公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:17 │湖南黄金（002155）：关于指定人员代行财务总监职责的公告 │
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│2026-05-14 16:16 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:12 │湖南黄金（002155）：关于财务总监辞职的公告 │
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│2026-05-05 17:04 │湖南黄金（002155）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-05 17:04 │湖南黄金（002155）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 00:33 │湖南黄金（002155）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:17 │湖南黄金（002155）：关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告 │
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│2026-04-26 16:16 │湖南黄金（002155）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:16 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:32 │湖南黄金（002155）：关于董事长辞职的公告 │
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2026-05-14 16:17│湖南黄金（002155）：关于指定人员代行财务总监职责的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 5月 14日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于指定人员代行
财务总监职责的议案》。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司董事会同意在聘任新财务总监之前，指定周剑先生（个人
简历附后）代行公司财务总监职责，代行期限自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司董事会聘任产生新任财务总监
之日止。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fdabeaa7-7745-48bb-b399-fd258278a4f7.PDF
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2026-05-14 16:16│湖南黄金（002155）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议于 2026年 5月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知已于 2026 年 5月 11日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事 5人，实际表决董事5人。本次会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。
同意补选李伍波先生为第七届董事会提名委员会委员。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于指定人员代行财务总监职责的公告》
（公告编号：临 2026-41）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8098e0fa-3b43-4a5e-a16c-010c63111b7e.PDF
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2026-05-11 18:12│湖南黄金（002155）：关于财务总监辞职的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 5月 11日收到公司财务总监湛飞清先生的书面辞职报告。因达到法定
退休年龄，根据工作安排，湛飞清先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
湛飞清先生原定任期结束之日为 2027年 5月 13日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定，湛飞清先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，湛飞清先生直接持有公司股份 23,660 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，湛飞清先生所持
公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。湛飞清先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常经
营活动的有序进行。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。
公司及董事会对湛飞清先生在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/78c35a1d-9eef-4433-b2ab-db9319d10595.PDF
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2026-05-05 17:04│湖南黄金（002155）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于湖南黄金股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：湖南黄金股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025年年度股东会（
以下简称“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第六条的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东会的召集和召开程序
1、 2026 年 4 月 8日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东
会。
2026年 4月 10日，公司董事会在巨潮资讯网公告《湖南黄金股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“《
股东会通知》”），载明了本次股东会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2026年
4月 23日。
2、 本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 4月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 30日 15:30在长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17楼会议室召开，会议时间、地点
、议案与《股东会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会召集人和出席人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及
公司提供的本次股东会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东
会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表有表决权的股份数合计为 614,249,718股，占公司股份总数的 39.3082%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 66,237,743股，占公司股份总数的 4.2388%，其股东资格由身份验证机构
负责验证。
3、公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。
据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、 出席本次股东会的股东及股东代理人逐项审议了《股东会通知》所列全部议案，本次股东会现场会议进行了记名投票表决，
并由本所律师与公司股东代表共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
2、 本次股东会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 613,150,393股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8210%；反对 578,215 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0941%；弃权 521,110 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0848%。
其中，中小投资者表决情况：同意 65,144,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3405%；反对 578,215
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8729%；弃权 521,110股（其中，因未投票默认弃权399,430股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7867%。（2）审议通过了《2025年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 613,170,393股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8243%；反对 573,615 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0934%；弃权 505,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0823%。
其中，中小投资者表决情况：同意 65,164,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3707%；反对 573,615
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8659%；弃权 505,710股（其中，因未投票默认弃权400,130股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7634%。
（3）审议通过了《2025 年度投资计划执行情况及 2026 年度投资计划安排的报告》
表决结果为：同意 613,151,873股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8213%；反对 595,735 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0970%；弃权 502,110 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0817%。
其中，中小投资者表决情况：同意 65,146,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3427%；反对 595,735
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8993%；弃权 502,110股（其中，因未投票默认弃权401,330股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7580%。（4）审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果为：同意 612,976,546股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7927%；反对 797,142 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1298%；弃权 476,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0775%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,970,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0781％；反对 797,14
2 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2033％；弃权 476,030股（其中，因未投票默认弃权 397,830股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7186％。（5）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 613,121,603股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8163%；反对 585,615 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0953%；弃权 542,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0883%。
其中，中小投资者表决情况：同意 65,115,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2970%；反对 585,615
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8840%；弃权 542,500股（其中，因未投票默认弃权402,930股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8189%。（6）审议通过了《关于申请公司 2026年度债务融资额度的议案》
表决结果为：同意 612,853,096股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7726%；反对 830,822 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1353%；弃权 565,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0921%。
其中，中小投资者表决情况：同意 64,847,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8917%；反对 830,822
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2542%；弃权 565,800股（其中，因未投票默认弃权404,230股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8541%。
本次股东会当场宣布了表决结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东
会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，均交公司使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/13519ee5-dbed-4366-a8fd-958cdb7ac649.PDF
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2026-05-05 17:04│湖南黄金（002155）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 30日 15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 30日上午 9:15至 2026年 4月 30日下午 15:00期
间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事李希山先生
6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共1,678人，代表有表决权股份614,249,718股，占公司有表决权股份总数的39.3082%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份548,011,975股，占公司有表决权股份总数的35.0694%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共1,670人，代表有表决权股份66,237,743股，占公司有表决权股份总数的4.2388%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,675人，代表有表决权股份66,243,944股，占公司有表决权股份总数的4.2392%。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意613,150,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%；反对578,215股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0941%；弃权521,110股（其中，因未投票默认弃权399,430股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%
。
其中，中小投资者表决结果：同意65,144,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3405%；反对578,215股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8729%；弃权521,110股（其中，因未投票默认弃权399,430股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7867%。
2.审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
表决结果：同意613,170,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8243%；反对573,615股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0934%；弃权505,710股（其中，因未投票默认弃权400,130股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%
。
其中，中小投资者表决结果：同意65,164,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3707%；反对573,615股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8659%；弃权505,710股（其中，因未投票默认弃权400,130股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7634%。
3.审议通过了《2025年度投资计划执行情况及2026年度投资计划安排的报告》。
表决结果：同意613,151,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8213%；反对595,735股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0970%；弃权502,110股（其中，因未投票默认弃权401,330股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%
。
其中，中小投资者表决结果：同意65,146,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3427%；反对595,735股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8993%；弃权502,110股（其中，因未投票默认弃权401,330股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7580%。
4.审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意612,976,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7927%；反对797,142股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1298%；弃权476,030股（其中，因未投票默认弃权397,830股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775%
。
其中，中小投资者表决结果：同意64,970,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0781%；反对797,142股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2033%；弃权476,030股（其中，因未投票默认弃权397,830股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7186%。
5.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意613,121,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163%；反对585,615股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0953%；弃权542,500股（其中，因未投票默认弃权402,930股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883%
。
其中，中小投资者表决结果：同意65,115,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2970%；反对585,615股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8840%；弃权542,500股（其中，因未投票默认弃权402,930股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8189%。
6.审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》。
表决结果：同意612,853,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7726%；反对830,822股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1353%；弃权565,800股（其中，因未投票默认弃权404,230股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0921%
。
其中，中小投资者表决结果：同意64,847,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8917%；反对830,822股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2542%；弃权565,800股（其中，因未投票默认弃权404,230股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8541%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《公司2025年度股东会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d167f06c-8309-4a75-bc44-bb585a4839e8.PDF
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2026-04-27 00:33│湖南黄金（002155）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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湖南黄金（002155）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c709de50-db56-4544-b9b1-1ae8d3b4250b.PDF
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2026-04-26 16:17│湖南黄金（002155）：关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十九次董事会，审议通过了《关于推举董
事代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会运作及经营
决策顺利开展，同意推举董事李希山先生代行公司董事长、法定代表人职责及董事会相关委员会成员的职责，同时授权李希山先生代
表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第七届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
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2026-04-26 16:16│湖南黄金（002155）：2026年一季度报告
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湖南黄金（002155）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/414bbd7e-84d5-4be5-ab10-f77dd035d1e2.PDF
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2026-04-26 16:16│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2026年 4月 24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
已于 2026年 4月 21日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事 5人，实际表决董事5人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于推举董事代行董事长、法定代表人职
责的公告》（公告编号：临2026-37）。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-1Q）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2025年环境、社会及公司治理（ESG）报
告》。
四、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意补选李伍波先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2247014f-7599-4806-90b9-b4493f2261b5.PDF
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2026-04-24 18:32│湖南黄金（002155）：关于董事长辞职的公告
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湖南黄金
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