公司公告☆ ◇002149 西部材料 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 16:07 │西部材料（002149）：西部材料关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的公告 │
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│2025-02-26 19:11 │西部材料（002149）：西部材料关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告 │
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│2025-02-26 19:11 │西部材料（002149）：西部材料：简式权益变动报告书 │
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│2025-02-26 19:11 │西部材料（002149）：西部材料关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-02-10 18:15 │西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进│
│ │展的提示性公告 │
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│2025-02-06 17:05 │西部材料（002149）：西部材料关于对参股公司增资扩股暨关联交易进展的公告 │
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│2025-01-15 18:24 │西部材料（002149）：西部材料2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-15 18:20 │西部材料（002149）：西部材料2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-30 17:21 │西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-30 17:00 │西部材料（002149）：西部材料关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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2025-03-07 16:07│西部材料（002149）：西部材料关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”“公司”）于 2024 年10 月 30 日召开的第八届董事会第十三次会议和于
2024 年 11 月 15 日召开的2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2
024 年10 月 31 日 发 布 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《
西部金属材料股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于 2025 年 3 月 6 日收到中审众环出具的《关于更换项目合伙人暨签字会计师、项目质量控制复核人的说明函》，现将有
关情况公告如下：
一、签字注册会计师和项目质量控制复核人的变更情况
中审众环作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派黄丽琼（项目合伙人）、张正峰为签字注册会计师，刘蓉晖
为质量控制复核人共同为公司提供审计服务。因工作安排变动，黄丽琼（项目合伙人）、刘蓉晖不再担任本次审计项目的签字注册会
计师和项目质量控制复核人。变更后的签字注册会计师为雷小玲（项目合伙人）、张正峰，变更后的项目质量控制复核人为李玲。
二、本次变更人员的基本信息和诚信情况
（一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：雷小玲，1997 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环
执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，近三年复核 3 家以上上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李玲，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2025 年
开始为公司提供审计服务。近三年复核 3 家以上上市公司审计报告。
（二）诚信记录及独立性
项目合伙人、签字注册会计师雷小玲和项目质量控制复核人李玲最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师雷小玲及项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会影响中审众环对公司2024 年度财务报告及内部控制审计工作的整体安排和
质量控制。
四、备查文件
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换项目合伙人暨签字会计师、项目质量控制复核人的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/05e87944-f1eb-4ae5-8dfe-a3ac7923dc0c.PDF
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2025-02-26 19:11│西部材料（002149）：西部材料关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告
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西部材料（002149）：西部材料关于持股5%以上股东权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/648c713f-d31e-437f-98ea-f4d8335be263.PDF
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2025-02-26 19:11│西部材料（002149）：西部材料：简式权益变动报告书
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西部材料（002149）：西部材料：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/8bfaeed3-0713-412c-a912-fb5a15c841e2.PDF
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2025-02-26 19:11│西部材料（002149）：西部材料关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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西部材料（002149）：西部材料关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c035da70-0662-46b7-b0ea-4d31b3a06658.PDF
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2025-02-10 18:15│西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进展的
│提示性公告
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本公司控股子公司西诺稀贵为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：西诺稀贵，证券代码：873575。公司持有西诺稀
贵47,220,000股，持股比例为60%。西诺稀贵拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。
现将相关事项进展提示如下：
一、西诺稀贵申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进展
2023年8月30日，西诺稀贵向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。西
诺稀贵股票已于2023年8月31日停牌。2023年9月5日，西诺稀贵收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》，北京证券交易所已正
式受理西诺稀贵向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。
2023年9月28日，西诺稀贵收到了北京证券交易所出具的《关于西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司公开发行股票并在北京证
券交易所上市申请文件的审核问询函》。2023年11月8日，西诺稀贵和保荐机构中信建投证券提交的《西诺稀贵及中信建投证券关于
第一轮问询的回复》已在北京证券交易所官网披露。
西诺稀贵公开发行并上市申请文件引用的最近一期财务报告截止日为2023年6月30日，鉴于财务报告有效期即将届满，2024年3月
26日，西诺稀贵向北京证券交易所提交了中止审核的申请，2024年3月28日，北京证券交易所同意中止审核申请。
2024年12月18日，西诺稀贵向北京证券交易所提交了终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请
，并撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。2025年2月7日，西诺稀贵收到北京证券交易所出具的
《关于终止对西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发〔2025〕7号）。
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十五条的有关规定，北京证券交易所决定终止西诺稀
贵公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。西诺稀贵已向经向全国股转公司申请股票复牌，西诺稀贵公司股票自2025年2月11
日起复牌。
详细情况可查阅西诺稀贵在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
二、风险提示
公司控股子公司西诺稀贵本次终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请事项，不会对公司的生产经
营产生重大影响。若未来西诺稀贵适时择机重新启动资本市场上市计划，公司将及时披露相关进展情况。
本公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1aada086-e7cb-4fb0-93ff-7d46be3c515e.PDF
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2025-02-06 17:05│西部材料（002149）：西部材料关于对参股公司增资扩股暨关联交易进展的公告
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西部材料（002149）：西部材料关于对参股公司增资扩股暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1d3c7cfc-2b7c-4e86-b9d7-f7d5e7ca7237.PDF
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2025-01-15 18:24│西部材料（002149）：西部材料2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30。
2．网络投票时间：2025 年 1 月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料会议中心会议室-1；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长杨延安先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 125 人，代表股份 232,023,102 股，占上市
公司有表决权股份总数的47.5249%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 171,919,092股，占上市公司有表决
权股份总数的 35.2139%。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 60,104,010 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.3110%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 60,104,010 股，占上市公司有表决权股份总数
的 12.3110%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的
中小股东 123 人，代表股份 60,104,010 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.3110%。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》。
总表决情况：同意 232,006,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权 9,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0043%。
中小股东总表决情况：同意 60,087,358 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9723％；反对 6,700 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权 9,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0166％。
2．审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，关联股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为 111,554,114 股。
总表决情况：同意 111,538,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 5,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权 10,452 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0094%。
中小股东总表决情况： 同意 60,088,358 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9740％；反对 5,200 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0087％；弃权 10,452 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3d5ca88a-4918-4a33-b55c-6b7da168fc7f.PDF
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2025-01-15 18:20│西部材料（002149）：西部材料2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（
西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2
025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议
及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1. 《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2. 公司 2024年 12月 18日第八届董事会第十四次会议决议；
3. 公司 2024年 12月 19日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议
决议公告》；
4. 公司 2024年 12月 30日第八届董事会第十五次会议决议；
5. 公司 2024年 12月 31日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十五次会议
决议公告》；
6. 公司 2024年 12月 31日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）；
7. 公司 2024年 12月 18日第八届监事会第十四次会议决议；
8. 公司 2024年 12月 19日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届监事会第十四次会议
决议公告》；
9. 公司 2024年 12月 30日第八届监事会第十五次会议决议；
10. 公司 2024年 12月 31日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届监事会第十五次会
议决议公告》；
11. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
12. 公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2024 年 12 月 18 日第八届董事会第十四次会议决议、公司 2024年 12 月 30 日第八届董事会第十五次会议决议、
公司 2024 年 12 月 31 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股
东大会的通知》及公司章程的规定，本次股东大会于 2025年 1月 15日在陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料
公司泾渭工业园会议中心会议室-1 召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1. 经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授
权委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东大会股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份数为 171,919,092股，现场参加的股东所持有的表决权
数量占公司有表决权数量的35.2139%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共
123名，代表有表决权的股份60,104,010 股，网络参加的股东所持有表决权数量占公司有表决权数量的12.3110%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按
规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申
请的议案》
表决结果：同意 232,006,450 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9928％；反对 6,700 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0029％；弃权 9,952股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0043％。
2. 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避表决，该议案有效表决权股份总数为 111,554,114股。
表决结果：同意 111,538,462 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9860％；反对 5,200 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0047％；弃权 10,452股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0094％。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果
合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/6c2ddfac-e43b-4e93-a352-ca90a3667777.PDF
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2024-12-30 17:21│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第十五次会议决议公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件等
形式送达公司全体董事，会议于2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
详见《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-054），刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.c
ninfo.com.cn。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。
该议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2025 年 1 月 15 日下午 14:30 在西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1 召开 2025 年第一次临时股东大
会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2024-055）详见《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/5ae04ab4-aa81-4d03-8672-5e2f95c1d70f.PDF
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2024-12-30 17:00│西部材料（002149）：西部材料关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
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西部材料（002149）：西部材料关于2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/71614504-c317-42a2-9745-eb720463b0d2.PDF
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2024-12-30 17:00│西部材料（002149）：西部材料第八届监事会第十五次会议决议公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件等
形式送达公司全体监事，会议于2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结
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