公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 16:26 │北斗星通（002151）：第七届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:22 │北斗星通（002151）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:36 │北斗星通（002151）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:36 │北斗星通（002151）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:34 │北斗星通（002151）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:34 │北斗星通（002151）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:24 │北斗星通（002151）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:24 │北斗星通（002151）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 17:41 │北斗星通（002151）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 18:37 │北斗星通（002151）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:26│北斗星通（002151）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2026 年 5月 14 日以通讯方式召开
。会议通知和议案已于 2026 年 5月 6 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 6 名，
关联董事王建茹女士回避表决本次会议审议议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权；
关联董事王建茹女士回避表决本议案。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划
管理办法》相关规定,公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件已经成就，符合或部分符合归属条件的持有人共计 18
9 人，对应可归属股票数量为 144.405 万股，占公司目前总股本的 0.27%。不符合或部分不符合归属条件的持有人共 9人，对应股
票数量 4.695 万股由公司员工持股计划管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，如
返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。
《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-028）刊登于《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会决议；
3、2025 年度财务报表剔除新收购子公司深圳市天丽汽车电子科技有限公司数据的专项说明；
4、公司 2025 年年度审计报告；
5、深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77898046-4b15-42c4-a9fb-f9b2f01da718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:22│北斗星通（002151）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2026 年 5 月 14 日召开第七届董事会第二十八
次会议，审议通过《关于 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定
期于 2026 年 5月 13 日届满，现将具体情况公告如下：
一、2025 年员工持股计划批准及实施情况
（一）2025 年员工持股计划批准情况
公司分别于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议、2025 年
度第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025
年员工持股计划（简称“本计划”），本计划份额上限为6,779.5585 万份，对应的股份数量为 501.8178 万股，股份来源为公司回
购专用账户回购的公司股份。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn)披露的相关公告。
（二）2025 年员工持股计划实施情况
2025 年 5 月 9 日，公司回购专用证券账户所持有的 4,970,000 股公司股票非交易过户至“北京北斗星通导航技术股份有限公
司—2025 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 13.51 元/股。2026 年 5月 14 日，公司披露《关于 2025年员工持股计划非交
易过户完成的公告》。员工持股计划实际募集资金总额为人民币 6,714.47 万元，实际认购总份额为 6,714.47 万份，实际缴款人数
为 198人。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况
（一）本计划第一个锁定期届满
本计划存续期为 48 个月，所持标的股票分 3批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起满
12 个月、24 个月、36 个月，对应的解锁比例分别为 30%、30%、40%。本计划第一个锁定期于 2026 年 5月 13日届满。
（二）本计划第一个锁定期解锁条件成就说明
1、公司层面业绩考核
本计划三个解锁期对应考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之
一。各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 考核 业绩考核目标
年度
第一个解锁期 2025 年 公司需满足下列两个条件：
（1）以 2024 年营业收入为基数，2025 年增长率不低于 5%；
（2）以 2024 年毛利额为基数，2025 年增长率不低于 10%。
第二个解锁期 2026 年 公司需满足下列两个条件：
（1）以 2024 年营业收入为基数，2026 年增长率不低于 10%；
（2）以 2024 年毛利额为基数，2026 年增长率不低于 15%。
第三个解锁期 2027 年 公司需满足下列两个条件：
（1）以 2024 年营业收入为基数，2027 年增长率不低于 20%；
（2）以 2024 年毛利额为基数，2027 年增长率不低于 25%。
注：上述“毛利额”计算公式为“营业收入-营业成本”，其中 “营业收入”“营业成本”均以经审计的合并报表所载数据为准
。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2025 年年度审计报告》（大华审字【2026】0011003456 号）以及《20
25 年度财务报表剔除新收购子公司深圳市天丽汽车电子科技有限公司数据的专项说明》（大华核字【2026】0011005171 号）：公司
2025 年营业收入剔除新收购子公司深圳天丽后为1,971,057,935.10 元，相比 2024 年营业收入 1,498,314,842.99 元，增长率为3
1.55%；公司 2025 年毛利额剔除新收购子公司深圳天丽后为 712,627,277.79元，相比 2024 年毛利额 512,423,766.16 元，增长率
为 39.07%。本计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标达成。
2、个人层面绩效考核
参加对象个人层面绩效考核按照公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人层面绩效考核系数确定个人层面归属比例。
持有人的绩效评价标准划分为 A、B、C三个档次。具体情况如下表所示：
评价标准 A B C
个人层面绩效考核系数 1 1＞个人绩效考核系数＞0 0
个人层面归属比例 100% 个人绩效考核系数×100% 0
持有人个人当期可归属份额=持有人所持当期计划解锁份额×个人层面归属比例。
经审核，188 名持有人本期个人绩效评价结果为“1”，其个人层面归属比例为 100%；1 名持有人本期个人绩效评价结果为“0.
7”，其个人层面归属比例为70%；6 名持有人本期个人绩效评价结果为“0”，其个人层面归属比例为 0。第一个解锁期因个人绩效
考核不能归属的 2.205 万股由管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，如返还持有
人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。3名持有人因个人原因离职，其个人层面归属比例为 0，第一个解锁期不能归属的 2.49
万股由管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益
部分归公司所有。
综上，第一个解锁期计划解锁股票数量为 149.1 万股，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本计划第一个解
锁期符合或部分符合归属条件的共计189人，对应可归属股票数量为144.405万股，占公司目前总股本的 0.27%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满后续安排
本计划第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存
续期内择机出售已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人可归属份额比例进行分配。
本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深交所规定的其他时间。
在本员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和
《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》的规定。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合《公司 2
025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a5cb99fb-b7ca-4954-b1f6-08584c904412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:36│北斗星通（002151）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北斗星通（002151）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/107336ab-6f32-428d-ad09-dcec18865e2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:36│北斗星通（002151）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北斗星通（002151）：第七届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1fde0a24-fcb9-42a5-a04e-a3b3efbbda6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:34│北斗星通（002151）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1.《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》。
2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-024）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年
修订）》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应
出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面
授权委托书。
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2026 年 5月 12 日 17:00前送达或传真至本公司董事
会办公室）。
（2）登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星
通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2dc4b6c0-faa1-417b-82c4-f974cd5473dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:34│北斗星通（002151）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北斗星通（002151）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ff6ecf0-9456-4cd0-a120-8d474e9567aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:24│北斗星通（002151）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2026
年 4月 22 日对北斗星通 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》) 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东会的召集召开程序、出
席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解
发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所
书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集与通知
本次股东会由公司董事会根据2026年3月24日第七届董事会第二十六次会议决议召集。
公司董事会于2026年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《北京北斗星通导航技术
股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地点、召集人、投票方式、
出席对象、审议事项、参加现场会议登记方式、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次
会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，本次股东会审议的议案为：
1.《2025 年度董事会报告》；
2.《2025 年年度报告》全文及摘要；
3.《2025 年度财务决算报告》；
4.《关于 2025 年度利润分配的预案》；
5.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
（三）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年4月22日下午13:30在公司会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程
》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
有权出席本次股东会人员为截至2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东持股凭证、身份证件等材料，核查
了股东委托代理人的授权委托书、身份证件，登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持的表决权股份数。经核查验证，现
场出席本次股东会并参与现场表决的股东共计 6人，代表公司股份 132,586,819 股，占北斗星通股份总数的 24.4215%。根据深圳证
券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 1,264 名，代表有表决权的公司股份 31,129,055 股，占北斗星通股份总数的
5.7337％。
除上述公司股东外，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，本所律师参加并见证本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东会的人员资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议并享有表决权的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的 2 名股东代
表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。通过深圳证券交易所互联网
投票系统参加投票的股东，于 2026 年 4 月 22日 9:15 至 15:00 期间任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络
投票的股东，于 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至15:00 进行投票。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1.《2025 年度董事会报告》
表决结果：同意 163,294,074 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7424%；反对 350,900 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2143%；弃权 70,900 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0
433%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,707,355 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.6450
%；反对 350,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.1272％；弃权70,900 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2278％。
该项议案审议通过。
2.《2025 年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 163,308,874 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7514%；反对 334,400 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2043%；弃权 72,600 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0
443%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,722,155 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.6925
%；反对 334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.0742%；弃权72,600 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2332%。
该项议案审议通过。
3.《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 163,293,574 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7421%；反对 347,300 股，占本次
股东会有效表决权股
|