公司公告☆ ◇002136 安 纳 达 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 16:04 │安 纳 达（002136）：安 纳 达关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:04 │安 纳 达（002136）：安 纳 达董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 16:01 │安 纳 达（002136）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:56 │安 纳 达（002136）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:56 │安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:54 │安 纳 达（002136）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:54 │安 纳 达（002136）：安纳达2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-24 18:51 │安 纳 达（002136）：第八届董事会二次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-24 18:50 │安 纳 达（002136）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-06-12 16:04│安 纳 达（002136）：安 纳 达关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高 非累积投票提案 √
级管理人员薪酬管理制度
2、上述提案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）股东可以书面信函或电话办理登记，信函以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）2、登记时间：2026 年 6 月
26 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段 1
288 号；
邮 编：244001；
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9fe2b8a2-8884-49fb-9c8b-33ada48ddd5b.PDF
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2026-06-12 16:04│安 纳 达（002136）：安 纳 达董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。其中，公司董事包括独立董事及非独立董事；高级管理人员包括由公司董事会
聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理原则
（一）战略导向原则：符合公司战略发展要求和价值导向，促进公司可持续发展；
（二）市场化原则：对标外部市场，参考市场薪酬水平，合理确定董事、高级管理人员的薪酬水平，建立在行业内具有竞争力的
薪酬体系；
（三）激励约束原则：薪酬水平同经营责任、经营风险等职责和贡献相适应，与公司经营业绩考核评价结果及个人履职表现相匹
配，强化激励与约束的统一性；
（四）合规性原则：严格遵守国家有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公
司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司综合办为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效
具体考核实施办法，协助董事会具体实施对人员的考核。
第六条 公司董事及高级管理人员的绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据当年度经营绩效、职位胜任等进行评价，考核结果
作为薪酬发放的依据。
第三章 工资总额决定机制
第七条 公司董事、高级管理人员的工资总额应当以上年度工资总额为参考，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬标准、构成及发放
第九条 薪酬标准
（一）非独立董事：在公司内部任职的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公
司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，但经股东会另行批准的除外。
（二）独立董事：独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬，按月发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他
薪酬、社保或福利待遇等。独立董事的津贴标准由薪酬与考核委员会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员：高级管理人员按照本公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及
个人绩效评价结果等综合因素领取薪酬。
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效薪酬主要与公司当年经营绩效、职位
胜任等方面的工作成效挂钩，由薪酬与考核委员会向董事会提出建议。此外，公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励
、员工持股等激励机制等作为中长期激励收入。第十一条 考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和年度审计结
果，具体方式参照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行，并确定非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬金额。
公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十二条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十六条 董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过并报股东会批准后生效，修改时亦同。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0aea126f-fa0f-4b58-bcb2-94fdc9f9a09c.PDF
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2026-06-12 16:01│安 纳 达（002136）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月 9日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第四
次会议通知，2026 年 6月12 日，公司第八届董事会第四次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议参
与表决的董事 6名，实际出席会议参与表决的董事 6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5ec17b55-2b8e-4beb-b7ec-43dfd7811b15.PDF
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2026-04-20 18:56│安 纳 达（002136）：2026年一季度报告
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安 纳 达（002136）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d70e7596-b1fe-4293-b334-8ea3e4dad42c.PDF
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2026-04-20 18:56│安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告
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安 纳 达（002136）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ee1bd1b8-6605-4306-9afd-e2b9fbfd77d2.PDF
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2026-04-20 18:54│安 纳 达（002136）：2025年度股东会决议公告
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特别提示 ：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议现场召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议现场召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李崇军先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 156 人，代表股份 69,487,701 股，占公司有表决权股份总
数的 32.3169%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 64,867,904 股，占公司有表决权股份总数的 30.1683%。
通过网络投票的股东 151 人，代表股份 4,619,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.1485%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 4,621,997 股，占公司有表决权股份总数的 2.1496%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,619,797 股，占公司有表决权股份总数的 2.1485%。
公司董事、高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，
并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
2.审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 69,270,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；反对204,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2947%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 4,404,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2942%；反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4310%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2748%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 69,265,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6805%；反对206,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2969%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东总表决情况：
同意 4,399,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1969%；反对 206,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4634%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3397%。
本议案获得通过。
5.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 69,269,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6860%；反对202,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2914%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226%。
中小股东总表决情况：
同意 4,403,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2791%；反对 202,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3812%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3397%。
本议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 69,266,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6821%；反对204,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2936%；弃权16
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