公司公告☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-01 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团第七届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年度估值提升计划公告 │
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│2025-02-26 11:52 │广宇集团（002133）：广宇集团关于物业租赁的公告 │
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│2025-02-20 15:50 │广宇集团（002133）：广宇集团关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-20 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团第七届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2025-01-21 17:43 │广宇集团（002133）：广宇集团2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 16:25 │广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-17 16:05 │广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-15 18:20 │广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司对其股东提供财务资助到期的公告 │
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2025-03-01 00:00│广宇集团（002133）：广宇集团第七届董事会第二十六次会议决议公告
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广宇集团（002133）：广宇集团第七届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/3ab352cd-6a88-4df6-9f69-ec0d0c651231.PDF
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2025-03-01 00:00│广宇集团（002133）：广宇集团2025年度估值提升计划公告
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一、触及情形及审议程序
根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经
审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。广宇集团股票已
连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 202
4年 4 月 28 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（5.15 元），2024 年4月29日至2024年 12月31日每日收盘价均低于 2
023年经审计每股净资产（5.12元），属于应当制定估值提升计划的情形。
2025年 2月 27 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《广宇集团 2025 年度估值提升计划》的议案，同
意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划具体方案
2025 年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，进一步增强投资者信心，切实维护全
体股东利益，推动公司实现高质量发展，公司制定了估值提升计划，具体内容如下：
（一）聚焦主营业务，抓好生产经营
公司将继续坚定在地产与银发康养两大核心领域的发展，秉持诚实守信，规范运作的原则，稳健经营，以实现可持续发展。
1、强化房地产业务现金流管理，降本增效稳健发展
（1）多渠道推进销售，提升资金回笼效率：公司将根据各销售项目的区域特点和市场需求，因地制宜地制定差异化销售策略，
采用多元化的销售手段，精准提升销售转化率，加速销售资金回笼，确保资金链的稳定与高效运转。
（2）开源节流，优化成本管理：公司已构建完善的项目动态预算管理体系和年度全面预算管理体系。在项目成本管控方面，通
过动态预算管理建立标准化成本体系，严格控制项目成本，强化目标利润的动态监控。同时，公司将从市场需求端获取反馈，优化成
本投入结构，减少无效成本支出。此外，公司还将持续压缩非生产性成本，严控“三项费用”，通过业务层层分解落实到各责任主体
，进一步提升盈利能力。
（3）稳健拓展土地储备，保障可持续发展：在确保现金流安全的前提下，公司将继续适时获取优质新地块，助力公司房地产业
务的可持续发展。
2、加大银发康养业务投入，打造第二增长曲线
公司于2025年初，积极响应《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》精神，使用自有资金对“杭州广宇银发康养产
业发展有限公司”增资5亿元，旨在进一步提升公司在银发康养领域的综合竞争力。作为浙江省内领先的集成化银发服务供应商，公
司将积极拥抱大数据和人工智能技术，持续优化“医康养机构建设与运营”“养老辅具销售及适老化改造”以及“银发康养产业人才
教育培训”三大核心业务板块。通过扩大市场占有率和巩固领先地位，银发康养业务将成为公司新的营收增长点，为公司的长期发展
注入强劲动力。
（二）重视股东回报，共享发展成果
根据公司经营状况和财务情况，2025 年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，公司将继续进行现金分红，即公司
在 2025 年半年度或前三季度实现的可分配利润为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，至少实现一次中期分红，稳定投
资者分红预期，增强投资者获得感。2025 年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。通过持续稳定的分红机
制，公司期望与广大股东携手共进，共享公司成长带来的长期价值。
（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”
的原则，持续优化信息披露质量。公司将以投资者的需求为导向，切实增强信息披露的有效性、规范性和及时性；主动披露对投资者
决策具有重要价值的信息，重点强化行业竞争态势、核心业务进展、风险因素等关键信息的披露，减少冗余信息，确保披露内容简明
清晰、通俗易懂。公司将持续加强舆情监测与分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻。对于可能对投资者决策或公司股票交易产生
重大影响的信息，及时进行核实，并根据实际情况发布澄清公告，确保投资者能够获取准确、权威的信息，避免因不实信息引发的市
场波动。
公司将持续完善投资者关系管理机制，常态化开展业绩说明会和投资者接待日活动；通过线上线下的多渠道沟通方式（如直接对
话、电话咨询、互动易平台等），积极回应投资者的提问和诉求，进一步增进外界对公司的了解。同时，公司将及时汇总并呈报股东
关切的问题至管理层，持续关注投资者的期望与建议，积极应对市场变化，及时响应投资者诉求，切实维护广大投资者的合法权益。
（四）夯实公司合规治理，提升规范运作水平
公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，构建了科学、高效的公司治理
架构，形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明、相互制衡的法人
治理结构。在此基础上，公司还将坚持规范运作，持续优化公司治理制度体系，明确各治理主体的权责与决策程序，确保公司治理的
高效性和透明性。公司董事会下设审计委员会、提名与战略委员会和薪酬与考核委员会；各委员会严格按照议事规则高效运作，确保
决策的科学性和专业性。在影响投资者利益的重大事项上，公司还召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡
、专业咨询等方面的关键作用，切实保障中小投资者的合法权益。公司通过了 ISO 37301:2021 和 GB/T 35770-2022 合规管理体系
国际国内双认证，成为行业内率先拥抱国际标准的上市民企之一。公司始终将合规管理视为高质量发展的生命线，通过内外部审计工
作，确保持续符合认证标准，积极践行可持续发展理念。公司将不断强化责任主体意识，积极承担环境、社会及治理（ESG）责任，
将可持续发展理念融入公司战略与日常运营；持续优化《社会责任报告》的披露形式与内容，充分展现公司在环境保护、社会公益、
公司治理等方面的实践与成效，以实际行动回馈社会，树立良好的企业形象。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发
长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专
项说明。
四、董事会意见
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注
重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市
公司投资价值。
五、风险提示
1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表
现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合
理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投
资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/bc3cbd14-e08d-4291-8d4e-c010c4d0e30c.PDF
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2025-02-26 11:52│广宇集团（002133）：广宇集团关于物业租赁的公告
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一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司于 2025 年 2月 25日与杭州市第三人
民医院签订《房屋租赁合同》。杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司将位于浙江省杭州市西湖大道 18 号 101、104等商业用房（含
部分地下车位及仓库，下同）出租给杭州市第三人民医院。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的相关规定，无须提交董事会和股东会审议。
二、承租方基本情况
名称：杭州市第三人民医院（以下简称“承租方”）
统一社会信用代码：123301004701166305
负责人：余建明
开办资金：54260 万元人民币
地址：浙江省杭州市上城区西湖大道 38 号
宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医学教学、医学研究、保健与健康教育及相关社会服务工作承
担困难群体的惠民医疗服务。
机构类型：事业单位
与公司的关联关系：承租方和公司不存在关联关系。
上述承租方信息数据来源：企查查
三、协议的主要内容
1）出租物业基本情况：物业坐落于浙江省杭州市西湖大道18号，建筑面积约2.7万平方米（以实际交付为准）；
2）租赁期限：2025年3月1日至2030年2月28日；
3）租金：首年物业租金约2435万元；
4）其他约定：到期如续租，承租方享有优先承租权。
四、交易对公司的影响
杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司与原承租方的租赁期限已满。此次物业租赁将进一步优化资源配置，提升资产价值，为公司
持续贡献稳定的租金收入。
五、备查文件
1．《房屋租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/a036b14c-09b8-4e35-bd5c-f15645fb3c54.PDF
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2025-02-20 15:50│广宇集团（002133）：广宇集团关于对控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工行杭分
”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向工行杭分取得的一年期综合授信 780
0 万元人民币。广宇集团为此最高债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石
巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
公司 2025年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025年第一次临时股东大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表
范围内子公司提供担保额度不超过 18亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司
提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额
度不超过 15亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
公司 控股子公司 ≥70% 15 12.7 0.78 11.92
＜70% 3 3 0 3
合计 18 15.7 0.78 14.92
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（1）成立日期：2018年 6月 7日
（2）注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场 A号楼 109-1室
（3）法定代表人：胡巍华
（4）注册资本：5620万元人民币
（5）经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（6）与本公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
持有其 49%股权。
（7）截至 2023 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 73248.71 万元，负债总额 61025.88 万元，所有者权益 12222.83 万元
，2023 年营业收入 257816.81 万元，净利润 1827.32 万元（以上数据经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 81437.84 万元，负债总额68925.41万元，所有者权益 12512.43万元，2024年 1
-9月营业收入为 153295.53万元，净利润 1289.60 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫向工行杭分取得的一年期综合授信 7800 万元人民币, 广宇集团为此最高额债权本金、利息、复利、罚息、违约金、本
金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。一石巨鑫少数股东以其出资比例向公司提供同
等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子
公司提供担保的余额为170653.81万元，本次提供担保本金 7800万元，合计占公司 2023年末经审计合并报表净资产的 45.03%。公司
及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.公司和工行杭分签订的《最高额保证合同》；
2.交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/9ea8f82c-a39b-43e4-a74c-3db29eedafe7.PDF
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2025-02-20 00:00│广宇集团（002133）：广宇集团第七届监事会第十五次会议决议公告
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广宇集团（002133）：广宇集团第七届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/e75b77bd-4bdd-4369-a4b4-15691669706a.PDF
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2025-02-20 00:00│广宇集团（002133）：广宇集团关于监事辞职暨补选监事的公告
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一、监事辞职情况
广宇集团股份公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到翁赟先生提交的书面辞职报告。翁赟先生由于工作安排，提出辞去所
担任的职工代表监事、监事会主席职务。辞职后，翁赟先生继续供职于公司。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，翁赟先生辞去监事的申请需在新任职工代表监事到位后方可生效。截至本公告提交
日，翁赟先生未持有公司股票。
翁赟先生在担任公司职工代表监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对翁赟先生任职期间内为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
二、补选监事情况
2025年 2月 18 日，公司召开职工代表大会。经与会代表审议，一致同意选举杨晓光先生（杨晓光先生最近二年内未曾担任过公
司董事或者高级管理人员，个人简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。任期自本公告提交之日起至本届监事会任期届满
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/bd76b344-79af-421e-8b70-ef045565a0f3.PDF
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2025-01-21 17:43│广宇集团（002133）：广宇集团2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2. 业绩预告情况： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：70,000.00万元至 100,000.00万元 盈利：3,801.45 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：70,000.00万元至 100,000.00万元 盈利：3,192.99 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.90元/股-1.29元/股 盈利：0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司项目交付量有所下降，同时公司为加速去库存，通过降低售价方式以加速去库存。与上年同期相比，公司项目交
付毛利率和毛利润均有下降；结合当前市场情况，公司根据相关会计政策对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，
对可能发生减值损失的资产计提了减值准备；报告期内，公司加大对银发康养第二主业的投入力度，但银发康养产业尚处于投入期。
综上所述，本报告期归属于上市公司股东的净利润低于上年同期。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露2024年度报告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/54765e33-b433-45f9-b409-ba7408bdf1e8.PDF
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2025-01-21 16:25│广宇集团（002133）：广宇集团关于控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）近日与北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行杭州
分行”）签订《最高额保证合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向北京银行杭州分行取得一年期综
合授信额度，增信措施：广宇集团为 15000万元本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相
关款项提供连带责任保证，一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供同等条件的反担保。
上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司 2025年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025年第一次临时股东大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表
范围内子公司提供担保额度不超过 18亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司
提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额
度不超过 15亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方 被担保方 资产负债 股东大会 前次使用 本次使用 本次剩余额
率 审批额度 剩余额度 度
公司 控股子公司 ≥70% 15 14.2 1.5 12.7
＜70% 3 3 0 3
合计 18 17.2 1.5 15.7
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：一石巨鑫有限公司
（1）成立日期：2018年 6月 7日
（2）注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场 A号楼 109-1室
（3）法定代表人：胡巍华
（4）注册资本：5620万元人民币
（5）经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售（详情请见国家企业信用信息公示系统）。
（6）与本公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51％股权，浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
持有其 49%股权。
（7）截至 2023 年 12 月 31 日，一石巨鑫资产总额 73248.71 万元，负债总额 61025.88 万元，所有者权益 12222.83 万元
，2023 年营业收入 257816.81 万元，净利润 1827.32 万元（以上数据经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 81437.84 万元，负债总额68925.41万元，所有者权益 12512.43万元，2024年 1
-9月营业收入为 153295.53万元，净利润 1289.60 万元（以上数据未经审计）。
经查询，一石巨鑫不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
一石巨鑫有限公司向北京银行杭州分行取得一年期综合授信额度，增信措施：广宇集团为 15000 万元本金以及利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等相关款项提供连带责任保证，一石巨鑫的少数股东以其出资比例为公司提供
同等条件的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提
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