公司公告☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 16:32│广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国通信建设集团有限公司出具的《中标通知书》，公司为“中国
农业银行 2024 年自助设备项目（包件一）存取款一体机（招标编号：CITCC-NYYH202407001-1）”的中标人，现将有关内容公告如
下：
一、中标项目情况
1、项目编号：CITCC-NYYH202407001-1
2、项目名称：中国农业银行 2024 年自助设备项目（包件一）存取款一体机
3、招标人：中国农业银行股份有限公司
4、招标代理机构：中国通信建设集团有限公司
5、中标人：广电运通集团股份有限公司
6、中标情况：公司为本项目第一中标人，公司投标报价为 921,022,202 元（不含税），根据招标文件，公司中标份额为 60%以
上（含）。
二、中标项目对公司的影响
公司本次中标的存取款一体机搭载了公司自主研发的现金识别处理等核心技术，其钞票识别能力、大容量存储设计以及智能清分
与安全防范功能，全方位提升银行的运营效率和服务质量，助力农业银行打造高效、便捷的金融服务环境。截止目前，公司智能金融
设备已多次入围六大国有银行、12 家股份制银行，以及各大城商行、农商行和农信社。本次项目中标标志着公司现金类设备再次获
得国有大行客户的认可，将进一步提升公司在现金类智能设备领域的市场份额，持续巩固公司智能金融设备市场领导地位。
如该项目能够顺利实施，将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
三、风险提示
公司尚未与采购单位签订正式项目合同，本项目的具体内容以签订的项目合同相关商务条款为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/f86d8d90-7359-44e5-b11a-b5ba607b1762.PDF
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2024-10-31 00:00│广电运通（002152）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，
审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，于2024年4月25日、5月15日分别召开第七届董事会第五次（临时）会议及第
七届监事会第四次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，预
计2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过69,470万元。（详见公司于2024年3月30日、2024年4月26
日、2024年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告
）
2024年8月，公司通过收购广州广电五舟科技股份有限公司（证券简称：广电五舟，证券代码：831619）部分股权及重要股东表
决权委托方式，成为其控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范围内，公司与广电五舟后续发生的日常交易不再构成关联交易。基于
上述情况及公司日常经营的实际需要，公司本次拟调整2024年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、调整2024年度日常关联交易预计额度概述
本次拟调整2024年度日常关联交易预计额度的情况为：向广电五舟采购商品调减26,000万元，向广电五舟出售商品调减6,000万
元；向广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）出售商品增加2,000万元，向海格通信采购商品增加300万元。
本次调整合计减少2024年度日常关联交易预计额度29,700万元，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金
额总计不超过39,770万元。
2、审议程序
公司于2024年10月30日召开的第七届董事会第九次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年10月30日召开的第
七届监事会第七次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的
议案》。
根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会
审议。
3、调整2024年度日常关联交易预计的类别和金额
本次拟调整2024年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 原预计金额 本次调整 本次调整后 上年发生
类别 内容 定价原则 金额 预计金额 金额
向关联人 广电五舟 采购商品 市场定价 30,000 -26,000 4,000 19,542.71
采购商品 海格通信 采购商品 0 300 300 0.38
向关联人 海格通信 出售商品 200 2,000 2,200 111.52
出售商品 广电五舟 出售商品 6,000 -6,000 0 529.42
合 36,200 -29,700 6,500 20,184.03
计
除上述调整外，2024年度其他日常关联交易预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：余青松
注册资本：248,183.3948 万元人民币
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究
和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全
设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境
监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感
信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研
发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；
智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物
进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造
；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生
产。
财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年第三季度报告》。
2、与本公司的关联关系
海格通信是公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法
人的规定。
3、履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方
遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说
明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
广电五舟原为公司参股公司，公司是广电五舟第一大股东，公司副总经理解江涛曾担任广电五舟董事，因此广电五舟原为公司的
关联方。2024年8月，公司通过收购广电五舟部分股权及重要股东表决权委托方式，成为其控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范
围内，公司与广电五舟后续发生的日常交易不再构成关联交易。
本次调整涉及的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符
合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，
不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因
此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年10月28日召开第七届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议形成以下意见：
公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司生产经营的需要。公司本次调整日常关联交易预计额度是
按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情况。
因此，我们同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次（临时）会
议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第七次（临时）会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/06bc80f7-c58e-40c5-b996-90dab647e78f.PDF
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2024-10-31 00:00│广电运通（002152）：监事会决议公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）会议于2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 10 月 28日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024 年 10 月 30 日，3 位监事
均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2024 年第三季度报告》于 2024年 10月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：本次调整日常关联交易预计额度的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并以市场公允价
为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，监事会同意本次调整 2024 年度日常关联
交易预计额度事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2de556b3-8139-4875-84ad-e1430160c90c.PDF
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2024-10-31 00:00│广电运通（002152）：董事会决议公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 10 月 28日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 10 月 30 日，9 位董事
均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
董事会同意公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项。本次调整日常关联交易预计额度后，2024 年度公司及控股子
公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过39,770 万元。
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/37f19ceb-8bef-4851-b80b-67c38818dfaf.PDF
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2024-10-31 00:00│广电运通（002152）：2024年三季度报告
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广电运通（002152）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/66f114aa-97e5-4f0d-9c67-73c40d7c84f9.PDF
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2024-10-19 00:00│广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/ee71ea97-594c-4fec-b529-2d6389f23d72.PDF
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2024-09-21 00:00│广电运通（002152）：关于终止转让控股子公司汇通金科51%股权的公告
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广电运通（002152）：关于终止转让控股子公司汇通金科51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/5533a70a-832b-4e31-8da3-3d4f2a49a22d.PDF
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2024-09-20 00:00│广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告
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广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/872faccb-248a-43a9-923f-63d34d02da3c.PDF
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2024-09-14 00:00│广电运通（002152）：关于转让控股子公司汇通金科51%股权的进展公告
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广电运通（002152）：关于转让控股子公司汇通金科51%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/ca5c7ab2-0611-42e7-9427-e88ff29a6c7b.PDF
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2024-08-30 00:00│广电运通（002152）：半年报董事会决议公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2024 年8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的
召开事宜由公司董事会于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 8 月 28 日，9 位董事均对本次会
议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
公司 2024 年半年度报告全文及摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2024 年半年度报告摘要同
时刊登于 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/912577b8-d2c7-49bb-9dbd-4cf4926a14b5.PDF
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2024-08-30 00:00│广电运通（002152）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广电运通（002152）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b7f03cda-6d5a-428a-8627-6baae6d4b82d.PDF
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2024-08-30 00:00│广电运通（002152）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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广电运通（002152）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/33052698-787d-4a93-b860-051b45eb96e1.PDF
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2024-08-30 00:00│广电运通（002152）：2024年半年度财务报告
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广电运通（002152）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/986453cb-882a-4147-9390-38407743787d.PDF
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2024-08-30 00:00│广电运通（002152）：2024年半年度报告
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广电运通（002152）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/88dff0ae-2b98-4c48-8c19-5f1494699186.PDF
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2024-08-30 00:00│广电运通（002152）：2024年半年度报告摘要
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广电运通（002152）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1f663a95-b2a2-46a3-8961-d763bb478f9c.PDF
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2024-08-30 00:00│广电运通（002152）：半年报监事会决议公告
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广电运通（002152）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f06f168c-42ff-46a8-9ab9-2cbbb93e8c77.PDF
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2024-08-27 00:00│广电运通（002152）：关于控股公司广电信义收到中标通知书的公告
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广电运通（002152）：关于控股公司广电信义收到中标通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c3d7465b-289c-4825-8ddf-847d85ddd1db.PDF
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2024-08-13 00:00│广电运通（002152）：第七届监事会第五次（临时）会议决议公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）会议于2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024 年 8 月 12 日，3 位监事均对
本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式
审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次共同投资建设西安产业基地项目是基于公司经营发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《
公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。监事会同意本次关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易因公开比选导致，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。监事会同意本次关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/7e034c7d-fb9e-41cc-84f7-427d83ee95a8.PDF
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2024-08-13 00:00│广电运通（002152）：关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目暨
│关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东和信招标代理有限公司发出的《成交通知书》，公司为“
广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目（项目编号：GDHXHB2406106）”的成交供应商，成交价
为11,986,500 元。
2、公司独立董事于2024年8月9日召开第七届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于承接广州数据集团人工智
能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2024年8月12日召开第七届董事会第七次（临时）会议及第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于承接广州
数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目暨关联交易的议案》，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避表决
。
3、鉴于本次公开比选项目的采购人广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）为公司控股股东广州数字科技集团有
限公司（以下简称“广州数科集团”）的全资子公司，根
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