公司公告☆ ◇002145 中核钛白 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 20:45 │中核钛白（002145）：关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告 │
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│2024-12-03 18:54 │中核钛白（002145）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 18:50 │中核钛白（002145）：2024第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-25 18:35 │中核钛白（002145）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-11-25 18:32 │中核钛白（002145）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-11-25 18:31 │中核钛白（002145）：第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-25 18:30 │中核钛白（002145）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-11-25 18:30 │中核钛白（002145）：第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-15 18:16 │中核钛白（002145）：第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-15 18:15 │中核钛白（002145）：使用自有资金购买理财产品的核查意见 │
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2024-12-11 20:45│中核钛白（002145）：关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告
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中核钛白（002145）：关于签订白银市综合能源项目合作框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/35bc68fd-be9e-4ad4-aca3-ee8f2479e9e7.PDF
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2024-12-03 18:54│中核钛白（002145）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2024年 12月 3日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 12月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4号富盛大厦 8层中核钛白会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 1,212 人，代表股份总数 1,338,895,427 股，占上市公司有表决权股
份总数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的 216,671,927股，下同)的 36.6384％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表股份 1,294,746,530股，占上市公司有表决权股份总数的 35.4302％
。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共 1,209 人，代表股份 44,148,897 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2081％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共 1,211 人，代表股份 44,150,197 股，占上市公司有表决权股份总数
的 1.2082％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表股份1,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％
。
通过网络投票的中小股东 1,209 人，代表股份 44,148,897 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2081％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案 1.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：审议通过。
议案 2.00：《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
审议结果：审议通过。
议案 3.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：审议通过。
议案 4.00：《关于制订<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的议案》
就本议案的审议，袁秋丽作为关联股东，持股213,900股；沈鑫作为关联股东，持股77,420,570股，均回避表决。
审议结果：审议通过。
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于使用自有资 1,333,65 99.6087 4,350,827 0.3250％ 888,205 0.0663
金购买理财产品的 6,395 ％ ％
议案》
2.00 《关于公司及控股 1,316,11 98.2987 21,801,88 1.6283％ 976,865 0.0730
子公司申请综合授 6,682 ％ 0 ％
信并提供担保的议
案》
3.00 《关于开展外汇套 1,332,76 99.5419 5,331,792 0.3982％ 801,590 0.0599
期保值业务的议 2,045 ％ ％
案》
4.00 《关于制订<2025 1,334,34 99.6599 3,402,222 0.2541％ 1,150,76 0.0859
年度董事、监事及 2,445 ％ 0 ％
高级管理人员薪酬
考核办法>的议案》
(二）中小股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于使用自有资 38,911,1 88.1336 4,350,827 9.8546％ 888,205 2.0118
金购买理财产品的 65 ％ ％
议案》
2.00 《关于公司及控股 21,371,452 48.4062 21,801,880 49.3812 976,865 2.2126
子公司申请综合授信并提供担保的议 ％ ％ ％
案》
3.00 《关于开展外汇套 38,016,8 86.1079 5,331,792 12.0765 801,590 1.8156
期保值业务的议 15 ％ ％ ％
案》
4.00 《关于制订<2025 39,597,2 89.6875 3,402,222 7.7060％ 1,150,76 2.6065
年度董事、监事及 15 ％ 0 ％
高级管理人员薪酬
考核办法>的议案》
(三)关于议案表决情况的说明
上述提案 2特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：孙诗燕 曹瀚文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0283dbf5-6947-4b18-8bd8-eef7ac99cbf8.PDF
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2024-12-03 18:50│中核钛白（002145）：2024第五次临时股东大会的法律意见书
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中核钛白（002145）：2024第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c1d11ef7-6715-4446-bfd6-2f54cce4a58b.PDF
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2024-11-25 18:35│中核钛白（002145）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中核华原钛
白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）2021年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司部分募集
资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号
）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000
.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 1
7 日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305
,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行白银分行，账号：10
2172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整
部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目的募集资金投入
金额进行调整。由于公司本次非公开发行实际募集资金净额为 5,249,443,962.28 元，少于《中核华原钛白股份有限公司 2021 年度
非公开发行A 股股票预案》披露的拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，公司
调整各项目募集资金投入金额具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资 调整后拟投入
号 金净额 募集资金
1 循环化钛白粉深加工项目 97,884.11 79,300.00 59,133.85
2 水溶性磷酸一铵（水溶肥）资 99,327.00 78,600.00 58,611.86
源循环项目
3 年产 50 万吨磷酸铁项目 382,981.45 338,500.00 252,418.75
4 补充流动资金 212,700.00 212,700.00 154,779.94
合计 792,892.56 709,100.00 524,944.40
二、2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况
公司 2021 年度募集资金投资项目（以下简称“2021 年度募投项目”）包括循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶
肥）资源循环项目、年产 50万吨磷酸铁项目、补充流动资金。
1、循环化钛白粉深加工项目主要产品为 30 万吨/年钛白粉成品，目前一期15 万吨/年钛白粉成品已建成投产，二期 15 万/年
吨钛白粉成品于 2024 年 6 月开工建设，目前土建已完成一层施工，主要设备已开始安装。
2、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目主要产品为 50 万吨/年水溶性磷酸一铵（水溶肥），目前已建成液氨站及其配套装
置，该装置用于储备液氨并制备氨水供 10 万吨/年磷酸铁项目使用。
3、年产 50 万吨磷酸铁项目主要产品为 50 万吨/年磷酸铁，目前一阶段 10万吨/年磷酸铁已建成投产（新产品验证阶段）。
4、补充流动资金项目的募集资金已按规定全部使用完成并于 2023 年 12 月29 日完成该项目募集资金专用账户的销户手续。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2021 年度募投项目的资金使用进度如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 实际投资金 募集资金使用
号 金额 额 进度
1 循环化钛白粉深加工项目 59,133.85 39,165.41 66.23%
2 水溶性磷酸一铵（水溶肥）资 58,611.86 22,341.98 38.12%
源循环项目
3 年产 50 万吨磷酸铁项目 252,418.75 124,255.13 49.23%
4 补充流动资金 154,779.94 155,596.53 100.53%
合计 524,944.40 341,359.05 65.03%
三、部分 2021 年度募投项目延期的情况、原因
1、部分 2021 年度募投项目延期情况
结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“水溶性磷酸一铵（
水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项目”的达到预定可使用状态日期延期一年，具体如下：
项目名称 原预定可使用状态 预定可使用状态日期（延期
日期 后）
水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
项目
年产 50 万吨磷酸铁项目 2024 年 11 月 30 日 2025 年 11 月 30 日
2、部分 2021 年度募投项目延期原因
本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中,为达到预期的建成使用效果，根据募投项目主要产
品下游市场需求，对建设方案进行优化设计，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东利益和企业长期经营
能力的角度出发，秉承合理有效使用募集资金的原则，在项目推进上更加严谨科学，结合项目目前实施进展的相关情况，经过谨慎研
究，决定将“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项目”的达到预定可使用状态日期延期一年。
四、本次部分 2021 年度募投项目延期对公司的影响
本次部分 2021年度募投项目延期是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分 2021 年度募投项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响
，符合公司长期发展规划。
五、审议程序专项意见说明
1、董事会审议情况
2024 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
，同意将公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目之水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50 万吨磷酸铁项目”
的达到预定可使用状态日期延期一年。
2、监事会审议情况及意见
经审核，监事会认为：公司本次部分 2021 年度募投项目延期是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项
目实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用有关规定的情形。
因此，监事会同意公司本次部分 2021 年度募投项目延期事项。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：
中核钛白本次对非公开发行募集资金投资项目延期的事项，经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的
审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对中核钛白本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/bdb782fb-ac10-40ce-ad98-6a9cc24e41ea.PDF
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2024-11-25 18:32│中核钛白（002145）：关于聘任高级管理人员的公告
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中核钛白（002145）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/0f2ff6b7-9d0c-4571-991d-3c5818950cf3.PDF
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2024-11-25 18:31│中核钛白（002145）：第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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中核钛白（002145）：第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/3fb825a6-9b15-4098-a65d-9601609f9738.PDF
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2024-11-25 18:30│中核钛白（002145）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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中核钛白（002145）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/5f81eab3-38b9-4900-9f24-77d31d8e1351.PDF
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2024-11-25 18:30│中核钛白（002145）：第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告
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中核钛白（002145）：第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:16│中核钛白（002145）：第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）于 2024 年11月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第
七届董事会第二十九次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规
、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东大会审议通过，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内
有效。
在本次股东大会审议通过的额度及有效期范围内，授权公司总裁行使相关投资决策权，公司财务中心为具体执行部门。
详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用自有资金购买理财产品的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024
年 11 月 16 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50亿元，存量最高不超过人民币 30 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，该额
度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总裁在该额度
和期限范围内行使决策权,公司财务中心为具体执行部门。
详细内容请见 2024 年 11 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
保荐机构中信证券股份有限公司对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见 2024 年 1
1 月 16 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及控股子公司申请对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过240亿元人
民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过240亿元人民币，公司及控股子公司不对中核钛白合并报表范围外主
体的融资行为提
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