公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:49 │拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:49 │拓邦股份（002139）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-02 18:01 │拓邦股份（002139）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 00:30 │拓邦股份（002139）：2025年ESG报告 │
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│2026-04-01 20:50 │拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-01 20:50 │拓邦股份（002139）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-01 20:50 │拓邦股份（002139）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-01 20:49 │拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年4月） │
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│2026-04-01 20:49 │拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（秦伟） │
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│2026-04-01 20:49 │拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（陈正旭） │
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2026-04-23 18:49│拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书
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拓邦股份（002139）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e22de5e-b2d5-42dc-90bd-5068b469566f.PDF
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2026-04-23 18:49│拓邦股份（002139）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 23日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 652 名，所持（代表）股份数248,397,106股，占公司有表决权股份总数的 20.2148%
。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
646名，所持（代表）股份数 14,389,860 股，占公司有表决权股份总数的 1.1711%。
公司全体董事、董事会秘书现场出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议有表决权的股东共计 12名，代表股份 236,012,476股，占公司有表决权股份总数的 19.2069%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 640 名，所持（代表）股份数 12,384,630 股，占公司有表决权股份总数的 1.0079%。
三、股东会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；
同意 245,253,124 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7343%；反对 2,984,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2017%；弃权159,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0640%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,245,878 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.1514%；反对 2,
984,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.7436%；弃权 159,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.1049%。
2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
同意 245,223,624 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7224%；反对 3,024,182 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2175%；弃权149,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0601%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,216,378 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.9464%；反对 3,
024,182股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.0161%；弃权 149,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.0375%。
3、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；
同意 245,344,924 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7712%；反对 2,927,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.1788%；弃权124,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0500%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,337,678 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.7894%；反对 2,
927,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.3475%；弃权 124,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.8631%。
4、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
同意 245,232,924 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7262%；反对 3,024,982 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2178%；弃权139,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0560%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,225,678 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 78.0110%；反对 3,
024,982股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.0216%；弃权 139,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.9673%。
5、审议通过了《关于确认董事 2025年薪酬及拟定董事 2026年度薪酬方案的议案》；
同意 245,162,424 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6978%；反对 3,130,082 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2601%；弃权104,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0421%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,155,178 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.5211%；反对 3,
130,082股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.7520%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.7269%。
6、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 245,034,724 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6464%；反对 3,087,782 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.2431%；弃权274,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1105%。表决结果为经出席股东会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,027,478 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 76.6337%；反对 3,
087,782股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.4580%；弃权 274,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.9083%。
7、审议通过了《关于制定<未来三年股东分红规划>（2026-2028 年）的议案》；
同意 245,399,024 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7930%；反对 2,898,682 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 1.1670%；弃权99,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0400%。表决结果为经出席股东会的股东及股东
代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,391,778 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 79.1653%；反对 2,
898,682股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 20.1439%；弃权 99,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.6908%。
8、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；同意 245,438,824 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 98.8091%；反对 2,816,882 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.1340%；弃权141,400 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.0569%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,431,578 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 79.4419%；反对 2,
816,882股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 19.5755%；弃权 141,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 0.9826%。
9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意 245,096,624 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 98.6713%；反对 3,122,382 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2570%；弃权178,100 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0717%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,089,378 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 77.0638%；反对 3,
122,382股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 21.6985%；弃权 178,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
股份总数的 1.2377%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：周俊、罗逢林；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2025年年度股东会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d24acd1a-6e86-4f02-ad24-12ebec9bb3f5.PDF
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2026-04-02 18:01│拓邦股份（002139）：2025年年度报告
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拓邦股份（002139）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c65c47a1-97a2-4930-8d50-ed11e41d9876.pdf
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2026-04-02 00:30│拓邦股份（002139）：2025年ESG报告
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拓邦股份（002139）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b9519fda-0436-4ad8-b0e2-bb5f36b186fc.pdf
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告
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拓邦股份（002139）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/51594ec2-b237-4223-b9e7-83481b974202.PDF
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：2025年内部控制审计报告
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深圳拓邦股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0084 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0084 号
深圳拓邦股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股
份公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是拓邦股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，拓邦股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6314a962-1b2f-4c46-98a0-c77a1a4d2657.PDF
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2026-04-01 20:50│拓邦股份（002139）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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拓邦股份（002139）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d42ceb07-efb0-446f-aeac-d3065902b54b.PDF
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年4月）
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拓邦股份（002139）：《公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/94b11d73-4101-4566-aca5-9e2ce4dbf33b.pdf
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（秦伟）
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各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作
用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责
情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议的情况
（一）出席股东会、董事会会议情况
报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 6 次董事会会议、4 次股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会
议的情况。
2025 年，出席董事会会议情况如下：
姓名 本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次 对会议议案的投票情 备注
会次数 数 况
秦伟 6 6 0 对董事会审议的议案
均投同意票
2025 年，出席股东会会议情况如下：
姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
秦伟 4 3 0
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真
审议每项议案，对公司有重大影响或对投资者投资决策有重大影响的相关议案从财务视角、投资视角、业务发展、中小投资者权益保
护等方面充分发表了审查意见并提出合理建议，与各董事就重要事项决策充分讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无
反对票及弃权票。
（二）任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
本人担任第八届审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极
参与委员会的工作，主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为第八届董事会审计委员会召集人，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025 年度
，公司共召开审计委员会会议 5 次，本人参与审计委员会会议 5 次，对公司年度报告、半年度报告的编制与披露、各季度内部审计
工作的总结和计划、会计师事务所履职情况、续聘会计师事务所等事项进行了审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025
年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，本人参与薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司董事和高级管理人员薪酬及相应薪酬
管理制度等事项进行了审议。
3、提名委员会工作情况
2025 年度任职期间，公司未出现需更换董事或高级管理人员等情况，因此未召开提名委员会。
4、独立董事专门会议工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议。2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 2
次，本人参与独立董事专门会议 2 次，对公司 2025 年度预计日常关联交易、年度利润分派预案等事项进行了充分讨论研究，并出
具了审核意见。
二、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人对公司进行了 16 次现场考察，通过参与公司股东会、董事会及专门委员会、重要战略会议、实地考察调研等
方式充分了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，并利用自身专业优势，积极对公司业务发展
提供专业建议。
三、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司报告期内所发布的公告均已履行审核义务，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度
》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立
董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董
事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，
起到应有的作用。
四、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投
资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履
行职责，坚持在董事会召开前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
六、联系方式
E-mail：willchin@163.com
2026 年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：秦伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/aab986d1-24f8-4e33-b44f-07e1ba93b7f9.PDF
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2026-04-01 20:49│拓邦股份（002139）：独立董事2025年度述职报告（陈正旭）
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各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作
用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责
情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议的情况
（一）出席股东会、董事会会议情况
报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 6 次董事会会议、4 次股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会
议的情况。
2025 年，出席董事会会议情况如下：
姓名
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