公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:29 │湖南黄金（002155）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:29 │湖南黄金（002155）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-24 16:22 │湖南黄金（002155）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2026-02-01 15:33 │湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：资产减值准备计提和资产核销管理制度 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2026-02-27 18:29│湖南黄金（002155）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 27日 15:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 27日上午 9:15至 2026年 2月 27日下午 15:00期
间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王选祥先生
6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共2,401人，代表有表决权股份624,755,148股，占公司有表决权股份总数的39.9805%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份548,006,074股，占公司有表决权股份总数的35.0690%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共2,395人，代表有表决权股份76,749,074股，占公司有表决权股份总数的4.9115%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2,398人，代表有表决权股份76,749,374股，占公司有表决权股份总数的4.9115%。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回避该议案的表决，回避股份数为547,866,955股。
表决结果：同意76,381,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.3405%；反对209,590股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.2726%；弃权297,514股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.3869%。
其中，中小投资者表决结果：同意76,242,270股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3393%；反对209,590股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2731%；弃权297,514股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的0.3876%。
2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：同意594,192,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.1081%；反对192,747股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.0309%；弃权30,369,763股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议有表决权股份总数的4.8611%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,186,864股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.1788%；反对192,747股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2511%；弃权30,369,763股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的39.5700%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《公司2026年第一次临时股东会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3c7476d2-37f6-465c-917d-983739db4818.PDF
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2026-02-27 18:29│湖南黄金（002155）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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湖南黄金（002155）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ebbbee72-375a-4c75-9325-ef43f5fb3f71.PDF
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2026-02-24 16:22│湖南黄金（002155）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1.湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月26日披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读
相关内容，并注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除前述《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风
险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序
进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公
司合计100%股权，及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条
件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的披露情况
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖南
黄金，证券代码：002155）自2026年1月12日开市时起开始停牌，具体内容详见公司2026年1月12日、1月19日披露的《关于筹划重大
资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2026-01）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临2026-02）。
公司于2026年1月23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符
合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月26日披露的相关公告及文件。经向深交
所申请，公司股票自2026年1月26日开市时起复牌。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等相关工作。截至本公告披露日，
本次交易涉及的相关工作正按计划推进，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东会审议本次交易相关事
项。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大
不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f1ea0e0e-1223-48f8-a61d-49e6b353cc40.PDF
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2026-02-01 15:33│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/7619b5ed-a505-4fc3-90df-54828d23a272.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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湖南黄金（002155）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dd36cd02-605e-4edb-a1da-a35369aff911.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：资产减值准备计提和资产核销管理制度
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湖南黄金（002155）：资产减值准备计提和资产核销管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/59db18e0-0776-4f1f-a0e7-52de3ea219a2.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告
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湖南黄金（002155）：关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7f9e6ddf-e340-449b-866b-97656262eaee.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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湖南黄金（002155）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/aadcbac7-8e3c-4132-b1ae-da6c956e97f1.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：独立董事提名人声明与承诺
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湖南黄金（002155）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8668779a-7b31-4356-922b-49ab53443890.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：独立董事候选人声明与承诺
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湖南黄金（002155）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/619f7262-1daa-4936-93ab-ba5902851183.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8c39676c-2ec8-4e22-8a39-7449793af622.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于补选独立董事的公告
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湖南黄金（002155）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d2278b60-056f-4135-8b40-d2d1cf4eb08e.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式
。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 2月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
关联股东对《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217号 17楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，相关议案内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员
以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
（一）登记事项
1.登记时间：2026年 2月 26日（上午 9:00-12:00）。
2.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026年 2月 26日）。
本公司不接受电话方式登记。
3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217号 14 楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
（二）其他事项
1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8edf3113-a598-4fc0-942d-ff8b0f84d336.PDF
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2026-01-27 18:28│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）股票连续 2个交易日（2026 年 1月 26日、1月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 2
0%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司于 2026年 1月 26日披露了《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公
司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计
100%股权，及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权，并向不超过 35名符合中国证监会规定条件
的特定投资者发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司会同有关各方正在积极推
进本次交易的相关工作。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大
事项。
5.股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于 2026年 1月 26日披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2026-05
），本次交易尚需履行多项审批程序及取得相关主管部门的批准后方可实施，相关风险具体详见《湖南黄金股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“第七节 风险因素”的相关内容，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。
2.本次重大资产重组事项最终能够注入上市公司的黄金资源以提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准，敬请投资者注意投资
风险。
3.公司于 2026 年 1 月 26 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：临2026-03），本次业绩预告是公司财务部门初步测
算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，公司的业绩预告不存在应修正情况。公司未向除
为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
4.近期国际金价出现较大涨幅，公司黄金产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性，敬请投资者注意市场风险。
5.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
6.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2617f848-2770-415e-9d2b-5a5f79c11c21.PDF
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2026-01-25 15:37│湖南黄金（002155）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
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