公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 16:03 │天津普林（002134）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 19:04 │天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 19:00 │天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 15:58 │天津普林（002134）：关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的公告 │
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│2026-01-05 15:58 │天津普林（002134）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 15:56 │天津普林（002134）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-05 15:55 │天津普林（002134）：关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-05 15:55 │天津普林（002134）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-22 18:38 │天津普林（002134）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-22 18:37 │天津普林（002134）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-01-26 16:03│天津普林（002134）：2025年度业绩预告
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天津普林（002134）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/21c330e8-222c-46a3-a131-a4f79cc12b52.PDF
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2026-01-22 19:04│天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月22日 下午15:00
（2）网络投票时间：2026年1月22日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长路志宏女士
天津普林电路股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共174人，代表股份70,734,328股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表决权股份总
数的28.6909%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份67,922,528股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表决权
股份总数的27.5504%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表165人，代表股份2,811,800股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表
决权股份总数的1.1405%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共171人，代表股份4,657,455股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表
决权股份总数的1.8891%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份1,845,655股，占公司截至2026年1月14
日（股权登记日）有表决权股份总数的0.7486％；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表165人，代表股份2,811,800股，占
公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表决权股份总数的1.1405%。（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所曾雨竹律师和施珺律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意4,628,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3008%；反对47,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0174%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6818%。T
CL科技集团（天津）有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意4,577,455股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.2823%；反对47,900股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0285%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的0.6892%。
2、审议通过《关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案》
总表决情况：同意4,637,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5069%；反对51,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.1023%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%。TCL科
技集团（天津）有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意4,587,155股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.4906%；反对51,900股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1143%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的0.3951%。
3、审议通过《关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意70,633,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574%；反对57,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0811%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,556,555股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.8336%；反对57,400股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2324%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的0.9340%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：曾雨竹 施珺
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6a2c5fe2-c6c4-499d-ae54-953f57d5f96e.PDF
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2026-01-22 19:00│天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/eef9b937-943b-4289-9024-39276ab79587.PDF
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2026-01-05 15:58│天津普林（002134）：关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的公告
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天津普林（002134）：关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/694f9ed2-9a19-442b-bb96-8c879145837d.PDF
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2026-01-05 15:58│天津普林（002134）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月14日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务 √
业务预计的议案
3.00 关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保 √
的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年1月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年1月20日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和能证明其具有法定代表人资格
的有效证明进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）和代理人有效
身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：束海峰
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53号
2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知
。
六、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b03dd8ba-f4ef-4534-992b-3522b5e23684.PDF
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2026-01-05 15:56│天津普林（002134）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月31日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《
关于召开第七届董事会第十三次会议的通知》。本次会议于 2026年 1月 4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应参与表决的董事 8人，实际参与表决 8人。会议由董事长路志宏女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合
法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事路志宏、净春梅、庞东回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过。
公司及控股子公司根据日常经营需要，2026年度预计与关联方发生采购商品、销售商品、接受劳务服务、出租房产、金融服务等
关联交易事项，全年预计金额不超过59,740万元。
具体内容详见2026年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》
。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、《关于 2026年度与 TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案》，关联董事净春梅回避表决，7票同意，0票反
对，0票弃权，审议通过。
具体详见2026年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展
金融服务业务预计的公告》。公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、《关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司泰和电
路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币7,
000万元的综合融资额度，其中低信用风险额度3,000万元，流动资金贷款及银行承兑汇票额度4000万元，有效期1年。具体融资金额
及业务品种以银行批复为准。
董事会同意惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保，担保本金额度为4000万元（低信用风险额度3,000万
元无需担保）。
具体详见2026年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保
的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于 2026年 1月 22日召开 2026年第一次临时股东会。
具体详见 2026年 1月 6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/fb791484-de3f-4004-b3da-6aea01be7807.PDF
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2026-01-05 15:55│天津普林（002134）：关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
被担保人名称：泰和电路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）为天津普林电路股份有限公司（以下简称
“公司”）的控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次惠州泰和拟为珠海泰和提供的担保额为 4000万元，前述担保额度目前尚未实际发
生，担保协议尚未签署。
公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且截至2025年 11月 30日，珠海泰和的资产负债率超过
70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申
请总额不超过人民币 7,000万元的综合融资额度，其中低信用风险额度 3,000万元，流动资金贷款及银行承兑汇票额度4,000万元，
有效期 1年。具体融资金额及业务品种以银行批复为准。
惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保，担保本金额度为4,000万元（低信用风险额度 3,000万元无需担
保）。本次担保不存在反担保。
公司于 2026年 1月 4日召开第七届董事会第十三会议，审议通过了《关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保
的议案》，同意公司控股子公司惠州泰和为孙公司珠海泰和申请融资额度提供连带责任保证担保。
上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，由于公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近
一期经审计净资产 50%，且截至 2025年 11月 30日，珠海泰和的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泰和电路科技（珠海）有限公司
成立日期：2018年 9月 27日
注册地址：珠海市斗门区乾务镇七星大道 1088号
法定代表人：易剑平
注册资本：20000万元人民币
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子真空器件制造；电子元器件批发；电子真空器件销售；电力电子元器件制造；其他
电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子专用材
料研发；光电子器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
惠州市弘瑞成股权投资合伙企业
天津普林电路股份有限公司
（有限合伙）
51% 49%
泰和电路科技（惠州）有限公司
100%
泰和电路科技（珠海）有限公司
珠海泰和主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
资产总额 66,921.68 78,983.14
负债总额 48,054.14 59,675.61
净资产 18,867.54 19,037.54
项目 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 8,656.33 23,662.68
利润总额 -1,286.16 524.74
净利润 -811.71 440.00
经查询，珠海泰和不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象共同协商确定，以正式签署的担保文件
为准。
四、董事会意见
董事会认为，珠
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