公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:29 │湖南黄金（002155）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-11 17:29 │湖南黄金（002155）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 21:02 │湖南黄金（002155）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-01-23 21:01 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-23 21:00 │湖南黄金（002155）：关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告 │
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│2025-01-23 21:00 │湖南黄金（002155）：关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的公告 │
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│2025-01-23 21:00 │湖南黄金（002155）：第七届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-23 21:00 │湖南黄金（002155）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-23 20:59 │湖南黄金（002155）：公司章程（2025年1月） │
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│2025-01-23 20:58 │湖南黄金（002155）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-11 17:29│湖南黄金（002155）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于湖南黄金股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南黄金股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、
有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
1、 2025 年 1 月 23 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东大会。
2025 年 1 月 24 日，公司董事会在巨潮资讯网公告《湖南黄金股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（
以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权
登记日为 2025 年 2 月 5 日。
2、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11日上午 9:15 至 2025 年 2 月 11 日下午 15:00 期
间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 2月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 11 日 15:30 在长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室召开，会议时
间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以
及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次
股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东
及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 534,662,325 股，占公司股份总数的44.4796%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 113,071,422 股，占公司股份总数的 9.4066%，其股东资格由身份验证机
构负责验证。
3、公司董事、监事，董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票
表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东湖南黄金集团有限责任公司回避表决。
表决结果为：同意 110,203,907股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3307%；反对 1,646,017 股，占出席会议有表决权股份
总数的 1.4537%；弃权 1,376,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2155%。
其中，中小投资者表决情况：同意 110,078,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3278%；反对 1,646,017 股，占出席
会议有表决权股份总数的 1.4553%；弃权 1,376,282 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2169%。
（2）审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 525,495,556股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2855%；反对 1,122,600 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.2100%；弃权 8,044,169 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5045%。
其中，中小投资者表决情况：同意 103,934,453 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8951%；反对 1,122,600 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.9926%；弃权 8,044,169 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.1124%。
本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，均交公司使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/d15fda8e-b87c-4675-8337-5e6510d6ec45.PDF
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2025-02-11 17:29│湖南黄金（002155）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2月 11 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 11 日下午 1
5:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00
。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王选祥先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共963人，代表有表决权股份534,662,325股，占公司有表决权股份总数的44.4796%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份421,590,903股，占公司有表决权股份总数的35.0730%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共958人，代表有表决权股份113,071,422股，占公司有表决权股份总数的9.4066%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共959人，代表有表决权股份113,101,222股，占公司有表决权股份总数的9.4091%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回避该议案的表决，回避股份数为421,436,119股。
表决结果：同意110,203,907股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.3307%；反对1,646,017股，占出席本次会议有表决权股
份总数的1.4537%；弃权1,376,282股（其中，因未投票默认弃权1,159,082股），占出席本次会议有表决权股份总数的1.2155%。
其中，中小投资者表决结果：同意110,078,923股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.3278％；反对1,646,017
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4553％；弃权1,376,282股（其中，因未投票默认弃权1,159,082股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2169％。
2.审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意525,495,556股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2855%；反对1,122,600股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.2100%；弃权8,044,169股（其中，因未投票默认弃权7,396,469股），占出席本次会议有表决权股份总数的1.5045%。
其中，中小投资者表决结果：同意103,934,453股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.8951％；反对1,122,600
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9926％；弃权8,044,169股（其中，因未投票默认弃权7,396,469股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.1124％。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效
。
五、备查文件
1.《公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/669b197a-b38d-4f95-a3ad-8565e62b2ca4.PDF
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2025-01-23 21:02│湖南黄金（002155）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、经营范围增加情况
因公司发展需要，拟增加公司经营范围：
1.原经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工
程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；
管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.增加后的经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销
售；贵金属冶炼；珠宝首饰制造；金银制品销售；检验检测服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收
修理服务；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；黄金及其制品进出口；以自有资产对矿山企业、高新技
术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终经营范围以工商部门核准意见为准。
二、修订《公司章程》情况
基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：
原章程 修订后
第十七条 经依法登记，公司经营范围：在 第十七条 经依法登记，公司经营范围：在
许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、 许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、
开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制 开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制
品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿 品的生产、销售；贵金属冶炼；珠宝首饰制
山测量；经营商品和技术的进出口业务；以 造；金银制品销售；检验检测服务；工艺美
自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业 术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务 珠宝首饰回收修理服务；工程测量，控制地
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业
方可开展经营活动）。 务；黄金及其制品进出口；以自有资产对矿
山企业、高新技术项目和企业投资，自有资
产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别
决议审议通过后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最
终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9b0036bd-bdcc-405b-80c8-d130135263ba.PDF
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2025-01-23 21:01│湖南黄金（002155）：第七届董事会第六次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于 2025年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
已于 2025 年 1 月 20 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议
案：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议。
关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
》（公告编号：临 2025-05）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案将提交公司 20
25 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临2025-06）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司 12%股权的议案》。
同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司股东湖南省国鼎投资有限责任公
司以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝 12%股权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实
业有限公司 12%股权的公告》（公告编号：临 2025-07）。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2025-08）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/67d5043b-ec2c-457a-8b3d-761cf8258fc6.PDF
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2025-01-23 21:00│湖南黄金（002155）：关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司
以债转股方式对其子公司增资的议案》。具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
黄金股份有限公司关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-69）。
为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司（以下简称辰州机电）的经营发展需要，全资子公司湖南辰州矿业有限责
任公司（以下简称辰州矿业）拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资 922.18 万元。
近日，辰州矿业已完成以债转股方式对辰州机电增资事项，辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次增资完成后辰州机电注册资本变更为 3,086.6403 万元，辰州矿业仍持有辰州机电 100%的股权，辰州机电仍为公司的全资
子公司。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资事项符合公司及子
公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f0494783-cf5e-4445-b53e-dad2c5c49411.PDF
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2025-01-23 21:00│湖南黄金（002155）：关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的公告
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一、交易概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司
参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司 12%股权的议案》。董事会同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业
）以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称黄金珠宝）股东湖南省国鼎投资有限责任公司（以下简称国鼎公司）以
公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝 12%股权，转让底价 2,418.0396 万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文
件，具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终
受让方，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持有黄金珠宝 90%股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次公司全资子公司参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无
需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司全称：湖南省国鼎投资有限责任公司
统一社会信用代码：91430000597597179F
成立日期：2012 年 5 月 24 日
注册资本：6,205 万元人民币
法定代表人：邹品亮
住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 522 号国富万兴综合楼 7-9 层
经营范围：企业自有资金投资、项目投资、股权投资、产业投资、实业投资；投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业资产的重组并购及债权债务重组咨询服务；资本管理；不动产管理
；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东情况：湖南兴湘资产经营管理集团有限公司持有其 100%股份。
经查询，国鼎公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司全称：湖南黄金珠宝实业有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4L5CT832
成立日期：2016 年 7 月 8 日
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：薛丁华
住所：长沙经济技术开发区华夏路以西、人民东路以北
经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰
、工艺品的零售；珠宝销售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；贵金属检测服务；珠宝玉石检测服
务；珠宝鉴定服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；品牌推
广营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：其他有限责任公司
股东情况：辰州矿业持有其 78%股份，国鼎公司持有其 12%股份，长沙经济技术开发集团有限公司持有其 10%股份。
黄金珠宝主要财务指标如下：
金额单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（） 2024 年 9 月 30 日
资产总额 18,215.54 27,468.13
负债总额 355.23 9,491.61
净资产 17,860.3 17,976.51
注：以上数据已经
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