公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 16:37 │湖南黄金（002155）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 16:23 │湖南黄金（002155）：2026年第一季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：关于开展套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │湖南黄金（002155）：关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:37│湖南黄金（002155）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）《2025 年年度报告》及摘要已于2026年 4月 10日披露，定于 2026年 4月 27日披露《
2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026年 4月 28日（星期二）15:00-17:00 在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、会议召开时间及召开方式
召开时间：2026年 4月 28日（星期二）15:00-17:00
召开地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：总经理李希山先生，独立董事陈爱文先生，财务总监湛飞清先生，副总经理兼董事会秘书王文松
先生。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 28 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqmZEnreAU或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0ddac7c-96dc-4adb-bed6-d4cc241dd0d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 16:23│湖南黄金（002155）：2026年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南黄金（002155）：2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0dc47b2b-09ab-40df-9a65-f62537e0e32a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南黄金（002155）：关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在
任一时点购买大额存单总额不超过 10亿元。
3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该
项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买银行大额存单的议案》。具体情况如下：
一、本次使用自有闲置资金购买银行大额存单情况
1.投资目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟使
用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
2.投资金额：投资金额不超过 10 亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额
不超过 10亿元。
3.投资方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
4.投资期限：期限最长不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
5.资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司 2025年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1.投资风险
公司购买的银行大额存单为安全性高、流动性强、低风险的产品，但并不排除该项业务会受到宏观经济、市场波动、政策变化等
因素的影响。
2.风险控制措施
（1）公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。
（2）公司资产财务部负责具体实施。负责制定购买银行大额存单的具体实施方案，报公司管理层审批。并及时分析和跟踪所购
买大额存单的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行大额存单，不会影响公司日常资金的正常周转，
不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/334330aa-1ab1-47fe-92ce-11997e2fa949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南黄金（002155）：关于开展套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为规避和防范贵金属、有色金属产品价格波动给公司带来的经营风险，降低主要
产品价格波动对公司的影响，公司（含子公司）拟开展套期保值业务。本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延
期交易和上海期货交易所期货、期权交易方式进行，交易场所与本公司不存在关联关系。
2.交易金额：预计任一时点投入的保证金不超过 3.50亿元，任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币 25亿元。在授权
期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自
董事会审议通过之日起 12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
3.审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第十八次会议审议通过。
4.风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避贵金属、有色金属价格波动对公司带来的影响，但同时也
会存在一定的风险。在实施过程中存在价格波动风险、资金风险、技术风险、内部控制风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务
的议案》，同意公司（含子公司，下同）开展套期保值业务。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务概述
（一）投资目的
公司在黄金自产、外购原料金、非标准金加工与贸易业务中，市场价格面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期
保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。
（二）交易方式
公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货、期权交易方式进行。
（三）业务规模
公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的 50%；贵金属、有色金属的外购加工与贸易业务原则上实行全额套保。
（四）资金来源、保证金金额及期间
公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。预计任一时点投入的保证金不超过 3.50 亿
元，任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币 25亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自董事会审议通过之日起 12个月内。如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 3日召开董事会审计委员会、2026年 4月 8日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展套期保
值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《公司章程》的规定，本次套期保值业务无需提交公司 2025年度股
东会审议批准，不构成关联交易。
三、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避贵金属、有色金属价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的
风险：
1.价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2.资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充
保证金而被强行平仓，造成损失。
3.技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
5.政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。
四、套期保值的风险控制措施
1.严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。
2.公司根据相关法律法规，结合公司实际业务情况，制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的原则、组织机构设置
及职责、业务流程、监督与风险控制等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。
3.将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证
金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4.定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。对各子公司交易账户实行监管，
并建立预警应急预案。
5.公司将设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。并加强对相关人员的专业培训，使业务开
展更加安全、高效、可控。
五、相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理。
六、开展套期保值对公司的影响
公司开展套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，合理规避商品价格大幅波动对公司生产经营带来的不利影响，控制公司经
营风险。公司开展的套期保值业务规模与目前公司经营情况相匹配，不会影响公司正常经营活动。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/64dbb9b9-a333-4a1c-b400-4418ba553823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南黄金（002155）：开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）海外业务在公司经
营发展中占据较为重要的地位，主要采用外币结算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外
汇市场风险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有效规避和防范汇率风险，根据
业务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利
及财务费用，以提前锁定利润，增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不以套利为目
标，不会影响公司主营业务发展。
二、外汇远期结售汇业务基本情况
1.业务品种：本次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
2.业务规模及期限：中南锑钨拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,000万美元，在开展
期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额。在授权期限内，该
额度可以循环使用，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔
交易终止时止。
3.资金来源：银行授信，此次开展的远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授信额度不超过 3亿元人民币。在上述额度范
围内，可循环使用。
4.交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
5.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇远期结售汇业务的风险分析
中南锑钨开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务
仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远期汇率偏离实际收付款的即期汇率时，可能造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险。
3.客户方面原因造成的风险：（1）客户应收账款发生逾期，美元货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交
割导致公司损失；（2）根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导
致远期结汇延期交割风险。
四、开展外汇远期结售汇业务的风险控制措施
1.为降低汇率大幅波动带来的汇兑损失，公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究
等具体工作，发现异常情况需及时上报管理层，采取相应的应急措施。中南锑钨将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的
变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
2.公司制定了《套期保值业务管理制度》、子公司制定了《远期结售汇实施细则》，根据公司对远期结售汇业务管理要求，对远
期结售汇业务的责任部门及职责、操作流程、授权审批、操作评价、监督问责等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作
的需要，信息披露等按公司相关规定执行。
3.为防止远期结汇延期交割，中南锑钨高度重视国际客户的应收账款的管理，积极催收应收账款，按时足额完成美元的款项回笼
。
4.中南锑钨远期结售汇业务是基于销售收入能按时收到外汇的款项的预测进行，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与
实际业务需求或者风险敞口相匹配，远期结售汇业务在国际销售收入的范围内，交割风险控制在可控范围内。
5.定期对业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理。
六、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析结论
公司控股子公司中南锑钨开展外汇远期结售汇业务是以正常外贸业务为基础的，不做投机性、套利性的交易操作，能够通过锁定
换汇成本来套期保值和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，具有必要性；公司已经就远期结售汇的额度、品种、具体实
施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，
增强财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此控股子公司开展外汇远期结售汇业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dbd53736-5444-4379-95a7-07b7c372fd5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南黄金（002155）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，湖南黄金股份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司2025年任职独立董事李荻
辉、陈爱文、李夕兵、张永涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李荻辉、陈爱文、李夕兵、张永涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/478f3020-f2c9-45cd-baea-101b6f0888e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南黄金（002155）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构，拥有丰
富的执业经验和专业能力。包括上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的客户7,000余家，其中上市公司客户756
家，按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位居全国前列。
截至2025年末，注册会计师人数2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
天健2024年度经审计的收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。2024年度上市公司审计客户756
家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批
发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额7.35亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月9日和2025年5月7日分别召开第七届董事会第七次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司20
24年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2025年度财
务及内控审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司20
25年度报告工作安排，天健对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员
的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意
见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年
4月3日，董事会审计委员会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，向董事会建议聘任天健为公司2025年度财务审计机构及
内控审计机构。
（二）2025年12月8日，召开2025年年报工作第一次会议，董事会审计委员会听取年审会计师事务所汇报2025年度财务报告审计
方案，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了沟通。
（三）2026年3月26日，召开2025年年报工作第二次会议，董事会审计委员会听取年审会计师事务所关于年报审计工作开展情况
和审计报告初步结果的汇报，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就重大审计事项进行沟通，督促审计机构在保证质量的前
提下按照审计时间安排完成审计工作，确保公司2025年年度报告及相关文件按时披露。
（四）2026年4月3日，董事会审计委员会审议通过公司《2025年年度报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2026
年度审计机构的议案》等，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审
计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、完整、及
时，切实履行了审计
|