公司公告☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:06 │中核钛白（002145）：关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告 │
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│2025-05-22 16:01 │中核钛白（002145）：关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告 │
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│2025-05-15 16:03 │中核钛白（002145）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-05-15 16:02 │中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-苏晓华 │
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│2025-05-15 16:02 │中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-张龙清 │
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│2025-05-15 16:02 │中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-郑伯全 │
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│2025-05-15 16:02 │中核钛白（002145）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-15 16:02 │中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-张龙清 │
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│2025-05-15 16:02 │中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-苏晓华 │
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│2025-05-15 16:02 │中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-郑伯全 │
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2025-05-23 16:06│中核钛白（002145）：关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告
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中核钛白（002145）：关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/352e730f-c613-4a97-9087-cb168c33a7ac.PDF
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2025-05-22 16:01│中核钛白（002145）：关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 12日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（
A股），回购资金总额不超过 5亿元（含），不低于 3亿元（含），回购价格不超过 5.98 元/股（以下简称“本次回购”）。本次回
购股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见
公司于 2025年 3月 13日、2025年 3月 20日 登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025年 5月 9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司目前总股本的 0.1
621%，最高成交价为人民币 4.28 元/股，最低成交价为人民币 4.18 元/股，成交总金额为人民币26,597,546.60元（不含交易费用
）。详细内容请见公司于 2025年 5月 10日登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定：回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一
的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露,现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025年 5 月 22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 40,605,450股，占公司目前总股本
的 1.0490%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价 4.18元/股，成交总金额为人民币 175,515,600.35元（不含交易费用）。截至
本公告日，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/174b315a-774a-4aed-a7aa-08b3bfde1d08.PDF
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2025-05-15 16:03│中核钛白（002145）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召开公
司 2025年第三次临时股东会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 5日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年6月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 29日（星期四）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2025 年 5 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9层中核钛白会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可投票
累积投票提案
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数
5人
1.01 《关于选举袁秋丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举谢心语女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举王顺民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举俞毅坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
1.05 《关于选举周园先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数
3人
2.01 《关于选举苏晓华女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举张龙清先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举郑伯全先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 √
上述议案经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2025 年 5 月 16 日登载在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。非独立董事、独立董事的表决分别进行。
公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然
人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东
由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营
业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料
须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 5月 30日上午 9：00-11：30；下午 13：00-16：00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D栋中核钛白 7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@sinotio2.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.c
ninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第七届董事会第三十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/893ba0da-f50c-4a9c-82bc-450515404abb.PDF
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2025-05-15 16:02│中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-苏晓华
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中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-苏晓华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/899ab7b3-9f03-4f91-a148-af2c3a519580.PDF
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2025-05-15 16:02│中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-张龙清
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中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-张龙清。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/80b3dfb5-a198-4ae0-8f16-a7b11d6ff2f1.PDF
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2025-05-15 16:02│中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-郑伯全
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中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-郑伯全。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ef3ae973-8acb-4db8-bdc0-f3b61c89c8f3.PDF
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2025-05-15 16:02│中核钛白（002145）：关于董事会换届选举的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025年 5月 17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、
规范性文件的规定,公司董事会需进行换届选举。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议,会议审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事
的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
公司第八届董事会由九名董事（其中含三名独立董事、一名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）组成。
经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语
女士、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名苏晓华女士、郑伯全先
生、张龙清先生为第八届董事会独立董事候选人，其中郑伯全先生为会计专业人士。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见。上述候选人均具备担任上市公司董事的资格
，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》规定的独立董事任职资格和独立性要求。独立董事候选人苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生均已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股
东会采取累积投票制进行选举，其他非独立董事候选人将直接提请公司股东会采取累积投票制进行选举。
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议通过，并采用累积投票制选举产生 5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会
选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司第八届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人占比不低于董事会成员的
三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他
规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡
献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3dd9e2b2-fdfc-405a-a4e7-35fe7623e8fd.PDF
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2025-05-15 16:02│中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-张龙清
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中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-张龙清。公告详情请查看附件
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2025-05-15 16:02│中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-苏晓华
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中核钛白（002145）：独立董事提名人声明与承诺-苏晓华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e3485f35-6c0f-4c08-b4a6-5cdcef3147cc.PDF
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2025-05-15 16:02│中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-郑伯全
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中核钛白（002145）：独立董事候选人声明与承诺-郑伯全。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/99eee1f3-1b72-4de6-9833-85204252f490.PDF
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2025-05-15 16:01│中核钛白（002145）：第七届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025年 5月 15日以通讯、电子邮
件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第三十八次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025年 5 月 15 日（星期四）
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出
席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语
女士、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述候选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票制进行表决。
详细内容请见 2025年 5月 16日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
（二）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名苏晓华女士、郑伯全先
生、张龙清先生为第八届董事会独立董事候选人，其中郑伯全先生为会计专业人士。
上述候选人均具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条
件及独立董事任职资格、独立性要求。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董
事任期超过六年的情形，独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股
东会采取累积投票制进行选举。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票制进行表决。
详细内容请见 2025年 5月 16日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
(三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025年第三次
临时股东会。
详细内容请见 2025年 5月 16日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
第七届董事会第三十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/953a28cc-88c7-4cc2-9aac-9747bb329e0b.PDF
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2025-05-10 00:00│中核钛白（002145）：关于首次回购公司股份的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 12日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（
A股），回购资金总额不超过 5亿元（含），不低于 3亿元（含），回购价格不超过 6元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购股
份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见公司
于 2025 年 3月13日、2025年 3月 20日 登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《回购报告书》（公告编号：2025-029）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回
购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份具体情况
公司于 2025年 5月 9日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,273,970 股，占公司目前总股本的 0.1
621%，最高成交价为人民币 4.28 元/股，最低成交价为人民币 4.18 元/股，成交总金额为人民币26,597,546.60元（不含交易费用
）。截至本公告日，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3b961fe0-106c-4b20-a7a1-e4b8091e1482.PDF
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2025-05-10 00:00│中核钛白（002145）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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