公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 18:07 │天津普林（002134）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-04 18:07 │天津普林（002134）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-04 18:07 │天津普林（002134）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-04 18:06 │天津普林（002134）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:05 │天津普林（002134）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-03 20:44 │天津普林（002134）：2024年第七次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 20:40 │天津普林（002134）：2024年第七次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-03 20:37 │天津普林（002134）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-11-15 18:54 │天津普林（002134）：舆情管理制度 │
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│2024-11-15 18:54 │天津普林（002134）：公司《章程》（2024年11月） │
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2024-12-04 18:07│天津普林（002134）：关于聘任高级管理人员的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意
聘任庞东先生为公司总裁，聘任王泰先生为公司副总裁、财务总监，聘任束海峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在违反《公司法》
规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属
于“失信被执行人”，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ead80e20-7c59-45ca-9d21-ce04a981113f.PDF
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2024-12-04 18:07│天津普林（002134）：关于完成监事会换届选举的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第
七届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举毛天祥先生、王松先生为第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事（李丽丽女士）共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起
三年。
公司于2024年12月03日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举毛天祥先生
为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。
公司第七届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，也不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比
例未低于三分之一。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○二四年十二月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/368bfa76-4501-42fb-ba83-caae96242b40.PDF
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2024-12-04 18:07│天津普林（002134）：关于完成董事会换届选举的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于选举第
七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女
士为公司第七届董事会非独立董事，选举李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任
期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于2024年12月03日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选
举秦克景先生为公司第七届董事会董事长，选举净春梅女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
，至本届董事会届满之日止。同时审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，确定了董事会各专门委员会的
委员名单。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委
员会中主任委员为会计专业人士。
公司第七届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不
存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最
近三十六个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监
督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例
符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
因任期届满，吴岚女士、王泰先生不再担任公司董事会非独立董事职务；陈长生先生不再担任公司董事会独立董事职务。公司董
事会对吴岚女士、王泰先生、陈长生先生在职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/362d26ea-05ff-46d5-827f-d4012f4c04dd.PDF
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2024-12-04 18:06│天津普林（002134）：第七届董事会第一次会议决议公告
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天津普林（002134）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-04 18:05│天津普林（002134）：第七届监事会第一次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月30 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出
了《关于召开第七届监事会第一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 12 月 03 日在 TCL 科技集团（天津）有限公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决 3 人。经推选，会议由毛天祥先生主持，会议的召开
与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
监事会同意选举毛天祥先生为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/26c992ea-22ce-48f6-87d9-d9493329239e.PDF
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2024-12-03 20:44│天津普林（002134）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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天津普林（002134）：2024年第七次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/bd566c6d-2cea-4275-8bdb-5098f66fc5db.PDF
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2024-12-03 20:40│天津普林（002134）：2024年第七次临时股东大会的法律意见书
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天津普林（002134）：2024年第七次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/eebb5a0e-4e5f-41a5-bef7-9a484741453c.PDF
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2024-12-03 20:37│天津普林（002134）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、公司《
章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年12月2日召开职工代表大会，民主选举李丽丽女士为公司第七届监事会职工
代表监事（简历详见附件）。
李丽丽女士将与公司2024年第七次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会任期自20
24年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/35881583-645a-4a29-b1b1-0382cc42d67a.PDF
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2024-11-15 18:54│天津普林（002134）：舆情管理制度
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天津普林（002134）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/2767d614-b529-415c-91b6-a96ccfbd2f83.PDF
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2024-11-15 18:54│天津普林（002134）：公司《章程》（2024年11月）
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天津普林（002134）：公司《章程》（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/56b61def-52f8-4934-af8c-396396ab16b7.PDF
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2024-11-15 18:50│天津普林（002134）：关于为下属公司提供担保的公告
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天津普林（002134）：关于为下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1d43f9dd-3b93-42e5-911e-c7282377fa0a.PDF
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2024-11-15 18:50│天津普林（002134）：第六届监事会第三十五次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月11 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出
了《关于召开第六届监事会第三十五次会议的通知》。本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次
会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人，本次会议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司股东提名毛天祥先生、王松先生为第七届监事会
非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举为第七届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第七届监事会，任期自二〇二四年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定
，认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1《选举毛天祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
1.2《选举王松先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关信息。
该项议案需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/ffeeef4c-211b-4635-8cef-95207a9c4528.PDF
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2024-11-15 18:49│天津普林（002134）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等
规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间
现场召开时间：2024年12月03日（星期二）下午15:00
网络投票时间：2024年12月03日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月03日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月03日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2024年11月26日
7、出席对象：
（1）截至2024年11月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：天津市南开区红旗路214号TCL科技集团（天津）有限公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 4人
1.01 选举秦克景先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举净春梅女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举庞东先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举邵光洁女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举李志东先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨丽芳女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举周国云先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2人
3.01 选举毛天祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王松先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章 √
程》的议案
5.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案 √
6.00 关于为下属公司提供担保的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2024年11月16日刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
上述第1、2、3项议案，将分别采用累积投票方式表决，其中应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，其中非独
立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中第2项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述第4项议案，须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2024年12月2日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进
行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：束海峰
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53号
2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另
行通知。
六、备查文件
第六届董事会第四十五次会议决议；
第六届监事会第三十五次会议决议；
特此通知。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8cc45443-fcc0-42e5-95f3-a720dd268f8b.PDF
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2024-11-15 18:47│天津普林（002134）：关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整
公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、经营范围调整情况
根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关表述内容，并根据市场监督管理部门有关规定
的要求，公司拟对原有经营范围进行标准化表述：
调整前的经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务
；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理
货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。
调整后的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；通用
设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
调整后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准，本次经营范围调整不会导致公司主营业务发生变化。
二、董事会成员人数调整情况
为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，董事会同意将公司董事会成员人数由9人调
整为7
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