公司公告☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 15:51 │贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-26 15:50 │贤丰控股（002141）：关于为控股子公司向银行借款事项提供担保和反担保的公告 │
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│2025-09-26 15:47 │贤丰控股（002141）：拟签订《关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议》和《关于解除租赁合同的协│
│ │议》的公告 │
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│2025-09-16 16:07 │贤丰控股（002141）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-12 17:42 │贤丰控股（002141）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-09-05 21:04 │贤丰控股（002141）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-05 21:04 │贤丰控股（002141）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 21:02 │贤丰控股（002141）：关于公司制度修订及制定已生效的公告 │
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│2025-09-01 19:07 │贤丰控股（002141）：关于公司控股股东一致行动人被裁定受理破产清算的进展公告 │
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│2025-08-20 18:53 │贤丰控股（002141）：2025年半年度报告 │
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2025-09-26 15:51│贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2025 年 9月 26 日在公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中董事丁晨先生、谢文彬先生、万荣杰先生和独立董事肖世练先生、
梁融先生以线上会议方式出席）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保和反担保的议案》
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
2. 审议通过《拟签订<关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议>和<关于解除租赁合同的协议>的议案》
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8d86fbda-0f85-4a78-b7bf-a0f13da28a5c.PDF
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2025-09-26 15:50│贤丰控股（002141）：关于为控股子公司向银行借款事项提供担保和反担保的公告
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一、担保情况概述
（一）担保情况
因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）
拟通过自身及担保公司向银行申请不超过人民币 2,000 万元的流动资金借款，公司、史纪生物就史纪生物借款事项提供担保和反担
保。具体如下：
1. 担保事项一：史纪生物拟向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洪河分理处申请 800 万元流动资金借款，借款期限 1年，
借款利率以银行借款合同为准。成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称：“担保公司”）就该笔借款为史纪生物提供连带责任
保证担保，史纪生物以其持有房产提供抵押担保和反担保。基于上述借款及担保情况，公司为担保公司提供反担保，担保金额 800
万元，保证方式为不可撤销的连带反担保保证责任。
2. 担保事项二：史纪生物拟向成都银行龙泉驿支行申请 800 万元流动资金借款，借款期限 1年，借款利率以银行借款合同为准
。担保公司就该笔借款为成都史纪提供连带责任保证担保，史纪生物以其持有房产提供抵押担保和反担保。基于上述借款及担保情况
，公司为担保公司提供反担保，担保金额 800 万元，保证方式为不可撤销的连带反担保保证责任。
3. 担保事项三：史纪生物拟向交通银行龙泉驿支行申请 400 万元流动资金借款，借款期限 1年，借款利率以银行借款合同为准
。公司就该笔借款为史纪生物提供连带责任保证担保。
（二）审议情况
公司于 2025 年 9月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
为控股子公司向银行借款事项提供担保和反担保的议案》，董事会同意史纪生物向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洪河分理处
、成都银行龙泉驿支行、交通银行龙泉驿支行合计申请不超过人民币 2,000 万元的流动资金借款，借款期限一年，成都小企业融资
担保有限责任公司为史纪生物前述部分银行借款事项提供连带责任保证担保，史纪生物将所持房产抵押给担保公司和借款银行，同时
公司为担保公司相关的银行借款事项提供不可撤销的连带反担保保证责任、为史纪生物直接的银行借款事项提供连带担保保证责任，
担保额度不超过人民币 2,000 万元及史纪生物实际借款额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：成都史纪生物制药有限公司
成立日期：2003 年 04 月 15 日
注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街 358 号
法定代表人：万荣杰
注册资本：15678.9 万人民币
主营业务：兽用疫苗业务。
股权结构：公司持有史纪生物 70%的股权，辽宁成大生物股份有限公司持有史纪生物 30%的股权。
与公司的关系：史纪生物系公司的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年度/2024 年 12月 31 2025年第二季度/2025年 6
日（经审计） 月 30 日（未经审计）
资产总额 20,895.72 20,174.28
负债总额 5,621.31 5,131.97
其中：银行贷款总额 1,100.97 1,401.34
流动负债总额 4,765.57 4,295.74
净资产 15,274.41 15,042.31
营业收入 4,658.27 2,602.14
利润总额 -5,003.07 -135.63
净利润 -4,110.6 -232.10
信用评级：无外部信用评级
是否为失信被执行人：否。
三、反担保对象基本情况
企业名称：成都小企业融资担保有限责任公司
成立日期：2004 年 3月 25 日
注册地址：四川省成都市锦江区人民东路 48 号四川物资大厦 4栋 2层自编208 室
法定代表人：刘小华
注册资本：250,000 万人民币
主营业务：经营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；诉讼保全担保、投标
担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、账务顾问等中介服务以及
监管部门批准的其他业务。
股权结构：成都产融服务控股集团有限公司持有担保公司 48.7%的股权，成都中小企业融资担保有限责任公司持有担保公司 38.
64%的股权，成都博瑞传播股份有限公司持有担保公司 12.66%的股权。
与公司的关系：不存在关联关系。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年度/2024 年 12月 31 2025年第二季度/2025年 6
日（经审计） 月 30 日（未经审计）
资产总额 288,163.70 289,014.72
负债总额 19,707.12 17,311.37
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 12,036.51 7,569.80
净资产 268,456.58 271,703.35
营业收入 10,220.05 5,329.94
利润总额 -14,655.76 1,105.66
净利润 -14,673.92 1,105.66
信用评级：2A
是否为失信被执行人：否。
四、担保事项的主要内容
史纪生物因业务发展需要，拟通过自身及担保公司向银行申请不超过人民币2,000 万元的流动资金借款。公司、史纪生物就史纪
生物借款事项提供担保和反担保。
上述事项尚未正式签订协议，担保的具体形式、期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保
文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，期限不超过一年。
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切
担保有关的合同、协议、凭证等文件。
五、董事会意见
史纪生物为公司绝对控股子公司，公司对其具有控制权，史纪生物其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东未提
供同比例担保、未设置反担保具有合理性；公司本次担保事项所涉债务主体为史纪生物，史纪生物本次向银行借款需要担保公司提供
担保系基于借款银行风控体系要求，史纪生物同步以自有房产向担保公司、借款银行提供抵押担保，公司为史纪生物提供担保、为担
保公司提供反担保的风险总体处于可控范围之内；史纪生物本次向银行借款事项及公司为该银行借款事项提供担保及反担保有利于史
纪生物经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至担保提供后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.07%；公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,000 万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.44%
；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0db21543-af6a-489e-aed0-5d8b20d2d4f7.PDF
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2025-09-26 15:47│贤丰控股（002141）：拟签订《关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议》和《关于解除租赁合同的协议》
│的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司遵义市康禧元动物营养科技有限公司（以下简称“康禧元”）前期与
遵义日泉饲料生物科技有限公司及其股东广东天农集团股份有限公司（原用名：广东天农食品集团股份有限公司）签订了《饲料厂租
赁合同》，并与贵州湄潭日泉农牧有限公司、贵州桐梓日泉农牧有限公司、贵州日泉种猪育种有限公司签订了《饲料购销协议》及补
充协议。详见公司 2024 年 11 月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<饲料厂租赁合同>和<饲料购销协议
>的公告》（公告编号：2024-122）。2025 年 9月 26 日公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《拟签订<关于解除饲料
购销协议及其补充协议的协议>和<关于解除租赁合同的协议>的议案》，基于公司业务发展情况，现经各方友好协商，康禧元拟与相
关对手方签订《关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议》和《关于解除租赁合同的协议》，届时公司将退出饲料业务，相关的交
接事项待协议签订完成之日起逐步完成。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署上述解除相关文件及办理后续交
接等相关事宜。
解除协议具体情况如下：
一、协议各方当事人
（一）《关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议》各方当事人
甲方一：贵州湄潭日泉农牧有限公司
注册地址：贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道湄潭县经济开发区 B区绿园大道
法定代表人：肖文彬
统一社会信用代码：91520328MA6DM1ME7E
甲方二：贵州桐梓日泉农牧有限公司
注册地址：贵州省遵义市桐梓县娄山关街道夜郎路西城巷 23 号农牧局四区三楼
法定代表人：张大立
统一社会信用代码：91520322MA6HJA0K8W
甲方三：贵州日泉种猪育种有限公司
注册地址：贵州省遵义市桐梓县娄山关街道尚河城 E栋 905（仅限用于行政办公）
法定代表人：张大立
统一社会信用代码：91520322MAAK43YD6R
乙方：遵义市康禧元动物营养科技有限公司
注册地址：贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道县城中心城区绿园大道旁（设备房）
法定代表人：梁丹妮
统一社会信用代码：91520328MAE2F5BW15
（二）《关于解除租赁合同的协议》各方当事人
甲方：遵义日泉饲料生物科技有限公司
注册地址：贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道湄潭县经济开发区 B区绿园大道
法定代表人：肖文彬
统一社会信用代码：91520328MA7LYRWE6E
乙方：遵义市康禧元动物营养科技有限公司
注册地址：贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道县城中心城区绿园大道旁（设备房）
法定代表人：梁丹妮
统一社会信用代码：91520328MAE2F5BW15
丙方：广东天农集团股份有限公司
注册地址：清远市清城区银英公路飞来峡段 189 号 1号办公楼自编 201 号
法定代表人：张正芬
统一社会信用代码：91441800748000684L
二、本次拟签订协议的主要条款
（一）《关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议》的主要条款
甲方之贵州湄潭日泉农牧有限公司、贵州桐梓日泉农牧有限公司与乙方遵义市康禧元动物营养科技有限公司已于 2024 年 11 月
1日签署《饲料购销协议》；2024 年 11 月 15 日甲方与乙方签订了《饲料购销协议》之补充协议；该两份协议（以下可统称“原
协议”）约定了甲方向乙方采购饲料的相关事宜。
现各方经友好协商，就解除“原协议”作出约定如下。
1.本协议签订后双方尽快开展针对未结货款的核算（由双方另行签署相关文书以确认核算的具体情况），最终确认的日期不可以
晚于 2025 年 10 月 15 日。
2.双方核算未结货款后，由甲方于 2025 年 10 月 15 日以前清偿所有未结货款；双方后续所确定的支付期限早于该日期的，以
前者为准；凡逾期支付的，须按日万分之五支付逾期利息。
3.乙方收到货款后应当向甲方开具与所收取货款等额的增值税普通发票。
4.各方依照前述约定履行后，“原协议”解除，各方不得依据“原协议”或者本协议向他方主张权利。
5.本协议履行而发生争议的，各方尽量协商以解决；提起诉讼的，应当向乙方所在地的人民法院提出。
（二）《关于解除租赁合同的协议》的主要条款
各方于 2024 年 11 月 1日签署《贵州省湄潭县日泉饲料厂租赁合同》（以下可称“原协议”）约定了甲方向乙方出租湄潭日泉
饲料厂的相关事宜。
现各方经友好协商，就解除“原协议”作出约定如下。
1.本协议签订后“原协议”解除。
2.甲方确认，本协议签订后，甲方于 2025 年 10 月 15 日前，应当向乙方退还租金人民币 48.82 万元，否则，须按日万分之
五支付逾期利息。
3.甲方与乙方依照“原协议”的第十一条的关于交割期限的约定进行标的租赁物的交割；各方可另附清单以列示所交割的标的租
赁物的名称及具体交割情况。4.各方依照前述约定履行后，各方不得依据“原协议”或者本协议向他方主张权利。
5.本协议履行而发生争议的，各方尽量协商以解决；提起诉讼的，应当向乙方所在地的人民法院提出。
三、对公司的影响
本次拟签订的《关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议》和《关于解除租赁合同的协议》，是协议各方根据项目实际情况协
商一致的结果，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不会对公司未来生产经营造成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8e3bfff6-43eb-4ef6-bd5c-0ad5cbd5810f.PDF
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2025-09-16 16:07│贤丰控股（002141）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局
和广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。本次活
动时间为 2025 年 9月 19日（星期五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况等投资
者关心的问题，与广大投资者作集中说明、互动交流，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/be214e78-a3f7-4fe8-8a9a-d647d73f5ea6.PDF
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2025-09-12 17:42│贤丰控股（002141）：关于证券事务代表辞职的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表温秋萍女士的书面辞职报告。温秋萍女士因个人
原因辞去公司证券事务代表职务。辞职后，温秋萍女士不再担任公司任何职务。温秋萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。截至本公告日，温秋萍女士未持有公司股份。
公司及公司董事会对温秋萍女士任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
温秋萍女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快聘任符
合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/db1ee547-5f4b-4a28-aed0-47f261762ffe.PDF
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2025-09-05 21:04│贤丰控股（002141）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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贤丰控股（002141）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bd709dc4-dbb8-4c07-a8e4-0ad67ecaf00d.PDF
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2025-09-05 21:04│贤丰控股（002141）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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贤丰控股（002141）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/566b11e9-81dd-4f8b-ad60-2d6b2e5d486c.PDF
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2025-09-05 21:02│贤丰控股（002141）：关于公司制度修订及制定已生效的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二十次会议、2025 年 9 月 5日
召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度
的议案》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年8月），同意公司修订部分制度及制定制度，公司不再设置监事会，公司
2025 年8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的下列制度已生效：《公司章程》（2025 年 8月）、《董事会议事规
则》（2025 年 8月）、《股东会议事规则》（2025 年 8月）、《募集资金管理制度》（2025 年 8月）、《对外投资管理制度》（2
025 年 8月）、《独立董事工作制度》（2025 年 8月）、《关联交易决策制度》（2025 年 8月）、《会计师事务所选聘制度》（20
25 年 8月）、《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 8 月）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 8月）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》等法律法规、规范性文件及已生效的《公司章程》（2025 年 8 月）的规定，鉴于公司不再设置监事会，自本公告披露
日起，王广旭先生不再担任公司监事会主席，谢凤妹女士不再担任公司职工代表监事，黎展鹏先生不再担任职工代表监事，监事会职
权、职责由董事会审计委员会承接。
截至本公告披露日，王广旭先生、谢凤妹女士、黎展鹏先生均未持有公司股票。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司将根据相关法律、法规的规定及时完成相关工商变更登记手续，并按规定履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/a355b865-8719-4f0c-b571-42b451d32ac9.PDF
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2025-09-01 19:07│贤丰控股（002141）：关于公司控股股东一致行动人被裁定受理破产清算的进展公告
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重要内容提示：
1.截至本公告日，广东贤丰持有公司股份数量为 3,158,647股，占公司总股本的比例为 0.31%，享有公司表决权股份数量为 3,1
58,647 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.38%。广东贤丰管理人尚未确定广东贤丰剩余财产（包括广东贤丰当前持有的公司
股份）的处置方
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