公司公告☆ ◇002150 通润装备 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:54 │通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 18:54 │通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 18:52 │通润装备（002150）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 18:51 │通润装备（002150）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-04 19:58 │通润装备（002150）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-04 19:56 │通润装备（002150）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满暨实施情况的│
│ │公告 │
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│2025-08-25 16:37 │通润装备（002150）：关于变更公司类型、减少注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 │
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│2025-08-25 16:36 │通润装备（002150）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-25 16:35 │通润装备（002150）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-25 16:35 │通润装备（002150）：关于2025年度新增日常关联交易预计的公告 │
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2025-09-10 18:54│通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 9月 10日（星期三）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月 10日上午 9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会议室一
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事、总经理周承军
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏通润装备
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 133 人，代表公司股份159,327,381股，占公司有表决权股份总数的 43.8635%
；其中出席现场会议的股东 7人，代表股份 158,379,561股，占公司有表决权股份总数的 43.6026%；通过网络投票出席会议的股东
126人，代表股份 947,820股，占公司有表决权股份总数的 0.2609%。
2、公司董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成
就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 158,961,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8292%；反对 260,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1635%；弃权 11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073%。激励对象已回避表决。
中小投资者的表决结果：同意 23,001,889股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8317%；反对 260,300股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1184%；弃权 11,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0498%。
（二）审议通过《关于变更公司类型、减少注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 158,895,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7290%；反对 395,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2481%；弃权 36,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0228%。中小投资者的表决结果
：同意 22,936,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1526%；反对 395,300股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6916%；弃权 36,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1558%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<独立董事制度工作细则>的议案》
表决结果：同意 158,877,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7176%；反对 367,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2308%；弃权 82,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0517%。（四）审议通过《关于
修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 158,875,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7167%；反对 423,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2659%；弃权 27,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174%。（五）审议通过《关于
修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 158,951,081 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7638%；反对 367,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2308%；弃权 8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0054%。（六）审议通过《关于
修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：同意 158,898,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7309%；反对 398,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2500%；弃权 30,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191%。（七）审议通过《关于
修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 158,899,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 389,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2445%；弃权 38,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。（八）审议通过《关于
2025 年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 112,294,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8198%；反对 164,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1459%；弃权 38,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0343%。关联股东常熟市千斤顶
厂已回避表决。
中小投资者的表决结果：同意 23,165,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1326%；反对 164,100股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7022%；弃权 38,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1652%。
（九）审议通过《关于子公司为其全资公司代为开具保函的议案》
表决结果：同意 158,877,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7176%；反对 408,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2562%；弃权 41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262%。中小投资者的表决结果
：同意 22,918,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0747%；反对 408,200股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7468%；弃权 41,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1784%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、苗晨两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/84c21aba-13c2-4ff2-95b4-b08fce6592b5.PDF
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2025-09-10 18:54│通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a3f3a096-c5bc-4c3e-a421-d66226bb34d4.PDF
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2025-09-10 18:52│通润装备（002150）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李君先生提交的书面辞职报告，因工作调整
其申请辞去公司第八届董事会非独立董事的职务。辞去前述职务后，李君先生仍担任公司控股子公司上海正泰电源系统有限公司（以
下简称“正泰电源”）总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏通润装备科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李君先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公
司及董事会的正常运作，李君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李君先生作为公司 2023年限制性股票激励计划的激励对象，直接持有公司限制性股票 760,000股，占公司
总股本的 0.21%，公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以
及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对其所持股份进行管理。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 9月 10日召开职工代表大会，会议通过民主选举的方式，选举李君先
生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之
日止。
李君先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关规定。
三、备查文件
（一）李君先生的《辞职报告》；
（二）职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2a8584e9-0272-4e53-b0c4-285f0e12b35d.PDF
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2025-09-10 18:51│通润装备（002150）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会
第二十次会议，2025 年 9月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个
解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2023
年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的 3 名离职激励对象和未达到解除限售条件的 83名激励对象合计 2,365,750股限制性
股票进行回购并注销。具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年限制性股票
激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2025-037）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本将由 363,234,553股减少至360,868,803 股，注册资本将由人民币 363,234,553
元减少至人民币 360,868,803元。公司将于本次限制性股票回购注销完成后及时披露公告，并依法办理相关工商变更登记手续。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购注销限制性股票的事项，将导致公司总股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日
内，可根据有效债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报
上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销限制性股票减
少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，向公司提出明确的书面申请（债权人为法人的，应加盖债权人公章；债权人为自然人的，应经债权人签署），并随附债权
申报所需材料。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报登记地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 4 号楼 B 栋 4楼证券部
2、申报时间：2025年 9月 11日至 2025年 10月 26日（工作日 9:00-12:00，13:00-17:30）
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真
或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：霍庆宝
5、联系电话：0512-52343523
6、传真：0512-52346558
7、邮箱：jstr@tongrunindustries.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/076d0081-47d4-4b58-b4fd-32e601945e79.PDF
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2025-09-04 19:58│通润装备（002150）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通润装备，证券代码：002150）于 2025 年 9月 3日、
9 月 4日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为
准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/fc576d98-f87e-4504-bbd4-22d1e510b077.PDF
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2025-09-04 19:56│通润装备（002150）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满暨实施情况的公告
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通润装备（002150）：关于股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍及减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/24c6e5e7-8b13-4fb0-ab3e-3edc69289768.PDF
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2025-08-25 16:37│通润装备（002150）：关于变更公司类型、减少注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于变更公司类型、减少注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
一、关于变更公司类型的情况
鉴于前期公司股东中的外资股东 TORIN JACKS,INC.已通过协议转让的方式将其持有的全部公司股份转让给浙江正泰电器股份有
限公司，不再持有公司股份。为使公司登记的类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管理相关部门申请将公司类型由“股份有限公
司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体登记类型最终以市场监督管理相关部门核定的内容为准。
二、关于减少公司注册资本的情况
2025年 8月 22日，公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激
励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议
案》，公司拟回购注销 2023年限制性股票激励计划2,365,750股限制性股票。
上述限制性股票回购注销完成后，公司的总股本将由 363,234,553股减少至360,868,803 股，注册资本将由人民币 363,234,553
元减少至人民币 360,868,803元。
三、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件
的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本
次修订后的《公司章程》全文及具体修订内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 8
月）及《章程修正案》（2025年 8月）。
四、关于相关议事规则的修订情况
公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》内容根据《公司章程》进行相应修订，《股东大会议事规则》变更为《股东会议
事规则》。本次修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、其他事项
本次变更公司类型、减少注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
为便于上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉
及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理相关部门核准的内容为准。
六、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a72130db-af2b-44a1-9c49-f27aa6c983f4.PDF
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2025-08-25 16:36│通润装备（002150）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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通润装备（002150）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/47c1b598-2942-457b-93ed-fabfdce21d27.PDF
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2025-08-25 16:35│通润装备（002150）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 8月 8日以电子邮件方式发出通知
，于 2025年 8月 22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席徐志武先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司 2025年半年度风险持续评估报
告》。
（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成
就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：鉴于激励对象离职和解除限售条件未成就，公司拟回购注销 2023年限制性股票激励计划首次授予和预留
授予的部分限制性股票并调整回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象准确，回购注销限制性股票的原因、数量及价格合法、有效，不会影响公司持
续经营，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格的事项，该事项已履行了现阶段
必要的审议程序，尚需公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售
期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
（四）审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监
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