公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:16 │宁波银行（002142）：宁波银行关于优先股持有人持股比例变动达10%的公告 │
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│2025-03-27 18:37 │宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年第一期二级资本债券发行完毕的公告 │
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│2025-03-14 17:27 │宁波银行（002142）：宁波银行关于子公司完成注册资本工商变更登记的公告 │
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│2025-02-21 18:56 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:55 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-07 19:31 │宁波银行（002142）：宁波银行关于独立董事减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-02-05 18:08 │宁波银行（002142）：宁波银行2024年度业绩快报 │
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│2025-01-14 18:43 │宁波银行（002142）：宁波银行关于修订公司章程的公告 │
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│2025-01-14 18:43 │宁波银行（002142）：宁波银行关于与子公司签订2025年统一交易协议的公告 │
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│2025-01-14 18:24 │宁波银行（002142）：宁波银行章程备案（2025年1月） │
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2025-04-03 18:16│宁波银行（002142）：宁波银行关于优先股持有人持股比例变动达10%的公告
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一、“宁行优02”的发行上市情况
经《宁波银监局关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（甬银监复〔2018〕45号）及中国证监会
《关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕1469号）批准，宁波银行股份有限公司（以下简称
“公司”）于2018年11月完成向合格投资者非公开发行优先股。该次发行数量为1亿股，按票面金额（面值）人民币100元发行，于20
18年11月8日完成验资。
经深圳证券交易所（深证上〔2018〕576号）同意，公司非公开发行优先股于2018年11月28日起在深圳证券交易所综合协议交易
平台挂牌转让，证券简称：宁行优02，证券代码：140007。
二、“宁行优02”持有人持股比例变动情况
公司于近日收到“宁行优02”持有人华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）《关于持有“宁行优02”比例变动的告知
函》，自2024年11月12日至2025年4月1日期间，华宝信托持有“宁行优02”比例由22.78%下降至12.72%，变动比例为10.06%。具体变
动情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
股数（股） 占发行 本次变动 占发行 股数（股） 占发行
总量比例 股数（股） 总量比例 总量比例
华宝信托有 22,780,000 22.78% 10,060,000 10.06% 12,720,000 12.72%
限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/d955e1d3-7649-434f-b08b-135e50befdd1.PDF
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2025-03-27 18:37│宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年第一期二级资本债券发行完毕的公告
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经国家金融监督管理总局宁波监管局和中国人民银行批准，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在全国银行间债
券市场发行了“宁波银行股份有限公司2025年第一期二级资本债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券发行规模为人民币89亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率2.18%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的要求，用于补充公司二级资本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6bb461b5-8e53-43e4-bf64-89409f631e92.PDF
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2025-03-14 17:27│宁波银行（002142）：宁波银行关于子公司完成注册资本工商变更登记的公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资
的议案》，同意向浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“宁银消金”）增资不超过 15亿元人民币。
根据《宁波金融监管局关于浙江宁银消费金融股份有限公司变更注册资本的批复》（甬金复〔2025〕13 号），宁银消金于近日
完成了注册资本变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。《营业执照》所载宁银消金注册资本由人民币 2,911,494,250元变更为
人民币 3,600,000,000元。本次增资完成后，公司共持有宁银消金 33.90亿股股份，占宁银消金总股本的 94.17%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/7f9ed22f-9df3-410b-b67b-dbc074b80109.PDF
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2025-02-21 18:56│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第九次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月10 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第九次会议的通知，会议于 2025年 2月 20日召开。公司应出席董事 14名，亲自出席董事 14名，全体董事以电话接入方式出席会
议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年普惠金融工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年消费者权益保护工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、 审议通过了《关于修订<宁波银行反洗钱和反恐怖融资管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/05064cb1-dd6c-4593-9932-a18d812f57a7.PDF
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2025-02-21 18:55│宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第八次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月11 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第八次会议的通知，会议于 2025年 2月 21日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。会议
的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理评估报告》。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。周士捷监事回避表决。
二、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年普惠金融工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年消费者权益保护工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/6016c580-953b-47bd-aa84-27bc2c9df0d3.PDF
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2025-02-07 19:31│宁波银行（002142）：宁波银行关于独立董事减持计划实施完毕的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于独立董事减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/b67e0eb6-9648-45b9-a7d2-dc95a308bde1.PDF
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2025-02-05 18:08│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度业绩快报
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/66ecddff-0709-4ae2-9b9d-e13749af69c1.PDF
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2025-01-14 18:43│宁波银行（002142）：宁波银行关于修订公司章程的公告
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近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《宁波金融监管局关于宁波银行修改公司章程的批复》（甬金复〔2025
〕2 号）。根据批复，公司完成了公司章程的工商备案手续。
修 订 后 的 公 司 章 程 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e7622e50-ff0b-4290-835a-77435da2bc2f.PDF
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2025-01-14 18:43│宁波银行（002142）：宁波银行关于与子公司签订2025年统一交易协议的公告
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根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银保监会令〔2022〕1 号）（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，宁波
银行股份有限公司（以下简称“公司”）与永赢基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司、宁银理财有限责任公司、浙江宁银消费
金融股份有限公司（以下简称“子公司”）签订《统一交易协议》（以下简称“协议”），现将相关情况公告如下：
一、概述
为实现资源共享和优势互补，规范公司与子公司之间长期持续的业务合作，根据《管理办法》等相关规定，公司分别与各子公司
签订 2025 年《统一交易协议》。各方将通过全方位、多领域、多层次的业务和资本合作，共同探索商业银行和基金公司、金融租赁
公司、理财公司、消费金融公司合作发展的新模式，以增强共同服务实体经济、重点项目、重点产业的水平和能力。协议所涉及到的
交易包括：为对方提供资产托管、代理销售产品等服务；委托对方开展资产管理业务等。
二、关联关系和关联方基本情况
永赢基金管理有限公司于 2013 年 11 月 7 日成立，注册资本 9亿元人民币，公司持有其 71.49%股份。永赢基金管理有限公司
主要从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
永赢金融租赁有限公司于 2015 年 5 月 26 日成立，注册资本 70亿元人民币，公司持有其 100%股份。永赢金融租赁有限公司
主要从事融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人和租赁保证金；同业拆借；向金融机构借
款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
宁银理财有限责任公司于 2019 年 12 月 24 日成立，注册资本15 亿元人民币，公司持有其 100%股份。宁银理财有限责任公司
主要从事面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受
托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
浙江宁银消费金融股份有限公司成立于 2016 年 1 月 19 日，注册资本 29.11 亿元，公司持有其 92.79%股份。浙江宁银消费
金融股份有限公司主要从事发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券
；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务等。
三、定价原则
公司与各子公司业务合作的定价遵循市场价格，坚持商业原则，未优于其他客户，符合公司关联交易的控制要求。
四、协议的相关情况
根据 2025 年统一交易协议，公司与永赢基金管理有限公司之间的非授信类交易限额为 197.6 亿元；公司与永赢金融租赁有限
公司之间的非授信类交易限额为 82 亿元；公司与宁银理财有限责任公司之间的非授信类交易限额为 1379.05 亿元；公司与浙江宁
银消费金融股份有限公司之间的非授信类交易限额为 40 亿元。
公司与各子公司确认并同意，协议项下具体交易的时间、方式、支付、结算等事项，将由双方或其附属公司按照一般商业惯例及
协议的规定，另行具体约定，并须符合协议的规定以及有关法律法规的有关要求。协议由各方加盖公章成立且生效，履行期限为 202
5年全年。
五、决策及审议情况
协议经公司第八届董事会关联交易控制委员会第九次会议、第八届董事会独立董事第四次专门会议、第八届董事会第八次会议审
议通过。
六、签订协议对公司本期和未来财务状况的影响
公司与子公司之间的业务合作遵循相关法律法规和监管规定，充分发挥了各方优势，优化了资源配置，对公司本期和未来财务状
况不存在不利影响。
七、其他需要披露的信息
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/cfa77325-7ded-46c6-886e-f876970b2e78.PDF
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2025-01-14 18:24│宁波银行（002142）：宁波银行章程备案（2025年1月）
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宁波银行（002142）：宁波银行章程备案（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b7f13e52-286b-4cee-8395-f25caf3d4886.PDF
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2025-01-06 19:24│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会法律意见书
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/47255dcd-50c1-4f19-a12f-11d69e66ea80.PDF
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2025-01-06 19:24│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会决议公告
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/50dff640-9690-4a7f-95f6-e10e176d6381.PDF
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2024-12-20 18:27│宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0ccc0b1f-e564-4917-a06a-6ca62ebfa2ad.PDF
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2024-12-20 18:26│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第八次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第八次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 19 日在宁波紫璋台酒店召开。公司应出席董事 14名，亲自出席董事 13名，其中陈德
隆董事和邱清和董事以电话接入方式出席会议，罗维开董事因工作原因委托庄灵君董事表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程
》等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、
刘新宇回避表决。
本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于制定<宁波银行选聘外部审计机构管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于制定<宁波银行集团内部审计管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
第二至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团操作风险管理办法>等制度的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了《关于制定<宁波银行市值管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025年 1月 6日在宁波朗豪酒店召开 2025年第一次临时股东大会。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/42b5ebc9-b275-4fd3-87db-a88c595c1e45.PDF
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2024-12-20 18:25│宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第七次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月10 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监
事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在宁波紫璋台酒店召开。会议应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会、监事会和高级管理层 2024年度履职评价方案的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价细则>的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价细则>的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司并表管理评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司压力测试管理评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。
本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年前三季度内部审计情况及四季度内部审计计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f2090e5e-5d01-4ae1-b5c8-82fc2755a51f.PDF
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2024-12-20 18:25│宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年日常关联交易预计额度的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c1a8c6ec-74fd-46f1-82c6-87f2aa940648.PDF
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2024-12-20 18:24│宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 1 月 6 日 15:30 召开，会议有关事项
如下：
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6日（星期一）下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 6日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 12 月 31日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
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