公司公告☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-21 19:44 │北纬科技（002148）：对外担保管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:44 │北纬科技（002148）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:43 │北纬科技（002148）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:43 │北纬科技（002148）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:42 │北纬科技（002148）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:42 │北纬科技（002148）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:41 │北纬科技（002148）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 19:40 │北纬科技（002148）：关于房屋租赁的关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-13 19:13 │北纬科技（002148）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 17:43 │北纬科技（002148）：股票交易异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:44│北纬科技（002148）：对外担保管理制度（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3ee142f3-2412-4cb5-a8c4-8bf711a0b8ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:44│北纬科技（002148）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和
薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董
事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）,并制定本细则。
第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，并
进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理
人员等。
第二章 人员组成
第四条 委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产
生并报董事会批准。
第七条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失
去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据《公司章程》及本细则规定增
补。第八条 委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行有关
决议。工作小组成员由薪酬和考核委员会从公司相关部门抽调人员及/或从外部聘请的专业人员组成。
第三章 职责权限
第九条 委员会的主要职责是：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，进行考核；
（四）对董事、高级管理人员的薪酬提出建议；
（五）对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就提出建议；
（六）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划提出建议；
（七）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（八）法律法规、规范性文件和《公司章程》规定以及董事会授权的其他事项。
第十条 委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬
分配方案须报董事会批准。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十二条 委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作绩效考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬计划和方案的有关测算依据。
第十三条 委员会对董事和高级管理人员的考核应按如下程序进行：
（一） 董事和高级管理人员向委员会提交述职报告，报告中应包含自我评价内容；（二） 委员会按绩效评价标准和程序，对董
事及高级管理人员进行绩效评价；
（三） 委员会以绩效评价结果为依据并结合公司的经营业绩情况，提出董事和高级管理人员的薪酬及奖励方案并报公司董事会
。
（四） 如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成。
第五章 议事规则
第十四条 委员会会议分为定期会议和临时会议，委员会应每年至少召开一次定期会议，由主任委员提议召开；两名及以上委员
提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开前至少三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会
主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员
履行委员会主任委员职责。紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，不受会议召开三日前通知的限制，但应说明情况紧急
需立即召开会议的原因。
第十五条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席
，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十六条 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十七条 委员会会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非
现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的书面回函进行确认，表决的具体形式应由
会议召集人在会议通知中确定。
第十八条 委员会认为必要时，可以邀请公司董事及高级管理人员列席委员会会议。第十九条 如有必要，委员会可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 委员会会议审议表决的事项如涉及委员会委员自身，该委员应当回避。第二十一条 委员会会议应有会议记录，出席会
议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，保存期限至少为十年。
第二十二条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十三条 出席会议的委员和列席会议人员对会
议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改亦同。
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与
国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，
并应当及时修改本细则。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d54d3d09-f122-4746-a44a-541ce4911b3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:43│北纬科技（002148）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/46ff7819-9cb3-4848-8d74-3428b12d485c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:43│北纬科技（002148）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0dc1838d-aca8-4c3f-8ee0-5093a222c5c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:42│北纬科技（002148）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2ebca2db-5ace-4009-8303-dc498d577af2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:42│北纬科技（002148）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5ad89d1b-8754-4cba-a6df-8e6d37817dea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:41│北纬科技（002148）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025年 8月 21日上午 10:30以现场结合通
讯方式召开，会议已于2025年 8月 8日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董
事长傅乐民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效
。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2025年半年度报告摘要》刊登于 2025年 8月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
二、《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》
为满足公司办公场地需要，公司拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区首体南路 22号 5B的共有房
产作为办公场地，期限为2025年 8月 22日至 2028年 8月 21日，租赁面积为 187.11平方米，租赁价格为每天每平方米 5元。
由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，
上述租赁事项构成关联交易。本议案已经独立董事专门会议事前审议，由全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事傅乐民、刘宁回避表决。具体内容详见刊登于 2025年 8月 22日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于房屋租赁的关联交易公告》。
三、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，拟对
《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《对外担保管理制度》刊登于 2025年 8月 22日的巨潮资讯网。
四、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合内部治理实际情况，拟对
《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《薪酬与考核委员会工作细则》刊登于 2025年 8月 22日的巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/16daaaae-513e-4436-ae07-749055f7ce94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 19:40│北纬科技（002148）：关于房屋租赁的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）交易事项
为满足公司办公场地需要，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与董事傅乐民、刘宁签订房屋租赁合同，继
续租用其位于北京市海淀区首体南路 22号 05B的共有房产作为办公场地，期限为 2025年 8月 22日至 2028年 8月 21日，租赁面积
187.11平方米，租赁价格为每天每平方米 5元，年租金额为 341,476元，租金总额为 1,024,428元。
由于傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；刘宁担任公司董事、副总经理，两人为公司关联自然人，
上述租赁事项构成关联交易。
（二）董事会审议情况和关联董事回避情况
上述交易事项相关议案《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》经独立董事专门会议事前审议，由全体独立董事一致通过
并同意提交董事会审议。公司于 2025年 8月 21日召开第八届董事会第十七次会议审议通过上述事项，关联董事傅乐民、刘宁在本次
董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。
二、关联方情况
傅乐民系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，持有公司股份 119,613,584 股，占总股本 21.4%；刘宁担任
公司董事、副总经理，持有公司股份 822,200股，占总股本 0.15%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，傅乐民和刘宁为公
司关联自然人。
经查询，两人均未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
房产所有人 房屋所在地 租赁单价 租赁面积 合同期租赁 合同约定
（元/㎡/天） （平方米） 总价（元） 租赁期限
傅乐民 北京市海淀 5 187.11 1,024,428 三年，自 2025年
刘宁 区首体南路 8月 22日至 2028
22号 05B 年 8月 21 日
上述房产为傅乐民与刘宁按份共有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查
封、冻结等司法措施等。
四、定价政策及定价依据
公司将每半年支付一次房屋租金。公司与关联方房屋租赁的价格根据所租房屋所在地的市场价格确定，定价公允合理，不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
公司向傅乐民、刘宁租赁办公用房为公司生产经营的需要，具有必要性和连续性，为公司稳定运营提供有利条件。上述关联交易
本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益，
对公司的独立性不会产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除上述已披露的房屋租赁交易外，本年年初至披露日，傅
乐民、刘宁未与公司发生其他关联交易行为。
七、独立董事专门会议的意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司召开独立董事专门会议审议通过
了《关于公司与关联方签署房屋租赁协议的议案》，对本次租赁房屋事项形成如下意见：
公司向傅乐民、刘宁租用办公用房系公司正常生产经营的需要，本次交易各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格
按市场价格确定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，因此我们同意将该议案提请公司董事会
审议。董事会审议时，公司关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8bb6149f-eb76-4810-b87c-697776bb7729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 19:13│北纬科技（002148）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
北京北纬通信科技股份有限公司（证券简称：北纬科技，证券代码：002148，以下简称“公司”）股票于 2025 年 8 月 11 日
、2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 11 日披露了《2025 年半年度业绩预告》，截至本公告披露日不存在需要修正的情况。目前，公司 20
25 年半年度报告的编制工作正在有序开展，公司计划于 2025 年 8 月 22 日披露《2025 年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者注意二级市场交易
风险，充分了解投资风险，理性参与投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/ee2d68aa-203e-457f-bb39-8d8f7cd08ca9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 17:43│北纬科技（002148）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
北京北纬通信科技股份有限公司（证券简称：北纬科技，证券代码：002148，以下简称“公司”）股票于 2025 年 8 月 6 日、
2025 年 8 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 11 日披露了《2025 年半年度业绩预告》，截至本公告披露日不存在需要修正的情况。目前，公司 20
25 年半年度报告的编制工作正在有序开展，公司计划于 2025 年 8 月 22 日披露《2025 年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者注意二级市场交易
风险，充分了解投资风险，理性参与投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/fd74fcba-7267-44e3-86a4-4139543b1b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 19:35│北纬科技（002148）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币5.8亿元
（含）闲置
|