公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:46 │北斗星通（002151）：关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2025-11-25 16:11 │北斗星通（002151）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-25 16:10 │北斗星通（002151）：关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的公告 │
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│2025-10-27 16:14 │北斗星通（002151）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:11 │北斗星通（002151）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-16 19:04 │北斗星通（002151）：2025年度第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-16 19:04 │北斗星通（002151）：2025年度第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-16 19:02 │北斗星通（002151）：关于董事辞职及选举职工董事的公告 │
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│2025-09-24 17:10 │北斗星通（002151）：关于使用自有资金进行理财的公告 │
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│2025-09-24 17:09 │北斗星通（002151）：关于召开2025年度第三次临时股东会通知的公告 │
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2025-11-25 16:46│北斗星通（002151）：关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告
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特别提示：
1、持有本公司股份127,300股（占公司总股本比例为0.0234%）的董事会秘书兼副总经理潘国平先生，计划于本公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份31,825股（占本公司总股本比例0.0059%）。
2、持有本公司股份67,219股（占公司总股本比例为0.0124%）的副总经理黄磊先生，计划于本公告披露之日起15个交易日后的3
个月内以集中竞价方式减持本公司股份16,805股（占本公司总股本比例0.0031%）。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼副总经理潘国平先生、副总经理黄磊先
生的《股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 拟减持股东的基本情况：
股东姓名 职务 持有股份总数量（股） 占公司总股本的比例
潘国平 董事会秘书兼副总经理 127,300 0.0234%
黄 磊 副总经理 67,219 0.0124%
注：上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
二、 减持计划的主要内容：
股东姓名 职务 计划减 计划减持股 股 减持 减持 减持 减持
持股份 份数量不超 份 原因 方式 价格 区间
数量不 过公司总股 来
超过 本的比例 源
（股）
潘国平 董事会秘 31,825 0.0059% 公 个人 集中 根据减 自本公告
书兼副总 司 资金 竞价 持时的 披露之日
经理 股 需求 交易 市场价 起 15 个
权 方式 格确定 交易日后
激 的 3 个月
励 内，在此
期间如遇
法律法规
规定的窗
黄磊 副总经理 16,805 0.0031% 口期则不
减持
注：1、上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
2、计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本542,910,913股为基准进行计算。
3、若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对减持数量进行相应处理。
三、相关承诺及履行情况
1、以上股东在担任公司高级管理人员期间承诺: 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半
年内，不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未违反相关承诺事项。
2、本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致。
3、以上股东不存在深交所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的
情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规及规范性文件的相关规定。
2、以上股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划实施存在不确定性。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
潘国平先生、黄磊先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9597579c-f573-4754-8847-95c8385d4701.PDF
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2025-11-25 16:11│北斗星通（002151）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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北斗星通（002151）：第七届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e2beda32-baf4-4460-a93a-8ef51c4adc2d.PDF
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2025-11-25 16:10│北斗星通（002151）：关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的公告
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北斗星通（002151）：关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d49e49b9-6e3a-4fad-9163-a842e7f0b781.PDF
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2025-10-27 16:14│北斗星通（002151）：2025年三季度报告
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北斗星通（002151）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ffc620e6-288e-4c88-9c6b-13657356c684.PDF
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2025-10-27 16:11│北斗星通（002151）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召
开。会议通知和议案已于 2025 年10 月 20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7 名
。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权；
公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于增选董事会下设审计委员会委员的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权；
根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，增选职工董事王建茹女士（简历详见附件）为第七届董事会审
计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
增选完成后，公司董事会下设审计委员会人员共 4人，其中，独立董事 3名，职工董事 1名。名单如下：
刘胜民（召集人）、崔勇、师晓燕、王建茹。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8aad6dce-3ff9-49ce-848e-c2c0ff63a5bf.PDF
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2025-10-16 19:04│北斗星通（002151）：2025年度第三次临时股东会决议公告
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北斗星通（002151）：2025年度第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/8e845e14-3355-490d-a084-da47cec078f2.PDF
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2025-10-16 19:04│北斗星通（002151）：2025年度第三次临时股东会的法律意见书
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北斗星通（002151）：2025年度第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/2e6de0b2-b02e-46f9-9896-9c0ce076f641.PDF
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2025-10-16 19:02│北斗星通（002151）：关于董事辞职及选举职工董事的公告
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一、董事辞职情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月16日收到公司董事黄磊先生的书面辞职报告。因
公司组织机构调整，黄磊先生申请辞去公司第七届董事会董事职务及董事会下设战略委员会委员职务。辞去前述职务后，仍继续担任
公司副总经理及相关子公司、事业群职务。
截至本公告日，黄磊先生直接持有公司股票67,219股，占公司股份总数的0.0124%，通过公司员工持股计划持有公司股票100,000
股，占公司股份总数的
0.0184%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生
效。
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2025年10月16日,经公司职工代表大会民主选举王建茹女
士（简历详见附件）为第七届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王建茹女士当
选公司职工董事后，公司第七届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/bd33b6cd-1b53-4934-898f-37bfd6b8caa2.PDF
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2025-09-24 17:10│北斗星通（002151）：关于使用自有资金进行理财的公告
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北斗星通（002151）：关于使用自有资金进行理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e909afdb-1925-4a71-9b6e-9c16583b3d66.PDF
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2025-09-24 17:09│北斗星通（002151）：关于召开2025年度第三次临时股东会通知的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年10月16日召开2025年度第三次临时股东会。现就有关事项通知如
下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 10月 16日下午 1:30（2）网络投票时间：2025年 10月 16日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一
次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、股权登记日：2025年 10月 9日
6、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1.《关于修订<公司章程>的议案》； √
2.00 提案 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》； √
3.00 提案 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √
4.00 提案 4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； √
5.00 提案 5.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》； √
6.00 提案 6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； √
7.00 提案 7.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； √
8.00 提案 8.《关于修订<关联交易制度>的议案》； √
9.00 提案 9.《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的 √
议案》；
10.00 提案 10.《关于修订<董事及高管人员的薪酬管理制度>的 √
议案》；
11.00 提案 11.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； √
12.00 提案 12.《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会 √
委员的议案》。
上述提案第 1项、第 2项、第 3项将采用特别决议方式审议。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-044）《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-045）《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）《公司章程（2025 年 9月）
》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度
》《关联交易制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事及高管人员的薪酬管理制度》。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的
法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2025年 10月 10日 17:00 前送达或传真至本公司董事
会办公室）。
（2）登记时间：2025年 10月 10日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通
大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/8c74a691-0f56-4d8c-a7e3-949d82172225.PDF
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2025-09-24 17:09│北斗星通（002151）：董事会秘书工作制度
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第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本
工作制度。
第二章 董事会秘书的职责及任职资格
第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事
务、投资者关系工作等事宜。
董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有
相应的工作职权。
第三条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复证券交易所问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、证券交易所规则及其他相关规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、证券交易所规则规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事
和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、中国证监会、证券交易所要求履行的其他职责。
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
（一） 有法律法规、中国证监会和证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形之一的；
（二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的；
（三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四） 公司现任审计委员会成员；
（五） 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，协助董事会秘书日常工作。
第三章 董事会秘书的工作程序
第六条 董事会会议筹备、组织：
（一） 关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示董事长后，应尽快按照公司章程及其他有关规则规定的时限、方式和内
容发出通知；
（二） 凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责审核其关联性与程序性后报董事长确定是否提交董事会会议审议。
（三） 董事会秘书应在会议召开前，按照规定的时间将会议资料送达各与会者；
（四） 董事会秘书应负责保存董事会会议记录，保存期限不少于十年。
第七条 对于监管部门及证券交易所对公司的问询函，董事会秘书应组织协调相关部门准备资料回答问题，完成后进行审核。
第四章 董事会秘书的聘任
第八条 董事会秘书由董事会提名委员会提名，经董事会聘任或者解聘。第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无
故解聘，解
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