公司公告☆ ◇002137 实益达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:39 │实益达（002137）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 18:39 │实益达（002137）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 │
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-08-18 20:01 │实益达（002137）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:00 │实益达（002137）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-18 19:59 │实益达（002137）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 19:59 │实益达（002137）：现金管理制度 │
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2025-09-04 18:39│实益达（002137）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：2025年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间
的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 328 人，代表股份数量 245,744,431 股，占公司有表决权股份总数的 42.5528％。其
中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数量241,394,831 股，占公司有表决权股份总数的 41.7996
％。
（2）参加本次股东会网络投票的股东共 324 人，代表股份数量 4,349,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7532％。
（3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）及股东代表共 326 人，代表股份数量 4,352,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7537％。
2、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、
欧阳婧娴律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 244,249,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3918％；反对 1,441,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5865％；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0216％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,857,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.6611
％；反对 1,441,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.1166％；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2223％。
2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 244,859,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6398％；反对 853,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3473％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0129％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,467,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6646
％；反对 853,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6071％；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权
5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7283％。
3、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：同意 244,534,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5075％；反对 1,181,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4808％；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0117％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,142,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1930
％；反对 1,181,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1453％；弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃
权 6,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6617％。
4、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》
表决结果：同意 244,275,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4021％；反对 1,212,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4933％；弃权 257,000 股（其中，因未投票默认弃权 229,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1046％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,883,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2447
％；反对 1,212,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8507％；弃权 257,000 股（其中，因未投票默认弃
权 229,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9047％。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 244,505,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4958％；反对 1,197,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4873％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0170％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,113,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.5313
％；反对 1,197,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5106％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃
权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9581％。
6、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 244,530,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5062％；反对 1,180,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4805％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0133％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,139,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1195
％；反对 1,180,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1315％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃
权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7490％。
7、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 244,790,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119％；反对 849,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3458％；弃权 104,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0423％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,398,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0862
％；反对 849,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5244％；弃权 104,000 股（其中，因未投票默认弃权
5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3894％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c6122f2d-c9fc-48af-beb2-f602a549608b.PDF
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2025-09-04 18:39│实益达（002137）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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实益达（002137）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/cc4981d8-e626-4b3d-ad2c-bc9c02179f63.PDF
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/76596048-b3a4-4241-ae7c-955770d87c5d.pdf
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：2025年半年度财务报告
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实益达（002137）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4aea86ba-972f-4e25-8ad9-acaad7db1ddb.pdf
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《
关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》，本事项无需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：一、本次确认其他非流
动金融资产公允价值变动情况的概述
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司在报告期末对公司出现减值迹象的相关资产进
行了全面清查与分析，按资产类别进行了测试。2025 年 1-6 月，公司对其他非流动金融资产确认公允价值变动损益金额为人民币-1
,214.64 万元。
二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的说明
根据新金融工具准则的要求，公司在2025年6月30日对其他非流动金融资产的公允价值进行重新确认。对于金融工具存在活跃市
场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；公司持有的未上市股权投资，公司根据被投资公司情况，依据账面净资产、近期
融资价格及市场乘数法等估值方式计算公允价值。如采用市场乘数法中的上市公司比较法，则根据同类企业的市场价值参考确定其公
允价值。结合公司对参股公司情况的了解及分析，及参股公司的报表情况等，对各参股公司的公允价值进行测算，确认公允价值变动
损益。2025年1-6月公司对其他非流动金融资产确认了公允价值变动损益为人民币-1,214.64万元，具体金额情况如下：
（1）公司根据上述评估方法对参股公司上海富数科技有限公司的投资进行了评估，对其确认公允价值变动损益为人民币-1,149.
11 万元；
（2）公司根据上述评估方法对其他参股公司确认了公允价值变动损益为人民币-65.53 万元。
三、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响
本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损益为人民币-1,214.64 万元，影响公司 2025 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
利润为人民币-1,195.85 万元，相应影响归属于上市公司所有者权益为人民币-1,195.85 万元。本次确认其他非流动金融资产公允价
值变动未经审计。
本次确认其他非流动金融资产公允价值变动事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益行为，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
四、审计委员会意见
公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的决策程序符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，能够公允的
反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025 年 1-6 月确认其他
非流动金融资产公允价值变动的事项，同意将该事项提交董事会审议。
五、董事会意见
公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合
公司资产的实际情况，公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至2025年6月30日公司的财务状况及经营成果。
董事会同意本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b54cd483-9031-4781-ab3c-ddb01cc15d45.pdf
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：关于开展票据池业务的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于
开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司（含合并报表范围内的公司，下同）开展票据池业务，共享合计不超过人民币 1 亿元
的票据池额度，业务期限内该额度内可循环滚动使用。公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。本议案尚需提交股东会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。
具体情况如下：
一、票据池业务情况介绍与开展的目的
1、业务介绍
票据池业务是指银行为客户提供商业汇票（以下简称“票据”）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需
要，提供商业汇票的质押池融资、提取、贴现、票据质押等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的
质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换
。
2、合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的
合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自股东会审议通过之日起 12 个月。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据累计即期余额不超过人
民币1亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用，具体每笔发生金额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司及子公司的
经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多
种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
6、开展票据池业务的目的
公司及子公司在收取销售货款过程中，部分客户使用票据结算方式。同时，公司及子公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑
汇票等有价票证的方式结算。
（1）公司及子公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可
以减少各类有价票证管理的成本。
（2）公司及子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质
押开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务
成本，提高流动资产的使用效率，提升整体资产质量，实现股东权益的最大化。
（3）开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据
的信息化管理。
二、开展票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款
的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保
证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据
的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了
解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健,开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统
筹管理，盘活票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及子公司开展票据池业务。
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9988911b-6f4c-4a8b-b7d6-4a460a3cecee.pdf
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2025-08-18 20:01│实益达（002137）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 5日以书面、电子邮件等
方式送达各位董事，会议于2025 年 8 月 15 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场结合
通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈
亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
《2025 年半年度报告》全文刊登于 2025 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》刊登
于 2025 年 8月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展
票据池业务,共享合计不超过人民币 1亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票据池的建立和使用采用最
高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公
司的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2025 年
8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道
，增加投资收益，同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，有效期至股东会审议通过之
日起 12个月，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由
公司及子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《选聘会计师事务所专项制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2
025 年 8月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所专项制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《现金管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月
19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《对外投资管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8
月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
7、审议通过《关于
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