公司公告☆ ◇002130 沃尔核材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:00 │沃尔核材（002130）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-27 18:59 │沃尔核材（002130）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:58 │沃尔核材（002130）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-27 18:57 │沃尔核材（002130）：关于聘任境外会计师事务所的公告 │
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│2026-02-27 18:57 │沃尔核材（002130）：关于按照《香港上市规则》公布2026年第二次临时股东会通函及表决代理委托书的│
│ │公告 │
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│2026-02-27 18:56 │沃尔核材（002130）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-13 16:01 │沃尔核材（002130）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易暨权益变动的公告 │
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│2026-02-13 11:42 │沃尔核材（002130）：关于境外上市外资股（H股）调入港股通标的证券名单的公告 │
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│2026-02-11 18:27 │沃尔核材（002130）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告 │
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│2026-02-05 08:00 │沃尔核材（002130）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告 │
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2026-02-27 19:00│沃尔核材（002130）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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特别提示：
1、安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品
。公司持有单个理财产品的存续期最长不超过12个月。
2、投资金额：使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
3、公司本次进行现金管理的理财产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规不
时变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
2026 年 2月 27 日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第四次会议，以 9票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币 10 亿
元暂时闲置的自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品
（包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议
或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理基本情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用
自有暂时闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。
2、投资金额
使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
3、理财产品品种
公司及控股子公司选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品以提高闲置资金利用效率，保证
本金安全、风险可控。产品包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品。
4、投资期限
公司持有单个理财产品的存续期最长不超过 12 个月。
5、资金来源
公司开展现金管理业务所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心办理具体业务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理将选择安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品，但受货币政策、财政政策、产业政策
等宏观政策及相关法律法规不时变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采
取相应措施，控制相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务中心建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金理财产品期限，跟踪
分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、董事会审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，审计委员会认为：在符合相
关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得
一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，最高额度合计不超过人民
币 10 亿元。
四、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买包括但不限于可转让大额存单、结构
性存款、国债逆回购等稳健型理财产品提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的理财收益，符合公司和全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8aae215d-fcfa-4c32-8e0b-fdb8baa1f482.PDF
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2026-02-27 18:59│沃尔核材（002130）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年2月27日
在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2026年第二次临时股东会通函等文件。根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议决议内容，公司将于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积议案
1.00 关于聘任境外会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年2月28日在指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年3月17日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年3月17日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电
话登记。
4、会议联系人：邱微、李文雅
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编
：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/14185c33-b4e6-4c2d-ad54-8bd96226b6b9.PDF
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2026-02-27 18:58│沃尔核材（002130）：2025年度业绩快报
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沃尔核材（002130）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/387569aa-0e9b-4bd4-8ecb-8a5213ab9424.PDF
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2026-02-27 18:57│沃尔核材（002130）：关于聘任境外会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的境外会计师事务所名称：大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大华马施云”）。
2、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任境外会计师事务所的事项均无异议，本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任
境外会计师事务所的议案》，同意聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事
宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所的情况说明
鉴于公司已于2026年2月13日在香港联合交易所主板上市，根据相关规定，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要
求提供审计及相关专业服务。鉴于大华马施云为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的
连续性和一致性，公司拟聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范
围，与境外审计机构确定2025年度境外审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、基本信息
大华马施云成立于2014年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所有限公司，由其合伙人全资拥有，是大华国际（香港）的成
员所之一，为众多香港上市公司提供审计服务，涉及航运、运输及物流、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天
然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。大华马施云的注册地址为香港九龙尖沙咀广东道19号海港城环球金融中心北座1001-1
010室。
大华马施云根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外, 大华马施云经中华人民共和国财政部批准取
得在中国内地临时执行审计业务许可证，并且是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务的会计师事务所
。
大华马施云的董事总经理为邓海莲。截至2025年12月31日，大华马施云合伙人及执业会计师人数为24人，香港注册会计师人数共
90人，大华马施云拥有270名从业人员。
2、投资者保护能力
大华马施云按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对大华马施云进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对大华马施云的审计业务有重大影响
的事项。
4、审计收费
审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作
量以及审计机构的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境
外审计机构确定2025年度境外审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司第八届董事会审计委员会已对大华马施云提供审计服务的能力进行了审查，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，
认可大华马施云的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。大华马施云近三年诚信记录良好，同时其亦为公司发行H股股票并于香
港联合交易所主板上市的申报审计机构，能够满足公司2025年度境外审计工作要求及审计工作的连续性，符合公司及公司股东的整体
利益。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构。
2、董事会审议程序及表决情况
公司第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，
董事会同意聘任大华马施云为公司2025年度境外审计机构。
3、生效日期
本次聘任境外会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/d47d3a6e-8b5b-4777-8bc6-29ea6581215a.PDF
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2026-02-27 18:57│沃尔核材（002130）：关于按照《香港上市规则》公布2026年第二次临时股东会通函及表决代理委托书的公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》
”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了 2026 年第二次临时股东会通函及表决代理委托书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b7eae17f-ce6c-46c9-95b8-0cc64416ebc1.PDF
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2026-02-27 18:56│沃尔核材（002130）：第八届董事会第四次会议决议公告
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深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年2月22日（星期日）以电话及邮件方
式送达给公司9名董事。会议于2026年2月27日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本
次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决
议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》。
鉴于公司已于 2026 年 2月 13 日在香港联合交易所主板上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审
计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于大华马施云会计师事务所有限公司为公司发行 H股股票并在香港联合交易所主板上市的
申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请其为公司 2025 年度境外审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于聘任境外会计师事务所的公告》详见2026年2月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全
性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品（包括但不限于可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型
理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管
理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见2026年2月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司定于2026年3月19日（星期四）在公司办公楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见2026年2月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/fcd896a0-5dff-4a41-a01c-5f6d7a0202de.PDF
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2026-02-13 16:01│沃尔核材（002130）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易暨权益变动的公告
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一、本次境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的情况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（
以下简称“香港联交所”）主板上市的相关工作（以下简称“本次境外发行上市”）。
公司本次全球发售H股总数为139,988,800股，其中，香港公开发售13,999,000股，占全球发售总数的10%；国际发售125,989,800
股，占全球发售总数的90%。公司本次发行不行使超额配售权，根据每股H股发售价20.09港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及
其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为27.34亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的139,988,800股H股股票于2026年2月13日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中
文简称为“沃爾核材”，英文简称为“WOER”，股份代号为“9981”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
股东类别 本次发行并上市前 本次发行并上市后
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
A股股东 1,259,898,562 100.00% 1,259,898,562 90%
H股股东 - - 139,988,800 10%
股份总数 1,259,898,562 100.00% 1,399,887,362 100.00%
二、本次境外发行上市后公司持股5%以上股东及其一致行动人权益变动情况
本次发行并上市后，公司总股本由1,259,898,562股增加至1,399,887,362股，使得公司第一大股东周和平先生及其一致行动人、
合计持股5%以上股东邱丽敏女士及其一致行动人的原合计持股比例被动稀释，其中，周和平先生及其一致行动人合计持有公司股票18
9,563,801股，合计持股比例由15.05%降至13.54%（该比例以未扣除回购股份后总股本计算），权益变动比例触及1%并跨越5%整数倍
；邱丽敏女士及其一致行动人合计持有公司股票116,035,827股，合计持股比例由9.21%降至8.29%（该比例以未扣除回购股份后总股
本计算），权益变动比例触及1%。具体变动情况如下：
（一）周和平先生及其一致行动人权益变动情况
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总 占当前扣 股数(股) 占总股 占当前扣
股本 除回购股 本比例 除回购股
比例 份后总股 （%） 份后总股
（%） 本比例（%） 本比例（%）
周和平 139,563,801 11.08 11.17 139,563,801 9.97 10.04
上海通怡投资管理有 12,500,000 0.99 1.00 12,500,000 0.89 0.90
限公司－通怡青桐1号
私募证券投资基金
上海通怡投资管理有 12,500,000 0.99 1.00 12,500,000 0.89 0.90
限公司－通怡青桐3号
私募证券投资基金
上海通怡投资管理有 12,500,000 0.99 1.00 12,500,000 0.89 0.90
限公司－通怡青
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