公司公告☆ ◇002151 北斗星通 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：2024年度监事会报告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：关于独立董事2024年度独立性的自查报告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：2024年度董事会报告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：关于举办2024年度业绩说明会的通知公告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：北斗星通 2024年财务决算报告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-26 20:57 │北斗星通（002151）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月25 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事
会第十三次会议，审议通过《关于 2024年度拟不进行利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司审计报告》（大华审字【2025】00110035
61号）确认，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -3.50亿元，母公司实现净利润 -1.43亿元，截至 2024年 12月 31日，合
并报表未分配利润 -1.74亿元，母公司未分配利润-0.34亿元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2024
年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 80,777,157.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -349,741,341.06 161,185,276.28 145,259,083.14
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -173,710,872.52
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -33,727,809.83
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 80,777,157.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -14,432,327.21
（元）
最近三个会计年度累计现金分 80,777,157.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-3.50亿元，且截
至 2024 年年末公司合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分
红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不
派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司审计报告》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/010cc50f-5a44-4e98-a0c9-5464ef5adb96.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：2024年度监事会报告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《
监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真地履行了监督职能。
一、 监事会会议召开情况
报告期内公司第七届监事会共召开11次会议，审议通过了34个议案，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体会议情况如下：
（一）第七届监事会第一次会议
公司第七届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场+通讯方式召开。会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议
案》。
（二）第七届监事会第二会议
公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 1月 31日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨
关联交易的议案》。
（三）第七届监事会第三次会议
公司第七届监事会第三次会议于 2024 年 3月 26日以现场方式召开。会议审议通过了如下十一项议案：
1.《2023年度监事会报告》；
2.《2023年年度报告》全文及摘要；
3.《2023年度财务决算报告》；
4.《关于 2023 年度利润分配的预案》；
5.《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项说明》；
6.《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；
7.《2023年度内部控制自我评价报告》；
8.《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
9.《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
10.《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（关联监事郭进霞女士回避表决）；
11.《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》（全体监事回避表决）
（四）第七届监事会第四次会议
公司第七届监事会第四次会议于 2024 年 4月 23日以通讯方式召开。会议审议通过了《2024年度第一季度报告全文》。
（五）第七届监事会第五次会议
公司第七届监事会第五次会议于 2024 年 5月 31日以通讯方式召开。会议审议通过了如下三项议案：
1.《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》；
2.《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
3.《关于日常关联交易的议案》。
（六）第七届监事会第六次会议
公司第七届监事会第六次会议于 2024 年 7月 11日以通讯方式召开。会议审议通过了如下两项议案：
1.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》；
2.《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》。
（七）第七届监事会第七次会议
公司第七届监事会第七次会议于 2024 年 8月 20日以通讯方式召开。会议审议通过了如下两项议案：
1.《2024年半年度报告》全文及摘要；
2.《关于募集资金 2024半年度存放与使用情况专项说明的议案》。
（八）第七届监事会第八次会议
公司第七届监事会第八次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下四项议案：
1.《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》；
2.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》；
3.《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
4.《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。
（九）第七届监事会第九次会议
公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下四项议案：
1.《2024年第三季度报告》；
2.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；
4.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》。
（十）第七届监事会第十次会议
公司第七届监事会第十次会议于 2024 年 12月 9日以通讯方式召开。会议审议通过了如下三项议案：
1.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》
2.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》
3.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
（十一）第七届监事会第十一次会议
公司第七届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议审议通过了如下两项议案：
1.《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》；
2.《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
二、 监事会对有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极有效
地开展工作。监事列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审
核。就相关事项发表意见如下：
（一）公司财务情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司季度、半年度、年度财务报告。监事会认为董事会编制和
审核公司季报、半年报、年报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）募集资金存放和使用情况
报告期内，监事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公司募集资金存
放和使用情况、部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金、变更部分募集资金投资项目和使用募集资金向控股子公司增资等
事项进行了认真审核，审议程序符合相关法律、法规及公司规定。未发现募集资金存放和使用违规的情形。未发现损害股东利益的情
况。
（三）公司股权激励项目
报告期内，监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，对回购
注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就及调整限制性股票回购价格等议案进行了审核，监事会发表了限制性股票解除限售条件已经成就等
意见，激励对象主体资格合法、有效，公司决议程序符合规定，合法有效。
（四）关联交易
报告期内，监事会认真审核了控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易、子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易、控
股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易、日常关联交易等事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定，未发现有损害公司及其他中小股东合法权益的情形。
（五）计提减值损失
报告期内，监事会认真审核了公司计提信用减值损失及资产减值损失事项，监事会认为公司计提信用减值损失及资产减值损失的
议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。
（六）财务资助
报告期内，监事会认真审核了公司为下属子公司提供财务资助事项，监事会认为该议案的审议程序符合中国证监会、深圳证券交
易所相关法律法规及公司制度的规定。
（七）对外担保
报告期内，监事会认真审核了为控股子公司申请银行授信提供担保和为关联参股子公司申请银行授信提供担保等担保事项，监事
会认为公司担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/33a6bf83-aca7-4e31-82bc-8ae397dc55ba.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北斗星通（002151）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/3425672b-642d-47f2-aafd-29acf702ab1b.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：2024年年度财务报告
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北斗星通（002151）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2c812060-d380-422f-a2d0-4a9d140ef278.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：关于独立董事2024年度独立性的自查报告
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北斗星通（002151）：关于独立董事2024年度独立性的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0ad92dac-aa00-4541-80aa-90bc3ba0f42d.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：2024年度董事会报告
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北斗星通（002151）：2024年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6c45e8ad-0b7c-43ba-953f-a232b525189d.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：关于举办2024年度业绩说明会的通知公告
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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 04月 08日 15:00-17:00 在全景网举办 2024年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周儒欣、财务负责人张智超、独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人
张国军。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年04 月 06 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 20
24 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fc09e67d-c830-455a-9508-45116ce014b5.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：北斗星通 2024年财务决算报告
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2024年，公司坚持战略定力，聚焦主业，持续加大“智能位置数字底座”的投入；行业芯片和天线依然维持着高市场占有率，智
能驾驶已成为继无人机、割草机后的第一大出货领域；行业大客户合作持续深化，海外业务销售规模稳步提升。消费类定位芯片新产
品全面导入市场，收入规模实现过亿，云服务开启商业化“元年”，实现了0到1的突破。
2024年公司整体实现收入149,831.48万元，同比减少258,389.97万元，减少63.30%，剔除上年度并表范围变化的影响，同比增长
1,039.98万元，增长0.70%。报告期内，实现归属于上市公司股东净利润-34,974.13万元，同比减少51,092.66万元，减少316.98%，
剔除上年度并表范围变化的影响，同比减少20,191.13万元，减少73.22%。
（注：同期对比并表范围的变化：2023年处置了北斗智联科技有限公司部分股权，不再纳入合并报表。）
2024年度公司财务决算情况如下：
1、 营业收入 149,831.48 万元，完成预算指标的 75.28%，比上年度减少63.30%；剔除上年度并表范围变化的影响，比上年度
增长 0.70%；
2、 营业成本 98,589.11 万元，完成预算指标的 89.05%，比上年度减少69.49%；剔除上年度并表范围变化的影响，比上年度增
长 16.32%；
3、 销售费用 19,947.75 万元，完成预算指标的 88.78%，比上年度减少17.06%；剔除上年度并表范围变化的影响，比上年度增
长 0.12%；
4、 管理费用 34,757.87 万元，完成预算指标的 92.90%，比上年度减少28.31%；剔除上年度并表范围变化的影响，比上年度减
少 8.91%；
5、 研发费用 32,875.73 万元，完成预算指标的 83.04%，比上年度减少32.39%；剔除上年度并表范围变化的影响，比上年度增
长 4.81%；
6、 财务费用 -669.92 万元，完成预算指标的 127.79%，比上年度减少207.69%；剔除上年度并表范围变化的影响，比上年度增
长 17.37%；
7、 归属于上市公司普通股股东的净利润 -34,974.13 万元，完成预算指标的 -436.74%，比上年度减少 316.98%；剔除上年度
并表范围变化的影响，比上年度减少 73.22%；
8、 经营活动产生的现金流量净额 -7,794.99 万元。
公司营业收入、营业成本剔除并表范围变化的影响同比增长 0.70%、16.32%，主要影响因素包括：①由于产品结构发生变化，毛
利率偏低的消费类芯片收入增加，毛利率较高的特种芯片收入下降；②由于行业竞争加剧，产品售价下降，同时项目仍外于产能爬坡
期，规模化成本优势未能充分体现。
销售费用剔除并表范围变化的影响较上年基本持平。
管理费用剔除并表范围变化的影响较上年有所减少，主要公司控员降费影响。
研发费用剔除并表范围变化的影响较上年有所增长，主要是公司持续加大云服务和消费类芯片两大战略业务的投资。
财务费用剔除并表范围变化的影响较上年有所增长，主要是2024年公司购买理财产品计入投资收益导致利息收入下降。
归属于上市公司普通股股东的净利润剔除并表范围变化的影响，本年度同比上年度有所下降，主要原因是：①特种芯片及信息装
备业务受项目延期及项目取消等影响；②导航产品业务中的国际代理业务由于受国产化替代影响。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,505.97 万元，上升63.41%，剔除并表范围变化的影响，经营活动产生的现金
流量净额较上年同期增加4,366万元元，上升35.9%，主要是本年度继续加强信用管理，增加销售回款所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/83f36fbb-3610-4bd1-94dc-d50c81628c29.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：内部控制自我评价报告
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北斗星通（002151）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/65e5fcd1-5e86-4add-856c-d369e96a3d1d.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：年度募集资金使用情况专项说明
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北斗星通（002151）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f2ff5c24-60c5-426c-bad6-39f9b44b1f3b.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：关于会计政策变更的公告
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北斗星通（002151）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/75a24f99-14cf-4ba7-9607-e455e73ed50d.PDF
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2025-03-26 20:57│北斗星通（002151）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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北斗星通（002151）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/1d7f5e42-0280-4b48-90d5-cebafe49d15d.PDF
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2025-03-26 20:56│北斗星通（002151）：董事会决议公告
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