公司公告☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（王栋） │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（代冰洁） │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（代冰洁） │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（曾凡跃） │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（王栋） │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（曾凡跃） │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │沃尔核材（002130）：2025年三季度报告 │
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（王栋）
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沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（王栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6de859c8-1371-4c2d-a9c3-2f642ec247e4.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（代冰洁）
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沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（代冰洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5798bc56-12d5-4b3f-a5d2-43d47b119418.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（代冰洁）
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沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（代冰洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2af6a33f-d850-4a84-aaf5-19bed0d0ee7c.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告
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沃尔核材（002130）：关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/433d8a2f-3829-4383-b2e9-d459577adda1.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：关于续聘会计师事务所的公告
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沃尔核材（002130）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/15f0ce1d-37b0-4f3e-b6b0-7c060d6afb20.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（曾凡跃）
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沃尔核材（002130）：独立董事提名人声明与承诺（曾凡跃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ca5a2ea3-e7c5-436a-adff-c31c7d05f93d.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（王栋）
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沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（王栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66f9a5ca-8326-4225-ab46-7dc560d9aa2c.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（曾凡跃）
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沃尔核材（002130）：独立董事候选人声明与承诺（曾凡跃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4b0b62ed-c5ce-4ec1-8b8d-84b0d5e528d3.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第三十三次会议决议内容，公司
将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举周和平先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举易华蓉女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李文友先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举曾凡跃先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举代冰洁女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王栋先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √
非累积投票提案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司2025年10月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年10月30日在指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案1-2按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
5、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月14日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月14日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电
话登记。
4、会议联系人：邱微、李文雅
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编
：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/444c659d-c1df-45ab-8959-17d947006373.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：2025年三季度报告
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沃尔核材（002130）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0c0561a3-5c90-4bd5-b899-25c3f76e7d41.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：募集资金管理制度（2025年10月）
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沃尔核材（002130）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7e4beb0f-55bb-48d3-b352-b3a5e935a070.PDF
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2025-10-30 00:00│沃尔核材（002130）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
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沃尔核材（002130）：第七届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/37a88b6f-c905-4580-b956-048ea634ea07.PDF
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2025-09-30 00:00│沃尔核材（002130）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）关于为控股子公司上海科特新材料股份有限公司向银行申请授信提供担保事项
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）向银行申请授信额度
提供总额度不超过人民币18,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署
有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）关于为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司向银行申请授信提供担保事项
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子
公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币25,000万元
的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12
个月内有效。
上述内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、担保进展情况
近期，就控股子公司上海科特、沃尔新能源与银行的授信业务，公司分别与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银
行上海分行”）、上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、中国银行股份有限公司上海市闵行支行（以
下简称“中国银行闵行支行”）、中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“农业银行深圳龙华支行”）、中国银行股份
有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）签署了《最高额不可撤销担保书》《最高额保证合同》，合计被担保
最高债权本金为人民币 24,000万元。
上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
上述被担保对象经营业务正常，财务指标稳健，信用情况较好，具有良好的偿债能力，且本次被担保对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述被担保对象上海科特、
沃尔新能源的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。
三、担保协议的主要内容
（一）公司就上海科特向银行申请授信额度提供担保签署的担保合同
1、公司与招商银行上海分行签订的《最高额不可撤销担保书》
（1）债权人：招商银行股份有限公司上海分行
（2）债务人：上海科特新材料股份有限公司
（3）保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
（4）被担保最高债权本金：人民币 3,000 万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。
（7）保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延
履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2、公司与上海银行徐汇支行签订的《最高额保证合同》
（1）债权人：上海银行股份有限公司徐汇支行
（2）债务人：上海科特新材料股份有限公司
（3）保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
（4）被担保最高债权本金：人民币 8,000 万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
（7）保证范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及本合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（
包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括
但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权
人造成的其他损失。
3、公司与中国银行闵行支行签订的《最高额保证合同》
（1）债权人：中国银行股份有限公司上海市闵行支行
（2）债务人：上海科特新材料股份有限公司
（3）保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
（4）被担保最高债权本金：人民币 3,000 万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
（7）保证范围：主债权本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
（二）公司就沃尔新能源向银行申请授信额度提供担保签署的担保合同
1、公司与农业银行深圳龙华支行签订的《最高额保证合同》
（1）债权人：中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行
（2）债务人：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
（3）保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
（4）被担保最高债权本金：人民币 5,000 万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（7）保证范围：合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按有关规定确定由债务人和担保人承
担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
2、公司与中国银行深圳南头支行签订的《最高额保证合同》
（1）债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
（2）债务人：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
（3）保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
（4）被担保最高债权本金：人民币 5,000 万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
（7）保证范围：债权本金及基于该债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为111,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.19
%，占总资产的 10.89%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 40,673.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.35%，占
总资产的 3.96%。
上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bc1ce4e3-40ac-44bd-b699-61ca072de5b3.PDF
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2025-09-23 18:16│沃尔核材（002130）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2025年9月18日（星期四）以电话及邮
件方式送达给公司全体董事。会议于2025年9月22日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列
席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了
以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资建设项目暨签订<投资协议书>的议案》。
同意公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）使用不超过人民币100,000万元在江苏省吴江经济
技术开发区投资建设科特（苏州）新材料项目。同日，上海科特与吴江经济技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》。
《关于控股子公司对外投资建设项目暨签订<投资协议书>的公告》详见2025年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司向银行
申请授信额度提供总额不超过人民币25,000万元的担保。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2025年9月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a8061f47-da56-4ac5-ab89-425ddd33efde.PDF
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2025-09-23 18:15│沃尔核材（002130）：关于控股子公司对外投资建设项目暨签订《投资协议书》的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开的第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
控股子公司对外投资建设项目暨签订<投资协议书>的议案》，同意公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科
特”）使用不超过人民币100,000万元在江苏省吴江经济技术开发区投资建设科特（苏州）新材料项目。同日，上海科特与吴江经济
技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次控股子公司投资建设科特（苏州）新材料项目的事项属
于公司董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
本次拟投资建设项目不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目投资概况
（一）项目基本情况
1、项目名称：科特（苏州）新材料项目。
2、项目内容：上海科特在江苏省吴江经济技术开发区内投资建设科特（苏州）新材料项目，建成动力电池热失控防护制品、耐
火材料制品及电子元器件等高性能产品的研发、生产与销售基地。
3、投资规模：拟使用不超过人民币100,000万元进行本次项目投资建设，基建约3.6亿元（包含土地竞拍价款），设备约2.4亿元
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