公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:02 │拓邦股份（002139）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-06 00:30 │拓邦股份（002139）：2025年度ESG报告（英文版） │
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│2026-05-05 17:06 │拓邦股份（002139）：2025年年度报告（英文版） │
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│2026-04-27 20:57 │拓邦股份（002139）：关于修订《公司章程》并完成工商登记的进展公告 │
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│2026-04-27 20:56 │拓邦股份（002139）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:49 │拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:49 │拓邦股份（002139）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-02 18:01 │拓邦股份（002139）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 00:30 │拓邦股份（002139）：2025年ESG报告 │
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│2026-04-01 20:50 │拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-07 18:02│拓邦股份（002139）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 18,045,600股不享有参与利润分配的权
利，本次权益分派以公司现有总股本 1,246,834,988 股扣除回购专用证券账户持有股份 18,045,600 股后股本1,228,789,388股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.70元（含税），合计人民币 86,015,257.16元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，
现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金
分红总额÷总股本=86,015,257.16 元÷1,246,834,988 股=0.0689868元/股。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年
年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.06
89868元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、深圳拓邦股份有限公司于 2026年 4月 23日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，
分配方案为：以公司总股本 1,228,789,388股（剔除回购账户股票）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），现
金分红总额为 86,015,257.16元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、回购股份注销、
员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的 1,228,789,388股（公司总股本 1,
246,834,988 股，回购专户股票数量 18,045,600股）为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过
深股通持有股份的香港市场投资者、境外投资者（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.630
000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年 5月 13日；除权除息日为：2026年 5月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****896 武永强
2 00*****410 纪树海
3 00*****443 马伟
4 00*****689 郑泗滨
5 00*****772 文朝晖
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 6日至登记日：2026 年 5月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，公司回购专用证券账
户上的公司股份 18,045,600股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配；公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本
*分配比例，即 1,228,789,388 股*0.070000 元 /股=86,015,257.16 元。本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0
.0689868元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 86,015,257.16元÷1,246,834,988 股=0.0689868 元/股）因此，
在保证本次分红派息方案不变的前提下，2025年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实
施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一日收盘价﹣每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（除权除息日的前一日收盘价﹣0.06
89868元/ 股）÷（1+0）。
2、对公司 2024年股票期权激励计划授予期权行权价的调整本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2024年股票期权激励计划（
草案）》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整，公司后续将根据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路 1号拓邦工业园
咨询联系人：文朝晖
咨询电话：0755-26957035
传真电话：0755-26957440
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第二十五次会议决议；
3、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/05de6534-33a9-4a82-b654-c7249ecde503.PDF
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2026-05-06 00:30│拓邦股份（002139）：2025年度ESG报告（英文版）
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拓邦股份（002139）：2025年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c3224de2-9666-4e0f-986b-10a2df2746af.PDF
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2026-05-05 17:06│拓邦股份（002139）：2025年年度报告（英文版）
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拓邦股份（002139）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/05d7015b-c8dd-479e-868c-f8e15c15e279.PDF
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2026-04-27 20:57│拓邦股份（002139）：关于修订《公司章程》并完成工商登记的进展公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 31日、2026年 4月 23日召开了第八届董事会第二十五次会议
、2025年年度股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日
、 2026 年 4 月 24 日 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司就上述增加经营范围及《公司章程》修订事项办理完成工商变更登记，并取得了《登记通知书》。本次变更后，公司
工商登记的经营范围如下：“一般经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控
制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销
售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发
。集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；停车场服务；共享自行车服务；电动
自行车销售；汽车销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；储能技术
服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；运行效能评估服务；信息
系统运行维护服务；工程管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施
工；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）”
除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84e5a9f4-08fd-4315-a38e-3604b907b99c.PDF
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2026-04-27 20:56│拓邦股份（002139）：2026年一季度报告
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拓邦股份（002139）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf9f0b8d-5168-4ae8-be0c-fa2a879daf82.PDF
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2026-04-23 18:49│拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书
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拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e22de5e-b2d5-42dc-90bd-5068b469566f.PDF
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2026-04-23 18:49│拓邦股份（002139）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 23日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 652 名，所持（代表）股份数248,397,106股，占公司有表决权股份总数的 20.2148%
。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
646名，所持（代表）股份数 14,389,860 股，占公司有表决权股份总数的 1.1711%。
公司全体董事、董事会秘书现场出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议有表决权的股东共计 12名，代表股份 236,012,476股，占公司有表决权股份总数的 19.2069%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 640 名，所持（代表）股份数 12,384,630 股，占公司有表决权股份总数的 1.0079%。
三、股东会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；
同意 245,253,124 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7343%；反对 2,984,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2017%；弃权159,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0640%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,245,878 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.1514%；反对 2,
984,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.7436%；弃权 159,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.1049%。
2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
同意 245,223,624 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7224%；反对 3,024,182 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2175%；弃权149,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0601%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,216,378 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.9464%；反对 3,
024,182股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.0161%；弃权 149,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.0375%。
3、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；
同意 245,344,924 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7712%；反对 2,927,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.1788%；弃权124,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0500%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,337,678 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.7894%；反对 2,
927,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.3475%；弃权 124,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.8631%。
4、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
同意 245,232,924 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7262%；反对 3,024,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2178%；弃权139,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0560%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,225,678 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.0110%；反对 3,
024,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.0216%；弃权 139,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.9673%。
5、审议通过了《关于确认董事 2025年薪酬及拟定董事 2026年度薪酬方案的议案》；
同意 245,162,424 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6978%；反对 3,130,082 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2601%；弃权104,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0421%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,155,178 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.5211%；反对 3,
130,082股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.7520%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.7269%。
6、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 245,034,724 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6464%；反对 3,087,782 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2431%；弃权274,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1105%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,027,478 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 76.6337%；反对 3,
087,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.4580%；弃权 274,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.9083%。
7、审议通过了《关于制定<未来三年股东分红规划>（2026-2028 年）的议案》；
同意 245,399,024 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7930%；反对 2,898,682 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.1670%；弃权99,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0400%。表决结果为经出席股东会的股东及股东
代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,391,778 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 79.1653%；反对 2,
898,682股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.1439%；弃权 99,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.6908%。
8、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；同意 245,438,824 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 98.8091%；反对 2,816,882 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.1340%；弃权141,400 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0569%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,431,578 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 79.4419%；反对 2,
816,882股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 19.5755%；弃权 141,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.9826%。
9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意 245,096,624 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 98.6713%；反对 3,122,382 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2570%；弃权178,100 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0717%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,089,378 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.0638%；反对 3,
122,382股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.6985%；弃权 178,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.2377%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：周俊、罗逢林；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2025年年度股东会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d24acd1a-6e86-4f02-ad24-12ebec9bb3f5.PDF
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2026-04-02 18:01│拓邦股份（002139）：2025年年度报告
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拓邦股份（002139）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c65c47a1-97a2-4930-8d50-ed11e41d9876.pdf
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2026-04-02 00:30│拓邦股份（002139）：2025年ESG报告
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拓邦股份（002139）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b9519fda-0436-4ad8-b0e2-bb5f36b186fc.pdf
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告
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拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/51594ec2-b237-4223-b9e7-83481b974202.PDF
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：2025年内部控制审计报告
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深圳拓邦股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0084 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0084 号
深圳拓邦股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股
份公司”）2
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