公司公告☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 17:47 │石基信息（002153）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：发行股份购买资产之补充法律意见书（一） │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告 │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：石基信息关于深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复│
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：关于发行股份购买资产的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿） │
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2025-11-26 17:47│石基信息（002153）：股票交易异常波动公告
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石基信息（002153）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/dae040c2-1f75-41bb-8860-6ce84aa51186.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见
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石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/514dab3d-2630-4b78-81d0-5d85061dce17.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见
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石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/82e60ec3-587d-4eea-8fba-725cd1a9ca02.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：发行股份购买资产之补充法律意见书（一）
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/275954fc-be30-4a82-9d68-5358fa451a75.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见
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石基信息（002153）：深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/694bf31a-bd2d-42cd-b838-65030a0beac8.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：石基信息关于深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复
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石基信息（002153）：石基信息关于深交所《关于石基信息发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/dcd38b61-d08a-4347-97ba-97592461022f.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：关于发行股份购买资产的审核问询函回复的提示性公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的审核问询函回复的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
公司于 2025 年 10月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审
核问询函》（审核函〔2025〕130022号））（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见 2025 年 11月 20 日刊登于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于深圳证券交易所<关于北京中长石基信息技术股份有限公
司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》及其他相关公告。本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委
员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/7625e8b6-b2ca-47a6-9c1c-3c1879592983.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
公司于 2025 年 10月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审
核问询函》（审核函〔2025〕130022 号）（以下简称“《问询函》”），并于 2025 年 11 月 20 日披露了《北京中长石基信息技
术股份有限公司关于深圳证券交易所<关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》等相关
文件，详见 2025年 11月 20 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司根据深圳证券交易所的进一步审核意见对《北京中长石基信
息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见 2025年 11 月 20日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn的《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》。
相较公司于 2025年 10 月 14 日披露的《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》，重组报告
书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词
的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
重大风险提示 1、“二、标的公司相关风险”中的风险进行
了更新。
定价公允性的分析”对本次交易同行业可比
交易案例进行了更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/dbe0194c-cf90-4a0f-a4a1-448cbdd79f31.PDF
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2025-11-20 00:00│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/be065ad9-53ce-4bee-9f44-9cc637079f13.PDF
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2025-10-28 18:29│石基信息（002153）：2025年三季度报告
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石基信息（002153）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5ce40c47-88a1-41d2-b964-15b93f0687f7.PDF
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2025-10-15 15:45│石基信息（002153）：关于发行股份购买资产申请文件获得深交所受理的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟
3 名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股份。
公司于 2025 年 10 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公
司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕184 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请文件
进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a3252e3c-88c5-4e95-9d06-967e290b8a2f.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
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第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议的会议通知于 2025年 9月 22
日以通讯方式发出给各位第九届董事会董事候选人，会议于 2025年 9月 29 日公司 2025年第二次临时股东大会召开并完成董事会换
届选举后以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长李仲初先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7名，部分高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审计情况
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》
1.1《关于选举第九届董事会董事长的议案》
会议选举李仲初先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
会议选举李殿坤先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
会议选举董事会各专业委员会成员如下，任期与本届董事会相同：
2.1《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《关于选举董事会提名委员会成员的议案》
主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1《聘任李仲初先生为公司总裁的议案》
经公司董事长提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘李仲初先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《聘任 Kevin Patrick King先生为公司首席运营官的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘Kevin PatrickKing（金凯文）先生为公司首席运营官
，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会与审计委员会进行资格审核，续聘赖德源先生为公司副总裁兼财务总监，任
期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.4《聘任关东玉先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘关东玉先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.5《聘任王敏敏女士为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘王敏敏女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.6《聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》
经公司董事会推荐及公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会进行资格审核，续聘罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书
，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》
4.1《关于聘任证券事务代表的议案》
续聘韩倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.2《关于聘任内审部负责人的议案》
续聘郭灵红女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a40ea399-b5aa-4861-acab-3f9d56a38ff6.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：关于公司职工代表董事换届选举的公告
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根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举通过文娟女士为公司第九届董事会
职工代表董事。文娟女士将与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的第九届董事会董事李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生、
周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生共同组成公司第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时
止。文娟女士简历请见本公告附件。
文娟女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/19be8ed9-0475-4ea3-baa1-549289925a63.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：关于完成董事会换届选举以及聘任高级管理人员、其他相关人员的公告
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2025年 9月 29日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生
3名非独立董事与 3名独立董事；公司召开职工代表大会，选举产生 1名职工代表董事。同日，董事会换届选举完成后，公司召开第
九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会专业委员会
成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会完成换届选举并召开董事会选举产生董事长及副董事长，具体组成如下：
董事长：李仲初先生 副董事长：李殿坤先生
非独立董事：李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生
独立董事：周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生
职工代表董事：文娟女士
公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的任期为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。（上述人员简历详见附件）
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会成员
主任委员：周龙 委员：秦健 李殿坤
2、薪酬与考核委员会成员
主任委员：赵浚竹 委员：周龙 李仲初
3、提名委员会成员
主任委员：秦健 委员：赵浚竹 李仲初
公司第九董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会
主任委员周龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会委员的任期三年，自公司第九
届董事会2025年第一次临时会议审议通过之日起至第九董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员及其他相关人员聘任情况
（一）高级管理人员聘任情况
公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过聘任如下人员为公司高级管理人员：
1、聘任李仲初先生为公司总裁
2、聘任 Kevin Patrick King先生为公司首席运营官
3、聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监
4、聘任关东玉先生为公司副总裁
5、聘任王敏敏女士为公司副总裁
6、聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书
（二）其他相关人员聘任情况
1、聘任韩倩女士为公司证券事务代表
2、聘任郭灵红女士为公司内审部负责人
经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公司审计委员会审查，上述高级管理人员及其他相关人
员均符合任职资格。任期自第九届董事会 2025年第一次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（上述人员简历详见
附件）董事会秘书罗芳女士及证券事务代表韩倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与
岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书与证券事务代表联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5层
联系电话：010-68249356
传真：010-59325399
电子邮箱：luofang@shijigroup.com、daisy.han@shijigroup.com
邮编：100036
四、部分董事、监事任期届满离任情况
公司第八届董事会董事赖德源先生、刘剑锋先生、陶涛女士因任期届满离任，不再担任公司董事。赖德源先生仍继续在公司任职
，担任公司副总裁、财务总监。
公司第八届监事会监事郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生不再担任公司监事职务，公司不再设置监事会。
截至本公告披露日，刘剑锋先生、陶涛女士、郭明先生、王淑杰女士、张广杰先生未直接或间接持有公司股份；赖德源先生直接
持有公司股份458,640股。前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、公司第九届董事会 2025年第一次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b6884858-f479-4bc0-8290-c03ad65e5ac7.PDF
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2025-09-30 00:00│石基信息（002153）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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