公司公告☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-12 18:18 │北纬科技（002148）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 15:45 │北纬科技（002148）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │北纬科技（002148）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │北纬科技（002148）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-11 00:00 │北纬科技（002148）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-11 00:00 │北纬科技（002148）：北纬科技2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │北纬科技（002148）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │北纬科技（002148）：公司章程（2024年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-22 00:00 │北纬科技（002148）：北京天达共和律师事务所关于北纬科技修订2024年限制性股票激励计划的法律意见│
│ │书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:18│北纬科技（002148）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
北京北纬通信科技股份有限公司（证券简称：北纬科技，证券代码：002148，以下简称“公司”）股票于 2024 年 12 月 10 日
、2024 年 12 月 11 日、2024 年12 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者注意二级市场交易
风险，充分了解投资风险，理性参与投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a5119c82-fca7-4a58-9478-8a9cf915ed95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 15:45│北纬科技（002148）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/eec6dfb1-182e-4cdb-aa4a-5ba4b5d525d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│北纬科技（002148）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2d8c8cf5-8181-4276-bbc5-e619d08bd7ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│北纬科技（002148）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/654f1879-91f4-4747-bc42-0ef5450356d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│北纬科技（002148）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 161 人，代表股份 154,265,821股，占公司股份总数的 27.4983%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共6人，代表股份141,798,793股，占公司股份总数的 25.2760%。
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 155 人，代表股份 12,467,028股，占公司股份总数的 2.2223％。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 156 人，代表股份12,467,528 股，占公司有表决权的股份总数的 2.2224
%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下特别决议议案：
(一) 审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意 154,166,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354％；反对 79,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0517％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
129％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,367,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2011％；反对 7
9,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6393％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1596％。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 154,155,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286％；反对 84,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0548％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
165％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,357,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1169％；反对 8
4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6786％；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2045％。
(三) 审议通过《关于修订<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 151,027,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9141％；反对 109,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0722％；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
137％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获得通过。作为本次激励计划激
励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,130,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8473％；反对 1
09,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9689％；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1838％。
(四) 审议通过《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 151,018,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9082％；反对 114,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0759％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0159％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获得通过。作为本次激励计划激
励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,121,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7674％；反对 1
14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0186％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2140％。
四、 律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程的规
定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所出具的关于北京北纬通信科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/4fa67a74-18fd-4055-8de1-f7aac76d41c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│北纬科技（002148）：北纬科技2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：北纬科技2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/4d93723a-6695-43dd-bb30-19b41228212e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│北纬科技（002148）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开
公司2024年第一次临时股东大会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 2 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见
本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，议案内容参见2024年8月22日刊登于中国证券报
、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》规定，上述第2项至第4项议案须以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。上述第3项、第4项议案，拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附件二）、法人股东股
票账户卡和代理人本人身份证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，信函或传真须在 2024 年 9 月 9 日下午 17:00 之前
送达或传真到公司。本次股东大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。
2.现场登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。3.登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大
厦 26 层北纬科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话：010-88356661
传真号码：010-88356273
联系人：冯晶晶
通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
邮政编码：100044
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格式附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/459a580e-89ce-44ac-9952-4c3c6dd183bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│北纬科技（002148）：公司章程（2024年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：公司章程（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/d982a984-e565-4424-ac56-e4fa2e9d0973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/244eb863-4199-4380-af31-94f6651f8420.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│北纬科技（002148）：北京天达共和律师事务所关于北纬科技修订2024年限制性股票激励计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：北京天达共和律师事务所关于北纬科技修订2024年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/ff3b82a4-e5c2-4b86-9a6a-e40bbc1579d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│北纬科技（002148）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月9日以电子邮件或微信方式向
全体监事发出，会议于2024年8月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：《2024 年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与公
司《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任
北京兴华会计师事务所为公司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了更好地保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对
不得向激励对象授予限制性股票的期间规定，经综合考虑，公司决定对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相
关内容进行修订。
经审核，公司监事会认为：公司本次修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，有利于公司的持续稳健发展。本
次修订不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
修订后的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
修订后的《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/bccf3cf8-2396-49ff-8dcb-eccbbc8db546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│北纬科技（002148）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/32482f72-4056-4904-a0db-f6543191114e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│北纬科技（002148）：关于聘任2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特
|