公司公告☆ ◇002150 通润装备 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 17:18 │通润装备（002150）：2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-30 16:34 │通润装备（002150）：舆情管理制度 │
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│2024-12-30 16:31 │通润装备（002150）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:19 │通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 18:19 │通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 18:17 │通润装备（002150）：关于子公司《执行和解协议书》履行进展的公告 │
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│2024-12-11 18:06 │通润装备（002150）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:05 │通润装备（002150）：第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:05 │通润装备（002150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-11 18:04 │通润装备（002150）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-01-23 17:18│通润装备（002150）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：16,244.65 万元-24,153.23 万元 盈利：6,438.68 万元
股东的净利润 比上年同期增长：152.30%-275.13%
扣除非经常性损 盈利：15,379.01 万元-22,866.16 万元 盈利：5,508.35 万元
益后的净利润 比上年同期增长：179.19%-315.12%
基本每股收益 盈利：0.46 元/股-0.68 元/股 盈利：0.18 元/股
注：1、2023 年上半年江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产重组，标的资产上海正泰电源系统有
限公司（以下简称“正泰电源”）自 2023 年 6 月 1 日纳入公司合并报表范围。
2、基本每股收益上年同期以 2023 年 12 月 31 日扣除公司尚未解锁的限制性股票股份后的总股本 356,517,053 股加权计算，
本报告期以 2024 年 12 月 31 日扣除公司尚未解锁的限制性股票股份后的总股本 356,695,053 股加权计算。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经
过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是：
（一）重组注入的新能源业务的利润贡献
本年度起正泰电源财务表现完整纳入公司报表，重组注入的光伏逆变器及储能系统等新能源业务对公司业绩的提升效应显著，且
非同一控制下企业合并时产生的资产评估增值中存货评估增值已在 2023 年年内基本结转完毕，本年对合并净利润影响减小，正泰电
源业务对利润提升产生了较大贡献。
（二）金属制品业务增长
随着海外消费市场持续回暖，金属制品业务同比增长，从而使得公司净利润进一步提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门进行的初步测算，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/91b19464-d574-44c0-8e8e-b283568d8143.PDF
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2024-12-30 16:34│通润装备（002150）：舆情管理制度
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第一条 为强化江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）舆情管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情
的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响
，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范
性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，
使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。中度舆情是指传播范围较广，对公司公
众形象或相关业务发展存在一定负面影响的舆情。轻微舆情是指除重大和中度舆情之外的其他舆情。
第三条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体
报道可能造成的各种负面影响，切实维护公司利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立舆情管理工作小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，成员由公司高级管理人员及相关职
能部门负责人组成。相关职能部门包括：市场部、证券部、法务部等。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息可能造成的影响以及波及范围，并组织拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管部门信息上报和信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组下设舆情工作办公室（以下简称“舆情办公室”），负责汇集、分析、核实对公司有影响的舆情、社情，跟
踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第八条 公司及各子公司其他各职能部门作为舆情信息采集部门，主要应履行以下职责：
（一）开展舆情信息采集相关工作；
（二）设立舆情信息联络人，及时向舆情办公室通报日常经营、合规审查、质量抽检等过程中发现的舆情情况及潜在风险；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及各子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息处理的原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
真诚沟通。在不违反相关信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的
猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统管理、平稳回落。公司在舆情应对的过程中，应有系统管理的意识，及时稳定舆情，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司及各子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应立即汇报至公司舆情办公室；
（二）公司舆情办公室知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，应当及时向舆情工作组报告。
第十二条 轻微舆情处置：由事发单位根据舆情的具体情况灵活处置，并及时向舆情办公室报备。
第十三条 中度舆情处置：舆情办公室牵头部署并推进相关舆情应对工作。第十四条 重大舆情处置：发生重大舆情，舆情工作
组应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。舆情办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组
根据情况采取多种措施控制传播范围，包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时沟通媒体及相关平台，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者、客户、员工等利益相关群体沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作，保证各类沟通渠道畅通，及时疏
导化解，减少误读误判；
（四）根据需要通过官方渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，应当按相关
主管单位的规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播虚假信息或误导性信息的媒体或平台，必要时可采取发送律师函、提起诉讼等措施制止相关侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不
得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评
、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，依法追究其法律责任。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑
，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体或平台编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章等规定及《公司章程》冲突的，按照有关法律、行政法
规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过后实施，董事会有权根据有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定及公司实
际情况，对本制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/80a3cea4-3663-433b-bd5f-f6791d2ea20c.PDF
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2024-12-30 16:31│通润装备（002150）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出
通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陆川先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
三、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/157f7705-d20c-4f05-8d36-7d1e622e70f6.PDF
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2024-12-24 18:19│通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/42abda87-5860-4225-a9fd-c4719a6ee657.PDF
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2024-12-24 18:19│通润装备（002150）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会议室一
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事、总经理周承军
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 349 人，代表公司股份195,809,628 股，占公司有表决权股份总数的 53.9072
%；其中出席现场会议的股东 8人，代表股份 194,278,488 股，占公司有表决权股份总数的 53.4857%；通过网络投票出席会议的股
东 341 人，代表股份 1,531,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4215%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意195,592,888股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8893%；反对201,400股，占出席会议的有效表决权股份
总数的0.1029%；弃权15,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
中小投资者的表决结果：同意41,466,322股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.4800%；反对201,400股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的0.4832%；弃权15,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意88,604,373股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7185%；反对214,800股，占出席会议的有效表决权股份
总数的0.2417%；弃权35,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰
企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
中小投资者的表决结果：同意23,607,069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.9515%；反对214,800股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9004%；弃权35,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、何佳玥两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有
效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏通润装备科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/872bf929-677c-4642-b040-2511cb2d6bbb.PDF
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2024-12-24 18:17│通润装备（002150）：关于子公司《执行和解协议书》履行进展的公告
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江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公
司诉讼进展暨签署<执行和解协议书>的公告》（公告编号：2024-061），为了保护公司利益，加快债权收回，公司控股子公司上海正
泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）分别就与星群电力集团有限公司、上海星群能源工程有限公司的执行案件的执行达成
共识，并签署了《执行和解协议书》（以下简称“该协议”）。
自该协议签署以来，正泰电源一直积极督促对方履行还款义务。截至本公告披露日，正泰电源已累计收到该协议约定下的全部款
项，合计人民币30,012,474.97元，该协议已履行完毕。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行相应的会计处理，相关具体财务数据以年审会计师确认的金额为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ff2dad29-d998-41ed-b2c6-c89fdad00406.PDF
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2024-12-11 18:06│通润装备（002150）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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通润装备（002150）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/5c1d27d3-5b61-40f1-85e3-13b9c5ff109d.PDF
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2024-12-11 18:05│通润装备（002150）：第八届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出
通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席徐志武先生主
持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股
份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 202
5 年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务、经营成
果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a86fb90a-8f44-4feb-ad84-4c5bdb5fa3ab.PDF
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2024-12-11 18:05│通润装备（002150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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通润装备（002150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d463a37a-fbc6-4e3e-ae78-e4d82ef3c26b.PDF
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2024-12-11 18:04│通润装备（002150）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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通润装备（002150）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1b4c713c-085e-4b01-8f29-88822e621d22.PDF
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2024-12-11 18:04│通润装备（002150）：第八届董事会独立董事第六次专门会议审核意见
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作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度
》《章程》等有关规定，对公司第八届董事会第十八次会议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》召开专门会议进行审核，
发表审核意见如下：
公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2025 年度日常关联交易预
计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果
无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应
按规定回避表决。
独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cbe678ac-735b-4b7f-a307-13e217d6ef75.PDF
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2024-12-09 17:16│通润装备（002150）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告
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通润装备（002150）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/6f6da3ce-e7e7-40d6-a050-ec8ea021ffdd.PDF
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2024-11-28 19:41│通润装备（002150）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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通润装备（002150）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
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