公司公告☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-21 17:43 │广宇集团（002133）：广宇集团2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:25 │广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:05 │广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:20 │广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司对其股东提供财务资助到期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 18:50 │广宇集团（002133）：广宇集团关于对健康子公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 18:46 │广宇集团（002133）：广宇集团第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 16:49 │广宇集团（002133）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 16:49 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 16:51 │广宇集团（002133）：广宇集团第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 16:50 │广宇集团（002133）：广宇集团关于子公司开展远期结售汇业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:43│广宇集团（002133）：广宇集团2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2. 业绩预告情况： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：70,000.00万元至 100,000.00万元 盈利：3,801.45 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：70,000.00万元至 100,000.00万元 盈利：3,192.99 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.90元/股-1.29元/股 盈利：0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司项目交付量有所下降，同时公司为加速去库存，通过降低售价方式以加速去库存。与上年同期相比，公司项目交
付毛利率和毛利润均有下降；结合当前市场情况，公司根据相关会计政策对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，
对可能发生减值损失的资产计提了减值准备；报告期内，公司加大对银发康养第二主业的投入力度，但银发康养产业尚处于投入期。
综上所述，本报告期归属于上市公司股东的净利润低于上年同期。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露2024年度报告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/54765e33-b433-45f9-b409-ba7408bdf1e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:25│广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行杭州
分行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向北京银行杭州分行取得一年期综
合授信额度，增信措施：广宇集团为 15000万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相
关款项提供连带责任保证，一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。
上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2025年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025年第一次临时股东大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表
范围内子公司提供担保额度不超过 18亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司
提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额
度不超过 15亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
公司 控股子公司 ≥70% 15 14.2 1.5 12.7
＜70% 3 3 0 3
合计 18 17.2 1.5 15.7
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（1）成立日期：2018年 6月 7日
（2）注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场 A号楼 109-1室
（3）法定代表人：胡巍华
（4）注册资本：5620万元人民币
（5）经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（6）与本公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
持有其 49%股权。
（7）截至 2023 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 73248.71 万元，负债总额 61025.88 万元，所有者权益 12222.83 万元
，2023 年营业收入 257816.81 万元，净利润 1827.32 万元（以上数据经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 81437.84 万元，负债总额68925.41万元，所有者权益 12512.43万元，2024年 1
-9月营业收入为 153295.53万元，净利润 1289.60 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫有限公司向北京银行杭州分行取得一年期综合授信额度，增信措施：广宇集团为 15000 万元本金以及利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供
同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子
公司提供担保的余额为182160.35 万元，本次提供担保本金 15000 万元，合计占公司 2023 年末经审计合并报表净资产的 45.97%。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司和北京银行杭州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b3f5800c-d5cb-424d-92a5-830a1e4bb334.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:05│广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行
杭州分行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）获得光大银行杭州分行一年期
综合授信。增信措施：广宇集团为主债权最高本金 8000万元（及其利息、复利、罚息等所有应付款项）提供连带责任保证。一石巨
鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。
上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2025年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025年第一次临时股东大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表
范围内子公司提供担保额度不超过 18亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司
提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额
度不超过 15亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
方 率 审批额度 剩余额度 度
公司 控 股 子 ≥70% 15 15 0.8 14.2
公司 ＜70% 3 3 0 3
合计 18 18 0.8 17.2
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（1）成立日期：2018年 6月 7日
（2）注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场 A号楼 109-1室
（3）法定代表人：胡巍华
（4）注册资本：10,000万元人民币
（5）经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（6）与本公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
持有其 49%股权。
（7）截至 2023 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 73248.71 万元，负债总额 61025.88 万元，所有者权益 12222.83 万元
，2023 年营业收入 257816.81 万元，净利润 1827.32 万元（以上数据经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 81437.84 万元，负债总额68925.41万元，所有者权益 12512.43万元，2024年 1
-9月营业收入为 153295.53万元，净利润 1289.60 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司控股子公司一石巨鑫获得光大银行杭州分行一年期综合授信。增信措施：广宇集团为主债权最高本金 8000万元（及其利息
、复利、罚息等所有应付款项）提供连带责任保证。一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子
公司提供担保的余额为185460.35万元，本次提供担保本金 8000万元，合计占公司 2023年末经审计合并报表净资产的 48.82%。公司
及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司和光大银行杭州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/4d16b1ef-1d50-47ed-9343-fe9a0a91586c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:20│广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司对其股东提供财务资助到期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、控股子公司对其股东提供财务资助情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）在公司 2019 年年
度股东大会授权范围内对其股东提供财务资助。广园房产对公司及公司相关方、浙江碧桂园管理咨询有限公司及其相关方（以下简称
“碧桂园及其相关方”）提供的前述财务资助已于 2024年 12月 31日到期。广园房产及其董事在前述财务资助到期前后都积极与股
东各方进行了沟通。截至本公告日，广园房产向公司提供财务资助的余额为 4188 万元；向碧桂园及其相关方提供财务资助的余额为
6370万元。
广园房产对其股东提供财务资助的事项经公司 2019 年年度股东大会审议通过。对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目，
当子公司开始房产品销售，资金回笼，出现资金盈余的情况下，为盘活存量资金，加快资金周转，提高资金使用效率，有效降低资金
管理风险。按照行业惯例，股东各方留足子公司后续项目开发所需资金后，可按股东出资比例使用闲置盈余资金，构成子公司向股东
提供财务资助。
二、被资助对象的基本情况
（一）浙江碧桂园管理咨询有限公司及其相关方（合计持有广园房产50%的股权）的基本情况：
1.浙江碧桂园管理咨询有限公司成立于2015年8月25日，注册资本：5555万元。法定代表人：杨永胜，经营范围：一般项目：企
业管理咨询，工程管理服务等（详见国家企业信用信息公示系统）。经查询，该公司为“被执行人”“限制高消费”。截至2024年9
月30日，其资产总额266.69亿元，负债总额253.46亿元，所有者权益13.23亿元，营业收入3,293.69万元，净利润12,116.35万元（以
上数据未经审计）。被诉/被仲裁总金额（含担保/抵押）16.85亿元。
2.佛山市顺德区共享投资有限公司成立于2014年12月22日，注册资本：1万元。法定代表人：简暖棠，经营范围：对房地产业进
行投资,投资管理咨询服务等（详见国家企业信用信息公示系统）。经查询，该公司为“失信被执行人”“被执行人”。
3.衢州领航投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人：衢州汇达投资管理有限公司。经营范围：投资管理服务；投资咨询服
务；企业管理咨询服务。
4.佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司成立于2016年11月7日，注册资本：600万元。法定代表人：简暖棠，经营范围：企业管理
咨询服务等（详见国家企业信用信息公示系统）。经查询，该公司为“被执行人”。
公司及子公司与碧桂园及其相关方不存在关联关系。截至本公告日，广园房产为碧桂园及其相关方提供财务资助的余额为6370万
元。
（二）公司及相关方
1.广宇集团股份有限公司成立于2000年12月4日，注册资本：77414.4175万元，法定代表人：王轶磊，经营范围：房地产投资、
房地产开发经营等（详见国家企业信用信息公示系统）。公司经营情况正常，非“失信被执行人”。
截至2023年12月31日，公司资产总额140.57亿元，负债总额94.17亿元，所有者权益46.40亿元，2023年度营业收入92.29亿元，
归属于母公司股东的净利润0.38亿元（以上数据经审计）。
截至2024年9月30日，公司资产总额118.22亿元，负债总额76.14亿元，所有者权益42.08亿元，2024年1-9月营业收入33.51亿元
，归属于母公司股东的净利润-1.52亿元（以上数据未经审计）。
2.舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：杭州禧宇投资管理有限公司，经营范围：股权投资，投资管理及咨
询。
3.浙江上东房地产开发有限公司成立于2010年3月5日，注册资本：10000万元，法定代表人：翁赟，经营范围：许可项目：房地
产开发经营等（详见国家企业信用信息公示系统）。经营情况正常，非“失信被执行人”。
截至本公告日，广园房产为公司及相关方提供财务资助的余额为4188万元。
三、采取的措施
广园房产开发的项目已于 2020 年竣工交付，现处于收尾阶段。因项目销售资金回笼速度快，资金大额盈余，在保证日常资金需
求的前提下，广园房产在授权范围内，陆续向股东各方按出资比例提供财务资助，其后各方股东陆续归还广园房产借款，用于广园房
产后续的经营支出。
鉴于合作方母公司碧桂园地产集团有限公司的经营和财务现状，广园房产及其董事在前述财务资助合同到期前后均已积极与股东
各方就还款事项进行沟通，要求尽快还款，并保留通过包括但不限于仲裁、诉讼等方式进行债务追偿的权利，以维护自身的合法权利
。
四、对公司的影响
2024年末，针对碧桂园及其相关方单独全额计提 6370万元；2023 年末，按账龄累计已计提 2315 万元，2024 年计提 4055 万
元，预计将减少公司归母净利润 2178 万元。
五、风险提示
由于碧桂园及其相关方存在较大的资金压力，虽然其母公司碧桂园地产集团有限公司已于 2025 年 1月 14日披露了 2023 年度
报告及 2024年中期报告，但公司子公司广园房产对碧桂园及其相关方的财务资助仍然存在无法收回的可能。该财务资助事项对广园
房产及公司利润的具体影响尚存在不确定性。公司及广园房产将持续向被资助方催收借款，同时做好后续债务清算，并将严格按照企
业会计准则对上述事项进行会计处理。
公司将密切关注上述财务资助事项的进展情况，及时履行信披义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/93082bf2-4241-4678-ae7c-90f92906e709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 18:50│广宇集团（002133）：广宇集团关于对健康子公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资的概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对
健康管理子公司增资并更名的议案》，同意：
1、公司全资子公司杭州广宇健康管理有限公司更名为杭州广宇银发康养产业发展有限公司（以市场监督管理局最终审核为准，
下同）；
2、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司的注册资本金从300万元增至50000万元，公司和浙江广宇创业投资管理有限公
司共同对杭州广宇银发康养产业发展有限公司进行增资，增资完成后公司持股99%，浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%；
3、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司法定代表人由陈连勇变更为王轶磊；
4、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司注册地址由浙江省杭州市上城区清吟街108号670室变更为浙江省杭州市上城区
龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室；
5、更名后的杭州广宇银发康养产业发展有限公司经营范围由原来的“一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
会议和展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”变更为“一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配
服务；残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人工智能行业应用系统集成服务；护理机构服
务（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务
（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经
营；依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
”；
6、授权公司管理层完成前述事项的工商变更登记工作。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议通过后即可实
施。
二、交易对手方的基本情况
浙江广宇创业投资管理有限公司（以下简称“广宇创投”）成立于2011年5月6日；统一社会信用代码：91330000573996749X；注
册资本金：2000万元；法定代表人：王轶磊；股权结构：公司持有广宇创投100%股权。
广宇创投一年及一期财务数据如下：
科目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 2684.11万元 2387.41万元
负责总额 41.49万元 44.60万元
所有者权益 2642.62万元 2342.81万元
营业收入 0万元 0万元
净利润 -21.58万元 -299.82万元
三、投资标的的基本情况
变更项目 变更前 变更后
公司名称 杭州广宇健康管理有限公司 杭州广宇银发康养产业发展有限
公司
注册资本 300万元 50000万元
金
注册地址 浙江省杭州市上城区清吟街 浙江省杭州市龙舌路 68 号鹤鸣广
108号 670室 宇大厦 1号楼 1717室
法定代表 陈连勇 王轶磊
人
股权结构 公司持有 100%股权 公司持股 99%，广宇创投持股 1%。
经营范围 一般项目：第一类医疗器械销 一般项目：养老服务；健康咨询服
售；第二类医疗器械销售；会 务（不含诊疗服务）；康复辅具适
议和展览服务；业务培训（不 配服务；残疾康复训练服务（非医
含教育培训、职业技能培训等 疗）；远程健康管理服务；养生保
需取得许可的培训）；健康咨 健服务（非医疗）；人工智能行业
询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项 应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）
目外，凭营业 ；中医养生保健
执照依法自主开展经营活动) 服务（非医疗）；医学研究和试验
发展；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；租赁服务（不含
许可类租赁服务）(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：医疗
服务；第三类医疗器械经营；依托
实体医院的互联网医院服务(依法
须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
一年及一期财务数据如下：
科目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 2375.88万元 2375.63万元
负责总额 2766.91万元 2766.91万元
所有者权益 -391.03万元 -391.28万元
营业收入 3.07万元 0万元
净利润 -28.8万元 -0.25万元
四、本次对外投资的
|