公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │天津普林（002134）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │天津普林（002134）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-02-13 19:54 │天津普林（002134）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 19:54 │天津普林（002134）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-23 19:46 │天津普林（002134）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-23 19:45 │天津普林（002134）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-23 19:45 │天津普林（002134）：第七届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-23 19:43 │天津普林（002134）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-27 18:42 │天津普林（002134）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-04 18:07 │天津普林（002134）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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2025-02-20 00:00│天津普林（002134）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年02月19日召开，审议通过了《关于公司向广
发银行天津分行申请授信额度的议案》。
一、授信额度的具体情况
根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过1.3亿元人民币的授信额度，授信额度
有效期不超过1年。其中敞口授信额度不超过0.8亿元人民币，低风险授信额度不超过0.5亿元人民币，敞口授信额度的业务范围包括
流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等，单笔流动资金贷款期限不超过2年。具体金额及业务品种以银行批复为准。
二、其他
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在总授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/78072ca7-cf4b-4b23-8c0f-195e8faf0d85.PDF
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2025-02-20 00:00│天津普林（002134）：第七届董事会第三次会议决议公告
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天津普林（002134）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/a6a8462c-9b42-42ff-b6dd-e9136156706c.PDF
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2025-02-13 19:54│天津普林（002134）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月24日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年02月13日 下午15:00
（2）网络投票时间：2025年02月13日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年02月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年02月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦克景先生
天津普林电路股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共104人，代表股份9,209,997股，占公司截至2025年02月05日（股权登记日）有表决权股份
总数的3.7462％。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份1,666,268股，占公司截至2025年02月05日（股权登记日）有表决
权股份总数的0.6778％。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表103人，代表股份7,543,729股，占公司截至2025年02月05日（股权登记日）有
表决权股份总数的3.0684％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共104人，代表股份9,209,997股，占公司截至2025年02月05日（股权登记日）有
表决权股份总数的3.7462％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份1,666,268股，占公司截至2025年
02月05日（股权登记日）有表决权股份总数的0.6778％；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表103人，代表股份7,543,7
29股，占公司截至2025年02月05日（股权登记日）有表决权股份总数的3.0684％。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所李新军律师和张玲律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意9,183,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7090%；反对7,900股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0858%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,183,197股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7090%；反对7,900股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：李新军 张玲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/09a80a75-1351-4450-bb34-3f0fe07825a9.PDF
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2025-02-13 19:54│天津普林（002134）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
北京市嘉源律师事务所
关于天津普林电路股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2025)-04-084致：天津普林电路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“
法律法规”）以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2025年1月23日，公司召开第七届董事会第二次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2025年1月24日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告了《天津普林电路股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席
对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年2月13日（星期四）下午15:00在
天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号举行，由公司董事长秦克景先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东
大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进
行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；股东通
过互联网投票平台进行网络投票的时间为2025年2月13日9:15至15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果
，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计104名，代表股份9,209,997股，占公司享有表决权的股份总数的3.74
62％（截至股权登记日2025年2月5日，公司总股本为245,849,768股）。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系
统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
（三）本次股东大会的召集人为董事会。
（四）公司部分董事、监事及董事会秘书以现场或视频方式出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级
管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会审议的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关
联议案的表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议了如下议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意9,183,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7090％；反对7,900股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0858％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052
％。
中小投资者表决情况：同意9,183,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.7090％；反对7,900股，占
出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0858％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的0.2052％。
上述议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络
投票结果，本次股东大会审议的前述议案以普通决议形式获通过。
经核查，贵公司股东“天津普林电路股份有限公司—2023年员工持股计划”出席本次股东大会，其行使股东权利的行为和决策过
程符合员工持股计划的相关约定，不存在应回避表决而未回避表决情形。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/bcd8682f-80b0-4c38-b63d-5edfab0421cc.PDF
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2025-01-23 19:46│天津普林（002134）：第七届董事会第二次会议决议公告
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天津普林（002134）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 19:45│天津普林（002134）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天津普林（002134）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-01-23 19:45│天津普林（002134）：第七届监事会第二次会议决议公告
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天津普林（002134）：第七届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-23 19:43│天津普林（002134）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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天津普林（002134）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-12-27 18:42│天津普林（002134）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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天津普林（002134）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-04 18:07│天津普林（002134）：关于聘任高级管理人员的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意
聘任庞东先生为公司总裁，聘任王泰先生为公司副总裁、财务总监，聘任束海峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在违反《公司法》
规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属
于“失信被执行人”，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ead80e20-7c59-45ca-9d21-ce04a981113f.PDF
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2024-12-04 18:07│天津普林（002134）：关于完成监事会换届选举的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第
七届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举毛天祥先生、王松先生为第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事（李丽丽女士）共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起
三年。
公司于2024年12月03日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举毛天祥先生
为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。
公司第七届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比
例未低于三分之一。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○二四年十二月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/368bfa76-4501-42fb-ba83-caae96242b40.PDF
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2024-12-04 18:07│天津普林（002134）：关于完成董事会换届选举的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第
七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女
士为公司第七届董事会非独立董事，选举李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任
期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于2024年12月03日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选
举秦克景先生为公司第七届董事会董事长，选举净春梅女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
，至本届董事会届满之日止。同时审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，确定了董事会各专门委员会的
委员名单。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委
员会中主任委员为会计专业人士。
公司第七届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不
存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最
近三十六个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监
督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例
符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
因任期届满，吴岚女士、王泰先生不再担任公司董事会非独立董事职务；陈长生先生不再担任公司董事会独立董事职务。公司董
事会对吴岚女士、王泰先生、陈长生先生在职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/362d26ea-05ff-46d5-827f-d4012f4c04dd.PDF
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2024-12-04 18:06│天津普林（002134）：第七届董事会第一次会议决议公告
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天津普林（002134）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a4dc2913-0f81-4982-95dd-51f3bfc0e13f.PDF
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2024-12-04 18:05│天津普林（002134）：第七届监事会第一次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月30 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出
了《关于召开第七届监事会第一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 12 月 03 日在 TCL 科技集团（天津）有限公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决 3 人。经推选，会议由毛天祥先生主持，会议的召开
与表
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