公司公告☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:12 │沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-03-24 18:25 │沃尔核材（002130）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-21 20:50 │沃尔核材（002130）：第七届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-21 20:49 │沃尔核材（002130）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-03-21 20:49 │沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-03-21 20:47 │沃尔核材（002130）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-03-21 20:47 │沃尔核材（002130）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-03-21 20:47 │沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之激励对象名单 │
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│2025-03-21 20:47 │沃尔核材（002130）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-03-21 20:47 │沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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2025-04-02 18:12│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/697f6165-e676-4fbe-a127-5d2800fa15cc.PDF
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2025-03-24 18:25│沃尔核材（002130）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）向银行申请授
信额度提供总额度不超过人民币25,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的
合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年11月19日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-067），公司就控股子公司沃尔新能
源与银行的授信业务签署了《最高额保证合同》《最高额不可撤销担保书》，被担保最高债权本金为15,000万元。
2025年3月12日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-010），公司就控股子公司沃尔新能
源与银行的授信业务签署了《本金最高额保证合同》，被担保最高债权本金为5,000万元。
上述内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、担保进展情况
近日，就控股子公司沃尔新能源与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）的授信业务，公司与上海银行签署
了《最高额保证合同》，被担保最高债权本金为 5,000万元。截至本公告披露日，沃尔新能源被担保最高债权本金总额合计为 25,00
0 万元。
上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
上述被担保对象经营业务正常，财务指标稳健，信用情况较好，具有良好的偿债能力，且本次被担保对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述被担保对象沃尔新能源
的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
4、被担保最高债权本金：5,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主合同项下债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行
费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用
（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人
给债权人造成的其他损失。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为67,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.65%
，占总资产的 7.44%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 36,082.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.35%，占总
资产的 4.01%。
上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/92178c07-4601-4855-9a32-297a2562cd8b.PDF
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2025-03-21 20:50│沃尔核材（002130）：第七届监事会第二十二次会议决议公告
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沃尔核材（002130）：第七届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f417bbc1-2332-40e6-ad9e-dc4958fe18ea.PDF
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2025-03-21 20:49│沃尔核材（002130）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第七届董事会第二十五次会议决议内容，公司
将于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：2025年4月9日（星期三）
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9日（星期三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－
15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月9日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2025年4月2日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投
票提案
1.00 关于《深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 √
案）》及摘要的议案
2.00 关于《深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 √
办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相 √
关事宜的议案
4.00 关于《深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 √
（草案）》及摘要的议案
5.00 关于《深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 √
实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计 √
划相关事宜的议案
上述议案已经公司2025年3月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年3月22日在指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案1-6需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票
结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述议案4-6为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意方为通过。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2025年4月7日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月7日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话
登记。
4、会议联系人：邱微、李文雅
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/68903469-bb9f-401c-b728-d30635d45afb.PDF
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2025-03-21 20:49│沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划管理办法
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沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/145846c0-8f4b-450a-ab9b-3c491a2fc2f7.PDF
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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《深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）依据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定，深圳市沃尔核材
股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事本着审慎、负责的态度，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定作出
如下说明：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司 2025 年员工持股计划拟参与对象均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的
条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
6、本次员工持股计划的实施可以建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，有利于公司的持续发展
。
综上，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/a9068353-cecf-451b-85da-c4d3c920a455.PDF
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：上市公司股权激励计划自查表
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沃尔核材（002130）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之激励对象名单
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之激励对象名单。公告详情请查看附件
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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沃尔核材（002130）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/ab7cf4bc-0a8f-4ce5-94c8-e5e3b040755d.PDF
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划（草案）
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沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/78bda9ed-d774-4f71-a197-77138e6e022b.PDF
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划（草案）
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/61cd39c2-d2f1-4750-beae-0dcac94b0ec0.PDF
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2025-03-21 20:47│沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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沃尔核材（002130）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7253ecc8-db7e-47f9-8831-0b37a57676e2.PDF
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2025-03-21 20:46│沃尔核材（002130）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2025年3月18日（星期二）以电话及邮
件方式送达给公司9名董事。会议于2025年3月21日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高
管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通
过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》。
为保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队
凝聚力和竞争力，确保公司经营目标的实现，公司拟实施2025年员工持股计划。本员工持股计划将在股东大会审议通过后，通过非交
易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票。本员工持股计划拟使用的股票规模为不超过332.46万股
，占公司目前总股本的0.26%。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见。
《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要详见2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘占理、夏春亮、邓艳已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
。
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司拟定了
《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘占理、夏春亮、邓艳已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
》。
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2025 年员工持股计划相关的事宜，
包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的法
律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的过户、登记、锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象及确定标准；
6、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
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