公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:41 │荣盛发展（002146）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:40 │荣盛发展（002146）：关于对外担保的公告 │
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│2025-06-25 18:39 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第四次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 17:39 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-20 00:00 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2025-06-11 20:25 │荣盛发展（002146）：估价报告之三 │
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│2025-06-11 20:25 │荣盛发展（002146）：估价报告之二 │
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│2025-06-11 20:25 │荣盛发展（002146）：估价报告之五 │
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│2025-06-11 20:25 │荣盛发展（002146）：估价报告之四 │
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│2025-06-11 20:25 │荣盛发展（002146）：关于下属子公司之间融资提供担保的公告 │
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2025-06-25 18:41│荣盛发展（002146）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以书面及电子邮件等
方式送达全体董事，2025年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2025 年 6 月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。
（二）《关于召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2025 年 6 月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第四次临时股东会的通知
》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/bc374fde-344b-49e0-9246-9a0b4c58c409.PDF
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2025-06-25 18:40│荣盛发展（002146）：关于对外担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公
司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
因业务需要，为确保荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司漯河市盛旭房地产开发有限公司（以下简称“漯
河盛旭”）在漯河的“锦绣江南”项目的建设资金安全及按期交付，由漯河市保交楼专班主导，确定由漯河市政府平台公司漯河市郾
城建设投资有限公司（以下简称“郾城建投”）作为保交楼项目贷款主体，向银团申请保交楼贷款，贷款本金总额不超过 16,300 万
元，并由漯河盛旭以自有资产提供抵押担保和连带责任保证担保，由公司子公司修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司（简称“修武荣
盛”）以自有资产提供抵押担保，由公司子公司信阳荣阳房地产开发有限公司（简称“信阳荣阳”）提供连带责任保证担保，担保期
限不超过 36个月。
本次为郾城建投贷款提供的担保，是公司子公司为了妥善完成保交楼任务，在当地主管部门和银团要求下而产生的，被担保对象
郾城建投的此次贷款，也将为公司子公司漯河盛旭作为项目主导操盘方的融资投入使用，且本次融资日常项目资金管控由公司子公司
漯河盛旭、银团、郾城建投、漯河市保交楼专班共同管理。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
上述担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，
上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：郾城建投；
2、成立日期：2017年 02 月 14 日；
3、注册地点：河南省漯河市郾城区海河路 233号；
4、法定代表人：盛春杰；
5、注册资本：50,000 万元人民币；
6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；物业管理；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
7、股东情况：漯河产投实业控股集团有限公司（国有独资）持有郾城建投 100%股权；
8、信用情况：该公司信用状况良好，非失信被执行人；
9、被担保人的主要财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，郾城建投资产总额 5.6 亿元，负债总额 4.4 亿元，净资产 1.2 亿
元，2024年度营业收入 0.003 亿元。
10、被担保人与公司的关系：郾城建投为政府平台公司，其与公司及公司的董事、监事、高管人员不存在关联关系，此次担保事
项不属于关联担保事项。
三、抵押担保的主要内容
1、担保相关主体：
债务人：郾城建投；债权人：银团；保证担保人：信阳荣阳、漯河盛旭；抵押担保人：修武荣盛、漯河盛旭；
2、担保范围：抵押担保的范围包括债务人在主合同项下的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息
）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（
反担保情形下，下同）违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。如果债务人/被担保人在任何正常还款日或提前还款日未
按约定向抵押权人进行清偿，抵押权人有权依法及依据本合同的约定，行使抵押权。在担保责任发生后，抵押权人应在主债权诉讼时
效期间内行使抵押权。若主债权为分期清偿，则抵押权人应在基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前行使抵押权。本合同
保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之
日后三年。具体以抵押协议、保证协议为准。
四、公司董事会意见
关于上述担保事项，公司董事会认为：
本次对郾城建投提供的担保，是公司子公司为了妥善完成保交楼任务，在当地主管部门和银团要求下而产生的，被担保对象郾城
建投的此次贷款，也将为公司子公司漯河盛旭作为项目主导操盘方的融资投入保交楼项目使用，且本次融资日常项目资金管控由漯河
盛旭、银团、郾城建投、漯河市保交楼专班共同管理。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际担保总额为 429.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 288.87%。其中公司及其控股下属公司
对合并报表外单位提供的实际担保余额 85.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 57.49%，公司逾期担保金额为 66.46 亿元。
六、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6748602e-be95-4845-963e-166348fae47d.PDF
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2025-06-25 18:39│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第四次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度第四次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 6 月 25 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司
2025 年度第四次临时股东会的议案》。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 7月 11 日（星期五）下午 3:00。
2.网络投票时间：2025 年 7月 11 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年7 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 11日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日。
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 7 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（九）提示性公告：公司将于 2025 年 7 月 8 日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并
行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提 √
供担保的议案》
（二）上述议案 1.00 的具体内容详见 2025 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《荣盛
房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 7 月 9 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
2.登记时间：2025 年 7 月 8 日—7 月 9 日上午 9 点—12 点，下午 1 点—5 点。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/4fb92d24-ef5e-4eeb-8ab1-d96b21214fd0.PDF
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2025-06-23 17:39│荣盛发展（002146）：关于召开公司2025年度第三次临时股东会的提示性公告
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荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临
时股东会的通知》。本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东会提示性公
告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 6 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司
2025 年度第三次临时股东会的议案》。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025 年 6月 27 日（星期五）下午 3:00。
2.网络投票时间：2025 年 6月 27 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 27日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6月 23 日。
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于债务加入并以物抵债的议案》 √
2.00 《关于债务加入的议案》 √
（二）上述议案 1.00、2.00 的具体内容分别详见 2025 年 6月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》
、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务加入并以物抵债的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务加入的公告》。
（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
1.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6 月 25日下午 5点前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
2.登记时间：2025 年 6 月 24 日—6 月 25 日上午 9 点—12 点，下午 1 点—5 点。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/25907aee-f4be-4c1b-9461-b95f2b10ea4a.PDF
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2025-06-20 00:00│荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公
司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险
。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计
划的议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为了促进公司发展，公司控股子公司长沙荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣丰”）与渤海银行股份有限公司长沙分行
（以下简称“渤海银行长沙分行”）继续合作业务 29,390 万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过 4
0,000 万元，担保期限不超过 72 个月。同时公司控股子公司株洲融盛房地产开发有限公司（以下简称“株洲融盛”）为上述业务提
供全额连带责任保证担保；公司以持有的湖南荣盛房地产开发有限公司（以下简称“湖南荣盛”）95%股权，公司子公司湖南荣盛以
持有的长沙荣丰 55%股权、永州荣丰房地产开发有限公司 63%股权为上述融资提供质押担保；长沙荣丰、长沙荣成房地产开发有限公
司（以下简称“长沙荣成”）和岳阳融盛房地产开发有限公司（以下简称“岳阳融盛”）以自有资产为上述融资提供抵押担保。
二、担保额度使用情况
被担保方 被担保方最 本次担 本次担保 本次担保后 本次担保前 本次担保后
近一期资产 保金额 前担保余 担保余额 可用担保额 可用担保额
负债率 （万元） 额（万元） （万元） 度（万元） 度（万元）
长沙荣丰 93.11% 40,000 0 40,000 - -
资产负债率超 超过 70% - - - 3,391,750 3,351,750
过 70%的各级
全资、控股下
属公司
三、被担保人基本情
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