公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 18:29 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-01 00:00 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第五次临时股东会的通知 │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司章程（草案） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：内部审计制度（2025年7月） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司股东会议事规则（草案） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司董事会议事规则（草案） │
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│2025-07-25 18:49 │荣盛发展（002146）：公司总裁工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-25 18:47 │荣盛发展（002146）：关于诉讼事项的公告 │
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│2025-07-25 18:46 │荣盛发展（002146）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-08-06 18:29│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第五次临时股东会的提示性公告
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荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第五次临
时股东会的通知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东会提示性公
告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度第五次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 7 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年度第五次临时股东会的议案》。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 3:00。
2.网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 6 日。
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 8 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
（二）上述议案 1.00、2.00、3.00 的具体内容详见 2025 年 7 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公
告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司章程（草案）>》
、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司股东会议事规则（草案）>》、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司董事会议事规则（草案
）>》。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 8 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
2.登记时间：2025 年 8 月 7 日—8 月 8 日上午 9 点—12 点，下午1 点—5 点。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/fbde924c-eb82-4e05-9563-a11cb302ef32.PDF
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2025-08-01 00:00│荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超
过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保
风险。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计
划的议案》和公司相关项目发展需要，公司拟与相关金融机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、为了促进公司发展，公司子公司沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛中天”）与渤海银行股份有限公司
沈阳分行（以下简称“渤海银行沈阳分行”）拟继续合作业务 21,800 万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，担保总
额不超过25,000 万元，担保期限不超过 55 个月。同时，沈阳荣盛中天以自有资产为上述融资提供抵押担保。
2、为了促进公司发展，公司子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛新地标”）与渤海银行股份有限
公司沈阳分行（以下简称“渤海银行沈阳分行”）拟继续合作业务 25,423万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，担
保总额不超过 30,000 万元，担保期限不超过 54 个月。同时，公司子公司沈阳荣盛中天为上述融资业务提供连带责任保证担保，沈
阳荣盛新地标以自有资产为上述融资提供抵押担保。
二、担保额度使用情况
被担保方 被担保方最 本次担保 本次担保 本次担保后 本次担保前 本次担保后
近一期资产 金额（万 前担保余 担保余额 可用担保额 可用担保额
负债率 元） 额（万元） （万元） 度（万元） 度（万元）
沈阳荣盛中天 99.64% 25,000 0 25,000 - -
资产负债率超过 超过 70% - - - 3,234,750 3,209,750
70%的各级全资、
控股下属公司
沈阳荣盛新地标 59.78% 30,000 0 30,000 - -
资产负债率不超 不超过 70% - - - 273,000 243,000
过 70%的各级全
资、控股下属公
司
三、被担保人基本情况
（一）被担保人一：沈阳荣盛中天
1、被担保人：沈阳荣盛中天；
2、成立日期：2015 年 11 月 10 日；
3、注册地点：沈阳市浑南新区绮霞街 8-41 号 3 门；
4、法定代表人：王凤兰；
5、注册资本：人民币 5,060 万元整；
6、经营范围：普通住宅开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股东情况：公司间接持有沈阳荣盛中天 97.83%股权；
8、财务情况：
单位：万元
2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
145,366.67 144,840.59 526.08 736.62 -1,092.72 -819.54
（二）被担保人二：沈阳荣盛新地标
1、被担保人：沈阳荣盛新地标；
2、成立日期：2013 年 07 月 02 日；
3、注册地点：沈阳市皇姑区陵东街 135 号（305、307 室）；
4、法定代表人：王凤兰；
5、注册资本：人民币 47,000 万元整；
6、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发、商品房销售，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
7、股东情况：公司间接持有沈阳荣盛新地标 99.89%股权。
8、财务情况：
单位：万元
2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
137,389.18 82,130.10 55,259.08 14,673.63 1,432.76 1,074.57
四、担保的主要内容
（一）因沈阳荣盛中天向渤海银行沈阳分行融资提供的担保
1、保证担保协议方：公司与渤海银行沈阳分行；抵押担保协议方：沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行。
2、担保主要内容：公司与沈阳荣盛中天、渤海银行沈阳分行签署《借款变更协议》，沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行签署《
抵押协议变更协议》，分别为沈阳荣盛中天上述融资提供全额连带责任保证担保、抵押担保。
3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利
息、罚息及复利）、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执
行费用）和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担
保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违
约金和任何其他款项。
（二）因沈阳荣盛新地标向渤海银行沈阳分行融资提供的担保
1、保证担保协议方：公司、沈阳荣盛中天与渤海银行沈阳分行；抵押担保协议方：沈阳荣盛新地标与渤海银行沈阳分行。
2、担保主要内容：公司与沈阳荣盛新地标、沈阳荣盛中天、渤海银行沈阳分行签署《借款变更协议》，沈阳荣盛新地标与渤海
银行沈阳分行签署《抵押协议变更协议》，分别为沈阳荣盛新地标上述融资提供全额连带责任保证担保、抵押担保。
3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利
息、罚息及复利）、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执
行费用）和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担
保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违
约金和任何其他款项。
五、公司董事会意见
《关于公司 2025 年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，
公司董事会认为：
沈阳荣盛中天、沈阳荣盛新地标为公司的子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在
损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，沈阳荣盛中天、沈阳荣盛新地标有足够的能力偿还本次融资。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总额为 430.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 290.01%。其中公司及其控股下属公司
对合并报表外单位提供的实际担保余额 77.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 51.98%，公司逾期担保金额为 76.69 亿元。
七、备查文件
公司 2025 年度第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/33da1274-5cdd-46b3-b62a-889698b181a0.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第五次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度第五次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 7 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年度第五次临时股东会的议案》。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 8月 12 日（星期二）下午 3:00。
2.网络投票时间：2025 年 8月 12 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 12日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8月 6 日。
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 8 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（九）提示性公告：公司将于 2025 年 8 月 7 日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并
行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
（二）上述议案 1.00、2.00、3.00 的具体内容详见 2025 年 7 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公
告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司章程（草案）>》
、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司股东会议事规则（草案）>》、《荣盛房地产发展股份有限公司<公司董事会议事规则（草案
）>》。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 8 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
2.登记时间：2025 年 8 月 7 日—8 月 8 日上午 9 点—12 点，下午 1 点—5 点。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/4ece119b-b1c3-4c86-911d-16eabeee4980.PDF
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2025-07-25 18:49│荣盛发展（002146）：公司章程（草案）
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荣盛发展（002146）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/44bc4c48-a0c9-444c-8bf5-55724e04e0b1.PDF
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2025-07-25 18:49│荣
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