公司公告☆ ◇002140 东华科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:04 │东华科技（002140）：东华科技关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │东华科技（002140）：东华科技关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：东华科技关于与新疆天盈签订一次性还款协议的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：东华科技公司章程修订对照表 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：东华科技董事会审计与风险管理委员会关于2025年半年度财务信息、募集资金、内│
│ │审计划等事项的意见 │
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│2025-08-30 00:00 │东华科技（002140）：东华科技关于取消监事会并修订章程等制度的公告 │
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2025-09-12 18:04│东华科技（002140）：东华科技关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董事会第十次会议决议，本公司将于2025
年9月19日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东会，并已于2025年8月30日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《
关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（东华科技2025-044号）。
按照中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的相关规定，公司现将2025年第一次临时股东会有关事项再次公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十次会议决议而召开；本次股东会的召集、召开程序符合有关
法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2025年9月19日（星期五）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月12日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；截至 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师等。
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于修订章程并取消监事会的议案 √
3.00 关于修订股东会议事规则的议案 √
4.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
5.00 关于修订关联交易决策制度的议案 √
上述第1、5项议案为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过；第2、3、4项议案为特别决议议案，由出席
股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述第1、2、3、4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。
上述议案业经本公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2025年8月30日《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记方法
1.登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2025 年 9月 18 日下午17：00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股
东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2.登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1607 室通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“临时股东会”字样
传真号码：0551-63631706
3.登记时间：2025 年 9月 17 日、18 日（9:00-17:00）
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：余伟胜、孙政
联系电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2.会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.本公司第八届董事会第十次会议决议等。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ebbc73ab-8075-443a-9082-0424a5a8efbe.PDF
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2025-09-10 00:00│东华科技（002140）：东华科技关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将参加由安徽证监局指导、安徽上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日（周一）15:00-17:00。
届时本公司财务总监、董事会秘书等人员将在线就本公司 2025 年半年度业绩、法人治理、发展战略、经营状况、投资融资、股
权激励和可持续发展等投资者所关注的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/17868931-a6c5-4c20-957c-f8d53ddc1c5c.PDF
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2025-08-30 00:00│东华科技（002140）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮
件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室现场召开，会议由监事会主席汪毛平主持，应出席监事 3 人
，实际出席监事 3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年度报告全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于 2025 年 8月 30 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的东华科技 2025-040 号《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。
经审核，监事会认为：财务公司系经批准设立的非银行金融机构，在经营范围内提供金融服务符合国家有关规定。《风险评估报
告》客观反映了财务公司组织架构、制度建设、风险控制、运行状况以及资质、业务、财务等情况。财务公司现有的内部控制体系覆
盖了其业务运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正运营过程可能出现的重要错误和风险。财务公司经营情况、财务状况
良好，各类风险监控、监测指标均符合国家相关要求。公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，不影
响公司正常生产经营活动。
表决结果：有效表决票 2票，其中同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席汪毛平兼任关联单位化学工业第三设计院有限
公司监事，作为关联监事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进行专户存储、专款专用。上半年，公司对募集资金的存放和使
用情况均符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等政策要求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在
募集资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情
况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于2025年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-041号《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的八届九次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2ee013f4-c7a0-4538-ab6c-5835d30a9e19.PDF
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2025-08-30 00:00│东华科技（002140）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 19日以电子邮件
形式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 8人，
实到董事 8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，详见发布于 2025 年8月 30日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn，下同）上的东华科技 2025-039 号《关于补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形
成审核意见，意见全文发布于 2025 年 8 月 30日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
聘任穆荣哲先生为公司副总经理。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。详见发布于 2025 年 8 月 30日《证券时报》、巨潮资讯
网上的东华科技 2025-039 号《关于补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成审核意见，
意见全文发布于 2025年 8月 30 日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年度报告全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于 2025 年 8月 30 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的东华科技 2025-040 号《2025 年半年度报告摘要》。
董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于2025 年 8 月 30日的巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。
表决结果：有效表决票 5票，其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长因担任关联单位化学工业第三设计院有限公司执行董事，袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限
公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
《风险评估报告》全文发布于 2025 年 8月 30 日的巨潮资讯网。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见，全文发
布于 2025年 8月 30 日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。详见发布于 2025 年 8 月 30日《证券时报》和巨潮资讯
网上的东华科技 2025-041 号《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成
审核意见，意见全文发布于 2025 年 8月 30 日的巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。详见发布于 2025 年 8 月 30日《证券时报》和巨潮资
讯网上的东华科技 2025-042 号《关于取消监事会并修订章程等制度的公告》。
（七）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。修订后的《股东会议事规则》全文发布于 2025 年 8月
30 日的巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议通过。修订后的《董事会议事规则》全文发布于 2025 年 8月
30 日的巨潮资讯网。
（九）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议。修订后的《关联交易决策制度》全文发布于 2025 年 8月 30 日的巨潮资讯网上
。
（十）审议通过《关于制订市值管理办法的议案》。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。《市值管理办法》全文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨
潮资讯网上。
（十一）审议通过《2025 年度内部审计工作计划》。
表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于2025 年 8 月 30日的巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的议案》。表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，
弃权 0 票。详见发布于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-043 号《关于与新疆天盈签订一次性还
款协议的公告》。
（十三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0 票，
弃权 0 票。决定于 2025 年 9 月 19 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东会，主要审议八届十次董事会提交
的相关议案。
详见 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2025-044 号《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公
告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十次董事会决议；
2.董事会提名、审计与风险管理专门委员会、独立董事专门会议等纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/180e4e06-52f2-4ce4-b53e-3be35385a7e2.PDF
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2025-08-30 00:00│东华科技（002140）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东华科技（002140）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/31195a5d-5394-4e93-88cc-7b101554f04b.PDF
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2025-08-30 00:00│东华科技（002140）：2025年半年度财务报告
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东华科技（002140）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/186af161-5c43-4b81-b868-9b6d0b22e98f.PDF
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2025-08-30 00:00│东华科技（002140）：东华科技关于与新疆天盈签订一次性还款协议的公告
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2025 年 8月 29 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）召开第八届第十次董事会会议
，审议通过了《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的议案》，公司拟与新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司（以下简称“
新疆天盈”）就新疆天盈阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目所涉剩余工程款纠纷一事，签订附带折现条件的一次性还款协
议，即由新疆天盈一次性支付本公司剩余工程款 34548.51 万元对应的折现还款 30202 万元，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的案件事实
2015 年 5 月，公司与新疆天盈签订《新疆天盈乙二醇项目（一期15 万吨/年）工程设计合同》，合同价款为 2830 万元人民币
。2016 年 1月，本公司与新疆天盈签订《新疆天盈阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目（实施及管理承包）合同》（注：
与上述设计合同属同一项目），固定总价计 165800 万元人民币。2019 年 11 月，该合同项目通过性能考核，新疆天盈取得《性能
考核完成证书》。项目完工后，新疆天盈尚拖欠公司设计费本金 383 万元、工程款本金 40807.3277 万元。
2021 年 8月，公司向新疆生产建设兵团第一师中级人民法院（以下简称“第一师中院”）提起诉讼，请求判令新疆天盈立即支
付工程款本金 40807.33 万元及利息 4327.52 万元；判令新疆天盈立即支付剩余设计费本金 383 万元及违约金 64.87 万元等。（
详见发布于 2021 年 8月 7日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2021-059《关于与新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限
公司诉讼的公告》）。
二、本次诉讼调解及执行进展情况
2021 年 9月，经第一师中院主持调解并出具《民事调解书》，公司与新疆天盈签订调解协议，即《天盈石油化工阿拉尔年产 30
万吨乙二醇（一期）建设项目延期付款协议》（以下简称“《延期付款协议》”）。公司与新疆天盈就涉案工程应付工程款 40348.
51 万元均无异议并按照协议约定的期限履行付款，公司可一次性主张未履行的工程款本金及利息等。（详见发布于 2021 年 9 月 1
4 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2021-069 号《关于与新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司诉讼进展的公告》
）。
《延期付款协议》签订后，新疆天盈按照约定已向公司支付 3400万元。但自 2022 年 6 月起，新疆天盈未再按照约定还款。20
23 年 5月，鉴于新疆天盈未能按照《延期付款协议》约定履行还款义务，公司向法院申请强制执行。2023 年 6 月，新疆天盈在公
司申请强制执行后支付 400 万元工程款，自此后未再支付剩余工程款。法院查封新疆天盈名下相关资产及银行账户。2024 年 9 月
，因新疆天盈无可供执行财产，法院出具《终结本次强制执行裁定书》，终结本次执行程序。如公司发现新疆天盈有可供执行财产的
，可再次申请强制执行。
2025 年 2月，经第一师中院主持调解，公司与新疆天盈签订《执行和解协议》，约定新疆天盈自 2025 年-2032 年分期清偿上
述债务。具体还款方式如下：2025年签订协议后10个工作日内支付2000万元工程款；2026 年 6 月 25 日前支付 2500 万元工程款；
2026 年 12 月 25 日前支付2500 万元工程款；2027 年 6月 25 日前支付 2500 万元工程款；2027 年12 月 24 日前支付 2500 万
元工程款；2028 年 6 月 23 日前支付 2500 万元工程款；2028 年 12 月 28 日前支付 2500 万元工程款；2029 年 6月 29日前支
付3000万元工程款；2029年 12月28日前支付3000万元工程款；2030 年 6 月 27 日前支付 3000 万元工程款；2030 年 12 月 27 日
前支付3000 万元工程款；2031 年 6月 27 日前支付 3000 万元工程款 2031 年 12月26日前支付3000万元工程款；2032年3月26日前
支付15,485,090.28元工程款。
2025 年 3月，《执行和解协议》签订后，新疆天盈已向公司还款 2000万元。目前，新疆天盈尚欠付公司工程款金额为 34548.5
1 万元。
三、一次性还款协议主要内容
新疆天盈有意向筹资一次性清偿上述剩余工程款 34548.51 万元；公司有意向提前一次性收回上述剩余工程款。鉴此，经协商，
双方同意对未来应偿还（收取）的资金进行折现，并初步达成协议，协议主要内容如下：
（一）一次性还款安排
1.新疆天盈应于2
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