公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │拓邦股份（002139）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │拓邦股份（002139）：关于2025年度资产处置及计提减值准备的公告 │
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│2026-01-21 18:39 │拓邦股份（002139）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 18:39 │拓邦股份（002139）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 20:21 │拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-05 20:20 │拓邦股份（002139）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-05 20:20 │拓邦股份（002139）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-05 20:19 │拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年1月） │
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│2026-01-05 20:18 │拓邦股份（002139）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 00:00│拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/80508bb6-9284-4140-a86e-87f4c6c250c4.PDF
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2026-01-30 00:00│拓邦股份（002139）：2025年度业绩预告
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拓邦股份（002139）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9910d516-45eb-4bd5-afec-d11c99ee385a.PDF
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2026-01-30 00:00│拓邦股份（002139）：关于2025年度资产处置及计提减值准备的公告
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拓邦股份（002139）：关于2025年度资产处置及计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/eb79d723-7d23-4102-8852-61d673535ac7.PDF
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2026-01-21 18:39│拓邦股份（002139）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 1月 21日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 1月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 932 名，所持（代表）股份数288,518,019股，占公司有表决权股份总数的 23.4799%
。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
926名，所持（代表）股份数 54,510,773股，占公司有表决权股份总数的 4.4361%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、秦伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请
的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表股份234,008,546股，占公司有表决权股份总数的 19.0438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 922名，所持（代表）股份数 54,509,473股，占公司有表决权股份总数的 4.4360%。
三、股东会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；同意 287,790,962股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.7480%；反对584,882股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2027%；弃权142,175股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0493%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 53,783,716股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.6662%；反对 584
,882股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.0730%；弃权 142,175股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
总数的 0.2608%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：饶晓敏、周俊；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2026年第一次临时股东会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/f8704c14-b9e2-4ac3-aee7-273b56227708.PDF
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2026-01-21 18:39│拓邦股份（002139）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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拓邦股份（002139）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d9ebce75-79a2-4539-ac83-3316daeaa23e.PDF
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2026-01-05 20:21│拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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拓邦股份（002139）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/581caf1f-43b3-49ff-a926-51ea91b49965.PDF
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2026-01-05 20:20│拓邦股份（002139）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
在使用期限及额度范围内，拟购买安全性较高、流动性较好且期限不超过36 个月的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品
，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
2、投资金额
不超过人民币 200,000 万元，上述额度范围内可以滚动使用。
3、特别风险提示
公司进行委托理财时，将选择安全性较高、流动性较好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等；产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益具有不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、本次决定使用自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资理财产品的目的
为提高公司自有资金的使用效率，降低公司资金成本，提升资金收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有资
金适时购买流动性较好、安全性较高的理财产品。
2、投资额度
使用不超过人民币 200,000 万元自有资金购买流动性较好、安全性较高的理财产品。上述额度范围内可以滚动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，在使用期限及额度范围内，拟购买安全性较高、流动性较好且期限不超过 36 个月的银行、
证券公司等金融机构发行的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
同时，公司将确保与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在
上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司自有资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司 2026 年 1 月 5 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东会
审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品受金融市场及宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（3）投资产品的赎回及收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一
定的流动性风险。
（4）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行委托理财时，将选择安全性较高、流动性较好期限不超过 36个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利
变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金
，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（5）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次以自有资金进行理财产品的投资不影响公司正常经营的情况，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正
常发展。通过适度的理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一
步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b5d76927-73ca-4856-bb51-8226ca3cfedc.PDF
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2026-01-05 20:20│拓邦股份（002139）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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拓邦股份（002139）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/3aae57c0-f3d4-4dd8-ae93-975819efead9.PDF
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2026-01-05 20:19│拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年1月）
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拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2ebd1f17-2390-4f08-b1e5-1b8e64fd6ef2.pdf
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2026-01-05 20:18│拓邦股份（002139）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月21日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年1月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议表决提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
注：1.00元代表对议案1 进行表决。
2、上述提案已经由公司于2026年1 5日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容详见公司于202 年1月6日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。3、根据《上市公司股东
会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是 以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案1为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2
026年1月16日下午17:00时前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦
工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn，以电子邮件方式登记的，请在发送后确认是否发送成
功。出席会议签到时，出席人须出示身份证 授权委托书原件及相关资格证件。
4、登记时间：2026年1月16日，上 9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。
6、现场会议联系方式
地 址：深圳市宝安区石岩街道 技二路拓邦工业园董事会办公室
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
电子邮箱：wenzh@topband.com.cn
7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/cf4392c0-f595-43ac-916b-7819ca195dd9.PDF
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2026-01-05 20:17│拓邦股份（002139）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月5日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交
易业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展远期外汇交易业务，预计在未来12个月内动用交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过3,000万美元（
或其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30,000万美元（或其他等值外币），且
期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
2022年度至2025年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、
日元等进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇交易业务，通过合理的
人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品，是指与金
融机构签订的远期结售汇、买卖期权、掉期等合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结
售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、港币等公司结算相关币种，开展交割期
与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
（1）交易金额：经公司第八届董事会第二十三次会议审议，公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。其中，动用交易保证金
和权利金上限不超过3,000万美元（或其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30,
000万美元（或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
（2）交易期限：有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易终止时止。
3、公司已开展远期外汇交易情况
2025年1月3日，第八届董事会第十七次会议审批同意开展总额不超过等值30,000万美元的远期外汇交易业务，在经审议的期限内
实际交易金额为17,270万美元，任一时点的交易金额最高（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）未超过30,000万美元。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和
回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客
户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司决定采取的风险控制措施
1、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波
动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的《外汇衍生品交易管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、
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