公司公告☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 17:46 │东南网架（002135）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-11 17:46 │东南网架（002135）：关于不向下修正东南转债转股价格的公告 │
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│2025-04-03 16:21 │东南网架（002135）：关于东南转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-01 16:26 │东南网架（002135）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-02-12 18:21 │东南网架（002135）：关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 │
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│2025-02-10 19:23 │东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 19:21 │东南网架（002135）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-10 19:20 │东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 19:20 │东南网架（002135）：关于投资建设萧山（浦阳)零碳桃源里110MW 农光互补光伏电站项目的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │东南网架（002135）：关于2024年第四季度经营数据的公告 │
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2025-04-11 17:46│东南网架（002135）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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东南网架（002135）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6b850c0d-586d-4490-b0da-c105a74e8ff3.PDF
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2025-04-11 17:46│东南网架（002135）：关于不向下修正东南转债转股价格的公告
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特别提示：
1、根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在
本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 11 日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“东南转债”转股价格向下修正条款。
2、2025 年 4 月 11 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“东南转债”转股价
格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日）如再次触发“东
南转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 14 日起重新起算
，若再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东南转债”的转股价格向下修正
权利。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1845 号）同意注册，公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元
，发行总额 200,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”
，债券代码“127103”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日（2024 年 7 月 9 日
）起至可转债到期日（2030 年1 月 2 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为5.73 元/股。截至本公告披露日，公司历次转股价格
调整情况如下：
1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，根据《募集说明书》的相关规定，公司“东南转
债”的转股价格由 5.73 元/股调整为 5.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。
2、公司于 2024 年 11 月 11 日办理完成回购股份注销，共注销公司股份34,098,400 股，公司总股本减少 34,098,400 股。本
次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“东南转债”转股价格由人民币 5.63 元/股调整为人民币 5.67 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 12 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《关于回购股份注销完成调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-103）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“东南转债”转股价格的具体说明
本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 21 日计算，自 2025 年 3月 21 日至 2025 年 4 月 11 日，公司股票已有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.67 元/股的 85%（即 4.8195 元/股）的情形，已触发“东南转债”转股价格向下修正条
款。
鉴于“东南转债”距离存续期届满尚远，董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，以及对公司长
期稳健发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“东南转债”转股价格，且自本次董事会
审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2025 年4 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日），如再次触发“东南转债”转股价格
向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年10 月 14 日起重新起算，若再次触发“东
南转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东南转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/33587aa8-c425-409f-b689-e58a62f58f01.PDF
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2025-04-03 16:21│东南网架（002135）：关于东南转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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东南网架（002135）：关于东南转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/706676d7-d424-4343-afb2-1cd9a15a64f7.PDF
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2025-04-01 16:26│东南网架（002135）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：002135，证券简称：东南网架
2、债券代码：127103，债券简称：东南转债
3、转股价格：5.67 元/股
4、转股期限：2024 年 7 月 9 日至 2030 年 1 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1845 号）同意注册，公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元
，发行总额 200,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”
，债券代码“127103”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日（2024 年 7 月 9 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月
2 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为5.73 元/股。截至本公告披露日，公司历次转股价格
调整情况如下：
1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，根据《募集说明书》的相关规定，公司“东南转
债”的转股价格由 5.73 元/股调整为 5.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。
2、公司于 2024 年 11 月 11 日办理完成回购股份注销，共注销公司股份34,098,400 股，公司总股本减少 34,098,400 股。本
次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“东南转债”转股价格由人民币 5.63 元/股调整为人民币 5.67 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 12 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《关于回购股份注销完成调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-103）。
二、“东南转债”转股及股份变动情况
2025 年第一季度，东南转债因转股减少 4,200 元（42 张），转股数量为 739股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债
余额为 1,999,906,100 元（19,999,061张）。公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
项目 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 71,650,418 6.42 0 71,650,418 6.42
通股/非流通股
高管锁定股 71,650,418 6.42 0 71,650,418 6.42
二、无限售条件 1,043,865,269 93.58 739 1,043,866,008 93.58
流通股
三、总股本 1,115,515,687 100.00 739 1,115,516,426 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0571-82783358 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的东南网架股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的东南转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a8712264-011c-4be7-967d-07d31df499a5.PDF
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2025-02-12 18:21│东南网架（002135）：关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1845 号）同意注册，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司
债券 2,000 万张，每张债券面值为人民币 100 元，发行总额200,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”
，债券代码“127103”。
公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）和实际控制人郭明明先生及其一致行动人杭州浩天物业管理
有限公司（以下简称“浩天物业”）通过配售认购“东南转债”共计 7,657,722 张，占本次发行可转债总量的 38.29% 。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券上市公告书》。
二、可转换公司债券变动情况
公司于近日收到控股股东东南集团及实际控制人郭明明先生的通知，获悉其于 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 2 月 12 日通过
深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式共计转让其持有的“东南转债”2,026,739 张，占本次发行可转债总量的 10.13%。本
次变动的具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行总 变动数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量的比例 （张） 量的比例 （张） 量的比例
（%） （%） （%）
东南集团 5,476,020 27.38 1,160,739 5.80 4,315,281 21.58
浩天物业 1,303,387 6.52 0 0 1,303,387 6.52
郭明明 878,315 4.39 866,000 4.33 12,315 0.06
合计 7,657,722 38.29 2,026,739 10.13 5,630,983 28.15
注：1、上表中发行总量为初始发行总量 2,000 万张；2、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五
入原因。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8296cf57-8240-43e9-9c4e-2b3012de4fff.PDF
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2025-02-10 19:23│东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月10日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计412 人，其所持有表决权的股份总数为 502,404,032
股，占公司有表决权股份总数的 45.0378％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，所持有表决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有表决权
股份总数的 43.4695％；
（2） 通过网络投票出席会议的股东共 406 人，所持有表决权的股份数为17,495,141 股，占公司有表决权股份总数的 1.5683
％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份
的股东）及股东授权代表406 人，持有表决权的股份数为 17,495,141 股，占公司有表决权股份总数的1.5683％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
表决情况：同意 498,310,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1853％；反对 3,671,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7309％；弃权 421,182 股（其中，因未投票默认弃权 7,582 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0838％。
其中，中小股东表决结果：同意 13,402,059 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.6045％；反对 3,671,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.9881％；弃权 421,182 股（其中，因未投票默认弃权 7,582股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4074％。
2、审议通过了《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
表决情况：同意 500,157,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5528％；反对 1,479,100 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.2944％；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1528％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,248,341 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1576％；反对 1,479,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4543％；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,100股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3881％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐成珂律师、章磊中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/998a32f9-8a37-4e36-bef6-1d1a5086a3fb.PDF
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2025-02-10 19:21│东南网架（002135）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件或专人送出
的方式发出，会议于 2025 年 2月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应
参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光
伏电站项目议案》。
为积极贯彻落实国家“双碳 ”目标政策，公司围绕“绿色发展、低碳发展”理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加
快发展清洁能源，公司拟由下属全资孙公司浙江兴能科技有限公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW农光互补光伏电站项目。
该项目采用“农光互补”模式开发建设，项目规划装机容量直流侧 130MWp，交流侧容量 110MW，项目总投资约 5 亿元。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目的公告》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/98f4a3b7-409d-40e0-9eb7-8fe818367618.PDF
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2025-02-10 19:20│东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查
了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年1 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登《关于
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