公司公告☆ ◇002149 西部材料 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 17:14 │西部材料（002149）：西部材料关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 17:11 │西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:14 │西部材料（002149）：西部材料章程 │
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│2025-11-11 19:12 │西部材料（002149）：西部材料关于完成工商变更登记、公司章程备案的公告 │
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│2025-10-30 18:49 │西部材料（002149）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:46 │西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-22 17:52 │西部材料（002149）：西部材料关于高级管理人员退休离任的公告 │
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│2025-10-17 16:42 │西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司延期复牌的提示性公告 │
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│2025-10-14 17:32 │西部材料（002149）：西部材料2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-30 00:00 │西部材料（002149）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-11-18 17:14│西部材料（002149）：西部材料关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 04日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审 非累积投票提案 √
计机构的议案
（1）上述议案已经于 2025年 11月 17日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本
次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记手续及方式：
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书
、委托人股票账户卡（如有）进行登记。法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东
可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以 2025年 11月 3日 16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。
2．登记时间：自股权登记日的次日至 2025年 11月 3日（上午 9:00至 11:30，下午14:00至 16:30）；
3．登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料董事会办公室。
4．会议联系人：杨虹
联系电话：029-86968418
邮编：710201
邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会登记”）
5．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
六、附件
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/bbace29a-f9b4-4cab-ac90-069aa82cb070.PDF
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2025-11-18 17:11│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十一次会议决议公告
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西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/634e25d6-74a6-4a9c-a9e0-51ce08bc8a54.PDF
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2025-11-11 19:14│西部材料（002149）：西部材料章程
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西部材料（002149）：西部材料章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/16db78a7-65f4-4535-9501-f9f610d398f0.PDF
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2025-11-11 19:12│西部材料（002149）：西部材料关于完成工商变更登记、公司章程备案的公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日和 2025年 9月25日分别召开了第八届董事会第十九次会议
和 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并废止相关制度的议案》《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修
订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025年 9月 13日和 2025年 9月 30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《西部材料第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《2025年第三次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司董事会根据 2025年第三次临时股东会的授权办理了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得陕西省工商行
政管理局换发的《营业执照》，现将相关情况报告如下：
一、工商变更登记及《公司章程》备案相关情况。
公司变更后的《营业执照》基本信息如下：
1. 名称：西部金属材料股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91610000719796070K
3. 类型：股份有限公司（上市）
4. 法定代表人：杨延安
5. 注册资本：肆亿捌仟捌佰贰拾壹万肆仟贰佰柒拾肆元人民币
6. 成立日期：2000年 12月 28日
7. 住所：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号
8. 经营范围：一般项目：金属材料制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；真空镀膜加
工；金属切削加工服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售
；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；铸造用造型材料销售；合成材料销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备
租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（除依法
须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
公司备案后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/267e2692-ee22-4086-a63c-634af41842ce.PDF
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2025-10-30 18:49│西部材料（002149）：2025年三季度报告
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西部材料（002149）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6056f897-8d78-4c05-b248-31e902e36072.PDF
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2025-10-30 18:46│西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十次会议决议公告
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西部材料（002149）：西部材料第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e82f4ad1-3621-48b2-8346-d3a67805ee64.PDF
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2025-10-22 17:52│西部材料（002149）：西部材料关于高级管理人员退休离任的公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨建朝先生提交的书面辞职报告，杨建朝先生
因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，杨建朝先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效，杨建朝先生原任期于2026年4月20日届满。辞职生效后，杨建朝先生将继续担任控股子公司西安菲尔特金属过滤
材料股份有限公司监事会主席职务，其离任不会对公司生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，杨建朝先生持有公司股份30,000股，不存在应履行而未履行的承诺。杨建朝先生已按照公司《董事、高级管
理人员离职管理制度》做好了离职交接工作。杨建朝先生辞职后，将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件进行股份管理。
杨建朝先生在任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对杨建朝先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/677affa3-abfc-44ba-813a-777ed4dc265b.PDF
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2025-10-17 16:42│西部材料（002149）：西部材料关于控股子公司延期复牌的提示性公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称“菲尔特”，全
国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码：873577）筹划重大资产重组事项，菲尔特公司股票自 2025年 9月 22日起停牌。
因菲尔特筹划的重大资产重组事项相关工作尚未全部完成，无法在停牌期限届满前披露重组预案或重组报告书。根据《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关
规定，菲尔特公司股票将延期复牌，预计将于2025年 11月 20日前复牌。具体内容详见 2025年 10月 17日刊载于全国中小企业股份
转让系统（http://www.neeq.com.cn/）的《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司股票延期复牌公告》（公告编号：2025-038）。
菲尔特此次筹划重大资产重组事项尚处于筹划阶段，能否实施尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法
律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/94b615c3-1580-4ab0-ac47-22ebaf970377.PDF
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2025-10-14 17:32│西部材料（002149）：西部材料2025年半年度权益分派实施公告
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西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料公司”或“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2024年度股东大会和第
八届董事会第十八次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权董事会审议通过利润分配方案等情况
2025年 5月 22日，公司 2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》，2
025年 8月 25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《2025年半年度利润分配方案》，具体方案为：以公司总股本 488,214,2
74股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利 48,821,427.40元（含税）。本次分配不
实施资本公积转增股本、不分红股。
在 2025年半年度利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，
公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司总股本自第八届董事会第十八次会议审议通过分配方案至本次权益分派实施时未发生变化。
本次实施分配方案与第八届董事会第十八次会议审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离第八届董事会第十八次会议审议通过该议案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 488,214,274股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2025年 10月 21日
除权除息日为：2025年 10月 22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****537 西北有色金属研究院
六、咨询机构：
咨询地址：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15号西部材料公司董事会办公室。
咨询联系人：杨虹
咨询电话：029-86968418
七、备查文件
1.公司 2024年度股东大会决议；
2.公司第八届董事会第十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2bf4493f-be3a-4bbc-a28f-34943ff2682a.PDF
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2025-09-30 00:00│西部材料（002149）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：西部金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”
或“国浩”）接受西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025 年第三次临时股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其
他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1. 《西部金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2. 公司 2025 年 9月 11 日第八届董事会第十九次会议决议；
3. 公司 2025 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十九次会
议决议公告》；
4. 公司 2025 年 9月 11 日第八届监事会第十八次会议决议；
5. 公司 2025 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司第八届监事会第十八次会
议决议公告》
6. 公司 2025 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）；
7. 公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
8. 公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司 2025 年 9月 11 日第八届董事会第十九次会议决议、公司 2025 年9 月 13 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网
站的《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及公司章程的规定，本次股东会于 2025 年 9 月 29
日在陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1 召开。参加会议的股东就《会议
通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定。
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1. 经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授
权委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 3人，代表有表决权股份数为164,600,040 股，现场参加的股东所持有的表决权数
量占公司有表决权数量的33.7147%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共
435 名，代表有表决权的股份3,101,800 股，网络参加的股东所持有表决权数量占公司有表决权数量的0.6353%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1.00《关于取消监事会并废止相关制度的议案》
表决结果：同意 167,002,840 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5832％；反对 623,300 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.3717％；弃权 75,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0451％。
2.00《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 167,136,240 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6627％；反对 513,300 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.3061％；弃权 52,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0312％。
3.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 166,655,340 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3760％；反对 994,900 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0.5933％；弃权 51,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
4.00《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
4.01《股东会议事规则》
表决结果
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