公司公告☆ ◇002149 西部材料 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 16:42 │西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司延期复牌的提示性公告 │
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│2025-10-14 17:32 │西部材料（002149）：西部材料2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-30 00:00 │西部材料（002149）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │西部材料（002149）：西部材料关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │西部材料（002149）：西部材料2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司停牌的提示性公告 │
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│2025-09-12 21:02 │西部材料（002149）：西部材料关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及制修订部分治│
│ │理制度的公告 │
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│2025-09-12 21:01 │西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:00 │西部材料（002149）：西部材料第八届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:59 │西部材料（002149）：西部材料关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-10-17 16:42│西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司延期复牌的提示性公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称“菲尔特”，全
国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码：873577）筹划重大资产重组事项，菲尔特公司股票自 2025年 9月 22日起停牌。
因菲尔特筹划的重大资产重组事项相关工作尚未全部完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。根据《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关
规定，菲尔特公司股票将延期复牌，预计将于2025年 11月 20日前复牌。具体内容详见 2025年 10月 17日刊载于全国中小企业股份
转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司股票延期复牌公告》（公告编号：2025-038）。
菲尔特此次筹划重大资产重组事项尚处于筹划阶段，能否实施尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法
律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/94b615c3-1580-4ab0-ac47-22ebaf970377.PDF
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2025-10-14 17:32│西部材料（002149）：西部材料2025年半年度权益分派实施公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料公司”或“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2024年度股东大会和第
八届董事会第十八次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权董事会审议通过利润分配方案等情况
2025年 5月 22日，公司 2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》，2
025年 8月 25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《2025年半年度利润分配方案》，具体方案为：以公司总股本 488,214,2
74股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利 48,821,427.40元（含税）。本次分配不
实施资本公积转增股本、不分红股。
在 2025年半年度利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，
公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司总股本自第八届董事会第十八次会议审议通过分配方案至本次权益分派实施时未发生变化。
本次实施分配方案与第八届董事会第十八次会议审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离第八届董事会第十八次会议审议通过该议案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 488,214,274股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2025年 10月 21日
除权除息日为：2025年 10月 22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****537 西北有色金属研究院
六、咨询机构：
咨询地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料公司董事会办公室。
咨询联系人：杨虹
咨询电话：029-86968418
七、备查文件
1.公司 2024年度股东大会决议；
2.公司第八届董事会第十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2bf4493f-be3a-4bbc-a28f-34943ff2682a.PDF
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2025-09-30 00:00│西部材料（002149）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”
或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025 年第三次临时股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其
他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1. 《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2. 公司 2025 年 9月 11 日第八届董事会第十九次会议决议；
3. 公司 2025 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十九次会
议决议公告》；
4. 公司 2025 年 9月 11 日第八届监事会第十八次会议决议；
5. 公司 2025 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届监事会第十八次会
议决议公告》
6. 公司 2025 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）；
7. 公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
8. 公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司 2025 年 9月 11 日第八届董事会第十九次会议决议、公司 2025 年9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网
站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及公司章程的规定，本次股东会于 2025 年 9 月 29
日在陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1 召开。参加会议的股东就《会议
通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定。
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1. 经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授
权委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 3人，代表有表决权股份数为164,600,040 股，现场参加的股东所持有的表决权数
量占公司有表决权数量的33.7147%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共
435 名，代表有表决权的股份3,101,800 股，网络参加的股东所持有表决权数量占公司有表决权数量的0.6353%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1.00《关于取消监事会并废止相关制度的议案》
表决结果：同意 167,002,840 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5832％；反对 623,300 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.3717％；弃权 75,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0451％。
2.00《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 167,136,240 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6627％；反对 513,300 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.3061％；弃权 52,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0312％。
3.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 166,655,340 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3760％；反对 994,900 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.5933％；弃权 51,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
4.00《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
4.01《股东会议事规则》
表决结果：同意 166,539,440 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3069％；反对1,087,900股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.6487％；弃权 74,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0444％。
4.02《董事会议事规则》
表决结果：同意 166,548,940 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3125％；反对1,076,000股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.6416％；弃权 76,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0459％。
4.03《募集资金管理办法》
表决结果：同意 166,553,740 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3154％；反对1,071,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.6390％；弃权 76,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0456％。
4.04《对外担保管理制度》
表决结果：同意 166,505,440 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2866％；反对1,115,900股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.6654％；弃权 80,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0480％。
4.05《独立董事工作制度》
表决结果：同意 166,654,840 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3757％；反对 967,300 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.5768％；弃权 79,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0475％。
4.06《累积投票制实施细则》
表决结果：同意 166,548,340 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3122％；反对1,075,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.6414％；弃权 77,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0465％。
4.07《关联交易决策制度》
表决结果：同意 166,520,440 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2955％；反对1,090,400股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.6502％；弃权 91,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0543％。
4.08《投资管理制度》
表决结果：同意 166,544,040 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3096％；反对1,079,900股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.6439％；弃权 77,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0465％。
4.09《对外捐赠管理办法》
表决结果：同意 166,385,040 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2148％；反对1,260,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.7516％；弃权 56,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0336％。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/53303dda-1743-4e60-9300-e7c3333d8e5d.PDF
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2025-09-30 00:00│西部材料（002149）：西部材料关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《西部金属材料股份有限公司章程》等相关规定，为保证西部金属材料
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于近日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决
策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举张雪华女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件），张雪华女士任期至公
司第八届董事会任期届满之日止。张雪华女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法
》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。张雪华女士担任职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/88db6664-eb1e-4bb8-9c68-49f20ff625ff.PDF
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2025-09-30 00:00│西部材料（002149）：西部材料2025年第三次临时股东会决议公告
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西部材料（002149）：西部材料2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/cf11ff28-9fb2-4ce5-b0e2-963a6a6f03a7.PDF
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2025-09-20 00:00│西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司停牌的提示性公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称“菲尔特”，全
国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码：873577）拟筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造
成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公
众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，菲尔特申请公司股票停牌。菲尔特公司股票自 2025年 9月 22日起停牌，预计将于 202
5年 10月 21日前复牌。具体内容详见 2025年 9月 19日刊载于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的《西安菲
尔特金属过滤材料股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2025-034）。
菲尔特此次筹划重大资产重组事项尚处于筹划阶段，能否实施尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法
律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/b28f1082-1fd9-454b-b082-9d41945070b0.PDF
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2025-09-12 21:02│西部材料（002149）：西部材料关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及制修订部分治理制
│度的公告
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西部材料（002149）：西部材料关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/16cc0bf0-4105-47d9-bdfa-affee8e19306.PDF
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2025-09-12 21:01│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第十九次会议决议公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件等形
式送达公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 11日以通讯表决方式召开，应参加董事 8人，实际参加董事 8人。会议的召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。
为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司
《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和
规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法
合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变更公司经营范围并
修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟增加部分业务，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟变更经营范围
。
公司主营业务未发生重大变化。本次企业经营范围的表述变更是依据陕西省市场监督管理局网上登记平台的规范进行变更，最终
变更结果以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。
具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变更公司经营范围并
修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
基于取消监事会和公司经营范围变更等相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范
性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具
体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。
《公司章程》修订具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会、变
更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036），修订后的《西部金属材料股份有
限公司章程》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》。为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度
，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《投资管理
制度》《对外捐赠管理办法》9项治理制度，部分修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交 2025年第三次临时股东会审议。
五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等公司治理制度的议案》。为进一步提高公司规范运作水平，完善公司
治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会议事规则
》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》《独立董事年报工作
制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度》《资产减值准备计提和资产核销管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审
计制度》《董事会审计委员会年报工作规程》14项治理制度，部分修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过
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