公司公告☆ ◇002145 钛能化学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:46 │钛能化学（002145）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-12-02 18:44 │钛能化学（002145）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 18:44 │钛能化学（002145）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 17:17 │钛能化学（002145）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-14 17:17 │钛能化学（002145）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-14 17:16 │钛能化学（002145）：第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-14 17:15 │钛能化学（002145）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-11-14 17:15 │钛能化学（002145）：关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告 │
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│2025-11-14 17:15 │钛能化学（002145）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-11-14 17:14 │钛能化学（002145）：2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法 │
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2025-12-02 18:46│钛能化学（002145）：关于回购公司股份进展的公告
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钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 12 日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股
），回购资金总额不超过 5亿元（含），不低于 3亿元（含），回购价格不超过 5.98 元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购
股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见公
司于 2025 年 3月 13 日、2025 年 3月 20 日登载至《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025 年 5月 9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司目前总股本的 0.
1621%，最高成交价为人民币4.28 元/股，最低成交价为人民币 4.18 元/股，成交总金额为人民币26,597,546.60 元（不含交易费用
）。详细内容请见公司于 2025 年 5月 10日登载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 67,761,650 股，占公司目前总
股本的 1.7801%，最高成交价为 5.09 元/股，最低成交价 4.12 元/股，成交总金额为人民币 298,543,707 元（不含交易费用）。
截至本公告日，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/988f51a8-8fbe-49d1-8388-778853c9b0b2.PDF
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2025-12-02 18:44│钛能化学（002145）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 2日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6号楼 9层钛能化学会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 663 人，代表股份总数 1,320,433,340 股，占公司有表决权股份总数（
已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 219,079,445 股，下同)的 36.8056%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2人，代表股份 1,294,745,730股，占公司有表决权股份总数的 36.0895%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 661 人，代表股份 25,687,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.7160%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 662 人，代表股份25,688,110 股，占公司有表决权股份总数的 0.716
0%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 661 人，代表股份 25,687,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.7160%。
2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：审议通过；
议案 2.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：审议通过；
议案 3.00：《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：审议通过；
议案 4.00：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：审议通过；
议案 5.00：《关于制订<2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
审议结果：审议通过。
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于使用自有资 1,317,6 99.7880 2,502,55 0.1895% 296,960 0.0225
金购买理财产品的 33,823 % 7 %
议案》
2.00 《关于开展外汇套 1,317,9 99.8088 2,120,87 0.1606% 404,160 0.0306
期保值业务的议 08,303 % 7 %
案》
3.00 《关于公司及控股 1,314,3 99.5420 5,529,30 0.4187% 518,030 0.0392
子公司申请综合授 86,009 % 1 %
信并提供担保的议
案》
4.00 《关于续聘会计师 1,318,3 99.8407 1,344,26 0.1018% 758,807 0.0575
事务所的议案》 30,271 % 2 %
5.00 《关于制订<2026 1,317,8 99.8033 1,617,31 0.1225% 979,375 0.0742
年度董事、高级管 36,653 % 2 %
理人员薪酬考核办
法>的议案》
(二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于使用自有资 22,888, 89.1019 2,502,557 9.7421% 296,960 1.1560
金购买理财产品的 593 % %
议案》
2.00 《关于开展外汇套 23,163, 90.1704 2,120,877 8.2563% 404,160 1.5733
期保值业务的议 073 % %
案》
3.00 《关于公司及控股 19,640, 76.4586 5,529,301 21.5247% 518,030 2.0166
子公司申请综合授 779 % %
信并提供担保的议
案》
4.00 《关于续聘会计师 23,585, 91.8131 1,344,262 5.2330% 758,807 2.9539
事务所的议案》 041 % %
5.00 《关于制订<2026 23,091, 89.8915 1,617,312 6.2960% 979,375 3.8126
年度董事、高级管 423 % %
理人员薪酬考核办
法>的议案》
（三）关于议案表决情况的说明
上述第3项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：谭四军 徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、钛能化学股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于钛能化学股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ab061802-8851-4cdc-8400-11f462fc8a32.PDF
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2025-12-02 18:44│钛能化学（002145）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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钛能化学（002145）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6fcb23ac-8a6a-4738-96dd-43e3ed40d3ec.PDF
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2025-11-14 17:17│钛能化学（002145）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，该事项已经公司董事会审计委员会于 2025 年 11月 11日召开的第八届董事会审计委员会 2025 年第
四次（临时）会议审议并形成同意的审查意见。本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议通过。
公司于 2025年 11月 14 日召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。
2．投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
裁）人 事件 金额
金亚科技、周 2014年报 尚余 500万
旭辉、立信 2015年重 元
保千里、东北 组、2015年 1,096万元
证券、银信评 报、2016年
估、立信等 报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假
陈述责任纠纷为由对金
亚科技、立信所提起民事
诉讼。根据有权人民法院
作出的生效判决，金亚科技 对 投 资 者 损 失 的
12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责
任。立信投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额，目前
生效判决均已履行。
部分投资者以保千里
2015 年年度报告；2016
年半年度报告、年度报
告；2017年半年度报告以
及临时公告存在证券虚
假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民
法院判令立信对保千里
在 2016 年 12 月 30 日至
2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的15%部分承担
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
裁）人 裁）人 事件 金额
诉讼（仲裁）结果
补充赔偿责任。目前胜诉
投资者对立信申请执行，
法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信
账户中资金足以支付投
资者的执行款项，并且立
信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足
以有效化解执业诉讼风
险，确保生效法律文书均
能有效执行。
3．诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131名。
（二）项目信息
1．基本信息
项目 姓名 注册会计 开始从 开始在 开始为 近三年签署或
师执业时 事上市 本所执 本公司 复核上市公司
间 公司审 业时间 提供审 审计报告情况
计时间 计服务
时间
项目合伙 蔡晓丽 1998年 1998年 2012年 2024年 近三年签署 11
人 家上市公司审
计报告
签字注册 殷海亮 2025年 2021年 2025年 2024年 近三年未签署
会计师 上市公司审计
报告
质量控制 甘声锦 1999年 1998年 2018年 2023年 近三年复核 9
复核人 家上市公司审
计报告
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与
立信协商拟定 2025年年度财务报表审计费用为 135万元（含税）、内部控制审计费用为 20万元（含税），较 2024年度无重大变化
。
董事会提请股东会授权经营管理层根据 2025年具体审计工作量及市场价格水平，在上述拟定的基础上调整（如需）2025 年年度
财务报表、内部控制审计费用，由公司与立信协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况及审议意见
公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查，认为立
信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审
计服务，满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务
所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 11月 14
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