公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:30 │北斗星通（002151）：关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-02-18 16:16 │北斗星通（002151）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-02-05 17:00 │北斗星通（002151）：关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-15 20:42 │北斗星通（002151）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-01 15:35 │北斗星通（002151）：新增关联交易事项的核查意见 │
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│2025-01-01 15:35 │北斗星通（002151）：控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见 │
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│2025-01-01 15:35 │北斗星通（002151）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2025-01-01 15:35 │北斗星通（002151）：关于新增关联交易事项的公告 │
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│2025-01-01 15:35 │北斗星通（002151）：关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-01-01 15:35 │北斗星通（002151）：第七届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-02-18 16:30│北斗星通（002151）：关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保事项审批情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于
为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）
及其子公司北斗智联（江苏）科技有限公司（以下简称“江苏北斗”）拟申请的7亿元授信额度提供担保责任，即12,747万元提供连
带责任保证担保。具体内容详见2024年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-100），上述事项已经公司2024年度第五次临时股
东大会审议通过。
北斗智联因自身业务发展需要，近日向兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行”）申请了15,000万元授信额度，
公司为北斗智联本次申请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担保，担保金额为2,731.5万元，占公司2023年度经审计净
资产的0.49%，担保额度未超过前述股东会审议通过的担保额度。
近日，公司就上述担保事项与兴业银行签订《最高额保证合同》。
公司与上述银行无关联关系。
二、被担保关联参股公司的基本情况
基本信息
子公司名称 北斗智联科技有限公司 注册资本 74,846.1149万元
成立日期 2019年06月28日 法定代表人 张敬锋
注册地址 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢
主营业务 检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航
影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部
件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智
能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技
术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口。智能车载设备制造
，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的股 公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗
权关系 智联科技有限公司18.21%股权。
财务情况（单位：万元）
项 目 2023年12月31日（经审计） 2024年09月30日（未经审计）
资产总额 244,226.99 229,712.21
负债总额 154,100.10 135,452.58
净 资 产 90,126.89 94,259.63
项 目 2023年1-12月（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 294,219.82 197,221.73
净 利 润 -7,354.28 4,837.03
* 表格中财务信息系北斗智联法人单体的报表数据。
三、本次担保的主要内容
1、担保额度：2,731.5万元
2、担保期限：担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年
3、担保方式：连带责任保证
4、资金用途：主要用于日常经营周转
四、对外担保风险防范措施
公司采取的风险防范措施主要为：（1）公司已向北斗智联委派董事，参与其重大决策，可及时知悉其经营、财务、投融资等领
域的重大事宜，有利于公司有效识别运营中出现的重大风险并及时做出应对；（2）公司对外担保情况建立台账管理，财务部相关人
员会及时分析和跟踪北斗智联财务情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资
金安全。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币41,468.52万元，占公司2023年度经审计净资产的7.45%，实际担保金额为14,788
.72万元，占公司2023年度经审计净资产的2.66%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/66293677-87e6-469e-bbea-8915d85f6ce5.PDF
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2025-02-18 16:16│北斗星通（002151）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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北斗星通（002151）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/dd332dfa-cbc2-42ce-ab96-a1596c2728b9.PDF
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2025-02-05 17:00│北斗星通（002151）：关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告
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北斗星通（002151）：关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/175cd262-ed4c-4205-afc6-65053f0dca7f.PDF
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2025-01-15 20:42│北斗星通（002151）：2024年度业绩预告
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北斗星通（002151）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/ebfcf0c2-b0a8-4852-942b-258402bdd33e.PDF
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2025-01-01 15:35│北斗星通（002151）：新增关联交易事项的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司
（以下简称“北斗星通”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司新增与深圳市海导科技有限公司（以下
简称“海导科技”）关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、基本情况
公司于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于日常关联交易的的议
案》，具体内容详见刊登于公司指定媒体的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。2024 年 12 月 30日召开第七届董事
会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》，同意公司
全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）为关联方海导科技提供生产加工服务增加 650 万元，华信天线
向海导科技采购货物 50 万元。
2024 年初至本核查意见披露日，公司及子公司与海导科技已发生的各类关联交易金额 3,545 万元（含本次），占公司 2023 年
经审计净资产 0.64%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易制度》的相关规定，本次关联交易需经公司董事会审
议，无需提交公司股东大会批准。
本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项相关合同尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署。
二、关联方介绍
（一）关联方情况
1、公司名称：深圳市海导科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：张海军
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、成立日期：2023 年 9 月 8 日
6、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科技中心 502
7、经营范围：通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；卫星技
术综合应用系统集成；导航终端制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；软件开发；软件销售。
8、股东结构
序号 股东名称 认缴出资金额 持股比例
（万元）
1 张海军 610.00 61.00%
2 黄光辉 390.00 39.00%
合计 1,000.00 100.00%
9、海导科技一年一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 541.79 1,612.20
负债总额 178.81 1,335.96
净资产 362.98 276.24
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
营业收入 540.06 2,197.15
净利润 -32.02 -94.74
注：上表中财务数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
海导科技原系华信天线参股子公司，且由公司现任副总经理姚文杰担任其董事。2024 年 8 月，华信天线转让其所持有的海导科
技全部股权，公司副总经理姚文杰亦不再担任海导科技董事。根据《深交所股票上市规则》等相关规则规定，公司及合并报表范围子
公司与海导科技的交易属关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以公平、公开、公正、合理的原则，基于市场价格，在考虑原料价格、技术复杂程度等基础上，经双方协商确定交
易定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易合同的主要内容
（一）华信天线为海导科技提供生产加工服务合同
1．主体：深圳市华信天线技术有限公司（甲方）、深圳市海导科技有限公司（乙方）
2．合同主要内容：乙方根据业务情况，向甲方下达生产加工订单；甲方按照乙方下达的生产加工订单组织生产并按时交付。
3.合同金额：人民币￥6,500,000.00 元（人民币金额：陆佰伍拾万元整），具体以实际提供的生产加工服务为准。
4.支付方式：遵循甲乙双方协商一致的规则，按季度进行结算。
5.生效时间：经双方签字盖章后生效。
6.违约责任：（1）甲方未能按照乙方的要求及时完成产品交付时，需要按照每批次加工费的 0.3%向乙方支付违约金；（2）乙
方要按照合同约定的账期及时支付加工费，每逾期一天，需要向甲方支付逾期加工费款项的 0.3%作为赔偿金。
（二）华信天线向海导科技采购货物合同
1．主体：深圳市华信天线技术有限公司（甲方）、深圳市海导科技有限公司（乙方）
2．合同主要内容：甲方向乙方采购定位模组和数传电台等
3.合同金额：人民币￥500,000.00 元（人民币金额：伍拾万元整）。
4.支付方式：遵循甲乙双方协商一致的规则，按季度进行结算。
5.生效时间：经双方签字盖章后生效。
6.违约责任：（1）乙方未能按照甲方的要求及时完成产品交付时，需要按照货款的 0.3%向乙方支付违约金；（2）甲方按照合
同约定的账期及时支付货款，每逾期一天，需要向乙方支付逾期货款的 0.3%作为赔偿金。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于华信天线日常业务需要开展，遵循一般商业原则，且以不优于非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公
司及股东利益的情形。海导科技是依法存续且正常经营的法人主体，不是失信被执行人，与公司交易正常结算且未发生违约情形，不
存在重大履约风险。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至披露日，公司及子公司与海导科技已发生的各类关联交易金额3,545 万元（含本次），其中：提供加工服务及销售
货物 2,040 万元，采购货物及服务 1,505 万元。
七、履行的审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
本次公司全资子公司华信天线因日常业务开展的需要，新增与关联方海导科技日常关联交易，事项决策程序按照相关法律法规和
公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性造成影响。因此，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项
的议案》。会议同意公司全资子公司华信天线新增与海导科技关联交易。上述事项无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项
的议案》。会议同意公司全资子公司华信天线新增与海导科技关联交易。
经审核，监事会认为：公司新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司新增与海导科技关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了
一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，相关事项无需提交股东大会审议，符合相关法律法规的要求。保荐人对公司新增与海
导科技关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/92da5606-74bb-4dc1-98a5-c3f4740797dd.PDF
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2025-01-01 15:35│北斗星通（002151）：控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见
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北斗星通（002151）：控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e3b1a16d-6a95-4bf5-ac05-95f1a761a565.PDF
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2025-01-01 15:35│北斗星通（002151）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
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北斗星通（002151）：关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9a34a898-47af-40c8-a051-ba6f399e1d4f.PDF
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2025-01-01 15:35│北斗星通（002151）：关于新增关联交易事项的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第六次会
议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于日常关联交易的的议案》，具体内容详见刊登于公司指定媒体的《关于关联交易的
公告》（公告编号：2024-049）。2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》，同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信
天线”）为关联方深圳市海导科技有限公司（以下简称“海导科技”）提供生产加工服务增加 650 万元，华信天线向海导科技采购
货物 50 万元。
2024 年初至本公告披露日，公司及子公司与海导科技已发生的各类关联交易金额 3,545 万元（含本次），占公司 2023 年经审
计净资产 0.64%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易制度》的相关规定，本次关联交易需经公司董事会审议，
无需提交公司股东大会批准。
本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项相关合同尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署。
一、关联方介绍
（一）关联方情况
1、公司名称：深圳市海导科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：张海军
4、注册资本：1000万元人民币
5、成立日期：2023年 9月 8 日
6、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988号大族科技中心 502
7、经营范围：通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；卫星技
术综合应用系统集成；导航终端制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；软件开发；软件销售。
8、股东结构
序号 股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例
1 张海军 610.00 61%
2 黄光辉 390.00 39%
合 计 1,000.00 100%
9、海导科技一年一期的主要财务数据（单位：万元）
项 目 2023年 12月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 541.79 1,612.20
负债总额 178.81 1,335.96
净 资 产 362.98 276.24
营业收入 540.06 2,197.15
净 利 润 -32.02 -94.74
上表中财务数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
海导科技原系华信天线参股子公司，且由公司现任副总经理姚文杰担任其董事。2024年 8月，华信天线转让其所持有的海导科技
全部股权，公司副总经理姚文杰亦不再担任海导科技董事。根据《深交所股票上市规则》等相关规则规定，公司及合并报表范围子公
司与海导科技的交易属关联交易 。
二、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以公平、公开、公正、合理的原则，基于市场价格，在考虑原料价格、技术复杂程度等基础上，经双方协商确定交
易定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
三、关联交易合同的主要内容
（一）华信天线为海导科技提供生产加工服务合同
1．主体：深圳市华信天线技术有限公司（甲方）、深圳市海导科技有限公司（乙方）
2．合同主要内容：乙方根据业务情况，向甲方下达生产加工订单；甲方按照乙方下达的生产加工订单组织生产并按时交付。
3.合同金额：人民币￥6,500,000.00 元（人民币金额：陆佰伍拾万元整），具体以实际提供的生产加工服务为准。
4.支付方式：遵循甲乙双方协商一致的规则，按季度进行结算。
5.生效时间：经双方签字盖章后生效。
6.违约责任：（1）甲方未能按照乙方的要求及时完成产品交付时，需要按照每批次加工费的 0.3%向乙方支付违约金；（2）乙
方要按照合同约定的账期及时支付加工费，每逾期一天，需要向甲方支付逾期加工费款项的 0.3%作为赔偿金。
（二）华信天线向海导科技采购货物合同
1．主体：深圳市华信天线技术有限公司（甲方）、深圳市海导科技有限公司（乙方）
2．合同主要内容：甲方向乙方采购定位模组和数传电台等
3.合同金额：人民币￥500,000.00 元（人民币金额：伍拾万元整）。
4.支付方式：遵循甲乙双方协商一致的规则，按季度进行结算。
5.生效时间：经双方签字盖章后生效。
6.违约责任：（1）乙方未能按照甲方的要求及时完成产品交付时，需要按照货款的 0.3%向乙方支付违约金；（2）甲方按照合
同约定的账期及时支付货款，每逾期一天，需要向乙方支付逾期货款的 0.3%作为赔偿金。
四、交易目的
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