公司公告☆ ◇002138 顺络电子 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 20:06 │顺络电子（002138）：2025年年度审计报告 │
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│2026-02-27 20:06 │顺络电子（002138）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-02-27 20:06 │顺络电子（002138）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-02-27 20:06 │顺络电子（002138）：内部控制审计报告 │
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│2026-02-27 20:06 │顺络电子（002138）：2025年年度报告 │
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│2026-02-27 20:05 │顺络电子（002138）：关于公司2025年日常关联交易统计及2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-27 20:05 │顺络电子（002138）：关于公司2026年度为控股公司提供担保的公告 │
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│2026-02-27 20:05 │顺络电子（002138）：关于申请银行授信额度的公告 │
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│2026-02-27 20:05 │顺络电子（002138）：关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告 │
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│2026-02-27 20:04 │顺络电子（002138）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-02-27 20:06│顺络电子（002138）：2025年年度审计报告
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顺络电子（002138）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/0d9e85fb-c691-410d-9b10-256aec64835e.PDF
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2026-02-27 20:06│顺络电子（002138）：2025年年度报告摘要
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顺络电子（002138）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/6fa6f162-3ec9-4efe-a9e6-c8e2e5600b3c.PDF
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2026-02-27 20:06│顺络电子（002138）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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顺络电子（002138）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b86d42b3-bf0d-4840-a72d-71fa45fddaa4.PDF
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2026-02-27 20:06│顺络电子（002138）：内部控制审计报告
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顺络电子（002138）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4f3d2556-8eef-4db2-a8a0-4a50e0a227d0.PDF
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2026-02-27 20:06│顺络电子（002138）：2025年年度报告
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顺络电子（002138）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/bb12a92b-8c56-4400-8448-9bcbaa92c2c3.PDF
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2026-02-27 20:05│顺络电子（002138）：关于公司2025年日常关联交易统计及2026年日常关联交易预计的公告
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顺络电子（002138）：关于公司2025年日常关联交易统计及2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f57d90b2-b8ad-40f9-b067-8ec136edd71b.PDF
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2026-02-27 20:05│顺络电子（002138）：关于公司2026年度为控股公司提供担保的公告
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顺络电子（002138）：关于公司2026年度为控股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/bc354e16-e659-4bcd-a314-92b11aceb6ea.PDF
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2026-02-27 20:05│顺络电子（002138）：关于申请银行授信额度的公告
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顺络电子（002138）：关于申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ebeabf14-ca43-43f7-9419-2ac757aa40d5.PDF
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2026-02-27 20:05│顺络电子（002138）：关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告
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顺络电子（002138）：关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3873d299-38dd-4715-9ad6-8501f90642b2.PDF
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2026-02-27 20:04│顺络电子（002138）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交 非累积投票提案 √
易预计的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>并更名的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于董事和高级管理人员 2024 年度已发放激励金与 2025 非累积投票提案 √
年度拟发放激励金的议案》
2、披露情况
以上议案已于 2026 年 2 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容参见 2026 年 2 月 28 日《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。
3、议案 4-11 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案 8需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席
人的身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《
证券账户卡》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。2.登记时间：2026 年 3月 18 日上午 8:3
0-11:30、下午 13:30-17:003.登记地点：公司证券部
联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
邮政编码：518110
联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）
4.会议联系人：
董事会秘书：任怡
证券事务代表：张易弛
联系电话：0755-29832586
传真号码：0755-29832586
电子邮箱：info@sunlordinc.com
5.受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议
（
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/61bfc969-45b3-4635-816d-47b5bb54cab7.PDF
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2026-02-27 20:04│顺络电子（002138）：董事、高级管理人员薪酬管理基本制度（2026年2月）
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第一条为进一步完善深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康、持
续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司董事会根据有关法律法规和监管要求，结合公司实际，制定本制度。
第二条适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总工程师、财务总监、董事
会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
(一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
(三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
(四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条公司董事薪酬方案由公司股东会决定，公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责、权限依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
第七条公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及
所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬。
在公司未同时担任其他职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十；
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬的发放
第十条公司独立董事的津贴按月度发放。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十二条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务
数据开展。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴:
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十八条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ebf6ac9a-eb4d-45d5-be8f-6ec9eb1af4f8.PDF
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2026-02-27 20:04│顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（李潇）
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顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（李潇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/22e6ae16-e868-47ac-a99a-68dd2cd74d85.PDF
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2026-02-27 20:04│顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（古群）
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顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（古群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/7ee7d682-4cdc-4986-99c5-46d22d9c487f.PDF
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2026-02-27 20:04│顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（王展）
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顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（王展）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3010f25c-edc7-4495-b5ed-158433f1b16e.PDF
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2026-02-27 20:04│顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（路晓燕）
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顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（路晓燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/43062e1b-0b22-4ecd-bcfe-42fe8db073ab.PDF
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2026-02-27 20:04│顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（王天广）
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顺络电子（002138）：独立董事2025年度述职报告（王天广）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1ef0d30c-eff3-4a5e-b175-82ba3b9dcc39.PDF
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2026-02-27 20:02│顺络电子（002138）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 25 日召开的第七届董事会审计委员会十一次会议、第七届
董事会独立董事专门会议第十一次会议，于 2026年 2月 26日召开的第七届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 202
5年度利润分配预案的议案》。
1. 审计委员会意见
审计委员会认为公司 2025年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和
内容上符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
2. 独立董事专门会议意见
独立董事认为公司 2025 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不
存在违反相关法律法规和《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3. 本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,021,016,2
92.98 元，未分配利润4,240,205,188.45 元；母公司报表净利润 446,764,280.94 元，未分配利润1,975,071,936.05 元。根据合并
报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,975,071,936.05元。
2. 公司拟以 2025 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专用证券账户持有股份 7,729,480 股后的股本 798,
588,874 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 8 元（含税），预计本次派发现金红利总额为人民币638,871,099.20元。本年
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