公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-06 16:27 │湖南黄金（002155）：关于完成工商登记变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:58 │湖南黄金（002155）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:57 │湖南黄金（002155）：关于完成补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:56 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:55 │湖南黄金（002155）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:54 │湖南黄金（002155）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 20:11 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 20:10 │湖南黄金（002155）：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 20:10 │湖南黄金（002155）：第七届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 20:09 │湖南黄金（002155）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 16:27│湖南黄金（002155）：关于完成工商登记变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 8 月 24 日、2025年 10 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议、2
025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 2025年 8月 26日、2025年
10月 28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2025-43
）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-45）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：临 2025-55）。
二、工商登记变更情况
近日，公司完成了《公司章程》备案等工商登记手续，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的营业执照。公司注册资本
由 1,202,039,474 元整变更为 1,562,651,316元整，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：湖南黄金股份有限公司
统一社会信用代码：914300001891221230
类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：壹拾伍亿陆仟贰佰陆拾伍万壹仟叁佰壹拾陆元整
法定代表人：王选祥
成立日期：2000年 12月 26日
住所：长沙经济技术开发区人民东路 217号 201室
经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；测绘服务；黄金及其制品进出
口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；金属矿
石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；珠宝首饰制造；金银制品销售；
工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
三、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/ca404da3-5e72-48ee-b288-b0d9462fdbda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:58│湖南黄金（002155）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 27日 15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年10 月 27 日上午 9:15至 2025年 10 月 27 日下午 15
:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
。
3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王选祥先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共816人，代表有表决权股份605,135,701股，占公司有表决权股份总数的38.7249%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份548,051,567股，占公司有表决权股份总数的35.0719%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共811人，代表有表决权股份57,084,134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共811人，代表有表决权股份57,084,134股，占公司有表决权股份总数的3.6530%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意581,879,681股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.1569%；反对23,076,725股，占出席本次会议有表决权
股份总数的3.8135%；弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0296%。
其中，中小投资者表决结果：同意33,828,114股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.2601%；反对23,076,725股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.4258%；弃权179,295股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的0.3141%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意585,224,891股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.7097%；反对19,707,105股，占出席本次会议有表决权
股份总数的3.2566%；弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0337%。
其中，中小投资者表决结果：同意37,173,324股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.1202%；反对19,707,105股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的34.5229%；弃权203,705股（其中，因未投票默认弃权41,700股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的0.3569%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意585,203,491股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.7062%；反对19,729,505股，占出席本次会议有表决权
股份总数的3.2603%；弃权202,705股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0335%。
其中，中小投资者表决结果：同意37,151,924股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的65.0828%；反对19,729,505股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的34.5622%；弃权202,705股（其中，因未投票默认弃权41,000股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的0.3551%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.审议通过了《关于取消监事会的议案》。
表决结果：同意603,969,263股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8072%；反对959,358股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.1585%；弃权207,080股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0342%。
其中，中小投资者表决结果：同意55,917,696股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.9566%；反对959,358股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6806%；弃权207,080股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席本次会议中
小股东有效表决权股份总数的0.3628%。
5.审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联
股东按照规定回避该议案的表决，回避股份数为547,866,955股。
表决结果：同意55,556,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.0095%；反对1,536,079股，占出席本次会议有表决权股
份总数的2.6822%；弃权176,515股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.3082%。
其中，中小投资者表决结果：同意55,371,540股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9999%；反对1,536,079股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6909%；弃权176,515股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。
6.审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：同意603,729,747股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7677%；反对1,175,464股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.1942%；弃权230,490股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0381%。
其中，中小投资者表决结果：同意55,678,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.5370%；反对1,175,464股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0592%；弃权230,490股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的0.4038%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效
。
五、备查文件
1.《公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1d38ef07-a93e-4f6c-a0f1-4f82ef964b4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:57│湖南黄金（002155）：关于完成补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独
立董事的议案》，张永涛先生当选公司第七届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日
止。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
张 永 涛 先 生 简 历 详 见 2025 年 10 月 11 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
补选独立董事的公告》（公告编号：临 2025-53）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/998662e8-b508-452e-926e-3930a709c00f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:56│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议于 2025年 10月 27日在长沙召开。本次会议的通知已于 20
25年 10月 24 日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事 6人，实际表决董事 6人。会议由董事长王选祥先
生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议
以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-3Q）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。
1.补选张永涛先生为第七届董事会提名委员会主任委员。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2.补选张永涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
3.补选张永涛先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/44c4e6a9-9acd-46bf-b25f-9416650a2553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:55│湖南黄金（002155）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于湖南黄金股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书
致：湖南黄金股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本
次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有
效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2025年 10 月 11 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东大会。
2025年 10月 11 日，公司董事会在巨潮资讯网公告《湖南黄金股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以
下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登
记日为 2025年 10月 21日。
2、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 10 月 27日上午 9:15至 2025年 10月 27 日下午 15:00期间
的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于 2025年 10 月 27 日 15:30 在长沙经济技术开发区人民东路二段 217号 14 楼会议室召开，会议时间
、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以
及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次
股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东
及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 605,135,701.00股，占公司股份总数的 38.7249%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 57,084,134股，占公司股份总数的 3.6530%，其股东资格由身份验证机构
负责验证。
3、公司董事、监事，董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票
表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
2、 本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 581,879,681股，占出席会议有表决权股份总数的 96.1569%；反对 23,076,725股，占出席会议有表决权股份
总数的 3.8135%；弃权 179,295股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,828,114股，占出席会议有效表决权股份总数的 59.2601％；反对 23,076,725 股，占出
席会议有效表决权股份总数的40.4258％；弃权 179,295 股（其中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.3141％。
（2）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 585,224,891股，占出席会议有表决权股份总数的 96.7097%；反对 19,707,105股，占出席会议有表决权股份
总数的 3.2566%；弃权 203,705股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0337%。
其中，中小投资者表决情况：同意 37,173,324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.1202％；反对 19,707,105股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 34.5229％；弃权 203,705 股（其中，因未投票默认弃权 41,700股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.3569％。
（3）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 585,203,491股，占出席会议有表决权股份总数的 96.7062%；反对 19,729,505股，占出席会议有表决权股份
总数的 3.2603%；弃权 202,705股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0335%。
其中，中小投资者表决情况：同意 37,151,924股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.0828％；反对 19,729,505股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 34.5622％；弃权 202,705 股（其中，因未投票默认弃权 41,000股），占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.3551％。
（4）审议通过了《关于取消监事会的议案》
表决结果为：同意 603,969,263股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8072%；反对 959,358 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1585%；弃权 207,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0342%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,917,696股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9566％；反对 959,358 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6806％；弃权 207,080股（其中，因未投票默认弃权 42,800股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.3628％。
（5）审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东湖南黄金集团有限责任公司回避表决。表决结果为：同意 55,556,152股，占出席会议有表
决权股份总数的 97.0095%；反对 1,536,079股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6822%；弃权 176,515股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.3082%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,371,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9999％；反对 1,536,079股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6909％；弃权 176,515股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.3092％。
（6）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果为：同意 603,729,747股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7677%；反对 1,175,464股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.1942%；弃权 230,490股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0381%。
其中，中小投资者表决情况：同意 55,678,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5370％；反对 1,175,464股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0592％；弃权 230,490股（其中，因未投票默认弃权 42,400股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.4038％。
本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，均交公司使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/04d7e47a-1ba8-4365-8a85-1d873d36c294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:54│湖南黄金（002155）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南黄金（002155）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0c5eddd8-c40a-409c-8d08-363bde8c009c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 20:11│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于 2025年 10月 10日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知已于 2025年 9月 30日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6人，实际表决董事 6人。本次会议
的召集、召开符合《
|