公司公告☆ ◇002144 宏达高科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:33 │宏达高科（002144）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：独立董事自查报告-于斌 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：独立董事自查报告-陈相瑜 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（签字版） │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责│
│ │情况报告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-17 19:42 │宏达高科（002144）：宏达高科关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-04-18 00:33│宏达高科（002144）：2025年度社会责任报告
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宏达高科（002144）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/33be073d-3d36-4320-8b69-ec39246f4005.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，尚需提请公司 2025年年度股东会审议。现将该方案的基本情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2026〕7217号），2025 年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润 43,248,412.20 元，母公司实现净利润51,302,038.99元，加上年初母公司的未分配利润 932,449,036.77元，因出售富特
科技部分股票增加未分配利润 17,819,091.19元，再扣除本年度支付 2024年度现金股利 8,838,126.40元，截至 2025年 12月 31日
母公司的未分配利润为 992,732,040.55元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更
好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程
》的相关规定，公司 2025年度利润分配预案为：
以 2025年 12月 31日的公司总股本 176,762,528股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计
派发人民币 8,838,126.40元，母公司剩余未分配利润 983,893,914.15元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金
转增股本。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 8,838,126.40 8,838,126.40 26,514,379.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,248,412.20 27,944,496.63 82,253,031.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 940,039,331.75
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 992,732,040.55
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 44,190,632.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 51,148,646.8067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 44,190,632.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023-2025年度累计现金分红总额为 44,190,632.00元，占最近三年（2023-2025年度）平均净利润的 86.39%，因此公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 20.44%，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案
合法、合规、合理。
鉴于当前公司正在实施的总投资规模 20亿元的产业化升级项目，公司需要留存一定的资金以用于项目建设、技术研发等资本性
支出。结合当下及未来的市场发展情况，本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配。因此，基于公司实
际情况并充分考虑维护股东广大股东特别是中小股东的利益，在保证公司正常经营和和可持续发展的前提下，提出了本次利润分配预
案。
公司 2025 年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等合计金额
分别为 891,551,945.99元和 690,429,043.54元，分别占对应年度经审计总资产的 38.71%、30.73%，均未达到公司总资产的 50%。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/de8c4b09-a86c-47ea-be85-a276da47a2f2.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：独立董事自查报告-于斌
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宏达高科（002144）：独立董事自查报告-于斌。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/918c625b-88d5-4516-8548-9be9524e0fdb.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告
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宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2
026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026 年度审计
机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。自公司 2011年聘请
天健会计师事务所作为本公司的审计机构，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意
见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年。同时授权公司管理层根据公司
2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结(天健需在 5%
者 东海、证券、 月 6 日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华
天健 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 仪电气承担连带责
诉讼案件中 任，天健已按期
被列为共同被告，要求承担连带赔 履行判决)
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册 项目质量复核人员
会计师
姓名 唐彬彬 兰笑 禤文欣
何时成为注册会计师 2013年 2021 年 2004年
何时开始从事上市公司 2010年 2012 年 2001年
审计
何时开始在本所执业 2013年 2021 年 2012年
何时开始为本公司提供 2023年 2021 年 2022年
审计服务
近三年签署或复核上市 2025年，签署明新旭腾 近三年未 2025年，签署慧智微、安达
公司审计报告情况 等上市公司 2024年度 签署或复 智能、思林杰、超声电子等
审计报告； 核上市公 上市公司 2024年度审计报
2024年，签署明新旭腾 司审计报 告；
等上市公司 2023年度 告 2024年，签署慧智微、安达
审计报告； 智能等上市公司 2023 年度
2023年，签署宁波华翔 审计报告；
等上市公 2022年度审 2023年，签署蒙娜丽莎、安
计报告； 达智能、纬德信息 2022年
度审计报告；复核宏达高
科、正特股份、时创能源
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务报表及内部控制审计费用为 55 万元（含税），本次收费是以天健会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗
费的时间为基础计算的。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事
务所协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普
通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事往年公司审计工
作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规
范，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。综上，审计委员会同意将续聘 2026年度审
计机构事项提请公司董事会进行审议。
（二）公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c5c4153e-4846-43db-ab45-8ee33523d71e.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：独立董事自查报告-陈相瑜
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宏达高科（002144）：独立董事自查报告-陈相瑜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/80b6e6d7-9777-4c2e-a2cb-a03333fbe58d.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（签字版）
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宏达高科（002144）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（签字版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/39c45431-09f1-49c3-9e62-1d653c9b66ff.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 27日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 27 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xjnqDuUcP或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月27日 15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宏达高科控股股份有限公司 2025 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 27日 15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长沈国甫先生，总经理许建舟先生，财务总监兼副总经理王凤娟女士，独立董事张敏华女士，董事会秘书马强强先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年4月27日15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xjnqDuUcPS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动
交流。投资者可于 2026年 4月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：马强强
联系电话：0573—87550882
传真：0573—87552681
邮箱：mqq@zjhongda.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d971d355-af91-4dd0-bfcd-c77b1f4a5f59.PDF
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2026-04-17 19:42│宏达高科（002144）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况
│报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定
和要求，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事
会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计 业务收入总额 29.69亿元
）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开的公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议和2025年5月28日召开的2024年年度股东大
会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计
机构。
二、会计师事务所2025年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉
及公司关联交易的往来情况等进行核查并出具了专项报告等。
经审计，天健
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