公司公告☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:12 │石基信息（002153）：关于全资子公司与Amadeus Hospitality,Inc.签订重大合同的公告 │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：关于第九届董事会独立董事薪酬的公告 │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（秦健） │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（赵浚竹） │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（秦健） │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（周龙） │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（周龙） │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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2025-09-12 20:12│石基信息（002153）：关于全资子公司与Amadeus Hospitality,Inc.签订重大合同的公告
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一、合同签署概况
1、2025年 9月 11日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“石
基美国”）与 Amadeus Hospitality,Inc. （ 以 下 简 称 “ Amadeus Hospitality ” 或 “ 交 易 对 手 方 ”） 签 订《Amad
eus-Shiji-Partner Connectivity Agreement》（即《Amadeus与石基合作伙伴连接协议》，以下简称《连接协议》）、《Amadeus-S
hiji Mutual Resale Agreement》（即《Amadeus 与石基相互代理协议》，以下简称《相互代理协议》）及《Amadeus-Shiji Mutual
Referral Agreement》（即《Amadeus与石基相互推荐协议》，以下简称《相互推荐协议》）。
《连接协议》就公司产品，如 DAYLIGHT PMS，与 Amadeus Hospitality的特定产品，如中央预订系统（Central Reservation S
ystem，简称“CRS”）、销售宴会系统 Delphi?等产品在服务共同客户时的 API连接进行了约定。
《相互代理协议》授权 Amadeus Hospitality 代理公司的特定产品，如DAYLIGHT PMS，同时授权石基美国代理 Amadeus Hospit
ality 的特定产品，双方均不会代理任何与上述任何产品竞争的第三方供应商（非任何一方的关联公司）的产品。
《相互推荐协议》约定石基美国与 Amadeus Hospitality互为推荐合作伙伴，Amadeus Hospitality 将推荐公司的 DAYLIGHT PM
S、INFRASYS POS，石基美国将推荐 Amadeus Hospitality的特定产品。
2、本次协议的签署已经公司 2025年第七次总裁办公会审议通过。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，无需提交公司董事会、股东会审议；公司与交易对手方不存在关联关系，本次交易亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：Amadeus Hospitality, Inc.
2、办公地址：75 New Hampshire Avenue, Portsmouth, NH 03801（美国新罕布什尔州朴次茅斯市新罕布什尔大道 75号，03801
）
3、主要业务：
Amadeus Hospitality, Inc. 是一家专注于酒店业解决方案的旅游行业科技公司。Amadeus Hospitality通过屡获殊荣的解决方
案，为酒店、目的地和旅游服务提供商赋能，提升旅客旅程每一个环节的体验。凭借将洞察力、技术与人才相结合，Amadeus Hospit
ality帮助客户提升需求、实现卓越运营，并打造差异化与忠诚度——让全球各地每个人的旅行体验更美好。Amadeus Hospitality为
AmadeusIT Group S.A.（以下简称“Amadeus集团”）的全资子公司。Amadeus集团于 2010年 4月在西班牙四家交易所上市，股票代
码为“AMS.MC”，是一家专注于旅游行业的科技公司，业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案
，覆盖全球旅游生态系统的各个领域。
4、公司与交易对手方不存在关联关系。
5、履约能力分析：基于 Amadeus Hospitality过去在酒店、旅行行业的影响力、信誉度和实力，其具备良好的履约能力。
三、合同条款主要内容
（一）连接协议
1、合同介绍：Amadeus Hospitality 与石基美国拥有共同客户，基于共同客户的利益，双方同意在双方或其关联公司的约定系
统之间建立一个或多个连接。
2、连接系统：本协议项下，石基系统为 DAYLIGHT PMS；Amadeus Hospitality系统包括：CRS、销售宴会系统（Delphi）等特定
产品，以及双方书面同意的任何其他 Amadeus Hospitality系统。
3、生效日期：2025年 9月 15日。
4、协议期限：除非根据相关规定提前终止，本协议初始期限为期 5年。
（二）相互代理协议
1、合同介绍：Amadeus Hospitality 与石基美国（在每种情况下均包括其关联公司）特此指定对方作为特定产品的非独家营销
、销售及收款代理商，双方均不会代理任何与上述任何产品竞争的第三方供应商（非任何一方的关联公司）的产品。
石基美国和 Amadeus Hospitality 应各自负责向相关最终用户交付和维护其产品，且双方将就其各自产品与客户签订单独的协
议。
2、代理产品：根据本协议条款，(i) Amadeus Hospitality将作为 DAYLIGHTPMS的非独家市场推广、销售及收款代理商；及(ii)
石基美国及其关联公司将作为 Amadeus Hospitality的 CRS、Delphi及其相关特定产品的非独家市场推广、销售及收款再分销商。石
基产品和 Amadeus 产品必须通过 API 或双方共同商定的其他集成方式连接，方可进行代理。
3、生效日期：2025年 9月 15日。
4、协议期限：除非根据相关规定提前终止，本协议初始期限为 5年。
（三）相互推荐协议
1、合同介绍：作为《相互代理协议》的补充，双方亦希望根据本协议条款，相互推荐业务，互为“推荐合作伙伴”，以加强其
各自产品的营销和销售力度。双方均可根据本协议条款，将对方产品推荐给其的潜在客户。
2、推荐计划：(i) Amadeus Hospitality应推荐 DAYLIGHT PMS和 INFRASYSPOS；及 (ii) 石基美国应推荐 Amadeus Hospitalit
y的 CRS和 Delphi等特定产品。
3、生效日期：2025年 9月 15日。
4、协议期限：除非根据相关规定提前终止，本协议初始期限为 5年。
四、对公司的影响
公司本次与 Amadeus Hospitality签订上述协议，代表一家全球旅游业科技公司对石基品牌、产品和技术的认可。通过双方相互
连接、相互代理以及相互推荐产品，双方能够为行业及彼此的客户实现共赢。公司核心产品云酒店管理系统DAYLIGHT PMS 已被万豪
、洲际和众多国际知名酒店集团选用，云餐饮系统INFRASYS POS 已签约全部全球前五大酒店集团。通过在 Amadeus Hospitality的
特定产品与石基的特定产品（如 DAYLIGHT PMS）之间建立 API链接，我们能够为酒店行业带来更多价值并提供更好的支持。这将增
强双方核心产品的竞争优势，为客户提供互联互通的一体化支持服务，有利于公司新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 DAYLIGH
T PMS加速推向更广泛的全球市场，特别是那些已经使用 Amadeus Hospitality产品的酒店，这将有利于加快公司全球化业务的拓展
速度。同时，有利于为公司吸引更多的国际品牌客户，提高公司的品牌竞争力。
虽然本次协议的执行对公司全球化业务拓展具有积极影响，但考虑到本次合作仅为框架性协议，预计不会对公司本年度经营业绩
、财务状况产生重大影响。
本次协议的履行不影响公司业务的独立性，且由于国际酒店业市场空间巨大，公司未来主要业务不会因履行本协议而对交易对手
方形成严重依赖。
五、风险提示
1、本次协议的签署预计不会对公司本年度业绩造成重大影响。
2、本次协议仅为框架性协议，合作后对业务的推动效果受市场等多种因素影响，新一代云架构的企业级酒店信息系统的推广可
能仍需要比较长的时间，公司需要不断增加客户数量才能达到对公司财务状况及经营成果的重大影响。
敬请广大投资者注意以上投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，及时履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、公司 2025年第七次总裁办公会会议纪要；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f16f76bc-9b3c-41c3-a845-5da062a86484.PDF
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：关于第九届董事会独立董事薪酬的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通
过了《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：
公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第九届董事会独立
董事薪酬标准。具体如下：
一、适用对象
公司第九届董事会独立董事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。
三、薪酬标准
每位独立董事薪酬标准为 6万元/年（含税）。
四、其他规定
1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
2、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》执行。
本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件
1、第八届董事会 2025年第六次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f0c79799-b71d-4a64-9024-2f32868babbf.PDF
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（秦健）
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石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（秦健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/590535eb-a610-4273-bfb2-0bf426b76b49.PDF
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（赵浚竹）
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石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（赵浚竹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f009127a-d199-41a4-a987-33a54aa75bd3.PDF
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：关于董事会换届选举的公告
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因北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司第八届董事会将于 2025年 12 月 1日任届到期，鉴于目前公
司董事人数不足《公司章程》规定的 7人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进行董事会换届选举。公司
于 2025年 9月 10 日召开了公司第八届董事会 2025年第六次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第九届董事会拟由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独
立董事 3名。经公司第八届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中
，周龙先生系会计专业人士。周龙先生、赵浚竹女士已取得独立董事资格证书，秦健先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对非独立董事候选人
和独立董事候选人逐一表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行
表决。第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。各位董事候选人简历附后。
二、提名委员会审查意见
公司于 2025年 9月 10 日召开了第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议，提名委员会发表如下审核意见：
经审查，公司第九届董事会董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上
述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但
尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人中周龙先生及赵浚竹女士已取得独立董事资格证书，秦健先
生已经出具关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺，结合三位独立董事候选人的履历情况，我们认为三位候选人具备
独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力。同时，三位候选人与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。其中，周龙先生
为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的会计专业独立董事的任职要求。
综上，我们同意提名李仲初先生、李殿坤先生、赖德源先生、庄卓然先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名周龙
先生、赵浚竹女士、秦健先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司第八届董事会 2025年第六次临时会议审议。
三、其他说明
上述非独立董事候选人、独立董事候选人经过公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举出的职工代表董事一同组成公司
第九届董事会。为确保公司的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定履行董事职责。
公司向第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（秦健）
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石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（秦健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b190c566-cdc4-4adb-a2c8-96aba94a15ce.PDF
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（周龙）
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石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（周龙）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（周龙）
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石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（周龙）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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石基信息（002153）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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根据北京中长石基信息技术股份有限公司董事会的提名和北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八
届董事会 2025 年第六次临时会议决议，本人被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：______________
秦健
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2025-09-11 20:42│石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（赵浚竹）
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石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（赵浚竹）。公告详情请查看附件
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2025-09-11 20:41│石基信息（002153）：第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025年第三次独立董事专门会议的会议通知于 2025
年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3名，会议的召开
符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案：
1、审议通过《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司拟进行的关联交易是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符
合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2025 年第六次临时
会议审议。
第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议签字页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f469b816-dbf6-43ba-9c17-7c7e288175ad.PDF
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2025-09-11 20:41│石基信息（002153）：第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司
第八届董事会 2025年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第六次临时会议的会议通知于 2025年 9月 4
日以电子邮件方式发出，会议于 2025年 9月 10日以通讯方式召开。会议应到董事 6名，实到董事 6名，全体监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相关规定，结合
公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的公司章程全文详见刊登于2025年9月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程（2025年9月修订）》。公司章程
修订对照详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于修订<公司章程>及部分治理制度
的公告》（2025-40）。2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案 2.04《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案 2.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案 2.06《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议
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