公司公告☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2026-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-26 16:46 │贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-05-26 16:44 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 16:37 │贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（熊斌） │
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│2026-05-26 16:37 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-05-26 16:37 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-26 16:37 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-05-26 16:37 │贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（梁智锐) │
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│2026-05-26 16:37 │贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（梁智锐） │
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│2026-05-26 16:37 │贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事提名人声明与承诺（熊斌） │
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│2026-05-20 17:17 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于延期更换选举独立董事的公告 │
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2026-05-26 16:46│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026年 5月 26日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事谢文彬、董事万荣杰、独立董
事邓延昌、独立董事梁融、独立董事肖世练，共 5人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。邓延昌先生自 2020 年 1 月 23 日起担任公司独立董事
，梁融先生自 2020年 5 月 21 日起担任公司独立董事，截至目前连任期限均已满六年。邓延昌先生和梁融先生申请辞去公司第八届
董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于邓延昌先生、梁融先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等有关规定，公司提名委员会审核，公司董事会同意提名熊斌先生、梁智锐先生担任公司独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司需向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文
件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。
鉴于公司第八届董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会及提名委员会进行调整，调整后情况如下：
战略委员会成员：韩桃子（主任委员）、熊斌、丁晨
审计委员会：肖世练（主任委员）、熊斌、韩桃子
薪酬与考核委员会：梁智锐（主任委员）、肖世练、万荣杰
提名委员会：熊斌（主任委员）、梁智锐、韩桃子
上述专门委员会组成人员调整自公司 2026年第一次临时股东会审议通过选举熊斌、梁智锐为独立董事的议案之日起生效至第八
届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。经公司提名委员会审核，同意聘任钟情思女士为公司证券
事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会同意拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为
公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案已经董事会审计委员会全体成员全票审议通过，本议案尚需提交
股东会审议。
4. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2026年 6月 12日以现场投票及网络投票的形式
召开公司 2026年第一次临时股东会，审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》及《关于续聘
会计师事务所的议案》。
上述议案 1-4 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 提名委员会决议；
3. 审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68efb276-23e6-4b23-a7ad-db7fad1885d8.PDF
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2026-05-26 16:44│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋17 层 008 号
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会专门委员会委员的议案
1.01 关于选举熊斌为公司第八届独立董事的议 累积投票提案 √
案
1.02 关于选举梁智锐为公司第八届独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2. 议案审议情况
本次股东会议案已经公司 2026 年 5月 26日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 5月 27日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的议案》《关于续聘会计师事务所的公告》。
3. 其他情况说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举独立董事 2名
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年 6月 11日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)
2. 登记地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋17层 008号。
3. 登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记、会议当天现场登记。
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登
记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理
登记。
(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身
份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书（详见
附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于 2026年 6月 11日 16:30前送达本公
司。信函邮寄地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金中心 6栋 17层 008号。（信函上请注明“出席股东会”字样）
，邮编：523073；电话：0769-22088897；邮件：stock@sz002141.com。
(4)本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4. 联系方式
联系人：证券事务部 电话：0769-22088897 邮件：stock@sz002141.com地址：东莞市南城街道东莞大道南城段 428号寰宇汇金
中心 6栋 17层 008号
5. 注意事项
(1) 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/37063c47-1d28-4eba-a302-5561f7ae6e4d.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（熊斌）
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贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（熊斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8171f0c6-fee7-46f3-a11b-0b893180000d.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于聘任证券事务代表的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，董事会同意聘任钟情思女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
钟情思女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。
钟情思女士联系方式如下：
办公电话：0769-22088897
办公传真： 0769-22088870
电子邮箱：stock@sz002141.com
地 址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a087d86b-6f58-4444-aa29-132be5d253ab.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于独立董
事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）独立董事辞职情况
邓延昌先生自 2020 年 1 月 23 日起担任公司独立董事，梁融先生自 2020年 5月 21日起担任公司独立董事，截至目前连任期
限均已满六年。邓延昌先生和梁融先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何
职务。
鉴于邓延昌先生、梁融先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职报告应当在公司
股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，邓延昌先生、梁融先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行
独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
邓延昌先生、梁融先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对邓延昌先生和梁融先
生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（二）补选独立董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
经公司提名委员会提名，拟选举熊斌先生（简历见附件）、梁智锐先生（简历见附件）担任公司独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
截至目前，公司独立董事候选人熊斌先生、梁智锐先生已分别取得独立董事培训证明、独立董事资格证书。公司需向深圳证券交
易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东会审议表决。
（三）调整专门委员会的情况
鉴于公司第八届董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会及提名委员会进行调整，调整后情况如下：
战略委员会成员：韩桃子（主任委员）、熊斌、丁晨
审计委员会：肖世练（主任委员）、熊斌、韩桃子
薪酬与考核委员会：梁智锐（主任委员）、肖世练、万荣杰
提名委员会：熊斌（主任委员）、梁智锐、韩桃子
上述专门委员会组成人员调整自公司 2026年第一次临时股东会审议通过选举熊斌、梁智锐为独立董事的议案之日起生效至第八
届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1f202083-7eaa-4735-abf4-e48615c7fde8.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称“广深所”）公司及子公司
2026年度财务审计机构和内部控制审计机构事项，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定。
贤丰控股股份有限公司于 2026年 5月 26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
广深所具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无
关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；广深所信用良好，不是失信被执行人，无任何重大不良记录
，满足公司审计工作要求。广深所相关情况介绍如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）
成立日期：1997年 12月 31日
组织形式：合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 1502
首席合伙人：陈叔军
历史沿革：广深所改制于 1982年11月 15日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192号”文件同意设立的广州会计师事务所深圳分
所。1997年 12月 31日经深圳市注册会计师协会“深注协字〔1997〕141号”文件批复改制设立，1998年1月 22日获得深圳市财政局
颁发的编号为 44030005的《会计师事务所执业证书》。2022年 2月 7日，通过了财政部、中国证监会从事证券服务业务会计师事务
所备案。
截至 2025年 12月 31日，广深所拥有合伙人 3名、注册会计师 19名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 8人。广深
所 2025年度业务收入（经审计）1518万元，其中审计业务收入 717万元，证券业务收入 462万元。2025年广深所为 2家 A股上市公
司提供年报审计服务。
2. 投资者保护能力
截至 2025年末，广深所购买的职业保险累计赔偿限额为 1500万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3. 诚信记录
广深所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。会计师事务所从业人员最
近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）拟项目合伙人、签字注册会计师：裴来霞，1981 年 2 月出生，2009年 3月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验
，具备相应的专业胜任能力。裴来霞女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。裴来霞女士近三
年签署上市公司审计报告四份，其他证券业务报告五份，复核新三板审计报告二份。
（2）拟项目质量复核人：陈叔军，1968 年 3月出生，1995 年 6月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。陈叔军先生从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。陈叔军先生复核上市公司审计
报告四份、签署其他证券业务报告一份。
2. 签字注册会计师：李程程，1985 年 8月出生，2025 年 1月成为注册会计师，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。李程程女士从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。
3. 诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监
管措施及纪律处分。
4. 独立性
广深所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5. 审计收费
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年
度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。公司 2026 年度报告审计费用和内部控制审计费用定价原则将综合考虑公司的业务规模
、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对广深所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚
持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者
保护能力，同意向董事会提议续聘广深所为公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年 5月 26日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以 7票赞成，0票弃权
，0票反对的表决结果，同意续聘广深所为公司及子公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1. 第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 审计委员会决议；
3. 深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/471bd488-d290-4ef1-8870-270204a56737.PDF
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2026-05-26 16:37│贤丰控股（002141）：贤丰控股独立董事候选人声明与承诺（梁智锐)
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