公司公告☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │北纬科技（002148）：北纬科技2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │北纬科技（002148）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北纬科技（002148）：减资公告 │
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│2025-04-27 16:04 │北纬科技（002148）：计提资产减值准备及损失处理管理制度(2025年4月） │
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│2025-04-27 16:01 │北纬科技（002148）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:00 │北纬科技（002148）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:59 │北纬科技（002148）：会计师事务所选聘制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:59 │北纬科技（002148）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:59 │北纬科技（002148）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:59 │北纬科技（002148）：委托理财及证券投资管理制度（2025年4月） │
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2025-04-30 00:00│北纬科技（002148）：北纬科技2024年度股东大会法律意见书
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北纬科技（002148）：北纬科技2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ed95ef01-12b7-493c-8310-01dffe146e33.PDF
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2025-04-30 00:00│北纬科技（002148）：2024年年度股东大会决议公告
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北纬科技（002148）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/068d62fa-f667-492f-a8c6-eabbe2ed7fdc.PDF
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2025-04-30 00:00│北纬科技（002148）：减资公告
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北纬科技（002148）：减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b8e911d-ab85-4626-bd2e-95fed257c1fc.PDF
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2025-04-27 16:04│北纬科技（002148）：计提资产减值准备及损失处理管理制度(2025年4月）
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北纬科技（002148）：计提资产减值准备及损失处理管理制度(2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3042d39-e50d-4f60-b0e5-239fa30499ce.PDF
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2025-04-27 16:01│北纬科技（002148）：董事会决议公告
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北纬科技（002148）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88b6bc5b-fb02-44f1-9d37-570e24f8b1d1.PDF
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2025-04-27 16:00│北纬科技（002148）：2025年一季度报告
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北纬科技（002148）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09d74cfc-2c87-481d-904f-2b2b753ff56d.PDF
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2025-04-27 15:59│北纬科技（002148）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53186231-3b8f-4d3f-bd39-609068898014.PDF
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2025-04-27 15:59│北纬科技（002148）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ee94b68-f793-4052-bd4b-83539c63ec47.PDF
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2025-04-27 15:59│北纬科技（002148）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc3046df-d02c-4885-8f09-30ea482d0ab6.PDF
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2025-04-27 15:59│北纬科技（002148）：委托理财及证券投资管理制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：委托理财及证券投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45fdb911-d82a-40ec-90eb-725921bbeef9.PDF
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2025-04-27 15:59│北纬科技（002148）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b88051b-0f07-43fe-894b-a2ad4e4ea2ca.PDF
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2025-04-17 19:35│北纬科技（002148）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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北纬科技（002148）：第八届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7999e7b6-dffe-4a0c-b1d9-81b269b09489.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：信息披露事务管理制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：信息披露事务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c07b58a0-13dc-400c-a6e5-a94a11e5e9c2.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：公司章程（2025年4月）
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北纬科技（002148）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a35f8b65-571e-4e4b-a499-9daab051637a.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：股东会议事规则（2025年4月）
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北纬科技（002148）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9c6a4f9-d684-4bf9-805d-c7397e639e21.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：审计委员会工作细则（2025年4月）
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北纬科技（002148）：审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f14e9dd5-13d3-4171-a4d0-d9cbfdcf5cf2.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：董事会议事规则 (2025年4月)
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北纬科技（002148）：董事会议事规则 (2025年4月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/528a5c7f-993e-40fc-9d61-4f54a373efb8.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：内部审计制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：内部审计制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b2bcb6b-f112-4274-bf35-0e2b6155c580.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：对外投资管理制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8392f26-8ae5-4d28-af42-839dea99b335.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：独立董事工作制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3007997d-c2c8-4753-b2b7-5af73fea488a.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：关联交易管理制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fcac0504-458a-4660-94ac-500f7dd1cb56.PDF
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2025-04-17 19:34│北纬科技（002148）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年4月）
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北纬科技（002148）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c00d97a8-0e11-4f63-ad1a-edde3a42fb80.PDF
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2025-04-17 19:33│北纬科技（002148）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》，
公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会。
2025年4月17日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会
的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议
案》、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》，上述议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人
傅乐民于2025年4月17日向公司董事会提交《关于提请公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案
提交公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查，傅乐民目前持有公司股票119,613,584股，占公司总股本的21.32%，其提出增加临时提案的申请符合《公司
法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，且临时提案内容属于公
司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2024年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司2024年年
度股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2025年4月29日（星期二）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 22 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见
本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 √
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
9.00 《关于减少注册资本的议案》 √
10.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 √
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
15.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议、第八届董
事会第十五次会议、第八届监事会第十四会议审议通过，现提交股东大会审议，议案内容参见2025年3月21日 、 2025 年 4 月 18
日 刊 登 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》规定，上述第8项至第9项、第11项议案须以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。上述第5至6项议案，担任公司董事、监事的股东需回避表决，上述第8项议案，作为激励对象的股东以及与
激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托
人股东账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和代
理人本人身份证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，信函或传真须在 2025 年 4 月 25 日下午 17:00 之
前送达或传真到公司。本次股东大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。
2.现场登记时间：2025 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。3.登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴
大厦 26 层北纬科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话：010-88356661
传真号码：010-88356273
联系人：冯晶晶
通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
邮政编码：100044
2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十四次会议决议；
2.公司第八届监事会第十三次会议决议；
3.公司第八届董事会第十五次会议决议；
4.公司第八届监事会第十四次会议决议。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格式附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7ea9ad06-c915-4bc2-a658-051e30a6f359.PDF
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2025-04-17 19:32│北纬科技（002148）：向激励对象授予2024年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票事项之法律意见书
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北纬科技（002148）：向激励对象授予2024年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票事项之法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/db0d6d35-db0f-49e4-9d55-7f18701b109c.PDF
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2025-04-17 19:32│北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ae3b060-a6d5-41a1-b012-106242cd9187.PDF
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2025-04-17 19:32│北纬科技（002148）：监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核实意见
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北纬科技（002148）：监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核实意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f14b0718-802b-4e7a-9781-30ec2e9335a9.PDF
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2025-04-17 19:32│北纬科技（002148）：关于向激励对象授予2024年激励计划预留部分限制性股票的公告
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北纬科技（002148）：关于向激励对象授予2024年激励计划预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/84cb1791-0757-4ab7-b1a4-e9d0e3ed52ea.PDF
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2025-04-17 19:31│北纬科技（002148）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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北纬科技（002148）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c470d583-3f30-4d8b-85e4-c4a84dc59dda.PDF
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2025-04-01 19:17│北纬科技（002148）：关于举行2024年度网上业绩说明会公告
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北纬科技（002148）：关于举行2024年度网上业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/f405d7af-4edb-4815-a102-9e52aaccd246.PDF
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