公司公告☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2026-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 16:10 │东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 18:29 │东南网架（002135）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 18:29 │东南网架（002135）：东南网架章程（2026年6月） │
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│2026-06-10 18:29 │东南网架（002135）：董事会议事规则（2026年6月） │
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│2026-06-10 18:27 │东南网架（002135）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-10 18:27 │东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（钟瑞庆） │
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│2026-06-10 18:27 │东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（黄曼行） │
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│2026-06-10 18:27 │东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（迟梁） │
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│2026-06-10 18:27 │东南网架（002135）：关于调整独立董事津贴的公告 │
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│2026-06-10 18:27 │东南网架（002135）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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2026-06-11 16:10│东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）生产经营发展需要，浙江东南网架股份有限公司（以下简
称“公司”）近日与兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行天津分行”）签署了《最高额保证合同》，同意为全资子
公司天津东南和与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民
币11,000万元整。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 3月 10 日召开的第八届董事会第三十次会议、2026年 3月27 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《
关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过680,000万元担保额度，
其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 445,000万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的
担保额度不超过 235,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务
；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准
。有效期限为经股东会审议通过本事项之日起 12个月。具体内容详见 2026年 3月 11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编
号：2026-012）。
本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，本事项无需提交董事会及股东会审议。
二、担保额度使用情况
公司 2026 年度为下属公司预计担保总额不超过 680,000 万元。本次担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为 646,000万元，公司对天津东南提供担保剩余可用额度为 39,000万元
。
三、被担保人基本情况
本次担保涉及的被担保主体的基本情况如下：
1、公司名称：天津东南钢结构有限公司
成立日期：2004年 8月 30日
注册资本：18,500万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道 31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关系：公司持有天津东南 100%股权，为公司的全资子公司。
3、财务状况：
单位：人民币万元
项目 2026 年 1—3 月 2025 年 1—12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,100.58 39,083.96
利润总额 170.60 6,301.94
净利润 170.84 5,476.88
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 84,239.82 85,432.11
负债总额 20,170.32 21,533.45
净资产 64,069.50 63,898.66
资产负债率 23.94% 25.21%
4、是否为失信被执行人：否。
四、担保协议的主要内容
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司天津分行
债务人：天津东南钢结构有限公司
担保最高额：最高本金限额为人民币壹亿壹仟万元整
保证额度有效期：自 2026年 6月 9日至 2027年 3月 25日止
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
五、董事会意见
公司本次对天津东南融资提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求，被担保人天津东南为公司合并范围内的子公司，具有良
好的偿债能力，其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展
产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为728,500万元人民币，实际发生的担保余额为 99,514.64万
元，占本公司 2025年末经审计净资产的 15.44%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范
围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f1556017-c79a-4317-98d8-2cbbdcb921dd.PDF
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2026-06-10 18:29│东南网架（002135）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司 6 楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公 非累积投票提案 √
司章程〉的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
3.01 选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举徐健先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
4.01 选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举迟梁先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
1、提案披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；2、对中小
投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指
除以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；3、提案 1.0
0、提案 2.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、提案 3.00、提案 4.00 需采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 的表决结果生效应以提案 1.00 的表决通过为前提。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。（2）个人股
东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026 年 6 月 29日 17:00 前送达或传真至公司，信函以收
到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
3、登记时间：2026 年 6月 24 日上午 9 :00—11: 00，下午 14 :00—17: 00
4、会议联系方式：
联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
邮政编码：311209
会议联系人： 蒋建华 张燕
联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358
5、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4f5c3a50-30dd-464c-b910-3d81653b49a9.PDF
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2026-06-10 18:29│东南网架（002135）：东南网架章程（2026年6月）
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东南网架（002135）：东南网架章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b43d482a-b981-4da7-b25f-f238f9f44d20.PDF
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2026-06-10 18:29│东南网架（002135）：董事会议事规则（2026年6月）
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东南网架（002135）：董事会议事规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fe3f1e9c-6330-46d0-9fd3-47067f867156.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：关于董事会换届选举的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，公司于 2026 年 6 月 10 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独
立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 202
6 年第二次临时股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程
〉的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。根据本次修订后的《公司章程》，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及
公司第八届董事会第三十四次会议审议，同意提名郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生三人为公司第九届董事会非独立董事候选人，
提名黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黄曼行女士为会计专业人士。上述董事候选
人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公
司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一。
截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事（不含职工代表
董事）。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，第
九届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
本次股东会对《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第九届董事
会独立董事候选人的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为
前提。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽
责地履行董事的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4969174f-02a3-4a11-b435-452bde7462fe.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（钟瑞庆）
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东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（钟瑞庆）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（黄曼行）
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东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（黄曼行）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（迟梁）
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东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（迟梁）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：关于调整独立董事津贴的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。本议案尚需提交公司2026 年第二次临时
股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状以及同地区、
同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准从 5 万元/年（税前）调整至 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津
贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回
避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b807dc7c-76fc-43ee-bc32-c7867ce4cbba.PDF
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事候选人声明与承诺（迟梁）
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（黄曼行）
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东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（黄曼行）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 18:27│东南网架（002135）：独立董事提名人声明与承诺（钟瑞庆）
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2026-06-10 18:26│东南网架（002135）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件或专人送
出的方式发出，会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次
会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
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