公司公告☆ ◇002153 石基信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 19:34 │石基信息（002153）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 19:34 │石基信息（002153）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 00:00 │石基信息（002153）：关于收到深交所恢复审核发行股份购买资产通知的公告 │
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│2026-03-26 07:56 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）摘要 │
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│2026-03-26 00:30 │石基信息（002153）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-25 20:41 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（盖章页） │
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│2026-03-25 20:41 │石基信息（002153）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-25 20:41 │石基信息（002153）：2025年年度报告 │
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│2026-03-25 20:41 │石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-03-25 20:40 │石基信息（002153）：2025年度备考合并审阅报告 │
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2026-04-16 19:34│石基信息（002153）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月16日下午2:30
（2）网络投票时间：2026年4月16日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。2、现场会议地点：北京市海淀区
复兴路甲 65 号石基信息大厦 1层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
本次股东会参与现场表决及网络表决的股东总数为 495人，代表股份 1,567,064,852 股，占公司有表决权股份总数的 57.4186%
。
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权并参与表决的股东为 4 人，代表有效表决权的股份 1,504,0
76,855股，占公司有表决权股份总数的 55.1107%。
（2）网络投票股东参与情况
本次股东会通过网络投票的股东 491人，代表股份 62,987,997 股，占公司有表决权股份总数的 2.3079%。（3）中小股东参与
情况
通过现场和网络投票的中小股东为 493人，代表股份 62,990,097股，占公司有表决权股份总数的 2.3080%。2、公司董事、部分
高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
二、提案审议情况
1、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,436,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 455,233股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 173,565 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0111%。
中小股东表决情况：同意 62,361,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0018%；反对 455,233股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7227%；弃权 173,565 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2755%。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,422,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590%；反对 469,633股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 172,665 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0110%。
中小股东表决情况：同意 62,347,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9803%；反对 469,633股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7456%；弃权 172,665 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2741%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,277,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9498%；反对 608,233股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0388%；弃权 179,165 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0114%。
中小股东表决情况：同意 62,202,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7500%；反对 608,233股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9656%；弃权 179,165 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2844%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,365,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 468,233股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 230,765 股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0147%。
中小股东表决情况：同意 62,291,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8903%；反对 468,233股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7433%；弃权 230,765 股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3664%。5、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议
案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 62,264,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8480%；反对 493,703股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7838%；弃权 231,965 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3683%。
中小股东表决情况：同意 62,264,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8480%；反对 493,703股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7838%；弃权 231,965 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3683%。出席本次会议的关联股东李仲初先生、李殿坤先生已对本议案回避表决，合计持有有表
决权股份数量1,504,074,755股，合计回避表决 1,504,074,755股。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,566,295,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 477,033股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 292,400股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0187%。
中小股东表决情况：同意 62,220,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7785%；反对 477,033股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7573%；弃权 292,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4642%。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 1,564,462,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8339%；反对 2,436,756股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1555%；弃权 165,600股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0106%。
中小股东表决情况：同意 60,387,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8686%；反对 2,436,756 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8685%；弃权 165,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2629%。8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意 62,316,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9307%；反对 493,603股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7836%；弃权 179,965股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2857%。
中小股东表决情况：同意 62,316,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9307%；反对 493,603股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7836%；弃权 179,965 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2857%。出席本次会议的关联股东李仲初先生、李殿坤先生已对本议案回避表决，合计持有有
表决权股份数量1,504,074,755股，合计回避表决 1,504,074,755股。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所耿玲玉律师、郭俊汝律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书结论：经验证，本所律师认为，本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书；3、深交所要求的其他文
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9fe23b66-b83a-43f3-9cb4-d767ad78e759.PDF
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2026-04-16 19:34│石基信息（002153）：2025年年度股东会的法律意见书
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石基信息（002153）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2843bdf4-443a-40bb-82f7-e23683cb8077.PDF
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2026-04-01 00:00│石基信息（002153）：关于收到深交所恢复审核发行股份购买资产通知的公告
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北京中长石基信息技术股份有限公司
关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份购买资产通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司 13.50%股权（以下简
称“本次交易”）。
2026 年 3 月 29 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务数据、评估资料的更新工作，并向深圳证券交易所提交恢复审
核申请。
2026 年 3 月 31 日，深圳证券交易所同意恢复审核本次交易事项。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、
取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c0cdd1d0-4bcf-482c-979b-621bea74ea95.PDF
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2026-03-26 07:56│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）摘要
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e49bf5da-c300-4654-870c-da0fd0d64bac.PDF
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2026-03-26 00:30│石基信息（002153）：2025年度社会责任报告
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石基信息（002153）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b13d974d-892f-41c9-9a31-f9a3c4b0bef8.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（盖章页）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）摘要（盖章页）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2d1a4abd-e588-4a55-a66d-d8e505093c24.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：2025年年度报告摘要
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石基信息（002153）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/938ed61c-e41b-4241-8463-efac96bd2c33.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：2025年年度报告
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石基信息（002153）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e9d5fbea-23d1-49e7-ab54-3a26cb85bf6f.PDF
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2026-03-25 20:41│石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
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石基信息（002153）：石基信息发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：2025年度备考合并审阅报告
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石基信息（002153）：2025年度备考合并审阅报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：2025年年度审计报告
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石基信息（002153）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/897ac6a9-7443-4852-9b3d-610ff007c708.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告
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石基信息（002153）：发行股份购买资产之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/95d00c07-5a62-4c92-986a-9515e2cad828.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：第九届董事会第一次会议决议公告
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石基信息（002153）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5e40e093-2bb5-455b-b4a3-0ac80bf0719c.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24 日与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订
《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，保证金额为
最高额人民币 5000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。
公司于 2026年 3月 24 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同
意公司签署上述《最高额保证合同》，《第九届董事会第一次会议决议公告》（2026-05）详见 2026年 3月 26日的《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次审议事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
名称：中国电子器件工业有限公司
成立日期：1982年 4月 20日
法定代表人：关东玉
注册资本：19403.8 万元人民币
注册地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
主营业务：Ⅲ类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用
高频仪器设备；医用磁共振设备、医用 X射线设备；医用 X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设
备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；Ⅱ类：物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及
器具的经营；批发预包装食品；电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；
电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、木材
、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装、百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、
信息服务；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计
算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、鞋帽、箱包、玩具、机械设备、五金交电（不含电动自行车
）、电子产品、厨房用具、日用杂货、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机及通讯设备租赁。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
失信被执行人情况：中电器件信用状况良好，不属于失信被执行人。
与公司的关系：中电器件为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
2、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审
计）
资产总额 74,018.67 75,568.65
负债总额 25,329.36 24,959.97
净资产 48,689.31 50,608.68
科目 2025 年年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 42,205.11 38,277.69
净利润 -3,867.63 -2,001.37
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证
2、担保债权最高本金余额：人民币 5000万元。
3、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
4、担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
四、董事会意见
董事会同意公司为中电器件申请银行综合授信额度提供担保，并授权公司管理层、中电器件管理层或其指定的授权代表在担保额
度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有中电器件
100%的股权，能够对其进行有效监督和管理，鉴于中电器件信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为 5000万元，皆为公司对子公司提供担保，占 2025年末公司经审计净资产的 0.64%
。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议
2、相关协议文本
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/52befa49-e68c-4e05-8c12-8cf9fd8fa0a5.PDF
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2026-03-25 20:40│石基信息（002153）：石基信息拟发行股份购买资产所涉及的深圳市思迅软件股份有限公司股东全部权益价值
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