公司公告☆ ◇002136 安 纳 达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:42 │安 纳 达（002136）：关于拟增加子公司注册资本的公告 │
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│2026-07-17 16:36 │安 纳 达（002136）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-07-17 16:35 │安 纳 达（002136）：关于全资子公司投资建设项目的公告 │
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│2026-07-17 16:34 │安 纳 达（002136）：安 纳 达关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 18:08 │安 纳 达（002136）：安 纳 达2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │安 纳 达（002136）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │安 纳 达（002136）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 16:04 │安 纳 达（002136）：安 纳 达关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:04 │安 纳 达（002136）：安 纳 达董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 16:01 │安 纳 达（002136）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-07-17 16:42│安 纳 达（002136）：关于拟增加子公司注册资本的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
拟增加子公司注册资本的议案》。
具体内容公告如下：
一、本次增资基本概述
公司全资子公司铜陵华钛新能源材料有限公司（以下简称“铜陵华钛”）拟建设“新能源材料—年产 30万吨电池级磷酸铁一体
化工程项目”。根据公司发展战略和经营需求，提升全资子公司的资金实力和运营能力，拟增加子公司注册资本。本次增资完成后，
铜陵华钛注册资本由 500万元增加到 60,000万元。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述增资事项尚需提交股东会审议。本次增资不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
公司名称：铜陵华钛新能源材料有限公司
统一社会信用代码：91340705MAE7K7AG1J
注册资本：500万元
法定代表人：张汝山
企业类型：有限公司
住所：安徽省铜陵市铜官区金山社区铜官大道南段 1288号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；颜料制造；颜料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。
股权结构：公司持股 100%
出资方式：自有资金
铜陵华钛的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。铜陵华钛不是失信被执行人。
三、本次增资对公司的影响
本次增资项是基于公司发展战略和经营需要，有利于增强子公司的资金实力和运营能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利
影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5cf77d7a-c948-4293-81fa-46b5a10a2883.PDF
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2026-07-17 16:36│安 纳 达（002136）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月14 日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第
五次会议通知，2026 年 7月 17 日，公司第八届董事会第五次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会
议参与表决的董事 6名，实际出席会议参与表决的董事 6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司投资建设新能源材料—年产 30万吨电池级磷酸铁一体化
工程项目的议案》。
该议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于拟增加子公司注册资本的议案》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/bd5f5f76-aefa-47f8-b16a-8f9b669cd2ee.PDF
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2026-07-17 16:35│安 纳 达（002136）：关于全资子公司投资建设项目的公告
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一、投资概述
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月17 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《
关于全资子公司投资建设新能源材料—年产 30 万吨电池级磷酸铁一体化工程项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项需提交公司股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：新能源材料—年产 30 万吨电池级磷酸铁一体化工程项目。
2、项目实施主体情况：本项目由公司全资子公司铜陵华钛新能源材料有限公司（以下简称“铜陵华钛”）实施。
统一社会信用代码：91340705MAE7K7AG1J
注册资本：500 万元
法定代表人：张汝山
企业类型：有限公司
住所：安徽省铜陵市铜官区金山社区铜官大道南段 1288 号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；颜料制造；颜料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
股权结构：公司持股 100%
铜陵华钛的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。铜陵华钛不是失信被执行人。
3、项目建设地点：安徽省铜陵经济技术开发区西部园区
4、主要建设内容：年产 30 万吨电池级磷酸铁生产装置及年产 15 万吨金红石型钛白粉生产装置，并配套建设公用工程、辅助
设施及环保设施等。
5、项目投资金额及资金来源：项目计划总投资为 32.98 亿元，资金来源为自有资金、银行贷款等多种方式。
6、项目建设周期：18 个月
三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资建设的目的及对公司的影响
1、投资建设目的
（1）践行国家“双碳”战略，顺应国家及地方产业政策导向
近年来，动力电池及储能电池市场快速增长，磷酸铁锂电池因其安全性、循环寿命和成本的优势，在动力和储能领域中得到广泛
应用，磷酸铁作为磷酸铁锂电池的上游材料，市场需求持续增长。本投资项目通过“钛白粉-磷酸铁”联产模式，将钛白粉生产过程
中产生的副产物七水硫酸亚铁转化为高附加值的电池级磷酸铁，实现资源的耦合与循环利用，提升副产物的经济价值。
本投资项目是公司对国家产业结构调整政策与“双碳”目标的积极响应与实践落地，符合党中央、国务院关于着力推进供给侧结
构性改革、加强生态文明建设的决策部署和《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》的有关要求。公司所在地
也出台了一系列地方产业政策，《安徽省工业领域碳达峰实施方案》就工业固废综合利用提出要求，《关于推动铜陵化工产业高质量
发展的对策研究》也明确提出延伸拓展硫磷化工产业链，发展新能源电池产业。本投资项目实现了化工与新能源材料行业的固废协同
利用，增强公司在新能源电池材料领域的市场竞争力，是落实地方工业领域碳达峰行动的具体实践及对地方产业发展的积极响应。
（2）构建成本护城河，增强抗风险能力
2025 年，在新能源汽车及储能行业快速发展的驱动下，磷酸铁锂需求持续增长，带动上游磷酸铁市场需求扩容，但由于市场竞
争较为激烈，多数厂家处于亏损状态。技术路线迭代较快，具有成本、品质优势的企业方能占据竞争优势，行业竞争将从规模竞争，
转向技术、成本、品质、供应链的综合实力竞争。
本投资项目建成后，新建的 15 万吨/年钛白粉装置将产生大量副产品七水硫酸亚铁，能够帮助公司实现磷酸铁核心原料自给，
规避外购原料的价格波动风险，降低产品成本。同时，项目实施地铜陵经济技术开发区西部园区拥有完善的公共设施和社会服务设施
，投资项目主要原料可就近稳定供应，有效降低运输成本与供应链风险。因此，本投资项目的实施，有利于公司降低生产成本，构建
成本护城河，实现业绩增长，提升市场竞争力及抗风险能力。
（3）绑定行业头部客户，巩固市场地位
公司作为较早一批进入新能源电池行业的磷酸铁企业，在磷酸铁生产、研发等方面积累了较为成熟的技术和生产工艺。公司积极
顺应新能源行业发展趋势，加大产业布局，与国轩高科等行业头部企业开展合作。动力电池及储能电池市场增长带动磷酸铁市场需求
上升，本投资项目的实施，将新增 30 万吨/年的磷酸铁产能，进一步深化与行业头部客户的合作关系，锁定长期订单，提升公司在
磷酸铁供应链中的市场地位。
公司作为国内为数不多钛白粉上市企业之一，凭借优质的产品质量和性能，在行业内具有较高的知名度，并在部分中高端应用领
域占据一定市场份额。公司2025 年钛白粉产量占全国产量比重为 2.02%，已与行业内头部客户建立长期战略合作关系。通过本次投
建项目的实施，公司钛白粉产能将提升至 25 万吨/年，帮助公司提升在涂料、塑料等下游市场的竞争力，吸引更多高端客户合作，
巩固行业地位。
2、对公司的影响
本次投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，具有良好的发展前景和综合效益，有助于巩固和夯实公司的
技术研发优势，产品市场优势，有助于提升公司的核心竞争力，增强公司的综合实力。
（二）存在的风险
1、本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。资金能
否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的融资风险。公
司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低融资风险；
2、本次项目尚需办理项目环境影响评价、安全评价等手续，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；
3、项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。公司将不
断加强内部控制，在建设周期内实行动态费用控制和管理程序，强化过程实施和监控管理，尽可能降低项目建设成本；同时加强经营
管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照
有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/49b6d3ee-d900-48eb-9e4b-b69beaccee38.PDF
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2026-07-17 16:34│安 纳 达（002136）：安 纳 达关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于全资子公司投资建设新能源材料—年 非累积投票提案 √
产 30 万吨电池级磷酸铁一体化工程项目
的议案
2.00 关于拟增加子公司注册资本的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2026 年 7 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）股东可以书面信函或电话办理登记，信函以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）2、登记时间：2026 年 7 月
31 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段 1
288 号；
邮 编：244001；
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/baa0943b-cdad-4a1d-a4e6-53238a710f5f.PDF
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2026-07-14 18:08│安 纳 达（002136）：安 纳 达2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 4,150 ～ 6,150 -2,626.78
东的净利润 比上年同期 257.99% ～ 334.13%
增长
扣除非经常性损益 4,010 ～ 6,010 -2,813.99
后的净利润 比上年同期 242.50% ～ 313.58%
增长
基本每股收益（元/ 0.1930 ～ 0.2860 -0.1222
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受原材料成本上行带动，叠加磷酸铁市场需求回暖，公司钛白粉、磷酸铁两大主营产品销售价格同步上涨；两类产品
毛利率均较上年同期实现提升，推动公司经营业绩同比增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1eece88b-04c4-41d7-9c77-7eea8b93a237.PDF
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2026-06-30 00:00│安 纳 达（002136）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：安徽安纳达钛业股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》和《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李军、叶慧慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2026
年 6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）、《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东会的通知。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026 年 6 月 29 日 15：30 如期召开，会议由董事长李崇军主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内
容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026 年 6 月 29 日9:15-15:00。
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）4 名，代表股份数 64,867,604 股，占公司有表决权股份总数的
30.1682%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 77 名，所持有表决权的股份数
为 264,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1230%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 81 名，所持有表决权股份数共计 65,132,
004 股，占公司有表决权股份总数的 30.2911%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决
。出席及列席本次股东会的还有公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，合法、有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公
司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果，会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所网络投票系统提供。
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东会表决通
过。本次股东会审议通过了如下议案：
《安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 65,023,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8339%；反对 80,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1242%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
19%。
其中，中小股东总表决情况：同意 158,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3691%；反对 80,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3793%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2516%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d20a9569-4241-414e-9c6a-cc88487da7cb.PDF
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2026-06-30 00:00│安 纳 达（002136）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 6月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：公司三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。
6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 81 人，代表股份 65,132,004 股，占公司有表决权股份总数
的 30.2911%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,867,604 股，占公司有表决权股份总数的 30.1682%。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 264,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1230%。
(2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 266,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1238%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 264,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1230%。
公司董事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会
议，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1.审议通过了《安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 65,023,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8339%；反对 80,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1242%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%。
中小股东总表决情况：
同意 158,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3691%；反对 80,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 30.3793%；弃权 27,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 10.2516%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：李军、叶慧慧
3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8f2c181f-af20-4202-8ea8-ad3b022d35a8.PDF
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2026-06-12 16:04│安 纳 达（002136）：安 纳 达关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高 非累积投票提案 √
级管理人员薪酬管理制度
2、上述提案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）股东可以书面信函或电话办理登记，信函以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）2、登记时间：2026 年 6 月
26 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段 1
288 号；
邮 编：244001；
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9fe2b8a2-8884-49fb-9c8b-33ada48ddd5b.PDF
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2026-06-12 16:04│安 纳 达（002136）：安 纳 达董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。其中，公司董事包括独立董事及非独立董事；高级管理人员包括由公司董事会
聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理原则
（一）战略导向原则：符合公司战略发展要求和价值导向，促进公司可持续发展；
（二）市场化原则：对标外部市场，参考市场薪酬水平，合理确定董事、高级管理人员的薪酬水平，建立在行业内具有竞争力的
薪酬体系；
（三）激励约束原则：薪酬水平同经营责任、经营风险等职责和贡献相适应，与公司经营业绩考核评价结果及个人履职表现相匹
配，强化激励与约束的统一性；
（四）合规性原则：严格遵守国家有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公
司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司综合办为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效
具体考核实施办法，协助董事会具体实施对人员的考核。
第六条 公司董事及高级管理人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据当年度经营绩效、职位胜任等进行评价，考核结果
作为薪酬发放的依据。
第三章 工资总额决定机制
第七条 公司董事、高级管理人员的工资总额应当以上年度工资总额为参考，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬标准、构成及发放
第九条 薪酬标准
（一）非独立董事：在公司内部任职的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公
司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，但经股东会另行批准的除外。
（二）独立董事：独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬，按月发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他
薪酬、社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由薪酬与考核委员会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员：高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及
个人绩效评价结果等综合因素领取薪酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司当年经营绩效、职位
胜任等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议。此外，公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励
、员工持股等激励机制等作为中长期激励收入。第十一条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结
果，具体方式参照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行，并确定非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬金额。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十二条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十六条 董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过并报股东会批准后生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0aea126f-fa0f-4b58-bcb2-94fdc9f9a09c.PDF
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2026-06-12 16:01│安 纳 达（002136）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月 9日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第四
次会议通知，2026 年 6月12 日，公司第八届董事会第四次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议参
与表决的董事 6名，实际出席会议参与表决的董事 6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5ec17b55-2b8e-4beb-b7ec-43dfd7811b15.PDF
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2026-04-20 18:56│安 纳 达（002136）：2026年一季度报告
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安 纳 达（002136）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d70e7596-b1fe-4293-b334-8ea3e4dad42c.PDF
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2026-04-20 18:56│安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告
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安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ee1bd1b8-6605-4306-9afd-e2b9fbfd77d2.PDF
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2026-04-20 18:54│安 纳 达（002136）：2025年度股东会决议公告
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特别提示 ：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议现场召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议现场召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李崇军先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 156 人，代表股份 69,487,701 股，占公司有表决权股份总
数的 32.3169%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 64,867,904 股，占公司有表决权股份总数的 30.1683%。
通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,619,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.1485%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 4,621,997 股，占公司有表决权股份总数的 2.1496%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,619,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.1485%。
公司董事、高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，
并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 69,265,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6805%；反对206,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2969%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东总表决情况：
同意 4,399,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1969%；反对 206,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4634%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3397%。
本议案获得通过。
5.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 69,269,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6860%；反对202,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2914%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东总表决情况：
同意 4,403,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2791%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3812%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3397%。
本议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 69,266,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6821%；反对204,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2936%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 4,401,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2207%；反对 204,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4137%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3656%。
本议案获得通过。
7.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技
有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 4,762,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6001%；反对202,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的4.0647%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3352%。
中小股东总表决情况：
同意 4,402,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2575%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3812%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3613%。
本议案获得通过。
8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 69,268,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6845%；反对202,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2914%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 4,402,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2575%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3812%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3613%。
本议案获得通过。
9.审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 69,258,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6697%；反对212,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3060%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 4,392,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0346%；反对 212,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.5997%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3656%。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事向本次年度股东会作了 2025 年度述职报告。公 司 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 全
文 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1.公司聘请的律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：李军、叶慧慧
3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2bb2db41-dfaa-44c3-985e-670bd2ad9c13.PDF
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2026-04-20 18:54│安 纳 达（002136）：安纳达2025年度股东会的法律意见书
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安 纳 达（002136）：安纳达2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/31f41bba-b8a7-49ee-9074-c0e0c6cc4d85.PDF
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2026-03-24 18:51│安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告
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安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/cee49064-9bb2-4005-b461-dc28ba0b5515.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2
3日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请的综合授信额度总计不超过人民币27亿元（在不超过总授信额度范围内，最
终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开日有效，授信额度
在授信期限内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币 270000万元整（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额度见附件《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》），综合授信业务内容包括但
不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，在总授信额度及有效期内，公司可根据实
际情况增加授信银行或调整银行之间的授信额度，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确
定。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件，总经理具体执行，由此产生的法律
、经济责任全部由本公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/016d0826-7da5-46f5-bec4-3e555a833450.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/86eecf0c-8619-4cb6-a111-155c5d626a4b.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告
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安 纳 达（002136）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/30d3de8c-0bb9-49b3-ad59-3f5f43a6433e.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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安 纳 达（002136）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/83b2f9aa-3175-4445-a238-8df821a52eeb.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：内部控制审计报告
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安 纳 达（002136）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/efcb49a2-a895-480e-a8bb-b3bab3e4f400.PDF
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2026-03-24 18:50│安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告
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安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4a02af60-6eda-4285-9eae-fa2e4710b334.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书
模板详见附件二）
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为控股子公司及控股子公司为其所 非累积投票提案 √
属子公司提供担保的议案》
2、上述提案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段 1
288 号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/555b141b-18b1-4f02-82e7-103a2f199110.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：安徽安纳达股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度
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安 纳 达（002136）：安徽安纳达股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ab6be9a9-d45e-4d79-bcf8-4fd57006b31a.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（何文龙）
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安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（何文龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ec604cb1-5ecb-4c59-aa1d-281d11216f72.PDF
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2026-03-24 18:49│安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（吕斌）
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安 纳 达（002136）：独立董事述职报告（吕斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8bb1e0a7-cd90-445e-98a7-537eb1b855e8.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：独立董事自查报告（吕斌）
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安 纳 达（002136）：独立董事自查报告（吕斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/944d0726-f245-43ca-8972-c50b75a324de.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2
025 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2
025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责
、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
二、执业记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
容诚所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展
服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目签字合伙人：杨晓龙，2020 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务
所执业，2025 年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过申通快递、华宇电子、旭阳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊寿康，2014 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过佳先股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：谢骏，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事
务所执业，2024 年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过安纳达等上市公司审计报告。
项目质量复核人：吴琳，1995 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚执业，近三年
签署或复核过美亚光电、志邦家居、科威尔等多家上市公司审计报告。
项目合伙人杨晓龙、签字注册会计师熊寿康、签字注册会计师谢骏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人吴琳近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：项目质量复核人吴琳于 2023年 10 月 20 日收到来
自中国证监会安徽监管局的监督管理措施，系在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任职期间的审计项目被监管谈话。
容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立
性的情形。
四、质量管理水平
1.项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，容诚所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项
必须以咨询情况表的形式记录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询
人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。
4.项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、关联方交易等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司/国有企业报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审
计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中， 也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011 年 3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2d250527-0a15-45a6-817d-dd915522ff53.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：关于公司2025年度利润分配预案公告
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特别提示：
一、审议程序
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2
025 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东会批准。现将相关事宜公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-92,583,289.46 元，
加年初未分配利润 531,439,733.17 元，减去2025 年度提取盈余公积 0元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利
润为438,856,443.71 元。2025 年度，母公司实现净利润-46,181,894.61 元，加年初未分配利润 348,202,352.37 元，减去 2025
年度提取盈余公积 0元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润 302,020,457.76 元。
综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证
公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险
警示情形。本预案尚需提交公司股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 21,502,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -92,583,289.46 11,256,213.91 64,504,400.59
净利润（元）
合并报表本年度末累计 438,856,443.71
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 302,020,457.76
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 21,502,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -5,607,558.32
净利润（元）
最近三个会计年度累计 21,502,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司在 2025年度不实施利润分配的情况下，公司 2023年至 2025年度派发现金红利合计 21,502,000.00元（含税），满足公司
最近三年（2023年-2025年）以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市
公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定及
《公司章程》的相关要求，不存在损害投资者利益的情况。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。公司 2025年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》等法律法规的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极改善公司经营状况，努力提升公司业绩，并一如既往地重视以现金分
红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相
关的利润分配制度，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东利益。
四、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.公司审计委员会书面审核意见
3.独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0861bf2e-a499-4f0a-b26a-ca247c8f987d.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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安 纳 达（002136）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/71963c20-8213-43bc-998f-5f62a5ba12be.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安徽安纳达钛业股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事吕斌先生、何文龙先生的保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
2025 年，在公司董事会共有两位在任独立董事，分别为吕斌先生、何文龙先生。吕斌先生在 2025 年度任职时间为 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31日；何文龙先生在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31日。
经核查，公司独立董事吕斌先生、何文龙先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独
立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d7c5d118-005e-4673-b7af-5dff9b4f1e31.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：独立董事自查报告（何文龙）
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安 纳 达（002136）：独立董事自查报告（何文龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/255ff4b5-f42a-4ab4-b326-716e4f4faac0.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：2025年度内部控制评价报告
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安 纳 达（002136）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/11cf0fc9-1412-4f3c-9237-e36890723696.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2024〕4 号）等的规定。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026年度审计机构，聘用
期一年。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至
901-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为
383家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)
京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐
视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施13次、纪律
处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理
措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨晓龙，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，
2025年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过申通快递、华宇电子、旭阳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊寿康，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，2025年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过佳先股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：谢骏，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所
执业，2024年开始为安纳达提供审计服务；近三年签署过安纳达等上市公司审计报告。
项目质量复核人：吴琳，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚执业，近三年签署
或复核过美亚光电、志邦家居、科威尔等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨晓龙、签字注册会计师熊寿康、签字注册会计师谢骏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人吴琳近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：项目质量复核人吴琳于2023年10月20日收到来自中国
证监会安徽监管局的监督管理措施，系在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任职期间的审计项目被监管谈话。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审查意见
公司第八届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调
研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续
聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
2.董事会、独立董事专门会议对议案的审议和表决情况
公司第八届董事会第二次会议、独立董事专门会议，均以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3.生效日期：本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.独立董事专门会议决议；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/758220c7-18f6-4ee3-84c3-0aca4695ae06.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：关于计提资产减值准备的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
的相关规定，现将计提资产减值的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对截至 2025年12月31日的资产进行
全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司及所属控股子公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计1,185.45万元，具体情况及明细如下：
类别 资产名称 2025 年度报告 占 2024 年度经审
期计提减值准 计归属于上市公司
备金额/万元 股东的净利润的比
例
信用减值损失（损失以“-”号 应收账款及应 99.43 8.83%
填列） 收票据
其他应收款 4.35 0.39%
小计 103.77 9.22%
资产减值损失（损失以“-”号 存货 -1,289.23 -114.53%
填列） 小计 -1,289.23 -114.53%
合计 -1,185.45 -105.32%
二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。
三、本次计提减值准备的具体说明、确认标准及计提方法
（一）信用减值损失计提的坏账准备
2025年度公司信用减值损失计提坏账准备-103.77万元，其中：其他应收款计提坏账准备-4.35万元，应收票据及应收账款计提坏
账准备-99.43万元；确认标准及计提方法如下：
本公司以预期信用损失为基础，对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期
的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期
信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信
息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合
的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1商业承兑汇票
应收票据组合 2银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1应收合并范围内关联方
应收账款组合 2应收合并范围外的其他客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1应收利息
其他应收款组合 2应收股利
其他应收款组合 3应收保证金及其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
2025年度公司计提存货跌价准备1,289.23万元，确认标准及计提方法如下：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成
本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有
存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持
有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为
其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回
，转回的金额计入当期损益。
四、关于本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状
。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于公司公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具合理性。
2025年度公司计提资产减值准备金额合计1,185.45万元，减少2025年归属于上市公司股东的净利润651.95万元，减少归属于上市
公司股东的所有者权益651.95万元。该数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提资产减值准备准确合理。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性意见
董事会审计委员会成员基于审慎的判断认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依
据充分。此次计提资产减值准备后，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。
公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本
次计提资产减值准备事项。
六、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会审议通过了 2025 年度计提资产减值准备的事项，董事会认为公司 2025年度计提的资产减值准备，遵循并符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2025年 12月 31日合并财务状况以及 20
25年度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本
次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产
减值准备。
七、备查文件
1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9408b608-82fd-4f54-91ce-f63105857285.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安 纳 达（002136）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/055c2541-6003-449e-a80f-fae281b5247b.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：关于会计政策变更的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会
计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。2026年3月23日公司召开第八届
董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更
，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。无须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以
下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取
得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征
的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
2.变更日期
公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自2026年1月1日起执行。
3.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ca9458e3-f368-44e5-b2ed-5e776b9d03ec.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：2025年度董事会工作报告
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安 纳 达（002136）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ac8d9b3a-a8d2-4afd-ad2e-1d88ed9dbc62.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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安 纳 达（002136）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ec1775db-ad3a-43ca-8a1a-7193d48dadd5.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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安 纳 达（002136）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e6187635-9d46-489a-9860-fb5a1f6e4404.PDF
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2026-03-24 18:47│安 纳 达（002136）：2025年度财务决算报告
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安 纳 达（002136）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a279ea59-c439-48e1-835d-d0dc91221f38.PDF
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2026-03-24 18:46│安 纳 达（002136）：2025年年度报告摘要
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安 纳 达（002136）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8806492d-12c5-483b-8b9d-89a90c377a9f.PDF
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2026-03-24 18:46│安 纳 达（002136）：2025年年度报告
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安 纳 达（002136）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c10e7b44-cce1-4fed-985d-56343ffcbcfc.PDF
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2026-03-06 19:09│安 纳 达（002136）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 6日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 3月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 3月 6日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：公司三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长李崇军先生。
6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 86 人，代表股份 65,143,406 股，占公司有表决权股份总数
的 30.2964%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,867,104 股，占公司有表决权股份总数的 30.1679%。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 276,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.1285%。
(2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 277,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.1292%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 276,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.1285%。
公司董事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会
议，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1.逐项审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会分别以累积投票方式选举陈毅峰先生、李崇军先生、李晓强先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如
下：
1.01.候选人：选举陈毅峰为公司第八届董事会非独立董事，同意份数：64,880,009 股。
1.02.候选人：选举李崇军为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：64,876,786 股。
1.03.候选人：选举李晓强为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：64,877,498 股。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举陈毅峰为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：14,305 股。
1.02.候选人：选举李崇军为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：11,082 股。
1.03.候选人：选举李晓强为公司第八届董事会非独立董事，同意股份数：11,794 股。
表决结果为通过。
2. 逐项审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本次股东大会分别以累积投票方式选举何文龙先生、强昌文先生为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01.候选人：选举何文龙为公司第八届董事会独立董事，同意股份数：64,878,791 股。
2.02.候选人：选举强昌文为公司第八届董事会独立董事,同意股份数：64,876,978 股。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举何文龙为公司第八届董事会独立董事,同意股份数：13,087 股。
2.02.候选人：选举强昌文为公司第八届董事会独立董事,同意股份数：11,274 股。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：李军、叶慧慧
3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/6597fc91-11f0-455c-9b40-e7af5d645e1b.PDF
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2026-03-06 19:09│安 纳 达（002136）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安徽安纳达钛业股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》和《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李军、叶慧慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2026
年 3 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 2 月 13 日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）、《中国证券报
》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东会的通知。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026 年 3 月 6 日 15：00 如期召开，会议由董事长李崇军主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容
一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026 年 3 月 6 日9:15-15:00。
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）4 名，代表股份数 64,867,104 股，占公司有表决权股份总数的
30.1679%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 82 名，所持有表决权的股份数
为 276,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.1285%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 86 名，所持有表决权股份数共计 65,143,
406 股，占公司有表决权股份总数的 30.2964%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决
。出席及列席本次股东会的还有公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，合法、有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公
司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果，会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所网络投票系统提供。
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东会表决通
过。本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决。
1.01 选举陈毅峰为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 64,880,009 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,305 股。
表决结果：通过。
1.02 选举李崇军为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 64,876,786 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,082 股。
表决结果：通过。
1.03 选举李晓强为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 64,877,498 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,794 股。
表决结果：通过。
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决。
2.01 选举何文龙为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 64,878,791 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 13,087 股。
表决结果：通过。
2.02 选举强昌文为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 64,876,978 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,274 股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/1009ace2-da5b-416f-bbc2-d5e82315f439.PDF
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2026-03-06 19:07│安 纳 达（002136）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内审负责人的公告
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安徽安纳达钛业股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 6日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第八
届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3名非独立董事和 2名独立董事，并与公司职
工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举了第八届董
事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及内审负责人。现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1 名），独立董事 2名。具体成员如下：
1、非独立董事：李崇军先生（董事长）、陈毅峰先生、李晓强先生、王地灵先生（职工董事）。
2、独立董事：何文龙先生、强昌文先生。
公司第八届董事会任期 3年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董
事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第八届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、第八届董事会各专门委员组成情况
公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：陈毅峰 委员：李崇军 强昌文（独立董事）
（2）董事会提名委员会
主任委员：强昌文（独立董事） 委员：李崇军 何文龙（独立董事）（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：强昌文（独立董事） 委员：李崇军 何文龙（独立董事）（4）董事会审计委员会
主任委员：何文龙（独立董事） 委员：李晓强 强昌文（独立董事）
上述董事会各专门委员会的任期与第八届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员及内审负责人聘任情况
1、总经理：张汝山先生
2、常务副总经理：李科生先生
3、副总经理：王旭永先生、齐东辉先生、方文强先生
4、总工程师：蒋岳平先生
5、财务总监：王彬先生
6、董事会秘书：陈龙先生
7、内部审计负责人：杨程女士
上述高级管理人员、内部审计负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
董事会秘书陈龙先生已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法
规的规定。
董事会秘书联系方式：
办公电话：0562-3867798
传 真：0562-3861769
电子邮箱：chenlongk@andty.com
四、换届离任情况
本次换届选举完成后，王刚先生不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会相关职务且不在公司担任其他职务，截至本公告
披露日，王刚先生未持有公司股份。吕斌先生不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，吕斌先生
未持有公司股份。
上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了
重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/9ada7d85-b1ee-4bb5-abc1-5d61a4e58b23.PDF
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2026-03-06 19:06│安 纳 达（002136）：第八届董事会第一次会议决议公告
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安 纳 达（002136）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/c599a69c-24a0-4ef4-b70c-3eda8ec04169.PDF
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2026-02-24 16:52│安 纳 达（002136）：关于选举职工代表董事的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制
度的有关规定，公司第八届董事会由 6名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年2月13日召开了六届一次职工代表大会团组长第二次联席会议，经与会职工代表表决，会议选举王地灵先生（简历
详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，王地灵先生将与公司股东会选举产生的 5名董事共同组成公司第八届董事会，任期与
第八届董事会任期一致。上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2073bbc8-c434-4063-9655-a48358f51fc6.PDF
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2026-02-12 18:17│安 纳 达（002136）：关于董事会换届选举的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作，现将相
关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年 2月 12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于
选举第八届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，职工代表董事 1名（职工代
表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。公司董事会同意提名陈毅峰先生、李崇军先生、李晓强先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人；同意提名何文龙先生、强昌文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
二、董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章
程》等规定的董事任职资格。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，
并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。任
期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
第八届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独
立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
三、其他情况说明
为确保董事会的正常运作，公司第七届董事会成员在第八届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/552b063c-dd1e-416e-82d0-e10f05ef262d.PDF
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2026-02-12 18:17│安 纳 达（002136）：独立董事提名人声明与承诺（何文龙）
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提名人安徽安纳达钛业股份有限公司董事会现就提名何文龙为安徽安纳达钛业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为安徽安纳达钛业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过安徽安纳达钛业股份公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人
员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以
解除职务，未满十二个月的 人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ee78a40a-828d-4d00-9261-7d00ad721d9f.PDF
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2026-02-12 18:17│安 纳 达（002136）：独立董事候选人声明与承诺（强昌文）
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声明人强昌文作为安徽安纳达钛业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安纳达钛业股份
公司董事会提名为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过安徽安纳达钛业股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》 的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、 管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高 级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人 任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 √ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：强昌文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7cbf5b4f-b6ac-4490-bf75-2817b99e0d41.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│安 纳 达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128645.PDF
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2026-03-25│安 纳 达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225027923.PDF
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2025-10-22│安 纳 达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722669.PDF
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2025-07-31│安 纳 达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224340965.PDF
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2025-04-15│安 纳 达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223091462.PDF
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2025-03-22│安 纳 达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222867972.PDF
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2024-10-25│安 纳 达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502999.PDF
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2024-07-30│安 纳 达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-30/1220746533.PDF
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2024-04-30│安 纳 达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906885.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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