公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│湖南黄金（002155）：湖南启元律师事务所关于湖南黄金2023年度股东大会的法律意见书
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湖南黄金（002155）：湖南启元律师事务所关于湖南黄金2023年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a25193db-3bd2-4242-9f07-69192ef10ed8.PDF
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2024-04-16 00:00│湖南黄金（002155）：2023年度股东大会决议公告
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湖南黄金（002155）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/f15f84c9-2640-4f86-ae56-ea04e3f8e9bd.PDF
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2024-04-10 00:00│湖南黄金（002155）：2024年第一季度业绩预告
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湖南黄金（002155）：2024年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/0c9586ef-69ae-4bb4-b125-95e323cb833f.PDF
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2024-04-08 00:00│湖南黄金（002155）：监事会换届选举并征集候选人的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会原定任期至2024年5月13日届满。根据公司实际情况，为确保监事会工作
正常开展，公司决定进行监事会换届选举（以下简称本次换届选举），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定，将第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：
一、第七届监事会的组成
第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权向第六届监事会书面提名推荐股东代表
担任第七届监事会的监事候选人。单一股东提名的监事不得超过本次拟选举公司监事总数的半数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日起至2024年4月12日17:30前，按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时
间截止后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。
2.在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的
方式提请公司股东大会审议。
3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4.在新一届监事会成员就任前，第六届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经
验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾5年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾3年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾3年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11.公司董事、总经理或其他高级管理人员；
12.国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1.监事候选人推荐书；
2.推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，需提供身份证明复印件（原件备查）；
2.如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3.股票账户卡复印件（原件备查）；
4.股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2. 推荐人必须在2024年4月12日17:30 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处并电话确认方为有
效。
七、联系方式
联系人：吴锋 崔利艳
联系部门：公司证券部
联系电话：0731-82290893
联系传真：0731-82290893
联系地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼
邮政编码：410100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/980e9f77-4de8-4441-ae23-77e6bab4f36f.PDF
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2024-04-08 00:00│湖南黄金（002155）：董事会换届选举并征集候选人的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于2024年5月13日届满。为确保董事会工作正常开展，公司决定进行董
事会换届选举（以下简称本次换届选举），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，将第七届董事会的组成、选举方式、董
事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
第七届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董
事会非独立董事候选人。单一股东或者具有关联关系的股东提名的人数不得超过本次拟选董事人数的半数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权向第六届董事会书面提名推荐
第七届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日起至2024年4月12日17:30前，按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时
间截止后，公司将不再接受各方的董事候选人推荐。
2.在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司
董事会。
3.公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董
事候选人亦应依法作出相关声明。
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明
、独立董事履历表、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。
6.在新一届董事会成员就任前，第六届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规
定，公司董事候选人应为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下
列情形之一的，不得担任公司的董事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾5年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾3年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾3年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11.国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
1.独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济
、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
2.独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地
履行独立董事职责。
3.以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
4.具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
5.法律、行政法规、规章、规范性文件、中国证监会及深圳证券交易所有关规定及《公司章程》规定的其他条件。
（三）独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
1.在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是
指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
2.直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3.在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4.在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5.与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东
、实际控制人任职的人员；
6.为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7.最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
8.法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
（四）独立董事候选人不得存在下列不良记录：
1.最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
2.因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
3.最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
4.重大失信等不良记录；
5.在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务
，未满十二个月的；
6.证券交易所认定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1.董事候选人推荐书；
2.推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，需提供身份证明复印件（原件备查）；
2.如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3.股票账户卡复印件（原件备查）；
4.股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.推荐人必须在2024年4月12日17:30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处并电话确认方为有效
。
七、联系方式
联系人：吴锋 崔利艳
联系部门：公司证券部
联系电话：0731-82290893
联系传真：0731-82290893
联系地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼
邮政编码：410100
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2024-03-30 00:00│湖南黄金（002155）：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及摘要已于2024 年 3 月 26 日披露。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司情况，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会。
一、会议召开时间及召开方式
召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00—17:00
召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行
二、公司出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长王选祥先生，总经理李希山先生，独立董事李荻辉女士，财务总监湛飞清先生，副总
经理兼董事会秘书王文松先生。
三、投资者参与方式
1.手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“002155”、“湖南黄金”或者微信扫描下方的二维码，进入“湖南
黄金（002155）2023 年度业绩说明会”，点击进入会议。
2.电脑端参会：https://s.comein.cn/Akbar
四、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可在 2024年 4 月 2 日（星期二）12:00 前扫描上方二维码
或通过电子邮件形式（公司电子邮箱：hngold_security@126.com）进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c9c38428-40ae-4ebf-906e-d0b284e5026e.PDF
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2024-03-28 11:43│湖南黄金（002155）：关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报告，现
将有关情况公告如下：
一、临时停产的原因
2024 年 3 月 27 日，子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司（以下简称金智源）项目部员工在新龙矿
业地面 630 工业广场仓库门口搬取锚网作业时，由于堆放的锚网滚落，发生物体打击，事故造成金智源新龙矿业项目部一名员工死
亡。
事故发生后，新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理，采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，新龙
矿业及时按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。
目前，新龙矿业、金智源项目部正在积极配合当地应急部门对事故做进一步调查处理，各项处置工作正在有序进行。
二、新龙矿业基本情况
新龙矿业成立于 2004 年 02 月 18 日，注册资本人民币 30,000 万元，主要从事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购
、销售等业务。
2023 年度，新龙矿业本部自产含量金 801 千克，含量锑 6,060 吨。
截至 2023 年 12 月 31 日，新龙矿业本部总资产 94,794.21 万元，净资产77,697.24 万元；2023 年度，实现营业收入 47,75
2.70 万元，净利润 4,055.68 万元（含新龙矿业本部对子公司债权计提信用减值损失 10,653.02 万元）（以上数据已经审计）。
三、预计可能产生的影响
1. 根据新龙矿业与金智源签订的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，事故调查结案后，双方根据事故调查处理结论承担
各自相应责任。该事故最终以政府应急管理部门的事故责任认定为准。
2. 鉴于事故调查工作正在进行，新龙矿业本部复产时间尚不能确定，预计对公司的生产、经营产生一定影响。
公司对本次事故中的遇难者表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问！公司将督促新龙矿业积极配合调查并进行安全教育培训，全
面排查安全隐患并及时整改，尽快恢复生产。同时，公司将认真吸取本次事故教训，加强安全生产管理，防止类似事故再次发生。
公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/f1e69aa4-fd06-43da-a1f2-88fe17090967.PDF
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2024-03-26 00:00│湖南黄金（002155）：关于2023年度利润分配预案的公告
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湖南黄金（002155）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/8e4f16d8-0be4-445c-9aee-106df597ca57.PDF
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2024-03-26 00:00│湖南黄金（002155）：关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务，本次开
展黄金租赁业务尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
一、黄金租赁业务概述
1. 为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同
等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即 AU99.99
和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。
2. 业务方式：
第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。
第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。
3. 黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。
4. 租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过 3,000 千克黄金。
5. 业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币 15 亿元，单笔融资金额不超过人民币 2 亿元，期间自本次年度股东大
会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。
6. 信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司 2024 年度债务融资额度的议案》，同意公司 2024 年度债务融资额度为
45 亿元，该议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获
得 2023 年度股东大会审议通过。
7. 租赁期限：最长期限 12 个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
8. 租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。
二、融资方式及融资成本
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