公司公告☆ ◇002145 钛能化学 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │钛能化学（002145）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │钛能化学（002145）：关于第五期员工持股计划存续期延期的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │钛能化学（002145）：关于2020年员工持股计划存续期延期的公告 │
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│2026-01-23 15:56 │钛能化学（002145）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-23 15:56 │钛能化学（002145）：关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-01-23 15:55 │钛能化学（002145）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-06 15:51 │钛能化学（002145）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-12-30 16:52 │钛能化学（002145）：关于募集资金专项账户注销完成的公告 │
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│2025-12-30 16:51 │钛能化学（002145）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-12-26 16:10 │钛能化学（002145）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2026-02-10 00:00│钛能化学（002145）：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 6日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第九次（
临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026年 2月 9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事
均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
鉴于公司 2020 年员工持股计划存续期即将于 2026年 8月 16 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意
公司 2020年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2027年 8月 16 日止。存续期内，如果 2020年员工持股计划所持有的
公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事
会，审议后续相关事宜。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。董事袁秋丽、王顺民、谢心语、周园作为本次员工持
股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
详细内容请见 2026年 2月 10日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（二）审议通过《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
鉴于公司第五期员工持股计划存续期即将于 2026年 9月 29日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司
第五期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2027年 9月 29日止。存续期内，如果第五期员工持股计划所持有的公司股票
全部出售，第五期员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后
续相关事宜。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、周园作为本次员工持
股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
详细内容请见 2026年 2月 10日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容
。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2a7c0a6d-98de-46db-bb35-3140fbdec733.PDF
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2026-02-10 00:00│钛能化学（002145）：关于第五期员工持股计划存续期延期的公告
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钛能化学（002145）：关于第五期员工持股计划存续期延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/6ae61dde-2dab-4cf3-82c6-4f3f8d48f8a1.PDF
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2026-02-10 00:00│钛能化学（002145）：关于2020年员工持股计划存续期延期的公告
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钛能化学（002145）：关于2020年员工持股计划存续期延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c09410a8-907b-419b-b724-1ff51898f8e4.PDF
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2026-01-23 15:56│钛能化学（002145）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 20日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第八次（
临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026年 1月 23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事
均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2026 年度日常关联交易主要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法
规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2026年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额
为 18,853.09 万元，向关联人租入资产金额为 94.86 万元，接受关联人提供的劳务金额为 6,851.32 万元，向关联人提供劳务金额
为308.61万元,合计金额为 26,107.88万元。
2025 年实际向关联人采购原材料金额为 4,003.06 万元，向关联人租入资产金额为 58.96万元，接受关联人提供的劳务金额为
2,597.98万元,向关联人提供劳务金额为 86.96万元，合计金额为 6,746.96万元。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意公司 2026年度日常关联交易预计
事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
详细内容请见 2026年 1月 24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/440543fa-f82a-46f2-a0fb-4326fd5a7fe0.PDF
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2026-01-23 15:56│钛能化学（002145）：关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告
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钛能化学（002145）：关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2868d48b-9f29-4039-9898-a42b3bbdd49b.PDF
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2026-01-23 15:55│钛能化学（002145）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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钛能化学（002145）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2843a1f4-2ab0-4298-979d-49f7bd43c0d6.PDF
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2026-01-06 15:51│钛能化学（002145）：关于回购公司股份进展的公告
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钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 12日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股
），回购资金总额不超过 5亿元（含），不低于 3亿元（含），回购价格不超过 5.98 元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购
股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见公
司于 2025年 3月 13日、2025年 3月 20日登载至《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025年 5月 9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司目前总股本的 0.1
621%，最高成交价为人民币4.28元/股，最低成交价为人民币 4.18元/股，成交总金额为人民币 26,597,546.60元（不含交易费用）
。详细内容请见公司于 2025年 5月 10日登 载 至 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 68,061,950股，占公司目前总股
本的 1.7880%，最高成交价为5.09元/股，最低成交价 4.12元/股，成交总金额为人民币 300,002,145.00元（不含交易费用）。截至
本公告日，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/c331abfd-9837-4946-8d83-71ea91912e4e.PDF
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2025-12-30 16:52│钛能化学（002145）：关于募集资金专项账户注销完成的公告
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钛能化学股份有限公司（以下简称“钛能化学”或“公司”）于 2025 年 12月 29日完成了 2021年度非公开发行股票部分募集
资金专项账户的注销工作。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734号）
核准，公司向 16名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000股，发行价格为 5.92元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00元
，扣除发行费用人民币 38,300,037.72元后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2月 17日收到
主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00
元，存放于公司的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123及兰州银行股份有限公司白银分
行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020号
）审验。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、
使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少
每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方
钛业”）分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、
兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023 年 2月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 10217200
147008，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途，该账户已完成注
销手续。
2023年 2月 23日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 9319
00112210123，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50万吨磷酸铁项
目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途，该账户已完成注销手续。
2023年 2月 23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》
，账号 101352000554439，该专户仅用于东方钛业“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用
作其他用途，该账户已完成注销手续。
2023年 2月 23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协
议》，账号 638310083，该专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募
集资金或者用作其他用途，该账户已完成注销手续。
2023年 2月 23日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协
议》，账号 638309913，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作
其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募
集资金。
截至本公告日，募集资金专项账户的开立及注销情况如下：
账户名称 开户银行 专户用途 开户账号 账户状态
中核华原 招商银行股份有 存放除补充流 931900112210123 已注销
钛白股份 限公司兰州分行 动资金募集资
有限公司 营业部 金投资项目外
的募集资金
中核华原 兰州银行股份有 补充流动资金 102172001470008 已注销
钛白股份 限公司白银分行 项目
有限公司
东方钛业 中国民生银行股 水溶性磷酸一 638310083 已注销
份有限公司兰州 铵（水溶肥）
分行营业部 资源循环项目
东方钛业 兰州银行股份有 年产 50万吨 101352000554439 已注销
限公司德隆支行 磷酸铁项目
东方钛业 中国民生银行股 循环化钛白粉 638309913 本次注销
份有限公司兰州 深加工项目
分行营业部
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2025年 12月 26 日召开的第八届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对
其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营及业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。该募投项目结项后，自此公司 2021年非公开发行股票募
投项目已全部结项。详细内容请见 2025 年 12 月 27 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-094）。
截至本公告日，公司已将前述募投项目剩余募集资金以及银行结息共计52,586,383.08元永久补充流动资金，相关募集资金专项
账户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司及子公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资
金四方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/54597882-b3ed-47a5-8850-4604cf0a3e48.PDF
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2025-12-30 16:51│钛能化学（002145）：关于回购公司股份进展的公告
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钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 12日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股
），回购资金总额不超过 5亿元（含），不低于 3亿元（含），回购价格不超过 5.98 元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购
股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见公
司于 2025年 3月 13日、2025年 3月 20日登载至《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025年 5月 9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司目前总股本的 0.1
621%，最高成交价为人民币4.28元/股，最低成交价为人民币 4.18元/股，成交总金额为人民币 26,597,546.60元（不含交易费用）
。详细内容请见公司于 2025年 5月 10日登 载 至 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 12 月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 68,061,950股，占公司目前总股
本的 1.7880%，最高成交价为5.09元/股，最低成交价 4.12元/股，成交总金额为人民币 300,002,145.00元（不含交易费用）。截至
本公告日，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/caeb2dd4-b974-4479-a783-2cf43d92f34e.PDF
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2025-12-26 16:10│钛能化学（002145）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为钛能化学股份有限公司（以下简称“钛能化学”或“公司”）2021 年度非
公开发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对钛能化学 2021年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734号）
核准，公司向 16名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000股，发行价格为 5.92元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00元
，扣除发行费用人民币 38,300,037.72元后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2月 17日收到
主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00
元，存放于公司的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123及兰州银行股份有限公司白银分
行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号
）审验。募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》《募集资金四方监管协议》。
截至 2024 年 1月 3日，公司在兰州银行股份有限公司白银分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为 0
元，该募集资金专户将不再使用。公司已完成该募集资金专户注销手续，该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行
签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司分别于 2025年 5月 30日召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025 年 6月 20 日召开的 2025 年第四次临时股
东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2021年度非公开发行
股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产 50万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目
剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计1,666,327,084.60 元永久补充流动资金，相关募集资金专项账
户注销手续已办理完毕。上述募集资金专项账户注销后，公司就相关募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管
协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2025年 12月 22日，公司 2021年度非公开发行股票募集资金的具体使用与节余情况如下：
单位：万元
募集资金
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