公司公告☆ ◇002150 通润装备 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:19 │通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 18:19 │通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 18:17 │通润装备（002150）：关于子公司《执行和解协议书》履行进展的公告 │
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│2024-12-11 18:06 │通润装备（002150）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:05 │通润装备（002150）：第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:05 │通润装备（002150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-11 18:04 │通润装备（002150）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-11 18:04 │通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 │
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│2024-12-09 17:16 │通润装备（002150）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-11-28 19:41 │通润装备（002150）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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2024-12-24 18:19│通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/42abda87-5860-4225-a9fd-c4719a6ee657.PDF
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2024-12-24 18:19│通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会议室一
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事、总经理周承军
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 349 人，代表公司股份195,809,628 股，占公司有表决权股份总数的 53.9072
%；其中出席现场会议的股东 8人，代表股份 194,278,488 股，占公司有表决权股份总数的 53.4857%；通过网络投票出席会议的股
东 341 人，代表股份 1,531,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4215%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意195,592,888股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8893%；反对201,400股，占出席会议的有效表决权股份
总数的0.1029%；弃权15,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
中小投资者的表决结果：同意41,466,322股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.4800%；反对201,400股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的0.4832%；弃权15,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意88,604,373股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7185%；反对214,800股，占出席会议的有效表决权股份
总数的0.2417%；弃权35,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰
企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
中小投资者的表决结果：同意23,607,069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.9515%；反对214,800股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9004%；弃权35,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、何佳玥两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有
效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏通润装备科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/872bf929-677c-4642-b040-2511cb2d6bbb.PDF
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2024-12-24 18:17│通润装备（002150）：关于子公司《执行和解协议书》履行进展的公告
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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公
司诉讼进展暨签署<执行和解协议书>的公告》（公告编号：2024-061），为了保护公司利益，加快债权收回，公司控股子公司上海正
泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）分别就与星群电力集团有限公司、上海星群能源工程有限公司的执行案件的执行达成
共识，并签署了《执行和解协议书》（以下简称“该协议”）。
自该协议签署以来，正泰电源一直积极督促对方履行还款义务。截至本公告披露日，正泰电源已累计收到该协议约定下的全部款
项，合计人民币30,012,474.97元，该协议已履行完毕。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行相应的会计处理，相关具体财务数据以年审会计师确认的金额为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ff2dad29-d998-41ed-b2c6-c89fdad00406.PDF
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2024-12-11 18:06│通润装备（002150）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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通润装备（002150）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/5c1d27d3-5b61-40f1-85e3-13b9c5ff109d.PDF
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2024-12-11 18:05│通润装备（002150）：第八届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出
通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席徐志武先生主
持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 202
5 年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务、经营成
果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a86fb90a-8f44-4feb-ad84-4c5bdb5fa3ab.PDF
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2024-12-11 18:05│通润装备（002150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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通润装备（002150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d463a37a-fbc6-4e3e-ae78-e4d82ef3c26b.PDF
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2024-12-11 18:04│通润装备（002150）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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通润装备（002150）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1b4c713c-085e-4b01-8f29-88822e621d22.PDF
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2024-12-11 18:04│通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第六次专门会议审核意见
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作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度
》《章程》等有关规定，对公司第八届董事会第十八次会议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》召开专门会议进行审核，
发表审核意见如下：
公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2025 年度日常关联交易预
计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果
无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应
按规定回避表决。
独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cbe678ac-735b-4b7f-a307-13e217d6ef75.PDF
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2024-12-09 17:16│通润装备（002150）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告
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通润装备（002150）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/6f6da3ce-e7e7-40d6-a050-ec8ea021ffdd.PDF
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2024-11-28 19:41│通润装备（002150）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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通润装备（002150）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4c97d0ca-e625-4f1d-8489-8d862a378710.PDF
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2024-11-27 16:06│通润装备（002150）：关于收到深交所《关于终止对通润装备申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于终止向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向特定对象发行 A
股股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。
2024 年 11 月 20 日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司向深交所提交了《江苏通润装备科技股份有限公司关于撤回
向特定对象发行股票申请文件的申请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行股票
申请文件的申请》，申请撤回向特定对象发行 A 股股票申请文件。
近日，公司收到深交所出具的《关于终止对江苏通润装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔
2024〕298号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（202
4年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/a892f98a-77b3-4121-9d11-54fb39c5e7f4.PDF
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2024-11-21 18:51│通润装备（002150）：简式权益变动报告书 （珠海悦宁及珠海康东）
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上市公司名称：江苏通润装备科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：通润装备 股票代码：002150 信息
披露义务人1：珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-73158（集中办公区） 通讯地址：
北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座6层 信息披露义务人2：珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：珠海市横琴新区
环岛东路1889号17栋20...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f3b2e5b5-46a5-41ef-9162-722d7048f50f.PDF
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2024-11-21 18:47│通润装备（002150）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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公司持股 5%以上股东珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动属于江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东被动稀释和主动减持股份，不触及要约收购，不
会导致公司控制权发生变更。 本次权益变动后，公司股东珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海悦宁”）及其
一致行动人珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海康东”）合计持有公司股份的比例为 9.90522%，仍是公司持
股5%以上股东。
2024 年 8 月 7 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司
股东珠海悦宁计划自 2024 年 8月 28 日至 2024 年 11 月 27 日（根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外），以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 5,430,400 股（不超过公司总股本的 1.50%）。其中，通过
大宗交易减持股份的股数不超过 1,810,130 股，即不超过当时公司总股本的 0.50%；通过集中竞价交易减持股份的股数不超过 3,62
0,270股，即不超过当时公司总股本的 1.00%。
2024 年 10 月 9 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告》。公
司股东珠海悦宁于 2024 年 9 月11 日至 2024 年 9 月 30 日期间通过集中竞价方式减持 3,024,335 股公司股份，珠海悦宁及其一
致行动人珠海康东所持公司权益因珠海悦宁减持和公司实施股权激励被动稀释合计变动超过 1%。
2024 年 11 月 21 日，公司收到股东珠海悦宁及其一致行动人珠海康东出具的《简式权益变动报告书（珠海悦宁及珠海康东）
》。公司股东珠海悦宁因被动稀释和主动减持，其持股比例由 6.50000%下降至 4.99999%；公司股东珠海康东因被动稀释，其持股比
例由 5.00000%下降至 4.90524%。珠海悦宁和珠海康东二者构成一致行动人，二者合计持股比例由 11.50000%下降至 9.90522%，仍
是公司持股 5%以上股东。现将相关事项公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人 1：珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）
股东名称 变动期间 权益变动原因 持股变动数量 变动比例
（股）
珠海悦宁 2023年 11 月 实施股权激励致公司总股本 - -0.09893%
增加，持股比例被动稀释
2024年 9月 实施股权激励致公司总股本 - -0.02426%
增加，持股比例被动稀释
2024年 9月至 11月 集中竞价减持 -3,620,235 -0.99620%
2024年 11 月 大宗交易减持 -1,383,200 -0.38062%
合计 -1.50001%
（二）信息披露义务人 2：珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）
股东名称 变动期间 权益变动原因 持股变动数量 变动比例
（股）
珠海康东 2023年 11 月 实施股权激励致公司总股本 - -0.07610%
增加，持股比例被动稀释
2024年 9月 实施股权激励致公司总股本 - -0.01866%
增加，持股比例被动稀释
合计 -0.09476%
二、本次权益变动前后股东持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股数（股） 占公司当时 股数（股） 占公司目前
总股本比例 总股本比例
珠海悦宁 合计持有股份 23,173,609 6.50000% 18,170,174 4.99999%
其中：无限售条件股份 23,173,609 6.50000% 18,170,174 4.99999%
有限售条件股份 0 0 0 0
珠海康东 合计持有股份 17,825,853 5.00000% 17,825,853 4.90524%
其中：无限售条件股份 17,825,853 5.00000% 17,825,853 4.90524%
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
（一）珠海悦宁及其一致行动人珠海康东不属于公司控股股东、实际控制人。本次属于股东持股比例被动稀释和主动减持股份，
不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
（二）本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。
（三）在上述计划减持公司股份期间，珠海悦宁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
（四）截至本公告日，公司于 2024 年 8 月 7 日披露的珠海悦宁的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计划的进
展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（五）具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书（珠海悦宁及珠海康东）》。
四、备查文件
珠海悦宁及珠海康东出具的《简式权益变动报告书（珠海悦宁及珠海康东）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/073a3ca4-215b-4541-b2fa-3a00acfb3cf8.PDF
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2024-11-19 17:07│通润装备（002150）：章程修正案（2024年11月）
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通润装备（002150）：章程修正案（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9a849fae-872e-4acc-b1b0-2d1c4f0b2343.PDF
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2024-11-19 17:07│通润装备（002150）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
因公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作已完成，由此将导致公司股份总数及注册资本相应增加
，公司拟增加股份总数及注册资本并对《江苏通润装备科技股份有限公司章程（》以下简称“《公司章程》”）部分条款作出相应修
订。
一、关于变更公司注册资本的情况
2024 年 9 月 11 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司完成了 2023 年限制性股
票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，向 12 名激励对象授予限制性股票 137.75 万股，前述限制性股票已于 2024 年 9
月 13 日上市。
综上，公司股份总数将由 361,857,053 股增加至 363,234,553 股，注册资本将由 361,857,053 元增加至 363,234,553 元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的有关规
定，结合公司总股本及注册资本拟发生的变化，公司拟对《公司章程》部分条款作出相应修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
361,857,053 元。 363,234,553 元。
第十九条 公司现有股份总数为 第十九条 公司现有股份总数为
361,857,053 股。公司的股本结构为： 363,234,553 股。公司的股本结构为：
普通股 361,857,053 股，无其他种类股。 普通股 363,234,553 股，无其他种类股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过。
为便于本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的工商变更登记及备案等相关事宜顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公
司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理登记机关核准的内容为准。
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2024-11-19 17:06│通润装备（002150）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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