公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 00:33 │荣盛发展（002146）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-29 00:06 │荣盛发展（002146）：关于股东持有的公司部分股份被司法拍卖流拍的公告 │
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│2026-04-29 00:06 │荣盛发展（002146）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-29 00:05 │荣盛发展（002146）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-29 00:04 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:04 │荣盛发展（002146）：独立董事2025年年度述职报告（程玉民） │
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│2026-04-29 00:04 │荣盛发展（002146）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（草案） │
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│2026-04-29 00:04 │荣盛发展（002146）：关于对公司2025年度利润分配方案的独立董事意见 │
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│2026-04-29 00:04 │荣盛发展（002146）：独立董事2025年年度述职报告（金文辉） │
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│2026-04-29 00:04 │荣盛发展（002146）：独立董事2025年年度述职报告（王力） │
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2026-04-29 00:33│荣盛发展（002146）：2025年度社会责任报告
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荣盛发展（002146）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/407bab14-3d3d-4c0c-9bc2-0ec36cee322e.PDF
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2026-04-29 00:06│荣盛发展（002146）：关于股东持有的公司部分股份被司法拍卖流拍的公告
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公司控股股东荣盛控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2026年4月25日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于股东持有的公司部分股份被司法拍卖的提示
性公告》（公告编号：临2026-045号），公司近日接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告：根据淘宝网
司法拍卖网络平台显示，其持有的公司股份本次拍卖已全部流拍。具体情况如下：
一、本次股份被司法拍卖流拍的情况
根据淘宝网司法拍卖网络平台的拍卖结果显示，2026年 4月 27日 10时起至 2026年 4月 28日 10时止，天津市高级人民法院在
淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖荣盛控股持有的公司股票 13,249 万股，因无人报名已流拍。
二、相关情况说明和风险提示
1、截至本公告披露日，荣盛控股持有公司股份 751,611,504股，占公司总股本的 17.29%，本次流拍的股份后续是否会被相关法
院继续执行其他司法程序具有一定的不确定性。
2、本次拍卖流拍事项不会对公司的正常经营及公司治理等产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将密切关注该事项后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
荣盛控股通知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da1e8956-9008-48f0-b00e-a54403c49ec0.PDF
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2026-04-29 00:06│荣盛发展（002146）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2026年 4月 17日以书面及电子邮件等
方式送达全体董事，2026年 4月 27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次董事会
会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司2025年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司2025年度董事会工作报告》。
（二）《公司2025年度总裁工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《公司2025年年度报告全文及摘要》
该议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计监督委员会会议已经审议通过公司编制的2025年年度财务会计报表（定稿），
同意以此财务报表为基础编制公司《2025年年度报告》并提交公司董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司2025年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（四）《公司经审计的2025年度财务报告及审计报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司经审计的2025年度财务报告及审计报告》。
（五）《董事会关于公司2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会审计监督委员会会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司董事会关于公司2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《荣盛房地产发展股份有限公司董事会审计监督委员
会对会计师事务所出具2025年度无保留意见审计报告涉及事项的专项说明意见》。
（六）《公司2025年度利润分配方案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至2025
年度末未分配利润为负值，且公司2025年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的
长远利益，公司董事会拟决定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
当前公司正处在实现脱危解困的过程中，公司的现金将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和
抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。本利润分配方案与《公司法》、《
公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。
（七）《公司截至2025年12月31日的内部控制自我评价报告》
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会审计监督委员会会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
（八）《审计监督委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司董事会审计监督委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（九）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于2026年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份
有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。
（十）《公司2025年度社会责任报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股
份有限公司 2025年度社会责任报告》。
（十一）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
（十二）《公司2026年度经营计划》
2026年计划开工11.03万平方米，计划竣工104.05万平方米。上述经营计划数据并不代表公司2026年度最终计划，实际经营中，
公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）《公司2026年第一季度报告》
该议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计监督委员会会议已经审议通过公司编制的2026年第一季度财务会计报表（定稿
），同意以此财务报表为基础编制公司《2026年第一季度报告》并提交公司董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2026年第一季度报告》。
（十四）《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（十五）《公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》
同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
该议案提交董事会审议前，已经提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均回避并同意提交董事会进行审议。基
于谨慎性原则，董事会审议该议案时，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
（十六）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
决定于2026年5月29日以现场会议方式召开公司2025年年度股东会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81f49764-adea-4453-95f8-cbd2fc3dcf50.PDF
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2026-04-29 00:05│荣盛发展（002146）：内部控制审计报告
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北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 16号
聚杰金融大厦 12楼 邮编：100073电话：(010) 63357658
一、内部控制审计报告 1二、审计报告附件
北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件
注册会计师执业证书复印件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6abee788-bd52-4d97-8548-9c0327ab6573.PDF
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2026-04-29 00:04│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026年 4月 27日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司
2025年年度股东会的议案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
9、提示性公告：公司将于 2026年 5月 26日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使
表决权。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《公司经审计的 2025年度财务报告及审计报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
7.00 《公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √
2、上述议案的具体内容详见 2026年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《荣盛房地产发
展股份有限公司 2025年度董事会工作报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司 2025年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股
份有限公司 2025年年度审计报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》、《荣盛房地产发展股份
有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
、《荣盛房地产发展股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 28日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 5月 27日—5月 28日上午 9点—12点，下午 1点—5点。
3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/800adb06-7c33-46d5-93e5-3be386e7e314.PDF
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2026-04-29 00:04│荣盛发展（002146）：独立董事2025年年度述职报告（程玉民）
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作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会及专门委员会会
议，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中
小股股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、个人基本情况
本人程玉民，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届董事会独立董事
，廊坊精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会
》杂志社主编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长，公司第七届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董
事会提名委员会委员。现任公司第八届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提名委员会委员。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下：
1、出席了公司 2025 年度召开的 13 次董事会会议（现场出席 2次、通讯方式出席 11 次）和 8 次股东会；对出席的董事会会
议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、审计监督委员会
报告期内，出席了公司董事会召开的 6 次审计监督委员会会议，本人作为董事会审计监督委员会主任委员，对公司定期报告、
财务报告、聘任年审机构等事项进行了审议，切实履行了审计监督委员会主任委员的责任和义务。
2、提名委员会
报告期内，出席了公司董事会召开的 1次提名委员会会议，作为独立董事，本人根据公司实际情况，对聘任高级管理人员事项进
行了审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议
报告期内，出席了公司董事会独立董事专门会议 2次，认真审核议案内容，与其他独立董事深入沟通及交流，并对会议通过的议
案同意提交公司董事会审议。
（三）行使独立董
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