公司公告☆ ◇002132 恒星科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 17:02 │恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-05-06 17:01 │恒星科技（002132）：公司关于第四期（2026年度）员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-04-28 18:10 │恒星科技（002132）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:10 │恒星科技（002132）：公司内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:04 │恒星科技（002132）：公司关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:04 │恒星科技（002132）：公司2025年度独立董事述职报告（郭志宏） │
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│2026-04-28 18:04 │恒星科技（002132）：公司2025年度独立董事述职报告（张建胜-届满离任） │
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│2026-04-28 18:04 │恒星科技（002132）：公司2025年度独立董事述职报告（刘振辉） │
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│2026-04-28 18:04 │恒星科技（002132）：公司2025年度独立董事述职报告（赵志英） │
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│2026-04-28 18:04 │恒星科技（002132）：公司2025年度独立董事述职报告（杨晓勇-届满离任） │
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2026-05-06 17:02│恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四期（2026 年度）员工持股计划第一次持有人会议于2026年5月6日在公司
以通讯及现场方式召开。会议由公司董事会秘书张召平先生召集并主持，会议通知已于 2026 年 4 月 29日以当面送达、电话、微信
等方式送达给全体持有人。会议应出席持有人 70 名，实际出席持有人 60 名，代表公司员工持股计划份额为 17,380,904 份，占公
司本次员工持股计划总份额的 86.05%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于设立第四期（2026 年度）员工持股计划管理委员会的议案》根据《公司第四期（2026 年度）员工持股计划》《
公司第四期（2026 年度）员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司设立员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工
持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使权利。本次设立的管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任委员 1
名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 17,380,904 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00
%；弃权 0份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议《关于选举第四期（2026 年度）员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举吴斌斌、郅玉娜、张阳为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、公司董事、高级管理人员或者与前述主体不存在关联关系
。
表决结果：同意 17,380,904 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00
%；弃权 0份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
同日，管理委员会召开会议，选举吴斌斌为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。
三、审议《关于授权第四期（2026 年度）员工持股计划管理委员会办理与第四期（2026 年度）员工持股计划相关事宜的议案》
1.负责召集持有人会议；
2.代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于负责员工持股计划的清算和财产分配等事宜；
3.办理员工持股计划份额认购事宜；
4.代表全体持有人行使股东权利；
5.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6.管理员工持股计划利益分配；
7.负责公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
8.办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9.负责员工持股计划的减持安排；
10.持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 17,380,904 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00
%；弃权 0份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2e271aa8-4b1f-4eca-badf-254bbe7a88e6.PDF
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2026-05-06 17:01│恒星科技（002132）：公司关于第四期（2026年度）员工持股计划非交易过户完成的公告
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河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 27日、2026 年 4 月 13 日召开第八届董事会第四次会
议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于<公司第四期（2026 年度）员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第四期（2026 年度）员工持股
计划实施进展情况公告如下：
一、本期员工持股计划的股票来源及数量
本期员工持股计划涉及标的股票来源为公司2022-2023年度回购的未授予部分的股份。
公司分别于 2022年 4月 26日、2022年 5月 12日召开第六届董事会第三十一次会议及 2022年第二次临时股东会，审议通过了《
关于回购公司股份的方案》，并于 2022年 5月 13日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2023年 5月 12日，本次回购期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 10,465,65
0股，占公司总股本的 0.75%，平均成交价为 4.79元/股（最高成交价为 6.85元/股，最低成交价为 4.27元/股），成交总金额为 50
,091,620.50 元（不含交易费用），本次股份回购已完成。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量为73,545,296股，占公司总股本的 5.25%。本员工持股计划
通过非交易过户受让的股份数量为 10,465,650股，来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易
过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票63,079,646股。
二、本期员工持股计划的股份过户情况
1.本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“河南恒星科技股份有限公司—第四期（2026 年度）员工持股计划”，证券账户号码为 0899532024。
2.本员工持股计划认购情况
根据《河南恒星科技股份有限公司第四期（2026 年度）员工持股计划》，本期员工持股计划以份额为持有单位，每份份额为 1.
00 元，本计划持有的份额上限为 2,019.87 万份（拟认购股份数量乘以授予价格所得）。本次员工持股计划参与对象均为与公司或
者下属子公司（含全资子公司、控股子公司）签订正式劳动合同或聘用合同，并在公司或者下属子公司全职工作、领取薪酬的员工。
本员工持股计划实际认购份额为 2,019.87 万份，实际受让的股份总数为1,046.565万股，实际认购资金总额为 20,198,704.50
元。实际认购份额未超过公司股东会审议通过的拟认购份额。
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、
担保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在相关方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排
。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 4月 23日就本次员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（大华验字【2026】
0011000129 号）。
3.本员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年4月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证
券账户所持有的10,465,650 股（占公司总股本的 0.75%）股票已于 2026 年 4月 29 日通过非交易过户形式过户至“河南恒星科技
股份有限公司—第四期（2026 年度）员工持股计划”证券专用账户。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案
不存在差异。
三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
1.本次员工持股计划持有人包括公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系
，在公司董事会、股东会审议本次员工持股计划相关议案时已回避表决。
2.本次员工持股计划持有人放弃因参与持股计划而间接持有公司股票的表决权，因此，本次员工持股计划与公司控股股东及实际
控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
3.公司实施的各期员工持股计划均设置相互独立的管理机构，负责本员工持股计划的日常管理，在相关实操事务等方面独立运行
，不存在一致行动关系，各期员工持股计划所持有的上市公司权益将分别独立核算。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
六、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d565d18b-e1cd-46d3-bffd-46a3c2f00496.PDF
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2026-04-28 18:10│恒星科技（002132）：2025年年度审计报告
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恒星科技（002132）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08a0131f-8c49-42e4-8da5-db1f219b421c.PDF
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2026-04-28 18:10│恒星科技（002132）：公司内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026] 0011000097 号河南恒星科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星
科技）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒星科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄志刚
中国·北京 中国注册会计师：
王红帅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8fa1c26-5dd4-4948-83c4-5c17effd82df.PDF
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2026-04-28 18:04│恒星科技（002132）：公司关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次
股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也
可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：公司办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《<公司 2025 年年度报告>及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 审议《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 审议《公司 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
5.00 审议公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
6.00 审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对
中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 27 日上午 8:00－11:30，下午 13:00－17:002.登记地点：河南省巩义市恒星工业园
3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 27 日 17点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de463fd2-74bb-45df-bba7-42d1710c41a0.PDF
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2026-04-28 18:04│恒星科技（002132）：公司2025年度独立董事述职报告（郭志宏）
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本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会独立董事，在 2025年的工作中，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《
上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭志宏，1968年生，中国国籍，中国民主同盟盟员，河南省法学会会员，河南省法学会诉讼法学分会会员，毕业于郑州大学
法学院，现任公司独立董事，金博大律师事务所律师。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）应出席次数实际出席次数
本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为
董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，
积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
1. 出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开 8次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 2025 年应参加董事 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数
郭志宏 8 7 1 0 0
（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。
2. 出席股东会情况
2025年度，本人任期内公司共召开 3次股东会，本人均参会。
独立董事 2025 年应参加股东 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数
郭志宏 3 3 0 0 0
3. 出席董事会专门委员会情况
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
6 6
提名委员会
应出席次数 实际出席次数
2 2
薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数
1 1
本人作为第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，薪酬与考核委员会委员，忠实履行独立董事及董事会专门委员会
委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在
审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。并且根据公司实际情况及本人专业所长，
为公司的风险防范提出合理建议，进一步健全公司内控，促进董事会的正确、科学决策。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所进行了有
效的探讨交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、董事、财务总监、董事会秘书等人员保持沟通，及时了解公司经营状况。同时，本
人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者
，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）定期报告相
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