公司公告☆ ◇002148 北纬科技 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-08 18:22 │北纬科技（002148）：关于完成注册资本、注册地址变更并取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │北纬科技（002148）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │北纬科技（002148）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │北纬科技（002148）：董事会秘书工作细则 （2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │北纬科技（002148）：子公司管理制度（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │北纬科技（002148）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │北纬科技（002148）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 18:36 │北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 18:28 │北纬科技（002148）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 18:35 │北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 18:22│北纬科技（002148）：关于完成注册资本、注册地址变更并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、变更登记相关事项
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》。上述议案已经 2026年 5月 12日
召开的 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见2026年 4月 15 日、2026年 5月 13日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执
照》。本次变更后，公司注册资本由 558,987,330元变更至 558,751,330元；公司注册地址由“北京市丰台区西四环南路 19 号九号
楼 247 室”变更为“北京市丰台区西四环南路 35 号院 1号楼 5层 525室”。
除上述变更外，公司《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。
二、变更后的营业执照信息
1、名称：北京北纬通信科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100006336429941
3、注册资本：55875.133万元
4、住所：北京市丰台区西四环南路 35号院 1号楼 5层 525室
5、法定代表人：傅乐民
6、类型：其他股份有限公司（上市）
7、成立日期：1997年 11月 12日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；会议及展览服务；社
会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；图文设计制
作；专业设计服务；平面设计；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网
技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营
类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
北京北纬通信科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d16be6ff-e381-4ea8-ab0a-39bdefdd6da6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│北纬科技（002148）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ef8a3759-158b-4b31-8982-71caa6569c23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│北纬科技（002148）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0565be6e-429e-45ae-a916-4a505daaad44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│北纬科技（002148）：董事会秘书工作细则 （2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤
勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，依据有关法律法规及《公司章程》履
行职责。
第二章 任职资格及任免
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。董事
会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
前款所称履行职责所必需的工作经验是指具备五年以上财务、会计、审计、法律或者其他与履行董事会秘书职责相关的工作经验
，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
(二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
(四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；
(五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(六) 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则规定的其他情形。第五条 董事会秘书由董事会聘任。董事
会提名委员会或独立董事专门会议对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第六条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并就其任职资格以及履行能力予以说明，同时将相关材料报送深圳证券交易所。
第七条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者
与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第八条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
(一) 出现本细则第四条规定情形和《公司章程》规定的不适于担任公司高级管理人员情形之一的；
(二) 连续三个月以上不能履行职责的；
(三) 在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
(四) 违反法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则、《公司章程》及本细则规定，给公司、投资者造
成重大损失或者对公司产生重大影响的。第九条 公司应在原任董事会秘书离职后六个月内正式聘任新的董事会秘书。董事会秘书空
缺期间，应由董事长代行董事会秘书职责。
第十条 公司应当聘任证券事务代表、设立由董事会秘书分管的工作部门，协助董事会秘书履行职责，证券事务代表应当取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代其履行职责并行使相应权利。
第十一条 董事会秘书及证券事务代表应当按照法律、法规及证券交易所要求参加相应的培训与考核。
第三章 主要职责
第十二条 董事会秘书主要履行以下职责：
(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，
提出整改建议；
(二) 负责组织开展定期报告的编制工作并对定期报告进行审查，督促公司高级管理人员及相关部门提供定期报告有关内容，汇
总形成定期报告草案后，建议召开董事会审计委员会及董事会对定期报告进行审议并披露。
(三) 负责组织临时报告的编制和披露工作，并对临时报告内容进行审查。对定期报告和临时报告中的异常情形及时开展核实，
发现问题的，向董事会报告，提出整改建议；
(四) 负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
(五) 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，统一协调安排公司董事、高级管理人员接待
投资者来访、参加投资者交流会，协调公司与股东、实际控制人、董事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的沟通，确保联络渠
道的畅通；
(六) 汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议，并组织筹备董事会会议和股东会会议，
确保会议召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；负责会议记录和签字工作，确保会议记录如实反映会议情况
；
(七) 负责公司信息披露的保密工作，维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案
，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
(八) 关注媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会及时回复
深圳证券交易所的所有问询；
(九) 协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见；
(十) 负责公司股票及其衍生品种的变动管理工作，管理公司股东名册，按照相关规定核实持股百分之五以上股东、实际控制人
、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种的情况；
(十一) 负责检查公司的《公司章程》、组织机构设置和职权分配等是否符合证券法律法规和规则的，发现不符合的情况，应当
向董事会报告，并提出整改建议；
(十二) 组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行法律法规、深圳证券交易所相关规则、规定的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的权利和义务；
(十三) 督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则及《公司章程
》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告
；
(十四) 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。第十三条 董事会秘书不得兼任经理、分
管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时
间和精力独立履行董事会秘书职责。董事会秘书应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。
第十四条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件
、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
董事及其他高级管理人员、公司各部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、
阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。第十五条 公司应当制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责
嵌入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。董事、其他高级管理人员及公司其他人员知悉公司经营
、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展情况等，应当按照公司规定及时履行报告义务，并通知董事会秘书，董事会秘书应当
建议董事会及时披露。
第十六条 公司内部审计机构发现重大问题或线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。董事会秘书在履行职责
过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会、审计委员会成员报告。
第十七条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会
秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向证券交易所报告，并提供相关证据。
第十八条 董事会秘书应当保证公司在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息披露文件，不得以新闻发布
或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务。
第十九条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏
，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向深圳证券交易所报告。董事会秘书在履行职责过程中向董事会及其专门
委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向深圳证券交易所报告。
第四章 法律责任
第二十条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己
谋私利。
第二十一条 董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核。
第二十二条 公司应当建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责相匹配的考核评价标准，发现董事会秘书未
勤勉尽责的，对其进行责任追究；情节严重的，及时更换董事会秘书
第五章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与
国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，
并应当及时修改本细则。
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-2
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│北纬科技（002148）：子公司管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资
者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称子公司是指公司持有50%以上股权，或虽持股比例低于50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或通过协
议或其他安排能够对其实现实际控制的全资或控股公司。第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司
的治理结构、人事、经营、财务、投资、信息披露等方面进行规范运作与风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条 子公司依法享有法人财产权，在公司总体方针目标框架下，以其法人财产自主经营、自负盈亏。
第五条 子公司应遵循本制度，结合其实际情况制定相应的经营计划和风险管理制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时
控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。
第六条 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制
度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督工作。
第二章 治理结构
第七条 子公司依据《公司法》《证券法》等法律法规及自身公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人
财产，并接受公司的监督管理。
第八条 公司通过子公司股东会行使股东权利，推选或委派董事、监事。对于全资子公司，由公司委派执行董事和监事。公司委
派的董事、监事及高级管理人员应由公司提名、审批，并由子公司股东会或董事会选举或聘任。公司委派人员应对公司负责，按照公
司意愿充分行使相应权力，严格履行保护股东利益的职责。
第九条 子公司董事长或执行董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照子公司章程产生。
第十条 子公司应当加强自律性管理，自觉接受公司的监督、管理，对公司董事会、财务部及内审部门提出的质询，应当如实反
映情况和说明原因。
第三章 人事管理与绩效考核
第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、监事、高级管理人员权利，承担相应责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律法规，依法经营，规范运作；
（三）协调公司与子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告重大事项；
（六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议，且可能影响公司权益或达到公司内部报告标准的事项，应当及时与公司沟通，
并按规定履行内部报告程序；
（七）承担公司交办的其他工作。
第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务。
不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产。未经公司同意，不得与任职子
公司订立合同或进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十三条 子公司管理层、核心技术人员、主要部门负责人发生人事变动的，应在变动发生之日起2日内向公司报告备案。
第十四条 子公司应建立指标考核体系，对高级管理人员实施综合考评，依据经营目标完成情况和个人考评结果实施奖惩。子公
司中层及以下员工的考核和奖惩方案由子公司管理层自行制定，并报公司备案。
第十五条 子公司或子公司员工在经营管理中由于决策失误、越权行事等出现重大问题，给公司或子公司造成损失的，应给予相
应处分，并可以要求其承担赔偿责任。
第四章 经营与投资决策管理
第十六条 子公司的经营及发展规划应符合公司的发展战略和总体规划，并在此前提下制定其业务实施方案，建立相应的经营计
划和风险管理机制。
第十七条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在
报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，
实现投资效益最大化。第十八条 子公司发生购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和
业务、转让或受让研发项目、放弃权利、赠与或受赠资产、债权或债务重组、委托理财、关联交易、对外担保等交易事项，依据《公
司章程》规定的权限应提交公司董事会或股东会审议的，提交公司董事会或股东会审议。子公司发生的上述交易事项，在公司董事会
授权总经理决策范围内的，依据子公司章程规定由子公司董事会或总经理审议决定。
第五章 财务与审计管理
第十九条 子公司应依照《公司法》等法律法规及本制度完善内部组织机构及管理制度，建立财务、会计制度和内控制度。
第二十条 子公司应与公司实行统一的会计制度。子公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司财务部对子公司的会计核算
和财务管理等方面实施指导、监督。公司有权对子公司的经营及财务实施审计和核查。
第二十一条 子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会
计核算工作。
第二十二条 子公司应按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。
第二十三条 子公司的利润分配方案应根据法律法规、子公司章程及实际经营情况制定，并按规定程序审议批准后实施。
第二十四条 公司内审部门定期或不定期对子公司实施审计监督，子公司在接到内审通知后，应做好相关准备工作，并应在审计
过程中给予主动配合。
第六章 信息披露与报告制度
第二十五条 子公司的信息披露事项，依据公司《信息披露事务管理制度》执行。公司证券部为公司与子公司信息管理的联系部
门。
第二十六条 子公司应按照公司《信息披露事务管理制度》的要求，结合其具体情况制定相应的管理制度，明确信息管理事务的
部门和人员，报备公司证券部及相关决策部门和机构。第二十七条 子公司发生公司《重大事项内部报告制度》规定的事项时，应当
立即向董事会秘书或公司证券部报告，并按照要求提供相关资料。
第七章 附 则
第二十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所监管规则以及《公司章程》的
规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定
不一致的，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4b262535-730d-416c-9d93-3f446cca6060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│北纬科技（002148）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/fca411f9-ef8e-4fee-9043-2da70a926582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│北纬科技（002148）：第九届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f05304ba-6416-4456-b79c-a27e94c79d3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:36│北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/dbe39e75-981b-4833-9630-203bffcb066d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:28│北纬科技（002148）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 400 ～ 500 -313.05
东的净利润 比上年同期增长 227.78% ～ 259.72%
扣除非经常性损益 200 ～ 280 -674.09
后的净利润 比上年同期增长 129.67% ～ 141.54%
基本每股收益（元/ 0.01 ～ 0.01 -0.01
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕物联网连接服务及手机游戏业务持续深耕，各项业务稳健开展，预计归属于上市公司股东的净利润实现扭亏
为盈，主要原因为：
2025 年上半年，公司因加大市场推广投入，相关费用在当期一次性计入，而推广获取的用户收入按服务周期递延确认，导致净
利润出现阶段性亏损。本报告期，前期推广投入获取的用户价值逐步释放，存量用户持续贡献收入，费用与收入确认的时间差影响得
到改善。同时，公司基于推广效果持续优化营销策略，对推广节奏及结构进行动态调整，综合推动上半年实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b5cb53ea-6dcd-44a8-96df-fdecc6d9133e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:35│北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资事项概述
基于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为借助专业投资机构的投资能力和资源优势，培育优质项
目，强化产业协同，提升公司综合竞争力，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币 5,000万元参与投资设立安徽十月高端
智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日刊登在中国
证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-018）。
二、投资进展情况
公司与上海十月资产管理有限公司、合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人已签署《安徽十月高端智造创业
投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该合伙企业已办理完成工商登记手续，并取得了芜湖市弋江区市场监督管理局颁发的《
营业执照》。近日，公司收到基金管理人通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求，基金已在中国证券投资
基金业协会完成备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
（一）合伙企业营业执照登记信息
1、名称：安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340203MAKCJFBRXF
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）
5、出资额：50,000万元
6、成立日期：2026年 5月 18日
7、主要经营场所：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天子港科创园7号楼
8、经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
（二）基金备案登记信息
1、基金名称：安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SAKL43
3、管理人名称：上海十月资产管理有限公司
4、托管人名称：中国建设银行股份有限公司
5、备案日期：2026年 6月 22日
三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，同时，在投资过程中可能受宏观经济、产业政
策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期、未能及时有效退出、投资失败及亏损等风险。
公司将持续关注后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/69817af9-1d52-446b-a352-9802eb3a6999.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:02│北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第
│一个...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7da357d4-1e3f-4ca0-890e-76ecc5820b29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:57│北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第
│一个...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9e9d9f1e-f569-4943-8c3e-2297330596ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:56│北纬科技（002148）：第九届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 6月 10日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026 年 6月 8 日以电子邮件及微信方式向全体董事发出。出席会议董事应到 5人，实到 5人。会议由傅
乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董
事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合条件的激励对象
共计65人持有的1,590,000股限制性股票申请解除限售，并授权公司管理层办理相关手续。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与
本议案的表决。
董事会薪酬与考核委员会已先行审议通过本议案。
具体内容详见刊登于2026年6月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，律师出具的法律
意见书详见同日巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予股票的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司股东会对董事会的授权，公司董
事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对符合条件的激励对象
共计9人持有的230,000股限制性股票申请解除限售，并授权公司管理层办理相关手续。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与
本议案的表决。
董事会薪酬与考核委员会已先行审议通过本议案。
具体内容详见刊登于2026年6月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年限
制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，律师出具的法律
意见书详见同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
3、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d0c7b2b0-42f5-4bef-821a-f84777422549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:56│北纬科技（002148）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予股
票的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司202
4 年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就事项发表如下核查意见：根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司 2024
年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就。本次拟解除限售
的激励对象具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合《激励计划》
规定的解除限售条件要求，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，其对应的解除限售比例符合《激励计划》的规定
，公司对上述事项的审议程序合法、合规。本次解除限售事项未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
综上，同意公司按照有关规定为 65 名首次授予激励对象办理第二个解除限售期持有的 1,590,000 股限制性股票以及为 9 名预
留授予激励对象办理第一个解除限售期持有的 230,000 股限制性股票的解除限售手续。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ffd239bf-4178-462f-beea-8f46f1facae8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:55│北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一
│个解...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：：2024年度限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期以及预留授予股票第一个解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b62f30ed-8174-4f92-9aba-d3666f6e3c15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 18:16│北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2039c36c-ddab-41ee-8210-bc94bec10c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:27│北纬科技（002148）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东傅乐民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人傅乐民先生持有公司股份 119,613,584 股，占公
司总股本比例 21.4%，计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2026年 6月 5日至 2026年 9月 4日）以集中竞价、大宗
交易方式减持本公司股份，拟减持数量合计不超过16,769,619股，即不超过公司总股本比例 3%。其中，在任意连续 90个自然日内通
过集中竞价交易方式减持股份总数为 5,589,873股，不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股
份总数为 11,179,746 股，不超过公司总股本的 2%。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人傅乐民先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：傅乐民，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，傅乐民先生持有公司股份 119,613,584股，占公司总股本的 21.4%。截至本公告披露日
，公司总股本为 558,987,330股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：持有的公司首次公开发行前已持有的股份（含因持有股份期间公司实施权益分派而相应增加的股份）、二级市场
增持的股份。
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过 16,769,619股，即不超过公司总股本的 3%，其中，在任意连续 90个自然日内通过集中
竞价交易方式减持股份总数为 5,589,873股，不超过公司总股本的 1%；在任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数为
11,179,746股，不超过公司总股本的 2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内即 2026 年 6月 5日至 2026年 9月 4日，根据法律、法规等相关
规定禁止减持的期间除外。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、自本公告披露之日起至减持计划实施期间，若公司有送股、资本公积转增股本、增发新股或配股、回购注销等股份变动事项
的，则减持数量及比例将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、关于股份转让的承诺
（1）傅乐民先生在公司于 2007 年 7月 25 日披露的《首次公开发行股票招股说明书》中作出如下承诺：自公司股票上市之日
起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份
（2）在任职公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内不转让所持
有的公司股份。
（3）傅乐民先生在公司于 2015 年 7月 10 日披露的控股股东增持公司股份计划中承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内
不减持所持本公司股份。
2、关于同业竞争的承诺
（1）公司 2007年首次公开发行股票时，傅乐民先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“本人并未直接或间接控制在任何地域以任何形式从事与公司存在同业竞争的业务的企业。今后本人及本人将来可能控制的公司
将不会从事与公司存在同业竞争的业务。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将
给予足额赔偿。”
（2）公司于 2013年非公开发行股票时，傅乐民先生出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
“为了维护公司及公司其他股东的合法权益，在此代表本人及本人未来可能控制的或具有实际控制权、重大影响的企业（以下合
称“可能竞争方”）承诺并保证如下：
①目前，不存在可能竞争方。②本人承诺将来如果产生可能竞争方，则可能竞争方不会以任何方式与公司从事相同、类似或任何
构成实质竞争的业务（以下简称“竞争性业务”），并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争
的任何活动。③本人承诺将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠
道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动，可能竞争方将优
先让与或介绍给公司。④本人将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。⑤本人愿意赔偿公司因可
能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。⑥本人确认并向公司声明，本人在签署本承诺函时，是代表可能竞争方签署的
。”
截至本公告披露日，傅乐民先生严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的行为。本次减持计划符合傅乐民先生此前作出的各项
承诺，不存在违反相关承诺的情形。
（三）傅乐民先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施具有不确定性。傅乐民先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持
计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，
并按照相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法
律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。公司控股股东、实际控制人傅
乐民先生的减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的要求。
4、本次减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影
响。
5、傅乐民先生承诺，在根据本计划减持股份期间，将严格遵守法律法规等相关规定要求实施减持行为，不在禁止交易窗口期减
持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、傅乐民先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dba0e8ff-e7fe-4f8a-97c5-20fc69f8266a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:31│北纬科技（002148）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，公司 2024年限制性股票激励计划的激励对
象苏文龙、徐源等 10人因离职已不符合激励条件，公司将对上述人员所持已获授但尚未解锁的 236,000股限制性股票进行回购注销
。上述事项已经 2026年 5月 12日召开的公司 2025年年度股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司总股本由 558,987,330股减少为 558,751,330股，注册资本由 558,987,330 元减少至 558,751,330
元。具体回购注销内容详见刊登于2026年 4月 15日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性
股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。
（2）申报时间：自2026年5月13日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
（3）联系人：证券部。
（4）联系电话：010-88356661。
（5）邮箱：ir@bw30.com。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/954429fe-c3a1-4b93-a856-14644aa69196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:31│北纬科技（002148）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025 年度股东会结束后，以口头、电话方式通知各位董事，全体董事
一致同意豁免本次董事会通知时限要求。出席会议董事应到5 人，实到 5 人。会议由傅乐民董事长主持，公司高级管理人员列席了
会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举傅乐民担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》
（1） 选举董事会提名委员会委员
选举胡明、傅乐民、李雪松为公司第九届董事会提名委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（2） 选举董事会审计委员会委员
选举胡明、刘平、李雪松为公司第九届董事会审计委员会委员，由胡明担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（3） 选举董事会薪酬与考核委员会委员
选举李雪松、胡明、刘宁为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由李雪松担任主任委员。任期与本届董事会相同。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
（1） 聘任公司总经理
聘任傅乐民为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（2） 聘任公司副总经理
聘任刘宁为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（3） 聘任公司财务总监
聘任张文涛为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（4） 聘任公司董事会秘书
聘任黄潇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（四）审议通过了《关于聘任内审部负责人、证券事务代表的议案》
（1） 聘任公司内审部负责人
聘任王波为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（2） 聘任公司证券事务代表
聘任冯晶晶为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权
以上议案具体内容详见刊登于 2026 年 5 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议。
2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
3、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b2cb9cef-fe33-4805-88be-a2abaf9f650f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:29│北纬科技（002148）：北纬科技2025年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：北纬科技2025年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0f139800-26c3-4f00-b72a-dff6bd72a001.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:29│北纬科技（002148）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9c2c77df-0269-4b08-9fde-0757493dea12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:27│北纬科技（002148）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于董事会
换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》，选
举产生了第九届董事会董事，公司董事会换届选举完成。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董
事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）董事会成员
1、非独立董事：傅乐民（董事长）、刘宁、刘平
2、独立董事：胡明、李雪松
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述第九届董事会董事简历详见刊登于2026年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》。
（二）董事会各专门委员会委员
1、董事会提名委员会：胡明（主任委员）、傅乐民、李雪松
2、董事会审计委员会：胡明（主任委员）、刘平、李雪松
3、董事会薪酬与考核委员会：李雪松（主任委员）、胡明、刘宁
上述公司董事会各专业委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
专业人士。以上董事会专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况
1、总经理：傅乐民
2、副总经理：刘宁
3、财务总监：张文涛
4、董事会秘书：黄潇
5、内审部负责人：王波
6、证券事务代表：冯晶晶
上述人员简历详见附件。上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规及
监管规则规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书黄潇和证券事务代表冯晶晶，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有与岗位要求相适应的职业操守
、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司控股股东、实际控制人傅乐民同时担任董事长、总经理职务，其直接参与经营管理，有利于提升沟通效率、保持管理团队稳
定及经营理念的统一，确保经营决策有效落地。为保持上市公司独立性，确保权责清晰，公司已通过《公司章程》、《董事会议事规
则》及相关内控制度，明确董事长和总经理职责权限，在经营管理中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，确保公司在业务、人
员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法
权益。目前，公司治理结构完善，具备有效的内部制衡与监督机制，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：010-88356661；
传真：010-88356273；
邮箱：ir@bw30.com
地址：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦 26层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5510a829-3398-47c9-81b2-948522a0060a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:37│北纬科技（002148）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬科技”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布
的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更事项不属于自主变
更会计政策行为，根据《公司章程》规定，无需提交公司董事会和股东会审议。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。现将有关事项说明如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和日期
1、2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfa09fa1-3dd1-40fb-9061-56ddf4af5516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:36│北纬科技（002148）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/087a5d26-39a9-4a28-81cd-b042ea92786d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:36│北纬科技（002148）：第八届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026年 4月 28日上午 10:00以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026年 4月 24日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董
事长傅乐民先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《2026年第一季度报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于与专业投资机构共同投资的议案》
基于公司战略规划，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资参与设立安徽十月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙），该
基金由上海十月资产管理有限公司作为基金管理人、合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，基金总认缴出资额为
人民币 50,000万元（基金规模具体以最终实际募集的资金金额为准），公司作为有限合伙人拟认缴出资额 5,000万元，占合伙企业
出资总额的 10%。公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权，亦不构成对基金的重大影响，不形成控制，不将该基金纳入公司的合
并报表范围。
该基金重点投资于高端装备、工业互联网、信息科技及关键材料等先进制造产业领域的优质企业。公司本次投资，一方面旨在获
取中长期投资回报，提高资金运作效率；另一方面则期望借助专业投资机构的能力，帮助公司整合、发掘与培育优质项目，强化产业
协同，加快完善行业布局，从而提升公司综合竞争力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次投资事项不
会导致同业竞争情况，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重
大资产重组。
董事会在权限范围内授权公司管理层具体办理本次投资的相关事项,包括但不限于签订相关协议、办理基金备案与登记手续、按
约定实缴出资以及其他具体实施等工作。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登于 2026年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》
。
（三）《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情
况，拟对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《总经理工作细则》刊登于 2026年 4月 29日的巨潮资讯网。
（四）《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情
况，拟对《重大事项内部报告制度》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《重大事项内部报告制度》刊登于 2026年 4月 29日的巨潮资讯网。
（五）《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情
况，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
修订后的公司《信息披露事务管理制度》刊登于 2026年 4月 29日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f9a0a14-60bb-48c2-8552-6de113509baa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:35│北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa09b95e-203c-4fd8-b205-26f15597ec07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│北纬科技（002148）：重大事项内部报告制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：重大事项内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6db89a80-8ccc-4c40-9f7c-672b8b5da924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│北纬科技（002148）：总经理工作细则（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：总经理工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b18ca22f-99f9-4ae3-8d54-a3d2f8b8293d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│北纬科技（002148）：信息披露事务管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：信息披露事务管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/47dc6b7a-adf9-4d33-af5a-b6b9f2b1c7f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:02│北纬科技（002148）：关于举行2025年度网上业绩说明会公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年4月30日（星期四）下午16:00至17:00通过深
圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络文字互动的方式
举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
本次业绩说明会的出席人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董事会秘书黄潇。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可以提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4bf04778-0a68-4b86-8405-7a4db2de39cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:27│北纬科技（002148）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025年度利润分配预案的审议程序
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议、第八
届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会审计委员会及
董事会的具体审议情况如下：
1、审计委员会审议情况
第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，审计委员会认为：公司2025年度拟
不进行利润分配，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的
情形，审计委员会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将上述方案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案情况
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润-5,610,663.67元。公司年初
未分配利润 418,400,017.63元，本年分配现金股利 8,935,633.36元以及提取盈余公积 475,395.14元后，截至 2025年 12月 31日，
公司合并报表未分配利润 403,378,325.46元，母公司报表未分配利润 209,980,936.99元。
鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《
公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司董事会同意以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 8,935,633.36 8,326,667.91
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,610,663.67 26,185,805.52 22,880,543.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 403,378,325.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 209,980,936.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 17,262,301.27
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 14,485,228.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 17,262,301.27
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
基于上述指标，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
1、由于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司2025年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前
的经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投
资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务
，与股东共享公司成长和发展的成果。
3、公司重视对投资者的合理投资回报，最近三年累计现金分红总额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的119.17%。未来
公司将努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，以更好的业绩回报广大投资者。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议
2、第八届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1d312094-c80c-4bff-90e9-f8b809cc0955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审
议，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司拟回购注销 2024年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 236,000股，公司总
股本相应减少 236,000股，注册资本减少 236,000 元，因此，公司总股本将由 558,987,330 股变更为558,751,330股，注册资本由
558,987,330元变更至 558,751,330元。
基于上述注册资本变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。
二、注册地址变更情况
根据公司经营需要，公司拟将注册地址由“北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247室”变更为“北京市丰台区西四环南路 3
5号院 1号楼 5层 525室”。
基于上述注册地址变更内容，将对《公司章程》中的相应条款进行修订。
三、公司章程拟修订情况
基于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订条款 修订前内容 修订后内容
第五条 北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室。 北京市丰台区西四环南路35号院1号楼5层525
邮政编码：100070 室。邮政编码：100072。
第六条 公司注册资本为人民币 558,987,330元。 公司注册资本为人民币 558,751,330 元。
第十九条 公司的股份总数为 558,987,330股，均为人民 公司的股份总数为 558,751,330 股，均为人民币
币普通股。 普通股。
除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。
四、其他说明
本次变更公司注册资本、注册地址及修订公司章程的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权指定人员办理后
续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/97033901-dcf6-4e92-99ae-b5f29a936993.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事
务所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 22日成立
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
执行事务合伙人：张恩军
截止 2025 年末，北京兴华合伙人 111 人，注册会计师 481 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176人。
北京兴华 2024年度经审计的业务收入总额 83,747.10万元，其中审计业务收入 59,855.11万元，证券业务收入 4,467.70万元。
2024年上市公司审计客户数 19家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 20日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》，同意聘任北京兴
华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作。上述事项经公司于 2025年 4月 29日
召开的 2024年年度股东大会审议通过。
二、会计师事务所 2025年度履职情况
北京兴华会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》等执业规范及公司 2025年年报工作安排，
对公司 2025年度财务报告及2025年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核
查并出具了专项报告。
经审计，北京兴华会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；公司按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，北京兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满
足公司审计工作的要求。2025年 3月 20日，董事会审计委员会召开 2025年第一次会议审议通过了《关于聘任 2025年度审计机构的
议案》，同意聘任北京兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）在北京兴华会计师事务所对开展年度审计期间，审计委员会通过线上及线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理开展多轮沟通，就 2025年度审计工作的人员构成、审计范围、审计方案、独立性等相关事项及审计计划进行了沟通讨
论，要求北京兴华会计师事务所保持审计工作的独立性，确保审计质量，严控审计风险；就审计工作开展情况、关键审计事项、审计
发现、初审意见以及专委会关注的其他事项等进行沟通，要求北京兴华会计师事务所保持职业判断，按时出具审计报告。
（三）2026年 4月 14日，公司召开董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过公司 2025年年度报告、对会计师事务所履
职情况评估报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京兴华会计师事务所在公司 2025年度财务报告及内部控制审计过程中，能够较好地安排审计计划
，合理配置审计资源，坚持独立、客观、公正的审计准则，审计团队严谨敬业，遵守职业道德准则，表现了良好的职业操守和业务素
质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2d44d695-aa68-4a0f-8132-246a706ca0bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（胡明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（胡明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aee359b3-ab61-43b3-b551-3e5e6a833560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于续聘2026年审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
聘任 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2026年度审
计机构，该议案尚需提交公司股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公司 2025年审计机构期间，遵循了《中
国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司 2026年
度审计机构，聘期一年。2026 年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内部控制审计费）为人民币 63.66万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）企业类型：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2013年 11月 22日
（4）执行事务合伙人：张恩军
（5）注册地址：北京市西城区裕民路 18号 2206房间
（6）业务资质：北京兴华于 1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务
审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
（7）分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云
南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近
30家分所。
（8）是否曾从事过证券服务业务：是
（9）人员信息：截止 2025年末，北京兴华合伙人 111人，注册会计师 481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 176
人。
（10）业务信息：北京兴华 2024年度经审计的业务收入总额 83,747.10万元，其中审计业务收入 59,855.11万元，证券业务收
入 4,467.70万元。2024年上市公司审计客户数 19家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、金融业等。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿 808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0次和纪律处
分 3次。24 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚3次、监督管理措施 9次、
自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：谭哲，2016 年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公
司年报审计约 5家。
签字注册会计师：侯璟怡，2021 年注册并开始执业，2017年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计
上市公司年报审计约 3家。
项目质量控制复核合伙人：刘志坚，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负
责审计及复核上市公司年报审计约 11家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的
监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 63.66 万元（其中财务报表审计费用 52 万元，内部控制审计费用 11.66万元），与上期一致，系按照北京兴华
按照提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
董事会审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京兴华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况等方面能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘北京兴华为公司 2026年度财务审计
机构。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
，董事会认为，北京兴华具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2025年度审计机
构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意续聘北京兴华为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度审计工作。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2f280703-dbeb-4eef-bd3a-3e97e9ed5211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于202
5年度计提资产减值准备的议案》，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了清查和分析，对可能发生减值损失的资产
计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《计提资产减值准备和损失处理管理办法》的相关规定，为了
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）对资产进行了全面清
查并进行充分的分析和评估，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司2025年度计提各类资产减值准备金额共计3,
704,280.38元，具体明细如下：
类别 项目 2025年度计提金额（元）
资产减值损失 长期股权投资减值损失 3,592,762.00
信用减值损失 其他应收款坏账准备 0.00
应收账款坏账准备 111,518.38
合计 -- 3,704,280.38
二、计提资产减值准备的情况说明
1、长期股权投资减值准备的依据、原因和数额
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司应于资产负债表日判断长期股权投资是否存在减值迹象。如存在减值迹
象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司于2020年4月对北京百君医疗管理有限公司（下称“百君医疗”）投资4,000,000
.00元，持有百君医疗11.56%的股权。截止2025年12月31日持有百君医疗的长期股权投资账面价值为0.00元。百君医疗成立至今尚未
实现盈利，且受国家政策、市场环境等因素影响，未来盈利情况存在不确定性，根据百君医疗目前财务状况，本着审慎原则，公司本
期对百君医疗长期股权投资计提减值准备3,592,762.00元。
2、其他应收款坏账准备的依据、原因和数额
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，其他应收款作为以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失法计提
坏账准备。公司以谨慎性原则为基础，对期末其他应收款全面清查并开展减值测试，综合判断债务人财务状况、还款能力、账龄、逾
期情况、担保及诉讼进展等因素，识别减值迹象。
计提采用单项计提与组合计提相结合方式：对金额重大、风险特征显著且存在减值迹象的款项单独评估可收回金额，按差额单项
计提；对风险特征相似、单项金额不重大的款项，按款项性质、账龄等划分信用风险组合，参考历史信用损失经验，结合宏观经济、
行业环境等前瞻性信息确定损失率计提。对合并范围内关联方往来、低风险保证金等违约概率极低的款项，可不计提或按低比例计提
。相关计提符合准则及公司会计政策，依据充分、方法合理，能公允反映公司财务状况。
按单项计提及组合计提的其他应收账款减值准备金额均为0元。
3、应收款坏账准备的依据、原因和数额
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日判断应收账款是否存在减值迹
象，依据不同风险特征分类，按单项或组合进行减值测试并进行会计处理。其中，对于划分为按组合计提坏账准备的应收账款，本公
司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口选择按未来12个月或整个存续期对预期信用
损失进行估计，不同组合计提的预期损失准备率如下表：
账龄天数 预期损失准备率
1年以内 0.51%
1－2年 17.62%
2－3年 62.56%
3－4年 100%
4－5年 100%
5年以上 100%
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准：
项目 单项计提的判断标准
按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项 信用风险显著增加
应收合并范围内关联方款项 信用风险显著增加
本期计提的应收账款坏账准备金额为111,518.38元，其中按组合计提的坏账准备金额111,518.38元，按单项计提的坏账准备金额
0.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实
际情况。本次计提资产减值准备3,704,280.38元，减少公司2025年度利润总额3,704,280.38元，减少2025年度归属上市公司股东净利
润3,704,280.38元。
公司本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。公司董事会认为，本次资产减值准备的计提遵循《企
业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司有关会计政策等相关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值
准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可
靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8f68994a-69d3-4815-9bcb-3b4d1d464225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（李雪松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（李雪松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5508ac92-f02e-40b0-a7f7-55889c6f8c87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：2025年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ac3922a0-0755-460c-94f2-2083e8b57a5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025 年度证券投资情况
单位：人民币元
证 证券 证 最初投资成 会 期 本 计入权益 本期购买金 本 报告期损 期末账面价 会 资
券 代 券 本 计 初 期 的 额 期 益 值 计 金
品 码 简 计 账 公 累计公允 出 核 来
种 称 量 面 允 价 售 算 源
模 价 价 值变动 金 科
式 值 值 额 目
变
动
损
益
境 00094 中 15,091,413. 公 0.0 0.0 -797,839. 15,091,413. 0.0 83,516.4 14,293,574. 其 自
内 1 国 70 允 0 0 34 70 0 0 36 他 有
外 移 价 权 资
股 动 值 益 金
票 计 工
量 具
投
资
二、证券投资审批情况
公司于 2025年 3月 20日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投
资的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 3000万元（含）的闲置自有资金进行证券投资，上述额度自股
东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。该议案已经 2025年 4月 29 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 3月 21日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。
三、证券投资内控管理情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，制定了公司《委托理财及证券投资
管理制度》，对证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定，加强投资决策、投资执行和风险控制
等环节的控制力度。同时，公司持续加强市场分析和调研，及时调整投资策略，依照相关法律法规以及公司内部制度的要求进行证券
投资，严格防控投资风险，未发现有违反相关法律法规及其他有关规定的行为。
上述证券投资在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，未影响公司业务正常发展。
特此说明。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ab33e57d-0ec1-49b8-90a7-a8f553451bed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《
公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。
2026年4月14日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人
提名的议案》及《关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了
审核。现将相关内容公告如下：
一、第九届董事会的组成及任期
公司第九届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年。
二、提名的董事候选人
第八届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会同意提名傅乐民、刘宁、刘平为公
司第九届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名胡明、李雪松为第九届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
三、合规性及程序说明
公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董
事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中胡明为会计专业
人士，两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认
为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定的董事任职资格。
四、其他说明
为确保董事会的正常运行，公司第九届董事会董事就任前，第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/04b83c02-b984-4f50-a5fe-d87a575d50bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2c70d70d-6ce2-4276-85ad-9cb5b09b0965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（李雪松）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：独立董事候选人声明与承诺（李雪松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ffcb2534-c3c7-4d20-af73-eb212d5b293c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：2025年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb9d2c45-f7dc-4223-ae3b-fef9ef9c9883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5ea3122c-e6f5-4828-ae96-2dc4c0a2224f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:22│北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（胡明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：独立董事提名人声明与承诺（胡明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b9f86488-0066-4238-9fa0-bc246f05763b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/41b7c4e4-f4be-4b39-9bfa-5f1cba695705.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/df1e0a7c-ac07-49c2-b4aa-7da41e4ee13e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6f515798-1bcc-4b81-8002-98f7486aeca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:21│北纬科技（002148）：第八届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5e26b1a8-c69a-46f5-8437-c01bf71dc78f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:20│北纬科技（002148）：2024年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及价格调整的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北纬科技（002148）：2024年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e07b87a6-5b34-47aa-af9f-f77a2e015fd0.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20│北纬科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225481759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│北纬科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│北纬科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│北纬科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│北纬科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│北纬科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223317433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21│北纬科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222857480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│北纬科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22│北纬科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937686.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│北纬科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909307.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|