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002138(顺络电子)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002138 顺络电子 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│顺络电子(002138):2023年年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年3月20日召开的2023年年度 股东大会审议通过,本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。自2023年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总 额未发生变化,公司未发生回购股份行为。公司按照分配比例不变的方式分配。本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份16,317,780股后的790,000,574股为基数,向全体股东每1 0股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每10股派2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本 公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元 ;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2024年3月28日,除权除息日为:2024年3月29日。 三、关于除权除息价的计算原则及方式 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本× 分配比例,即237,000,172.20元=790,000,574股×0.30元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不 变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价 格计算时,每股现金红利应以0.2939287元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.2939287元/股= 237,000,172.20元 ÷806,318,354股,2.939287元/10股= 237,000,172.20元÷806,318,354股*10股。)综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下, 2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘 价-0.2939287元/股。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2024年3月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“ 中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年3月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构) 直接划入其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 序号 股东账号 股东名称 1 01*****809 袁金钰 2 08*****408 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 3 08*****016 深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长 10号私募证券投资基金 4 08*****017 深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长 10号私募证券投资基金 5 06*****723 深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长 10号私募证券投资基金 在权益分派业务申请期间(申请日:2024 年 3月 21日至登记日:2024年 3月 28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导 致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。 六、咨询机构:公司证券部 咨询地址:深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园 咨询联系人:徐祖华、张易弛 咨询电话:0755-29832586 传真电话:0755-29832586 七、备查文件 1、深圳顺络电子股份有限公司2023年年度股东大会决议; 2、深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/b4f09275-9d7d-48b3-a652-d7d7b07d9bed.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│顺络电子(002138):关于董事长部分股份质押及解除质押及股东部分股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):关于董事长部分股份质押及解除质押及股东部分股份质押的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/4fde5362-3490-4369-a7b8-14a5c5403747.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│顺络电子(002138):2023年年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):2023年年度股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/1c9a2b07-3f68-4333-a62d-4c62f3257151.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│顺络电子(002138):顺络电子2023年年度股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):顺络电子2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/0aa063f9-38e8-43c2-904a-e291cc4ccc71.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│顺络电子(002138):关于董事长部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司董事长袁金钰先生通知,获悉袁金钰先生将持有本公司部分股 份办理了解除质押业务,现将有关事项公告如下: 一、 股东股份解除质押的基本情况 股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人 称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例 其一致行动人 (股) 袁金钰 否 100,000 0.19% 0.01% 2023年 11 2024年 3月 招商证券股份有限 月 27日 12日 公司 袁金钰 否 150,000 0.28% 0.02% 2023年 11 2024年 3月 招商证券股份有限 月 29日 12日 公司 合计 / 250,000 0.47% 0.03% / / / 二、股份累计质押情况 截至公告披露日,袁金钰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份 (股) 例 的质押股份 的质押股份 持股份 总股本 情况 情况 数量(股) 数量(股) 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质 份限售和 押股份 股份限 押股份 冻结、标 比例 售和冻 比例 记数量 结数量 (股) (股) 袁金钰 53,507,279 6.6360% 37,220,000 36,970,000 69.09% 4.59% 0 0.00% 100,000 0.60% 曾小华 11,700 0.0015% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 袁聪 35,500 0.0044% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 26,625 75.00% 合计 53,554,479 6.6419% 37,220,000 36,970,000 69.03% 4.59% 0 0.00% 126,625 0.76% 注 1:因存在场外质押的托管单元中,托管股份情况性质无法区分,上述表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中的限售部 分为场内质押高管锁定股数量,“未质押股份限售和冻结数量”为除存在因场外质押导致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托 管单元之高管锁定股。 注 2:上述持股比例按四舍五入处理,可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 2、股票解除质押相关资料。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/ce47f464-0223-44f2-b0a2-0e246d297253.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│顺络电子(002138):关于回购公司股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/963d373e-0975-4ee7-8105-321e54567304.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):关于董事长部分股份质押及解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司董事长袁金钰先生通知,获悉袁金钰先生将持有本公司部分股 份办理了质押及解除质押业务,现将有关事项公告如下: 一、 股东股份解除质押的基本情况 股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人 称 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例 其一致行动人 (股) 袁金钰 否 1,900,000 3.55% 0.24% 2023年 8月 2024年 2月 深圳市高新投融资 23日 26日 担保有限公司 袁金钰 否 4,000,000 7.48% 0.50% 2023年 8月 2024年 2月 深圳市高新投融资 23日 26日 担保有限公司 合计 / 5,900,000 11.03% 0.73% / / / 二、股东股份被质押的基本情况 股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用 名称 股 量 持 司 售 为 始 期 途 股东或第 (股) 股份比 总股 股(如是 补充 日 日 一 例 本 , 质 大股东及 比例 注明限售 押 其 类 一致行动 型) 人 袁金 否 6,560,000 12.26% 0.81% 否 否 2024年 质权人 深圳市高新 资金周 钰 2 解 投融资担保 转 月 23日 除质押 有限公司 登 记之日 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、股份累计质押情况 截至公告披露日,袁金钰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份 (股) 例 的质押股份 的质押股份 持股份 总股本 情况 情况 数量(股) 数量(股) 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质 份限售和 押股份 股份限 押股份 冻结、标 比例 售和冻 比例 记数量 结数量 (股) (股) 袁金钰 53,507,279 6.6360% 36,560,000 37,220,000 69.56% 4.62% 0 0.00% 100,000 0.61% 曾小华 11,700 0.0015% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 袁聪 35,500 0.0044% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 26,625 75.00% 合计 53,554,479 6.6419% 36,560,000 37,220,000 69.50% 4.62% 0 0.00% 126,625 0.78% 注 1:因存在场外质押的托管单元中,托管股份情况性质无法区分,上述表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中的限售部 分为场内质押高管锁定股数量,“未质押股份限售和冻结数量”为除存在因场外质押导致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托 管单元之高管锁定股。 注 2:上述持股比例按四舍五入处理,可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 2、股票质押和解除质押相关资料。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/a84a3ded-3206-4ffc-b5d0-fd04c5dd56ca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):年度股东大会通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/fbb8d302-0f12-4d89-9e71-fd13f93f8ee7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):独立董事对担保等事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以传真方式或电子邮件形式 送达。会议于 2024年 2月 26日以通讯方式召开,应出席会议独立董事 5 名,实际出席会议独立董事 5 名,全体独立董事共同推举 独立董事古群女士召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定,决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案: 一、审议通过了《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票。 四、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票。 五、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票。 六、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易统计及 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票。 七、审议通过了《关于公司 2024年度为控股公司提供担保的议案》 表决结果:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票。 独立董事:古群、李潇、王天广、路晓燕、王展 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/23563587-5d3a-4a93-a50f-b2095606accc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):独立董事2023年度述职报告(王展) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):独立董事2023年度述职报告(王展)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/1799064e-6357-4a76-b3ec-a43e227cd09c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):独立董事年度述职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):独立董事年度述职报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/b8508b24-4969-48a4-823c-381af1b1fa61.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):独立董事2023年度述职报告(李潇) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):独立董事2023年度述职报告(李潇)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/6a92ecb9-dc98-45c8-afa6-aa45ed84af5c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):独立董事2023年度述职报告(路晓燕) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):独立董事2023年度述职报告(路晓燕)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/1000d745-ccc2-4097-b736-3138e3d04064.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳顺络电子股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0180号容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0180号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“顺 络电子公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是深圳顺络电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳顺络电子公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/36033fcc-c8e2-49fa-b397-c21750954911.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳顺络电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳顺络电子股份有限公司(以下简称顺络电子公司)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 2 月 27 日出具了容诚审字[2024]518Z0179 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》,顺络电子公司管理层编制了后附的深圳顺络电子股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是顺络电子公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计顺络电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对顺络电子公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序 外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解顺络电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供顺络电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:深圳顺络电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/51f5d811-5f46-479f-a88b-abc25a0137e7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│顺络电子(002138):2023年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顺络电子(002138):2023年年度审计报告。公告详情请查

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