公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:57 │拓邦股份（002139）：关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2024-12-23 18:36 │拓邦股份（002139）：2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2024-12-23 18:36 │拓邦股份（002139）：关于部分已回购股份处理完成的公告 │
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│2024-12-13 18:32 │拓邦股份（002139）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2024-12-10 22:02 │拓邦股份（002139）：关于向激励对象授予股票期权的公告 │
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│2024-12-10 22:02 │拓邦股份（002139）：关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2024-12-10 22:01 │拓邦股份（002139）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-10 22:00 │拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-10 22:00 │拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-10 22:00 │拓邦股份（002139）：第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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2024-12-26 17:57│拓邦股份（002139）：关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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拓邦股份（002139）：关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e67854fd-0743-4fac-ad80-71c67e6abe72.PDF
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2024-12-23 18:36│拓邦股份（002139）：2024年员工持股计划非交易过户完成的公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 6日召开第八届董事会第十五次（临时）会议及第八届监事会第十
次（临时）会议，并于 2024年11月 25日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024年 11月 7日、2024年 11月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等要求，现将本次持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次持股计划股票来源及数量
本次持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的拓邦股份 A 股普通股股票，公司回购股票的情况如下：
1、根据公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》并于 2023
年 3月 18日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，截至 2023 年 3 月 17 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购
公司股份 5,181,200 股，最高成交价为 13.48 元/股、最低成交价为 7.93元/股，支付的资金总额约为 52,434,493.65元（不含交
易费用）。
2、根据公司第八届董事会第三次（临时）会议审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》并于 2023年 12月 28日披露的《
关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，截至 2023年 12月 26日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购了 6,266,600 股，最高成交价为 10.19 元/股、最低成交价为 8.88元/股，支付的资金总额约为 59,969,998.65元
（不含交易费用）。
3、根据公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》并于 2024 年 12 月 4 日披露的《
关于回购股份进展情况的公告》，截至 2024年 11 月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,779,
000股，占公司总股本比例的 0.94%，最高成交价为人民币9.51 元 /股，最低成交价为人民币 6.34 元 /股，累计支付总金额为人民
币95,702,125.00元（不含交易费用）。
4、截至本次非交易过户前，公司回购专用证券账户库存公司股票数量为23,226,800股。本次员工持股计划通过非交易过户方式
过户的股份数量为 518.12万股，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对于回购股份先进先出的原则，本期员工持股计划
股份来源于上述一、1所述回购股份。
二、本次持股计划认购及非交易过户情况
1、本次持股计划专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“深圳拓邦股份有
限公司－2024年员工持股计划”，证券账户号码为 0899454999。
2、本次持股计划认购情况
本次员工持股计划实际认购股数为 518.12 万股，实际认购资金总额为49,739,520.00元，实际认购份额未超过股东大会审议通
过的拟认购份额。本次员工持股计划的资金来源于公司计提的专项激励基金。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提
供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方向参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
3、本次持股计划非交易过户情况
2024 年 12 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的公司股票518.12 万股（约占目前公司总股本的 0.42%）已于 2024 年 12 月 23 日非交易过户至公司 2024年员工
持股计划账户。
三、本次持股计划的关联关系及一致行动说明
公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划。同时，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系。
四、本次持股计划的后续进展安排
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3ce81d25-f6d9-4f24-a528-ef7e092c2223.PDF
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2024-12-23 18:36│拓邦股份（002139）：关于部分已回购股份处理完成的公告
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拓邦股份（002139）：关于部分已回购股份处理完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/68720eab-6450-49a0-b558-9bddf78326e4.PDF
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2024-12-13 18:32│拓邦股份（002139）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、 持有人会议召开情况
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯
方式召开。会议由公司董事会秘书文朝晖主持，会议应出席持有人 45 人，实际出席 45 人，代表公司员工持股计划份额 4,973.95
万份，占公司 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）总份额的 100%。本次会议的
召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。参与公司 2024 年员工持股计划的董事、监事及高级管理人员回
避表决,并放弃其在持有人会议的提案权、表决权及承诺不担任管理委员会任何职务。上述 8 名持有人代表员工持股计划份额1,401.
60 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 3,572.35 万份。会议以记名投票表决
方式，审议通过了以下议案：
二、 持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》的相关规定，持有
人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 3,572.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司 2024 年员工持股计划的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举杨志刚、龙章怀、陈晓宾为公司 2024 年员工持
股计划管理委员会委员。任期与公司本持股计划存续期一致。
杨志刚、龙章怀、陈晓宾均为公司 2024 年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 3,572.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司 2024 年员工持股计划的有关规定，为保障公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划的
相关事宜，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
（3）办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
（6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
（8）按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收、增加持有人、持有人份额变动
及对应收益分配安排等事项；
（9）决策本员工持股计划放弃认购份额等的分配方案；
（10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
（11）根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事
宜的方案；
（12）根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、
在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银
行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品
及货币市场基金等现金管理工具等；
（13）持有人会议授权或本计划草案约定的其他职责。
本授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 3,572.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
三、 备查文件
（一）2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d2cd2fe6-3cf7-4b98-b254-c8c3c8466c15.PDF
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2024-12-10 22:02│拓邦股份（002139）：关于向激励对象授予股票期权的公告
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拓邦股份（002139）：关于向激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/442d6372-b6a2-4216-b525-4658f97adda6.PDF
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2024-12-10 22:02│拓邦股份（002139）：关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告
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拓邦股份（002139）：关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ab497771-d322-4965-8320-96a427567afa.PDF
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2024-12-10 22:01│拓邦股份（002139）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于 2024 年 12 月 9 日下午以现场、通讯相
结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 9 日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强
先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
表决情况如下：
一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》；
经审议，公司董事会认为：鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟授予
激励对象中有 4 名激励对象已离职或已提交离职申请，不满足成为激励对象的条件；有 7 名激励对象因个人原因，自愿放弃本次拟
获授股票期权的资格；以上共计取消拟授予以上 11 名激励对象的股票期权 10.00 万份。因此公司对股权激励计划的激励对象人数
和授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权的激励对象人数为 1,050 人，授予股票期权的总数由 3,300 万份调整为 3,290
万份。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见 2024 年 12 月11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》《
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务
顾问报告》详见 2024 年 12 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审核通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董
事会认为公司 2024 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2024 年 12 月 9 日，向 1,050 名激励对象授予股票
期权 3,290 万份。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书》《
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务
顾问报告》详见 2024 年 12 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/afad768e-6046-42de-960f-326ba4ae6f5f.PDF
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2024-12-10 22:00│拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书
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拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划调整与授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/45b5b125-5fa0-4b8e-bace-9311b25abe54.PDF
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2024-12-10 22:00│拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告
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拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b29c2f51-f6cd-463a-97ca-ddd20ef2a3af.PDF
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2024-12-10 22:00│拓邦股份（002139）：第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次（临时）会议于2024年12月9日下午以现场、通讯相结合的
方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月9日以电话方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监
事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：
（一）截止本次股票期权授予日，原审议确定的激励对象中有4名激励对象已离职或已提交离职申请，不满足成为激励对象的条
件；有7名激励对象因个人原因，自愿放弃本次拟获授股票期权的资格；以上共计取消拟授予以上11名激励对象的股票期权10.00万份
。调整后，公司本次股票期权的激励对象为1,050人，授予股票期权的总数由3,300万份调整为3,290万份。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
公司本次对2024年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《20
24年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）本次调整后的股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激
励对象范围。
综上所述，监事会同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事戴惠娟女士已回避表决。
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：
（一）根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权授予日为 2024 年 12 月 9 日
，该授权日符合在《管理办法》等法律、法规以及《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。
（二）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
（三）监事会对本激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有效，具备《公司法》《证券法》《管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的激励计划激励对象范围相符，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司本次激励计划的授权日为 2024 年 12 月 9 日，并以 9.60 元/份的授予价
格向 1,050 名激励对象授予 3,290万份股票期权。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事戴惠娟女士已回避表决。
具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a0f00859-08ae-4a6b-8c93-944f7c336e99.PDF
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2024-12-03 18:46│拓邦股份（002139）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购方案基本情况
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 23日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或
股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购
股份实施期限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露
了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于<变更回购公司股份方案中回购资金总额>的
议案》，将第八届董事会第六次（临时）会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金
总额由“不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000万元”增加至“不低于人民币 8,000 万元且不超过 15,000 万元”，回购
股份方案中的回购方式、实施期限、回购价格等其余条款维持不变。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
二、回购股份进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,779,000 股，占公司总股本比例
的 0.94%，最高成交价为人民币9.51 元 /股，最低成交价为人民币 6.34 元 /股，累计支付总金额为人民币95,702,125.00 元（不
含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第十七条、十八条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露之日内；
2、自公司实施回购股份之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2024 年 1 月 29 日
）前 5 个交易日公司股票累计成交量之和 7,748.75 万股的 25%，即 1,937.19 万股。
3、上市公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/645ea1d8-acd5-40cd-8974-960f4570176f.PDF
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2024-11-25 19:59│拓邦股份（002139）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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