公司公告☆ ◇002138 顺络电子 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-06 17:22 │顺络电子（002138）：关于公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2025-03-01 00:00 │顺络电子（002138）：关于为控股公司提供担保的进展情况公告 │
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│2025-02-27 20:46 │顺络电子（002138）：董事会决议公告 │
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│2025-02-27 20:46 │顺络电子（002138）：2024年年度报告 │
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│2025-02-27 20:46 │顺络电子（002138）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-02-27 20:45 │顺络电子（002138）：内部控制审计报告 │
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│2025-02-27 20:45 │顺络电子（002138）：2024年年度审计报告 │
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│2025-02-27 20:45 │顺络电子（002138）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-02-27 20:45 │顺络电子（002138）：监事会决议公告 │
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│2025-02-27 20:45 │顺络电子（002138）：关于公司2025年度为控股公司提供担保的公告 │
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2025-03-06 17:22│顺络电子（002138）：关于公司涉及诉讼的进展公告
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顺络电子（002138）：关于公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/a4c6f728-13c3-4a8a-810a-fd7c200b0eb4.PDF
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2025-03-01 00:00│顺络电子（002138）：关于为控股公司提供担保的进展情况公告
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特别提示：
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系为公
司之控股公司提供的担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司已于 2024 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024
年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司拟为控股公司东莞顺络电子有限公司（以下简称“东莞顺
络”）向银行申请人民币 45 亿元（含）的银行授信提供担保。公司于 2024 年年度股东大会召开前任一时点为控股公司提供的担保
余额将均不超过该等额度。此议案已于 2024 年 3 月 20 日 2023 年年度股东大会审议通过。
在上述权限范围内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，公司
将按照相关法律法规履行信息披露义务。
上述事宜详见公司分别于 2024年 2月 29 日、2024年 3月 21日刊登于证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。
本次担保使用额度情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 资产负债率 股东大会 本次担保前 本次担 本次担保后
审批额度 担保余额 保额度 担保余额
公司 东莞顺络 低于 70% 450,000 333,000 5,000 338,000
二、进展情况介绍
2025年 2月 27 日，公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签署了《最
高额保证合同》，为东莞顺络与浦发银行深圳分行签订的主合同（自 2025 年 2月 27日至 2026年 2 月 26日期间办理各类融资业务
而签订的一系列合同，以及签署的融资额度协议BC2025022600002123）项下债务的履行，提供主债权本金最高余额人民币伍仟万元整
的保证担保。
1、主债权本金最高余额：5,000万元整
2、保证范围：主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他
为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及
根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证期间：
（1）按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后
三年止。
（2）保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该
单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
（3）本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或
部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书
或其他文件向有权机构提出的任何主张。
（4）债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
三、累计对外担保额及逾期担保额
公司已于 2025 年 2 月 26 日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度为控股公司提供担保的议案》，为增强对公司之控股公司的支持，公司 2025 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总
额度预计不超过人民币 138.5亿元（含）（或等值外币）。详情请查阅 2025 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。若本次担保额度经公司
2024 年度股东大会审议通过，公司累计对外担保额度总计将为人民币 138.5亿元（含），占公司最近一期经审计净资产（合并报表
）的 221.15%。
截至公告日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司提
供担保的余额为 815,969.52万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 130.29%。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉
及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/fe89b9df-4543-4db9-bbcd-3d746b771a9c.PDF
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2025-02-27 20:46│顺络电子（002138）：董事会决议公告
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顺络电子（002138）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/53a8a834-2bd1-4c82-841e-8c6a313c05fb.PDF
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2025-02-27 20:46│顺络电子（002138）：2024年年度报告
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顺络电子（002138）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/2e67f363-f665-4631-b3f2-764eaa6b83ac.pdf
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2025-02-27 20:46│顺络电子（002138）：2024年年度报告摘要
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顺络电子（002138）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/e2caf5c7-5be1-4358-9eff-507a57137958.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：内部控制审计报告
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深圳顺络电子股份有限公司
容诚审字[2025]518Z0555 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]518Z0555 号
深圳顺络电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺
络电子公司”）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是顺络电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，顺络电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/110939d0-174b-43ba-a12f-dbef0bfafa44.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：2024年年度审计报告
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顺络电子（002138）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/b631a2a5-2eb8-47fc-9763-8a8da1d1e0b0.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：年度关联方资金占用专项审计报告
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于深圳顺络电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]518Z0101 号深圳顺络电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称顺络电子公司）2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2025 年 2 月 26 日出具了容诚审字
[2025]518Z0554 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，顺络电子公司管理层编制了后附的深圳顺络电子股份
有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是顺络电子公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计顺络电子公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对顺络电子公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解顺络电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供顺络电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳顺络电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳顺络电子股份有限公司容诚专字[2025]518Z0101 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 聂勇
中国注册会计师：
彭敏
中国·北京 中国注册会计师：
刘智滔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/72984d69-d8e9-46aa-af37-9e99374c86e9.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：监事会决议公告
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深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025 年 2 月 14 日以电子邮件、传真形式通知
各位监事，会议于 2025 年 2 月 26 日下午 15：00在公司 D栋 5楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3人，实际出席监
事 3人(其中，监事胡国城先生、黄燕兵先生以通讯方式参会)，会议由监事会主席胡国城先生主持。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
此议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。公司监事会对此议案发 表 了 审 核 意 见 ， 请 详 见 刊 登 于 2025 年 2 月 28 日 巨 潮 资 讯 网（http://
www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
四、审议通过了《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为: 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
2024年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:
1．公司监事会主席胡国城先生 2024年年度薪酬为人民币 10万元（含税）；表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
2．公司监事黄燕兵先生 2024年年度薪酬为人民币 90万元（含税）；
表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
3．公司监事周冬兰女士 2024年年度薪酬为人民币 15万元（含税）；
表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
此议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2024 年度计提商誉减值准备的议案》
公司本次计提商誉减值准备 3,864.34万元，该项减值损失将减少 2024年度归属于母公司股东的净利润 3,864.34 万元，相应减
少归属于母公司所有者权益3,864.34 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025年日常关联交易预计的公告》刊登于 2025年 2月 28 日证券时报及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
为增强对公司之控股公司的支持，公司 2025 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 138.50
亿元（含）。
《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的公告》刊登于 2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于部分固定资产处理的的议案》
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 697.09万元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申
请报废。
经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。
公司监事会同意董事会关于处理部分固定资产的决议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事黄燕兵先生回避表决。
《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告》刊登于2025 年 2 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/193d9d32-a462-49fe-98c8-bab18b60c33b.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：关于公司2025年度为控股公司提供担保的公告
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顺络电子（002138）：关于公司2025年度为控股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/d7cc85c3-cb2e-437b-88d4-e258dbceb6ea.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告
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顺络电子（002138）：关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2ddc9327-79db-4e5d-a873-0939bf3f5663.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：关于公司2024年日常关联交易统计及2025年日常关联交易预计的公告
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顺络电子（002138）：关于公司2024年日常关联交易统计及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/5ff3a41b-ad34-48d0-afce-fcb3d27f74f3.PDF
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2025-02-27 20:45│顺络电子（002138）：监事会关于相关事项的审核意见
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顺络电子（002138）：监事会关于相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c0bbda56-0b56-4e02-a17c-6575ea718166.PDF
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2025-02-27 20:44│顺络电子（002138）：独立董事2024年度述职报告（李潇）
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顺络电子（002138）：独立董事2024年度述职报告（李潇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/d4d21a41-ca2e-4ae9-b6b6-249fee402482.PDF
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2025-02-27 20:44│顺络电子（002138）：独立董事年度述职报告
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顺络电子（002138）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/df9dffa3-4bb9-46bb-a19c-4260dbb7a823.PDF
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