公司公告☆ ◇002132 恒星科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:15 │恒星科技（002132）：公司关于拟在越南设立公司暨建设生产项目的公告 │
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│2025-05-28 18:49 │恒星科技（002132）：公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 18:45 │恒星科技（002132）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-05 15:37 │恒星科技（002132）：公司关于收到政府补助的公告 │
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-06-03 17:15│恒星科技（002132）：公司关于拟在越南设立公司暨建设生产项目的公告
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重要内容提示:
1.拟投资项目：年产15万吨高性能预应力钢绞线项目（暂定，最终以主管部门备案为准）
2.拟投资金额：总投资不超过1,000万美元（含本数，下同），公司将根据市场需求和业务进展等具体情况逐步实施上述项目，
最终投资金额以项目建设实际投资开支为准。
3.资金来源：公司自有资金和自筹资金
4.相关风险提示：本次对外投资尚需经国内相关部门审批或备案，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关
审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性；由于影响项目建设的因素较多，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况逐步实施
，项目实施存在不确定性；公司可能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。越南
的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，项目
实施存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等以及投资后未达到预期收益的风险。
一、对外投资交易概述
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）基于战略发展规划，拟在越南投资设立公司（最终名称以主管
部门核准登记为准）。公司将结合市场需求和业务进展等具体情况，逐步投资建设“年产15万吨高性能预应力钢绞线项目”，投资总
额预计不超过1,000万美元。该投资范围包括不限于租赁厂房、购买设备等相关事项。
根据相关规定，本次交易属于总经理办公会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资项目基本情况
1、项目名称：年产 15万吨高性能预应力钢绞线项目（暂定，最终以主管部门备案为准）
2、实施地点：越南北宁省工业区（暂定）
3、实施主体：越南设立的公司（尚未设立，最终名称以主管部门核准登记为准），恒星科技或恒星科技控股范围内的子公司持
有其 100%股权。
4、项目建设内容：预计总投资不超过 1,000 万美元，包括不限于租赁厂房、购买设备等相关事项。公司将结合市场需求和业务
进展等具体情况，逐步实施该项目建设，最终投资金额以项目建设实际投资开支为准。
5、资金来源：公司自有资金和自筹资金。
三、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
本次对外投资是公司实施国际化战略布局的重要举措，可以更好地开拓国际市场和应对海外客户的需求，提升服务客户水平，拓
展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，同时
能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率，对公司未来发展具有推动作用。本次投资不会对公司本年度的财务状况和经
营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资尚需经国内相关部门审批或备案，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过
审批的时间均存在不确定性风险。由于影响项目建设的因素较多，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况逐步实施，项目实施存
在不确定性风险。公司可能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、建设期限等。越南的法律法
规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，项目实施存在
一定的市场风险、经营风险、管理风险等以及投资后未达到预期收益的风险。
鉴于上述风险，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌
握相关方面的政策动向，积极推进相关审批进程。同时，公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品
的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化，积极防范和应对上述风险。
四、其他
公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司总经理办公会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/7e900a4a-60aa-42ed-b719-c7cec89c32da.PDF
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2025-05-28 18:49│恒星科技（002132）：公司2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成。
二、会议的召开和出席情况
（一）出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于 2025年 4 月 25 日以公告形式发出通知。本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14时 30
分开始，网络投票时间：2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
025 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5月 28日 9:15
-15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、
列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 382 名，代表有表决权股份331,339,219股，占公司总股份的 23.6410%，其中出席
现场股东大会的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权股份 310,846,799 股，占公司总股份的 22.1789%；参加网络投票的股东共
375名，代表有表决权股份 20,492,420股,占公司总股份的 1.4621%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共 377名，代表有表决权股份 88,977,164股，占公司总股份的 6.3485%。其中，参加现
场会议的中小股东及代理人为 2 名，代表有表决权股份 68,484,744 股，占公司总股份的 4.8864%；通过网络投票参加本次股东大
会的中小股东共 375 名，代表有表决权股份 20,492,420 股，占公司总股份的1.4621%。
三、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2024年年度报告及摘要》
同意股份 329,211,769 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3579%；反对股份1,667,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5031%；弃权股份 460,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1389%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,849,714股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.6090%；反对股份 1,667,100 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8736%；弃权股份 460,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5174%。
（二）审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》
同意股份 329,195,694 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3531%；反对股份1,608,175 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4854%；弃权股份 535,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1616%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,833,639股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5909%；反对股份 1,608,175 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8074%；弃权股份 535,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6017%。
（三）审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》
同意股份 329,158,094 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3417%；反对股份1,635,475 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4936%；弃权股份 545,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1647%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,796,039股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5487%；反对股份 1,635,475 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8381%；弃权股份 545,650 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6132%。
（四）审议通过了《公司 2025年度财务预算报告》
同意股份 327,995,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9907%；反对股份3,003,870 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.9066%；弃权股份 340,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1027%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 85,633,044股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.2416%；反对股份 3,003,870 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 3.3760%；弃权股份 340,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3824%。
（五）审议通过了公司 2024年度利润分配预案
同意股份 329,188,194 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3508%；反对股份1,589,775 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4798%；弃权股份 561,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1694%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,826,139股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5825%；反对股份 1,589,775 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.7867%；弃权股份 561,250 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6308%。
（六）审议通过了《公司 2024年度内部控制自我评价报告》
同意股份 329,115,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3288%；反对股份1,654,600股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4994%；弃权股份 569,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1718%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,753,214股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5005%；反对股份 1,654,600 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8596%；弃权股份 569,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6399%。
（七）审议通过了《公司关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意股份 329,095,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3228%；反对股份1,613,675股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4870%；弃权股份 630,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1902%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,733,339股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4782%；反对股份 1,613,675 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8136%；弃权股份 630,150 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7082%。
（八）审议通过了《公司关于制订<公司未来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》
同意股份 329,121,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3307%；反对股份1,616,675股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4879%；弃权股份 601,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1814%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,759,439股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5075%；反对股份 1,616,675 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8170%；弃权股份 601,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6755%。
（九）审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》
同意股份 329,085,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3197%；反对股份1,685,600股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5087%；弃权股份 568,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1715%。
出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司
5%股份的股东）同意股份 86,723,214股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4668%；反对股份 1,685,600 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8944%；弃权股份 568,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6388%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司 2024年度股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c34daf31-aae1-46d4-92e2-409252b097da.PDF
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2025-05-28 18:45│恒星科技（002132）：2024年度股东大会的法律意见书
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恒星科技（002132）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/83b39228-3885-4c50-a48b-b4478c6aefe5.PDF
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2025-05-05 15:37│恒星科技（002132）：公司关于收到政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古恒星化学有限公司（以下简称“恒星化学”）近期收到政府
补助合计人民币 2,000,000.00 元，具体情况如下：
序号 获得补助主体 补助金额（万元） 收到补助时间 补助形式 是否已经实际收到相关款项
或资产
1 恒星化学 200 2025年 4 月 30 日 现金 是
上述政府补助与公司日常经营活动相关，具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型及确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上
述收到的款项属于与收益相关的政府补助，公司已将上述的政府补助资金进行相应会计处理。
2、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助与收益相关，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.70%。上述款项对公司本年度利润
产生积极影响，预计将增加本年度利润总额 200万元。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/57155b89-8c66-46c9-bfa6-b76c37d7d365.PDF
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：2025年一季度报告
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恒星科技（002132）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f671c053-4971-4ee3-94e4-31a3480c6f78.PDF
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：2024年年度报告
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恒星科技（002132）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4b121b9-1947-4cc9-9342-7602c39b687b.PDF
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：2024年年度报告摘要
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恒星科技（002132）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c21c5077-a4ae-404c-8367-308dfa897cdc.PDF
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：董事会决议公告
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恒星科技（002132）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ff14923-ae7b-45e4-9529-4a2d8cc18375.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：内部控制审计报告
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恒星科技（002132）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06be103b-98f8-4ce3-bc05-39b77cff10fa.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：年度募集资金使用鉴证报告
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恒星科技（002132）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06fac629-a203-40dd-9aed-2e78f1facc82.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：2024年年度审计报告
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恒星科技（002132）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65b2438e-6f87-4f29-9345-42cc8d116fec.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：年度关联方资金占用专项审计报告
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恒星科技（002132）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d092a77-2bac-4b70-a7c8-8fba36cd0fc2.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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恒星科技（002132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/605dce4d-0e23-4975-b98d-9a096f718f06.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：监事会决议公告
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恒星科技（002132）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de6a79c1-6d6f-4f44-9640-cdf192d9e8de.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：年度股东大会通知
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恒星科技（002132）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9fcb92ff-0770-45ac-86be-4ca12b9f8535.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：公司战略委员会实施细则
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第一条 为适应河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升环境、社会与公司
治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性，完善公司治理结构，根据《上市公司治
理准则》、《河南恒星科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制
定本实施细则。
第二条 战略委员会是公司董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会批准后成立。
第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对公司重大战略调整及投资策略进行合
乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 战略委员会的产生与组成
第五条 战略委员会成员由七名委员组成，设主任委员一名。
第六条 战略委员会由董事组成，其中须有独立董事委员。
第七条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名并由董事会选举产生，主任委员由公司
董事长担任。
第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
第九条 战略委员会可以根据工作需要成立相关工作小组，包括但不限于ESG工作小组、投融资工作小组等。
第三章 战略委员会的职责权限
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