公司公告☆ ◇002141 贤丰控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:43 │贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:43 │贤丰控股（002141）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:41 │贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:40 │贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年度营业收入扣除情况的专│
│ │项核查报告 │
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│2026-04-21 20:40 │贤丰控股（002141）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 20:40 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-21 20:40 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-21 20:40 │贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 20:40 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-21 20:39 │贤丰控股（002141）：贤丰控股关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-21 20:43│贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要
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贤丰控股（002141）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e1aff24-04b5-48e2-9fca-9b1da44e33b7.PDF
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2026-04-21 20:43│贤丰控股（002141）：2025年年度报告
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贤丰控股（002141）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d711a60d-fec9-4948-8629-bd38e2ec1719.PDF
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2026-04-21 20:41│贤丰控股（002141）：贤丰控股第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2.会议于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
3.会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。
4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司董事会就 2025年度工作情况编制了董事会工作报告
。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见与本公告
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025 年度实际执行情况的议案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。
公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案 2025年度实际执行情况的内容已编入《2025年年度报告》，详见《2025年年度报告》
第四节相关内容。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，
直接提交股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。董事会薪酬与考核委员会同意公司根据最新法律法规、规
范性文件的规定并结合公司实际情况修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4. 审议通过《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制
定并审议了董事、高级管理人员薪酬方案，基于审慎性原则，全体委员回避表决，并直接提交股东会审议。具体内容详见与本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5. 审议通过《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2025年年度报告》后，认为公司《
2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务
制度规范运作，公司《2025年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务
状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、高级管理人员保证公司《2025年年度报告》内容真实、准确、完整。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案中 2025年度董事、高
级管理人员薪酬情况，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
6. 审议通过《2025年度利润分配方案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配方案》。
7. 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
8. 审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》。
9. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关
联交易预计的公告》。
10.审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。《2025年度总经理工作报告》内容已编入《2025年年度报
告》，详见《2025年年度报告》第三节相关内容。
11. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
12.审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委
员会履行监督职责情况的报告》。
13.审议通过《关于计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
，通过本议案。
公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够
更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025年度信用减值损失和资产减值损失的公
告》。
14.审议通过《关于评估独立董事 2025年度独立性情况的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于独立董事 2025年度独立性评估的专项意见》。
15.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
16.审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司拟于 2026年 5月 13日以现场投票及网络投票的形式
召开公司 2025年年度股东会，审议《2025年年度报告》及其摘要等议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8539cb88-d6e2-417b-b698-4b523bab09a4.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年度营业收入扣除情况的专项核
│查报告
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贤丰控股（002141）：深圳广深会计师事务所（普通合伙）关于贤丰控股2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/629841e5-3c25-41a4-b19e-459574acbaf4.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：2025年年度审计报告
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贤丰控股（002141）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1a5aa581-8fb3-4124-adb8-8de1d77d5db2.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于为下属子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
1. 贤丰控股股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司江西省高硕航宇新材料有限公司（简称“高硕航宇”）预计 2026 年
度新增担保额度总计不超过人民币 11,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保总额为11,000万元，占公司最
近一期经审计净资产的 13.73%。
2. 本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过 70%，本次对外担保尚需提交股东会审议，请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
贤丰控股股份有限公司的下属子公司高硕航宇因向供应商赊销采购、赊销采购中购买信用保险、拟向银行借款需要，拟申请公司
为高硕航宇向赊销的供应商或承保信用保险的保险公司或银行提供总额度不超过人民币 11,000万元的担保。
（二）审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第八届董事会第二十三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下
属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币 11,000万元的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于被担保对象负债率超过 70%，本次公司为下
属子公司提供担保事项需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：江西省高硕航宇新材料有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91360902MAE0F8JB7T
注册地址：江西省宜春市袁州区彬江镇工业大道 16附 1号
法定代表人：丁晨
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2024年 9月 24日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子元器件制造，电子专用材料研发，新材料技术研发，有色金属压延加工，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与公司的关系：高硕航宇系公司全资子公司广东高硕科技有限公司持股 70%的控股子公司。
最近一年的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年度/2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 69,874.04
负债总额 69,567.35
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 67,319.32
或有事项总额 0
净资产 306.69
营业收入 77,541.51
利润总额 -1,399.97
净利润 -863.30
信用评级：无。
是否为失信被执行人：否。
三、担保事项的主要内容
高硕航宇因业务需要，拟申请公司为其提供不超过人民币 11,000 万元的担保。上述事项尚未正式签订协议，担保的具体形式、
期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保
额度，期限至合同签订之日起不超过三年。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额
度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
四、董事会意见
高硕航宇本次申请公司为其因业务需要提供担保是基于业务开展和资金使用效益的综合考量，具有合理的商业需求，不存在损害
公司及股东利益的情形。
高硕航宇为公司绝对控股二级子公司，公司对其具有控制权，高硕航宇其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东
未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性，公司为高硕航宇提供担保的风险总体处于可控范围之内。
因此，公司董事会同意公司为高硕航宇提供不超过人民币 11,000 万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 3月 31日，公司对子公司担保总余额为 2,460万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.07%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保、涉
及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/45dfa7cc-95a2-4428-85fb-da47df9c7452.PDF
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2026-04-21 20:40│贤丰控股（002141）：贤丰控股关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年 4月 21日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权
的表决情况审议通过了《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过。
经公司 2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈睿信”），广州丰
盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰
盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计 2026年丰盈睿信与丰盈基金发生接受劳务的日常关联交易金
额不超过500 万元。2025 年度同类交易预计金额为 500 万元，实际发生总金额为 439.83万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关
联交易，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金额
内容 定价原则 金额或预 日已发生 （万元）
计金额（万 金额
元）
接受关联人提供 丰盈基金 基金管理 市场价 500.00 0 439.83
的劳务 费用
小计 500.00 0 439.83
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
类别 易内容 生金额 （万元） 同类业务比例 预计金额差异 索引
（万元） （％） （%）
接受关联 丰盈基 基金管 439.83 500.00 100 12.03 2025年 4月
人提供的 金 理费用 29日在巨潮
劳务 资讯网
（www.cnin
fo.com.cn）
披露的《关
于2025年度
日常关联交
易确认及
2026年度日
常关联交易
预计的公
告》（公告
编号：
2025-031）
小计 439.83 500.00 100 12.03 /
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） 不适用
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：广州丰盈基金管理有限公司
法定代表人：谢铁滔
注册资本：贰仟万元整
住所：广州市南沙区黄阁镇望江二街 5号 1311房 B22
主营业务：股权投资管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）
财务状况：截止 2025年 12 月 31日，丰盈基金经审计总资产为 4,123.48 万元，净资产为 4,025.26万元，营业收入为 427.02
万元，净利润为 117.61万元。
（二）与上市公司的关联关系
丰盈基金股东会决议已免去公司董事兼总经理丁晨的董事职务，尚未完成工商备案登记，各方不存在实质任职关系；丰盈基金系
公司控股股东贤丰控股集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形
，构成公司的关联方；除此之外，丰盈基金与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在其
他关联关系或利益安排，其不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
（三）履约能力分析
丰盈基金经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
经公司 2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了丰盈睿信，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管
理并按股东大会批准
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