公司公告☆ ◇002139 拓邦股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 21:12 │拓邦股份（002139）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-07 19:42 │拓邦股份（002139）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-24 19:51 │拓邦股份（002139）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-04-23 19:31 │拓邦股份（002139）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:38 │拓邦股份（002139）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 19:35 │拓邦股份（002139）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-28 18:04 │拓邦股份（002139）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 20:51 │拓邦股份（002139）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 20:09 │拓邦股份（002139）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 20:07 │拓邦股份（002139）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-08 21:12│拓邦股份（002139）：2024年年度权益分派实施公告
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拓邦股份（002139）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1e6cf782-8941-471a-a6a8-689fcb5c0574.pdf
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2025-05-07 19:42│拓邦股份（002139）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 18,045,600 股不享有参与利润分配的权
利，本次权益分派以公司现有总股本 1,246,834,988 股扣除回购专用证券账户持有股份 18,045,600 股后股本1,228,789,388 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计人民币 86,015,257.16 元（含税），不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
2.因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分
红总额÷总股本=86,015,257.16 元÷1,246,834,988 股=0.0689868 元/股。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年
年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.06
89868 元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.深圳拓邦股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的
议案》，分配方案为：以公司总股本 1,228,789,388 股（剔除回购账户股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（
含税），现金分红总额为 86,015,257.16 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、回购股份注销、
员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份后 1,228,789,388 股（公司总股本 1,
246,834,988 股，回购专户股票数量 18,045,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、境外投资者（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.6
30000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.14
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2025 年 5 月 13 日；除权除息日为：2025 年 5 月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****896 武永强
2 00*****410 纪树海
3 00*****443 马伟
4 00*****689 郑泗滨
5 00*****772 文朝晖
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 6 日至登记日：2025 年 5月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1.关于除权除息价的计算原则及方式
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司回购专用证券
账户上的公司股份 18,045,600股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配；公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股
本*分配比例，即 1,228,789,388 股*0.070000 元 /股=86,015,257.16 元。本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应
以0.0689868 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 86,015,257.16元÷1,246,834,988 股=0.0689868 元/股）因
此，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2024 年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红
派息实施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一日收盘价﹣每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（除权除息日的前一收盘价﹣
0.0689868元/ 股）÷（1+0）。
2.对公司 2024 年股票期权激励计划授予期权行权价的调整
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2024 年股票期权激励计划》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整，公司后续将
根据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园
咨询联系人：文朝晖
咨询电话：0755-26957035 传真电话：0755-26957440
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.第八届董事会第十八次会议决议；
3.2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bc15c831-426b-48df-98d3-1a06087fbeb8.PDF
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2025-04-24 19:51│拓邦股份（002139）：2024年年度报告（英文版）
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拓邦股份（002139）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/424b1136-26e6-4645-8d3d-756df323183d.PDF
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2025-04-23 19:31│拓邦股份（002139）：2025年一季度报告
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拓邦股份（002139）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b8da52b8-761b-433c-881b-98cbaddf6aa6.PDF
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2025-04-21 19:38│拓邦股份（002139）：2024年年度股东大会决议公告
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拓邦股份（002139）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2de35151-ffb0-4a28-8c31-d1c2e1a7955f.PDF
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2025-04-21 19:35│拓邦股份（002139）：2024年年度股东大会的法律意见书
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拓邦股份（002139）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d44d6ded-7931-462f-865e-0cc741b880a0.PDF
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2025-03-28 18:04│拓邦股份（002139）：2024年社会责任报告
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拓邦股份（002139）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/850d144e-25ec-4faf-bbf3-a1beb2b8130d.PDF
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2025-03-27 20:51│拓邦股份（002139）：2024年年度报告
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拓邦股份（002139）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/930fc610-2369-46e0-80ae-6602e7da4afc.pdf
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2025-03-27 20:09│拓邦股份（002139）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议表决提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
1.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1 进行表决，2.00元代表对
议案2 进行表决，以此类推。
2、上述提案已经公司2025年3月26日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，提案内容详见公
司于2025年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》、
《第八届监事会第十三次会议决议公告》。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案9为特别表决事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
4、其他事项：本次股东大会对以上议案进行表决时，相关关联股东需回避表决。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取
独立董事2024年度述职报告，该述职报告作为2024年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2
025年4月15日下午17:00时前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦
工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn，以电子邮件方式登记的，请在发送后确认是否发送成
功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件。
4、登记时间：2025年4月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
6、现场会议联系方式
地 址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2786e71a-9a16-4b69-969b-aa83fa2db756.PDF
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2025-03-27 20:07│拓邦股份（002139）：关于2024年度利润分配预案的公告
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拓邦股份（002139）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b01ecd08-3997-4ae8-8168-1b09f76f67d8.PDF
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2025-03-27 20:07│拓邦股份（002139）：关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则的公告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于董事
会战略委员会更名并修订相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“
董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改《深圳拓邦股份有限公
司董事会战略委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ae44a848-a872-47c2-95da-beac39050529.PDF
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2025-03-27 20:07│拓邦股份（002139）：2024年投资者保护工作报告
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深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”） 一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬
畏专业、敬畏投资者”的理念，公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护，致力于为广大投资者
创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者
互动交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2024 年投资者保护工作情况报告如下：
一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值
经过公司全体员工的努力，2024 年公司营业收入和净利润均同比增长，实现营业收入 1,050,121.98 万元，同比增长 16.78%；
实现营业利润 77,625.71 万元，同比增长 42.91%；实现归属于母公司的净利润 67,144.27 万元，同比增长 30.25%。
二、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤
其注重保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年已实施的现金股利分配情况如下：
单位：元
分红年 现金分红金 分红年度合并 现金分 回购股份金 回购股 现金分红总额 现金分红总额
度 额（含税） 报 红 额 份 （含回购方 （含回购方式）
表中归属于上 金额占 金额占 式） 占合并归母净利
市 合 合 润的比率
公司普通股股 并归母 并归母
东 净 净
的净利润 利润比 利润比
率 率
2023 年 73,502,693.2 515,513,995.1 14.26% 59,969,998.6 11.63% 133,472,691.93 25.89%
8 8 5
2022 年 75,861,250.3 583,000,286.7 13.01% 52,434,493.6 8.99% 128,295,743.97 22.01%
2 6 5
2021 年 62,713,008.6 564,964,282.1 11.10% 0 0 62,713,008.60 11.10%
0 8
2025 年 3 月 28 日，公司公告了 2024 年度权益分派预案：拟以公司总股本1,228,789,388 股（剔除回购账户及待注销限制性
股票）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累
计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配
比例不变的原则相应调整分配总额。
三、严格履行承诺
2024年公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行
，未发生违反承诺的情况。
四、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，充分履行信息披露义务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完
整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够公平地获取公司信息。此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披
露，报告期内公司自愿增加披露《2023年年度报告》英文版及《2023年ESG暨社会责任报告》中英文版，便于广大投资者从多维度认
识公司，增加海外投资者的阅读便利性，增强公司信息披露的可参考性及实用性。
报告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计132份。未来公司将持续保
持及时、完整、准确的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续
加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。
五、重视投资者合法权益，畅通投资者沟通渠道
1、履
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