公司公告☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:12 │沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-09-04 19:12 │沃尔核材（002130）：关于公司2025年股票期权激励计划行权价格调整及部分期权注销完成的公告 │
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│2026-08-30 16:17 │沃尔核材（002130）：H股公告：2026中期报告 │
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│2026-08-24 21:07 │沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告 │
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│2026-08-24 17:33 │沃尔核材（002130）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 17:33 │沃尔核材（002130）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 17:32 │沃尔核材（002130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-08-24 17:32 │沃尔核材（002130）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告 │
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│2026-08-24 17:32 │沃尔核材（002130）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-24 17:32 │沃尔核材（002130）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-04 19:12│沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c070b658-e0ae-4dfa-b5ea-daa153c28239.PDF
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2026-09-04 19:12│沃尔核材（002130）：关于公司2025年股票期权激励计划行权价格调整及部分期权注销完成的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》，由于公司已完成 2025 年度权益分派实施工作，公司 2025 年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价拟由21.59 元/份调整为 21.43 元/份。同时，由于本激励计划中 16 名激励对
象离职，其对应的股票期权共计6.96万份将予以注销，本激励计划激励对象总人数由479名调整为 463 名，公司已授予但尚未行权的
股票期权总数由 813.74 万份调整为806.78 万份。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2026-064）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了调整本激励计划行权价格及注销部分
股票期权的申请。截至 2026年 9月 4日，经中登公司审核确认，公司已完成本激励计划行权价格调整及部分股票期权的注销事宜，
其中，已注销 16 名离职激励对象所持有的股票期权共计6.96 万份，股票期权行权价格调整为 21.43 元/份。
本激励计划调整行权价格和注销部分股票期权的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》及《公司章程》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影
响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/4f671091-68b8-4455-ba4a-c568fc40af29.PDF
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2026-08-30 16:17│沃尔核材（002130）：H股公告：2026中期报告
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沃尔核材（002130）：H股公告：2026中期报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a1702197-0965-4032-afb4-a29a5615bdf2.PDF
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2026-08-24 21:07│沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/19cf3033-7449-4c59-81a9-adc00db5b2a8.PDF
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2026-08-24 17:33│沃尔核材（002130）：2026年半年度报告摘要
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沃尔核材（002130）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/891cc593-4cda-4787-94b0-7671208e2981.PDF
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2026-08-24 17:33│沃尔核材（002130）：2026年半年度报告
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沃尔核材（002130）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/91e9b5c6-de7c-41ed-975a-335707d6c141.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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沃尔核材（002130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/90f3c0ec-716d-45cf-8538-ad5033dfcbee.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大
会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的行权价格进行了调整，并将离职人员获授的股
票期权予以注销。现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025 年 3 月 21 日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年
股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师出具了相应法律意见
。
同日，公司召开的第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<
深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 3 月 22 日至 4 月 1 日，公司对本次激励计划中确定的拟授予激励对象名单在公司内部系统进行了公示，在公示
期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的异议。公司于 2025 年 4 月 3 日披露了《监事会关于 2025 年股
票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025 年 4 月 9 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了本次激励计划涉及的相关议案，并同步披露了《
关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、经公司股东大会授权，2025 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司聘请的律师出具了相应法律意见。
5、2025 年 5 月 27 日，公司完成了本次激励计划的股票期权授予工作，向479 名激励对象授予股票期权 813.74 万份，行权
价格为 21.73 元/份。
6、2025年8月22日，公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》
，由于公司已完成2024年度权益分派实施工作，公司2025年股票期权激励计划行权价由21.73元/份调整为21.59元/份。公司聘请的律
师出具了相应法律意见。
7、2026年8月24日，公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分
期权的议案》，由于公司已完成2025年度权益分派实施工作，公司2025年股票期权激励计划行权价由21.59元/份调整为21.43元/份。
同时，由于公司2025年股票期权激励计划中16名激励对象离职，其对应的股票期权共计6.96万份将予以注销，公司2025年股票期权激
励计划激励对象总人数由479名调整为463名，公司已授予但尚未行权的股票期权总数由813.74万份调整为806.78万份。上述事项已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司聘请的律师出具了相应法律意见。
上述具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
二、本次激励计划行权价格调整及注销部分股票期权的情况
（一）本次激励计划行权价格的调整情况
根据公司 2025 年年度 A 股权益分派实施方案，公司以 A股总股本剔除已回购股份 10,283,600 股后的 1,249,614,962 股为基
数，向全体股东每 10 股派现1.65 元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年年度 A股权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《管理办法》及《激励计划》的相关条款，本次激励计划的行权价格将进行相应调整：
行权价格：P=P0-V=21.59-0.16=21.43 元/份
其中：P0为调整前的行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。综上，公司本次激励计划的行权价格由 21.59 元/份
调整为 21.43 元/份。
（二）本次激励计划注销部分股票期权的情况
由于本次激励计划中 16 名激励对象离职，根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的
授权，并经公司董事会薪酬与考核委员会批准，公司将注销前述离职人员获授的股票期权共计 6.96 万份。本次注销完成后，本次激
励计划激励对象总人数由 479 名调整为 463 名，公司已授予但尚未行权的股票期权总数由 813.74 万份调整为 806.78 万份。
综上情况，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票期权行权价格调整及注销事宜。
三、本次激励计划行权价格调整及注销部分股票期权的影响
公司本次调整激励计划行权价格及注销部分股票期权，符合相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会审查意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2025 年股票期权激励计划行权价格的调整及注销部分股票期权符合《管理办法
》等相关法律法规以及公司本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次
激励计划行权价格进行调整，并注销部分股票期权。
五、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整、注销已取得现阶段必要的批准和
授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因及调整
后的行权价格均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量
符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及上述《激励计划》的规定，本次调整及注销符合相关法律法规以及《激励计划
》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已按照《管理办法》《激励计划》的规定履行了现阶段的信
息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3a746f39-da94-4be8-a971-8eaf3e06cf1f.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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沃尔核材（002130）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bb1a1f88-55fc-4dca-9859-137719a6a56e.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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沃尔核材（002130）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/87716b99-847e-4bca-b550-83420e5eac9d.PDF
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2026-08-24 17:32│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之授予激励对象名单（调整后）
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划之授予激励对象名单（调整后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5f81561e-2b55-4c00-a30a-2b6f92c1a9d4.PDF
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2026-08-24 17:31│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》及《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）调整行权价格、注销部分股票期权及本激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项进行了核查，并发表如下核查意见
：
1、关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权事项的核查意见
由于公司已完成2025年度权益分派实施工作，公司2025年股票期权激励计划行权价拟由21.59元/份调整为21.43元/份。同时，由
于公司2025年股票期权激励计划中16名激励对象离职，其对应的股票期权共计6.96万份将予以注销，公司2025年股票期权激励计划激
励对象总人数由479名调整为463名，公司已授予但尚未行权的股票期权总数由813.74万份调整为806.78万份。
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对2025年股票期权激励计划行权价格的调整及注销部分股票期权符合《管理办法》
等相关法律法规以及公司本次激励计划的相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激
励计划行权价格进行调整，并注销部分股票期权。
2、关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》，公司 202
5 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共计 463 名，可行权股票期权数量为 403.39 万份
。
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本激励计划第一个行权期行权条件已成就，463名股票期权激励对象符合行权
条件，相关股票期权可行权。行权价格为21.43元/份，可行权的股票期权数量为403.39万份。本次行权符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，同意本次股票
期权行权事项。
深圳市沃尔核材股份有限公司
第八届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4443cb53-9baf-4d8d-be56-344987123676.PDF
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2026-08-24 17:31│沃尔核材（002130）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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沃尔核材（002130）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fd1cf4e3-4ff9-4290-b02a-02794cf53d48.PDF
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2026-08-24 17:30│沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见
│书
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沃尔核材（002130）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dec29527-1da0-4c8e-a436-83c02cc143b0.PDF
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2026-08-12 19:27│沃尔核材（002130）：H股公告：董事会会议召开日期
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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
深圳市沃爾核材股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9981）
董事會會議召開日期深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月
二十四日（星期一）舉行董事會會議，藉以(其中包括) 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經
審計的中期業績及其刊發，以及處理其他事項。
承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生中國深圳，二零二六年八月十一日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艶女士；(ii)非
執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/81348aa5-92be-4e10-9c23-7745d734dfaf.PDF
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2026-08-10 16:22│沃尔核材（002130）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事
会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步提升公司环境、社会及治理（以
下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同步将
《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关工作职责，
并对议事规则的部分条款进行修订。基于前述变动，公司同步对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修改《公司章程》事项已经公司于2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，并授权公司经营层根据上述变
更办理相关工商变更登记手续。
上述内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2026年8月10日，公司办理完成了上述《公司章程》工商备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9b9074c3-06da-4aac-8e32-596f3c20a661.PDF
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2026-08-05 18:42│沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f59cce74-13dc-41a9-9ae8-114b28d3174c.PDF
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2026-08-05 18:40│沃尔核材（002130）：关于控股子公司参与竞拍土地使用权的进展公告
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沃尔核材（002130）：关于控股子公司参与竞拍土地使用权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/312d4b3c-a51b-402f-9707-77e9704744f5.PDF
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2026-07-30 19:51│沃尔核材（002130）：关于H股回购股份方案的自愿性公告
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根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《 香港上市规则》”）及《公司章程
》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《
关于H股回购股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，公司董事会根据2026年7月30日召开的
2026年第三次临时股东会审议并批准的授予董事会回购H股股份一般性授权（以下简称“一般性授权”），推出回购总金额不超过1.5
亿港元（含本数）且回购股份数量不超过公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份（不包括H股库存股（如适用））
的10%的H股回购方案。具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的高度认可，为进一步维护股东权益，并增强投资者信心，公司在综合考虑业
务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司H股股票在二级市场的表现后，拟回购公司H股股份。
2、拟用于回购的资金总额和资金来源
本次回购总金额不超过1.5亿港元（含本数），资金来源为公司自有资金。
3、回购股份价格
根据《香港上市规则》的要求，本次H股回购的每日回购价格不得较该回购日前5个交易日H股平均收市价高出5%或以上，实际回
购价格将视市场情况而确定。
4、回购股份的数量
本次回购股份数量不超过公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份（不包括H股库存股（如适用））的10%。
董事会不会实施可能导致公众持股量低于《香港上市规则》规定的最低公众持股量或导致任何股东根据香港《公司收购及合并守
则》提出强制全面要约的回购。
5、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起至回购授权届满之日止。若出现下列任一情形，本次回购期限将
提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，或回购股份数量达到公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股
总股份（不包括H股库存股（如适用））的10%，则回购方案实施完毕，回购期限提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满；
（3）2026年第三次临时股东会授予的董事会回购H股股份一般性授权有效期届满；若公司2026年年度股东会审议通过新的H股一
般性授权，则本次回购实施期限相应顺延至新授权有效期届满之日。
6、回购股份后续安排
公司拟将所回购股份进行注销以减少注册资本，相关处置将依据《公司章程》《香港上市规则》及境内外法律法规办理全部法定
手续。
7、对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会在一般性授权范围内授权董事长或董事长授权人士签署及办理与股份回购相关的文件
及事宜。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购方案的风险提示
公司股东及潜在投资者应注意，H股回购将取决于市场情况及遵守适用法律法规的规定。公司将根据董事会授权，在回购期限内
择机作出回购决策并予以实施。公司不保证任何H股回购的时间、数量或价格。建议公司股东及潜在投资者于买卖公司证券时审慎行
事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e1aa6a7e-4fc5-422e-9258-b6078fc84dfd.PDF
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2026-07-30 19:51│沃尔核材（002130）：第八届董事会第十次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2026年7月27日（星期一）以电话及邮件方
式送达公司9名董事。会议于2026年7月30日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到
董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》。
为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，公司董事会根据2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审
议并批准的授予董事会回购H股股份的一般性授权，推出回购总金额不超过1.5亿港元（含本数）且回购股份数量不超过公司于H股回
购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份（不包括H股库存股（如适用））的10%的H股回购方案。
《关于H股回购股份方案的自愿性公告》详见2026年7月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
为满足公司控股子公司业务发展对经营场地的需求，同意公司控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司以不超过人民
币900万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号为G13111-0115的工业用地，总
土地面积为2,322.65平方米。
《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见2026年7月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/10aa5b1c-5e3f-4a51-86ce-b1c1182cbf52.PDF
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2026-07-30 19:50│沃尔核材（002130）：关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
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一、交易基本情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开了第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司控股子公司对经营场地的需求，同意公司控股子公
司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）以不超过人民币900万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，
本次拟竞拍的土地为位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号为G13111-0115的工业用地，总土地面积为2,322.65平方米。
本次土地挂牌起始价为人民币 715 万元，竞买保证金为人民币 143 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，本次拟购买的土地金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。
本次竞拍事项董事会授权子公司管理层全权办理竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
本次土地使用权出让方为深圳市规划和自然资源局坪山管理局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、竞拍主体基本情况
1、公司名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300755699171D
3、住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青松西路 53 号沃尔核材工业厂区
（三期）厂房 601
4、法定代表人：胡平
5、注册资本：8,443.59 万人民币
6、成立日期：2003 年 12 月 2日
7、经营范围：一般经营项目：电力、电气、电子、电器、电线、电缆产品的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
输配电及控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：新能源汽车、风能、光伏
等线束、连接器、叠层母排的研发、生产及销售；货物进出口；电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：公司持有沃尔新能源 76.76%的股权，沃尔新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，其主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 106,394.11 107,446.19
负债总额 53,388.91 57,194.25
其中：银行贷款总额 2,842.44 6,961.59
流动负债总额 46,764.83 54,221.99
净资产 53,005.20 50,251.94
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 27,952.35 119,415.62
净利润 2,714.84 10,967.63
四、交易标的基本情况
1、宗地编号：G13111-0115
2、土地位置：深圳市坪山区龙田街道青松路与兰景路交叉口西南侧
3、土地用途：普通工业用地
4、土地面积：2,322.65 平方米
5、建筑面积：8,129 平方米
6、土地使用年限：30 年
7、挂牌交易起始价：人民币 715 万元
8、竞买保证金：人民币 143 万元
五、本次控股子公司竞拍土地使用权事项对公司的影响
本次拟参与土地竞拍主要是基于控股子公司沃尔新能源业务发展需要，沃尔新能源拟通过竞拍取得上述土地使用权，以满足研发
、生产等经营场地需求。该地块紧邻沃尔新能源现有生产基地，有利于提高资源利用效率，增强生产协同能力，符合公司长期战略发
展规划。
本次竞拍土地使用权的资金来源为控股子公司自筹资金，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产
生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、其他说明
1、公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性
。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进
展情况，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1adb87d0-8b64-4f5f-8392-807e465877cc.PDF
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2026-07-30 19:34│沃尔核材（002130）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月30日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午9:15-9:25、9:30
－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
股东 现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
类别 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有 人数 代表有表决 占公司有表
（人） 权股份数量 表决权股 （人） 权股份数量 表决权股 （人） 权股份数量 决权股份总
（股） 份总数比 （股） 份总数比 （股） 数比例（%）
例（%） 例（%）
A股 11 192,065,405 13.8216 1,774 13,932,893 1.0027 1,785 205,998,298 14.8242
H股 1 28,629,315 2.0603 - - - 1 28,629,315 2.0603
合计 12 220,694,720 15.8818 1,774 13,932,893 1.0027 1,786 234,627,613 16.8845
注：截至股权登记日公司总股本为1,399,887,362股，A股股本为1,259,898,562股，H股股本为139,988,800股，其中公司A股回购
专用证券账户中的股份数量为10,283,600股，该等股份不享有表决权，故本次股东会公司有表决权的股份总数为1,389,603,762股。
2、公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所的见证律
师、香港中央证券登记有限公司监票人现场列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
编码 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1.00 关于提请 A股 204,661,24 99.3509 1,056,154 0.5127 280,900 0.1364
股东会授 4
予董事会 其中：中小投资 15,089,123 91.8602 1,056,154 6.4297 280,900 1.7101
回购公司H 者
股股份一 H股 28,624,315 99.9825 - - 5,000 0.0175
般性授权 全体股东 233,285,55 99.4280 1,056,154 0.4501 285,900 0.1219
的议案 9
2.00 关于修订 A股 203,967,74 99.0143 1,524,054 0.7398 506,500 0.2459
《公司章 4
程》的议案 其中：中小投资 14,395,623 87.6383 1,524,054 9.2782 506,500 3.0835
者
H股 28,624,315 99.9825 - - 5,000 0.0175
全体股东 232,592,05 99.1324 1,524,054 0.6496 511,500 0.2180
9
3.00 关于修订 A股 203,131,84 98.6085 2,120,754 1.0295 745,695 0.3620
9
《董事、高 其中：中小投资 13,559,728 82.5495 2,120,754 12.9108 745,695 4.5397
级管理人 者
员薪酬管 H股 28,624,315 99.9825 - - 5,000 0.0175
理制度》的 全体股东 231,756,16 98.7762 2,120,754 0.9039 750,695 0.3200
议案 4
注：1、表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
2、上述议案 1、2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意
通过。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所郭琼律师、左浩池律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人
员和召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9024e397-80cd-4ac6-8244-0d7d722e7cb2.PDF
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2026-07-30 19:29│沃尔核材（002130）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了
贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
1、本次股东会的召集
贵公司董事会于 2026年 7月 11日在巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》，并于 2026年 7月 10日在香港联合交易所有限公司网站刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2026
年第三次临时股东会通告》。公司已将本次股东会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、股权登记日、
A股网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容予以公告。本次股东会的召集人为贵公司第八届
董事会，并于召开日 15 日前以公告形式通知了股东。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
2026 年 7月 30 日 14:30，贵公司本次股东会的现场会议依照前述公告，在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室如
期召开，会议由贵公司董事长周和平先生主持。
贵公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 30日 9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
信达律师对现场出席本次股东会的 A股股东及股东委托的代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证。出席本次股东会现
场会议的 A 股股东及股东委托的代理人共 11名，合计持有贵公司有表决权股份 192,065,405股。上述股东及委托代理人出席本次股
东会并行使表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的 A股股东共 1
,774名，合计持有贵公司股份 13,932,893股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
现场出席本次股东会的 H 股股东及股东委托的代理人共 1名，代表贵公司有表决权股份 28,629,315 股。以上 H股股东及股东
委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助贵公司予以认定。
综上，现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 12 名，合计持有贵公司有表决权股份 220,694,720股，占贵公司本次
股东会有表决权股份总数的15.8818%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，出席或列席本次股东会的其他人员包括贵公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、香港中央证券登记
有限公司监票人，信达律师列席并见证本次股东会。
3、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，现场出席本次股东会的贵公司 A股股东的资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议以记名投票表决方式进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进
行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当
场公布表决结果，本次股东会会议审议的议案获有效表决通过。本次股东会议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7de269d5-8572-4934-bb76-a348a01542c4.PDF
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2026-07-16 17:35│沃尔核材（002130）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开的第八届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司长园电子(东莞)有限公司（以下简称“东莞电子”）
为公司全资子公司深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“深圳特发”）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币2,000万元
的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
上述内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、担保进展情况
近日，就深圳特发与银行的授信业务，东莞电子与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，合计被
担保最高债权本金为人民币2,000 万元。
上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
本次担保对象深圳特发经营业务正常，财务指标稳健，信用情况较好，具有良好的偿债能力，且东莞电子、深圳特发均为公司合
并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：深圳市长园特发科技有限公司
3、保证人：长园电子（东莞）有限公司
4、被担保最高债权本金：人民币 2,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
7、保证范围：本合同所述主债权，及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订
或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据
主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司已审批的对外担保累计金额为 210,440 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.39%，占总资产
的 17.08%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 61,897.11 万元（不含本次已签署的担保额度），占公司最近一期经审计净
资产的 9.53%，占总资产的 5.02%。
上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/95df56db-1048-4f55-96b2-4723bacf0f70.PDF
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2026-07-12 16:27│沃尔核材（002130）：H股公告：2026年第三次临时股东会通函
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沃尔核材（002130）：H股公告：2026年第三次临时股东会通函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/67f433cd-ee6a-40d4-a44f-213c1fa55980.PDF
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2026-07-12 16:27│沃尔核材（002130）：H股公告：2026年第三次临时股东会之代表委任表格（适用于H股股东）
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與本代表委任表格有關的
H股數目（附註1）
本人╱吾等（附註2（） 姓名）
地址為
為深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）股本中 股每股面值人民幣1.00元之H股（附註3）的登記持有人，茲委任大會主
席或（附註4）地址為
為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席將於2026年7月30日（星期四）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市坪山區蘭
景北路沃爾工業園辦公樓會議室舉行的本公司2026年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等
依照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本代表
委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年7月10日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。
特別決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
1. 審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。
2. 審議及批准建議修訂公司章程。
普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
3. 審議及批准建議修訂董事及高級管理人員薪酬管理制度。
日期：2026年 股東簽署（附註6)：
附註：
(1) 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。
如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記（不論單獨或與他人聯名登記）的所有股份有關。(2) 請用正楷填
上 閣下登記在本公司股份的H股股東名冊上的全名及註冊地址。聯名登記股東須列明所有聯名持有人之姓名。(3) 請填上以 閣下名
義登記的本公司股份數目。
(4) 如欲委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上擬委派的代表姓名及地址。股東有權
委派一位或多位受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
(5) 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「?
」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「?」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，受委
代表有權酌情就所有決議案投票或放棄投票；或若並無就特定的建議決議案作出指示，則受委代表有權酌情決定就該特定的建議決議
案投票或放棄投票。受委代表亦可酌情決定就臨時股東會通告所載以外妥為提呈臨時股東會之任何決議案投票。(6) 本代表委任表格
必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表人或代理人或
正式受權的高級人員簽署。
(7) 倘出席會議的股東或受委代表就某一決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或受委代表所代表
的股份將被視為有效投票。
(8) 為使本代表委任表格有效，本表格連同（倘該代表委任表格是由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）該授
權書或其他授權文件經公證之副本，須不遲於臨時股東會舉行時間24小時前（即2026年7月29日（星期三）下午二時三十分前）（或
不遲於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前），送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M
樓）。(9) 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表
的文書將視作撤銷。(10) 股東或其委派的受委代表在親身出席臨時股東會時需出示其身份證明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3c22ba27-2dc9-4a70-b192-ead3ebef697f.PDF
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2026-07-12 16:22│沃尔核材（002130）：H股公告：董事名单与其角色和职能
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深圳市沃爾核材股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下：執行董事
周和平先生
易華蓉女士
劉占理先生
夏春亮先生
鄧艶女士
非執行董事
李文友博士
獨立非執行董事
曾凡躍先生
代冰潔女士
王棟先生
董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。
委員會 審計 薪酬與考核 提名 戰略與ESG
董事 委員會 委員會 委員會 委員會
周和平先生 M C
易華蓉女士 M M
劉占理先生
夏春亮先生
鄧艶女士
李文友博士 M
曾凡躍先生 C M M
代冰潔女士 C M
王棟先生 M C
附註：
C：有關董事會委員會主席
M：有關董事會委員會成員
中國深圳，2026年7月10日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/7b0ec3a6-9fd9-4dfb-8ca4-68de26d8f5f4.PDF
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2026-07-10 18:37│沃尔核材（002130）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事
会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、董事会战略与投资决策委员会更名及制度修订情况
为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策
委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同步将《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与ESG委员会议事规则
》，在原有职责基础上增加ESG相关工作职责，并对议事规则的部分条款进行修订。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其
成员组成及职位保持不变。
基于上述变动，同步对《公司章程》部分条款进行修订。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一百二十七条 公司董事会设置战略与投资 第一百二十七条 公司董事会设置战略与
决策委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等其 ESG 委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等
他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职 其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行
责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决
专门委员会工作细则由董事会负责制定。董事会薪 定。专门委员会工作细则由董事会负责制定。董
酬与考核委员会及提名委员会中独立董事过半数 事会薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董
并担任召集人。 事过半数并担任召集人。
第一百二十八条 战略与投资决策委员会、薪 第一百二十八条 战略与 ESG 委员会、薪酬
酬与考核委员会及提名委员会的主要职责如下：董 与考核委员会及提名委员会的主要职责如下：董
事会战略与投资决策委员会负责对公司长期战略 事会战略与 ESG 委员会负责对公司长期战略、重
和重大投资决策进行研究并提出建议；薪酬与考核 大投资决策、可持续发展和 ESG 相关事项进行研
委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 究并提出建议；薪酬与考核委员会负责制定董
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议；提 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并
名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 就相关事项向董事会提出建议；提名委员会负责
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
董事会各专门委员会的具体职权由董事会制定相 选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。董
应议事规则具体规定。董事会对薪酬与考核委员 事会各专门委员会的具体职权由董事会制定相
会、提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应议事规则具体规定。董事会对薪酬与考核委员
应当在董事会决议中记载该专门委员会的意见及 会、提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
未采纳的具体理由，并进行披露。 的，应当在董事会决议中记载该专门委员会的意
见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百八十九条 本章程由公司董事会负责 第一百八十九条 本章程由公司董事会负
解释。本章程经公司股东会审议通过后，自公司发 责解释。本章程经公司股东会审议通过后生效并
行 H 股股票经中国证监会备案并在香港联合交易 实施。
所有限公司挂牌交易之日起生效并实施。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、授权事宜
提请股东会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/cc8a274f-293b-446c-b63c-263435b7ffdb.PDF
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2026-07-10 18:36│沃尔核材（002130）：第八届董事会第九次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年7月7日（星期二）以电话及邮件方式
送达给公司9名董事。会议于2026年7月10日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次
会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议
：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，使公司能适时灵活回购H股股份，根据有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东会授予公司董事会回购公司H股股份的一般性授权，包括但不限于：
1、授权公司董事会在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况于授权期间，在不超过公司获得股东会审议通过一般性
授权当天的已发行H股股本（不包括任何库存股份）10%的限额内，决定是否回购H股股份并制定回购方案；
2、董事会可根据相关法律法规制定股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数量、回购用途等，决定回购时机
、回购期间等；
3、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批/备案/登记事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、
完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新
表决的事项外，授权本公司董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、根据实际回购情况，董事会可根据适用法律法规及监管规则决定回购股份的后续安排，包括但不限于注销或作为库存股份持
有等；并授权董事会办理与股份注销或作为库存股份持有的全部事宜，包括但不限于执行将回购股份作为库存股持有的程序，或就减
少本公司注册资本事宜对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理《公司章程》修改及注册资本变更等事
宜；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会在第1条回购限额内，根据公司实际情
况及股价表现等综合因素决定调整、继续实施或者终止实施H股回购方案；
7、依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次回购所必需的事宜，如开立境外证券账户、办
理外汇及资金划拨等具体事宜；
8、除法律法规或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，董事会在上述授权范围内授权董事长或董事长授权人士
签署及办理与股份回购相关的文件及事宜；
9、授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会完结时，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本
议案所述授权之日（孰早）止。
本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的公告》详见2026年7月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订
后的《公司章程》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》。
为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策
委员会”更名为“战略与ESG 委员会”，同步将《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会议事
规则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关工作职责，并对议事规则的部分条款进行修订。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调
整，其成员组成及职位保持不变。
修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进
行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
公司定于2026年7月30日（星期四）在公司办公楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见2026年7月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a542a9e4-2c1b-4c21-8d79-44386c2958d8.PDF
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2026-07-10 18:34│沃尔核材（002130）：董事会战略与ESG委员会议事规则（2026年7月）
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第一章 总则
第一条 为适应深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提
升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略、重大投资决策、可持续
发展和ESG相关事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。第四条 战略与ESG委员会委员由董事会选举产生，
设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与ESG委员会工作。
第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。战略与ESG委员会任期届满前，如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条 战略与ESG委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情形；
（二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
（三）不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形
；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略与ESG委员会委员。战略与ESG委员会委员在任职期间出现前条规定的
不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 战略与ESG委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员
人选。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与ESG委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略与ESG委员会主要行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大生产经营决策项目进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续发展和ESG目标、战略规划、治理架构等进行研究并提出建议，制定相关发展战略、管理体系和具体制度；
（五）对ESG主要趋势以及公司面临的相关风险和机遇进行研究、评估并提出建议，包括监督气候相关风险和机遇等；
（六）对公司可持续发展和ESG工作的实施进行监督和检查，并提出建议；
（七）审阅公司环境、社会及公司治理（ESG）报告，向董事会汇报并提出建议；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）处理法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则规定的以及董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略与ESG委员会对本议事规则规定的事项进行审议后，应形成战略与ESG委员会会议决议连同相关议案报送公司董事
会批准。
第十二条 董事会闭会期间，战略与ESG委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告
，并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第十三条 战略与ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十四条 战略与ESG委员会根据需要不定期召开会议，会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的
前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话等通讯方式或者其他方式召开。
会议召开应提前三日以书面通知、传真、电话、电子邮件或其他快捷方式通知各委员。如有紧急情况需要召开临时会议的，可以
不受上述时间限制，随时通过电话或电子邮件等方式发出会议通知并提供相关资料和信息，但召集人应当在会议上做出说明。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其它一名委员主持。第五章 议事与表决程序
第十五条 战略与ESG委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议
须经全体委员过半数通过。
第十六条 战略与ESG委员会委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见
，可委托其他委员代为出席会议并行使表决权；每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的
，该项委托无效。
第十七条 战略与ESG委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不
迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权或回避）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明
；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十九条 战略与ESG委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略与ESG委员
会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 战略与ESG委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻
击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十一条 战略与ESG委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议
案审议顺序对议案进行逐项表决。第二十二条 战略与ESG委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况
或发表意见，但非战略与ESG委员会委员对议案没有表决权。第二十三条 战略与ESG委员会会议的表决方式均为举手表决，表决的顺
序依次为同意、反对、弃权。如战略与ESG委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案
的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第六章 会议决议和会议记录
第二十四条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略与ESG委员会决议。
第二十五条 战略与ESG委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第二十六条 战略与ESG委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权
要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略与ESG委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期
间，保存期不得少于十年。
第二十七条 战略与ESG委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对、弃权或回避的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十八条 战略与ESG委员会决议实施的过程中，战略与ESG委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检
查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略与ESG委员会主任或其指
定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第七章 附则
第二十九条 除非国家有关法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则另有明确所指，本议事规则所称“独立董事”的含义
与《上市规则》中“独立非执行董事”相同。
第三十条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司股票上市地证券监管规则的有关
规定执行；本议事规则与国家法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规
范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定为准。第三十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。本议事规则由董事会审议通
过后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/839d3cb7-54fb-4b6f-b8c6-37ea76c8800a.PDF
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2026-07-10 18:34│沃尔核材（002130）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，发挥薪酬的激励与约束功
能，使公司董事、高级管理人员的贡献与薪酬挂钩，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司治理准则》《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际
情况并参照行业薪酬水平，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本薪酬管理制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事：包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并负责对薪酬制度执行
情况进行监督。第五条 董事的薪酬方案经董事会审议通过后，须提交股东会批准，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会审
议批准，并予以披露。
第六条 董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 公司以上年度工资总额为基数，结合公司经营计划完成情况、工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等综
合考核确定薪酬。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事：独立董事实行津贴制，津贴水平参照地区经济及行业水平，由股东会审议批准；
（二）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任具
体职务的非独立董事，实行津贴制，津贴水平参照地区经济及行业水平，由股东会审议批准；
（三）高级管理人员：高级管理人员按照其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。
第十条 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
以上人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国
家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1．同行业薪酬变动水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2．通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3．公司盈利状况；
4．组织结构调整；
5．岗位发生变动的个别调整。
第十六条 因公司经营效益、发展战略或外部市场环境等因素，需要对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行调整的，需由董
事会薪酬与考核委员会提议，董事薪酬调整方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬调整方案由董事会审议确定。
第五章 附则
第十七条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经公司董事会同意，并提交股东会审议批准后执行，修改时程序相同。
第十八条 本制度未尽事宜以及与相关法律法规和《公司章程》相冲突事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
深圳市沃尔核材股份有限公司
二○二六年七月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/78804bbe-48d2-440e-8867-334f1e9356ec.PDF
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2026-07-10 18:34│沃尔核材（002130）：公司章程（2026年7月）
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沃尔核材（002130）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/05088b6c-6f9e-449a-88bf-f6b5fab8446b.PDF
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2026-07-10 18:33│沃尔核材（002130）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年7月10日
在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2026年第三次临时股东会通函等文件。根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议决议内容，公司将于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于提请股东会授予董事会回购公司 H 非累积投票提案 √
股股份一般性授权的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
2、上述议案已经公司2026年7月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年7月11日在指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案1、2为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方
为通过。
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月28日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年7月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电
话登记。
4、会议联系人：邱微、李文雅
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编
：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/596a31ae-eaf6-4626-8957-32903ef89aaf.PDF
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2026-07-03 19:32│沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至二零二六年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/6d129e5f-e54d-4f3f-962a-8aa02f7e2955.PDF
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2026-07-02 17:27│沃尔核材（002130）：2025年年度A股权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A+H 股总股本为 1,399,887,362 股，
其中，公司 A 股总股本为1,259,898,562 股，回购专用证券账户持有 A 股股份数量为 10,283,600 股，根据《上市公司股份回购规
则》规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。本次权益分派以公司 A股总股本 1,259,898,562 股扣除回购专用
证券账户持有股份 10,283,600 股后的 1,249,614,962 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.65 元人民币（含税），公司
本次 A 股现金分红共计206,186,468.73 元（含税）。
2、因公司回购专用证券账户股份 10,283,600 股不参与分红，本次权益分派实施后， A 股除权除息参考价如下：按公司 A 股
总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额=现金分红总额÷公司 A 股总股本=206,186,468.73 元/1,259,898,562 股= 0.16365
32 元/股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入），除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司 A股总股本（含回购股份）
折算的每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.1636532 元/股。
3、公司 H 股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H 股股东的权益分派实施情况，请详阅公司于香港交易所披露易网站（ww
w.hkexnews.hk）披露的相关公告。
公司2025年年度利润分配方案已经于2026年 5月26日召开的2025年年度股东会（以下简称“股东会”）审议通过，现将 2025 年
年度 A 股权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,399,887,362 股剔除回购专用证券账
户中已回购股份 10,283,600股后的股本 1,389,603,762 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），向新老股东派现人
民币 229,284,620.73 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次现金分红以人民币计值和宣布,其
中 A股股息以人民币支付，H 股股息以港币支付，汇率以 2025 年年度股东会决议利润分配方案通过之日前五个工作日（含股东会当
日）中国人民银行公布的人民币兑换港币汇率中间价的平均值计算。如利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整
。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购专用证券账户中已回购股份的数量未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 A 股权益分派方案
本公司 2025 年年度 A股权益分派方案为：以公司现有 A股总股本剔除已回购股份 10,283,600 股后的 1,249,614,962 股为基
数，向全体股东每 10 股派1.650000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、
RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.485000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让【注】股票时，根据其持股期限计算应纳税额
；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
30000 元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.165000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次 A 股权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次 A 股权益分派对象为：截止 2026 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A股全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、相关参数调整情况
1、因公司回购专用证券账户股份 10,283,600 股不参与分红，本次权益分派实施后，A股除权除息参考价如下：按公司 A股总股
本（含回购股份）折算的每股现金分红金额=现金分红总额÷公司 A 股总股本=206,186,468.73 元/1,259,898,562 股= 0.1636532
元/股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入），除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司 A股总股本（含回购股份）折
算的每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.1636532 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将对《2025 年股票期权激励计划》中的股票期权的行权价格进行相应调整，公司将按照相关
规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
七、其他事项说明
公司 H股股东的权益分派实施情况不适用本公告，H股股东的权益分派实施情况，请详阅公司于香港交易所披露易网站（www.hke
xnews.hk）披露的相关公告。
八、咨询机构
1、咨询机构：公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
3、咨询联系人：邱微、李文雅
4、咨询电话：0755-28299020
5、传真电话：0755-28299020
九、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/56ed7e30-c81b-4956-aab7-374bbe2dd9b1.PDF
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2026-07-01 00:00│沃尔核材（002130）：关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请获得受理的
│公告
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沃尔核材（002130）：关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请获得受理的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/630eb79d-8d85-4279-8709-5353fcf88c3b.PDF
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2026-06-24 18:32│沃尔核材（002130）：关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的
│公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月23 日及 2026 年 5 月 26 日召开了第八届董事会第
七次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议
案》，同意控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登的相关公告。
2026 年 6月 23 日，上海科特收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对申万宏源
证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》（沪证监公司字【2026】176 号），上海证监局已完成申万宏源证券承销保
荐有限责任公司对上海科特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作的验收。
上海科特本次公开发行的申请存在无法通过北京证券交易所发行上市审核或中国证监会注册的风险，以及因公开发行失败而无法
在北京证券交易所上市的风险。公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7fbc84eb-3d1e-4406-8f08-3fba1fe2bd4e.PDF
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2026-06-11 18:06│沃尔核材（002130）：关于公司合计持股5%以上股东及其一致行动人内部转让股份实施完成的公告
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转让股份计划实施完成的公告
合计持有公司股份 5%以上的股东邱丽敏女士及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 5月 14日披露了《关于公司合计持股 5%以上股东及其一致行动人内部转让股份的提示性公告》，合计持有公司股份 116
,035,827 股（占公司总股本比例 8.29%）的公司股东邱丽敏女士计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易
方式将其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 202号私募证券投资基金（以下简称“玄元 202 号”）持
有的 200,000 股（占公司总股本比例 0.01%）转让给其他一致行动人。本次股份转让计划属于公司合计持股 5%以上股东及其一致行
动人成员内部持股构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化。具体内容
详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2026 年 6 月 11 日，公司收到股东邱丽敏女士提交的《关于内部转让股份计划实施进展的告知函》，邱丽敏女士已将其一致行
动人玄元 202 号所持有的公司股份 200,000 股（占公司总股本比例 0.01%）通过大宗交易方式转让给其一致行动人玄元私募基金投
资管理（广东）有限公司－玄元科新 201 号私募证券投资基金。本次转让完毕后，邱丽敏女士及其一致行动人内部转让股份计划已
实施完成。具体情况如下：
一、股东内部转让股份情况
1、内部转让股份情况
转让方 受让方 转让方式 转让日期 转让价格 转让数量 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
玄元私募基金投资 玄元私募基金投资管 大宗交易 2026 年 6月 19.35 200,000 0.01%
管理（广东）有限公 理（广东）有限公司 10 日
司－玄元科新202号 －玄元科新 201 号私
私募证券投资基金 募证券投资基金
合 计 200,000 0.01%
注：邱丽敏女士及其一致行动人合计所持有的公司股份来源于周和平先生于 2019 年 9月通过协议转让以及大宗交易转让所得。
2、本次股份转让前后邱丽敏女士及其一致行动人持股情况
股东名称 股份性质 本次内部转让前持有股份 本次内部转让后持有股份
股份数量（股） 占总股本比 股份数量（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
邱丽敏 合计持有股份 8,772,371 0.63 8,772,371 0.63
其中：无限售条件股份 8,772,371 0.63 8,772,371 0.63
玄元私募基金投资 合计持有股份 17,598,300 1.26 17,598,300 1.26
管理（广东）有限公
司—玄元科新109号
私募证券投资基金 其中：无限售条件股份 17,598,300 1.26 17,598,300 1.26
玄元私募基金投资 合计持有股份 10,710,200 0.77 10,710,200 0.77
管理（广东）有限公
司—玄元科新178号
私募证券投资基金 其中：无限售条件股份 10,710,200 0.77 10,710,200 0.77
玄元私募基金投资 合计持有股份 10,210,200 0.73 10,410,200 0.74
管理（广东）有限公
司—玄元科新201号
私募证券投资基金 其中：无限售条件股份 10,210,200 0.73 10,410,200 0.74
玄元私募基金投资 合计持有股份 200,000 0.01 - -
管理（广东）有限公
司—玄元科新202号
私募证券投资基金 其中：无限售条件股份 200,000 0.01 - -
玄元私募基金投资 合计持有股份 5,556,400 0.40 5,556,400 0.40
管理（广东）有限公
司—玄元科新203号
私募证券投资基金 其中：无限售条件股份 5,556,400 0.40 5,556,400 0.40
深圳盈富汇智私募 合计持有股份 19,629,956 1.40 19,629,956 1.40
证券基金有限公司-
盈富增信添利 12 号
私募证券投资基金 其中：无限售条件股份 19,629,956 1.40 19,629,956 1.40
深圳盈富汇智私募 合计持有股份 18,167,000 1.30 18,167,000 1.30
证券基金有限公司- 其中：无限售条件股份 18,167,000 1.30 18,167,000 1.30
盈富增信添利 13 号
私募证券投资基金
珠海阿巴马私募基 合计持有股份 14,091,400 1.01 14,091,400 1.01
金投资管理有限公
司-阿巴马元享红利
88 号私募证券投资
基金 其中：无限售条件股份 14,091,400 1.01 14,091,400 1.01
珠海阿巴马私募基 合计持有股份 11,100,000 0.79 11,100,000 0.79
金投资管理有限公
司-阿巴马元享红利
89 号私募证券投资
基金 其中：无限售条件股份 11,100,000 0.79 11,100,000 0.79
合计 116,035,827 8.29 116,035,827 8.29
二、其他说明
1、邱丽敏女士及一致行动人本次股份内部转让不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的情形。
2、截至本公告披露日，股东邱丽敏女士及其一致行动人严格遵守预披露的内部股份转让计划，与已披露的意向、承诺或减持计
划一致，本次内部股份转让计划已实施完毕。
3、邱丽敏女士及一致行动人不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，且未在公司担任任何职务，本次股份转让不会影
响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e3d45288-21fc-4600-a864-32fb5fc373b4.PDF
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2026-06-08 18:05│沃尔核材（002130）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供如下担保：
1、为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，公司控股子公司惠州市沃尔智能科技有限公司（以下简称“沃尔智能”）、惠
州市乐庭特种线缆有限公司（以下简称“乐庭线缆”）拟向广发银行股份有限公司申请总额不超过3.2亿元的项目贷款额度，控股子
公司惠州市沃尔电子材料有限公司（以下简称“沃尔材料”）、惠州市乐庭科技有限公司（以下简称“乐庭科技”）拟向招商银行股
份有限公司申请总额不超过3.2亿元的项目贷款额度，前述两项项目贷款额度期限均不超过10年。该项目贷款主要用于惠州市惠城区
水口产业园扩建项目，该投资项目建设事项已经公司2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。公司将为上述控股子
公司向银行申请项目贷款提供相应担保。
2、公司之控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）拟为其全资子公司乐庭国际有限公司（以下简
称“乐庭国际”）向银行申请授信额度提供总额不超过人民币20,000万元的担保。前述担保合同签署有效期自股东会审议通过之日起
12个月内有效。
上述内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、担保进展情况
近期，就控股子公司沃尔智能、乐庭线缆、沃尔材料、乐庭科技及乐庭国际与银行的授信业务，公司与广发银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）、招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）签署了担保合同，
乐庭智联与中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）
签署了担保合同，合计被担保最高债权本金为人民币 84,000 万元。
上述担保事项在公司会议审议通过的对外担保额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
沃尔智能、沃尔材料为公司持股 100%的全资子公司，乐庭线缆、乐庭科技及乐庭国际为公司合并报表范围的控股子公司，鉴于
前述子公司经营业务正常，财务指标稳健，信用情况较好，具有良好的偿债能力，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风
险可控，因此乐庭线缆、乐庭科技、乐庭国际的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。
三、担保协议的主要内容
（一）公司就沃尔智能向银行申请授信额度与广发银行深圳分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：广发银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：惠州市沃尔智能科技有限公司
3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
4、被担保最高债权本金：16,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
7、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（二）公司就乐庭线缆向银行申请授信额度与广发银行深圳分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：广发银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：惠州市乐庭特种线缆有限公司
3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
4、被担保最高债权本金：16,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
7、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（三）公司就沃尔材料向银行申请授信额度与招商银行惠州分行签订的《不可撤销担保书》
1、债权人：招商银行股份有限公司惠州分行
2、债务人：惠州市沃尔电子材料有限公司
3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
4、被担保最高债权本金：16,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
7、保证范围：主合同项下的全部债务，具体包括银行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、
违约金和迟延履行金；银行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息
、罚息、复息、违约金和迟延履行金；银行在合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
银行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其
他一切相关费用。
（四）公司就乐庭科技向银行申请授信额度与招商银行惠州分行签订的《不可撤销担保书》
1、债权人：招商银行股份有限公司惠州分行
2、债务人：惠州市乐庭科技有限公司
3、保证人：深圳市沃尔核材股份有限公司
4、被担保最高债权本金：16,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
7、保证范围：主合同项下的全部债务，具体包括银行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、
违约金和迟延履行金；银行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息
、罚息、复息、违约金和迟延履行金；银行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金
；银行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及
其他一切相关费用。
（五）乐庭智联就乐庭国际向银行申请授信额度与进出口银行签订的《保证合同》
1、债权人：中国进出口银行深圳分行
2、债务人：乐庭国际有限公司
3、保证人：惠州乐庭智联科技股份有限公司
4、被担保最高债权本金：10,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
7、保证范围：主合同项下的全部贷款本金及利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等），以及债务人应支付的任何其他款项（无
论该项支付是在贷款到期日应付或其他情况下成为应付）。
（六）乐庭智联就乐庭国际向银行申请授信额度与汇丰银行签订的《保证书》
1、债权人：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
2、债务人：乐庭国际有限公司
3、保证人：惠州乐庭智联科技股份有限公司
4、被担保最高债权本金：10,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：保证书项下的保证期间为三年，自债权确定期间的终止之日起开始计算。
7、保证范围：保证人向银行连带保证债务人按时支付担保债务，并保证一经要求立即向银行支付担保债务。根据保证书被索偿
或执行的任何保证人应支付自银行要求保证人支付担保债务之日起至银行收到全部担保债务为止相关担保债务上产生的违约利息，及
一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行保证书而产生的全部开支（包括律师费）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保累计金额为210,440 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.39%，
占总资产的 17.08%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 56,535.77 万元（不含本次已签署的担保额度），占公司最近一期
经审计净资产的 8.70%，占总资产的 4.59%。
上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dcaf18af-99f7-4087-a0d7-ef8f95b57171.PDF
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2026-06-03 17:57│沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年5月31日止股份发行人的证券变动月报表
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至2026年5月31日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6c099084-4103-458a-bcd4-9fd7f4e69486.PDF
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2026-06-01 19:07│沃尔核材（002130）：H股公告：截至2025年12月31日止年度之末期股息（更新）
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沃尔核材（002130）：H股公告：截至2025年12月31日止年度之末期股息（更新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0fb88206-6a3c-40a1-ad4d-654f9ec7714f.PDF
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2026-06-01 19:07│沃尔核材（002130）：H股公告：分派2025年末期股息及暂停办理H股股份过户登记
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因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
深圳市沃爾核材股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9981）
分派2025年末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記茲提述深圳市沃爾核材股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月31日之截
至2025年12月31日止年度的全年業績公告（「該公告」）、日期為2026年4月24日之2025年股東週年會（「股東週年會」）通告（「
該通告」）、日期為2026年4月24日之通函（「該通函」）以及日期為2026年5月26日之股東週年會之投票表決結果公告。除另有指明
外，本公告所用詞彙與該公告、該通告及該通函所界定者具相同涵義。
分派2025年末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記關於截至2025年12月31日止年度之末期股息分配方案的決議案已於股東週年會
上獲批准。本公司將支付截至2025年12月31日止年度的末期股息每10股普通股人民幣1.65元（含稅）（「2025年末期股息」）。就向
本公司H股股東分派2025年末期股息而言，有關股息將派付予於2026年6月22日（星期一）名列本公司H股股東名冊的股東。為確定享
有2025年末期股息的H股股東身份，本公司將自2026年6月16日（星期二）至2026年6月22日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股
股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。為享有2025年末期股息，H股持有人須將所有填妥的股份過戶表格連同有關
H股股票於2026年6月15日（星期一）下午4時30分或之前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后
大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。2025年末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東和港股通投資者支付，以港元
向本公司H股股東（不含港股通投資者）支付。實際支付的港元金額按股東週年會日期前（包括當日）五個工作日中國人民銀行公佈
的人民幣對港元匯率中間價的平均值（即人民幣1.00元兌1.1463港元）計算。因此，2025年末期股息約為每10股H股1.8913港元（含
稅）。
另外，董事會謹此知會股東，派付予於2026年6月22日（星期一）名列本公司H股股東名冊的H股股東之2025年末期股息，預期派
付日期確定為2026年7月16日（星期四）。除此以外，該公告及該通函中提及的有關分派2025年末期股息的其他詳情維持不變。
港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日及其他安排與本公司H股股東一致。深股通投資者股權登記日、現金紅利派發日及其
他安排與本公司A股股東一致。關於本公司A股股份分紅派息的具體安排，請參照本公司適時於深圳證券交易所另行公佈的公告。相關
公告亦將按照香港上市規則第13.10B條的規定以海外監管公告的形式在香港聯交所網頁發佈。
承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生中國深圳，2026年6月1日
於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非執行董
事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ada9fa38-25b2-4a75-9e2e-003135d85573.PDF
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2026-05-26 20:08│沃尔核材（002130）：2025年年度股东会决议公告
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沃尔核材（002130）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2eca77f8-c4f4-4550-b8aa-5645c35ace85.PDF
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2026-05-26 20:08│沃尔核材（002130）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳市沃尔核材股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了
贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
1、本次股东会的召集
贵公司董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网站等指定信息披露媒体刊登《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开 2025年年
度股东会的通知》，将本次股东会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、股权登记日、A股网络投票时
间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容予以公告。本次股东会的召集人为贵公司第八届董事会，并于召
开日 21日前以公告形式通知了股东。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
2026 年 5月 26 日 14:00，贵公司本次股东会的现场会议依照前述公告，在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室如
期召开，会议由贵公司董事长周和平先生主持。
贵公司 A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 26日 9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
信达律师对现场出席本次股东会的 A股股东及股东委托的代理人的身份证明、授权委托书等文件进行了验证。出席本次股东会现
场会议的 A 股股东及股东委托的代理人共 14名，合计持有贵公司有表决权股份 192,364,305股，占贵公司有表决权股份总数的 13.
8431%。上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的 A股股东共 1
,688名，合计持有贵公司股份 12,362,874股，占贵公司有表决权股份总数的 0.8897%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格
，由网络投票系统提供机构验证其身份。
现场出席本次股东会的 H 股股东及股东委托的代理人共 2名，代表贵公司有表决权股份 32,043,827股，占贵公司有表决权股份
总数的 2.3060%。以上 H股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助贵公司予以认定。
综上，出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 1,704名，合计持有贵公司有表决权股份 236,771,006 股，占贵公司本次
股东会有表决权股份总数的17.0387%。
2、列席本次股东会的其他人员
列席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员、信达律师及其他相关人员。
3、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，现场出席本次股东会的贵公司 A股股东的资格、列席本次股东会的其他人员的资格及本次股东会召集人的资格均
符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明八项议案。本次股东会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了逐项表决，
并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本
次股东会会议审议的议案获有效表决通过，关联股东已回避表决议案 4。对于涉及中小投资者利益的议案，贵公司对中小投资者的表
决单独计票。本次股东会议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6ffe5c44-af56-47f0-ab83-4b6c2b0cf7ab.PDF
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2026-05-13 19:51│沃尔核材（002130）：关于公司合计持股5%以上股东及其一致行动人内部转让股份的提示性公告
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合计持有公司股份 5%以上的股东邱丽敏女士及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合计持有公司股份 116,035,827 股（占公司总股本比例 8.29%）的公司股东邱丽敏女士计划在本公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内以大宗交易方式将其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 202号私募证券投资基金（以下简
称“玄元 202 号”）持有的 200,000 股（占公司总股本比例 0.01%）转让给其他一致行动人。
本次股份转让计划属于公司合计持股5%以上股东及其一致行动人成员内部持股构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化
，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化。
一、本次股份转让计划概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东邱丽敏女士提交的《关于公司合计持股 5%以上股东及
其一致行动人内部转让股份的说明函》，邱丽敏女士拟将其一致行动人玄元 202 号所持有的公司股份200,000 股（占公司总股本比
例 0.01%）转让给其他一致行动人。
本次股份变动系持股5%以上股东及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致持股5%以上股东及其一致行
动人合计持股比例和数量发生变化。本次转让完成后，邱丽敏女士及其一致行动人合计持有的公司股份数量仍为116,035,827股，占
公司总股本比例为8.29%。
邱丽敏女士及其一致行动人持有公司股份的总数量及占公司总股本的比例如下：
股东名称 股数(股) 占公司总股本比例
（%）
邱丽敏 8,772,371 0.63
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄 17,598,300 1.26
元科新 109 号私募证券投资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄 10,710,200 0.77
元科新 178 号私募证券投资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄 10,210,200 0.73
元科新 201 号私募证券投资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄 200,000 0.01
元科新 202 号私募证券投资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄 5,556,400 0.40
元科新 203 号私募证券投资基金
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增 19,629,956 1.40
信添利 12 号私募证券投资基金
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增 18,167,000 1.30
信添利 13 号私募证券投资基金
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿 14,091,400 1.01
巴马元享红利 88 号私募证券投资基金
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿 11,100,000 0.79
巴马元享红利 89 号私募证券投资基金
合计 116,035,827 8.29
注：表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
二、本次股份转让计划的主要内容
1、转让原因：个人资产规划需求。
2、转让方式：大宗交易。
3、转让价格：根据转让时市场价格确定。
4、拟转让股份来源：邱丽敏女士及其一致行动人合计所持有的公司股份共计 116,035,827 股，来源于周和平先生于 2019 年 9
月通过协议转让以及大宗交易转让所得。
5、转让期间：自本次股份转让计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内，即 2026 年 6月 5日至 2026 年 9月 4日。
6、承诺履行情况：截至本公告披露日，邱丽敏女士及其一致行动人不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
7、邱丽敏女士及其一致行动人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》第五条至第九条规定不得减持情形。
三、相关风险提示
1、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行分红、累积现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形，不属于《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》中规定的不得减持情形。
2、邱丽敏女士及一致行动人本次股份内部转让不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、邱丽敏女士及一致行动人的持股合并遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规的要求。
4、邱丽敏女士及一致行动人不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，且未在公司担任任何职务，本次股份转让不会影
响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注上述股东股份内部转让计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，请广大投资者
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/83caa284-7ea3-482c-8c7d-4dce6dd4b534.PDF
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2026-05-12 17:46│沃尔核材（002130）：第八届董事会第八次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年5月9日（星期六）以电话及邮件方式
送达给公司9名董事。会议于2026年5月12日（星期二）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次
会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议
：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年5月12日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，公司2025年员工持股计划第一
个锁定期解锁条件已成就。
关联董事刘占理、夏春亮、邓艳已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见 2026 年 5 月 13 日的《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加期货套期保值业务额度的议案》。
公司于 2026 年 3月 25 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及下属子
公司拟择机开展与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人
民币 10,000 万元(不含期货标的实物交割款项)，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
根据公司及下属子公司的实际业务需求，公司及下属子公司拟增加前述期货套期保值业务额度，预计开展期货套期保值业务的保
证金和权利金金额由合计不超过人民币 10,000 万元(不含期货标的实物交割款项)增加至 20,000 万元(不含期货标的实物交割款项)
，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于增加期货套期保值业务额度的公告》详见2026年5月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司全资子公司长园电子(东莞)有限公司拟为公司全资子公司深圳市
长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币2,000万元的担保。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2026年5月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ac89082a-826b-4def-8de7-c1a2e57b6609.PDF
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2026-05-12 17:45│沃尔核材（002130）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长园
电子(东莞)有限公司（以下简称“东莞电子”）拟为公司全资子公司深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“深圳特发”）向银行
申请授信额度提供总额度不超过人民币2,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。上述担保额
度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次担保事项已经公司2026年5月12日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币2,000万元，占公
司2025年度经审计净资产的0.31%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市长园特发科技有限公司
2、住 所：深圳市光明区玉塘街道玉塘社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋301
3、法人代表：陈枷旭
4、注册资本：25,270万人民币
5、成立日期：2002年12月06日
6、经营范围：热缩材料绝缘制品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）；本公司相关产品及技术的咨询服务；自有房屋租赁；防静电配套产品的采购与销售。
7、深圳特发最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 28,488.56 29,607.50
负债总额 8,561.17 9,462.53
净资产 19,927.39 20,144.97
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年年度（经审计）
营业收入 6,770.17 25,440.99
净利润 -240.04 -1,282.20
8、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，深圳特发不属于失信被执行人。
三、拟担保情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：本次担保总计不超过人民币2,000万元,实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保累计金额为212,440万元（含本次董事会审议的金额2,000万元，以及公
司于2026年4月23日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的对外担保金额人民币8.4亿元，该8.4亿元额度尚需公司股东会审议）
，占公司最近一期经审计净资产的32.70%，占总资产的17.24%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为59,677.85万元，占公司
最近一期经审计净资产的9.19%，占总资产的4.84%。
上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司全资子公司东莞电子本次拟为公司全资子公司深圳特发提供担保，有利于满足子公司生产经营需要，进一步提
高经济效益，促进其持续稳定发展。公司本次担保对象深圳特发经营业务正常，财务指标稳健，信用情况较好，具有良好的偿债能力
，且东莞电子、深圳特发均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，不会损
害上市公司利益，公司董事会同意全资子公司东莞电子为深圳特发向银行申请授信额度提供总额不超过人民币2,000万元的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0aa7c81c-a5e0-49d3-974b-666150fd6669.PDF
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2026-05-12 17:44│沃尔核材（002130）：关于增加期货套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、前次额度审议概述：深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的公司第八届董事会第五次会
议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及下属子公司拟择机开展铜、银等与公司生产经营相关的原材料产品期货
套期保值业务，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一
交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的20%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、交易目的：根据公司及下属子公司的实际业务需求，为进一步有效防范生产经营中相关原材料价格带来的风险，公司及下属
子公司拟增加期货套期保值业务额度，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币10,000万元(不含期货
标的实物交割款项)增加至20,000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至不超过公司最近一
期经审计净资产的30%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
4、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
5、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
6、审议程序：公司于2026年5月12日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增加期货套期保值业务额度的议案》
，本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
7、特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对经营带来
的影响，但在业务开展过程中仍可能存在价格波动风险、信用风险、基差风险、操作风险、技术风险、政策风险、流动性风险，敬请
投资者注意投资风险。
2026年5月12日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增加期货套期保值业务额度的议案》，同意公司及下属
子公司预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币10,000万元(不含期货标的实物交割款项)增加至20,000
万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至不超过公司最近一期经审计净资产的30%。交易品种
主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《期货套期
保值管理制度》等相关规定，本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、增加套期保值业务额度的基本情况
1、交易目的：公司及下属子公司的主营业务包括电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车等业务，其中铜、银、塑料等为公司
生产经营的重要原材料。受宏观经济与市场供需波动影响，上述原材料价格近年波动幅度较大，对公司生产成本控制构成一定挑战。
为有效降低原材料价格波动带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司已开展相关原材料的期货套期保值业务。
结合实际业务需求及市场价格波动情况，公司拟在原审议的套期保值额度基础上增加额度，继续利用期货等工具的套期保值功能
以有效对冲原材料价格波动风险，保障主营业务持续、稳健发展。
2、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
3、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
4、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
5、交易金额：根据业务实际需要，公司及下属子公司预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币10,
000万元(不含期货标的实物交割款项)增加至20,000万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至
不超过公司最近一期经审计净资产的30%。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过前述审议额度。
6、资金来源：自有资金。
7、交易期限及业务授权
上述套期保值业务的授权期限与前次董事会审议保持一致，即自公司于2026年3月25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过
之日起十二个月内有效。在授权期限内，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规
模。董事会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批上述期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
二、审议程序
本次交易事项已经2026年5月12日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，本次增加期货套期保值业务额度事项不涉及关
联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《期货套期
保值管理制度》等相关规定，本次事项属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关原材料品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在实
施套期保值业务过程中将进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。
1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交
割现货实现盈利。
2、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户、供应商、期货或期权交易对手方等可能违反合同相关约定，导致公司
套期保值未达预期目标。
3、基差风险：由于期货价格与现货价格走势可能存在不完全匹配的情况，公司开展套期保值业务存在效果不及预期的风险。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起期货市场波动或无法交易，从而带来一定风险。
7、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，从而
带来流动性风险。
（二）风险控制措施
为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，针对套期保值业务制
定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出了
明确规定。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》的规定对各个环节进行风险控制。
2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关原材料的期货交易品种进行套期保值操作，业务规模将与其
经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处
理措施以减少损失。
5、公司内部审计部门不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序
，及时防范业务中的操作风险。
四、交易相关会计处理
公司及下属子公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具
确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值
业务进行相应的核算处理。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；
3、关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a007053d-ffaf-40b0-9c52-244736fe0ffb.PDF
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2026-05-12 17:44│沃尔核材（002130）：关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、增加期货套期保值业务额度的目的
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的主营业务包括电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车等业
务，其中铜、银、塑料等为公司生产经营的重要原材料。受宏观经济与市场供需波动影响，上述原材料价格近年波动幅度较大，对公
司生产成本控制构成一定挑战。为有效降低原材料价格波动带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司已开展相
关原材料的期货套期保值业务。
结合实际业务需求及市场价格波动情况，公司拟在原审议的套期保值额度基础上增加额度，继续利用期货等工具的套期保值功能
以有效对冲原材料价格波动风险，保障主营业务持续、稳健发展。
二、增加期货套期保值业务额度的基本情况
1、交易品种：主要为铜、银、塑料等跟公司生产经营相关的原材料对应的套期保值业务。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。
3、交易场所：为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
4、交易金额：根据业务实际需要，公司及下属子公司预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币 10
,000 万元(不含期货标的实物交割款项)增加至 20,000 万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增
加至不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将
不超过前述审议额度。
5、资金来源：自有资金。
6、交易期限及业务授权
上述套期保值业务的授权期限与前次董事会审议保持一致，即自公司于2026年3月25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过
之日起十二个月内有效。在授权期限内，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述规
模。董事会授权公司总经理（或经总经理授权的人员）审批上述期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
三、增加期货套期保值业务额度的可行性分析
1、公司及下属子公司进行铜、银、塑料等原材料的套期保值业务，并在原审议的套期保值额度基础上增加额度，可继续利用期
货等工具的套期保值功能以有效对冲原材料价格波动风险，规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，有效规避价格大
幅波动的风险。
2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况已制定了《期货套期保值管理制度
》，建立了较为全面和完善的期货套期保值业务内控制度，以有效规范期货套期保值行为，控制期货套期保值风险。
3、公司利用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，计划开展期货套期保值业务投
入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
四、开展期货套期保值业务可能存在的风险
公司进行期货套期保值业务是以规避生产经营相关原材料品种的价格波动风险为目的，不做投机性、单纯套利性交易操作，在实
施套期保值业务过程中将进行严格的风险控制，但期货市场仍存在一定的风险。
1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交
割现货实现盈利。
2、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户、供应商、期货或期权交易对手方等可能违反合同相关约定，导致公司
套期保值未达预期目标。
3、基差风险：由于期货价格与现货价格走势可能存在不完全匹配的情况，公司开展套期保值业务存在效果不及预期的风险。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起期货市场波动或无法交易，从而带来一定风险。
7、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现偏差，从而
带来流动性风险。
五、风险控制措施
为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，针对套期保值业务制
定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出了
明确规定。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》的规定对各个环节进行风险控制。
2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营相关原材料的期货交易品种进行套期保值操作，业务规模将与其
经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
4、公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施，确保套期保值交易工作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处
理措施以减少损失。
5、公司内部审计部门不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序
，及时防范业务中的操作风险。
六、增加套期保值业务额度对公司的影响分析
1、公司及下属子公司本次增加套期保值业务额度，主要是结合原材料采购需求变化进行的合理调整，可以充分利用套期保值功
能，降低相关原材料波动对正常经营的不利影响，提高抵御市场风险的能力。
2、公司及下属子公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期
保值业务进行相应的核算处理。
七、结论
公司及下属子公司开展期货套期保值业务，旨在规避或减少因原材料价格发生不利变动引起的损失，降低价格变动对正常经营的
不利影响，不进行投机套利交易，且已配套建立完善的内控制度和风险管理机制，具有与套期保值业务相匹配的自有资金，严格按照
相关法律法规开展业务，落实风险防范措施。
综上所述，公司及下属子公司在原审议额度基础上增加期货套期保值业务额度具备可行性，有利于进一步提升公司对原材料价格
波动风险的应对能力，在一定程度上降低经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/fc54a20b-d488-455f-b302-0250db4fbb11.PDF
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2026-05-12 17:44│沃尔核材（002130）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第
一个锁定期于 2026 年 5 月 12 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司分别于 2025 年 3月 21 日、2025 年 4月 9日召开的第七届董事会第二十五次会议以及 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公
司实施 2025 年员工持股计划。本员工持股计划股份来源为公司回购股份专用证券账户已回购的公司 A股普通股股票。具体内容详见
公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2025 年 5月 13 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，
作为公司本员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。
管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
3、2025 年 5 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“
深圳市沃尔核材股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 3,281,400 股公司股票已于 2025 年 5月 12 日非交易过户至“深圳
市沃尔核材股份有限公司——2025 年员工持股计划”证券账户，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、2026 年 5 月 12 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨
解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 5月 12 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本员工持股
计划第一个锁定期解锁条件已成就。
二、本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的说明
（一）第一个锁定期届满的说明
根据公司《2025 年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告所涉最
后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期于 2026 年 5月 12 日届满。
（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据《2025 年员工持股计划》及《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划持有的标的股票第一个锁定期
解锁对应的考核年度为2025年，公司 2025 年业绩水平达到业绩考核目标条件，当期对应标的股票方可解锁。本员工持股计划第一个
解锁期具体业绩考核目标如下：
解锁安排 业绩考核目标
第一个解锁期 以 2024 年度经审计的净利润为基数，2025 年度净利润增长率不低于 15%；
或以 2024 年度经审计的营业收入为基数，2025 年度营业收入增长率不低于
10%。
注：1、上述“营业收入”是指公司经审计后的合并报表营业收入；
2、“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励、员工持
股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（政旦
志远审字第 260000165 号），公司 2025 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10.93 亿元，剔除公司全部在有
效期内的股权激励、员工持股计划所涉及股份支付费用影响后的净利润为 11.08 亿元，较 2024 年增长38.41%。本员工持股计划已
满足业绩考核目标，当期对应标的股票可以解锁。
综上所述，本员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件已成就，本次解锁比例为50%，可解锁的标的股票数量为1,640,700股，
占公司目前总股本的0.12%。
三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就后，对于 2025 年度个人绩效考核结果合格的持有人，员工持股计划管理委员会将根
据本员工持股计划的安排和当时市场的情况，通过非交易过户、或在二级市场出售等合法方式，将本员工持股计划所持有的公司股票
过户至持有人的股票账户，或将本员工持股计划所持有的公司股票的出售所得扣除相关税费和应付款项后分配给持有人。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，
因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会、深交所及香港联合交易所有限公司规定的其他期间。如未来上述关于不得买卖公司股票期限的相关法律、行
政法规、部门规章或规范性文件的相关规定发生变化，则参照最新规定执行。
四、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/03414e5c-257c-46b6-8696-8a6af176e64d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│沃尔核材：2026年半年度报告
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2026-04-24│沃尔核材：2026年一季度报告
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2026-04-01│沃尔核材：2025年年度报告
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2025-10-30│沃尔核材：2025年三季度报告
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2025-08-26│沃尔核材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566171.PDF
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2025-04-26│沃尔核材：2024年年度报告
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2025-04-26│沃尔核材：2025年一季度报告
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2024-10-29│沃尔核材：2024年三季度报告
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2024-08-20│沃尔核材：2024年半年度报告
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2024-04-30│沃尔核材：2024年一季度报告
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