公司公告☆ ◇002135 东南网架 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:30 │东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-21 19:09 │东南网架（002135）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-21 19:07 │东南网架（002135）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-21 19:06 │东南网架（002135）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:04 │东南网架（002135）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-21 19:04 │东南网架（002135）：重大信息内部报告制度（2025年11月） │
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│2025-11-21 19:04 │东南网架（002135）：投资者关系管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-21 19:04 │东南网架（002135）：防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-21 19:04 │东南网架（002135）：董事会秘书工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-20 00:00 │东南网架（002135）：关于不向下修正“东南转债”转股价格的公告 │
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2025-11-28 16:30│东南网架（002135）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保概述
（一）本次担保基本情况
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）生产经
营发展需要，近日与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）签署了《最高额保证合同》，同意为全资子
公司浙江东南与债权人兴业银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的最高本金限额为人民币
5,000万元整。
2、公司因全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）生产经营发展需要，近日与中国建设银行股份有限公
司天津东丽支行（以下简称“建行天津东丽支行”）签署了《本金最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人建行天津
东丽支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最高不超过人民币 10,000万元整。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025年 1月 20日召开第八届董事会第十九次会议、2025年 2月 10日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过805,000万元担保额度，其中
向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 335,000万元，向资产负债率 70%以下的下属公司提供的担保额度
不超过 470,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种
类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 7
0%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担
保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董
事会或股东大会审议。 本次担保额度有效期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。董事会提请授权公司总
经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文
件。
具体内容详见 2025年 1月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。
二、担保进展情况
公司 2025 年度为下属公司预计担保总额不超过 805,000 万元人民币担保额度。本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度
范围内。
本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为 701,900万元，公司对浙江东南提供担保剩余可用额度为 23,000万元
，对天津东南提供担保剩余可用额度为 19,000万元。
三、被担保人基本情况
本次担保涉及的被担保主体的基本情况如下：
（二）浙江东南钢结构有限公司
1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司
成立日期：2008年 12月 17日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 428号
法定代表人：沙学勇
经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。
2、与公司的关系：浙江东南为公司全资子公司，公司持有浙江东南 100%股权。
3、财务状况：
单位：人民币万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 34,003.81 62,972.03
利润总额 4,140.21 5,261.72
净利润 3,615.41 4,715.65
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 119,969.41 137,874.60
负债总额 71,100.35 92,620.95
净资产 48,869.06 45,253.65
资产负债率 59.27% 67.18%
4、经查询，浙江东南不属于失信被执行人。
（二）被担保人：天津东南钢结构有限公司
1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）
成立日期：2004年 8月 30日
注册资本：18,500万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道 31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关系：天津东南为公司的全资子公司，公司持有天津东南 100%股权。
3、财务状况：
单位：人民币万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 30,193.80 47,159.53
利润总额 2,131.14 4,419.87
净利润 1,958.45 3,968.56
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 83,038.63 92,838.76
负债总额 22,658.41 34,416.99
净资产 60,380.22 58,421.78
资产负债率 27.29% 37.07%
4、经查询，天津东南不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、公司为浙江东南担保所签署的《最高额保证合同》
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司杭州分行
债务人：浙江东南钢结构有限公司
担保最高额：最高本金限额为人民币伍仟万元整。
保证额度有效期：自 2025年 11月 20日至 2026年 8月 19日
保证方式：连带责任保证
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括
但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
2、公司为天津东南担保所签署的《最高额保证合同》
保证人：浙江东南网架股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司天津东丽支行
债务人：天津东南钢结构有限公司
担保最高额：债权本金余额不超过人民币壹亿元整
保证额度有效期：自 2025年 11月 7日至 2026年 11月 7日
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下主债权本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书延迟履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受
益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差
旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的
债务履行期限届满日后三年止。
五、董事会意见
公司本次对浙江东南、天津东南融资提供担保是为满足其日常生产经营的资金需求，被担保人浙江东南、天津东南为公司合并范
围内的子公司，具有良好的偿债能力，其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的
审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为853,500 万元人民币，实际发生的担保余额为 112,791.18
万元，占本公司 2024年末经审计净资产的 17.35%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表
范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e437503a-1388-4be3-ba18-c42909836899.PDF
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2025-11-21 19:09│东南网架（002135）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 21日（星期五）14:30（2）网络投票时间：2025年 11月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号浙江东南网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计175 人，其所持有表决权的股份总数为 489,349,611
股，占公司有表决权股份总数的 43.8675％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，所持有表决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有表决权股
份总数的 43.4694％；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 169 人，所持有表决权的股份数为4,440,720股，占公司有表决权股份总数的 0.3981％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份
的股东）及股东授权代表169 人，持有表决权的股份数为 4,440,720 股，占公司有表决权股份总数的0.3981％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书
。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意 486,506,885 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4191％；反对 2,772,526 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.5666％；弃权 70,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0143％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,597,994股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.9850％；反对 2,772,526股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.4342％；弃权 70,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 1.5808％。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
表决情况：同意 486,557,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4294％；反对 2,703,526 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.5525％；弃权 88,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0181％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,648,394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1200％；反对 2,703,526股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.8804％；弃权 88,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9997％。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决情况：同意 486,557,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4294％；反对 2,703,526 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.5525％；弃权 88,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0181％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,648,394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1200％；反对 2,703,526股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.8804％；弃权 88,800股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9997％。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
表决情况：同意 486,560,385 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4300％；反对 2,710,526 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.5539％；弃权 78,700股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0161％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,651,494股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.1898％；反对 2,710,526股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 61.0380％；弃权 78,700股（其中，因未投票默认弃权 8,500股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7722％。
表决结果：本提案通过。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
表决情况：同意 486,490,585 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4158％；反对 2,708,226 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.5534％；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0308％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,581,694股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.6180％；反对 2,708,226股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9862％；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3958％。
表决结果：本提案通过。
6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决情况：同意 486,367,385 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3906％；反对 2,871,026 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.5867％；弃权 111,200股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0227％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,458,494股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 32.8436％；反对 2,871,026股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6523％；弃权 111,200股（其中，因未投票默认弃权 10,500股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5041％。
表决结果：本提案通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/fe41559b-0601-48a6-a99b-86dce199fec0.PDF
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2025-11-21 19:07│东南网架（002135）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后《浙江东南网架股份有限公司章程》的规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事。因
此，公司对董事会成员结构进行调整。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月21 日召开职工代表大
会，经与会职工代表审议，同意选举蒋建华先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
蒋建华先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。蒋建华先生担任职工代表董事之后，不再
担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员不变。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c780a4b9-d0ef-4eb4-8031-b29cb67bf8e6.PDF
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2025-11-21 19:06│东南网架（002135）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方
式召开。会议通知已于 2025年 11月 16日以电子邮件或专人送出的方式送达各位董事。会议由董事长郭明明先生主持，应参加会议
董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认第八届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，公司已取消监事会，董事会下设审计委员会行使监事会的职权。现对公司第八届董事会审计委员会成员及召集
人进行确认，公司第八届董事会审计委员会成员由黄曼行女士、迟梁先生、蒋晨明先生组成，并由会计专业人士黄曼行女士担任审计
委员会召集人。
公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第
八届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度
〉的议案》。
《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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