公司公告☆ ◇002150 通润装备 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 15:49 │通润装备（002150）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 15:46 │通润装备（002150）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-25 15:45 │通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第十次专门会议审核意见 │
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│2025-09-25 15:45 │通润装备（002150）：关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-09-25 15:45 │通润装备（002150）：关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-09-10 18:54 │通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 18:54 │通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 18:52 │通润装备（002150）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 18:51 │通润装备（002150）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-04 19:58 │通润装备（002150）：股票交易异常波动公告 │
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2025-09-25 15:49│通润装备（002150）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 11月 3日（星期一）召开 2025年第二次临时股东会。现将相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股
东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 11月 3日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2025年 11月 3日上午 9:15至当日下午 15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会议室一。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务 √
协议》暨关联交易的议案
2、说明事项
本次股东会共审议议案 1项，为非累积投票议案；该议案对股东会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；该议案属于关联交易事项，与审议内容
有关联关系的股东应回避表决。
3、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，议案审议程
序合法，资料完备，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于 2025 年 9月 26日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-047）及《关于与正泰集团财务有限公司签
署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）（上午 9:00-12:00，下午13:00-16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的
，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部
信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255号正泰科沁苑 4号楼 B栋 4楼江苏通润装备科技股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东会”字样）
4、会议联系方式
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：霍庆宝
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0b2460b4-f3fa-4b9b-8bc8-5f011b48b794.PDF
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2025-09-25 15:46│通润装备（002150）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2025年 9月 23日以电子邮件方式发出通
知，于 2025年 9月 25日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的公告》。
（二）审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预
案》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）第八届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/65759bfd-ddc6-4712-a17b-f889219a5d39.PDF
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2025-09-25 15:45│通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第十次专门会议审核意见
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作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度
》《章程》等有关规定，对公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下：
一、对《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》的审核意见
公司拟与正泰集团财务有限公司（以下简称“正泰财务公司”）签订《金融服务协议》的关联交易事项，审议程序合法、有效，
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，有利于降低公司及合并报表范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）融资成本，提
高资金使用效率，有利于公司及子公司生产经营及各项业务的发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司
董事会审议，董事会审议该议案时关联董事需回避表决，并请董事会提交公司股东会审议。
二、对《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》的审核意见
本次公司出具的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制公司及子公司与正泰
财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我们同意
该风险处置预案，并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时关联董事需回避表决。
独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9fec209f-3a57-42e6-a06c-c23be9bc45b6.PDF
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2025-09-25 15:45│通润装备（002150）：关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与正泰集团财务有限
公司（以下简称“财务公司”）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责
任人，公司财务总监任副组长。领导小组成员包括财务部、证券部、审计部、法务部等部门负责人。
领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责公司与财务公司金融业务风险的防范和处置工作，对公司董事会负责
。
第三条 公司成立金融业务风险预防处置办公室，在领导小组的指导下开展日常工作，办公地点设在公司财务部。公司财务部为
风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室的主要职责包括：
（一）财务部、证券部、审计部、法务部等相关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制
和化解风险。
（二）督促财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息。关注其经营情况，对金融业务风险做到早发现、早报告
，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将金融业务风险降到最低。
（三）定期测试财务公司资金流动性，对存放于财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督，出具风险评估报告和风险持续评
估报告，并向领导小组报告。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司建立金融业务风险报告制度，领导小组定期或临时向董事会报告，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）首次将资金存放于财务公司前，应查验财务公司的经营资质，取得并审阅财务公司最近一个会计年度经具有执行证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告及风险指标等必要信息，评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，
由领导小组报董事会审议通过后对外披露。
（二）在与财务公司发生金融业务期间，公司应每半年取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，评估财务公司
的业务与财务风险，出具风险持续评估报告，由领导小组报董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。
（三）在与财务公司发生金融业务期间，应关注财务公司的资产负债、头寸状况以及公司在财务公司的存贷款等时点数，评估财
务公司的业务与财务风险。若发现财务公司资金状况发生异常，应及时向董事会报告并启动风险处置预案。对存贷款风险，任何单位
、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，应密切关注财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动
处置预案，开展风险防控。
第五条 公司与财务公司的金融业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义
务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第六条 公司与财务公司发生金融业务期间，财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第三十一条、第三十二条、或第三十三条规定的情形；
（二）财务公司监管主要指标不符合《企业集团财务公司管理办法》；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）财务公司出现严重支付危机；
（七）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3年亏损超过注册资本金的 10%；
（八）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的重大行政处罚；
（九）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第七条 金融业务风险发生后，风险预防处置办公室应立即向领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理情况后启动应
急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会，及时履行相应的信息披露义务。
第八条 应急处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织人员进驻
财务公司调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，
并制定风险应急处置方案。风险处置方案包括以下主要内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的风险化解措施及应达到的目标；
（三）明确各项风险化解措施的组织实施，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职
责；
（四）应急处置小组负责各项风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
应急处置方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
第九条 针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议。要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩
散和蔓延。必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金等，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十条 财务公司应及时将自身风险状况告知公司，配合公司积极处置风险，保障公司资金安全。当出现以下情形时，公司不得
继续向财务公司新增存款：
（一）财务公司同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因财务公司原因出现逾期超过 5个工作日的情况；
（二）财务公司或上市公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过
7个工作日、大额担保代偿等）；
（三）财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要
股东无法落实资本补充和风险救助义务；
（四）风险处置预案规定的其他情形。
第五章 后续事项处置
第十一条 突发性金融业务风险平息后，风险预防处置办公室要加强对财务公司的监督，并要求财务公司增强资金实力，提高抗
风险能力，重新对财务公司金融业务风险进行评估，必要时调整金融业务比例。
第十二条 领导小组联合财务公司对突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加
有效地做好金融业务风险的防范和处置工作。如果影响风险的因素不能消除，公司应采取措施，视实际情况中止或终止与财务公司的
金融业务合作。
第六章 附 则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》等相关规定执行。
第十四条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十五条 本预案自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d238fe44-3683-48e4-8fb0-42db124704b4.PDF
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2025-09-25 15:45│通润装备（002150）：关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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通润装备（002150）：关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/a112ce0c-6756-4cb6-83c5-91ac67c5a04e.PDF
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2025-09-10 18:54│通润装备（002150）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 9月 10日（星期三）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月 10日上午 9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会议室一
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事、总经理周承军
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏通润装备
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 133 人，代表公司股份159,327,381股，占公司有表决权股份总数的 43.8635%
；其中出席现场会议的股东 7人，代表股份 158,379,561股，占公司有表决权股份总数的 43.6026%；通过网络投票出席会议的股东
126人，代表股份 947,820股，占公司有表决权股份总数的 0.2609%。
2、公司董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成
就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 158,961,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8292%；反对 260,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1635%；弃权 11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073%。激励对象已回避表决。
中小投资者的表决结果：同意 23,001,889股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8317%；反对 260,300股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1184%；弃权 11,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0498%。
（二）审议通过《关于变更公司类型、减少注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 158,895,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7290%；反对 395,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2481%；弃权 36,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0228%。中小投资者的表决结果
：同意 22,936,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1526%；反对 395,300股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6916%；弃权 36,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1558%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<独立董事制度工作细则>的议案》
表决结果：同意 158,877,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7176%；反对 367,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2308%；弃权 82,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0517%。（四）审议通过《关于
修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 158,875,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7167%；反对 423,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总
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