公司公告☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 00:00 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于参加广东辖区2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-04 16:44 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-04 16:42 │贤丰控股（002141）：第八届董事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-04 16:40 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:32 │贤丰控股（002141）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:53 │贤丰控股（002141）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:53 │贤丰控股（002141）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:52 │贤丰控股（002141）：贤丰控股2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 16:51 │贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、授信及担保情况概述
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）于 2026 年 7 月 6日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《
关于为控股子公司向银行借款事项提供担保的议案》，公司控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”、“债务
人”）因业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 3,000万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过 2,000 万
元的抵押担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额度不超过 3,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 7月 7日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-038）。
根据《贤丰控股股份有限公司章程》，公司董事长有权审批一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度累计不超过公司
最近一期经审计总资产 10％的事项。
在上述担保及授信额度范围内，公司不再就每笔担保及授信事项另行提交董事会、股东会审议。
二、授信及担保进展情况
因业务发展需要，史纪生物近日与成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称“成都农商行”）签订《流动资金借款
合同》，史纪生物向成都农商行申请借款人民币 150 万元，借款期限 1年。基于该借款合同，公司近日与成都农商行签署《保证合
同》，公司为史纪生物借款提供连带责任保证担保，担保范围包括债权本金人民币 150 万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、
赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
上述担保事项在公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的担保额度范围内，无需另行提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
企业名称：成都史纪生物制药有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：915101127464402564
注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街 358号
法定代表人：万荣杰
注册资本：15,678.9万元人民币
成立时间：2003年 4月 15日
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；宠物食品及用品批发；宠物食品
及用品零售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关系：史纪生物系公司持股 70%的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年度/2025年12月31 2026 年 6月/2026 年 6月
日（经审计） 30 日（未经审计）
资产总额 15,949.59 15,517.80
负债总额 4,269.44 4,096.13
其中：银行贷款总额 800.42 400.24
流动负债总额 3,488.80 3,335.01
净资产 11,680.15 11,421.67
营业收入 4,877.06 1,803.55
利润总额 -3,269.49 -219.04
净利润 -3,594.26 -258.47
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
四、《保证合同》的主要内容
（1）合同当事人
保证人：贤丰控股股份有限公司
债权人：成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行
债务人：成都史纪生物制药有限公司
（2）被担保的主债权及金额：被担保的主债权为债务人与债权人签订的《流动资金借款合同》项下债权，债权本金为人民币 15
0 万元。
（3）保证范围：合同项下债权本金人民币 150 万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其
他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（4）保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日（即 2027 年 8 月 31日）起三年；若发生法律法规规定或主合同约定事
项导致债务提前到期的，自债务提前到期之日起三年；债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议并经保证人书面同意的，自展期
协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
（5）保证方式：连带责任保证
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 8月 31日，公司对子公司担保总余额为 5,129.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.4%；公司及控股
子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保、
涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c1a251eb-7777-4036-827d-f72cf2432599.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于参加广东辖区2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局
及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活
动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号（名称：全景财
经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9月 15 日(周二)15:30-17:00。届时公司董事及高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战
略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/48eb935a-39c0-49e5-b1b1-3134c0ad2504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 16:44│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次
临时股东会的议案》，决定于 2026年9月 21日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司
董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋17 层 008 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于下属子公司申请银行授信并为其追加担 非累积投票提案 √
保额度的议案
2.议案审议情况
本次股东会议案已经公司 2026 年 9 月 4 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 9 月 5 日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十次会议决议公告》及《贤丰控股关于下属子公司申请银行授信并为
其追加担保额度的公告》。
3.上述议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)
的三分之二以上通过。
4.上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 9月 21日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)
2. 登记地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。
3. 登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记、会议当天现场登记。
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登
记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理
登记。
(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身
份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书（详见
附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于 2026年 9月 20日 16:30前送达本公
司。信函邮寄地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。（信函上请注明“出席股东会”字样）
，邮编：523073；电话：0769-22088897；邮件：stock@sz002141.com。
(4)本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4. 联系方式
联系人：证券事务部 电话：0769-22088897 邮件：stock@sz002141.com地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金
中心 6栋 17层 008号5.注意事项
(1) 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/fbc0355d-05c5-4bcf-871c-389cc2dd6dc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 16:42│贤丰控股（002141）：第八届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于 2026年 8月 31日以电话、邮件等方式发出
。
2. 会议于 2026年 9月 4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中以线上会议方式出席会议的有董事丁晨、董事谢文彬、董事万荣杰
、独立董事肖世练、独立董事熊斌，共 5人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会同意贤丰控股下属子公司高硕航宇因业务发展需要
，拟向银行申请不超过 23,000.00 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，并由公司在原审议的11,000万元担保额度的基础上对高
硕航宇拟追加不超过 23,000.00 万元的担保额度。本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议批准。
2. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会同意公司于 2026年 9月 21日以现场投票及网络投
票的形式召开公司2026 年第二次临时股东会，审议《关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的议案》。
上述议案 1 及议案 2 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/38adc0a0-4f98-4843-bb2a-d4c6f998a1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 16:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“贤丰控股”）下属子公司江西省高硕航宇新材料有限公司（以下简称“高硕航宇
”）因业务发展需要，拟向银行申请不超过 23,000.00万元的综合授信额度（包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等），期限
不超过 1 年，并由公司在原审议的 11,000万元担保额度的基础上对高硕航宇拟追加不超过 23,000.00万元的担保额度，详细情况如
下：
一、担保情况概述
（一）2026 年度已审议的担保额度情况
贤丰控股分别于 2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日召开第八届董事会第二十三次会议及 2025 年年度股东会审议通过了
《关于为下属子公司提供担保的议案》，公司下属子公司高硕航宇因向供应商赊销原材料、为赊购购买信用保险及向银行借款需要，
公司为高硕航宇向赊销的供应商或承保信用保险的保险公司或银行借款提供总额度不超过人民币 11,000.00万元的担保。
2026 年 7 月 6 日，贤丰控股召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保的议
案》，公司控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）因业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 3,000.0
0 万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过 2,000.00 万元的抵押担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额
度不超过 3,000.00 万元的担保。
（二）2026 年度已签署的担保情况
2026年 5月 13日，贤丰控股向高硕航宇供应商安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司出具了《担保函》，公司为高硕航宇因向丹
凤集团采购电子级玻璃纤维布所形成的付款义务提供连带责任保证，以人民币 1,000.00万元为限；
2026年 5月 20日，贤丰控股、高硕航宇与中国巨石股份有限公司三方签署了《最高额保证合同》，约定公司为高硕航宇因向中
国巨石采购玻纤等货物所形成的货款支付义务及其或有债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币2,000.00万元；
2026年 6月 26日，高硕航宇与九江银行股份有限公司袁州支行签订《流动资金借款合同》，高硕航宇向九江银行申请不超过人
民币 5,000.00万元的流动资金借款，借款期限壹年，高硕航宇就借款事项以依法所有且有处分权的自有资产提供最高额抵押担保，
担保物为铜箔、覆铜板和玻纤布等；基于上述借款，贤丰控股作为担保人，与九江银行签署《最高额保证合同》，约定公司为高硕航
宇因向九江银行申请银行贷款 5,000.00 万元所形成的债权提供最高额保证担保及承担连带责任保证。
2026 年 8月 13 日，公司与成都银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称“成都银行”）签署《最高额保证合同》，公司为史
纪生物提供连带责任保证担保，担保最高债权本金限额为人民币 1,700.00 万元。本次最高额担保覆盖史纪生物前期向成都银行已办
理的 1,200.00 万元不动产抵押借款，以及新增的 500.00万元不动产抵押借款，两笔借款本金合计 1,700.00 万元，均处于本次担
保额度范围内。
（三）本次申请银行授信并追加担保额度的基本情况及审议程序
公司于 2026年 9月 4日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的议案
》，同意公司下属子公司高硕航宇因业务发展需要，向银行申请不超过 23,000.00万元的综合授信额度（包含流动资金借款、银行承
兑汇票、信用证等），并由公司在原审议的 11,000 万元担保额度的基础上对高硕航宇拟追加不超过 23,000.00万元的担保额度。本
次追加担保额度后，公司为下属子公司高硕航宇提供的担保额度由不超过人民币11,000万元拟增加至不超过人民币 34,000.00万元（
含本数）。上述授信及担保额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、担保物、担保
范围与期间等相关事项，以子公司高硕航宇根据实际需要与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。
本次拟新增担保额度后，公司及其控股子公司以前年度延续至本年度的有效对外担保总额度为 39,000.00万元，占公司最近一期
经审计总资产的 32.41%，超过公司最近一期经审计总资产的 30%；同时，被担保对象高硕航宇资产负债率超过 70%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东会以特别决议审议批准。
本次申请增加的 23,000.00 万元授信额度及担保额度期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度和期限范围
内，授信额度和担保额度可循环滚动使用，期限内任一时点的授信额度和担保金额不应超过审议额度。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股 70%的控股子公司。
高硕航宇最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年/2025 年 12 月 31 2026 年 06 月 30 日
日（经审计） （未经审计）
资产总额 69,874.04 69,696.29
负债总额 69,567.35 66,130.09
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 67,319.32 65,075.35
或有事项总额 10.78 0.00
净资产 306.69 3,566.20
营业收入 77,541.51 46,760.76
利润总额 -1,399.97 4,144.26
净利润 -863.30 3,259.51
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
三、授信及担保事项的主要内容
本次申请授信额度及追加担保额度事项为后续授信和担保事项的预计发生额，目前尚未签署相关合同。本议案尚需提请公司股东
会审议，经公司股东会审议通过后，高硕航宇将根据资金需求和融资业务安排择优确定融资方式。公司董事会提请股东会授权公司董
事长或董事长指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信及担保额度内的一切与授信、担保
有关的合同、协议、凭证等文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 7月 31日，公司对子公司担保总余额为 4,689.90万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.85%。上述担保
余额包含公司控股子公司史纪生物于 2026 年 7 月 14 日向成都银行股份有限公司龙泉驿支行办理的 1,200.00万元借款对应的连带
责任保证，该笔保证由公司于 2026年 8月 13日与成都银行签署《最高额保证合同》予以确认，担保最高债权本金限额为人民币 1,7
00.00万元，覆盖前述 1,200.00 万元及新增 500.00 万元借款。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元；
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/b6c02a52-41ac-4a09-b792-c65ff55d34fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:32│贤丰控股（002141）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9bf0940a-1b63-4065-968c-f72c45f063c1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:53│贤丰控股（002141）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2ec620f7-ce15-46e5-a6c2-76db3a3e72a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:53│贤丰控股（002141）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6392369b-ff72-4482-b7c5-d0c0187ac952.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:52│贤丰控股（002141）：贤丰控股2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：贤丰控股2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f458ca08-147f-4f9f-b948-8b6fa73672f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 16:51│贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 8月 14 日以电话、邮件等方式
发出。
2. 会议于 2026 年 8月 24 日在子公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际现场参与表决董事 7人。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2026 年半年度报告》后，认为公
司《2026 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制
公司财务制度规范运作，公司《2026 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允地反映
了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2026 年半年度报告》内容真实、准
确、完整。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9fe1cecd-5a22-4af9-bb24-9a83f0a5e208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 16:55│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/29a906b0-08a7-4520-8eef-b55c4a270828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 7月 27日、2026年 7月 28日、2026 年 7
月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0c78db13-29a3-4f13-bf94-afc41200ca7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:18│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“贤丰控股”）股票交易价格连续 2个交易日（2026年 7月 20日、2026 年 7月 2
1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f89a56bb-e77e-40bb-a520-a7fccebaff43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:45│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
（一）2026年 7月 15日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，以 7
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意下属全资子公司贤丰电子科技（东莞）
有限公司（以下简称“贤丰东莞”）与广东盈硕电子有限公司（以下简称“广东盈硕”）签署《合资协议》，由双方共同出资设立广
东贤丰盈硕科技有限公司，合资公司注册资本 11,800万元人民币，其中贤丰东莞以货币出资 6,018 万元，持股比例为 51%；广东盈
硕以货币及实物出资 5,782万元，持股比例为 49%。前述具体内容详见公司于 2026年 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2026-041）。
二、对外投资进展情况
近日，合资公司广东贤丰盈硕科技有限公司已完成工商登记手续，并取得了博罗县市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信
息如下：
公司名称：广东贤丰盈硕科技有限公司
统一社会信用代码：91441322MAKJWU4L4H
注册地址：博罗县泰美镇良田村石颈组板桥段厂房二（3层）（A区）
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：11,800万元
法定代表人：潘康超
成立日期：2026年 7月 20日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成
电路芯片设计及服务；集成电路设计；工业设计服务；工业工程设计服务；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；集成电路芯片及产品制造；模具制
造；塑料制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；以自有资金从事投资活动；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1. 广东贤丰盈硕科技有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/38e8372c-ae96-4fca-9f47-32e19f0d396d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:43│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 7月16日披露《关于对外投资设立合资公司的公告》（公
告编号 2026-041），公司下属全资子公司贤丰电子科技（东莞）有限公司与广东盈硕电子有限公司共同出资设立贤丰盈硕科技有限
公司，合资公司设立后的主要业务为应用于消费领域的PCB 的研发、生产和销售。未来合资公司的经营效益受国家和行业政策、市场
环境、竞争格局、经营管理水平等诸多因素影响，本次投资后可能存在效益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司股票交易价格连续 3个交易日（2026年 7月 14日、2026年 7月 15日、2026年 7月 16日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f79bc24f-56ce-4981-b5b8-2bb015dadad3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 20:05│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6b3a964c-95fa-48b3-ae11-dd6d329f73f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 20:01│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026年 7月 15日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事万荣杰、独立董事肖世练，共
2人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日
披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7ac4d564-9e2d-451e-ab4b-c6083147789d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:28│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 7月 2日、2026年 7月 3日、
2026年 7月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9f2b3696-0817-4434-9c80-7711c1856ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:26│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于全资子公司减资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、减资事项概述
为进一步优化资源配置，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司深圳前海盈顺商业保理有限公司（以下简
称“前海盈顺”）的注册资本由 30,000万元减至 5,000万元。减资完成后，公司仍持有前海盈顺 100%股权。本次对全资子公司减少
注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议；本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
董事授权公司管理层办理相关变更登记手续。
二、减资主体基本情况
企业名称：深圳前海盈顺商业保理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1栋 10层 1004号
法定代表人：韩桃子
注册资本：30,000万元
成立日期：2015-08-03
统一社会信用代码：914403003497372246
经营范围：一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；供应链管理；经济信息咨询、企业
管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。财务咨询；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：贤丰控股股份有限公司持股 100%
最近一年一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年/2025 年 12 月 31 日 2026 年 1-3 月/2026 年 3 月
（经审计） 30 日（未经审计）
资产总额 81,405,824.42 84,969,335.03
负债总额 35,559,171.17 37,787,873.98
所有者权益合计 45,846,653.25 47,181,461.05
营业收入 536,495.39 258,561.20
净利润 492,014.68 1,334,807.80
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次减资主要是基于前海盈顺未来业务发展规划及公司进一步优化资源配置的需要，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发
生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1c6e3514-06d9-4aa7-8321-27e33fab397e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:26│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026 年 7月 6日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事长韩桃子、董事谢文彬、董事
万荣杰、独立董事熊斌、独立董事肖世练，共 5人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于全资子公司减资的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。2. 审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担
保的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。上述议案 1-2 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3138cf8a-047c-493e-8953-ab7eebcf477c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:25│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）的下属子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称
“史纪生物”）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过 2,000 万元的抵押
担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额度不超过3,000 万元的担保。
根据《贤丰控股股份有限公司章程》，公司董事长有权审批一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度累计不超过公司
最近一期经审计总资产 10％的事项。在上述授信额度范围内，公司不再就每笔授信事项另行提交董事会、股东会审议。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：成都史纪生物制药有限公司
成立日期：2003 年 04 月 15 日
注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街 358 号
法定代表人：万荣杰
注册资本：15,678.9 万人民币
主营业务：兽用疫苗业务。
股权结构：公司持有史纪生物 70%的股权，辽宁成大生物股份有限公司持有史纪生物 30%的股权。
与公司的关系：史纪生物系公司的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年度/2025年 12月31 2026 年 3月/2026 年 3月
日（经审计） 31 日（未经审计）
资产总额 15,949.59 15,361.28
负债总额 4,269.44 4,170.77
其中：银行贷款总额 800.42 992.73
流动负债总额 3,488.80 3,399.88
净资产 11,680.15 11,189.86
营业收入 4,877.06 886.91
利润总额 -3,269.49 -249.59
净利润 -3,594.26 -249.63
信用评级：无外部信用评级
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
史纪生物因业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过 2,
000 万元的抵押担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额度不超过 3,000 万元的担保。上述事项尚未签订协议，担保的具体形
式、期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的
担保额度，担保期限自合同签订之日起不超过三年。
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切
担保有关的合同、协议、凭证（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）等各项法律文件。
截至 2026 年 5月 31 日，公司对子公司担保总余额为 3,740.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.67%；公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；公司及控股子公司无逾期担保
、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fd30ec87-f823-4ac0-a464-450389afb8fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:23│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 6月 15日、16日、17日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f60aa58f-5b6a-4654-8570-fdf29ab8b962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 16:20│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）分别于 2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日召开第八届董事会第
二十三次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，公司下属子公司江西省高硕航宇新材料有限
公司（以下简称“高硕航宇”）因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，公司为高硕航宇向赊销的供应
商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展情况
近日，公司、高硕航宇已与中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为高硕航宇
因向中国巨石采购玻纤等货物所形成的货款支付义务及其或有债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币 2,000.00 万元。
三、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年度/2025年 12月 31 2026 年一季度/2026 年 3
日（经审计） 月 31 日（未经审计）
资产总额 69,874.04 70,003.81
负债总额 69,567.35 68,453.59
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 67,319.32 66,787.75
或有事项总额 0 0
净资产 306.69 1,550.22
营业收入 77,541.51 19,334.53
利润总额 -1,399.97 1,243.53
净利润 -863.30 1,243.53
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
四、《最高额保证合同》的主要内容
（1）合同签署人
甲方：中国巨石股份有限公司
乙方：江西省高硕航宇新材料有限公司
丙方：贤丰控股股份有限公司
（2）被保证的主债权及债权本金最高金额：丙方自愿为自 2026 年 5 月 20日至 2027 年 5月 19 日（以货物交付时间为准）
发生的乙方因向甲方采购玻纤等货物所形成的货款支付义务及其或有债务提供连带责任保证，保证范围以本协议第三条内容为准。丙
方担保的最高债权额为人民币 2,000.00 万元，该最高额度是指该期间内乙方应向甲方履行的各项付款义务的总余额。
（3）保证范围：丙方的保证范围包括乙方应付的货款、赔偿金、违约金、利息和甲方为实现权利而产生的费用，包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费、保全费、保全责任保险费等。
（4）保证期间：丙方的保证期间自甲乙双方约定的乙方付款义务履行期限届满之日起三年。如乙方有多笔货款未按期足额支付
的，保证期间应至最后一笔货款的付款履行期限届满后三年。
（5）保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，公司对子公司担保总余额为 3,740.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.67%；公司及控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保
、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cdc3b4e5-2ef9-4e21-aa8e-74c641ff70fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:09│贤丰控股（002141）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东晟典律师事务所
关于贤丰控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法 律 意 见 书
致：贤丰控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（下称“《股东会规则》”）
和《贤丰控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受贤丰控股股份有限
公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 5月 27日在指定媒体和深圳证券交易所网站上公告了《关于召开 2026年第一次临时
股东会的通知》（下称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进
行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《股东会通知》，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 12日下午 15:00在东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17层如期召
开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15至 15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会召开的实际时间
、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东及股东代理人
现场参与表决的投资者及股东代理人共计 1 名，代表公司有表决权股份114,152,000股，占公司有表决权股份总数的 13.9069%
。现场参与表决的中小投资者及股东代理人共计 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2
64 名，代表公司有效表决权股份 16,499,305 股，占公司有效表决权股份总数的 2.0101%。其中，参与表决的中小投资者及股东代
理人共计 264 名，代表公司有效表决权股份 16,499,305股，占公司有效表决权股份总数的 2.0101%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共计 265 人，代表公司有效表决权股份总数 130,
651,305 股，占公司有效表决权股份总数的 15.9170%。其中，参与表决的中小投资者及股东代理人共计 264名，代表公司有效表决
权股份 16,499,305 股，占公司有效表决权股份总数的2.0101%。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。经核查，本所认为，出席或列席本次股东会的股东、
股东代理人及其他人员均具备出席或列席大会的资格，召集人资格合法；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构验证其身份。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议的议案如下：
1. 《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；
1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议案
1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的议案
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司 2026 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东会议案 1 采用累积投票制进行表决，议案 2 采用非累积投票制进行表决，以现场投票与网络投票相结合的方式进行，
会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过
网络投票系统进行。在现场投票及网络票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决情况如下：
1. 逐项审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》（采取累积投票）
1.01 选举熊斌为公司第八届独立董事
同意股份数：117,269,552 股。
中小投资者的表决结果为：
同意股份数：3,117,552 股。
1.02 选举梁智锐为公司第八届独立董事
同意股份数：117,273,799 股。
中小投资者的表决结果为：
同意股份数：3,121,799 股。
表决结果：本议案获得通过。
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 129,586,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1851%；反对 955,220 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7311%；弃权109,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0838%
。
中小投资者的表决结果为：
同意 15,434,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5469%；反对 955,220 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.7895%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6637%。
表决结果：本议案获得通过。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ab438f3d-1b08-40ab-8be4-b95fc4b55dcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:09│贤丰控股（002141）：贤丰控股2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
4. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026 年 6月 12 日下午 15:00。
(2)网络投票时间为：2026 年 6 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 12
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年6 月 12 日 9:15—1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 楼 008 号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 265 人，代表股份130,651,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.9170%
。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 114,152,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.9069%。通过网络投票的股东 264
人，代表股份 16,499,305 股，占公司有表决权股份总数的 2.0101%。
通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 16,499,305 股，占公司有表决权股份总数的 2.0101%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 264 人，代表股份 16,499,305
股，占公司有表决权股份总数的 2.0101%。
2.公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东会议案 1采用累积投票制进行表决，议案 2采用非累积投票制进行表决，以现场投票与网络投票相结合的方式进行，会
议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网
络投票系统进行。在现场投票及网络票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决情况如下:
1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举熊斌先生、梁智锐先生二人为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议案
总表决情况：同意 117,269,552 股，其中中小股东总表决情况：同意3,117,552 股。
1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的议案
总表决情况：同意 117,273,799 股，其中中小股东总表决情况：同意3,121,799 股。
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 129,586,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1851%；反对955,220股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7311%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0838%。
中小股东总表决情况：同意 15,434,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5469%；反对 955,220 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7895%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权17,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6637%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东晟典律师事务所的方玉碧律师、赖嘉晓律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e9a3d1a4-73b1-4208-91d9-3b744bf7a8c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:46│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026年 5月 26日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事谢文彬、董事万荣杰、独立董
事邓延昌、独立董事梁融、独立董事肖世练，共 5人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。邓延昌先生自 2020 年 1 月 23 日起担任公司独立董事
，梁融先生自 2020年 5 月 21 日起担任公司独立董事，截至目前连任期限均已满六年。邓延昌先生和梁融先生申请辞去公司第八届
董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于邓延昌先生、梁融先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等有关规定，公司提名委员会审核，公司董事会同意提名熊斌先生、梁智锐先生担任公司独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司需向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文
件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
鉴于公司第八届董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会及提名委员会进行调整，调整后情况如下：
战略委员会成员：韩桃子（主任委员）、熊斌、丁晨
审计委员会：肖世练（主任委员）、熊斌、韩桃子
薪酬与考核委员会：梁智锐（主任委员）、肖世练、万荣杰
提名委员会：熊斌（主任委员）、梁智锐、韩桃子
上述专门委员会组成人员调整自公司 2026年第一次临时股东会审议通过选举熊斌、梁智锐为独立董事的议案之日起生效至第八
届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。经公司提名委员会审核，同意聘任钟情思女士为公司证券
事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会同意拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为
公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会全体成员全票审议通过，本议案尚需提交
股东会审议。
4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2026年 6月 12日以现场投票及网络投票的形式
召开公司 2026年第一次临时股东会，审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》及《关于续聘
会计师事务所的议案》。
上述议案 1-4 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 提名委员会决议；
3. 审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68efb276-23e6-4b23-a7ad-db7fad1885d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:44│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋17 层 008 号
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会专门委员会委员的议案
1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议 累积投票提案 √
案
1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2. 议案审议情况
本次股东会议案已经公司 2026 年 5月 26日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 5月 27日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的议案》《关于续聘会计师事务所的公告》。
3. 其他情况说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举独立董事 2名
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 6月 11日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)
2. 登记地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋17层 008号。
3. 登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记、会议当天现场登记。
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登
记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理
登记。
(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身
份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书（详见
附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于 2026年 6月 11日 16:30前送达本公
司。信函邮寄地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。（信函上请注明“出席股东会”字样）
，邮编：523073；电话：0769-22088897；邮件：stock@sz002141.com。
(4)本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4. 联系方式
联系人：证券事务部 电话：0769-22088897 邮件：stock@sz002141.com地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金
中心 6栋 17层 008号
5. 注意事项
(1) 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/37063c47-1d28-4eba-a302-5561f7ae6e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（熊斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（熊斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8171f0c6-fee7-46f3-a11b-0b893180000d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，董事会同意聘任钟情思女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
钟情思女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。
钟情思女士联系方式如下：
办公电话：0769-22088897
办公传真： 0769-22088870
电子邮箱：stock@sz002141.com
地 址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a087d86b-6f58-4444-aa29-132be5d253ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于独立董
事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）独立董事辞职情况
邓延昌先生自 2020 年 1 月 23 日起担任公司独立董事，梁融先生自 2020年 5月 21日起担任公司独立董事，截至目前连任期
限均已满六年。邓延昌先生和梁融先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何
职务。
鉴于邓延昌先生、梁融先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职报告应当在公司
股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，邓延昌先生、梁融先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行
独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
邓延昌先生、梁融先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对邓延昌先生和梁融先
生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（二）补选独立董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
经公司提名委员会提名，拟选举熊斌先生（简历见附件）、梁智锐先生（简历见附件）担任公司独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
截至目前，公司独立董事候选人熊斌先生、梁智锐先生已分别取得独立董事培训证明、独立董事资格证书。公司需向深圳证券交
易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东会审议表决。
（三）调整专门委员会的情况
鉴于公司第八届董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会及提名委员会进行调整，调整后情况如下：
战略委员会成员：韩桃子（主任委员）、熊斌、丁晨
审计委员会：肖世练（主任委员）、熊斌、韩桃子
薪酬与考核委员会：梁智锐（主任委员）、肖世练、万荣杰
提名委员会：熊斌（主任委员）、梁智锐、韩桃子
上述专门委员会组成人员调整自公司 2026年第一次临时股东会审议通过选举熊斌、梁智锐为独立董事的议案之日起生效至第八
届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1f202083-7eaa-4735-abf4-e48615c7fde8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称“广深所”）公司及子公司
2026年度财务审计机构和内部控制审计机构事项，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。
贤丰控股股份有限公司于 2026年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
广深所具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无
关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；广深所信用良好，不是失信被执行人，无任何重大不良记录
，满足公司审计工作要求。广深所相关情况介绍如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）
成立日期：1997年 12月 31日
组织形式：合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 1502
首席合伙人：陈叔军
历史沿革：广深所改制于 1982年11月 15日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192号”文件同意设立的广州会计师事务所深圳分
所。1997年 12月 31日经深圳市注册会计师协会“深注协字〔1997〕141号”文件批复改制设立，1998年1月 22日获得深圳市财政局
颁发的编号为 44030005的《会计师事务所执业证书》。2022年 2月 7日，通过了财政部、中国证监会从事证券服务业务会计师事务
所备案。
截至 2025年 12月 31日，广深所拥有合伙人 3名、注册会计师 19名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 8人。广深
所 2025年度业务收入（经审计）1518万元，其中审计业务收入 717万元，证券业务收入 462万元。2025年广深所为 2家 A股上市公
司提供年报审计服务。
2. 投资者保护能力
截至 2025年末，广深所购买的职业保险累计赔偿限额为 1500万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3. 诚信记录
广深所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。会计师事务所从业人员最
近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）拟项目合伙人、签字注册会计师：裴来霞，1981 年 2 月出生，2009年 3月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。裴来霞女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。裴来霞女士近三
年签署上市公司审计报告四份，其他证券业务报告五份，复核新三板审计报告二份。
（2）拟项目质量复核人：陈叔军，1968 年 3月出生，1995 年 6月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。陈叔军先生从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。陈叔军先生复核上市公司审计
报告四份、签署其他证券业务报告一份。
2. 签字注册会计师：李程程，1985 年 8月出生，2025 年 1月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。李程程女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。
3. 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监
管措施及纪律处分。
4. 独立性
广深所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5. 审计收费
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年
度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。公司 2026 年度报告审计费用和内部控制审计费用定价原则将综合考虑公司的业务规模
、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对广深所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚
持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者
保护能力，同意向董事会提议续聘广深所为公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 5月 26日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 7票赞成，0票弃权
，0票反对的表决结果，同意续聘广深所为公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 审计委员会决议；
3. 深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/471bd488-d290-4ef1-8870-270204a56737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（梁智锐)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（梁智锐)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b559d20d-bf81-48a7-ab5b-2d4ef212e9bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（梁智锐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（梁智锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b7438e33-dd2f-4a12-8f5b-6e57c68d8d14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（熊斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（熊斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/26980124-d1a5-405c-aa41-431ea2f48ee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:17│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于延期更换选举独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事梁融先生自 2020年 5月 21 日起担任公司独立董事，连任期限即将
满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但
是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
目前，公司正在依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作，鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为确保公司
董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究决定，本次更换选举独立董事工作将适当延期。在新任独立董事选举完成前，原独立董事
梁融先生将继续依照《公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选
举工作并及时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/222658c2-6671-4c8d-bf29-f14e374ae64c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:55│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）分别于 2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日召开第八届董事会第
二十三次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，公司下属子公司江西省高硕航宇新材料有限
公司（以下简称“高硕航宇”）因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，公司为高硕航宇向赊销的供应
商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展情况
近日，公司向高硕航宇供应商安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司（以下简称“丹凤集团”）出具了《担保函》，公司为高硕航
宇因向丹凤集团采购电子级玻璃纤维布所形成的付款义务提供连带责任保证，以人民币 1,000.00 万元为限。
三、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 2026 年一季度/2026 年 3
31 日（经审计） 月 31 日（未经审计）
资产总额 69,874.04 70,003.81
负债总额 69,567.35 68,453.59
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 67,319.32 66,787.75
或有事项总额 0 0
净资产 306.69 1,550.22
营业收入 77,541.51 19,334.53
利润总额 -1,399.97 1,243.53
净利润 -863.30 1,243.53
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
四、《担保函》的主要内容
（1）各方当事人
债权人：安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司
被担保人：江西省高硕航宇新材料有限公司
保证人：贤丰控股股份有限公司
（2）担保范围：根据债权人与被担保人高硕航宇签署的《采购订单》约定，在担保函签署之日起至2027年5月31日期间交付货物
的已届付款期限但高硕航宇尚未支付的全部货款、虽未届付款期限但在担保期间内可能到期的全部货款、因上述债务产生的利息、违
约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费等）。
（3）担保额度：贤丰控股承担的担保责任以人民币 1,000.00 万元为限。（4）保证期间：自本担保函签署之日起至 2027 年 5
月 31 日期间已交付货物对应的每一期应付款项履行期限届满之日起两年。（如果有分期支付情况，则单独计算）
（5）保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 4月 30日，公司对子公司担保总余额为 2,476.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.09%；公司及控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保
、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a1992afb-9081-44df-a7fa-1c0f21f7b9f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:43│贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
4. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日下午 15:00。
(2)网络投票时间为：2026 年 5 月 13 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年5 月 13 日 9:15—1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 楼 008 号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 320 人，代表股份134,314,237 股，占公司有表决权股份总数的 13.0032
%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 125,897,284 股，占公司有表决权股份总数的 12.1883%。
通过网络投票的股东 316 人，代表股份 8,416,953 股，占公司有表决权股份总数的 0.8149%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 319 人，代表股份 20,162,237 股，占公司有表决权股份总数的 1
.9519%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 11,745,284 股，占公司有表决权股份总数的 1.1371%。
通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 8,416,953 股，占公司有表决权股份总数的 0.8149%。
2.公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。独立董事在本次会议上进行了年度述职。与会股东及股东代理人经
过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 132,462,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6212%；反对 1,584,100 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1794%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1994%。
同意 18,310,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8150%；反对 1,584,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8568%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3282%。
2.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的议案》
总表决情况：同意 132,483,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6368%；反对 1,600,050 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1913%；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1719%。
中小股东总表决情况：同意 18,331,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9189%；反对 1,600,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9359%；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权14,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1452%。
3.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 132,368,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5510%；反对 1,638,150 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2196%；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2293%。
中小股东总表决情况：同意 18,216,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3475%；反对 1,638,150 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1248%；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权91,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5276%。4.审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 132,353,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5400%；反对 1,641,550 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2222%；弃权 319,400 股（其中，因未投票默认弃权 94,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2378%。
中小股东总表决情况：同意 18,201,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2741%；反对 1,641,550 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1417%；弃权 319,400 股（其中，因未投票默认弃权94,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5841%。5.审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 132,543,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6816%；反对 1,566,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1666%；弃权 203,803 股（其中，因未投票默认弃权 17,903 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1517%。
中小股东总表决情况：同意 18,391,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2175%；反对 1,566,950 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7717%；弃权 203,803 股（其中，因未投票默认弃权17,903 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0108%。6.审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 132,316,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5126%；反对 1,803,450 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3427%；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1447%。
中小股东总表决情况：同意 18,164,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0911%；反对 1,803,450 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9447%；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9642%。7.审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
总表决情况：同意 131,859,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1722%；反对 1,718,550 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2795%；弃权 736,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5483%。
中小股东总表决情况：同意 17,707,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8240%；反对 1,718,550 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5236%；弃权 736,400 股（其中，因未投票默认弃权15,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6524%。8.审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 132,293,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4957%；反对 1,344,050 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.0007%；弃权 676,403 股（其中，因未投票默认弃权 17,903 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5036%。
中小股东总表决情况：同意 18,141,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9790%；反对 1,344,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6662%；弃权 676,403 股（其中，因未投票默认弃权17,903 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3548%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东晟典律师事务所的方玉碧律师、张晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/af36cd8c-19c9-4f0b-a3ee-a6945befeaca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:40│贤丰控股（002141）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/15e781a0-41c4-4e63-9542-d4ab36b2120c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:56│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》的议案表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通
过本议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4706c9fc-6e46-43ba-b474-bf6a01dc1e72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:55│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、现金管理情况概述
（一）基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自该次董事会审议
通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事
会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，在原审批不超过人
民币 2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过 1.5亿元闲置自有资金进行现金管理。本次调整后，公司及
全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.5 亿元（含本数
）。本次增加的 1.5亿元额度期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理
财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）公司拟购买理财产品的受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理
人等专业理财机构，与公司不存在关联关系，本事项不会构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（三）上述事项已经 2026年 5月 6日第八届董事会第二十五次会议审议通过，本次增加闲置自有资金现金管理额度不涉及公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，本
次决议事项无需提请股东会审议批准。
二、投资的目的及应对风险措施
（一）投资目的
公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
（二）应对风险措施
公司将审慎选择投资产品，为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1. 具体实施部门严格筛选现金管理产品，根据公司实际情况审慎评估产品及其发行机构的收益率、安全性和流动性。
2. 公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措
施，控制投资风险。
3. 公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行
账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
4. 独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司
及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d9e7f1cc-5aa0-4021-a4a7-285bcdbf0554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:01│贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2026年第一季度报告》后，认为公
司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制
公司财务制度规范运作，公司《2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允地反映
了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2026年第一季度报告》内容真实、准
确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关信息。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd3fc209-b66d-473f-ac8f-2d4f12086e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:59│贤丰控股（002141）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab90f991-4d79-45f5-aa10-0fe7ad6b2de7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:43│贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e1aff24-04b5-48e2-9fca-9b1da44e33b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:43│贤丰控股（002141）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d711a60d-fec9-4948-8629-bd38e2ec1719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:41│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司董事会就 2025年度工作情况编制了董事会工作报告
。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见与本公告
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的议案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。
公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025年度实际执行情况的内容已编入《2025年年度报告》，详见《2025年年度报告》
第四节相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，
直接提交股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会薪酬与考核委员会同意公司根据最新法律法规、规
范性文件的规定并结合公司实际情况修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4. 审议通过《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制
定并审议了董事、高级管理人员薪酬方案，基于审慎性原则，全体委员回避表决，并直接提交股东会审议。具体内容详见与本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5. 审议通过《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2025年年度报告》后，认为公司《
2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务
制度规范运作，公司《2025年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务
状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2025年年度报告》内容真实、准确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案中 2025年度董事、高
级管理人员薪酬情况，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
6. 审议通过《2025年度利润分配方案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配方案》。
7. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
8. 审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》。
9. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关
联交易预计的公告》。
10.审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。《2025年度总经理工作报告》内容已编入《2025年年度报
告》，详见《2025年年度报告》第三节相关内容。
11. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
12.审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委
员会履行监督职责情况的报告》。
13.审议通过《关于计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
，通过本议案。
公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够
更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失的公
告》。
14.审议通过《关于评估独立董事 2025年度独立性情况的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于独立董事 2025年度独立性评估的专项意见》。
15.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
16.审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2026年 5月 13日以现场投票及网络投票的形式
召开公司 2025年年度股东会，审议《2025年年度报告》及其摘要等议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8539cb88-d6e2-417b-b698-4b523bab09a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年度营业收入扣除情况的专项核
│查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/629841e5-3c25-41a4-b19e-459574acbaf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1a5aa581-8fb3-4124-adb8-8de1d77d5db2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1. 贤丰控股股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司江西省高硕航宇新材料有限公司（简称“高硕航宇”）预计 2026 年
度新增担保额度总计不超过人民币 11,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保总额为11,000万元，占公司最
近一期经审计净资产的 13.73%。
2. 本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过 70%，本次对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
贤丰控股股份有限公司的下属子公司高硕航宇因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，拟申请公司
为高硕航宇向赊销的供应商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。
（二）审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第八届董事会第二十三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下
属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币 11,000万元的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过 70%，本次公司为下
属子公司提供担保事项需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股 70%的控股子公司。
最近一年的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 69,874.04
负债总额 69,567.35
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 67,319.32
或有事项总额 0
净资产 306.69
营业收入 77,541.51
利润总额 -1,399.97
净利润 -863.30
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
高硕航宇因业务需要，拟申请公司为其提供不超过人民币 11,000 万元的担保。上述事项尚未正式签订协议，担保的具体形式、
期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保
额度，期限至合同签订之日起不超过三年。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额
度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
四、董事会意见
高硕航宇本次申请公司为其因业务需要提供担保是基于业务开展和资金使用效益的综合考量，具有合理的商业需求，不存在损害
公司及股东利益的情形。
高硕航宇为公司绝对控股二级子公司，公司对其具有控制权，高硕航宇其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东
未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性，公司为高硕航宇提供担保的风险总体处于可控范围之内。
因此，公司董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币 11,000 万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 3月 31日，公司对子公司担保总余额为 2,460万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.07%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保、涉
及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/45dfa7cc-95a2-4428-85fb-da47df9c7452.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年 4月 21日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权
的表决情况审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过。
经公司 2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈睿信”），广州丰
盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰
盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计 2026年丰盈睿信与丰盈基金发生接受劳务的日常关联交易金
额不超过500 万元。2025 年度同类交易预计金额为 500 万元，实际发生总金额为 439.83万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关
联交易，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
内容 定价原则 金额或预 日已发生 （万元）
计金额（万 金额
元）
接受关联人提供 丰盈基金 基金管理 市场价 500.00 0 439.83
的劳务 费用
小计 500.00 0 439.83
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
类别 易内容 生金额 （万元） 同类业务比例 预计金额差异 索引
（万元） （％） （%）
接受关联 丰盈基 基金管 439.83 500.00 100 12.03 2025年 4月
人提供的 金 理费用 29日在巨潮
劳务 资讯网
（www.cnin
fo.com.cn）
披露的《关
于2025年度
日常关联交
易确认及
2026年度日
常关联交易
预计的公
告》（公告
编号：
2025-031）
小计 439.83 500.00 100 12.03 /
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 不适用
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：广州丰盈基金管理有限公司
法定代表人：谢铁滔
注册资本：贰仟万元整
住所：广州市南沙区黄阁镇望江二街 5号 1311房 B22
主营业务：股权投资管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
财务状况：截止 2025年 12 月 31日，丰盈基金经审计总资产为 4,123.48 万元，净资产为 4,025.26万元，营业收入为 427.02
万元，净利润为 117.61万元。
（二）与上市公司的关联关系
丰盈基金股东会决议已免去公司董事兼总经理丁晨的董事职务，尚未完成工商备案登记，各方不存在实质任职关系；丰盈基金系
公司控股股东贤丰控股集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形
，构成公司的关联方；除此之外，丰盈基金与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在其
他关联关系或利益安排，其不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
（三）履约能力分析
丰盈基金经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
经公司 2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了丰盈睿信，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管
理并按股东大会批准的协议约定收取基金管理费用。
（二）关联交易协议签署情况
公司已根据股东大会授权于2017年12月就丰盈睿信投资事宜与丰盈基金签订了合伙协议及相关补充协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于公司以前年度经合法合规审议程序认可的投资事项，为了完成必要的投后管理需求，公司与关联方发生接受劳务的关联交易
，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不构成影响。公司与关联方之间的交易的定价依据为以前年
度签订的合伙协议中约定的市场价格，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。
五、独立董事专门会议审议情况
经认真审阅公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，
并查阅有关规定，我们认为：
2025年度日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异，实际发生额未超过关联交易的获批额度。
2026年度公司与关联方发生日常关联交易是基于公司正常经营管理需求，有利于公司相关投资事项的正常运营，没有对上市公司
业务独立性构成影响，交易定价原则和依据与市场正常水平基本一致，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的行为，符合中
国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意该日常关联交易确认及预计事项，并将该议案提交公司董事会审议。
六、报备文件
1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9188bdc-f170-4c36-9df2-5c724a2f6797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63516cef-91b6-43ae-bfcd-03cf801a44f0.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│贤丰控股：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506597.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│贤丰控股：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│贤丰控股：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│贤丰控股：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21│贤丰控股：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│*ST贤丰：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│*ST贤丰：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│*ST贤丰：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22│*ST贤丰：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937397.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│*ST贤丰：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911522.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|