公司公告☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:02 │广电运通（002152）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-28 16:02 │广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2026-05-28 16:02 │广电运通（002152）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告 │
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│2026-05-22 17:08 │广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2026-05-20 18:52 │广电运通（002152）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-18 17:12 │广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2026-04-28 17:11 │广电运通（002152）：关于董事增持公司股份的公告 │
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│2026-04-27 18:42 │广电运通（002152）：2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告 │
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│2026-04-24 18:51 │广电运通（002152）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:51 │广电运通（002152）：第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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2026-06-24 18:02│广电运通（002152）：关于副总经理辞职的公告
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一、副总经理辞职情况
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 23 日收到公司副总经理李家琪提交的书面辞职报告
，李家琪原定任期至公司第七届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司副总经理职务，公司将另有任用。李家琪的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李家琪在公司担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告日，李家琪未持有公司股份，不存
在未履行完毕的公开承诺。辞职后，李家琪将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
二、备查文件
1、李家琪的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fa61e1cf-f5a6-48aa-b251-15fd40d0b867.PDF
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2026-05-28 16:02│广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）收到广
州市政府采购中心出具的《中标通知书》，运通信息为“广州市政务服务和数据管理局 2024-2027年广州市数字政府政务云服务运维
项目之政务云资源租赁服务第二阶段项目”的中标供应商，中标金额约为 3.09亿元，现将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目编号：CZ2026-0578
2、项目品目：云计算服务
3、项目名称：广州市政务服务和数据管理局 2024-2027 年广州市数字政府政务云服务运维项目之政务云资源租赁服务第二阶段
项目
4、中标金额：309,217,299元
5、服务期：12 个月，计划自 2026 年 6 月 1日至 2027 年 5月 31 日，以合同实际签订为准。
6、采购人：广州市数字政府运营中心（广州市政务大数据管理中心、广州市政府门户网站编辑部、广州市智慧城市运行中心）
7、采购代理机构：广州市政府采购中心
8、中标供应商：广州广电运通信息科技有限公司
二、中标项目对公司的影响
自 2024年起，广州市深入推进政务云管理运营改革，全面优化“统一管理、统一运营、统一标准、统一运维、统一安全”的服
务体系，实现全市政务“一朵云”集约化管理运营目标。运通信息于 2024年以 5.75亿元中标广州政务云第一阶段项目，作为核心技
术支撑单位，深度参与了前期政务云项目的运营，并自主研发了“效能攀峰”技术体系，构建了覆盖基础设施层、数据层、算法层的
全栈资源效能监测与调度能力。截至目前，广州政务云以提升政府公共服务效能为核心，持续深化算力资源整合与集约化运营，已形
成具有广州特色的数字政府标杆项目。
运通信息本次中标广州政务云第二阶段项目，将继续提供政务云资源服务，深化由多云异构资源池向“一云多芯”的演进，并持
续演进为高度融合的“政务一朵云”。同时，通过云保障平台提供标准规范接口与云资源服务商深度对接，实现全市资源的统一监管
、智能调度与效能评估。本次中标进一步彰显了客户对公司技术实力与服务能力的高度认可，也为公司持续深耕数字政府与智慧城市
市场夯实基础。
本次项目中标金额约占公司 2025 年度经审计营业收入的 2.57%。如该项目能够顺利实施，将对公司的营业收入和营业利润产生
积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
三、风险提示
运通信息尚未与采购单位签订正式项目合同，项目最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1e7c0bd4-d63c-4016-8fca-f8554ecd04a4.PDF
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2026-05-28 16:02│广电运通（002152）：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：25 广电运通 K1
债券代码：524288.SZ
债权登记日：2026 年 5 月 29 日
付息日：2026 年 6 月 1 日（因本期债券付息日 2026 年 5 月 30 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
计息期间：2025 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29 日
广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）将于 2026 年 6 月 1 日（因本期债
券付息日 2026 年 5 月 30 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支付自 2025 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29 日期间的利
息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2、债券名称：广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
3、债券简称：25 广电运通 K1
4、债券代码：524288.SZ
5、债券余额：4 亿元
6、期限：3 年
7、当前票面利率：1.80%
8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
9、选择权条款：无
10、担保方式：本期债券无担保
11、受托管理人：广发证券股份有限公司
12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）
二、本次债券付息方案
按照《广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第
1 年（2025 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29 日）的票面利率为 1.80%。每 10 张“25 广电运通 K1”面值人民币 1,000.00 元
派发利息为人民币 18.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 14.40 元；扣
税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 18.00 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 5 月 29 日
2、除息日：2026 年 6 月 1 日（因本期债券除息日 2026 年 5 月 30 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
3、付息日：2026 年 6 月 1 日（因本期债券付息日 2026 年 5 月 30 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
4、下一付息期起息日：2026 年 5 月 30 日
5、下一付息周期票面利率：1.80%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 5 月 29 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“25 广电运通 K1”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的
债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：广电运通集团股份有限公司
地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
联系人：李妍
电话：020-62879902
2．受托管理人：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人：邱桓沛
电话：020-66338324
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/69dd048c-064c-4f3b-84f8-958ce2dc9231.PDF
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2026-05-22 17:08│广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）于 2024
年 4 月 26 日发行完成广州数字科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（债券简
称：24广州数字科技 EB，债券代码：117222），实际发行规模为 30 亿元，债券期限为 3年。（详见公司于 2024年 4月 29 日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告）
公司收到广州数科集团通知，根据《广州数字科技集团有限公司 2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（
第一期）募集说明书》的约定和公司披露的《2025年年度分红派息实施公告》，“24广州数字科技 EB”的换股价格自 2026 年 5月
28日起由13.95元/股调整为 13.75元/股。
关于本次可交换债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f64f5627-80a1-457d-94e9-ddd4a048ce2f.PDF
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2026-05-20 18:52│广电运通（002152）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已获 2026
年 4月 17日召开的 2025年度股东会审议通过。分配方案为：以目前公司总股本 2,483,382,898股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利2.00 元（含税），共计派发现金红利 496,676,579.60 元，剩余未分配利润 1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025
年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定
的原则实施。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 2,483,382,898股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026年 5月 27 日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 广州数字科技集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026 年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通集团股份有限公司证券部
咨询联系人：谢华、王英
咨询电话：020－62878517、020－62878900
传真电话：020－62878517
咨询邮箱：securities@grgbanking.com
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/81910e1f-100b-46ba-a502-f656b40ec2d4.PDF
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2026-05-18 17:12│广电运通（002152）：关于收到中标通知书的公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到揭阳市公共资源交易中心出具的《中标（成交）通知书》，公司全资子公
司广州广电数字经济投资运营有限公司旗下的揭阳市数据科技有限公司和深圳市广电信义科技有限公司作为联合体中标了“揭阳市智
能交通新型基础设施及智慧停车（信息化部分）项目”，中标金额约为 2.62 亿元，现将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目编号：445201-2026-00535
2、中标采购包名称：揭阳市智能交通新型基础设施及智慧停车（信息化部分）项目
3、中标采购包号：合同包 1
4、采购人：揭阳市公安局
5、采购代理机构：揭阳市公共资源交易中心
6、中标（成交）供应商：揭阳市数据科技有限公司（联合体成员：深圳市广电信义科技有限公司）
7、中标（成交）金额：262,358,768元
二、中标项目对公司的影响
本项目聚焦“智能交通新基建+智慧停车信息化”两大核心方向，围绕揭阳城市交通管理全场景开展数字化升级，针对交通拥堵
治理、交通数字化管控等民生痛点，构建智慧交通管理系统“1+2+N”模式，即“一个系统，两个中心，N个业务应用子系统”的建设
理念，建设揭阳市智慧交通新型基础设施，助力打造安全、高效、便捷、智慧的现代化城市交通体系。
此次中标是公司在粤东智慧城市、智能交通领域的又一重大标杆突破，进一步拓宽了公司在城市新基建、交通数字化治理赛道的
服务版图。公司将持续深耕智慧城市与交通数据要素赛道，助力实现城市交通治理数字化转型与高质量发展。
本次项目中标金额约占公司 2025年度经审计营业收入的 2.18%。如该项目能够顺利实施，将对公司的营业收入和营业利润产生
积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
三、风险提示
中标子公司尚未与采购单位签订正式项目合同，项目最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36647060-d89f-40a0-9136-737e7f800c8e.PDF
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2026-04-28 17:11│广电运通（002152）：关于董事增持公司股份的公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事钟勇的通知，基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可
，其于 2026年 4月 28 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，占公司总股本 2,483,382,898股的 0.0004%。现将相关
情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：董事钟勇
2、增持目的：对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可
3、增持方式：集中竞价交易方式
4、增持资金：自有资金
5、增持时间：2026年 4月 28日
6、增持情况：
姓名 职务 增持前持股 本次增持股 成交均价 增持后持股 增持后持股
数量（股） 份数量（股） （元/股） 数量（股） 数量占总股
本的比例
钟勇 董事 10,000 10,000 11.70 20,000 0.0008%
7、后续增持计划：本次增持主体暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。
二、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件
及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等业务规则的有关规定。
2、钟勇将严格遵守法律法规的规定，在增持后的法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏
感期买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司董事、高级管理人员的持股变动情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eeb00e06-76d6-4f96-9505-b344a8db9658.PDF
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2026-04-27 18:42│广电运通（002152）：2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：24 运通 01
债券代码：148730.SZ
债权登记日：2026 年 4 月 28 日
付息日：2026 年 4 月 29 日
计息期间：2025 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 28 日
广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2026年 4 月 29 日支付自 2025 年 4
月 29 日至 2026 年 4 月 28 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2、债券名称：广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
3、债券简称：24 运通 01
4、债券代码：148730.SZ
5、债券余额：10 亿元
6、期限：3 年
7、当前票面利率：2.30%
8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
9、选择权条款：无
10、担保方式：本期债券无担保
11、受托管理人：广发证券股份有限公司
12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）
二、本次债券付息方案
按照《广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 2 年（2
025 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 28 日）的票面利率为 2.30%。每 10 张“24 运通 01”面值人民币 1,000.00 元派发利息为人
民币 23.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 18.40 元；扣税后非居民企
业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 23.00 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 4 月 28 日
2、除息日：2026 年 4 月 29 日
3、付息日：2026 年 4 月 29 日
4、下一付息期起息日：2026 年 4 月 29 日
5、下一付息周期票面利率：2.30%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 4 月 28 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“24 运通 01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6 年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收
企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的
债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：广电运通集团股份有限公司
地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
联系人：李妍
电话：020-62879902
2．受托管理人：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人：邱桓沛
电话：020-66338324
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1907d7fd-559c-40ea-9daa-500aa42a7bea.PDF
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2026-04-24 18:51│广电运通（002152）：2026年一季度报告
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广电运通（002152）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ae9fba52-cb7c-4cd4-a54e-808b868a8dad.PDF
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2026-04-24 18:51│广电运通（002152）：第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于 2026 年 4月 24日以通讯方式召开
。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 4月21日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026年 4月 24 日，9位董事均对
本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 25日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《关于子公司创自技术向子公司运通智能转让部分资产的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市创自技术有限公司通过非公开协议转让方式将其持有的毫米波雷达相关无形资产及固定资产转
让至公司控股子公司广州运通智能科技股份有限公司，经评估转让价格为 730万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a4c107c5-798c-4dbc-8a37-2f5ee9a798bf.PDF
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2026-04-23 18:24│广电运通（002152）：广发证券关于广电运通涉及分配股利的受托管理事务临时报告
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受托管理人：广发证券股份有限公司
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广电运通集团股份有限公司 2024年面向
专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为广发证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经广发证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
（一）24运通01
1、债券名称：广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24运通01”）。
2、发行规模：人民币10亿元。
3、债券期限：3年。
4、债券利率：2.30%。
5、还本付息方式：按年付息，到期一次还本。
6、起息日：2024年4月29日。
7、付息日：2025年至2027年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另
计利息）。
8、本金兑付日：2027年4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、特殊权利条款及报告期内执行情况：无特殊权利条款。
10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
11、募集资金用途：扣除发行费用后用于补充流动资金。
12、债券担保情况：无担保。
（二）25广电运通K1
1、债券名称：广电运通集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“25广电运
通K1”）。
2、发行规模：人民币4亿元。
3、债券期限：3年。
4、债券利率：1.80%。
5、还本付息方式：按年付息，到期一次还本。
6、起息日：2025年5月30日。
7、付息日：2026年至2028年每年的5月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另
计利息）。
8、本金兑付日：2028年5月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、特殊权利条款及报告期内执行情况：无特殊权利条款。
10、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
11、募集资金用途：扣除发行费用后用于股权投资。
12、债券担保情况：无担保。
二、分配股利的基本情况
公司于 2026年 3月 28日发布《广电运通集团股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》，具体情况如下：
广电运通集团股份有限公司于 2026年 3月 26日召开第七届董事会第二十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《
关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年度实现净利润 841,759,279.70 元。依照《公司法》《
公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 84,175,927.97 元，公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元（
含以前年度未分配利润 1,725,729,856.35元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度利润分配方案为：
以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00 元（含税），共计派发现金红利 496,676,
579.60 元，剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红总额 918,851,672.26元，其中 2025年中期现金分红422,175,092.66元，2025年度现金分红 496,676
,579.60元（预计），占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的 106.74%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
若利润分配披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
公司于 2026年 4月 18日发布《广电运通集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告》，公司 2025 年度股东会已于 2026年 4
月 17 日召开，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。
待本次股利分配实施完成后，公司 2025年度合计派发现金红利 918,851,672.26元（含税），占公司 2025年度净资产（母公司
口径）的 10.88%，超过 10%。
三、受托管理人已采取的措施
广发证券作为本次债券受托管理人，为充分保障债券持有人利益，履行债券受托管理人职责，督促公司切实履行信息披露义务。
广发证券在获悉上述事项后，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广电运通集团股份
有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等规定出具本报告。特此提醒持有人关注相关风险，请持有人对
相关事宜做出独立判断。下一步，广发证券将密切关注公司最新动态及其他对债券持有人有重大影响的事项，并将严格按照《公司债
券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广电运通集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司
债券受托管理协议》的规定和约定，严格履行受托管理人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79676911-8582-4815-8767-ae794341307c.PDF
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2026-04-17 18:54│广电运通（002152）：2025年度股东会决议公告
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广电运通（002152）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 18:54│广电运通（002152）：广电运通2025年度股东会法律意见书
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广电运通（002152）：广电运通2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-03-28 00:35│广电运通（002152）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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广电运通（002152）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2162f934-a14e-46de-95dc-e0ea07d55d87.PDF
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2026-03-27 19:21│广电运通（002152）：2025年年度报告
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广电运通（002152）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/61f41e3c-d567-413c-87fc-f1f457644322.PDF
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2026-03-27 19:21│广电运通（002152）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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广电运通（002152）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/45119577-92dc-48de-87ed-57c3610d51b6.PDF
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2026-03-27 19:21│广电运通（002152）：2025年年度报告摘要
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广电运通（002152）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5313ee6d-be57-4998-a0dc-db108e1bdff7.PDF
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2026-03-27 19:20│广电运通（002152）：广电运通内部控制审计报告
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广电运通（002152）：广电运通内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:20│广电运通（002152）：2025年年度审计报告
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广电运通（002152）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:20│广电运通（002152）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广电运通（002152）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:20│广电运通（002152）：2026年度日常关联交易预计公告
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广电运通（002152）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e3522d2f-0c7a-4212-a6b9-f95bfad18273.PDF
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2026-03-27 19:20│广电运通（002152）：关于为子公司提供担保额度的公告
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广电运通（002152）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3de1d7c1-e438-4e62-bf71-a6c300ae306e.PDF
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2026-03-27 19:19│广电运通（002152）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度募集资金存放、管理与使用情 非累积投票提案 √
况的专项报告》
4.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
9.00 《关于制定<公司未来三年（2026年-2028 非累积投票提案 √
年）股东回报规划>的议案》
2、特别强调事项：
（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
（3）提案 4.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提案具体内容详见 2026年 3月 28日公司刊登在巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》《关于2025
年度利润分配预案的公告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《2026年度日常关联交易预计公告》《关于公司
计提资产减值准备的公告》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于为子公司提供担保额度的公告》《关
于拟续聘会计师事务所的公告》，及刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事 2025年度述职
报告》）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法
人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 14日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
4、登记时间：2026年 4月 13日（星期一）、4月 14日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼三楼公司证券部，信函请注明“股东会”字样
；
6、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
联系邮箱：securities@grgbanking.com
邮 编：510663
7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3352ab1c-5452-47dd-8299-ecabfbad3bc9.PDF
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2026-03-27 19:19│广电运通（002152）：独立董事2025年度述职报告（黄舒萍）
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广电运通（002152）：独立董事2025年度述职报告（黄舒萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/32e75a25-f487-44e9-a818-32e10ab85e48.PDF
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2026-03-27 19:19│广电运通（002152）：独立董事2025年度述职报告（刘国常）
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广电运通（002152）：独立董事2025年度述职报告（刘国常）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa3978a9-9db5-4404-9139-d3158af3cf96.PDF
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2026-03-27 19:19│广电运通（002152）：独立董事2025年度述职报告（李进一）
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广电运通（002152）：独立董事2025年度述职报告（李进一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c9e4ee08-dbc7-419c-987e-db8ba4554c04.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26 日召开的第七届董事会第二十一次会议以 9票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025 年度实现净利润 841,759,279.70元。依照《公司法》《
公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 84,175,927.97元，公司可供股东分配利润为 2,483,313,208.08元（
含以前年度未分配利润 1,725,729,856.35元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度公司利润分配预案为：以目前公司总股本 2,483,382,898股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利 496,676,579.60 元，剩余未分配利润 1,986,636,628.48 元结转至下
一年度。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2025 年度公司累计现金分红总额 918,851,672.26 元，其中 2025 年中期现金分红422,175,092.66元，2025 年度现金分红 496
,676,579.60元（预计），占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的 106.74%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 918,851,672.26 496,676,579.60 496,676,579.60
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 860,854,698.13 919,826,746.43 976,919,979.04
合并报表本年度末累计未分配利润 6,203,340,226.14
母公司报表本年度末累计未分配利润 2,483,313,208.08
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 1,912,204,831.46
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 919,200,474.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 1,912,204,831.46
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
根据上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资产 3,843,215,469.49 1,959,527,810.96 1,924,906,237.03 928,179,255.23
衍生金融资产 - - - -
（套期保值工具除外）
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
其他权益工具投资 523,552,510.86 483,966,761.23 674,236,265.55 604,198,026.80
其他非流动金融资产 - - - -
其他流动资产 767,383,187.65 291,414,589.02 957,254,691.53 323,934,941.26
合计 5,134,151,168.00 2,734,909,161.21 3,556,397,194.11 1,856,312,223.29
总资产 29,668,988,149.01 16,045,213,447.43 28,094,088,762.22 15,421,342,916.18
占总资产比例 17.30% 17.05% 12.66% 12.04%
注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司
章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等
方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。
四、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db89df58-7b90-4f11-ac5c-53b65b95d411.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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广电运通（002152）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/563770fa-7543-4d29-b149-f6cd63e6bd55.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：2025年度内部控制评价报告
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广电运通（002152）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e639a955-0fbf-41be-bcf8-14f41f54a72b.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：关于公司计提资产减值准备的公告
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广电运通（002152）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ba76e5fb-cf4a-4b01-9a95-31babb1cf274.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计与合规委员会履行监督职责情况的报告
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广电运通（002152）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计与合规委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5fcecc79-cf46-4c6a-a498-c2d9606bbf2d.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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广电运通（002152）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c65fe314-7527-4ca5-a12d-ad99af58ab99.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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广电运通（002152）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c1f4898f-b66b-43e9-87d5-cbe48d765226.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：关于调整公司组织架构的公告
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广电运通（002152）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3caec86b-a022-44cd-8f8c-c91324dc7d26.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：广电运通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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广电运通（002152）：广电运通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ad695dc-ec67-4f49-8fa9-d96eb0b8008a.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：广电运通募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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广电运通（002152）：广电运通募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f88f2ee1-46c7-4d9d-93fb-1f816f150aa5.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举行 2025年年
度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与
本次说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于 2026年 4月 8日（星期三）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书谢华，财务负责人姚建华。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b3fe50a5-4461-4cb7-8354-425388b0ffd0.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的公告
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为满足生产经营需要，降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润的影响，有效防范和控制外币汇率
风险，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》，同
意公司、子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
目前，公司的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口和独自出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材
料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子
公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营
，公司及子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
公司、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币
币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金
（1）预计公司2026年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（2）预计运通国际及其下属子公司2026年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。在本次开展外汇套期保值期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。
4、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交
易额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关
的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的外汇交易操作。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开
展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风
险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来的操作风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作
流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗
位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的
风险处理程序。
2、公司、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易
。
3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度
、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况进行审查。
4、公司、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易均是基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、期限原则上
与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。
五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98919690-7c79-4af7-8ab2-bd03941bb935.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健”）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
水
利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供
应
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金
融
业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气股份有 2024年 3 天健作为华仪电气 2017年度、2019 已完结（天健需在 5%
限公司（以下简称 月 6日 年度年报审计机构，因华仪电气涉 的范围内与华仪电气承
华仪电气）、东海 嫌财务造假，在后续证券虚假陈述 担连带责任，天健已按
证券股份有限公 诉讼案件中被列为共同被告，要求 期履行判决）
司、天健 承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措
施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王振，2011年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，202
3年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周俊民，2020年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健执业，2023年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 余家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施和纪律处分。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。公司董事会拟提请公司股东会授权公司经营层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的
审计费用。
（2）审计费用同比变化情况
项目 2024 年 2025 年 增减%
174万元 179万元
年度审计费用 2.87%
（含下属子公司） （含下属子公司）
年度内控审计费用 25万元 25万元 0.00%
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与合规委员会审议意见
董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力
、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司
未来审计工作需求。审计与合规委员会同意公司续聘天健为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 26日召开的第七届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届董事会审计与合规委员会第十七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d139f35d-2f14-4ec9-ba9c-75378d87bd24.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：中信建投关于广电运通2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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广电运通（002152）：中信建投关于广电运通2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/82bd8525-b9f2-43b1-a687-26141b1dc540.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广电运通（002152）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e6b38dce-8a2f-4bc4-8617-5960bfcbae73.PDF
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2026-03-27 19:17│广电运通（002152）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广电运通集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司在任独立董事李进一、刘国常、黄舒萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李进一、刘国常、黄舒萍的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0d41e69f-8cc0-4838-91ad-9c1d2b4e5dd4.PDF
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2026-02-27 15:58│广电运通（002152）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 1,206,842.26 1,086,636.15 11.06%
营业利润 126,954.19 126,487.53 0.37%
利润总额 126,501.75 128,667.79 -1.68%
归属于上市公司股东的净利润 85,625.72 91,982.67 -6.91%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 77,990.53 75,391.35 3.45%
东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.34 0.37 -8.11%
加权平均净资产收益率（%） 6.92% 7.49% -0.57%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 2,971,950.05 2,809,408.88 5.79%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,247,191.76 1,257,858.35 -0.85%
股本（万股） 248,338.2898 248,338.2898 0.00%
归属于上市公司股东每股净资产（元/股） 5.02 5.07 -0.99%
注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2025年度，公司围绕“全力打造核心硬科技，推动‘AI in all’战略落地”的年度发展主题，持续深化 AI与解决方案的融合创
新，积极拓展多元化应用场景与服务模式，为数字经济可持续发展筑牢坚实基础，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。公司营业
收入实现双位数增长，整体经营保持稳健发展，并首次开展中期分红，派发现金红利 4.22亿元，切实与股东共享发展成果。报告期
内，公司实现营业总收入 1,206,842.26万元，同比增长 11.06%；营业利润 126,954.19万元，同比增长 0.37%；利润总额 126,501.
75万元，同比下降 1.68%；归属于上市公司股东的净利润 85,625.72万元，同比下降 6.91%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司
股东的净利润 77,990.53万元，同比增长 3.45%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产 2,971,950.05万元，比期初增长 5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,247,191.
76万元，比期初减少 0.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露前，公司未对 2025年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门出具的内部审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5fac1879-81db-40dc-8a34-5f1f087aa96d.PDF
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2026-02-04 16:17│广电运通（002152）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广电运通（002152）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f877b0ed-88e1-4e42-b672-00c8042c03fc.PDF
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2026-01-16 15:57│广电运通（002152）：关于接受控股子公司广电五舟股东表决权委托的公告
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一、事项概述
鉴于广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）与广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟
”）股东杨灵及其配偶彭海荣签订的《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》已到期且委托内容保持不变，双方于
2026 年1月 15 日续签表决权委托协议，杨灵继续将其直接持有广电五舟的 18,939,394 股（占广电五舟股份总数 15.01%），及截
至委托期限内上述直接持有的股份因广电五舟送股、公积金转增、拆分股份和配股等原因而增加的杨灵直接持有的股份所对应的表决
权、提名权、提案权、知情权等《中华人民共和国公司法》及广电五舟章程所规定的股东权利（分红权除外），独家委托广电运通行
使，表决权委托期限自 2026 年 1月 16日起至 2027 年 1月 15日止。本次接受表决权委托后，公司持有广电五舟股权比例不变，合
计持有广电五舟表决权比例仍为60.37%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次接受表决权委托事项无需提交董事会和股东会审议；不构
成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、委托方基本情况
1、杨灵
身份证号码：362131XXXXXXXX3321
住 所：上海市闵行区
关联关系：杨灵与公司不存在关联关系。
其他说明：杨灵不属于失信被执行人。
2、彭海荣
身份证号码：362131XXXXXXXX3314
住 所：上海市闵行区
关联关系：彭海荣与公司不存在关联关系。
其他说明：彭海荣不属于失信被执行人。
三、广电五舟基本情况
1、基本情况
公司名称：广州广电五舟科技股份有限公司
法定代表人：廖海英
注册资本：12,618.94万元
成立日期：2008年 7月 16日
住 所：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9号自编二栋
经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能
公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人
工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计
算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动
控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物
理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制
计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程
施工。
2、广电五舟的控股股东为广电运通，持有广电五舟 33,104,340 股股份，持股比例为26.23%；通过表决权委托的方式合计拥有
广电五舟 76,176,398 股股份对应的表决权，表决权比例为 60.37%。
3、财务状况
广电五舟（合并口径）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（已经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 165,265.48 167,795.65
负债总额 142,828.09 144,594.77
净资产 22,437.39 23,200.88
项目 2024 年度（已经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 170,224.33 86,338.97
净利润 1,660.69 952.77
4、其他说明
广电五舟不是失信被执行人。
四、表决权委托协议主要内容
公司（甲方）与杨灵（乙方）及其配偶彭海荣签署了《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》，主要内容如下
：
1、表决权委托之标的股份
乙方同意在委托期限内将其直接持有广电五舟的全部股份共 18,939,394股，及截至委托期限内上述直接持有的股份因广电五舟
送股、公积金转增、拆分股份和配股等原因而增加的乙方直接持有的股份（以下简称“标的股份”）所对应的表决权、提名权、提案
权、知情权等《中华人民共和国公司法》及广电五舟章程所规定的股东权利（分红权除外），独家委托甲方行使（以下简称“委托权
利”），甲方同意接受该委托。
2、表决权委托范围
乙方授权甲方作为标的股份唯一的、排他的受托人，在本协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及广电五舟章程等制度，完
整行使包括但不限于如下表决权及其他法定权利：（1）召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加广电五舟股东会或临时股东会
；（2）行使股东提案权，包括但不限于提议选举或者罢免董事（或候选人）、监事（或候选人）及其他议案；
（3）对所有根据法律法规及广电五舟章程规定需要广电五舟股东会审议、表决的事项行使股东表决权，对广电五舟股东会审议
、表决事项代为行使表决权，并签署相关文件；
（4）其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项。
3、委托权利的行使
3.1 在本协议项下的表决权委托期间内，乙方不得自行行使或者再委托任何第三方行使表决权。
3.2 双方确认，在任何情况下，甲方不会因受托行使本协议项下约定的权利而被要求对任何第三方承担责任或作出任何经济上的
或其他方面的补偿，但因甲方自身过错或对广电五舟提供担保所导致的除外。
4、乙方陈述、保证与承诺
4.1 乙方应确保甲方对所委托的标的股份能够行使完整表决权，乙方在委托期限内不得撤销委托，不得以承担违约责任的方式而
排除甲方行使委托权利，或对甲方行使委托权利设置任何障碍。
4.2 乙方配偶同意乙方按照本协议的约定处置乙方持有的标的股份；乙方配偶承诺不作出与本协议对该股份安排相悖或不一致的
主张，不影响上述协议的正常执行。
5、违约责任
若一方虚假陈述，违反本协议所约定的保证与承诺事项，或未履行本协议项下的某项义务，应赔偿因此给对方造成的全部损失（
包括但不限于因违约而支付或损失的利息、诉讼费、保全费、执行费、律师费和合理差旅费）。
6、委托期限与效力
6.1 本协议自签署之日起生效。
6.2 本协议项下，表决权委托期限自 2026 年 1月 16日起至 2027 年 1月 15日止。
五、对公司的影响
广电五舟股东杨灵继续将其持有的广电五舟全部股份对应的表决权委托给公司行使，将进一步夯实公司的管理基础，持续提升管
理效能，对广电五舟的长远发展具有更为积极的促进作用。
本次接受表决权委托事项不会改变公司持有广电五舟股份的数量和比例，合计持有广电五舟表决权比例仍为60.37%，公司仍为广
电五舟的控股股东。
六、备查文件
1、《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2b27223a-03a5-48a5-86d1-890190dd87b9.PDF
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2026-01-10 00:00│广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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广电运通（002152）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d8acd525-642f-4b29-ae90-231896bae435.PDF
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2026-01-06 18:12│广电运通（002152）：2025年中期分红派息实施公告
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广电运通（002152）：2025年中期分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/db5411f4-4d71-4e2a-913b-a44f4111f7c2.PDF
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2025-12-30 17:14│广电运通（002152）：广电运通主体长期信用评级报告
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主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/551b5316-90ed-46bb-837c-09934f5a85b6.PDF
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2025-12-26 17:04│广电运通（002152）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会共有 3项议案，其中：第 2项议案为特别决议事项，需经参加本次会议现场投票、网络投票的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过；
4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）下午 15:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 26 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025
年 12 月 26 日 9:15—15:00。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号广电运通行政楼会议室；
（三）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈建良；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2025 年 12月 11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东会的股东及股东代表共 574 人，代表股份 1,266,152,399 股，占公司有表决权股份总数 2,483,382,898股
的 50.9850%。其中：
1、参加现场表决的股东及股东代表 4人，代表股份 1,243,687,686股，占公司有表决权股份总数的 50.0804%；
2、参加网络投票的股东及股东代表 570人，代表股份 22,464,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.9046%。
（二）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第 2项议案以特别决议的方式获得通过）：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,789,836 99.5765% 2,689,325 0.2124% 2,673,238 0.2111% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,102,151 76.1290% 2,689,325 11.9713% 2,673,238 11.8997% 通过
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,788,436 99.5764% 2,709,625 0.2140% 2,654,338 0.2096% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,100,751 76.1227% 2,709,625 12.0617% 2,654,338 11.8156% 通过
3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,260,661,236 99.5663% 2,868,625 0.2266% 2,622,538 0.2071% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者同 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
16,973,551 75.5565% 2,868,625 12.7695% 2,622,538 11.6740% 通过
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本
次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a39fb7d8-a8e5-45a5-8b69-f9b7cd07e66c.PDF
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2025-12-26 17:04│广电运通（002152）：广电运通2025年第三次临时股东会法律意见书
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广电运通（002152）：广电运通2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c14261dc-318f-4991-ba17-0f6f584d7d6e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│广电运通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│广电运通：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│广电运通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│广电运通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│广电运通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312579.PDF
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2025-03-29│广电运通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222947660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│广电运通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│广电运通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│广电运通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821767.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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