公司公告☆ ◇002144 宏达高科 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:33 │宏达高科（002144）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:32 │宏达高科（002144）：关于2024年度拟计提减值准备的公告 │
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│2025-01-10 16:27 │宏达高科（002144）：关于公司获得产品碳足迹核查声明书的公告 │
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│2024-12-25 17:35 │宏达高科（002144）：关于公司签订投资协议暨对外投资的进展公告 │
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│2024-12-23 17:59 │宏达高科（002144）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-23 17:59 │宏达高科（002144）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 17:54 │宏达高科（002144）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 17:51 │宏达高科（002144）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:50 │宏达高科（002144）：关于拟签订投资协议暨对外投资的公告 │
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│2024-12-06 17:50 │宏达高科（002144）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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2025-01-23 18:33│宏达高科（002144）：2024年度业绩预告
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宏达高科（002144）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5249b2f8-20da-457a-baa3-5c78328caf81.PDF
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2025-01-23 18:32│宏达高科（002144）：关于2024年度拟计提减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，将公司本次拟计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次拟计提减值准备的情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对合并报表范围内截至2024年12月31日的所属资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
公司预计2024年全年计提资产和信用减值准备金额合计约为9,582.49万元，本次计提减值准备情况未经会计师事务所审计。具体
明细如下：
单位：万元
项目 本期拟计 情况说明
提金额
信用减值损失 142.46 对应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备
存货减值损失 1,560.03 根据在资产负债表日存货成本高于预计可变净现
值，计提存货跌价准备
长投股权投资 7,330.00 公司持有的对海宁宏达小额贷款股份有限公司的
减值损失 长期股权投资存在减值迹象，拟对其计提长期股
权投资减值准备
商誉减值损失 550.00 因公司发行股份并购深圳市威尔德电子有限公司
产生的商誉存在减值迹象，拟对其计提商誉减值
准备
合计 9,582.49
二、计提减值损失的确定方法及会计处理方法
1、金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用
风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在
资产负债表中列示的账面价值。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2、资产减值损失
（1）合同资产预期信用损失
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见上述“1、金融工具减值”。
（2）存货跌价准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（3）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等
长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提
减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可
收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每
年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
三、本次拟计提减值准备对公司的影响
公司2024年拟计提各项减值准备金额合计9,582.49万元，预计将减少2024年度归属于母公司所有者的净利润约8,200万元，减少2
024年12月31日归属于母公司的所有者权益约8,200万元。最终计提的2024年度减值准备金额以会计师事务所审计结果为准。
四、风险提示
本次拟计提减值准备金额为公司初步测算结果，公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，但数据未经会计师事
务所审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d789c9b1-87fd-48f8-b462-cfe14093ea4c.PDF
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2025-01-10 16:27│宏达高科（002144）：关于公司获得产品碳足迹核查声明书的公告
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近日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）获得了通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）颁发两份产品
碳足迹核查声明书。
公司获得碳足迹核查认证的产品为针织服装面料（黑色）和针织服装面料（中浅色）产品，取得的声明书编号分别为 CN24/0000
8253 和 CN24/00008254。以上两项产品的碳足迹认证经 SGS 核查计算，在执行产品生命周期温室气体排放量的核查中，符合 ISO 1
4067:2018《温室气体产品碳足迹量化的要求和指南》的要求，与商定的核查范围、目标和准则一致。
公司积极响应、全面落实国家绿色低碳发展战略，勇于担当社会责任，积极探索在纺织面料领域中节能降碳的科学技术及生产工
艺，从而降低产业能耗，提高企业经济效益。以上证书的取得有利于提升公司形象及增强产品综合竞争力，但不会对公司业绩产生重
大影响，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/f9a69e9f-6393-45f0-a8a8-6f74cf0f04d8.PDF
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2024-12-25 17:35│宏达高科（002144）：关于公司签订投资协议暨对外投资的进展公告
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一、本次投资协议暨对外投资概述
为进一步适应公司业务发展需要，并提升核心竞争力，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会四次会
议及第八届监事会第四次会议审议通过，提请 2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签
订投资协议暨对外投资的议案》。本次对外投资及协议具体情况详见公司公告（2024-032）。
二、本次投资协议暨对外投资的进展
近日，公司与海宁市许村镇人民政府举行签约仪式，共同签署了《宏达高科产业化升级项目投资协议书》（以下简称“《协议书
》”）。公司已收到由协议各方签字盖章的《协议书》正本原件。《协议书》已由各方当事人签署完成。
三、后续事项及风险提示
公司将按照法律法规、《公司章程》的相关规定及《协议书》的约定推进项目建设，项目建设过程中可能受国家或地方有关政策
调整、有关部门审批手续等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取
适当的策略、管理措施加强风险管控。公司将对本次对外投资的后续事项及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、协议各方签字盖章的《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e31af2e3-d039-4e05-bc93-218abfb72bd4.PDF
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2024-12-23 17:59│宏达高科（002144）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达高科”）委托，指派马恺律师、张钦律师（以下
简称“本所律师”）列席公司于 2024 年 12 月 23 日 14:00 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《宏达高科控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为
出具本法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、
复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
1. 公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》《
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并同意将《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
2. 2024 年 12 月 7 日，公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宏达高科控股股
份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》
载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以
及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 23 日 14:00 在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。会议的时间
、地点和召开方式等事项与《会议通知》披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人共 190 人，代表股份数 69,577,661股，占公司有表决权股份总数的 39.36%。其中，
参加现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 62,217,750 股；参加网络投票的股东人数为 180 人，代表股份数 7,359,
911 股。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均于股权登记日持有公司股票，且均持有出席会议的合法证明，其资格真实、合
法、有效。
2. 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
3. 本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人的资格均符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定
。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
2. 本次股东大会表决方式和表决程序
出席本次股东大会的股东和股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《股东大会规则》和《公司章程
》的规定分别进行了监票、点票和计票。
公司将投票结果当场予以公布。
股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
3. 本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》，其中同意 65,152,250股，占出席会议有表决权股份总数
的 93.64%；反对 4,414,711股，占出席会议有表决权股份总数的 6.35%；弃权 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%
。
本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。中小投资者对本议案的表决情况为：出席会议有表决权的中小股东所持表
决权股份总数是 17,455,184股，同意 13,029,773 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.65%；反对 4,414,711 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 25.29%；弃权10,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.06%。
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通
过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
本法律意见一式四份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/140ef7d5-1735-4ca7-87e9-4c89b6f365ca.PDF
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2024-12-23 17:59│宏达高科（002144）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于2024年12月23日在浙江省海宁市许村镇大桥
路275号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 190 人，代表的股份总数为 69,577,661 股，占公司有表决权股
份总数的 39.36%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 186 人，代表的股份总数为 17,455,184 股，占公司有表决权股份总数
的 9.87%。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对进行审议的议案采用中
小投资者单独计票，并将结果单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 14:00；通过深圳证券交易
所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
1、审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》
经本次股东大会审议通过，同意公司与浙江省海宁市许村镇人民政府签署《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。同时授权公
司董事长及其指定的相关人员全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署和办理投资建设相关的合同
等事项，办理本次投资建设所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。
表决结果：同意 65,152,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.64%；反对 4,414,711 股，占出席本次股东大
会表决股份总数的 6.35%；弃权10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.02%。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,029,773 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 74.65%；反对 4,414,711 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 25.29%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 0.06%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派马恺律师和张钦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法
》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/adfd7c20-3fd2-4d5f-98d0-7f8976625028.PDF
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2024-12-06 17:54│宏达高科（002144）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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宏达高科（002144）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ac070aef-bbc5-49d9-b218-20d05163fd2c.PDF
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2024-12-06 17:51│宏达高科（002144）：第八届董事会第四次会议决议公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开
第八届董事会第四次会议的通知》。2024年 12 月 6 日上午十点，本次会议在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室以通讯
方式召开。本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事9 位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
与会董事认真审议，以通讯表决的方式，作出了如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》，并同意提交公司 202
4 年第一次临时股东大会审议。
为进一步适应
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