公司公告☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:07 │石基信息（002153）：关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告 │
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│2025-06-04 18:52 │石基信息（002153）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 20:35 │石基信息（002153）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 │
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│2025-05-20 19:29 │石基信息（002153）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:29 │石基信息（002153）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │石基信息（002153）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │石基信息（002153）：营业收入扣除情况专项说明 │
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2025-06-05 18:07│石基信息（002153）：关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告
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一、合同签署背景及概况
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正处于全球化及平台化的战略转型时期，公司新一代云架构的企
业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS（即原石基企业平台 -酒店业解决方案，PMS 为 PropertyManagement System 的简称）为公司
全球化及平台化转型中的重要产品，是一套可以完全取代老一代酒店信息管理系统及其他酒店层面和集团层面子系统的全新一代解决
方案。
2、2025 年 6 月 5 日，公司全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“石基美国”）与 Marriott International Administra
tive Services, Inc.（即万豪国际管理服务公司，以下简称“客户”或“万豪”）签订《Master Services Agreement For Cloud S
ervices》（即《云服务的主服务协议》，以下简称“MSA”）和《Service Schedule》（即《服务计划》，与 MSA 及相关附件和附
录合称“本协议”），在 MSA 范围内，公司将成为万豪旗下中国区全权管理直营酒店和特许经营加盟酒店在 PMS 云服务领域的首选
提供商，以软件即服务（“SaaS”）模式为其提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 DAYLIGHT PMS。
3、本次签署的协议属于公司日常经营合同，已经公司 2025 年第五次总裁办公会审议通过。按照深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东会审议；公司与交易对手方不存在关联关系，本次交易亦不构成重大资
产重组事项。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：Marriott International Administrative Services, Inc.（万豪国际管理服务公司）
2、办公地址：7750 Wisconsin Ave., Bethesda, MD 20814（美国马里兰州贝塞斯达市威斯康辛大道 7750 号，邮编 20814）
3、主要业务：
Marriott International Administrative Services, Inc.是 Marriott International, Inc.（即万豪国际集团，Nasdaq: MAR
）的全资子公司。万豪国际集团 1927 年成立于美国，总部位于美国马里兰州贝塞斯达，截至 2025 年 3 月底，旗下拥有 30 多个
领先品牌，业务遍及 144 个国家和地区，拥有将近 9,500 家酒店（含超过 600家中国的酒店）。万豪国际集团在世界各地通过直接
管理、特许经营和授权模式拥有酒店、住宅、分时度假和其他住宿物业。
4、公司与交易对手方不存在关联关系。
5、履约能力分析：客户与石基美国签署 MSA，约定客户的某些关联酒店与石基美国或其关联公司将通过签订单独的酒店协议（
“酒店协议”），以购买和选用公司的特定产品与服务。基于万豪在酒店业的信誉度和实力，其具备充分的履约能力。
三、合同条款主要内容
提供商：石基美国
客户：Marriott International Administrative Services, Inc.
1、合同框架：MSA 作为框架协议，客户及其酒店经营方可以根据其获得某些技术解决方案和服务，包括 SaaS 产品和相关服务
。双方及其各自关联公司（如适用）可以签订一个或多个服务计划和酒店协议，以提供和接收特定服务，并约定适用的条款和条件。
2、服务范围：供应商将为中国区的万豪酒店根据适用的服务计划和酒店协议（如适用）提供服务。
3、酒店协议：如果万豪酒店选择根据本协议使用云服务，其将与酒店所在地区的供应商或供应商的关联公司签订单独的酒店协
议。
4、MSA 和服务计划期限：除非根据相关条款提前终止，（1）MSA 将于签约日开始生效，并随着最后一份有效的服务计划到期或
终止的 1 年后到期；（2）每份服务计划将于其相应签约日开始生效，直至 10 年后到期。客户可将服务计划延长 5 年，最多延期
两次。
5、遵守法律：各方将以符合所有适用法律的方式履行其在协议项下的义务。
四、对公司的影响
通过与万豪签订本协议，DAYLIGHT PMS 获得万豪认证为其中国区首选云PMS。
本次签约是公司全球化和平台化业务走向成功的分水岭式事件。目前全球影响力前五的国际酒店集团中两家（洲际和万豪）及众
多知名奢华和顶级酒店集团，已经选择了公司核心的全新一代云酒店管理系统产品 DAYLIGHT PMS。
与万豪的长期合作关系将进一步在全球酒店业树立石基正在成为新一代酒店信息系统领导者的形象，带动更多的高端酒店做出选
择，形成强大的品牌影响力。这将为公司带来持续可观的财务收益和积极的品牌影响，并加速实现公司正在进行的从软件供应商向平
台运营服务商的转型。
虽然本次协议的执行对公司全球化业务拓展具有非常积极的影响，但具体实施交付需要一定的时间，预计不会对公司本年度经营
业绩、财务状况产生重大影响。
本次协议的履行不影响公司业务的独立性，且由于国际酒店业市场较大，公司未来主要业务不会因履行本协议而对客户形成严重
依赖。
五、风险提示
1、本次协议的签署预计不会对公司本年度业绩造成重大影响。
2、MSA 属于框架性协议，万豪酒店具体上线的时间和节奏可能受多种因素影响，存在一定的不确定性。
3、协议中的核心产品是公司完全自主研发的针对国际酒店集团的全新一代酒店信息管理系统平台，包含较多创新的算法和技术
实现方式，公司仍有可能面临需要继续投入更新、完善现有的产品的技术风险。
4、公司新一代云架构的企业级酒店信息系统的进一步推广可能需要比较长的时间，公司需要不断增加客户数量才能达到对公司
财务状况及经营成果的重大影响。
敬请广大投资者注意以上投资风险。
六、其他相关说明
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，及时履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、石基美国与客户签署的《Master Services Agreement For Cloud Services》等文件；
2、公司 2025 年第五次总裁办公会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/592458f4-a146-498e-8c3f-ef4f1f5402c1.PDF
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2025-06-04 18:52│石基信息（002153）：2024年年度权益分派实施公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 20 日召
开的 2024 年年度股东大会审议通过，《2024 年年度股东大会决议公告》（2025-22）刊登于 2025 年 5 月 21 日的《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2025 年 5 月 20 日公司召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》，确定公司 2024 年度利
润分配方案为：
公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、在本次分配方案实施前，若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。自利润分配方
案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,729,193,841 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日，除权除息日为：2025 年 6 月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下公司股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****794 李仲初
2 08*****970 淘宝（中国）软件有限公司
3 01*****277 焦梅荣
4 01*****555 陈国强
5 01*****125 李殿坤
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 29 日至登记日：2025 年 6 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：北京中长石基信息技术股份有限公司证券部
咨询地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层
咨询联系人：罗芳 韩倩
咨询电话：010-68249356
七、备查文件
1、中登公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/26bb1c42-7403-4689-8d1d-be90912289cc.PDF
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2025-05-23 20:35│石基信息（002153）：关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
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特别提示：
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日披露的《北京中长石基信息技术股份有限
公司发行股份购买资产预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进
行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有
的深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）13.50%股份，包括上海云鑫持有思迅软件 9.86%股份（对应思迅软件 10,
450,000 股）、张育宏持有思迅软件 2.56%股份（对应思迅软件 2,718,125 股）、张伟持有思迅软件 1.08%股份（对应思迅软件 1,
144,375 股），因此本次交易的标的资产为合计思迅软件 14,312,500 股。本次交易前，公司持有思迅软件 66.23%股份；本次交易
完成后，公司持有思迅软件 79.73%股份。本次交易前后，思迅软件均为公司的控股子公司，控制权保持不变，本次交易不涉及募集
资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，且预计不构成关联交易。
二、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审
计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易的正式方案
等相关事项进行审议并披露重组报告书，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议后提交股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c4102781-737a-4212-94a7-dce894c747b1.PDF
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2025-05-20 19:29│石基信息（002153）：2024年年度股东大会的法律意见书
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石基信息（002153）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c3c589ea-7d27-49ad-89d5-ccce0a8a19a5.PDF
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2025-05-20 19:29│石基信息（002153）：2024年年度股东大会决议公告
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石基信息（002153）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/57897943-4097-40a4-b2fe-a224e1b103a7.PDF
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2025-04-30 00:00│石基信息（002153）：2025年一季度报告
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石基信息（002153）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ec17ae1e-1c75-4b12-a759-e179155707cc.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：2024年年度审计报告
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石基信息（002153）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18d68616-7d29-4a50-bcdb-87bb749975cb.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：内部控制审计报告
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石基信息（002153）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1aff796e-d801-45fd-be36-e714bc8e5cde.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：年度关联方资金占用专项审计报告
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石基信息（002153）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bae0506d-2c03-49ef-a505-10b53a701357.PDF
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2025-04-29 01:20│石基信息（002153）：营业收入扣除情况专项说明
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石基信息（002153）：营业收入扣除情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74e9fa2d-b370-4726-8c5c-a781dedf5b66.PDF
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2025-04-29 01:15│石基信息（002153）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置
自有资金进行现金管理，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险的现金管理产品，投资授
权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、授权总额度：人民币 40 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
3、投资目的：在不影响公司及纳入合并报表范围内的子公司正常经营和投资需求的情况下，提高公司资金使用效率，使闲置资
金得到合理利用。
4、投资品种：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的现金管理产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构
发行的低风险理财产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。
5、资金来源：公司闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，资金来源合法合规，不使用募集资金、银
行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，待公司股东大会审议通过之后，授权公司及纳入合并报表范围内的子公
司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资
金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品
种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管上述该等理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员造成的操作风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务部负责组织实施。公司财务部相关
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
（2）内审部负责审查理财产品业务及实际操作的合规性、理财收益情况等，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
考虑到公司目前现金流充足，公司及纳入合并范围内的子公司利用不超过 40 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，将在确保
生产经营所需资金需求的前提下使闲置资金得到合理利用，提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转
及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且仅限于购买低风险现金管理产品，
能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d696d17-4449-47e7-bc75-ee135471ef08.PDF
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2025-04-29 01:15│石基信息（002153）：监事会决议公告
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石基信息（002153）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2764723-e7f3-43e1-87b0-b2e1e3547638.PDF
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2025-04-29 01:14│石基信息（002153）：2024年度独立董事述职报告（陶涛）
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本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下
：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陶涛，出生于 1969 年，中国公民，毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、硕士、博士学位。博士毕业后一直任职
于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际贸易、国际投资相关领域的研究和教学。现任公司第八届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。
截
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