公司公告☆ ◇002132 恒星科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 19:08 │恒星科技（002132）：公司2025年度业绩快报 │
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│2026-04-14 19:08 │恒星科技（002132）：公司2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-14 19:05 │恒星科技（002132）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-13 17:59 │恒星科技（002132）：公司2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-13 17:57 │恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划 │
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│2026-04-13 17:55 │恒星科技（002132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-27 18:24 │恒星科技（002132）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:24 │恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划管理办法 │
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│2026-03-27 18:22 │恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划（草案） │
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│2026-03-27 18:22 │恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划（草案）摘要 │
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2026-04-14 19:08│恒星科技（002132）：公司2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者注意投资风险。
一、2025年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入（万元） 513,743.87 508,543.19 1.02%
营业利润（万元） -1,208.46 3,566.62 -133.88%
利润总额（万元） 1,384.28 1,332.3 3.90%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,840.13 1,360.75 35.23%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的 -1,236.3 1,356.92 -191.11%
净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -
加权平均净资产收益率（%） 0.53% 0.37% 0.16%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产（万元） 760,994.77 813,042.4 -6.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 347,829.15 351,611.62 -1.08%
股本（万元） 140,154.47 140,154.47 -
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 2.48 2.51 -1.20%
注：1.上述数据为公司合并报表数据。
2.截至报告期末，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为73,545,296股，根据相关规定，公司在计算每股收益等相关指
标时，总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营情况及财务状况
报告期内，公司实现营业总收入513,743.87万元，较上年同期增长1.02%；营业利润-1,208.46万元，较上年同期下降133.88%；
利润总额1,384.28万元，较上年同期增加3.90%；归属于上市公司股东的净利润1,840.13万元，较上年同期增长35.23%；扣除非经常
性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1,236.30万元，较上年同期下降191.11%。报告期末，公司资产总额760,994.77万元，较年
初下降6.40%；归属于上市公司股东的所有者权益347,829.15万元，较年初下降1.08%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的情况说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.23%，主要系营业外收入增加及营业外支出减少所致；营业利润较上年
同期下降133.88%、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降191.11%，主要系公司对截至2025年12月31日
存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计将减少2025年度利润总额约4,100余万元（最终金额以审计结果为准）。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6e330cc7-1560-4e7d-9cab-33d2538a9ec0.PDF
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2026-04-14 19:08│恒星科技（002132）：公司2026年第一季度业绩预告
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恒星科技（002132）：公司2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4db89f74-33bd-475e-b82a-d6a73f27ac35.PDF
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2026-04-14 19:05│恒星科技（002132）：关于对全资子公司增资的公告
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河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开总经理办公会，审议通过《关于对全资子公司增
资的议案》，同意公司以现金方式向全资子公司赤峰市永金矿业有限公司（以下简称“永金矿业”）增资 2,700万元。增资完成后，
永金矿业注册资本为 3,000 万元。
根据相关规定，本次交易属于总经理办公会决策权限，无需提交董事会、股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
一、拟增资对象基本情况
1.公司名称：赤峰市永金矿业有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡大水清村民委员会
3.注册资本：300 万元人民币
4.经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.永金矿业最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
资产总额 20,938,062.07 21,741,445.45
负债总额 22,908,295.87 24,004,552.14
净资产 -1,970,233.80 -2,263,106.69
营业收入 0 0
净利润 -2,123,685.85 -292,872.89
注：上述数据未经审计。
6.本次增资方式及资金来源
（1）增资方式：人民币现金出资。
（2）资金来源：公司自有资金。
7.本次增资前后股权结构
单位：人民币 万元
股东名称 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
河南恒星科技股份有限公司 240 80% 2,940 98%
河南恒星钢缆股份有限公司 60 20% 60 2%
合计 300 100% 3,000 100%
注：河南恒星钢缆股份有限公司放弃优先认购权。
二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资目的
公司根据自身发展规划，并考虑子公司财务状况及政策变动因素，决定对永金矿业进行增资。通过本次增资，可以改善其财务状
况并为其下一步工作提供资金支持。
2.对公司的影响及存在的风险
本次增资对象为全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。该事项符合公司战略规划及经营发展需要，但仍可能面临宏观环境
、政策变化、市场波动及经营管理等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.河南恒星科技股份有限公司总经理办公会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3a7b5e5e-532f-42f7-adfe-9462a1d682e0.PDF
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2026-04-13 17:59│恒星科技（002132）：公司2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成。
二、会议的召开和出席情况
（一）出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于2026 年 3月 28 日以公告形式发出通知。本
次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2026 年 4月 13 日 14 时3
0 分开始，网络投票时间：2026 年 4月 13 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2
026年 4月13日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日9:15-15
:00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共 480 名，代表有表决权股份 326,946,011股，占公司总股份的 23.3275%，其中出席
现场股东会的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份 311,756,473 股，占公司总股份的 22.2438%；参加网络投票的股东共
470 名，代表有表决权股份 15,189,538 股,占公司总股份的 1.0838%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东会的中小股东及代理人共472名，代表有表决权股份83,874,282股，占公司总股份的 5.9844%。其中，参加现场会
议的中小股东及代理人为 2名，代表有表决权股份 68,684,744 股，占公司总股份的 4.9006%；通过网络投票参加本次股东会的中小
股东共 470 名，代表有表决权股份 15,189,538 股，占公司总股份的 1.0838%。
三、会议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<公司第四期（2026 年度）员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、张云红女士、李明先生、徐会景女士、谢进宝先生、谢保建先生均实施了回避
表决。
同意 83,026,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9897%；反对762,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9085%；弃权 85,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1018%。
出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股
份的股东）同意 83,026,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9897%；反对 762,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9085%；弃权 85,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1018%。
（二）审议通过了《关于<公司第四期（2026 年度）员工持股计划管理办法>的议案》
关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、张云红女士、李明先生、徐会景女士、谢进宝先生、谢保建先生均实施了回避
表决。
同意 82,997,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9547%；反对768,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9160%；弃权 108,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1292%
。出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%
股份的股东）同意 82,997,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9547%；反对 768,300 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9160%；弃权 108,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1292%。
（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第四期（2026 年度）员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东谢保军先生、谢晓博先生、谢保万先生、张云红女士、李明先生、徐会景女士、谢进宝先生、谢保建先生均实施了回避
表决。
同意 82,176,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9757%；反对1,586,888 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8920%；弃权 111,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1323
%。出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%
股份的股东）同意 82,176,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9757%；反对 1,586,888 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8920%；弃权 111,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1323%。（四）审议通过了《关于全资子公司建设高性能有机硅聚合物二期提档升级和产业链延伸项
目的议案》
同意 326,378,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8263%；反对476,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1456%；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。
同意 83,306,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3230%；反对 476,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5676%；弃权91,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1093%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。
律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6f2f97c9-098e-458e-a2f7-b1da55d78590.PDF
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2026-04-13 17:57│恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划
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恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/076654f2-c837-440a-8674-c241c6b428e9.PDF
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2026-04-13 17:55│恒星科技（002132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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恒星科技（002132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a71d1ded-4d72-4a5a-8d7c-04ee8f38743f.PDF
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2026-03-27 18:24│恒星科技（002132）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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恒星科技（002132）：公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7487079b-abb3-49b9-bbb2-b68cb02ab58e.PDF
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2026-03-27 18:24│恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划管理办法
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恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7227ecb-bcb4-4783-86da-b56a26a584fa.PDF
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2026-03-27 18:22│恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划（草案）
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恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/24b81114-c312-4005-b3bf-5c77f0b2cf00.PDF
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2026-03-27 18:22│恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划（草案）摘要
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恒星科技（002132）：公司第四期（2026年度）员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1d76b977-31cf-4809-bcc8-71b23e07f882.PDF
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2026-03-27 18:22│恒星科技（002132）：公司关于办理资产抵押登记的公告
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河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于办理
资产抵押登记的议案》，具体情况如下：
公司拟以不动产权为公司在交通银行股份有限公司河南省分行融资不超过27,000 万元人民币提供抵押担保，相关抵押资产明细
如下：
不动产权利人 类别 不动产权证号 宗地位置 用途 建筑面积 评估总价
（㎡） （万元）
河南恒星科技股 房产 豫（2020）巩义市不 巩义市站街镇 工业 110,942.96 13,091.27
份有限公司 动产权第 0007690 号 开元路6号第 3
幢（联合厂房）
豫（2020）巩义市不 巩义市站街镇 其他 3,151.08 521.82
动产权第 0007691 号 开元路6号第 1
幢（食堂）
豫（2020）巩义市不 巩义市站街镇 其他 2,608.98 480.05
动产权第 0007693 号 开元路6号第 2
幢（宿舍楼）
豫（2020）巩义市不 巩义市站街镇 其他 12,570.22 2,312.92
动产权第 0007694 号 开元路6号第 2
幢（宿舍楼）
建筑物价值 129,273.24 16,406.05
土地 - 199,234.64 8,148.70
小计 - 24,554.76
河南恒星科技股 土地 豫（2019）巩义市不 巩义市康店镇 工业 69,300.10 2,522.52
份有限公司 动产权第 0000047 号 民营科技创业 用地
园
小计 土地价值 69,300.10 2,522.52
合计 27,077.28
注：上述不动产由河南凯业房地产估价咨询有限公司进行评估，并出具了房地产抵押估价报告、土地评估报告。
该议案无需提交公司股东会进行审议。
备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、房地产抵押估价报告
3、土地评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/199fd162-336d-41ad-8463-95c622f58843.PDF
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2026-03-27 18:22│恒星科技（002132）：第四期（2026 年度）员工持股计划（草案）之法律意见书
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恒星科技（002132）：第四期（2026 年度）员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7e5ec845-c528-4471-bcb3-783f198d1cd4.PDF
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2026-03-27 18:22│恒星科技（002132）：公司董事会薪酬与考核委员会关于公司第四期（2026年度）员工持股计划相关事项的审
│核意见
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持股计划相关事项的审核意见
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》（以下简称“《指导意见》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规
范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，经董事会薪酬与考核委员会全体成员核查，现对公司第四期（2026 年度）员
工持股计划（以下简称“本次员工持股计划 ”）相关事项发表意见如下：
1.公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2.本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3.
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