公司公告☆ ◇002142 宁波银行 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 19:22 │宁波银行（002142）：宁波银行关于估值提升计划的公告 │
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│2026-02-26 19:22 │宁波银行（002142）：宁波银行关于选举职工董事的公告 │
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│2026-02-26 19:21 │宁波银行（002142）：宁波银行第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-26 19:19 │宁波银行（002142）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-26 19:19 │宁波银行（002142）：宁波银行2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:29 │宁波银行（002142）：宁波银行2026年第一次临时股东会会议材料 │
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│2026-02-06 18:29 │宁波银行（002142）：宁波银行关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:27 │宁波银行（002142）：独立董事提名人声明与承诺（李浩） │
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│2026-02-06 18:27 │宁波银行（002142）：独立董事提名人声明与承诺（李仁杰） │
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│2026-02-06 18:27 │宁波银行（002142）：独立董事候选人声明与承诺（贝多广） │
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2026-02-26 19:22│宁波银行（002142）：宁波银行关于估值提升计划的公告
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一、触及情形及审议程序
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日的收
盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 9 日每个交易日股
票收盘价均低于 2023 年年度经审计每股净资产 26.71 元；2025 年 4 月 10日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日股票收盘价均低
于 2024 年年度经审计每股净资产 31.55 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，公司应当制定
估值提升计划。
2026 年 2 月 26 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《宁波银行股份有限公司估值提升计划》，全体董事一致同意此
议案。
二、估值提升计划具体方案
（一）坚守初心使命，筑牢高质量发展护城河
公司将始终坚守金融为民、服务实体的初心使命，深刻把握金融工作的政治性、人民性，认真贯彻落实各级政府和金融监管部门
的决策部署，以客户为中心，用专业为客户创造价值，实现稳健可持续发展。
一是扎实做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济质效。紧跟国家战略部署，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金
融、数字金融“五篇大文章”，完善支持体系，丰富产品供给，加大资源倾斜，深化探索实践，提升服务水准，以金融活水赋能实体
经济发展。
二是紧密围绕客户需求，迭代升级商业模式。坚持专业化经营，聚焦汇率管理、利率管理和资产配置等领域，用专业把握市场机
遇，持续积累细分市场的比较优势；推进数字化赋能，全面升级数字化系统解决方案，赋能客户经营和降本增效，打通金融服务的最
后一公里；发挥平台化价值，整合多方资源，匹配客户需求，提供全流程的综合化服务；搭建国际化链接，提供全方位、多层次的跨
境金融服务，赋能企业走出去。
三是强化全面风险管理，守牢高质量发展安全底线。坚持“经营银行就是经营风险”的风控理念，不断完善“全流程、全链条、
全周期、全方位”的风险管理体系。深入开展产业链研究，加强授信政策专业化引领，实施审慎稳健、务实高效的授信政策。升级回
访、预警、清收、处置联动机制，切实提高潜在风险识别、预警和处置的有效性。聚焦重点防控领域，依托数据驱动和模型策略，加
强风险管理的前瞻性和准确性。
（二）夯实公司治理基石，提升规范化运作水平
公司将持续完善公司治理架构，确保治理机制高效规范运转。上市以来，公司股东会、董事会、高级管理层职责边界清晰，各治
理主体在职责范围内分工协作，形成了科学高效的决策、执行和监督机制。独立董事积极、科学履职，聚焦公司战略发展、风险管理
、内部控制、关联交易管理等重大事项发表专业的意见建议，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，公司股权结构合理，主
要股东资质优秀，股权管理的合规性和有效性稳步提升，进一步夯实了公司规范化运作的基础。
（三）聚焦价值创造，增强投资者回报
上市以来，公司保持了良好的业绩增长，经营品质稳步提升，持续为股东创造价值。2007 年至 2024 年，公司累计实现归属于
上市公司股东的净利润 1827.81 亿元，年均增长率 21.79%，不良率连续多年低于 1%；连续多年被评定为全国系统重要性银行，在
英国《银行家》杂志发布的“2025 全球银行 1000 强”榜单中，按一级资本排名，公司位列第 72 位。
在持续提升经营质效的同时，公司高度重视股东回报，上市以来累计分红 377.85 亿元。2025 年，为进一步增强投资者获得感
，公司积极响应监管导向，首次实施中期分红。未来，公司将统筹好业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，
保持分红政策连续性和稳定性，提高分红的及时性、可预期性。在有可供分配利润的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式，切
实让投资者分享公司的发展成果。
（四）扎实开展信息披露工作，积极传递公司投资价值
公司将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和监管要求，积极履行信息披露义务，确保各项披露文件内容真实、准确
、完整，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益，以良好的透明度增强投资者信心。上市以来，公司信息披
露工作已连续17年在深圳证券交易所信息披露考核中被评为最高等级 A，披露质量稳居上市公司前列。同时，公司将以投资者关切为
导向，持续加强自愿性信息披露，展现高质量发展成效和差异化发展特色，助力投资者作出投资决策。
（五）强化投资者关系管理，巩固资本市场良好形象
公司将积极开展多层次、多渠道、多平台的投资者交流，通过业绩说明会、投资者和分析师调研、券商策略会、互动易、投资者
热线、投关邮箱等渠道，保持与投资者的良好互动，同时持续增加交流频率，提升交流广度和深度，积极回应市场关切，保持资本市
场良好形象，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司投资价值的认同。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。
若触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于行业平均值，公司将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行
专项说明。
四、董事会意见
公司董事会对估值提升计划的具体内容进行了审议，认为相关举措具备合理性和可行性，不存在损害公司及股东利益的情形，有
助于提升公司的经营质量和投资价值、增强投资者回报。
五、风险提示
本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺，计划实施效果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
宁波银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1fbb6311-136a-49c7-95f6-db2dcf4efa92.PDF
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2026-02-26 19:22│宁波银行（002142）：宁波银行关于选举职工董事的公告
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宁波银行（002142）：宁波银行关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/87330d85-6100-4567-8e79-6db164c57761.PDF
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2026-02-26 19:21│宁波银行（002142）：宁波银行第九届董事会第一次会议决议公告
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宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第
一次会议的通知，会议于2026年2月26日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中贝多广董事、李浩
董事、洪佩丽董事、王维安董事和李仁杰董事以电话接入方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。经全体与
会董事推举，本次会议由庄灵君董事主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案》，选举庄灵君先生为公司第九届董事会董事长。
庄灵君先生的董事长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。在其任职资格获核准前，董事会指定庄灵君先生代为履行董事长职责。庄
灵君先生的简历请见附件。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》，选举冯培炯先生为公司第九届董事会副董事
长。冯培炯先生的副董事长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。冯培炯先生的简历请见附件。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司第九届董事会各专门委员会组成的议案》，同意公司第九届董事会各专门委员会组
成如下：
（一）战略与可持续发展委员会
主任委员：庄灵君
委员：谢功益、陈永明、刘新宇、李仁杰
（二）关联交易控制委员会
主任委员：洪佩丽
委员：李浩、李仁杰
（三）风险管理委员会
主任委员：李仁杰
委员：洪佩丽、陈永明
（四）审计委员会
主任委员：李浩
委员：王维安、洪佩丽
（五）薪酬委员会
主任委员：贝多广
委员：洪佩丽、王维安
（六）提名委员会
主任委员：王维安
委员：周建华、贝多广
（七）消费者权益保护委员会
主任委员：楼松松
委员：陈初生、贝多广、朱芳华
新任董事将在其董事任职资格获核准后履行委员会相关职责。本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司行长的议案》，同意聘任冯培炯先生为公司行长。冯培炯先生的行长任职资格
尚需报宁波金融监管局核准。在其任职资格获核准前，董事会指定冯培炯先生代为履行行长职责。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任付文生、王勇杰、徐雪松、王丹丹、俞罡、陆海英
、胡海东为公司副行长。俞罡先生、陆海英女士、胡海东先生的副行长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。上述人员的简历请见附
件。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
六、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞罡先生为公司董事会秘书。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案》，同意聘任胡海东先生为公司财务负责人。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
八、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官、风险总监的议案》，同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官、风
险总监。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
九、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司审计部总经理的议案》，同意聘任郁清女士为公司审计部总经理。郁清女士的
简历请见附件。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
十、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任童卓超先生为公司证券事务代表。童卓超先
生的简历请见附件。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.cn
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司估值提升计划》。本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于制定<宁波银行合规管理办法>等制度的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
原第八届董事会董事长陆华裕先生，执行董事、副行长罗维开先生因到龄离任，股东董事陈德隆先生、邱清和先生、魏雪梅女士
因工作安排原因，不再担任公司董事、专门委员会委员以及高级管理人员职务。上述董事已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何
与其离任有关的事项需要通知公司股东。
在陆华裕董事长的带领下，历届董事会秉持卓越的战略眼光和务实的经营理念，深耕实体经济，深化金融改革，坚持差异化经营
，推动公司从区域性城商行成长为经营稳健、特色鲜明的系统重要性银行，实现跨越式发展。同时，公司在资产规模总量、综合经营
能力、风险管控水平、科技赋能质效、品牌价值影响等领域实现全方位提升，在助力经济社会高质量发展、服务大众美好生活的同时
，经营业绩保持稳步增长，为股东创造了可观的投资回报。
陆华裕董事长以及上述董事恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任感和使命感引领公司行稳致远，为公司的长远发展奠定了坚实基
础。公司董事会对陆华裕董事长以及上述董事在任职期间为公司发展作出的卓越贡献给予高度评价并致以衷心的感谢和崇高的敬意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/6ddc61c7-b226-43e5-a914-b4d5d68c215d.PDF
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2026-02-26 19:19│宁波银行（002142）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：宁波银行股份有限公司
浙江波宁律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》《上市公司股东会规则》《银行保险机构公司治理准则》等现行有
效的法律、行政法规、规范性文件和《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所执业律师朱和
鸽、刘昕怡（以下简称“本所律师”）出席公司 2026 年第一次临时股东会，对本次临时股东会召开的合法性进行见证，并依法出具
本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师对本次临时股东会召集和召开程序、出席本次临时股东会会议人员的资格、本次临时股东会审议议
案的表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次临时股东会所审议议案的内容以及该等议案所表
述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次临时股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法
律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具
法律意见书如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
（一）本次临时股东会的召集人为公司董事会
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会于
2026年 2月 7日在指定媒体发出了《宁波银行股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。该公告载明公司拟于 2026
年 2月 26日下午15时30分在宁波银行总行大厦（宁波市鄞州区宁东路345号）召开 2026 年第一次临时股东会。
公司发布的公告载明了本次临时股东会的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席以及出席
会议股东的登记办法、联系电话和通讯地址。
公司董事会已于本次临时股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
（二）公司本次临时股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
本次临时股东会的现场会议于 2026 年 2月 26日下午 15时 30分在宁波银行总行大厦召开，会议召开的时间、地点符合通知内
容。本次临时股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2月 26 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-15:00。
经核查，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东会人员的资格
（一）出席本次临时股东会的股东及股东代理人
通过现场和网络投票的股东846人，代表股份4,786,342,106股，占上市公司总股份的 72.4809%。其中：通过现场投票的股东 20
人，代表股份 3,325,695,814 股，占上市公司总股份的 50.3619%。通过网络投票的股东 826 人，代表股份 1,460,646,292 股，占
上市公司总股份的 22.1190%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 841 人，代表股份 1,481,380,418 股，占上市公司总股份的 22.4330%。
其中：通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 20,734,126 股，占上市公司总股份的 0.3140%。通过网络投票的中小股东 826
人，代表股份1,460,646,292 股，占上市公司总股份的 22.1190%。
（二）出席本次临时股东会的其他人员
公司部分董事及董事会秘书出席了本次临时股东会，公司高级管理人员、本所见证律师列席了本次临时股东会。
经本所律师核查，本次临时股东会的召集人为公司董事会，本次临时股东会出席人员、列席人员、召集人员的资格符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东会审议的议案
根据本次临时股东会的通知，本次临时股东会审议的议案如下：
提案编码 提案名称
1.00 关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会
股东董事和执行董事的议案
1.01 谢功益
1.02 周建华
1.03 陈永明
1.04 陈初生
1.05 刘新宇
1.06 庄灵君
1.07 冯培炯
1.08 楼松松
2.00 关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会
独立董事的议案
2.01 贝多广
2.02 李浩
2.03 洪佩丽
2.04 王维安
2.05 李仁杰
经本所律师核查，本次临时股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次临时股东会的表决程序和表决结果
本次临时股东会的表决程序及表决结果采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。根据统计表决情况，本
次临时股东会审议议案表决情况如下：
1.关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会股东董事和执行董事的议案
总表决情况：
1.01.谢功益 同意股份数:4,312,236,967
1.02.周建华 同意股份数:4,313,670,437
1.03.陈永明 同意股份数:4,312,059,348
1.04.陈初生 同意股份数:4,312,069,157
1.05.刘新宇 同意股份数:4,311,631,969
1.06.庄灵君 同意股份数:4,871,477,997
1.07.冯培炯 同意股份数:4,868,376,633
1.08.楼松松 同意股份数:4,312,114,425
中小股东总表决情况：
1.01.谢功益 同意股份数:1,007,275,279
1.02.周建华 同意股份数:1,008,708,749
1.03.陈永明 同意股份数:1,007,097,660
1.04.陈初生 同意股份数:1,007,107,469
1.05.刘新宇 同意股份数:1,006,670,281
1.06.庄灵君 同意股份数:1,566,516,309
1.07.冯培炯 同意股份数:1,563,414,945
1.08.楼松松 同意股份数:1,007,152,737
2.关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.贝多广 同意股份数:4,128,154,475
2.02.李浩 同意股份数:4,322,965,897
2.03.洪佩丽 同意股份
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