公司公告☆ ◇002145 钛能化学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 17:09 │钛能化学（002145）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-28 17:08 │钛能化学（002145）：内部控制审计报告 │
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2026-04-28 17:09│钛能化学（002145）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026 年 05 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9层钛能化学会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026 非累积投票提案 √
年度中期分红规划的议案》
4.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<2026年度董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬考核办法>的议案》
本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十次会议审议。详细内容见公司2026 年 4 月 29 日登载在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
年度股东会上进行述职。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然
人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东
由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营
业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料
须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋钛能化学 7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb5ec336-fa37-4503-b803-5d35b1712aec.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告
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钛能化学（002145）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d02937d9-13b2-4e86-88b8-21fe04468777.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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钛能化学股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议了《关于修订<2026
年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>的议案》，拟将《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》更名为《2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案》。因本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方
案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、独立董事津贴
独立董事按月发放董事津贴，每人每年为 8.4万元（税前，平均按月发放），并由公司代扣代缴个人所得税，非独立董事无此津
贴。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩
效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，
按公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11d996e3-1640-479b-a91f-123d00c81b87.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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钛能化学（002145）：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29f47838-4c9d-4ba5-a5d4-240843411c9c.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 05 月 08 日前 访问 网址https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00 在“价值
在线”（https://www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开平台：价值在线（https://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长袁秋丽女士，董事、总裁王顺民先生，独立董事郑伯全先生，董事、董事会秘书周园先生，财务总监、副总裁瞿晨先生（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1wPymJn7vqw或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩网上说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张婷
电话：0943-8270008
传真：0943-8270008
邮箱：zhangting@tinergy.com
五、其他事项
本 次 业 绩 网 上 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（https://www.ir-online.cn）或易董 app查
看本次业绩网上说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de37ceed-111d-4290-bf8a-17ba92ad8578.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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钛能化学（002145）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d5a3dd4-d0b4-4012-b997-2d4bb0370ad1.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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钛能化学（002145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bca1fcdf-878a-4cf5-90a3-1eb23bc10f9d.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年度董事会工作报告
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钛能化学（002145）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84f1cd41-d771-45cf-9b57-75f99e585cbe.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”“钛能化学”）董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况
具体如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2024年度收入总额（经审计）：47.48亿元
2024年度审计业务收入（经审计）：36.72亿元
2024年度证券业务收入（经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任年审会计师事务所履行的程序
2025 年 11月 11日，第八届董事会审计委员会 2025 年第四次(临时)会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业情况、独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查，认为立信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力
，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求，同
意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
公司于 2025年 11月 14日召开第八届董事会第六次（临时）会议、2025年12 月 02 日召开 2025 年第六次临时股东会分别审议
通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，立信对公司 202
5 年年度财务报告及 2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况和 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公司财务报表包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了钛能化
学 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
立信按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，按照中国注册会计师职业道德守则，保持了独立性，并履行了职
业道德方面的其他责任，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 11月 11日，第八届董事会审计委员会 2025年第四次（临时）会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会通过视频会议与负责公司年度审计工作的注册会计师召开审计机构进场前的预沟通会，对审计机构和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等进行了沟通；
董事会审计委员会通过视频会议与负责公司年度审计工作的注册会计师召开审计小组正式进场的沟通会，对审计计划、审计范围
、重要时间节点、人员安排等相关事项进行了沟通；
董事会审计委员会通过视频会议与负责公司年度审计工作的注册会计师召开重点审计事项的沟通会，对审计计划的执行情况、执
行进度及存在的问题、审计关注的重大问题及解决措施、关键审计事项存在的问题等相关事项进行了沟通。
董事会审计委员会委员听取了立信年审会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况的
汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 16日，第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于<2025 年年
度报告全文及其摘要>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案
》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》及《董事会审计委员会工作规则》等有关
规定，对立信相关资质和执业能力等进行了审查，在定期报告审计期间与立信进行了充分地讨论和沟通，督促立信及时、准确、客观
、公正地出具审计报告及其他相关报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：立信在 2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
钛能化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/436cc8a1-e184-4307-8e30-81a3ccd68a7a.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：内部控制审计报告
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钛能化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了钛能化学股份有限公司（以下简称钛能化学
）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是钛能化学董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钛能化学于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国注册会计师：殷海亮
2026 年 4 月 27 日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/903d49a0-ce42-4847-92c9-50fb381b2a27.PDF
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2026-04-28 17:08│钛能化学（002145）：2025年年度审计报告
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钛能化学（002145）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85f8207f-e41e-4b31-98c3-a621786e7f81.PDF
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