公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 18:04 │拓邦股份（002139）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:51 │拓邦股份（002139）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:09 │拓邦股份（002139）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：2024年投资者保护工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：内部控制规则落实自查表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:04│拓邦股份（002139）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓邦股份（002139）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/850d144e-25ec-4faf-bbf3-a1beb2b8130d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:51│拓邦股份（002139）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓邦股份（002139）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/930fc610-2369-46e0-80ae-6602e7da4afc.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:09│拓邦股份（002139）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议表决提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
1.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1 进行表决，2.00元代表对
议案2 进行表决，以此类推。
2、上述提案已经公司2025年3月26日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，提案内容详见公
司于2025年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》、
《第八届监事会第十三次会议决议公告》。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案9为特别表决事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
4、其他事项：本次股东大会对以上议案进行表决时，相关关联股东需回避表决。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取
独立董事2024年度述职报告，该述职报告作为2024年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2
025年4月15日下午17:00时前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦
工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn，以电子邮件方式登记的，请在发送后确认是否发送成
功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件。
4、登记时间：2025年4月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
6、现场会议联系方式
地 址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2786e71a-9a16-4b69-969b-aa83fa2db756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:07│拓邦股份（002139）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓邦股份（002139）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b01ecd08-3997-4ae8-8168-1b09f76f67d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:07│拓邦股份（002139）：关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于董事
会战略委员会更名并修订相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“
董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改《深圳拓邦股份有限公
司董事会战略委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ae44a848-a872-47c2-95da-beac39050529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:07│拓邦股份（002139）：2024年投资者保护工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”） 一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬
畏专业、敬畏投资者”的理念，公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护，致力于为广大投资者
创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者
互动交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2024 年投资者保护工作情况报告如下：
一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值
经过公司全体员工的努力，2024 年公司营业收入和净利润均同比增长，实现营业收入 1,050,121.98 万元，同比增长 16.78%；
实现营业利润 77,625.71 万元，同比增长 42.91%；实现归属于母公司的净利润 67,144.27 万元，同比增长 30.25%。
二、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤
其注重保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：
单位：元
分红年 现金分红金 分红年度合并 现金分 回购股份金 回购股 现金分红总额 现金分红总额
度 额（含税） 报 红 额 份 （含回购方 （含回购方式）
表中归属于上 金额占 金额占 式） 占合并归母净利
市 合 合 润的比率
公司普通股股 并归母 并归母
东 净 净
的净利润 利润比 利润比
率 率
2023 年 73,502,693.2 515,513,995.1 14.26% 59,969,998.6 11.63% 133,472,691.93 25.89%
8 8 5
2022 年 75,861,250.3 583,000,286.7 13.01% 52,434,493.6 8.99% 128,295,743.97 22.01%
2 6 5
2021 年 62,713,008.6 564,964,282.1 11.10% 0 0 62,713,008.60 11.10%
0 8
2025 年 3 月 28 日，公司公告了 2024 年度权益分派预案：拟以公司总股本1,228,789,388 股（剔除回购账户及待注销限制性
股票）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累
计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配
比例不变的原则相应调整分配总额。
三、严格履行承诺
2024年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行
，未发生违反承诺的情况。
四、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完
整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披
露，报告期内公司自愿增加披露《2023年年度报告》英文版及《2023年ESG暨社会责任报告》中英文版，便于广大投资者从多维度认
识公司，增加海外投资者的阅读便利性，增强公司信息披露的可参考性及实用性。
报告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计132份。未来公司将持续保
持及时、完整、准确的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续
加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。
五、重视投资者合法权益，畅通投资者沟通渠道
1、履行信息披露义务，切实保障投资者知情权：2024年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披
露义务，在《证券时报》和巨潮资讯网及时发布定期报告、临时公告；同时以投资者视角，增强公告内容的可读性、易懂性、结构化
，便于投资者对于公司的业务理解及持续跟踪。
2、召开股东大会，便捷投资者参与公司治理：依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股
东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案和表决等进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。2024年，公
司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，现场、网络参与股东大会投票表决的中小投资者累计1,727人次。股东大会实行现场
投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并对中小投
资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。
3、业绩说明会及调研活动：公司于2024年3月27日发布了公司2023年度报告，并于2024年4月12日15：00-17：00在同花顺路演平
台举办了公司2023年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理武永强先生，副总经理、董事会秘书文朝晖女士，财务总监罗木晨先生
，独立董事李序蒙先生出席了本次网上业绩说明会，并对投资者提出的问题及时予以回复。
报告期内公司与投资者保持密切的沟通，积极参与境内外机构组织的投资者交流会，2024年度召开4次定期报告电话会议，并将
会议沟通主要内容及时进行披露，不定期接待投资者到公司现场调研或举办电话会议，2024年度通过现场调研、电话会议方式与几百
家投资机构及个人投资者进行沟通交流，同步公开披露调研纪要12份。
4、多渠道的沟通交流平台：公司通过包括投资者热线电话（0755-26957035）、传真（0755-26957440）、电子邮箱（wenzh@top
band.com.cn）、投资者关系互动易平台等。公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常
对公司提出的问询。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，如邮件回复股东各期股东
人数、2024年度及时回答投资者提问228条、将投资者的意见和建议反馈至管理层；同时有效借助现代科技手段，拓宽沟通渠道，通
过公司网站、微信公众号、小程序等方式，通过长图、短视频等多元化、可视化方式，对重要公告二次传递，便利投资者信息获取，
提升信息透明度。
六、践行ESG
公司已连续5年发布企业社会责任、ESG治理相关报告，便于ESG投资者增加非财务信息理解，能够更深度从多维度了解公司的业
务健康发展及企业经营的长期可持续性。
七、独立董事工作情况
2024年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，按时出席
董事会会议，列席股东大会，对议案发表意见及建议。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为提交会议审
议的议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
八、推出回购计划，维护广大投资者利益
2024年1月，受国内外不利环境因素影响，A股市场波动，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，公司基于对
未来发展前景的信心和对公司价值的认可，推出2024年的回购计划，为继公司2018年、2020年、2022年、2023年后的第五次回购计划
，计划以集中竞价方式从二级市场回购8,000万元至15,000万元股份，回购股份计划全部用于公司股权激励或员工持股计划。截至202
4年12月31日，本次回购计划以集中竞价交易方式回购公司股份11,779,000股，占公司总股本比例的0.94%，最高成交价为人民币9.51
元/股，最低成交价为人民币6.34元/股，累计支付总金额为人民币95,702,125.00元（不含交易费用），符合公司《回购股份报告书
》的规定。
九、投资者保护工作报告总结
公司一直以来高度重视投资者保护工作，在不断努力下，相关工作也取得了资本市场的认可和监管部门的肯定，积极参与深圳上
市协会组织的投资者关系管理委员会，参与学习深圳证监局第六届“5?15全国投资者保护宣传日”暨《股东来了》2024深圳片区活动
启动会相关会议精神，推进落实投关各项工作。未来我们将持续推动辖区上市公司投资者关系管理相关工作，为深圳上市公司质量提
升和资本市场健康稳定发展做出新的贡献。
公司亦将继续履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务，践行上市公司高质量发展理念，不断完善投资者保护工作体系，公
司将践行长期主义，努力成为投资者眼中的“白马股”，切实地为公司投资者创造投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/42a33e71-80b6-4f24-92b5-aad517247509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:07│拓邦股份（002139）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年度深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关的法律法规
要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产
经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在
本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 8次会议，会议情况如下：
1、2024年 1月 3日，第八届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
2、2024年 3月 11日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创
业板上市的议案》。
3、2024 年 3月 25日，第八届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》《关
于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年度利润分配预案>的议案》《关于<202
3年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司监事 2023年薪酬的议案》《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流
的议案》。
4、2024年4月22日，第八届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。
5、2024年7月29日，第八届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》《关于
<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、2024年10月24日，第八届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
7、2024年11月6日，第八届监事会第十次（临时）会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核<公司202 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》。
8、2024年12月9日，第八届监事会第十一次（临时）会议在公司会议室召开，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划授
予数量和激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会对 2024年召开的股东大
会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高级管理人员各项职
权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所赋予的
各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司高级管理人员认真履行各自的职权，认真
贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》，不存在损害公司利益和中小投资者
利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全；公司 2024年度财
务报告能够真实的反映公司的财务状况，容诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、公司募集资金使用情况
报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行管理和使用，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司编
制的《深圳拓邦股份有限公司 2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》中关于公司 2024年度募集资金管理和使用情况的
披露与实际情况相符。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，充分维护了公司和全
体股东的利益。
4、监事会对董事会关于公司 2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《2024年
度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
5、报告期内，公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。
6、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
7、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ef6af4b8-638f-4b9e-b2d0-fb05c8a86cbb.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:0
|