公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:28 │拓邦股份（002139）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:08 │拓邦股份（002139）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 18:04 │拓邦股份（002139）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-22 19:44 │拓邦股份（002139）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 19:44 │拓邦股份（002139）：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 │
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│2026-06-22 19:42 │拓邦股份（002139）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-06-22 19:42 │拓邦股份（002139）：关于增加远期外汇交易业务额度的公告 │
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│2026-06-22 19:41 │拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-05-28 19:37 │拓邦股份（002139）：关于控股股东、实际控制人所持部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-05-07 18:02 │拓邦股份（002139）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-14 19:28│拓邦股份（002139）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
以区间数进行业绩预告：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：11,552.74万元–14,853.52万元 盈利：33,007.82万元
净利润 比上年同期下降：55% - 65%
扣除非经常性损益后的 盈利：10,857.19万元–13,959.24万元 盈利：31,020.54万元
净利润 比上年同期下降：55% - 65%
基本每股收益 盈利：0.09元/股–0.12元/股 盈利：0.27元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入继续保持增长，经营总体稳健。2026 年上半年，公司实现营业收入约 58.09亿元，同比增长 5.57%；
其中第二季度实现营业收入约 31.64亿元，较第一季度环比增长约 19.66%，经营情况较一季度进一步改善。分业务看，自主智能产
品增长较快，市场需求和竞争力持续提升；智能控制产品同比保持稳健增长，基本盘业务展现出较强韧性。
报告期内，公司归母净利润较上年同期有所下降，主要受汇率波动和部分原材料价格上涨影响。一方面，受人民币对美元升值影
响，公司汇兑损失同比明显增加，对利润造成较大影响；另一方面，部分原材料价格上涨，且成本向下游传导存在一定滞后，毛利率
阶段性承压。
面对外部环境变化，公司持续推进降本增效和精细化管理，三费（销售费用、研发费用、管理费用）合计同比下降，费用管控效
果逐步体现。同时，自主智能产品随着规模扩大和产品力提升，毛利率同比有所改善，对整体经营形成积极作用。分季度看，第二季
度公司归母净利润和扣非净利润较第一季度均实现环比增长，盈利情况较一季度有所改善。
展望后续，公司将持续推进产品结构优化、供应链协同、集中采购和内部提质增效，进一步提升经营效率和盈利质量。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。请广
大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d88fd1a5-5910-4281-bc3e-7ca23a692b13.PDF
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2026-07-08 18:08│拓邦股份（002139）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 7月 8日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 621 名，所持（代表）股份数246,604,515股，占公司有表决权股份总数的 20.0689%
。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
615名，所持（代表）股份数 12,597,269股，占公司有表决权股份总数的 1.0252%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生于线上参加了会议；部分高级管
理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表股份234,077,346股，占公司有表决权股份总数的 19.0494%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 613名，所持（代表）股份数 12,527,169股，占公司有表决权股份总数的 1.0195%。
三、股东会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意 243,859,651股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 98.8869%；反对 2,537,982 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0292%；弃权206,882 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0839%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,852,405 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.2106%；反对 2,5
37,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.1471%；弃权 206,882股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.6423%。
2、审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》；
同意 244,766,351股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2546%；反对 1,704,582 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.6912%；弃权133,582 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0542%。表决结果为经出席股东会的股东及股东
代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,759,105股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 85.4082%；反对 1,7
04,582股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 13.5314%；弃权 133,582股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.0604%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：周俊、戴余芳；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026年第二次临时股东会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/05fb1391-51db-44a4-a17e-f5b0b71cda42.PDF
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2026-07-08 18:04│拓邦股份（002139）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳拓邦股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳拓邦股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2026
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序
和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公
司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》和《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会会议审议的议案内
容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳拓邦股
份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。贵公司董事会在本次股东会召开前规定期限内已将本次股东会会议基本情
况（会议召集人、召开时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象）、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投
票的具体操作流程予以公告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 7月 8 日（星期三）下午 3:00 在深圳市宝安区石
岩街道塘头社区永腾三路 1号拓邦工业园公司会议室召开。网络投票时间为 2026年 7月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026年 7月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026年 7月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
（一）本次股东会由贵公司董事会召集，由董事长武永强主持。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的出席、列席会议人员的资格
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 621名，代表股份 246,604,515股，占公司有表决权股份
总数的 20.0689%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计 8名，代表股份 234,077,346股，占公司有表决权股份
总数的 19.0494%。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《拓邦股份 2026年第二次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 613名，所持有的表决股份总数为 12,527,169股，占公
司有表决权股份总数的 1.0195%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
贵公司部分董事、高级管理人员现场或以通讯方式出席或列席了本次股东会。经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格
符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况
1. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
此项议案的表决情况如下：
同意 243,859,651 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 98.8869%；反对 2,537,982股，占出席会议股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的 1.0292%；弃权（含未投票默认弃权）206,882 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效
表决权股份的 0.0839%。
此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：
同意 9,852,405 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 78.2106%；反对 2,537,982股，占出席会议中
小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 20.1471%；弃权（含未投票默认弃权）206,882股，占出席会议中小股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 1.6423%。
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该事项获表决通过。
2. 《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》
此项议案的表决情况如下：
同意 244,766,351 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2546%；反对 1,704,582股，占出席会议股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.6912%；弃权（含未投票默认弃权）133,582 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效
表决权股份的 0.0542%。
此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：
同意 10,759,105股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 85.4082%；反对 1,704,582股，占出席会议中
小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 13.5314%；弃权（含未投票默认弃权）133,582股，占出席会议中小股东及委托代理人
所代表有效表决权股份的 1.0604%。
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该事项获表决通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c334f28e-9d0d-4734-9231-8bf5c87f7556.PDF
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2026-06-22 19:44│拓邦股份（002139）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月8日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年7月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：仅通过融资融券账户持 股东需通过证券公司授权获取投票权，否则仅享有现场参会权益，无投票权。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街 塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议表决提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
1.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.00 《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》 √
注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决。
2、上述提案已经由公司于2026年6月22日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年6月23日在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。3、根据《上市公司
股东会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司
的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2
026年7月2日下午17:00时前送达公司（书面信函以公司证券部收 时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三
路1号拓邦工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn， 电子邮件方式登记的，请在发送后确认是
否发送成功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件及相关资格证件。
4、通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者凭本人身份证办理登记。如需现场参会投票，还须提供证券账户卡或者证券交
易营业机构提供的持股证明以及证券公司出具的授权委托书，授权委托书需表明证券公司授权投资者仅代表其所持股份数量参加股东
会并行使表决 ；否则，默认为仅现场参会，不行使投票权。
5、登记时间：2026年7月2日，上午 :00-11:30，下午14:30-17:00。
6、登记地点：深圳市宝安区石岩街 塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东会”字 。
7、现场会议联系方式
地 址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会
办公室
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
8、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4ad61e83-a9c9-4988-8a1f-237988e0c387.PDF
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2026-06-22 19:44│拓邦股份（002139）：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事和高级管理人员（以下简称“董、高”）等人员
的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际
情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用对象为：
（一）公司内部董、高，包括：
1、公司董事长；
2、公司总经理、副总经理；
3、担任子公司或事业部负责人的董事；
4、财务总监、董事会秘书；
5、公司董事会认定的其他人员。
（二）公司外部董事，指非公司任职、不直接参与经营管理的董事。
（三）公司独立董事。
第三条 公司董、高人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考量确定。
第四条 公司董、高人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜绝平均主义；
（二）实行收入水平与经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短期行为，保障公司的长期稳定发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符
合公司的实际情况。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董、高进行考核并确定薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定公司董、高的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并对公司董、高的薪酬方案执行情况进行核查。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 工资总额决定机制
公司实行工资总额预算管理，每年基于公司战略目标、经营情况、行业薪酬水平及公司人效情况综合评估确定工资总额，实行总
额控制及动态管理，建立工资总额随公司业绩的合理浮动机制，确保薪酬分配与公司发展相匹配，实现激励与约束相统一。
第九条 非公司任职、不直接参与经营管理的董事，其工作津贴结合公司规模、市场行情等因素，由公司与其个人协商确定。
前述董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执行，股东会审议通过后按季度发放。
独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 在公司任职的董、高的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（一）在公司任职的董、高的薪酬，分为担任事业部、子公司（以下统称“事业部”）负责人职务的董、高和其余在公司任职但
不担任事业部负责人职务的董、高（以下简称“专职高管人员”，主要包括董事长、总经理、专职副总经理、财务总监、董事会秘书
等）两种情况。
（二）在公司任职的董、高的薪酬采用年薪制，年薪与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。
（三）年薪中固定部分在每个月发放，称为基本薪酬。基本薪酬按照职系与岗位责任等级、能力等级确定。
基本薪酬以外部分称为绩效薪酬，即年薪减去基本薪酬。该部分在每个会计年度结束后根据考核结果由薪酬与考核委员会审核并
经董事会或股东会确定具体金额。公司应当确定一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审
计的公司财务数据开展。
（四）担任事业部负责人职务的董事、高级管理人员的经营年薪：
1、经营年薪=绩效考核年薪+管理能力考核年薪；
2、绩效考核年薪以基础净利润目标值和增长值为主，结合业务价值、新老业务区分和增长情况进行计算；
3、管理能力考核年薪=事业部的规模奖金基数*组织绩效KPI考核系数；组织绩效KPI以财务指标、客户指标、内部运营、学习与
成长四个维度评定。
4、担任事业部负责人职务的董事、高级管理人员的经营年薪下不保底，具体根据当年度实际经营情况浮动调整。
（五）专职高管人员的经营年薪：
专职高管人员按所在部门创造的独特价值进行考核，专职高管人员经营年薪=独特价值奖金*组织绩效KPI，组织绩效KPI主要以当
年度关键目标、对事业部的支持度、部门团队建设等方面进行考核。
（六）中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
薪酬与考核委员会可以对上述基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励考核提出修改意见，经董事会、股东会通过后实施。
第十二条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董、高的薪酬
的补充。
第十三条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过的情况下，可以
对按照上述计算的薪酬结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第四章 薪酬的发放
第十四条 在公司任职的董、高的薪酬，基本年薪分为十二个月，每月按考勤结果发放；经营年薪根据年度经营业绩结果，按年
发放。
经营年薪在每一会计年度结束后，根据经营业绩核算后发放，公司应根据历史经验数据和当年业绩情况，合理预计当期应付薪酬
并预提。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付薪酬。
第十五条 非在公司任职、不直接参与经营管理的董事，以及公司独立董事的薪酬按季度发放。
第十六条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用和住房公积金费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人
。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董、高绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。
公司董、高违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部
分追回。
第五章 薪资调整
第十八条 调整目的：薪酬体系应为公司经营战略服务，应随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司的进一步
发展需要。
第十九条 调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考届时的通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低，作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
第二十条 个别调整：职位、职责等岗位变动根据新岗位所在薪级进行调整。第六章 后续修订
第二十一条 薪酬体系将随着公司的发展以及治理水平的提高不断完善，主要是完善任期激励、期权激励等长效考核办法。
第二十二条 后续修订须履行相应的法律程序。
第七章 其他
第二十三条 董、高在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则不予发放年度绩效薪酬。同时，必须向公司赔偿违约金，如造
成损失，应赔偿损失并依法承担其它民事责任：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的情形。
第二十四条 本制度经董事会、股东会审议通过后实施，修改时亦同。第二十五条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国
家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/27d21297-918c-4c45-a841-304165af96bc.PDF
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2026-06-22 19:42│拓邦股份（002139）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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一、开展远期外汇交易业务的目的
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，产品以出口为主，2022-2025年，公司境外销售收入占主营业务收入总
额的比例均为50%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率
波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟增加远期外汇交易业务的额度。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所
在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个
人进行交易。公司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期外汇交易业务基本情况
公司拟开展的远期外汇交易业务是为了满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，是
指与金融机构签订远期外汇交易合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期外汇交易合同约
定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期外汇交易只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元、港币等
公司结算相关币种。公司于2026年6月22日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的议案
》，同意增加远期外汇交易业务的额度，由原动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过3,000万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过30,000万美元（或其他等值外币）；增加至动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元（或
其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万美元（或其他等值外币），且期
限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
三、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性分析
受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。公司外销业务主要以美元计价。因此
当汇率出现较大波动时，会对公司经营业绩造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动的风险，结合公司外汇资产、负债状况及
外汇收支业务情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期外汇交易业务存在必要性和可行性。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和
回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成
汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公
司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险控制措施
1、公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》，该制度就公司外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施以及远期外汇交易的风险管理等作出了明确规定，该制度能够满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措
施是切实有效的。
2、公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝
了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、为防止远期外汇交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司与具有合法资质的大型金融机构开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，任一时点的远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币
收（付）款的年度计划总额的90%。远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
六、公司开展远期外汇交易业务可行性分析结论
公司开展远期外汇交易业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，
以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已完善了相关内控流
程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期外汇交易业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险
为目的的资产保值。因此公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c9b1842e-d6ed-49d7-bf35-0bdc32d1d953.PDF
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2026-06-22 19:42│拓邦股份（002139）：关于增加远期外汇交易业务额度的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、金额、交易场所及已履行的审议程序：
为应对汇率变动对经营业绩影响，优化公司外汇风险管理策略，降低公司受外汇波动影响程度，增强公司财务稳健性，公司于20
26年6月22日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》，同意增加远期外汇交易业
务的额度，由原动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等，下同）不超过3,000万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过30,000万美元（或其他等值外币）；增加至动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元（或其他等值外币），任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万美元（或其他等值外币）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，本事项尚需提交2026年第二次临时股东会
审议。
2、交易额度及期限：
在第八届董事会第二十七次会议审议通过后至2026年第二次临时股东会审议通过前，公司远期外汇交易业务动用交易保证金和权
利金上限不超过2,600万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过50,000
万美元（或其他等值外币）。在2026年第二次临时股东会审议通过后至公司董事会审议2027年远期外汇交易相关议案之日，公司远期
外汇交易业务动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过70,000万美元（或其他等值外币）。
3、风险提示：
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测的回
款期限和回款金额进行交易，但也可能存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险和法律风险，敬请投
资者注意投资风险。
一、公司开展远期外汇交易业务的原因
2022-2025年，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行
结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期
外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为了满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品，是指与
金融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期
结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、开展的远期外汇交易业务的基本情况
1、远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、港币等公司结算相关币种，开展交割期
与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、资金来源：远期外汇交易业务的资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。预计动用的保证金
和权利金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
3、预计业务期间和远期外汇交易金额
（1）交易金额：公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。在第八届董事会第二十七次会议审议通过后至2026年第二次临时股
东会审议通过前，公司远期外汇交易业务动用交易保证金和权利金上限不超过2,600万美元（或其他等值外币），任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过50,000万美元（或其他等值外币）。在2026年第二次临时股东会审议通过后至
公司董事会审议2027年远期外汇交易相关议案之日，公司远期外汇交易业务动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元（或其
他等值外币），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万美元（或其他等值外币），且期限
内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
（2）交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易终止时止。
4、授权事项
授权公司经营管理层根据前述原则负责具体实施远期外汇交易业务的相关事项。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和
回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成
汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公
司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司决定采取的风险控制措施
1、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波
动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的《外汇衍生品交易管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、本次开展远期外汇交易的相关会计处理
公司及所属子公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号
-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的核算和列报，反映资
产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议；
2、《深圳拓邦股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/169c2197-eda2-45e2-a6be-d11859376209.PDF
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2026-06-22 19:41│拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2026年 6月 22日下午 14:30以现场、通讯相结合
的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2026年 6月 17日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持
，会议应参会的董事 7名，实际参会的董事 7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如
下：一、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2026年第二次临时股东会审议。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》刊登于 2026年6月 23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》
为应对汇率变动对经营业绩影响，优化公司外汇风险管理策略，降低公司受外汇波动影响程度，增强公司财务稳健性，公司拟增
加远期外汇交易业务的额度，由原动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过3,000万美元（或其他等值外币，下同），任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过30,000万美元；增加至动用交易保证金和权利金上限不超过6,000万美元，任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万美元。其中，任一时点不超过50,000万美元的交易额度可在本次董事会审议通
过后使用，任一时点高于50,000万美元、不超过70,000万美元的交易额度，尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过后使用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于增加远期外汇交易业务额度的公告》全文详见 2026年 6月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
三、审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司董事会拟于 2026年 7月8日下午 15:00在深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路 1号拓邦工业园公司会议室召开 2026年第二
次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》全文详见 2026年 6月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/13aa855a-13ec-41ff-9c67-532791bc1513.PDF
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2026-05-28 19:37│拓邦股份（002139）：关于控股股东、实际控制人所持部分股份质押及解除质押的公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生的通知，获悉其所持有本公司的部
分股份办理了质押同时进行了部分股份解除质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的基本情况
1、本次控股股东、实际控制人部分股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 售股（如 为补 日 日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 （%） （%） 限售类 押
致行权人 型）
武永强 是 26,000,000 12.26 2.09 高管锁定 否 2026/5/26 2026/11/26 国 金证 质押
股 券 股份 融资
有 限公
司
是 44,960,000 21.21 3.61 高管锁定 否 2026/5/26 2027/5/25 招 商证 质押
股 券 股份 融资
有 限公
司
合计 - 70,960,000 33.47 5.69 - - - - - -
注：1、上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、上述持股比例四舍五入后，合计数与分项之和可能存在尾数差异。
2、本次控股股东、实际控制人部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司总股 是否为限售 起始日 解除日期 质权人/
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 本比例 股（如是， 申请人等
其一致行权人 数量 比例 （%） 注明限售类
（股） （%） 型）
武永强 是 26,000,000 12.26 2.09 高管锁定股 2023/5/30 2026/5/27 国金证券股
份有限公司
合计 - 26,000,000 12.26 2.09 - - - -
3、控股股东、实际控制人累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 及解除质 及解除质 所持 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
（%） 押前的质 押后的质 股份 股本 份限售和 质押 限售和 押股份
押股份数 押股份数 比例 比例 冻结、标 股份 冻结数量 比例
量（股） 量（股） （%） （%） 记数量 1 比例 （股） （%）
（股） （%）
武永强 212,008,71 17.00 38,860,000 83,820,000 39.54 6.72 83,820,000 100.00 75,186,536 58.65
5
合计 212,008,71 17.00 38,860,000 83,820,000 39.54 6.72 83,820,000 100.00 75,186,536 58.65
5
注：1、武永强先生已质押及未质押股份中的限售股份为高管锁定股，武永强先生持有公司股份中的高管锁定股共计 159,006,53
6 股，除此之外无其他限售、冻结股份。
2、上表“本次质押及解除质押后的质押股份数量”已剔除期间解除质押数量。
二、其他情况说明
武永强先生本次股份质押业务，对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。且其资信情况良好，具备
相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将
持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b2f9e319-e4d3-4d7f-b9a6-9b0c8aad31a6.PDF
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2026-05-07 18:02│拓邦股份（002139）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 18,045,600股不享有参与利润分配的权
利，本次权益分派以公司现有总股本 1,246,834,988 股扣除回购专用证券账户持有股份 18,045,600 股后股本1,228,789,388股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.70元（含税），合计人民币 86,015,257.16元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，
现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金
分红总额÷总股本=86,015,257.16 元÷1,246,834,988 股=0.0689868元/股。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年
年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.06
89868元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、深圳拓邦股份有限公司于 2026年 4月 23日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，
分配方案为：以公司总股本 1,228,789,388股（剔除回购账户股票）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），现
金分红总额为 86,015,257.16元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、回购股份注销、
员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的 1,228,789,388股（公司总股本 1,
246,834,988 股，回购专户股票数量 18,045,600股）为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过
深股通持有股份的香港市场投资者、境外投资者（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.630
000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 5月 13日；除权除息日为：2026年 5月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****896 武永强
2 00*****410 纪树海
3 00*****443 马伟
4 00*****689 郑泗滨
5 00*****772 文朝晖
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 6日至登记日：2026 年 5月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，公司回购专用证券账
户上的公司股份 18,045,600股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配；公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本
*分配比例，即 1,228,789,388 股*0.070000 元 /股=86,015,257.16 元。本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0
.0689868元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 86,015,257.16元÷1,246,834,988 股=0.0689868 元/股）因此，
在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实
施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一日收盘价﹣每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（除权除息日的前一日收盘价﹣0.06
89868元/ 股）÷（1+0）。
2、对公司 2024年股票期权激励计划授予期权行权价的调整本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2024年股票期权激励计划（
草案）》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整，公司后续将根据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路 1号拓邦工业园
咨询联系人：文朝晖
咨询电话：0755-26957035
传真电话：0755-26957440
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第二十五次会议决议；
3、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/05de6534-33a9-4a82-b654-c7249ecde503.PDF
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2026-05-06 00:30│拓邦股份（002139）：2025年度ESG报告（英文版）
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拓邦股份（002139）：2025年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c3224de2-9666-4e0f-986b-10a2df2746af.PDF
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2026-05-05 17:06│拓邦股份（002139）：2025年年度报告（英文版）
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拓邦股份（002139）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/05d7015b-c8dd-479e-868c-f8e15c15e279.PDF
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2026-04-27 20:57│拓邦股份（002139）：关于修订《公司章程》并完成工商登记的进展公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 31日、2026年 4月 23日召开了第八届董事会第二十五次会议
、2025年年度股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日
、 2026 年 4 月 24 日 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司就上述增加经营范围及《公司章程》修订事项办理完成工商变更登记，并取得了《登记通知书》。本次变更后，公司
工商登记的经营范围如下：“一般经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控
制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销
售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发
。集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；停车场服务；共享自行车服务；电动
自行车销售；汽车销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；储能技术
服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；运行效能评估服务；信息
系统运行维护服务；工程管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施
工；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）”
除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84e5a9f4-08fd-4315-a38e-3604b907b99c.PDF
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2026-04-27 20:56│拓邦股份（002139）：2026年一季度报告
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拓邦股份（002139）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf9f0b8d-5168-4ae8-be0c-fa2a879daf82.PDF
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2026-04-23 18:49│拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书
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拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e22de5e-b2d5-42dc-90bd-5068b469566f.PDF
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2026-04-23 18:49│拓邦股份（002139）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 23日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 652 名，所持（代表）股份数248,397,106股，占公司有表决权股份总数的 20.2148%
。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
646名，所持（代表）股份数 14,389,860 股，占公司有表决权股份总数的 1.1711%。
公司全体董事、董事会秘书现场出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议有表决权的股东共计 12名，代表股份 236,012,476股，占公司有表决权股份总数的 19.2069%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 640 名，所持（代表）股份数 12,384,630 股，占公司有表决权股份总数的 1.0079%。
三、股东会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；
同意 245,253,124 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7343%；反对 2,984,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2017%；弃权159,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0640%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,245,878 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.1514%；反对 2,
984,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.7436%；弃权 159,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.1049%。
2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
同意 245,223,624 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7224%；反对 3,024,182 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2175%；弃权149,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0601%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,216,378 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.9464%；反对 3,
024,182股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.0161%；弃权 149,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.0375%。
3、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；
同意 245,344,924 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7712%；反对 2,927,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.1788%；弃权124,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0500%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,337,678 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.7894%；反对 2,
927,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.3475%；弃权 124,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.8631%。
4、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
同意 245,232,924 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7262%；反对 3,024,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2178%；弃权139,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0560%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,225,678 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.0110%；反对 3,
024,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.0216%；弃权 139,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.9673%。
5、审议通过了《关于确认董事 2025年薪酬及拟定董事 2026年度薪酬方案的议案》；
同意 245,162,424 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6978%；反对 3,130,082 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2601%；弃权104,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0421%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,155,178 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.5211%；反对 3,
130,082股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.7520%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.7269%。
6、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 245,034,724 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6464%；反对 3,087,782 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2431%；弃权274,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1105%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,027,478 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 76.6337%；反对 3,
087,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.4580%；弃权 274,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.9083%。
7、审议通过了《关于制定<未来三年股东分红规划>（2026-2028 年）的议案》；
同意 245,399,024 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7930%；反对 2,898,682 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.1670%；弃权99,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0400%。表决结果为经出席股东会的股东及股东
代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,391,778 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 79.1653%；反对 2,
898,682股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.1439%；弃权 99,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.6908%。
8、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；同意 245,438,824 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 98.8091%；反对 2,816,882 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.1340%；弃权141,400 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0569%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,431,578 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 79.4419%；反对 2,
816,882股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 19.5755%；弃权 141,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.9826%。
9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意 245,096,624 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 98.6713%；反对 3,122,382 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2570%；弃权178,100 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0717%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,089,378 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.0638%；反对 3,
122,382股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.6985%；弃权 178,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.2377%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：周俊、罗逢林；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2025年年度股东会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d24acd1a-6e86-4f02-ad24-12ebec9bb3f5.PDF
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2026-04-02 18:01│拓邦股份（002139）：2025年年度报告
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拓邦股份（002139）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c65c47a1-97a2-4930-8d50-ed11e41d9876.pdf
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2026-04-02 00:30│拓邦股份（002139）：2025年ESG报告
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拓邦股份（002139）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b9519fda-0436-4ad8-b0e2-bb5f36b186fc.pdf
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告
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拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/51594ec2-b237-4223-b9e7-83481b974202.PDF
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：2025年内部控制审计报告
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深圳拓邦股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0084 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0084 号
深圳拓邦股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股
份公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是拓邦股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，拓邦股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6314a962-1b2f-4c46-98a0-c77a1a4d2657.PDF
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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拓邦股份（002139）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d42ceb07-efb0-446f-aeac-d3065902b54b.PDF
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年4月）
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拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/94b11d73-4101-4566-aca5-9e2ce4dbf33b.pdf
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（秦伟）
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各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作
用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责
情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议的情况
（一）出席股东会、董事会会议情况
报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 6 次董事会会议、4 次股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会
议的情况。
2025 年，出席董事会会议情况如下：
姓名 本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次 对会议议案的投票情 备注
会次数 数 况
秦伟 6 6 0 对董事会审议的议案
均投同意票
2025 年，出席股东会会议情况如下：
姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
秦伟 4 3 0
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真
审议每项议案，对公司有重大影响或对投资者投资决策有重大影响的相关议案从财务视角、投资视角、业务发展、中小投资者权益保
护等方面充分发表了审查意见并提出合理建议，与各董事就重要事项决策充分讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无
反对票及弃权票。
（二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人担任第八届审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极
参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为第八届董事会审计委员会召集人，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025 年度
，公司共召开审计委员会会议 5 次，本人参与审计委员会会议 5 次，对公司年度报告、半年度报告的编制与披露、各季度内部审计
工作的总结和计划、会计师事务所履职情况、续聘会计师事务所等事项进行了审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025
年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，本人参与薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司董事和高级管理人员薪酬及相应薪酬
管理制度等事项进行了审议。
3、提名委员会工作情况
2025 年度任职期间，公司未出现需更换董事或高级管理人员等情况，因此未召开提名委员会。
4、独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议。2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 2
次，本人参与独立董事专门会议 2 次，对公司 2025 年度预计日常关联交易、年度利润分派预案等事项进行了充分讨论研究，并出
具了审核意见。
二、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人对公司进行了 16 次现场考察，通过参与公司股东会、董事会及专门委员会、重要战略会议、实地考察调研等
方式充分了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，并利用自身专业优势，积极对公司业务发展
提供专业建议。
三、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司报告期内所发布的公告均已履行审核义务，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度
》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立
董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董
事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，
起到应有的作用。
四、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投
资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履
行职责，坚持在董事会召开前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
六、联系方式
E-mail：willchin@163.com
2026 年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：秦伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/aab986d1-24f8-4e33-b44f-07e1ba93b7f9.PDF
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（陈正旭）
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各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作
用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责
情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议的情况
（一）出席股东会、董事会会议情况
报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 6 次董事会会议、4 次股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会
议的情况。
2025 年，出席董事会会议情况如下：
姓名 本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次 对会议议案的投票情 备注
会次数 数 况
陈正旭 6 6 0 对董事会审议的议案
均投同意票
2025 年，出席股东会会议情况如下：
姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
陈正旭 4 3 0
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真
审议每项议案，对公司有重大影响或对投资者投资决策有重大影响的相关议案从财务视角、金融视角、业务长期发展、中小投资者权
益保护等方面充分发表了审查意见并提出合理建议，与各董事就重要事项决策充分讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。20
25年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，
无反对票及弃权票。
（二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人担任第八届审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作
，主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为第八届董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025 年度，
公司共召开审计委员会会议 5 次，本人参与审计委员会会议 4 次，对公司年度报告、半年度报告的编制与披露、各季度内部审计工
作的总结和计划、会计师事务所履职情况、续聘会计师事务所等事项进行了审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。202
5 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，本人参与薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司董事和高级管理人员薪酬及相应薪
酬管理制度等事项进行了审议。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议。2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 2
次，本人参与独立董事专门会议 2 次，对公司 2025 年度预计日常关联交易、年度利润分派预案等事项进行了充分讨论研究，并出
具了审核意见。
二、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人对公司进行了 15 次现场考察，通过参与公司股东会、董事会及专门委员会、重要战略会议、实地考察调研等
方式充分了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，并利用自身专业优势，积极对公司业务发展
提供专业建议。
三、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司报告期内所发布的公告均已履行审核义务，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度
》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立
董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董
事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，
起到应有的作用。
四、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投
资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履
行职责，坚持在董事会召开前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
六、联系方式
E-mail：chenzx@df-md.com
2026 年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：陈正旭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d8e3624e-86d1-4f3b-b51c-63e0bc2c0c2d.PDF
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为使公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事和高级管理人员（以下简称“董、高”）等人员
的工作激情，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情
况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用对象为：
（一）公司内部董、高，包括：
1、公司董事长；
2、公司总经理、副总经理；
3、担任子公司或事业部负责人的董事；
4、财务总监、董事会秘书；
5、公司董事会认定的其他人员。
（二）公司外部董事，指非公司任职、不直接参与经营管理的董事。
（三）公司独立董事。
第三条 公司董、高人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考量确定。
第四条 公司董、高人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜绝平均主义；
（二）实行收入水平与经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短期行为，保障公司的长期稳定发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符
合公司的实际情况。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董、高进行考核并确定薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定公司董、高的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并对公司董、高的薪酬方案执行情况进行核查。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 非公司任职、不直接参与经营管理的董事，其工作津贴结合公司规模、市场行情等因素，由公司与其个人协商确定。
前述董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经董事会、股东会审议通过后执行，股东会审议通过后按季度发放。
独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 在公司任职的董、高的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（一）在公司任职的董、高的薪酬，分为担任事业部、子公司（以下统称“事业部”）负责人职务的董、高和其余在公司任职但
不担任事业部负责人职务的董、高（以下简称“专职高管人员”，主要包括董事长、总经理、专职副总经理、财务总监、董事会秘书
等）两种情况。
（二）在公司任职的董、高的薪酬采用年薪制，年薪与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。
（三）年薪中固定部分在每个月发放，称为基本薪酬。基本薪酬按照职系与岗位责任等级、能力等级确定。
基本薪酬以外部分称为绩效薪酬，即年薪减去基本薪酬。该部分在每个会计年度结束后根据考核结果由薪酬与考核委员会审核并
经董事会或股东会确定具体金额。公司应当确定一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审
计的公司财务数据开展。
（四）担任事业部负责人职务的董事、高级管理人员的经营年薪：
1、经营年薪=绩效考核年薪+管理能力考核年薪；
2、绩效考核年薪主要以基础净利润目标值和增长值为主，结合业务价值、新老业务区分和增长情况进行计算；
3、管理能力考核年薪=事业部的规模奖金基数*组织绩效KPI考核系数；组织绩效KPI以财务指标、客户指标、内部运营、学习与
成长四个维度评定。
4、担任事业部负责人职务的董事、高级管理人员的经营年薪下不保底，具体根据当年度实际经营情况浮动调整。
（五）专职高管人员的经营年薪：
专职高管人员按所在部门创造的独特价值进行考核，专职高管人员经营年薪=独特价值奖金*组织绩效KPI，组织绩效KPI主要以当
年度关键目标、对事业部的支持度、部门团队建设等方面进行考核。
（六）中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
薪酬与考核委员会可以对上述基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励考核提出修改意见，经董事会、股东会通过后实施。
第十一条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董、高的薪酬
的补充。
第十二条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过的情况下，可以
对按照上述计算的薪酬结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第四章 薪酬的发放
第十三条 在公司任职的董、高的薪酬，基本年薪分为十二个月，每月按考勤结果发放；经营年薪根据年度经营业绩结果，按年
发放。
经营年薪在每一会计年度结束后，根据经营业绩核算后发放，公司应根据历史经验数据和当年业绩情况，合理预计当期应付薪酬
并预提。当期实际发生金额大于预计金额的，应当补提应付薪酬；当期实际发生金额小于预计金额的，应当冲回多提的应付薪酬。
第十四条 非在公司任职、不直接参与经营管理的董事，以及公司独立董事的薪酬按季度发放。
第十五条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用和住房公积金费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人
。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董、高绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。
公司董、高违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部
分追回。
第五章 薪资调整
第十七条 调整目的：薪酬体系应为公司经营战略服务，应随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步
发展需要。
第十八条 调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考届时的通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低，作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
第十九条 个别调整：职位、职责等岗位变动根据新岗位所在薪级进行调整。第六章 后续修订
第二十条 薪酬体系将随着公司的发展以及治理水平的提高不断完善，主要是完善任期激励、期权激励等长效考核办法。
第二十一条 后续修订须履行相应的法律程序。
第七章 其他
第二十二条 董、高在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则不予发放年度绩效薪酬。同时，必须向公司赔偿违约金，如造
成损失，应赔偿损失并依法承担其它民事责任：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
第二十三条 本制度经董事会、股东会审议通过后实施，修改时亦同。第二十四条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国
家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/44b9bfaf-3ef8-4dd4-8d27-3baee71f4761.PDF
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：仅通过融资融券账户持 股东需通过证券公司授权获取投票权，否则仅享有现场参会权益，无投票权。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街 塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议表决提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
1.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于确认董事 2025年薪酬及拟定董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于制定<未来三年股东分红规划>（2026-2028 年）的议案》 √
8.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决。
2、上述提案已经由公司于2026年3月31日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年4月2日在《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。3、根据《上市公司股
东会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案8为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
4、其他事项：除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告，该述职报告作为2025年度 东会的一个议
程，但不单独作为议案进行审议。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、股东授权委托书办 登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章） 理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东授权委托 、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记，暂不接受电话登记。书面信函、 子邮件须在20
26年4月16日下午17:00时前送达公司（书面信函以公司证券部收 时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三
路1号拓邦工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn， 电子邮件方式登记的，请在发送后确认是
否发送成功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件及相关资格证件。
4、通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者凭本人身份证办理登记。如需现场参会投票，还须提供证券账户卡或者证券交
易营业机构提供的持股证明以及证券公司出具的授权委托书，授权委托书需表明证券公司授权投资者仅代表其所持股份数量参加股东
会并行使表决权；否则，默认为仅现场参会，不行使投票权。
5、登记时间：2026年4月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
6、登记地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。
7、现场会议联系方式
地 址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会
办公室
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
8、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投 平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.c nfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/dc8da0aa-323a-4a15-b644-17417e8a2abc.PDF
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（李序蒙）
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拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（李序蒙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/90248e7f-88fe-4703-893c-1e75707ab576.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满解锁条件未成就的公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31日第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年员
工持股计划第一个锁定期届满解锁条件未成就的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司 2024年员工持股计划（以下简称“持股计划”或“本持股计
划”）的相关规定，本持股计划第一个解锁期于 2025年 12月 22 日届满，第一个锁定期解锁条件未成就。现对有关事项说明如下：
一、2024 年员工持股计划实施情况
1、2024 年 11月 6日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相
关事宜的议案》，并披露了《董事会关于 2024年员工持股计划（草案）合规性说明》。
同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》》
《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
2、2024 年 11 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《《关于公司<2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员
工持股计划相关事宜的议案》。
3、公司于 2024 年 12月 13日召开了 2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2024年员工持股计
划管理委员会的议案》《关于选举 2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会办
理员工持股计划相关事宜的议案》。
4、2024年 12月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的公司股票518.12 万股（约占目前公司总股本的 0. 2%）已于 2024 年 12 月 23 日非交易过户至公司 2024年员工
持股计划账户。
5、公司于 2026年 3月 31日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024年员工持股计划第一个锁定期业绩考核
指标未达成的议案》。
二、本次员工持股计划的锁定期情况
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，2024 年员工持股计划通过非交易过户
等法律法规许可的方式所获标的股票，自本持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告受让标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起 12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、60%。
综上，本员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月。公司于 20
24年 12月 23日披露了《关于 2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》，因此本次员工持股计划第一个锁定期为 2024年 12月
23日至 2025年 12月 22日，本次员工持股计划第一个锁定期已于 2025年 12月 22日届满。
三、2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的情况说明
1、解锁条件未成就的说明
2024年员工持股计划第一个锁定期的公司层面业绩考核指标为：
行权期 业绩考核目标
第一个考核期 （1）2025年营业收入不低于 116亿元；或
（2）2025年扣非净利润不低于 8亿元。
注：1、上述“营业收入”以公司经审计合并报表所载数据为计算依据；
2、上述“扣非净利润”指以经审计的归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润，且剔除本次员工持股计划及有效期内其
他激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
若某一锁定期公司业绩考核指标未达成,则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一个解锁期的公司
业绩考核实现时解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的,则相应的权益均不得解锁，不得解锁的部分由管理委员会收回
，择机出售后所获得的资金归属于公司由管理委员会无偿收回并按照法律法规允许的方式决定处置事宜。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度审计报告，公司 2025 年营业收入为 110.82 亿元，2025 年扣非
净利润为 3.73 亿元。因此，本次员工持股计划第一个锁定期公司业绩考核指标未达成。
2、员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定：因公司 2024年员工持股计划第一
个锁定期届满公司层面业绩考核指标未达成，董事会同意将本次员工持股计划第一个锁定期对应未解锁股份合计 2,072,480股递延至
下一年度考核及解锁。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/96784937-56f7-468a-a981-3d3a6ddad037.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：关于2025年度利润分配预案的公告
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拓邦股份（002139）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/4a442992-8c9b-4899-88dd-e604b3d924f1.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：2025年度内部控制评价报告
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拓邦股份（002139）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9e505d38-81dd-4649-b38b-6e333bb51368.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）贯彻“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“提升上市公司质量和投资价值”的
方针，为更好地提升上市公司质量和投资价值，增强投资者信心，维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公
司制定了“质量回报双提升”行动方案；主要围绕“聚焦主业，坚定出海，持续拓展产品核心竞争力”“技术为本、升级创新，加大
新兴产业领域应用”“注重股东回报，与员工和股东共享发展成果”“强化公司治理能力，加强信息披露和投资者关系管理”四个核
心举措展开，具体内容详见公司于 2025年 1月 23日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025010）。
现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：
一、深耕主业，“四电一网+AI”驱动产业高质量升维
作为全球智能控制领域的领军企业，公司始终秉持“敏捷·创新·伙伴”的核心价值观。2025年，公司保持战略定力，历经十年
深耕，公司营收复合增长率高达 22.59%。报告期内，公司在全球供应链重构与行业竞争加剧的双重挑战下，实现营业收入 110.82亿
元，以多技术平台、全球化业务布局及多地制造的协同优势，持续巩固行业领先地位，并荣获广东省科技进步奖二等奖。
公司深度服务工具和家电、汽车和高端装备、新能源三大行业，持续推进智能化、低碳化、国际化战略。自成立以来，拓邦充分
利用自身作为智能控制企业优势，在工具和家电领域，携手下游客户从原材料设计选型、研发、生产全链条发力，构建低碳、智能的
可持续绿色产业链。在新能源领域，加深与国内外头部企业合作，持续在工商业储能、户储、便携储等市场输送安全、可靠的 BMS、
EMS、PCS和电芯产品，构建了良好的业界口碑。在汽车和高端装备领域，公司业务方向涵盖汽车、机器人、工业及 AI数据中心四大
领域，构建新的增长极。汽车方向已向头部车企批量供应激光雷达电机，充电基础设施持续放量；机器人方向已构建“伺服驱动+电
机+运动控制”平台并储备灵巧手执行器能力，积极对接头部整机厂商；工业方向为 3C电子、医疗设备、半导体等领域实现伺服驱动
及电机规模化供货；AI数据中心方向覆盖备电电源控制等场景，有望成为新的增量来源。
基于“四电一网”核心技术，公司正加速向“以硬件为根基、云为枢纽、AI为引擎”的自主智能产品体系跃升。公司依托自研核
心模块，成功落地首批“云储云充”系统产品：底层硬件具备卓越执行力；云端实时汇聚电价、气象、负荷等多维数据；AI模型动态
输出最优运营与运维策略。随着部署规模扩大，海量运行数据持续反哺 AI迭代，实现产品“越用越智能”的自主进化，大幅提升单
一产品的附加值与技术壁垒。
二、坚持“出海+创新”双轮驱动，高研发构筑中长期护城河
2025 年度，公司坚定推进产能全球化战略，海外本地化交付能力与就近快速响应的服务优势全面凸显。报告期内，海外制造平
台产值超 28亿元，实现超20%的强劲增长。海外产能与国内制造的精益能力、规模优势实现了同频共振，极大地增强了公司全球供应
链韧性，为深耕海外大客户、拓展全球业务版图提供了坚实的后盾。
同时，公司秉持“技术具有价值”的核心理念，深耕电控、电机、电源、电池及物联网技术多年，叠加 AI技术的快速演进和持
续渗透，公司将 AI技术融入客户需求，加快产品研发迭代。2025年，公司研发投入 10.47亿元，研发投入占比 9.45%；研发人员合
计 2,138 人，累计申请专利 3,915 项，其中发明专利授权项 1,351项。通过持续的科技创新和研发投入，公司不断满足市场的多样
化需求，为客户提供可靠、具有创新性和竞争力的新产品，丰富产品矩阵，逐步成为环保、经济、创新、可持续发展的解决方案公司
。
三、践行“质量回报双提升”，构建良性资本市场互动生态
2025 年度，公司坚持规范治理与价值创造并重。公司治理方面工作紧密围绕“深治理、优信披、强互动、重回报”的主线扎实
推进，持续提升公司在资本市场的品牌形象与抗风险能力。
（一）开放互动、注重股东回报
公司坚决贯彻落实监管倡导，专项编制并发布“质量回报双提升”行动方案，将股东利益与公司高质量发展深度绑定。
2025 年度，公司高质量召开定期报告业绩说明会 4次、股东会 4次；深交所“互动易”平台全年精准回复投资者提问 358项。
通过管理层面对面交流、路演与反路演等多元渠道，在回应投资者关切的同时，有效将资本市场反馈转化为内部经营改善的动能。
公司持续将经营成果与股东共享。2024 年度完成现金分红 8,601.53 万元；基于可支持的现金流及公司经营情况，2025年度，
公司拟继续按每 10股派发 0.7元（含税）进行分红，合计预计派发 8,601.53万元，股利支付率有效提升。叠加历史累计 3,806.57
万股（金额达 2.88 亿元）的股份回购与累计 8.38亿元的历史分红，以实际行动向市场传递了公司长期投资价值的坚定信心。
（二）锚定高质量信披，强化监管认可
公司秉持资本市场“真实、准确、完整”的信披诉求，不断深化信息披露的广度与深度。
（1）评级跃升：凭借系统、严谨、扎实的信披与规范运作质效，公司在深交所上市公司 2024-2025年度信息披露考核中，历史
首次荣获最高等级“A”级（优秀）评价，标志着监管机构对公司治理透明度的高度认可。
（2）披露内容升维：日常信披中，强化非财务信息的深度披露，在年度报告中细化各业务板块财务拆解及行业趋势研判；同时
提升公告及沟通回复的可读性，精准赋能各类投资者的价值发现与投资决策。
（三）顺应监管新规，优化治理架构，筑牢合规基石
面对资本市场深化改革与新《公司法》落地，公司开展了内部治理体系及管理制度的全面梳理与优化。
（1）组织架构重塑：依法依规平稳完成监事会取消工作，将核心法定监督职责平移至董事会审计委员会，确保监督机制不缺位
、不弱化的同时，有效精简治理层级，提升决策与监督效率。同时，为强化战略与 ESG 顶层设计，将“战略委员会”正式更名为“
战略与 ESG委员会”，为可持续发展提供最高级别的组织保障。
（2）内控制度升级：全面开展基础内控制度的“立、改、废”工作。年内高质量修订了《公司章程》及“三会议事规则”等多
项核心制度；并新增制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董监高离职管理制度》，进一步加强公司风险管
控及合规治理，提升公司决策的科学性与规范化水平。
（四）升维 ESG战略管理，完善可持续发展体系
公司将 ESG 管理从单纯的“履责披露”逐步升级，通过战略引领、制度完善、组织优化及多方协同，持续提升治理效能，为长
期价值创造奠定坚实基础。
（1）锚定高标体系，推动 ESG与主业深度融合：自 2020年起连续发布社会责任/ESG报告，深度对标国际与国内双重监管标准。
公司逐步构建起跨部门的 ESG 指标动态管理体系，将研发创新、低碳转型、员工权益等议题与业务链条协同发展、与业务增长协同
共进。
（2）接轨主流评级，共建透明互信的产业生态：积极参与全球 ESG主流评级体系，回应 CDP气候变化问卷测试，高标准推动 Ec
ovadis认证；同时搭建涵盖股东、重点客户、供应商及员工的多维对话机制，打造开放透明的责任企业形象，为构建长期互信的产业
生态奠定基础。
公司将继续严格履行上市公司责任和义务，努力通过聚焦主业、持续创新和运营提质增效提升自身内在价值，推动公司健康可持
续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，切实
做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fa7d4d46-7957-4c4f-9b1c-f301dc26299c.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标暨注销部分期权的公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件未达标暨注销部分期权的议案》，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励
计划”）、《2024年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定及公司 2024年第二次临时股东大
会的授权，本激励计划第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 921.57万份由公司注销
；同时，鉴于 83名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销，该部分涉
及的股票期权合计 218.10 万份。综上，本次注销的股票期权合计 1,139.67万份。
现对有关事项说明如下：
一、2024 年股票期权激励计划实施情况
1、2024 年 11月 6日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年
股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2024年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于审核<公
司 2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、公司于 2024 年 11 月 11 日至 20 4 年 11 月 20 日通过 OA 通知公告方式对本次激励计划拟激励对象的姓名及职务进行
了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2024年 11月 21 日披露了《监事会关
于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
3、2024 年 11 月 25 日，公司召开 024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2024年股票期权激励计划有关事项的议案》。
同日，公司披露了《关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 12 月 9日，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于调整 2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意对股权激励计划的激励对象人数
及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象为 1,050 人，授予股票期权的总数由 3,300 万份调整为 3,290 万份
。同时同意以 2024 年 12 月 9 日为授予日，向以上符合条件的 1,050 名激励对象授予3,290万份股票期权。公司监事会对此进行
核实并发表了核查意见。
5、2024年 12月 26日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2024年股票期权
激励计划授予登记工作，本激励计划授予登记人数 1,050人，合计登记授予股票期权数量 3,290万份。
6、2025年 6月 11日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
，鉴于公司发生分红派息事项，激励计划股票期权的行权价格由 9.6元/股调整为 9.53元/股，期权数量不变。
7、2026 年 3月 31日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件未达标暨注销部分期权的议案》，同意本激励计划第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股
票期权共计 921.57万份由公司注销；同时，鉴于 83名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得
行权，由公司统一注销，该部分涉及的股票期权合计 218.10 万份。综上，本次注销的股票期权合计 1,139.67万份。公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过了上述议案。
二、2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标及注销部分期权的情况说明
1、行权条件未达成暨注销相关股票期权的说明
除公司及激励对象的基础适用性条件外，2024 年股票期权激励计划第一个行权期，公司层面的业绩考核指标为：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 （1）2025年营业收入不低于 116亿元；或
（2）2025年扣非净利润不低于 8亿元。
注：1、上述“营业收入”以公司经审计合并报表所载数据为计算依据；
2、上述“扣非净利润”指以经审计的归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润，且剔除本次激励计划及有效期内其他激
励计划及员工持股计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
若行权期对应考核年度公司业绩水平未达到上述业绩考核目标，则所有激励对象已获授的该考核年度对应批次的股票期权均不得
行权，相关权益不得递延至下一期行权，由公司注销。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度审计报告，公司 2025 年营业收入为 110.82 亿元，2025 年扣非
净利润为 3.73 亿元，未达到2024 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求，公司拟注销上述有效激励对象对应的
股票期权 921.57万份。
2、因激励对象发生异动注销相关股票期权的说明
鉴于 83 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销，该部分涉及的
股票期权合计 218.10万份。
3、未达行权条件及激励对象异动涉及的股票期权处理
根据《激励计划》规定，本次激励计划第一个行权期“自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24个月内的最后
一个交易日当日止”可行权数量为授予数量的 30%。公司本次激励计划授予股票期权数量为 3,290万份，涉及激励对象共 1,050人，
因第一个行权期条件未达成，所有有效激励对象第一个行权期可行权的股票期权 921.57万份均不得行权，由公司注销。
同时，根据《激励计划》规定，鉴于 83 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资质，该部分激励对象已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司统一注销，该部分涉及的股票期权合计 218.10万份，由公司统一注销。
综上，本次注销的股票期权合计 1,139.67万份。
经 2024年第二次临时股东大会授权，董事会同意按照激励计划的相关规定办理 2024年股票期权激励计划第一个行权期股权激励
注销事宜。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司 2024 年股权激励计划已授予期权第一个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权事项，已经公司第八届董事会第二十五
次会议审议通过，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心技术/管理团队的勤勉尽职。公
司核心技术/管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、本次注销部分股票期权的后续工作安排
公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续，并及
时履行信息披露义务。
五、相关核查意见
1、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次因考核条件未达标及激励对象离
职合计注销股票期权的事项符合公司 2024年激励计划以及有关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响
，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销该部分股票期权并提交董事会审议。
2、律师事务所的法律意见
公司就本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销的原因及数量符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销办理注销登记手续，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销
部分期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3fe7c274-7a26-41db-bbbb-6c4a58d57c2a.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标暨注销部分期权的核查意见
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条件未达标暨注销部分期权的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《
深圳拓邦股份有限公司章程》的规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于 2026年 3月 30日召
开了第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标暨注销
部分期权的议案》，现发表如下意见：
鉴于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未达标，同时部分激励对象离职，现拟对相关股票期权进行注销。
（一）因第一个行权期公司层面业绩考核要求未达成，注销的股票期权数量
公司 2025 年营业收入为 110.82 亿元，2025 年扣非净利润为 3.73 亿元，未达到 2024 年股票期权激励计划第一个行权期公
司层面业绩考核要求（业绩考核目标：（1）2025 年营业收入不低于 116 亿元；或（2）2025年扣非净利润不低于 8亿元），相应的
股票期权不得行权，由公司统一注销，该部分涉及的股票期权合计 921.57万份。
（二）因激励对象发生异动注销的股票期权数量
鉴于 83 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销，该部分涉及的
股票期权合计 218.10万份。
综上，本次注销的股票期权合计 1,139.67万份。
董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次因考核条件未达标及激励对象离
职合计注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司注销该部分股票期权并提交董
事会审议。
深圳拓邦股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bd24f504-3e6f-4184-af59-36fc474470f4.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围增加情况
因公司经营需要，公司拟增加公司经营范围，增加前的经营范围为：“一般经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控
制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产
品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；充电桩销售、输配电及控制设备制造、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备
销售、配电开关控制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务、风力发电技术服务；停车场
服务、共享自行车服务；电动自行车销售；汽车销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；电力电子元器件销售；先进
电力电子装置销售；储能技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销
售；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律
、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。”，增加后，公司经营范围为：“一般经
营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司
经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；充电桩销售、输配电及控制设备
制造、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、配电开关控制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；
太阳能发电技术服务、风力发电技术服务；停车场服务、共享自行车服务；电动自行车销售；汽车销售；光伏设备及元器件销售；太
阳能热利用产品销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；储能技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研
发；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；第二类医疗器械
生产；第二类医疗器械销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。”
二、修订《公司章程》情况
基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：“一般经营项目是：电子产品、照明电 围：“一般经营项目是：电子产品、照明电
器、各类电子智能控制器、电力自动化系统 器、各类电子智能控制器、电力自动化系统
设备、电机及其智能控制器的研发、销售、 设备、电机及其智能控制器的研发、销售、
生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电 生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电
池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感 池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感
器、软件的技术开发与销售；充电桩销售、 器、软件的技术开发与销售；充电桩销售、
输配电及控制设备制造、配电开关控制设备 输配电及控制设备制造、配电开关控制设备
制造、配电开关控制设备销售、配电开关控 制造、配电开关控制设备销售、配电开关控
制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车 制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车
充电基础设施运营；太阳能发电技术服务、 充电基础设施运营；太阳能发电技术服务、
风力发电技术服务；停车场服务、共享自行 风力发电技术服务；停车场服务、共享自行
车服务、电动自行车销售；汽车销售；光伏 车服务；电动自行车销售；汽车销售；光伏
设备及元器件销售；太阳能热利用产品销 设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；
售；电力电子元器件销售；先进电力电子装 电力电子元器件销售；先进电力电子装置销
置销售；储能技术服务；在线能源计量技术 售；储能技术服务；在线能源计量技术研发；
研发；在线能源监测技术研发；智能控制系 在线能源监测技术研发；智能控制系统集成；
统集成；智能输配电及控制设备销售；运行 智能输配电及控制设备销售；运行效能评估
效能评估服务；信息系统运行维护服务；工 服务；信息系统运行维护服务；工程管理服
程管理服务；国内贸易（不含专营、专控、 务；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械
专卖商品），经营进出口业务（法律、行政 销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 品），经营进出口业务（法律、行政法规、
项目须取得许可后方可经营）。许可经营项 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
目是：输电、供电、受电电力设施的安装、 取得许可后方可经营）。许可经营项目是：
维修和试验；发电业务、输电业务、供（配） 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和
电业务；电气安装服务；建设工程施工。” 试验；发电业务、输电业务、供（配）电业
务；电气安装服务；建设工程施工。”
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
本次增加后公司具体经营范围以市场监督管理部门的核准结果为准。公司将根据办理进度按照相关法律法规及时履行信息披露义
务。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、《深圳拓邦股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9e46702e-562b-4bf1-80be-e91f9a7a7ed9.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳拓邦
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳拓邦股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出
具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李序蒙先生
、陈正旭先生、秦伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李序蒙先生、陈正旭先生、秦伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d4ee9fa9-fe3f-476e-8af3-bd3a33d53f76.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：关于举办2025年度网上业绩说明会的通知
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月2日披露《2025年年度报告》及其摘要，为方便广大投资者更加全面
深入地了解公司的战略规划及实际经营情况，公司定于2026年4月13日（星期一）下午15:00-17:00举行2025年度业绩说明会。
一、业绩说明会召开时间和方式
1、召开时间：2026年4月13日（星期一）下午15:00-17:00
2、召开方式：远程网络
3、投资者参与方式：
（1）登录“价值在线”路演平台（https://eseb.cn/1wFQzO7tZ04）；
（2）使用微信扫描下方小程序码：
二、公司出席人员
1、董事长、总经理武永强先生，独立董事李序蒙先生；
2、副总经理、董事会秘书文朝晖女士，财务总监罗木晨先生。
三、问题征集
为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2026年4月9日下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发
送至公司投资者关系邮箱（ruanfeiyan@topband.com.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8c69e261-19b7-4cf8-864b-3fd9c9f95515.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳拓邦股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）更名而来，初始
成立于 1988年 8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12月 31日，容诚事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所
对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，容诚事务所对公
司 2025年度财务报表及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 1
2 月31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，该议案已经
第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并取得全体独立董事同意，后该议案于 2025 年 11 月 14日经 2025年第三次临时股
东会审议通过。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 10月 23日，公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，已
对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正
、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任容诚事务所为公司 2025年度审计
机构。
2、2026年 1月 19 日，公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司 2025年报审计工作时间与安排的议案》，与负
责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报
，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年 3月 30 日，第八届审计委员会第十四次会议以现场方式召开，审议通过了公司 2025年年度报告、内部控制评价报告
等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业职责，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳拓邦股份有限公司审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2c0a0aa2-e871-40d9-998a-0d36b51ad52f.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：2025年投资者保护工作报告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬畏
专业、敬畏投资者”的理念，公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护，致力于为广大投资者创
造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互
动交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2025年投资者保护工作情况报告如下：
一、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完
整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披
露，报告期内公司自愿增加披露《2024年年度报告》及《2024年度ESG报告》英文版，便于广大投资者从多维度认识公司，增加海外
投资者的阅读便利性，增强公司信息披露的可参考性及实用性。
报告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计118份。未来公司将持续保
持及时、完整、准确的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续
加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。
二、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤
其注重保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：
单位：元
分红年 现金分红 分红年度合并报 现金分红 回购股份 回购股份 现金分红总 现金分红总额
度 金 表中归属于上市 金额占合 金 金额占合 额 （含回购方式）
额（含税 公司普通股股东 并归母净利 额 并归母净利 （含回购方 占合并归母净利
） 的净利润 润比率 润比率 式） 润的比率
2024年 86,015,25 671,442,652.91 12.81% 95,702,12 14.25% 181,717,38 27.06%
7.16 5.00 2.16
2023年 73,502,69 515,513,995.18 14.26% 59,969,99 11.63% 133,472,69 25.89%
3.28 8.65 1.93
2022年 75,861,25 583,000,286.76 13.01% 52,434,49 8.99% 128,295,74 22.01%
0.32 3.65 3.97
2026 年 4 月 2 日，公司公告 2025 年度权益分派预案：拟以公司总股本1,228,789,388 股（剔除回购账户及待注销限制性股
票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.7元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未
分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例
不变的原则相应调整分配总额。
三、严格履行承诺
2025年公司或持股5%以上股东、董事、高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发
生违反承诺的情况。
四、重视投资者合法权益，畅通投资者沟通渠道
1、履行信息披露义务，切实保障投资者知情权：2025年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披
露义务，在《证券时报》和巨潮资讯网及时发布定期报告、临时公告；同时以投资者视角，增强公告内容的可读性、易懂性、结构化
，便于投资者对公司的业务理解及持续跟踪。
2、召开股东会，便捷投资者参与公司治理：依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会规则》等文件制定了《股东会
议事规则》，对股东会的权力、召开程序、提案和表决等进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。2025年，公司召开了
1次年度股东会、3次临时股东会，现场、网络参与股东会投票表决的中小投资者累计3,321人次。股东会实行现场投票与网络投票相
结合的方式，让广大投资者充分参与股东会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并对中小投资者的表决进行单独
计票并在股东会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。
3、业绩说明会及调研活动：公司于2025年3月28日发布了公司2024年度报告，并于2025年4月10日15：00-17：00在“价值在线”
路演平台举办了公司2024年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理武永强先生，副总经理、董事会秘书文朝晖女士，财务总监罗木
晨先生，独立董事李序蒙先生出席了本次网上业绩说明会，并对投资者提出的问题及时予以回复。
报告期内公司与投资者保持密切的沟通，积极参与境内外机构组织的投资者交流会，2025年度召开5次定期报告电话会议，并将
会议沟通主要内容及时进行披露，不定期接待投资者到公司现场调研或举办电话会议，2025年度通过现场调研、电话会议方式与几百
家投资机构及个人投资者进行沟通交流，同步公开披露调研纪要11份。
4、多渠道的沟通交流平台：公司通过包括投资者热线电话（0755-26957035）、传真（0755-26957440）、电子邮箱（wenzh@top
band.com.cn）、投资者关系互动易平台等与投资者进行多渠道沟通。公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响
应投资者在互动易上日常对公司提出的问询。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，
如邮件回复股东各期股东人数、2025年度及时回答投资者提问358条、将投资者的意见和建议反馈至管理层；同时有效借助现代科技
手段，拓宽沟通渠道，通过公司网站、微信公众号、小程序等方式，通过长图、短视频等多元化、可视化方式，对重要公告二次传递
，便利投资者信息获取，提升信息透明度。
五、践行ESG
公司已连续6年发布企业社会责任、ESG治理相关报告，为投资者补充非财务信息，帮助投资者从多维度更深度地了解公司业务的
健康发展及企业经营的长期可持续性。
六、独立董事工作情况
2025年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，按时出席
董事会会议，列席股东会，对议案发表意见及建议。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为提交会议审议
的议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
七、投资者保护工作报告总结
报告期内，公司全面贯彻投资者保护政策，严守法规底线与内控规范，构建常态化互动机制，依托业绩说明会、定向调研与投资
者互动平台问题回复，及时传递经营动态与战略规划，提升信息可及性与透明度。以合规管理及投资者权益保障为牵引，根据最新法
规条例系统性修改及制订公司章程及公司部分治理制度，推动治理结构向专业化、规范化演进。
未来，公司将继续做好投资者保护工作，履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务，践行上市公司高质量发展理念，聚焦核
心资产运营与盈利能力提升，以持续增长的经营成果作为对投资者信任的实质性回馈，以长期主义提高企业价值，实现企业价值与股
东回报的同频共振。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1d8b4bed-39b0-4f44-b7f8-75e6e247645a.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳拓邦股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025年度年审过程中的履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）更名而来，初始
成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12月 31日，容诚事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
项目合伙人及签字注册会计师：田景亮，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2021年开始在容诚事务所执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过拓邦股份、万讯自控、光格科技、真兰仪表等上市公司审计报告。
签字注册会计师：朱爱银，2009 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚事务所执业，2
024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过拓邦股份、思瑞浦、乔锋智能、科力尔等上市公司审计报告。
签字注册会计师：范丽华，2010 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚事务所执业，2
024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过拓邦股份、致尚科技等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司及 IPO 审计业务，2022 年开始在容诚会
计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司及 IPO审计项目。
二、执业记录
容诚事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所
对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次、自律
监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0
次，行政处罚 4次（共 2 个项目），监督管理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
三、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和
审阅业务对独立性的要求》的情形。
四、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年度审计过程中，公司就重大会计审计事项与容诚事务所团队进行沟通，咨询事项均得到妥善的解决方案和技术支持。
2.意见分歧解决
2025 年度审计过程中，容诚事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3.项目质量复核
容诚事务所建立了完善的项目质量与复核制度。在 2025年度审计过程中，容诚事务所对公司财务报表审计实施了完善的项目质
量复核程序，主要包括：项目组内复核、项目经理复核、项目合伙人复核以及质量控制复核的四级复核机制，质量控制负责人在项目
承接、计划、实施、报告阶段全流程参与审计项目。
4.项目质量管理与监督
容诚事务所质控部门对质量管理体系的监督和整改运行承担责任。容诚事务所质量管理体系的监控活动包括日常监控及定期监控
，日常监控是全方位、全过程的质量风险管控，从业务承接开始，到人员委派、业务执行、质量复核、分歧解决，直至报告出具，监
控各环节；定期监控主要是定期开展风险与质量检查，通过检查了解业务的质量和风险状况，促进技术标准的更好遵循和进一步完善
。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚事
务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，容诚事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
综上，容诚事务所质量管理体系严格按照法律法规及职业准则相关要求搭建，能够为事务所质量管理体系的高效稳定运行，以及
各类审计项目的交付提供坚实支撑。
五、工作方案
2025 年度审计工作中，容诚事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、实操性强的审计工作方
案，审计工作紧密围绕被审计单位重点审计事项，聚焦领域包括收入确认、套期保值业务、货币资金、商誉减值、存货等核心事项。
容诚事务所针对预审、终审等核心审计阶段，制定了细化的审计计划与明确的时间节点，就人员安排、时间预算、重要性水平、重点
审计领域及审计方法、初审结果等与董事会审计与合规管理委员会保持沟通，充分听取委员会的专业意见，按期保质完成各项审计任
务。
六、人力及其他资源配备
容诚事务所配备了专业能力较强的人员从事公司及各子公司的审计，由执业经验丰富的合伙人田景亮担任项目合伙人，主管该项
业务审计；指定朱爱银担任项目总监，负责指导该项目的实施；指定范丽华担任项目负责经理，负责该项目的实施和现场工作安排；
指定梁艳霞担任该项目质量控制复核人；项目组共由20人组成，全程参与对审计服务的支持。
七、信息安全管理
容诚事务所已建立完善的信息安全管理制度与体系，于 2019 年通过了国家国防科技工业局的严格认证审查，取得了军工涉密业
务咨询服务安全保密条件备案证书；同时，容诚事务所审计、咨询服务相关的信息安全管理活动符合ISO27001/IEC27001信息安全管
理体系相关标准，获颁 ISO27001/IEC27001信息安全管理体系认证证书。建立了完善的信息安全管理制度，项目过程中全体项目人员
严格按照制度及公司要求对业务信息保密。
八、风险承担能力水平
容诚事务所按照相关法律法规的规定，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健”）和容诚事务所（特殊普通合伙
）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健及容诚事务所在收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
九、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：容诚事务所资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切
实履行了审计机构应尽的职责。
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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深圳拓邦股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0564 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于深圳拓邦股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0564号
深圳拓邦股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称拓邦股份公司）2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注，并于 2026 年 3 月 31 日出具了容诚审字[2026]518Z0083号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，拓邦股份公司管理层编制了后附的深圳拓邦股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确
、完整是拓邦股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计拓邦股份公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对拓邦股份公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解拓邦股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供拓邦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳拓邦股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳拓邦股份公司容诚专字[2026]518Z0564号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 田景亮
中国注册会计师：
朱爱银
中国·北京 中国注册会计师：
范丽华
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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拓邦股份（002139）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0d7dec4c-be2c-42a8-8bef-b0612a55ef3f.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：未来三年股东分红规划（2026-2028年）
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拓邦股份（002139）：未来三年股东分红规划（2026-2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/98e7bd6b-940f-442d-b35e-c7a725a3ec07.PDF
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2026-04-01 20:47│拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分期权的法律意见书
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拓邦股份（002139）：2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分期权的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/27d26627-446a-4a05-bac0-71f2c7cd38ed.PDF
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2026-04-01 20:46│拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-01 20:46│拓邦股份（002139）：2025年年度报告
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拓邦股份（002139）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1eb83080-5530-41de-895a-8a14f67a7fd7.PDF
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2026-04-01 20:46│拓邦股份（002139）：2025年年度报告摘要
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拓邦股份（002139）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 18:37│拓邦股份（002139）：关于中标中国移动2026-2028年通信用磷酸铁锂电池产品集中招标项目的公告
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深圳拓邦股份有限公司关于中标中国移动
2026-2028 年通信用磷酸铁锂电池产品集中招标项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）招标代理机构签发的《中标通
知书》，确定公司为“中国移动2026年至2028年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目”的中标单位。具体情况如下：
一、项目概况
1、项目名称：中国移动2026年至2028年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目
2、招标人名称：中国移动通信有限公司
3、标包名称：标包 1
4、中标份额：11.46%
5、中标金额：189,158,176.31元（含税）
6、公示媒体：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/#/index）
二、中标项目对公司的影响
本次合作将有效深化公司与中国移动在供应链协同、交付效率与成本优化上的合作，提升公司产品在通信备电领域的市场竞争力
，并对公司2026至2028年的营业收入和经营业绩产生积极影响，符合公司长期稳定发展的目标及全体股东利益。
三、风险提示及其他说明
截至本公告披露日，公司已收到上述项目的中标通知书，但尚未与招标人签署正式合同，项目具体内容及项目金额以最终签署的
正式合同为准。公司将尽快与中国移动签署正式合同，积极推进项目履约，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/58a85ee1-c34a-49c4-9ce4-d7f4a977e063.PDF
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2026-01-30 00:00│拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/80508bb6-9284-4140-a86e-87f4c6c250c4.PDF
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2026-01-30 00:00│拓邦股份（002139）：2025年度业绩预告
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拓邦股份（002139）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9910d516-45eb-4bd5-afec-d11c99ee385a.PDF
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2026-01-30 00:00│拓邦股份（002139）：关于2025年度资产处置及计提减值准备的公告
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拓邦股份（002139）：关于2025年度资产处置及计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/eb79d723-7d23-4102-8852-61d673535ac7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│拓邦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215104.PDF
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2026-04-02│拓邦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225075377.pdf
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2025-10-28│拓邦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745108.PDF
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2025-08-23│拓邦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560196.PDF
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2025-04-24│拓邦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238171.PDF
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2025-03-28│拓邦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928170.pdf
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2024-10-25│拓邦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508236.PDF
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2024-07-31│拓邦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220754931.PDF
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2024-04-23│拓邦股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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