公司公告☆ ◇002136 安 纳 达 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:54 │安 纳 达（002136）：安 纳 达2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-24 16:54 │安 纳 达（002136）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 17:33 │安 纳 达（002136）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 16:39 │安 纳 达（002136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-07 16:39 │安 纳 达（002136）：安 纳 达控股子公司管理制度 │
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│2025-01-07 16:37 │安 纳 达（002136）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-01-07 16:36 │安 纳 达（002136）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-07 16:35 │安 纳 达（002136）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-07 16:35 │安 纳 达（002136）：关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的公告 │
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│2025-01-07 16:35 │安 纳 达（002136）：第七届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-01-24 16:54│安 纳 达（002136）：安 纳 达2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：安徽安纳达钛业股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》和《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接
受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派叶慧慧、陈策两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2025
年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及《中国证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2025 年 1 月 24 日 14：30 如期召开，会议由董事长刘军昌主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告
内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 1 月 24 日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）4名，代表股份数 64,868,704 股，占公司股份总数的 30.168
7%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 104 名，所持有表决权
的股份数为9,072,198 股，占公司股份总数的 4.2192％。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 108 名，所持有表决权股份数共
计 73,940,902股，占公司股份总数的 34.3879%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表
决。以现场和通讯方式出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《
公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的议案，关联股东已实施回避表决；会议记录由出席会议的
公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所网络投票系统提供。
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东大会表
决通过。本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 9,234,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8707％；反对 68,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7260％；弃权 132,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
4033％。
中小投资者表决情况：同意 8,874,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7863％；反对 68,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7548％；弃权 132,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.4589％。
关联股东万华化学集团电池科技有限公司、铜陵化学工业集团有限公司对本议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
2.《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》
本议案采取非累积投票方式表决。
表决情况：同意 73,726,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7095％；反对 112,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1519％；弃权 102,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1386％。
中小投资者表决情况：同意 8,860,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6331％；反对 112,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2374％；弃权 102,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1295％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/3977601e-f23e-4dac-aee4-4c1cb2d67113.PDF
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2025-01-24 16:54│安 纳 达（002136）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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安 纳 达（002136）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/4556d6e9-fe68-400b-af58-df105042c86d.PDF
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2025-01-21 17:33│安 纳 达（002136）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2.预计的业绩： ?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：915 万元–1372 万元 盈利：6,450.44 万元
东的净利润 比上年同期下降：85.81%-78.73%
扣除非经常性损益 盈利：1367 万元–2049 万元 盈利：6,483.32 万元
后的净利润 比上年同期下降：78.92%-68.40%
基本每股收益 盈利：0.0426 元/股-0.0638 元/股 盈利：0.3000 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，磷酸铁方面，公司控股子公司磷酸铁业务产品销售价格下降明显，产品销售毛利率大幅度下滑，虽然年末价格有所企稳
并小幅上涨，但年内平均销售价格比上年同期跌幅较大，导致公司同比效益下降显著。另外，子公司当期对诉讼事项计提预计负债同
比减少利润。
报告期，钛白粉业务方面，公司通过不断加强内部成本精细化管理，使公司钛白粉产品成本得到有效控制，与去年同期相比，在
主要原材料价格上涨的情形下，公司钛白粉产品毛利率略有下降。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2024年年度报告为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/d84338d8-deb7-4a09-a7c5-444cc39bb3c9.PDF
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2025-01-07 16:39│安 纳 达（002136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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2025 年 1 月 7 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，会议决定于 2025年
1月 24日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 1月 24日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间： 2025年 1月 24日上午 9:15至下午 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 17 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投 -
票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议 √
案
2、披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，议案 1.00《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关
联股东万华电池和铜化集团须回避表决。议案 2.00《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》经公司第七届董事会第
十六次会议审议通过。内容详见 2025 年 1 月 8 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的相关公告。
3、特别说明
本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事
、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托
书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股
凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2025年 1月 22日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段 1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/ee48c62c-0043-45be-8dfb-ffaefff309ca.PDF
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2025-01-07 16:39│安 纳 达（002136）：安 纳 达控股子公司管理制度
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安 纳 达（002136）：安 纳 达控股子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/60123190-faef-4c35-93cf-747a78805387.PDF
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2025-01-07 16:37│安 纳 达（002136）：关于聘任公司副总经理的公告
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安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》，具体情况如下：
根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》，董事会同意聘任方文强先生为公司副总经理。任期自第七届董事会第十六次会议决议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
方文强先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司
高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/8775a70b-7f40-4c76-896b-2812fe596f53.PDF
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2025-01-07 16:36│安 纳 达（002136）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月2 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第
十六次会议通知，2025 年 1月 7 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议。本次应出席会议参与表决的董事5名，实际
参加表决的董事 5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，
因非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在
提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》，本议案需提
交公司股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于安徽安纳达钛业股份有限公司控股子公司管理制度的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要，经总经理提名，公司提名委员会审查通过，董事会审议通过聘任方文强先生为公司副总经理，任期自本次董
事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。
5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/795c6dcc-1f95-4d06-aab4-76fda0848dd9.PDF
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2025-01-07 16:35│安 纳 达（002136）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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安 纳 达（002136）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/b79af9eb-3a72-4546-ad10-3c8b205be681.PDF
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2025-01-07 16:35│安 纳 达（002136）：关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的公告
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一、技术升级改造项目概述
1、技术升级改造项目的基本情况
根据安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司铜陵纳源材料股份有限公司及所属子公司（以
下简称“子公司”）生产经营发展需要，子公司拟利用已有厂房和场地升级改造磷酸铁污水处理装置，新增调节池，购置膜系统和MV
R蒸发系统，具备10万吨/年电池级磷酸铁生产的污水处理能力。该项目总投资计划：人民币15,000万元。
2、董事会审议情况
2025年1月7日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，经与会董事审议表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《
关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》。本次事项尚需提经公司股东大会批准。
3、本项技术升级改造不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体情况
公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司
成立时间：2013年9月24日
注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整（￥125,000,000.00元）
公司地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：齐东辉
经营范围为： 一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品(除危险品）的研发、生产及销售。(经营范围中需经环境评估的，评估合
格后方可经营)
股权结构：
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