公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│天津普林（002134）：2024年一季度报告
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天津普林（002134）：2024年一季度报告。
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2024-04-24 00:00│天津普林（002134）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司定于 2024 年04 月 29 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在
“约调研”小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程
序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后输入“天津普林”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长秦克景先生，董事、总裁庞东先生，董事、副总裁、财务总监王泰先生，董事会秘书束海
峰先生，独立董事杨丽芳女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
敬请广大投资者积极参与。
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：董事会专门委员会实施细则
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天津普林（002134）：董事会专门委员会实施细则。
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（陈长生）
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天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（陈长生）。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事李志东、杨丽芳、陈长生
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李志东、杨丽芳、陈长生的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事
、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，
不存在法律法规及公司《章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十六日
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：2023年年度审计报告
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天津普林（002134）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023年度财务报表，
包括2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字[2024] 0011001515号标准无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易(2023年修订)》的规定，就天津普林编制的 2023年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天津普林管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
天津普林 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对天津普林实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解天津普林 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务
报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会
计师和会计师事务所无关。
附件：天津普林电路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计 通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
熊欣
二〇二四年四月十六日
编制单位：天津普林电路股份有限公司
与上市公司存在关联关系的财务公司：TCL科技集团财务有限公司
关联关系：同受 TCL科技集团股份有限公司控制
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少
一、存放于财务公司存款 68,865.02 84,298,812.76 63,757,837.27
二、向财务公司借款 - - -
1.短期借款
2.长期借款
三、其他金融业务
1.存放于财务公司的承兑汇票
本汇总表于 2024年 4月 16日由下
负
- - -
- - -
- - -
- - -
人签字批准报出。
第 1页
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，天津普林于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
大华会计 通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
熊欣
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：关于与TCL科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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天津普林（002134）：关于与TCL科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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天津普林（002134）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/71079c36-404e-44b1-ad91-d24dd8613bfb.PDF
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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天津普林（002134）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：监事会决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 04 月 6日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了
《关于召开第六届监事会第二十七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 04 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司
法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《2023 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、《2023 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司2023年度实现营业收入64,626.68万元，比上年同期增长11.29%；实现利润总额2,768.92万元，较上年同期增长69.02%；实
现归属于上市公司股东净利润为2,642.45万元，较上年同期增长64.55%。
公司2023年度财务决算报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了
公司2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照
《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、《2023 年年度报告及摘要》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、《2023 年度利润分配预案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,642.45万元，截至2023年末，公司
合并报表未分配利润为-10,160.02万元，母公司未分配利润为-10,142.61万元。
为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增
股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、《2023 年度内部控制自我评价报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，
公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度
的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和
有效性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《天津普林电路股份有限公司2023年
度内部控制自我评价报告》。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
。
鉴于公司与TCL科技集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》即将到期，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，有效降低
融资成本和融资风险，同时考虑财务控制和交易合理延续性，经与TCL财务公司协商，公司拟与TCL财务公司续签为期三年的《金融服
务协议》，自新协议生效之日起三年有效期内TCL财务公司将为公司及下属子公司提供金融服务，开展金融服务合作。其中，年度每
日最高存款余额不得超过人民币2亿元，每日最高未偿还信贷余额不超过3亿元人民币，套期保值类衍生品交易业务任一时点余额不超
过1亿元人民币或等值货币。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司拟在2024年度日常关联交易预计基础上增加与关联方的日常关联交易预计额
度30,480万元。
经审议，公司监事会认为：公司与关联方预计发生的交易符合公司经营的需要，其决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的
要求；交易公平合理，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有
利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、《关于公司未弥补亏达到实收资本总额三分之一的议案》，3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
截至2023年12月31日，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-10,160.02万元，实收股本24,584.98万
元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
该项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的审核意见
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根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会认真审阅
了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，发表如下审核意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体
系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经
营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制
自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《天津普林电路股份有限公司2023年度内部控制自我评价报
告》。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○二四年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/32346fc1-7e71-496b-9799-d6c8e5c179df.PDF
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2024-04-17 00:00│天津普林（002134）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年4 月 16 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的
相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行证券的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超
过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超
过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行所有发行对
象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事
项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公
司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）决议有效期
公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（九）上市地点
发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包
括但不限于：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
1.办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2.在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定
本次发行时机等；
3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上
市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金
相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜
6.于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记
、新增股份登记托管等相关事宜；
7.根据监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内，根据本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投入项
目的实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其
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