公司公告☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-20 18:53 │贤丰控股（002141）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:53 │贤丰控股（002141）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:52 │贤丰控股（002141）：关于变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:52 │贤丰控股（002141）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:52 │贤丰控股（002141）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:52 │贤丰控股（002141）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:52 │贤丰控股（002141）：公司章程修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:51 │贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:50 │贤丰控股（002141）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:49 │贤丰控股（002141）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:53│贤丰控股（002141）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/f3e2dd0b-6a43-40bd-b870-b52ff3ef7d1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:53│贤丰控股（002141）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/d26845e2-c9f1-463e-b2d6-950e819c1110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:52│贤丰控股（002141）：关于变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地
址和经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》部分条款，本议案尚需提交公司股
东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权代表办理本议案涉及的注册地址和经营范围变更登记、章程备案等
相关手续。现将具体情况公告如下：
一、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的原因
公司原注册地址珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园原系公司自有土地房产，现相关土地房产已对外出售，不再适合作为公司注
册地址，因此公司拟变更注册地址为：珠海市金湾区三灶镇广源路 38 号 1栋 10 层 1008。
公司原经营范围包括漆包线业务相关表述，公司已出售漆包线相关业务，新增覆铜板业务作为公司主要营收来源业务，因此公司
的经营范围拟去除漆包线业务相关表述、增加覆铜板业务相关表述。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的
规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《贤丰控股股份有限公司监事会议事规则
》相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，“股东大会”的表述更新为“股东会”。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体条款修订
对比情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》，其中特别提示如下：
1.公司注册地址、经营范围的修订最终应以工商登记为准；
2.《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，去除监事、监事会相关表述；
3.《公司章程》中涉及“股东大会”的表述更新为“股东会”，涉及“总经理”的表述更新为“总经理（总裁）”，涉及“副总
经理”的表述更新为“副总经理（副总裁）”，在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整以及相关条款项目的序号调整不逐一列示
。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025 年 8月）。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/037b7a4b-b848-4ef7-84d6-fb41a4569584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:52│贤丰控股（002141）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/75894b3d-e33c-4919-a870-bbacd0aa385e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:52│贤丰控股（002141）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/f10c2a8a-48f2-4310-94e5-d9a2a77d73ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:52│贤丰控股（002141）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会【2023】4号）的规定。
2. 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
公司于 2025年 8月 19日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，公司拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称“广深所”）为公司及子公司 2025年度财务审计机构和内部控制
审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
广深所具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无
关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；广深所信用良好，不是失信被执行人，无任何重大不良记录
，满足公司审计工作要求。广深所相关情况介绍如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）
成立日期：1997年 12月 31日
组织形式：合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 1502
首席合伙人：陈叔军
历史沿革：广深所改制于 1982年11月 15日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192号”文件同意设立的广州会计师事务所深圳分
所。1997年 12月 31日经深圳市注册会计师协会“深注协字〔1997〕141号”文件批复改制设立，1998年1月 22日获得深圳市财政局
颁发的编号为 44030005的《会计师事务所执业证书》。2022年 2月 7日，通过了财政部、中国证监会从事证券服务业务会计师事务
所备案。
截至 2024年 12月 31日，广深所拥有合伙人 3名、注册会计师 16名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 5人，其他
证券业务为 2人。广深所 2024年度业务收入（经审计）1293万元，其中审计业务收入 325万元，证券业务收入 141万元。2024年广
深所为 2家 A股上市公司提供年报审计服务。
2. 投资者保护能力
截至 2024年末，广深所购买的职业保险累计赔偿限额为 1500万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3. 诚信记录
广深所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。会计师事务所从业人员最
近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）拟项目合伙人、签字注册会计师：裴来霞，1981 年 2 月出生，2009年 3月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。裴来霞女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。裴来霞女士近三
年签署上市公司审计报告三份，其他证券业务报告二份，复核新三板审计报告二份。
（2）拟项目质量复核人：陈叔军，1968 年 3月出生，1995 年 6月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。陈叔军先生从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。陈叔军先生近三年签署上市公
司审计报告一份、其他证券业务报告三份、复核上市公司审计报告三份。
（3）签字注册会计师：吴玉娇，1979 年 6月出生，2020 年 6月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专
业胜任能力。吴玉娇女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。吴玉娇女士近三年签署上市公司
审计报告四份。
2. 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监
管措施及纪律处分。
3. 独立性
广深所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年
度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。公司 2025 年度报告审计费用和内部控制审计费用定价原则将综合考虑公司的业务规模
、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对本次续聘 2025年度会计师事务所事项进行了审查，同意向董事会提名续聘广深所为公司及子公司 20
25年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 8月 19 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 7票赞成，0票弃权
，0票反对的表决结果，同意续聘广深所为公司及子公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）监事会对议案审议和表决情况
2025 年 8月 19 日，公司召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 3票赞成，0票弃权，
0票反对的表决结果，同意续聘广深所为公司及子公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 第八届监事会第十次会议决议；
3. 审计委员会会议决议；
4. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/27f84125-3662-487a-b368-2657ffa044a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:52│贤丰控股（002141）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股（002141）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/6e81efe1-b6d8-4029-8b20-836ea3dc1e5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:51│贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8月 9日以电话、邮件等方式发出
。
2. 会议于 2025 年 8月 19 日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事谢文彬、独立董事邓延昌共 2
人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
董事会同意公司变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会
提请股东大会授权董事长及其授权代表办理本议案涉及的注册地址和经营范围变更登记、章程备案等相关手续。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并
结合公司实际情况修订部分公司制度，本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年 8月）
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并
结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年 8月）。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。综合考虑公司业务发展和审计需求，公司认为深圳广深会
计师事务所（普通合伙）（以下简称“广深所”）能够满足公司对于审计机构的要求，公司拟续聘广深所为公司及子公司 2025 年度
财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数审议批准，尚需提交股东大会审批。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
5. 审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2025年 9月 5日以现场投票及网络投票的形式
召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度
的议案》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年 8月）、《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
6. 审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2025 年半年度报告》后，
认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照
股份制公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允
地反映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2025 年半年度报告》
内容真实、准确、完整。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/d0085ffb-034a-40a8-9d03-b736004fafd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:50│贤丰控股（002141）：第八届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的会议通知已于 2025 年 8月 9日以电话通知、电子
邮件等形式送达全体监事。
2. 会议于 2025 年 8月 19 日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人（其中监事黎展鹏以线上会议方式出席）。
4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。监事会同意公司续聘深圳广深会计师事务所（普通合
伙）为公司及子公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
表决结果：以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。监事会对公司 2025 年半年度报告进行了全面了解和审核
，监事会对公司2025 年半年度报告有关事项的审核意见如下：
公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的
各项规定，基于所了解和审核的情况，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/93ef4f2d-fce2-4c07-91c4-160287528a54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:49│贤丰控股（002141）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临
时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 5日召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年 9月 5日 15:00。
(2)网络投票时间为：2025年 9月 5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:
15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 5日 9:15-15:00期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 1日。
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《
|