公司公告☆ ◇002131 利欧股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:52 │利欧股份（002131）：关于诉讼事项的公告 │
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│2025-12-01 18:51 │利欧股份（002131）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2025-11-21 17:47 │利欧股份（002131）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-11-14 17:30 │利欧股份（002131）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-12 17:59 │利欧股份（002131）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 17:57 │利欧股份（002131）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2025-11-12 17:57 │利欧股份（002131）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-12 17:54 │利欧股份（002131）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 19:31 │利欧股份（002131）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:29 │利欧股份（002131）：2025年三季度报告 │
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2025-12-01 18:52│利欧股份（002131）：关于诉讼事项的公告
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一、诉讼事项的基本情况
（一）公司提起的境外诉讼
2022年 2月 23日起，因项目投资过程中产生的争议，公司在境外法院对 TBCA基金、TBCAGP，以及 TBCA管理人（以下统称“TBC
A”）提起诉讼。2025年 6月 30日，该境外法院作出一审判决（Post Trial Opinion），做出了一系列对公司有利的事实认定。其后
，双方均就一审判决向上级法院提起上诉。
截止本公告之日，案件仍在审理过程中。上述公司提起的境外诉讼事项未达到信息披露标准。
（二）对公司提起的境外诉讼
与上述诉讼相关联，TBCA基金和 TBCAGP于 2024年 8月向另一个管辖法院发起了针对公司的诉讼。近期，TBCA基金和 TBCAGP提
交了修订后的诉状。
截止本公告之日，案件仍在审理过程中。
二、诉讼对公司的可能影响
目前，公司提起的境外诉讼和 TBCA向公司提起的境外诉讼均正在进行中。根据现阶段的诉讼进展，公司认为，公司被诉的境外
诉讼不会对公司的正常运营和期后利润造成重大不利影响，不存在需计提预计负债的情形。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司及公司全资、控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、风险提示
截止本公告披露日，上述两项诉讼仍在进行之中。
鉴于境外诉讼事项的固有流程要求，目前上述两项诉讼均未有终局性的结果，故两个诉讼案的后续发展均具有不确定性。公司将
根据诉讼进展情况，及时履行后续信息披露义务。上述诉讼事项对公司会计处理和期后利润的影响以审计机构最终审计确认的结果为
准，上述案件对公司期后利润的影响存在不确定性。
公司拒绝毫无理由和缺乏事实基础的指控，将积极采取相关法律措施，切实维护公司和全体股东利益，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9afe2427-f3bf-4496-94f7-68114eaab06a.PDF
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2025-12-01 18:51│利欧股份（002131）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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利欧股份（002131）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a61b0b26-b26e-4855-bf0f-86b13cd98089.PDF
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2025-11-21 17:47│利欧股份（002131）：2025年前三季度权益分派实施公告
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利欧股份（002131）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/40a081a9-8dd6-4917-be37-78e9236cae06.PDF
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2025-11-14 17:30│利欧股份（002131）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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利欧股份（002131）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/756e8e6e-5a99-4598-88ed-e83daea54cf7.PDF
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2025-11-12 17:59│利欧股份（002131）：2025年第二次临时股东会决议公告
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利欧股份（002131）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0150af0d-38ff-4d38-915f-7baa006df4c9.PDF
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2025-11-12 17:57│利欧股份（002131）：关于股东股份解除质押的公告
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近日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东王壮利先生通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押。具
体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押日期 解除日期 质权人
或第一大股东及 份数量（万股） 份比例 本比例
其一致行动人
王壮利 是 4,000 7.94% 0.59% 2024-12-24 2025-11-11 浙商银行股份
有限公司台州
温岭支行
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 累计质押股 累计质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 份数量（万 份数量（万 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股） 股） （%） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（%） 记数量
王相荣 63,738.7033 9.41 28,850 28,850 45.26 4.26 0 0 0 0
王壮利 50,390.3819 7.44 25,000 21,000 41.67 3.10 0 0 0 0
合计 114,129.085 16.85 53,850 49,850 43.68 7.36 0 0 0 0
2
注：上述限售股不包含高管锁定股。
公司实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份不存在冻结情况。
三、查备文件
1、股份解质押证明材料；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0b19e640-975d-4149-9577-5b4a47e2657a.PDF
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2025-11-12 17:57│利欧股份（002131）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销2022年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）中，存
在部分激励对象离职、预留授予部分（第一批次）第一个行权期届满部分股票期权未行权、2024年度公司层面业绩考核未达标的情形
，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大
会的授权，公司董事会同意累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权50,726,364份。具体内容详见公司2025年10月
28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）。
2025年11月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述50,726,364份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次部分股票期权的注销事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。
公司本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/5e894127-46f1-42c2-aa3b-a8f699fb0052.PDF
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2025-11-12 17:54│利欧股份（002131）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：利欧集团股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本
次股东会的通知已于利欧股份 2025年 10月 28日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年11月 12 日下午 15点；召开地点为浙江省温岭市东部产
业集聚区第三街 1号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知
的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2025年 11月 12日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、 《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的
一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 11 月 5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 8人，持股数共计 116,310.38万股，约占公司总股本的 17.1758%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 6,383名，代表股份共计 8,182.88万股，约占公司总股本的 1.2084%。通过网络投票参加表决的股东的资
格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 1,233,492,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0811%；反对 9,313,123股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的0.7481%；弃权 2,126,844 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1708%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 79,477,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4172%；反对9,313,123股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2435
%；弃权 2,126,844股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3393%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
本次股东会已就涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议
通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bc28e063-bf4e-4bb7-a339-525a88818b8d.PDF
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2025-10-27 19:31│利欧股份（002131）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年10月21日以电子邮件等通讯形式发出通知，并
通过电话进行确认，于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》
（公告编号：2025-064）。
二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 202
2 年股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，公司 2022年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）首次及预留授予的激励对象中有 73 人已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权
13,929,260份；鉴于本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权股票
期权 1,134,350 份，到期未行权股票期权共计 194,194份。根据《公司 2022年股票期权激励计划》有关规定，到期未行权或未全部
行权的股票期权由公司进行注销。董事会同意注销本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期到期未行权的 194,194 份股
票期权；因本激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分（第一批次）第三个行权期、预留授予部分（第二批次）第二个行
权期公司层面的业绩考核指标未达成，行权条件未达成，董事会同意注销上述已获授但不具备行权条件的 36,602,910份股票期权。
本次董事会拟累计注销的股票期权总数为 50,726,364份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）。三、审议通过
《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13478038-342c-4104-96d5-3f0198ef0c20.PDF
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2025-10-27 19:29│利欧股份（002131）：2025年三季度报告
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利欧股份（002131）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a8d8fe90-d8ae-4976-a393-34aac1c118cb.PDF
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2025-10-27 19:28│利欧股份（002131）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的
议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（周三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年11月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股
东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表
人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）公司董事、高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
本列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025年 10月 28日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
3、表决情况
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份
证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2025年11月11日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月11日（9:30—11:30、13:30—15:30）
3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室
四、参
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