公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 18:38 │天津普林（002134）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 18:33 │天津普林（002134）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:33 │天津普林（002134）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-08 18:32 │天津普林（002134）：关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告 │
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│2026-06-22 15:47 │天津普林（002134）：关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法│
│ │定代表人的公告 │
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│2026-06-22 15:46 │天津普林（002134）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-22 15:45 │天津普林（002134）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-06-22 15:45 │天津普林（002134）：关于孙公司向银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-22 15:44 │天津普林（002134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-28 19:02 │天津普林（002134）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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2026-07-08 18:38│天津普林（002134）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月8日 下午15:00
（2）网络投票时间：2026年7月8日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长路志宏女士
天津普林电路股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共127人，代表股份67,084,153股，占公司截至2026年7月1日（股权登记日）有表决权股份总
数的27.0701%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份66,272,953股，占公司截至2026年7月1日（股权登记日）有表决权
股份总数的26.7428%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表124人，代表股份811,200股，占公司截至2026年7月1日（股权登记日）有表决权
股份总数的0.3273%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共125人，代表股份817,061股，占公司截至2026年7月1日（股权登记日）有表决权
股份总数的0.3297%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份5,861股，占公司截至2026年7月1日（股权
登记日）有表决权股份总数的0.0024%；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表124人，代表股份811,200股，占公司截至202
6年7月1日（股权登记日）有表决权股份总数的0.3273%。（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所吴俊超律师和陈茜律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意66,997,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8711%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0809%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%。
其中，中小投资者表决情况：同意730,561股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的89.4133%；反对54,300股，
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.6458%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的3.9410%。
2、审议通过《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意67,014,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；反对46,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0696%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
其中，中小投资者表决情况：同意747,861股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的91.5306%；反对46,700股，
占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的5.7156%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的2.7538%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超 陈茜
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/93c831ad-e026-4b99-8b4c-1a69d65ed96d.PDF
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2026-07-08 18:33│天津普林（002134）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 01 月 01 日–2026 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,600 万元–5,200 万元 盈利：672.09 万元
股东的净利润 比上年同期增长：
435.64% - 673.71%
扣除非经常性损 盈利：3,300 万元–4,900 万元 盈利：709.60 万元
益后的净利润 比上年同期增长：
365.05% - 590.53%
基本每股收益 盈利： 盈利：0.03 元/股
0.15 元/股–0.21 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩实现较大幅度增长，主要原因为：
1、公司经营态势持续向好，在手订单充足，为公司业绩增长提供支撑。
2、泰和电路科技（珠海）有限公司产能稳步释放，营业收入、净利润较上年同期均实现大幅增长。
3、内部经营管理持续优化。公司通过深化精益生产、加强成本管控等多项举措，全面提升运营效率与治理水平，推动整体盈利
能力与资产质量稳步改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2026年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3116ebeb-6ee1-4841-a3cc-78875e55d057.PDF
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2026-07-08 18:33│天津普林（002134）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派本所律师对公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026年6月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2026年6月22日，公司在指定信息披露媒体公告了《天津普林电路股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、会议地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会
议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年7月8日15:00在天津自贸试验区（空港
经济区）航海路53号公司会议室举行，现场会议由董事长路志宏女士主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投
票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股
东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年7月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进
行网络投票的时间为2026年7月8日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计127名，代表股份67,084,153股，占公司有表决权股份总数的27.0701%
（截至股权登记日，公司总股本为247,817,796股，其中公司已回购的股份数量为1,732股，该等已回购的股份不享有表决权）。
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 公司董事、部分高级管理人员列席本次股东会会议。 本所律师以现场方式出席见证本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4. 本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意66,997,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8711%；反对54,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0809%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%。
其中，中小投资者表决情况：同意730,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4133%；反对54,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6458%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.9410%。
（2）《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意67,014,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8968%；反对46,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0696%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
其中，中小投资者表决情况：同意747,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5306%；反对46,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7156%；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7538%。
上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/38b4b470-0c78-49d5-a382-7569ade0e339.PDF
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2026-07-08 18:32│天津普林（002134）：关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月 22日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》，具体内容详见 2026年 06月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报的相关公告。
根据公司《章程》的相关规定，总裁为公司的法定代表人，公司于近日完成了法定代表人的工商登记变更手续，并取得了由中国
（天津）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司的法定代表人由庞东先生变更为熊城杰先生。
除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b899f5cc-950a-4434-b54f-7516501f7384.PDF
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2026-06-22 15:47│天津普林（002134）：关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代
│表人的公告
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一、关于董事、总裁辞职的情况
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁庞东先生提交的书面辞职报告，庞东先生因
工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后将在公司继续担任顾问职务，除此之外，不再担任公司
及子公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，庞东先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及
其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，庞东先生持有公司股票 711,940股。庞东先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号
——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
庞东先生在担任公司董事、总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任公司董事、总裁期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢。
二、关于补选公司非独立董事、调整专门委员会委员的情况
为保障公司董事会的正常运行，公司于 2026年 6月 22日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董
事会非独立董事的议案》《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事
会同意提名熊城杰先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自公司股东会审议
通过之日起生效。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
董事会同意在熊城杰先生经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任总裁、变更法定代表人的情况
公司于 2026年 6月 22日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任熊城杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有
关规定，公司总裁为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/09c71898-2429-4608-8270-726569ccf076.PDF
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2026-06-22 15:46│天津普林（002134）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月 19日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《
关于召开第七届董事会第十七次会议的通知》。本次会议于 2026年 6月 22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 7
人，实际参与表决 7人。会议由董事长路志宏女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
庞东先生因工作调整申请辞去天津普林电路股份有限公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后将在公司继续担任顾
问职务，除此之外，不再担任公司及子公司其他职务。为保障公司董事会的正常运行，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格
审核，董事会同意提名熊城杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自公司股东会审议通过之
日起生效。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、
调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司将在熊城杰先生经股东会同意选举为非独
立董事后，补选熊城杰先生为董事会战略委员会委员。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、
调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。
3、《关于聘任公司总裁的议案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
为保障公司的正常运营，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任熊城杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起，至本届董事会届满之日止。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、
调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。
4、《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司泰和电
路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）拟向光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请总额不超过
人民币 7,000万元的授信额度，授信期限不超过 15个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金额及业务品种以银行
批复为准。
董事会同意惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保。具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）及证券时报的《关于孙公司向银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、《关于公司向建设银行天津分行申请授信额度的议案》，7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过 10,000万元人民币的授信额度，授信额度的业务范围包括流
动资金贷款、国内信用证、供应链融资、银行承兑汇票等，其中，流动资金贷款额度 5000万元，供应链融资额度 5000万元。开立国
内信用证额度、供应链融资额度、银行承兑汇票额度可串用流动资金贷款额度，具体金额及业务品种以银行批复为准。期限不超过一
年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
6、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于 2026年 7月 8日召开 2026年第二次临时股东会。
具体详见 2026年 6月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4fa1519a-33e9-4b32-a539-d6afde023a5e.PDF
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2026-06-22 15:45│天津普林（002134）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年6月22日召开，审议通过了《关于公司向
建设银行天津分行申请授信额度的议案》。
根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过10,000万元人民币的授信额度，授
信额度的业务范围包括流动资金贷款、国内信用证、供应链融资、银行承兑汇票等，其中，流动资金贷款额度5000万元，供应链融资
额度5000万元。开立国内信用证额度、供应链融资额度、银行承兑汇票额度可串用流动资金贷款额度，具体金额及业务品种以银行批
复为准。期限不超过一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0d4115c5-ad79-4c17-b729-084f8176cde0.PDF
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2026-06-22 15:45│天津普林（002134）：关于孙公司向银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
被担保人名称：泰和电路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）为天津普林电路股份有限公司（以下简称
“公司”）的控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次惠州泰和拟为珠海泰和提供的担保额为 7000万元，前述担保额度目前尚未实际发
生，担保协议尚未签署。
公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且截至2026年 5月 31日，珠海泰和的资产负债率超过
70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区
分行申请总额不超过人民币 7,000万元的授信额度，授信期限不超过 15个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金
额及业务品种以银行批复为准。
惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保。
公司于 2026年 6月 22日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提
供担保的议案》，同意公司控股子公司惠州泰和为孙公司珠海泰和申请融资额度提供连带责任保证担保。
上述担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，由于公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近
一期经审计净资产 50%，且截至 2026年 5月 31日，珠海泰和的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泰和电路科技（珠海）有限公司
成立日期：2018年 9月 27日
注册地址：珠海市斗门区乾务镇七星大道 1088号
法定代表人：易剑平
注册资本：20000万元人民币
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子真空器件制造；电子元器件批发；电子真空器件销售；电力电子元器件制造；其他
电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子专用材
料研发；光电子器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
惠州市弘瑞成股权投资合伙企业
天津普林电路股份有限公司
（有限合伙）
51% 49%
泰和电路科技（惠州）有限公司
100%
泰和电路科技（珠海）有限公司
珠海泰和主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日 2026年 3月 30日
资产总额 92,648.12 98,100.91
负债总额 73,162.53 77,786.62
净资产 19,485.59 20,314.29
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 33,309.05 11,949.81
利润总额 603.99 1,104.93
净利润 618.04 828.70
经查询，珠海泰和不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象共同协商确定，以正式签署的担保文件
为准。
四、董事会意见
董事会认为，珠海泰和为满足业务发展需要向银行申请融资额度，由惠州泰和为其提供连带责任保证担保，有利于其稳健经营和
长远发展，不存在损害公司利益的情况。董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施前，公司及控股子公司的担保总金额（有效期内的担保合同金额）为 96,090 万元，占公司 2025年末经审计净资
产的 192.32%。其中公司及惠州泰和为珠海泰和向中国工商银行珠海金湾支行申请的 59,000 万元项目贷款提供的担保额度（担保合
同金额）为 89,090万元。截止目前，实际负有担保义务的担保金额为 51,203.47万元，占公司 2025年末经审计净资产的 102.48%。
以上担保均为本公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供的担保。本次增加的担保额度为 7,000万元。
截至本公告日，公司及控股子公司无其他对外担保、违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3b0b02ec-f63a-4deb-a084-eaee2be6ada7.PDF
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2026-06-22 15:44│天津普林（002134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月1日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供 √
担保的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2026年6月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月6日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和能证明其具有法定代表人资格
的有效证明进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）和代理人有效
身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：束海峰
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53号
2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知
。
六、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/49372955-94ef-48e2-af3d-00edd37155ad.PDF
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2026-05-28 19:02│天津普林（002134）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）股份 711,940股（占公司总股本的 0.29%）的董事兼总裁庞东先生计划在
本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 177,985 股（占公司总股本的
0.07%）。
持有公司股份 277,570股（占公司总股本的 0.11%）的副总裁兼财务总监王泰先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3
个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 69,392股（占公司总股本的 0.03%）。
持有公司股份 196,371股（占公司总股本的 0.08%）的董事会秘书束海峰先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月
内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 49,092股（占公司总股本的 0.02%）。
公司于近日收到庞东先生、王泰先生和束海峰先生签署的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告披露之日，庞东先生、王泰先生和束海峰先生持有公司的股份情况如下：
股东名称 任职情况 持股数量（股） 占本公司总股本比例
庞东 董事、总裁 711,940 0.29%
王泰 副总裁、财务总监 277,570 0.11%
束海峰 董事会秘书 196,371 0.08%
注：截至本公告披露日，公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象共行权 1,908,514 股公司股票，公司总股本为 247,758,28
2 股，公司回购专用账户中股份数量为 1,732 股，本次计算股份占比时所用总股本基数均为剔除回购专用账户中股份后的数据即 24
7,756,550股，下同。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持事项的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：王泰先生、束海峰先生的股份来源为公司 2023 年员工持股计划非交易过户取得股份及 2024年股票期权激励计划
行权股份，庞东先生的股份来源为公司 2023年员工持股计划非交易过户取得股份、2024年股票期权激励计划行权股份以及任职前通
过二级市场购买股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
4、拟减持股份数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量 占其持有公司股份比例 占本公司总股本比例
不超过（股）
庞东 177,985 25.00% 0.07%
王泰 69,392 25.00% 0.03%
束海峰 49,092 25.00% 0.02%
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2026年 6月 22日至 2026年 9月 21日期间（根据中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止减持期间除外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
本次拟减持的董事、高级管理人员依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的 25%。截至
本公告披露日，上述人员严格履行上述承诺，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定。
（三）截至本公告披露日，本次拟减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，庞东先生、王泰先生及束海峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施
本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定
性。
2、庞东先生、王泰先生及束海峰先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，
也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、鉴于庞东先生、王泰先生及束海峰先生为公司董事或高级管理人员，庞东先生、王泰先生及束海峰先生将严格遵守《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
庞东先生、王泰先生及束海峰先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4f1ae869-a830-4cb7-a193-86adbeb8254f.PDF
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2026-04-21 18:02│天津普林（002134）：关于2023年员工持股计划处置完毕暨终止的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已全
部处置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于 2023年 8月 15日召开第六届董事会第二十六次会议，2023年 9月 4日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<天津普林电路股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023年 8月 16日、
2023年 9月 5日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023年 12月 6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 1,666,268股公司股票已于 2023年 12月 5日以非交易过户方式过户至“天津普林电路股份有限公司-2023年员工持股计
划”专用证券账户。
2024年 4月 19日，公司 2023年员工持股计划管理委员会依据公司业绩、个人绩效达标情况，确定向本员工持股计划持有人归属
对应的股票合计为 1,597,390股，并通过内部登记确认方式分别归属至相关持有人名下。根据公司《2023年员工持股计划（草案）》
，自持有人对应的标的股票额度归属之日（2024年 4月 19日，下同）起，分两期非交易过户或卖出：
第一次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 12个月后，本员工持股计划方可根据当时市场的情况决定
是否卖出股票 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额的 50%股票过户至本期计划持有人账户；
第二次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 24个月后，本员工持股计划方可根据当时市场的情况决定
是否卖出股票 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额的 50%股票过户至本期计划持有人账户。
二、本员工持股计划的处置情况
公司于 2025年 4月 26日披露了《关于 2023年员工持股计划第一个归属期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-022），本
员工持股计划第一个归属期解锁条件成就，自 2025年 4月 19日起，本员工持股计划管理委员会可根据本员工持股计划的管理机制，
并结合市场情况择机出售持有人对应份额的 50%股票，或将持有人对应份额的 50%股票过户至持有人账户。
2025年 6月 12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司已完成 2023年员
工持股计划归属持有人部分股票第一次非交易过户，过户股份数量为 757,141股，占非交易过户时公司总股本的 0.31%，其中向公司
董事及高级管理人员非交易过户 187,489股，向其他持有人非交易过户569,652股。
公司于 2026年 4月 18日披露了《关于 2023年员工持股计划第二个归属期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-023），本
员工持股计划第二个归属期解锁条件成就，自 2026 年 4月 19日起，本员工持股计划管理委员会可根据本员工持股计划的管理机制
，并结合市场情况择机出售持有人对应份额的 50%股票，或将持有人对应份额的 50%股票过户至持有人账户。
截至本公告披露日，本员工持股计划剩余持有的 867,627股（含归属于公司的68,878股）股票已通过集中竞价交易方式全部出售
完毕，出售股票数量占公司总股本的 0.35%。
公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，
不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、本员工持股计划的后续安排
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》及《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止
，后续将根据规定在依法扣除相关税费后，于 15个工作日内完成相关资产清算和权益分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/082044d6-591e-4071-9edd-62be89a84ea1.PDF
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2026-04-20 18:44│天津普林（002134）：2025年度股东会的法律意见书
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天津普林（002134）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d0b52f51-521c-43e9-9b91-c10f00a12fce.PDF
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2026-04-20 18:44│天津普林（002134）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月20日 下午15:00
（2）网络投票时间：2026年4月20日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长路志宏女士
天津普林电路股份有限公司2025年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共103人，代表股份67,048,127股，占公司截至2026年04月13日（股权登记日）有表决权股份
总数的27.1815％。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份66,032,015股，占公司截至2026年4月13日（股权登记日）有表决权
股份总数的26.7696%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表101人，代表股份1,016,112股，占公司截至2026年4月13日（股权登记日）有表
决权股份总数的0.4119%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共102人，代表股份1,021,973股，占公司截至2026年4月13日（股权登记日）有表
决权股份总数的0.4143%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份5,861股，占公司截至2026年4月13日（
股权登记日）有表决权股份总数的0.0024％；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表101人，代表股份1,016,112股，占公司
截至2026年4月13日（股权登记日）有表决权股份总数的0.4119%。（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事及部分高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所吴俊超律师和赵丹阳律师出席本次股东会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意67,016,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0406%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小股东表决情况：同意990,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8884％；反对27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6615％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的0.4501％。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：同意67,016,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0406%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小股东表决情况：同意990,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8884%；反对27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6615%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4501%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：同意66,979,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8980%；反对64,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0959%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小股东表决情况：同意953,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3071%；反对64,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2918%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4012%。
4、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意67,016,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9526%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0406%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小股东表决情况：同意990,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8884%；反对27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6615%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4501%。
5、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意67,014,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0406%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意988,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7416%；反对27,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6615%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5969%。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意67,002,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9315%；反对41,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0616%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小股东表决情况：同意976,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5087%；反对41,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0412%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4501%。
7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况： 同意66,984,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9047%；反对59,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0884%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小股东表决情况：同意958,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7474%；反对59,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8025%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4501%。
8、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意66,982,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对59,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0884%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意956,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6006%；反对59,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8025%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5969%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：吴俊超 赵丹阳
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/968de0fc-2c8a-4745-8086-e3cb9b2ab3cb.PDF
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2026-04-17 19:22│天津普林（002134）：关于2023年员工持股计划第二个归属期解锁条件成就的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 8月 15日召开第六届董事会第二十六次会议，2023年 9月 4日
召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<天津普林电路股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>的议案》等相关议
案。具体内容详见公司于 2023年 8月 16日、2023年 9月 5日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》等相关规定，现将公司 2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划第二个归属期解锁条件成就情况
根据公司《2023年员工持股计划 （草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第二个归属期解锁条
件成就情况说明如下：
公司 2023年员工持股计划根据公司关键业绩指标达成情况以及个人绩效，核算持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标
的股票额度全部归属至持有人，分两期非交易过户或卖出，并根据个人绩效确定各批次内实际可归属至持有人的权益。公司 2023年
员工持股计划设置的公司关键业绩指标为 2023年净利润较 2022年增长率不低于 20%或 2023年营业收入较 2022年增长率不低于 20%
。
经会计师事务所审计，公司2023年度净利润较2022年度净利润增长63.51%，2023年员工持股计划的关键业绩指标达成。
2024年 4月 19日，公司 2023年员工持股计划管理委员会依据公司业绩及个人绩效达标情况，确定向本员工持股计划持有人归属
对应的股票合计约 159.74万股，并通过内部登记确认方式分别归属至相关持有人名下，其中现任董事及高级管理人员 3人共归属约
40.16万股，其他持有人共计归属约 119.58万股。
因部分持有人个人绩效不达标，约 6.89万股未归属至持有人，未归属的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员
会无偿收回，对应股票的权益归属于公司享有。
根据公司《2023年员工持股计划 （草案）》，自持有人对应的标的股票额度归属之日（2024年 4月 19日，下同）起，分两期非
交易过户或卖出：
第一次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 12个月后，本员工持股计划方可根据当时市场的情况决定
是否卖出股票 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额的 50%股票过户至本期计划持有人账户；
第二次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 24个月后，本员工持股计划方可根据当时市场的情况决定
是否卖出股票 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额的 50%股票过户至本期计划持有人账户。
根据上述约定，公司 2023年员工持股计划第二个归属期解锁条件即将成就，自2026年 4月 19日起，本员工持股计划管理委员会
可根据本员工持股计划的管理机制，并结合市场情况择机出售持有人对应份额的 50%股票，或将持有人对应份额的 50%股票过户至持
有人账户。
二、本员工持股计划第二个归属期解锁后的后续安排
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、
市场操纵等证券欺诈行为。本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为自股东会审议通过之日起 60个月，存续期满后，本计划即终止，亦可由管理委员会提请董事会审
议通过后延长。
2、本员工持股计划资产均为货币资金时，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将股票过户至本员工持股计划持
有人账户后，本计划可提前终止，该持有人退出本计划。
3、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现的，可由管理委
员会提请董事会审议通过后延长。
（二）本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持有表决权的 50%以上（不含 50%）同意并
提交董事会审议通过方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
1、本计划存续期届满后自行终止，并在 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配；
2、本计划锁定期届满后，本员工持股计划将股票过户至本期计划持有人账户后，本期计划可提前终止，该持有人退出本期计划
。
3、本计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持有表决权的50%以上（不含 50%）同意并提交董事会审议通过
，本期计划的存续期可以提前终止或延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b6d92c9-f1ea-4daf-87a7-8ffbc454c9e0.PDF
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2026-04-14 18:04│天津普林（002134）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 03月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度的经营情况，公司定于 2026年04月 17日（星期五）下午 15:00至 16:30在“约调
研”小程序举行 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与
互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后输入“天津普林”参与交流；参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长路志宏女士，副总裁、财务总监王泰先生，董事会秘书束海峰先生，独立董事杨丽芳女士
。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9c612287-af49-46f5-a617-bffdeb675fc3.PDF
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2026-04-13 17:51│天津普林（002134）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026年 04月 10日以电话、电子邮件、书面方
式通知各位董事。本次会议于 2026年 04月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8人，
实际参与表决 8人。会议由董事长路志宏女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审
议，会议形成了如下决议：
1．《2026 年第一季度报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编
制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2026年4月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《2026年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7672ed87-dd73-409e-b2dd-cc1f0db5e3bf.PDF
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2026-04-13 17:51│天津普林（002134）：2026年一季度报告
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天津普林（002134）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d9571b27-7b50-44ae-9b73-b1f615d22703.PDF
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2026-03-27 00:36│天津普林（002134）：2025年度环境、社会及公司治理报告书
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天津普林（002134）：2025年度环境、社会及公司治理报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bade5d94-511b-4aa6-a8a1-24eb26a0ec0d.PDF
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2026-03-26 18:47│天津普林（002134）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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天津普林（002134）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9ed0afcd-2992-4412-8309-5619c3936e21.PDF
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2026-03-26 18:45│天津普林（002134）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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天津普林（002134）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/56db0a17-8d22-4d81-a182-fbb425d21eee.PDF
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2026-03-26 18:20│天津普林（002134）：2025年年度审计报告
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天津普林（002134）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf01d700-8d48-4675-a303-cb54d572470a.PDF
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2026-03-26 18:20│天津普林（002134）：内部控制审计报告
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天津普林（002134）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0763dfc9-7751-4c91-b08e-5c7b8f75fff8.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年年度报告及摘要 √
3.00 2025年度利润分配预案 √
4.00 2025年度内部控制自我评价报告 √
5.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 √
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案 √
8.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年03月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
与上述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月17日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和能证明其具有法定代表人资格
的有效证明进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）和代理人有效
身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：束海峰
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53号
2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知
。
六、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d140e7b-5684-4a41-81af-7437f2da88bf.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（周国云）
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天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（周国云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/65296b7b-07ed-4a7a-9bb5-5523280d7313.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）
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天津普林电路股份有限公司
互动易平台信息发布及回复内部审核制度
第一章 总 则
第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司 ”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良
好沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天津普林电路股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台 ”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。
第二章 总体要求
第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通
，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务。公司不得在互动易平台就涉及或
者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准
确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在不
确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利
用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战
略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响。第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序
良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应
当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第九条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时查看并处理互动易平台的相关信息，
包括收集投资者的问题，就投资者的提问协调相关部门进行分析并拟订回复内容，经董事会秘书审核同意后在互动易平台发布。
第十一条 董事会秘书应当按照本制度规定的程序，对拟在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书
认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。未经审核，公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。第十二条 公司各部
门及各子公司应当在各自职责范围内积极配合董事会秘书、董事会办公室完成上述问题的回复。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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天津普林（002134）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（杨丽芳）
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各位股东及股东代理人：
本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“天津普林”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等有关法律、法规的规定和要求，独立公正的履行独立董事职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权
益。现将本人 2025年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人杨丽芳，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天
津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项
国家和省部级研究课题，现任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。自2021年7月12日起任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
本人对2025年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
姓名 应出席董事 出席董事会会议情况 参加股东
会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数
杨丽芳 11 11 0 0 5
2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人对提交董事会的议案均进行了审议并投了
赞成票，没有反对票、弃权票情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025年度，本人作为天津普林董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加本年度内各专门委员会的全部会议
。主持召开审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议2次，对每一项议案均认真审议，积极与相关委员及公司管理层进行沟通
，全面了解公司发展运营情况，提出了专业性的意见和建议，为公司规范治理、董事会科学决策提供支持。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人作为董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极参加独立董
事专门会议。2025年度公司第七届董事会独立董事专门会议共召开5次会议，对公司关联交易等事项进行了审议。
（四）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人没有行使独立董事特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人积极与内部审计机构及会计师事务所进行有效地探讨和交流，对内部审计机构的审计工作进行监督检查，及时了解财务报告
的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人恪尽职守，通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求
，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
（七）在公司现场工作情况
2025年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会及专门委员会、独立董事专门会议等会议机会深入了解公司的生产经营情况和
财务状况等。采用实地现场考察、听取报告、电话沟通等多种方式了解公司的生产经营、内部管理和内部控制的完善及执行情况、董
事会决议执行情况等相关事项，同时与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效的履行独
立董事的职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情
权。同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够全面深入了解公司生产经营情况。对独立董事提出的相
关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如
下：
（一）关联交易事项
公司于2025年1月23日召开第七届董事会第二次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
2025年度日常关联交易预计的议案》；
公司于2025年6月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务
预计的议案》；
公司于2025年7月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；
公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，不存在通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司
和全体股东利益的行为，关联董事及关联股东在表决过程中均进行了回避，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的
要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年报告》《20
25年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经过公司董
事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事及高级管理人员均对定期报告签署了书面确认
意见。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年10月29日召开第七届董事会第十一次会议，于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务中，具备相应的专业
胜任能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为
保持审计工作的连续性、稳定性，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构。
（四）公司董事及高级管理人员薪酬情况
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，因议案
与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交至公司2024年年度股东大会审议。
（五）股票期权激励计划相关事项
公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的
议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权激励计划授予的股票期权的第一个行权期行
权条件均已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在2025年度忠实、勤勉履职，按照各项法律法规的要求，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正
的审议，并审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验提出了合理化建议，维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续按照相关规定和要求，勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，积极参与公司决策，促进公
司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中
小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。
独立董事：杨丽芳
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（李志东）
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天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（李志东）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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天津普林（002134）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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天津普林（002134）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/29d9f240-cc22-4a2d-804b-2ec21897c245.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：关于会计政策变更的公告
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天津普林（002134）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事李志东、杨丽芳、周国云
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查在任独立董事李志东、杨丽芳、周国云的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立
董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关
系，不存在法律法规及公司《章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○二六年三月二十七日
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告
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天津普林（002134）：关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天津普林（002134）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》回避表决，
该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。
三、董事、高级管理人员薪酬方案
1、未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所
担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年，上述津贴均按月发放。
3、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。基本薪酬按其在公司担任的工作职务，结合区域经
济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬包括月度、年度绩效薪酬。绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，并根据月度、年度实际实现效益情况以及个人工
作业绩完成情况核定。其中，月度绩效薪酬根据月度考核结果随月度基本薪酬发放，年度绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度进行年
度考评后发放。
四、其他说明
1. 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b60109b1-41f4-4793-a542-5faba6203b0e.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，天津普林电路股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）2025年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共
有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第十一次会议及 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任容
诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会对聘任容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构的相关事项进行了审查，认为容诚会计师事务所具备
相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审
计工作的需求。
报告期内，公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通 202
5年度财务报告、内部控制的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。审计过程中，审计委员会按照审计计划，
主动与会计师事务所沟通，掌握会计师审计进展，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。容诚会计师事务所出具初步审计意
见后，董事会审计委员会和独立董事就 2025年度审计结论、关注事项等与会计师事务所进行充分沟通，并听取了会计师事务所关于
公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及建议、审计报告的出具情况等事项的汇报。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关要求及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
天津普林电路股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e793340f-97af-4cd6-97f8-961febec7187.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合天津普林电路股份有限公司（以下简称“公
司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年 12月31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作的主要业务和事项
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津普林电
路股份有限公司、泰和电路科技（惠州）有限公司及其子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：印刷电路板业务。
纳入评价范围涵盖了公司各项经济业务和事项，重点关注主要风险领域：资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、关联交易
、投资业务、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 错报<营业 营业收入的 2%≤错 错报≥营业
潜在错报 收入的2% 报<营业收入的5% 收入的5%
资产总额 错报<资产 资产总额的 1%≤错 错报≥资产
潜在错报 总额的1% 报<营业收入的2% 总额的2%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）公司的内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报；
（4）报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；
（5）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷
，但仍有可能导致公司偏离控制目标。包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立内部控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内控缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内控的重大缺陷：
（1）违反国家法律法规等规范文件并受到处罚；
（2）重大决策程序不科学导致重大失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或者制度体系失效；
（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（5）媒体频现负面新闻，涉及面广且未消除；
（6）内部控制重大缺陷经过合理的时间后，未得到整改。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷
，但仍有可能导致公司偏离控制目标。包括：
（1）民主决策程序存在但不够完善；
（2）决策程序导致出现一般失误；
（3）违反企业内部规章，形成损失；
（4）关键岗位业务人员流失严重；
（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；
（6）内部控制重要或一般缺陷经过合理的时间后未得到整改。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内控缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/607d5b9a-e7b1-41f4-8e7d-7441f9bfb19c.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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天津普林（002134）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f94fe32e-6f38-4d95-a301-4b93faa140ca.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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天津普林（002134）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c0c750f7-ef32-4822-9a51-33a88dc07daf.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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天津普林（002134）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/857b47da-c9e0-4a19-861e-4cabd34e7e9b.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：关于计提资产减值准备的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定的要求，公司对截止 2025年 12月 31日的存货、固定资产、在建工程、应收账款等资产进行清查、分析
和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
公司 2025年度资产减值及信用减值准备新增计提合计金额为 852.24万元，转销/核销金额为 1,015.49万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 期初余额 2025年度变动金额 期末余额
计提 转回 核销/转销
存货跌价准备 649.29 566.68 0.00 642.68 573.29
坏账准备-应收账款 721.14 169.85 0.00 22.08 868.91
坏账准备-其他应收款 61.91 115.71 0.00 0.00 177.62
固定资产减值准备 570.13 0.00 0.00 350.73 219.41
合计 2,002.48 852.24 0.00 1,015.49 1,839.23
注：表格中合计数存在尾差系数据四舍五入导致。
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、存货计提跌价准备
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，并按照存货成本高于
可变现净值的差额计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准
备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本期计提存货跌价准备 566.68万元，原已计提 642.68万元存货跌价准备的存货实现出售或报废，对应存货跌价准备予以转销。
2、应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本期对应收账款计提坏账准备 1
69.85万元，核销坏账准备22.08万元；对其他应收款计提坏账准备 115.71万元。
3、固定资产计提减值准备情况
对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测
试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
2025年度，固定资产未计提减值准备，原已计提资产减值准备 350.73万元的固定资产实现处置或报废，予以转销。
三、本次计提资产减值准备及处置资产对公司的影响
公司本次计提资产减值及信用减值准备将减少 2025年度合并利润表利润总额 852.24万元。公司本次计提资产减值准备金额已经
会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根
据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资
产价值及经营成果，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dbbff018-5577-41ee-bb29-9fd520b6fe09.PDF
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2026-03-26 18:17│天津普林（002134）：商誉减值测试报告
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天津普林（002134）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1d92f4e2-f4e1-4e5c-9c0b-b8b4b1ac83fd.PDF
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2026-03-26 18:16│天津普林（002134）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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天津普林（002134）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bfbfb6e8-9b11-4d69-b4bb-31ad20c1a24c.PDF
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2026-03-26 18:16│天津普林（002134）：2025年年度报告摘要
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天津普林（002134）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c6005428-0fcd-47d4-a68c-60ab9b6df93c.PDF
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2026-03-26 18:16│天津普林（002134）：2025年年度报告
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天津普林（002134）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a6a638d9-f07a-44d3-ae94-51b7988b383d.PDF
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2026-03-06 17:56│天津普林（002134）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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天津普林（002134）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5eb15050-7f6b-4503-92ef-0f8c5224c759.PDF
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2026-03-06 17:55│天津普林（002134）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年3月6日召开，分别审议通过了《关于公司
向广发银行天津分行申请授信额度的议案》《关于公司向浦发银行天津分行申请授信额度的议案》及《关于公司向农业银行天津港保
税区支行申请授信额度的议案》。
一、综合授信额度的具体情况
1、根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过1.3亿元人民币的授信额度，授信额
度有效期不超过1年。其中敞口授信额度不超过0.8亿元人民币，低风险授信额度不超过0.5亿元人民币，敞口授信额度的业务范围包
括流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等，单笔流动资金贷款期限不超过2年。具体金额及业务品种以银行批复为准。
2、根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过1.4亿元人民币的综合授信
额度，其中敞口授信额度不超过7,000万元。授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证等，具体金额
及业务品种以银行批复为准。
3、根据生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行申请不超过2,000万元人民币的授
信额度。授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。
二、其他
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总裁全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/20207ad4-e9e8-4416-85f2-92f91e770614.PDF
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2026-01-26 16:03│天津普林（002134）：2025年度业绩预告
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天津普林（002134）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/21c330e8-222c-46a3-a131-a4f79cc12b52.PDF
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2026-01-22 19:04│天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月22日 下午15:00
（2）网络投票时间：2026年1月22日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长路志宏女士
天津普林电路股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共174人，代表股份70,734,328股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表决权股份总
数的28.6909%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份67,922,528股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表决权
股份总数的27.5504%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表165人，代表股份2,811,800股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表
决权股份总数的1.1405%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共171人，代表股份4,657,455股，占公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表
决权股份总数的1.8891%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份1,845,655股，占公司截至2026年1月14
日（股权登记日）有表决权股份总数的0.7486％；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东代表165人，代表股份2,811,800股，占
公司截至2026年1月14日（股权登记日）有表决权股份总数的1.1405%。（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源律师事务所曾雨竹律师和施珺律师出席本次股东会进行见证，并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意4,628,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3008%；反对47,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0174%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6818%。T
CL科技集团（天津）有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意4,577,455股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.2823%；反对47,900股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0285%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的0.6892%。
2、审议通过《关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案》
总表决情况：同意4,637,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5069%；反对51,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.1023%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%。TCL科
技集团（天津）有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意4,587,155股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.4906%；反对51,900股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1143%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的0.3951%。
3、审议通过《关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意70,633,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574%；反对57,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0811%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,556,555股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.8336%；反对57,400股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.2324%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的0.9340%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：曾雨竹 施珺
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/6a2c5fe2-c6c4-499d-ae54-953f57d5f96e.PDF
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2026-01-22 19:00│天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天津普林（002134）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/eef9b937-943b-4289-9024-39276ab79587.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-14│天津普林：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225097898.PDF
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2026-03-27│天津普林：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225034834.PDF
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2025-10-30│天津普林：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765523.PDF
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2025-08-27│天津普林：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583634.PDF
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2025-04-26│天津普林：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316395.PDF
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2025-04-26│天津普林：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316438.pdf
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2024-10-29│天津普林：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542855.PDF
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2024-08-24│天津普林：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964043.PDF
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2024-04-26│天津普林：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831779.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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