公司公告☆ ◇002131 利欧股份 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-23 20:52 │利欧股份（002131）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 18:39 │利欧股份（002131）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 18:39 │利欧股份（002131）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 18:36 │利欧股份（002131）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 18:35 │利欧股份（002131）：关于公司为关联方提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-07 16:54 │利欧股份（002131）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：独立董事提名人声明（曾瀞漪) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 20:52│利欧股份（002131）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 6月 13日披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-025）。公司董事、副总经理、董
事会秘书张旭波先生，原董事陈林富先生，副总经理颜土富先生，副总经理郑晓东先生，副总经理、财务总监杨浩先生计划自减持计
划预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易和/或集中竞价方式分别减持公司股份不超过 200.09万股、252.87万
股、189.01万股、17.91万股、17.00万股。
公司近日收到张旭波先生、陈林富先生、颜土富先生、郑晓东先生、杨浩先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》，截
至本公告披露日，上述人员减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东本次减持情况
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数（万股） 占剔除回购专
/股） 用账户股份后
总股本的持股
比例（%）
张旭波 集中竞价 2025年 7月 7 6.11 200.09 0.03
陈林富 日-2025年 9 5.48 252.86 0.04
颜土富 月 23日 5.73 188.82 0.03
郑晓东 5.89 17.90 0.0028
杨浩 6.00 16.92 0.0026
合计 676.59 0.10
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 股数（万股） 占剔除回购 股数（万股） 占剔除回
专用账户股 购专用账
份后总股本 户股份后
比例（%） 总股本比
例（%）
张旭波 合计持有股份 800.39 0.12 600.29 0.09
其中：无限售条件股份 200.09 0.03 0 0.00
有限售条件股份 600.29 0.09 600.29 0.09
陈林富 合计持有股份 1,011.48 0.16 758.62 0.12
其中：无限售条件股份 252.87 0.04 0 0.00
有限售条件股份 758.61 0.12 758.62 0.12
颜土富 合计持有股份 756.07 0.12 567.25 0.09
其中：无限售条件股份 189.01 0.03 0.19 0.00
有限售条件股份 567.05 0.09 567.05 0.09
郑晓东 合计持有股份 71.67 0.0110 53.77 0.0083
其中：无限售条件股份 17.91 0.0028 0.01 0.0000
有限售条件股份 53.75 0.0083 53.75 0.0083
杨浩 合计持有股份 68.02 0.0105 51.10 0.0079
其中：无限售条件股份 17.00 0.0026 0.08 0.0000
有限售条件股份 51.01 0.0079 51.01 0.0079
注：（1）上述有限售条件股份为高管锁定股。
（2）陈林富先生在上述减持计划期间向公司董事会提交了辞职报告，详见公司于 2025年9月 8日披露的《关于董事辞职暨补选
董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告》（公告编号：2025-048）。陈林富离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份，
其所持股票全部进入锁定状态。
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持公司股份的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、张旭波先生、陈林富先生、颜土富先生、郑晓东先生和杨浩先生出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/7b34a376-0a7b-4d01-adc5-54a2d5071801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 18:39│利欧股份（002131）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利欧股份（002131）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f852aedc-7182-4804-98fd-655d9ab360bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 18:39│利欧股份（002131）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利欧股份（002131）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/84602e77-23ed-4a0c-ace8-c3d757e61449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 18:36│利欧股份（002131）：第七届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年9月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过
电话进行确认，于2025年9月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股股东为公司提供反担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。关联董事王相荣及其一致行动人王壮利回避表决。
公司控股股东、实际控制人王相荣就公司于 2025 年 9月 8 日披露的关联担保事项为公司提供反担保，有利于降低公司担保风
险，保障公司担保债权的实现，有利于维护公司及全体股东的利益。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
有关内容详见公司 2025年 9月 23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为关联方提供担保的进展公告》（公告编号：2025-055）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/269c1939-5a27-489b-8f7d-cfa35821cc4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 18:35│利欧股份（002131）：关于公司为关联方提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
2025 年 9月 7日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，公司拟
分别与兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“兴业银行温岭支行”）、台州市金控租赁有限公司（以下简称“台州金控”
）或其子公司（包括但不限于台金商业保理（天津）有限公司）签署《最高额保证合同》等相关担保合同。公司拟为公司参股公司上
海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”）全资子公司温岭联盈建筑工程有限公司（以下简称“温岭联盈”）与兴业银
行温岭支行之间发生的债务提供连带责任保证担保。上述担保的最高本金限额为人民币 1亿元。同时公司拟为温岭联盈与台州金控或
其子公司在保理、委托贷款、信托等融资合同项下的还款义务提供连带责任保证，上述担保的最高限额不超过人民币 2亿元。上述两
项担保合计最高本金限额为人民币 3亿元。创兴资源及温岭联盈为该笔担保提供反担保措施。具体内容详见公司 2025年 9月 8日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为
关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
二、担保进展情况概述
公司于 2025年 9月 22日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于控股股东为公司提供反担保的议案》。为控制
公司担保风险，保障公司担保债权的实现，维护公司及全体股东的利益。近日，公司拟与控股股东、实际控制人王相荣就上述两项担
保事项分别签署《反担保协议》，王相荣就公司为温岭联盈向兴业银行温岭支行提供的担保责任及为温岭联盈向台州金控或其子公司
提供的担保责任提供反担保。
三、反担保协议的主要内容
（一）就兴业银行温岭支行担保责任签署的反担保协议
甲方（被反担保人）：利欧集团股份有限公司
乙方（反担保人）：王相荣
鉴于甲方拟根据兴业银行温岭支行（以下简称“贷款人”）签署《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），为温岭联
盈（以下简称“债务人”）向贷款人发生的债务提供连带责任保证，保证合同项下的最高本金限额为人民币壹亿元整。
为保障甲方权益，乙方自愿向甲方提供不可撤销的连带的反担保保证责任，承诺在甲方因履行保证合同项下担保责任而承担任何
付款义务时，乙方将按照本协议约定向甲方承担补偿和偿付责任。
1、反担保内容
乙方为甲方在《保证合同》项下所承担的全部担保债务向甲方提供反担保。反担保项下的最高本金限额为人民币壹亿元整。
2、反担保方式
乙方为甲方提供不可撤销的连带责任保证反担保。
3、反担保保证期间
反担保期间为自担保协议生效之日起，至担保合同项下最后一笔代偿款项清偿完毕之日后满三年止。若主债务展期、延期，反担
保期间自动延长至展期后的主债务到期日后三年。
4、反担保协议签署情况
该反担保协议尚未签署，具体内容以实际签署的反担保协议为准，最终实际反担保金额不超过担保合同的总限额，即人民币 1亿
元。
（二）就台州金控及其子公司担保责任签署的反担保协议
甲方（被反担保人）：利欧集团股份有限公司
乙方（反担保人）：王相荣
鉴于甲方拟根据与台州金控或与其子公司（以下简称“贷款人”）签署的《保证合同》（以下简称“《保证合同》”），为温岭
联盈（以下简称“债务人”）向贷款人发生的债务提供连带责任保证，保证合同项下的最高本金限额为人民币贰亿元整。
为保障甲方权益，乙方自愿向甲方提供不可撤销的连带的反担保保证责任，承诺在甲方因履行保证合同项下担保责任而承担任何
付款义务时，乙方将按照本协议约定向甲方承担补偿和偿付责任。
1、反担保内容
乙方为甲方在《保证合同》项下所承担的全部担保债务向甲方提供反担保。反担保项下的最高本金限额为人民币贰亿元整。
2、反担保方式
乙方为甲方提供不可撤销的连带责任保证反担保。
3、反担保保证期间
反担保期间为自担保协议生效之日起，至担保合同项下最后一笔代偿款项清偿完毕之日后满三年止。若主债务展期、延期，反担
保期间自动延长至展期后的主债务到期日后三年。
4、反担保协议签署情况
该反担保协议尚未签署，具体内容以实际签署的反担保协议为准，最终实际反担保金额不超过担保合同的总限额，即人民币 2亿
元。
四、独立董事专门会议审核意见
经审核，本次反担保为公司于 2025年 9月 7日披露的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》的补充反担保事项。公
司控股股东、实际控制人王相荣对该关联担保事项为公司提供反担保，有利于降低公司担保风险，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。
五、董事会意见
公司控股股东、实际控制人王相荣对本次关联担保事项为公司提供反担保，有利于降低公司担保风险，保障公司担保债权的实现
，有利于维护公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、2025年第四次独立董事专门会议决议；
3、《反担保协议》（兴业银行温岭支行）；
4、《反担保协议》（台州金控）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6c9e78f3-b07e-4495-8fca-4b24242132b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-07 16:54│利欧股份（002131）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会
的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利
欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2025年9月15日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权
代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
本列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
的议案》
2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √为投票的子议案
方案的议案》 数（10）
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 定价方式 √
2.07 发行对象 √
2.08 发售原则 √
2.09 发行上市方案审批 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
5.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理 √
与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）> √为投票的子议案
及相关议事规则（草案）的议案》 数（3）
7.01 《关于修订<公司章程（草案）>的议案》 √
7.02 《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》 √
7.03 《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》 √
8.00 《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议 √为投票的子议案
案》 数（2）
8.01 《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》 √
8.02 《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议案》 √
9.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
10.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 √
11.00 《关于确定公司董事类型的议案》 √
12.00 《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》 √
13.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议 √为投票的子议案
案》 数（8）
13.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
13.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
13.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
13.06 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 √
13.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.08 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
14.00 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025年 9月 8日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
3、表决情况
根据《公司章程》的规定，上述议案 1-7、12、13.01、13.02、13.03 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份
证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以
|