公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 18:21 │北斗星通（002151）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易完成的公告 │
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│2026-09-04 17:04 │北斗星通（002151）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-04 17:00 │北斗星通（002151）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-26 16:03 │北斗星通（002151）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:03 │北斗星通（002151）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:02 │北斗星通（002151）：关于募集资金2026半年度存放与使用情况的专项说明 │
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│2026-08-26 16:02 │北斗星通（002151）：上市公司半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 16:01 │北斗星通（002151）：第七届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │北斗星通（002151）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 00:00 │北斗星通（002151）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2026-09-04 18:21│北斗星通（002151）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易完成的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月30 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意公司为贯彻落实“云芯一体化”发展战略，顺利推进平台化管理，以
自有资金人民币 7,502.00 万元收购控股子公司芯与物（上海）科技有限公司（以下简称“芯与物”）少数股东北京北斗海松产业发
展投资中心（有限合伙）持有的芯与物 5.8263%股权。《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-0
39）详见公司指定信息披露媒体。
近日，上述交易的相关手续已完成，公司现持有芯与物 65.2135%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/671a2a8e-a3ba-4591-9916-1d60d50a7b05.PDF
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2026-09-04 17:04│北斗星通（002151）：2026年第四次临时股东会决议公告
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北斗星通（002151）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/376a7790-b276-41fa-b0bb-b3f05a2d00b2.PDF
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2026-09-04 17:00│北斗星通（002151）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2026
年 9月 4日对北斗星通 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。根据《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以
下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《
公司章程》) 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东会的召集召开程序
、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解
发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所
书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集与通知
本次股东会由公司董事会根据2026年8月19日第七届董事会第三十二次会议决议召集。
公司董事会于2026年8月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《北京北斗星通导航技术
股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地点、召集人、投票
方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方式、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项。同日，北斗星通董事会发布
了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，本次股东会审议的议案为《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年 9月4日下午13:30在公司会议室按时召开。董事长周儒欣先生因工作原因无法出席并主持本次股东
会，经过半数董事推举，本次会议由公司董事周光宇先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程
》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
有权出席本次股东会人员为截至2026年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东持股凭证、身份证件等材料，登记
了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 5名，
代表公司股份 132,571,734 股，占北斗星通股份总数的 24.4187%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共
804 名，代表有表决权的公司股份 31,397,886 股，占北斗星通股份总数的5.7832％。
除上述公司股东外，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，本所律师参加并见证本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东会的人员资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议并享有表决权的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的 2名股东代表
和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于 2026 年 9月 4日9:15 至 15:00 期间任意时间进行投票；通过深圳证
券交易所交易系统参加网络投票的股东，于 2026 年 9月 4日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00进行投票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 163,570,403 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7565%；反对 192,017 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1171%；弃权 207,200 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.
1264%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,998,669 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.7285
%；反对 192,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6116％；弃权207,200 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6599％。
该项议案审议通过。
本次股东会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通 2026 年第四次临时股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东会形成的《北京北斗星通导航
技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/cc1db4de-cb8e-47fe-9b4c-7eddded74498.PDF
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2026-08-26 16:03│北斗星通（002151）：2026年半年度报告摘要
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北斗星通（002151）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-26 16:03│北斗星通（002151）：2026年半年度报告
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北斗星通（002151）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5fa24ef8-61c4-409b-8d27-16470a4101a2.PDF
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2026-08-26 16:02│北斗星通（002151）：关于募集资金2026半年度存放与使用情况的专项说明
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北斗星通（002151）：关于募集资金2026半年度存放与使用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fde2eb53-4a37-42d8-9e38-c7bc4f6f76e1.PDF
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2026-08-26 16:02│北斗星通（002151）：上市公司半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北斗星通（002151）：上市公司半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e34b472a-1d60-4fcc-bd35-e229d08213cb.PDF
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2026-08-26 16:01│北斗星通（002151）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2026 年 8月 25 日以通讯方式召开
。会议通知和议案已于 2026 年 8月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7 名。
本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权；
公司《2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047
）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于募集资金 2026 半年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0票弃权；
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律、行政法规的有关规定管理募集资金专项账户，公司 2026 年半年
度募集资金的存放和使用符合规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于募集资金 2026 半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2026-048）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fe9daad4-080e-4940-add1-3a9ec09bcbfa.PDF
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2026-08-20 00:00│北斗星通（002151）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 04 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1.《关于部分募投项目结项并将节 非累积投票提案 √
余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）《第七届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-042）《 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。
3、公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应
出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面
授权委托书。
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2026 年 8月 31 日 17:00前送达或传真至本公司董事
会办公室）。
（2）登记时间：2026 年 8月 31 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星
通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cecabdbb-b212-4ba0-8f5b-c8ae17888eb8.PDF
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2026-08-20 00:00│北斗星通（002151）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2026 年 8 月 19 日，召开第七届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2022年向特定对象发行股
票募集资金投资项目 “研发条件建设项目”结项，并将节余募集资金 971.09 万元（含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资
金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2023]1075 号），公司于 2023 年 6 月 26 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）31,374,501股，发行价格为 30.12
元/股，募集资金总额为 94,500.00 万元，募集资金净额为 93,107.59 万元。上述资金已于 2023 年 6月 30 日全部到账，并经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2023]000399 号《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募
集资金监管协议，对募集资金进行专项存储和管理。
二、募集资金使用计划及使用情况
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》、《北京北斗星通导
航技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司关
于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-011），募集资金使用安排如下：
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 变更后拟使用 项目进展
号 （万元） 金额（万元） 募集资金金额
（万元）
1 面向综合 PNT 应 42,335.20 23,157.72 23,157.72 进行中
用的北斗/GNSS
SoC 芯片研制及产
业化项目
2 车载功能安全高精 23,067.59 13,567.34 13,567.34 进行中
度北斗/GNSS SoC
芯片研制及产业化
项目
3 研发条件建设项目 45,191.42 28,451.94 11,451.94 已结项
4 面向物联网领域应 19,016.61 - 17,000.00 进行中
用的低功耗北斗
GNSS SoC 芯片研制
及产业化项目
5 补充流动资金 34,000.00 27,930.59 27,930.59 已完成
合计 163,610.82 93,107.59 93,107.59
2023 年 9月 11 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，其中研发条件建设项目使用募集资金置换已预先投入金额 155.06 万元。
2024 年 9月 3日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地
点的议案》。根据研发条件建设项目的实施进度和实际情况，增加北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦现有场地为本项目的实施
地点。
2024 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，考虑到国内外宏观经济形势及房地产市场动态，公司出于谨慎投资考虑，公司将“研发条件建设项目”实施方
式由购置及自有房产改为自有房产，并同意将“研发条件建设项目”的 17,000.00 万元募集资金，变更用于“面向物联网领域应用
的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”。本次变更完成后，研发条件建设项目拟使用募集资金为 11,451.94 万元。
三、研发条件建设项目及节余募集资金的相关情况
（一）项目基本情况
项目名称：研发条件建设项目
本项目实施主体：北斗星通
项目达到预定可使用状态日期：2026 年 6月 30 日
项目建设目标：本项目通过构建公司专属研发及测试条件，开展时空数据智能处理基础技术、复杂环境下抗干扰高精度定位技术
、多源传感器融合定位技术、下一代高精度天线关键技术、面向典型需求的可信定位技术研发，围绕公司主营业务需求，为前沿核心
技术预研、技术攻关做好基础支撑；完善公司产品研发和核心技术的创新体系同时，形成符合公司战略发展目标的产品研发中心和测
试验证环境。
研发条件建设项目围绕高可信、高精度、抗干扰及融合定位等 GNSS 技术创新要求，开展了基础、共性、关键技术论证与研究，
支撑了云增强服务、抗干扰、多源融合、功能安全等相关下一代产品研发；通过整合集团内部研发资源，招聘高端人才，完成研发中
心团队建设。
本项目有助于提高公司研发条件和技术水平，提升公司根据行业发展趋势进行卫星导航产品前瞻性开发能力和快速响应客户需求
的研发能力，从而强有力的支撑公司中长期业务发展战略，促进以“云+芯”为基础，构建“智能位置数字底座（iLDB?）”。
本项目旨在提升公司研发能力和研发效率，不直接产生经济效益，不涉及效益测算。
（二）募集资金使用及节余情况
研发条件建设项目拟使用募集资金总额 11,451.94 万元。截至 2026 年 6 月30 日，该项目已达到预定可使用状态，项目累计
已使用募集资金 11,838.76 万元，该项目节余募集资金 971.09 万元（含利息收入及现金管理收益）。
（三）募集资金节余的主要原因
1、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募
集资金购买理财产品获得了一定的投资收益，同时募集资金在银行存放期间产生了利息收入。
2、截至结项日，本项目存在部分合同尾款尚待支付。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将在满足付款条件时
以公司自有资金支付。
（四）节余募集资金永久补充流动资金的相关计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 971.09 万元（含利
息收入及现金管理收益）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），用于公司日常经营活动。节余募
集资金转出后该募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。本次永久
补充流动资金实施后，项目合同应付未付款项将在满足付款条件时以公司自有资金支付。
四、对公司的影响
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 971.09 万元（含利
息收入及现金管理收益）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），用于公司日常经营活动。节余募
集资金转出后该募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。本次永久
补充流动资金实施后，项目合同应付未付款项将在满足付款条件时以公司自有资金支付。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提
交股东会审议，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法规的要求。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十二次决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b6e9a042-a675-42bb-a824-a16802ce231c.PDF
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2026-08-20 00:00│北斗星通（002151）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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北斗星通（002151）：第七届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f17ac9ec-8b1f-4a76-9958-d53443c17e64.PDF
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2026-08-20 00:00│北斗星通（002151）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（202
6年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规和规范性
文件的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简
称“北斗星通”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A股股票的持续督导机构，对北斗星通研发条件建设项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可[2023]1075号），公司于2023年6月26日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集
资金总额为94,500.00万元，募集资金净额为93,107.59万元。上述资金已于2023年6月30日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金监管协议，对募集
资金进行专项存储和管理。
二、募集资金使用计划及使用情况
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》、《北京北斗星通导航技
术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于部
分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-011），募集资金使用安排如下：
序 项目名称 募集资金 原拟使用募 调整后拟使用 项目进展
号 投资总额 集资金金额 募集资金金额
（万元） （万元） （万元）
1 面向综合 PNT应用 23,157.72 23,157.72 23,157.72 进行中
的北斗/GNSS SoC芯
片研制及产业化项目
2 车载功能安全高精度 13,567.34 13,567.34 13,567.34 进行中
北斗/GNSS SoC芯片
研制及产业化项目
3 研发条件建设项目 29,774.94 28,451.94 11,451.94 已结项
4 面向物联网领域应用 - - 17,000.00 进行中
的低功耗北斗
GNSSSoC芯片研制
及产业化项目
5 补充流动资金 28,000.00 27,930.59 27,930.59 已完成
合计 94,500.00 93,107.59 93,107.59 -
2023年 9月 11日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，其中研发条件建设项目使用募集资金置换已预先投入金额 155.06万元。
2024年 9月 3日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点
的议案》。根据研发条件建设项目的实施进度和实际情况，增加北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦现有场地为本项目的实施地
点。
2024年 10月 23日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，考虑到国内外宏观经济形势及房地产市场动态，公司出于谨慎投资考虑，公司将“研发条件建设项目”实施方式由
购置及自有房产改为自有房产，并同意将“研发条件建设项目”的 17,000.00万元募集资金，变更用于“面向物联网领域应用的低功
耗北斗 GNSS SoC芯片研制及产业化项目”。本次变更完成后，研发条件建设项目拟使用募集资金为 11,451.94万元。
三、研发条件建设项目及节余募集资金的相关情况
（一）项目基本情况
项目名称：研发条件建设项目
本项目实施主体：北斗星通
项目达到预定可使用状态日期：2026年6月30日
项目建设目标：本项目通过构建公司专属研发及测试条件，开展时空数据智能处理基础技术、复杂环境下抗干扰高精度定位技术
、多源传感器融合定位技术、下一代高精度天线关键技术、面向典型需求的可信定位技术研发，围绕公司主营业务需求，为前沿核心
技术预研、技术攻关做好基础支撑；完善公司产品研发和核心技术的创新体系同时，形成符合公司战略发展目标的产品研发中心和测
试验证环境。
研发条件建设项目围绕高可信、高精度、抗干扰及融合定位等GNSS技术创新要求，开展了基础、共性、关键技术论证与研究，支
撑了云增强服务、抗干扰、多源融合、功能安全等相关下一代产品研发；通过整合集团内部研发资源，招聘高端人才，完成研发中心
团队建设。
本项目有助于提高公司研发条件和技术水平，提升公司根据行业发展趋势进行卫星导航产品前瞻性开发能力和快速响应客户需求
的研发能力，从而强有力的支撑公司中长期业务发展战略，促进以“云+芯”为基础，构建“智能位置数字底座（iLDB?）”。
本项目旨在提升公司研发能力和研发效率，不直接产生经济效益，不涉及效益测算。
（二）募集资金使用及节余情况
研发条件建设项目拟使用募集资金总额11,451.94万元。截至2026年6月30日，该项目已达到预定可使用状态，项目累计已使用募
集资金11,838.76万元，该项目节余募集资金971.09万元（含利息收入及现金管理收益）。
（三）募集资金节余的主要原因
1、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募
集资金购买理财产品获得了一定的投资收益，同时募集资金在银行存放期间产生了利息收入。
2、截至结项日，本项目存在部分合同尾款尚待支付。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将在满足付款条件时
以公司自有资金支付。
（四）节余募集资金永久补充流动资金的相关计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金971.09万元（含利息
收入及现金管理收益）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），用于公司日常经营活动。节余募集
资金转出后该募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。本次永久补
充流动资金实施后，项目合同应付未付款项将在满足付款条件时以公司自有资金支付。
四、对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况
做出的审慎决策，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、履行的审批程序及相关意见
公司于 2026年 8月 19日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“研发条件建设项目”进行结项，并将节余募
集资金 971.09 万元（含利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），用于
公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提
交股东会审议，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法规的要求。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0579fef1-932e-4f27-b55b-a2b11df2fb91.PDF
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2026-08-20 00:00│北斗星通（002151）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
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北斗星通（002151）：关于为控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/623980d4-c63a-4cd6-8708-4da6f955c4a5.PDF
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2026-08-01 00:00│北斗星通（002151）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2026
年 7月 31 日对北斗星通 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。根据《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(
以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》) 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东会的召集召开程
序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解
发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所
书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集与通知
本次股东会由公司董事会根据2026年7月13日第七届董事会第三十次会议决议召集。
公司董事会于2026年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《北京北斗星通导航技术
股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地点、召集人、投票
方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方式、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项。同日，北斗星通董事会发布
了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，本次股东会审议的议案为《关于补选
公司非独立董事的议案》。
（三）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年7月31日下午13:30在公司会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程
》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
有权出席本次股东会人员为截至2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东持股凭证、身份证件等材料，登记
了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东会的股东共计 5名，代表公司股份
132,586,719 股，占北斗星通股份总数的 24.4215%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 983 名，代
表有表决权的公司股份 32,917,027 股，占北斗星通股份总数的 6.0631％。
除上述公司股东外，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，本所律师参加并见证本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东会的人员资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议并享有表决权的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的 2名股东代表
和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于 2026 年 7 月 31日 9:15 至 15:00 期间任意时间进行投票；通过深
圳证券交易所交易系统参加网络投票的股东，于 2026 年 7 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至15:00 进行投票
。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 164,193,969 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.2086%；反对 1,130,577 股，占本
次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.6831%；弃权 179,200 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.1083%。
其中，中小股东表决情况为：同意 31,607,250 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 96.0210
%；反对 1,130,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 3.4346％；弃权 179,200 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.5444％。
该项议案审议通过。
本次股东会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通 2026 年第三次临时股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东会形成的《北京北斗星通导航
技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ca84c35c-416d-477c-b7b4-e31a91693a8a.PDF
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2026-08-01 00:00│北斗星通（002151）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 7月 31 日下午 1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦公司会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式
（5）股东会的召集人：公司董事会
（6）股东会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 988 名，代表股权 165,503,746股，占公司总股本 30.4845％。其中，出席本次股东
会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）983
名，代表股份32,917,027股，占公司股份总数6.0631%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东 5名，现场会议具备表决权的股份为 132,586,719 股，占公司股份总数 24.4215%。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计983 名，代表有表决权股份 32,917,027 股，占公司有
表决权股份总数的 6.0631%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书通过现场方式出席和列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
《关于补选公司非独立董事的议案》，审议表决结果如下：
同意 164,193,969 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.2086%；弃权 179,200 股，占出席会议股东所代表有效表决
股份的 0.1083%；
反对 1,130,577 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.6831%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 31,607,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0210%；
弃权 179,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5444%；
反对 1,130,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4346%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：方嘉毅、郭晓春
3、结论性意见：北斗星通 2026 年第三次临时股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果
均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东会形成的《北京北斗星通导
航技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/52a952c0-ff0d-40fb-8fbd-56109b503623.PDF
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2026-08-01 00:00│北斗星通（002151）：关于完成补选非独立董事的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 7月31日召开2026年第三次临时股东会,经与会股东投票
选举，公司非独立董事候选人黄磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会
届满之日止。
黄磊先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/76b799b4-bfee-4c1a-b055-a05116341615.PDF
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2026-07-30 20:06│北斗星通（002151）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2026 年 7月 30 日以通讯方式召开
。会议通知和议案已于 2026 年 7月 24 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6 名。
本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权；
为贯彻落实公司“云芯一体化”发展战略，顺利推进平台化管理，同意公司以自有资金人民币 7,502.00 万元，收购控股子公司
芯与物（上海）科技有限公司（简称“芯与物”）少数股东北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）所持有的芯与物 5.8263%股
权。本次交易完成后，公司持有的芯与物股权比例由59.3872%增加至 65.2135%。
本次交易构成关联交易，关联交易金额 7,502.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产 1.55%，经公司董事会审议通过后，无
需提交股东会审议。
该事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-039）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
3、北京中天华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》；
4、关于芯与物（上海）技术有限公司之股权转让协议；
5、芯与物（上海）技术有限公司财务报表；
6、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/463f8dee-f97e-4d49-ba13-34f12ee32776.PDF
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2026-07-30 20:05│北斗星通（002151）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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北斗星通（002151）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7a91609f-48bb-4698-8d02-e815bd923e3c.PDF
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2026-07-13 17:08│北斗星通（002151）：2026年半年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 3,500 ～ 5,000 141.8
东的净利润 比上年同期 2,368.27% ～ 3,426.09%
增长
扣除非经常性损益 2,000 ～ 3,000 -3,402.11
后的净利润 比上年同期 158.79% ～ 188.18%
增长
基本每股收益（元/ 0.06 ～ 0.09 0.0026
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业，抓住智能割草机、行业无人机、农机、智能机器人等新兴领域的市场
机遇，芯片及数据服务业务中的芯片、模组产品线收入和导航产品业务中的 Livox 产品线收入增长使得归母净利润大幅度增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终财务数据请以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fbffb726-8643-4199-9e6b-6fe978ca37cc.PDF
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2026-07-13 16:54│北斗星通（002151）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1.《关于补选公司非独立董事的议 非累积投票提案 √
案》。
2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-033）《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会
委员的公告》（公告编号：2026-035）。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应
出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面
授权委托书。
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2026 年 7月 27 日 17:00前送达或传真至本公司董事
会办公室）。
（2）登记时间：2026 年 7月 27 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星
通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e182f067-871c-46a0-9358-d298f68c15a8.PDF
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2026-07-13 16:52│北斗星通（002151）：关于变更总经理的公告
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一、总经理离任情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理周儒欣先生辞去总经理职务的
申请，为进一步完善公司治理，周儒欣先生将专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，申请辞去公司总
经理职务，其申请自送达董事会之日起生效。周儒欣先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员
会委员（召集人）。周儒欣先生原定总经理任期至第七届董事会届满之日止，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，周儒欣先生持有公司股份 81,055,729 股，系公司实际控制人。周儒欣先生辞任总经理后继续担任董事长等
职务，并将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。
二、总经理聘任情况
2026年7月13日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经第七届董事会提名委员会审
查通过，公司董事会同意聘任公司董事周光宇先生（简历见附件）为公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。
周光宇先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/984af322-a487-4023-aaca-55576049b47e.PDF
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2026-07-13 16:52│北斗星通（002151）：关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2026 年 7 月 13 日召开第七届董事会第三十次
会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名公司副总
经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员，
任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
黄磊先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解
除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
黄磊先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/21bde2d1-f574-4516-9aa8-23059eda3ed4.PDF
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2026-07-13 16:51│北斗星通（002151）：第七届董事会第三十次会议决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于 2026 年 7月 13 日以通讯方式召开。
会议通知和议案已于 2026 年 7月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6 名。本次会
议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权；
经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周光宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董
事会届满之日。
《关于变更总经理的公告》（公告编号:2026-034）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等
有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并
在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届
满之日止 。
本议案尚需提交公司 2026 年度第三次临时股东会审议。
《关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》；
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司定于 2026 年 7月 31 日召开 2026 年度第三次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fa855454-c4b8-4e0b-9bc2-973a948535a9.PDF
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2026-07-02 17:34│北斗星通（002151）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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北斗星通（002151）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/88eca534-8b0a-4a3d-a72b-a9629af69fc3.PDF
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2026-07-02 17:32│北斗星通（002151）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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北斗星通（002151）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0374c4de-9ed7-434f-ac87-2325935ad2a2.PDF
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2026-07-02 17:31│北斗星通（002151）：第七届董事会第二十九次会议决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2026 年 7 月 2 日以通讯方式召开
。会议通知和议案已于 2026 年 6月 26日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6 名。本
次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权；
同意公司使用不超过 3.9 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在上述额度内和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司授权财务负责人行使相关投资决策权并签署相关文件。该事项无需
提交公司股东会审议。
中 信 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 的 核 查 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-032）刊 登于 《 中国 证券 报》、《 证 券 时 报 》
、《 证券 日 报》 及巨 潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、中信证券有限责任公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9d2975fd-b4c6-4494-b7ec-ceb1dde10c95.PDF
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2026-05-25 18:47│北斗星通（002151）：关于董事辞职的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月25日收到公司董事孟庆一先生的书面辞职报告，
因工作调整原因，孟庆一先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及下
属子公司任何职务。孟庆一先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。
截至本公告日，孟庆一先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会衷心感谢孟庆一先生在任职期间所做的贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1cdd3cc6-8249-4ce0-80bd-85c190f38fde.PDF
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2026-05-20 00:00│北斗星通（002151）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2026
年 5月 19 日对北斗星通 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。根据《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(
以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》) 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东会的召集召开程
序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解
发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所
书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集与通知
本次股东会由公司董事会根据2026年4月24日第七届董事会第二十七次会议决议召集。
公司董事会于2026年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《北京北斗星通导航技术
股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地点、召集人、投票
方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方式、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项。同日，北斗星通董事会发布
了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，本次股东会审议的议案为《关于修订
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（三）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年5月19日下午13:30在公司会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程
》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
有权出席本次股东会人员为截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东持股凭证、身份证件等材料，登记
了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东会的股东共计 6名，代表公司股份
132,624,529 股，占北斗星通股份总数的 24.4284%，该 6名股东均系本次股东会审议事项的关联股东，对本次股东会审议议案回避
表决。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 883 名，代表有表决权的公司股份 27,296,850 股，占北斗
星通股份总数的 5.0279％。
除上述公司股东外，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，本所律师参加并见证本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东会的人员资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议并享有表决权的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的 2 名股东代
表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。通过深圳证券交易所互联网
投票系统参加投票的股东，于 2026 年 5 月 19日 9:15 至 15:00 期间任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络
投票的股东，于 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至15:00 进行投票。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 26,720,855 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.8899%；反对 424,198 股，占本次股
东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.5540%；弃权 151,797 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.55
61%。
其中，中小股东表决情况为：同意 26,720,855 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 97.8899
%；反对 424,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.5540％；弃权151,797 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5561％。
该项议案审议通过。
本次股东会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通 2026 年第二次临时股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东会形成的《北京北斗星通导航
技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9f0601bb-eef2-40d9-8f07-808dcbf02e3e.PDF
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2026-05-20 00:00│北斗星通（002151）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5月 19 日下午 1:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦公司会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式
（5）股东会的召集人：公司董事会
（6）股东会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 889 名，代表股权 159,921,379股，占公司总股本 29.4563％。其中，出席本次股东
会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）883
名，代表股份27,296,850股，占公司股份总数5.0279%。公司全体董事、高管回避表决审议议案。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东６名均为关联股东，对本次股东会审议议案回避表决。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计883 名，代表有表决权股份 27,296,850 股，占公司有
表决权股份总数的 5.0279%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场方式出席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，审议表决结果如下：
关联股东周儒欣先生、周光宇先生、王建茹女士、潘国平先生、张智超先生、黄磊先生对本项议案回避表决；
同意 26,720,855 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.8899%；
弃权 151,797 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.5561%；
反对 424,198 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 1.5540%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 26,720,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8899%；
弃权 151,797 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5561%；
反对 424,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5540%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：方嘉毅、郭晓春
3、结论性意见：北斗星通 2026 年第二次临时股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果
均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东会形成的《北京北斗星通导
航技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cd1fadd0-f088-484c-93e9-46bc108da3e5.PDF
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2026-05-14 16:26│北斗星通（002151）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2026 年 5月 14 日以通讯方式召开
。会议通知和议案已于 2026 年 5月 6 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 6 名，
关联董事王建茹女士回避表决本次会议审议议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权；
关联董事王建茹女士回避表决本议案。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划
管理办法》相关规定,公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件已经成就，符合或部分符合归属条件的持有人共计 18
9 人，对应可归属股票数量为 144.405 万股，占公司目前总股本的 0.27%。不符合或部分不符合归属条件的持有人共 9人，对应股
票数量 4.695 万股由公司员工持股计划管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，如
返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。
《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-028）刊登于《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会决议；
3、2025 年度财务报表剔除新收购子公司深圳市天丽汽车电子科技有限公司数据的专项说明；
4、公司 2025 年年度审计报告；
5、深圳市天丽汽车电子科技有限公司审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77898046-4b15-42c4-a9fb-f9b2f01da718.PDF
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2026-05-14 16:22│北斗星通（002151）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2026 年 5 月 14 日召开第七届董事会第二十八
次会议，审议通过《关于 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2025 年员工持股计划第一个锁定
期于 2026 年 5月 13 日届满，现将具体情况公告如下：
一、2025 年员工持股计划批准及实施情况
（一）2025 年员工持股计划批准情况
公司分别于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议、2025 年
度第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025
年员工持股计划（简称“本计划”），本计划份额上限为6,779.5585 万份，对应的股份数量为 501.8178 万股，股份来源为公司回
购专用账户回购的公司股份。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn)披露的相关公告。
（二）2025 年员工持股计划实施情况
2025 年 5 月 9 日，公司回购专用证券账户所持有的 4,970,000 股公司股票非交易过户至“北京北斗星通导航技术股份有限公
司—2025 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 13.51 元/股。2026 年 5月 14 日，公司披露《关于 2025年员工持股计划非交
易过户完成的公告》。员工持股计划实际募集资金总额为人民币 6,714.47 万元，实际认购总份额为 6,714.47 万份，实际缴款人数
为 198人。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况
（一）本计划第一个锁定期届满
本计划存续期为 48 个月，所持标的股票分 3批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起满
12 个月、24 个月、36 个月，对应的解锁比例分别为 30%、30%、40%。本计划第一个锁定期于 2026 年 5月 13日届满。
（二）本计划第一个锁定期解锁条件成就说明
1、公司层面业绩考核
本计划三个解锁期对应考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之
一。各年度业绩考核目标如下表所示：
解锁期 考核 业绩考核目标
年度
第一个解锁期 2025 年 公司需满足下列两个条件：
（1）以 2024 年营业收入为基数，2025 年增长率不低于 5%；
（2）以 2024 年毛利额为基数，2025 年增长率不低于 10%。
第二个解锁期 2026 年 公司需满足下列两个条件：
（1）以 2024 年营业收入为基数，2026 年增长率不低于 10%；
（2）以 2024 年毛利额为基数，2026 年增长率不低于 15%。
第三个解锁期 2027 年 公司需满足下列两个条件：
（1）以 2024 年营业收入为基数，2027 年增长率不低于 20%；
（2）以 2024 年毛利额为基数，2027 年增长率不低于 25%。
注：上述“毛利额”计算公式为“营业收入-营业成本”，其中 “营业收入”“营业成本”均以经审计的合并报表所载数据为准
。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2025 年年度审计报告》（大华审字【2026】0011003456 号）以及《20
25 年度财务报表剔除新收购子公司深圳市天丽汽车电子科技有限公司数据的专项说明》（大华核字【2026】0011005171 号）：公司
2025 年营业收入剔除新收购子公司深圳天丽后为1,971,057,935.10 元，相比 2024 年营业收入 1,498,314,842.99 元，增长率为3
1.55%；公司 2025 年毛利额剔除新收购子公司深圳天丽后为 712,627,277.79元，相比 2024 年毛利额 512,423,766.16 元，增长率
为 39.07%。本计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标达成。
2、个人层面绩效考核
参加对象个人层面绩效考核按照公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人层面绩效考核系数确定个人层面归属比例。
持有人的绩效评价标准划分为 A、B、C三个档次。具体情况如下表所示：
评价标准 A B C
个人层面绩效考核系数 1 1＞个人绩效考核系数＞0 0
个人层面归属比例 100% 个人绩效考核系数×100% 0
持有人个人当期可归属份额=持有人所持当期计划解锁份额×个人层面归属比例。
经审核，188 名持有人本期个人绩效评价结果为“1”，其个人层面归属比例为 100%；1 名持有人本期个人绩效评价结果为“0.
7”，其个人层面归属比例为70%；6 名持有人本期个人绩效评价结果为“0”，其个人层面归属比例为 0。第一个解锁期因个人绩效
考核不能归属的 2.205 万股由管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，如返还持有
人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。3名持有人因个人原因离职，其个人层面归属比例为 0，第一个解锁期不能归属的 2.49
万股由管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益
部分归公司所有。
综上，第一个解锁期计划解锁股票数量为 149.1 万股，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本计划第一个解
锁期符合或部分符合归属条件的共计189人，对应可归属股票数量为144.405万股，占公司目前总股本的 0.27%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满后续安排
本计划第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存
续期内择机出售已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人可归属份额比例进行分配。
本计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深交所规定的其他时间。
在本员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和
《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》的规定。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合《公司 2
025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
公司将持续关注本计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a5cb99fb-b7ca-4954-b1f6-08584c904412.PDF
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2026-04-26 15:36│北斗星通（002151）：2026年一季度报告
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北斗星通（002151）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/107336ab-6f32-428d-ad09-dcec18865e2a.PDF
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2026-04-26 15:36│北斗星通（002151）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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北斗星通（002151）：第七届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1fde0a24-fcb9-42a5-a04e-a3b3efbbda6a.PDF
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2026-04-26 15:34│北斗星通（002151）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1.《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》。
2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-024）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年
修订）》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应
出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面
授权委托书。
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2026 年 5月 12 日 17:00前送达或传真至本公司董事
会办公室）。
（2）登记时间：2026 年 5月 12 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星
通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2dc4b6c0-faa1-417b-82c4-f974cd5473dd.PDF
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2026-04-26 15:34│北斗星通（002151）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）
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北斗星通（002151）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ff6ecf0-9456-4cd0-a120-8d474e9567aa.PDF
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2026-04-22 17:24│北斗星通（002151）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2026
年 4月 22 日对北斗星通 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》) 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东会的召集召开程序、出
席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解
发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所
书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集与通知
本次股东会由公司董事会根据2026年3月24日第七届董事会第二十六次会议决议召集。
公司董事会于2026年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上刊登了《北京北斗星通导航技术
股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、地点、召集人、投票方式、
出席对象、审议事项、参加现场会议登记方式、联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次
会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，本次股东会审议的议案为：
1.《2025 年度董事会报告》；
2.《2025 年年度报告》全文及摘要；
3.《2025 年度财务决算报告》；
4.《关于 2025 年度利润分配的预案》；
5.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
（三）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026年4月22日下午13:30在公司会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程
》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
有权出席本次股东会人员为截至2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证，核查了个人股东持股凭证、身份证件等材料，核查
了股东委托代理人的授权委托书、身份证件，登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持的表决权股份数。经核查验证，现
场出席本次股东会并参与现场表决的股东共计 6人，代表公司股份 132,586,819 股，占北斗星通股份总数的 24.4215%。根据深圳证
券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 1,264 名，代表有表决权的公司股份 31,129,055 股，占北斗星通股份总数的
5.7337％。
除上述公司股东外，公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，本所律师参加并见证本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，出席本次股东会的人员资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行了审议和表决。
出席现场会议并享有表决权的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的 2 名股东代
表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。通过深圳证券交易所互联网
投票系统参加投票的股东，于 2026 年 4 月 22日 9:15 至 15:00 期间任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络
投票的股东，于 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至15:00 进行投票。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1.《2025 年度董事会报告》
表决结果：同意 163,294,074 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7424%；反对 350,900 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2143%；弃权 70,900 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0
433%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,707,355 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.6450
%；反对 350,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.1272％；弃权70,900 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2278％。
该项议案审议通过。
2.《2025 年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 163,308,874 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7514%；反对 334,400 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2043%；弃权 72,600 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0
443%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,722,155 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.6925
%；反对 334,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.0742%；弃权72,600 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2332%。
该项议案审议通过。
3.《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 163,293,574 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7421%；反对 347,300 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2121%；弃权 75,000 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0
458%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,706,855 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.6434
%；反对 347,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.1157%；弃权75,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2409％。
该项议案审议通过。
4.《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 163,219,674 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.6969%；反对 419,200 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2561%；弃权 77,000 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0
470%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,632,955 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.4060
%；反对 419,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.3466％；弃权77,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2474％。
该项议案审议通过。
5.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 163,230,774 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7037%；反对 401,400 股，占本次
股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2452%；弃权 83,700 股，占本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0
511%。
其中，中小股东表决情况为：同意 30,644,055 股，占本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.4417
%；反对 401,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.2895%；弃权83,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2689%。
该项议案审议通过。
本次股东会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通 2025 年年度股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《
公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东会形成的《北京北斗星通导航技术股
份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/241c8754-f86d-4def-886f-54f203461dc6.PDF
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2026-04-22 17:24│北斗星通（002151）：2025年年度股东会决议公告
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北斗星通（002151）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7fb77397-2c3e-4196-aaf0-c83b3fb875c8.PDF
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2026-04-03 17:41│北斗星通（002151）：关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成公告
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特别提示：
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份
预披露的公告》（公告编号：2026-002），公司部分董事、高级管理人员计划于上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价方式减持本公司股份。
2026年4月3日，公司收到职工董事王建茹女士、副总经理兼财务负责人张智超先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，王
建茹女士减持公司股票5,000股与其计划减持公司股票5,046股的差额46股公司股票不再减持，张智超先生减持公司股票15,000股与其
计划减持股份数量一致。
具体实施结果如下：
一、 拟减持股东的基本情况：
股东 减持 减持时间 减持价格区 减持均价 减持股份数 已减持数量
姓名 方式 间（元） （元/股） 量（股） 占公司总股
本的比例
王建 集中竞 2026年4月3 36.00 36.00 5,000 0.0009%
茹 价交易 日
张智 集中竞 2026年4月3 35.83-35.89 35.85 15,000 0.0028%
超 价交易 日
注：上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
二、 股东本次减持前后持股情况：
股东 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
姓名 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例(%) 例(%)
王 合计持有股份 20,185 0.0037 15,185 0.0028
建 其中：无限售条件股份 5,046 0.0009 46 0.0000
茹 有限售条件股份 15,139 0.0028 15,139 0.0028
张 合计持有股份 60,000 0.0111 45,000 0.0083
智 其中：无限售条件股份 15,000 0.0028 0 0
超 有限售条件股份 45,000 0.0083 45,000 0.0083
注：1、上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
2、计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本542,910,913股为基准进行计算。
三、其他相关说明
1、前述股东减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、本次股份减持已按照相关规定进行了预披露，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，未超过计划减持股份数
量，不存在违反其减持计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施完成。
四、备查文件
王建茹女士、张智超先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d707643f-9081-4501-947a-e94290672a26.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
一、审议程序
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025 年度拟不进行利润分配的预案》。表决
结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供利润分配情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2.57 亿元，母公司实现净利润
-2.93 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-4.31 亿元，母公司未分配利润-3.27 亿元。
（二）2025 年度利润分配预案
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 80,795,712.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -257,153,393.87 -349,741,341.06 161,185,276.28
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -430,864,266.39
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -327,010,292.38
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 80,795,712.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -148,569,819.5500
净利润（元）
最近三个会计年度累计 80,795,712.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025 年度亏损，不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不进行利润分
配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司审计报告》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/92292ef3-2530-4069-9875-2448ef36a317.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：2026-016 关于续聘2026年度审计机构的公告
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“大华会计师事务所”或“大华所”）具有《会计师事务所证券、期货相关
业务许可证》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2026年度
财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人
截至 2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元
2024年度证券业务收入：80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃
气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：12家
2. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部
分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任
纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完
毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证
券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华
所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决
在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会
对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施28次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：姓名黄羽，2008年5月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华所执业，2024
年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过5家次。
签字注册会计师：姓名祁振东，2020年6月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2020年6月开始在大华所执业，2
025年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司及新三板公司审计报告超过5家次。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始
在大华所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4. 审计收费
2025年度审计费用为人民币170万元（含内控审计费用15万元），公司根据业务规模、审计收费标准和审计投入工作量等因素，
届时由公司管理层与大华会计师事务所协商确定2026年度具体报酬。
综上，大华会计师事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2026年度财务
报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独
立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会
公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司的2026年度审计机构，并将该议案提交至2025年度股东会审议。
本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤
其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘任大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次公司聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，聘请会计师事务所自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a951e92b-5ee9-4360-b54f-261667ad8cca.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：2025年度内部控制自我评价报告
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北斗星通（002151）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/375caf84-08af-421e-8304-f73879799784.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：2025年度董事会报告
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北斗星通（002151）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/22953c7b-a7a2-4a2b-acb1-d9b51158a779.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北斗星通（002151）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f5bdcbed-2744-470e-b600-ad088cf21883.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：关于举办2025年度业绩说明会的通知公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 04月 02 日 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周儒欣、财务负责人张智超、独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人
张国军。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年03 月 31 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 20
25 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e84aaa12-32b4-4b2a-8a76-4b0076783848.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及签署监管协议的公告
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北斗星通（002151）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及签署监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/dd3d38aa-e2c7-407f-99b7-8d976ab430a8.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：2025年年度报告
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北斗星通（002151）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/09a50473-7748-4e22-a80c-a7610a207685.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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北斗星通（002151）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/014d94bb-f8f4-4371-a433-ebfa995c0192.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：2025年年度报告摘要
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北斗星通（002151）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/185afaf1-f87a-4dcb-9e51-6a7dd97e0285.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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北斗星通（002151）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3b0c5fb5-4081-47b0-bc5a-fa045ccb5ece.PDF
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2026-03-25 18:37│北斗星通（002151）：关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项说明
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北斗星通（002151）：关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/582bdf02-d87a-4618-b078-84785161fd8b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│北斗星通：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│北斗星通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26│北斗星通：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225030960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│北斗星通：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│北斗星通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│北斗星通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266540.PDF
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2025-03-27│北斗星通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912456.PDF
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2024-10-25│北斗星通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221509235.PDF
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2024-08-22│北斗星通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937032.PDF
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2024-04-25│北斗星通：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790063.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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