公司公告☆ ◇002150 通润装备 更新日期:2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:51│通润装备(002150):简式权益变动报告书 (珠海悦宁及珠海康东)
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上市公司名称:江苏通润装备科技股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:通润装备 股票代码:002150 信息
披露义务人1:珠海悦宁管理咨询合伙企业(有限合伙) 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-73158(集中办公区) 通讯地址:
北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座6层 信息披露义务人2:珠海康东股权投资合伙企业(有限合伙) 住所:珠海市横琴新区
环岛东路1889号17栋20...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f3b2e5b5-46a5-41ef-9162-722d7048f50f.PDF
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2024-11-21 18:47│通润装备(002150):关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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公司持股 5%以上股东珠海悦宁管理咨询合伙企业(有限合伙)及其一致行动人珠海康东股权投资合伙企业(有限合伙)保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次权益变动属于江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东被动稀释和主动减持股份,不触及要约收购,不
会导致公司控制权发生变更。 本次权益变动后,公司股东珠海悦宁管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海悦宁”)及其
一致行动人珠海康东股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海康东”)合计持有公司股份的比例为 9.90522%,仍是公司持
股5%以上股东。
2024 年 8 月 7 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司
股东珠海悦宁计划自 2024 年 8月 28 日至 2024 年 11 月 27 日(根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外),以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 5,430,400 股(不超过公司总股本的 1.50%)。其中,通过
大宗交易减持股份的股数不超过 1,810,130 股,即不超过当时公司总股本的 0.50%;通过集中竞价交易减持股份的股数不超过 3,62
0,270股,即不超过当时公司总股本的 1.00%。
2024 年 10 月 9 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告》。公
司股东珠海悦宁于 2024 年 9 月11 日至 2024 年 9 月 30 日期间通过集中竞价方式减持 3,024,335 股公司股份,珠海悦宁及其一
致行动人珠海康东所持公司权益因珠海悦宁减持和公司实施股权激励被动稀释合计变动超过 1%。
2024 年 11 月 21 日,公司收到股东珠海悦宁及其一致行动人珠海康东出具的《简式权益变动报告书(珠海悦宁及珠海康东)
》。公司股东珠海悦宁因被动稀释和主动减持,其持股比例由 6.50000%下降至 4.99999%;公司股东珠海康东因被动稀释,其持股比
例由 5.00000%下降至 4.90524%。珠海悦宁和珠海康东二者构成一致行动人,二者合计持股比例由 11.50000%下降至 9.90522%,仍
是公司持股 5%以上股东。现将相关事项公告如下:
一、本次权益变动的基本情况
(一)信息披露义务人 1:珠海悦宁管理咨询合伙企业(有限合伙)
股东名称 变动期间 权益变动原因 持股变动数量 变动比例
(股)
珠海悦宁 2023年 11 月 实施股权激励致公司总股本 - -0.09893%
增加,持股比例被动稀释
2024年 9月 实施股权激励致公司总股本 - -0.02426%
增加,持股比例被动稀释
2024年 9月至 11月 集中竞价减持 -3,620,235 -0.99620%
2024年 11 月 大宗交易减持 -1,383,200 -0.38062%
合计 -1.50001%
(二)信息披露义务人 2:珠海康东股权投资合伙企业(有限合伙)
股东名称 变动期间 权益变动原因 持股变动数量 变动比例
(股)
珠海康东 2023年 11 月 实施股权激励致公司总股本 - -0.07610%
增加,持股比例被动稀释
2024年 9月 实施股权激励致公司总股本 - -0.01866%
增加,持股比例被动稀释
合计 -0.09476%
二、本次权益变动前后股东持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股数(股) 占公司当时 股数(股) 占公司目前
总股本比例 总股本比例
珠海悦宁 合计持有股份 23,173,609 6.50000% 18,170,174 4.99999%
其中:无限售条件股份 23,173,609 6.50000% 18,170,174 4.99999%
有限售条件股份 0 0 0 0
珠海康东 合计持有股份 17,825,853 5.00000% 17,825,853 4.90524%
其中:无限售条件股份 17,825,853 5.00000% 17,825,853 4.90524%
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他相关说明
(一)珠海悦宁及其一致行动人珠海康东不属于公司控股股东、实际控制人。本次属于股东持股比例被动稀释和主动减持股份,
不触及要约收购,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
(二)本次减持事项已按照规定进行了预披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致。
(三)在上述计划减持公司股份期间,珠海悦宁严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。
(四)截至本公告日,公司于 2024 年 8 月 7 日披露的珠海悦宁的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计划的进
展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
(五)具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书(珠海悦宁及珠海康东)》。
四、备查文件
珠海悦宁及珠海康东出具的《简式权益变动报告书(珠海悦宁及珠海康东)》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/073a3ca4-215b-4541-b2fa-3a00acfb3cf8.PDF
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2024-11-19 17:07│通润装备(002150):章程修正案(2024年11月)
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通润装备(002150):章程修正案(2024年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9a849fae-872e-4acc-b1b0-2d1c4f0b2343.PDF
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2024-11-19 17:07│通润装备(002150):关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会
第十六次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下:
因公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作已完成,由此将导致公司股份总数及注册资本相应增加
,公司拟增加股份总数及注册资本并对《江苏通润装备科技股份有限公司章程(》以下简称“《公司章程》”)部分条款作出相应修
订。
一、关于变更公司注册资本的情况
2024 年 9 月 11 日,公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,公司完成了 2023 年限制性股
票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作,向 12 名激励对象授予限制性股票 137.75 万股,前述限制性股票已于 2024 年 9
月 13 日上市。
综上,公司股份总数将由 361,857,053 股增加至 363,234,553 股,注册资本将由 361,857,053 元增加至 363,234,553 元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的有关规
定,结合公司总股本及注册资本拟发生的变化,公司拟对《公司章程》部分条款作出相应修订。具体修订内容对照如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
361,857,053 元。 363,234,553 元。
第十九条 公司现有股份总数为 第十九条 公司现有股份总数为
361,857,053 股。公司的股本结构为: 363,234,553 股。公司的股本结构为:
普通股 361,857,053 股,无其他种类股。 普通股 363,234,553 股,无其他种类股。
除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的
股东所持有表决权的 2/3 以上(含)表决通过。
为便于本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的工商变更登记及备案等相关事宜顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公
司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/db43d22d-6e16-49e5-bb61-053961e53af7.PDF
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2024-11-19 17:06│通润装备(002150):第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于 2024年 11月 18日以电子邮件方式发出通
知,于 2024年 11月 19日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9名,实际出席董事 9名,会议由董事长陆川先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》;
表决结果:5票同意、0票反对、0 票弃权,关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决,表决通过。
本议案已经公司董事会战略决策委员会和独立董事专门会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件的
公告》。
(二)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章
程》(2024 年 11 月)。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
(一)第八届董事会第十七次会议决议;
(二)第八届董事会独立董事第五次专门会议决议;
(三)第八届董事会战略决策委员会 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6cac9da5-b3a9-4787-9846-cabe782afe72.PDF
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2024-11-19 17:06│通润装备(002150):关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告
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江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 19日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会
第十六次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止向特定对象发行 A股
股票事项,并主动向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下:
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
(一)2023年 7月 26日,公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,并于 2023年 9月 20日召开 2023年第
五次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行 A股股票方案及相关事项。
(二)2023年 11月 20日,公司披露《关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》,鉴于公司完成了 2023 年限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予登记工作,导致公司总股本发生变化,对本次向特定对象发行 A股股票的发行数量上
限作出相应调整。
(三)2024 年 4 月 3 日,公司收到深交所出具的《关于受理江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的
通知》(深证上审〔2024〕69号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以
受理。
(四)2024年 4月 19日,公司收到深交所出具的《关于江苏通润装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函
》(审核函〔2024〕120014号)(以下简称“首轮审核问询函”),公司会同相关中介机构就首轮审核问询函中提出的问题进行了认
真研究和逐项落实,并分别于 2024年 5月 13日、2024年 6月 28日披露及更新了首轮审核问询函的回复及其他相关文件。
(五)2024年 7月 23日,公司收到深交所出具的《关于江苏通润装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核
问询函》(审核函〔2024〕120028号)(以下简称“第二轮审核问询函”),公司会同相关中介机构就第二轮审核问询函中提出的问
题进行了认真研究和逐项落实,并分别于 2024年 7 月31日、2024年 8月 21日、2024年 8月 30日披露及更新了第二轮审核问询函的
回复及其他相关文件。
(六)2024年 8月 23日,公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议,并于 2024 年 9月 18日召开 202
4 年第三次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的事项。
(七)2024年 9月 24日,公司收到深交所出具的《关于江苏通润装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核
问询函》(审核函〔2024〕120042号)(以下简称“第三轮审核问询函”),公司会同相关中介机构就第三轮审核问询函中提出的问
题进行了认真研究和逐项落实,并于 2024年 10月 8日披露了第三轮审核问询函的回复。
二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的主要原因
自公司披露本次向特定对象发行 A 股股票事项以来,公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合
考虑当前市场环境,经相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象发行 A股股票事项,并主动向深交所申请撤回
相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的影响
公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票并主动撤回申请文件事项,是综合考虑当前市场环境,经相关各方充分沟通、审慎
分析后作出的决策。目前公司各项生产经营活动均正常进行,公司已根据实际经营状况和发展规划,以自筹资金对本次募集资金拟投
资项目进行了投入,目前相关项目的建设正有序推进,终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营活动造成重大不利影响
,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序
公司于 2024年 11月 19日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向特定对象
发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件事项。根据公司 2023年
第五次临时股东大会和 2024年第三次临时股东大会的授权,该事项无需提交股东大会审议。
五、备查文件
(一)第八届董事会第十七次会议决议;
(二)第八届监事会第十六次会议决议;
(三)第八届董事会独立董事第五次专门会议决议;
(四)第八届董事会战略决策委员会 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/b59a6cff-f19f-4575-a0e8-e6ca7acdb2c9.PDF
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2024-11-19 17:05│通润装备(002150):第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于 2024年 11月 18日以电子邮件方式发出通
知,于 2024年 11月 19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3名,会议由监事会主席徐志武先生主持。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为:本次公司终止向特定对象发行 A 股股票事项并主动撤回申请文件,是综合考虑当前市场环境,经与各方
充分沟通、审慎分析后的决策。本次终止向特定对象发行股票事项,不会对公司经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东
,特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关规定,表决程序合法、有效。监事会同意本次公司终止向特定对象发行
A股股票事项并撤回申请文件的事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止向特定对象发行 A股股票事项并撤回申请文件的
公告》。
(二)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为:公司本次增加注册资本并修订《公司章程》符合有关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。监事会同意本次增加注册资本并修订《公司章程》的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章
程》(2024年 11月)。
三、备查文件
第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b0adea99-833c-46e6-be88-0b269e06b311.PDF
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2024-11-19 17:04│通润装备(002150):关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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通润装备(002150):关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 17:04│通润装备(002150):第八届董事会独立董事第五次专门会议审核意见
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作为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度
》《章程》等有关规定,对公司第八届董事会第十七次会议的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》召
开专门会议进行审核,发表审核意见如下:
本次公司拟终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的事项,是综合考虑当前市场环境及公司实际情况所作出的审慎决策
,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议本议案时,关联董事应按
规定回避表决。
独立董事:沈福鑫、钟刚、黄惠琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/dfdb9969-48f7-49a8-bc23-ec8098b750b2.PDF
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2024-11-19 17:04│通润装备(002150):公司章程(2024年11月)
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通润装备(002150):公司章程(2024年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/1db3a9c8-8e9f-4281-a269-334a55b1007d.PDF
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2024-11-07 16:42│通润装备(002150):关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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通润装备(002150):关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/2b45013f-b010-4597-bf2e-4e9e222124c7.PDF
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2024-10-26 00:00│通润装备(002150):第八届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出
通知,于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席徐志武先生主
持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》;
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司为符合解除限售条件的 74名激励对象办理解除限
售相关事宜。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/17fe6fd3-4995-405f-bf92-35e0456415c9.PDF
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2024-10-26 00:00│通润装备(002150):第八届董事会第十六次会
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