公司公告☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:35 │北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-22 18:02 │北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股│
│ │票第一个... │
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│2026-06-10 15:57 │北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股│
│ │票第一个... │
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│2026-06-10 15:56 │北纬科技（002148）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-10 15:56 │北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的核查意见 │
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│2026-06-10 15:55 │北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票│
│ │第一个解... │
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│2026-05-26 18:16 │北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-13 18:27 │北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-12 19:31 │北纬科技（002148）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-12 19:31 │北纬科技（002148）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-06-22 18:35│北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、投资事项概述
基于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为借助专业投资机构的投资能力和资源优势，培育优质项
目，强化产业协同，提升公司综合竞争力，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 5,000万元参与投资设立安徽十月高端
智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日刊登在中国
证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-018）。
二、投资进展情况
公司与上海十月资产管理有限公司、合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人已签署《安徽十月高端智造创业
投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该合伙企业已办理完成工商登记手续，并取得了芜湖市弋江区市场监督管理局颁发的《
营业执照》。近日，公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资
基金业协会完成备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
（一）合伙企业营业执照登记信息
1、名称：安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340203MAKCJFBRXF
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）
5、出资额：50,000万元
6、成立日期：2026年 5月 18日
7、主要经营场所：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天子港科创园7号楼
8、经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
（二）基金备案登记信息
1、基金名称：安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SAKL43
3、管理人名称：上海十月资产管理有限公司
4、托管人名称：中国建设银行股份有限公司
5、备案日期：2026年 6月 22日
三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，同时，在投资过程中可能受宏观经济、产业政
策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期、未能及时有效退出、投资失败及亏损等风险。
公司将持续关注后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/69817af9-1d52-446b-a352-9802eb3a6999.PDF
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2026-06-22 18:02│北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第
│一个...
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北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7da357d4-1e3f-4ca0-890e-76ecc5820b29.PDF
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2026-06-10 15:57│北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第
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北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9e9d9f1e-f569-4943-8c3e-2297330596ec.PDF
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2026-06-10 15:56│北纬科技（002148）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026 年 6月 8 日以电子邮件及微信方式向全体董事发出。出席会议董事应到 5人，实到 5人。会议由傅
乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董
事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合条件的激励对象
共计65人持有的1,590,000股限制性股票申请解除限售，并授权公司管理层办理相关手续。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与
本议案的表决。
董事会薪酬与考核委员会已先行审议通过本议案。
具体内容详见刊登于2026年6月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，律师出具的法律
意见书详见同日巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予股票的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董
事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合条件的激励对象
共计9人持有的230,000股限制性股票申请解除限售，并授权公司管理层办理相关手续。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与
本议案的表决。
董事会薪酬与考核委员会已先行审议通过本议案。
具体内容详见刊登于2026年6月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，律师出具的法律
意见书详见同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
3、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d0c7b2b0-42f5-4bef-821a-f84777422549.PDF
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2026-06-10 15:56│北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的核查意见
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予股
票的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司202
4 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就事项发表如下核查意见：根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司 2024
年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就。本次拟解除限售
的激励对象具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合《激励计划》
规定的解除限售条件要求，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，其对应的解除限售比例符合《激励计划》的规定
，公司对上述事项的审议程序合法、合规。本次解除限售事项未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
综上，同意公司按照有关规定为 65 名首次授予激励对象办理第二个解除限售期持有的 1,590,000 股限制性股票以及为 9 名预
留授予激励对象办理第一个解除限售期持有的 230,000 股限制性股票的解除限售手续。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ffd239bf-4178-462f-beea-8f46f1facae8.PDF
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2026-06-10 15:55│北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一
│个解...
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北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b62f30ed-8174-4f92-9aba-d3666f6e3c15.PDF
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2026-05-26 18:16│北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2039c36c-ddab-41ee-8210-bc94bec10c5e.PDF
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2026-05-13 18:27│北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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公司控股股东傅乐民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人傅乐民先生持有公司股份 119,613,584 股，占公
司总股本比例 21.4%，计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 6月 5日至 2026年 9月 4日）以集中竞价、大宗
交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过16,769,619股，即不超过公司总股本比例 3%。其中，在任意连续 90个自然日内通
过集中竞价交易方式减持股份总数为 5,589,873股，不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股
份总数为 11,179,746 股，不超过公司总股本的 2%。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人傅乐民先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：傅乐民，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，傅乐民先生持有公司股份 119,613,584股，占公司总股本的 21.4%。截至本公告披露日
，公司总股本为 558,987,330股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：持有的公司首次公开发行前已持有的股份（含因持有股份期间公司实施权益分派而相应增加的股份）、二级市场
增持的股份。
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过 16,769,619股，即不超过公司总股本的 3%，其中，在任意连续 90个自然日内通过集中
竞价交易方式减持股份总数为 5,589,873股，不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数为
11,179,746股，不超过公司总股本的 2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内即 2026 年 6月 5日至 2026年 9月 4日，根据法律、法规等相关
规定禁止减持的期间除外。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、自本公告披露之日起至减持计划实施期间，若公司有送股、资本公积转增股本、增发新股或配股、回购注销等股份变动事项
的，则减持数量及比例将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、关于股份转让的承诺
（1）傅乐民先生在公司于 2007 年 7月 25 日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中作出如下承诺：自公司股票上市之日
起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份
（2）在任职公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内不转让所持
有的公司股份。
（3）傅乐民先生在公司于 2015 年 7月 10 日披露的控股股东增持公司股份计划中承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内
不减持所持本公司股份。
2、关于同业竞争的承诺
（1）公司 2007年首次公开发行股票时，傅乐民先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“本人并未直接或间接控制在任何地域以任何形式从事与公司存在同业竞争的业务的企业。今后本人及本人将来可能控制的公司
将不会从事与公司存在同业竞争的业务。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将
给予足额赔偿。”
（2）公司于 2013年非公开发行股票时，傅乐民先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“为了维护公司及公司其他股东的合法权益，在此代表本人及本人未来可能控制的或具有实际控制权、重大影响的企业（以下合
称“可能竞争方”）承诺并保证如下：
①目前，不存在可能竞争方。②本人承诺将来如果产生可能竞争方，则可能竞争方不会以任何方式与公司从事相同、类似或任何
构成实质竞争的业务（以下简称“竞争性业务”），并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争
的任何活动。③本人承诺将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠
道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动，可能竞争方将优
先让与或介绍给公司。④本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。⑤本人愿意赔偿公司因可
能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。⑥本人确认并向公司声明，本人在签署本承诺函时，是代表可能竞争方签署的
。”
截至本公告披露日，傅乐民先生严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的行为。本次减持计划符合傅乐民先生此前作出的各项
承诺，不存在违反相关承诺的情形。
（三）傅乐民先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施具有不确定性。傅乐民先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持
计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，
并按照相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。公司控股股东、实际控制人傅
乐民先生的减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的要求。
4、本次减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影
响。
5、傅乐民先生承诺，在根据本计划减持股份期间，将严格遵守法律法规等相关规定要求实施减持行为，不在禁止交易窗口期减
持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、傅乐民先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dba0e8ff-e7fe-4f8a-97c5-20fc69f8266a.PDF
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2026-05-12 19:31│北纬科技（002148）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，公司 2024年限制性股票激励计划的激励对
象苏文龙、徐源等 10人因离职已不符合激励条件，公司将对上述人员所持已获授但尚未解锁的 236,000股限制性股票进行回购注销
。上述事项已经 2026年 5月 12日召开的公司 2025年年度股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司总股本由 558,987,330股减少为 558,751,330股，注册资本由 558,987,330 元减少至 558,751,330
元。具体回购注销内容详见刊登于2026年 4月 15日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性
股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。
（2）申报时间：自2026年5月13日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：证券部。
（4）联系电话：010-88356661。
（5）邮箱：ir@bw30.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/954429fe-c3a1-4b93-a856-14644aa69196.PDF
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2026-05-12 19:31│北纬科技（002148）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，以口头、电话方式通知各位董事，全体董事
一致同意豁免本次董事会通知时限要求。出席会议董事应到5 人，实到 5 人。会议由傅乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了
会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举傅乐民担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》
（1） 选举董事会提名委员会委员
选举胡明、傅乐民、李雪松为公司第九届董事会提名委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（2） 选举董事会审计委员会委员
选举胡明、刘平、李雪松为公司第九届董事会审计委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（3） 选举董事会薪酬与考核委员会委员
选举李雪
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