公司公告☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:59 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 18:59 │广宇集团（002133）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-25 20:14 │广宇集团（002133）：广宇集团关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 20:11 │广宇集团（002133）：广宇集团第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-25 20:10 │广宇集团（002133）：广宇集团关于2026年度预计新增担保的公告 │
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│2025-11-25 20:10 │广宇集团（002133）：广宇集团关于子公司开展远期结售汇业务及其可行性方案的公告 │
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│2025-11-25 20:10 │广宇集团（002133）：广宇集团关于子公司开展商品期货套期保值业务及其可行性分析报告的公告 │
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│2025-11-25 20:10 │广宇集团（002133）：广宇集团关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团关于回购股份方案完成暨回购实施结果的公告 │
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│2025-11-14 17:00 │广宇集团（002133）：广宇集团为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-12 18:59│广宇集团（002133）：广宇集团2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（周五）14:00（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 12日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 12 月 12日 9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 253,656,003 股，占公司有表决权股份总数的 32.7660%。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 249,988,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.2922%。通过网络投票的股东 1
17 人，代表股份 3,667,600股，占公司有表决权股份总数的 0.4738%。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
一、《关于预计 2026 年度新增担保总额的议案》
表决结果：同意 251,067,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9796%；反对2,581,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0179%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
。
其中，中小股东表决情况：同意 3,494,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.4458%；反对 2,581,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.4473%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1069%。
二、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
表决结果：同意 249,728,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4516%；反对3,875,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5280%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0205%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,154,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4273%；反对 3,875,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7195%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8533%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所许洲波律师和金晶律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2025 年
第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4968c1ce-4e8b-4cdb-a445-5ff40b4a583b.PDF
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2025-12-12 18:59│广宇集团（002133）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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广宇集团（002133）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/59f7c823-2706-4923-95fb-f44cd417fd4e.PDF
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2025-11-25 20:14│广宇集团（002133）：广宇集团关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第三次会议决议召开本次股东会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规
则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（周五）14:00（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 12日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 12 月 12日 9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日（周一）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路 68号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会需表决的提案名称。
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026 年度新增担保总额的议案 √
2.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 √
2、提案披露情况
上述议案经 2025 年 11 月 24 日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过 ， 提 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025
年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公
告》（2025-073 号）和《广宇集团股份有限公司关于 2026 年度预计新增担保的公告》（2025-074 号）。
3、特别说明：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为
影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2025 年 12 月 10 日 17:00 前送达公司董事
会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市上城区龙舌路 68 号董事会办公室，邮编：310008（信封请注明“股东
会”字样）。
2、登记时间：2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 10 日，每日 9∶00—11∶30，14:00—17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市上城区龙舌路 68 号董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2843f20b-e462-46ea-ae1b-8cbdf12eb6ab.PDF
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2025-11-25 20:11│广宇集团（002133）：广宇集团第八届董事会第三次会议决议公告
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广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式发出，会议于20
25年11月24日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
一、《关于预计2026年度新增担保总额的议案》
本次会议审议并通过了《关于预计2026年度新增担保总额的议案》，同意提请股东会审议：
1、2026 年度（即 1 月 1 日至 12 月 31 日），公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 15 亿元（含控股子公
司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对公司提供担保，下同）；其中对资产负债率 70%以下的对象提供担
保额度不超过 1亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 14 亿元。
2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。
3、2026年度内的任一时点新增担保的余额不得超过前述担保额度。
本议案须提交股东会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《广宇集团股份有限公
司关于2026年度预计新增担保的公告》（2025-074号）。
二、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司（含各子分公司）在2026年度继续为公司（含
各子分公司）的客户购房按揭贷款提供阶段性保证。本议案须提交股东会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公
司及控股子公司使用最高额不超过 8亿元人民币的暂时闲置自有资金委托理财。有效期 2026 年 1月 1日至2026 年 12 月 31 日，
在前述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资总额。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的
公告》（2025-075号）。四、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案及其可行性分析报告》
本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案及其可行性分析报告》。董事会同意控股子公司一石巨鑫
有限公司自2026年1月1日起至2026年12月31日止，以自有及自筹资金在国内期货交易所，开展聚氯乙烯、玉米、尿素、烧碱、纯碱、
淀粉、豆粕、菜粕、玻璃的商品期货套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1500万元人民币（本额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额不
超过上述额度），任一交易日持有的最高合约价值18000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务
及其可行性分析报告的公告》（2025-076号）。
五、《关于子公司进行远期结售汇业务的议案及其可行性方案》
本次会议审议并通过了《关于子公司进行远期结售汇业务的议案及其可行性方案》，具体如下：
1、同意公司合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业务公司”）开展远期结售汇业务，只限于其进出口业务所使用的主
要结算货币为美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测付款和回款
期一致的外汇交易业务。
2、为合理规避外汇汇率波动风险，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月31 日止，业务公司签署的远期结售汇业务相关的
协议（包括但不限于框架协议、交易协议）所涉及的合约金额不超过 1600 万美元（其他币种按业务发生日汇率折算），预计任一交
易日持有的最高合约价值不超过 700 万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）300 万元人民币。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司于本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务及其可
行性方案的公告》（2025-077号）。
六、《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》
本次会议审议并通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，同意公司于2025年12月12日（周五）召开公司2025年第六
次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
股东会通知详情请见公司于本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时
股东会的通知》（2025-078号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c094b7bb-abac-40cd-866d-59c545646b63.PDF
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2025-11-25 20:10│广宇集团（002133）：广宇集团关于2026年度预计新增担保的公告
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一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于
预计2026年度新增担保总额的议案》，根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规
定的范围内，同意提请股东会审议：
1、2026 年度（即 1 月 1 日至 12 月 31 日），公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 15 亿元（含控股子公
司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对公司提供担保，下同）；其中对资产负债率 70%以下的对象提供担
保额度不超过 1亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 14 亿元。
2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。
3、2026 年度内的任一时点新增担保的余额不得超过前述担保额度。
上述担保事项不涉及关联交易，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同
意，同意提请股东会审议。
二、担保协议的主要内容
合并报表范围内子公司根据自身融资需求实施，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保协议为准。
三、董事会意见
公司本次为合并报表范围内子公司提供新增担保额度的预计，有利于提高经营效率，促进项目生产经营，满足项目开发贷款及融
资的需要，符合公司战略发展。公司按照出资比例为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东或其相关方按比例提供同
等条件的担保或反担保，没有损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 0万元，公司对合并报表范围
内的子公司提供担保的余额为 140933.55 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 48.40%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及
诉讼的担保。
五、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c7410943-8fe0-4a37-ab48-b6b2b97a7f67.PDF
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2025-11-25 20:10│广宇集团（002133）：广宇集团关于子公司开展远期结售汇业务及其可行性方案的公告
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一、投资情况概述
1.投资目的
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业务公司”）存在向国外采销商品原
材料的需求。当外币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对业务公司的经营业绩造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响
，业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
2.交易金额
为合理规避外汇汇率波动风险，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31日止，业务公司签署的远期结售汇业务相关的协
议（包括但不限于框架协议、交易协议）所涉及的合约金额不超过 1600 万美元（其他币种按业务发生日汇率折算），预计任一交易
日持有的最高合约价值不超过 700 万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）300 万元人民币。
3.交易期限
在 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日期间有效。
4.资金来源
自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
5.交易品种
业务公司开展远期结售汇业务，只限于其进出口业务所使用的主要结算货币为美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展
外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。
6.业务公司基本情况
（1）一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）
成立时间：2018 年 6月 7日
法人代表：胡巍华
注册资本金：5620 万元人民币
主营业务：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；食品经营；货物进出口等（详见全国企业信用信息公示系统）。
与公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
（2）杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）
成立时间：2017 年 12 月 21 日
法人代表：严灵峰
注册资本金：500 万元人民币
主营业务：货物进出口；技术进出口等（详见全国企业信用信息公示系统）。与公司关联关系：公司控股子公司杭州广宇安诺实
业集团股份有限公司持有广宇久熙 51%股权。
二、审议程序
公司于 2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，以 9 票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，通过了《关于子公
司进行远期结售汇业务的议案及其可行性方案》。本事项不涉及关联交易，无需提交股东会，在董事会审议通过后即可实施。
三、开展远期结售汇业务的可行性方案
（一）业务概述：详见本公告一、投资情况概述
（二）可行性分析
业务公司进行的远
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