公司公告☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:55 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-13 18:43 │贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:40 │贤丰控股（002141）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 19:56 │贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-05-06 19:55 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 │
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│2026-04-28 17:01 │贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:59 │贤丰控股（002141）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 20:43 │贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:43 │贤丰控股（002141）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:41 │贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-05-14 16:55│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）分别于 2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日召开第八届董事会第
二十三次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，公司下属子公司江西省高硕航宇新材料有限
公司（以下简称“高硕航宇”）因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，公司为高硕航宇向赊销的供应
商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展情况
近日，公司向高硕航宇供应商安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司（以下简称“丹凤集团”）出具了《担保函》，公司为高硕航
宇因向丹凤集团采购电子级玻璃纤维布所形成的付款义务提供连带责任保证，以人民币 1,000.00 万元为限。
三、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股70%的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 2026 年一季度/2026 年 3
31 日（经审计） 月 31 日（未经审计）
资产总额 69,874.04 70,003.81
负债总额 69,567.35 68,453.59
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 67,319.32 66,787.75
或有事项总额 0 0
净资产 306.69 1,550.22
营业收入 77,541.51 19,334.53
利润总额 -1,399.97 1,243.53
净利润 -863.30 1,243.53
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
四、《担保函》的主要内容
（1）各方当事人
债权人：安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司
被担保人：江西省高硕航宇新材料有限公司
保证人：贤丰控股股份有限公司
（2）担保范围：根据债权人与被担保人高硕航宇签署的《采购订单》约定，在担保函签署之日起至2027年5月31日期间交付货物
的已届付款期限但高硕航宇尚未支付的全部货款、虽未届付款期限但在担保期间内可能到期的全部货款、因上述债务产生的利息、违
约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费等）。
（3）担保额度：贤丰控股承担的担保责任以人民币 1,000.00 万元为限。（4）保证期间：自本担保函签署之日起至 2027 年 5
月 31 日期间已交付货物对应的每一期应付款项履行期限届满之日起两年。（如果有分期支付情况，则单独计算）
（5）保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 4月 30日，公司对子公司担保总余额为 2,476.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.09%；公司及控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保
、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a1992afb-9081-44df-a7fa-1c0f21f7b9f0.PDF
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2026-05-13 18:43│贤丰控股（002141）：贤丰控股2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
4. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026 年 5月 13 日下午 15:00。
(2)网络投票时间为：2026 年 5 月 13 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年5 月 13 日 9:15—1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6栋 17 楼 008 号。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 320 人，代表股份134,314,237 股，占公司有表决权股份总数的 13.0032
%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 125,897,284 股，占公司有表决权股份总数的 12.1883%。
通过网络投票的股东 316 人，代表股份 8,416,953 股，占公司有表决权股份总数的 0.8149%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 319 人，代表股份 20,162,237 股，占公司有表决权股份总数的 1
.9519%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 11,745,284 股，占公司有表决权股份总数的 1.1371%。
通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 8,416,953 股，占公司有表决权股份总数的 0.8149%。
2.公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。独立董事在本次会议上进行了年度述职。与会股东及股东代理人经
过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 132,462,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6212%；反对 1,584,100 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1794%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1994%。
同意 18,310,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8150%；反对 1,584,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8568%；弃权 267,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3282%。
2.审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的议案》
总表决情况：同意 132,483,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6368%；反对 1,600,050 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1913%；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1719%。
中小股东总表决情况：同意 18,331,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9189%；反对 1,600,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9359%；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权14,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1452%。
3.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 132,368,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5510%；反对 1,638,150 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2196%；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2293%。
中小股东总表决情况：同意 18,216,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3475%；反对 1,638,150 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1248%；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权91,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5276%。4.审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 132,353,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5400%；反对 1,641,550 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2222%；弃权 319,400 股（其中，因未投票默认弃权 94,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2378%。
中小股东总表决情况：同意 18,201,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2741%；反对 1,641,550 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1417%；弃权 319,400 股（其中，因未投票默认弃权94,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5841%。5.审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 132,543,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6816%；反对 1,566,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1666%；弃权 203,803 股（其中，因未投票默认弃权 17,903 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1517%。
中小股东总表决情况：同意 18,391,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2175%；反对 1,566,950 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7717%；弃权 203,803 股（其中，因未投票默认弃权17,903 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0108%。6.审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 132,316,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5126%；反对 1,803,450 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3427%；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1447%。
中小股东总表决情况：同意 18,164,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0911%；反对 1,803,450 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9447%；弃权 194,400 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9642%。7.审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
总表决情况：同意 131,859,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1722%；反对 1,718,550 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2795%；弃权 736,400 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5483%。
中小股东总表决情况：同意 17,707,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8240%；反对 1,718,550 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5236%；弃权 736,400 股（其中，因未投票默认弃权15,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6524%。8.审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 132,293,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4957%；反对 1,344,050 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.0007%；弃权 676,403 股（其中，因未投票默认弃权 17,903 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5036%。
中小股东总表决情况：同意 18,141,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9790%；反对 1,344,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6662%；弃权 676,403 股（其中，因未投票默认弃权17,903 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3548%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东晟典律师事务所的方玉碧律师、张晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/af36cd8c-19c9-4f0b-a3ee-a6945befeaca.PDF
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2026-05-13 18:40│贤丰控股（002141）：2025年年度股东会的法律意见书
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贤丰控股（002141）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/15e781a0-41c4-4e63-9542-d4ab36b2120c.PDF
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2026-05-06 19:56│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》的议案表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通
过本议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4706c9fc-6e46-43ba-b474-bf6a01dc1e72.PDF
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2026-05-06 19:55│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
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一、现金管理情况概述
（一）基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自该次董事会审议
通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事
会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，在原审批不超过人
民币 2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理的基础上，新增不超过 1.5亿元闲置自有资金进行现金管理。本次调整后，公司及
全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.5 亿元（含本数
）。本次增加的 1.5亿元额度期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理
财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）公司拟购买理财产品的受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理
人等专业理财机构，与公司不存在关联关系，本事项不会构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（三）上述事项已经 2026年 5月 6日第八届董事会第二十五次会议审议通过，本次增加闲置自有资金现金管理额度不涉及公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《贤丰控股股份有限公司章程》的相关规定，本
次决议事项无需提请股东会审议批准。
二、投资的目的及应对风险措施
（一）投资目的
公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
（二）应对风险措施
公司将审慎选择投资产品，为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1. 具体实施部门严格筛选现金管理产品，根据公司实际情况审慎评估产品及其发行机构的收益率、安全性和流动性。
2. 公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措
施，控制投资风险。
3. 公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行
账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
4. 独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保障公司及子公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司
及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d9e7f1cc-5aa0-4021-a4a7-285bcdbf0554.PDF
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2026-04-28 17:01│贤丰控股（002141）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2026 年第一季度报告》的议案
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2026年第一季度报告》后，认为公
司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制
公司财务制度规范运作，公司《2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允地反映
了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2026年第一季度报告》内容真实、准
确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关信息。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd3fc209-b66d-473f-ac8f-2d4f12086e76.PDF
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2026-04-28 16:59│贤丰控股（002141）：2026年一季度报告
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贤丰控股（002141）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:43│贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要
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贤丰控股（002
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