公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行关于高级管理人员任职资格获核准的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于高级管理人员任职资格获核准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/68acf4d7-f569-4c45-837d-1154ba2b92fe.PDF
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2024-04-24 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2023年年度股东大会通知的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2023年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/97dde977-be03-4908-b6d8-d73aecb0c6a8.PDF
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2024-04-24 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2023年年度股东大会会议材料
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宁波银行（002142）：宁波银行2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行关于举行2023年度业绩网上说明会的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于举行2023年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/627a87bf-0cc4-4560-854f-38ced79a904f.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：2023年年度报告摘要
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宁波银行（002142）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/9c332c68-af7b-46b8-81d8-d6376cbaa525.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（李浩）
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宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（李浩）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/cde6914c-5b11-49ca-960f-55f1bacd44c2.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（王维安）
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宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（王维安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/705beef6-a6de-4ae8-915c-5f902b6a7d96.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（贝多广）
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宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（贝多广）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/4abbce08-5fac-4d12-b74c-0da241f4d41c.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：年度关联方资金占用专项审计报告
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宁波银行（002142）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/48f3b3ae-b66c-4770-8ab0-935cdb573730.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：内部控制审计报告
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宁波银行（002142）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/6343667d-3e0d-4d37-bbc2-261545fae2f5.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：2023年年度审计报告
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宁波银行（002142）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/aea64f26-6af1-4eac-ab47-d4a03151ccda.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（李仁杰）
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宁波银行（002142）：宁波银行2023年度独立董事述职报告（李仁杰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/db048a33-0e27-4554-8e45-747f940a3bc9.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行关联交易公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/35ae9bcd-cae8-4576-9948-15402209f763.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：监事会决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月29 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第五次会议的通知。会议于 2024年 4月 9日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。会议应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2023年年度股东
大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2023 年度履职情况评价报告》。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。郁清监事回避表决。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司副行长付文生先生、章宁宁女士任职期间履职情况执行商定程序的报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告》。监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善
的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事会同意报告提交公司 2023年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年经营情况和2024 年工作安排》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年财务决算报告和 2024年财务预算计划》，并提交公司 2023年年度股东大会审
议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构审计报告的意见》，并向公司 2023年年度股东大会
报告。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，并提交公司 2023年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度资本管理履职评估报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度合规风险管理评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理履职评估报告》，并向公司 2023 年年度股东大会报告。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年内部审计情况及 2024年工作计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过了《关于与宁波市金融控股有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年并表管理报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、审议通过了《外部审计机构 2023 年度履职情况评估报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年消费者权益保护工作总结及 2024年工作计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年普惠金融工作总结及 2024年工作计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司绿色金融中长期发展规划（2024-2028）》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024-2026年数据战略规划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年数据治理专项报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ff7a589a-006b-427f-b717-e997b63a4fae.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：2023年年度报告
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宁波银行（002142）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/d674feb2-1f7b-45db-9a90-e4f8e8a8928c.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：董事会决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
六次会议的通知，会议于2024年4月8日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中李浩董事
以电话接入方式出席会议，贝多广董事因工作原因未出席，委托王维安董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法
》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年经营情况和2024年工作安排》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司绿色金融中长期发展规划（2024-2028）》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年年度报告》。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年财务决算报告和2024年财务预算计划》。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度利润分配预案》。同意公司2023年度利润分配预案如下：
（一）按2023年度净利润的10%提取法定公积金2,247百万元；
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法（》财金〔2012〕20号）规定，按公司2023年风险资产期末余额1.5%差额提取
一般准备金3,420百万元；
（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利6元（含税）。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
公司本年度现金分红比例低于30%，主要基于以下考虑：一是适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续
创造价值；二是在2024年1月新的《商业银行资本管理办法》施行后，保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。
七、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。
同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的2024年度合并及公司的财务报表发表
审计意见，对截至2024年12月31日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。
上述议案已经公司2024年3月28日召开的第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年合规风险管理评估情况及2024年工作计划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度合规管理有效性评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部资本充足评估报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率情况的评价及2024年资本充足率预算报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024-2026年数据战略规划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年数据治理专项报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年并表管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年授信政策》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年关联交易执行情况及2024年工作计划》。
由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《关于与宁波市金融控股有限公司关联交易的议案》。
由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华回避表决。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2024年3月28日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事一致同意第十八至十九项议案。
二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司内部控制审计报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部审计情况及2024年工作计划》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部控制自我评价报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过了《关于对审计部2023年度履职情况的评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十四、审议通过了《外部审计机构2023年度履职情况评估报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十五、审议通过了《关于建造宁波银行数据中心三期的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度社会责任（ESG）报告》。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。
本议案向公司2023年年度股东大会报告。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十八、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。
公司2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开，股东大会通知公告将另行披露。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰回避表决。本议案向公司2023年年度股东大会报告。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/d7f1cef7-8c93-4d29-b112-f0b42474e2d3.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2023年度董事会工作报告
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宁波银行（002142）：宁波银行2023年度董事会工作报告。
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安
、李仁杰的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/d7f5f835-a2e8-4f6c-ad9a-d513b273baa4.PDF
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2024-04-10 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波银行股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况进行了评估，具体评估情况如下：
一、会计师事务所基本情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993年 3月 28日成立的普华大华会计师事
务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012年 12 月 24日财政部财会函[2012]52号批准，
于 2013年 1月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023年 12 月
31日，普华永道中天合伙人数为 291人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数为 383 人。普华永道中天 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109家，A股上市公司审计收费总额为人民币
5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公
司同行业(金融业)的 A股上市公司审计客户共15 家。
二、2023 年度会计师事务所履职情况
普华永道中天按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，对公司按照企业会计准则编制的2023年
度合并及公司的财务报表及公司截至 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。同时对公司控股股东及其他关联
方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，普华永道中天运用职业判
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