公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:54 │荣盛发展（002146）：2026年度第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:54 │荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-13 17:32 │荣盛发展（002146）：关于诉讼事项的公告 │
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│2026-02-10 18:14 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-10 00:00 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2026-02-06 20:22 │荣盛发展（002146）：关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-02-06 20:21 │荣盛发展（002146）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-02-06 20:20 │荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-06 20:19 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第二次临时股东会的补充通知 │
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│2026-02-06 20:19 │荣盛发展（002146）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-26 17:54│荣盛发展（002146）：2026年度第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第二次临时股东会于2026年2月26日下午在河北省廊坊市开发区祥
云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人
共1,262名，代表股份1,610,672,360股，占公司有表决权股份总数的37.0426%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 5名，代
表股份1,500,163,194股，占公司有表决权股份总数的34.5011%；通过网络投票的股东共1,257名，代表股份110,509,166股，占公司
有表决权股份总数的2.5415%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,257名，代表股份66,582,445股，占公司有
表决权股份总数的1.5313%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持
会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案：
（一）审议通过了《关于债务重组的议案》
表决结果：同意 1,606,300,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7286%；反对 3,592,700股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.2231%；弃权 778,760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0483%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 62,210,985股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.4345%；反对 3,592,700股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.3959%；弃权 778,760股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1696%。
（二）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意 1,605,284,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6655%；反对 4,203,000股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.2609%；弃权 1,184,960股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0736%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 61,194,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.9078%；反对 4,203,000股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3125%；弃权 1,184,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7797%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师于进进、黄婧雅出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/bc148c07-5707-4d65-ae06-dc1348181c8e.PDF
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2026-02-26 17:54│荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第二次临时股东会法律意见书
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致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 2月 26日在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《荣盛房
地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》《荣盛房地产发展股
份有限公司关于召开公司 2026年度第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）与《荣盛房地产发展股份有限
公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于增加 2026年度第二次临时股东会临时提案的公告
》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2026年度第二次临时股东会的补充通知》（以下简称“《召开股东会补充通知》”
）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次
股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2026年 1月 28日召开第二十次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 1月 30日、2026年 2月 7日通
过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》及《召开股东会补充通知》。该《召开股东会通知》及《召开股东会补充通知》中载
明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 2月 26日下午 15：00在河北省廊坊市
开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开，董事长耿建明先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深
交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 2月 26日上午 9:15至 9：25，9：30至 11:30，下午 1
3:00至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 2月 26日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,262人，共计持有公司有表决权股份 1,610,672,360股，占
公司股份总数的 37.0426%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 1,500,163,194股，占公司股份
总数的 34.5011%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,257 人，共计持有公司有表决权股
份 110,509,166 股，占公司股份总数的 2.5415%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1,257人，代表公司有表决权股份数 66,582,445股，占公司股份总数的 1.5313%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》《召开股东会补充通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于债务重组的议案》
表决情况：同意1,606,300,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7286%；反对3,592,700股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.2231%；弃权778,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0483%。其中，中小投资者
投票情况为：同意62,210,985股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.4345%；反对3,592,700股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的5.3959%；弃权778,760股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1696%。
表决结果：通过。
（二）《关于选举公司董事的议案》
表决情况：同意1,605,284,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6655%；反对4,203,000股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.2609%；弃权1,184,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0736%。其中，中小投资
者投票情况为：同意61,194,485股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9078%；反对4,203,000股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的6.3125%；弃权1,184,960股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7797%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/a2b95ebd-e2ab-41c2-b453-9266c4a08205.PDF
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2026-02-13 17:32│荣盛发展（002146）：关于诉讼事项的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审；
2.上市公司所处的当事人地位：被告；
3.涉案的金额：原告请求被告一偿还重组债务、宽限补偿金及相关费用共计 158,444万元及违约金；请求被告二、被告三、被告
四、被告五偿还重组债务、宽限补偿金及相关费用共计 189,073万元及违约金；
4.对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要
求和实际情况进行相应的会计处理。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、诉讼机构名称：河北省石家庄市中级人民法院
2、诉讼各方当事人：
原告：中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司
被告一：廊坊市荣图盛展企业管理有限公司
被告二、被告三、被告四、被告五：第三方公司
被告六：公司
被告七：湛江开发区荣发房地产开发有限公司
3、案件概述：
鉴于原告曾与被告一、被告二、被告三、被告四、被告五共同签订债权收购暨债务重组协议，约定债务分期偿还、宽限补偿金分
期偿还。原告曾分别与被告一签订股权质押合同、与被告二签订抵押合同、与被告六签订保证合同、与被告七签订抵押合同。当前，
原告认为，各被告未能履行到期债务，故而成讼。
4、原告主要诉讼请求：
请求被告一偿还重组债务、宽限补偿金及相关费用共计 158,444万元及违约金；请求被告二、被告三、被告四、被告五偿还重组
债务、宽限补偿金及相关费用共计 189,073万元及违约金；请求各被告承担相应的担保责任。
5、诉讼进展
截至本公告披露日，该案件尚未开庭。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项主要为建设工程合同纠纷等，涉及
总金额约 0.65亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的 0.44%。
公司正在与相关方积极沟通，力争妥善解决上述诉讼事宜。
三、本次诉讼对公司的可能影响
鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际
情况进行相应的会计处理。
公司将持续跟进诉讼进展，积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事起诉状等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/84b4d18d-ce45-4149-9fac-2f5e78b11244.PDF
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2026-02-10 18:14│荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第二次临时股东会的提示性公告
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荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/da092a7c-6d04-4e6d-9dcd-be4cd2151f8a.PDF
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2026-02-10 00:00│荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7c359f3e-26e6-4208-8262-5770df068f65.PDF
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2026-02-06 20:22│荣盛发展（002146）：关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告
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荣盛发展（002146）：关于董事变更及指定董事代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 20:21│荣盛发展（002146）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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荣盛发展（002146）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ecbd3cc0-ce96-4790-b67f-4fb57ec81420.PDF
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2026-02-06 20:20│荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第一次临时股东会法律意见书
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荣盛发展（002146）：荣盛发展2026年度第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/0cb600ac-707d-4658-a2ee-b188258f478c.PDF
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2026-02-06 20:19│荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第二次临时股东会的补充通知
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荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第二次临时股东会的补充通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 20:19│荣盛发展（002146）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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荣盛发展（002146）：2026年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/181e24fd-2f8a-4cd8-8f04-d51f37b8bcfd.PDF
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2026-02-06 20:19│荣盛发展（002146）：关于增加2026年度第二次临时股东会临时提案的公告
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荣盛发展（002146）：关于增加2026年度第二次临时股东会临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/15c0895d-84b3-4d15-9e61-432df74ac7f5.PDF
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2026-02-02 17:53│荣盛发展（002146）：关于召开公司2026年度第一次临时股东会的提示性公告
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荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2026年度第一次临
时股东会的通知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东会提示性公
告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定。2026年 1月 21日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026年度第一次临时股东会的议案》
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日 15:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案的具体内容详见 2026年 1月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展
股份有限公司关于更换董事的公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 2月 5日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
2、登记时间：2026年 2月 4日—2月 5日上午 9点—12点，下午 1点—5点。
3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系
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