公司公告☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 18:36 │北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告 │
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│2026-07-02 18:28 │北纬科技（002148）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-22 18:35 │北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-22 18:02 │北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股│
│ │票第一个... │
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│2026-06-10 15:57 │北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股│
│ │票第一个... │
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│2026-06-10 15:56 │北纬科技（002148）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-10 15:56 │北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的核查意见 │
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│2026-06-10 15:55 │北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票│
│ │第一个解... │
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│2026-05-26 18:16 │北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-13 18:27 │北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
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2026-07-06 18:36│北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告
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北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/dbe39e75-981b-4833-9630-203bffcb066d.PDF
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2026-07-02 18:28│北纬科技（002148）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 400 ～ 500 -313.05
东的净利润 比上年同期增长 227.78% ～ 259.72%
扣除非经常性损益 200 ～ 280 -674.09
后的净利润 比上年同期增长 129.67% ～ 141.54%
基本每股收益（元/ 0.01 ～ 0.01 -0.01
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕物联网连接服务及手机游戏业务持续深耕，各项业务稳健开展，预计归属于上市公司股东的净利润实现扭亏
为盈，主要原因为：
2025 年上半年，公司因加大市场推广投入，相关费用在当期一次性计入，而推广获取的用户收入按服务周期递延确认，导致净
利润出现阶段性亏损。本报告期，前期推广投入获取的用户价值逐步释放，存量用户持续贡献收入，费用与收入确认的时间差影响得
到改善。同时，公司基于推广效果持续优化营销策略，对推广节奏及结构进行动态调整，综合推动上半年实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b5cb53ea-6dcd-44a8-96df-fdecc6d9133e.PDF
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2026-06-22 18:35│北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、投资事项概述
基于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为借助专业投资机构的投资能力和资源优势，培育优质项
目，强化产业协同，提升公司综合竞争力，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 5,000万元参与投资设立安徽十月高端
智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日刊登在中国
证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-018）。
二、投资进展情况
公司与上海十月资产管理有限公司、合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人已签署《安徽十月高端智造创业
投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该合伙企业已办理完成工商登记手续，并取得了芜湖市弋江区市场监督管理局颁发的《
营业执照》。近日，公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资
基金业协会完成备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
（一）合伙企业营业执照登记信息
1、名称：安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340203MAKCJFBRXF
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）
5、出资额：50,000万元
6、成立日期：2026年 5月 18日
7、主要经营场所：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天子港科创园7号楼
8、经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
（二）基金备案登记信息
1、基金名称：安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SAKL43
3、管理人名称：上海十月资产管理有限公司
4、托管人名称：中国建设银行股份有限公司
5、备案日期：2026年 6月 22日
三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，同时，在投资过程中可能受宏观经济、产业政
策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期、未能及时有效退出、投资失败及亏损等风险。
公司将持续关注后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/69817af9-1d52-446b-a352-9802eb3a6999.PDF
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2026-06-22 18:02│北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第
│一个...
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北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7da357d4-1e3f-4ca0-890e-76ecc5820b29.PDF
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2026-06-10 15:57│北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第
│一个...
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北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9e9d9f1e-f569-4943-8c3e-2297330596ec.PDF
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2026-06-10 15:56│北纬科技（002148）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026 年 6月 8 日以电子邮件及微信方式向全体董事发出。出席会议董事应到 5人，实到 5人。会议由傅
乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董
事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合条件的激励对象
共计65人持有的1,590,000股限制性股票申请解除限售，并授权公司管理层办理相关手续。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与
本议案的表决。
董事会薪酬与考核委员会已先行审议通过本议案。
具体内容详见刊登于2026年6月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，律师出具的法律
意见书详见同日巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予股票的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董
事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合条件的激励对象
共计9人持有的230,000股限制性股票申请解除限售，并授权公司管理层办理相关手续。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与
本议案的表决。
董事会薪酬与考核委员会已先行审议通过本议案。
具体内容详见刊登于2026年6月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，律师出具的法律
意见书详见同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
3、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d0c7b2b0-42f5-4bef-821a-f84777422549.PDF
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2026-06-10 15:56│北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的核查意见
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予股
票的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司202
4 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就事项发表如下核查意见：根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司 2024
年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就。本次拟解除限售
的激励对象具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合《激励计划》
规定的解除限售条件要求，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，其对应的解除限售比例符合《激励计划》的规定
，公司对上述事项的审议程序合法、合规。本次解除限售事项未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
综上，同意公司按照有关规定为 65 名首次授予激励对象办理第二个解除限售期持有的 1,590,000 股限制性股票以及为 9 名预
留授予激励对象办理第一个解除限售期持有的 230,000 股限制性股票的解除限售手续。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ffd239bf-4178-462f-beea-8f46f1facae8.PDF
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2026-06-10 15:55│北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一
│个解...
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北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b62f30ed-8174-4f92-9aba-d3666f6e3c15.PDF
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2026-05-26 18:16│北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2039c36c-ddab-41ee-8210-bc94bec10c5e.PDF
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2026-05-13 18:27│北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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公司控股股东傅乐民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人傅乐民先生持有公司股份 119,613,584 股，占公
司总股本比例 21.4%，计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 6月 5日至 2026年 9月 4日）以集中竞价、大宗
交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过16,769,619股，即不超过公司总股本比例 3%。其中，在任意连续 90个自然日内通
过集中竞价交易方式减持股份总数为 5,589,873股，不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股
份总数为 11,179,746 股，不超过公司总股本的 2%。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人傅乐民先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：傅乐民，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，傅乐民先生持有公司股份 119,613,584股，占公司总股本的 21.4%。截至本公告披露日
，公司总股本为 558,987,330股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：持有的公司首次公开发行前已持有的股份（含因持有股份期间公司实施权益分派而相应增加的股份）、二级市场
增持的股份。
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过 16,769,619股，即不超过公司总股本的 3%，其中，在任意连续 90个自然日内通过集中
竞价交易方式减持股份总数为 5,589,873股，不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数为
11,179,746股，不超过公司总股本的 2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内即 2026 年 6月 5日至 2026年 9月 4日，根据法律、法规等相关
规定禁止减持的期间除外。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、自本公告披露之日起至减持计划实施期间，若公司有送股、资本公积转增股本、增发新股或配股、回购注销等股份变动事项
的，则减持数量及比例将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、关于股份转让的承诺
（1）傅乐民先生在公司于 2007 年 7月 25 日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中作出如下承诺：自公司股票上市之日
起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份
（2）在任职公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内不转让所持
有的公司股份。
（3）傅乐民先生在公司于 2015 年 7月 10 日披露的控股股东增持公司股份计划中承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内
不减持所持本公司股份。
2、关于同业竞争的承诺
（1）公司 2007年首次公开发行股票时，傅乐民先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“本人并未直接或间接控制在任何地域以任何形式从事与公司存在同业竞争的业务的企业。今后本人及本人将来可能控制的公司
将不会从事与公司存在同业竞争的业务。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将
给予足额赔偿。”
（2）公司于 2013年非公开发行股票时，傅乐民先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“为了维护公司及公司其他股东的合法权益，在此代表本人及本人未来可能控制的或具有实际控制权、重大影响的企业（以下合
称“可能竞争方”）承诺并保证如下：
①目前，不存在可能竞争方。②本人承诺将来如果产生可能竞争方，则可能竞争方不会以任何方式与公司从事相同、类似或任何
构成实质竞争的业务（以下简称“竞争性业务”），并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争
的任何活动。③本人承诺将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠
道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动，可能竞争方将优
先让与或介绍给公司。④本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。⑤本人愿意赔偿公司因可
能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。⑥本人确认并向公司声明，本人在签署本承诺函时，是代表可能竞争方签署的
。”
截至本公告披露日，傅乐民先生严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的行为。本次减持计划符合傅乐民先生此前作出的各项
承诺，不存在违反相关承诺的情形。
（三）傅乐民先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施具有不确定性。傅乐民先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持
计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，
并按照相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。公司控股股东、实际控制人傅
乐民先生的减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的要求。
4、本次减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影
响。
5、傅乐民先生承诺，在根据本计划减持股份期间，将严格遵守法律法规等相关规定要求实施减持行为，不在禁止交易窗口期减
持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、傅乐民先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dba0e8ff-e7fe-4f8a-97c5-20fc69f8266a.PDF
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2026-05-12 19:31│北纬科技（002148）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，公司 2024年限制性股票激励计划的激励对
象苏文龙、徐源等 10人因离职已不符合激励条件，公司将对上述人员所持已获授但尚未解锁的 236,000股限制性股票进行回购注销
。上述事项已经 2026年 5月 12日召开的公司 2025年年度股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司总股本由 558,987,330股减少为 558,751,330股，注册资本由 558,987,330 元减少至 558,751,330
元。具体回购注销内容详见刊登于2026年 4月 15日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性
股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。
（2）申报时间：自2026年5月13日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：证券部。
（4）联系电话：010-88356661。
（5）邮箱：ir@bw30.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/954429fe-c3a1-4b93-a856-14644aa69196.PDF
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2026-05-12 19:31│北纬科技（002148）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，以口头、电话方式通知各位董事，全体董事
一致同意豁免本次董事会通知时限要求。出席会议董事应到5 人，实到 5 人。会议由傅乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了
会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举傅乐民担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》
（1） 选举董事会提名委员会委员
选举胡明、傅乐民、李雪松为公司第九届董事会提名委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（2） 选举董事会审计委员会委员
选举胡明、刘平、李雪松为公司第九届董事会审计委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（3） 选举董事会薪酬与考核委员会委员
选举李雪松、胡明、刘宁为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由李雪松担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
（1） 聘任公司总经理
聘任傅乐民为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（2） 聘任公司副总经理
聘任刘宁为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（3） 聘任公司财务总监
聘任张文涛为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（4） 聘任公司董事会秘书
聘任黄潇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过了《关于聘任内审部负责人、证券事务代表的议案》
（1） 聘任公司内审部负责人
聘任王波为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（2） 聘任公司证券事务代表
聘任冯晶晶为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
以上议案具体内容详见刊登于 2026 年 5 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议。
2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b2cb9cef-fe33-4805-88be-a2abaf9f650f.PDF
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2026-05-12 19:29│北纬科技（002148）：北纬科技2025年度股东大会法律意见书
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北纬科技（002148）：北纬科技2025年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0f139800-26c3-4f00-b72a-dff6bd72a001.PDF
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2026-05-12 19:29│北纬科技（002148）：2025年年度股东会决议公告
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北纬科技（002148）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9c2c77df-0269-4b08-9fde-0757493dea12.PDF
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2026-05-12 19:27│北纬科技（002148）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公
│告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于董事会
换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》，选
举产生了第九届董事会董事，公司董事会换届选举完成。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董
事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）董事会成员
1、非独立董事：傅乐民（董事长）、刘宁、刘平
2、独立董事：胡明、李雪松
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述第九届董事会董事简历详见刊登于2026年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》。
（二）董事会各专门委员会委员
1、董事会提名委员会：胡明（主任委员）、傅乐民、李雪松
2、董事会审计委员会：胡明（主任委员）、刘平、李雪松
3、董事会薪酬与考核委员会：李雪松（主任委员）、胡明、刘宁
上述公司董事会各专业委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
专业人士。以上董事会专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况
1、总经理：傅乐民
2、副总经理：刘宁
3、财务总监：张文涛
4、董事会秘书：黄潇
5、内审部负责人：王波
6、证券事务代表：冯晶晶
上述人员简历详见附件。上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规及
监管规则规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书黄潇和证券事务代表冯晶晶，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有与岗位要求相适应的职业操守
、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人傅乐民同时担任董事长、总经理职务，其直接参与经营管理，有利于提升沟通效率、保持管理团队稳
定及经营理念的统一，确保经营决策有效落地。为保持上市公司独立性，确保权责清晰，公司已通过《公司章程》、《董事会议事规
则》及相关内控制度，明确董事长和总经理职责权限，在经营管理中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，确保公司在业务、人
员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法
权益。目前，公司治理结构完善，具备有效的内部制衡与监督机制，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：010-88356661；
传真：010-88356273；
邮箱：ir@bw30.com
地址：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦 26层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5510a829-3398-47c9-81b2-948522a0060a.PDF
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2026-04-28 18:37│北纬科技（002148）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬科技”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更事项不属于自主变
更会计政策行为，根据《公司章程》规定，无需提交公司董事会和股东会审议。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。现将有关事项说明如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和日期
1、2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfa09fa1-3dd1-40fb-9061-56ddf4af5516.PDF
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2026-04-28 18:36│北纬科技（002148）：2026年一季度报告
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北纬科技（002148）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/087a5d26-39a9-4a28-81cd-b042ea92786d.PDF
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2026-04-28 18:36│北纬科技（002148）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026年 4月 28日上午 10:00以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026年 4月 24日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董
事长傅乐民先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《2026年第一季度报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于与专业投资机构共同投资的议案》
基于公司战略规划，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资参与设立安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙），该
基金由上海十月资产管理有限公司作为基金管理人、合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，基金总认缴出资额为
人民币 50,000万元（基金规模具体以最终实际募集的资金金额为准），公司作为有限合伙人拟认缴出资额 5,000万元，占合伙企业
出资总额的 10%。公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权，亦不构成对基金的重大影响，不形成控制，不将该基金纳入公司的合
并报表范围。
该基金重点投资于高端装备、工业互联网、信息科技及关键材料等先进制造产业领域的优质企业。公司本次投资，一方面旨在获
取中长期投资回报，提高资金运作效率；另一方面则期望借助专业投资机构的能力，帮助公司整合、发掘与培育优质项目，强化产业
协同，加快完善行业布局，从而提升公司综合竞争力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次投资事项不
会导致同业竞争情况，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重
大资产重组。
董事会在权限范围内授权公司管理层具体办理本次投资的相关事项,包括但不限于签订相关协议、办理基金备案与登记手续、按
约定实缴出资以及其他具体实施等工作。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》
。
（三）《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情
况，拟对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《总经理工作细则》刊登于 2026年 4月 29日的巨潮资讯网。
（四）《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情
况，拟对《重大事项内部报告制度》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《重大事项内部报告制度》刊登于 2026年 4月 29日的巨潮资讯网。
（五）《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情
况，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《信息披露事务管理制度》刊登于 2026年 4月 29日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f9a0a14-60bb-48c2-8552-6de113509baa.PDF
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2026-04-28 18:35│北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa09b95e-203c-4fd8-b205-26f15597ec07.PDF
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2026-04-28 18:34│北纬科技（002148）：重大事项内部报告制度（2026年4月）
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北纬科技（002148）：重大事项内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6db89a80-8ccc-4c40-9f7c-672b8b5da924.PDF
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2026-04-28 18:34│北纬科技（002148）：总经理工作细则（2026年4月）
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北纬科技（002148）：总经理工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b18ca22f-99f9-4ae3-8d54-a3d2f8b8293d.PDF
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2026-04-28 18:34│北纬科技（002148）：信息披露事务管理制度（2026年4月）
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北纬科技（002148）：信息披露事务管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47dc6b7a-adf9-4d33-af5a-b6b9f2b1c7f3.PDF
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2026-04-23 17:02│北纬科技（002148）：关于举行2025年度网上业绩说明会公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年4月30日（星期四）下午16:00至17:00通过深
圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络文字互动的方式
举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
本次业绩说明会的出席人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董事会秘书黄潇。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可以提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4bf04778-0a68-4b86-8405-7a4db2de39cd.PDF
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2026-04-14 20:27│北纬科技（002148）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、2025年度利润分配预案的审议程序
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、第八
届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会审计委员会及
董事会的具体审议情况如下：
1、审计委员会审议情况
第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，审计委员会认为：公司2025年度拟
不进行利润分配，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的
情形，审计委员会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将上述方案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案情况
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润-5,610,663.67元。公司年初
未分配利润 418,400,017.63元，本年分配现金股利 8,935,633.36元以及提取盈余公积 475,395.14元后，截至 2025年 12月 31日，
公司合并报表未分配利润 403,378,325.46元，母公司报表未分配利润 209,980,936.99元。
鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《
公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司董事会同意以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 8,935,633.36 8,326,667.91
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,610,663.67 26,185,805.52 22,880,543.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 403,378,325.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 209,980,936.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 17,262,301.27
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 14,485,228.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 17,262,301.27
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
基于上述指标，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
1、由于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司2025年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前
的经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投
资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务
，与股东共享公司成长和发展的成果。
3、公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年累计现金分红总额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的119.17%。未来
公司将努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，以更好的业绩回报广大投资者。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议
2、第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1d312094-c80c-4bff-90e9-f8b809cc0955.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审
议，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司拟回购注销 2024年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 236,000股，公司总
股本相应减少 236,000股，注册资本减少 236,000 元，因此，公司总股本将由 558,987,330 股变更为558,751,330股，注册资本由
558,987,330元变更至 558,751,330元。
基于上述注册资本变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。
二、注册地址变更情况
根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247室”变更为“北京市丰台区西四环南路 3
5号院 1号楼 5层 525室”。
基于上述注册地址变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。
三、公司章程拟修订情况
基于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订条款 修订前内容 修订后内容
第五条 北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室。 北京市丰台区西四环南路35号院1号楼5层525
邮政编码：100070 室。邮政编码：100072。
第六条 公司注册资本为人民币 558,987,330元。 公司注册资本为人民币 558,751,330 元。
第十九条 公司的股份总数为 558,987,330股，均为人民 公司的股份总数为 558,751,330 股，均为人民币
币普通股。 普通股。
除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。
四、其他说明
本次变更公司注册资本、注册地址及修订公司章程的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权指定人员办理后
续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/97033901-dcf6-4e92-99ae-b5f29a936993.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事
务所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 22日成立
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
执行事务合伙人：张恩军
截止 2025 年末，北京兴华合伙人 111 人，注册会计师 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176人。
北京兴华 2024年度经审计的业务收入总额 83,747.10万元，其中审计业务收入 59,855.11万元，证券业务收入 4,467.70万元。
2024年上市公司审计客户数 19家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意聘任北京兴
华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作。上述事项经公司于 2025年 4月 29日
召开的 2024年年度股东大会审议通过。
二、会计师事务所 2025年度履职情况
北京兴华会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2025年年报工作安排，
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核
查并出具了专项报告。
经审计，北京兴华会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；公司按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，北京兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满
足公司审计工作的要求。2025年 3月 20日，董事会审计委员会召开 2025年第一次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的
议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在北京兴华会计师事务所对开展年度审计期间，审计委员会通过线上及线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理开展多轮沟通，就 2025年度审计工作的人员构成、审计范围、审计方案、独立性等相关事项及审计计划进行了沟通讨
论，要求北京兴华会计师事务所保持审计工作的独立性，确保审计质量，严控审计风险；就审计工作开展情况、关键审计事项、审计
发现、初审意见以及专委会关注的其他事项等进行沟通，要求北京兴华会计师事务所保持职业判断，按时出具审计报告。
（三）2026年 4月 14日，公司召开董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过公司 2025年年度报告、对会计师事务所履
职情况评估报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京兴华会计师事务所在公司 2025年度财务报告及内部控制审计过程中，能够较好地安排审计计划
，合理配置审计资源，坚持独立、客观、公正的审计准则，审计团队严谨敬业，遵守职业道德准则，表现了良好的职业操守和业务素
质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2d44d695-aa68-4a0f-8132-246a706ca0bb.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（胡明）
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北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（胡明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aee359b3-ab61-43b3-b551-3e5e6a833560.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于续聘2026年审计机构的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2026年度审
计机构，该议案尚需提交公司股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公司 2025年审计机构期间，遵循了《中
国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司 2026年
度审计机构，聘期一年。2026 年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内部控制审计费）为人民币 63.66万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）企业类型：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2013年 11月 22日
（4）执行事务合伙人：张恩军
（5）注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
（6）业务资质：北京兴华于 1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务
审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
（7）分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云
南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近
30家分所。
（8）是否曾从事过证券服务业务：是
（9）人员信息：截止 2025年末，北京兴华合伙人 111人，注册会计师 481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176
人。
（10）业务信息：北京兴华 2024年度经审计的业务收入总额 83,747.10万元，其中审计业务收入 59,855.11万元，证券业务收
入 4,467.70万元。2024年上市公司审计客户数 19家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、金融业等。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿 808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0次和纪律处
分 3次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚3次、监督管理措施 9次、
自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：谭哲，2016 年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公
司年报审计约 5家。
签字注册会计师：侯璟怡，2021 年注册并开始执业，2017年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计
上市公司年报审计约 3家。
项目质量控制复核合伙人：刘志坚，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负
责审计及复核上市公司年报审计约 11家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的
监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 63.66 万元（其中财务报表审计费用 52 万元，内部控制审计费用 11.66万元），与上期一致，系按照北京兴华
按照提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
董事会审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京兴华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况等方面能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘北京兴华为公司 2026年度财务审计
机构。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
，董事会认为，北京兴华具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2025年度审计机
构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意续聘北京兴华为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度审计工作。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2f280703-dbeb-4eef-bd3a-3e97e9ed5211.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于202
5年度计提资产减值准备的议案》，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产
计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《计提资产减值准备和损失处理管理办法》的相关规定，为了
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对资产进行了全面清
查并进行充分的分析和评估，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司2025年度计提各类资产减值准备金额共计3,
704,280.38元，具体明细如下：
类别 项目 2025年度计提金额（元）
资产减值损失 长期股权投资减值损失 3,592,762.00
信用减值损失 其他应收款坏账准备 0.00
应收账款坏账准备 111,518.38
合计 -- 3,704,280.38
二、计提资产减值准备的情况说明
1、长期股权投资减值准备的依据、原因和数额
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司应于资产负债表日判断长期股权投资是否存在减值迹象。如存在减值迹
象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司于2020年4月对北京百君医疗管理有限公司（下称“百君医疗”）投资4,000,000
.00元，持有百君医疗11.56%的股权。截止2025年12月31日持有百君医疗的长期股权投资账面价值为0.00元。百君医疗成立至今尚未
实现盈利，且受国家政策、市场环境等因素影响，未来盈利情况存在不确定性，根据百君医疗目前财务状况，本着审慎原则，公司本
期对百君医疗长期股权投资计提减值准备3,592,762.00元。
2、其他应收款坏账准备的依据、原因和数额
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，其他应收款作为以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失法计提
坏账准备。公司以谨慎性原则为基础，对期末其他应收款全面清查并开展减值测试，综合判断债务人财务状况、还款能力、账龄、逾
期情况、担保及诉讼进展等因素，识别减值迹象。
计提采用单项计提与组合计提相结合方式：对金额重大、风险特征显著且存在减值迹象的款项单独评估可收回金额，按差额单项
计提；对风险特征相似、单项金额不重大的款项，按款项性质、账龄等划分信用风险组合，参考历史信用损失经验，结合宏观经济、
行业环境等前瞻性信息确定损失率计提。对合并范围内关联方往来、低风险保证金等违约概率极低的款项，可不计提或按低比例计提
。相关计提符合准则及公司会计政策，依据充分、方法合理，能公允反映公司财务状况。
按单项计提及组合计提的其他应收账款减值准备金额均为0元。
3、应收款坏账准备的依据、原因和数额
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日判断应收账款是否存在减值迹
象，依据不同风险特征分类，按单项或组合进行减值测试并进行会计处理。其中，对于划分为按组合计提坏账准备的应收账款，本公
司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口选择按未来12个月或整个存续期对预期信用
损失进行估计，不同组合计提的预期损失准备率如下表：
账龄天数 预期损失准备率
1年以内 0.51%
1－2年 17.62%
2－3年 62.56%
3－4年 100%
4－5年 100%
5年以上 100%
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准：
项目 单项计提的判断标准
按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项 信用风险显著增加
应收合并范围内关联方款项 信用风险显著增加
本期计提的应收账款坏账准备金额为111,518.38元，其中按组合计提的坏账准备金额111,518.38元，按单项计提的坏账准备金额
0.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实
际情况。本次计提资产减值准备3,704,280.38元，减少公司2025年度利润总额3,704,280.38元，减少2025年度归属上市公司股东净利
润3,704,280.38元。
公司本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。公司董事会认为，本次资产减值准备的计提遵循《企
业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司有关会计政策等相关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值
准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可
靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8f68994a-69d3-4815-9bcb-3b4d1d464225.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（李雪松）
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北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（李雪松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5508ac92-f02e-40b0-a7f7-55889c6f8c87.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：2025年内部控制自我评价报告
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北纬科技（002148）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ac3922a0-0755-460c-94f2-2083e8b57a5e.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
单位：人民币元
证 证券 证 最初投资成 会 期 本 计入权益 本期购买金 本 报告期损 期末账面价 会 资
券 代 券 本 计 初 期 的 额 期 益 值 计 金
品 码 简 计 账 公 累计公允 出 核 来
种 称 量 面 允 价 售 算 源
模 价 价 值变动 金 科
式 值 值 额 目
变
动
损
益
境 00094 中 15,091,413. 公 0.0 0.0 -797,839. 15,091,413. 0.0 83,516.4 14,293,574. 其 自
内 1 国 70 允 0 0 34 70 0 0 36 他 有
外 移 价 权 资
股 动 值 益 金
票 计 工
量 具
投
资
二、证券投资审批情况
公司于 2025年 3月 20日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投
资的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 3000万元（含）的闲置自有资金进行证券投资，上述额度自股
东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。该议案已经 2025年 4月 29 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 3月 21日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。
三、证券投资内控管理情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，制定了公司《委托理财及证券投资
管理制度》，对证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定，加强投资决策、投资执行和风险控制
等环节的控制力度。同时，公司持续加强市场分析和调研，及时调整投资策略，依照相关法律法规以及公司内部制度的要求进行证券
投资，严格防控投资风险，未发现有违反相关法律法规及其他有关规定的行为。
上述证券投资在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，未影响公司业务正常发展。
特此说明。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ab33e57d-0ec1-49b8-90a7-a8f553451bed.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于董事会换届选举的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《
公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。
2026年4月14日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人
提名的议案》及《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了
审核。现将相关内容公告如下：
一、第九届董事会的组成及任期
公司第九届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。
二、提名的董事候选人
第八届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会同意提名傅乐民、刘宁、刘平为公
司第九届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名胡明、李雪松为第九届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
三、合规性及程序说明
公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董
事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中胡明为会计专业
人士，两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认
为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定的董事任职资格。
四、其他说明
为确保董事会的正常运行，公司第九届董事会董事就任前，第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/04b83c02-b984-4f50-a5fe-d87a575d50bd.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
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北纬科技（002148）：薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2c70d70d-6ce2-4276-85ad-9cb5b09b0965.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（李雪松）
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北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（李雪松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ffcb2534-c3c7-4d20-af73-eb212d5b293c.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：2025年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表
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北纬科技（002148）：2025年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb9d2c45-f7dc-4223-ae3b-fef9ef9c9883.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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北纬科技（002148）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5ea3122c-e6f5-4828-ae96-2dc4c0a2224f.PDF
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2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（胡明）
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北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（胡明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b9f86488-0066-4238-9fa0-bc246f05763b.PDF
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2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：2025年年度报告
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北纬科技（002148）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/41b7c4e4-f4be-4b39-9bfa-5f1cba695705.PDF
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2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：2025年年度报告摘要
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北纬科技（002148）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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北纬科技（002148）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6f515798-1bcc-4b81-8002-98f7486aeca1.PDF
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2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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北纬科技（002148）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 20:20│北纬科技（002148）：2024年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及价格调整的法律意见书
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北纬科技（002148）：2024年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e07b87a6-5b34-47aa-af9f-f77a2e015fd0.PDF
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2026-04-14 20:20│北纬科技（002148）：2025年年度审计报告
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北纬科技（002148）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3b9d01c8-50c2-4c13-8b5f-2a2810e58e6f.PDF
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2026-04-14 20:20│北纬科技（002148）：2025年度内部控制审计报告
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北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称
“北纬科技”)2025 年 12 月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北纬科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北纬科技于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b3c08dd8-c954-4655-b5e2-e673469a17ad.PDF
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2026-04-14 20:20│北纬科技（002148）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬科技”）2025年 12 月 3
1日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 14 日签发了“[2026]京会兴审字第 00020032号”标准无保留意见审计
报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，北纬科技编制了后附的北京北纬通
信科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是北纬科技的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计北纬科技 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北纬科技实
施 2025年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解北纬
科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为北纬科技向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
附件： 北京北纬通信科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师：2
二○二六年四月十四日
仅供报告附件使用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5242ae21-40b9-466a-9a64-4eec637683fd.PDF
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2026-04-14 20:20│北纬科技（002148）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、专项核查意见 1—2 页
二、2025 年度营业收入扣除情况表 3—5 页
关于营业收入扣除事项的专项核查意见
[2026]京会兴专字第 00020027 号北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报表，包括 2025年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及
财务报表附注的基础上，对后附的《北京北纬通信科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称营业收入扣
除情况表）进行了专项核查。
一、管理层和治理层的责任
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“上市规则”
“自律监管指南”）的规定，贵公司管理层编制了后附的《北京北纬通信科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》
。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们计划和实施核查工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在核查过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查
工作为发表核查意见提供了合理的基础。
三、核查意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合上市规则和自律监管指南的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入
扣除情况。
四、其他需要说明的事项
为了更好地理解贵公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
附件：北京北纬通信科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表及说明北京兴华会计师事务所 中国注册会计
师：1
（特殊普通合伙）（盖章）
中国·北京 中国注册会计师：2
二○二六年四月十四日
北京北纬通信科技股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表及说明
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了“[2026]京会兴审字第 00020032号”无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“上市规则”“自律监管指南”）的相关规定，现将本公司 2025 年度
营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项目 2025年度 2024年度
归属于上市公司股东的净利润 -561.07 2,618.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,369.47 1,202.65
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣除 具体扣除
项目 2025 年度 2024年度
情况 情况
营业收入金额 38,181.13 28,162.09
营业收入扣除项目合计金额 141.99 147.18
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 0.37% 0.52%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出
租固定资产、无形资产、包装物，销售材
租 赁 收 租赁收
料，用材料进行非货币性资产交换，经营 141.99 147.18
入 入
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入
主营业务收入，但属于上市公司正常经营
具体扣除 具体扣除
项目 2025 年度 2024年度
情况 情况
之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上一会
计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、
典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸
易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的
关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至
合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业
务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 141.99 147.18
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生的
收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。
如以自我交易的方式实现的虚假收入，利
用互联网技术手段或其他方法构造交易
产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交
易方式取得的企业合并的子公司或业务
产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收
入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项
产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其他收入
仅供报告附件使用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4b3a72e3-bc15-4c2b-afaf-6f531ab4feb2.PDF
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2026-04-14 20:20│北纬科技（002148）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要提示：
1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品
的行为。
2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财合计额度不超过人民币3亿元。上述额度在股东会审议通过之日起12个月内可
以滚动使用。
3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资
金进行委托理财，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下：
一、投资理财概述
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使
用效率，增加现金资产收益，为公司和股东创造更大的投资回报。
2、投资额度及投资期限
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额不超过人民币 3亿元（含）。
本次公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可
循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。
3、投资范围
委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
4、资金来源
资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
5、投资期限及实施方式
在额度范围及投资期限内，董事会提请公司股东会批准授权公司董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件。公司在实
施上述投资理财行为时，将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险
，可能导致实际收益未达预期，存在投资亏损、本金损失的可能。
2、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
（二）风险控制措施
公司及控股子公司进行委托理财以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。公司
遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，严格按照审批通过的授权额度审慎投资，针对可能发生的投资
风险，公司采取如下控制措施：
1、公司已制定《委托理财及证券投资管理制度》，对委托理财的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定
，以控制相关风险。
2、公司将严格执行相关制度，本着严格控制风险的原则，做好投资理财产品前期调研和可行性论证，对投资品种进行审慎评估
、筛选，控制投资风险。
3、持续跟踪存续期的各种理财产品的动态变化，并定期向公司管理层报告，如评估发现存在可能影响公司资金安全、理财产品
盈利能力发生不利变化、理财产品出现与购买时情况不符等风险因素，及时上报，提示风险并相应采取应对措施，最大限度地控制投
资风险、保证资金的安全。
4、公司内审部门负责对委托理财情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展
。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，丰富自有资金投资方式，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增
加公司收益，为股东获取更多投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
四、审议程序及核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章
程》的相关规定，公司于 2026年 4 月 14 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，董事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提
下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将该事
项提交股东会审议，并提请公司股东会批准授权公司董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委
托理财的期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8b9e172-4156-4bf8-838f-cc6b356c8f20.PDF
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2026-04-14 20:19│北纬科技（002148）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开
公司2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 6日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本
通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦 26层。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
7.00 《关于减少注册资本的议案》 √
8.00 《关于变更公司注册地址的议案》 √
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
11.00 《关于聘任 2026年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √
累积投票提案
13.00 《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》 应选人数（3）人
13.01 选举傅乐民为公司第九届董事会非独立董事 √
13.02 选举刘宁为公司第九届董事会非独立董事 √
13.03 选举刘平为公司第九届董事会非独立董事 √
14.00 《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》 应选人数（2）人
14.01 选举胡明为公司第九届董事会独立董事 √
14.02 选举李雪松为公司第九届董事会独立董事 √
公司独立董事将在本次股东会上述职。上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东会审议，议案内容参
见2026年4月15日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》规定，上述第6项至第9项议案以及第12项议案须以特别决议通过，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的2/3以上通过。上述第4项议案，担任公司董事的股东需回避表决，上述第6项议案，作为激励对象的股东以及与激励
对象存在关联关系的股东需回避表决。
提案13、14将采用累积投票方式表决。其中，应选非独立董事3人，应选独立董事2人。两位独立董事候选人均已取得独立董事任
职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述所有议案将对中小投资
者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东会决
议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托
人股东账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和代
理人本人身份证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，信函或传真须在 2026年 5月 11日下午 17:00之前送
达或传真到公司。本次股东会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。
2.现场登记时间：2026年 5月 11日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。
3.登记地点：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦 26层北纬科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话：010-88356661
传真号码：010-88356273
联系人：冯晶晶
通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
邮政编码：100044
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格式附后。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/afa8e4f0-b2dd-4f9f-b70a-457e1e57c8b4.PDF
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2026-04-14 20:19│北纬科技（002148）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度内任
职的独立董事刘平、胡明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘平、胡明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/da557ee8-334d-4541-977d-a5ad1c9d8720.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│北纬科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230295.PDF
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2026-04-15│北纬科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│北纬科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723595.PDF
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2025-08-22│北纬科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535728.PDF
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2025-04-28│北纬科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223317433.PDF
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2025-03-21│北纬科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222857480.PDF
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2024-10-26│北纬科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519393.PDF
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2024-08-22│北纬科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937686.PDF
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2024-04-30│北纬科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909307.PDF
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