公司公告☆ ◇002136 安 纳 达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:56 │安 纳 达（002136）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:56 │安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:54 │安 纳 达（002136）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:54 │安 纳 达（002136）：安纳达2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-24 18:51 │安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：内部控制审计报告 │
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2026-04-20 18:56│安 纳 达（002136）：2026年一季度报告
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安 纳 达（002136）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d70e7596-b1fe-4293-b334-8ea3e4dad42c.PDF
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2026-04-20 18:56│安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告
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安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ee1bd1b8-6605-4306-9afd-e2b9fbfd77d2.PDF
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2026-04-20 18:54│安 纳 达（002136）：2025年度股东会决议公告
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特别提示 ：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议现场召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议现场召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李崇军先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 156 人，代表股份 69,487,701 股，占公司有表决权股份总
数的 32.3169%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 64,867,904 股，占公司有表决权股份总数的 30.1683%。
通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,619,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.1485%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 4,621,997 股，占公司有表决权股份总数的 2.1496%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,619,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.1485%。
公司董事、高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，
并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 69,265,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6805%；反对206,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2969%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东总表决情况：
同意 4,399,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1969%；反对 206,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4634%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3397%。
本议案获得通过。
5.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 69,269,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6860%；反对202,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2914%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东总表决情况：
同意 4,403,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2791%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3812%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3397%。
本议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 69,266,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6821%；反对204,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2936%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 4,401,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2207%；反对 204,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4137%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3656%。
本议案获得通过。
7.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技
有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 4,762,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6001%；反对202,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的4.0647%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3352%。
中小股东总表决情况：
同意 4,402,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2575%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3812%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3613%。
本议案获得通过。
8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 69,268,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6845%；反对202,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2914%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 4,402,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2575%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3812%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3613%。
本议案获得通过。
9.审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 69,258,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6697%；反对212,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3060%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 4,392,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0346%；反对 212,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.5997%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3656%。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事向本次年度股东会作了 2025 年度述职报告。公 司 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 全
文 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1.公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：李军、叶慧慧
3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2bb2db41-dfaa-44c3-985e-670bd2ad9c13.PDF
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2026-04-20 18:54│安 纳 达（002136）：安纳达2025年度股东会的法律意见书
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安 纳 达（002136）：安纳达2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/31f41bba-b8a7-49ee-9074-c0e0c6cc4d85.PDF
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2026-03-24 18:51│安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告
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安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/cee49064-9bb2-4005-b461-dc28ba0b5515.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2
3日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请的综合授信额度总计不超过人民币27亿元（在不超过总授信额度范围内，最
终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开日有效，授信额度
在授信期限内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币 270000万元整（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额度见附件《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》），综合授信业务内容包括但
不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，在总授信额度及有效期内，公司可根据实
际情况增加授信银行或调整银行之间的授信额度，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确
定。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件，总经理具体执行，由此产生的法律
、经济责任全部由本公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/016d0826-7da5-46f5-bec4-3e555a833450.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/86eecf0c-8619-4cb6-a111-155c5d626a4b.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告
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安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/30d3de8c-0bb9-49b3-ad59-3f5f43a6433e.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：内部控制审计报告
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安 纳 达（002136）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/efcb49a2-a895-480e-a8bb-b3bab3e4f400.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告
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安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4a02af60-6eda-4285-9eae-fa2e4710b334.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书
模板详见附件二）
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为控股子公司及控股子公司为其所 非累积投票提案 √
属子公司提供担保的议案》
2、上述提案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）
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