公司公告☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:18 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-20 17:45 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的进展公告 │
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│2026-07-16 17:43 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-15 20:05 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2026-07-15 20:01 │贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-07-06 17:28 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-06 17:26 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于全资子公司减资的公告 │
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│2026-07-06 17:26 │贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-07-06 17:25 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-17 17:23 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-07-21 17:18│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“贤丰控股”）股票交易价格连续 2个交易日（2026年 7月 20日、2026 年 7月 2
1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f89a56bb-e77e-40bb-a520-a7fccebaff43.PDF
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2026-07-20 17:45│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的进展公告
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一、对外投资概述
（一）2026年 7月 15日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，以 7
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意下属全资子公司贤丰电子科技（东莞）
有限公司（以下简称“贤丰东莞”）与广东盈硕电子有限公司（以下简称“广东盈硕”）签署《合资协议》，由双方共同出资设立广
东贤丰盈硕科技有限公司，合资公司注册资本 11,800万元人民币，其中贤丰东莞以货币出资 6,018 万元，持股比例为 51%；广东盈
硕以货币及实物出资 5,782万元，持股比例为 49%。前述具体内容详见公司于 2026年 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2026-041）。
二、对外投资进展情况
近日，合资公司广东贤丰盈硕科技有限公司已完成工商登记手续，并取得了博罗县市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信
息如下：
公司名称：广东贤丰盈硕科技有限公司
统一社会信用代码：91441322MAKJWU4L4H
注册地址：博罗县泰美镇良田村石颈组板桥段厂房二（3层）（A区）
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：11,800万元
法定代表人：潘康超
成立日期：2026年 7月 20日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成
电路芯片设计及服务；集成电路设计；工业设计服务；工业工程设计服务；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；集成电路芯片及产品制造；模具制
造；塑料制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；以自有资金从事投资活动；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1. 广东贤丰盈硕科技有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/38e8372c-ae96-4fca-9f47-32e19f0d396d.PDF
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2026-07-16 17:43│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 7月16日披露《关于对外投资设立合资公司的公告》（公
告编号 2026-041），公司下属全资子公司贤丰电子科技（东莞）有限公司与广东盈硕电子有限公司共同出资设立贤丰盈硕科技有限
公司，合资公司设立后的主要业务为应用于消费领域的PCB 的研发、生产和销售。未来合资公司的经营效益受国家和行业政策、市场
环境、竞争格局、经营管理水平等诸多因素影响，本次投资后可能存在效益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司股票交易价格连续 3个交易日（2026年 7月 14日、2026年 7月 15日、2026年 7月 16日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f79bc24f-56ce-4981-b5b8-2bb015dadad3.PDF
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2026-07-15 20:05│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的公告
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贤丰控股（002141）：贤丰控股关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6b3a964c-95fa-48b3-ae11-dd6d329f73f9.PDF
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2026-07-15 20:01│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026年 7月 15日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事万荣杰、独立董事肖世练，共
2人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日
披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7ac4d564-9e2d-451e-ab4b-c6083147789d.PDF
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2026-07-06 17:28│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 7月 2日、2026年 7月 3日、
2026年 7月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/9f2b3696-0817-4434-9c80-7711c1856ae2.PDF
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2026-07-06 17:26│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于全资子公司减资的公告
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一、减资事项概述
为进一步优化资源配置，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司深圳前海盈顺商业保理有限公司（以下简
称“前海盈顺”）的注册资本由 30,000万元减至 5,000万元。减资完成后，公司仍持有前海盈顺 100%股权。本次对全资子公司减少
注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议；本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
董事授权公司管理层办理相关变更登记手续。
二、减资主体基本情况
企业名称：深圳前海盈顺商业保理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1栋 10层 1004号
法定代表人：韩桃子
注册资本：30,000万元
成立日期：2015-08-03
统一社会信用代码：914403003497372246
经营范围：一般经营项目是：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）；供应链管理；经济信息咨询、企业
管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。财务咨询；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：贤丰控股股份有限公司持股 100%
最近一年一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年/2025 年 12 月 31 日 2026 年 1-3 月/2026 年 3 月
（经审计） 30 日（未经审计）
资产总额 81,405,824.42 84,969,335.03
负债总额 35,559,171.17 37,787,873.98
所有者权益合计 45,846,653.25 47,181,461.05
营业收入 536,495.39 258,561.20
净利润 492,014.68 1,334,807.80
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次减资主要是基于前海盈顺未来业务发展规划及公司进一步优化资源配置的需要，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发
生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1c6e3514-06d9-4aa7-8321-27e33fab397e.PDF
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2026-07-06 17:26│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026 年 7月 6日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事长韩桃子、董事谢文彬、董事
万荣杰、独立董事熊斌、独立董事肖世练，共 5人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于全资子公司减资的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。2. 审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担
保的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。上述议案 1-2 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3138cf8a-047c-493e-8953-ab7eebcf477c.PDF
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2026-07-06 17:25│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）的下属子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称
“史纪生物”）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过 2,000 万元的抵押
担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额度不超过3,000 万元的担保。
根据《贤丰控股股份有限公司章程》，公司董事长有权审批一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度累计不超过公司
最近一期经审计总资产 10％的事项。在上述授信额度范围内，公司不再就每笔授信事项另行提交董事会、股东会审议。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：成都史纪生物制药有限公司
成立日期：2003 年 04 月 15 日
注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街 358 号
法定代表人：万荣杰
注册资本：15,678.9 万人民币
主营业务：兽用疫苗业务。
股权结构：公司持有史纪生物 70%的股权，辽宁成大生物股份有限公司持有史纪生物 30%的股权。
与公司的关系：史纪生物系公司的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年度/2025年 12月31 2026 年 3月/2026 年 3月
日（经审计） 31 日（未经审计）
资产总额 15,949.59 15,361.28
负债总额 4,269.44 4,170.77
其中：银行贷款总额 800.42 992.73
流动负债总额 3,488.80 3,399.88
净资产 11,680.15 11,189.86
营业收入 4,877.06 886.91
利润总额 -3,269.49 -249.59
净利润 -3,594.26 -249.63
信用评级：无外部信用评级
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
史纪生物因业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的流动资金借款，史纪生物以其持有的不动产提供不超过 2,
000 万元的抵押担保，贤丰控股就史纪生物借款事项提供总额度不超过 3,000 万元的担保。上述事项尚未签订协议，担保的具体形
式、期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的
担保额度，担保期限自合同签订之日起不超过三年。
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切
担保有关的合同、协议、凭证（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）等各项法律文件。
截至 2026 年 5月 31 日，公司对子公司担保总余额为 3,740.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.67%；公司及
控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；公司及控股子公司无逾期担保
、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fd30ec87-f823-4ac0-a464-450389afb8fb.PDF
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2026-06-17 17:23│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 6月 15日、16日、17日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人，现将相
关情况说明如下：
1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3. 经核查，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人不存
在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f60aa58f-5b6a-4654-8570-fdf29ab8b962.PDF
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2026-06-16 16:20│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）分别于 2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日召开第八届董事会第
二十三次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，公司下属子公司江西省高硕航宇新材料有限
公司（以下简称“高硕航宇”）因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，公司为高硕航宇向赊销的供应
商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展情况
近日，公司、高硕航宇已与中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为高硕航宇
因向中国巨石采购玻纤等货物所形成的货款支付义务及其或有债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币 2,000.00 万元。
三、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年度/2025年 12月 31 2026 年一季度/2026 年 3
日（经审计） 月 31 日（未经审计）
资产总额 69,874.04 70,003.81
负债总额 69,567.35 68,453.59
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 67,319.32 66,787.75
或有事项总额 0 0
净资产 306.69 1,550.22
营业收入 77,541.51 19,334.53
利润总额 -1,399.97 1,243.53
净利润 -863.30 1,243.53
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
四、《最高额保证合同》的主要内容
（1）合同签署人
甲方：中国巨石股份有限公司
乙方：江西省高硕航宇新材料有限公司
丙方：贤丰控股股份有限公司
（2）被保证的主债权及债权本金最高金额：丙方自愿为自 2026 年 5 月 20日至 2027 年 5月 19 日（以货物交付时间为准）
发生的乙方因向甲方采购玻纤等货物所形成的货款支付义务及其或有债务提供连带责任保证，保证范围以本协议第三条内容为准。丙
方担保的最高债权额为人民币 2,000.00 万元，该最高额度是指该期间内乙方应向甲方履行的各项付款义务的总余额。
（3）保证范围：丙方的保证范围包括乙方应付的货款、赔偿金、违约金、利息和甲方为实现权利而产生的费用，包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费、保全费、保全责任保险费等。
（4）保证期间：丙方的保证期间自甲乙双方约定的乙方付款义务履行期限届满之日起三年。如乙方有多笔货款未按期足额支付
的，保证期间应至最后一笔货款的付款履行期限届满后三年。
（5）保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 31日，公司对子公司担保总余额为 3,740.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.67%；公司及控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保
、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cdc3b4e5-2ef9-4e21-aa8e-74c641ff70fc.PDF
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2026-06-12 18:09│贤丰控股（002141）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东晟典律师事务所
关于贤丰控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法 律 意 见 书
致：贤丰控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（下称“《股东会规则》”）
和《贤丰控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受贤丰控股股份有限
公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业
规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实
、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 5月 27日在指定媒体和深圳证券交易所网站上公告了《关于召开 2026年第一次临时
股东会的通知》（下称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进
行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《股东会通知》，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 12日下午 15:00在东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17层如期召
开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15至 15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会召开的实际时间
、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东及股东代理人
现场参与表决的投资者及股东代理人共计 1 名，代表公司有表决权股份114,152,000股，占公司有表决权股份总数的 13.9069%
。现场参与表决的中小投资者及股东代理人共计 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2
64 名，代表公司有效表决权股份 16,499,305 股，占公司有效表决权股份总数的 2.0101%。其中，参与表决的中小投资者及股东代
理人共计 264 名，代表公司有效表决权股份 16,499,305股，占公司有效表决权股份总数的 2.0101%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共计 265 人，代表公司有效表决权股份总数 130,
651,305 股，占公司有效表决权股份总数的 15.9170%。其中，参与表决的中小投资者及股东代理人共计 264名，代表公司有效表决
权股份 16,499,305 股，占公司有效表决权股份总数的2.0101%。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。经核查，本所认为，出席或列席本次股东会的股东、
股东代理人及其他人员均具备出席或列席大会的资格，召集人资格合法；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构验证其身份。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《股东会通知》，本次股东会审议的议案如下：
1. 《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；
1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议案
1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的议案
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司 2026 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东会议案 1 采用累积投票制进行表决，议案 2 采用非累积投票制进行表决，以现场投票与网络投票相结合的方式进行，
会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过
网络投票系统进行。在现场投票及网络票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决情况如下：
1. 逐项审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》（采取累积投票）
1.01 选举熊斌为公司第八届独立董事
同意股份数：117,269,552 股。
中小投资者的表决结果为：
同意股份数：3,117,552 股。
1.02 选举梁智锐为公司第八届独立董事
同意股份数：117,273,799 股。
中小投资者的表决结果为：
同意股份数：3,121,799 股。
表决结果：本议案获得通过。
2. 《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 129,586,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1851%；反对 955,220 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7311%；弃权109,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0838%
。
中小投资者的表决结果为：
同意 15,434,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5469%；反对 955,220 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.7895%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6637%。
表决结果：本议案获得通过。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ab438f3d-1b08-40ab-8be4-b95fc4b55dcd.PDF
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2026-06-12 18:09│贤丰控股（002141）：贤丰控股2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
4. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026 年 6月 12 日下午 15:00。
(2)网络投票时间为：2026 年 6 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 12
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年6 月 12 日 9:15—1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 楼 008 号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 265 人，代表股份130,651,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.9170%
。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 114,152,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.9069%。通过网络投票的股东 264
人，代表股份 16,499,305 股，占公司有表决权股份总数的 2.0101%。
通过现场和网络投票的中小股东 264 人，代表股份 16,499,305 股，占公司有表决权股份总数的 2.0101%。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 264 人，代表股份 16,499,305
股，占公司有表决权股份总数的 2.0101%。
2.公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东会议案 1采用累积投票制进行表决，议案 2采用非累积投票制进行表决，以现场投票与网络投票相结合的方式进行，会
议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网
络投票系统进行。在现场投票及网络票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体表决情况如下:
1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举熊斌先生、梁智锐先生二人为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议案
总表决情况：同意 117,269,552 股，其中中小股东总表决情况：同意3,117,552 股。
1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的议案
总表决情况：同意 117,273,799 股，其中中小股东总表决情况：同意3,121,799 股。
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 129,586,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1851%；反对955,220股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7311%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0838%。
中小股东总表决情况：同意 15,434,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5469%；反对 955,220 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7895%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃权17,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6637%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东晟典律师事务所的方玉碧律师、赖嘉晓律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e9a3d1a4-73b1-4208-91d9-3b744bf7a8c6.PDF
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2026-05-26 16:46│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026年 5月 26日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事谢文彬、董事万荣杰、独立董
事邓延昌、独立董事梁融、独立董事肖世练，共 5人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。邓延昌先生自 2020 年 1 月 23 日起担任公司独立董事
，梁融先生自 2020年 5 月 21 日起担任公司独立董事，截至目前连任期限均已满六年。邓延昌先生和梁融先生申请辞去公司第八届
董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于邓延昌先生、梁融先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等有关规定，公司提名委员会审核，公司董事会同意提名熊斌先生、梁智锐先生担任公司独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司需向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文
件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
鉴于公司第八届董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会及提名委员会进行调整，调整后情况如下：
战略委员会成员：韩桃子（主任委员）、熊斌、丁晨
审计委员会：肖世练（主任委员）、熊斌、韩桃子
薪酬与考核委员会：梁智锐（主任委员）、肖世练、万荣杰
提名委员会：熊斌（主任委员）、梁智锐、韩桃子
上述专门委员会组成人员调整自公司 2026年第一次临时股东会审议通过选举熊斌、梁智锐为独立董事的议案之日起生效至第八
届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。经公司提名委员会审核，同意聘任钟情思女士为公司证券
事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会同意拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为
公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会全体成员全票审议通过，本议案尚需提交
股东会审议。
4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2026年 6月 12日以现场投票及网络投票的形式
召开公司 2026年第一次临时股东会，审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》及《关于续聘
会计师事务所的议案》。
上述议案 1-4 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 提名委员会决议；
3. 审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68efb276-23e6-4b23-a7ad-db7fad1885d8.PDF
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2026-05-26 16:44│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋17 层 008 号
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会专门委员会委员的议案
1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议 累积投票提案 √
案
1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2. 议案审议情况
本次股东会议案已经公司 2026 年 5月 26日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 5月 27日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的议案》《关于续聘会计师事务所的公告》。
3. 其他情况说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举独立董事 2名
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 6月 11日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)
2. 登记地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋17层 008号。
3. 登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记、会议当天现场登记。
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登
记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理
登记。
(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身
份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书（详见
附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于 2026年 6月 11日 16:30前送达本公
司。信函邮寄地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。（信函上请注明“出席股东会”字样）
，邮编：523073；电话：0769-22088897；邮件：stock@sz002141.com。
(4)本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4. 联系方式
联系人：证券事务部 电话：0769-22088897 邮件：stock@sz002141.com地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金
中心 6栋 17层 008号
5. 注意事项
(1) 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/37063c47-1d28-4eba-a302-5561f7ae6e4d.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（熊斌）
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贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（熊斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8171f0c6-fee7-46f3-a11b-0b893180000d.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于聘任证券事务代表的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，董事会同意聘任钟情思女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
钟情思女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。
钟情思女士联系方式如下：
办公电话：0769-22088897
办公传真： 0769-22088870
电子邮箱：stock@sz002141.com
地 址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a087d86b-6f58-4444-aa29-132be5d253ab.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于独立董
事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）独立董事辞职情况
邓延昌先生自 2020 年 1 月 23 日起担任公司独立董事，梁融先生自 2020年 5月 21日起担任公司独立董事，截至目前连任期
限均已满六年。邓延昌先生和梁融先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何
职务。
鉴于邓延昌先生、梁融先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职报告应当在公司
股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，邓延昌先生、梁融先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行
独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
邓延昌先生、梁融先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对邓延昌先生和梁融先
生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（二）补选独立董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
经公司提名委员会提名，拟选举熊斌先生（简历见附件）、梁智锐先生（简历见附件）担任公司独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
截至目前，公司独立董事候选人熊斌先生、梁智锐先生已分别取得独立董事培训证明、独立董事资格证书。公司需向深圳证券交
易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东会审议表决。
（三）调整专门委员会的情况
鉴于公司第八届董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会及提名委员会进行调整，调整后情况如下：
战略委员会成员：韩桃子（主任委员）、熊斌、丁晨
审计委员会：肖世练（主任委员）、熊斌、韩桃子
薪酬与考核委员会：梁智锐（主任委员）、肖世练、万荣杰
提名委员会：熊斌（主任委员）、梁智锐、韩桃子
上述专门委员会组成人员调整自公司 2026年第一次临时股东会审议通过选举熊斌、梁智锐为独立董事的议案之日起生效至第八
届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1f202083-7eaa-4735-abf4-e48615c7fde8.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称“广深所”）公司及子公司
2026年度财务审计机构和内部控制审计机构事项，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。
贤丰控股股份有限公司于 2026年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
广深所具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无
关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；广深所信用良好，不是失信被执行人，无任何重大不良记录
，满足公司审计工作要求。广深所相关情况介绍如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）
成立日期：1997年 12月 31日
组织形式：合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 1502
首席合伙人：陈叔军
历史沿革：广深所改制于 1982年11月 15日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192号”文件同意设立的广州会计师事务所深圳分
所。1997年 12月 31日经深圳市注册会计师协会“深注协字〔1997〕141号”文件批复改制设立，1998年1月 22日获得深圳市财政局
颁发的编号为 44030005的《会计师事务所执业证书》。2022年 2月 7日，通过了财政部、中国证监会从事证券服务业务会计师事务
所备案。
截至 2025年 12月 31日，广深所拥有合伙人 3名、注册会计师 19名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 8人。广深
所 2025年度业务收入（经审计）1518万元，其中审计业务收入 717万元，证券业务收入 462万元。2025年广深所为 2家 A股上市公
司提供年报审计服务。
2. 投资者保护能力
截至 2025年末，广深所购买的职业保险累计赔偿限额为 1500万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3. 诚信记录
广深所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。会计师事务所从业人员最
近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）拟项目合伙人、签字注册会计师：裴来霞，1981 年 2 月出生，2009年 3月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。裴来霞女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。裴来霞女士近三
年签署上市公司审计报告四份，其他证券业务报告五份，复核新三板审计报告二份。
（2）拟项目质量复核人：陈叔军，1968 年 3月出生，1995 年 6月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。陈叔军先生从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。陈叔军先生复核上市公司审计
报告四份、签署其他证券业务报告一份。
2. 签字注册会计师：李程程，1985 年 8月出生，2025 年 1月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。李程程女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。
3. 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监
管措施及纪律处分。
4. 独立性
广深所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5. 审计收费
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年
度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。公司 2026 年度报告审计费用和内部控制审计费用定价原则将综合考虑公司的业务规模
、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对广深所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚
持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者
保护能力，同意向董事会提议续聘广深所为公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 5月 26日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 7票赞成，0票弃权
，0票反对的表决结果，同意续聘广深所为公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 审计委员会决议；
3. 深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/471bd488-d290-4ef1-8870-270204a56737.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（梁智锐)
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贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（梁智锐)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b559d20d-bf81-48a7-ab5b-2d4ef212e9bf.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（梁智锐）
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贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（梁智锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b7438e33-dd2f-4a12-8f5b-6e57c68d8d14.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（熊斌）
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贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（熊斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/26980124-d1a5-405c-aa41-431ea2f48ee6.PDF
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2026-05-20 17:17│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于延期更换选举独立董事的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事梁融先生自 2020年 5月 21 日起担任公司独立董事，连任期限即将
满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但
是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。
目前，公司正在依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作，鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为确保公司
董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究决定，本次更换选举独立董事工作将适当延期。在新任独立董事选举完成前，原独立董事
梁融先生将继续依照《公司法》《公司章程》及相关监管规定履行独立董事职责，确保公司治理结构平稳运行。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选
举工作并及时履行相应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/222658c2-6671-4c8d-bf29-f14e374ae64c.PDF
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2026-05-14 16:55│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）分别于 2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日召开第八届董事会第
二十三次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，公司下属子公司江西省高硕航宇新材料有限
公司（以下简称“高硕航宇”）因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，公司为高硕航宇向赊销的供应
商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展情况
近日，公司向高硕航宇供应商安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司（以下简称“丹凤集团”）出具了《担保函》，公司为高硕航
宇因向丹凤集团采购电子级玻璃纤维布所形成的付款义务提供连带责任保证，以人民币 1,000.00 万元为限。
三、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 2026 年一季度/2026 年 3
31 日（经审计） 月 31 日（未经审计）
资产总额 69,874.04 70,003.81
负债总额 69,567.35 68,453.59
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 67,319.32 66,787.75
或有事项总额 0 0
净资产 306.69 1,550.22
营业收入 77,541.51 19,334.53
利润总额 -1,399.97 1,243.53
净利润 -863.30 1,243.53
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
四、《担保函》的主要内容
（1）各方当事人
债权人：安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司
被担保人：江西省高硕航宇新材料有限公司
保证人：贤丰控股股份有限公司
（2）担保范围：根据债权人与被担保人高硕航宇签署的《采购订单》约定，在担保函签署之日起至2027年5月31日期间交付货物
的已届付款期限但高硕航宇尚未支付的全部货款、虽未届付款期限但在担保期间内可能到期的全部货款、因上述债务产生的利息、违
约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费等）。
（3）担保额度：贤丰控股承担的担保责任以人民币 1,000.00 万元为限。（4）保证期间：自本担保函签署之日起至 2027 年 5
月 31 日期间已交付货物对应的每一期应付款项履行期限届满之日起两年。（如果有分期支付情况，则单独计算）
（5）保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 4月 30日，公司对子公司担保总余额为 2,476.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.09%；公司及控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保
、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a1992afb-9081-44df-a7fa-1c0f21f7b9f0.PDF
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2026-05-13 18:43│贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
4. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日下午 15:00。
(2)网络投票时间为：2026 年 5 月 13 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年5 月 13 日 9:15—1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 楼 008 号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 320 人，代表股份134,314,237 股，占公司有表决权股份总数的 13.0032
%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 125,897,284 股，占公司有表决权股份总数的 12.1883%。
通过网络投票的股东 316 人，代表股份 8,416,953 股，占公司有表决权股份总数的 0.8149%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 319 人，代表股份 20,162,237 股，占公司有表决权股份总数的 1
.9519%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 11,745,284 股，占公司有表决权股份总数的 1.1371%。
通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 8,416,953 股，占公司有表决权股份总数的 0.8149%。
2.公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。独立董事在本次会议上进行了年度述职。与会股东及股东代理人经
过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 132,462,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6212%；反对 1,584,100 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1794%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1994%。
同意 18,310,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8150%；反对 1,584,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8568%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3282%。
2.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的议案》
总表决情况：同意 132,483,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6368%；反对 1,600,050 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1913%；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1719%。
中小股东总表决情况：同意 18,331,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9189%；反对 1,600,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9359%；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权14,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1452%。
3.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 132,368,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5510%；反对 1,638,150 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2196%；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2293%。
中小股东总表决情况：同意 18,216,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3475%；反对 1,638,150 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1248%；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权91,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5276%。4.审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 132,353,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5400%；反对 1,641,550 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2222%；弃权 319,400 股（其中，因未投票默认弃权 94,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2378%。
中小股东总表决情况：同意 18,201,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2741%；反对 1,641,550 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1417%；弃权 319,400 股（其中，因未投票默认弃权94,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5841%。5.审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 132,543,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6816%；反对 1,566,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1666%；弃权 203,803 股（其中，因未投票默认弃权 17,903 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1517%。
中小股东总表决情况：同意 18,391,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2175%；反对 1,566,950 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7717%；弃权 203,803 股（其中，因未投票默认弃权17,903 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0108%。6.审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 132,316,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5126%；反对 1,803,450 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3427%；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1447%。
中小股东总表决情况：同意 18,164,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0911%；反对 1,803,450 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9447%；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9642%。7.审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
总表决情况：同意 131,859,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1722%；反对 1,718,550 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2795%；弃权 736,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5483%。
中小股东总表决情况：同意 17,707,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8240%；反对 1,718,550 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5236%；弃权 736,400 股（其中，因未投票默认弃权15,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6524%。8.审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 132,293,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4957%；反对 1,344,050 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.0007%；弃权 676,403 股（其中，因未投票默认弃权 17,903 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5036%。
中小股东总表决情况：同意 18,141,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9790%；反对 1,344,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6662%；弃权 676,403 股（其中，因未投票默认弃权17,903 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3548%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东晟典律师事务所的方玉碧律师、张晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/af36cd8c-19c9-4f0b-a3ee-a6945befeaca.PDF
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2026-05-13 18:40│贤丰控股（002141）：2025年年度股东会的法律意见书
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贤丰控股（002141）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/15e781a0-41c4-4e63-9542-d4ab36b2120c.PDF
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2026-05-06 19:56│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》的议案表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通
过本议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4706c9fc-6e46-43ba-b474-bf6a01dc1e72.PDF
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2026-05-06 19:55│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
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一、现金管理情况概述
（一）基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自该次董事会审议
通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事
会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，在原审批不超过人
民币 2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过 1.5亿元闲置自有资金进行现金管理。本次调整后，公司及
全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.5 亿元（含本数
）。本次增加的 1.5亿元额度期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理
财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）公司拟购买理财产品的受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理
人等专业理财机构，与公司不存在关联关系，本事项不会构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（三）上述事项已经 2026年 5月 6日第八届董事会第二十五次会议审议通过，本次增加闲置自有资金现金管理额度不涉及公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，本
次决议事项无需提请股东会审议批准。
二、投资的目的及应对风险措施
（一）投资目的
公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
（二）应对风险措施
公司将审慎选择投资产品，为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1. 具体实施部门严格筛选现金管理产品，根据公司实际情况审慎评估产品及其发行机构的收益率、安全性和流动性。
2. 公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措
施，控制投资风险。
3. 公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行
账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
4. 独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司
及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d9e7f1cc-5aa0-4021-a4a7-285bcdbf0554.PDF
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2026-04-28 17:01│贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2026年第一季度报告》后，认为公
司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制
公司财务制度规范运作，公司《2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允地反映
了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2026年第一季度报告》内容真实、准
确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关信息。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd3fc209-b66d-473f-ac8f-2d4f12086e76.PDF
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2026-04-28 16:59│贤丰控股（002141）：2026年一季度报告
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贤丰控股（002141）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab90f991-4d79-45f5-aa10-0fe7ad6b2de7.PDF
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2026-04-21 20:43│贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要
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贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e1aff24-04b5-48e2-9fca-9b1da44e33b7.PDF
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2026-04-21 20:43│贤丰控股（002141）：2025年年度报告
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贤丰控股（002141）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d711a60d-fec9-4948-8629-bd38e2ec1719.PDF
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2026-04-21 20:41│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司董事会就 2025年度工作情况编制了董事会工作报告
。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见与本公告
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的议案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。
公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025年度实际执行情况的内容已编入《2025年年度报告》，详见《2025年年度报告》
第四节相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，
直接提交股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会薪酬与考核委员会同意公司根据最新法律法规、规
范性文件的规定并结合公司实际情况修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4. 审议通过《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制
定并审议了董事、高级管理人员薪酬方案，基于审慎性原则，全体委员回避表决，并直接提交股东会审议。具体内容详见与本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5. 审议通过《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2025年年度报告》后，认为公司《
2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务
制度规范运作，公司《2025年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务
状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2025年年度报告》内容真实、准确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案中 2025年度董事、高
级管理人员薪酬情况，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
6. 审议通过《2025年度利润分配方案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配方案》。
7. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
8. 审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》。
9. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关
联交易预计的公告》。
10.审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。《2025年度总经理工作报告》内容已编入《2025年年度报
告》，详见《2025年年度报告》第三节相关内容。
11. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
12.审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委
员会履行监督职责情况的报告》。
13.审议通过《关于计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
，通过本议案。
公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够
更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失的公
告》。
14.审议通过《关于评估独立董事 2025年度独立性情况的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于独立董事 2025年度独立性评估的专项意见》。
15.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
16.审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2026年 5月 13日以现场投票及网络投票的形式
召开公司 2025年年度股东会，审议《2025年年度报告》及其摘要等议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8539cb88-d6e2-417b-b698-4b523bab09a4.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年度营业收入扣除情况的专项核
│查报告
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贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/629841e5-3c25-41a4-b19e-459574acbaf4.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：2025年年度审计报告
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贤丰控股（002141）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1a5aa581-8fb3-4124-adb8-8de1d77d5db2.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
1. 贤丰控股股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司江西省高硕航宇新材料有限公司（简称“高硕航宇”）预计 2026 年
度新增担保额度总计不超过人民币 11,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保总额为11,000万元，占公司最
近一期经审计净资产的 13.73%。
2. 本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过 70%，本次对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
贤丰控股股份有限公司的下属子公司高硕航宇因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，拟申请公司
为高硕航宇向赊销的供应商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。
（二）审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第八届董事会第二十三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下
属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币 11,000万元的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过 70%，本次公司为下
属子公司提供担保事项需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股 70%的控股子公司。
最近一年的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 69,874.04
负债总额 69,567.35
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 67,319.32
或有事项总额 0
净资产 306.69
营业收入 77,541.51
利润总额 -1,399.97
净利润 -863.30
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
高硕航宇因业务需要，拟申请公司为其提供不超过人民币 11,000 万元的担保。上述事项尚未正式签订协议，担保的具体形式、
期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保
额度，期限至合同签订之日起不超过三年。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额
度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
四、董事会意见
高硕航宇本次申请公司为其因业务需要提供担保是基于业务开展和资金使用效益的综合考量，具有合理的商业需求，不存在损害
公司及股东利益的情形。
高硕航宇为公司绝对控股二级子公司，公司对其具有控制权，高硕航宇其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东
未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性，公司为高硕航宇提供担保的风险总体处于可控范围之内。
因此，公司董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币 11,000 万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 3月 31日，公司对子公司担保总余额为 2,460万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.07%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保、涉
及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/45dfa7cc-95a2-4428-85fb-da47df9c7452.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年 4月 21日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权
的表决情况审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过。
经公司 2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈睿信”），广州丰
盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰
盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计 2026年丰盈睿信与丰盈基金发生接受劳务的日常关联交易金
额不超过500 万元。2025 年度同类交易预计金额为 500 万元，实际发生总金额为 439.83万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关
联交易，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
内容 定价原则 金额或预 日已发生 （万元）
计金额（万 金额
元）
接受关联人提供 丰盈基金 基金管理 市场价 500.00 0 439.83
的劳务 费用
小计 500.00 0 439.83
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
类别 易内容 生金额 （万元） 同类业务比例 预计金额差异 索引
（万元） （％） （%）
接受关联 丰盈基 基金管 439.83 500.00 100 12.03 2025年 4月
人提供的 金 理费用 29日在巨潮
劳务 资讯网
（www.cnin
fo.com.cn）
披露的《关
于2025年度
日常关联交
易确认及
2026年度日
常关联交易
预计的公
告》（公告
编号：
2025-031）
小计 439.83 500.00 100 12.03 /
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 不适用
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：广州丰盈基金管理有限公司
法定代表人：谢铁滔
注册资本：贰仟万元整
住所：广州市南沙区黄阁镇望江二街 5号 1311房 B22
主营业务：股权投资管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
财务状况：截止 2025年 12 月 31日，丰盈基金经审计总资产为 4,123.48 万元，净资产为 4,025.26万元，营业收入为 427.02
万元，净利润为 117.61万元。
（二）与上市公司的关联关系
丰盈基金股东会决议已免去公司董事兼总经理丁晨的董事职务，尚未完成工商备案登记，各方不存在实质任职关系；丰盈基金系
公司控股股东贤丰控股集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形
，构成公司的关联方；除此之外，丰盈基金与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在其
他关联关系或利益安排，其不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
（三）履约能力分析
丰盈基金经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
经公司 2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了丰盈睿信，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管
理并按股东大会批准的协议约定收取基金管理费用。
（二）关联交易协议签署情况
公司已根据股东大会授权于2017年12月就丰盈睿信投资事宜与丰盈基金签订了合伙协议及相关补充协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于公司以前年度经合法合规审议程序认可的投资事项，为了完成必要的投后管理需求，公司与关联方发生接受劳务的关联交易
，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不构成影响。公司与关联方之间的交易的定价依据为以前年
度签订的合伙协议中约定的市场价格，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。
五、独立董事专门会议审议情况
经认真审阅公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，
并查阅有关规定，我们认为：
2025年度日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异，实际发生额未超过关联交易的获批额度。
2026年度公司与关联方发生日常关联交易是基于公司正常经营管理需求，有利于公司相关投资事项的正常运营，没有对上市公司
业务独立性构成影响，交易定价原则和依据与市场正常水平基本一致，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的行为，符合中
国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意该日常关联交易确认及预计事项，并将该议案提交公司董事会审议。
六、报备文件
1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9188bdc-f170-4c36-9df2-5c724a2f6797.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年内部控制审计报告
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贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63516cef-91b6-43ae-bfcd-03cf801a44f0.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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贤丰控股（002141）：贤丰控股关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/853b29d5-e305-43a8-ab8e-2c880a4e7e99.PDF
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2026-04-21 20:39│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2025年年度股东会的通知
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贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，决定于2026年 5月 13日召开公司 2025年年度股东会，审议
董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋17层 008号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考 非累积投票提案 √
核方案 2025年度实际执行情况的议案》
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的议案》
5.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
6.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一 非累积投票提案 √
的议案》
提案编 提案名称 提案类型 备注
8码.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、议案审议及披露情况
本次股东会议案已经公司 2026年 4月 21日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》等公告文件。
3、其他说明
（1）本次股东会议案均为普通决议事项，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。
（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 5月 12日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)
2.登记地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。
3.登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记、会议当天现场登记。
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登
记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理
登记。
(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身
份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书（详见
附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于 2026年 5月 12日 16:30前送达本公
司。信函邮寄地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。（信函上请注明“出席股东会”字样）
，邮编：523073；电话：0769-22088897；邮件：stock@sz002141.com。
(4)本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4.联系方式
联系人：证券事务部 电话：0769-22088897 邮件：stock@sz002141.com
地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号
5.注意事项
(1)本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.提议召开本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9171e4fc-28ec-4eb3-8bd6-a7359825c0dd.PDF
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2026-04-21 20:39│贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年度独立董事述职报告(梁融)
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本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“贤丰控股”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管
理办法》及《独立董事工作制度》的相关规定，现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人梁融，大学本科学历，2004年取得律师执业资格，自2005年6月执业至今，执业经验逾20年，曾先后在湖南湘华律师事务所
、上海市锦天城（深圳）律师事务所、北京市盈科（深圳）律师事务所、万商天勤（深圳）律师事务所等机构执业或担任合伙人律师
，现任广东知恒律师事务所股权高级合伙人。2020年5月起至今兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115.SZ）独立董事，2022
年1月起至今兼任深圳市一搏科技股份有限公司（301366.SZ）独立董事，2020年5月21日起至今任公司独立董事。
本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，经自查，与贤丰控股及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能
影响本人独立性的关系，满足有关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年度，公司召开股东大会3次，本人以现场方式出席2次，以线上会议方式出席1次；公司召开董事会会议7次，本人以现场方
式出席2次，以线上会议方式出席5次；均无委托出席和缺席情形。2025年度，公司董事会会议召集程序、表决方式等符合法律规定，
内容合法有效，本人对提交董事会审议的各项议案均表示同意，无反对或弃权情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人主持了1次会议，监督公司薪酬制度执行情况，审核董监高2024年薪酬与考核
方案实际执行情况。
2025年度，作为独立董事，本人列席了审计委员会关于关于2024年年度审计工作与年审会计师沟通会议，参与了1次独立董事专
门会议，会议讨论关于日常关联交易、2024年度利润分配预案等事项，本人认真讨论与交流相关事项的意见和观点。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人未提议召开董事会和临时股东大会，未行使独立聘请中介机构、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况
2025年度，本人通过列席审计委员会沟通会议的方式，与公司内控审计部及年审会计师保持沟通，了解公司年度审计工作情况。
（五）与中小投资者沟通交流情况
2025年度，本人参加了公司2024年度业绩说明会，与中小投资者保持沟通，听取中小投资者意见，并密切关注监管部门、外界传
媒、网络对公司的相关报道。
（六）现场工作情况及公司配合本人工作的情况
2025年度本人任职期间，累计现场工作时间17天。本人密切关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董
事会决议执行情况并与公司董事、高级管理人员保持持续沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性
和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。2025年度，本人对公司开展多次现场调研工作：先后赴公司及成都
史纪生物制药有限公司、江西省高硕航宇新材料有限公司等进行实地考察，详细了解其生产经营模式及安全生产情况，就动保业务、
饲料业务及覆铜板业务市场形势及经营状况等方面与相关方进行沟通交流。任职期间内，在本人履行独立董事职务时公司管理层积极
配合，全面介绍公司的情况，并根据本人的需要提供相关资料，对本人的问题积极予以解答，就本人关注的问题予以落实和改进，为
本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，作为公司独立董事，本人严格按照独立董事相关规定进行独立的判断，重点关注定期报告披露、内部控制评价报告、
董事及高级管理人员薪酬、回购公司股份、日常关联交易、聘任会计师事务所等事项，认为相关事项决策程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对相关议案均投了同意票，并持续关注公司经营状况。
四、总体评价和建议
2025年度本人任职期间，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，忠实勤勉履职，有效提升董事会和各专门委员会科学决策水
平，促进公司治理建设，切实维护了公司和全体股东的合法权益。后续，本人将持续加强对法律法规及监管政策的学习，严格恪守独
立董事履职要求，不断提升专业素养与履职能力；充分发挥专业优势，加强与公司董事、监事及管理层的沟通交流，全面掌握公司经
营发展情况，推动公司治理与规范运作水平持续提升，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/db4b0242-0d05-4b46-9512-059ae5a2c660.PDF
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2026-04-21 20:39│贤丰控股（002141）：贤丰控股董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定制定本制度。
第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本薪酬标准；
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合；
（三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准和考核方案，明确薪酬确定依据、具体构成，并
对董事、高级管理人员履行职责情况进行绩效评价考核，负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督核查。公司可以委托第三方开展绩
效评价。
第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露，相关内容可以通过董事会工作报
告予以披露。
公司股东会负责审议董事的薪酬方案并予以披露。在董事会及薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
第六条 薪酬与考核的日常工作机构为公司人事部门和财务部，协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员考核。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事及高级管理人员的薪
酬方案在遵照第三条规定的基础上，根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责，参照同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平
均水平确定。
第八条 公司内部非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其
实际履职情况依照公司有关制度进行考核。
第九条 公司独立董事、外部非独立董事（如有）实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按标准执行。
独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司
内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取报酬，其薪酬标准的制定应综合考虑岗位履职的基本报酬以及在经
营期间为公司创造价值而获得的激励性薪酬。
第十一条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员
在内的核心员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放与调整
第十二条 董事、高级管理人员的基本薪酬及各项津贴、补贴实施按月发放。基本薪酬和津贴以外的部分为绩效薪酬，该部分在
考核周期结束后根据当期综合考核结果，按照相关考核制度和方案予以兑现；公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。公司实施战略发展目标需要建立中长期的激励机制，包括不限于
限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金等，该部分中长期激励收入的发放需以中长期绩效评价结果为重要依
据。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分；
（三）因违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予宣布不适合担任公司董事、高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司可根据公司经营状况的不断变化，对本制度提出相应的调整方案，以适应公
司的进一步发展需要。公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构
调整、岗位变动等为依据进行调整。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8c0c0946-6a29-4f66-b899-17748d58bdd5.PDF
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2026-04-21 20:39│贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年度独立董事述职报告(肖世练)
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本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“贤丰控股”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管
理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人2025年度工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人肖世练，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计
师事务所、广州农村商业银行股份有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司、蜂助手股份有限公司，现任职于广州健博企业服务有
限公司，分别兼任深圳市佳士科技股份有限公司（300193.SZ）、深圳市新涛新材料股份有限公司及深圳市皓吉达电子科技股份有限
公司的独立董事。2023年10月起至今担任公司独立董事。
本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，与贤丰控股及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人
独立性的关系，满足有关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年度，公司召开股东大会3次，本人以现场方式出席0次，以线上会议方式出席3次；公司召开董事会会议7次，本人以现场方
式出席1次，以线上会议方式出席6次；均无委托出席和缺席情形，本人对提交董事会审议的各项议案均表示同意，无反对或弃权情形
。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，作为审计委员会主任委员，本人主持了8次会议，对公司定期报告、内部审计部门工作报告、内部控制自我评价报告
、聘任年度审计机构等事项进行了审议；作为薪酬与考核委员会委员，本人参与了1次会议，对董监高2024年薪酬与考核方案实际执
行情况进行审议。
2025 年度，作为独立董事，本人参与了 1次独立董事专门会议，会议讨论关于日常关联交易、2024 年度利润分配预案等事项，
本人认真讨论与交流相关事项的意见和观点。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人未提议召开董事会和临时股东大会，未行使独立聘请中介机构、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况
2025年度，作为审计委员会主任委员，本人通过参加审计委员会会议、现场调研等方式，与公司管理层、内控审计部和财务部门
保持沟通，了解公司内部经营管控情况；通过现场参加沟通会议方式，接触和了解年审会计师，关切审计重点和审计师的年度审计工
作计划，并定期了解审计师的工作进展。
（五）与中小投资者沟通交流情况
2025年度，本人参加了公司2024年度业绩说明会，关注外界传媒、网络平台对公司的相关报道和议论，与公司管理层保持联系与
沟通，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，促进董
事会决策的科学性与合规性，维护公司和中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合本人工作的情况
2025年度本人任职期间，累计现场工作时间19天。本人密切关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董
事会决议执行情况并与公司董事、高级管理人员保持持续沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性
和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。2025年度，本人对公司开展多次现场调研工作：先后赴公司及成都
史纪生物制药有限公司等进行实地考察，详细了解其生产经营模式及安全生产情况，就动保业务、饲料业务及覆铜板业务市场形势及
经营状况等方面与相关方进行沟通交流。任职期间内，在本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，全面介绍公司的情况，并根
据本人的需要提供相关资料，对本人的问题积极予以解答，就本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分
的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，作为公司独立董事，本人坚持独立判断，重点关注披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、日常关联交易、内部
控制自我评价报告、董事及高级管理人员薪酬、回购公司股份、聘任年度审计机构等事项，基于相关事项决策程序符合有关法律法规
以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本人对相关议案均投了同意票，并积极督促管理层改善公司经营
状况。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司独立董事，本人按照相关法律法规要求，切实履行了独立董事的职责。
2026年，本人将进一步谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥个人专长，努力促进公司的规范运作与健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0312759f-6c1d-4b36-87f3-25d7476853bc.PDF
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2026-04-21 20:39│贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年度独立董事述职报告(邓延昌)
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贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年度独立董事述职报告(邓延昌)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b1a377eb-af6b-4fff-83ee-4fa26fe1d1a2.PDF
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2026-04-21 20:37│贤丰控股（002141）：独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事肖世
练、邓延昌、梁融在 2025 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f32918f-7574-4b93-98b5-b65353a1d62e.PDF
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2026-04-21 20:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年
度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026年 4月 23 日（星期四）下午 3:00—5:00 在价值在
线（www.ir-online.cn）举行贤丰控股 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 23日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：韩桃子女士；
董事、总经理：丁晨先生；
独立董事：肖世练先生；
董事、财务总监：谢文彬；
董事会秘书、副总经理：梁丹妮
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 23 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xeORkZh9As或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9dd1c17c-afc0-4999-8b38-0ba850309ac6.PDF
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2026-04-21 20:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级
管理人员勤勉尽责履职，促进公司效益可持续发展，公司于 2026年 4月 10日、2026年 4月 21日分别召开第八届董事会 2026年第一
次薪酬与考核委员会、第八届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，
上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩
效情况及岗位职责并参照同行业水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:
一、适用对象
本方案适用范围为在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员（含总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监
、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
本方案报董事会审议通过并经股东会批准通过后实施。
三、薪酬标准
1. 独立董事采取固定津贴方式，不参与公司内部薪酬绩效考核。独立董事津贴为每人税前 18万元人民币/年（含税）。
2. 在公司任职的非独立董事，其薪酬按所任管理职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，董事职务不单独计发董
事津贴及其他薪酬。
3. 公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
4. 基本薪酬标准
基本薪酬根据岗位责任、任职年限、薪酬等级、行业薪酬水平及公司综合情况等予以确定。
5. 公司非独立董事及高级管理人员可获得的绩效薪酬由三部分组成：季度基础薪酬激励+年度业绩薪酬激励+特别事项奖励。
季度基础绩效额度为不超过对应岗位年度基本薪酬的 1/2，按季度考核发放。考核重点为履职管理、过程推进、合规风控、团队
统筹，考核实行百分制，根据考核具体内容及相应权重计分，并确定发放比例。
年度业绩绩效根据公司年度综合经营目标完成情况核定，与个人年度考核结果挂钩。年度业绩绩效采用多维度综合考核指标（包
含财务指标和非财务指标）计分确定发放金额。
特别事项奖励由对参与推动对公司发展有重大影响的战略事项的非独立董事、高级管理人员提出申请，按照相关要求满足条件后
，根据项目贡献度、团队参与程度等综合确定具体分配方案及金额，审核发放。
四、 薪酬发放
1. 独立董事津贴按月足额发放；非独立董事、高级管理人员的基本薪酬参考公司职位职级表，按月计发，绩效薪酬、中长期激
励根据公司考核周期完成考核后计发。
2. 公司按照国家税收法律法规及相关规定，对董事、高级管理人员应发薪酬代扣代缴个人所得税及其他相关费用后发放。
3. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限、工作绩效据实核算并发放绩效薪酬等。
4. 董事、高级管理人员在任职期间，若出现下列情形之一的，公司不予发放当期绩效年薪及相关激励：
（1）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会作出行政处罚的；（3）经公司董事会认定，存在严重违反公司规章制度等
其他情形的。5. 董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成经济损失，或对公司财务造假等错报对财务报告进行追溯重述、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重，采取减少、停止支付未发放的绩效薪酬及中长期激励收入的措施
，并对相关行为发生期间已发放的绩效薪酬和中长期激励收入予以全额或部分追回。
五、其他要求
本方案未尽事宜，按照国家现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/daa46ebb-7fb5-4861-8045-091dc571985c.PDF
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2026-04-21 20:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称“广深所”）作为公司 2025
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定
，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1. 机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）
2. 成立日期：1997 年 12 月 31 日
3. 注册地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1502
4. 首席合伙人：陈叔军
5. 上年末从业人员类别及数量：合伙人数量 3 人，注册会计师人数 16 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 5
人，其他证券业务为2人。
6. 最近一年业务情况：经审计的收入总额 1,293 万元，审计业务收入 325万元，证券业务收入 141 万元，2024年广深所为2家
A股上市公司提供年报审计服务。
7. 投资者保护能力：购买的职业保险累计赔偿限额 1500 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司审计委员会于 2025 年 8 月 8 日上午召开专项会议对聘任 2025 年年审会计师进行审议，于 2025 年 8 月 19 日召开第
八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，于 2025年 9 月 5 日第二次临
时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，聘任广深所为公司及子公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
。
二、会计师事务所履职情况评估
广深所按照《中国注册会计师执业准则》及《企业内部控制审计指引》等相关要求，审计了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注
及公司 2025 年 12 月 31 日与财务报告相关内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中，广深所配备了训练有素且经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，
并保持独立性和职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 8 月 8 日审计委员会就深圳广深会计师事务所执业情况进行了了解，在查阅了深圳广深会计师事务所有关资格
证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘深圳广深会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）2025 年 11 月 21 日审计委员会与年审会计师就 2025 年度年审工作的工作计划及人员分工情况沟通确认，并对审计工
作提出建议。
（三）2026 年 3 月 11 日审计委员会与注册会计师就审计过程中主要关注事项及审计工作进度进行了沟通、明确。
（四）2026 年 4 月 10 日审计委员会与注册会计师就事务所的独立性、审计人员在审计过程未受到限制、关键审计事项等主要
事项进行了沟通、明确。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会通过
对广深所的审计工作的监督及评估，认为广深所能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成
了各项审计任务。
贤丰控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0a87745-596b-4ca8-8bcb-308a25388ef9.PDF
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2026-04-21 20:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于会计政策变更的公告
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本次会计政策变更是贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《
企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释第 19号》”）相关规定进行的变更，无需提交公司董事会审
议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月，财政部发布《解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过
同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融
资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内
容自 2026年 1月 1日起施行。公司自 2026年 1月 1日起开始执行前述规定。
（二）变更前后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《解释第 19 号》要求执行
。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司上述会计政策变更是根据财政部发布的《解释第 19号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7534b9b0-c428-402f-8086-09d541b06859.PDF
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2026-04-21 20:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的公告
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2026年 4月 21日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于计提 2025年度
信用减值损失和资产减值损失的议案》，同意公司依据《企业会计准则》等规定计提相关信用减值损失和资产减值损失。现将具体情
况公告如下：
一、本次计提相关减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况
，公司及下属子公司对截至2025年 12 月 31日的商誉、应收款项、应收票据、存货、固定资产、合同资产等各类资产进行了全面清
查。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值损失。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司董事会审计委员会、董事会审核，公司及子公司 2025年度计提相关
减值损失具体情况如下：
资产名称 类别 2025 年度计提金额（万元）
信用减值损失（损失 应收账款 -2,027.89
以“-”号填列） 其他应收款 -17.87
信用减值损失小计 -2,045.76
资产减值损失（损失 存货 -426.81
以“-”号填列） 固定资产 -2,318.60
资产减值损失小计 -2,745.41
合计 -4,791.17
注：上述数据已经审计，如存在合计尾差，属于四舍五入所致
二、本次计提相关减值损失的具体方法、依据
（一）应收账款、其他应收款
本次信用减值损失的计提依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。
应收账款以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估
预期信用风险和计量预期信用损失。对于存在客观证据表明应收账款已经发生减值的以及其他适用于单项评估的应收账款，确认预期
信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，
本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款按账龄分析法计提
信用损失，对存在重大减值风险项目单独进行减值测试，并计提信用损失准备。
（二）存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目
的以及资产负债表日后事项的影响。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于
其可变现净值的差额提取。
（三）固定资产
根据《企业会计准则第 8号--资产减值》规定，本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于固定资产，
如果存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者。当可收回金额低于账面价值时，就表明固定资产发生了减值。
三、本次计提相关减值损失合理性的说明以及对公司的影响
公司本着谨慎性原则，根据公司实际情况进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规
定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。
本次计提资产减值损失导致公司截至 2025 年 12 月 31 日的净资产减少4,791.17 万元，减少公司 2025 年度归属于上市公司
的净利润 3,337.84 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司净利润的 305.23%。
四、本次计提信用减值准备及资产减值损失相关意见
董事会认为，公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依
据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提 2025年度资产减值损失事项。
董事会审计委员会认为，公司本次计提 2025年度相应减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真
实公允地反映公司在 2025年12 月 31 日的资产状况以及 2025 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息，董事会审计委员会同意公司本次计提 2025年度资产减值损失事项。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│贤丰控股：2026年一季度报告
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2026-04-22│贤丰控股：2025年年度报告
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2025-10-30│贤丰控股：2025年三季度报告
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2025-08-21│贤丰控股：2025年半年度报告
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2025-04-29│*ST贤丰：2025年一季度报告
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2024-10-31│*ST贤丰：2024年三季度报告
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2024-08-22│*ST贤丰：2024年半年度报告
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2024-04-30│*ST贤丰：2024年一季度报告
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