公司公告☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 15:45 │石基信息（002153）：关于发行股份购买资产申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │石基信息（002153）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │石基信息（002153）：关于公司职工代表董事换届选举的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │石基信息（002153）：关于完成董事会换届选举以及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │石基信息（002153）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │石基信息（002153）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 20:12 │石基信息（002153）：关于全资子公司与Amadeus Hospitality,Inc.签订重大合同的公告 │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：关于第九届董事会独立董事薪酬的公告 │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事候选人声明与承诺（秦健） │
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│2025-09-11 20:42 │石基信息（002153）：独立董事提名人声明与承诺（赵浚竹） │
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2025-10-15 15:45│石基信息（002153）：关于发行股份购买资产申请文件获得深交所受理的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟
3 名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股份。
公司于 2025 年 10 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公
司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕184 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请文件
进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a3252e3c-88c5-4e95-9d06-967e290b8a2f.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议的会议通知于 2025年 9月 22
日以通讯方式发出给各位第九届董事会董事候选人，会议于 2025年 9月 29 日公司 2025年第二次临时股东大会召开并完成董事会换
届选举后以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长李仲初先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7名，部分高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审计情况
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》
1.1《关于选举第九届董事会董事长的议案》
会议选举李仲初先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
会议选举李殿坤先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
会议选举董事会各专业委员会成员如下，任期与本届董事会相同：
2.1《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《关于选举董事会提名委员会成员的议案》
主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1《聘任李仲初先生为公司总裁的议案》
经公司董事长提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘李仲初先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《聘任 Kevin Patrick King先生为公司首席运营官的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘Kevin PatrickKing（金凯文）先生为公司首席运营官
，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会与审计委员会进行资格审核，续聘赖德源先生为公司副总裁兼财务总监，任
期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4《聘任关东玉先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘关东玉先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.5《聘任王敏敏女士为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘王敏敏女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.6《聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》
经公司董事会推荐及公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书
，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》
4.1《关于聘任证券事务代表的议案》
续聘韩倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.2《关于聘任内审部负责人的议案》
续聘郭灵红女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a40ea399-b5aa-4861-acab-3f9d56a38ff6.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：关于公司职工代表董事换届选举的公告
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举通过文娟女士为公司第九届董事会
职工代表董事。文娟女士将与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的第九届董事会董事李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生、
周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生共同组成公司第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时
止。文娟女士简历请见本公告附件。
文娟女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/19be8ed9-0475-4ea3-baa1-549289925a63.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：关于完成董事会换届选举以及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告
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2025年 9月 29日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生
3名非独立董事与 3名独立董事；公司召开职工代表大会，选举产生 1名职工代表董事。同日，董事会换届选举完成后，公司召开第
九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会专业委员会
成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会完成换届选举并召开董事会选举产生董事长及副董事长，具体组成如下：
董事长：李仲初先生 副董事长：李殿坤先生
非独立董事：李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生
独立董事：周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生
职工代表董事：文娟女士
公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的任期为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。（上述人员简历详见附件）
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会成员
主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤
2、薪酬与考核委员会成员
主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初
3、提名委员会成员
主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初
公司第九董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会
主任委员周龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会委员的任期三年，自公司第九
届董事会2025年第一次临时会议审议通过之日起至第九董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员及其他相关人员聘任情况
（一）高级管理人员聘任情况
公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过聘任如下人员为公司高级管理人员：
1、聘任李仲初先生为公司总裁
2、聘任 Kevin Patrick King先生为公司首席运营官
3、聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监
4、聘任关东玉先生为公司副总裁
5、聘任王敏敏女士为公司副总裁
6、聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书
（二）其他相关人员聘任情况
1、聘任韩倩女士为公司证券事务代表
2、聘任郭灵红女士为公司内审部负责人
经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公司审计委员会审查，上述高级管理人员及其他相关人
员均符合任职资格。任期自第九届董事会 2025年第一次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（上述人员简历详见
附件）董事会秘书罗芳女士及证券事务代表韩倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与
岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5层
联系电话：010-68249356
传真：010-59325399
电子邮箱：luofang@shijigroup.com、daisy.han@shijigroup.com
邮编：100036
四、部分董事、监事任期届满离任情况
公司第八届董事会董事赖德源先生、刘剑锋先生、陶涛女士因任期届满离任，不再担任公司董事。赖德源先生仍继续在公司任职
，担任公司副总裁、财务总监。
公司第八届监事会监事郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生不再担任公司监事职务，公司不再设置监事会。
截至本公告披露日，刘剑锋先生、陶涛女士、郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生未直接或间接持有公司股份；赖德源先生直接
持有公司股份458,640股。前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、公司第九届董事会 2025年第一次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b6884858-f479-4bc0-8290-c03ad65e5ac7.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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石基信息（002153）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/582c3cd9-70eb-4624-a465-4d8454fed4fd.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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石基信息（002153）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5c74305b-533d-47dd-a9b2-c0dc889cc8e9.PDF
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2025-09-12 20:12│石基信息（002153）：关于全资子公司与Amadeus Hospitality,Inc.签订重大合同的公告
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一、合同签署概况
1、2025年 9月 11日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“石
基美国”）与 Amadeus Hospitality,Inc. （ 以 下 简 称 “ Amadeus Hospitality ” 或 “ 交 易 对 手 方 ”） 签 订《Amad
eus-Shiji-Partner Connectivity Agreement》（即《Amadeus与石基合作伙伴连接协议》，以下简称《连接协议》）、《Amadeus-S
hiji Mutual Resale Agreement》（即《Amadeus 与石基相互代理协议》，以下简称《相互代理协议》）及《Amadeus-Shiji Mutual
Referral Agreement》（即《Amadeus与石基相互推荐协议》，以下简称《相互推荐协议》）。
《连接协议》就公司产品，如 DAYLIGHT PMS，与 Amadeus Hospitality的特定产品，如中央预订系统（Central Reservation S
ystem，简称“CRS”）、销售宴会系统 Delphi?等产品在服务共同客户时的 API连接进行了约定。
《相互代理协议》授权 Amadeus Hospitality 代理公司的特定产品，如DAYLIGHT PMS，同时授权石基美国代理 Amadeus Hospit
ality 的特定产品，双方均不会代理任何与上述任何产品竞争的第三方供应商（非任何一方的关联公司）的产品。
《相互推荐协议》约定石基美国与 Amadeus Hospitality互为推荐合作伙伴，Amadeus Hospitality 将推荐公司的 DAYLIGHT PM
S、INFRASYS POS，石基美国将推荐 Amadeus Hospitality的特定产品。
2、本次协议的签署已经公司 2025年第七次总裁办公会审议通过。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，无需提交公司董事会、股东会审议；公司与交易对手方不存在关联关系，本次交易亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：Amadeus Hospitality, Inc.
2、办公地址：75 New Hampshire Avenue, Portsmouth, NH 03801（美国新罕布什尔州朴次茅斯市新罕布什尔大道 75号，03801
）
3、主要业务：
Amadeus Hospitality, Inc. 是一家专注于酒店业解决方案的旅游行业科技公司。Amadeus Hospitality通过屡获殊荣的解决方
案，为酒店、目的地和旅游服务提供商赋能，提升旅客旅程每一个环节的体验。凭借将洞察力、技术与人才相结合，Amadeus Hospit
ality帮助客户提升需求、实现卓越运营，并打造差异化与忠诚度——让全球各地每个人的旅行体验更美好。Amadeus Hospitality为
AmadeusIT Group S.A.（以下简称“Amadeus集团”）的全资子公司。Amadeus集团于 2010年 4月在西班牙四家交易所上市，股票代
码为“AMS.MC”，是一家专注于旅游行业的科技公司，业务涵盖航空分销解决方案、航空信息技术解决方案、酒店和跨行业解决方案
，覆盖全球旅游生态系统的各个领域。
4、公司与交易对手方不存在关联关系。
5、履约能力分析：基于 Amadeus Hospitality过去在酒店、旅行行业的影响力、信誉度和实力，其具备良好的履约能力。
三、合同条款主要内容
（一）连接协议
1、合同介绍：Amadeus Hospitality 与石基美国拥有共同客户，基于共同客户的利益，双方同意在双方或其关联公司的约定系
统之间建立一个或多个连接。
2、连接系统：本协议项下，石基系统为 DAYLIGHT PMS；Amadeus Hospitality系统包括：CRS、销售宴会系统（Delphi）等特定
产品，以及双方书面同意的任何其他 Amadeus Hospitality系统。
3、生效日期：2025年 9月 15日。
4、协议期限：除非根据相关规定提前终止，本协议初始期限为期 5年。
（二）相互代理协议
1、合同介绍：Amadeus Hospitality 与石基美国（在每种情况下均包括其关联公司）特此指定对方作为特定产品的非独家营销
、销售及收款代理商，双方均不会代理任何与上述任何产品竞争的第三方供应商（非任何一方的关联公司）的产品。
石基美国和 Amadeus Hospitality 应各自负责向相关最终用户交付和维护其产品，且双方将就其各自产品与客户签订单独的协
议。
2、代理产品：根据本协议条款，(i) Amadeus Hospitality将作为 DAYLIGHTPMS的非独家市场推广、销售及收款代理商；及(ii)
石基美国及其关联公司将作为 Amadeus Hospitality的 CRS、Delphi及其相关特定产品的非独家市场推广、销售及收款再分销商。石
基产品和 Amadeus 产品必须通过 API 或双方共同商定的其他集成方式连接，方可进行代理。
3、生效日期：2025年 9月 15日。
4、协议期限：除非根据相关规定提前终止，本协议初始期限为 5年。
（三）相互推荐协议
1、合同介绍：作为《相互代理协议》的补充，双方亦希望根据本协议条款，相互推荐业务，互为“推荐合作伙伴”，以加强其
各自产品的营销和销售力度。双方均可根据本协议条款，将对方产品推荐给其的潜在客户。
2、推荐计划：(i) Amadeus Hospitality应推荐 DAYLIGHT PMS和 INFRASYSPOS；及 (ii) 石基美国应推荐 Amadeus Hospitalit
y的 CRS和 Delphi等特定产品。
3、生效日期：2025年 9月 15日。
4、协议期限：除非根据相关规定提前终止，本协议初始期限为 5年。
四、对公司的影响
公司本次与 Amadeus Hospitality签订上述协议，代表一家全球旅游业科技公司对石基品牌、产品和技术的认可。通过双方相互
连接、相互代理以及相互推荐产品，双方能够为行业及彼此的客户实现共赢。公司核心产品云酒店管理系统DAYLIGHT PMS 已被万豪
、洲际和众多国际知名酒店集团选用，云餐饮系统INFRASYS POS 已签约全部全球前五大酒店集团。通过在 Amadeus Hospitality的
特定产品与石基的特定产品（如 DAYLIGHT PMS）之间建立 API链接，我们能够为酒店行业带来更多价值并提供更好的支持。这将增
强双方核心产品的竞争优势，为客户提供互联互通的一体化支持服务，有利于公司新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 DAYLIGH
T PMS加速推向更广泛的全球市场，特别是那些已经使用 Amadeus Hospitality产品的酒店，这将有利于加快公司全球化业务的拓展
速度。同时，有利于为公司吸引更多的国际品牌客户，提高公司的品牌竞争力。
虽然本次协议的执行对公司全球化业务拓展具有积极影响，但考虑到本次合作仅为框架性协议，预计不会对公司本年度经营业绩
、财务状况产生重大影响。
本次协议的履行不影响公司业务的独立性，且由于国际酒店业市场空间巨大，公司未来主要业务不会因履行本协议而对交易对手
方形成严重依赖。
五、风险提示
1、本次协议的签署预计不会对公司本年度业绩造成重大影响。
2、本次协议仅为框架性协议，合作后对业务的推动效果受市场等多种因素影响，新一代云架构的企业级酒店信息系统的推广可
能仍需要比较长的时间，公司需要不断增加客户数量才能达到对公司财务状况及经营成果的重大影响。
敬请广大投资者注意以上投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，及时履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、公司 2025年第七次总裁办公会会议纪要；
2、深交所要求的
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