公司公告☆ ◇002137 实益达 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-08 20:26 │实益达（002137）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-08 20:24 │实益达（002137）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-08 20:24 │实益达（002137）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-08 20:22 │实益达（002137）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-08 19:37 │实益达（002137）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告│
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│2026-06-03 19:38 │实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-21 19:36 │实益达（002137）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:34 │实益达（002137）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 19:32 │实益达（002137）：独立董事候选人声明与承诺（张永德） │
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2026-06-10 00:00│实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/9e8bcb4e-4f14-41f8-b1ab-57806c5a52c8.PDF
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2026-06-08 20:26│实益达（002137）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 28 日以书面、电子邮件
等方式送达各位董事，会议于2026 年 6月 8日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通
讯的表决方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。与会董事一致推
举董事陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司全体董事一致同意选举陈亚妹女士为公司第八届董事会董事长，任期至第八届
董事会期满之日止。根据《公司章程》规定，陈亚妹女士担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分
别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至第八届董事会期满之日止，且独立董
事连任时间不超过六年。
战略委员会：乔昕先生、张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士、杨振宇先生，其中乔昕先生为主任
委员（召集人）。
提名委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。
审计委员会：张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、杨振宇先生，其中张永德先生为主任委员（召集人）。
薪酬委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、乔昕先生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》
经公司董事长陈亚妹女士提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任乔昕先生为公司首席执行官（CEO），任期至第八届
董事会期满之日止。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司首席执行官（CEO）乔昕先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任袁素华女士为公司财务负责人，任期至第
八届董事会期满之日止。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长陈亚妹女士提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任冯敏先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会期
满之日止。
冯敏先生联系方式如下：
电话：0755-29672878
传真：0755－86000766
邮箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区
邮编：518118
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司目前暂无合适证券事务代表人选，董事会同意聘任冯敏先生继续担任公司证券事务代表，任期至第八届董事会期满之日
止，待确定合适人选后公司将另行聘任。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，决定聘任林志刚先生为公司审计部负责人，任期至第八届董事会期满之日止。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。以上七项议案具体内容及相关人员简历详见公司刊登于
2026年6月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
、审计部负责人的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、2026 年度第一次职工代表大会决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/88c0f27f-b278-44a4-b108-d00281b5cfab.PDF
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2026-06-08 20:24│实益达（002137）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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实益达（002137）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d43f122c-e309-4468-a4f5-fedbc18c66cd.PDF
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2026-06-08 20:24│实益达（002137）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月8日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月8日9:15—15:00期间
的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 82 人，代表股份数量 243,952,231 股，占公司有表决权股份总数的 42.2425％。其中
：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份数量241,394,531 股，占公司有表决权股份总数的 41.7996
％。
（2）参加本次股东会网络投票的股东共 79 人，代表股份数量 2,557,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4429％。
（3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）及股东代表共 80人，代表股份数量 2,560,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4433％。
2、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、
李心悦律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、以累积投票逐项审议通过《选举公司第八届董事会非独立董事》
1.01、以累积投票审议通过《关于选举陈亚妹女士为公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：同意 243,395,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7716%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,003,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2400%
。
1.02、以累积投票审议通过《关于选举乔昕先生为公司第八届董事会董事的议案》表决结果：同意 243,048,915 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的99.6297%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,656,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7184%
。
上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，
陈亚妹女士、乔昕先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2、以累积投票逐项审议通过《选举公司第八届董事会独立董事》
2.01、以累积投票审议通过《关于选举陶向南先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 243,229,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7037%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,837,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7717%
。
2.02、以累积投票审议通过《关于选举张永德先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 243,217,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,825,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.3028%
。
上述议案为累积投票制议案，获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，
陶向南先生、张永德先生当选公司第八届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召
开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bc17b503-edb8-42d5-b15e-ea6b11fa3816.PDF
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2026-06-08 20:22│实益达（002137）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2026年 6月 7日届满，为完善公司治理结构，保障
公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举,公司于 2026年 6月 8日召开了 2026 年度第一次职工代表大会
，经与会职工代表投票表决通过，选举杨振宇先生（个人简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，本次选举职工代表董事工
作完成后，杨振宇先生将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会一致。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a84506d3-7d63-4a03-bb30-132773cca178.PDF
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2026-06-08 19:37│实益达（002137）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第
八届董事会董事；同日，公司召开 2026 年度第一次职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会职工代表董事；公司召开第八届董
事会第一次会议，会议选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表
及审计部负责人。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第八届董事会成员
公司第八届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名，具体成员如下：
1、非独立董事：陈亚妹女士（董事长）、乔昕先生、杨振宇先生 （职工代表董事）
2、独立董事：陶向南先生、张永德先生
公司第八届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。公司第八届董
事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年
等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议
。
公司第八届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司刊登于 2026 年 5月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》；公司第八届董事会职工代表董事的简历详见公司刊登于 2026年 6 月 9 日《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》。
（二）公司第八届董事会专门委员会成员
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如
下：
1、战略委员会：乔昕先生、张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士、杨振宇先生，其中乔昕先生为
主任委员（召集人）。
2、提名委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。
3、审计委员会：张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、杨振宇先生，其中张永德先生为主任委员（召集人）。
4、薪酬委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、乔昕先生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。
公司第八届董事各专门委员会委员任期至第八届董事会任期届满之日止，其中独立董事陶向南先生与张永德先生任期至其连续任
期满六年之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
二、公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人聘任情况
1、首席执行官（CEO）：乔昕先生
2、财务负责人：袁素华女士
3、董事会秘书、证券事务代表：冯敏先生
4、审计部负责人：林志刚先生
上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会和审计委员会分别对上述相
关人员进行了资格审查。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》有关任职资格的规定。其中，公司董事会秘书、证券事务代表冯敏先生已取得董事会秘书资格证书，并持有法律职业资格证书
。
冯敏先生联系方式如下：
电话：0755-29672878
传真：0755－86000766
邮箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区
邮编：518118
上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的简历详见公告附件。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长、首席执行官（CEO）的情况说明
公司控股股东、实际控制人陈亚妹女士担任公司董事长，乔昕先生担任公司首席执行官（CEO），该安排符合公司现阶段发展需
求，有利于减少决策沟通成本，提高决策与运营效率，且相关任职程序合法合规。为规范内控治理，公司已通过《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《首席执行官（CEO）工作细则》等制度清晰划分股东会、董事会与首席执行官（CEO）的职权，确
保决策、执行与监督的有效制衡。在保障独立性方面，公司已建立规范的法人治理结构与内部控制体系，能严格执行关联交易的公允
决策与回避程序，并在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人保持完全独立。
四、公司换届离任情况
因任期届满，同时为了落实《上市公司董事会秘书监管规则》，本次董事会换届完成后，原董事会秘书袁素华女士不再担任公司
董事会秘书职务，离任后仍在公司担任财务负责人职务及担任控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司董事。截至本公告披露之日
，袁素华女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第七届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作
及为公司发展所做出的贡献表示感谢！
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、2026 年度第一次职工代表大会决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a80fbcf8-a825-455a-9266-64d4a2769752.PDF
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2026-06-03 19:38│实益达（002137）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：实益达，证券代码：002137）连续 2 个交易日（2026
年 6 月 2 日、2026 年 6 月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交
易属于异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，并问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、针对网络上提及公司间接投资了宇树科技股份有限公司（以下简称“宇树科技”），关于此项投资事项，具体情况说明如下
：公司全资子公司持有浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“容腾”）0.8333%股权，容腾持有宇树科技 1.1868%股
权，股权穿透后，公司持有宇树科技约 0.01%股权，公司持股比例较低。上海证券交易所官网显示，上市审核委员会 2026 年 6月 1
日会议审议通过了宇树科技科创板 IPO 申请，因公司穿透后对宇树科技持股比例较低，目前预计该事项对公司当期主要财务指标影
响较小。宇树科技不属于公司合并报表范围，公司（含合并报表范围内的控股公司）目前不涉及机器人业务。请广大投资者理性投资
，注意风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的问询函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/dd3833a1-f278-4fff-b116-a925507cc09d.PDF
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