公司公告☆ ◇002145 钛能化学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 16:44 │钛能化学（002145）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-22 16:44 │钛能化学（002145）：公司章程（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-22 16:42 │钛能化学（002145）：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-22 16:41 │钛能化学（002145）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 15:53 │钛能化学（002145）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:37 │钛能化学（002145）：云南信托-钛能化学第六期员工持股集合资金信托计划信托合同 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:32 │钛能化学（002145）：关于签订第六期员工持股计划信托合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 16:52 │钛能化学（002145）：第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:00 │钛能化学（002145）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:00 │钛能化学（002145）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:44│钛能化学（002145）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026年 7月 31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9层钛能化学会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议。详细内容见公司 2026 年 7 月 23 日登载在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决同意方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然
人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东
由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营
业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料
须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 3日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋钛能化学 7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/b0775729-49ef-45f5-a5e5-e32217a36b0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:44│钛能化学（002145）：公司章程（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1443ec11-1783-4a74-858e-75d56d3808c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:42│钛能化学（002145）：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 22日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于
拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理
与本次变更公司名称及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续，及与更名相关的其他事项。
本次拟变更公司全称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“钛能化学”、证券代码“002145”保持不变，现将具体情
况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
拟变更事项 变更前 变更后
公司名称 钛能化学股份有限公司 钛能化学集团股份有限公司
备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。
二、公司名称（变更原因说明）
为更好地匹配公司发展战略以及品牌建设，更好地发挥集团优势，根据公司发展需要，公司拟将全称由“钛能化学股份有限公司
”变更为“钛能化学集团股份有限公司”。公司深度聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块，全面布局产业链上下游，
打造绿色循环产业经济，目前已经实现从钛白粉单一主业向钛化工、磷化工、新能源材料等多主业协同发展的转型升级，依托既有磷
矿资源储备，并与钛化工副产硫酸亚铁形成协同闭环，构建了从磷矿石采选到磷酸铁等新能源材料的完整加工链条，提升资源梯级利
用效率，以“硫-磷-铁-钛-锂”全资源绿色循环利用为核心引擎，建立了多产业协同发展的立体化产业格局，变更后的公司名称有利
于提升集团化经营管理效能，更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，与公司主营业务相匹配，符合未来战略
规划及经营发展规划，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。
三、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本次变更公司名称的实际情况，对《公司章
程》中相关条款作出相应修订，具体修订如下：
修订前 修订后
公司章程名称：钛能化学股份有限公司章程 公司章程名称：钛能化学集团股份有限公司
章程
第一条 为维护钛能化学股份有限公 第一条 为维护钛能化学集团股份有
司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
简称《证券法》)和其他有关规定，制定公 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，
司章程（以下简称“本章程”）。 制定公司章程（以下简称“本章程”）。
第四条 公司注册的中文名称：钛能化学 第四条 公司注册的中文名称：钛能化
股份有限公司 学集团股份有限公司
公 司 注 册 的 英 文 名 称 ： Tinergy 公 司 注 册 的 英 文 名 称 ： Tinergy
Chemical Co., Ltd. Chemical Co., Ltd.
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关内容。
四、其他事项说明
1、本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记
手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。
2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，公司名称变更前以“钛能化学股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合
同、协议不受名称变更影响仍将继续履行。本次拟变更公司名称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后的公司名称与公司战
略规划更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件
第八届董事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ee27ab0d-359b-4088-af4f-8aba256af17b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:41│钛能化学（002145）：第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2026年 7月 22日以通讯、电子邮件等
方式发出关于召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026年 7月 22日（星期三）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人
。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为更好地匹配公司发展战略以及品牌建设，更好地发挥集团优势，根据公司发展需要，公司拟将全称由“钛能化学股份有限公司
”变更为“钛能化学集团股份有限公司”。公司深度聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块，全面布局产业链上下游，
打造绿色循环产业经济，目前已经实现从钛白粉单一主业向钛化工、磷化工、新能源材料等多主业协同发展的转型升级，依托既有磷
矿资源储备，并与钛化工副产硫酸亚铁形成协同闭环，构建了从磷矿石采选到磷酸铁等新能源材料的完整加工链条，提升资源梯级利
用效率，以“硫-磷-铁-钛-锂”全资源绿色循环利用为核心引擎，建立了多产业协同发展的立体化产业格局，变更后的公司名称有利
于提升集团化经营管理效能，更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，与公司主营业务相匹配，符合未来战略
规划及经营发展规划，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本次变更公司名称的实际情况，对《公司章
程》中相关条款作出相应修订。
董事会提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续
，及与更名相关的其他事项。
本议案尚需提交股东会审议。
详细内容请见 2026年 7月 23日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2026年 8月 7日（星期五）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2026年第二次临时
股东会。
详细内容请见 2026年 7月 23日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
第八届董事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4c24a49c-de60-4c82-ba74-3090b125f9e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 15:53│钛能化学（002145）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026 年半年度业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:39,400万元-46,659万元 盈利：25,921.24万元
股东的净利润 比上年同期增长：52.00%-80.00%
扣除非经常性损 盈利:34,159万元-39,669万元 盈利：22,038.05万元
益后的净利润 比上年同期增长：55.00%-80.00%
基本每股收益 盈利:0.1099元/股-0.1301元/股 盈利：0.0711元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着钛白粉、黄磷与磷酸铁行业市场价格的回升，叠加公司充分发挥钛化工、磷化工及新能源材料三大主营业务的绿
色耦合循环发展优势，持续优化运营管理，规模效应与成本优势进一步得到体现，使得公司的营业销售进一步增长，公司整体盈利能
力持续增强。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据请以公司正式披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/93a08cce-1c9f-4104-9898-f1b5b8a32d26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│钛能化学（002145）：云南信托-钛能化学第六期员工持股集合资金信托计划信托合同
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：云南信托-钛能化学第六期员工持股集合资金信托计划信托合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2e717bf1-4bc4-4686-b9d6-2cf12cc20084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:32│钛能化学（002145）：关于签订第六期员工持股计划信托合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”、“钛能化学”）于 2026 年 5月 26 日、2026 年 6 月 12 日分别召开第八届董事
会第十一次（临时）会议以及 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第
六期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，详细内容请见 2026年 5月 27
日、2026年 6月 13日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
近日，公司作为第六期员工持股计划的委托人与受托人云南国际信托有限公 司 签 订 了 信 托 合 同 ， 具 体 内 容 详 见
公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南信托-钛能化学第六期员工持股集合资金信托计划信
托合同》。
公司将持续关注第六期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/138de0f1-ae3d-4654-9aeb-1469f3f37b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:52│钛能化学（002145）：第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第一次持有人会议于 2026年 6月 15日以现场结合通讯方式召
开。会议由公司董事会秘书周园先生召集并主持，出席本次会议的持有人 83 人，代表公司第六期员工持股计划份额188,000,000份
，占本员工持股计划已认购总份额188,000,000份的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《钛能化学股份有
限公司第六期员工持股计划（草案）》等规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于设立钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第六期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案
）》和《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第六期员工持股计划管理委员会，监督本
员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任
1名，任期为本员工持股计划的存续期。
表决情况：同意 188,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席本次会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议并通过《关于选举钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高本员工持股计划日常管理效率，同意选举方艺霖女士、任凤英女士、曾友梅女士为公司第六期员工持股计划管理委员会委
员，任期为本员工持股计划的存续期。
上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也并非持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、
高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决情况：同意 188,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席本次会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。
经 3位管理委员会委员一致同意，公司同日召开第六期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举方艺霖女士为第六期员工持股
计划管理委员会主任，任期与第六期员工持股计划存续期一致。
（三）审议并通过《关于授权钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》《钛能化学股份有限公司第
六期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司第六期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不
限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，亦可将其管理职责授权第三方（如选聘资产管理机构），包括但不限于按
规定出售标的股票，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）等；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等安排，
以及参与现金分红、送股、转增股份和配股等事项；
5、管理员工持股计划权益分配、负责本员工持股计划的减持安排、决定标的股票处置及执行员工持股计划权益分配方案等相关
事宜；
6、办理员工持股计划份额继承登记、流转登记；
7、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
8、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
9、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。
上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意 188,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席本次会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
第六期员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9bd95f89-9006-4a07-b01e-fb87081ec763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:00│钛能化学（002145）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2026 年 6月 12 日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6号楼 9层钛能化学会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 794 人，代表股份总数 273,021,380 股，占公司有表决权股份总数（已
扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 220,379,745 股，下同)的 7.6129%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2人，代表股份 34,245 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 792 人，代表股份 272,987,135 股，占公司有表决权股份总数的 7.6120%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 794 人，代表股份273,021,380 股，占公司有表决权股份总数的 7.61
29%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表股份34,245 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 792 人，代表股份 272,987,135 股，占公司有表决权股份总数的 7.6120%。
2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
提案 1.00 《关于＜钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 233,363,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4744%；反对 39,329,646 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.4053%；弃权328,235 股（其中，因未投票默认弃权 50,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12
02%。
中小股东总表决情况：
同意 233,363,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4744%；反对 39,329,646 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.4053%；弃权 328,235 股（其中，因未投票默认弃权 50,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1202%。
本议案关联股东已回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
提案 2.00 《关于＜钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 233,379,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4803%；反对 39,329,146 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.4052%；弃权312,735 股（其中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.11
45%。
中小股东总表决情况：
同意 233,379,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4803%；反对 39,329,146 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.4052%；弃权 312,735 股（其中，因未投票默认弃权 72,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1145%。
本议案关联股东已回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
提案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 233,420,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.4955%；反对 39,315,546 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.4002%；弃权284,835 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.10
43%。
中小股东总表决情况：
同意 233,420,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4955%；反对 39,315,546 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.4002%；弃权 284,835 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1043%。
本议案关联股东已回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：吴启萌 钱妍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、钛能化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于钛能化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dd70673f-ff52-4ce5-9d3b-5148663ccecb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:00│钛能化学（002145）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/074b6570-627e-475c-8900-15478f3f66b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 15:50│钛能化学（002145）：第六期员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：第六期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/285244fe-d1f0-446e-adcd-21717828476c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:22│钛能化学（002145）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购
专户中的股份不享有利润分配等权利。钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过回购专用证券账户（以下简称
“回购专户”）持有的公司股份不参与本次权益分派。
2、公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,586,292,438股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利 0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 71,725,848.76元（含税），现金分红金
额占本次利润分配总额的 100%，占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 20.10%。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、因公司回购股份不参与分红，因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购
股份），即 0.0188421 元/股=71,725,848.76元÷3,806,672,183股。本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.01884
21元/股。
公司 2025年度利润分配预案经 2026年 5月 20日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,586,2
92,438 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 71,725
,848.76 元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的 100%，占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 20.
10%。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份220,379,745.00股后的 3,586,292,438.00股为基数，
向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 9日。
除权除息日为：2026年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股
份），即 0.0188421元/股=71,725,848.76元÷3,806,672,183股。本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0188421
元/股。
七、咨询机构
咨询地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117号
咨询联系人：张婷 周丽君
咨询电话：0943-8270008 0555-2156762
传真电话：0943-8270008
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fdeef0c8-4d6b-4472-a937-21d660682ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:19│钛能化学（002145）：钛能化学第六期员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：钛能化学第六期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/24daaa92-e6f7-4736-98c2-e3584815eb3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:18│钛能化学（002145）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026 年 6 月 5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9层钛能化学会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<钛能化学股份有限公司第六期 非累积投票提案 √
员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
2.00 《关于<钛能化学股份有限公司第六期 非累积投票提案 √
员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公 非累积投票提案 √
司第六期员工持股计划相关事宜的议
案》
本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议。详细内容见公司 2026 年 5 月 27 日登载在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
上述议案涉及关联股东（或其股东代理人）应回避表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然
人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东
由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营
业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料
须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 8日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋钛能化学 7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/254c81d2-aee9-4187-b20f-c25ed126fad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:17│钛能化学（002145）：薪酬与考核委员会2026年第三次会议审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议于 2026年 5月 26日（星期二
）下午 3:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审议以下议案：《关于<钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》。
会议应到委员 3人，实到委员 3人。薪酬与考核委员会全体委员参与了本次会议的审议和表决。会议的表决结果真实有效，符合
相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等法律法规的规定。
会议形成如下意见：
一、关于《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要》的审查意见
董事会薪酬与考核委员会委员在会上进行了讨论，认为本期员工持股计划的开展有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股
东利益，公司实施本期员工持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。我们一致通过
《关于<钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
二、关于《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的审查意见
董事会薪酬与考核委员会委员在会上进行了讨论，认为《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办》的制定和内容符合
相关法律、法规的规定及公司实际情况，不会损害公司及全体股东利益，公司实施本期员工持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司
不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。我们一致通过《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/db1bdeb1-57b5-46ee-b494-184ea31f7cb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:17│钛能化学（002145）：：董事会关于公司第六期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划
│试点的指...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于公司第六期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》规定的说明
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等法律法规以及《公司章
程》的规定制定第六期员工持股计划（草案），决定实施第六期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”），公司全体董事本
着审慎、负责的态度，对本期员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、本期员工持股计划的实施有利于完善公司治理结构，调动公司员工的工作积极性、创造性和工作热情，以兼顾员工和公司的
利益为原则，提高全体员工的凝聚力，增强员工对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，促进公司持续、健康、长远的
发展。
2、本期员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，
不存在法律法规及相关规定中禁止实施员工持股计划的情形，不会损害公司及全体股东的利益。
3、本期员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风
险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形。董事会中的关联董事已根据《公司法》《证券法》
《指导意见》及相关规定回避表决，由非关联董事审议通过，相关审议程序和决策合法、有效。
4、本期员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引》等相关法律法规规定的持有人条件，符合本期持股计划规定
的持有人范围，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会认为，公司实施本期员工持股计划符合《指导意见》《监管指引》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e26f774d-70b5-4265-81a1-7f9d361d89a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:17│钛能化学（002145）：钛能化学第六期员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：钛能化学第六期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/523cdb5d-705d-4439-98e1-5c1a9ad79e61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:17│钛能化学（002145）：钛能化学第六期员工持股计划（草案)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：钛能化学第六期员工持股计划（草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/31babbe6-8f84-49af-bea4-95259c8637ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:16│钛能化学（002145）：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2026年 5月 26日以通讯、电子邮件等
方式发出关于召开第八届董事会第十一次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026年 5月 26日（星期二）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人
。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于<钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过。董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周
园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详细内容请见 2026年 5月 27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）审议通过《关于<钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议审议通过。董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周
园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
详细内容请见 2026年 5月 27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案
时回避表决。
公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出申请、向中国证券登记结算
有限责任公司申请办理有关登记结算业务等；
2、授权董事会办理员工持股计划的修订、变更和终止相关全部事项，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源
、管理模式变更，及增加持有人、持有人确定依据等；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，员工持
股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2026年 6月 12日（星期五）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2026年第一次临时
股东会。
详细内容请见 2026年 5月 27日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0d855725-30d3-4ebc-a1a3-696bcad8356a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:28│钛能化学（002145）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6号楼 9层钛能化学会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 484 人，代表股份总数 1,475,250,237 股，占公司有表决权股份总数（
已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 220,379,745 股，下同)的 41.1358%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2人，代表股份 1,294,745,730股，占公司有表决权股份总数的 36.1026%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 482 人，代表股份 180,504,507 股，占公司有表决权股份总数的 5.0332%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 483 人，代表股份180,505,007 股，占公司有表决权股份总数的 5.03
32%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 482 人，代表股份 180,504,507 股，占公司有表决权股份总数的 5.0332%。
2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《2025 年度董事会工作报告》
审议结果：审议通过；
议案 2.00：《2025 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：审议通过；
议案 3.00：《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》
审议结果：审议通过；
议案 4.00：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：审议通过；
议案 5.00：《关于修订<2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
审议结果：审议通过。
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《 2025 年度董事 1,471,9 99.7737 3,087,58 0.2093% 250,190 0.0170
会工作报告》 12,467 % 0 %
2.00 《 2025 年年度报 1,471,9 99.7778 2,602,34 0.1764% 676,325 0.0458
告全文及其摘要》 71,567 % 5 %
3.00 《关于 2025 年度 1,472,1 99.7906 2,663,44 0.1805% 425,140 0.0288
利润分配预案及 61,657 % 0 %
2026 年度中期分
红规划的议案》
4.00 《关于制订 < 董 1,471,5 99.7504 3,009,15 0.2040% 672,415 0.0456
事、高级管理人员 68,667 % 5 %
薪酬管理制度>的
议案》
5.00 《关于修订<2026 1,471,7 99.7639 3,265,99 0.2214% 216,535 0.0147
年度董事、高级管 67,712 % 0 %
理人员薪酬考核办
法>的议案》
(二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《 2025 年度董事会工作报告》 177,167,237 98.1509% 3,087,580 1.7105% 250,190 0.1386%
2.00 《 2025 年年度报 177,226 98.1836 2,602,345 1.4417% 676,325 0.3747
告全文及其摘要》 ,337 % %
3.00 《关于 2025 年度 177,416 98.2889 2,663,440 1.4755% 425,140 0.2355
利润分配预案及 ,427 % %
2026 年度中期分
红规划的议案》
4.00 《关于制订 < 董 176,823 97.9604 3,009,155 1.6671% 672,415 0.3725
事、高级管理人员 ,437 % %
薪酬管理制度>的
议案》
5.00 《关于修订<2026 177,022 98.0707 3,265,990 1.8094% 216,535 0.1200
年度董事、高级管 ,482 % %
理人员薪酬考核办
法>的议案》
三、独立董事述职
公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生在本次股东会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：谭四军 徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、钛能化学股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于钛能化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5bd17c79-23e0-475f-8092-1e9477c567ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:27│钛能化学（002145）：关于副总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁冯永刚先生递交的辞职报告，冯永刚先生因个人原因
辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，冯永刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。冯永刚先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。截至
本公告日，冯永刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。
冯永刚先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/51317a5b-64ce-43fb-9a15-60bee0095c42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:25│钛能化学（002145）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/040144e1-6c9d-459f-9ba6-866cf7f1d655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│钛能化学（002145）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026 年 05 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9层钛能化学会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026 非累积投票提案 √
年度中期分红规划的议案》
4.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<2026年度董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬考核办法>的议案》
本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十次会议审议。详细内容见公司2026 年 4 月 29 日登载在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
年度股东会上进行述职。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然
人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东
由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营
业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料
须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋钛能化学 7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb5ec336-fa37-4503-b803-5d35b1712aec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d02937d9-13b2-4e86-88b8-21fe04468777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议了《关于修订<2026
年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>的议案》，拟将《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》更名为《2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案》。因本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方
案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、独立董事津贴
独立董事按月发放董事津贴，每人每年为 8.4万元（税前，平均按月发放），并由公司代扣代缴个人所得税，非独立董事无此津
贴。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩
效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，
按公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11d996e3-1640-479b-a91f-123d00c81b87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f47838-4c9d-4ba5-a5d4-240843411c9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 08 日前 访问 网址https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00 在“价值
在线”（https://www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长袁秋丽女士，董事、总裁王顺民先生，独立董事郑伯全先生，董事、董事会秘书周园先生，财务总监、副总裁瞿晨先生（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张婷
电话：0943-8270008
传真：0943-8270008
邮箱：zhangting@tinergy.com
五、其他事项
本 次 业 绩 网 上 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（https://www.ir-online.cn）或易董 app查
看本次业绩网上说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de37ceed-111d-4290-bf8a-17ba92ad8578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d5a3dd4-d0b4-4012-b997-2d4bb0370ad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bca1fcdf-878a-4cf5-90a3-1eb23bc10f9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84f1cd41-d771-45cf-9b57-75f99e585cbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”“钛能化学”）董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况
具体如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2024年度收入总额（经审计）：47.48亿元
2024年度审计业务收入（经审计）：36.72亿元
2024年度证券业务收入（经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
2025 年 11月 11日，第八届董事会审计委员会 2025 年第四次(临时)会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业情况、独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查，认为立信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力
，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求，同
意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司于 2025年 11月 14日召开第八届董事会第六次（临时）会议、2025年12 月 02 日召开 2025 年第六次临时股东会分别审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，立信对公司 202
5 年年度财务报告及 2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况和 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公司财务报表包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钛能化
学 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
立信按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，按照中国注册会计师职业道德守则，保持了独立性，并履行了职
业道德方面的其他责任，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 11月 11日，第八届董事会审计委员会 2025年第四次（临时）会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会通过视频会议与负责公司年度审计工作的注册会计师召开审计机构进场前的预沟通会，对审计机构和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等进行了沟通；
董事会审计委员会通过视频会议与负责公司年度审计工作的注册会计师召开审计小组正式进场的沟通会，对审计计划、审计范围
、重要时间节点、人员安排等相关事项进行了沟通；
董事会审计委员会通过视频会议与负责公司年度审计工作的注册会计师召开重点审计事项的沟通会，对审计计划的执行情况、执
行进度及存在的问题、审计关注的重大问题及解决措施、关键审计事项存在的问题等相关事项进行了沟通。
董事会审计委员会委员听取了立信年审会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况的
汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 16日，第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于<2025 年年
度报告全文及其摘要>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案
》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》及《董事会审计委员会工作规则》等有关
规定，对立信相关资质和执业能力等进行了审查，在定期报告审计期间与立信进行了充分地讨论和沟通，督促立信及时、准确、客观
、公正地出具审计报告及其他相关报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：立信在 2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
钛能化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/436cc8a1-e184-4307-8e30-81a3ccd68a7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了钛能化学股份有限公司（以下简称钛能化学
）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是钛能化学董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钛能化学于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国注册会计师：殷海亮
2026 年 4 月 27 日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/903d49a0-ce42-4847-92c9-50fb381b2a27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85f8207f-e41e-4b31-98c3-a621786e7f81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2067d312-eee3-470f-9350-7ecb2735da3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 专项报告 1-2
二、 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 1-2
情况汇总表
关于钛能化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZL10137 号钛能化学股份有限公司全体股东：
我们审计了钛能化学股份有限公司（以下简称钛能化学）2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 20
26 年 4月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZL10134 号的无保留意见审计报告。
钛能化学公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是钛能化学管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计钛能化学 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解钛能化学 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供钛能化学为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国?上海
中国注册会计师：殷海亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f11f3ff3-930b-4fad-99f3-7a8854976d9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,586,292,438股为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利 0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 71,725,848.76元（含税），现金分红金额占本
次利润分配总额的 100%，占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 20.10%。
2、2026年度中期分红授权：为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董
事会提请公司股东会批准授权，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况
下，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东
的净利润）和时间等。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。
一、审议程序
2026年 4月 27日，钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案及 2026年度中期分红规划的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字【2026】第 ZL10134号）确认，公司 2025年度合并报表
实现的归属于母公司股东的净利润为 356,817,071.60 元，2025 年度合并报表可供分配的利润为 4,039,490,459.66元；母公司 202
5年度实现净利润为 54,330,607.21元，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 54,330,607.21 元提取 10%的法
定盈余公积金5,433,060.72元，加上 2025年初未分配利润 2,365,526,309.31元,扣除报告期已实施的 2024 年度利润分配 58,469,6
65.58 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 2,355,954,190.22元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 2,355,954,190.22元。
2、利润分配预案的具体内容
基于公司目前良好的经营情况，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好地兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回
报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案拟定为：以公司
现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,586,292,438股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），不送红股
，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 71,725,848.76 元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的 100%，占公司 2025
年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 20.10%。
3、拟实施现金分红的情况说明
（1）2025年度现金分红金额
如本次利润分配预案经股东会审议通过，2025 年度公司现金分红金额为71,725,848.76元（含税）。
（2）2025年股份回购金额
2025 年公司通过回购专用证券账户以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份金额为 300,002,145元（不含交易
费用）。2025 年度现金分红和股份回购总额合计 371,727,993.76 元,占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为
104.18%。
4、若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（1）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 71,725,848.76 58,469,665.58 184,605,679.21
回购注销总额（元） 502,999,610.86 0 0
归属于上市公司股东的净利 356,817,071.60 565,074,907.04 419,080,729.65
润（元）
合并报表本年度末累计未分 4,039,490,459.66
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,355,954,190.22
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 314,801,193.55
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 502,999,610.86
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 446,990,902.76
润（元）
最近三个会计年度累计现金 817,800,804.41
分红及回购注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股 否
票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风
险警示情形
（2）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（3）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度现金分红和股份回购总额合计 371,727,993.76元,占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 1
04.18%。
公司本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股
东回报规划（2024年-2026年）》等规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等，具备合法性
、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司经营成果，同时与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 37,062.24万元、人民币 27,026.97万元，其分别占总资产的比例为 1.90%、1.39%，均
低于50%。
四、2026年度中期分红规划
为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权
，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，决定是否进行中期分红、
制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）和时间等。授权期
限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。
五、其他说明
本次 2025 年度利润分配预案及 2026年度中期分红规划需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e54aa2f-01ed-47d0-b44b-03b34abeaee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:07│钛能化学（002145）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fab8127e-7240-4b69-95d7-3bd7f355d312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:06│钛能化学（002145）：第八届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十次会
议的通知及相关资料，并于2026年 4月 27日（星期一）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容
。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容
。
（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上述职。3位独立董事述职报告的详细内容请见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关内容。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于 2025年度利润分配预案及 2026年度中期分红规划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2025 年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,586,292,438 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 71,725,848.76元（含税），现金
分红金额占本次利润分配总额的 100%，占公司 2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 20.10%。
为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权
，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，决定是否进行中期分红、
制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）和时间等。授权期
限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《钛能化学股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报
告》，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
保荐机构中信证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见
2026年4月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（七）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（八）审议通过《关于独立董事 2025年度独立性情况的专项意见》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生已回避表决。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十）审议通过《2025年环境、社会及公司治理（ESG)报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十一）审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十二）审议《关于修订<2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》
为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》进
行了相应的修订，并更名为《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2026年 5月 20日（星期三）14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025年年度股东会
。
详细内容请见 2026年 4月 29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f8d7554-6833-4883-90ef-c299bf03a37d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│钛能化学（002145）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独
立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d61ef828-bb18-4f63-b4c1-642b17a9ef08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│钛能化学（002145）：2025年度独立董事述职报告-张龙清
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度独立董事述职报告-张龙清。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae259b8a-ba70-4fd0-b755-5151a2c39e6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│钛能化学（002145）：2025年度独立董事述职报告-苏晓华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度独立董事述职报告-苏晓华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f1f7989-6b8f-4028-af34-17d007009305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│钛能化学（002145）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立完善的经营者
激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、行政法规、《钛能化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司业务规模
与经营业绩为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责与目标，进行综合考虑确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）坚持公开、公正、透明的原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持绩效优先原则，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；
（四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源中心、财务中心、证券事务部等配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构
第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按以下标准确定：
（一）在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬实行“基本薪酬+绩效薪酬（含季度绩效和年终绩效）+中长期激励/专项激
励收入”的三维体系（所有薪酬均为税前金额）：
年度薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入+专项奖励
1.基本薪酬：保障履职的固定收入，根据岗位价值、职责范围、行业水平等确定；
2.绩效薪酬：与公司经营业绩、个人履职表现挂钩的浮动报酬，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%；
3.中长期激励收入：适时制定专项方案，作为长效激励手段；
4.专项奖励：针对重大项目突破、特殊贡献等设置的一次性奖励，由董事会薪酬与考核委员会批准。
第九条 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按月发放，除此之外不再另行发
放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第四章 薪酬的发放
第十条 绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定在公司内部任职的非独立
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十一条
公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他国家
或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 止付与追索机制
第十三条 发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重评估应当针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入（
如有）的止付追索；公司应当扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并全额或部分追回已发放
的绩效薪酬或中长期激励收入（如有）：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的；
（三）董事、高级管理人员在任职期间有严重违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司有权根据情节轻重扣减其薪酬和中长期
激励收入（如有）。
第六章 修订与调整
第十四条 薪酬体系是为公司经营战略服务的，公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，
不定期地调整薪酬标准以适应公司发展需要。
第十五条 调整依据：公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构及岗位调整等。
第七章 附则
第十六条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施。修改时程序同上。第十七条 公司股东会授权董事会根据本制度制定具体实
施细则，并由董事会薪酬与考核委员会负责具体实施工作。
第十八条 本制度未尽事宜以及与相关法律法规和《公司章程》相冲突事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f4de7c6-a4ec-4f62-abe4-7ee29cfcf89e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:05│钛能化学（002145）：2025年度独立董事述职报告-郑伯全
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年度独立董事述职报告-郑伯全。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbe24eaa-ba54-4eaf-96b2-26ec7a24ed8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:03│钛能化学（002145）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/040ed49b-4f6f-4830-b1ea-660e5eeb9fb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:03│钛能化学（002145）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/447dcc47-2cb8-4bb6-ab44-8c2d9c7f1282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│钛能化学（002145）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 6日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第九次（
临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026年 2月 9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事
均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将于 2026年 8月 16 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意
公司 2020年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2027年 8月 16 日止。存续期内，如果 2020年员工持股计划所持有的
公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事
会，审议后续相关事宜。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。董事袁秋丽、王顺民、谢心语、周园作为本次员工持
股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
详细内容请见 2026年 2月 10日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（二）审议通过《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
鉴于公司第五期员工持股计划存续期即将于 2026年 9月 29日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司
第五期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2027年 9月 29日止。存续期内，如果第五期员工持股计划所持有的公司股票
全部出售，第五期员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后
续相关事宜。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、周园作为本次员工持
股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
详细内容请见 2026年 2月 10日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容
。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2a7c0a6d-98de-46db-bb35-3140fbdec733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│钛能化学（002145）：关于第五期员工持股计划存续期延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：关于第五期员工持股计划存续期延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/6ae61dde-2dab-4cf3-82c6-4f3f8d48f8a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 00:00│钛能化学（002145）：关于2020年员工持股计划存续期延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：关于2020年员工持股计划存续期延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c09410a8-907b-419b-b724-1ff51898f8e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 15:56│钛能化学（002145）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 20日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第八次（
临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026年 1月 23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事
均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2026 年度日常关联交易主要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法
规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2026年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额
为 18,853.09 万元，向关联人租入资产金额为 94.86 万元，接受关联人提供的劳务金额为 6,851.32 万元，向关联人提供劳务金额
为308.61万元,合计金额为 26,107.88万元。
2025 年实际向关联人采购原材料金额为 4,003.06 万元，向关联人租入资产金额为 58.96万元，接受关联人提供的劳务金额为
2,597.98万元,向关联人提供劳务金额为 86.96万元，合计金额为 6,746.96万元。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意公司 2026年度日常关联交易预计
事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
详细内容请见 2026年 1月 24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/440543fa-f82a-46f2-a0fb-4326fd5a7fe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 15:56│钛能化学（002145）：关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钛能化学（002145）：关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2868d48b-9f29-4039-9898-a42b3bbdd49b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│钛能化学：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│钛能化学：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│钛能化学：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738758.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│中核钛白：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│中核钛白：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11│中核钛白：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-11/1222758543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│中核钛白：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-13│中核钛白：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-13/1220847968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18│中核钛白：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219649675.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|