公司公告☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 18:46 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（注册稿） │
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│2026-07-01 18:46 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿） │
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│2026-07-01 18:45 │石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（注册稿） │
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│2026-07-01 18:45 │石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │石基信息（002153）：关于公司发行股份购买资产获得深交所并购重组审核委员会审核通过的公告 │
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│2026-06-22 20:26 │石基信息（002153）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公│
│ │告 │
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│2026-06-17 11:43 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿） │
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│2026-06-17 11:43 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（上会稿） │
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│2026-06-17 11:43 │石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（上会稿） │
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│2026-06-16 17:40 │石基信息（002153）：关于深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告 │
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2026-07-01 18:46│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（注册稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/d9e34ca6-cd8c-4a96-94a6-5416a2fcfcfa.PDF
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2026-07-01 18:46│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/470f37bf-f46a-49db-a63b-d59767834437.PDF
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2026-07-01 18:45│石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（注册稿）
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e2aa71c5-1d89-4cdd-9b8a-0a0c564b4843.PDF
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2026-07-01 18:45│石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
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石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/21f47ebb-12a2-48ff-b318-21faf38b6e40.PDF
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2026-06-30 00:00│石基信息（002153）：关于公司发行股份购买资产获得深交所并购重组审核委员会审核通过的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第 8次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申
请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 8次审议会议结果
公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/16a7fe21-ddc4-485e-a045-9853ea50a54a.PDF
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2026-06-22 20:26│石基信息（002153）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 8次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026年
6月 29 日召开 2026年第 8次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2ba9c0c0-8577-42d4-906c-56a6238a4c73.PDF
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2026-06-17 11:43│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/afe15705-8a5b-4384-8930-f9f81929e10e.PDF
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2026-06-17 11:43│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（上会稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（上会稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cf3e203b-f6b7-400f-864c-7303a27a19ab.PDF
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2026-06-17 11:43│石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（上会稿）
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/afaa5375-9ae8-435f-81a8-92021068b7bf.PDF
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2026-06-16 17:40│石基信息（002153）：关于深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项会议安排的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份购买资产事项，具体会议时
间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2b30018e-6b01-4967-b7ce-6c2e38ca5fb6.PDF
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2026-06-15 19:30│石基信息（002153）：石基信息关于深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复
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石基信息（002153）：石基信息关于深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/61aab235-a116-4f9b-bb0a-06e077356d88.PDF
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2026-06-15 19:30│石基信息（002153）：发行股份购买资产之补充法律意见书（三）
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ca2a8d46-e5e0-4e8f-a94a-f0f675a8e464.PDF
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2026-06-15 19:30│石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/19ea89c4-7c8a-4fec-bf42-ab32fb4993bc.PDF
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2026-06-15 19:30│石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见
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石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2e726948-2d08-4b84-a351-bdeda4e0fc1e.PDF
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2026-06-15 19:30│石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见
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石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3c168b90-3687-4d80-a1a1-3d2d48a4fa0a.PDF
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2026-06-15 19:30│石基信息（002153）：发行股份购买资产之补充法律意见书（一）
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/43dc233e-8863-4f3b-9990-31e3a1b8cfd3.PDF
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2026-06-15 19:30│石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见
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石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9e4d8d8a-2d17-4937-ad91-a66b3ec979fa.PDF
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2026-06-15 19:26│石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
公司于 2025 年 10 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审
核问询函》（审核函〔2025〕130022 号））（以下简称“《问询函》”），并分别于 2025 年 11 月 20 日、2026 年 3 月 26 日
披露了《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿
）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。
相较公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》
， 本次重组报告书修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重
组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
释义 1、更新本次交易发行价格、数量
重大事项提示 1、更新本次交易发行价格、数量
2、更新交易后公司的股权结构
重大风险提示 1、完善与标的公司相关的风险
第十二节 风险因素 1、完善与标的公司相关的风险
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/65459720-eb6b-4674-9b71-76b7878f4b3b.PDF
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2026-06-15 19:26│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/650ef473-c899-492a-8052-f1b55bd59186.PDF
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2026-05-13 17:50│石基信息（002153）：关于实施2025年度利润分配后本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调整的
│公告
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重要内容提示：
因实施 2025年度利润分配，公司正在进行的本次发行股份购买资产的股份发行价格由6.53元/股调整为 6.52元/股，发行股份购
买资产的股份发行数量相应由 33,089,770 股调整为33,140,521股。
一、本次发行股份购买资产项目概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”或者“公司”）拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公
司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏和张伟 3名交易对方购买其持有的思迅软件 13.50%股份（以下简称“本次发行股份购买资产
”或者“本次交易”）。
本次发行股份购买资产的定价基准日为石基信息第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告日。经交易各方友好协商，共同
确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为人民币 6.54 元/股。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。
在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息
事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关
规则相应进行调整。
公司于 2025年 5月 20 日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于 2024年度利润分配的议案》，同意公司以 2024 年 12
月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。2024 年度权益分派已经于 2025年 6月 13日实施完毕。本次发行股份购买资产的股份发行价格由 6.54元/股调整为 6.53 元/股
，发行股份数量相应调整为 33,089,770 股，详见公司于 2025 年 8月 15日发布的《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份
购买资产报告书（草案）》。本次交易方案已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025年度利润分配方案及实施情况
公司于 2026年 4月 16 日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》，确定公司 2025 年度利润分
配方案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本2,729,193,841股为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股
东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司于 2026年 5月 7日发布《2025年年度权益分派实施公告》（2026-20），公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总
股本 2,729,193,841股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.10元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 12
日，除权除息日为 2026年 5月 13 日。
三、本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
（一）发行价格的调整
根据本次交易方案及相关协议约定，在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增
股本、新增股本或配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则相应进行调整，计算结果向上进位并
精确至分。调整方式如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价为 A，每股派息为 D
，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
上述两项若同时进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）
派息：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×K）/（1+N+K）
如相关法律或深交所、中国证监会对发行价格的确定方式进行调整，则发行价格也将随之相应调整。
公司 2025年度权益分派实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整公式为：调整前股份发行价格 6.53 元/股减去每股
派发现金股利 0.01 元/股；即调整后的股份发行价格为 6.52元/股。
（二）发行数量的调整
本次股份发行数量调整前，本次发行股份购买资产发行股份数量为 33,089,770股，占本次发行股份购买资产完成后公司总股本
的比例为 1.20%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向交易对方发行股份数量=∑（向每一交易对手方以发行股份方式支付的
交易对价÷本次发行价格）。向每一交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，舍去部分计入公司资本公积。在定
价基准日至发行日期间，石基信息如因有派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息事项而调整本次发行价格
的，本次发行的股份数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不变，本次发
行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整；调整后，本次交易中，交易对方各自分别获得公司发行的股份数量具体如下：
序号 交易对方 交易对价金额（人民 发行股份数量（股）
币元） 调整前 调整后
1 上海云鑫 157,763,938.32 24,159,868 24,196,923
2 张育宏 41,035,608.12 6,284,166 6,293,804
3 张伟 17,276,660.95 2,645,736 2,649,794
合计 216,076,207.39 33,089,770 33,140,521
因此，本次交易因公司实施 2025 年度利润分配调整发行价格后的股份发行数量将由33,089,770 股调整为 33,140,521 股，占
本次发行股份购买资产完成后公司总股本的比例为1.20%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。
除以上调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。
四、风险提示
本次交易尚需经过深交所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易最终是否通过前述审批以及取得审批的时间均存在不确定
性。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6b6d304-76b1-402c-aafc-43383b5df1d7.PDF
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2026-05-06 18:22│石基信息（002153）：2025年年度权益分派实施公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度权益分派方案已经 2026 年 4月 16 日召
开的 2025 年年度股东会审议通过，《2025 年年度股东会决议公告》（2026-18）刊登于 2026年 4月 17 日的《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 4 月 16 日公司召开 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》，确定公司 2025年度利润分
配方案为：
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、在本次分配方案实施前，若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。自利润分配方
案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,729,193,841股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 12日，除权除息日为：2026年 5月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下公司股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****794 李仲初
2 08*****970 淘宝（中国）软件有限公司
3 01*****277 焦梅荣
4 01*****555 陈国强
5 01*****125 李殿坤
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 23日至登记日：2026年 5月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、参数调整
本次权益分派实施后，公司正在进行的发行股份购买资产事项的发行价格将进行调整，届时公司将根据规定进行信息披露。
七、有关咨询方法
咨询机构：北京中长石基信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5层
咨询联系人：罗芳 韩倩
咨询电话：010-68249356
八、备查文件
1、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e8f8dcbb-3233-4dba-a22f-675c1873a3ec.PDF
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2026-04-27 18:46│石基信息（002153）：2026年一季度报告
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石基信息（002153）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98a52d03-9e41-4379-afe9-b0a608aebbd3.PDF
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2026-04-16 19:34│石基信息（002153）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月16日下午2:30
（2）网络投票时间：2026年4月16日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。2、现场会议地点：北京市海淀区
复兴路甲 65 号石基信息大厦 1层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
本次股东会参与现场表决及网络表决的股东总数为 495人，代表股份 1,567,064,852 股，占公司有表决权股份总数的 57.4186%
。
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权并参与表决的股东为 4 人，代表有效表决权的股份 1,504,0
76,855股，占公司有表决权股份总数的 55.1107%。
（2）网络投票股东参与情况
本次股东会通过网络投票的股东 491人，代表股份 62,987,997 股，占公司有表决权股份总数的 2.3079%。（3）中小股东参与
情况
通过现场和网络投票的中小股东为 493人，代表股份 62,990,097股，占公司有表决权股份总数的 2.3080%。2、公司董事、部分
高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
二、提案审议情况
1、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,436,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 455,233股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 173,565 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0111%。
中小股东表决情况：同意 62,361,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018%；反对 455,233股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7227%；弃权 173,565 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2755%。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,422,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590%；反对 469,633股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 172,665 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0110%。
中小股东表决情况：同意 62,347,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9803%；反对 469,633股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7456%；弃权 172,665 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2741%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,277,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9498%；反对 608,233股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 179,165 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0114%。
中小股东表决情况：同意 62,202,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7500%；反对 608,233股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 179,165 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2844%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,365,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 468,233股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 230,765 股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0147%。
中小股东表决情况：同意 62,291,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8903%；反对 468,233股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7433%；弃权 230,765 股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3664%。5、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议
案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 62,264,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8480%；反对 493,703股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7838%；弃权 231,965 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3683%。
中小股东表决情况：同意 62,264,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8480%；反对 493,703股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7838%；弃权 231,965 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3683%。出席本次会议的关联股东李仲初先生、李殿坤先生已对本议案回避表决，合计持有有表
决权股份数量1,504,074,755股，合计回避表决 1,504,074,755股。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,295,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 477,033股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 292,400股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0187%。
中小股东表决情况：同意 62,220,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7785%；反对 477,033股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7573%；弃权 292,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4642%。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,564,462,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8339%；反对 2,436,756股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1555%；弃权 165,600股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0106%。
中小股东表决情况：同意 60,387,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8686%；反对 2,436,756 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8685%；弃权 165,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2629%。8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 62,316,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9307%；反对 493,603股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7836%；弃权 179,965股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2857%。
中小股东表决情况：同意 62,316,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9307%；反对 493,603股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7836%；弃权 179,965 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2857%。出席本次会议的关联股东李仲初先生、李殿坤先生已对本议案回避表决，合计持有有
表决权股份数量1,504,074,755股，合计回避表决 1,504,074,755股。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所耿玲玉律师、郭俊汝律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书结论：经验证，本所律师认为，本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书；3、深交所要求的其他文
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9fe23b66-b83a-43f3-9cb4-d767ad78e759.PDF
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2026-04-16 19:34│石基信息（002153）：2025年年度股东会的法律意见书
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石基信息（002153）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2843bdf4-443a-40bb-82f7-e23683cb8077.PDF
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2026-04-01 00:00│石基信息（002153）：关于收到深交所恢复审核发行股份购买资产通知的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司
关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份购买资产通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
2026 年 3 月 29 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务数据、评估资料的更新工作，并向深圳证券交易所提交恢复审
核申请。
2026 年 3 月 31 日，深圳证券交易所同意恢复审核本次交易事项。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、
取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c0cdd1d0-4bcf-482c-979b-621bea74ea95.PDF
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2026-03-26 07:56│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）摘要
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e49bf5da-c300-4654-870c-da0fd0d64bac.PDF
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2026-03-26 00:30│石基信息（002153）：2025年度社会责任报告
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石基信息（002153）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b13d974d-892f-41c9-9a31-f9a3c4b0bef8.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（盖章页）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（盖章页）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2d1a4abd-e588-4a55-a66d-d8e505093c24.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：2025年年度报告摘要
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石基信息（002153）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/938ed61c-e41b-4241-8463-efac96bd2c33.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：2025年年度报告
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石基信息（002153）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e9d5fbea-23d1-49e7-ab54-3a26cb85bf6f.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e055f7b5-27fd-498b-8012-f240770c3bbc.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：2025年度备考合并审阅报告
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石基信息（002153）：2025年度备考合并审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b4451540-0242-468c-9699-597f6bc40a32.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：2025年年度审计报告
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石基信息（002153）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/897ac6a9-7443-4852-9b3d-610ff007c708.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/95d00c07-5a62-4c92-986a-9515e2cad828.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：第九届董事会第一次会议决议公告
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石基信息（002153）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5e40e093-2bb5-455b-b4a3-0ac80bf0719c.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24 日与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订
《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，保证金额为
最高额人民币 5000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。
公司于 2026年 3月 24 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同
意公司签署上述《最高额保证合同》，《第九届董事会第一次会议决议公告》（2026-05）详见 2026年 3月 26日的《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次审议事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
名称：中国电子器件工业有限公司
成立日期：1982年 4月 20日
法定代表人：关东玉
注册资本：19403.8 万元人民币
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
主营业务：Ⅲ类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用
高频仪器设备；医用磁共振设备、医用 X射线设备；医用 X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设
备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；Ⅱ类：物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及
器具的经营；批发预包装食品；电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；
电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、木材
、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装、百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、
信息服务；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计
算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、鞋帽、箱包、玩具、机械设备、五金交电（不含电动自行车
）、电子产品、厨房用具、日用杂货、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机及通讯设备租赁。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
失信被执行人情况：中电器件信用状况良好，不属于失信被执行人。
与公司的关系：中电器件为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
2、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 74,018.67 75,568.65
负债总额 25,329.36 24,959.97
净资产 48,689.31 50,608.68
科目 2025 年年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 42,205.11 38,277.69
净利润 -3,867.63 -2,001.37
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证
2、担保债权最高本金余额：人民币 5000万元。
3、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
4、担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
四、董事会意见
董事会同意公司为中电器件申请银行综合授信额度提供担保，并授权公司管理层、中电器件管理层或其指定的授权代表在担保额
度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有中电器件
100%的股权，能够对其进行有效监督和管理，鉴于中电器件信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 5000万元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025年末公司经审计净资产的 0.64%
。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议
2、相关协议文本
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/52befa49-e68c-4e05-8c12-8cf9fd8fa0a5.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：石基信息拟发行股份购买资产所涉及的深圳市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值
│项目资产评估报告
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石基信息（002153）：石基信息拟发行股份购买资产所涉及的深圳市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/351c652b-d7ea-4132-9aff-b0dbd2c19847.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：深圳市思迅软件股份有限公司2025年度审计报告
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石基信息（002153）：深圳市思迅软件股份有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f9f5f52d-6d76-4a05-8081-43d1352f7bf6.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司于 2025 年 9月 10 日与浙江飞猪网络技术有限公司（以下简称“浙江飞猪”）签署《直联业务合作协议》，约定由公司与
浙江飞猪就直连服务开展相关业务合作。2026年度，基于该《直联业务合作协议》，预计公司与浙江飞猪或其指定主体将发生日常业
务关联交易，预计总金额合计不超过人民币 1100万元。
上述关联交易预计在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
2、预计日常关联交易类别和金额
关联交易 交易对方（关联人） 关联交易内 关联交易定价原则 2026 年预计金
类别 容 额
向关联人 浙江飞猪网络技术有限 酒店订单传 以市场价格为基础 不超过人民币
提供服务 公司及其指定主体 输等服务 不偏离第三方价格 1100万元
3、上一年度与同一关联人日常关联交易实际发生情况
公司预计与浙江飞猪网络技术有限公司 2025年度发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过 1000万元，2025年度公司
实际与浙江飞猪及其指定主体发生的酒店订单传输服务的日常关联交易发生额合计为 805.51 万元。2026 年年初至 2026 年 3月 23
日，公司与淘宝（中国）及其指定主体发生的日常关联交易发生额为 0万元。
关联 关联 关联 实际发 预计 实际发 实际发生额与预 披露日期及索引
交易 人 交易 生金额 金额 生额占 计金额差异
类别 内容 同类业
务比例
向关 浙江 酒店 805.51 万 1000 不适用 公司预计 2025 详见 2025年 9月 12日刊登于
联人 飞猪 订单 元 万元 年与浙江飞猪网 《中国证券报》、《证券时报》
提供 及其 传输 络技术有限公司 及巨潮资讯网
服务 指定 服务 及其指定主体发 www.cninfo.com.cn的《关于拟
主体 生的酒店订单传 进行关联交易暨预计 2025年
输服务的日常关 度日常关联交易的公告》
联交易金额不超 （2025-49）。
过 1000万元，
2025年实际发
生日常关联交易
金额为 805.51万
元。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 不适用
与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人介绍
公司名称：浙江飞猪网络技术有限公司
统一社会信用代码：913301100947739005
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：庄卓然
注册资本：1539.840364 万元
成立日期：2014年 3月 11日
注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 5幢夹层 J01室
经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品、网络商城技
术；系统集成的设计、调试及维护；电子商务平台技术支持；经济信息咨询（除证券期货）。
2、与上市公司的关联关系
由于庄卓然先生为公司董事，系公司关联自然人，同时又是浙江飞猪的执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》，浙江飞猪为公司关联法人。
3、履约能力分析
浙江飞猪系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营状况良好，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、交易内容
公司在酒店领域为浙江飞猪在酒店系统直连(含 CRS和 PMS 等)、后付预订产品开发(即为“信用住”)、会员服务平台接入、账
单扫码支付功能开发等方面提供技术服务。
2、定价政策和定价依据
公司与浙江飞猪进行的日常关联交易，定价政策及定价依据系参照市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种
因素综合确定，符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则，符合公平、公允、协商一致的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方浙江飞猪之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，系公司与浙江飞猪之间进一步建立紧密合作的商业关
系所必要，通过长期业务合作，有利于公司与浙江飞猪在直连领域及平台化建设方面提高各自的竞争能力，达到双赢的局面。
2、对上市公司的影响
公司与浙江飞猪的日常关联交易系淘宝（中国）成为公司股东后展开的更紧密的相关商业合作行为。关联交易的定价将严格遵照
公平、公正的市场原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。公司与关联方合作产生的
收入及利润金额占公司现有财务数据比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 3月 20 日召开了 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
，全体独立董事审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bfb1295a-4b4f-4347-a5fb-29ff1ba7a96c.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：内部控制审计报告
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石基信息（002153）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6ceb3b8d-dbab-47a7-8ed0-df3110f124e3.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产之补充法律意见书（二）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4ebdf4a0-f6fc-4781-b60c-fe7f47a8c550.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1dc144ac-4f39-492e-bb88-f648503a2e40.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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石基信息（002153）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/db1a3c38-e77d-422e-8100-baf3e144ef06.PDF
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2026-03-25 20:39│石基信息（002153）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65号石基信息大厦 1层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、以上议案均已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。审议内容详见 2026 年 3月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2026-05）等相关公告文件。公司独立董事将
在本次股东会上述职。述职报告内容详见 2026年 3月 26日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记办法
1、登记时间：2026年4月13日 上午9:00—11:30，下午13:00—16:00
2、登记方式：
股东可以按照会议登记时间至会议登记地点登记，也可以电子邮件方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（
见附件二）、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书（见附件二）、持股凭证和代理人身份证进行登
记；
（3）电子邮件以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部。
4、联系方式
联系电话：010-68249356
联系人：罗芳 韩倩
电子邮件：ir@shijigroup.com
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层北京中长石基信息技术股份有限公司证券部
邮政编码：100036
5、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的第九届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ab790e08-7e4a-4103-af73-f407dbc186d0.PDF
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2026-03-25 20:39│石基信息（002153）：2025年度独立董事述职报告（秦健）
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本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，自公司 2025 年 9月 29 日召开股
东会选举后任职至今。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人秦健，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，上海财经大学工商管理硕士学位。曾任东兴证券股
份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京未来导航科技有限公司投融资总监、公司监事。现任公司第九届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。
截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司
及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人任职期间公司共召开 2次董事会，本人以现场方式参加 1 次，以通讯方式参加 1次，委托出席 0次，缺席次数
0次，勤勉履行了独立董事的职责。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无
法发表意见的情形。本人任职期间，公司未召开股东会。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（二）出席董事会专业委员会情况
在公司任职期间，本人担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025年度履职情况如下：
1、提名委员会
在公司任职期间，提名委员会共召开 1次会议，本人出席了会议，对公司聘任公司高级管理人员以及聘任证券事务代表、内审部
负责人事项进行审议。
2、审计委员会
在公司任职期间，本人出席参加了第九届董事会审计委员会第一次会议和第二次会议，对公司聘任财务总监、内审部负责人以及
2025 年度第三季度报告等事项进行了审议，履行对内部控制的指导和监督职责。其中，本人认真审核了 2025 年第三季度报告，监
督定期报告的编制和披露过程，认为公司编制和披露前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人在公司任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立聘请外部中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。
（五）维护中小股东权益方面工作
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实保护中小股东的利益。本人积极关注公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项的情
况，及时了解公司可能产生的经营风险，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决
权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司现场考察、会谈、电话等
多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司
治理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（七）公司配合独立董事履职情况
本人履行独立董事职权过程中，公司指定了董事会秘书和董事会秘书办公室协助履行职责，及时向本人传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的
进展动态，同时配备了专门对接人员，第一时间响应独立董事履职需求，并通过现场、电话、微信等多种实时沟通方式，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，为本人履行独立董事职责提供了有效保障。
三、2025 年度履职重点关注事项及履职情况
（一）公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、其他相关人员
在公司任职期间，我作为独立董事参加了第九届董事会 2025年第一次临时会议，审议《关于选举第九届董事会董事长及副董事
长的议案》等议案。经认真审阅相关资料，我认为公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员周龙先生为会计专业人士，
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公
司审计委员会审查，上述高级管理人员及其他相关人员均符合任职资格。选举、聘任程序及结果符合有关法律、法规、公司章程、规
章制度等的规定。
（二）披露 2025年第三季度的财务报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，公司编制和披露前述
定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。
四、总体评价及建议
2025年度，本人在公司任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董
事制度》的规定，一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董
事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、管理层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整
体利益和股东尤其是中小股东的利益。
2026年度，本人将继续秉承对全体股东忠实与勤勉的原则，进一步加强与公司其他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势
，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的
作用，履行应尽的职责。
独立董事：秦健
签字：________________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2be40090-b68b-4562-9eaa-bf9958dde137.PDF
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2026-03-25 20:39│石基信息（002153）：2025年度独立董事述职报告（周龙）
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本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，自公司 2025 年 9月 29 日召开股
东会选举后任职至今。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人周龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾于 20
07年入选注册会计师类全国高端会计人才。现任大华会计师事务所总部事业二部（国际业务）执行合伙人。现任公司第九届董事会独
立董事。
（二）独立性情况说明
在公司任职期间，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。
截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司
及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人任职期间公司共召开 2次董事会，本人以现场方式参加 1 次，以通讯方式参加 1次，委托出席 0次，缺席次数
0次，勤勉履行了独立董事的职责。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无
法发表意见的情形。本人任职期间，公司未召开股东会。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（二）出席董事会专业委员会情况
在公司任职期间，本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度履职情况如下：
在公司任职期间，本人出席参加了第九届董事会审计委员会第一次会议和第二次会议，对公司聘任财务总监、内审部负责人以及
2025 年度第三季度报告等事项进行了审议，履行对内部控制的指导和监督职责。其中，本人认真审核了 2025 年第三季度报告，监
督定期报告的编制和披露过程，认为公司编制和披露前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，本人在公司任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
在公司任职期间，本人未行使独立聘请外部中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。
（五）维护中小股东权益方面工作
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实保护中小股东的利益。此外，本人对公司信息披露情况进行监督，并督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，确保了公
司信息披露的真实、准确、完整，维护了公司及中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
在公司任职期间，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会等机会及其他工作时间，通过到公司现场考察、会谈、电话等多
种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治
理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（七）公司配合独立董事履职情况
本人履行独立董事职权过程中，公司指定了董事会秘书和董事会秘书办公室协助履行职责，及时向本人传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的
进展动态，同时配备了专门对接人员，第一时间响应独立董事履职需求，并通过现场、电话、微信等多种实时沟通方式，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，为本人履行独立董事职责提供了有效保障。
三、2025 年度履职重点关注事项及履职情况
（一）公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、其他相关人员
在公司任职期间，我作为独立董事参加了第九届董事会 2025年第一次临时会议，审议《关于选举第九届董事会董事长及副董事
长的议案》等议案。经认真审阅相关资料，我认为公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员周龙先生为会计专业人士，
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公
司审计委员会审查，上述高级管理人员及其他相关人员均符合任职资格。选举、聘任程序及结果符合有关法律、法规、公司章程、规
章制度等的规定。
（二）披露 2025年第三季度的财务报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，公司编制和披露前述
定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。
四、总体评价及建议
2025年度，本人在公司任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独
立董事制度》的规定，在工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对董事会审议的事项均
进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续秉承对全体股东忠实与勤勉的原则，进一步加强与公司其他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势
，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的
作用，履行应尽的职责。
独立董事：周龙
签字：______________
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2026-03-25 20:39│石基信息（002153）：2025年度独立董事述职报告（刘剑锋）
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石基信息（002153）：2025年度独立董事述职报告（刘剑锋）。公告详情请查看附件
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2026-03-25 20:39│石基信息（002153）：2025年度独立董事述职报告（娄树林）
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本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，于 2025年 8月 6日辞职。现将 2025
年度在公司任职期间的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人娄树林，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，美国密苏里大学圣路易斯校区会计学硕士，北京大学
工商管理硕士，杭州电子工业学院会计学学士，中国注册会计师，通过美国注册会计师全科资格考试。曾任睿至科技集团有限公司副
总裁、GHP Horwath P.C./Crowe Horwath LLP国际业务部专业审计师，北京富通东方科技有限公司财务总监，正大集团北京易初莲花
连锁超市有限公司财务总监。现任北京分子之心科技有限公司综合管理部负责人。2022 年 12 月至 2025 年 8月 6日担任本公司第
八届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
2025年度本人在公司任职期间，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。
截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年度本人在公司任职期间，公司共召开 5次董事会，本人以现场方式参加董事会次数 1次，以通讯方式参加董事会次数 4次
，委托出席 0次，缺席次数 0次，勤勉履行了独立董事的职责。本人未对公司董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对
票、弃权票和无法发表意见的情形。2025 年度本人在公司任职期间，公司共召开股东会 1 次，本人按照规定出席了 1次股东会。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（二）出席董事会专业委员会情况
2025年度本人在公司任职期间，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度履职情况如
下：
1、审计委员会
2025年度本人在公司任职期间，审计委员会共召开 3 次会议，本人出席了全部会议，对公司定期报告、继续聘用 2025年度审计
机构等事项进行了审议，履行对内部控制的指导和监督职责。其中，本人认真审核了 2024年年度报告、2025年第一季度报告，监督
定期报告的编制和披露过程，认为公司编制和披露前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。
2、薪酬与考核委员会
2025年度本人在公司任职期间，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，本人出席了全部会议，对公司 2024 年度高级管理人员薪酬
进行审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度本人在公司任职期间，公司共召开了 1次独立董事专门会议，本人出席了会议，对公司发行公司股份购买思迅软件股份
项目事项进行了审议并发表了同意意见。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025年度本人在公司任职期间，本人未行使独立聘请外部中介机构、提议召开董事会或临时股东大会等特别职权。
（五）与内审部及会计师事务所的沟通情况
2025年度本人在公司任职期间，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，积极履行相关职责，认真听取公司内部审计机
构的季度内部审计工作汇报，深入了解公司内控建设情况，评估内部控制结果，推动公司内控体系进一步完善。此外，本人与公司财
务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作
的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。在 2024年年度报告编制过程中，本人听取了年
审注册会计师关于年报审计工作计划与安排，注册会计师、公司管理层对公司本年度的审计进展情况、经营管理情况、重大事项进展
情况的全面汇报。在年审会计师现场工作期间开展进度沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序。在取得 2024 年度审计报
告初稿时，听取了年审会计师关于年报审计的意见。
（六）维护中小股东权益方面工作
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，切实保护中小股东的利益。本人积极关注公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项的情
况，及时了解公司可能产生的经营风险，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决
权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
（七）现场工作情况
2025年度本人在公司任职期间，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司现场
考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司
生产经营情况、公司治理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体报道及机构调研等公司动态，积极有效地履行了独
立董事的职责。
（八）公司配合独立董事履职情况
本人履行独立董事职权过程中，公司指定了董事会秘书和董事会秘书办公室协助履行职责，及时向本人传递相关会议文件并汇报
公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的
进展动态，同时配备了专门对接人员，第一时间响应独立董事履职需求，并通过现场、电话、微信等多种实时沟通方式，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，为本人履行独立董事职责提供了有效保障。
三、2025 年度履职重点关注事项及履职情况
（一）发行股份购买思迅软件股份项目
2025年度本人在公司任职期间，我作为独立董事在参加了第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，审议发行股份购买思
迅软件股份项目的相关议案。经认真审阅相关资料，对相关事项进行逐项核对，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公
司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，确认公司符
合发行股份购买资产的各项条件，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度本人在公司任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《20
24 年度内部控制自我评价报告》、《2025 年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所；
2025年度本人在公司任职期间，公司第八届董事会第五次会议及 2024年年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度审计机构。本人作为审计委员
会成员对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审
计工作，同意继续聘请信永中和为 2025 年度的审计服务机构。
（四）高级管理人员薪酬
2025年度本人在公司任职期间，我们对公司 2024年度高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司严格按照《高级管理人员绩效考
核制度的规定》对高级管理人员的业绩情况进行了考核，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度
等的规定。
四、总体评价及建议
2025年度本人在公司任职期间，本人在公司任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《
公司章程》《独立董事制度》的规定，一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正
、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决
策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：娄树林
签字：________________
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2026-03-25 20:39│石基信息（002153）：2025年度独立董事述职报告（陶涛）
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石基信息（002153）：2025年度独立董事述职报告（陶涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/74c8a1e8-f542-4ffd-b569-a091a8082bf3.PDF
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2026-03-25 20:39│石基信息（002153）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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石基信息（002153）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0d38b874-1864-4bc7-bc74-dfa1d76974cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│石基信息：2026年一季度报告
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2026-03-26│石基信息：2025年年度报告
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2025-10-29│石基信息：2025年三季度报告
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2025-08-28│石基信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592561.PDF
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2025-04-30│石基信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410609.PDF
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2025-04-29│石基信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223378868.PDF
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2024-10-31│石基信息：2024年三季度报告
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2024-08-29│石基信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033495.PDF
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2024-04-30│石基信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219922049.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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