公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:09 │天津普林（002134）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:09 │天津普林（002134）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │天津普林（002134）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天津普林（002134）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │天津普林（002134）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天津普林（002134）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │天津普林（002134）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-17 16:47 │天津普林（002134）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-09-24 18:42 │天津普林（002134）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-09-08 17:47 │天津普林（002134）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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2025-11-14 19:09│天津普林（002134）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日 下午15:00
（2）网络投票时间：2025年11月14日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长路志宏女士
天津普林电路股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共118人，代表股份71,660,179股，占公司截至2025年11月07日（股权登记日）有表决权股
份总数的29.0757％。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份66,026,154股，占公司截至2025年11月07日（股权登记日）有表
决权股份总数的26.7897％。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表117人，代表股份5,634,025股，占公司截至2025年11月07日（股权登记日）有
表决权股份总数的2.2860％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共117人，代表股份5,634,025股，占公司截至2025年11月07日（股权登记日）有
表决权股份总数的2.2860％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2025年11月07日
（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表117人，代表股份5,634,025股，占
公司截至2025年11月07日（股权登记日）有表决权股份总数的2.2860％。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所吴俊超律师和王淼律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意71,472,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7386％；反对8,400股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0117％；弃权178,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2497
％。
其中，中小投资者表决情况：同意5,446,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6756％；反对8,400股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1491％；弃权178,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的3.1753％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超 王淼
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/64672961-ff4a-4625-b984-023504ab0f52.PDF
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2025-11-14 19:09│天津普林（002134）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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天津普林（002134）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d638f2ab-d83d-4087-9173-2b33a4af1e5e.PDF
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2025-10-30 00:00│天津普林（002134）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“天津普林”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025年度
审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司 2025年度审
计机构，上述事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196人，共有注册会计师 1549人，其中 781人签署过证券服务业务审计
报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对天津普林电路股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(
2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 15次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理
措施 24次、自律监管措施 7次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张媛媛，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，
近三年签署过 10余家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：肖梦英，2012 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事
务所执业，近三年签署过金百泽、必易微、博实结等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：童彦，2023年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所
执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过创维数字、骏亚科技等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张媛媛、签字注册会计师肖梦英、童彦、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计 2025年度审计费用为不超过 100万元（含内控审计费用）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为容诚会计师事务所具备证券相关从业资格，其专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的需求。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况
公司于2025年10月29日分别召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、董事会审计委员会履职文件；
2、容诚会计师事务所基本情况及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1cccaa0c-482d-4c86-a6c5-4688c1d7f466.PDF
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2025-10-30 00:00│天津普林（002134）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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天津普林（002134）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/29c890ae-7f9f-47ec-9800-7b6810a786e1.PDF
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2025-10-30 00:00│天津普林（002134）：第七届监事会第七次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月26 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出
了《关于召开第七届监事会第七次会议的通知》。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议
应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公
司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《2025 年第三季度报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。经审核，监事会认为：董事会编制和审核天津普林
电路股份有限公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
容诚会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原
则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2
025 年度审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c27ea2b1-f90e-46c9-b480-fb056694ae01.PDF
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2025-10-30 00:00│天津普林（002134）：2025年三季度报告
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天津普林（002134）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/194cc136-775d-46f6-854b-03fc0e5982b7.PDF
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2025-10-30 00:00│天津普林（002134）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10月26日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《
关于召开第七届董事会第十一次会议的通知》。本次会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决 7人。会议由董事长路志宏女士主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符
合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《2025 年第三季度报告》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。具体内容详见2025年10月30日刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）及证券时报的《2025年第三季度报告》。
2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在为公司提供 2024年度审计服务中，具备相应的
专业胜任能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况
。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘容诚会计师事务所作为公司 2025年度审计机构。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025年 10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于续聘 2025年度审计机构的公告
》。
3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司定于 2025年 11月 14日召开 2025年第三次临时股东大会，详情请查阅公司《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60f3482d-fb1e-4d07-98f5-b5a2dc227f81.PDF
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2025-10-17 16:47│天津普林（002134）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议
，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司 2024年股票期权激励计划有 6名激励对象因个人年
度绩效考核等级对应行权比例未达 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司 2024年股票期权激励计
划（草案）》《天津普林电路股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将对上述 6名激励对象合计
持有的已获授但不满足行权条件的 2.6328万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025年 8月 27日披露的《关于注销 2024年
股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-046）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 2.6328万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
本次公司注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司 2024年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，不会影响本激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/4e9a6d94-439a-4014-8ade-0ee3eb6dffc0.PDF
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2025-09-24 18:42│天津普林（002134）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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天津普林（002134）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/49eb5a52-e2c0-4352-89ac-73236e5c31c6.PDF
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2025-09-08 17:47│天津普林（002134）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司共同举办的“天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 11日（周四）15:00-17:00。
届时公司董事长路志宏女士，董事会秘书束海峰先生，副总裁、财务总监王泰先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
将在线就公司业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0645e6b9-8d51-49de-aaae-7b6a47a70fbd.PDF
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2025-08-26 20:35│天津普林（002134）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年8 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过
了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
公司于 2025 年 1月 23日召开第七届董事会第二次会议、于 2025 年 2月 13日召开 2025 年度第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年度预计与关联方发生采购商品、销售商品、接受劳务服务、出租房产
等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 63,020 万元。具体详见公司于 2025 年 1 月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）及证券时报上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司拟在 2025 年度日常关联交易预计基础上增加与关联方的日常关联交易预计
额度 1,900 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 原预计金额 本次增加 本次增加后预 截至披露日
易类别 金额 计金额 已发生金额
向关联 广东 TCL 瑞峰环 采购商品、接受 2,620 1,000 3,620 1,628.68
人采购 保科技有限公司 服务
商品、接 TCL 商用信息科 接受服务 0 [注 1] 400 400 210.50
受劳务 技（惠州）有限
责任公司
向关联 广东 TCL 瑞峰环 销售商品、代收 0 [注 2] 500 500 152.18
人销售 保科技有限公司 水电费
商品、提
供劳务
注 1：TCL 商用信息科技（惠州）有限责任公司为 TCL 实业控股股份有限公司控制企业，2025 年度预计向 TCL 实业控股股份
有限公司及其子公司采购商品、接受劳务服务、租赁金额为 1370 万元。
注 2：广东 TCL 瑞峰环保科技有限公司为 TCL 实业控股股份有限公司控制企业，2025年度预计向 TCL 实业控股股份有限公司
及其子公司销售商品、提供劳务服务、出租金额为1330 万元。
详见公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关
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