公司公告☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:00 │广宇集团（002133）：广宇集团关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-03 15:52 │广宇集团（002133）：广宇集团第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-02 17:09 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-02 17:04 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:41 │广宇集团（002133）：广宇集团关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年第五次临时股东会通知 │
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│2025-08-30 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团董事和高级管理人员离职管理制度(2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团总裁工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度（2025年8月） │
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2025-09-05 16:00│广宇集团（002133）：广宇集团关于对控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与上海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“上海银行杭州
分行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向上海银行杭州分行取得的一年期
综合授信 6000 万元人民币。广宇集团为本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金、与主债权有关的所
有银行费用、债权及/或担保物权实现费用以及给债权人造成的其他损失提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报
表范围内子公司提供担保额度不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公
司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额
度不超过 15 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
公司 控股子公司 ≥70% 15 9.84 0.60 9.24
＜70% 3 3 0 3
合计 18 12.84 0.60 12.24
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（1）成立日期：2018 年 6月 7日
（2）注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场 A号楼 109-1 室
（3）法定代表人：胡巍华
（4）注册资本：5620 万元人民币
（5）经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（6）与本公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
（7）截至 2024 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 77883.75 万元，负债总额 64940.09 万元，所有者权益 12943.66 万元
，2024 年营业收入 203440.17 万元，净利润 1720.84 万元（以上数据经审计）。
截至 2025 年 6 月 30 日，一石巨鑫资产总额 88892.64 万元，负债总额75480.06 万元，所有者权益 13412.58 万元，2025
年 1-6 月营业收入为 81781.44万元，净利润 1218.92 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
公司控股子公司一石巨鑫向上海银行杭州分行取得一年期综合授信 6000 万元人民币，广宇集团为本金、利息、罚息、违约金、
赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金、与主债权有关的所有银行费用、债权及/或担保物权实现费用以及给债权人造成的其他损
失提供连带责任保证，一石巨鑫另一股东浙江豪鑫以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子
公司提供担保的余额为143610.75 万元，本次提供担保本金 6000 万元，合计占公司 2024 年末经审计合并报表净资产的 51.38%。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.公司和上海银行杭州分行签订的《最高额保证合同》；
2.交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/67dda5c1-4f1d-4b89-936a-f918e02df2d7.PDF
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2025-09-03 15:52│广宇集团（002133）：广宇集团第八届董事会第一次会议决议公告
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年8月29日以电子邮件的方式发出，会议于202
5年9月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
会议以现场表决，审议了以下议案：
一、关于推选公司董事长的议案
与会董事一致推选王轶磊先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案
同意选举王轶磊先生担任代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案
本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，与会董事选举董事会各专门委员会的结果如
下：
董事会提名与战略委员会：
召集人：孙建平先生
成员：孙建平先生、王小毅先生和江利雄先生
董事会薪酬与考核委员会：
召集人：王小毅先生
成员：王小毅先生、姚铮先生和王轶磊先生
董事会审计委员会：
召集人：姚铮先生
成员：姚铮先生、孙建平先生和白琳先生
上述各成员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司总裁、副总裁的议案
经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，本次董事会审议并逐项表决通过了以下事项：
（一）同意聘任江利雄先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）同意聘任胡巍华女士担任公司常务副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）同意聘任黎洁女士担任公司高级副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）同意聘任廖巍华先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）同意聘任陈连勇先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）同意聘任白巍女士担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）同意聘任章佳毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）同意聘任翁赟先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：华欣
办公电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
电子信箱：gyjtdb@163.com
联系地址：浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼
六、关于聘任公司财务负责人的议案
经由审计委员会和提名与战略委员会分别决议，一致提请董事会审议，同意聘任陈连勇先生担任公司财务负责人，任期与本届董
事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘任公司审计部负责人的议案
同意聘任马子琦先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历详见公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ca24c3ce-999e-444e-880f-e3431216844d.PDF
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2025-09-02 17:09│广宇集团（002133）：广宇集团2025年第四次临时股东会法律意见书
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广宇集团（002133）：广宇集团2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d09f5d5e-b49b-40b9-a26d-113782072e90.PDF
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2025-09-02 17:04│广宇集团（002133）：广宇集团2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 2日（周二）13:30（2）网络投票时间：2025 年 9月 2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9 月 2 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9 月 2 日9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 260,141,123 股，占公司有表决权股份总数的 33.6037％。其中：通过现场投票
的股东 14 人，代表股份248,558,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.1075％。通过网络投票的股东81 人，代表股份 11,582,7
20 股，占公司有表决权股份总数的 1.4962％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案，其中议案 1、议案 2采用累积投票制的方式：
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1-1 关于选举王轶磊先生为公司第八届董事会董事的议案
同意选举王轶磊先生为公司第八届董事会董事。
表决结果：同意股份数 249,077,923 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,504,520 股。
1-2 关于选举江利雄先生为公司第八届董事会董事的议案
同意选举江利雄先生为公司第八届董事会董事。
表决结果：同意股份数 248,577,923 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,004,520 股。
1-3 关于选举胡巍华女士为公司第八届董事会董事的议案
同意选举胡巍华女士为公司第八届董事会董事。
表决结果：同意股份数 248,577,928 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,004,525 股。
1-4 关于选举黎洁女士为公司第八届董事会董事的议案
同意选举黎洁女士为公司第八届董事会董事。
表决结果：同意股份数 248,577,922 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,004,519 股。
1-5 关于选举白琳先生为公司第八届董事会董事的议案
同意选举白琳先生为公司第八届董事会董事。
表决结果：同意股份数 248,577,923 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,004,520 股。
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2-1 关于选举姚铮先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意选举姚铮先生为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数 248,577,920 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,004,517 股。
2-2 关于选举王小毅先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意选举王小毅先生为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数 249,577,915 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 2,004,512 股。
2-3 关于选举孙建平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意选举孙建平先生为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数 248,577,918 股；其中，中小股东表决情况：同意股份数 1,004,515 股。
3、关于修订《公司章程》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案系特别决议议案，业经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 259,154,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6206％；反对984,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3783％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011
％。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。
表决结果：同意 259,154,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6206％；反对984,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3783％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
％。
5、关于修订《投资者关系管理办法》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案。
表决结果：同意 259,154,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6206％；反对984,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3783％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011
％。
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。
表决结果：同意 259,154,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6206％；反对984,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3783％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011
％。
7、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《关联交易决策管理制度》的议案。
表决结果：同意 259,154,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6206％；反对984,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3783％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012
％。
8、关于修订《对外担保决策制度》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《对外担保决策制度》的议案。
表决结果：同意 259,154,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6206％；反对984,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3783％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011
％。
9、关于修订《跟投管理办法》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《跟投管理办法》的议案。
表决结果：同意 259,154,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6206％；反对984,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3783％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011
％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所许洲波律师和曾东海律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2025
年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/2c3cf814-f30b-410a-8dc5-767060939c0d.PDF
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2025-09-01 19:41│广宇集团（002133）：广宇集团关于回购公司股份的进展公告
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 3日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次
会议和于 2025 年 4 月 22日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。使用自有资金和自筹
资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。本
次回购金额不低于人民币 1500 万元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价格不超过人民币 4.00 元/股(含)，本次回购实施期
限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见2025 年 4 月 24 日在《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10063100 股，占公司总股本的 1
.3%，最高成交价为 3.17 元/股，最低成交价为 2.79 元/股，成交总金额为 29828511 元（不含交易费用）。公司已实施的回购符
合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2.公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/be51b210-00ed-451e-8642-5ce1c19fdaac.PDF
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2025-08-30 00:00│广宇集团（002133）：广宇集团2025年第五次临时股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第七届董事会第三十二次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规
则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 25日（周四）14:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9月 25日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9月 25日9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记
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