公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:27 │宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2024-12-20 18:26 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:25 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:25 │宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-20 18:24 │宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-20 18:24 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会会议材料 │
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│2024-12-20 18:22 │宁波银行（002142）：宁波银行中长期资本规划（2025-2027年） │
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│2024-11-11 18:27 │宁波银行（002142）：宁波银行第一期优先股股息发放实施公告 │
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│2024-11-01 00:00 │宁波银行（002142）：宁波银行第二期优先股股息发放实施公告 │
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│2024-10-29 00:00 │宁波银行（002142）：监事会决议公告 │
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2024-12-20 18:27│宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0ccc0b1f-e564-4917-a06a-6ca62ebfa2ad.PDF
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2024-12-20 18:26│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第八次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第八次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 19 日在宁波紫璋台酒店召开。公司应出席董事 14名，亲自出席董事 13名，其中陈德
隆董事和邱清和董事以电话接入方式出席会议，罗维开董事因工作原因委托庄灵君董事表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程
》等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、
刘新宇回避表决。
本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于制定<宁波银行选聘外部审计机构管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于制定<宁波银行集团内部审计管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
第二至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团操作风险管理办法>等制度的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了《关于制定<宁波银行市值管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025年 1月 6日在宁波朗豪酒店召开 2025年第一次临时股东大会。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/42b5ebc9-b275-4fd3-87db-a88c595c1e45.PDF
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2024-12-20 18:25│宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第七次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月10 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监
事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在宁波紫璋台酒店召开。会议应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会、监事会和高级管理层 2024年度履职评价方案的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价细则>的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价细则>的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司并表管理评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司压力测试管理评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。
本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年前三季度内部审计情况及四季度内部审计计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f2090e5e-5d01-4ae1-b5c8-82fc2755a51f.PDF
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2024-12-20 18:25│宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年日常关联交易预计额度的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c1a8c6ec-74fd-46f1-82c6-87f2aa940648.PDF
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2024-12-20 18:24│宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 1 月 6 日 15:30 召开，会议有关事项
如下：
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6日（星期一）下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 6日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 12 月 31日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：
宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109号）。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案 √
2.00 宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027 年） √
3.00 宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √
以上议案均为普通决议案。其中，第一项、第三项议案对中小投资者单独计票。
第一项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、
新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司、宁波海曙产业投资有限公司。上述
回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。
上述议案不涉及优先股股东参与表决。
三、 会议登记等事项
1.登记手续：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的
，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2.登记时间：2025 年 1 月 2 日和 1 月 3 日（上午 9:00-11：00，下午 13:30-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室
4.联系办法：
地址：宁波市鄞州区宁东路 345号(邮编：315042)
联系人：童卓超
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程
如下：
1. 网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。
（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2025 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 6 日9:15-15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt
p.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、 备查文件
宁波银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1a5ee2c0-c5a5-498c-b34f-81110be2d5bf.PDF
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2024-12-20 18:24│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会会议材料
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材料一：关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案
关于宁波银行股份有限公司2025 年日常关联交易预计额度的议案公司根据相关法律法规及公司实际情况，制定了 2025 年日常
关联交易预计额度，具体内容请参见公司于 2024 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股
份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-050）。
材料二：宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027 年）
宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027 年）
根据《商业银行资本管理办法》等监管要求，考虑公司实际经营状况和业务发展需要，公司制定了 2025-2027年中长期资本规划
。具体内容请参见公司于 2024 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司中长期
资本规划（2025-2027年）》。
材料三：宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投
资回报，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和未来发展
需要，公司制定了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。具体内容请参见公司于 2024 年 12 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1c414d47-2b67-4ba7-8f6a-27f3975d91b1.PDF
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2024-12-20 18:22│宁波银行（002142）：宁波银行中长期资本规划（2025-2027年）
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宁波银行（002142）：宁波银行中长期资本规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a49651db-66a7-4472-a57a-7f74a8191f04.PDF
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2024-11-11 18:27│宁波银行（002142）：宁波银行第一期优先股股息发放实施公告
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宁波银行（002142）：宁波银行第一期优先股股息发放实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/285cb634-16a0-4f5f-b554-b7b4dad036e5.PDF
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2024-11-01 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行第二期优先股股息发放实施公告
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宁波银行（002142）：宁波银行第二期优先股股息发放实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/0d921b5e-07f2-4b07-951a-395e126f67fa.PDF
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2024-10-29 00:00│宁波银行（002142）：监事会决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月23 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第六次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 28 日进行了表决。公司应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开
符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2024年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ac2b5fe9-b2f1-43a8-ba70-2335a75f3954.PDF
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2024-10-29 00:00│宁波银行（002142）：董事会决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月23 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第五次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 28 日进行了表决。公司应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名。会议召
开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年第三季度报告》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于发放优先股股息的议案》。
同意公司于 2024 年 11 月 18 日向截至 2024 年 11 月 15 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体宁行优 01（优先股代码：140001）股东派发现金股息。按照宁行优 01 票面股息率 4.68%计算，每股发放现金
股息人民币 4.68元（含税），合计人民币 22,698万元（含税）。
同意公司于 2024 年 11 月 7 日向截至 2024 年 11 月 6 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体宁行优 02（优先股代码：140007）股东派发现金股息。按照宁行优 02 票面股息率 4.50%计算，每股发放现金股
息人民币 4.5元（含税），合计人民币 45,000万元（含税）。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/616675c1-0229-46e6-a6fd-8e350afda2c9.PDF
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2024-10-29 00:00│宁波银行（002142）：2024年三季度报告
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宁波银行（002142）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3ed2f03f-f412-491f-bd12-0be9a9b31b4a.PDF
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2024-10-17 00:00│宁波银行（002142）：宁波银行关于独立董事减持股份的预披露公告
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董事李浩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示： 持有本公司股份165,000股（占本公司总股本比例
0.0025%）的独立董事李浩先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过41,
250股（占本公司总股本比例0.0006%）。
近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事李浩先生《关于宁波银行股份有限公司股份减持计划的告知函
》，具体情况如下：
一、 董事的基本情况
1、董事姓名：李浩。
2、
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