公司公告☆ ◇002140 东华科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 17:26 │东华科技（002140）：东华科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-03-30 15:47 │东华科技（002140）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-30 15:47 │东华科技（002140）：东华科技关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-30 15:46 │东华科技（002140）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-30 15:45 │东华科技（002140）：东华科技关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告 │
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│2025-03-30 15:44 │东华科技（002140）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-30 15:44 │东华科技（002140）：东华科技独立董事专门会议关于关联交易、利润分配等事项的意见 │
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│2025-03-30 15:44 │东华科技（002140）：东华科技陆熹独立董事2024年4-12月份述职报告 │
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│2025-03-30 15:44 │东华科技（002140）：东华科技黄攸立独立董事2024年1-4月份述职报告 │
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│2025-03-30 15:44 │东华科技（002140）：独立董事年度述职报告 │
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2025-03-31 17:26│东华科技（002140）：东华科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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东华科技（002140）：东华科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4b760657-0532-46f9-9044-63b632a981de.PDF
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2025-03-30 15:47│东华科技（002140）：2024年年度财务报告
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东华科技（002140）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/21805338-41a4-4374-a30f-d77e1b42829b.PDF
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2025-03-30 15:47│东华科技（002140）：东华科技关于2024年度计提资产减值准备的公告
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东华科技（002140）：东华科技关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/247a9f53-7a09-4380-97ba-bc7edd3abaab.PDF
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2025-03-30 15:46│东华科技（002140）：2024年年度报告摘要
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东华科技（002140）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d8fe02d7-d056-494e-9ebe-c7614d2c6c0f.PDF
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2025-03-30 15:45│东华科技（002140）：东华科技关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告
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东华科技（002140）：东华科技关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9db2d37f-bf05-404e-9f8f-b706337d7173.PDF
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2025-03-30 15:44│东华科技（002140）：年度股东大会通知
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根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董事会第八次会议决议，现定于 2025 年
4 月 25 日以现场结合网络投票方式召开 2024 年度股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事会第八次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。
（四）召开时间：
现场会议开始时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年4月18日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等关联方在本次股东大会上对相关关联交易议案
回避表决，详见发布于 2025 年 3 月 31日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-012 号《第八届董事会第八次会议决议
公告》。同时，上述关联股东不接受其他股东的投票委托。
2.本公司董事、监事、高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师等。
（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年年度报告及摘要 √
5.00 2024年度财务决算和 2025年度财务预算报告 √
6.00 2024年度利润分配方案 √
7.00 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
8.00 关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议 √
的议案
9.00 关于与中国化学2024年度日常关联交易确认和2025年 √
度日常关联交易预计的议案
10.00 关于与陕煤集团2024年度日常关联交易确认和2025年 √
度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司2025年度审计机构的议案
12.00 关于2025年度申请金融机构授信的议案 √
上述 12 项议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会所持表决权的 1/2以上通过。
上述议案业经本公司第八届董事会第六次、第八次会议，第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于 2024
年 12 月 31日、2025年 3 月 31日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。
本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本次
股东大会审议的上述第 1、第 6、第 7、第 8、第 9、第 10、第 11 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单独计
票，单独计票结果将公开披露。
化学工业第三设计院有限公司等关联股东对第8、第9项议案回避表决；陕西煤业化工集团有限责任公司作为关联股东对第10项议
案回避表决。
本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
三、会议登记方法
1.登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2025 年 4 月 24 日下午17：00 点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的
股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2.登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 A 楼 1607室通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“年度股东大会”字样
传真号码：0551-63631706
3.登记时间：2025年 4 月 23 日、24 日（9:00-17:00）
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 人：余伟胜、孙政
联系电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
2.会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.本公司第八届董事会第八会议决议等。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/426534aa-9a0d-4795-8cc5-456d6180a7fa.PDF
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2025-03-30 15:44│东华科技（002140）：东华科技独立董事专门会议关于关联交易、利润分配等事项的意见
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根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集人，于 2025 年 3 月 13 日召开独立
董事专门会议 2025 年第一次会议。审议公司八届八次董事会所涉及关联交易、利润分配等事项。
本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见：
一、关于 2024 年度利润分配的审核意见
经审核，专门会议一致认为：
1.董事会提出的“公司 2024 年度每 10 股派现金股利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本”的分配预案，综合
考虑股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理公司短期利益和长远发展的关系，不损害中小股东的合法权益。
2.公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》等规定。
3.董事会在提出利润分配预案时，事先听取独立董事的意见，其决策程序及机制与公司《章程》等规定相符合。
4.同意将该利润分配预案提交公司第八届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议。
二、关于与中化工程集团财务有限公司续签《金融服务协议》的审核意见
经审核，专门会议一致认为：
1.财务公司系经原中国银监会批准设立的非银行金融机构，在经批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关法律法规
的规定。双方遵循平等原则，经协商一致，拟续签《金融服务协议》，不损害公司利益及非关联股东合法权益。
2.公司制定《存款风险处置预案》，风险处置机构及职责明确，风险处置预案充分、及时，后续处置方案合理、有效，可切实防
范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。
3.公司对财务公司实施风险评估，形成《风险评估报告》，公司查验程序合理、合法，风险评估充分、完整，《风险评估报告》
客观反映财务公司的基本情况，公司与财务公司之间发生的存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
4.公司与财务公司续签《金融服务协议》，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率。公司制订
风险处置预案，进行全面风险评估，可有效控制相关风险。同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议、2024 年度股东大会审
议，届时关联方应回避表决。
三、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意见
经审核，专门会议一致认为：
1.财务公司系原经中国银监会批准设立的非银行金融机构，在经批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关法律法规
的规定。
2.公司根据与财务公司签订的《金融服务协议》，规范接受财务公司提供的相关金融服务，同时公司制订《风险处置预案》，可
有效控制相关风险，不损害公司利益及非关联股东合法权益。
3.公司对财务公司实施全面风险评估，并形成《风险评估报告》，查验程序合理、合法，风险评估充分、完备，《风险评估报告
》客观反映了财务公司的基本情况。
4.同意将该风险评估报告提交公司第八届董事会第八次会议审议，届时关联方应回避表决。
四、关于 2024年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的审核意见
经审核，专门会议一致认为：
1.公司与中国化学、陕煤集团等关联方发生的日常关联交易体现市场化原则，有利于公司生产经营管理的正常开展和营业收入的
稳步提升，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司业务的独立性，不会损害公司利益与非关联股东合法权益。
2.2024 年度，公司与相关关联方实际发生的日常关联交易金额与年初预计金额存在差异，主要原因系公司以招投标方式开展相
关业务合作等。2025 年度，公司与相关关联方预计发生的日常关联交易金额符合相关关联业务的实际情况。
3.同意将日常关联交易议案提交公司第八届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议，届时关联方应回避表决。
独立董事：
郑洪涛 郭社增 陆 熹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ab137a89-ada0-4e87-9fee-c32d4d46364d.PDF
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2025-03-30 15:44│东华科技（002140）：东华科技陆熹独立董事2024年4-12月份述职报告
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2024 年 4-12 月份，本人作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门会议制度》以及董事会专门委员会实
施细则等有关规定，秉持独立、客观、公正原则，确保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
作用，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人在任期内的履职情况报告如下：
一、任职基本情况
（一）任职信息。本人系公司第八届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
（二）独立性声明。本人与公司以及主要股东不存在利益关系或其他可能影响独立性的关联关系，未在公司担任除独立董事外的
其他职务，未从公司及其主要股东获取除独立董事津贴外的其他利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市
公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等关于独立董事独立性的要求。
二、出席会议情况
本人充分参与董事会及专门委员会等决策，认真审阅会议议案，对相关会议审议事项积极提出建议并发表明确意见，独立客观判
断并审慎进行表决，切实履行独立董事应尽职责。
本人作为独立董事，重点关注关联交易、利润分配等重大事项，明确发表意见。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，及时组织
召开会议，认真审议有关薪酬考核议案，重点关注限制性股票解售及回购注销、薪酬考核及发放、津贴调整等事项。本人作为提名委
员会委员，按时出席提名工作会议，审议公司董事、高级管理人员选聘事项，重点关注相关人员任职的合规性、合理性。
（一）出席董事会、股东大会情况。2024 年 4-12 月份，公司共召开 6 次董事会议，即八届一次至六次，审议会议议案计 33
项；本人以现场方式出席 6 次，无委托出席情况，并对会议议案全部投了赞成票。公司共召开 3 次股东大会，即 2023 年度股东大
会、2024 年第二次、第三次临时股东大会，审议会议议案计 19 项；本人现场参加 3 次，无委托出席情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年 4-12 月份，公司召开薪酬与考核委员会 2 次，审议会议议案计 4 项；本人现场主持上述会议，对会议议案均持同意
意见。公司召开提名委员会 2次，审议会议议案计 6 项；本人均现场参加会议，对会议议案持同意意见。
历次专门委员会形成的审核意见均发布于巨潮资讯网。
（三）出席独立董事专门会议情况。2024 年 4-12 月份，公司召开独立董事专门会议 3 次，审议会议议案 5 项；本人均现场
出席，对会议议案均持同意意见。
历次专门会议形成的审核意见均发布于巨潮资讯网。
三、履职重点关注事项
本人力求全面了解公司治理及运营情况，尤为关注公司规范运作、中小股东权益保护以及需独立董事事先认可、发表专门审核意
见的重大事项。
（一）关于关联交易情况。
报告期内，公司接受实际控制人中国化学工程集团有限公司所属企业提供的工程劳务，同时向持股 5%以上的股东陕西煤业化工
集团有限责任公司及其所属企业提供工程劳务。上述接受劳务、提供劳务均构成日常关联交易。上述关联交易系工程业务开展、主营
业务发展等需要，采取招投标方式运作，按照市场化原则定价，对公司利益、股东权益不产生影响，在业务上不形成依赖，对独立性
不构成影响。本人认真查阅上述关联交易材料，对此予以事前认可。公司在履行决策程序时实行关联方回避表决，决策程序合法有效
。
（二）关于关联方资金占用和对外担保情况。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来，均已履行相应的审议及信息披露程序；未发
生非经营性占用公司资金情况，不损害公司和非关联股东的合法利益。公司对外担保总额为 3120 万元，已履行相应的审议及信息披
露程序，且担保风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况；除该担保外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关
联方、任何非法人单位和个人提供担保，也不存在逾期担保和违规担保等事项。本人认真查阅与关联方资金往来、对外担保等材料，
对此予以认可。
（三）关于在集团财务公司存贷款及风险评估情况
报告期内，公司根据与中化工程集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，规范接受财务公司提供的相关金融服务。公司制订
《风险处置预案》，可有效控制相关风险。公司每半年对财务公司实施全面风险评估，并形成《风险评估报告》，公司与财务公司之
间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，不影响公司正常生产经营活动，不损害公司利益及非关联股东合法权益。本人
认真查阅财务公司组织架构、制度建设、风险控制、业务运行等情况，对此予以事前认可。公司在履行决策程序时实行关联方回避表
决，决策程序合法有效。
（四）关于内部控制情况
报告期内，公司持续推进法人治理结构和基本管理制度建设，重视健全内部管理和风险控制体系，稳步提升规范运作水平和风险
防范能力。公司对内部控制有效性进行评价并形成自我评价报告，公司已按照企业内部控制规范体系及相关内控规定，在所有重大方
面保持了有效的内部控制。公司治理和内部控制的基本情况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。本人认真查阅纳入评价范
围的主要业务和事项，对此予以前置审议并认可。
（五）关于股东回报情况
报告期内，公司提出的利润分配方案，综合考虑股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，正确处理公司短期利益和长远发
展的关系，不损害中小股东的合法权益。公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》《股东回报规划》等规定。董事会
在提出利润分配预案时，事先听取独立董事的意见，其决策程序及机制与公司《章程》等规定相符合。本人认真查阅公司盈利水平、
资金需求等，对此予以前置审议并认可。
（六）关于募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用的实际情况和专项报告披露的情况相一致，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金
存放与使用等相关政策和公司《募集资金管理制度》等规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。本人认真查阅募集资金存
放与使用情况以及公司编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》，对此予以前置审议并认可。
（七）关于董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司按照岗位、绩效、薪酬“三位一体”的模式，对董事、高级管理人员进行工作考核和薪酬确认。董事、高级管理
人员的薪酬考核与公司薪酬管理制度相符合，薪酬方案与其所在管理岗位的职责、重要性相符合，年度薪酬总额与公司战略目标、经
营指标等实现情况相符合。年度薪酬审议、分配程序符合有关法律法规及公司《章程》等规定。本人认真查阅相关人员绩效考核、薪
酬确定及发放等情况，对此予以前置审议并认可。
（八）关于聘任年度审计机构情况
报告期内，鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）服务聘期已届满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等规定，按照市场化原则，公司聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）作为年度审计机构。本人认真查阅
大地泰华事务所执业证书、专业能力、投资者保护能力以及独立性等情况，对此予以前置审议并认可。
四、保护社会公众股股东合法权益的工作情况
本人除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还通过“一对一”精确对接了解公司运营情况、听
取管理层工作汇报、与内外审计机构沟通等多种方式履行职责。2024 年 4-12 月份，本人在公司现场工作时间不少于 15 日，以足
够的时间和精力有效履行独立董事职责。
（一）重视经营发展。本人与经理层、相关职能部门保持广泛沟通，全面了解法人治理、改革改制、生产经营、技术研发等情况
，获取有效履行独立董事职责的依据材料。同时结合自身从事化工研究的专业优势，对公司技术研发方向、创新平台建设等提供客观
、专业的建议，促进提升董事会决策水平。
（二）关注信
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