公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 18:19 │宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-21 18:17 │宁波银行（002142）：宁波银行关于监事长辞任的公告 │
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│2025-11-21 18:16 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-21 18:15 │宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-21 18:15 │宁波银行（002142）：宁波银行关于2026年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-21 18:14 │宁波银行（002142）：宁波银行2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-11-17 19:52 │宁波银行（002142）：宁波银行关于调整优先股（宁行优01）股息率的公告 │
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│2025-11-12 19:22 │宁波银行（002142）：宁波银行第一期优先股股息发放实施公告 │
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│2025-11-07 18:17 │宁波银行（002142）：宁波银行关于优先股赎回结果暨摘牌的公告 │
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│2025-11-06 18:52 │宁波银行（002142）：宁波银行关于优先股停止交易的公告 │
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2025-11-21 18:19│宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/970120dc-a7ef-4239-b012-fc08b79aa693.PDF
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2025-11-21 18:17│宁波银行（002142）：宁波银行关于监事长辞任的公告
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近日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到罗孟波先生提交的辞呈。因工作原因，罗孟波先生辞去公司监事
长、职工监事职务，自 2025 年 11 月 21 日起生效。罗孟波先生辞任后，继续担任公司党委委员，履行相关工作职责。罗孟波先生
确认与公司监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东。截至本公告日，罗孟波先生持有公司1,300,000 股
股份。罗孟波先生将严格按照相关法律法规对其持有的公司股票进行管理。
罗孟波先生在担任公司监事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，带领公司监事会积极完善监督机制，创新监督方式，持续提升战略、
履职、财务、风险、内控等重点领域的监督工作质效，有效发挥监督制衡作用，切实维护公司、股东、职工、债权人和其他利益相关
者的合法权益，为推动公司持续稳健经营、实现高质量发展作出了重要贡献。公司监事会对罗孟波先生给予高度评价并对其任职期间
作出的突出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a7b9ccc4-b2aa-47ff-80c1-86b5e27b37a8.PDF
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2025-11-21 18:16│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第十二次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第
十二次会议的通知，会议于2025年11月20日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中魏雪梅董事、
陈德隆董事、邱清和董事、刘新宇董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事、李仁杰董事和罗维开董事以电话接入方
式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法>的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于第一至第二项议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及上述议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德
隆、邱清和、刘新宇回避表决。
三、审议通过了《关于董事、高级管理人员及其关联方日常金融服务统一授权的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第一至第三项议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第四至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团风险偏好管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任付文生先生为公司副行长，任职资格自监管机构核
准之日起生效。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
付文生先生简历：
付文生，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司党委副书记。付文生先生历任上海银行办公室秘书、
福民支行行长助理、副行长（主持工作）、静安支行行长，公司上海分行副行长、北京分行行长；2011 年 11 月至 2012 年 9 月任
公司行长助理；2012 年 9 月至 2024 年 2 月任公司副行长；2024 年 1月至今任公司党委副书记。
付文生先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
八、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官的议案》，同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官，任职资格自监
管机构核准之日起生效。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
王勇杰先生简历：
王勇杰，男，1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司副行长、风险总监。王勇杰先生历任农业银行宁波
分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理（主持工作）、个人银行部总经理
，期间兼任信用卡中心总经理；2011 年 11 月至 2012 年 9 月任公司行长助理；2012 年 9 月至今任公司副行长；2024 年 9 月至
今任公司副行长、风险总监。
第七至第八项议案已经董事会提名委员会审议通过。
九、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 12 月 8 日在宁波朗豪酒店召开 2025 年第二次临时股东大会。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/12e77989-aaf9-4e15-8937-886dd1b0dc27.PDF
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2025-11-21 18:15│宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第十一次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月11 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监
事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 21 日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事
7 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。
本议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度财务报告审计和内控审计计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c2647c64-36a7-4eb5-96ba-42d13436f33e.PDF
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2025-11-21 18:15│宁波银行（002142）：宁波银行关于2026年日常关联交易预计额度的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于2026年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/33cac65b-c7cd-4fb9-baaa-8828f65ace36.PDF
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2025-11-21 18:14│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第二次临时股东大会会议材料
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/679bd0a0-81c2-4adf-b25a-22459a5737cc.PDF
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2025-11-17 19:52│宁波银行（002142）：宁波银行关于调整优先股（宁行优01）股息率的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于调整优先股（宁行优01）股息率的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/26d7b3e9-448c-42c9-a268-5614e0e6cc44.PDF
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2025-11-12 19:22│宁波银行（002142）：宁波银行第一期优先股股息发放实施公告
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宁波银行（002142）：宁波银行第一期优先股股息发放实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2b1e0126-c4bd-4278-9669-905e00fcc7e7.PDF
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2025-11-07 18:17│宁波银行（002142）：宁波银行关于优先股赎回结果暨摘牌的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于优先股赎回结果暨摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0ca82e35-5293-4576-9442-78115b8cd602.PDF
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2025-11-06 18:52│宁波银行（002142）：宁波银行关于优先股停止交易的公告
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重要内容提示：
1、优先股最后交易日：2025年11月6日（星期四）
2、优先股赎回登记日：2025年11月6日（星期四）
3、优先股停止交易日：2025年11月7日（星期五）
4、优先股赎回款到账日：2025 年 11 月 7 日（星期五）
5、优先股赎回价格：104.5 元/股（含税）
一、优先股赎回基本情况
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日非公开发行优先股1亿股（以下简称“宁行优02”），优先股代码
：140007。根据“宁行优02”募集说明书约定，经相关监管部门批准，公司有权自发行结束日期满5年之日起，于每年的优先股股息
支付日全部或部分赎回本次发行的优先股。
2025年8月27日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于行使第二期优先股赎回权的议案》，同意公司于2025年11月7
日全部赎回“宁行优02”，赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议且尚未发放的优先股股息（4.5元/股），即赎回价
格本息合计为人民币104.5元/股（含税）。
二、优先股停止交易情况说明
1、为保障“宁行优02”赎回工作顺利推进，维护投资者利益，根据赎回工作安排，“宁行优02”将于2025年11月7日起停止交易
，并于五个交易日内在深圳证券交易所摘牌。
2、2025年11月7日为“宁行优02”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日2025年11月6日收市后登记在册的“宁行优02”。
3、本次优先股赎回款不通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派，由公司自行派发。赎回款104.5亿元将于2025年11
月7日发放至2025年11月6日登记在册的“宁行优02”股东的资金账户。
三、咨询方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0574-87050028
咨询传真：0574-87050027
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/615b0ca7-f82e-4f25-bfec-061520ea2d3b.PDF
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2025-11-05 20:05│宁波银行（002142）：赎回第二期优先股的法律意见书
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宁波银行（002142）：赎回第二期优先股的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/ce902a1e-f92a-4576-8fc9-41541dcdfa94.PDF
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2025-11-05 20:02│宁波银行（002142）：宁波银行关于赎回优先股的公告
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重要内容提示：
优先股最后交易日：2025年11月6日（星期四）
优先股赎回登记日：2025年11月6日（星期四）
优先股停止交易日：2025年11月7日（星期五）
优先股赎回款到账日：2025年11月7日（星期五）
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日非公开发行优先股1亿股（以下简称“宁行优02”），优先股代码
：140007。根据“宁行优02”募集说明书约定，经相关监管部门批准，公司有权自发行结束日期满5年之日起，于每年的优先股股息
支付日全部或部分赎回本次发行的优先股。为进一步优化公司财务结构，降低财务成本，公司拟全部赎回“宁行优02”。有关“宁行
优02”赎回事项如下：
一、本次优先股赎回履行的程序
公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于宁波银行股份有限公司调整非公开发行优先股方案的议案》，授权公司董事会
在股东大会审议通过的框架和原则下，在本次发行的优先股的赎回期内，根据相关法律法规要求、原中国银监会的批准以及市场情况
，全权办理与赎回相关的所有事宜。公司董事会于2025年8月27日审议通过了《关于行使第二期优先股赎回权的议案》。公司已收到
宁波金融监管局的复函，对公司赎回本次优先股无异议。
二、本次优先股赎回方案
（一）有关日期
优先股最后交易日：2025年11月6日（星期四）
优先股赎回登记日：2025年11月6日（星期四）
优先股停止交易日：2025年11月7日（星期五）
优先股赎回款到账日：2025年11月7日（星期五）
（二）赎回规模
“宁行优02”共计1亿股，每股面值100元人民币，总规模100亿元人民币。公司本次拟全额赎回“宁行优02”。
（三）赎回价格
“宁行优02”赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议且尚未发放的优先股股息（4.5元/股），合计104.5元/股。
（四）赎回时间
“宁行优02”固定股息发放日，即2025年11月7日。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师名称：黄超、胡艳晖
3、结论性意见：公司本次赎回符合《商业银行资本管理办法》的相关规定及《募集说明书》约定的赎回条件，可以根据《深圳
证券交易所优先股试点业务实施细则》的规定行使赎回权；截至本法律意见书出具日，公司已就本次赎回获得宁波金融监管局的批准
，并已取得必要的内部批准和授权，符合《深圳证券交易所优先股试点业务实施细则》《募集说明书》的相关规定。
四、其他说明
（一）本次优先股赎回款不通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）代派，由公司
自行派发。
（二）本次赎回资金派发完成后，公司向中国结算深圳分公司申请办理退出登记；退出登记业务办理完成后，优先股在优先股股
东证券账户中直接记减为0。
（三）根据优先股赎回计划安排，“宁行优02”将于赎回日后五个交易日内摘牌。
五、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-87050028
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/ebac52be-d27c-4f8d-b575-2d7aab777be0.PDF
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2025-10-27 19:39│宁波银行（002142）：2025年三季度报告
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宁波银行（002142）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/42fd0763-b8b8-4427-8ad8-30c9163ce164.PDF
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2025-10-27 19:37│宁波银行（002142）：宁波银行2025年第三季度第三支柱报告
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宁波银行（002142）：宁波银行2025年第三季度第三支柱报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/52467b53-60c2-4d0f-9c8a-33cecc929d69.PDF
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2025-10-27 19:36│宁波银行（002142）：宁波银行第八届董事会第七次临时会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董
事会第七次临时会议的通知，并于 2025 年 10 月 27 日进行了表决。公司应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 名。会议
召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于发放优先股股息的议案》。
同意公司于 2025 年 11 月 17 日向截至 2025 年 11 月 14 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体宁行优 01（优先股代码：140001）股东派发现金股息。按照宁行优 01 票面股息率 4.68%计算，每股发放现金
股息人民币 4.68 元（含税），合计人民币 22,698 万元（含税）。
同意公司于 2025 年 11 月 7 日向截至 2025 年 11 月 6 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体宁行优 02（优先股代码：140007）股东派发现金股息。按照宁行优 02 票面股息率 4.50%计算，每股发放现金股
息人民币 4.5 元（含税），合计人民币 45,000 万元（含税）。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/36ef6e95-9197-4711-ac7c-f2029cfcddbd.PDF
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2025-10-27 19:35│宁波银行（002142）：宁波银行第八届监事会第八次临时会议决议公告
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