公司公告☆ ◇002144 宏达高科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:29│宏达高科（002144）：2024年三季度报告
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宏达高科（002144）：2024年三季度报告。
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2024-09-05 00:00│宏达高科（002144）：关于参股公司股票上市交易的公告
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误导性陈述或重大遗漏。
本公司参股的浙江富特科技股份有限公司（下称“富特科技”）人民币普通股股票已于 2024 年 9 月 4 日在深圳证券交易所上
市，证券简称为“富特科技”,证券代码为“301607.SZ”。富特科技目前人民币普通股股份总数为 111,014,571股，其中 22,368,15
2 股股票自上市之日起开始上市交易。
公司于 2020 年 10 月公告拟对富特科技进行增资参股，并于同年 12 月完成入股（详见公司公告 2020-043、2024-045、2020-
047）。截至本公告披露日，公司持有富特科技首次公开发行前股份 3,050,626 股，持股比例为 2.7479%，该部分股票自公开上市之
日起十二个月内不得转让。
公司目前将对富特科技的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除来自富特科技的分红（若有
）计入投资收益外，其公允价值变动将不会产生投资收益，不影响净利润，但会影响归属于上市公司股东的所有者权益。公司将继续
履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
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2024-09-05 00:00│宏达高科（002144）：关于孙公司取得医疗器械注册证的公告
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宏达高科（002144）：关于孙公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│宏达高科（002144）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏达高科（002144）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│宏达高科（002144）：2024年半年度报告摘要
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宏达高科（002144）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-28 00:00│宏达高科（002144）：2024年半年度报告
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宏达高科（002144）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│宏达高科（002144）：2024年半年度财务报告
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宏达高科（002144）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-06-13 00:00│宏达高科（002144）：2023年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年5月28日召开的公司2023年年度股东大会
审议通过，股东大会决议公告已于2024年5月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次权益分派方案按固定总额的方式分配，以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金
（含税），分派总金额为26,514,379.20元。
二、权益分派方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年6月19日，除权除息日为：2024年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2024年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****155 沈国甫
2 01*****528 毛志林
3 00*****660 李 宏
4 00*****992 白 宁
5 01*****761 马月娟
在权益分派业务申请期间（申请日2024年6月12日至登记日2024年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室
咨询联系人：沈婷婷
咨询电话：0573-87566909
传真电话：0573-87552681
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2023年年度股东大会决议；
3、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
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2024-06-13 00:00│宏达高科（002144）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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宏达高科（002144）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-05-29 00:00│宏达高科（002144）：北京德恒律师事务所关于宏达高科二〇二三年年度股东大会的法律意见
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宏达高科（002144）：北京德恒律师事务所关于宏达高科二〇二三年年度股东大会的法律意见。
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2024-05-29 00:00│宏达高科（002144）：2023年年度股东大会决议公告
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宏达高科（002144）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-05-29 00:00│宏达高科（002144）：第八届监事会第一次会议决议公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《选举股
东代表监事的议案》，选举了陆维敏先生、许铨先生为公司监事，他们与 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第一次职工代表大会
选举产生的职工代表监事周美玲女士一起组成了公司第八届监事会。同日，在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开了第八届
监事会第一次会议。
本次会议由监事陆维敏先生主持，应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章
及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，经过现场表决的方式，本次会议作出了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
与会监事经认真审议，一致同意选举陆维敏先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致，即自 2
024 年 5 月 28 日至 2027 年5 月 27 日。
备查文件：第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-28/dc213b51-c5e4-4a8a-a2ae-0984a2ac37a3.PDF
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2024-05-29 00:00│宏达高科（002144）：第八届董事会第一次会议决议公告
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宏达高科（002144）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-05-29 00:00│宏达高科（002144）：关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审机构负责人的公告
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为完善公司治理结构，确保技术管理工作的顺利开展，《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第八届董事会
第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内审机构负责人的议案》。
公司董事会同意聘任许建舟先生为公司总经理；聘任顾伟锋先生、孙云浩先生、金小红先生为副总经理，协助总经理工作；聘任
王凤娟女士为财务总监；聘任马强强为董事会秘书；聘任沈婷婷女士为证券事务代表；聘任边昊丽女士为内审机构负责人。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会进行换届选举之日止。以上人员简历详见同日披露于证券时报和巨潮资
讯网的《第八届董事会第一次会议决议的公告》。公司董事会审计委员会就公司聘任财务总监和内审机构负责人的事项进行事前审议
，并做出了同意的意见。
马强强先生和沈婷婷女士联系方式如下：
姓名 马强强 沈婷婷
联系地址 浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号 浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号
电话 0573-87550882 0573-87566909
传真 0573-87552681 0573-87552681
电子信箱 mqq@zjhongda.com.cn stt@zjhongda.com.cn
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2024-05-22 00:00│宏达高科（002144）：关于举办投资者接待日活动的公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告及其摘要》，为便于广大投
资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间
2024 年 5 月 28 日 16:00-17:00
2、接待方式
采用现场接待方式
3、接待地点
浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司三楼会议室
4、登记预约方式
请来访投资者于 2024 年 5 月 23 日至 24 日工作时间与公司证券部联系，并可以同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。
联系人：沈婷婷；
电话：0573-87566909；传真：0573-87552681。
5、公司出席人员
公司董事长沈国甫先生、独立董事周伟良先生、总经理许建舟先生、财务总监王凤娟女士、董事会秘书马强强先生（如有特殊情
况，参与人员会有调整）。
6、注意事项
（1）来访证件：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及
其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并留档复印件，以备监管部门查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件、书面等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问
题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
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2024-05-16 00:00│宏达高科（002144）：关于选举职工代表监事的公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法
》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次职工代表大会，对第八届监事会职工代表监事进行
推荐和选举，会议由公司工会委员会主席胡郎秋女士主持，共计 50 名职工代表参加了本次会议。
经与会职工代表表决，一致同意选举周美玲女士担任公司第八届监事会职工代表监事。周美玲女士将与公司 2023 年年度股东大
会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满时止。（周美玲女士简历详见附件）
周美玲女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分
之一，符合《公司章程》的规定。
备查文件：宏达高科 2024 年第一次职工代表大会决议。
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2024-04-30 00:00│宏达高科（002144）：2024年一季度报告
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宏达高科（002144）：2024年一季度报告。
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2024-04-26 00:00│宏达高科（002144）：2023年年度审计报告
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宏达高科（002144）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/80a3f63e-db06-45f2-8737-ebd397739d2a.PDF
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2024-04-26 00:00│宏达高科（002144）：关于申请2024年度银行授信额度的公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行申请不超过 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授信额度
为准）的综合银行授信额度，本事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容如下：
根据公司做大做强医疗器械产业、做强做精面料织造双主业发展的战略要求，为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求
，公司（含控股子公司、孙公司）2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 3.50 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）
的综合授信额度。公司董事会授权董事长沈国甫先生签署与以上授信业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人
按其章程规定确定，在其章程无明确规定的情况下，由宏达高科法定代表人授权或指定的代表签署。
公司董事会授权公司（含控股子公司、孙公司）管理层经办授信相关事宜。备查文件：
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d8ebf509-f75b-4cda-99d2-e3b55a9c89ff.PDF
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2024-04-26 00:00│宏达高科（002144）：监事会决议公告
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宏达高科（002144）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2d853eb0-ee21-4d0e-a575-cdcd33ec7483.PDF
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