公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-22 15:47 │天津普林（002134）：关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法│
│ │定代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 15:46 │天津普林（002134）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 15:45 │天津普林（002134）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 15:45 │天津普林（002134）：关于孙公司向银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 15:44 │天津普林（002134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 19:02 │天津普林（002134）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 18:02 │天津普林（002134）：关于2023年员工持股计划处置完毕暨终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:44 │天津普林（002134）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:44 │天津普林（002134）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 19:22 │天津普林（002134）：关于2023年员工持股计划第二个归属期解锁条件成就的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 15:47│天津普林（002134）：关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代
│表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事、总裁辞职的情况
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁庞东先生提交的书面辞职报告，庞东先生因
工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后将在公司继续担任顾问职务，除此之外，不再担任公司
及子公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，庞东先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及
其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，庞东先生持有公司股票 711,940股。庞东先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
庞东先生在担任公司董事、总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任公司董事、总裁期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢。
二、关于补选公司非独立董事、调整专门委员会委员的情况
为保障公司董事会的正常运行，公司于 2026年 6月 22日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董
事会非独立董事的议案》《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事
会同意提名熊城杰先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自公司股东会审议
通过之日起生效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
董事会同意在熊城杰先生经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任总裁、变更法定代表人的情况
公司于 2026年 6月 22日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任熊城杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有
关规定，公司总裁为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/09c71898-2429-4608-8270-726569ccf076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 15:46│天津普林（002134）：第七届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月 19日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《
关于召开第七届董事会第十七次会议的通知》。本次会议于 2026年 6月 22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 7
人，实际参与表决 7人。会议由董事长路志宏女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
庞东先生因工作调整申请辞去天津普林电路股份有限公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后将在公司继续担任顾
问职务，除此之外，不再担任公司及子公司其他职务。为保障公司董事会的正常运行，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格
审核，董事会同意提名熊城杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自公司股东会审议通过之
日起生效。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、
调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司将在熊城杰先生经股东会同意选举为非独
立董事后，补选熊城杰先生为董事会战略委员会委员。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、
调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。
3、《关于聘任公司总裁的议案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
为保障公司的正常运营，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任熊城杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起，至本届董事会届满之日止。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、
调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。
4、《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司泰和电
路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）拟向光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请总额不超过
人民币 7,000万元的授信额度，授信期限不超过 15个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金额及业务品种以银行
批复为准。
董事会同意惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保。具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）及证券时报的《关于孙公司向银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、《关于公司向建设银行天津分行申请授信额度的议案》，7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过 10,000万元人民币的授信额度，授信额度的业务范围包括流
动资金贷款、国内信用证、供应链融资、银行承兑汇票等，其中，流动资金贷款额度 5000万元，供应链融资额度 5000万元。开立国
内信用证额度、供应链融资额度、银行承兑汇票额度可串用流动资金贷款额度，具体金额及业务品种以银行批复为准。期限不超过一
年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
6、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于 2026年 7月 8日召开 2026年第二次临时股东会。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4fa1519a-33e9-4b32-a539-d6afde023a5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 15:45│天津普林（002134）：关于公司向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年6月22日召开，审议通过了《关于公司向
建设银行天津分行申请授信额度的议案》。
根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过10,000万元人民币的授信额度，授
信额度的业务范围包括流动资金贷款、国内信用证、供应链融资、银行承兑汇票等，其中，流动资金贷款额度5000万元，供应链融资
额度5000万元。开立国内信用证额度、供应链融资额度、银行承兑汇票额度可串用流动资金贷款额度，具体金额及业务品种以银行批
复为准。期限不超过一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0d4115c5-ad79-4c17-b729-084f8176cde0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 15:45│天津普林（002134）：关于孙公司向银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
被担保人名称：泰和电路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）为天津普林电路股份有限公司（以下简称
“公司”）的控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次惠州泰和拟为珠海泰和提供的担保额为 7000万元，前述担保额度目前尚未实际发
生，担保协议尚未签署。
公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且截至2026年 5月 31日，珠海泰和的资产负债率超过
70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区
分行申请总额不超过人民币 7,000万元的授信额度，授信期限不超过 15个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金
额及业务品种以银行批复为准。
惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保。
公司于 2026年 6月 22日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提
供担保的议案》，同意公司控股子公司惠州泰和为孙公司珠海泰和申请融资额度提供连带责任保证担保。
上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，由于公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近
一期经审计净资产 50%，且截至 2026年 5月 31日，珠海泰和的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泰和电路科技（珠海）有限公司
成立日期：2018年 9月 27日
注册地址：珠海市斗门区乾务镇七星大道 1088号
法定代表人：易剑平
注册资本：20000万元人民币
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子真空器件制造；电子元器件批发；电子真空器件销售；电力电子元器件制造；其他
电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子专用材
料研发；光电子器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
惠州市弘瑞成股权投资合伙企业
天津普林电路股份有限公司
（有限合伙）
51% 49%
泰和电路科技（惠州）有限公司
100%
泰和电路科技（珠海）有限公司
珠海泰和主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 30日
资产总额 92,648.12 98,100.91
负债总额 73,162.53 77,786.62
净资产 19,485.59 20,314.29
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 33,309.05 11,949.81
利润总额 603.99 1,104.93
净利润 618.04 828.70
经查询，珠海泰和不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象共同协商确定，以正式签署的担保文件
为准。
四、董事会意见
董事会认为，珠海泰和为满足业务发展需要向银行申请融资额度，由惠州泰和为其提供连带责任保证担保，有利于其稳健经营和
长远发展，不存在损害公司利益的情况。董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施前，公司及控股子公司的担保总金额（有效期内的担保合同金额）为 96,090 万元，占公司 2025年末经审计净资
产的 192.32%。其中公司及惠州泰和为珠海泰和向中国工商银行珠海金湾支行申请的 59,000 万元项目贷款提供的担保额度（担保合
同金额）为 89,090万元。截止目前，实际负有担保义务的担保金额为 51,203.47万元，占公司 2025年末经审计净资产的 102.48%。
以上担保均为本公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供的担保。本次增加的担保额度为 7,000万元。
截至本公告日，公司及控股子公司无其他对外担保、违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3b0b02ec-f63a-4deb-a084-eaee2be6ada7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 15:44│天津普林（002134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月1日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供 √
担保的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2026年6月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月6日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和能证明其具有法定代表人资格
的有效证明进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）和代理人有效
身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：束海峰
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53号
2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知
。
六、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/49372955-94ef-48e2-af3d-00edd37155ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 19:02│天津普林（002134）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）股份 711,940股（占公司总股本的 0.29%）的董事兼总裁庞东先生计划在
本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 177,985 股（占公司总股本的
0.07%）。
持有公司股份 277,570股（占公司总股本的 0.11%）的副总裁兼财务总监王泰先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3
个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 69,392股（占公司总股本的 0.03%）。
持有公司股份 196,371股（占公司总股本的 0.08%）的董事会秘书束海峰先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月
内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 49,092股（占公司总股本的 0.02%）。
公司于近日收到庞东先生、王泰先生和束海峰先生签署的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告披露之日，庞东先生、王泰先生和束海峰先生持有公司的股份情况如下：
股东名称 任职情况 持股数量（股） 占本公司总股本比例
庞东 董事、总裁 711,940 0.29%
王泰 副总裁、财务总监 277,570 0.11%
束海峰 董事会秘书 196,371 0.08%
注：截至本公告披露日，公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象共行权 1,908,514 股公司股票，公司总股本为 247,758,28
2 股，公司回购专用账户中股份数量为 1,732 股，本次计算股份占比时所用总股本基数均为剔除回购专用账户中股份后的数据即 24
7,756,550股，下同。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持事项的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：王泰
|