公司公告☆ ◇002144 宏达高科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │宏达高科（002144）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 18:29 │宏达高科（002144）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-10 16:17 │宏达高科（002144）：关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2026-04-26 16:01 │宏达高科（002144）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:33 │宏达高科（002144）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：独立董事自查报告-于斌 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：独立董事自查报告-陈相瑜 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（签字版） │
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2026-05-15 18:29│宏达高科（002144）：2025年年度股东会的法律意见
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宏达高科（002144）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3f949d99-20c1-42f7-9cb2-fd2ffbc9e754.PDF
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2026-05-15 18:29│宏达高科（002144）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于2026年 5月 15日在浙江省海宁市许村镇大桥路 275
号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 59人，代表的股份总数为 61,849,750 股，占公司有表决权股份总
数的 34.99%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计 54人，代表的股份总数为 9,817,273股，占公司有表决权股份总数的 5.55%
。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会对第 3-8项非累计投票议案采
用中小投资者单独计票，并将结果单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
4、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
5、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。公司独立董事在本次年度股东会上进行述职，述职报告具
体内容详见 2026 年 4月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间为：2026 年 5 月 15 日 14:30；通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 60,514,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.84%；反对 1,324,500股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.14%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 60,514,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.84%；反对 1,324,500股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.14%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 60,409,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.67%；反对 1,429,500股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.31%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,376,773股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 85.33%；反对 1,429,500股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 14.56%；弃权 11,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.11%。
4、审议通过了《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 60,508,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.83%；反对 1,329,800股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.15%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,476,473股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.34%；反对 1,329,800股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 13.55%；弃权 11,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.11%。
5、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 60,489,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.80%；反对 1,349,600股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.18%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,456,673 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.14%；反对 1,349,600股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 13.75%；弃权 11,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.11%。
6、审议通过了《关于申请 2026年度银行授信额度的议案》
表决结果：同意 60,489,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.80%；反对 1,324,500股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.14%；弃权 36,100股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.06%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,456,673 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.14%；反对 1,324,500股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 13.49%；弃权 36,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。
7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 60,484,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.79%；反对 1,354,600股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.19%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.02%。。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,451,673 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.09%；反对 1,354,600股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 13.80%；弃权 11,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.11%。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 60,488,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.80%；反对 1,324,500股，占出席本次股东会表决
股份总数的 2.14%；弃权 36,800股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.06%。
其中中小投资者表决情况为：同意 8,455,973股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.13%；反对 1,324,500股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 13.49%；弃权 36,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派徐晓璇律师和张钦律师出席本次会议，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法
》和《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7813ec01-db5a-460f-8d5b-1b78151c2ad5.PDF
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2026-05-10 16:17│宏达高科（002144）：关于举办投资者接待日活动的公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 18日披露《2025年年度报告》及其摘要，于 2026 年 4月 2
7 日披露了《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公
告如下：
1、接待时间
2026年 5月 15日 15:30-16:30
2、接待方式
采用现场接待方式
3、接待地点
浙江省海宁市许村镇大桥路 275号公司三楼会议室
4、登记预约方式
请来访投资者于 2026年 5月 12日和 13日工作时间与公司证券部联系，并可以同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。
联系人：沈婷婷；
电话：0573—87566909；传真：0573-87552681。
5、公司出席人员
公司董事长沈国甫先生、总经理许建舟先生、副总经理兼财务总监王凤娟女士、董事会秘书马强强先生（如有特殊情况，参与人
员会有调整）。
6、注意事项
（1）来访证件：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，公司将对来
访投资者的上述证明性文件进行查验并留档复印件，以备监管部门查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件、书面等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问
题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/db0acc30-5e17-4d9c-a0ba-401adf62dc49.PDF
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2026-04-26 16:01│宏达高科（002144）：2026年一季度报告
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宏达高科（002144）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c10643f1-ea43-4a34-97fc-d88bb1a56cfe.PDF
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2026-04-18 00:33│宏达高科（002144）：2025年度社会责任报告
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宏达高科（002144）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/33be073d-3d36-4320-8b69-ec39246f4005.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，尚需提请公司 2025年年度股东会审议。现将该方案的基本情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2026〕7217号），2025 年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润 43,248,412.20 元，母公司实现净利润51,302,038.99元，加上年初母公司的未分配利润 932,449,036.77元，因出售富特
科技部分股票增加未分配利润 17,819,091.19元，再扣除本年度支付 2024年度现金股利 8,838,126.40元，截至 2025年 12月 31日
母公司的未分配利润为 992,732,040.55元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更
好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程
》的相关规定，公司 2025年度利润分配预案为：
以 2025年 12月 31日的公司总股本 176,762,528股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计
派发人民币 8,838,126.40元，母公司剩余未分配利润 983,893,914.15元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金
转增股本。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 8,838,126.40 8,838,126.40 26,514,379.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,248,412.20 27,944,496.63 82,253,031.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 940,039,331.75
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 992,732,040.55
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 44,190,632.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 51,148,646.8067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 44,190,632.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023-2025年度累计现金分红总额为 44,190,632.00元，占最近三年（2023-2025年度）平均净利润的 86.39%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 20.44%，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案
合法、合规、合理。
鉴于当前公司正在实施的总投资规模 20亿元的产业化升级项目，公司需要留存一定的资金以用于项目建设、技术研发等资本性
支出。结合当下及未来的市场发展情况，本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配。因此，基于公司实
际情况并充分考虑维护股东广大股东特别是中小股东的利益，在保证公司正常经营和和可持续发展的前提下，提出了本次利润分配预
案。
公司 2025 年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等合计金额
分别为 891,551,945.99元和 690,429,043.54元，分别占对应年度经审计总资产的 38.71%、30.73%，均未达到公司总资产的 50%。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/de8c4b09-a86c-47ea-be85-a276da47a2f2.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：独立董事自查报告-于斌
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宏达高科（002144）：独立董事自查报告-于斌。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/918c625b-88d5-4516-8548-9be9524e0fdb.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2
026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026 年度审计
机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。自公司 2011年聘请
天健会计师事务所作为本公司的审计机构，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意
见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年。同时授权公司管理层根据公司
2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结(天健需在 5%
者 东海、证券、 月 6 日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华
天健 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 仪电气承担连带责
诉讼案件中 任，天健已按期
被列为共同被告，要求承担连带赔 履行判决)
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册 项目质量复核人员
会计师
姓名 唐彬彬 兰笑 禤文欣
何时成为注册会计师 2013年 2021 年 2004年
何时开始从事上市公司 2010年 2012 年 2001年
审计
何时开始在本所执业 2013年 2021 年 2012年
何时开始为本公司提供 2023年 2021 年 2022年
审计服务
近三年签署或复核上市 2025年，签署明新旭腾 近三年未 2025年，签署慧智微、安达
公司审计报告情况 等上市公司 2024年度 签署或复 智能、思林杰、超声电子等
审计报告； 核上市公 上市公司 2024年度审计报
2024年，签署明新旭腾 司审计报 告；
等上市公司 2023年度 告 2024年，签署慧智微、安达
审计报告； 智能等上市公司 2023 年度
2023年，签署宁波华翔 审计报告；
等上市公 2022年度审 2023年，签署蒙娜丽莎、安
计报告； 达智能、纬德信息 2022年
度审计报告；复核宏达高
科、正特股份、时创能源
2、诚信记录
项目合伙人、
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