公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 16:51 │湖南黄金（002155）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:51 │湖南黄金（002155）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 16:50 │湖南黄金（002155）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 16:50 │湖南黄金（002155）：关于变更子公司中南锑钨贷款担保方及担保期限的公告 │
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│2025-04-21 17:08 │湖南黄金（002155）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-11 17:58 │湖南黄金（002155）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-10 20:55 │湖南黄金（002155）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 20:55 │湖南黄金（002155）：关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告 │
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│2025-04-10 20:55 │湖南黄金（002155）：关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告 │
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│2025-04-10 20:55 │湖南黄金（002155）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-22 16:51│湖南黄金（002155）：2025年一季度报告
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湖南黄金（002155）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5d01ba62-313b-451b-8a53-93187f8877fc.PDF
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2025-04-22 16:51│湖南黄金（002155）：董事会决议公告
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湖南黄金（002155）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a5be5ac9-fc65-4136-81a8-42c5b1f42ef4.PDF
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2025-04-22 16:50│湖南黄金（002155）：监事会决议公告
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湖南黄金（002155）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84aca93b-b6fe-45be-81b3-0ee674e56310.PDF
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2025-04-22 16:50│湖南黄金（002155）：关于变更子公司中南锑钨贷款担保方及担保期限的公告
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湖南黄金（002155）：关于变更子公司中南锑钨贷款担保方及担保期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/109e2f36-1993-4605-a1c1-9f8ab17b6a2d.PDF
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2025-04-21 17:08│湖南黄金（002155）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）《2024 年年度报告》及摘要已于2025 年 4 月 11 日披露。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年
度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议召开时间及召开方式
召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00
召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行
二、公司出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长王选祥先生，总经理李希山先生，独立董事陈爱文先生，财务总监湛飞清先生，副总
经理兼董事会秘书王文松先生。
三、投资者参与方式
投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nzeUue1CSY 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 25 日前进行会前提问，公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c3ad0aaf-1bfd-4460-80dc-03f9e806d408.PDF
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2025-04-11 17:58│湖南黄金（002155）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
2.预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：32,480.39 万元—37,352.45 万元 盈利：16,240.20 万元
的净利润 比上年同期增长：100%—130%
扣除非经常性损益后 盈利：31,796.30 万元—36,565.74 万元 盈利：15,898.15 万元
的净利润 比上年同期增长：100%—
130%
基本每股收益 盈利：0.27 元/股—0.31 元/股 盈利：0.14 元/股
注：1.以上数据以合并报表数据填列。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩上涨主要是公司金、锑产品销售价格同比上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2025 年第一季度报告
的披露内容为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/67b1edba-7c8f-4e5f-b8ad-5b739b8d3099.PDF
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2025-04-10 20:55│湖南黄金（002155）：年度关联方资金占用专项审计报告
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湖南黄金（002155）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d484d565-7630-45e0-bd5e-518abf93bfba.PDF
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2025-04-10 20:55│湖南黄金（002155）：关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度合计不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，
且在任一时点购买大额存单总额不超过 5 亿元。
3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该
项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。具体情况如下：
一、本次使用自有闲置资金购买银行大额存单情况
1.投资目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟使
用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
2.投资金额：投资金额不超过 5 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额
不超过 5 亿元。
3.投资方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
4.投资期限：期限最长不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效
期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
5.资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1.投资风险
公司购买的银行大额存单为安全性高、流动性强、低风险的产品，但并不排除该项业务会受到宏观经济、市场波动、政策变化等
因素的影响。
2.风险控制措施
（1）公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。
（2）公司资产财务部负责具体实施。负责制定购买银行大额存单的具体实施方案，报公司管理层审批。并及时分析和跟踪所购
买大额存单的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行大额存单，不会影响公司日常资金的正常周转，
不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.公司第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/68419279-ab0f-4f17-bd72-6b849b02c5e6.PDF
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2025-04-10 20:55│湖南黄金（002155）：关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议
通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务，本次开展黄金租赁业
务尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务概述
1.为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等
数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即 AU99.99
和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。
2.业务方式：
第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。
第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。
3.黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。
4.租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过 3,000 千克黄金。
5.业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币 18 亿元，单笔融资金额不超过人民币 2 亿元，期间自 2024 年度股东
大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。
6.信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司 2025 年度债务融资额度的议案》，同意公司 2025 年度债务融资额度为 5
6 亿元，该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获
得 2024 年度股东大会审议通过。
7.租赁期限：最长期限 12 个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
8.租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。
二、融资方式及融资成本
本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买
入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给
银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，租赁的黄金由公司配合
外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根
据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。
本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。
三、公司开展黄金租赁业务融资的优势
1.拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以
满足公司生产经营的资金需求。
2.黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。
四、本项融资的风险控制
公司采取以下措施控制风险：
1.将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。
2.公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》，对黄金租赁业务、套期保值
业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。
3.严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中
规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.公司第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f38f1d78-c2e7-45e5-b891-a7777c3b69d2.PDF
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2025-04-10 20:55│湖南黄金（002155）：2024年年度审计报告
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湖南黄金（002155）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/297bf1d8-2cbd-4633-a062-b75239dadaed.PDF
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2025-04-10 20:55│湖南黄金（002155）：关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告
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湖南黄金（002155）：关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2b956205-d265-4f03-aea1-262e91cba811.PDF
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2025-04-10 20:55│湖南黄金（002155）：监事会决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于 2025年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025
年 3 月 28 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟炯先生主持，公司部
分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票
表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。本议案需提交股东大会审议。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算及 2025年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股
东大会审议。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度投资计划执行情况及 2025 年度投资计划安排的报告》。本议案
需提交股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准
确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案需提交股东大会
审议。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2025 年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会
审议。
九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。本议案需提交股东
大会审议。
十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。
十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/13530706-72bb-4ea4-b22a-eba668781eaa.PDF
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2025-04-10 20:55│湖南黄金（002155）：内部控制审计报告
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湖南黄金（002155）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a447411e-43f4-487a-afd3-6849ed500de5.PDF
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2025-04-10 20:54│湖南黄金（002155）：独立董事年度述职报告
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湖南黄金（002155）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/521c37d4-a1cd-41f3-8530-b71eb7138002.PDF
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2025-04-10 20:54│湖南黄金（002155）：2024年度股东大会资料
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湖南黄金（002155）：2024年度股东大会资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b8133a5a-2d65-4389-8afc-253eba08a440.PDF
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2025-04-10 20:54│湖南黄金（002155）：年度股东大会通知
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湖南黄金（002155）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4b1f1137-f7c5-4891-81d4-a51f6f88be2a.PDF
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2025-04-10 20:52│湖南黄金（002155）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 9 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通
过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（
财会〔2024〕24 号）的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的背景及原因
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务
成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前后采用的会计政策
1.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
（三）变更日期
公司按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行之日起，执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及
以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况
三、本次变更履行的决策程序
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