公司公告☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:04 │中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-20 20:04 │中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-05 20:11 │中核钛白（002145）：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-05 20:09 │中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-05 20:09 │中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-05 20:07 │中核钛白（002145）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-05 20:07 │中核钛白（002145）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-03 15:51 │中核钛白（002145）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │中核钛白（002145）：第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:35 │中核钛白（002145）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-06-20 20:04│中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 20 日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 6月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9 层中核钛白会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规
、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 612 人，代表股份总数 1,454,360,446 股，占上市公司有表决权股份总
数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 198,533,245股，下同)的 40.3078％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2人，代表股份 1,294,745,730股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8840％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 610 人，代表股份 159,614,716 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4237％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 611 人，代表股份159,615,216 股，占上市公司有表决权股份总数的
4.4238％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股 610 人，代表股份 159,614,716 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4237％。
2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：审议通过。
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于终止部分募 1,449,21 99.6460 4,939,312 0.3396％ 208,455 0.0143
集资金投资项目并将剩余募集资金永 2,679 ％ ％
久补充流动资金的
议案》
(二）中小股东的表决情况
三、律师出具的法律意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于终止部分募 154,467, 96.7749 4,939,312 3.0945％ 208,455 0.1306
集资金投资项目并 449 ％ ％
将剩余募集资金永
久补充流动资金的
议案》
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：谭四军 徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/06c5fa8c-bc18-48e4-9e2b-9e495f5bbcdb.PDF
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2025-06-20 20:04│中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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中核钛白（002145）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/172da1cd-dedf-4f8b-b020-df30a442a291.PDF
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2025-06-05 20:11│中核钛白（002145）：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 6 月 5 日以通讯、电子
邮件等方式向全体董事送达召开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 6月 5日（星期四）在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会
议董事 9人。
本次会议由过半数的董事共同推举袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举袁秋丽女士为公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
(二)审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，董事会选举产生了第八届董事会各专门委员会主任委员及委
员：
1、战略委员会：由 3名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集人），成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。
2、提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事苏晓华女士担任主任委员（召集人），成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。
3、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由独立董事张龙清先生担任主任委员（召集人），成员为袁秋丽女士和独立董事郑伯
全先生。
4、审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事郑伯全先生担任主任委员（召集人），成员为王顺民先生和独立董事苏晓华女士
。
以上专门委员会成员任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详细内容请见 2025 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
聘任袁秋丽女士担任公司总裁；
聘任谢心语女士担任公司副总裁；
聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；
聘任刘青源先生担任公司副总裁；
聘任冯永刚先生担任公司副总裁；
聘任瞿晨先生担任公司副总裁、财务总监；
聘任周园先生担任公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监相关事宜已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见 2025 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、备查文件
第八届董事会第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/98c2bb0f-f154-4fcf-b8e8-5dde3be72a2a.PDF
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2025-06-05 20:09│中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2025年 6月 5 日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 5日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12号院 6号楼 9 层中核钛白会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规
、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 225 人，代表股份总数 1,444,768,672 股，占上市公司有表决权股份总
数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 198,533,245股，下同)的 40.0419％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 2人，代表股份 1,294,745,730股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8840％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 223人，代表股份 150,022,942股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1579％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 224 人，代表股份150,023,442股，占上市公司有表决权股份总数的 4
.1579％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份500股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 223人，代表股份 150,022,942股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1579％。
2、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）累积投票议案
议案 1.00：《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 所获得的选举 占出席会议股东 是否
序号 票（股） 所持有效表决权 当选
股份总数的比例
1.01 《关于选举袁秋丽女士为公司第八届董事 1,441,017,276 99.7403% 是
会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举谢心语女士为公司第八届董事 1,441,041,650 99.7420% 是
会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王顺民先生为公司第八届董事 1,441,029,247 99.7412% 是
会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举俞毅坤先生为公司第八届董事 1,441,041,264 99.7420% 是
会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周园先生为公司第八届董事会 1,441,051,027 99.7427% 是
非独立董事的议案》
议案 2.00：《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 所获得的选举 占出席会议股东 是否
序号 票（股） 所持有效表决权 当选
股份总数的比例
2.01 《关于选举苏晓华女士为公司第八届董事 1,441,408,143 99.7674% 是
会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张龙清先生为公司第八届董事 1,441,426,616 99.7687% 是
会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郑伯全先生为公司第八届董事 1,441,436,495 99.7694% 是
会独立董事的议案》
(二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 所获得的选 占出席会议中小 是否
序号 举票（股） 股东所持有效表 当选
决权股份总数的
比例
1.01 《关于选举袁秋丽女士为公司第八届董事 146,272,046 97.4995% 是
会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举谢心语女士为公司第八届董事 146,296,420 97.5157% 是
会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王顺民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 146,284,017 97.5074% 是
1.04 《关于选举俞毅坤先生为公司第八届董事 146,296,034 97.5154% 是
会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周园先生为公司第八届董事会 146,305,797 97.5220% 是
非独立董事的议案》
2.01 《关于选举苏晓华女士为公司第八届董事 146,662,913 97.7600% 是
会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张龙清先生为公司第八届董事 146,681,386 97.7723% 是
会独立董事的议案》
2.03 《关于选举郑伯全先生为公司第八届董事 146,691,265 97.7789% 是
会独立董事的议案》
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：谭四军 徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/593f11fe-b0da-4653-a9db-823c5fda3a2d.PDF
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2025-06-05 20:09│中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中核钛白（002145）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/afb2ee2e-5782-4794-8231-902f8dd0f7cc.PDF
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2025-06-05 20:07│中核钛白（002145）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2025 年5 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，
公司完成了董事会换届选举。
近日，公司各主要子公司召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主选举，会议就本次选举职工代表董事的事宜形成
以下决议：选举宁佩佩女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
宁佩佩女士将与公司股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第八届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/14b608c0-850c-4e3f-a70d-2d073a39fca7.PDF
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2025-06-05 20:07│中核钛白（002145）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第八届
董事会非独立董事 5 名，独立董事 3名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1名，共同组成公司第八届董事会
，公司董事会换届工作全部完成。同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会
各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）。现将具体情况公告如下：
一、 公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：袁秋丽女士（董事长）、谢心语女士、宁佩佩女士（职工代表董事）、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生
独立董事：苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生
上述董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于
公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上各位董事的简历请见 2025 年 5 月
16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》公告编
号（2025-046）、2025 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
选举第八届董事会职工代表董事的公告》公告编号（2025-062）。
（二）董事会各专门委员会成员
根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会。各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：由 3名董事组成，由袁秋丽女士担任主任委员（召集人），成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。
2、提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事苏晓华女士担任主任委员（召集人），成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。
3、薪酬与考核委
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