公司公告☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 16:27 │广宇集团（002133）：广宇集团关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩│
│ │说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │广宇集团（002133）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 20:06 │广宇集团（002133）：广宇集团第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 20:06 │广宇集团（002133）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 20:06 │广宇集团（002133）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 20:05 │广宇集团（002133）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 20:04 │广宇集团（002133）：广宇集团关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:04 │广宇集团（002133）：27广宇集团董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 20:04 │广宇集团（002133）：广宇集团独立董事2025年度述职报告（姚铮） │
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│2026-04-28 20:04 │广宇集团（002133）：广宇集团独立董事2025年度述职报告（孙建平） │
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2026-05-08 16:27│广宇集团（002133）：广宇集团关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明
│会的通知
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为进一步加强与投资者的互动交流，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”。现将相关事
项公告如下：
本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经，
下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15：00-17：00。届时公司董事长王轶磊先生、
独立董事姚铮先生、副总裁兼财务负责人陈连勇先生、董事会秘书华欣女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有调整），将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者积极参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提
交您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/52431492-94e7-409e-b6ea-767c9b4dab68.PDF
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2026-04-30 00:00│广宇集团（002133）：2026年一季度报告
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广宇集团（002133）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b9b27556-0110-49a8-9669-264b6e2ca39a.PDF
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2026-04-28 20:06│广宇集团（002133）：广宇集团第八届董事会第五次会议决议公告
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以书面送达的方式发出，会议于202
6年4月27日在公司12楼会议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案：
一、关于《2025年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》。公司独立董事姚铮先生、王小毅先生、孙建平先生和已卸任的贾生华先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告
》，内容详见巨潮资讯网，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。
二、关于《2025 年度总裁工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2025年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
本次会议审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则
》及公司相关制度等的规定和要求，遵循了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（20
26-006 号）。
四、关于《2025 年度财务报告》的议案
本次会议审议并通过了《2025 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《广宇集团股份有限公司2025年度审计报告》全文详见巨潮资讯网。
五、关于《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《广宇集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（2026-008号）全文详见2026年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。《广宇
集团股份有限公司2025年年度报告》（2026-009号）全文详见巨潮资讯网。
六、2025 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 38,265,367.82 元 ，
其 中 母 公 司 实 现 净 利 润-150,849,269.84 元，不提取盈余公积，加年初未分配利润 1,293,334,472.18元，减去 2025 年
度中期利润分配 38,204,053.75 元后，可供股东分配的利润为1,104,281,148.59 元。
2025 年中期，公司以总股本 774,144,175 股剔除回购股份 10,063,100 股后的 764,081,075 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利 38,204,053.75 元，不送红股，不以公积金转增股本。已于2025 年 10 月 17
日实施完毕，占全年经审计净利润的 99.84%。鉴于盈利规模有限，为保障公司健康可持续发展，本年度公司拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
同意提请公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（2026-0
10 号）。
七、关于《2025 年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议并通过了《2025 年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《广宇集团股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》、立信会计师事务所对此出具的内部控制审计报告全文详见巨潮
资讯网。
八、关于《独立董事独立性情况报告》的议案
本次会议审议并通过了《独立董事独立性情况报告》的议案，公司现任独立董事姚铮先生、王小毅先生、孙建平先生分别向公司
董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行复核和评估，发表如下核查意见：经核查独立董事姚铮先生、王小毅
先生、孙建平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《
上市公司独立董事管理办法》等相关文件中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《广宇集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》全文详见巨潮资讯网。
九、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》的议案
本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》以及审计委员会为此出具的《审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。董事会认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审
计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《广宇集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网。
十、关于续聘会计师事务所的议案
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。同意提请公司 2025 年年度股东会授权公司管理层根据审计工作实际情
况及公允合理的定价原则确定其 2026 年度审计费用。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全文详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-011
号）。
十一、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本次会议审议并通过了由薪酬与考核委员会提交的关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。同意提请公司 2025
年年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《广宇集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网。
十二、关于制定公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
本次会议审议了由薪酬与考核委员会提交的《关于制定公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》，并逐项表决了以下议案
：
1.关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
关联董事王轶磊、江利雄、胡巍华、华欣、黎洁、白琳回避表决，由三位非关联董事表决通过，同意提请公司 2025 年年度股东
会审议。。
2.关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案
关联董事姚铮、王小毅、孙建平回避表决，由六位非关联董事表决通过，同意提请公司 2025 年年度股东会审议。。
3.关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
关联董事江利雄、胡巍华、华欣、黎洁回避表决，由五位非关联董事表决通过。公司董事会将在公司 2025 年年度股东会上汇报
本议案。
薪酬方案全文详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员薪
酬方案的公告》（2026-012号）。
十三、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
本次会议审议并通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。同意于2026 年 5月 19 日（周二）召开公司 2025 年年
度股东会。
通知详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司 2025 年年度股东会的通知》（2026-013
号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/07cbe4be-8053-430e-ba09-e383fbf2e887.PDF
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2026-04-28 20:06│广宇集团（002133）：2025年年度报告摘要
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广宇集团（002133）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92058d54-07f2-4d15-9e52-63cbbceb6c8d.PDF
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2026-04-28 20:06│广宇集团（002133）：2025年年度报告
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广宇集团（002133）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5cc2fabc-5043-4a3b-b56c-740fe7325ed7.PDF
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2026-04-28 20:05│广宇集团（002133）：2025年年度审计报告
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广宇集团（002133）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/994a2144-dd24-4d37-8bb5-46062a3cf161.PDF
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2026-04-28 20:04│广宇集团（002133）：广宇集团关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规
则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（周二）14:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5月 19 日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5月 19 日9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（周三）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路 68号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会需表决的提案名称。
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 2025 年度利润分配方案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
5.00 关于制定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 作为投票对
象的子议案
数：（2）
5.01 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
5.02 关于制定 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 √
2、提案披露情况
上述提案经2026年4月27日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过，提案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关事项。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》的要求，上述提案
2、3、5.01、5.02 为影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者
是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次股东会上述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2026 年 5月 15 日 17:00 前送达公司董事会
办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市上城区龙舌路 68 号董事会办公室，邮编：310008（信封请注明“股东会
”字样）。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日、2026 年 5月 15 日，每日 9∶00—11∶30，14:00—17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市上城区龙舌路 68 号董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28fad6a8-4319-46c6-a34a-8b4ac173e8d8.PDF
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2026-04-28 20:04│广宇集团（002133）：27广宇集团董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制订应遵循的原则是：公平公正、以岗定薪酬、与绩效挂钩、短期与长期激励相结合、
激励与约束相结合的原则。第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况和分
管工作职责与目标，进行综合考核，确定年度薪酬收入。
第二章管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第三章薪酬的构成及确定
第六条 董事和高级管理人员薪酬的构成如下：
（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外，不再享受公司其他报酬、社保待
遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事和高级管理人员：非独立董事有固定的董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；岗位薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，绩效薪酬占比应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自
律性规则及公司章程等规则的规定。
1、基本薪酬：公司根据在公司任职的董事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，建立不同的基本年薪序列，并按月平
均发放。
2、绩效薪酬：在公司任职的董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司利润完成率、目标责任考核结果及所分管部门的绩效考评结
果等因素挂钩，须经薪酬与考核委员会绩效评价确定，绩效评价应当依据审计的财务数据开展；绩效薪酬应与年度审计的财务数据保
持正相关，当出现变动方向不一致或浮动比例相差较大时，应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律
性规则及公司章程等规则的规定予以说明并披露原因；绩效薪酬在基本薪酬和绩效薪酬总额中的比例，应当根据法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律性规则及公司章程等规则的规定进行确定；公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付。
3、中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，具体方案由公司
根据国家相关法律
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