公司公告☆ ◇002137 实益达 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 │
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│2025-08-18 20:02 │实益达（002137）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-08-18 20:01 │实益达（002137）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:00 │实益达（002137）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-18 19:59 │实益达（002137）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 19:59 │实益达（002137）：现金管理制度 │
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│2025-08-18 19:59 │实益达（002137）：选聘会计师事务所专项制度 │
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│2025-08-18 19:59 │实益达（002137）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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实益达（002137）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/76596048-b3a4-4241-ae7c-955770d87c5d.pdf
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：2025年半年度财务报告
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实益达（002137）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4aea86ba-972f-4e25-8ad9-acaad7db1ddb.pdf
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《
关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》，本事项无需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：一、本次确认其他非流
动金融资产公允价值变动情况的概述
为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司在报告期末对公司出现减值迹象的相关资产进
行了全面清查与分析，按资产类别进行了测试。2025 年 1-6 月，公司对其他非流动金融资产确认公允价值变动损益金额为人民币-1
,214.64 万元。
二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的说明
根据新金融工具准则的要求，公司在2025年6月30日对其他非流动金融资产的公允价值进行重新确认。对于金融工具存在活跃市
场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值；公司持有的未上市股权投资，公司根据被投资公司情况，依据账面净资产、近期
融资价格及市场乘数法等估值方式计算公允价值。如采用市场乘数法中的上市公司比较法，则根据同类企业的市场价值参考确定其公
允价值。结合公司对参股公司情况的了解及分析，及参股公司的报表情况等，对各参股公司的公允价值进行测算，确认公允价值变动
损益。2025年1-6月公司对其他非流动金融资产确认了公允价值变动损益为人民币-1,214.64万元，具体金额情况如下：
（1）公司根据上述评估方法对参股公司上海富数科技有限公司的投资进行了评估，对其确认公允价值变动损益为人民币-1,149.
11 万元；
（2）公司根据上述评估方法对其他参股公司确认了公允价值变动损益为人民币-65.53 万元。
三、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响
本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损益为人民币-1,214.64 万元，影响公司 2025 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
利润为人民币-1,195.85 万元，相应影响归属于上市公司所有者权益为人民币-1,195.85 万元。本次确认其他非流动金融资产公允价
值变动未经审计。
本次确认其他非流动金融资产公允价值变动事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益行为，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
四、审计委员会意见
公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的决策程序符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，能够公允的
反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025 年 1-6 月确认其他
非流动金融资产公允价值变动的事项，同意将该事项提交董事会审议。
五、董事会意见
公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合
公司资产的实际情况，公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至2025年6月30日公司的财务状况及经营成果。
董事会同意本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b54cd483-9031-4781-ab3c-ddb01cc15d45.pdf
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2025-08-18 20:02│实益达（002137）：关于开展票据池业务的公告
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于
开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司（含合并报表范围内的公司，下同）开展票据池业务，共享合计不超过人民币 1 亿元
的票据池额度，业务期限内该额度内可循环滚动使用。公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。本议案尚需提交股东会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。
具体情况如下：
一、票据池业务情况介绍与开展的目的
1、业务介绍
票据池业务是指银行为客户提供商业汇票（以下简称“票据”）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需
要，提供商业汇票的质押池融资、提取、贴现、票据质押等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的
质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换
。
2、合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的
合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自股东会审议通过之日起 12 个月。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据累计即期余额不超过人
民币1亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用，具体每笔发生金额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司及子公司的
经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多
种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
6、开展票据池业务的目的
公司及子公司在收取销售货款过程中，部分客户使用票据结算方式。同时，公司及子公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑
汇票等有价票证的方式结算。
（1）公司及子公司开展票据池业务，可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可
以减少各类有价票证管理的成本。
（2）公司及子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质
押开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，减少货币资金占用，降低财务
成本，提高流动资产的使用效率，提升整体资产质量，实现股东权益的最大化。
（3）开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据
的信息化管理。
二、开展票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款
的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保
证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据
的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了
解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健,开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统
筹管理，盘活票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及子公司开展票据池业务。
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9988911b-6f4c-4a8b-b7d6-4a460a3cecee.pdf
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2025-08-18 20:01│实益达（002137）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 5日以书面、电子邮件等
方式送达各位董事，会议于2025 年 8 月 15 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场结合
通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈
亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
《2025 年半年度报告》全文刊登于 2025 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》刊登
于 2025 年 8月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展
票据池业务,共享合计不超过人民币 1亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票据池的建立和使用采用最
高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公
司的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2025 年
8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道
，增加投资收益，同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，有效期至股东会审议通过之
日起 12个月，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由
公司及子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《选聘会计师事务所专项制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2
025 年 8月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所专项制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《现金管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月
19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《对外投资管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8
月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《远期外汇交易业务内部控制制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登
于 2025 年 8月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易业务内部控制制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分内容进行了调整，具体内容
详见刊登于 2025 年 8月 19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东会审议。
9、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见刊登于 2025 年 8
月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
10、审议通过《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》
公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合
公司资产的实际情况，公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至2025年6月30日公司的财务状况及经营成果。
具体内容详见公司刊登于 2025 年 8月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认其他非流动金融资产
公允价值变动的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
11、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年 9月4日召
开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/05f85e97-4dd7-43e6-8a07-32aaa4f2bb70.pdf
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2025-08-18 20:00│实益达（002137）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：为提高公司 (含合并报表范围内的公司，下同)自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，公司
拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，现金管理产品主要包括（但不限于）银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流
动性较好的低风险理财产品。
2、资金额度：最高额度不超过人民币 100,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理时，选择安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、流动性风险、操作性风险等因素影响，导致投资实际收益未能达到预期水平
。
一、概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资
收益，使用部分自有闲置资金进行现金管理。
2、投资金额：公司根据经营发展计划和资金情况，在有效期内任一时点使用最高不超过人民币 100,000 万元的现金投资安全性
较高或流动性较好的低风险理财产品，即任一时点未到期的理财产品余额不超过人民币 100,000 万元。在上述额度内，资金可以滚
动使用。
3、投资方式：在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体投资活动由公司及子公司财务
负责人组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告；购买的理财产品
主要包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全性较高或流动性较好的低风险理财产品。
4、投资期限：有效期至股东会审议通过之日起 12个月。
5、资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审议程序
为提高公司自有资金使用效率，公司于 2025 年 8月 15日召开了第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分自有闲
置资金进行现金管理的议案》，同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，有效期至股东
会审议通过之日起 12个月。
本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币
资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：
（1）在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、项目或产品合规性
、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益等方面进行评估
，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。对于委托理财业务，公司选择资信状况良好、财务状况良好
、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求其提供担保。（2）公司已制定《现金管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、
内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；
（3）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
（4）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（5）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有
不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，适度的风险投资不仅能有效盘活流动
资金，也能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、审计委员会意见
经核查，审计委员会认为：公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000
万元进行现金管理，有效期至股东会审议通过之日起 12 个月，此举有利于提高公司资金使用效率，提高现金资产的收益，符合公
司及股东的利益。公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理的决议履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情况。因此，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的决议事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c5fe5c2c-1fea-4ac8-9f46-389a5aa657b0.pdf
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2025-08-18 19:59│实益达（002137）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日审议并通过了《关于召开202
5年第二次临时股东会的
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