公司公告☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 22:11 │沃尔核材（002130）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 22:10 │沃尔核材（002130）：关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 │
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│2024-12-23 19:54 │沃尔核材（002130）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 19:54 │沃尔核材（002130）：召开2024年第二次临时股东大会律师见证之法律意见书 │
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│2024-12-17 18:13 │沃尔核材（002130）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-16 17:42 │沃尔核材（002130）：关于财务总监辞职的公告 │
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│2024-12-06 17:57 │沃尔核材（002130）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-12-04 20:57 │沃尔核材（002130）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-04 20:56 │沃尔核材（002130）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 20:55 │沃尔核材（002130）：关于设立境外子公司及对外投资的公告 │
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2024-12-23 22:11│沃尔核材（002130）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2024年12月19日（星期四）以电话及邮
件方式送达给公司9名董事。会议于2024年12月23日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人
，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由
董事长周文河先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
为满足公司控股子公司业务发展对经营场地的需求，同意公司控股子公司惠州市沃尔智能科技有限公司、惠州市沃尔电子材料有
限公司、惠州市乐庭科技有限公司及惠州市乐庭特种线缆有限公司以合计不超过人民币 14,000 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权
，本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠城区用地编号为JD134-15-01-01、JD134-15-01-02、JD134-15-01-03及 JD134-15-01-04 的工业
用地，总土地面积为 185,303平方米。
《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见 2024 年 12 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/63c2ff14-796f-4dbc-98e6-7a842aa8756c.PDF
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2024-12-23 22:10│沃尔核材（002130）：关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
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沃尔核材（002130）：关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/4c798707-3308-4db5-ac68-7d94b13cb166.PDF
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2024-12-23 19:54│沃尔核材（002130）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日（星期一）上午9:15－9:25、9:3
0-11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日（星期一）上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周文河先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共1,360人，代表公司有表决权的股份221,436,770股，占公司有表决权股份总数的17.7671%。
其中，现场出席会议的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份203,027,663股，占公司有表决权股份总数的16.2900%；
通过网络投票的股东1,349人，代表公司有表决权的股份18,409,107股，占公司有表决权股份总数的1.4771%。
公司监事、部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：
同意221,043,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8222%；反对192,968股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0.0871%；弃权200,739股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0907%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,757,284股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.1386%；反对192,968股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的0.9123%；弃权200,739股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9491%。
（二）审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：
同意221,006,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8055%；反对127,068股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0.0574%；弃权303,639股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1371%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,720,284股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.9637%；反对127,068股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的0.6008%；弃权303,639股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.4356%。
（三）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的议案》，具体表决结果如下：
同意20,599,084股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3906%；反对187,868股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0.8882%；弃权364,039股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7211%。
其中中小股东的表决情况为：
同意20,599,084股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.3906%；反对187,868股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的0.8882%；弃权364,039股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.7211%。
关联股东已回避表决。
（四）审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》，具体表决结果如下：
同意208,026,013股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.9438%；反对13,209,518股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的5.9654%；弃权201,239股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0909%。
其中中小股东的表决情况为：
同意7,740,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的36.5951%；反对13,209,518股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的62.4534%；弃权201,239股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.9514%。
四、律师出具的法律意见书
广东普罗米修（龙岗）律师事务所蔡爱燕律师、彭莉律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及
召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决
程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、广东普罗米修（龙岗）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ec32b47b-5bc6-47a1-be59-7e458c8df3e3.PDF
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2024-12-23 19:54│沃尔核材（002130）：召开2024年第二次临时股东大会律师见证之法律意见书
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深圳市沃尔核材股份有限公司召开2024 年第二次临时股东大会律师见证
之
法律意见书二零二四年十二月
广东普罗米修（龙岗）律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司召开
2024 年第二次临时股东大会律师见证之法律意见书致：深圳市沃尔核材股份有限公司
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规
则》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章
程》（下称“《公司章程》”）、《深圳市沃尔核材股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，
广东普罗米修（龙岗）律师事务所（下称“本所”）指派律师出席了公司 2024年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），
现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本
次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所经办律师出席了本次股东大会，并
对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所经办律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的召集
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会定于 202
4年 12月 23日召开。公司第七届董事会于 2024年 12月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市沃尔核材
股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会
议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法等。由于本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所经办律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会于 2024年 12月 23日下午 14:30在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室以现场投票与网络投票相
结合的方式召开，由公司董事长周文河先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2024年 12月 23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 12月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 23日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
经本所经办律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大
会召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定。
三、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2024年 12月 18日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的
见证律师等。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人 11
人，代表公司有表决权的股份 203,027,663股，占公司有表决权股份总数的 16.2900%。根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在
网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 1,349人，代表公司有表决权的股份 18,409,107股，占公司有表决权股份总数的 1.4771
%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
参加本次会议的股东及股东代理人共 1,360人，代表公司有表决权的股份 221,436,770 股，占公司有表决权股份总数的 17.767
1%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司监事、部分董事，部分高级管理人员以及本所律师。
经本所经办律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东
大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对如下议案进行审议：
1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2.审议《关于申请 2025年度综合授信额度的议案》
3.审议《关于购买董事、监事及高级管理人员 2025年度责任保险的议案》
4.审议《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
经本所经办律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则
》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东大会的股东代表、公司监事和本所经办律师统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
表决权数和统计数。
（二）本次股东大会的表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东
大会审议的议案的表决结果如下：
1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意221,043,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8222%；反对192,968股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0871%；弃权200,739股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0907%。
表决结果：通过。
2.审议《关于申请 2025年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意221,006,063股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8055%；反对127,068股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权303,639股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1371%。
表决结果：通过。
3.审议《关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的议案》
表决情况：同意20,599,084股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3906%；反对187,868股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.8882%；弃权364,039股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.7211%，关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
4.审议《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案 》
表决情况：同意208,026,013股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.9438%；反对13,209,518股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的5.9654%；弃权201,239股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0909%。
表决结果：通过。
经本所经办律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；上述议案
经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股
东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4d9a095d-ee0c-4e75-a9ff-f0a04a01d9db.PDF
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2024-12-17 18:13│沃尔核材（002130）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：沃尔核材，证券代码：002130）连续3个交易日内（2024
年12月13日、2024年12月16日 、2024年12月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司第一大股东，对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司第一大股东及其一致行动人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风
险因素，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f596a7cc-a609-4931-ba39-e0cfe668cf4c.PDF
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2024-12-16 17:42│沃尔核材（002130）：关于财务总监辞职的公告
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沃尔核材（002130）：关于财务总监辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7318b636-1b6e-4e79-bd32-bf8a1a73e2f2.PDF
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2024-12-06 17:57│沃尔核材（002130）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。
届时公司副董事长兼总经理易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士、财务总监马葵女士及董事会秘书邱微女士将在线就公司业绩、公
司治理、发展规划、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5443a7da-ba61-4e67-ac23-dfd228e8f6c4.PDF
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2024-12-04 20:57│沃尔核材（002130）：关于聘任会计师事务所的公告
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沃尔核材（002130）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ee27bf96-8948-4ba9-8c79-679304744af3.PDF
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2024-12-04 20:56│沃尔核材（002130）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2024年11月29日（星期五）以电话及邮
件方式送达给公司9名董事。会议于2024年12月3日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人
，实到董事9人（其中，董事李文友先生、独立董事代冰洁女士通过通讯会议形式参会），公司监事、高管列席了本次会议。本次董
事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，公
司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限为一年。
《关于聘任会计师事务所的公告》详见2024年12月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，2025 年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不
超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，具体期限、金额及授信方式以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。
提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。
本议案尚需
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