公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:50 │北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告 │
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│2025-04-26 03:16 │北斗星通（002151）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-26 03:15 │北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告 │
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│2025-04-26 03:15 │北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司评估报告 │
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│2025-04-26 03:15 │北斗星通（002151）：关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的公告 │
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│2025-04-24 18:36 │北斗星通（002151）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:34 │北斗星通（002151）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 17:30 │北斗星通（002151）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-13 16:25 │北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-13 16:25 │北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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2025-04-28 17:50│北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告
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北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/df4eca70-55f2-4950-b5fa-acb5cc38f5ad.PDF
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2025-04-26 03:16│北斗星通（002151）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2025年 4月 25日以通讯方式召开。会
议通知和议案已于 2025年 4月18 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7名。本次会
议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨
论形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司 51%股权的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权；
为快速开拓天线业务在汽车电子领域的应用，助力汽车天线业务的快速发展，提升公司在汽车天线领域的市场规模和市场竞争优
势，提高公司业绩和盈利能力.公司以自有资金，按 25,245万元的交易对价收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司（以下简称“深圳
天丽”）51%股权。本次交易完成后，公司持有深圳天丽 51%的股权，深圳天丽将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购将导致公司合并报表范围发生变化，深圳天丽在 2024年度营业收入占公司 2024年度经审计营业收入的 21.12%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-023）刊登于《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5f239b4-5f8f-4f30-8cd0-4b666c73a6e2.PDF
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2025-04-26 03:15│北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告
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北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/101d8ba2-e850-4141-935a-69a9b7fd5515.PDF
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2025-04-26 03:15│北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司评估报告
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北斗星通（002151）：深圳市天丽汽车电子科技有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7077533e-0b6a-409a-8ad3-4852847ff0b8.PDF
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2025-04-26 03:15│北斗星通（002151）：关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的公告
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北斗星通（002151）：关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b4700f8-7bdd-4a61-9b53-f340e8204118.PDF
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2025-04-24 18:36│北斗星通（002151）：2025年一季度报告
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北斗星通（002151）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/431146ed-aed6-4d39-9ba2-ba62499f3367.PDF
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2025-04-21 17:34│北斗星通（002151）：2024年度股东大会决议公告
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北斗星通（002151）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b94fffe2-2e62-4c7e-9b4a-949dcf37d9a7.PDF
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2025-04-21 17:30│北斗星通（002151）：2024年度股东大会的法律意见书
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北斗星通（002151）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/74b4fe10-546d-45f6-9601-caa6c9204e3d.PDF
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2025-04-13 16:25│北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通2024年度保荐工作报告
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北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/5a88d2b4-7779-4efc-8249-9ff881f24d8a.PDF
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2025-04-13 16:25│北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/d740fe34-1e38-42fa-b310-719627cc846b.PDF
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2025-04-13 16:25│北斗星通（002151）：重大资产出售之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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北斗星通（002151）：重大资产出售之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b9de1c5d-5383-4434-84d8-70c361cb3104.PDF
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2025-04-13 16:25│北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通2022年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月
一、发行人基本情况
项目 基本情况
发行人名称 北京北斗星通导航技术股份有限公司
法定代表人 周儒欣
董事会秘书 潘国平
证券简称 北斗星通
证券代码 002151
注册资本 人民币 543,532,558 元
注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层
办公地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层
经营范围 开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地
理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计
算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和
产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集
成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
技术检测；技术开发；出租办公用房；出租商业用房；物业管理。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1075 号）同意，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 31,374,501 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.12 元，募集资金总额 94
4,999,970.12元，扣除与发行有关的费用人民币 13,924,073.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 931,075,896.25
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金总额的验证报
告》（大华验字[2023]000398 号）。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行
人履行规范运作、信息披露等义务，主要包括：
（一）尽职调查阶段
按照法律、行政法规相关规定，对发行人及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交
推荐文件后，主动配合审核工作，组织发行人及其它中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照相关要求对涉及
本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查。
（二）持续督导阶段
1、督导发行人完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度，有效执行并完善防
止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
2、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导发行人严格按照有关法律法规和发行人关联交易管理
办法对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对发行人的关联交易
发表核查意见；
3、督导发行人合规使用与存放募集资金，对发行人募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对发行人进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导发行人及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅发行人的信息披露文件及相关文件；
8、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行保荐职责期间，上市公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给
予了积极的配合。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出具相
关文件，提出专业意见，并能够积极配合保荐人开展的协调与核查工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对发行人信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽
查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况等，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对上市公司相
关部门管理人员进行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关
规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
九、尚未完结的保荐事项
保荐人对北斗星通的法定持续督导期间已届满，但鉴于截至 2024 年 12 月31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票的募集资
金尚未使用完毕，保荐人及保荐代表人将继续对该募集资金的使用情况履行监督职责，直至募集资金使用完毕。
十、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ecc161fd-9045-4121-8b8b-57835ff1a494.PDF
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2025-04-07 18:19│北斗星通（002151）：2025年度第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年 4 月 7日下午 1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 4月 7日 9:15 至 15:00的任意时间。②通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 7日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦公司会议室
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 585名，代表股权 166,428,245股，占公司总股本 30.6521％。其中，出席本次股东
大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）579 名，代表股份 33,707,482 股，占公司股份总数 6.2081%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东 6 名，现场会议具备表决权的股份为 132,431,059 股，占公司股份总数 24.3906%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计579名，代表有表决权股份 33,707,482股，占公司有表
决权股份总数的 6.2081%。
公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，审议表决结果如下：
关联股东黄磊先生、潘国平先生、张智超先生、王建茹女士、郭进霞女士对本项议案回避表决；
同意 165,491,099 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.6103%；
弃权 101,200 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0609%；
反对 546,242 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.3288%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 33,060,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0792%；
弃权 101,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3002%；
反对 546,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6205%。
2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》，审议表决结果如下：
关联股东黄磊先生、潘国平先生、张智超先生、王建茹女士、郭进霞女士对本项议案回避表决；
同意 165,493,199股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.6116%；
弃权 120,800 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0727%；
反对 524,542 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.3157%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 33,062,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0855%；
弃权 120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3584%；
反对 524,542 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5562%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，审议表决结果如下：
关联股东黄磊先生、潘国平先生、张智超先生、王建茹女士、郭进霞女士对本项议案回避表决；
同意 165,493,999 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.6120%；
弃权 120,900 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0728%；
反对 523,642 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.3152%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 33,062,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0878%；
弃权 120,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3587%；
反对 523,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5535%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：方嘉毅、郭晓春
3、结论性意见：北斗星通 2025年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结
果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗
星通导航技术股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/056b4c40-4773-46a9-a174-8ce996906141.PDF
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2025-04-07 18:19│北斗星通（002151）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书
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北斗星通（002151）：2025年度第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ec2ae1f8-7f87-428f-86ab-676247f3bfd1.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月25 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事
会第十三次会议，审议通过《关于 2024年度拟不进行利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司审计报告》（大华审字【2025】00110035
61号）确认，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -3.50亿元，母公司实现净利润 -1.43亿元，截至 2024年 12月 31日，合
并报表未分配利润 -1.74亿元，母公司未分配利润-0.34亿元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2024
年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 80,777,157.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -349,741,341.06 161,185,276.28 145,259,083.14
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -173,710,872.52
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -33,727,809.83
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
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