公司公告☆ ◇002137 实益达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 19:08 │实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-22 15:33 │实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 18:52 │实益达（002137）：关于公司下属控股公司签署租赁合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 17:47 │实益达（002137）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │实益达（002137）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │实益达（002137）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │实益达（002137）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 00:00 │实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-09 00:00 │实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:08│实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e1744641-e4ba-44bb-8517-7e7d4102c3d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-22 15:33│实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bada1121-6198-485b-836f-07dadb45069a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 18:52│实益达（002137）：关于公司下属控股公司签署租赁合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司深圳市实益达工业有限公司（以下简称“实益达工业”）近
日与深圳市深长岗投资有限公司签署了《宿舍租赁合同书》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易无需提交公司董事会、股
东大会审议，具体内容如下。
二、交易对方的基本情况
公司名称：深圳市深长岗投资有限公司
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城锦龙一路八号深长岗工业园办公楼六楼
统一社会信用代码：91440300708493509D
公司类型：有限责任公司
注册资本：6,200 万元人民币
成立日期：1999 年 1月 26日
法定代表人：曾志文
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营
）；物业租赁。物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：曾志文持有 51%股份，曾嘉弘持有 49%股份。
其他情况说明：经查询，深圳市深长岗投资有限公司不是失信被执行人，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、债权债务
、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司及其利益倾斜的其他关系。
三、租赁合同的主要内容
（一）租赁基本信息：
出租方：深圳市深长岗投资有限公司
承租方：深圳市实益达工业有限公司
承租标的物：1 号宿舍楼 3楼 32间。
租赁用途：供实益达工业员工住宿。
租赁期限：合同生效之日起至 2027年 12 月 31日。
租金：1号宿舍楼 3楼宿舍租金每间每月为人民币 1,200元(含税)，租金总价为人民币 38,400元(含税) 。
（二）合同生效条件
双方签字或盖章之日起生效。
（三）履约保证金
1号宿舍楼 3楼宿舍租赁保证金为人民币 76,800元。
（四）其他约定
双方就本合同发生的纠纷，应通过协商解决；协商不成的，可向租赁房屋所在地的人民法院提起诉讼。
四、签署租赁合同对公司的影响
实益达工业签署为期 3年的《宿舍租赁合同书》，有助于保障员工生活条件，减少员工的流失率，同时有利于保障工厂生产效率
。
租赁宿舍每月租金含税金额为人民币 38,400 元，合计含税金额为人民币1,382,400 元，该事项达到了披露标准。公司充分评估
了租赁宿舍的综合条件，与出租方友好协商确定租金价格，定价合理、客观、公允，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生重
大影响，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情形。
由于合同涉及的租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全
面履行，存在着合同双方不能正常履行合同的风险。公司将采取积极主动的风险防范措施，最大限度降低潜在风险对公司的不利影响
。
五、备查文件
1、《宿舍租赁合同书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c95aae30-99b1-478e-a63e-8f3c25df64ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 17:47│实益达（002137）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易
所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）15：40-17：00。届时公司部分董事和高级管理人员
将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/8b409307-dff5-4a63-b0a5-d2f77fe92d45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│实益达（002137）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/488b519a-f156-413e-96d2-9b098451bb97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1ffc4ddf-9b53-468f-b0a2-1cc7645f4964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│实益达（002137）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/53181065-f411-45fe-a60f-2066b0099307.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│实益达（002137）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9f74c24e-5b4a-497e-8719-6b5d69afa132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0a94d851-0280-46de-8806-f2bf0478917a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-09 00:00│实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/95d82381-b6f2-4d0e-889e-19f03d6c6ff4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 00:00│实益达（002137）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15—15:00期间
的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 270 人，代表股份数量 244,120,568股，占公司有表决权股份总数的 42.2716%。其
中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数量241,394,631股，占公司有表决权股份总数的 41.799
6%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 266人，代表股份数量 2,725,937股，占公司有表决权股份总数的 0.4720%。
（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东）及股东代表共 267人，代表股份数量 2,726,037股，占公司有表决权股份总数的 0.4720%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪
律师、郑珠玲律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 242,836,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4741％；反对 1,206,412 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.4942％；弃权 77,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0317％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,442,325股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9092％
；反对1,206,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.2552％；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8356％。
2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 243,456,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7278％；反对 600,012 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2458％；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0264％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,061,625股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.6272
％；反对 600,012 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.0104％；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3624％。
3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 243,710,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8318％；反对 283,612 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1162％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0520％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,315,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9411
％；反对 283,612 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4038％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃
权 200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6551％。
4、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 243,451,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7259％；反对 589,612 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 79,500股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0326％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,056,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.4548
％；反对 589,612 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.6289％；弃权 79,500股（其中，因未投票默认弃权
200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9163％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召
开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/b668d61c-f7bc-499e-87cc-9ea5409b7715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 00:00│实益达（002137）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/f9c77aed-ad28-4e9f-b7b5-91e0fb8cd669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 00:00│实益达（002137）：第七届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面、电子邮件
等方式送达各位监事，会议于2024 年 9 月 5 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。与会监事一致推举监事杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会经审核认为，一致同意选举杨振宇先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。
杨振宇先生简历详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第
五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、第七届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/d6f3405b-f456-4dc4-b657-37c597f700d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 07:54│实益达（002137）：关于公司全资子公司处置参股公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：关于公司全资子公司处置参股公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/8b8f4ae9-bce0-46cf-9995-d9aed70d0410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│实益达（002137）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/4ed1cd0a-c55a-4be7-8f19-913f443f547b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│实益达（002137）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实益达（002137）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/c99cd49d-1ad4-43c0-8e30-f9dbd684a0e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│实益达（002137）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次
会议，会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6月 30日的资产状况和财务
状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024年 6月 30日合并报表中各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产
计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况
本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货等资产。公司对 2024 年 1-6 月合并财务报表范围内相关资产
计提资产减值准备总额为474.13 万元，占公司 2024 年 6 月 30 日未经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 19.45%。计提资
产减值准备明细如下表：
单位：万元
项目 本年计提资产减值准备金额
一、信用减值损失 46.83
其中：应收账款 53.84
其他应收款 -7.01
二、资产减值损失 427.30
其中：存货 427.30
合计 474.13
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 6月30日。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收账款、其他应收款坏账准备计提的情况
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损
失。在确定预期信用损失率时，公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的
风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，得出各应收款
项的预期信用损失率。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
报告期内，公司应收账款计提坏账准备 53.84万元，其他应收款计提坏账准备-7.01 万元，合计计提坏账准备 46.83万元。
2、存货跌价准备的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，基于存货在正常生产经营过程中
|