3日召开了第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，审议了《关于
购买董事、监事及高级管理人员2024年度责任保险的议案》。
会议决议公告刊登于2024年12月5日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）列席股东大会及董事会情况
报告期内，公司监事会成员出席了公司股东大会3次，列席了公司董事会会议10次。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能
，保证公司严格履行决议程序，正常的开展经营管理工作，切实维护了公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极列席公司各
次董事会和股东大会，公司监事会对公司股东会和董事会召开的程序及决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、内部控制制度的
执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认为：公司依法经营，决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的相关规定；公司依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，持续完善公司内控制度，优化法人治理结构；公司董事、高级
管理人员能够勤勉尽职，严格执行董事会、股东大会的各项决议，未发现违反法律、法规、公司制度或损害公司及全体股东利益的行
为。
（二）公司财务执行情况
报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司经营情况及财务状况等进行了有效的监督和检查。监事会认为
：公司能严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律、法规及其他相关财务规定，公司财务内控制度健全、财务管理规范，不存
在财务内部控制重大缺陷，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好；公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性
文件的有关规定，财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告
。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督、核查。监事会认为：2024年度公司发生的关联交易为公司生产经
营的实际需要，履行了必要的审批程序和披露义务，关联董事、股东在审议关联事项时均已回避表决，关联交易遵循了公平、公开、
公正原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内控体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用；报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司2024年度内部控制自我评价报告能够全面、真
实、准确地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（五）内幕信息知情人管理情况
报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够严格按照中
国证监会《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规
定和要求，积极做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。同时
，在敏感期时期及时向内幕信息知情人告知相关保密义务，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、利用内幕信息进
行违规交易等行为的发生。
（六）对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督、核查，认为：公司发生的对外担保主要是为控股子公司向银行申请授信提供
担保，为其经营发展所需，符合公司利益，公司已严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务。报告期内公司发生的对外担保
均在公司会议审议批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司不存在为大股东及其他关联方提供担保的情况，
除为子公司申请银行授信提供担保情况外，不存在向任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保。
（七）调整自有资金进行现金管理额度和期限的情况
报告期内，监事会对公司利用闲置自有资金投资理财产品事项进行了核查，认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下
，公司及控股子公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影
响公司正常生产经营资金的使用，该事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股
东、特别是中小股东利益的情形。
（八）公司信息披露事务工作情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理
制度》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、2025年监事会工作展望
2025年，公司监事会将按照相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，继续忠实、勤勉地履行职责
，督促公司合规经营和规范运作，认真维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，主要工作重点如下：
（一）依据有关规定出席公司股东会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和检查各项决策程序的合法性，督促公司董事和
高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
（二）进一步加强对公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易等方面的监督检查，增强风险防范意识，保障公司规范运作
、健康发展。
（三）持续推进监事会自身建设，监事会全体成员继续加强相关法律、法规的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查能
力，更好地发挥监事会的监督职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/aed34228-0a6d-4f90-b298-7e90bcebbcaa.pdf
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2025-04-26 03:12│沃尔核材（002130）：12-关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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沃尔核材（002130）：12-关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-26 03:12│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之授予激励对象名单
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│沃尔核材（002130）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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沃尔核材（002130）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│沃尔核材（002130）：关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告
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沃尔核材（002130）：关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:12│沃尔核材（002130）：关于拟出售股票资产的公告
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沃尔核材（002130）：关于拟出售股票资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a8362531-70e0-4664-a8a5-319ccd409bf8.PDF
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2025-04-26 03:10│沃尔核材（002130）：调整2025年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书
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关于深圳市沃尔核材股份有限公司
调整 2025 年股票期权激励计划及
向激励对象授予股票期权相关事项之
法律意见书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）的委托，根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市沃尔核材股份有限公司2025 年股票期权激励计划》（
以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就沃尔核材调整本次激励计划对象名单、授予数量及向激励对象授予股票
期权相关事项（以下简称“本次调整及授予”）出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到沃尔核材如下保证：沃尔核材向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等
方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及
经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经
办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整及授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为沃尔核材本次调整及授予所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的
法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次调整及授予的批准与授权
2025 年 3 月 21 日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》及《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》。
2025 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》等议案。
2025 年 3 月 21 日，公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于核实<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2025 年 4 月 9 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励
计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
2025 年 4 月 24 日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对
象名单及授予数量的议案》及《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
2025 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2025 年股票期
权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会对调整
后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予发表了核查意见。
经核查，本所律师认为，根据公司股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授
权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
二、本次调整及授予的相关情况
（一）本次调整的具体情况
1．本次调整的原因及调整后的情况
鉴于本次激励计划 14 名拟激励对象因个人原因放弃公司本次拟授予的权益，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量
进行相应调整。
本次调整后，本次激励计划激励对象人数由 493 人调整为 479 人；本次激励计划授予的股票期权总数由 823.38 万份调整为 8
13.74 万份。
2．本次调整的影响
根据公司相关文件的说明，本次调整符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响。
（二）本次授予的具体情况
1．本次授予的人数、数量
根据第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为
本次激励计划的授予条件已成就，根据《管理办法》和《激励计划》有关规定，同意确定以 2025 年 4月 24 日作为本次激励计划股
票期权的授权日，向符合授予条件的 479 名激励对象授予 813.74 万份股票期权，授予价格为 21.73 元/股。
2．授权日的确定
根据公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事
会确定本次激励计划的授权日。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》，确定 2025 年 4 月 24 日为本次激励计划授权日。
根据公司的公告并经本所律师核查，公司董事会确定的授权日为交易日。
3．授予条件
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予股票期权时，应同时满足下列授予条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4）法律法规规定不得实行股权激励的；
5）中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整的原因、调整后的授予人数及数量符合《管理办法》以及《激励计
划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次授予人数、数量、授予价格及授权日的确定符合《管理办法》等
法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规
范性文件及《激励计划》规定的授予条件。
三、本次调整及授予的信息披露
根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第七届董事会第二十六次会议决议公告》《第七届监事会第二十三
次会议决议公告》《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》及《关于向2025 年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，及时履
行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定
履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据公司股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和
授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次调整的原因、调整后的授予人数及数量符合《管理办法》以及《激励计划
》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；本次授予人数、数量、授予价格及授权日的确定符合《管理办法》等
法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规
范性文件及《激励计划》规定的授予条件；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需
按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/13cb5b7f-6944-4a75-8fdb-e5381758bf42.PDF
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2025-04-26 03:10│沃尔核材（002130）：年度关联方资金占用专项审计报告
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沃尔核材（002130）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
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2025-04-26 03:10│沃尔核材（002130）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远
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