公司公告☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:59 │广电运通（002152）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:57 │广电运通（002152）：关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的公告 │
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│2025-10-30 16:57 │广电运通（002152）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 16:56 │广电运通（002152）：第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:54 │广电运通（002152）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:17 │广电运通（002152）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-10-20 16:12 │广电运通（002152）：关于全资公司取得香港MSO牌照的公告 │
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│2025-10-10 17:31 │广电运通（002152）：第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-10 17:29 │广电运通（002152）：《提名委员会工作细则》（2025年10月修订） │
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│2025-10-10 17:29 │广电运通（002152）：《证券投资管理制度》 │
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2025-10-30 16:59│广电运通（002152）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次（临时）会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 10日（星期一）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于 2025年中期利润分配的议案》 非累积投票提案 √
2、特别强调事项：
（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案已经公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2025年 10月 31日公司刊登在巨潮资讯网 w
ww.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
》《关于 2025年中期利润分配预案的公告》。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法
人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 11月 12日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
4、登记时间：2025年 11月 11日（星期二）、11月 12日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东会
”字样；
6、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
联系邮箱：securities@grgbanking.com
邮 编：510663
7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f448d156-9d34-4081-b1f8-279a350105a0.PDF
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2025-10-30 16:57│广电运通（002152）：关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的公告
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一、交易概述
1、为优化资源配置和理顺管理架构，提升管理效率和专业化管理水平，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或
“公司”）全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司（
以下简称“锡盟保安”）拟将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司（以下简称“锡盟押运”）51%股权内部无偿划转至广电安
保。本次划转完成后，广电安保将直接持有锡盟押运 51%股权，锡盟押运成为其控股子公司。
2、公司于2025年10月30日召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于内部无偿划转锡盟押运51%股权的议案》
。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
1、划出方基本情况
公司名称：锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司
法定代表人：江基伦
统一社会信用代码：9115250076787626XA
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：300万元
住 所：锡林浩特市经济技术开发区宝昌路（新六中西门对面）
经营范围：许可项目：保安服务；建筑智能化系统设计；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务
外包；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；动产质押物管理服务；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：广电安保持有锡盟保安 100%股权。
财务状况（母公司）：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（已经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产合计 1,790.55 1,965.08
负债合计 290.64 277.82
所有者权益合计 1,499.91 1,687.26
项目 2024 年度（已经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,126.84 925.80
净利润 62.07 187.35
其他说明：锡盟保安不是失信被执行人。
2、划入方基本情况
公司名称：广州广电银通安保投资有限公司
法定代表人：陈爽
统一社会信用代码：91440101304365893P
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：25,000 万元
住 所：广州市天河区高唐路 228号
经营范围：未经加工的坚果、干果销售；日用杂品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；日用百货销售；食品销售
（仅销售预包装食品）；承接档案服务外包；安全系统监控服务；集成电路芯片及产品销售；数字视频监控系统销售；软件销售；云
计算设备销售；软件开发；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；家用视听设备销售
；数据处理服务；普通机械设备安装服务；计算机及办公设备维修；以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；安全咨询服务
；计算机软硬件及外围设备制造；网络技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机软硬件及辅助设备零售；融资咨询服务；信息
安全设备制造；五金产品零售；电子产品销售；家用电器销售；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工程管理服务；电子专用材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业总部管理
；专用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；货币专用设备制造；机械设备租赁；通信设备销售；供应链管理服务；互联网设
备销售；日用家电零售；智能输配电及控制设备销售；货币专用设备销售；互联网数据服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件
开发；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；集成电路设计；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务
）；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；五金产品批发；广播电视设备专业修理；电子专用设备销售；专
业保洁、清洗、消毒服务；城乡市容管理；城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃
圾、餐厨垃圾的处置服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；旅游开发项目策划咨询；业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；塑料制品销售；建筑智能化工程施工。
股权结构：广电运通持有广电安保 100%股权。
财务状况（母公司）：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（已经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产合计 134,812.10 140,032.23
负债合计 1,482.40 9,479.02
所有者权益合计 133,329.70 130,553.21
项目 2024 年度（已经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,559.98 364.81
净利润 13,226.87 7,223.51
其他说明：广电安保不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司
法定代表人：刘钧
注册资本：2,000万元
住 所：锡林浩特市经济技术开发区宝昌路（新六中西门对面）
经营范围：许可经营项目：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估以及提供武装守护押
运、现金保管处理、清分整点、清机加钞及其他金融外包服务、银行代保管服务。 一般经营项目：无。
财务状况：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（已经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产合计 5,750.39 6,780.41
负债合计 443.51 891.38
所有者权益合计 5,306.88 5,889.03
项目 2024 年度（已经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,193.71 3,625.51
净利润 571.06 882.15
股权结构：
股东名称 注册资本（万元） 股权比例（%）
锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司 1,020 51
内蒙古威信保安押运服务有限责任公司 980 49
合计 2,000 100
其他说明：
1、锡盟押运不是失信被执行人。
2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项
，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的锡盟押运股权不涉及债权债务转移。
四、本次股权划转前后的锡盟押运股权结构
本次股权划转前： 本次股权划转后：
广电运通集团股份 广电运通集团股份
有限公司 有限公司
100%100%
广州广电银通安保广州广电银通安保
投资有限公司投资有限公司
100%
锡林郭勒盟金盾保安
服务有限公司 100% 51%
51%锡林郭勒盟金盾 锡林郭勒盟金盾
保安服务有限公司 押运服务有限公司
锡林郭勒盟金盾押运
服务有限公司
五、股权划转对公司的影响
本次内部划转有利于形成更加紧密的业务协同，提升整体运营效率，提高押运板块业务的市场竞争力和服务水平。
本次内部股权划转不涉及现金支付，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成
果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4c5f4e59-9d88-4742-b434-3f360373071b.PDF
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2025-10-30 16:57│广电运通（002152）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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广电运通（002152）：关于2025年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4f57f1bd-eec0-4db5-980f-a55ba340342f.PDF
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2025-10-30 16:56│广电运通（002152）：第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 10 月 30日
以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025年 10月 27日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年 10月 30
日，8位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下
决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
。
公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
公司（母公司）2025年度前三季度实现净利润 833,597,852.83元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，
提取法定盈余公积金 83,359,785.28元，2025年 9月末公司可供股东分配利润为 2,898,143,016.56 元（含以前年度未分配利润 2,1
47,904,949.01元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司 2025 年中期利润分配预案为：以目前公司总股本 2,483,382,898股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 1.70元（含税），共计派发现金红利 422,175,092.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利
润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于内部无偿划转锡盟押运 51%股权的议案》
董事会同意公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”）的全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有
限公司将其持有的锡林郭勒盟金盾押运服务有限公司 51%股权无偿划转至广电安保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上的临时公告。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通
行政楼会议室召开公司 2025年第二次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知详见公司于 2025年 10月 31日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f13221d6-80d3-4b13-9e68-0c79c44085e1.PDF
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2025-10-30 16:54│广电运通（002152）：2025年三季度报告
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广电运通（002152）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b2ea9fb1-dd8b-438c-96dc-bf04610efb94.PDF
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2025-10-28 17:17│广电运通（002152）：关于变更签字注册会计师的公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27 日、4月 18 日分别召开第七届董事会第十二次会议、202
4 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。（详见公司于 2025 年 3
月 29 日、4月 19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公
告）
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
天健原委派王振和周杰作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部
工作调整，天健现委派周俊民接替周杰作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为王振和周俊民。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况
1、基本信息
签字注册会计师：周俊民，2020年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
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