公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 18:43 │北斗星通（002151）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:43 │北斗星通（002151）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:42 │北斗星通（002151）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 18:42 │北斗星通（002151）：关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明 │
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│2025-08-27 18:42 │北斗星通（002151）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:42 │北斗星通（002151）：半年报财务报表 │
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│2025-08-27 18:41 │北斗星通（002151）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:40 │北斗星通（002151）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 16:51 │北斗星通（002151）：关于部分回购股份注销完成的公告 │
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│2025-07-22 18:37 │北斗星通（002151）：关于通知债权人的公告 │
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2025-08-27 18:43│北斗星通（002151）：2025年半年度报告
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北斗星通（002151）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e7676498-8c69-4c61-90e4-a1eea68a3e6e.PDF
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2025-08-27 18:43│北斗星通（002151）：2025年半年度报告摘要
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北斗星通（002151）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3fcd5fa1-c446-4b62-9629-bb97997607a3.PDF
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2025-08-27 18:42│北斗星通（002151）：2025年半年度财务报告
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北斗星通（002151）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8168a30f-6808-4dde-8842-91d258074931.PDF
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2025-08-27 18:42│北斗星通（002151）：关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明
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北斗星通（002151）：关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/87c38d55-8b48-4505-b860-e19215e2e16c.PDF
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2025-08-27 18:42│北斗星通（002151）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北斗星通（002151）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5efa0b62-b41e-4b25-8a14-f52707b778d4.PDF
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2025-08-27 18:42│北斗星通（002151）：半年报财务报表
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北斗星通（002151）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/27dcc67b-c374-440a-8eb8-1768dc75d753.PDF
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2025-08-27 18:41│北斗星通（002151）：半年报董事会决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2025 年 8月 26 日以通讯方式召开。
会议通知和议案已于 2025 年 8月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7 名。本
次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议
经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司《2025 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042
）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律、行政法规的有关规定管理募集资金专项账户，公司 2025 年半
年度募集资金的存放和使用符合规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。
《关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2025-043）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9e0abcb0-8f23-4d97-8b8c-b38a42c6b36c.PDF
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2025-08-27 18:40│北斗星通（002151）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2025 年 8月 26 日以通讯方式召开，
会议通知及会议资料已于 2025年 8月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3 名。
本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关法律法规规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2025-043）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/31c295df-5cd7-4f96-841e-666878fc136d.PDF
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2025-08-25 16:51│北斗星通（002151）：关于部分回购股份注销完成的公告
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特别提示：
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中未使用股份48,178股，占注销前公
司总股本的0.0089%。本次注销完成后，公司总股本由542,959,091股变更为542,910,913股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年8月22日办理完成。
一、回购股份的实施和使用情况
1、2022 年 3月 7日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了关于回购公司股份事项，并
发布了《关于回购公司股份方案的公告》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励
，并自披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成转让，未转让的股份将予以注销。
2、2022 年 6月 8 日，公司披露了《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》，截至 2022 年 6 月 6日，公司通过以集中竞
价交易方式已累计回购公司股份 5,018,178 股，占公司当时总股本的 0.98%，回购股份的最高成交价为 31.36元/股、最低成交价为
28.92 元/股，支付的资金总额约为 15,036.2 万元（不含交易费用）。公司回购方案已实施完成。
3、公司分别于 2025 年 3月 18 日、2025 年 4月 7日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议、2025 年
度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股
计划管理办法>的议案》等相关议案，同意将公司回购专用账户中的公司 A股普通股股票用于 2025 年员工持股计划，持股计划股份
总数不超过 5,018,178 股，员工参与持股计划的受让价格为 13.51 元/股，参加总人数不超过 213 人，具体持股数量以员工实际出
资缴款情况确定。
4、2025 年 5月，在 2025 年员工持股计划实际认购过程中，有 15 名员工由于个人原因自愿放弃认购 48,178 股股份，公司办
理完成 2025 年员工持股计划实际认购 4,970,000 股股份的非交易过户，占当时公司总股本 0.92%。2025 年 5月14 日，公司发布
了《关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司回购专用证券账户中未使用股份为 48,178 股。
二、剩余回购股份注销情况
公司分别于2025年7月3日、2025年7月22日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议和2025年度第二次临时
股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，鉴于公司回购专用账户中的公司A股普通股股票用于2025年员工持股计划
，并于2025年5月办理完成2025年员工持股计划实际认购4,970,000股股份的非交易过户，同意公司注销回购专用证券账户中已回购未
使用的48,178股股份，占公司现总共股本的0.0089%。本次注销完成后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股。公司已
就本次注销事项履行了通知债权人程序。
2025年8月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，本次注销回购股份数量为48,178股，占
注销前公司总股本的0.0089%。本次注销符合相关法律法规的要求。
综上，公司回购专用证券账户中的回购股份已全部处理完毕，与公司回购股份方案的拟定用途不存在差异。
三、本次股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 100,092,051 18.43% 0 100,092,051 18.44%
二、无限售条件股份 442,867,040 81.57% -48,178 442,818,862 81.56%
三、股份总数 542,959,091 100.00% -48,178 542,910,913 100.00%
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/156e3d45-1c21-4217-b2ac-60b80d85055e.PDF
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2025-07-22 18:37│北斗星通（002151）：关于通知债权人的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日、2025年7月22日分别召开第七届董事会第十九次会
议和2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司关于回购公司股份方案等法律法规、规范性文件的相关规定，同意公司注销回
购专用证券账户中已回购未使用的48,178股股份。
本次回购注销限制性股票的相关内容，详见2025年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份
的公告》（公告编号：2025-033）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本
公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证
明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e0250165-4e5b-425e-bee6-6699ebf3255d.PDF
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2025-07-22 18:35│北斗星通（002151）：2025年度第二次临时股东大会的法律意见书
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致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2025
年 7月 22日对北斗星通 2025年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》(以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(
以下简称《公司章程》) 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的
召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解
发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本
所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 7 月 3 日第七届董事会第十九次会议决议召集。
公司董事会于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《北京北斗星通导航
技术股份有限公司关于召开2025 年度第二次临时股东大会通知的公告》，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点
、召集人、投票方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方式、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项。同日，北斗
星通董事会发布了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东大会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会审议的议案为
《关于注销部分回购股份的议案》。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 22 日下午 13:30 在公司会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司
章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截至 2025 年 7 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东证券账户卡、持股凭证、身份证件
；核查了股东委托代理人的授权委托书、身份证件，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人姓名及其所持的表决权
股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表公司股份 132,791,113 股，占北斗星通股份总数
的24.4569%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 873名，代表有表决权的公司股份 37,113,545股，占
北斗星通股份总数的 6.8354％。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东大会的人员资格
合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议并享有表决权的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的 2 名股东代
表、1名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于 2025 年 7月 22日9:15 至 15:00 期间任意时间进行投票；通过深圳
证券交易所交易系统参加网络投票的股东，于 2025年 7月 22日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00进行投票。网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
《关于注销部分回购股份的议案》
表决结果：同意 164,702,548股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 96.9382%；反对 330,025 股，占本次
股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1942%；弃权 4,872,085 股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票
）的 2.8675%。
其中，中小股东表决情况为：同意 31,911,435 股，占本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 85.98
33%；反对 330,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.8892％；弃权4,872,085 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 13.1275％。
该项议案审议通过。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通 2025 年度第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结
果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗
星通导航技术股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会决议》合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/f60d7c34-f0e4-42ea-b25c-aa37135d06e8.PDF
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2025-07-22 18:34│北斗星通（002151）：2025年度第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年 7 月 22日下午 1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:
00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦公司会议室
（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 880名，代表股权 169,904,658股，占公司总股本 31.2923％。其中，出席本次股东
大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）873 名，代表股份 37,113,545 股，占公司股份总数 6.8354%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东 7 名，现场会议具备表决权的股份为 132,791,113 股，占公司股份总数 24.4569%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计873名，代表有表决权股份 37,113,545股，占公司有表
决权股份总数的 6.8354%。
公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上方式出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议并以特别决议方式通过了以下议案，审议
表决结果如下：
1、《关于注销部分回购股份的议案》，审议表决结果如下：
同意 164,702,548 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 96.9382%；
弃权 4,872,085 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 2.8675%；
反对 330,025 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.1942%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 31,911,435 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9833%；
弃权 4,872,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1275%；
反对 330,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8892%。
三、
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