公司公告☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:19 │东南网架（002135）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-08 17:27 │东南网架（002135）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-09-01 16:47 │东南网架（002135）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 16:45 │东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-28 19:42 │东南网架（002135）：东南网架2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-08-28 19:37 │东南网架（002135）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2026-08-28 19:37 │东南网架（002135）：东南网架2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-08-28 19:37 │东南网架（002135）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-08-28 19:04 │东南网架（002135）：东南网架关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:04 │东南网架（002135）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度 │
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2026-09-10 17:19│东南网架（002135）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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东南网架（002135）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7909981e-3db0-4c04-a448-d2943388de0f.PDF
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2026-09-08 17:27│东南网架（002135）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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东南网架（002135）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/7b691d79-21ec-4aa1-87bc-4679aaf000fb.PDF
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2026-09-01 16:47│东南网架（002135）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的
资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数）；回购股份价格不超过（含）人民币 9.32元/股；具体回购数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司
分别于 2026年 3月 11日、2026年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-014）、《回购报告书》（公告编号：2026-017）。
因公司实施 2025年年度权益分派，根据回购报告书，本次回购股份的价格上限不超过人民币 9.32元/股（含），如公司在回购
股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份价格上限按照中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定作相应调整。因此，在2025 年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由 9.32 元/股调整
为9.31元/股，调整后的回购价格上限于 2026 年 6月 4日生效。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 8月 31 日的回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 8月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 17,296,200股，占公司目
前总股本（1,115,524,281股）的比例为 1.55%；回购的最高成交价为人民币 7.57元/股，最低成交价为人民币6.25元/股，成交总金
额为人民币 119,695,130元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/529403ca-0ddd-4447-a7b5-7fc25ff82462.PDF
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2026-09-01 16:45│东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告
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东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/251ae57b-c201-40a6-a863-c5ed2d289e64.PDF
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2026-08-28 19:42│东南网架（002135）：东南网架2026年员工持股计划管理办法
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东南网架（002135）：东南网架2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dd4b0ec9-bb8c-4979-b520-8b499dadbb10.PDF
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2026-08-28 19:37│东南网架（002135）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会经认
真审阅《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关资料，并经全体委员充分讨论及分析，就公司 2026 年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、公司实施 2026 年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动者与所有者的利益共享、风险共担的机制，
吸引、激励和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工
利益的一致性，提高公司核心竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展。
2、公司《2026 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司
实施本员工持股计划前，通过职工代表大会等方式，充分征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划
的情形。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划
规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本员工持股计划相关议案的审议程序中，参加本员工持股计划的公司董事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工持股计
划相关议案的决策程序合法、有效。
综上所述，我们认为：公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加
本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。我们同意公司实施 2026 年员工持股计划，并将 2026 年员工持股计划（草案）及
其相关议案提交公司董事会审议。
浙江东南网架股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e0fe4ae4-6f9e-44ab-bf14-ba33b850d614.PDF
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2026-08-28 19:37│东南网架（002135）：东南网架2026年员工持股计划（草案）
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东南网架（002135）：东南网架2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/02995cfc-2ae1-4b88-be7e-3818fc6baf51.PDF
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2026-08-28 19:37│东南网架（002135）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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东南网架（002135）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2fc4cc4c-0a55-4e65-84d6-f70bb7dec40f.PDF
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2026-08-28 19:04│东南网架（002135）：东南网架关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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东南网架（002135）：东南网架关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/88b0c83f-c18a-40a9-8058-4883f8bc789d.PDF
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2026-08-28 19:04│东南网架（002135）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度
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东南网架（002135）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e161cbc6-c5d5-4cba-9fd9-7f838177b91f.PDF
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2026-08-28 19:04│东南网架（002135）：东南网架章程（2026年8月）
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东南网架（002135）：东南网架章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1b8758cf-7503-4464-89c7-e6a71e4cf6b2.PDF
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2026-08-28 19:03│东南网架（002135）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
近年来，由于国际经济政治等因素影响，大宗商品价格波动加剧，而商品价格的波动将放大风险敞口对公司生产经营造成的冲击
，直接影响到公司及子公司的经营利润，导致整体业绩波动。开展商品期货和衍生品套期保值业务，有利于提升公司及子公司整体抵
御风险能力，保证公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性。
本业务严格遵循“套期保值、风险对冲”核心原则，仅基于公司真实生产经营需求，不涉及任何投机性交易，旨在通过科学的风
险管理手段，提升公司经营的确定性与可持续性，促进公司长远稳健发展。
二、套期保值业务概述
1、交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,000万元人
民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。
2、交易方式
（1）交易场所：在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易；
（2）交易品种：公司及合并报表范围内子公司主营业务相关的原材料和产品，包括但不限于对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、
精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维等；
（3）交易工具：本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
3、交易期限及授权
授权期限自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起 12个月内。董事会提请股东会在上述额度范围内授权董事长行使相关
投资决策权、签署相关协议及文件。
4、资金来源
公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
5、开展模式
由公司股东会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为管理公司商品期货和衍生品套期保值业务的决策机构，按照公司
建立的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、套期保值业务的可行性分析
公司已制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，合理设置了相应组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限，对
套期保值业务保证金使用、品种范围、审批权限、内部风险报告制度及风险处理程序等内容作出明确规定，能够保证套期保值业务的
顺利进行，并有效控制相应的风险。
公司及子公司开展套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量公司业务规模、投资金额、风险敞口、人员专业能力等因素审
慎开展。
四、套期保值业务的风险分析
1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货价格波动幅度较大时，可能存在未及时补充保证金而
被强行平仓带来实际损失的风险。
3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。
4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问
题，从而带来相应风险。
6、政策风险：期货、衍生品市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
7、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。
五、套期保值业务的风险控制措施
公司及子公司通过建立系统的业务管理制度和风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，
可以有效防范、发现和化解相关风险。具体风险控制措施如下：
1、要求相关部门、人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，最大程度规避价格波动带来的风险；
2、制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告
制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为；
3、按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
4、套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，相关交易仅限与自身经营业务相关性高的品种，不进行投机和套利交易，最大
程度对冲价格波动风险；
5、公司财务、采购等部门将持续跟踪商品期货市场价格及公允价值变动，及时评估套保业务的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险，并在决策小组的管理下执行应急措施。
6、审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
六、套期保值的相关会计处理
公司及子公司商品期货和衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具
列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定执行，对开展的商品期货和衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、结论
公司及子公司开展商品期货和衍生品套期保值业务仅限于与公司及子公司生产经营相关的品种，目的是借助期货市场的风险对冲
功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，锁定原材料成本，提升公司及子公司整体抵御风险能力，保证公司经营业绩的稳定
性和可持续性。
公司及子公司已建立较为完善的商品期货和衍生品套期保值业务管理制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有
资金，公司及子公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司及子公司开展套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/80cb7c07-9876-49c2-b954-c8c2f76eccdd.PDF
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2026-08-28 19:03│东南网架（002135）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》的规定，本公司就募集资金 2026 年 1-6 月存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1845 号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，
面值为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 200,000.00万元，扣除剩余未支付的保荐及承销费用人民币 943.40 万元（保荐及承
销费用共计人民币 1,132.08 万元，前期已支付保荐费人民币 188.68 万元）后实际收到的金额为 199,056.60 万元，已由主承销商
开源证券股份有限公司于 2024 年 1月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行
可转换公司债券直接相关的新增外部费用 433.45 万元后公司本次募集资金净额为 198,623.15 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 198,623.15
截至期初累计发生 项目投入 B1 151,511.68
额 利息收入净额 B2 557.01
本期发生额 项目投入 C1 328.90
利息收入净额 C2 16.68
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 151,840.58
额 利息收入净额 D2=B2+C2 573.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 47,356.26
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F 47,356.26
注：2026 年 3 月 27 日，公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，募集资金专户余额（含利息收入）47,356.26 万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构东南网架公司于2022年12月1日与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、
2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金 备 注
余额
中信银行股份有限公司杭州 8110801012902772408 0 已注销
萧山支行
中国工商银行股份有限公司 1202090129901216524 0 已注销
萧山分行
中国农业银行股份有限公司 19080201040084706 0 已注销
萧山分行
中国银行股份有限公司萧山 383183531299 0 已注销
分行
中国建设银行股份有限公司 33050161702700002755 0 已注销
杭州萧山支行
合 计 0
注：本公司 5个募集资金专户已于 2026 年 4月完成募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c2df06ca-9b09-42e6-be3d-137b34a6952f.PDF
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2026-08-28 19:03│东南网架（002135）：2026年半年度报告摘要
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东南网架（002135）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6b644459-705b-4d9b-91cc-f3e78f98f6aa.PDF
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2026-08-28 19:03│东南网架（002135）：2026年半年度报告
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东南网架（002135）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/438c8dc7-71b6-41db-a30b-10a5b67b56a8.PDF
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2026-08-28 19:02│东南网架（002135）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因海外业务规模的不断扩大，且采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较
大波动时，将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，
在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
（一）交易金额
公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 5,000万美元或等值外币，该交易额度在投资期限
内可滚动使用，期限内任一时点的最高合约价值不超过上述额度。
（二）交易方式
公司开展的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。所有业务均
在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织
或个人进行交易。
（三）交易期限及授权
本次交易额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
在上述额度及使用期限内，公司董事会授权公司总经理或授权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部门负责组织实施。
（四）资金来源
外汇衍生品交易资金来源均为公司的自有资金，不涉及募集资金。
三、公司外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为更好地实现公司
的经营目标，有效防范和控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司有必要根据具体情况，
适度开展外汇衍生品套期保值业务。
公司外汇衍生品套期保值业务以正常经营活动为基础，以防范汇率波动风险为目的。公司已制定《浙江东南网架股份有限公司外
汇衍生品交易管理制度》等内部控制制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、内部风险控制程序、信息披
露等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇
衍生品交易业务具有可行性。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作
仍存在一定的风险。
1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损
的市场风险。
2、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外
汇套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约
风险低。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
为了应对开展外汇衍生品套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策
略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
2、公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在
开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
3、为防范内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易 。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司将选择信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构作为开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手，并审慎审
查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。
六、外汇衍生品套期保值业务会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准
则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定，
对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审
计的会计师事务所意见为准。
七、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司已制定《浙江东南网架股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》等内部控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，
为公司开展外汇衍生品套期保值业务提供了保障。公司开展外汇衍生品套期保值业务是以规避汇率波动风险为目的，以具体经营业务
为依托，遵循套期保值原则，禁止任何形式的投机交易，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响。因此
，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/35608db4-3d40-48ee-bac5-3bfb2b6c8b31.PDF
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2026-08-28 19:02│东南网架（002135）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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东南网架（002135）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72f5d58f-4627-4fce-83cc-009156e26aca.PDF
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2026-08-28 19:02│东南网架（002135）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的报告
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重要内容提示：
1、为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，浙江东南网架股份有限公司
（以下简称“公司”）拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币
，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。
2、已履行的审议程序：公司于 2026年 8月 28 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期
保值业务并追认套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的交易，以规避和防范原材料价格波动带来的经营
风险为目的，但套期保值业务也会存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货和衍生品套期保值业务概述
1、交易目的
受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司及子公司原材料及产品价格波动频繁，对公司及子公司原材料采购成本、产品销售收益
产生较大影响。为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期货
和衍生品套期保值业务。
本业务严格遵循“套期保值、风险对冲”核心原则，仅基于公司真实生产经营需求，不涉及任何投机性交易，旨在通过科学的风
险管理手段，提升公司经营的确定性与可持续性，促进公司长远稳健发展。
2、交易金额
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,000万元人
民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。
3、交易方式
（1）交易场所：在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易；
（2）交易品种：公司及合并报表范围内子公司主营业务相关的原材料和产品，包括但不限于对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、
精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维等；
（3）交易工具：本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
4、交易期限及授权
授权期限自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起 12个月内。董事会提请股东会在上述额度范围内授权董事长行使相关
投资决策权、签署相关协议及文件。
5、资金来源
公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、开展模式
由公司股东会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为管理公司商品期货和衍生品套期保值业务的决策机构，按照公司
建立的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
二、追认套期保值业务情况
化纤板块作为公司主要业务板块之一，主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司（以
下简称“东南新材料”）负责生产和经营。为有效减少生产经营过程中原材料 PTA、MEG 价格波动对公司业绩的冲击，在控制风险的
情况下，自 2026 年 4月以来，东南新材料使用自有资金在期货交易所通过期货、期权工具开展套期保值业务，期间最高占用保证金
金额为 5.3676 万元，任一交易日持有的最高合约价值为 53.676 万元。公司上述交易的资金来源均源于公司自有资金，不存在使用
募集资金用于衍生品交易的情形。上述期间主要持仓情况如下：
单位：万元
期 间 期末占用保证金 期末合约价值
2026年 4月 0 0
2026年 5月 0 0
2026年 6月 0.5564 5.564
2026年 7月 3.4704 34.704
2026年 8月 0 0
三、审议程序
1、2026年 8月 28日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保
值业务的议案》，同意公司开展商品期货和衍生品套期保值业务。该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展商品期货和衍生品套期保值业务可能面临价格波动、内部控制、资金等相关风险，具体如下：
1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货价格波动幅度较大时，可能存在未及时补充保证金而
被强行平仓带来实际损失的风险。
3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。
4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问
题，从而带来相应风险。
6、政策风险：期货、衍生品市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
7、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。
（二）拟采取风险控制措施
公司及子公司通过建立系统的业务管理制度和风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，
可以有效防范、发现和化解相关风险。具体风险控制措施如下：
1、要求相关部门、人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，最大程度规避价格波动带来的风险；
2、制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告
制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为；
3、按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
4、套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，相关交易仅限与自身经营业务相关性高的品种，不进行投机和套利交易，最大
程度对冲价格波动风险；
5、公司财务、采购等部门将持续跟踪商品期货市场价格及公允价值变动，及时评估套保业务的风险敞口变化情况，并定期向公
司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险，并在决策小组的管理下执行应急措施。
6、审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司商品期货和衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定执行，对开展的商品期货和衍生品套期保值业务进行相应核算
处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告；
3、公司商品期货和衍生品套期保值业务管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/030e661f-18a6-4b61-a6b9-4d72f82f0c29.PDF
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2026-08-28 19:02│东南网架（002135）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。具体情况如下：
一、增加经营范围情况
公司根据业务发展的需要，拟在公司经营范围内增加“消防技术服务”。根据目前的规范化表述，增加后的公司经营范围如下：
许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统
设计；建筑劳务分包；林木种子生产经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品
销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属
门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术
咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；特
种设备销售；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居
住房地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；
合同能源管理；金属矿石销售；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
以上信息均以工商登记管理部门实际核定为准。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修改内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：建设工程施工；建设工 围：许可项目：建设工程施工；建设工
程勘察；建设工程设计；建设工程监理； 程勘察；建设工程设计；建设工程监理；
施工专业作业；住宅室内装饰装修；建 施工专业作业；住宅室内装饰装修；建
筑智能化系统设计；建筑劳务分包；林 筑智能化系统设计；建筑劳务分包；林
木种子生产经营；餐饮服务；发电业务、 木种子生产经营；餐饮服务；发电业务、
输电业务、供（配）电业务(依法须经批 输电业务、供（配）电业务(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展 准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为 经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。 准)。
一般项目：货物进出口；技术进出口； 一般项目：货物进出口；技术进出口；
金属结构制造；金属结构销售；金属材 金属结构制造；金属结构销售；金属材
料制造；金属材料销售；黑色金属铸造； 料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；
金属制品销售；建筑材料销售；轻质建 金属制品销售；建筑材料销售；轻质建
筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育 筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育
场地设施工程施工；土石方工程施工； 场地设施工程施工；土石方工程施工；
园林绿化工程施工；金属门窗工程施 园林绿化工程施工；金属门窗工程施
工；工程管理服务；对外承包工程；污 工；工程管理服务；对外承包工程；污
水处理及其再生利用；工程和技术研究 水处理及其再生利用；工程和技术研究
和试验发展；建筑信息模型技术开发、 和试验发展；建筑信息模型技术开发、
技术咨询、技术服务；技术服务、技术 技术咨询、技术服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；建筑工程机械与设备租赁； 技术推广；建筑工程机械与设备租赁；
机械设备销售；特种设备销售；专用设 机械设备销售；特种设备销售；专用设
备修理；化工产品销售（不含许可类化 备修理；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；物业管理；单位后勤管理服 工产品）；物业管理；单位后勤管理服
务；装卸搬运；停车场服务；非居住房 务；装卸搬运；停车场服务；非居住房
地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研 地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研
发；太阳能发电技术服务；太阳能热发 发；太阳能发电技术服务；太阳能热发
电产品销售；光伏设备及元器件制造； 电产品销售；光伏设备及元器件制造；
光伏设备及元器件销售；光伏发电设备 光伏设备及元器件销售；光伏发电设备
租赁；电子专用材料研发；电子专用材 租赁；电子专用材料研发；电子专用材
料制造；电子专用材料销售；机械电气 料制造；电子专用材料销售；机械电气
设备销售；电气设备修理；合同能源管 设备销售；电气设备修理；合同能源管
理；金属矿石销售(除依法须经批准的项 理；金属矿石销售；消防技术服务(除
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 依法须经批准的项目外，凭营业执照依
动)。 法自主开展经营活动)。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以特别决议表决审议。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。授权有效期自公司股东会审议通过之日
起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
公司本次增加经营范围及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5a872077-b360-4bf6-bfe8-146dd8764e05.PDF
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2026-08-28 19:02│东南网架（002135）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东南网架（002135）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1b0f99cd-320c-46de-a92b-3df724c28953.PDF
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2026-08-28 19:01│东南网架（002135）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 8月 18日以电子邮件或专人送出的
方式发出，会议于 2026年 8月 28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议由公司董事长郭昊展先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，编制程序
符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司根据业务发展的需要，拟在公司经营范围内增加“消
防技术服务”。同时对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次工商变更及章程备案相关事
宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的
内容为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的报告》（公告编号：2026-078）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，全面调动公司各层员工的积
极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律
、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司 2026年员工持
股计划（草案）》及摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）及
其摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与
对象，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于 2026年员工持股计划管理办法的议案》。
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国证监会关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江东南网架股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》之规定，制定本办法。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与
对象，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2026年员工持股计划的相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的
事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会实施员工持股计划；
（3）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
（4）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁、减持、分配等全部事宜；
（6）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策
对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（9）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（10）授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
（11）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决
定的事项外，其他事项由董事会授权薪酬与考核委员会、管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与
对象，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
7、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用
的前提下，董事会同意公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易金
额不超过 5,000万美元或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的报告》（公告编号：2026-080）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》。
为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期货和衍生品套
期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,0
00万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的报告》（公告编号：2026-081）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
9、审议通过了《关于制定<商品期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司商品期货和衍生品套期保值业
务管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。公司定于 2026 年 9月 15日召开浙江东南网架股份有限公司 2
026 年第三次临时股东会，详细内容见公司 2026年 8月 29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/38d54fed-f513-47ad-aa60-31425c85e1b1.PDF
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2026-08-21 18:08│东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告
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东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1637d895-8306-48d1-a40d-075e12ebd41a.PDF
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2026-08-03 17:01│东南网架（002135）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的
资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数）；回购股份价格不超过（含）人民币 9.32元/股；具体回购数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司
分别于 2026年 3月 11日、2026年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-014）、《回购报告书》（公告编号：2026-017）。
因公司实施 2025年年度权益分派，根据回购报告书，本次回购股份的价格上限不超过人民币 9.32元/股（含），如公司在回购
股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份价格上限按照中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定作相应调整。因此，在2025 年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由 9.32 元/股调整
为9.31元/股，调整后的回购价格上限于 2026 年 6月 4日生效。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 7月 31 日的回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 7月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 17,296,200股，占公司目
前总股本（1,115,522,850股）的比例为 1.55%；回购的最高成交价为人民币 7.57元/股，最低成交价为人民币6.25元/股，成交总金
额为人民币 119,695,130元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/59234007-b3cd-4b78-be7d-deb6d62d3b04.PDF
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2026-07-28 18:01│东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）
生产经营发展需要，近日与广发银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“广发银行萧山支行”）签署了《最高额保证合同》，同
意为全资子公司东南绿建与债权人广发银行萧山支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金余
额为人民币 5,000万元整。
2、公司因全资子公司浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）生产经营发展需要，近日与广发银行萧山支行签署了
《最高额保证合同》，同意为全资子公司浙江东南与债权人广发银行萧山支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本
次保证担保的最高本金余额为人民币 7,000万元整。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 3月 10 日召开的第八届董事会第三十次会议、2026年 3月27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过680,000万元担保额度，
其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 445,000万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的
担保额度不超过 235,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务
；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准
。有效期限为经股东会审议通过本事项之日起 12个月。具体内容详见 2026年 3月 11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编
号：2026-012）。
本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，本事项无需提交董事会及股东会审议。
二、担保额度使用情况
公司 2026 年度为下属公司预计担保总额不超过 680,000 万元。本次担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为 596,500万元，公司对东南绿建提供担保剩余可用额度为 17,000万元
，对浙江东南提供担保剩余可用额度为 23,000万元。
三、被担保人基本情况
本次担保涉及的被担保主体的基本情况如下：
（一）浙江东南绿建集成科技有限公司
1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司
成立日期：2018年 1月 11日
注册资本：110,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道 3899号 709-41号
法定代表人：项振刚
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承
包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理
及热处理加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、与公司的关系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建 100%股权。
3、财务状况：
单位：人民币万元
项目 2026 年 1—3 月 2025 年 1—12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 20,197.93 147,880.73
利润总额 -3,104.64 -2,011.68
净利润 -3,104.64 -2,011.68
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 221,778.79 224,989.20
负债总额 120,063.30 120,169.08
净资产 101,715.49 104,820.12
资产负债率 54.14% 53.41%
4、经查询，东南绿建不属于失信被执行人。
（二）浙江东南钢结构有限公司
1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司
成立日期：2008年 12月 17日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
法定代表人：沙学勇
经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。
2、与公司的关系：浙江东南为公司全资子公司，公司持有浙江东南 100%股权。
3、财务状况：
单位：人民币万元
项目 2026 年 1—3 月 2025 年 1—12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 9,888.85 44,614.3
利润总额 436.35 5,821.66
净利润 291.21 4,915.56
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 109,112.64 111,532.9
负债总额 58,652.22 61,363.69
净资产 50,460.42 50,169.21
资产负债率 53.75% 55.02%
4、经查询，浙江东南不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、公司为东南绿建担保所签署的《最高额保证合同》
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：广发银行股份有限公司杭州萧山支行
债务人：浙江东南绿建集成科技有限公司
担保最高额：保证债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、公司为浙江东南担保所签署的《最高额保证合同》
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：广发银行股份有限公司杭州萧山支行
债务人：浙江东南钢结构有限公司
担保最高额：保证债权之最高本金余额为人民币柒仟万元整
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
五、董事会意见
公司本次对东南绿建、浙江东南融资提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求，被担保人东南绿建、浙江东南为公司合并范
围内的子公司，具有良好的偿债能力，其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的
审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为728,500 万元人民币，实际发生的担保余额为 101,542.50
万元，占本公司 2025年末经审计净资产的 15.76%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表
范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
浙江东南网架股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/acd4be36-bdbe-4319-b14e-1afa4fc2cbbb.PDF
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2026-07-14 17:57│东南网架（002135）：关于2026年第二季度经营数据的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，浙江东
南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度主要经营情况披露如下：
一、主要经营情况
1、建筑业务经营情况
2026年 1月至 6月，公司（包括控股子公司）共计新签订单 47项，合同金额总计人民币 324,801.30 万元，较上年同期减少 4.
77%。其中，2026年 4月至 6月份新签合同 28项，累计合同金额为人民币 74,558.39万元。
报告期内，公司新签订单及已中标未签约订单金额总计人民币 431,835.89万元，较上年同期增长 10.40%。
2、化纤业务经营情况
主要产品 2026 年 1-6 月 2026 年 1-6 月 2026 年 1-6 月
产量（万吨） 销量（万吨） 营业收入（万元）
POY 12.72 13.78 94,998.48
FDY 3.50 3.96 29,858.93
二、截至报告期末重大项目履行情况
公司目前无已签订尚待执行的重大项目。
三、风险提示
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e55c1245-019b-45d2-ad9e-89e3e020907e.PDF
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2026-07-14 17:57│东南网架（002135）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6 月 10日、2026年 6月 30日召开第八届董事会第三十四次
会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并对
《公司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见公司于2026 年 6 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-058）。
公司于 2026年 6月 30日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，
同意聘任王虎子先生为公司总经理。根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更为总经理王虎子先生。具体内容详见公司于 2026
年 7月 1日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-066）。
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，最新营
业执照的基本信息如下：
公司名称：浙江东南网架股份有限公司
统一社会信用代码：913300007345233459
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王虎子
注册资本：壹拾壹亿壹仟伍佰伍拾贰万贰仟肆佰玖拾肆元
成立日期：2001年 12月 29日
住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇（一照多址）
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑
智能化系统设计；建筑劳务分包；林木种子生产经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；金属结
构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体
育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理及其再生
利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；物业管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服
务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材
料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理；金属矿石销售(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b4f4c394-26c9-4bfc-8045-88ca4c9abb42.PDF
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2026-07-07 16:31│东南网架（002135）：开源证券股份有限公司关于东南网架向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临
│时受托管理事务报告
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东南网架（002135）：开源证券股份有限公司关于东南网架向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管理事务报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c44b68ab-c17d-4c10-994c-af36108ac5fc.PDF
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2026-07-01 16:31│东南网架（002135）：关于回购公司股份的进展公告
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东南网架（002135）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9f07ce76-32be-4f6a-abac-fe5a258c39c6.PDF
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2026-07-01 16:31│东南网架（002135）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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东南网架（002135）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/dcf996ce-7141-45fb-9008-c9039405561c.PDF
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2026-07-01 00:00│东南网架（002135）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 6月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等
予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。本次股东会于 2026年 6月 30日（星期二）14:30在浙江东南网架股
份有限公司 6楼会议室（地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号）如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，持有公司有表决
权股份数 484,908,991 股，占公司有表决权股份总数的 44.1538%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果
显示，参加公司本次股东会网络投票的股东共 141 人，持有公司有表决权股份数 102,005,645 股，占公司有表决权股份总数的 9.2
882%。据此，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 148 人，持有公司有表决权股份数 586,914,636 股，占公司有表决权
股份总数的 53.4420%。以上股东均为截止 2026年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
1、审议《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
3.01《选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事》；
3.02《选举徐健先生为第九届董事会非独立董事》；
3.03《选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事》；
4、审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
4.01《选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事》；
4.02《选举迟梁先生为第九届董事会独立董事》；
4.03《选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事》；
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票
平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议
：
1、审议《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 586,054,636 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8535%；反对 857,500 股，占出席会议有效表决股份总
数的 0.1461%；弃权 2,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 101,145,745股，反对 857,500 股，弃权 2,500 股。
本议案为特别表决事项，已经出席会议股东 2/3以上有效表决权通过。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 583,582,110 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4322%；反对 3,330,026 股，占出席会议有效表决股份
总数的 0.5674%；弃权 2,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 98,673,219股，反对 3,330,026 股，弃权 2,500 股。
本议案为特别表决事项，已经出席会议股东 2/3以上有效表决权通过。
3、审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。
3.01《选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事》；
表决结果：同意 574,119,070 股，占出席会议有效表决股份总数的 97.8199%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 89,210,179股。
3.02《选举徐健先生为第九届董事会非独立董事》；
表决结果：同意 574,195,861 股，占出席会议有效表决股份总数的 97.8329%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 89,286,970股。
3.03《选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事》；
表决结果：同意 574,118,861 股，占出席会议有效表决股份总数的 97.8198%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 89,209,970股。
4、审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
4.01《选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事》；
表决结果：同意 574,135,867 股，占出席会议有效表决股份总数的 97.8227%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 89,226,976股。
4.02《选举迟梁先生为第九届董事会独立董事》；
表决结果：同意 574,128,862 股，占出席会议有效表决股份总数的 97.8215%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 89,219,971股。
4.03《选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事》；
表决结果：同意 574,199,184 股，占出席会议有效表决股份总数的 97.8335%；
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 89,290,293股。
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 585,011,936 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.6758%；反对 1,900,200 股，占出席会议有效表决股份
总数的 0.3238%；弃权 2,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 100,103,045股，反对 1,900,200 股，弃权 2,500 股。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f4482748-1d18-4288-af9a-12fe7ea6fc72.PDF
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2026-07-01 00:00│东南网架（002135）：2026年第二次临时股东会决议公告
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东南网架（002135）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3fec1caa-17bf-4d84-9025-20a801ea9f7b.PDF
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2026-07-01 00:00│东南网架（002135）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任
│的公告
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东南网架（002135）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ddc450b3-8532-4657-bd44-c42f131d1450.PDF
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2026-07-01 00:00│东南网架（002135）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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东南网架（002135）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/10eb3338-465f-4f09-928b-2097bec23067.PDF
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2026-07-01 00:00│东南网架（002135）：第九届董事会第一次会议决议公告
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东南网架（002135）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/28cc7fe6-2cf7-4b00-9045-9a24c4d497f5.PDF
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2026-06-30 00:00│东南网架（002135）：东南网架向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告
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东南网架（002135）：东南网架向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d2fbde75-2774-4203-b7d0-52ef3d25006e.PDF
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2026-06-22 19:45│东南网架（002135）：关于在下属子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为保障全资孙公司浙江兴能科技有限公司（以下简称“浙江兴能”）110MW地面光伏电站项目顺利开展，浙江东南网架股份有限
公司（以下简称“公司”）拟与国家开发银行浙江省分行（以下简称“国开行浙江省分行”）签署《保证合同》，公司同意为全资孙
公司浙江兴能和与债权人国开行浙江省分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，同时浙江兴能以电费收费权为其上述
融资提供质押担保，本次担保的主债权金额为人民币 37,500万元整，期限为 5年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 3月 10 日召开的第八届董事会第三十次会议、2026年 3月27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过680,000万元担保额度，
其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 445,000万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的
担保额度不超过 235,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务
；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准
。有效期限为经股东会审议通过本事项之日起 12个月。股东会授权公司总经理或其指定授权人士在本次预计的担保额度范围内审批
对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并签署相关担保协议及其他法律文件。
具体内容详见 2026年 3月 11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
（三）本次调剂担保额度情况
为满足子公司业务发展需要及融资需求，公司在不改变 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026年度担保额度预计的前提下
，在对子公司提供的担保额度中，将全资子公司成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）未使用的担保额度 20,000万元
调剂给浙江兴能使用。调剂后，2026年度公司对成都东南的担保额度由人民币 60,000 万元调减至人民币 40,000万元，浙江兴能的
担保额度由人民币 20,000万元增加至 40,000万元。具体情况如下：
单位：万元
被担保方 担保调 截至目前实 调剂前可用 本次调 调剂后可用 调剂后担保额
剂方 际担保余额 担保额度 剂担保 担保额度 度占上市公司
额度 最近一期经审
计净资产比例
成都东南 调出方 4,298.38 60,000 -20,000 40,000 6.21%
浙江兴能 调入方 0 20,000 20,000 40,000 6.21%
本次担保额度调剂及提供担保事项属于股东会授权范围内事项，无需另行提交公司董事会和股东会审议。
二、担保额度使用情况
公司 2026 年度为下属公司预计担保总额不超过 680,000 万元。本次担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为 608,500万元，公司对浙江兴能提供担保剩余可用额度为 5,000万元。
三、被担保人基本情况
本次担保涉及的被担保主体的基本情况如下：
1、公司名称：浙江兴能科技有限公司
成立时间：2024年 11月 7日
注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇振浦路 288号
法定代表人：王东建
注册资本：10,000万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能
源管理；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏
设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、与公司的关系：公司通过全资子公司浙江东南碳中和科技有限公司间接持有浙江兴能 100%股权，为公司全资孙公司。
3、财务状况：
单位：人民币万元
项目 2026 年 1—3 月 2025 年 1—12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -7.26 -20.66
净利润 -26.66 -20.22
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 17,240.24 13,399.53
负债总额 7,287.11 3,419.74
净资产 9,953.12 9,979.78
资产负债率 42.27% 25.52%
4、是否为失信被执行人：否。
四、担保协议的主要内容
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：国家开发银行浙江省分行
债务人：浙江兴能科技有限公司
担保的主债权金额：人民币叁亿柒仟伍佰万元整
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下债务人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期
间的加倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、
送达费、保全保险费、翻译费、公告费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；
保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
五、董事会意见
公司本次在子公司范围内调剂担保额度属于在股东会授权范围内调剂，符合公司及子公司实际经营需要，财务风险可控，有助于
满足子公司的生产经营资金需求、推动其业务发展，提高资金使用效率，符合相关法律法规规定及 2026 年第一次临时股东会的授权
，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
公司对浙江兴能融资提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求，被担保人浙江兴能为公司合并范围内的子公司，具有良好的
偿债能力，其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生
不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为728,500万元人民币，实际发生的担保余额为 95,476.06万
元，占本公司 2025年末经审计净资产的 14.82 %，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表
范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/58120ecc-cacd-46df-8849-e8a597d33829.PDF
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2026-06-22 19:44│东南网架（002135）：2024年东南网架向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
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东南网架（002135）：2024年东南网架向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b0b36e93-71cf-482e-9ed1-91b75e67fdd8.PDF
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2026-06-11 16:10│东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）生产经营发展需要，浙江东南网架股份有限公司（以下简
称“公司”）近日与兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）签署了《最高额保证合同》，同意为全资子
公司天津东南和与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民
币11,000万元整。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 3月 10 日召开的第八届董事会第三十次会议、2026年 3月27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过680,000万元担保额度，
其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 445,000万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的
担保额度不超过 235,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务
；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准
。有效期限为经股东会审议通过本事项之日起 12个月。具体内容详见 2026年 3月 11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编
号：2026-012）。
本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，本事项无需提交董事会及股东会审议。
二、担保额度使用情况
公司 2026 年度为下属公司预计担保总额不超过 680,000 万元。本次担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为 646,000万元，公司对天津东南提供担保剩余可用额度为 39,000万元
。
三、被担保人基本情况
本次担保涉及的被担保主体的基本情况如下：
1、公司名称：天津东南钢结构有限公司
成立日期：2004年 8月 30日
注册资本：18,500万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道 31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关系：公司持有天津东南 100%股权，为公司的全资子公司。
3、财务状况：
单位：人民币万元
项目 2026 年 1—3 月 2025 年 1—12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,100.58 39,083.96
利润总额 170.60 6,301.94
净利润 170.84 5,476.88
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 84,239.82 85,432.11
负债总额 20,170.32 21,533.45
净资产 64,069.50 63,898.66
资产负债率 23.94% 25.21%
4、是否为失信被执行人：否。
四、担保协议的主要内容
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司天津分行
债务人：天津东南钢结构有限公司
担保最高额：最高本金限额为人民币壹亿壹仟万元整
保证额度有效期：自 2026年 6月 9日至 2027年 3月 25日止
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
五、董事会意见
公司本次对天津东南融资提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求，被担保人天津东南为公司合并范围内的子公司，具有良
好的偿债能力，其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展
产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为728,500万元人民币，实际发生的担保余额为 99,514.64万
元，占本公司 2025年末经审计净资产的 15.44%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范
围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f1556017-c79a-4317-98d8-2cbbdcb921dd.PDF
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2026-06-10 18:29│东南网架（002135）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司 6 楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公 非累积投票提案 √
司章程〉的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
3.01 选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举徐健先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
4.01 选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举迟梁先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
1、提案披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；2、对中小
投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指
除以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；3、提案 1.0
0、提案 2.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、提案 3.00、提案 4.00 需采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 的表决结果生效应以提案 1.00 的表决通过为前提。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。（2）个人股
东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026 年 6 月 29日 17:00 前送达或传真至公司，信函以收
到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
3、登记时间：2026 年 6月 24 日上午 9 :00—11: 00，下午 14 :00—17: 00
4、会议联系方式：
联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
邮政编码：311209
会议联系人： 蒋建华 张燕
联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358
5、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4f5c3a50-30dd-464c-b910-3d81653b49a9.PDF
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2026-06-10 18:29│东南网架（002135）：东南网架章程（2026年6月）
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东南网架（002135）：东南网架章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b43d482a-b981-4da7-b25f-f238f9f44d20.PDF
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2026-06-10 18:29│东南网架（002135）：董事会议事规则（2026年6月）
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东南网架（002135）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe3f1e9c-6330-46d0-9fd3-47067f867156.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：关于董事会换届选举的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，公司于 2026 年 6 月 10 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独
立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 202
6 年第二次临时股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程
〉的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。根据本次修订后的《公司章程》，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及
公司第八届董事会第三十四次会议审议，同意提名郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生三人为公司第九届董事会非独立董事候选人，
提名黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黄曼行女士为会计专业人士。上述董事候选
人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公
司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一。
截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事（不含职工代表
董事）。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，第
九届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
本次股东会对《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事
会独立董事候选人的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为
前提。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽
责地履行董事的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4969174f-02a3-4a11-b435-452bde7462fe.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（钟瑞庆）
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东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（钟瑞庆）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（黄曼行）
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东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（黄曼行）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（迟梁）
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东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（迟梁）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：关于调整独立董事津贴的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。本议案尚需提交公司2026 年第二次临时
股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、
同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准从 5 万元/年（税前）调整至 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津
贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回
避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b807dc7c-76fc-43ee-bc32-c7867ce4cbba.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
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东南网架（002135）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/beefe599-0bd7-4e22-bf9f-8f8f1ebcaca8.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（迟梁）
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东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（迟梁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7f4d98b5-ad22-41cb-a1ce-ca8a59a35a0a.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（黄曼行）
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东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（黄曼行）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f9d68cb8-837c-41e0-a7ed-033c7a38d14c.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（钟瑞庆）
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东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（钟瑞庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/57a0ff6d-e793-4cd8-b615-2efd9a0113d0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│东南网架：2026年半年度报告
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2026-04-30│东南网架：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258500.PDF
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2026-04-28│东南网架：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216720.PDF
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2025-10-31│东南网架：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772454.PDF
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2025-08-30│东南网架：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623807.PDF
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2025-04-30│东南网架：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409294.PDF
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2025-04-22│东南网架：2024年年度报告
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2024-11-12│东南网架：浙江东南网架股份有限公司2024年第三季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-11-12/1221685582.PDF
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2024-10-31│东南网架：2024年三季度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570958.PDF
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2024-08-30│东南网架：2024年半年度报告
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2024-04-30│东南网架：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906506.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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