公司公告☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:02 │北纬科技（002148）：关于举行2025年度网上业绩说明会公告 │
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│2026-04-14 20:27 │北纬科技（002148）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告 │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（胡明） │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：关于续聘2026年审计机构的公告 │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（李雪松） │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-14 20:22 │北纬科技（002148）：关于2025年度证券投资情况的专项说明 │
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2026-04-23 17:02│北纬科技（002148）：关于举行2025年度网上业绩说明会公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年4月30日（星期四）下午16:00至17:00通过深
圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络文字互动的方式
举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
本次业绩说明会的出席人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董事会秘书黄潇。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可以提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4bf04778-0a68-4b86-8405-7a4db2de39cd.PDF
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2026-04-14 20:27│北纬科技（002148）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、2025年度利润分配预案的审议程序
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、第八
届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会审计委员会及
董事会的具体审议情况如下：
1、审计委员会审议情况
第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，审计委员会认为：公司2025年度拟
不进行利润分配，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的
情形，审计委员会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将上述方案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案情况
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润-5,610,663.67元。公司年初
未分配利润 418,400,017.63元，本年分配现金股利 8,935,633.36元以及提取盈余公积 475,395.14元后，截至 2025年 12月 31日，
公司合并报表未分配利润 403,378,325.46元，母公司报表未分配利润 209,980,936.99元。
鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《
公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司董事会同意以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 8,935,633.36 8,326,667.91
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,610,663.67 26,185,805.52 22,880,543.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 403,378,325.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 209,980,936.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 17,262,301.27
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 14,485,228.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 17,262,301.27
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
基于上述指标，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
1、由于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司2025年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前
的经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投
资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务
，与股东共享公司成长和发展的成果。
3、公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年累计现金分红总额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的119.17%。未来
公司将努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，以更好的业绩回报广大投资者。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议
2、第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1d312094-c80c-4bff-90e9-f8b809cc0955.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审
议，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司拟回购注销 2024年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 236,000股，公司总
股本相应减少 236,000股，注册资本减少 236,000 元，因此，公司总股本将由 558,987,330 股变更为558,751,330股，注册资本由
558,987,330元变更至 558,751,330元。
基于上述注册资本变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。
二、注册地址变更情况
根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247室”变更为“北京市丰台区西四环南路 3
5号院 1号楼 5层 525室”。
基于上述注册地址变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。
三、公司章程拟修订情况
基于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订条款 修订前内容 修订后内容
第五条 北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室。 北京市丰台区西四环南路35号院1号楼5层525
邮政编码：100070 室。邮政编码：100072。
第六条 公司注册资本为人民币 558,987,330元。 公司注册资本为人民币 558,751,330 元。
第十九条 公司的股份总数为 558,987,330股，均为人民 公司的股份总数为 558,751,330 股，均为人民币
币普通股。 普通股。
除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。
四、其他说明
本次变更公司注册资本、注册地址及修订公司章程的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权指定人员办理后
续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/97033901-dcf6-4e92-99ae-b5f29a936993.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事
务所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 22日成立
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
执行事务合伙人：张恩军
截止 2025 年末，北京兴华合伙人 111 人，注册会计师 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176人。
北京兴华 2024年度经审计的业务收入总额 83,747.10万元，其中审计业务收入 59,855.11万元，证券业务收入 4,467.70万元。
2024年上市公司审计客户数 19家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意聘任北京兴
华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作。上述事项经公司于 2025年 4月 29日
召开的 2024年年度股东大会审议通过。
二、会计师事务所 2025年度履职情况
北京兴华会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2025年年报工作安排，
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核
查并出具了专项报告。
经审计，北京兴华会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；公司按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，北京兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满
足公司审计工作的要求。2025年 3月 20日，董事会审计委员会召开 2025年第一次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的
议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在北京兴华会计师事务所对开展年度审计期间，审计委员会通过线上及线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理开展多轮沟通，就 2025年度审计工作的人员构成、审计范围、审计方案、独立性等相关事项及审计计划进行了沟通讨
论，要求北京兴华会计师事务所保持审计工作的独立性，确保审计质量，严控审计风险；就审计工作开展情况、关键审计事项、审计
发现、初审意见以及专委会关注的其他事项等进行沟通，要求北京兴华会计师事务所保持职业判断，按时出具审计报告。
（三）2026年 4月 14日，公司召开董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过公司 2025年年度报告、对会计师事务所履
职情况评估报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京兴华会计师事务所在公司 2025年度财务报告及内部控制审计过程中，能够较好地安排审计计划
，合理配置审计资源，坚持独立、客观、公正的审计准则，审计团队严谨敬业，遵守职业道德准则，表现了良好的职业操守和业务素
质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2d44d695-aa68-4a0f-8132-246a706ca0bb.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（胡明）
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北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（胡明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aee359b3-ab61-43b3-b551-3e5e6a833560.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于续聘2026年审计机构的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2026年度审
计机构，该议案尚需提交公司股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公司 2025年审计机构期间，遵循了《中
国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司 2026年
度审计机构，聘期一年。2026 年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内部控制审计费）为人民币 63.66万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）企业类型：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2013年 11月 22日
（4）执行事务合伙人：张恩军
（5）注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
（6）业务资质：北京兴华于 1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务
审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
（7）分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云
南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近
30家分所。
（8）是否曾从事过证券服务业务：是
（9）人员信息：截止 2025年末，北京兴华合伙人 111人，注册会计师 481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176
人。
（10）业务信息：北京兴华 2024年度经审计的业务收入总额 83,747.10万元，其中审计业务收入 59,855.11万元，证券业务收
入 4,467.70万元。2024年上市公司审计客户数 19家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、金融业等。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿 808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0次和纪律处
分 3次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚3次、监督管理措施 9次、
自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：谭哲，2016 年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公
司年报审计约 5家。
签字注册会计师：侯璟怡，2021 年注册并开始执业，2017年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计
上市公司年报审计约 3家。
项目质量控制复核合伙人：刘志坚，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负
责审计及复核上市公司年报审计约 11家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的
监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 63.66 万元（其中财务报表审计费用 52 万元，内部控制审计费用 11.66万元），与上期一致，系按照北京兴华
按照提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
董事会审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京兴华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况等方面能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘北京兴华为公司 2026年度财务审计
机构。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
，董事会认为，北京兴华具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2025年度审计机
构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意续聘北京兴华为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度审计工作。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2f280703-dbeb-4eef-bd3a-3e97e9ed5211.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于202
5年度计提资产减值准备的议案》，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产
计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《计提资产减值准备和损失处理管理办法》的相关规定，为了
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对资产进行了全面清
查并进行充分的分析和评估，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司2025年度计提各类资产减值准备金额共计3,
704,280.38元，具体明细如下：
类别 项目 2025年度计提金额（元）
资产减值损失
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