公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:22 │湖南黄金（002155）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-08-25 19:16 │湖南黄金（002155）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:15 │湖南黄金（002155）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:13 │湖南黄金（002155）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:13 │湖南黄金（002155）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:12 │湖南黄金（002155）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:12 │湖南黄金（002155）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │湖南黄金（002155）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:12 │湖南黄金（002155）：关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告 │
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│2025-08-12 15:43 │湖南黄金（002155）：关于独立董事辞职的公告 │
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2025-09-12 17:22│湖南黄金（002155）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就投资者
关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/55bda7e0-c84a-4dbd-932d-55fac4e847d1.PDF
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2025-08-25 19:16│湖南黄金（002155）：半年报董事会决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议于 2025年 8月 24日在长沙召开。本次会议的通知已于 202
5年 8月 14日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6人，实际表决董事 6人。会议由董事长王选祥
先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事李夕兵先生以通讯方式表决，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2
025-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2025年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及其
附件的公告》（公告编号：临 2025-45）。
本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及其
附件的公告》（公告编号：临 2025-45）。
本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及其
附件的公告》（公告编号：临 2025-45）。
本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9b3bf3a4-899f-46f0-a46c-14cd392ac975.PDF
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2025-08-25 19:15│湖南黄金（002155）：半年报监事会决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议于 2025年 8 月 24 日在长沙召开。本次会议的通知已于 202
5 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席钟炯先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以
下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消监事会的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召
开时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6c4a6ad5-02f7-4a8d-a296-f52cefc0dd45.PDF
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2025-08-25 19:13│湖南黄金（002155）：2025年半年度报告摘要
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湖南黄金（002155）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/30f6f054-6c3e-4acb-bb39-db0c39a2d08c.PDF
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2025-08-25 19:13│湖南黄金（002155）：2025年半年度报告
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湖南黄金（002155）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2d666d06-f424-42cd-866b-4300ea926a72.PDF
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2025-08-25 19:12│湖南黄金（002155）：2025年半年度财务报告
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湖南黄金（002155）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fea5eba4-d45e-4713-92f7-f1a4a5e51ac5.PDF
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2025-08-25 19:12│湖南黄金（002155）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8月 24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日，公司第七届监事
会第十次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
根据公司 2024年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2024 年度权益分派以 2024
年末总股本 1,202,039,474 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股
东每 10股转增 3股，不送红股，转增后公司总股本增加至1,562,651,316股。
公司已于 2025年 6月 13日实施完毕该方案，公司股份总数由 1,202,039,474股增加至 1,562,651,316股，公司注册资本由人民
币 1,202,039,474元变更为人民币 1,562,651,316元。
二、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等规定，公司对《公司章程》进行修订，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
三、修订《公司章程》及其附件
除上述变更注册资本及取消监事会事项外，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，对公司章程相关内容及
其附件进行修订。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
四、其他事项说明
本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》及其附件修订事宜尚需经公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关
手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。股东大会召开时间另行通知。
五、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.第七届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/77b05380-9cb0-48d5-96ea-cc86368a597f.PDF
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2025-08-25 19:12│湖南黄金（002155）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湖南黄金（002155）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d1749d06-389b-433f-a161-94d5b9c35609.PDF
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2025-08-25 19:12│湖南黄金（002155）：关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报告，现
将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
2025年 8月 24日，子公司新龙矿业员工在 7#脉 310-813采场处理锚网松石的过程中，松石突然垮落，事故造成新龙矿业一名员
工死亡。
事故发生后，新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理，采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，新龙
矿业及时按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。
目前，新龙矿业正在积极配合当地应急部门对事故做进一步调查处理，各项处置工作正在有序进行。
二、新龙矿业基本情况
新龙矿业成立于 2004年 02月 18日，注册资本人民币 30,000万元，主要从事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购、销
售等业务。
2024年度，新龙矿业本部自产含量金 376千克，含量锑 4,497吨。截至 2024年 12 月 31 日，新龙矿业本部总资产 106,945.91
万元，净资产 85,066.68 万元；2024 年度，实现营业收入 47,239.17 万元，净利润 12,928.58 万元（以上数据已经审计）。
2025年 1-6月，新龙矿业本部自产含量金 187千克，含量锑 2,070吨。截至2025 年 6月 30 日，新龙矿业本部总资产 106,193.
26 万元，净资产 88,515.24 万元；2025年 1-6月，实现营业收入 33,005.91万元，净利润 11,433.86万元（以上数据未经审计）。
三、预计可能产生的影响
鉴于事故调查工作正在进行，新龙矿业本部复产时间尚不能确定，预计会对公司的生产、经营产生一定影响。
公司对本次事故中的遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属表达深深的歉意！公司将督促新龙矿业积极配合调查并进行安全教育培
训，全面排查安全隐患并及时整改，尽快恢复生产。同时，公司将认真吸取本次事故教训，加强安全生产管理，防止类似事故再次发
生。
公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fac873fa-121d-4c06-aefc-ffef0b46c6aa.PDF
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2025-08-12 15:43│湖南黄金（002155）：关于独立董事辞职的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事李夕兵先生的书面辞职报告。因工作原因，李夕兵先生
申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李夕兵先生原定任期至第七届董事会届满
时止，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李夕兵先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李夕兵
先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选事宜。
公司及董事会对李夕兵先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3fd14c56-0135-4ad0-8eff-d0adc9b007f2.PDF
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2025-08-04 15:59│湖南黄金（002155）：市值管理制度
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第一条 为进一步加强湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）的市值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，
增强投资者回报，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—
—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他
有关法律法规和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健
经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投
资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质
量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，
以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整体利益
最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则：
（一）合规性原则：在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值
管理工作。
（二）系统性原则：按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。
（三）科学性原则：市值管理依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑。公司将科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提
升公司质量为基础开展市值管理工作。
（四）常态性原则：公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化跟进开展市值管理工作。
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体分管人，负责统筹协调市值管理的日
常执行和监督工作。证券部是市值管理工作的具体执行机构，公司各部门及下属子公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市
值管理体系建设。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或者措施。
第七条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，公司董事会具体负责以下工作：
（一）根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中
充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值；
（二）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投
资价值合理反映公司质量；
（三）在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第八条 公司董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调
各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 公司董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，其职责包括但不限于：
（一）参与制定和审议市值管理策略；
（二）监督市值管理策略的执行情况；
（三）在市值管理出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；
（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第十条 董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，其职责包括但不限于：
（一）做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判
断和对公司经营的预期，持续提升信息披露的透明度和精准度。
（二）加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，
应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回
应。
第四章 市值管理的主要方式
第十一条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（一）并购重组；
（二）股权激励、员工持股计划；
（三）现金分红；
（四）投资者关系管理；
（五）信息披露；
（六）股份回购；
（七）其他合法合规的方式。
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。
第十二条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，树立科学的市值管理理念，坚持规范
运作，严格遵守证券监管等各项有关政策规定，不得在市值管理中有以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第五章 市值管理监测预警机制及应对措施
第十三条 公司证券部定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司市值、市盈率、市净率及上述指标行业平均水平进行
具体监测预警，并设定合理的预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应积极采取以下应对措施：
（一）及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
（二）加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值；
（三）综合运用市值管理方式，促使公司股价与公司价值实现动态平衡；
（四）其他合法合规的应对措施。
第十五条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
1.连续 20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
2.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
3.证券交易所规定的其他情形。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/78eabbae-aeb2-4a56-b0d4-f3f02f22a3a1.PDF
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2025-08-04 15:56│湖南黄金（002155）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知已于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议
案：
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6aac968d-0e7a-40c9-a5be-167ba4d21b1f.PDF
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2025-07-28 16:07│湖南黄金（002155）：关于子公司安化渣滓溪冶炼厂恢复生产的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到全资子公司湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称安化渣滓溪）冶炼厂恢复生产
的通知，现将有关情况公告如下：
一、临时停产情况
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