公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:56 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:55 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-07 19:31 │宁波银行（002142）：宁波银行关于独立董事减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-02-05 18:08 │宁波银行（002142）：宁波银行2024年度业绩快报 │
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│2025-01-14 18:43 │宁波银行（002142）：宁波银行关于修订公司章程的公告 │
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│2025-01-14 18:43 │宁波银行（002142）：宁波银行关于与子公司签订2025年统一交易协议的公告 │
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│2025-01-14 18:24 │宁波银行（002142）：宁波银行章程备案（2025年1月） │
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│2025-01-06 19:24 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-06 19:24 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:27 │宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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2025-02-21 18:56│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第九次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月10 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第九次会议的通知，会议于 2025年 2月 20日召开。公司应出席董事 14名，亲自出席董事 14名，全体董事以电话接入方式出席会
议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年普惠金融工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年消费者权益保护工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、 审议通过了《关于修订<宁波银行反洗钱和反恐怖融资管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/05064cb1-dd6c-4593-9932-a18d812f57a7.PDF
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2025-02-21 18:55│宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第八次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月11 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事
会第八次会议的通知，会议于 2025年 2月 21日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。会议
的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理评估报告》。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。周士捷监事回避表决。
二、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年普惠金融工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年消费者权益保护工作总结及 2025年工作计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/6016c580-953b-47bd-aa84-27bc2c9df0d3.PDF
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2025-02-07 19:31│宁波银行（002142）：宁波银行关于独立董事减持计划实施完毕的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于独立董事减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/b67e0eb6-9648-45b9-a7d2-dc95a308bde1.PDF
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2025-02-05 18:08│宁波银行（002142）：宁波银行2024年度业绩快报
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宁波银行（002142）：宁波银行2024年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/66ecddff-0709-4ae2-9b9d-e13749af69c1.PDF
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2025-01-14 18:43│宁波银行（002142）：宁波银行关于修订公司章程的公告
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近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《宁波金融监管局关于宁波银行修改公司章程的批复》（甬金复〔2025
〕2 号）。根据批复，公司完成了公司章程的工商备案手续。
修 订 后 的 公 司 章 程 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e7622e50-ff0b-4290-835a-77435da2bc2f.PDF
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2025-01-14 18:43│宁波银行（002142）：宁波银行关于与子公司签订2025年统一交易协议的公告
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根据《银行保险机构关联交易管理办法》（原中国银保监会令〔2022〕1 号）（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，宁波
银行股份有限公司（以下简称“公司”）与永赢基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司、宁银理财有限责任公司、浙江宁银消费
金融股份有限公司（以下简称“子公司”）签订《统一交易协议》（以下简称“协议”），现将相关情况公告如下：
一、概述
为实现资源共享和优势互补，规范公司与子公司之间长期持续的业务合作，根据《管理办法》等相关规定，公司分别与各子公司
签订 2025 年《统一交易协议》。各方将通过全方位、多领域、多层次的业务和资本合作，共同探索商业银行和基金公司、金融租赁
公司、理财公司、消费金融公司合作发展的新模式，以增强共同服务实体经济、重点项目、重点产业的水平和能力。协议所涉及到的
交易包括：为对方提供资产托管、代理销售产品等服务；委托对方开展资产管理业务等。
二、关联关系和关联方基本情况
永赢基金管理有限公司于 2013 年 11 月 7 日成立，注册资本 9亿元人民币，公司持有其 71.49%股份。永赢基金管理有限公司
主要从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
永赢金融租赁有限公司于 2015 年 5 月 26 日成立，注册资本 70亿元人民币，公司持有其 100%股份。永赢金融租赁有限公司
主要从事融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人和租赁保证金；同业拆借；向金融机构借
款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
宁银理财有限责任公司于 2019 年 12 月 24 日成立，注册资本15 亿元人民币，公司持有其 100%股份。宁银理财有限责任公司
主要从事面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受
托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
浙江宁银消费金融股份有限公司成立于 2016 年 1 月 19 日，注册资本 29.11 亿元，公司持有其 92.79%股份。浙江宁银消费
金融股份有限公司主要从事发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券
；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务等。
三、定价原则
公司与各子公司业务合作的定价遵循市场价格，坚持商业原则，未优于其他客户，符合公司关联交易的控制要求。
四、协议的相关情况
根据 2025 年统一交易协议，公司与永赢基金管理有限公司之间的非授信类交易限额为 197.6 亿元；公司与永赢金融租赁有限
公司之间的非授信类交易限额为 82 亿元；公司与宁银理财有限责任公司之间的非授信类交易限额为 1379.05 亿元；公司与浙江宁
银消费金融股份有限公司之间的非授信类交易限额为 40 亿元。
公司与各子公司确认并同意，协议项下具体交易的时间、方式、支付、结算等事项，将由双方或其附属公司按照一般商业惯例及
协议的规定，另行具体约定，并须符合协议的规定以及有关法律法规的有关要求。协议由各方加盖公章成立且生效，履行期限为 202
5年全年。
五、决策及审议情况
协议经公司第八届董事会关联交易控制委员会第九次会议、第八届董事会独立董事第四次专门会议、第八届董事会第八次会议审
议通过。
六、签订协议对公司本期和未来财务状况的影响
公司与子公司之间的业务合作遵循相关法律法规和监管规定，充分发挥了各方优势，优化了资源配置，对公司本期和未来财务状
况不存在不利影响。
七、其他需要披露的信息
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/cfa77325-7ded-46c6-886e-f876970b2e78.PDF
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2025-01-14 18:24│宁波银行（002142）：宁波银行章程备案（2025年1月）
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宁波银行（002142）：宁波银行章程备案（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/b7f13e52-286b-4cee-8395-f25caf3d4886.PDF
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2025-01-06 19:24│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会法律意见书
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/47255dcd-50c1-4f19-a12f-11d69e66ea80.PDF
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2025-01-06 19:24│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会决议公告
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/50dff640-9690-4a7f-95f6-e10e176d6381.PDF
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2024-12-20 18:27│宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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宁波银行（002142）：宁波银行未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/0ccc0b1f-e564-4917-a06a-6ca62ebfa2ad.PDF
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2024-12-20 18:26│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第八次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第八次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 19 日在宁波紫璋台酒店召开。公司应出席董事 14名，亲自出席董事 13名，其中陈德
隆董事和邱清和董事以电话接入方式出席会议，罗维开董事因工作原因委托庄灵君董事表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程
》等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、
刘新宇回避表决。
本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于制定<宁波银行选聘外部审计机构管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于制定<宁波银行集团内部审计管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
第二至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团操作风险管理办法>等制度的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了《关于制定<宁波银行市值管理办法>的议案》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025年 1月 6日在宁波朗豪酒店召开 2025年第一次临时股东大会。
本议案同意票 14票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/42b5ebc9-b275-4fd3-87db-a88c595c1e45.PDF
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2024-12-20 18:25│宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第七次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月10 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监
事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在宁波紫璋台酒店召开。会议应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会、监事会和高级管理层 2024年度履职评价方案的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会和董事履职评价细则>的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价细则>的议案》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司并表管理评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司压力测试管理评估报告》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027年）》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。
本议案提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年前三季度内部审计情况及四季度内部审计计划》。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f2090e5e-5d01-4ae1-b5c8-82fc2755a51f.PDF
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2024-12-20 18:25│宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年日常关联交易预计额度的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于2025年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c1a8c6ec-74fd-46f1-82c6-87f2aa940648.PDF
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2024-12-20 18:24│宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 1 月 6 日 15:30 召开，会议有关事项
如下：
一、 召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6日（星期一）下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 6日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表
决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 12 月 31日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：
宁波朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109号）。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案 √
2.00 宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2025-2027 年） √
3.00 宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √
以上议案均为普通决议案。其中，第一项、第三项议案对中小投资者单独计票。
第一项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、
新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司、宁波海曙产业投资有限公司。上述
回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。
上述议案不涉及优先股股东参与表决。
三、 会议登记等事项
1.登记手续：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的
，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2.登记时间：2025 年 1 月 2 日和 1 月 3 日（上午 9:00-11：00，下午 13:30-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室
4.联系办法：
地址：宁波市鄞州区宁东路 345号(邮编：315042)
联系人：童卓超
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程
如下
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