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002139(拓邦股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):关于举办2023年度网上业绩说明会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳拓邦股份有限公司定于2024年4月12日(星期五)下午15:00-17:00举行2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用远 程网络的方式举行,投资者可以登录同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺App端入口(同花顺App首页-更 多-特色服务-路演平台)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理武永强先生;副总经理、董事会秘书文朝晖女士;财务总监罗木晨先生 ;独立董事李序蒙先生。欢迎广大投资者积极参与。 为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,投资者可于2024年4月10日下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发 送至公司投资者关系邮箱(ruanfeiyan@topband.com.cn),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/d1265035-df1d-49a2-ad56-750bfedfb4b9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 25 日下午 14:30时召开第八届董事会第九次会议,审议通过了 《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下: 一、本次计提资产减值情况简述 公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为 更加真实、准确地反映公司截止 2023年 12月 31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款 、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等,决定计提各项信用减值及资产减值准备合计人民币约 7,372.7 3 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 14.30%,明细如下表: 项目 2023 年度计提金额(万元) 一、资产减值准备 其中:存货跌价准备 7,070.74 二、信用减值准备 其中:应收账款及应收款项融资 107.67 其他应收款 213.10 应收票据 -18.78 合计 7,372.73 本次计提资产减值准备的审议程序本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六会议审议通 过,无需提交股东大会审议。公司审计委员会对该事项的合理性进行了说明,同意本次计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 (一)存货跌价准备计提情况 本公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税 费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同 价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司期末 按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;对于具有相同或类似最 终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 截止 2023 年 12 月末,对原材料、在产品、库存商品等存在减值迹象的存货,2023 年度计提存货跌价准备 7,070.74 万元。 (二)坏账准备计提情况 本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工 具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果金融 工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如 果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包 含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 公司本次根据预期损失率计算计提应收票据坏账准备-18.78 万元,计提其他应收款坏账准备 213.10 万元,计提应收账款及应 收账款融资坏账准备 107.67 万元。其中应收账款及应收款项融资坏账明细如下: 项目 2023 年度计提金额(万元) 单项金额重大并单项计提坏账准备的 416.50 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 358.27 按账龄组合计提坏账准备的 -667.10 合计 107.67 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 截止 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度累计计提信用减值准备和资产减值准备合计 7,372.73 万元,将减少公司 2023 年 当年利润总额 7,372.73 万元,公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备,计提资产减值准备公允 地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备的计提。 五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序 合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。 六、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议; 2、第八届监事会第六次会议决议; http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d6d38989-97d1-47bb-9e28-f25a640e88c3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳拓邦股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳拓邦股份有限公司(以下简称“拓邦股 份”)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是拓邦股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳拓邦股份有限公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/b71e3121-50e5-4f60-8fea-af424cb26bbc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):2023年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 拓邦股份(002139):2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/cf6953d7-21d7-46c1-ad6e-e3d5ef61d49a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):中信建投关于拓邦股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为深圳拓邦股份有限公司(以下简称“拓邦股份”、“ 公司”)2019 年公开发行 A 股可转换公司债券和 2021 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》等有关规定,中信 建投及其指定保荐代表人徐超、朱明强对拓邦股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查,核查情况与意 见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1842 号)核 准,公司公开发行了 573 万张可转换公司债券,每张债券面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币573,000,000 元,扣除发行 费用后实际募集资金净额为人民币 565,436,509.42 元。前述募集资金已于 2019 年 3 月 13 日全部到位,瑞华会计师事务所(特 殊普通合伙)对其到位情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2019]48270001 号”《验资报告》。本次募集资金扣除发行费用后用 于“拓邦华东运营中心”的募投项目。 二、募集资金的使用及节余情况 截至 2024 年 2 月 29 日,公司 2019 年公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下: 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资 (万元) 金投资金额 (万元) 截至 2024 年 2 月 29 日 已投入金额 拓邦华东地区 宁波拓邦智能 79,369.68 57,300.00 48,128.27 运营中心 控制有限公司 合计 79,369.68 57,300.00 48,128.27 截至 2024 年 2 月 29 日,公司可转换公司募集资金(含利息收入)余额为9,079.48 万元,存放在募集资金专户的余额 79.48 万元及 9,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 三、募集资金节余的主要原因及使用计划 在本次相关募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目质量和合理控制风险的前提下,审慎使用 募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地降低了项目成本,且因资金付款时效等原因,公司以部分自有资金投入募 投项目建设,因此形成一定的募集资金节余。 上述募集资金投资项目于 2022 年至 2024 年 2 月陆续完成项目建设、验收并投产,并于 2024 年 2 月全部验收完毕。截至 2 024 年 2 月 29 日,该项目节余资金(含利息收入及理财收益)总计 9,079.48 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准 ),公司拟将上述节余资金全部永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展,公司将在补流完成后办理上述募集资金专户的注销手 续。 本次节余资金 9,079.48 万元,占该项目募集资金净额的 16.06%,大于 10%,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》,尚需提交股东大会审议。 四、本次募投项目拟结项及节余募集资金补充流动资金的影响 公司将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,充分保障日常经营对流动资金的需求,不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司的整体利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关 规定。 五、公司履行的审批程序及专项意见说明 (一)董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司华东地区运营中心项目结项并将节余募集资 金永久补流的议案》,同意公司将募投项目“拓邦华东地区运营中心项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金 。 (二)监事会意见 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司华东地区运营中心项目结项并将节余募集资 金永久补流的议案》,公司监事会认为:公司将募投项目“拓邦华东地区运营中心项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充 公司流动资金符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规 定。全体监事一致同意该事项。 七、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:拓邦股份本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会 审议通过,尚需提交股东大会审议,履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害股东利益的情况。 综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/285ce147-5ea1-4cdd-898f-502be301aed1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):中信建投关于拓邦股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告(1) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 拓邦股份(002139):中信建投关于拓邦股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告(1)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/9b7b735e-0ae3-4942-a1f9-c0bb42c56601.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):年度募集资金使用鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 12023年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 3募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11572-1号深圳拓邦股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳拓邦股份有限公司(以下简称“拓邦股份”)《深圳拓邦股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 拓邦股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订 )》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《 深圳拓邦股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证 业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,拓邦股份《深圳拓邦股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了深圳拓邦股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓邦股份 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为拓邦股份 2023年度报 告的必备文件,随其他文件一起报送。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/e34ab037-0dc3-42af-8689-ba2aa4b004ca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):关于向银行申请综合授信额度的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 25日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下: 一、本次申请综合授信额度的基本情况 根据实际经营需要,2024 年度公司及其控股子公司拟向合作银行申请人民币额度不超过(含)1,645,750 万元(包含美元)综 合授信,授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。 各银行授信额度有效期、具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准,授信额度在总额度范围 内可以在不同银行间进行调整,公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。 二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况 上述申请银行综合授信事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为提高工作效率,及时办理资金融通业务,由董事会授权董事长根据公司实际经营情况,在总额度内全权处理公司及控股子公司 向银行申请授信额度相关的一切事务,由此产生的法律、经济责任由公司承担,授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内 有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/f0a8bf7d-fb3b-4980-82cc-e2b3744af7f4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 拓邦股份(002139):监事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/5f56c719-7adf-46e9-87f2-4c11c371fc02.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 拓邦股份(002139):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/8b0c0c34-ea31-43db-9b7b-013d73a8b35e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 拓邦股份(002139):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/56b4bb92-2a69-42de-a223-1ce0ca75514d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 拓邦股份(002139):董事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/eeb7e787-390e-4331-9023-739538a53525.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│拓邦股份(002139):2023年投资者保护工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”) 一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作,秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬 畏专业、敬畏投资者”的理念,公司 2007 年在深圳证券交易所上市后,管理层始终高度重视投资者权益保护,致力于为广大投资者 创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制,通过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者 互动交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2023 年投资者保护工作情况报告如下: 一、努力提升公司经营业绩,增加公司内在价值 经过公司全体员工的努力,2023 年公司营业收入和净利润均同比增长,实现营业收入 899,234.22 万元,同比增长 1.32%;实 现营业利润 54,318.65 万元,同比下降 14.63%;实现归属于母公司的净利润 51,551.40 万元,同比下降 11.58%。 二、注重股东回报,持续现金分红 公司重视对投资者的合理投资回报,牢固树立回报股东的意识,并兼顾公司的可持续发展,保持连续、稳定的利润分配政策,尤 其注重保持连续、稳定的现金分红政策,最近三年已实施的现金股利分配情况如下: 单位:元 分红年 现金分红金额 分红年度合并 现金分红 回购股份金 回购股份 现金分红总额 现金分红总额 度 (含税) 报 金额占合 额 金额占合 (含回购方 (含回购方式) 表中归属于上 并归母净 并归母净 式) 占合并归母净利 市 利润比率 利润比率 润的比率 公司普通股股 东 的净利润 2022 年 75,405,278.8 582,655,258.3 12.94% 52,434,493.6 9.00% 127,839,772. 21.94% 3 8 5 5 2021 年 62,071,871.7 564,964,282.1 10.99% 0 0 62,071,871.8 10.99% 6 8 2020 年 56,133,314.6 532,161,123.6 10.55% 20,004,351.7 3.74% 76,137,666.4 14.31% 7 4 5 2024 年 3 月 27 日,公司公告了 2023 年度权益分派预案:拟以公司总股本1,229,476,988 股(剔除回购账户及待注销限制性 股票)为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.6 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。利润分配方案实施后剩余的累 计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的,将按每股分配 比例不变的原则相应调整分配总额。 三、严格履行承诺 2023年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行 ,未发生违反承诺的情况。 四、严格履行信息披露义务,持续提升信息披露水平 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,充分履行信息披露义务,通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完 整、及时地披露有关信息,确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外,在确保信息披露合规的基础上,适度增加自愿性信息披 露,报告期内公司自愿增加披露《2022年年度报告》英文版及《2022年ESG暨社会责任报告》中英文版,在经营数据外便于广大投资 者从多维度认识公司,增加海外投资者的阅读便利性,增强公司信息披

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