公司公告☆ ◇002136 安 纳 达 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│安 纳 达（002136）：关于公司收到控股股东转发《深交所上市公司股份协议转让确认书》暨股东权益变动进
│展的公告
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一、本次权益变动基本情况
1、2024年 2月 26 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”、“公司”或“上市公司”）控股股东铜陵化学工
业集团有限公司（以下简称“铜化集团”或“转让方”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”或“受让方”）
签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 32,683,040股股份（占公司股份总数
的 15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币 9.15 元/股，转让总价款为人民币 299,049,816 元（大写：人民币贰亿玖仟
玖佰零肆万玖仟捌佰壹拾陆元整）；铜化集团向万华电池转让安纳达 15.20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的 31,822,744 股
股份，占安纳达全部股份总数的 14.7999%。铜化集团、万华电池均为安纳达的股东，合计持有安纳达 64,505,784 股股份，占安纳
达全部股份总数的 29.9999%。本次权益变动及一致行动人达成后，公司控股股东将变更为万华电池，实际控制人将变更为烟台市人
民政府国有资产监督管理委员会。详见公司于 2024年 3月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东发生变更
权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-07）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。
2、2024 年 3 月 25 日，公司收到万华电池转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决
定书》（反执二审查决定﹝2024﹞157号）。详见公司于 2024年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收
到万华电池转发国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控股股东权益变动进展的公告》（
公告编号：2024-08）。
二、进展情况
公司于 2024年 4月 17日收到万华电池、铜化集团的通知，转让双方收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《深圳
证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2024〕第 51号，以下简称“《确认书》”）。深交所已根据《上市公司流通股协议
转让业务办理暂行规则》对转让双方提交的材料进行完备性核对，并对本次协议转让事项予以确认。《确认书》的有效期为六个月，
转让双方需按照《确认书》载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
三、其他事项
按照双方《股份转让协议》的约定，本次协议转让还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并注意投资风险。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（〔2024〕第 51号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/2d43e9be-d138-4b43-9338-21c6446cc883.PDF
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2024-04-12 00:00│安 纳 达（002136）：第七届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月6 日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第
七次会议通知，2024 年 4 月11 日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第七次会议。因公司控股股东股权变更，经公司股东提名
拟调整公司监事 1 名。公司监事会主席汪华先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事
3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司监事的议案》
鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席职务，为保证公司治理结构的稳定性，公司股东推荐周永金先生为公司第七届监事会监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司监事辞职暨选举公司监事
的公告》（2024-13）。
本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/432ef6e1-0713-4d6b-8bd1-3bd20a370c19.PDF
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2024-04-12 00:00│安 纳 达（002136）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月6 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第
七次会议通知，2024 年 4 月11 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第七次会议。因公司控股股东股权变更，经公司股东提
名拟调整公司部分董事和高级管理人员。本次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，非独立董事董泽友先生
因事书面授权委托非独立董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因公司控股股东股权变更，公司股东
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。
经股东推荐，董事会提名委员会审核通过后，提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经董事会审
议，董事会同意提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事
会任期届满时止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司调整董事和高级管理人员
的公告》（公告编号：2024-11）。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，公司提名委员会审查通过，聘任张汝山先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司调整董事和高级管理人员
的公告》（公告编号：2024-11）。
3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，
公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会专门委员会
的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司董事会审计委员会
委员的公告》（公告编号：2024-12）。
4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议决定 2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-14）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/458130b6-1126-4147-9626-72957591cba8.PDF
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2024-04-12 00:00│安 纳 达（002136）：关于公司调整董事和高级管理人员的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 11日召开第七届董事会第七次会议，因公司控股股东股权变
更，经公司股东提名拟调整公司部分董事和高级管理人员。会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总
经理的议案》。现将有关情况公告如下:
一、董事辞职和补选董事情况
（一）董事辞职情况
董事会于近日收到吴亚先生和董泽友先生的书面离任辞职申请，上述人员因工作变动原因申请辞去公司非独立董事及董事会专门
委员会相关职务，具体情况如下：
1、吴亚先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员
职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。
2、董泽友先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司总经理及公司下属子公司一切职务
，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》
的相关规定，吴亚先生、董泽友先生董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，其辞职申请自股东大
会选举产生新任董事后生效，公司将在规定的时间内完成董事选举，在股东大会对新的董事选举产生并就任前，吴亚先生仍将按照相
关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、董事职责，董泽友先生将按照相关法律法规的规定继续履行董事职责。
截至本公告披露日，吴亚先生未持有公司股份；董泽友先生持有公司股份392,400 股，占公司总股本的 0.18%。董泽友先生将继
续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理，持续遵守股份限售的承诺。
安徽安纳达钛业股份有限公司及董事会对吴亚先生在担任公司董事长、董事，董泽友先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守
、勤勉尽责，为公司规范运作和生产经营的发展发挥的重要作用和突出贡献，表示衷心感谢。
（二）补选董事情况
为保证公司董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以
及《公司章程》等有关规定，公司股东推荐刘军昌先生和陈毅峰先生为公司非独立董事候选人。
公司于2024年4月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资
格审核通过，董事会审议，董事会同意提名刘军昌先生、陈毅峰先生（简历见附件）为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
二、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况
（一）高级管理人员辞职情况
公司近日收到董泽友先生因工作变动原因递交的辞去公司董事、总经理的书面离任辞职报告，根据深圳证券交易所《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，董泽友先生的总经理辞职报告自送达公司董事会时生
效。截至本公告日，董泽友先生持有公司股票 392,400股。董泽友先生所负责的工作已妥善安排，辞职不会影响相关工作的开展及公
司正常经营。
（二）聘任高级管理人员情况
公司于 2024年 4月 11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据相关法律法规和《公
司章程》的规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名、第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任张汝山先生为公
司总经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，张汝山先生未直接或间接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东
及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高
级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等相关规定。张汝山先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力
与从业经验。
三、备查文件
1、董事、高管的书面辞职报告；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/31fc49e4-08db-4cfb-9f1a-d2e1871a8446.PDF
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2024-04-12 00:00│安 纳 达（002136）：关于调整公司董事会审计委员会成员的公告
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安 纳 达（002136）：关于调整公司董事会审计委员会成员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/d2beb7c6-ab28-487b-819d-1ea0201a3d55.PDF
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2024-04-12 00:00│安 纳 达（002136）：关于公司监事辞职暨选举公司监事的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 11日召开第七届监事会第七次会议，因公司控股股东股权变
更，经公司股东提名拟调整公司监事 1名。会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。现将有关情况公告如下:
一、监事辞职的情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到汪华先生递交的书面辞职报告。汪华先生因工作调整申请
辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后，汪华先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股
东大会选举产生新任监事后生效。在选举的监事就任前，汪华先生将继续履行监事会主席、监事职责。汪华先生的辞职不会对公司治
理和生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的选举工作。
截至本公告日，汪华先生生未持有公司股份。
汪华先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司和公司监事会对其在任职期间为公司规范治理和经营发展所作
的贡献表示衷心的感谢！
二、选举公司监事的情况
为保证公司治理结构的稳定性，促进监事会的科学、规范运作，鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席、监事职务，公司于20
24年4月11日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，公司股东推荐周永金先生为公司第七届监
事会监事候选人（简历附后），公司监事会同意提名周永金先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第
七届监事会任期届满时为止。该议案尚需提交股东大会审议。
经审查，周永金先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程
》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管人员任职期间担任公
司监事的情况。
三、备查文件
1、第七届监事会第七次会议决议；
2、监事辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/a645b6f2-480d-4e0d-b6a8-e275422c0bff.PDF
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2024-04-12 00:00│安 纳 达（002136）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
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假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年 4月 11 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，会议决定于 2024 年 4
月 29 日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年 4月 29日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间： 2024年 4月 29日上午 9:15至下午 15:00。
5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2024年 4月 22 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二）
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
（一）本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 -
1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 应选人数
（2人）
1.01 选举刘军昌为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈毅峰为第七届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 关于选举公司监事的议案 √
2、披露情况
上述提案经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3、特别说明
议案 1将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 仅选举一名股东代表监事，本次股东大会监事选举不适用累积投票制，采用非累积投票制。
本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事
、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股
凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2024年 4月 26日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段 1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、公司第七届监事会第七次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/eacfcfce-9dce-4fc6-b883-674485c567ca.PDF
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2024-03-26 00:00│安 纳 达（002136）：《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控股股东权益变动进展的公
│告
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一、本次权益变动基本情况
1、2024 年 2 月 26 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”、“公司”或“上市公司”）控股股东铜陵化学
工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”或“转让方”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”或“受让方”
）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 32,683,040 股股份（占公司股份总
数的15.20%）转让给万华电池，铜化集团向万华电池转让安纳达 15.20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的 31,822,744 股股份
，占安纳达全部股份总数的14.7999%。铜化集团、万华电池均为安纳达的股东，合计持有安纳达 64,505,784股股份，占安纳达全部
股份总数的 29.9999%。本次权益变动及一致行动人达成后，公司控股股东将变更为万华电池，实际控制人将变更为烟台市人民政府
国有资产监督管理委员会。
具体内容详见公司于 2024年 3月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东发生变更权益变动的提示性公
告》（公告编号：2024-07）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。
二、进展情况
公司于 2024年 3月 25日收到万华电池转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》
（反执二审查决定﹝2024﹞157 号）,主要审查意见有：“根据《中华人民共和国反
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