公司公告☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 17:31 │中核钛白（002145）：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:30 │中核钛白（002145）：关于出售资产的公告 │
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│2025-09-23 17:29 │中核钛白（002145）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知公告 │
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│2025-09-23 17:29 │中核钛白（002145）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:27 │中核钛白（002145）：关于拟变更公司名称（含证券简称）及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-02 16:36 │中核钛白（002145）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-28 16:23 │中核钛白（002145）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:23 │中核钛白（002145）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:22 │中核钛白（002145）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:22 │中核钛白（002145）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-23 17:31│中核钛白（002145）：第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025年 9月 23日以通讯、电子邮
件等方式向全体董事送达召开公司第八届董事会第四次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025年 9月23日（星期二）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议
董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于补充关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为顺应公司“钛化工、磷化工、新能源材料”三大产业耦合循环发展战略，集中资源聚焦打造甘肃白银、甘肃嘉峪关、安徽马鞍
山及贵州开阳四大核心生产区，实现投资布局优化升级，服务公司主业发展，公司于 2025 年 8月 5日在北京产权交易所挂牌出售公
司持有的哈密中合钒钛有限公司（以下简称“哈密中合钒钛”）100%的股权，挂牌底价即为评估价 12,080.36万元（不含税）。公司
关联方温州盈晟实业有限公司拟按照评估价购买哈密中合钒钛 100%的股权。交易各方履行审批程序后，将签署相关交易协议。
温州盈晟实业有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会批准；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
详细内容请见 2025年 9月 24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展需要，为深化公司产业布局，公司拟将公司名称变更为“钛能化学股份有限公司”（最终变更信息以市场监督管理
局登记为准），证券简称变更为“钛能化学”；英文名称变更为“Tinergy Chemical Co., Ltd”，英文简称变更为“Ti Chem”；证
券代码“002145”保持不变。
本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称相关的工商变更登记、备案
等手续，及与更名相关的其他事项。
详细内容请见 2025年 9月 24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本次变更公司名称及证券简称的实际情况，
对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
详细内容请见 2025年 9月 24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（四）审议通过《关于召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2025年 10月 13日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025年第五次临
时股东会。
详细内容请见 2025年 9月 24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
第八届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a6b4099b-639f-4b8e-80f2-95b42e7aab35.PDF
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2025-09-23 17:30│中核钛白（002145）：关于出售资产的公告
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中核钛白（002145）：关于出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/091a8af9-38ad-4ae9-9f41-df2b39aebd54.PDF
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2025-09-23 17:29│中核钛白（002145）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2
025 年第五次临时股东会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2025 年 9月 29 日（星
期一）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2025年 9月 29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6号楼 9层中核钛白会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案经公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2025 年 9 月 24 日登载在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 2项提案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然
人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东
由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营
业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料
须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9月 30 日上午 9：00-11：30；下午 13：00-16：00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋中核钛白 7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@sinotio2.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.c
ninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/51a15b78-b391-4103-aa17-19826128e923.PDF
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2025-09-23 17:29│中核钛白（002145）：公司章程（2025年9月）
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中核钛白（002145）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e128ad9f-a694-4708-a131-5fba4aaf4dcc.PDF
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2025-09-23 17:27│中核钛白（002145）：关于拟变更公司名称（含证券简称）及修订《公司章程》的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关
于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公
司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续，及与更名相关的其他事项。
现将具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明
拟变更事项 变更前 变更后
公司名称 中核华原钛白股份有限 钛能化学股份有限公司
公司
证券简称 中核钛白 钛能化学
英文名称 CNNC HUAYUAN Tinergy Chemical Co.,
TITANIUM DIOXIDE Ltd
CO., LTD
英文简称 CNNC TD Ti Chem
二、公司名称（含证券简称）变更原因说明
为更好地匹配公司发展战略以及品牌建设，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称（含证券简称）。变更后的公司名称（含证
券简称）与公司主营业务相匹配，符合公司的未来战略规划及经营发展规划，更加契合公司“钛化工、磷化工、新能源材料”三大产
业耦合发展战略，进一步打造“硫-磷-铁-钛”绿色循环发展模式。
三、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本次变更公司名称及证券简称的实际情况，
对《公司章程》中相关条款作出相应修订，具体修订如下：
修订前 修订后
公司章程名称：中核华原钛白股份有限公司 公司章程名称：钛能化学股份有限公司章程
章程
第一条 为维护中核华原钛白股份有 第一条 为维护钛能化学股份有限公
限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 简称《证券法》)和其他有关规定，制定公
制定公司章程（以下简称“本章程”）。 司章程（以下简称“本章程”）。
第四条 公司注册的中文名称：中核华原 第四条 公司注册的中文名称：钛能化
钛白股份有限公司 学股份有限公司
公司注册的英文名称：CNNC HUA 公 司 注 册 的 英 文 名 称 ： Tinergy
YUAN TITANIUM DIOXIDE CO.,LTD. Chemical Co., Ltd.
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关内容。
四、其他事项说明
1、本次拟变更的公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记，最终以市场监督管理部门核准为准。
2、本次拟变更证券简称事项已经过深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“002145”保持不变。
五、备查文件
第八届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/4aa98ff4-1755-4e7e-a2ee-2e1f812c5fa6.PDF
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2025-09-02 16:36│中核钛白（002145）：关于回购公司股份进展的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 12 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（
A股），回购资金总额不超过 5亿元（含），不低于 3亿元（含），回购价格不超过 5.98 元/股（以下简称“本次回购”）。本次回
购股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见
公司于 2025 年 3月 13 日、2025 年 3月 20 日 登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025 年 5月 9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司目前总股本的 0.
1621%，最高成交价为人民币4.28 元/股，最低成交价为人民币 4.18 元/股，成交总金额为人民币26,597,546.60 元（不含交易费用
）。详细内容请见公司于 2025 年 5月 10日登载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 57,115,450 股，占公司目前总股
本的 1.5004%，最高成交价为4.39 元/股，最低成交价 4.12 元/股，成交总金额为人民币 245,340,228.70 元（不含交易费用）。
截至本公告日，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/dc6fbf3d-5507-4b0e-8aa8-8c8e9dd44882.PDF
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2025-08-28 16:23│中核钛白（002145）：2025年半年度报告摘要
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中核钛白（002145）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1f1431b4-60f8-4893-895e-c0383a2c6d5d.PDF
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2025-08-28 16:23│中核钛白（002145）：2025年半年度报告
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中核钛白（002145）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/49d204fd-67b2-4695-944e-5bb8b18957b7.PDF
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2025-08-28 16:22│中核钛白（002145）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中核钛白（002145）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9df25fc5-6360-4fb4-b154-6740d0166c29.PDF
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2025-08-28 16:22│中核钛白（002145）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中核钛白（002145）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/55e13308-5eab-4074-8d7f-46b8ea4ab7af.PDF
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2025-08-28 16:22│中核钛白（002145）：2025年半年度财务报告
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中核钛白（002145）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a8fd789d-0455-4604-b02c-7af252fa9409.PDF
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2025-08-28 16:21│中核钛白（002145）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 17 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第
三次会议的通知及相关资料，并于 2025 年 8月 27 日（星期三）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事均已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
详细内容请见 2025 年 8月 29 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
(二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议
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