公司公告☆ ◇002150 正泰电源 更新日期：2026-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:19 │正泰电源（002150）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠琴） │
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│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（钟刚） │
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│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（钟刚） │
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│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（沈福鑫） │
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│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（黄惠琴） │
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│2026-05-08 18:17 │正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（沈福鑫） │
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│2026-05-08 18:16 │正泰电源（002150）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-20 00:00 │正泰电源（002150）：关于股东及其一致行动人减持股份预披露公告 │
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2026-05-08 18:19│正泰电源（002150）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2025年年度股东会的通知》，公司定于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会。
2026 年 5月 8日，公司董事会接到股东温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州卓泰”）《关于提请增加江
苏正泰电源科技股份有限公司 2025年年度股东会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董事
会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交
公司2025年年度股东会审议。
根据有关法律法规及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，持有公司 4.94%股份的股
东温州卓泰，有权在股东会召开10 日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相
关规定，同意将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。除上述新增提案外，公司 2025年年度股东会的其他审议事项、会议
时间、会议地点、股权登记日等保持不变。现将公司 2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3号楼 A 栋 4 楼会议室一。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于预计新增对外担保额度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 非累积投票提案 √
的议案
12.00 关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（5）
事的议案 人
12.01 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举陈国良先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举南尔先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.04 选举周承军先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.05 选举朱庆先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）
的议案 人
13.01 选举沈福鑫先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举钟刚先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举黄惠琴女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、说明事项
本次股东会共审议提案 13 项，其中提案 1-11 为非累积投票提案；提案 12及提案 13为累积投票提案，采取累积投票方式进行
表决，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决；上述提案4-13对股东会中小投资者
的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
4、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的提案已经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届董事会第二十
九次会议审议通过，审议程序合法、资料完备，未违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体内
容请参阅公司于 2026 年 4月 14 日、2026 年 5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议
决议公告》（公告编号：2026-007）、《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-023）等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 18日 9:00-12:00，13:00-16:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的
，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏正泰电源科技股份有限公司证券部
信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255号正泰科沁苑 4号楼 B栋 4楼
江苏正泰电源科技股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东会”字样）
4、会议联系方式
联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558
联系人：霍庆宝
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、第八届董事会第二十九次会议决议；
3、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《关于提请增加江苏正泰电源科技股份有限公司 2025年年度股东会临时提案
的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ec0d907a-b840-45c4-84f3-53235b18efc7.PDF
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2026-05-08 18:17│正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠琴）
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正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（黄惠琴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/87515d28-842a-4832-a57f-25bd4edd6efa.PDF
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2026-05-08 18:17│正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（钟刚）
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正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（钟刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/c7e4ed23-2fbb-43b6-a442-e4e98596ccb9.PDF
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2026-05-08 18:17│正泰电源（002150）：关于董事会换届选举的公告
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江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司拟进行
董事会换届选举，上述议案尚须提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事会组成和任期
根据《中华人民共和国公司法》《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第九
届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工董事 1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名，任期自公司
股东会选举通过之日起三年。公司将另行召开职工代表大会选举职工董事，其任期与第九届董事会相同。
二、董事候选人情况
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查后，公司董事会提名陆川先生、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、朱庆
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独
立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在连续在公司任职超过六年的情形，其中黄惠琴女士为会计专业人士。上述董事候选
人简历详见附件。
公司第九届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东会审议。
三、其他事项说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等相关规定继续履行董事义务与职责。
四、备查文件
（一）第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/008dc4d1-6fe0-43ea-8982-ef005fff517b.PDF
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2026-05-08 18:17│正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（钟刚）
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正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（钟刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/85258c82-0401-444e-a178-6dbf6553d111.PDF
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2026-05-08 18:17│正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（沈福鑫）
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正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（沈福鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1b275bce-c02e-42cf-85b8-fe7f64f74993.PDF
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2026-05-08 18:17│正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（黄惠琴）
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正泰电源（002150）：独立董事提名人声明与承诺（黄惠琴）。公告详情请查看附件
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2026-05-08 18:17│正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（沈福鑫）
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正泰电源（002150）：独立董事候选人声明与承诺（沈福鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f86b3173-b8f6-42a5-9198-d7ed203b159a.PDF
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2026-05-08 18:16│正泰电源（002150）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2026年 5月 6日以电子邮件方式发出通
知，于 2026年 5月 8日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
公司董事会提名陆川先生、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、朱庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届
董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票选举。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
公司董事会提名沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票选举。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6e523301-6b9c-4079-9d23-4a12e62eb17e.PDF
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2026-04-20 00:00│正泰电源（002150）：关于股东及其一致行动人减持股份预披露公告
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股东珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息披
露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 9,066,548股（占公司总股本比例 2.51%）的珠海悦宁管理咨询
合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海悦宁”）及持有公司股份 12,412,821股（占公司总股本比例 3.44%）的珠海悦宁的一致行
动人珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海康东”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内以集中
竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 10,826,064股，即不超过公司当前总股本的 3.00%。
公司于 2026年 4月 17日收到合计持股 5%以上股东珠海悦宁及其一致行动人珠海康东出具的《关于股份减持计划告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）。
（二）持股情况：截至本公告披露日，珠海悦宁持有公司股份 9,066,548股，占公司总股本比例 2.51%，珠海康东持有公司股份
12,412,821股，占公司总股本比例 3.44%。珠海悦宁与珠海康东的普通合伙人及执行事务合伙人均为西藏昱驰企业管理有限公司，
二者构成一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：自身资金需求。
（二）股份来源：通过协议转让的方式受让的公司股份。
（三）减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
（四）减持股份数量和比例：珠海悦宁及其一致行动人珠海康东计划通过上述减持方式合计减持公司股份不超过 10,826,064股
，即不超过公司当前总股本的3.00%。具体情况如下：
1、珠海悦宁计划减持公司股份不超过 5,413,032股，即不超过公司当前总股本的 1.50%。其中，通过大宗交易方式减持公司股
份不超过 3,608,688股，即不超过公司当前总股本的 1.00%；通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,804,344股，即不超过公司当
前总股本的 0.5%；
2、珠海康东计划减持公司股份不超过 5,413,032股，即不超过公司当前总股本的 1.50%。其中，通过大宗交易方式减持公司股
份不超过 3,608,688股，即不超过公司当前总股本的 1.00%；通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,804,344股，即不超过公司当
前总股本的 0.5%。
上述拟减持股份数量占公司当前总股本比例合计数与各分项相加之和不一致的情况，系四舍五入所致。如遇送股、资本公积金转
增股本、配股等股本变动事项的，上述拟减持股份数量将做相应调整。
（五）减持期间：以集中竞价、大宗交易方式的减持期间为自本公告披露日起 15个交易日后的三个月内（即 2026年 5月 15日-
2026年 8月 14日，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
（六）价格区间：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（七）承诺履行情况：截至本公告披露日，珠海悦宁及珠海康东不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
（八）珠海悦宁及珠海康东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
（一）珠海悦宁及珠海康东将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否能按期实施完毕的不确定性。
（二）珠海悦宁及珠海康东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构和持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
公司将持续关注本次减持的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c49042f1-4cfb-4904-a0fd-6201d03f364d.PDF
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2026-04-13 18:12│正泰电源（002150）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国
务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中
国证券监督管理委员会关于市值管理的相关意见，以维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持
续发展为目标，现结合公司发展战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。具体举措如下：
一、聚
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