公司公告☆ ◇002154 报 喜 鸟 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:20 │报 喜 鸟（002154）：关于为合并范围内孙公司提供贷款担保的进展公告 │
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│2026-06-10 16:12 │报 喜 鸟（002154）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-26 19:16 │报 喜 鸟（002154）：关于公司部分董事减持股份预披露公告 │
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│2026-05-20 18:52 │报 喜 鸟（002154）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │报 喜 鸟（002154）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │报 喜 鸟（002154）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 15:47 │报 喜 鸟（002154）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-25 00:33 │报 喜 鸟（002154）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 20:46 │报 喜 鸟（002154）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 20:46 │报 喜 鸟（002154）：2025年年度报告 │
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2026-07-08 17:20│报 喜 鸟（002154）：关于为合并范围内孙公司提供贷款担保的进展公告
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一、担保情况概述
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月19日召开公司第九届董事会第六次会议和2025
年度股东会，审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》，同意公司在2026年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管
理有限公司、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（
以下简称“安徽宝鸟”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币3亿元的连带责任担保，单笔担保金
额不高于人民币1亿元。具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，有效期为202
5年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“工商银行合肥庐阳支行”）签订了《最高额保证合同》（以
下简称“本合同”），约定公司为孙公司安徽宝鸟在工商银行合肥庐阳支行办理不超过 5,000万元的授信业务提供连带责任保证。
上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无须再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
2、成立日期：2011年 5月 6日
3、注册地点：安徽省合肥市
4、法定代表人：王伟烈
5、注册资本：3,000万元人民币
6、主营业务：服装服饰的生产和销售等
7、与上市公司的关系：安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟 75%股权。
8、最新的信用等级：无外部评级。
9、截至目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。
10、主要财务指标
单位：元
截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3 月 31 日
资产总额 138,157,646.08 194,987,807.98
负债总额 85,805,344.29 137,141,210.69
其中：银行贷款总额 23,921,921.23 64,976,186.00
流动负债总额 85,805,344.29 137,141,210.69
净资产 52,352,301.79 57,846,597.29
2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 251,021,393.93 82,171,839.41
利润总额 33,624,733.84 7,173,097.68
净利润 25,352,301.79 5,494,295.50
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“甲方”）
2、债务人：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
3、保证人：报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“乙方”）
4、主债权期间：自 2026年 7月 8日起至 2027年 7月 7日。
5、担保金额：在人民币 50,000,000元（大写：伍仟万元整）的最高余额内。
6、保证担保的范围：本保证人担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的
人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇
率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费
等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、担保期间：本合同项下的保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定
宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
8、承担保证责任的方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司、控股子公司及其下属子公司已获得审批通过的担保总金额为 3亿元；实际发生担
保余额为 17,914.17万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.86%；公司及全资子公司、控股子公司及其下属子公司不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1、《中国工商银行股份有限公司最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3d245d44-0a32-4e15-bc9f-0ca71f067081.PDF
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2026-06-10 16:12│报 喜 鸟（002154）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日收到公司控股股东吴志泽先生部分股份办理了解除质押手续的
通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 东 押数量（股 持 股
或第一大股东 ） 股份比 本比例
及 例
其一致行动人
吴志 是 13,050,000 3.55% 0.89% 2024年 2月 26 2026年 6月 9 招商证券股份有
泽 日 日 限
2,700,000 0.73% 0.19% 2024年 7月 5日 公司
4,000,000 1.09% 0.27% 2024年 8月 7日
合计 19,750,000 5.37% 1.35% ——
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 数量 持 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
股份比 比例 份 押 限售和冻结 押股份
例 限售和冻 股份比 数量（股） 比例
结 例
数量（股
）
吴志泽 367,777,95 25.20% 99,500,000 27.05% 6.82% 7,555,511 7.59% 268,277,954 100.00%
4
吴婷婷 185,564,54 12.72% 11,600,000 6.25% 0.79% 0 —— 0 ——
2
上海金纱 2,472,106 0.17% 0 —— —— 0 0 0 ——
投
资有限公
司
合计 555,814,60 38.09% 111,100,00 19.99% 7.61% 7,555,511 6.80% 268,277,954 60.33%
2 0
注：1、吴志泽先生限售股限售类型为高管锁定股，不存在股份冻结情况。2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情
况，为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不涉及业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公
司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《招商证券股份有限公司交易确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/963ea4c8-04e2-4600-b39b-8c541915c101.PDF
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2026-05-26 19:16│报 喜 鸟（002154）：关于公司部分董事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司董事吴利亚女士持有本公司股份1,406,250股（占本公司总股本比例0.10%），计划在2026年6月18日至2026年9月17日期间（
窗口期不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份351,562股（占本公司总股本比例0.02%）。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事吴利亚女士的《关于减持公司股份计划的告知函》。现将有
关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 职务 所持公司股份总数量（股） 占公司总股本的比例
吴利亚 董事 1,406,250 0.10%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持价格：根据减持时市场价格确定。
3、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，2026年 6月 18日至 2026年 9月 17日止（窗口期不得减持）。
4、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例：
姓名 减持股份来源 减持方式 拟减持数量不超过 拟减持股数占
（股） 公司总股本比
例不超过
吴利亚 限制性股票激 集中竞价 351,562 0.02%
励计划授予的
股份
注：若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
（二）根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关规定：上市公司董事和高级管理人员在就任
时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，
因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。截至本公告披露日，吴利亚女士严格履行了上述承诺，未出现
违反上述承诺的行为，本次拟减持事项亦未违反上述承诺。
（三）吴利亚女士不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情
形。
三、相关风险提示
1、吴利亚女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，
亦存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、吴利亚女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。吴利亚女士减持公司
股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、吴利亚女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2b236d86-e2c8-4c0a-8b4f-8acac8ca5aab.PDF
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2026-05-20 18:52│报 喜 鸟（002154）：2025年度权益分派实施公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的公司 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5月 19日，公司 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》：同意公司以 2025 年 12 月 31
日的总股本 1,459,333,729 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.7元（含税），不送红股、不进行公积金转增股
本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2025年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额
不变仍为248,086,733.93元，剩余未分配利润 404,624,542.29元结转至下一年度。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为1,459,333,729股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本1,459,333,729股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 1.7元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2025 年度权益
分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 248,086,733.93元；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.53元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计
算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.34 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税
款 0.17元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 5月 28日；
2、除权除息日：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****930 吴志泽
2 02*****072 吴婷婷
3 01*****771 吴婷婷
4 08*****731 上海金纱投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路 2299号报喜鸟研发大楼 11层证券部
咨询联系人：谢海静 包飞雪
咨询电话：0577-67379161
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的权益分派时间安排文件；
2、《公司第九届董事会第六次会议决议》；
3、《公司 2025年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dfa48b53-a83e-4e0d-baab-bc61df32bd98.PDF
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2026-05-20 00:00│报 喜 鸟（002154）：2025年度股东会决议公告
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报 喜 鸟（002154）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c51dc6f9-c2dd-4e65-a4e1-92c318442ac4.PDF
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2026-05-20 00:00│报 喜 鸟（002154）：2025年度股东会法律意见书
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致：报喜鸟控股股份有限公司
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议定于 2026 年 5 月 19
日下午 14：00 在浙江永嘉瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和
《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的
合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会于 2026 年 4 月 25 日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地
点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东会现场会议于2026年5月19日下午14：00在浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，会
议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过深圳证券交易所网络投票
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 226 名
，代表股份 586,450,611 股，占公司有表决权总数的 40.1862%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票
系统进行认证。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1.00《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2.00《公司 2025 年度财务决算报告》；
3.00《<公司 2025 年度报告>及其摘要》；
4.00《关于 2025 年度利润分配的议案》；
5.00《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；
6.00《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 ；
7.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8.00《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》;
9.00《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》；
10.00《对外投资管理制度》；
11.00《关于拟变更公司经营范围、英文名称暨修改<公司章程>的议案》。经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以记名
投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东会议案
已经审议并通过，表决票数符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定
，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1f9f13b3-8834-4d6b-9bef-cf7bc5726959.PDF
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2026-05-07 15:47│报 喜 鸟（002154）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协
会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时，公司董事长兼总经理吴志
泽先生、董事兼副总经理、财务总监吴跃现女士、独立董事沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等相关问题，在信息披露
允许的范围内与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月 12日（星期二）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9b79b0d3-8d66-468f-85f3-70404f853cb3.PDF
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2026-04-25 00:33│报 喜 鸟（002154）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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报 喜 鸟（002154）：公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c31b4278-4767-40da-abbb-8393bd2ca43c.PDF
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2026-04-24 20:46│报 喜 鸟（002154）：2026年一季度报告
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报 喜 鸟（002154）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7e8e8d3-d6c9-4c3c-b3bf-3311f912c20c.PDF
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2026-04-24 20:46│报 喜 鸟（002154）：2025年年度报告
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报 喜 鸟（002154）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 20:46│报 喜 鸟（002154）：关于公司为合并范围内子公司提供贷款担保的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于为合并范
围内子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际
需求，公司拟在 2026年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）、控股子公司上海宝鸟
服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）提供流动
资金贷款、银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币 3亿元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币 1亿元。具体担保
办理事宜由公司经营层具体执行，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至
下一年度股东会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
二、2026 年度担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次担保 担保额度占上 是否关联
股比例 近一期资产 担保余额 额度 市公司最近一 担保
负债率 期净资产比例
报喜鸟 上海宝鸟 75% 68.16% 3,950.00 10,000.00 2.16% 否
安徽宝鸟 75% 62.11% 6,483.16 10,000.00 2.16% 否
凤凰尚品 100% 44.62% 6,210.00 10,000.00 2.16% 否
品牌管理
三、被担保人基本情况
（一）上海宝鸟
1、被担保人的名称：上海宝鸟服饰有限公司
2、成立日期：1996年 8月 28日
3、注册地点：上海市松江区
4、法定代表人：王伟烈
5、注册资本：50,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；
文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及
技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及
医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
7、与上市公司的关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其 75%股权。
8、最新的信用等级：无外部评级。
9、截至目前，上海宝鸟不是失信被执行人。
（二）安徽宝鸟
1、被担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
2、成立日期：2011年 5月 6日
3、注册地点：安徽省合肥市
4、法定代表人：王伟烈
5、注册资本：3,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：服装制造；服装服饰零售；皮革制品制造；皮革制品销售；五金产品制造；五金产品零售；特种劳动
防护用品生产；特种劳动防护用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、与上市公司的关系：安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟 75%股权。
8、最新的信用等级：无外部评级。
9、截至目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。
（三）凤凰尚品品牌管理
1、被担保人的名称：浙江凤凰尚品品牌管理有限公司
2、成立日期：2017年 01月 10日
3、注册地点：北仑区梅山大道
4、法定代表人：王伟烈
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：品牌管理；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；皮革销
售；皮革制品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）
；日用品销售；日用品批发；家具销售；日用百货销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；广告设
计、代理；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；国内货物运输代理；国际货物运输
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、与上市公司的关系：凤凰尚品品牌管理系公司全资子公司，本公司持有凤凰尚品品牌管理 100%股权。
8、最新的信用等级：无外部评级。
9、截至目前，凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。
（四）主要财务指标
单位：元
截至 2025 年 12 月 31 日
安徽宝鸟 上海宝鸟 凤凰尚品品牌管理
资产总额 138,157,646.08 866,716,062.41 964,124,599.08
负债总额 85,805,344.29 590,756,494.49 430,014,570.39
其中：银行贷款总额 23,921,921.23 241,322,189.21 164,125,000.00
流动负债总额 85,805,344.29 573,962,760.33 417,086,979.24
净资产 52,352,301.79 275,959,567.92 534,110,028.69
2025 年度
营业收入 251,021,393.93 847,943,618.37 1,277,604,544.18
利润总额 33,624,733.84 79,430,322.03 109,280,374.08
净利润 25,352,301.79 76,693,266.81 82,682,353.86
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排，在额度范围内
择优确定。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保公司为公司全资子公司、控股子公司及其全资子公司，系公司职业装业务、服装零售业务的重要实
施主体，本次担保主要系为满足上述子公司生产经营资金需求，支持业务拓展，保证其经营可持续发展，符合公司整体发展战略方向
。
上述被担保公司经营情况正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，为其
提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）系职业装业务主要经营管理人员
共同设立的合伙人平台，考虑到决策流程等因素未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为 3亿元，截至本报告披露日，实际发生担保余额为 16,
643.16 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 3.59%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的
担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
七、报备文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f9f34f0f-8978-45c7-bd60-ed8ddf38a73b.PDF
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2026-04-24 20:46│报 喜 鸟（002154）：2025年年度报告摘要
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报 喜 鸟（002154）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/883445b7-9983-4116-90c9-13696e5bb8cb.PDF
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2026-04-24 20:46│报 喜 鸟（002154）：（2026年010号）关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告
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报 喜 鸟（002154）：（2026年010号）关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7c90f02c-2a57-45b7-86eb-c3cfbb05e67d.PDF
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2026-04-24 20:46│报 喜 鸟（002154）：关于公司第九届董事会第六次会议决议公告
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报 喜 鸟（002154）：关于公司第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d34658b-32bf-4bd1-8e4c-88e4379b09dd.PDF
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2026-04-24 20:45│报 喜 鸟（002154）：2025年年度审计报告
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报 喜 鸟（002154）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3febfad1-ae7c-448b-939d-f5e8c95ddc42.PDF
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2026-04-24 20:45│报 喜 鸟（002154）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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报 喜 鸟（002154）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/175052ab-505c-42a9-b51d-2c6ddeaa08c3.PDF
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2026-04-24 20:45│报 喜 鸟（002154）：内部控制审计报告
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报 喜 鸟（002154）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a54124cc-c697-4f74-b3aa-f1f0cd54e536.PDF
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2026-04-24 20:45│报 喜 鸟（002154）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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报 喜 鸟（002154）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6be6e48b-9689-45f5-aa65-69fcad952bf4.PDF
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2026-04-24 20:44│报 喜 鸟（002154）：关于召开2025年度股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议同意召开2025年度股东会，其召集程序符合《公司法》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均
有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案代表以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2025年度财务决算报告》 √
3.00 《公司2025年度报告》及其摘要 √
4.00 《关于2025年度利润分配的议案》 √
5.00 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》 √
6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
8.00 《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 √
10.00 《对外投资管理制度》 √
11.00 《关于拟变更公司经营范围、英文名称暨修改<公司章程>的议案》 √
上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 11.00属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投
资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年 5月 15日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；
3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼11层证券部。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名
义为投资者行使。
有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券
公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在 2026 年 5 月 15日 16:00前送达或传真至公司证券部。
（5）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
5、会议联系方式
联系人：谢海静、包飞雪 联系电话：0577-67379161
传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b4c82b22-a0f5-4a47-a0e4-7fa5a95cad81.PDF
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2026-04-24 20:44│报 喜 鸟（002154）：独立董事2025年度述职报告（李浩然）
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报 喜 鸟（002154）：独立董事2025年度述职报告（李浩然）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66e4bd03-cf94-4f33-bdb0-3dac47ab274c.PDF
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2026-04-24 20:44│报 喜 鸟（002154）：关于对公司独立董事独立性的评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司
独立董事李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士对 2025 年度的独立性情况进行了自查，并向公司提交了《关于 2025 年度独立性情况
的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为：
公司董事会认为独立董事李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a8bfb995-044f-4fe0-81c3-26e5f6a3e770.PDF
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2026-04-24 20:44│报 喜 鸟（002154）：独立董事2025年度述职报告（苏葆燕）
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报 喜 鸟（002154）：独立董事2025年度述职报告（苏葆燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6537d939-d49d-494b-bb61-260db6b864ae.PDF
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2026-04-24 20:44│报 喜 鸟（002154）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员
的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司高质量、稳定性、可持续发展的长期战略目标的实现，
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包含非独立董事、独立董事）及高级管理人员（包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合
考核确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）坚持激励与约束相统一。薪酬确定与岗位职责和考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配。
（二）坚持统筹兼顾。薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，科学考评，严格兑现。
（四）坚持依法合规。严格落实国家法律法规和有关薪酬管理规定，规范薪酬支付，严肃薪酬管理工作纪律。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。第七条 公司人力资源部、财务部、证券部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的
具体实施。
第八条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见《公司薪酬与考核委员会制度》。
第三章 薪酬构成与标准
第九条 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发
放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，
不额外领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的
薪酬按照以下标准确定：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定，按月平均发放；
（二）绩效薪酬：以年度绩效评价为依据。绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于 50%。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 未兼任高级管理人员职务但担任具体管理职务的董事，其薪酬参照高级管理人员薪酬审核标准执行。
第十二条 未在公司担任任何具体管理职务的董事，不领取薪酬。
第十三条 按照审慎原则，条件具备时公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，具体办法按照国家有关规定及公
司相关方案执行。第十四条 经董事会薪酬与考核委员会同意，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项考核机制，作为
对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。第四章 薪酬的发放与止付追索
第十五条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十六条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十八条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴:
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司董事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）公司经营效益情况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜或如与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》相冲突，应当按照有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效并开始实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9f79177-92a9-442f-8a38-c049f6be770f.PDF
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2026-04-24 20:44│报 喜 鸟（002154）：独立董事2025年度述职报告（沃健）
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报 喜 鸟（002154）：独立董事2025年度述职报告（沃健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d833bda0-cd16-412d-a13f-09cc6f56be6b.PDF
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2026-04-24 20:44│报 喜 鸟（002154）：对外投资管理制度
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报 喜 鸟（002154）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cb0af1d3-8c6e-4f85-a56c-e820585c1514.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 202
5年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 341,747,762.73元，母公司实现
净利润 86,027,206.55元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至 2025年 12月 31日，公司合并
报表的期末未分配利润为 2,021,596,941.86元，母公司的期末未分配利润为 652,711,276.22元。
为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前
提下，公司拟定 2025年度利润分配预案：公司拟以 2025年 12月 31日的总股本 1,459,333,729股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利人民币 1.7元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以 2025年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额
不变仍为 248,086,733.93元，剩余未分配利润 404,624,542.29元结转至下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 248,086,733.93 175,120,047.48 364,833,432.25
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 341,747,762.73 494,960,049.58 697,852,097.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,021,596,941.86
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 652,711,276.22
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 788,040,213.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 511,519,970.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 788,040,213.66
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
（二）公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为788,040,213.66元，占最近三个会计年度平均净利润比例超过 30%
，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的公司股票可能被实施其他风险警示的情形。
三、2025 年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程
》等法律法规及相关文件对利润分配的要求，本次利润分配预案充分考虑了本公司 2025 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、本次利润分配预案的审议程序及意见
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案》，并将该议案提交 2025年度股东会审议。
五、其他
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本
利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/410f55eb-0360-4d6b-a78a-72f354257813.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：2025年度财务决算报告
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根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙 )出具的信会师报字 [2026]第ZF10517号审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2
025 年度财务决算报告概述如下：
一、主要经营情况
单位：元
指标及项目 金额 增减比例（% ）
营业总收入 5,169,389,911.00 0.31%
营业成本 1,834,641,370.19 1.78%
税金及附加 45,253,717.37 -0.56%
销售费用 2,244,457,476.71 5.36%
管理费用 468,046,335.68 23.44%
研发费用 75,288,283.97 -18.81%
财务费用 -31,321,126.47 -2.93%
其他收益 89,223,528.00 -14.09%
投资收益 17,509,099.67 66.68%
公允价值变动收益 -158,635.19 -98.90%
信用减值损失 -5,483,227.84 -40.05%
资产减值损失 -143,369,068.73 1.46%
资产处置收益 -540,109.25 345.24%
营业利润 490,205,440.21 -28.40%
营业外收入 9,972,303.66 -4.23%
营业外支出 18,990,520.16 162.23%
利润总额 481,187,223.71 -30.04%
所得税费用 130,691,751.94 -22.04%
净利润 350,495,471.77 -32.62%
少数股东损益 8,747,709.04 -65.28%
归属于母公司股东的净利润 341,747,762.73 -30.95%
注：以上数据均为合并数据。
二、每股收益情况
2025年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币341,747,762.73元，按公司总股本1,459,333,729股计算，2025年公司
基本每股收益为人民币0.23元。
三、资产负债状况
单位：元
项目 金额 增减比例（%）
流动资产合计 4,457,034,015.19 5.19%
非流动资产合计 2,689,944,834.51 10.29%
长期股权投资 219,948,185.05 -7.02%
投资性房地产 390,706,515.20 -21.70%
固定资产 808,189,125.64 -1.69%
在建工程 101,659,205.35 28.70%
使用权资产 144,303,690.25 16.45%
无形资产 510,990,593.10 123.61%
商誉 64,857,030.81 0.00%
长期待摊费用 243,318,581.74 69.62%
资产总计 7,146,978,849.70 7.06%
流动负债合计 2,322,900,019.80 11.42%
非流动负债合计 78,504,544.26 -12.69%
负债合计 2,401,404,564.06 10.42%
归属于母公司所有者权益合计 4,639,170,083.52 6.16%
少数股东权益 106,404,202.12 -19.01%
注：以上数据均为合并数据。
报喜鸟控股股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d6a2f36-cf83-4629-9794-70490d390a2d.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：董事会对会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会制度》等
法律法规及规范性文件的有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员秉持勤勉尽责的态度
，严格遵守工作纪律，切实履行各项职责。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职情况的评估结果及审计委员会监督职责的落实
情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟、杨志国
立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986
年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际
会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公
众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 802名，上年度上市公司审计客户 770家，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
立信会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格遵循《审计业务约定书》的约定，依据《中国注册会计师审计准
则》及相关执业规范，结合公司 2025年度报告的整体工作安排，对公司 2025年度财务报表及截至 2025年12月 31日的内部控制有效
性实施了审计程序，并出具了审计报告。同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具专项说明，亦对公司募
集资金的存放与实际使用情况专项报告出具了鉴证意见。在审计工作中立信会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的
双重独立，恪守了职业道德基本原则。
审计结果表明：我们审计了报喜鸟控股股份有限公司财务报表，包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了报喜鸟 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。基于上述审计工作，立信会计师事务所对财务报告及内部控制均出具了标准无保留意见的审
计报告。
此外，针对募集资金的审计结果显示，立信会计师事务所认为公司如实反映了报喜鸟公司 2025年度募集资金存放、管理与使用
情况。在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 16 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意拟续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025年审计机构，并提交公司董事会审议。
2025年 4月 17日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》。
2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机
构事项。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 16日，公司召开第八届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《董事会对会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。同时，会议对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议。审计委员会对立信会计
师事务所的专业资质、执业能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作表现和执业质量等方面进行了全面审查与评估，认为该所具备
为公司提供审计服务的资格与专业水平，能够满足公司对审计机构的相关要求。据此，审计委员会同意续聘立信会计师事务所作为公
司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 20日，审计委员会成员以现场方式听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度报告审计工作的
总体审计方案和审计策略、审计范围、审计方法等相关汇报。会上，审计委员会对会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、年报
审计关键要点、人员安排等相关事项进行了沟通，并确定相关工作的具体安排和时间计划。
（三）2026年 4月 22日，公司召开董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过公司 2025年度财务报告、决算报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事会专门委员会制度》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6da99ae1-91a2-454d-bc6e-b1a2d97ce866.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2
026年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信会计师事务所”）为公司 2026年度财务报告审计机构，此次拟续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟、杨志国
上年度末合伙人数量：300人
上年度末注册会计师人数：2,523人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
上年度上市公司审计收费：9.16亿元
上年度上市公司审计客户家数：770家
上年度同行业上市公司审计客户家数：12家
最近一年经审计财务数据：立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05
亿元。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 事件 金额
立信 2014年报 尚余 500万元
保千里、东北证券、 2015年重组、 1,096万元
银信评估、立信等 2015 年 报 、
2016年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所
提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技
对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决
均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016年半年度报告、
年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉
投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行
款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在本 开始为本公司提供
项目 姓名执业时间 司审计时间 所执业时间 审计服务时间
项目合伙人
签字注册会计师
蔡畅 2006年 2005年 2006年 2023年
陶凌雪 2016年 2012年 2016年 2026年
签字注册会计师 何腾 2020年 2017年 2020年 2026年
质量控制复核人 杜娜 2009年 2006年 2009年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年 报喜鸟控股股份有限公司 签字合伙人
2023-2024年 浙江梅轮电梯股份有限公司 签字合伙人
2023-2024年 杭州园林设计院股份有限公司 签字合伙人
2023-2024年 广宇集团股份有限公司 签字合伙人
2025年 浙江森马服饰股份有限公司 签字合伙人
2025年 浙江大胜达包装股份有限公司 质量控制复核人
2025年 永和流体智控股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2025年 温州宏丰电工合金股份有限公司 质量控制复核人
2025年 浙江三美化工股份有限公司 质量控制复核人
2025年 浙江东方基因生物制品股份有限公司 质量控制复核人
2025年 宁波博汇化工科技股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：陶凌雪
时间 上市公司名称 职务
2023-2025年 杭州三耐环保科技股份有限公司 签字会计师
2023-2025年 浙江欧伦电气股份有限公司 签字会计师
2023-2025年 杭州市建筑设计研究院股份有限公司 签字会计师
2023-2024年 内蒙古兴洋科技股份有限公司 签字会计师
姓名：何腾
时间 上市公司名称 职务
2021年-2025年 杭州园林设计院股份有限公司 现场负责人、签字会计师
2022年-2023年 报喜鸟控股股份有限公司 现场负责人
2023年-2025年 杭州市建筑设计研究院股份有限公司 现场负责人、签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜娜
时间 上市公司名称
2023-2025年 牧高笛户外用品股份有限公司
2023-2025年 宁波球冠电缆股份有限公司
2023-2025年 浙江爱仕达电器股份有限公司
2024年 江苏联合水务科技股份有限公司
2024-2025年 浙江大华技术股份有限公司
2024-2025年 浙江大自然户外用品股份有限公司
2023-2025年 浙江森马服饰股份有限公司
2023-2025年 浙江新柴股份有限公司
2024-2025年 报喜鸟控股股份有限公司
2023-2025年 杭州光云科技股份有限公司
职务
签字合伙人
签字合伙人
质量控制复核人
质量控制复核人
质量控制复核人
质量控制复核人
2024-2025年
2023-2025年
2023-2025年
2024-2025年
浙江大自然户外用品股份有限公司 签字合伙人
浙江森马服饰股份有限公司 质量控制复核人
浙江新柴股份有限公司 质量控制复核人
报喜鸟控股股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 杭州光云科技股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员诚信记录和独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能
影响独立性的情形；上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
3、审计费用
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。2026年度审计费用由公司 202
5年度股东会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议
案》，审计委员会对立信会计师事务所相关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了审查，认为该所在独立性、专业能力、投资者保
护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2025 年度审计过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经
营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计
师事务所为公司 2026年度审计机构。
2、董事会审议情况
2026年 4月 23日，召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，议案得到所有董
事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90a950a7-1518-4b91-8a1f-d55d4e63a0ed.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《上市公司
自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度募集资金存放、管理与
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，
已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855股，发行价格 3.02元/股，募集资金总额为 730,000,002.10元，扣除承销商保荐
及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.
27元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。
本报告期募集资金使用情况及当期余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
2025年期初募集资金专户存款余额 148,752,498.60
减：本报告期募集项目投入金额 36,305,940.58
减：本报告期使用募集资金购买理财产品
加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回
加：本报告期理财产品投资收益
518,000,000.00
429,000,000.00
1,738,173.47
加：本报告期利息收入 231,942.53
2025年 12月 31日募集资金专户存款余额 25,416,674.02
2025年 12月 31日使用募集资金进行现金管理产品金额 100,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年 1月 19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募
集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《
募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022年 1月 21日《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》。
2024年 4月 10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论
证的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目
”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期分别由 2024年 5月、2024年 5月调整至
2027年 5月、2026年 5月，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024年 4月 12日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报
》。
（二）募集资金专户储存情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存
储与集中管理。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户储存情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行 19240901040034141
期末余额
/
招商银行股份有限公司温州永嘉支行 577903665110111 11,852,937.16
中信银行股份有限公司温州分行 8110801012602342065
合计
13,563,736.86
25,416,674.02
注:为减少管理成本，公司于 2024年 7月 3日完成中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行募集资金专户的注销手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1137fe58-04f6-4bd9-aba7-163c5461fb2a.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：公司质量回报双提升行动方案
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报 喜 鸟（002154）：公司质量回报双提升行动方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3321a44b-8f88-4d2d-b751-9f1397d58e7f.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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报 喜 鸟（002154）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72d5d4e8-a15d-4bc8-89ac-d9775a0ae634.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：公司章程修正案
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更
公司经营范围、英文名称暨修改<公司章程>的议案》。根据公司业务发展及实际经营情况的需要，更好地服务公司国际化战略，公司
拟修改公司英文名称，经营范围增加品牌授权管理等内容。公司据此修订《公司章程》中的相应条款，条款修订如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
1 第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文全称：报喜鸟控股股份有限公司 中文全称：报喜鸟控股股份有限公司
英文全称： BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. 英文全称：BXN HOLDING CO.,LTD.
2 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：服装、皮 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：服装
鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务，服 制造；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋制造；
装设计开发，经济信息咨询服务，企业管理与咨询 鞋帽零售；皮革制品制造；皮革制品销售；服饰
服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁，实业 研发；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息
投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管
咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众 理；市场营销策划；企业形象策划；住房租赁；
融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依 非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
营活动）。 业执照依法自主开展经营活动）
公司本次修订《公司章程》事项尚须 2025 年度股东会审议通过，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。为保证后续
工作的顺利开展，公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终
核准意见，办理工商变更备案的全部事宜。本次变更不涉及公司中文名称、中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称等
其他事项的变更。
报喜鸟控股股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49591aa0-daab-4eb6-b0a2-ba92307eb3fb.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2021年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）中的研发中心扩建项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已
向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855股，发行价格 3.02元/股，募集资金总额为 730,000,002.10元，扣除承销商保荐及
承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27
元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。公司根
据《2021年度非公开发行股票预案》（三次修订稿）和公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关
于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，公司 2021年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后
，将全部用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目和补充流动资金。
2024年 4月 10日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，董事会同意公
司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延
期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期分别由 2024 年 5月、2024 年 5 月调整至 2027 年 5月、20
26 年 5月。
截至 2026年 4月 15日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划募集资金拟 募集资金累计 募集资金累计 预计达到可使
投入金额 投入金额 投入进度 用状态日期
1 企业数字化转型项目 18,380.41 9,258.53 50.37% 2027年 5月
2 研发中心扩建项目 4,297.40 3,351.46 77.99% 2026年 4月
3 补充流动资金 49,700.00 49,881.11 100.36% 完成
合计 72,377.81 62,491.10 ——
注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。
二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）募集资金使用及节余情况
截至2026年4月15日，研发中心扩建项目募集资金使用及节余情况如下:
单位：万元
序号 项目名称 计划募集资金拟 募集资金累计投 现金管理及利息 节余募集资金（含现金管
投入金额 入金额(含手续费) 的收益 理及利息的收益）
1 研发中心扩建项目 4,297.40 3,351.46 178.04 1,123.98
（二）本次部分募投项目结项及募集资金节余的主要原因
公司研发中心扩建项目已达到预计可使用状态。在项目实施过程中，公司严格遵守采购流程，本着技术优先、经济适用的原则，
在满足项目既定工艺技术要求的前提下，通过引入部分更先进的设备来覆盖并提升原有技术路径，有效减少了部分旧型号设备的采购
数量；在保证项目质量的前提下，充分利用行业资源，通过多方询价、商务谈判等方式合理控制了硬件设备采购、软件购置成本，实
现了技术升级与成本控制的平衡。在人才引进方面，公司积极引进国内外行业高端人才，持续完善研发团队建设。截至目前，该项目
已达到预定可使用状态并拟进行结项。同时，闲置募集资金在存放期间产生的现金管理收益和少量利息收入共同形成了本次资金节余
。
随着服装行业的数字化、智能化转型与技术迭代持续加速，公司深刻认识到研发创新是企业发展的核心驱动力。本项目虽已达到
预定可使用状态并拟进行结项，但公司对相关领域的研发投入不会停止。未来，公司将持续加强对新技术、新工艺的研发投入，巩固
和提升公司的核心市场竞争力。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行结项，将节余募集资金1,
123.98万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金
划转完毕后，公司届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的调
整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司本次部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
四、履行的审议程序
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司20
21年非公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心扩建项目结项并将节余募集资金（含现金管理收益和利息）永久补充流动资金，
并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理，并同意本事项提请公司2026年度股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，尚需提交
公司股东会审议，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d8ade398-9049-4fad-ac15-ad4aee4a798d.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：关于公司2025年度计提资产减值准备和核销资产的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025年
度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、2025 年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，为了真实、准确
地反映公司截至 2025年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并
根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收账款、其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产
、长期股权投资相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备 148,852,296.57元。具体
明细如下表：
单位：元
资产名称 期初资产减值 期初至期末计提资产 其他 本期核销或转 本期计提数占 2025 核销原因
准备余额 减值准备金额 销 年度经审计归属于
母公司所有者净利
润的比例
应收账款 88,538,659.21 796,194.36 -1.53 13,828,223.51 0.23% 无法收回
其他应收款 41,358,867.48 4,798,615.59 445.08 5,873,635.59 1.40% 无法收回
合同资产 7,022,671.11 1,478,972.16 0.43%
应收票据 201,222.41 -111,582.11 - - -0.03%
存货 129,891,177.58 94,847,016.77 - 65,836,518.83 27.75% 出售
投资性房地产 277,831,902.58 32,044,296.02 - 45,000,126.29 9.38% 出售
固定资产 19,183,750.87 475,873.79 372.11 0.14% 处置
无形资产 11,062,899.01 825,000.00 0.24%
长期股权投资 13,697,909.99 4.01%
小计 593,016,850.83 148,852,296.57 443.55 130,538,876.33 43.56%
二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
1、存货资产减值准备计提情况
截至 2025年 12月末，对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货，2025年度计提减值准备 94,847,016.77元。
单位：元
项目 账面金额 可变现净额 计提跌价金额
存货 1,435,277,949.76 1,276,376,274.24 158,901,675.52
据上表，2025 年 12月末存货拟计提跌价准备金额合计 158,901,675.52元，其中于 2024 年末已计提存货跌价准备 129,891,17
7.58 元，并于本报告期因出售产成品转销 65,836,518.83元，因此 2025年度拟计提存货跌价准备 94,847,016.77元，占公司最近一
个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为27.75%。
存货跌价测试方法：对存货测算出估计售价，减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，与存货账面余额对
比，计提相应跌价准备。
2、商铺资产减值准备计提情况
鉴于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌、房产存在空置情况、出租率低或者租金不理想等因素，公司特委托银信资产评估
有限公司对本公司商铺资产进行评估，并出具了银信评报字（2026）第 C00071号资产评估报告，评估结果为：在评估基准日 2025
年 12 月 31 日，评估对象账面净值 293,389,555.66 元，评估价值 266,067,500.00元（大写为人民币贰亿陆仟陆佰零陆万柒仟伍
佰元整），减值 27,322,055.66元，减值率 9.31%。
其中，评估减值的房产共 30处，合计减值 27,322,055.66元，其中投资性房地产减值 26,846,181.87 元，固定资产减值 475,8
73.79 元，减值原因主要系待估房产所在区域经济发展状况相对较差，房地产市场随之低迷，房地产租售市场价格波动所致。
另有 2处商铺已经签订《房屋买卖合同》，以实际签约合同交易价为可回收金额进行房产减值测试，测试结果低于其账面价值，
共计投资性房地产减值5,198,114.15元。
房产的资产减值准备计提的依据和方法：公司对于以成本计量的投资性房地产（商铺）和建筑类固定资产（商铺）进行减值测试
，减值测试结果表明房产的可回收金额低于其账面金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失，一经计提，不得转回。
3、长期股权投资减值准备计提情况
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，对期末长期股权投资进
行全面清查，对相关资产进行减值测试，重新估计相关资产的可收回金额。对存在减值的长期股权投资，根据可收回金额与账面价值
孰低，确认资产减值损失。2025 年度拟计提长期股权投资减值准备 13,697,909.99 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母
公司所有者净利润的比例为 4.01%。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 148,852,296.57 元，核销及转销130,538,876.33元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减
少 2025年归属于母公司所有者的净利润 26,486,036.00元，相应减少 2025年归属于母公司所有者权益 26,486,036.00元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/581cb293-4870-40b5-b7e6-3518c311a543.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：2025年度内部控制评价报告
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报 喜 鸟（002154）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cc5f881-7173-427b-8a5c-6bc12034ab47.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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报 喜 鸟（002154）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/874a9d54-7269-4131-a279-769ffb3f9376.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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报 喜 鸟（002154）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e16e975-a16d-48f3-b6b2-c6d65f495749.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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报 喜 鸟（002154）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bee4b93c-0b42-45cc-a27c-9558c5dfa9d9.PDF
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2026-04-24 20:42│报 喜 鸟（002154）：公司2025年度董事会工作报告
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报 喜 鸟（002154）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/158fa822-d34e-4e04-820d-82ea56ba4d13.PDF
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2026-04-15 18:30│报 喜 鸟（002154）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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报 喜 鸟（002154）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/aa4bd652-4b6e-40ec-b8c4-fb53b4828b7f.PDF
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2026-04-15 18:27│报 喜 鸟（002154）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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报 喜 鸟（002154）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ea0189f1-dbc0-4d64-8dac-6aeba01ad2aa.PDF
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2026-04-15 18:26│报 喜 鸟（002154）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第五次会议
的通知，会议于 2026年 4月15 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席
的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先
生主持，高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026年 4月 16日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6cca5da0-083c-40aa-b3e2-c82ca3ecd33b.PDF
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2026-02-26 17:07│报 喜 鸟（002154）：关于公司控股股东部分股票质押展期的公告
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报 喜 鸟（002154）：关于公司控股股东部分股票质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/356218a9-849a-4151-81d4-94b10fe7f0d2.PDF
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2026-02-10 00:00│报 喜 鸟（002154）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、标的基金概况
2023年12月，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）与上海浚泉信投资有限公司、周信忠、方小波等合伙
人共同签署《温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“浚泉鸿茂合伙协议”），公司以自有资金认缴出
资人民币4,000万元投资温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州浚泉鸿茂”），占认缴总额40.8914%。2024
年9月，温州浚泉鸿茂在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和2023年12月30日、2024年9月26日《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。根据浚泉鸿茂合伙协
议，各投资人按照项目投资进度进行实缴，截至目前，温州浚泉鸿茂各投资人已按投资比例完成部分实缴，并主要投资于符合战略性
新兴产业、高新技术产业及高端服务业等政府重点扶持和鼓励发展的产业领域范围的综合性其他私募投资基金温州浚泉瓯乐创业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州浚泉瓯乐”）等。温州浚泉鸿茂和温州浚泉瓯乐的执行事务合伙人均为上海浚泉信投资
有限公司（以下简称“上海浚泉信”）。温州浚泉瓯乐各合伙人认缴情况具体如下：
出资人姓名或名称 认缴出资额 所占比例（%）
（万元）
上海浚泉信投资有限公司 100 0.5000
温州市基金投资有限公司 6,000 30.0000
乐清市产业基金投资有限公司 1,900 9.5000
乐清市国有资本运营集团有限公司 1,900 9.5000
温州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙） 400 2.0000
温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙） 9,700 48.5000
合计 20,000 100
二、标的基金进展情况
近日，公司收到基金管理人上海浚泉信《关于温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）拟优化基金结构说明函》，为提升管
理效率，进一步优化基金结构，将调整基金认缴规模。2026年2月9日，公司与温州浚泉鸿茂机构合伙人重新签署了《温州浚泉鸿茂创
业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，温州浚泉鸿茂认缴规模由9,782万元人民币减少至6,102万元人民币，其中公司认缴出资额
仍为4,000万元人民币。温州浚泉鸿茂原部分自然人合伙人各自对基金管理人承诺：拟合计出资3,698万元将直接以自然人投资者身份
参与投资温州浚泉瓯乐。本次调整后，温州浚泉瓯乐认缴规模仍为20,000万元人民币，温州浚泉鸿茂、温州浚泉瓯乐各合伙人认缴情
况具体如下：
1、温州浚泉鸿茂各合伙人认缴情况
出资人姓名或名称 调整前出资 调整后出资
认缴出资额 所占比例 认缴出资额 所占比例
（万元） （%） （万元） （%）
上海浚泉信投资有限公司 2 0.0204 102 1.6716
报喜鸟控股股份有限公司 4,000 40.8914 4,000 65.5523
浙江美硕电气科技股份有限公司 2,000 20.4457 2,000 32.7761
周信忠 2,180 22.2858 0 0
方小波 1,000 10.2229 0 0
其他两位自然人合伙人 600 6.1338 0 0
合计 9,782 100 6,102 100
注：1、2024年11月，浙江美硕电气科技股份有限公司与方小波先生签署了《合伙人出资份额转让协议书》，受让方小波先生认
缴的温州浚泉鸿茂2,000万元人民币所对应的20.4457%的合伙份额；2、其他合伙人与公司均不存在关联关系。
2、温州浚泉瓯乐各合伙人认缴情况
出资人姓名或名称 调整前出资 调整后出资
认缴出资额 所占比例 认缴出资额 所占比例
（万元） （%） （万元） （%）
上海浚泉信投资有限公司 100 0.5000 100 0.5000
温州市基金投资有限公司 6,000 30.0000 6,000 30.0000
乐清市产业基金投资有限公司 1,900 9.5000 1,900 9.5000
乐清市国有资本运营集团有限公司 1,900 9.5000 1,900 9.5000
温州浚泉盈辉创业投资合伙企业（有限合伙） 400 2.0000 400 2.0000
温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙） 9,700 48.5000 6,002 30.0100
周信忠 0 0 2,548 12.7400
方小波 0 0 850 4.2500
其他一位自然人合伙人 0 0 300 1.5000
合计 20,000 100 20,000 100
三、对上市公司的影响
本次温州浚泉鸿茂、温州浚泉瓯乐合伙人结构调整，将进一步优化基金结构，完成后，温州浚泉鸿茂认缴规模由9,782万元人民
币减少至6,102万元人民币，公司出资额不变、出资方式不变，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及
经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。《温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》除各
合伙人的认缴情况修改外，其余条款未发生变化。
四、风险提示
投资基金具有周期长、流动性较低的特点，短期内或不能为公司贡献利润；在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投
资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。本次方案调整，尚需有关部门
审批确认，存在一定的不确定性风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2、《关于温州浚泉鸿茂创业投资合伙企业（有限合伙）拟优化基金结构说明函》；
3、《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9204a1c5-199e-4632-ac0f-a55ae72c391f.PDF
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2025-12-24 16:05│报 喜 鸟（002154）：关于为合并范围内孙公司提供贷款担保的进展公告
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一、担保情况概述
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日、2025年5月16日召开公司第八届董事会第十六次会议和20
24年度股东大会，审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》，同意公司对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限
公司、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简
称“安徽宝鸟”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币7亿元的连带责任担保，单笔担保金额不高
于人民币1亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等之日起不超过3年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行
，有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称
“本合同”），约定公司为孙公司安徽宝鸟在招商银行合肥分行办理不超过 5,000万元的授信业务提供连带责任保证。
上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无须再提交董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
2、成立日期：2011年 5月 6日
3、注册地点：安徽省合肥市
4、法定代表人：王伟烈
5、注册资本：3,000万元人民币
6、主营业务：服装服饰的生产和销售等
7、与上市公司的关系：安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟 75%股权。
8、最新的信用等级：无外部评级。
9、截至目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。
10、主要财务指标
单位：元
截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日
资产总额 126,425,975.50 147,760,075.64
负债总额 57,911,541.01 85,177,539.22
其中：银行贷款总额 8,558,716.65 45,221,467.24
流动负债总额 57,825,867.74 85,177,539.22
净资产 68,514,434.49 62,582,536.42
2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 291,352,188.92 171,208,502.29
利润总额 68,313,334.58 23,417,604.13
净利润 53,514,434.49 17,582,536.41
四、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司合肥分行
2、债务人：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
3、保证人：报喜鸟控股股份有限公司
4、主债权期间：自 2025年 12月 24日起至 2026年 12月 23日。
5、担保金额：总额为人民币伍仟万元整（含等值其他币种）授信额度。
6、保证担保的范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信
本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保
权和债权的费用和其他相关费用。
7、担保期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
8、担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司、控股子公司及其下属子公司已获得审批通过的担保总金额为 7亿元；实际发生担
保余额为 20,975.24万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.80%；公司及全资子公司、控股子公司及其下属子公司不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件
1、《招商银行股份有限公司最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6c09a935-59ef-4751-8679-0a19321d745d.PDF
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2025-12-20 00:00│报 喜 鸟（002154）：董事会可持续发展委员会制度
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第一条 为适应公司可持续发展管理需要，增强公司环境、社会及治理（ESG）领域的核心竞争力，统筹公司在可持续发展方面的
规划与工作重点，健全 ESG相关事项决策程序，加强决策科学性，提高重大可持续发展事项决策的效益和质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》及《公司章程》相关规定，
特制定本制度。
第二条 董事会可持续发展委员会为董事会下设专门委员会，主要负责对公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议，对董
事会负责。
第二章 人员组成
第三条 可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补
足委员人数。若前述情形系因委员辞职所致，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》
和本制度的规定履行职务。
第七条 可持续发展委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
（五）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的相关专业知识或工作背景；
（六）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第三章 职责权限
第八条 可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司可持续发展战略规划、中长期目标及年度工作重点进行研究并提出建议，对政策方针以及相关风险和机遇进行研判
指导，统筹公司可持续发展管理体系建设；
（二）对须经董事会批准的重大可持续发展相关事项进行研究并提出建议，包括涉及公司整体管理体系、发展方向、资源配置及
可能对公司可持续表现产生重要影响的事项；
（三）对可能影响公司可持续发展能力的重大经营活动、资本运作及相关事项进行研究并提出建议；
（四）研究并提出公司在可持续发展信息管理、披露机制、评价体系和外部表现方面的建议，推动公司透明度和治理水平提升；
（五）研究并提出公司在责任建设、品牌与文化建设以及相关管理机制方面的建议，并完成董事会授权的其他可持续发展相关事
宜。
第九条 可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 负责可持续发展委员会日常工作的部门负责做好可持续发展委员会研究、决策的前期准备工作，包括调研、资料收集、
统计分析等；结合公司的实际情况与需要，对标现状进行分析研究，形成书面提案，附相关资料报可持续发展委员会。包括但不限于
：
（一）公司可持续发展战略、年度及中长期 ESG 目标完成情况；
（二）重大环境、社会及治理事项的分析报告；
（三）重大环境、社会及治理项目的可行性研究资料；
（四）公司年度 ESG 报告或可持续发展报告草案以及信息披露准备情况；
（五）公司在环境保护、能源管理、员工权益保护、商业道德、供应链可持续管理等方面的制度文件；
（六）其他与可持续发展有关的事项。
第十一条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 议事规则
第十二条 可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员（召集人）主持，主
任委员（召集人）不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
情况紧急时，可不受上述条款限制，随时召开会议。
会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十三条 可持续发展委员会会议应由过半数委员出席方可举行；每名委员有一票表决权；会议决议必须经全体委员过半数通过
。
可持续发展委员会委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，可委托
其他委员代为出席会议并行使表决权；每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。
第十四条 可持续发展委员会会议可以采取现场会议或通讯会议形式召开。
第十五条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请中介机构或专业机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循相关法律、法规、公司章程及本制度的规定
。
第十七条 可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议
记录应至少包括：
（一）会议日期、地点和主任委员（召集人）姓名；
（二）出席人员姓名及受委托出席情况；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每项议案的表决方式及表决结果（注明赞成、反对或弃权票数）；
（六）其他需记录事项。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项承担保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行；如本制度与国家新法规或
修订后的公司章程相抵触，按国家法规及公司章程执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本制度解释权归属公司董事会。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/701240d0-e81f-432c-8198-c16c5834edb1.PDF
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2025-12-20 00:00│报 喜 鸟（002154）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 16 日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第四次
会议的通知，会议于 2025年 12月 19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及
出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志
泽先生主持，高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》；表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025年 12月 20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于制定<董事会可持续发展委员会制度>的议案》；
《董事会可持续发展委员会制度》已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/48933b54-028c-413c-828c-65e1c46f6275.PDF
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2025-12-20 00:00│报 喜 鸟（002154）：关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立
董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》，具体内容如下：
为促进公司在环境、社会及治理领域的长期发展能力，提升可持续发展管理水平，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会。该
委员会主要负责对公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议等。
经董事长提名，选举公司董事长兼总经理吴志泽先生担任可持续发展委员会主任委员（召集人），选举独立董事李浩然先生、独
立董事苏葆燕女士为可持续发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d5d853b4-1d2a-4601-a819-0c1ea729a7db.PDF
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2025-11-25 16:22│报 喜 鸟（002154）：关于公司控股股东部分股票质押展期的公告
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报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日收到公司控股股东吴志泽先生部分股票办理了质押展期手续的
通知，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、本次股份质押展期的基本情况
股东 是否为 本次质押展 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 展期后质 质权人 质押
名称 控 期数量（股 所 司 为限 为补 日 日 押到期日 用
股股东 ） 持股 总股 售股 充质 途
或 份 本 押
第一大 比例 比例
股
东及其
一
致行动
人
吴志 是 11,300,000 3.07% 0.77% 部分 是 2024年 7 2025年 1 2026年 1 招商证券 个人
泽 为高 月 5日 1 1 股 资
14,000,000 3.81% 0.96% 管锁 是 2024年 8 月 25日 月 24日 份有限公 金需
定股 月 7日 司 求
40,700,000 11.07 2.79% 否 2023年 1
% 1
月 27日
合计 —— 66,000,000 17.95 4.52% ——
%
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 数量 持 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
股份比 比例 份 押 限售和冻结 押股份
例 限售和冻 股份比 数量（股） 比例
结 例
数量（股
）
吴志泽 367,777,95 25.20% 119,250,00 32.42% 8.17% 27,305,51 22.90% 248,527,954 100.00%
4 0 1
吴婷婷 185,564,54 12.72% 11,600,000 6.25% 0.79% 0 —— 0 ——
2
上海金纱 2,472,106 0.17% 0 —— —— 0 —— 0 ——
投
资有限公
司
合计 555,814,60 38.09% 130,850,00 23.54% 8.97% 27,305,51 20.87% 248,527,954 58.48%
2 0 1
注：1、吴志泽先生限售股限售类型为高管锁定股，不存在股份冻结情况。2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情
况，为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不涉及业绩补偿义务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公
司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、招商证券股份有限公司质押展期交易确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ab230d11-392c-4324-9d82-98714b2be343.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│报 喜 鸟：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189846.PDF
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2026-04-25│报 喜 鸟：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189857.PDF
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2025-10-28│报 喜 鸟：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741236.PDF
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2025-08-16│报 喜 鸟：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224499994.PDF
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2025-04-30│报 喜 鸟：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409135.PDF
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2025-04-19│报 喜 鸟：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223144950.PDF
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2024-10-31│报 喜 鸟：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569611.PDF
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2024-08-17│报 喜 鸟：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220895210.PDF
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2024-04-30│报 喜 鸟：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907891.PDF
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2024-04-27│报 喜 鸟：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859938.PDF
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