公司公告☆ ◇002140 东华科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 18:46 │东华科技（002140）：东华科技关于控股股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展的公告 │
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│2025-01-24 16:57 │东华科技（002140）：东华科技2024年第四季度经营简报 │
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│2025-01-23 18:37 │东华科技（002140）：东华科技关于2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-01-20 19:22 │东华科技（002140）：东华科技关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-01-20 19:22 │东华科技（002140）：东华科技董事会薪酬与考核委员会关于2019年限制性股票激励计划第四期解除限售│
│ │事项的意见 │
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│2025-01-20 19:21 │东华科技（002140）：东华科技八届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 │
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│2025-01-20 19:20 │东华科技（002140）：2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 │
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│2025-01-20 19:20 │东华科技（002140）：2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报│
│ │告 │
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│2025-01-20 19:20 │东华科技（002140）：东华科技第八届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-06 18:01 │东华科技（002140）：东华科技关于控股股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展的公告 │
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2025-02-06 18:46│东华科技（002140）：东华科技关于控股股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展的公告
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东华科技（002140）：东华科技关于控股股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/34b4faec-a074-4607-95b0-1186e2023d69.PDF
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2025-01-24 16:57│东华科技（002140）：东华科技2024年第四季度经营简报
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东华科技（002140）：东华科技2024年第四季度经营简报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/89fb1bc2-433b-4e71-ad3d-e77df8c431bf.PDF
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2025-01-23 18:37│东华科技（002140）：东华科技关于2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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东华科技（002140）：东华科技关于2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f1930ab8-353a-4b8e-a5a8-de42c0b0974c.PDF
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2025-01-20 19:22│东华科技（002140）：东华科技关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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东华科技（002140）：东华科技关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/84e4e3d1-4c6e-44e8-9ea8-bc9318001f77.PDF
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2025-01-20 19:22│东华科技（002140）：东华科技董事会薪酬与考核委员会关于2019年限制性股票激励计划第四期解除限售事项
│的意见
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根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，董事会薪酬与
考核委员会于 2024 年12 月 2 日召开 2024 年第三次会议，审议公司 2019 年限制性股票激励计划第四期解除限售等事项。
本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相关材料基础上，基于独立客观的判断，会议就公司 2019 年限
制性股票激励计划第四期解除限售事项形成审核意见如下：
1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未
发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形。
2.公司第四个解除限售期解除限售所涉及的公司层面业绩指标考核、激励对象个人层面绩效考核等实际情况均达到《2019年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等要求，本次解除限售的各项条件
均已达成。
3.各激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，作为本次可解除限售的激励对象主体资格合
法、有效，解锁比例均为第四个解除限售期可申请解锁限制性股票数量的 100%。第四个解除限售期可解除限售人数为 148 人，可解
除限售股数为220.125万股。
4.一致认为本次限制性股票解除限售的条件已经成就，一致同意本次限制性股票解除限售方案，一致同意将该方案提交公司董事
会审议。董事会薪酬与考核委员会委员：
陆 熹 郑洪涛 郭社增
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5b43db6e-7cc9-46fc-b03e-b3b53d992803.PDF
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2025-01-20 19:21│东华科技（002140）：东华科技八届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
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东华科技（002140）：东华科技八届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b70100dd-16f1-4480-8f5c-d9d3f5dedf30.PDF
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2025-01-20 19:20│东华科技（002140）：2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
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东华科技（002140）：2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0c3b6843-72ba-4d56-8ee3-3c254549fc1e.PDF
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2025-01-20 19:20│东华科技（002140）：2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告
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东华科技（002140）：2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/11fa5e69-4d78-4b22-b7e8-a82014f2a8b1.PDF
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2025-01-20 19:20│东华科技（002140）：东华科技第八届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届监事会第六次会议通知于 2025 年 1月 10日以电子邮件
形式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司 A 楼 1605 会议室召开；会议由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3人，实到监事 3
人，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期可解除限售的条件已经成
就，本次可解除限售的148 名激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司按照《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定办理本期解除限售工作。
表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。详见发布于 2025 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资
讯网上的东华科技 2025-004 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司八届六次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a7d4f077-4205-43dd-8bb9-89b3442dc304.PDF
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2025-01-06 18:01│东华科技（002140）：东华科技关于控股股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展的公告
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特别提示：
本次无偿划转股份事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记
程序。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次无偿划转股份事项概述
2023年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”“本公司”）收到控股股东化学工业第三设计院有限
公司（以下简称“化三院”）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的
方式，将其持有的本公司333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化
学”）。详见本公司发布于 2023 年 11月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-081 号《关于控股股东化三院拟无
偿划转股份至中国化学的提示性公告》。
2023 年 12 月 4 日，中国化学与化三院签署《关于东华工程科技股份有限公司之国有股份无偿划转协议》。详见本公司发布于
2023 年 12月 6 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-087号《关于控股股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展
暨签订无偿划转协议的公告》。
2023年 12 月 5日，本次无偿划转信息披露义务人中国化学出具《收购报告书》、化三院出具《简式权益变动报告书》。《收购
报告书》及摘要、《简式权益变动报告书》及中介机构北京海润天睿律师事务所出具的《关于东华工程科技股份有限公司收购报告书
之法律意见书》《关于中国化学工程股份有限公司免于发出要约事项之法律意见书》均全文发布于 2023 年 12 月 6日的巨潮资讯网
，本公司同日发布东华科技 2023-088号《关于披露无偿划转股份事项之简式权益变动报告书、收购报告书及摘要的提示性公告》。
2024年 11 月 26 日、12月 12 日，本公司分别召开第八届第四次董事会、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了化三院股
份锁定承诺由中国化学承继的议案。详见本公司发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-062 号《八届四次董事会（现
场结合通讯方式）决议公告》、2024-064 号《关于控股股东化三院股份锁定承诺由中国化学承继的公告》、2024-069号《2024 年第
二次临时股东大会决议公告》。
本公司于 2024 年 1 月 5 日、2 月 6 日、3 月 6 日、4 月 8 日、5 月7 日、6 月 6 日、7 月 6 日、8 月 6 日、9 月 7
日、10 月 9 日、11 月 7日、12 月 7 日在《证券时报》、巨潮资讯网上分别发布东华科技 2024-001 号、2024-013号、2024-015
号、2024-024号、2024-038 号、2024-039 号、2024-041号、2024-045 号、2024-053号、2024-054 号、2024-060 号、2024-067号
公告，披露了本次无偿划转事项的进展情况。
二、本次无偿划转股份事项进展
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定，收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应
当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。
截至本公告日，本次无偿划转事项处于推进之中。本公司已履行相应决策程序，审议通过化三院股份锁定承诺由中国化学承继事
项，中国化学、化三院正在办理无偿划转事项所涉相关工作。
三、有关情况说明
1.本次无偿划转后，本公司控股股东将由化三院变更为中国化学，本公司实际控制人不发生变化，仍为中国化学工程集团有限公
司。本次无偿划转不会影响本公司治理结构和持续经营。
2.本次无偿划转事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程
序，目前尚存在不确定性。本公司将根据无偿划转事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/e013f162-ae3c-4975-b397-dda743417cc9.PDF
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2024-12-30 19:51│东华科技（002140）：东华科技八届六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮
件形式发出，经全体董事同意，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 A 楼 302 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事
长主持，会议应到董事8人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议；会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下：
1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2024年 12月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2024-081号《东
华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的公告》。
经前置审议，董事会提名委员会就补选非独立董事事项发表同意的审核意见，以上意见发布于2024年12月31日的巨潮资讯网。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于2024年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-081号《东华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的
公告》。
经前置审议，董事会提名委员会就聘任总经理事项发表同意的审核意见，以上意见发布于 2024 年 12 月 31 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届六次董事会决议；
2.公司董事会提名委员会 2024年第二次会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d1f9fb3a-57a7-463f-b435-5391ba4920cd.PDF
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2024-12-30 19:47│东华科技（002140）：东华科技关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）于2024年 12 月 12 日召开第八届董事会第五次会议、第八届
监事会第五次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2024-070 号《八届五次董事会
（现场结合通讯方式）决议公告》、2024-071号《第八届监事会第五次会议决议公告》、2024-082 号《2024年第三次临时股东大会
决议公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，由于组织
安排调离的原因，有 2 名激励对象不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 2.625
万股。具体内容详见发布于 2024年 12月 14日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-074号《关于回购注销2019年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 708,040,122 股变更为708,013,872股，注册资本将由708,040,122元减少至 708,013,
872元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据
《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/08a82d4c-09e2-4196-856e-d6f3c775e22e.PDF
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2024-12-30 19:47│东华科技（002140）：东华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的公告
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东华科技（002140）：东华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/179f73ec-daee-45aa-bf1d-c66d5c184103.PDF
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2024-12-30 19:44│东华科技（002140）：东华科技2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024年第三次临时股东大会于 2024 年 12月 14日发出会议通知
，于 2024 年12 月 25日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2024 年 12 月 30日下午 3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 137 人，代表股份数量为 484,972,458 股，占公司有表决权股份总数的 68.4951%
。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数量为480,978,453 股，占公司有表决权股份总数的 67.931
0%；通过网络投票的股东计 131 人，代表股份数量为 3,994,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.5641%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
1.审议通过《关于聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。
表决情况：
类别 有效表决权 同 意 反 对 弃 权
股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 484972458 484792818 99.9630 123740 0.0255 55900 0.0115
情况
中小投资者 4009005 3829365 95.5191 123740 3.0865 55900 1.3944
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。
2.以特别决议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
表决情况：
类别 有效表决权 同 意 反 对 弃 权
股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 484972458 484826118 99.9698 121840 0.0251 24500 0.0051
情况
中小投资者 4009005 3862665 96.3497 121840 3.0392 24500 0.6111
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。
3.审议通过《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同的议案》。
表决情况：
类别 有效表决权 同 意 反 对 弃 权
股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 337770769 337624829 99.9568 121440 0.0359 24500 0.0073
情况
中小投资者 4009005 3863065 96.3597 121440 3.0292 24500 0.6111
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。
陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有公司股份 147,201,689股，持股比例为 20.79%；根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕煤集团作为关联股东回避表决。
4.以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：
类别 有效表决权 同 意 反 对 弃 权
股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 484972458 484786618 99.9617 130940 0.0270 54900 0.0113
情况
中小投资者 4009005 3823165 95.3644 130940 3.2662 54900 1.3694
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。
5.审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》。
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