公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 17:16│北斗星通（002151）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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北斗星通（002151）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/7c1dc799-b8a2-4a12-b89d-fb2fcd25914c.PDF
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2024-11-05 17:14│北斗星通（002151）：关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 5 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下：
一、取消的股东大会基本情况
1、 取消的股东大会届次：2024 年度第五次临时股东大会
2、 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会
3、 取消的股东大会的会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 12 日下午 1:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15至 15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00。
4、 取消的股东大会股权登记日：2024 年 11 月 5 日
5、 取消的股东大会拟审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； √
2.00 提案 2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯 √
与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；
3.00 提案 3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资 √
暨关联交易的议案》；
二、取消股东大会的原因和后续安排
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了向控股子公司增资等事项，定于 2024 年 11 月 12 日
召开 2024 年度第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资
料，公司决定取消原定于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度第五次临时股东大会，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行
审议，并及时履行信息披露义务。
本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的
不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ae11a8ea-8186-4da6-9d7b-57ac2810af74.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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北斗星通（002151）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1090afd9-9680-4a0d-8763-ea5404cf18ca.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交
│易的公告
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北斗星通（002151）：关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c301920d-3066-476a-af28-6d6a4e91d992.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：关于召开2024年度第五次临时股东大会通知的公告
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北斗星通（002151）：关于召开2024年度第五次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9690894a-a285-4f86-8117-b21de1633e9e.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：2024年三季度报告
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北斗星通（002151）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c1be982b-e226-417f-b1e3-e1d5efc8e91a.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通变更部分募集资金投资项目的核查意见
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北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/21360cc7-ed79-414f-bd7a-95072d4c28ef.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关
│联交易的核查意见
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北斗星通（002151）：中信证券关于北斗星通使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/62f581a9-427f-43ee-aca0-231d26976608.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：资产评估报告-芯与物（上海）技术有限公司
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北斗星通（002151）：资产评估报告-芯与物（上海）技术有限公司。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：第七届监事会第九次会议相关审核意见
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，经
审议，监事会发表相关审核意见如下：
一、《2024 年第三季度报告》的审核意见
经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的审核意见
经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目是根据募集资金投资项目实施情况，结合公司经营发展需要做出的合理决
策，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，决策和审议程序合法、合规。不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害公司
股东利益的情形。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先
生回避表决本议案，决策程序合法。
本议案将提交公司 2024年度第五次临时股东大会审议。
三、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》的审核意见
经审核，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》《公司
章程》《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表
决本议案，决策程序合法。
本议案将提交公司 2024年度第五次临时股东大会审议。
四、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》的审核意见
经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过
程中，董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决
本议案，决策程序合法。
本议案将提交公司 2024年度第五次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/115442a5-4926-4db6-a1b6-18d5c4bd5e78.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告
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北斗星通（002151）：关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a126dd14-f811-4f5b-bffb-e179601f371e.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：资产评估报告-真点科技（北京）有限公司
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北斗星通（002151）：资产评估报告-真点科技（北京）有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/92aa1252-482f-471f-b3a5-7c21e33f9f7a.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：监事会决议公告
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北斗星通（002151）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ed46dbfe-e5ae-48a9-8721-766b11d61bf6.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：董事会决议公告
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北斗星通（002151）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/232e525a-167e-488f-b0ae-bfe0a73c8942.PDF
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2024-10-25 00:00│北斗星通（002151）：核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）2022 年度向特
定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”
）增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、交易概述
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟从原募
投项目“研发条件建设项目”中变更募集资金 17,000.00 万元人民币用于面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及
产业化项目，并拟以自有资金 13,000.00 万元、募集资金 17,000.00 万元向控股子公司芯与物合计增资 30,000.00 万元，用于芯
与物日常经营及本次新募投项目建设。本次合计增资金额占公司 2023 年经审计净资产 5.39%。
关于变更部分募集资金事项，详见与本核查意见同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）
。
芯与物系公司与关联方共同投资的子公司，本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。关联董事周儒欣先生及其一致行动
人董事周光宇先生回避表决本次议案，关联董事黄磊先生回避表决本次议案。本次议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议，关联人周儒欣及其一致行动人周光宇，关联人黄磊将回避表决。
本次增资完成后，公司直接持有芯与物的股权比例由 48.6602%变更为63.1085%，芯与物仍为公司合并报表范围内公司。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：芯与物（上海）技术有限公司
2、社会统一信用代码：913101125630587161
3、法定代表人：黄磊
4、注册资本：3,082.6029 万元
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 500 弄 1 号 8 楼整层
6、成立日期：2010 年 9 月 29 日
7、经营范围：从事信息科技、计算机科技、电子科技、集成电路领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，集成电
路相关产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 13,336.61 22,862.50
负债总额 14,558.62 21,169.35
净资产 -1,222.01 1,693.15
项目 2023 年度(经审计) 2024 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 5,759.91 7,803.92
净利润 -7,009.74 -3,933.06
9、芯与物股权结构
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
北斗星通 1,500.0000 48.6602%
海南真芯投资合伙企业（有限合伙） 583.5000 18.9288%
上海芯物智桐企业管理合伙企业（有限合伙） 300.0000 9.7320%
上海芯悟创挚企业管理合伙企业（有限合伙） 300.0000 9.7320%
上海同芯和企业管理合伙企业（有限合伙） 133.5000 4.3308%
北京北斗海松产业发展投资中心 265.6029 8.6162%
合计 3,082.6029 100.0000%
除公司之外的芯与物其他股东放弃参与本次增资，其中，海南真芯投资合伙企业（有限合伙）、上海同芯和企业管理合伙企业（
有限合伙）、北京北斗海松产业发展投资中心系公司关联方。
经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，芯与物不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0dfe882c-c807-4064-a365-515d2a2af633.PDF
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2024-10-15 00:00│北斗星通（002151）：首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流
│通的提示性公告
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/732bbf80-c2f4-478e-9366-0b166e335894.PDF
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2024-09-28 00:00│北斗星通（002151）：关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智
联”）及北斗智联（江苏）科技有限公司（原名：江苏北斗星通汽车电子有限公司）拟申请的7亿元银行授信额度提供12,747万元连
带责任保证担保。具体内容详见2023年12月11日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为关联参股公司申请银行
授信提供担保的公告》（公告编号：2023-110），上述事项已经2024年度第一次临时股东大会审议通过。
北斗智联因自身业务发展需要，近日向中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行”）申请了10,000万元授信额
度，公司为北斗智联本次申请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担保，担保金额为1,821万元，占公司2023年度经审计
净资产的0.33%，担保额度未超过前述股东会审议通过的担保额度。
近日，公司就上述担保事项与光大银行签订《最高额保证合同》。
公司与上述银行无关联关系。
基本信息
子公司名称 北斗智联科技有限公司 注册资本 74,846.1149万元
成立日期 2019年06月28日 法定代表人 张敬锋
注册地址 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢
主营业务 检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航
影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部
件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智
能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技
术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口。智能车载设备制造
，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的股 公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗
权关系 星通智联科技有限责任公司18.21%股权。
财务情况（单位：万元）
项 目 2023年12月31日（经审计） 2024年08月31日（未经审计）
资产总额 244,226.99 220,168.97
负债总额 154,100.10 125,879.92
净 资 产 90,126.89 94,289.05
项 目 2023年12月31日（经审计） 2024年08月31日（未经审计）
营业收入 294,219.82 174,945.57
净 利 润 -7,354.28 4,675.86
*表格中财务信息系北斗智联法人单体的报表数据。
1、担保额度：1,821万元
2、担保期限均为；担保合同生效日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年
3、担保方式均为：连带责任保证
4、银行授信资金用途均为：主要用于日常经营周转
四、对外担保风险防范措施
公司采取的风险防范措施主要为：（1）公司已向北斗智联委派董事，参与其重大决策，可及时知悉其经营、财务、投融资等领
域的重大事宜，有利于公司有效识别运营中出现的重大风险并及时做出应对；（2）公司对外担保情况建立台账管理，财务部相关人
员会及时分析和跟踪北斗智联财务情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、保证资
金安全。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币42,243.32万元，占公司2023年度经审计净资产的7.59%，实际担保金额为15,795
.75万元，占公司2023年度经审计净资产的2.84%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/c546c64a-5083-4187-a4c0-65a1eb9c60f8.PDF
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2024-09-28 00:00│北斗星通（002151）：关于计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备的情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计法》、《
企业会计准则》等相关规定，经北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会2024年第七次会
议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意对截至2024年8月公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备计
提减值损失合计1,789.64万元，明细如下：
资产名称 计提减值损失金额 情况说明
信用减值损失 1,413.94万元 对应收款项以账龄分析法和单项计提法确
认减值损失
存货减值损失 375.70万元 对存货成本高于其可变现净值部分计提减
值损失
合计 1,789.64万元
注：以上数据仅为公司财务部门初步测算数据，未经审计。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失
公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准
备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特
征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或
编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计
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