公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-01 15:33 │湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：资产减值准备计提和资产核销管理制度 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │湖南黄金（002155）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-01 15:33│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/7619b5ed-a505-4fc3-90df-54828d23a272.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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湖南黄金（002155）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/dd36cd02-605e-4edb-a1da-a35369aff911.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：资产减值准备计提和资产核销管理制度
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湖南黄金（002155）：资产减值准备计提和资产核销管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/59db18e0-0776-4f1f-a0e7-52de3ea219a2.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告
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湖南黄金（002155）：关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7f9e6ddf-e340-449b-866b-97656262eaee.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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湖南黄金（002155）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/aadcbac7-8e3c-4132-b1ae-da6c956e97f1.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：独立董事提名人声明与承诺
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湖南黄金（002155）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8668779a-7b31-4356-922b-49ab53443890.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：独立董事候选人声明与承诺
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湖南黄金（002155）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/619f7262-1daa-4936-93ab-ba5902851183.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8c39676c-2ec8-4e22-8a39-7449793af622.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于补选独立董事的公告
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湖南黄金（002155）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d2278b60-056f-4135-8b40-d2d1cf4eb08e.PDF
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2026-01-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式
。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 2月 12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 2月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
关联股东对《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217号 17楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，相关议案内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员
以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
（一）登记事项
1.登记时间：2026年 2月 26日（上午 9:00-12:00）。
2.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026年 2月 26日）。
本公司不接受电话方式登记。
3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217号 14 楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
（二）其他事项
1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8edf3113-a598-4fc0-942d-ff8b0f84d336.PDF
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2026-01-27 18:28│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）股票连续 2个交易日（2026 年 1月 26日、1月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 2
0%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司于 2026年 1月 26日披露了《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公
司拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团有限责任公司、湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计
100%股权，及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司 100%股权，并向不超过 35名符合中国证监会规定条件
的特定投资者发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司会同有关各方正在积极推
进本次交易的相关工作。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大
事项。
5.股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于 2026年 1月 26日披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2026-05
），本次交易尚需履行多项审批程序及取得相关主管部门的批准后方可实施，相关风险具体详见《湖南黄金股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“第七节 风险因素”的相关内容，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。
2.本次重大资产重组事项最终能够注入上市公司的黄金资源以提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准，敬请投资者注意投资
风险。
3.公司于 2026 年 1 月 26 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：临2026-03），本次业绩预告是公司财务部门初步测
算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，公司的业绩预告不存在应修正情况。公司未向除
为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
4.近期国际金价出现较大涨幅，公司黄金产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性，敬请投资者注意市场风险。
5.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
6.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2617f848-2770-415e-9d2b-5a5f79c11c21.PDF
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2026-01-25 15:37│湖南黄金（002155）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 126,981.54 ～ 160,843.28 84,654.36
比上年同期增长 50.00% ～ 90.00%
扣除非经常性损益后的净利润 130,488.71 ～ 165,285.69 86,992.47
比上年同期增长 50.00% ～ 90.00%
基本每股收益（元/股） 0.81 ～ 1.03 0.54
注：因公司 2025年 6月完成资本公积金转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计算。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩上涨主要是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/d4daffb6-b698-437d-9392-37ad445ed950.PDF
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2026-01-25 15:36│湖南黄金（002155）：：董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体不存在《上市
│公司监管...
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资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定之情形的说明
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团
”）和湖南天岳投资集团有限公司合计持有的湖南黄金天岳矿业有限公司 100%股权及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公
司 100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经核查，本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相
关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被
司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上所述，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条
规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/3f527e0d-0b0e-43e9-8d3b-ff93515c4444.PDF
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2026-01-25 15:36│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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湖南黄金（002155）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/78698b17-e729-4af5-b5cb-2da4624a0e0e.PDF
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2026-01-25 15:35│湖南黄金（002155）：湖南黄金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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湖南黄金（002155）：湖南黄金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b5562618-fc75-4b76-9b92-d362a84d9ff5.PDF
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2026-01-25 15:35│湖南黄金（002155）：湖南黄金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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湖南黄金（002155）：湖南黄金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f7ab12bf-a9f9-4947-a4fc-ea98ce9fa6bf.PDF
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2026-01-25 15:34│湖南黄金（002155）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的通知
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湖南黄金（002155）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/4fc136ce-67e7-4a90-aab0-ecf9d596fe4d.PDF
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2026-01-25 15:32│湖南黄金（002155）：董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份的方式购买湖南黄金天岳矿业有限公司 100%股权、湖南中南黄金
冶炼有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法
律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（二）公司组织聘任的中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严格的保密措施，并与中介机构签署了《保密
协议》。
（三）公司按照有关规定，进行了交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。
（四）因筹划本次交易相关事项，公司于 2026 年 1 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：
临 2026-01），并于 2026 年 1 月19 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临2026-02）。
（五）公司在筹划本次重大资产重组事项过程中，按照上市公司重大资产重组相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定编制
了《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要
求的有关文件。
（六）公司独立董事专门会议在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项发表了同意的审查意见。
（七）2026 年 1 月 23 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议本次交易预案及相关议案
（八）。2026 年 1 月 23 日，公司与交易对方签订了《发行股份购买资产的框架性协议》。
综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《湖南黄金股份有限公司章程》的规定，就本次交易的相
关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会
及全体董事作出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事
会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定
，提交的法律文件合法有效。
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