公司公告☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:52 │沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-11-10 18:42 │沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-11-10 00:00 │沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-11-06 18:37 │沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-11-04 19:42 │沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-11-04 19:42 │沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年10月31日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-11-03 18:52 │沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-11-02 19:22 │沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表 │
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│2026-11-02 18:32 │沃尔核材（002130）：关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-11-02 18:31 │沃尔核材（002130）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-11-11 18:52│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/d123da7c-2dcd-4bf8-a931-7b3162474f10.PDF
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2026-11-10 18:42│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/a36bd508-9719-4e8f-bd62-8c4eb1151702.PDF
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2026-11-10 00:00│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/df0d6b8b-0f48-43b2-8340-6e6717222293.PDF
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2026-11-06 18:37│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/ca074b04-e541-40d0-8e3f-f311e4da0b87.PDF
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2026-11-04 19:42│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0f29528b-51a3-41a4-878a-7719c04ccb3b.PDF
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2026-11-04 19:42│沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年10月31日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年10月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/18bfeb7c-c5ba-4ab1-81bd-b223dd096afe.PDF
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2026-11-03 18:52│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/187a5094-b738-41d6-9baa-7913bdcffb13.PDF
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2026-11-02 19:22│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e6a2c9f0-d2ec-4646-8799-bb1955829e6a.PDF
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2026-11-02 18:32│沃尔核材（002130）：关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、增加期货套期保值业务额度的目的
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的主营业务包括电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车等业
务，其中铜、银、塑料等为公司生产经营的重要原材料。受宏观经济与市场供需波动影响，上述原材料价格近年波动幅度较大，对公
司生产成本控制构成一定挑战。为有效降低原材料价格波动带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司已开展相
关原材料的期货套期保值业务。
结合实际业务需求及市场价格波动情况，公司拟在原审议的套期保值额度基础上增加额度，继续利用期货等工具的套期保值功能
以有效对冲原材料价格波动风险，保障主营业务持续、稳健发展。
二、增加期货套期保值业务额度的基本情况
1、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
3、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
4、交易金额：根据业务实际需要，公司及下属子公司预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币 20
,000 万元(不含期货标的实物交割款项)增加至 30,000 万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不超过
公司最近一期经审计净资产的 30%。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述
审议额度。
5、资金来源：自有资金。
6、交易期限及业务授权
上述套期保值业务的授权期限至第八届董事会第五次会议审议通过后十二个月止。在授权期限内，有效期内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。董事会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批上述期货套
期保值业务方案，签署相关协议及文件。
三、增加期货套期保值业务额度的可行性分析
1、公司及下属子公司进行铜、银、塑料等原材料的套期保值业务，并在原审议的套期保值额度基础上增加额度，可继续利用期
货等工具的套期保值功能以有效对冲原材料价格波动风险，降低原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，有效降低价格大
幅波动的风险。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况已制定了《期货套期保值管理制度
》，建立了较为全面和完善的期货套期保值业务内控制度，以有效规范期货套期保值行为，控制期货套期保值风险。
3、公司利用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，计划开展期货套期保值业务投
入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
四、开展期货套期保值业务可能存在的风险
公司进行期货套期保值业务是以降低生产经营相关原材料品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在实
施套期保值业务过程中将进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。
1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交
割现货实现盈利。
2、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户、供应商、期货或期权交易对手方等可能违反合同相关约定，导致公司
套期保值未达预期目标。
3、基差风险：由于期货价格与现货价格走势可能存在不完全匹配的情况，公司开展套期保值业务存在效果不及预期的风险。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起期货市场波动或无法交易，从而带来一定风险。
7、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，从而
带来流动性风险。
五、风险控制措施
为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，针对套期保值业务制
定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出了
明确规定。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》的规定对各个环节进行风险控制。
2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关原材料的期货交易品种进行套期保值操作，业务规模将与其
经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
4、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处
理措施以减少损失。
5、公司内部审计部门不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序
，及时防范业务中的操作风险。
六、增加套期保值业务额度对公司的影响分析
1、公司及下属子公司本次增加套期保值业务额度，主要是结合原材料采购需求变化进行的合理调整，可以充分利用套期保值功
能，降低相关原材料波动对正常经营的不利影响，提高抵御市场风险的能力。
2、公司及下属子公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期
保值业务进行相应的核算处理。
七、结论
公司及下属子公司开展期货套期保值业务，旨在规避或减少因原材料价格发生不利变动引起的损失，降低价格变动对正常经营的
不利影响，不进行投机套利交易，且已配套建立完善的内控制度和风险管理机制，具有与套期保值业务相匹配的自有资金，严格按照
相关法律法规开展业务，落实风险防范措施。
综上所述，公司及下属子公司在原审议额度基础上增加期货套期保值业务额度具备可行性，有利于进一步提升公司对原材料价格
波动风险的应对能力，在一定程度上降低经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/7a884eb7-7e97-4939-869a-da42636e7c1e.PDF
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2026-11-02 18:31│沃尔核材（002130）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月30日（星期五）以电话及邮件
方式送达给公司9名董事。会议于2026年11月2日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平
先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加期货套期保值业务额度的议案》。
公司分别于 2026 年 3 月 25 日、5 月 12 日召开了第八届董事会第五次会议及第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》《关于增加期货套期保值业务额度的议案》，同意公司及下属子公司择机开展与生产经营相关的原材
料期货套期保值业务，开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计上限为人民币 20,000 万元（不含期货标的实物交割款项）
，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。业务授权期限
至第八届董事会第五次会议审议通过后十二个月止。
根据公司及下属子公司的实际业务需求，公司及下属子公司拟增加前述期货套期保值业务额度，预计开展期货套期保值业务的保
证金和权利金金额由合计不超过人民币 20,000 万元(不含期货标的实物交割款项)增加至 30,000 万元(不含期货标的实物交割款项)
，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于增加期货套期保值业务额度的公告》详见2026年11月3日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/2aba2f83-e5f7-4105-b80c-8bf8a93ceee7.PDF
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2026-11-02 18:30│沃尔核材（002130）：关于增加期货套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、前次额度审议概述：深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的公司第八届董事会第五次会
议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及下属子公司拟择机开展铜、银等与公司生产经营相关的原材料产品期货
套期保值业务，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一
交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的20%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2026年5月12日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增加期货套期保值业务额度的议案》，公司及下属子公
司拟开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币10,000万元(不含期货标的实物交割款项)增加至20,000万元(
不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至不超过公司最近一期经审计净资产的30%。交易品种主要为
铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
以上具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、交易目的：根据公司及下属子公司的实际业务需求，为进一步有效防范生产经营中相关原材料价格带来的风险，公司及下属
子公司拟增加期货套期保值业务额度，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币20,000万元(不含期货
标的实物交割款项)增加至30,000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净
资产的30%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
4、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
5、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
6、审议程序：公司于2026年11月2日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加期货套期保值业务额度的议案》，
本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
7、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效降低原材料市场价格剧烈波动对经营带来
的影响，但在业务开展过程中仍可能存在价格波动风险、信用风险、基差风险、操作风险、技术风险、政策风险、流动性风险，敬请
投资者注意投资风险。
2026年11月2日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加期货套期保值业务额度的议案》，同意公司及下
属子公司预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币20,000万元(不含期货标的实物交割款项)增加至30,0
00万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的30%。交易品种主要为铜
、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》《期货套期保值管理制度》等相关规定，本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、增加套期保值业务额度的基本情况
1、交易目的：公司及下属子公司的主营业务包括电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车等业务，其中铜、银、塑料等为公司
生产经营的重要原材料。受宏观经济与市场供需波动影响，上述原材料价格近年波动幅度较大，对公司生产成本控制构成一定挑战。
为有效降低原材料价格波动带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司已开展相关原材料的期货套期保值业务。
结合实际业务需求及市场价格波动情况，公司拟在原审议的套期保值额度基础上增加额度，继续利用期货等工具的套期保值功能
以有效对冲原材料价格波动风险，保障主营业务持续、稳健发展。
2、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
3、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
4、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
5、交易金额：根据业务实际需要，公司及下属子公司预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币20,
000万元(不含期货标的实物交割款项)增加至30,000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司
最近一期经审计净资产的30%。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述审议
额度。
6、资金来源：自有资金。
7、交易期限及业务授权
上述套期保值业务的授权期限至第八届董事会第五次会议审议通过后十二个月止。在授权期限内，有效期内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规模。董事会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批上述期货套
期保值业务方案，签署相关协议及文件。
二、审议程序
本次交易事项已经公司于2026年11月2日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，本次增加期货套期保值业务额度事项不涉
及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》《期货套期保值管理制度》等相关规定，本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货套期保值业务是以降低生产经营相关原材料品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在实
施套期保值业务过程中将进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。
1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交
割现货实现盈利。
2、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户、供应商、期货或期权交易对手方等可能违反合同相关约定，导致公司
套期保值未达预期目标。
3、基差风险：由于期货价格与现货价格走势可能存在不完全匹配的情况，公司开展套期保值业务存在效果不及预期的风险。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起期货市场波动或无法交易，从而带来一定风险。
7、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，从而
带来流动性风险。
（二）风险控制措施
为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，针对套期保值业务制
定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出了
明确规定。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》的规定对各个环节进行风险控制。
2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关原材料的期货交易品种进行套期保值操作，业务规模将与其
经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
4、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处
理措施以减少损失。
5、公司内部审计部门不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序
，及时防范业务中的操作风险。
四、交易相关会计处理
公司及下属子公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具
确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值
业务进行相应的核算处理。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
3、关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/f6b43a2f-8d60-4db2-b4f9-88e0fdcfed5a.PDF
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2026-11-01 15:32│沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：翌日披露报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/7e6a26ff-e38f-4698-bc43-26928d338fa7.PDF
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2026-10-27 18:37│沃尔核材（002130）：H股公告：更改香港主要营业地点
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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
深圳市沃爾核材股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9981）
更改香港主要營業地點深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自2026年11月2日起，本
公司於香港的主要營業地點將由香港上環永樂街60至66號昌泰商業大廈5樓504室更改為：
香港中環德輔道中130–132號大生銀行大廈11樓1106室本公司所有電話號碼、電郵地址及網址將維持不變。
承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生中國深圳，2026年10月27日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非
執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d258e097-2adf-4e67-b964-1ee0d31b6e4f.PDF
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2026-10-27 16:07│沃尔核材（002130）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2026年10月13日（星期二）以电话及邮件
方式送达给公司全体董事。会议于2026年10月27日（星期二）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和
平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026年第三季度报告》详见2026年10月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》。
香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform，以下简称“HKEX IAP”）是香港交易所提供的安全网页式电子平台，供上
市发行人及其专业顾问进行公开申报、提交相关文件及资料，并就监管事宜与香港联合交易所有限公司上市科进行沟通。为满足公司
与香港交易所日常监管沟通及相关申报工作的需要，公司董事会同意并批准以下事项：
1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。
2、授权公司任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件。
3、授权公司董事会秘书、联席公司秘书邱微女士担任公司联讯通账户的管理员，其有权办理与联讯通注册及使用相关的一切后
续及未尽事宜，包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜，并采取一
切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯
通的职能角色、处理顾问授权等。
上述授权自本次董事会审议通过之日起生效，并持续有效，直至董事会另行作出变更或撤销授权的决议为止。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更改公司在香港主要营业地点的议案》。
同意自2026年11月2日起，公司于香港的主要营业地点将由香港上环永乐街60-66号昌泰商业大厦5楼504室变更至香港中环德辅道
中130-132号大生银行大厦11楼1106室。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e7463037-e97a-4a75-9b2e-53121a2cb9af.PDF
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2026-10-27 16:04│沃尔核材（002130）：2026年三季度报告
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沃尔核材（002130）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/595201bb-9f08-4c6a-bcb0-b7a434cadfa1.PDF
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2026-10-14 19:27│沃尔核材（002130）：H股公告：董事会会议召开日期
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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
深圳市沃爾核材股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9981）
董事會會議召開日期
深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十月二十七日（星期二）
舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止九個月之未經審計的第三季度業績
及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生中國深圳，二零二六年十月十四日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非
執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/c6838428-d353-424f-b21f-a7362af86e4a.PDF
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2026-10-08 19:40│沃尔核材（002130）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告
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一、增资扩股事项概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 17 日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。为进一步增强惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）的资本实力，
满足其业务持续发展的资金需求，优化资本结构，提升综合竞争力，乐庭智联拟以 20.09 元/注册资本的价格增资扩股。本次乐庭智
联增资扩股，公司及乐庭智联原股东东莞市金辉煌城市更新股权投资有限公司（以下简称“东莞金辉煌”）直接参与认购，同时乐庭
智联原股东中的部分合伙人将通过新设的惠州市乐融伍号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“乐融伍号”）参与认购。公
司、东莞金辉煌及乐融伍号本次增资总额为人民币 30,000万元，其中人民币 1,493.28 万元计入乐庭智联注册资本，其余人民币 28
,506.72万元计入乐庭智联资本公积。
本次增资扩股完成后，乐庭智联的注册资本将由 12,372.70 万元增加至13,865.98 万元。公司直接及间接持有乐庭智联的股权
比例将由 94.32%增加至94.39%，乐庭智联仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司于 2026
年 9月 18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-069）。
二、进展情况介绍
近期，乐庭智联与公司、东莞金辉煌、乐融伍号及其余乐庭智联原股东签署了《增资协议》，其中，公司以 28,499.8345 万元
向乐庭智联进行增资，其中新增乐庭智联注册资本 1,418.6080 万元；东莞金辉煌以 1,240 万元向乐庭智联进行增资，其中新增乐
庭智联注册资本 61.7222 万元；乐融伍号以 260.1655 万元向乐庭智联进行增资，其中新增乐庭智联注册资本 12.95 万元；乐庭智
联已按《增资协议》约定收到了全部增资方的增资款共计人民币 30,000 万元。
2026 年 10 月 8日，乐庭智联已办理完成了本次增资扩股事项的工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局下发的《
登记通知书》【（粤惠）登字[2026]第 44130012600140631 号】，经核准的变更登记事项如下：
登记事项 变更前内容 变更后内容
注册资本（万元） 12,372.70 万元 13,865.9802 万元
本次增资扩股完成后，乐庭智联的股权结构如下：
序号 名称 认购股份数（万股） 持股比例
1 深圳市沃尔核材股份有限公司 1,418.6080 10.23%
2 香港沃尔贸易有限公司 11,669.9400 84.16%
3 东莞市金辉煌城市更新股权投资有限公司 576.7222 4.16%
4 深圳市乐创壹号投资合伙企业（有限合伙） 40.5000 0.29%
5 深圳市乐创贰号投资合伙企业（有限合伙） 47.7000 0.34%
6 深圳市乐创叁号投资合伙企业（有限合伙） 21.5000 0.16%
7 惠州市乐融壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 41.2000 0.30%
8 惠州市乐融贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 26.9000 0.19%
9 惠州市乐融叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 9.9600 0.07%
10 惠州市乐融伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12.9500 0.09%
合计 13,865.9802 100.00%
注 1：香港沃尔贸易有限公司为公司全资子公司。
注 2：表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5f8d20c7-7f59-423d-b959-4898823e753a.PDF
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2026-10-07 16:22│沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/adad758a-7516-45f1-8a9a-c28fb961d5d9.PDF
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2026-09-30 07:40│沃尔核材（002130）：关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的进展公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月23 日及 2026 年 5 月 26 日召开了第八届董事会第
七次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议
案》，同意控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登的相关公告。
一、上海科特本次公开发行的基本情况
（一）辅导验收完成
2026 年 6月 23 日，上海科特收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对申万宏源
证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证监公司字【2026】176 号），上海证监局已完成申万宏源证券承销保
荐有限责任公司对上海科特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作的验收。
（二）申请获得受理
2026 年 6 月 25 日，上海科特向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
上市的申报材料。
2026 年 6月 29 日，上海科特收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2026060060），北交所已正式受理上海科特向不
特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。同日，上海科特招股说明书等文件已在北交所官网披 露 ， 具 体 详 见 ：h
ttps://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=836。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（三）本次进展情况
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四十五条规定:“招股说明书中引用的财务报表在
其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”上海科特本次公开发行股票并
在北交所上市申请文件引用的财务报告基准日为2025 年 12 月 31 日，鉴于财务报告有效期届满，根据相关规定，上海科特于 2026
年 9月 22 日向北交所提交了关于中止审核的申请。
2026 年 9 月 29 日，北交所已将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审核，待相
关工作完成后，上海科特将尽快向北交所申请恢复审核。
二、相关风险提示
上海科特本次公开发行的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，以及因公开发行失败而无法在北交所
上市的风险。公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/c6c254a2-6aba-47bd-966d-235ca3d1da0d.PDF
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2026-09-17 19:10│沃尔核材（002130）：：《惠州乐庭智联科技股份有限公司拟进行增资扩股所涉及的惠州乐庭智联科技股份有
│限公司股...
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沃尔核材（002130）：：《惠州乐庭智联科技股份有限公司拟进行增资扩股所涉及的惠州乐庭智联科技股份有限公司股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/8d5c5adf-696b-4db4-b3fd-b722c442be1d.PDF
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2026-09-17 19:10│沃尔核材（002130）：关于全资子公司对外投资建设项目暨签订《投资协议书》的公告
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沃尔核材（002130）：关于全资子公司对外投资建设项目暨签订《投资协议书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9f5e8ee8-5037-4f20-99bb-fbe201c69005.PDF
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2026-09-17 19:10│沃尔核材（002130）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
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沃尔核材（002130）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/f38d99c7-3444-44a7-930b-d7815c161ad9.PDF
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2026-09-17 19:06│沃尔核材（002130）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年9月14日（星期一）以电话及邮件
方式送达给公司全体董事。会议于2026年9月17日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和
平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
为进一步增强公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）的资金实力，满足其业务持续发展的资
金需求，优化资本结构，提升综合竞争力，乐庭智联拟以20.09元/注册资本的价格增资扩股，该价格参照评估报告确定。本次增资扩
股完成后，乐庭智联的注册资本将由人民币12,372.70万元增加至人民币13,865.98万元。公司直接及间接持有的乐庭智联股权比例将
由94.32%变更为94.39%，公司仍为乐庭智联的控股股东。
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。关联董事周和平先生、易华蓉女士及夏春亮先生回避
表决。
《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见2026年9月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资建设项目暨签订<投资协议书>的议案》。
同意公司全资子公司上海长园电子材料有限公司（以下简称“上海电子”）使用不超过人民币80,000万元在浙江独山港经济开发
区投资建设生产基地项目，资金来源为子公司自筹资金和公司H股全球发售所得款项。同日，上海电子与浙江独山港经济开发区管理
委员会签订了《投资协议书》。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
《关于全资子公司对外投资建设项目暨签订<投资协议书>的公告》详见2026年9月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e8bb9958-dacc-4a71-b540-57a4b7bb82a1.PDF
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2026-09-17 19:04│沃尔核材（002130）：第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的审核意见
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根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年9月17日召开了第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、
独立判断的立场，独立董事对《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》发表如下审核意见：本次控股子公司惠州乐庭智联科技
股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）增资扩股暨关联交易的事项，符合公司及子公司乐庭智联的发展需求和整体利益，遵循了公
开、公平、公正的原则，不会对公司独立性构成影响。本次交易事项定价公允、合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响。不存
在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次关联交易的事项符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议和表决
程序合法合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/bdc51e33-e973-49d6-aad4-c2bb336c1d13.PDF
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2026-09-04 19:12│沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c070b658-e0ae-4dfa-b5ea-daa153c28239.PDF
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2026-09-04 19:12│沃尔核材（002130）：关于公司2025年股票期权激励计划行权价格调整及部分期权注销完成的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》，由于公司已完成 2025 年度权益分派实施工作，公司 2025 年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价拟由21.59 元/份调整为 21.43 元/份。同时，由于本激励计划中 16 名激励对
象离职，其对应的股票期权共计6.96万份将予以注销，本激励计划激励对象总人数由479名调整为 463 名，公司已授予但尚未行权的
股票期权总数由 813.74 万份调整为806.78 万份。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2026-064）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了调整本激励计划行权价格及注销部分
股票期权的申请。截至 2026年 9月 4日，经中登公司审核确认，公司已完成本激励计划行权价格调整及部分股票期权的注销事宜，
其中，已注销 16 名离职激励对象所持有的股票期权共计6.96 万份，股票期权行权价格调整为 21.43 元/份。
本激励计划调整行权价格和注销部分股票期权的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》及《公司章程》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影
响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4f671091-68b8-4455-ba4a-c568fc40af29.PDF
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2026-08-30 16:17│沃尔核材（002130）：H股公告：2026中期报告
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沃尔核材（002130）：H股公告：2026中期报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a1702197-0965-4032-afb4-a29a5615bdf2.PDF
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2026-08-24 21:07│沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/19cf3033-7449-4c59-81a9-adc00db5b2a8.PDF
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2026-08-24 17:33│沃尔核材（002130）：2026年半年度报告摘要
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沃尔核材（002130）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/891cc593-4cda-4787-94b0-7671208e2981.PDF
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2026-08-24 17:33│沃尔核材（002130）：2026年半年度报告
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沃尔核材（002130）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/91e9b5c6-de7c-41ed-975a-335707d6c141.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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沃尔核材（002130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/90f3c0ec-716d-45cf-8538-ad5033dfcbee.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大
会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的行权价格进行了调整，并将离职人员获授的股
票期权予以注销。现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025 年 3 月 21 日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年
股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师出具了相应法律意见
。
同日，公司召开的第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 3 月 22 日至 4 月 1 日，公司对本次激励计划中确定的拟授予激励对象名单在公司内部系统进行了公示，在公示
期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的异议。公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《监事会关于 2025 年股
票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 4 月 9 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了本次激励计划涉及的相关议案，并同步披露了《
关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、经公司股东大会授权，2025 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司聘请的律师出具了相应法律意见。
5、2025 年 5 月 27 日，公司完成了本次激励计划的股票期权授予工作，向479 名激励对象授予股票期权 813.74 万份，行权
价格为 21.73 元/份。
6、2025年8月22日，公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》
，由于公司已完成2024年度权益分派实施工作，公司2025年股票期权激励计划行权价由21.73元/份调整为21.59元/份。公司聘请的律
师出具了相应法律意见。
7、2026年8月24日，公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分
期权的议案》，由于公司已完成2025年度权益分派实施工作，公司2025年股票期权激励计划行权价由21.59元/份调整为21.43元/份。
同时，由于公司2025年股票期权激励计划中16名激励对象离职，其对应的股票期权共计6.96万份将予以注销，公司2025年股票期权激
励计划激励对象总人数由479名调整为463名，公司已授予但尚未行权的股票期权总数由813.74万份调整为806.78万份。上述事项已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司聘请的律师出具了相应法律意见。
上述具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
二、本次激励计划行权价格调整及注销部分股票期权的情况
（一）本次激励计划行权价格的调整情况
根据公司 2025 年年度 A 股权益分派实施方案，公司以 A股总股本剔除已回购股份 10,283,600 股后的 1,249,614,962 股为基
数，向全体股东每 10 股派现1.65 元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年年度 A股权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《管理办法》及《激励计划》的相关条款，本次激励计划的行权价格将进行相应调整：
行权价格：P=P0-V=21.59-0.16=21.43 元/份
其中：P0为调整前的行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。综上，公司本次激励计划的行权价格由 21.59 元/份
调整为 21.43 元/份。
（二）本次激励计划注销部分股票期权的情况
由于本次激励计划中 16 名激励对象离职，根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的
授权，并经公司董事会薪酬与考核委员会批准，公司将注销前述离职人员获授的股票期权共计 6.96 万份。本次注销完成后，本次激
励计划激励对象总人数由 479 名调整为 463 名，公司已授予但尚未行权的股票期权总数由 813.74 万份调整为 806.78 万份。
综上情况，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票期权行权价格调整及注销事宜。
三、本次激励计划行权价格调整及注销部分股票期权的影响
公司本次调整激励计划行权价格及注销部分股票期权，符合相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会审查意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2025 年股票期权激励计划行权价格的调整及注销部分股票期权符合《管理办法
》等相关法律法规以及公司本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次
激励计划行权价格进行调整，并注销部分股票期权。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整、注销已取得现阶段必要的批准和
授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整
后的行权价格均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量
符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及上述《激励计划》的规定，本次调整及注销符合相关法律法规以及《激励计划
》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》《激励计划》的规定履行了现阶段的信
息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3a746f39-da94-4be8-a971-8eaf3e06cf1f.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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沃尔核材（002130）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bb1a1f88-55fc-4dca-9859-137719a6a56e.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沃尔核材（002130）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/87716b99-847e-4bca-b550-83420e5eac9d.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之授予激励对象名单（调整后）
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之授予激励对象名单（调整后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5f81561e-2b55-4c00-a30a-2b6f92c1a9d4.PDF
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2026-08-24 17:31│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》及《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）调整行权价格、注销部分股票期权及本激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项进行了核查，并发表如下核查意见
：
1、关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权事项的核查意见
由于公司已完成2025年度权益分派实施工作，公司2025年股票期权激励计划行权价拟由21.59元/份调整为21.43元/份。同时，由
于公司2025年股票期权激励计划中16名激励对象离职，其对应的股票期权共计6.96万份将予以注销，公司2025年股票期权激励计划激
励对象总人数由479名调整为463名，公司已授予但尚未行权的股票期权总数由813.74万份调整为806.78万份。
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2025年股票期权激励计划行权价格的调整及注销部分股票期权符合《管理办法》
等相关法律法规以及公司本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激
励计划行权价格进行调整，并注销部分股票期权。
2、关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》，公司 202
5 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共计 463 名，可行权股票期权数量为 403.39 万份
。
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本激励计划第一个行权期行权条件已成就，463名股票期权激励对象符合行权
条件，相关股票期权可行权。行权价格为21.43元/份，可行权的股票期权数量为403.39万份。本次行权符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，同意本次股票
期权行权事项。
深圳市沃尔核材股份有限公司
第八届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4443cb53-9baf-4d8d-be56-344987123676.PDF
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2026-08-24 17:31│沃尔核材（002130）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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沃尔核材（002130）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fd1cf4e3-4ff9-4290-b02a-02794cf53d48.PDF
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2026-08-24 17:30│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见
│书
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dec29527-1da0-4c8e-a436-83c02cc143b0.PDF
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2026-08-12 19:27│沃尔核材（002130）：H股公告：董事会会议召开日期
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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
深圳市沃爾核材股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9981）
董事會會議召開日期深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月
二十四日（星期一）舉行董事會會議，藉以(其中包括) 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經
審計的中期業績及其刊發，以及處理其他事項。
承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生中國深圳，二零二六年八月十一日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艶女士；(ii)非
執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/81348aa5-92be-4e10-9c23-7745d734dfaf.PDF
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2026-08-10 16:22│沃尔核材（002130）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事
会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步提升公司环境、社会及治理（以
下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同步将
《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关工作职责，
并对议事规则的部分条款进行修订。基于前述变动，公司同步对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修改《公司章程》事项已经公司于2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，并授权公司经营层根据上述变
更办理相关工商变更登记手续。
上述内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2026年8月10日，公司办理完成了上述《公司章程》工商备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9b9074c3-06da-4aac-8e32-596f3c20a661.PDF
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2026-08-05 18:42│沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f59cce74-13dc-41a9-9ae8-114b28d3174c.PDF
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2026-08-05 18:40│沃尔核材（002130）：关于控股子公司参与竞拍土地使用权的进展公告
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沃尔核材（002130）：关于控股子公司参与竞拍土地使用权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/312d4b3c-a51b-402f-9707-77e9704744f5.PDF
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2026-07-30 19:51│沃尔核材（002130）：关于H股回购股份方案的自愿性公告
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根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《 香港上市规则》”）及《公司章程
》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《
关于H股回购股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，公司董事会根据2026年7月30日召开的
2026年第三次临时股东会审议并批准的授予董事会回购H股股份一般性授权（以下简称“一般性授权”），推出回购总金额不超过1.5
亿港元（含本数）且回购股份数量不超过公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份（不包括H股库存股（如适用））
的10%的H股回购方案。具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的高度认可，为进一步维护股东权益，并增强投资者信心，公司在综合考虑业
务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司H股股票在二级市场的表现后，拟回购公司H股股份。
2、拟用于回购的资金总额和资金来源
本次回购总金额不超过1.5亿港元（含本数），资金来源为公司自有资金。
3、回购股份价格
根据《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不得较该回购日前5个交易日H股平均收市价高出5%或以上，实际回
购价格将视市场情况而确定。
4、回购股份的数量
本次回购股份数量不超过公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份（不包括H股库存股（如适用））的10%。
董事会不会实施可能导致公众持股量低于《香港上市规则》规定的最低公众持股量或导致任何股东根据香港《公司收购及合并守
则》提出强制全面要约的回购。
5、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起至回购授权届满之日止。若出现下列任一情形，本次回购期限将
提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，或回购股份数量达到公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股
总股份（不包括H股库存股（如适用））的10%，则回购方案实施完毕，回购期限提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满；
（3）2026年第三次临时股东会授予的董事会回购H股股份一般性授权有效期届满；若公司2026年年度股东会审议通过新的H股一
般性授权，则本次回购实施期限相应顺延至新授权有效期届满之日。
6、回购股份后续安排
公司拟将所回购股份进行注销以减少注册资本，相关处置将依据《公司章程》《香港上市规则》及境内外法律法规办理全部法定
手续。
7、对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会在一般性授权范围内授权董事长或董事长授权人士签署及办理与股份回购相关的文件
及事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的风险提示
公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定。公司将根据董事会授权，在回购期限内
择机作出回购决策并予以实施。公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议公司股东及潜在投资者于买卖公司证券时审慎行
事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e1aa6a7e-4fc5-422e-9258-b6078fc84dfd.PDF
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2026-07-30 19:51│沃尔核材（002130）：第八届董事会第十次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2026年7月27日（星期一）以电话及邮件方
式送达公司9名董事。会议于2026年7月30日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到
董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》。
为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，公司董事会根据2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审
议并批准的授予董事会回购H股股份的一般性授权，推出回购总金额不超过1.5亿港元（含本数）且回购股份数量不超过公司于H股回
购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份（不包括H股库存股（如适用））的10%的H股回购方案。
《关于H股回购股份方案的自愿性公告》详见2026年7月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
为满足公司控股子公司业务发展对经营场地的需求，同意公司控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司以不超过人民
币900万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号为G13111-0115的工业用地，总
土地面积为2,322.65平方米。
《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见2026年7月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/10aa5b1c-5e3f-4a51-86ce-b1c1182cbf52.PDF
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2026-07-30 19:50│沃尔核材（002130）：关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
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一、交易基本情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司控股子公司对经营场地的需求，同意公司控股子公
司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）以不超过人民币900万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，
本次拟竞拍的土地为位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号为G13111-0115的工业用地，总土地面积为2,322.65平方米。
本次土地挂牌起始价为人民币 715 万元，竞买保证金为人民币 143 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，本次拟购买的土地金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
本次竞拍事项董事会授权子公司管理层全权办理竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
本次土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局坪山管理局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、竞拍主体基本情况
1、公司名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300755699171D
3、住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青松西路 53 号沃尔核材工业厂区
（三期）厂房 601
4、法定代表人：胡平
5、注册资本：8,443.59 万人民币
6、成立日期：2003 年 12 月 2日
7、经营范围：一般经营项目：电力、电气、电子、电器、电线、电缆产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：新能源汽车、风能、光伏
等线束、连接器、叠层母排的研发、生产及销售；货物进出口；电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：公司持有沃尔新能源 76.76%的股权，沃尔新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，其主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 106,394.11 107,446.19
负债总额 53,388.91 57,194.25
其中：银行贷款总额 2,842.44 6,961.59
流动负债总额 46,764.83 54,221.99
净资产 53,005.20 50,251.94
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 27,952.35 119,415.62
净利润 2,714.84 10,967.63
四、交易标的基本情况
1、宗地编号：G13111-0115
2、土地位置：深圳市坪山区龙田街道青松路与兰景路交叉口西南侧
3、土地用途：普通工业用地
4、土地面积：2,322.65 平方米
5、建筑面积：8,129 平方米
6、土地使用年限：30 年
7、挂牌交易起始价：人民币 715 万元
8、竞买保证金：人民币 143 万元
五、本次控股子公司竞拍土地使用权事项对公司的影响
本次拟参与土地竞拍主要是基于控股子公司沃尔新能源业务发展需要，沃尔新能源拟通过竞拍取得上述土地使用权，以满足研发
、生产等经营场地需求。该地块紧邻沃尔新能源现有生产基地，有利于提高资源利用效率，增强生产协同能力，符合公司长期战略发
展规划。
本次竞拍土地使用权的资金来源为控股子公司自筹资金，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产
生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、其他说明
1、公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性
。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进
展情况，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1adb87d0-8b64-4f5f-8392-807e465877cc.PDF
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2026-07-30 19:34│沃尔核材（002130）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月30日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午9:15-9:25、9:30
－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
股东 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
类别 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有表
（人） 权股份数量 表决权股 （人） 权股份数量 表决权股 （人） 权股份数量 决权股份总
（股） 份总数比 （股） 份总数比 （股） 数比例（%）
例（%） 例（%）
A股 11 192,065,405 13.8216 1,774 13,932,893 1.0027 1,785 205,998,298 14.8242
H股 1 28,629,315 2.0603 - - - 1 28,629,315 2.0603
合计 12 220,694,720 15.8818 1,774 13,932,893 1.0027 1,786 234,627,613 16.8845
注：截至股权登记日公司总股本为1,399,887,362股，A股股本为1,259,898,562股，H股股本为139,988,800股，其中公司A股回购
专用证券账户中的股份数量为10,283,600股，该等股份不享有表决权，故本次股东会公司有表决权的股份总数为1,389,603,762股。
2、公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所的见证律
师、香港中央证券登记有限公司监票人现场列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
编码 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1.00 关于提请 A股 204,661,24 99.3509 1,056,154 0.5127 280,900 0.1364
股东会授 4
予董事会 其中：中小投资 15,089,123 91.8602 1,056,154 6.4297 280,900 1.7101
回购公司H 者
股股份一 H股 28,624,315 99.9825 - - 5,000 0.0175
般性授权 全体股东 233,285,55 99.4280 1,056,154 0.4501 285,900 0.1219
的议案 9
2.00 关于修订 A股 203,967,74 99.0143 1,524,054 0.7398 506,500 0.2459
《公司章 4
程》的议案 其中：中小投资 14,395,623 87.6383 1,524,054 9.2782 506,500 3.0835
者
H股 28,624,315 99.9825 - - 5,000 0.0175
全体股东 232,592,05 99.1324 1,524,054 0.6496 511,500 0.2180
9
3.00 关于修订 A股 203,131,84 98.6085 2,120,754 1.0295 745,695 0.3620
9
《董事、高 其中：中小投资 13,559,728 82.5495 2,120,754 12.9108 745,695 4.5397
级管理人 者
员薪酬管 H股 28,624,315 99.9825 - - 5,000 0.0175
理制度》的 全体股东 231,756,16 98.7762 2,120,754 0.9039 750,695 0.3200
议案 4
注：1、表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
2、上述议案 1、2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意
通过。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所郭琼律师、左浩池律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人
员和召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9024e397-80cd-4ac6-8244-0d7d722e7cb2.PDF
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2026-07-30 19:29│沃尔核材（002130）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了
贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
1、本次股东会的召集
贵公司董事会于 2026年 7月 11日在巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》，并于 2026年 7月 10日在香港联合交易所有限公司网站刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2026
年第三次临时股东会通告》。公司已将本次股东会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、股权登记日、
A股网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容予以公告。本次股东会的召集人为贵公司第八届
董事会，并于召开日 15 日前以公告形式通知了股东。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
2026 年 7月 30 日 14:30，贵公司本次股东会的现场会议依照前述公告，在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室如
期召开，会议由贵公司董事长周和平先生主持。
贵公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 30日 9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
信达律师对现场出席本次股东会的 A股股东及股东委托的代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证。出席本次股东会现
场会议的 A 股股东及股东委托的代理人共 11名，合计持有贵公司有表决权股份 192,065,405股。上述股东及委托代理人出席本次股
东会并行使表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的 A股股东共 1
,774名，合计持有贵公司股份 13,932,893股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
现场出席本次股东会的 H 股股东及股东委托的代理人共 1名，代表贵公司有表决权股份 28,629,315 股。以上 H股股东及股东
委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助贵公司予以认定。
综上，现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 12 名，合计持有贵公司有表决权股份 220,694,720股，占贵公司本次
股东会有表决权股份总数的15.8818%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，出席或列席本次股东会的其他人员包括贵公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、香港中央证券登记
有限公司监票人，信达律师列席并见证本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，现场出席本次股东会的贵公司 A股股东的资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议以记名投票表决方式进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进
行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当
场公布表决结果，本次股东会会议审议的议案获有效表决通过。本次股东会议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7de269d5-8572-4934-bb76-a348a01542c4.PDF
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2026-07-16 17:35│沃尔核材（002130）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开的第八届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司长园电子(东莞)有限公司（以下简称“东莞电子”）
为公司全资子公司深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“深圳特发”）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币2,000万元
的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
上述内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、担保进展情况
近日，就深圳特发与银行的授信业务，东莞电子与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，合计被
担保最高债权本金为人民币2,000 万元。
上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
本次担保对象深圳特发经营业务正常，财务指标稳健，信用情况较好，具有良好的偿债能力，且东莞电子、深圳特发均为公司合
并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：深圳市长园特发科技有限公司
3、保证人：长园电子（东莞）有限公司
4、被担保最高债权本金：人民币 2,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
7、保证范围：本合同所述主债权，及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订
或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据
主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司已审批的对外担保累计金额为 210,440 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.39%，占总资产
的 17.08%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 61,897.11 万元（不含本次已签署的担保额度），占公司最近一期经审计净
资产的 9.53%，占总资产的 5.02%。
上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/95df56db-1048-4f55-96b2-4723bacf0f70.PDF
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2026-07-12 16:27│沃尔核材（002130）：H股公告：2026年第三次临时股东会通函
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沃尔核材（002130）：H股公告：2026年第三次临时股东会通函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/67f433cd-ee6a-40d4-a44f-213c1fa55980.PDF
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2026-07-12 16:27│沃尔核材（002130）：H股公告：2026年第三次临时股东会之代表委任表格（适用于H股股东）
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與本代表委任表格有關的
H股數目（附註1）
本人╱吾等（附註2（） 姓名）
地址為
為深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）股本中 股每股面值人民幣1.00元之H股（附註3）的登記持有人，茲委任大會主
席或（附註4）地址為
為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席將於2026年7月30日（星期四）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市坪山區蘭
景北路沃爾工業園辦公樓會議室舉行的本公司2026年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等
依照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本代表
委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年7月10日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。
特別決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
1. 審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。
2. 審議及批准建議修訂公司章程。
普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
3. 審議及批准建議修訂董事及高級管理人員薪酬管理制度。
日期：2026年 股東簽署（附註6)：
附註：
(1) 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。
如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記（不論單獨或與他人聯名登記）的所有股份有關。(2) 請用正楷填
上 閣下登記在本公司股份的H股股東名冊上的全名及註冊地址。聯名登記股東須列明所有聯名持有人之姓名。(3) 請填上以 閣下名
義登記的本公司股份數目。
(4) 如欲委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上擬委派的代表姓名及地址。股東有權
委派一位或多位受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
(5) 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「?
」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「?」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，受委
代表有權酌情就所有決議案投票或放棄投票；或若並無就特定的建議決議案作出指示，則受委代表有權酌情決定就該特定的建議決議
案投票或放棄投票。受委代表亦可酌情決定就臨時股東會通告所載以外妥為提呈臨時股東會之任何決議案投票。(6) 本代表委任表格
必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表人或代理人或
正式受權的高級人員簽署。
(7) 倘出席會議的股東或受委代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或受委代表所代表
的股份將被視為有效投票。
(8) 為使本代表委任表格有效，本表格連同（倘該代表委任表格是由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）該授
權書或其他授權文件經公證之副本，須不遲於臨時股東會舉行時間24小時前（即2026年7月29日（星期三）下午二時三十分前）（或
不遲於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前），送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M
樓）。(9) 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表
的文書將視作撤銷。(10) 股東或其委派的受委代表在親身出席臨時股東會時需出示其身份證明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3c22ba27-2dc9-4a70-b192-ead3ebef697f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│沃尔核材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627788.PDF
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2026-08-25│沃尔核材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495716.PDF
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2026-04-24│沃尔核材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169120.PDF
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2026-04-01│沃尔核材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225067232.PDF
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2025-10-30│沃尔核材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760337.PDF
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2025-08-26│沃尔核材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566171.PDF
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2025-04-26│沃尔核材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320624.PDF
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2025-04-26│沃尔核材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320619.PDF
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2024-10-29│沃尔核材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539404.PDF
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2024-08-20│沃尔核材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907647.PDF
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2024-04-30│沃尔核材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219915684.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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