公司公告☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:21 │东南网架（002135）：关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 │
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│2025-02-10 19:23 │东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 19:21 │东南网架（002135）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-10 19:20 │东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 19:20 │东南网架（002135）：关于投资建设萧山（浦阳)零碳桃源里110MW 农光互补光伏电站项目的公告 │
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│2025-01-24 17:02 │东南网架（002135）：关于2024年第四季度经营数据的公告 │
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│2025-01-20 18:20 │东南网架（002135）：2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-01-20 18:20 │东南网架（002135）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-01-20 18:20 │东南网架（002135）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:20 │东南网架（002135）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 │
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2025-02-12 18:21│东南网架（002135）：关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1845 号）同意注册，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司
债券 2,000 万张，每张债券面值为人民币 100 元，发行总额200,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”
，债券代码“127103”。
公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）和实际控制人郭明明先生及其一致行动人杭州浩天物业管理
有限公司（以下简称“浩天物业”）通过配售认购“东南转债”共计 7,657,722 张，占本次发行可转债总量的 38.29% 。具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券上市公告书》。
二、可转换公司债券变动情况
公司于近日收到控股股东东南集团及实际控制人郭明明先生的通知，获悉其于 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 2 月 12 日通过
深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式共计转让其持有的“东南转债”2,026,739 张，占本次发行可转债总量的 10.13%。本
次变动的具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行总 变动数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量的比例 （张） 量的比例 （张） 量的比例
（%） （%） （%）
东南集团 5,476,020 27.38 1,160,739 5.80 4,315,281 21.58
浩天物业 1,303,387 6.52 0 0 1,303,387 6.52
郭明明 878,315 4.39 866,000 4.33 12,315 0.06
合计 7,657,722 38.29 2,026,739 10.13 5,630,983 28.15
注：1、上表中发行总量为初始发行总量 2,000 万张；2、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五
入原因。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8296cf57-8240-43e9-9c4e-2b3012de4fff.PDF
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2025-02-10 19:23│东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月10日 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计412 人，其所持有表决权的股份总数为 502,404,032
股，占公司有表决权股份总数的 45.0378％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，所持有表决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有表决权
股份总数的 43.4695％；
（2） 通过网络投票出席会议的股东共 406 人，所持有表决权的股份数为17,495,141 股，占公司有表决权股份总数的 1.5683
％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份
的股东）及股东授权代表406 人，持有表决权的股份数为 17,495,141 股，占公司有表决权股份总数的1.5683％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
表决情况：同意 498,310,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1853％；反对 3,671,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7309％；弃权 421,182 股（其中，因未投票默认弃权 7,582 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0838％。
其中，中小股东表决结果：同意 13,402,059 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.6045％；反对 3,671,900
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.9881％；弃权 421,182 股（其中，因未投票默认弃权 7,582股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4074％。
2、审议通过了《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
表决情况：同意 500,157,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5528％；反对 1,479,100 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.2944％；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1528％。
其中，中小股东表决结果：同意 15,248,341 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1576％；反对 1,479,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4543％；弃权 767,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,100股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3881％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所徐成珂律师、章磊中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/998a32f9-8a37-4e36-bef6-1d1a5086a3fb.PDF
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2025-02-10 19:21│东南网架（002135）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件或专人送出
的方式发出，会议于 2025 年 2月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应
参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光
伏电站项目议案》。
为积极贯彻落实国家“双碳 ”目标政策，公司围绕“绿色发展、低碳发展”理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，加
快发展清洁能源，公司拟由下属全资孙公司浙江兴能科技有限公司投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW农光互补光伏电站项目。
该项目采用“农光互补”模式开发建设，项目规划装机容量直流侧 130MWp，交流侧容量 110MW，项目总投资约 5 亿元。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目的公告》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/98f4a3b7-409d-40e0-9eb7-8fe818367618.PDF
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2025-02-10 19:20│东南网架（002135）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查
了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年1 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上刊登《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记
方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会于 2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
在浙江东南网架股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，持有公司股份
数 484,908,891 股，占公司有表决权股份总数的 43.4695%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，
参加公司本次股东大会网络投票的股东共 406 人，持有公司股份数 17,495,141 股，占公司有表决权股份总数的 1.5683％。据此，
出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 412 人，持有公司股份数502,404,032 股，占公司有表决权股份总数的 45.0378
%。以上股东均为截止 2025年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
2、审议《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司
章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
表决结果：同意 498,310,950 股，占出席会议有效表决股份总数的99.1853% ；反对 3,671,900 股，占出席会议有效表决股份
总数的 0.7309%；弃权 421,182 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0838%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意13,402,059 股，反对 3,671,900 股，弃权 421,182
股。
2、审议《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
表决结果：同意 500,157,232 股，占出席会议有效表决股份总数的99.5528% ；反对 1,479,100 股，占出席会议有效表决股份
总数的 0.2944%；弃权 767,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1528%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意15,248,341 股，反对 1,479,100 股，弃权 767,700
股。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a5952f3b-de29-4a14-8b23-e544dcfd2819.PDF
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2025-02-10 19:20│东南网架（002135）：关于投资建设萧山（浦阳)零碳桃源里110MW 农光互补光伏电站项目的公告
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东南网架（002135）：关于投资建设萧山（浦阳)零碳桃源里110MW 农光互补光伏电站项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/920dd7ac-0a92-468b-a931-afe4dc4ff6e5.PDF
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2025-01-24 17:02│东南网架（002135）：关于2024年第四季度经营数据的公告
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东南网架（002135）：关于2024年第四季度经营数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/2857fb85-8ea6-4a00-a19f-31be244b34b5.PDF
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2025-01-20 18:20│东南网架（002135）：2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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东南网架（002135）：2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/2882d20c-9a44-4c3b-ad50-b973f05244d0.PDF
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2025-01-20 18:20│东南网架（002135）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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东南网架（002135）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/6f250204-5405-4f81-9ef4-596edecb4e73.PDF
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2025-01-20 18:20│东南网架（002135）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送
出的方式发出，会议于 2025 年1 月 20 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经认真审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利
于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司
使用额度不超过人民币 10 亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在 12 个月内上述额度可以滚动使用，但
任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10 亿元（或等额外币）。
《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/093e4e2e-45eb-4f1b-be30-679796d4b1ee.PDF
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2025-01-20 18:20│东南网架（002135）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
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东南网架（002135）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/c1dfcd6d-b5db-44bc-9b35-a0118bbf259e.PDF
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2025-01-20 18:19│东南网架（002135）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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东南网架（002135）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ba77ebad-ae0a-4144-a6e4-878b368d3f41.PDF
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2025-01-20 18:10│东南网架（002135）：东南网架会计师事务所选聘制度（2025年1月）
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东南网架（002135）：东南网架会计师事务所选聘制度（2025年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/55ff02bd-70b3-4e00-bb0f-181e80d2e149.PDF
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2025-01-20 18:06│东南网架（002135）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件或专人送
出的方式发出，会议于 2025 年1 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会
议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，同意公司 2025 年度继续为合并报表
范围内子（孙）公司提供总额不超过 805,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超
过 335,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属公司提供的担保额度不超过 470,000 万元。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营所需资金的前提下，同意公司及子公司在 2025 年
度使用额度不超过人民币 10亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在投
资期限内上述额度可以滚动使用，任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10 亿元（或等额外币）。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈浙江东南网架股份有限公司会计师事务所选聘制
度〉的议案》。
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