公司公告☆ ◇002146 荣盛发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:19 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-17 18:15 │荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2024-12-10 18:12 │荣盛发展（002146）：关于诉讼事项及债务事项的公告 │
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│2024-12-09 18:41 │荣盛发展（002146）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:40 │荣盛发展（002146）：关于对外担保的公告 │
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│2024-12-09 18:39 │荣盛发展（002146）：关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 18:37 │荣盛发展（002146）：关于诉讼事项及债务事项的公告 │
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│2024-12-09 18:37 │荣盛发展（002146）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-06 20:16 │荣盛发展（002146）：关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2024-12-04 18:29 │荣盛发展（002146）：2024年度第五次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-23 18:19│荣盛发展（002146）：关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的提示性公告
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荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第六
次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东
大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 3:00；
网络投票时间：2024 年 12 月 26 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:0
0；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月26 日上午 9:15至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2024 年 12 月 23日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象：
1．截至 2024 年 12月 23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
4．根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的 √
议案》
2.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
（二）上述议案具体内容详见 2024 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《荣盛房地产发
展股份有限公司关于对外担保的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1．登记时间：2024年 12月 24日—12月 25日上午 9点—12点，下午 1 点—5 点。
2．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12 月 25 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接
受电话登记。
3．登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4． 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.c
om.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1．公司第八届董事会第三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5af6f994-125f-4c19-a345-31bb3a430a75.PDF
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2024-12-17 18:15│荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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荣盛发展（002146）：关于为下属公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7013b243-c31f-446f-8245-ca6479d89a83.PDF
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2024-12-10 18:12│荣盛发展（002146）：关于诉讼事项及债务事项的公告
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荣盛发展（002146）：关于诉讼事项及债务事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f99dede7-08df-4082-8d68-df41c3a082ba.PDF
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2024-12-09 18:41│荣盛发展（002146）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件等
方式送达全体董事，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。
（二）《关于拟续聘 2024年度审计机构的议案》
董事会同意聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供会计报表
审计业务和内部控制审计业务等服务，期限一年。
在 2024 年度审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付北京澄宇会计师事务所（特殊
普通合伙）财务审计及内部控制审计费合计 430 万元（不含差旅费）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘 2024年度审计机构的公告》。
（三）《关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的议案》
决定于2024年12月26日召开公司2024年度第六次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于2024年12月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b29bca62-9df7-4727-86d2-35599e14574b.PDF
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2024-12-09 18:40│荣盛发展（002146）：关于对外担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公
司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司荣盛玉田兴城开发有限公司（以下简称“玉田兴城”）与河
北省玉田县人民政府签署的《河北省唐山市玉田县高铁新城基础设施及公共设施建设项目PPP项目合同》及《补充协议》约定，由玉
田兴城进行玉田县高铁新城区域内回迁房项目建设，经第三方审计后进行结算。玉田县政府指定玉田县城乡置业有限公司（以下简称
“玉田置业”）为该项目的结算主体。玉田置业为支付公司子公司玉田兴城回迁房项目结算款项及后期建设费用，在农发行玉田县支
行办理专项贷款，贷款本金总额不超过79,000万元。
现应贷款银行要求，该贷款需增加公司子公司玉田兴城持有的上述回迁房项目的土地使用权提供抵押担保，担保的本金总额不超
过79,000万元，担保期限不超过240个月。
本次对玉田置业提供的抵押担保，是根据项目结算及贷款银行要求而产生的，被担保对象玉田置业为政府全资持股的指定结算主
体，信用状况良好，玉田置业该笔合作业务的融资，将用于支付公司子公司玉田兴城回迁房结算款项，后期完成结算款项支付后，本
次涉及抵押的回迁房项目的土地使用权等相关产权也将移交至玉田置业。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形
。
上述担保事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：玉田置业；
2、成立日期：2023年 2 月 16 日；
3、注册地点：河北省唐山市玉田县雍江桐林花都小区第 9#座 01号门市；
4、法定代表人：李泽良；
5、注册资本：人民币 30,000 万元；
6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑物拆除作业（爆破作业
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地整治服务；规划设计管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股东情况：玉田县财政局 100%股权；
8、信用情况：该公司信用状况良好，非失信被执行人；
9、被担保人的主要财务情况：截至 2024 年 9 月 30 日，玉田置业资产总额 10.39 亿元，负债总额 3.27 亿元，资产负债率
31.47%，净资产 7.11亿元；2024年 1-9月，主营业务收入 0 万元，利润总额-9.22 万元，净利润-9.22 万元；
10、被担保人与公司的关系：玉田置业与公司的董事、监事、高管人员不存在关联关系，此次担保事项不属于关联担保事项。
三、担保协议的主要内容
1、提供抵押担保方：玉田兴城与农发行玉田县支行。
2、抵押担保主要内容：因业务需要，玉田置业与农发行玉田县支行有贷款合作业务涉及本金 79,000 万元，本次拟增加公司控
股子公司玉田兴城持有的回迁房项目土地使用权为该贷款业务提供抵押担保。
3、抵押担保范围： 主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、
实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、执行费、过户费、律师费、鉴
定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
四、公司董事会意见
关于上述担保事项，公司董事会认为：
本次对玉田置业提供的抵押担保，是根据项目结算及贷款银行要求而产生的，被担保对象玉田置业为政府全资持股的指定结算主
体，信用状况良好，玉田置业该笔合作业务的融资，将用于支付公司子公司玉田兴城回迁房结算款项，后期完成结算款项支付后，本
次涉及抵押的回迁房项目的土地使用权等相关产权也将移交至玉田置业。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股下属公司的实际担保总额（含本次）为 432.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 183.5
1%。其中，公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额74.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 31.69%
。公司逾期担保金额为 31.57亿元。
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/c7c8b653-6311-430b-8cb2-576d92072f81.PDF
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2024-12-09 18:39│荣盛发展（002146）：关于召开公司2024年度第六次临时股东大会的通知
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根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开 2024 年度第六次临时股东大会，符合有关法律规定、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 3:00；网络投票时间：2024 年 12 月 26 日；
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12 月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00
；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2024 年 12 月 23日。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席对象
1.截至 2024 年 12 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）提示性公告：公司将于 2024 年 12 月 24 日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东
大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供 √
担保的议案》
2.00 《关于拟续聘 2024年度审计机构的议案》 √
（二）上述议案具体内容详见 2024 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公
司关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1.登记时间：2024年 12月 24日—12月 25日上午 9点—12点，下午 1 点—5 点。
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12 月 3日下午 5点前送达或传真至公司），不接受
电话登记。
3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进
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