公司公告☆ ◇002137 实益达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│实益达（002137）：2024年三季度报告
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实益达（002137）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/488b519a-f156-413e-96d2-9b098451bb97.PDF
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2024-10-29 00:00│实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1ffc4ddf-9b53-468f-b0a2-1cc7645f4964.PDF
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2024-10-29 00:00│实益达（002137）：监事会决议公告
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实益达（002137）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/53181065-f411-45fe-a60f-2066b0099307.PDF
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2024-10-29 00:00│实益达（002137）：董事会决议公告
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实益达（002137）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9f74c24e-5b4a-497e-8719-6b5d69afa132.PDF
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2024-10-29 00:00│实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告
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实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 00:00│实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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实益达（002137）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 00:00│实益达（002137）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15—15:00期间
的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 270 人，代表股份数量 244,120,568股，占公司有表决权股份总数的 42.2716%。其
中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数量241,394,631股，占公司有表决权股份总数的 41.799
6%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 266人，代表股份数量 2,725,937股，占公司有表决权股份总数的 0.4720%。
（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东）及股东代表共 267人，代表股份数量 2,726,037股，占公司有表决权股份总数的 0.4720%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪
律师、郑珠玲律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 242,836,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4741％；反对 1,206,412 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.4942％；弃权 77,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0317％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,442,325股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9092％
；反对1,206,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.2552％；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8356％。
2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 243,456,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7278％；反对 600,012 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2458％；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0264％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,061,625股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.6272
％；反对 600,012 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.0104％；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3624％。
3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 243,710,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8318％；反对 283,612 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1162％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0520％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,315,525股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9411
％；反对 283,612 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4038％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃
权 200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6551％。
4、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 243,451,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7259％；反对 589,612 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2415％；弃权 79,500股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0326％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,056,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.4548
％；反对 589,612 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.6289％；弃权 79,500股（其中，因未投票默认弃权
200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9163％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召
开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/b668d61c-f7bc-499e-87cc-9ea5409b7715.PDF
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2024-09-06 00:00│实益达（002137）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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实益达（002137）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/f9c77aed-ad28-4e9f-b7b5-91e0fb8cd669.PDF
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2024-09-06 00:00│实益达（002137）：第七届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面、电子邮件
等方式送达各位监事，会议于2024 年 9 月 5 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。与会监事一致推举监事杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会经审核认为，一致同意选举杨振宇先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。
杨振宇先生简历详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第
五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、第七届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/d6f3405b-f456-4dc4-b657-37c597f700d4.PDF
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2024-09-05 07:54│实益达（002137）：关于公司全资子公司处置参股公司股权的进展公告
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实益达（002137）：关于公司全资子公司处置参股公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/8b8f4ae9-bce0-46cf-9995-d9aed70d0410.PDF
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2024-08-20 00:00│实益达（002137）：关于拟变更会计师事务所的公告
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实益达（002137）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/4ed1cd0a-c55a-4be7-8f19-913f443f547b.PDF
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2024-08-20 00:00│实益达（002137）：半年报董事会决议公告
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实益达（002137）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/c99cd49d-1ad4-43c0-8e30-f9dbd684a0e8.PDF
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2024-08-20 00:00│实益达（002137）：关于计提资产减值准备的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次
会议，会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6月 30日的资产状况和财务
状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024年 6月 30日合并报表中各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值迹象的资产
计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间等情况
本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货等资产。公司对 2024 年 1-6 月合并财务报表范围内相关资产
计提资产减值准备总额为474.13 万元，占公司 2024 年 6 月 30 日未经审计归属于上市公司股东净利润的比例为 19.45%。计提资
产减值准备明细如下表：
单位：万元
项目 本年计提资产减值准备金额
一、信用减值损失 46.83
其中：应收账款 53.84
其他应收款 -7.01
二、资产减值损失 427.30
其中：存货 427.30
合计 474.13
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 6月30日。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收账款、其他应收款坏账准备计提的情况
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损
失。在确定预期信用损失率时，公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的
风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，得出各应收款
项的预期信用损失率。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
报告期内，公司应收账款计提坏账准备 53.84万元，其他应收款计提坏账准备-7.01 万元，合计计提坏账准备 46.83万元。
2、存货跌价准备的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，基于存货在正常生产经营过程中
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产
的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本
进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额，转回的金额计入当期损益。
报告期内，公司根据以上方法对各项存货进行了减值测试。根据测试结果，公司2024年1-6月计提存货减值准备427.30万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计人民币 474.13 万元，减少公司 2024 年 1-6月归属于上市公司股东的净利润人民币 357.75 万元，
相应减少 2024年 1-6月归属于上市公司股东的所有者权益 357.75万元。本次计提资产减值准备事项未经审计。
本次计提资产减值准备事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，不会对公司
正常生产经营产生重大影响。
四、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，能够公允的反映公司的资产状况
，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的事项，
同意将该事项提交董事会审议。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况
，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2024年 6月 30日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备的事
项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规
范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等规定，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备的事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、公司第七届监事会第五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/a8d105c3-5132-4a95-9950-cf3c7a381c8d.PDF
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2024-08-20 00:00│实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/5370652b-98c7-4627-adb6-0ff488085ba8.PDF
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2024-08-20 00:00│实益达（002137）：关于开展票据池业务的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 16日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五
次会议分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司（含合并报表范围内的公司，下同）开展票据池业务，共
享合计不超过人民币 1 亿元的票据池额度，业务期限内该额度内可循环滚动使用。公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使
用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。本议案尚需提交股东大会审议。本次开
展票据池业务不构成关联交易。具体情况如下：
一、票据池业务情况介绍与开展的目的
1、业务介绍
票据池业务是指银行为客户提供商业汇票（以下简称“票据”）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需
要，提供商业汇票的质押池融资、提取、贴现、票据质押等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的
质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换
。
2、合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的
合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据累计即期余额不超过人
民币1亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用，具体每笔发生金额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司及子公司的
经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多
种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
6、开展票据池业务的目的
公司及子公司在收取销售货款过程中，部分客户使用票据结算方式。同时，公司及子公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑
汇票等有价票证的方式结算。
（1）公司及子公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可
以减少各类有价票证管理的成本。
（2）公司及子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质
押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务
成本，提高流动资产的使用效率，提升整体资产质量，实现股东权益的最大化。
（3）开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据
的信息化管理。
二、开展票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款
的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保
证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据
的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了
解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健,开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统
筹管理，盘活票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及子公司开展票据池业务。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：开展票据池业务事项有利于盘活公司票据资产，可以减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不
会影响公司主营业务的正常开展，相关业务风险均处于可控范围，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展票
据池业务。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、公司第七届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/8
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