公司公告☆ ◇002136 安 纳 达 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 15:47 │安 纳 达（002136）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-21 19:16 │安 纳 达（002136）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-21 19:16 │安 纳 达（002136）：2024年年度报告 │
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│2025-03-21 19:16 │安 纳 达（002136）：董事会决议公告 │
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│2025-03-21 19:15 │安 纳 达（002136）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 19:15 │安 纳 达（002136）：2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2025-03-21 19:15 │安 纳 达（002136）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-21 19:15 │安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-21 19:15 │安 纳 达（002136）：关于增加公司日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-21 19:15 │安 纳 达（002136）：监事会决议公告 │
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2025-03-24 15:47│安 纳 达（002136）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年3月28日（星期五）下午 15：00至16：00在全景网举行2024年度
业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长、董事刘军昌先生，总经理张汝山先生，独立董事何文龙先生，以及公司财
务总监、董事会秘书查贤斌先生。如因工作行程安排有变化，出席人员可能会有调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年3月27日（星期四）下午17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/3d4aaa27-50e9-46a6-870a-6eef7fee417d.PDF
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2025-03-21 19:16│安 纳 达（002136）：2024年年度报告摘要
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安 纳 达（002136）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/3fa8b1e2-8b7e-4f6c-ae75-46cd07aaf310.PDF
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2025-03-21 19:16│安 纳 达（002136）：2024年年度报告
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安 纳 达（002136）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/fdd50cbf-d75b-4e45-8b22-e41ca89d3283.PDF
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2025-03-21 19:16│安 纳 达（002136）：董事会决议公告
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安 纳 达（002136）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/580ba7d9-a745-4bcc-a501-8eabce0261cf.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：2024年年度审计报告
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安 纳 达（002136）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/3fd0abbb-e56b-40ff-8e4e-4b6067bd1f8b.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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安 纳 达（002136）：2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/bd6df601-ad24-4611-ad55-dd2fd5c7cb23.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：年度关联方资金占用专项审计报告
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安 纳 达（002136）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/8ad6d47f-b761-49a5-aa0b-39921e2169cf.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月2
0日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请的综合授信额度总计不超过人民币19.28亿元（在不超过总授信额度范围内
，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2025年度股东大会审议批准之日起至2026年度股东大会召开日有效，
授信额度在授信期限内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司拟向合作银行申请综合授信额度合计人民币 192800万元整（最终
以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额度见附件《公司拟向合作银行申请综合授信额度明细表》），综合授信业务内
容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，在总授信额度及有效期内，公司
可根据实际情况增加授信银行或调整银行之间的授信额度，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际
需求来确定。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件，总经理具体执行，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/56e3ad1c-94e4-4929-b047-63f70906201e.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：关于增加公司日常关联交易预计的公告
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安 纳 达（002136）：关于增加公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/deb0c028-adc8-4014-b4e2-6819c95dee01.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 10日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第
十四次会议通知，2025 年 3 月20 日，公司第七届监事会第十四次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开。应出席会议参与表
决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席周永金先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度财务决算报告》（草案）。
公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。
综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证
公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险
警示情形。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有
效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]230Z0445 号《内部控制审计报告》。
6、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2024 年年度报告》中“第四节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
单项子议案 1：关于对闵小龙监事薪酬的议案，监事闵小龙先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
单项子议案 2：关于对杨程监事薪酬的议案，监事杨程女士回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审核，监事会认为：2024 年公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发
放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：本次增加公司日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易遵循公平合
理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方
的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公 告 详 细 内 容 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/dba99545-b1e9-4941-9108-0c85938b6ee3.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称：“铜陵纳源”）及其子公司生产规模不断扩大，为保障其生产经营所需流
动资金，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信业务提供总额不超过
合计人民币 30,000 万元的担保额度；铜陵纳源为其子公司铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称：“安伟宁”）提供总额不超
过合计人民币 8,000 万元的担保额度，铜陵纳源为其子公司铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称：“安轩达”）提供总额不
超过合计人民币 8,000 万元的担保额度；上述担保额度方式包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融
资、信用证等。
2025 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第十七次会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司及
控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
一、担保额度预计情况 金额单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至 本次 累计担 担保额度 是否
方持 最近一期 目前 新增 保额度 占上市公 关联
股比 资产负债 担保 担保 司最近一 担保
例 率 余额 额度 期净资产
比例
安纳达 铜陵纳源 66.64 40.64% 3,700 15,000 30,000 25.56% 否
%
铜陵纳源 安伟宁 65% 67.83% 3,500 0 8,000 6.82% 否
铜陵纳源 安轩达 65% 62.44% 1,000 0 8,000 6.82% 否
二、被担保人基本情况
（一）铜陵纳源
1.概况
公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司
成立日期：2013 年 8 月 25 日
法定代表人：齐东辉
注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道 1288 号
注册资本：人民币 12,500 万元，其中：公司占 66.64%。
经营范围：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。
是否是失信被执行人：否
股权结构情况：
单位名 股东名称、注册资本及投资比例
称 股东名称 注册资本 认缴资本 股权比例
（万元） （万元） （%）
铜陵纳 安徽安纳达钛业股份有限公司 12,500.00 8,330.00 66.64%
源材料 中钢天源股份有限公司 3,390.00 27.12%
科技有 马鞍山市纳源科技服务合伙企业（普通合 180.00 1.44%
限公司 伙）
铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙） 600.00 4.80%
3.财务情况
截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵纳源资产总额为 79,389.70 万元，负债总额为32,266.88 万元（其中：银行贷款总额 1,000.
00 万元、流动负债总额 30,190.83 万元），铜陵纳源为控股子公司安伟宁提供担保余额 2,500 万元，为控股子公司安轩达提供担
保余额 1,000 万元，归属于母公司所有者权益为 40,512.12 万元，资产负债率为 40.64%；2024 年度，实现营业收入 59,336.69
万元，利润总额-9,625.54万元、归属于母公司所有者的净利润-6,755.64 万元。
（二）安伟宁
1.概况
公司名称：铜陵安伟宁新能源科技有限公司
成立日期：2021 年 7 月 19 日
法定代表人：齐东辉
注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道 1288 号
注册资本：人民币 12,000 万元，其中：铜陵纳源占 65%。
经营范围：电子专用材料研发、制造及销售（除许可业务外，可自主经营法律法规非禁止或限制的项目）。
是否是失信被执行人：否
安伟宁公司股权结构情况：
单位名称 股东名称、注册资本及投资比例
股东名称 注册资本 认缴资本 股权比例
（万元） （万元） （%）
铜陵安伟宁新能 铜陵纳源材料科技有限公司 12,000.00 7,800.00 65%
源科技有限公司 湖南裕能新能源电池材料股 4,200.00 35%
份有限公司
2.财务情况
截至 2024 年 12 月 31 日，安伟宁资产总额为 26,443.66 万元，负债总额为17,937.55 万元（其中：银行贷款总额 1,000 万
元、流动负债总额 17,931.31 万元），归属于母公司所有者权益为 8,506.11 万元，资产负债率为 67.83%；2024 年度，实现营业
收入 20,194.79 万元，利润总额-3,218.88 万元，归属于母公司所有者的净利润-3,335.40 万元。
（三）安轩达
1.概况
公司名称：铜陵安轩达新能源科技有限公司
成立日期：2022 年 5 月 5 日
法定代表人：齐东辉
注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道 1288 号
注册资本：人民币 15,000 万元，其中：铜陵纳源占 65%。
经营范围：电子专用材料研发、制造及销售（除许可业务外，可自主经营法律法规非禁止或限制的项目）。
是否是失信被执行人：否
股权结构情况：
单位名称 股东名称、注册资本及投资比例
股东名称 注册资本 认缴资本 股权比例
（万元） （万元） （%）
铜陵安轩达新能 铜陵纳源材料科技有限公司 15,000.00 9,750.00 65%
源科技有限公司 合肥国轩科宏新能源科技有 5,250.00 35%
限公司
2.财务情况
截至 2024 年 12 月 31 日，安轩达资产总额为 27,641.85 万元，负债总额为17,260.26 万元（其中：银行贷款总额 0 万元、
流动负债总额 17,139.93 万元），归属于母公司所有者权益为 10,381.59 万元，资产负债率为 62.44%；2024 年度，实现营业收入
17,142.31 万元，利润总额-3,108.53 万元，归属于母公司所有者的净利润-3,536.84 万元。
三、担保协议的主要内容
1.担保金额：公司为铜陵纳源授信业务总额担保不超过人民币 30,000 万元，铜陵纳源为安伟宁授信业务总额担保不超过人民币
8,000 万元，铜陵纳源为安轩达授信业务总额担保不超过人民币 8,000 万元；具体金融机构和金额以最终签订的担保协议为准。
2.担保方式：连带责任保证。
3.担保业务办理期限：自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025年度股东大会召开之日。
四、控股子公司及控股子公司为其所属子公司股东提供担保情况
2025 年度担保计划是根据公司及合并报表范围内控股子公司及控股子公司为其所属子公司的实际经营需要和资金安排，为满足
被担保单位的资金需求而进行的合理预计。由于所有被担保主体均为公司控股子公司以及控股子公司所属的控股子公司，其他参股股
东未提供同比例担保以及反担保，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公
司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对其
在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，控股子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，财务风险处于公司有效控制范围
之内。该事项不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无合并报表外的对外担保。本公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保余额共
计人民币 8,200万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 6.99%。公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保计划额度
共计人民币 46,000万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 39.20%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/d1565430-d9d3-4dfa-b0e9-b387916f4bee.PDF
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2025-03-21 19:15│安 纳 达（002136）：内部控制审计报告
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安 纳 达（002136）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/9bd4c2f9-f2ee-4db1-a55e-4b778890ede7.PDF
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2025-03-21 19:14│安 纳 达（002136）：年度股东大会通知
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2025年 3月 20 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年
4月 23日（星期三）召开公司2024年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2024年度股东大会。
2、
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