公司公告☆ ◇002155 湖南黄金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:42 │湖南黄金（002155）：关于控股子公司股权内部划转的公告 │
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│2024-12-13 16:41 │湖南黄金（002155）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:40 │湖南黄金（002155）：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2024-12-13 16:40 │湖南黄金（002155）：关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告 │
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│2024-12-13 16:40 │湖南黄金（002155）：关于全资子公司对其子公司增资的公告 │
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│2024-12-13 16:40 │湖南黄金（002155）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-01 15:33 │湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-26 20:03 │湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-24 15:33 │湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-06 18:37 │湖南黄金（002155）：公司章程（2024年11月工商变更登记后更新） │
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2024-12-13 16:42│湖南黄金（002155）：关于控股子公司股权内部划转的公告
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湖南黄金（002155）：关于控股子公司股权内部划转的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a53675e3-188d-40cf-9991-c8b17baf1f60.PDF
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2024-12-13 16:41│湖南黄金（002155）：第七届董事会第五次会议决议公告
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湖南黄金（002155）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f0ddcdac-709f-4d59-b9f4-f51541288d65.PDF
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2024-12-13 16:40│湖南黄金（002155）：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年公司
及下属子公司预计与关联方发生的日常关联交易金额为 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-03）。
经公司第六届董事会第二十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，增加 2024 年度日常关联交易金额 80,200 万元
，增加后，预计 2024 年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 497,610 万元。具体内容详见 2024 年 4 月
27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临
2024-28）。
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，增加 2024 年度日常关联交易金额 4,200 万元，增加后，预计 2024 年公司及下属
子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 501,810 万元。具体内容详见 2024 年 6 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2024-44）。
鉴于公司子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）向湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银）销售含锑金精
矿物料、银副产品业务量增加。本次预计增加关联交易金额为 6,300 万元，增加后，预计 2024 年公司及下属子公司与关联方发生
的日常关联交易总金额不超过 508,110 万元。
2024 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第五次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先生和陈泽吕先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次新增关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。
（二）预计增加关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2024年度预 2024 年 1-11 月 上年发
价原则 计金额 份实际发生金 生金额
额
向关联人销售 湖南白银股份有 含锑金精矿物 市场定价 6,300.00 1,790.00 0.00
原料、商品 限公司 料、银副产品
合计 6,300.00 1,790.00 0.00
因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下
且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人按照同一实际控制人“湖南白银股份有限公司”为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况和公司的关联关系
湖南白银股份有限公司，成立于 2004 年 11 月 8 日，注册资本 282,308.8646万元，注册地位于郴州市苏仙区白露塘镇福城大
道 1 号（湖南郴州高新技术产业园内）。经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高
纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规
定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
截至 2024 年 9 月 30 日，湖南白银的总资产为 61.07 亿元，净资产为 32.45亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入为 538,602
.33 万元，归属于上市公司股东的净利润为 12,344.61 万元（以上数据未经审计）。
2.关联关系
公司间接控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司为湖南白银的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条的规定，湖南白银为公司关联方。
3.履约能力分析
上述关联方依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。公司及下属子公司与关联方的交易采取货到付款方式或约定的其他
方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
经查询，湖南白银不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行
情确定交易价格。
（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
（三）协议签署情况：
1.协议签署方式：在 2024 年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的业务合同。
2.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则
需经董事会和股东大会审议批准后生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
湖南白银主要从事多金属综合回收业务，新龙矿业向湖南白银销售银副产品及含锑金精矿物料等。上述举措可以实现双方的优势
互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。
公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公
司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加 2024年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是
公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决
过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议
审议。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议；
2.公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5b183509-a56f-4b4d-be7f-0262e9871ce8.PDF
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2024-12-13 16:40│湖南黄金（002155）：关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司
以债转股方式对其子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1.为支持公司三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司（以下简称辰州机电）的经营发展需要，全资子公司湖南辰州矿业有限
责任公司（以下简称辰州矿业）拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资 922.18 万元。
2.2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议
案》，同意全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，并授权辰州矿业管理层签署上述增资事项相关的各项文件。
3.本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关
规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、辰州机电基本情况
公司全称：湖南辰州机电有限责任公司
统一社会信用代码：91431222755849440M
成立日期：2003 年 12 月 23 日
注册资本：2,164.4603 万元人民币
法定代表人：曾维胜
注册地：怀化市沅陵县官庄镇沃溪村
经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；工
业工程设计服务；电气设备销售；电气设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；冶金专用设
备制造；冶金专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；木制容器制造；木制容器销售；生产性废旧金属回收；再
生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；信息系统
集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用百货销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；电气安装服务；水力发电；天然水
收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东情况：辰州矿业持有其 100%股份。
辰州机电主要财务指标如下：
金额单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 6,449.26 7,526.27
负债总额 4,894.31 5,902.34
净资产 1,554.95 1,623.92
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 5,538.43 4965.69
利润总额 -316.81 80.77
净利润 -317.52 79.26
注：2023 年度数据已经审计，2024 年 9 月末数据未经审计。
经查询，辰州机电不是失信被执行人。
三、本次增资的方式
截至 2024 年 11 月 30 日，辰州矿业对辰州机电的应收款项为 3,554.21 万元，增资完成后，辰州矿业对辰州机电的应收款项
为 2,632.03 万元。本次增资的资金来源为辰州矿业对辰州机电持有的应收款项，本次增资将增加辰州机电注册资本 922.18 万元，
增资后辰州机电注册资本变更为 3,086.6403 万元，辰州矿业仍持有辰州机电 100%的股权，辰州机电仍为公司的全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次全资子公司辰州矿业以债转股方式对其子公司辰州机电增资，有利于优化辰州机电资产负债结构，提升资金使用效率。本次
增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资对象为公司全资三级子公司，总
体风险可控。本次增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b78ac40b-edfd-4fd0-8dbe-36498ae19ccd.PDF
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2024-12-13 16:40│湖南黄金（002155）：关于全资子公司对其子公司增资的公告
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湖南黄金（002155）：关于全资子公司对其子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/69075230-4771-461b-9532-ef8169474bc8.PDF
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2024-12-13 16:40│湖南黄金（002155）：第七届监事会第五次会议决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于 2024年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知已于 2024 年 12 月 10 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3名。本次会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f91f2f32-7383-4d2a-bd69-7ec6fbadf9ea.PDF
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2024-12-01 15:33│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ca287ed5-b1d6-49ed-9845-35d44e19f9ee.PDF
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2024-11-26 20:03│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7e358630-34bf-4c3e-9b0f-e2161cee019a.PDF
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2024-11-24 15:33│湖南黄金（002155）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）股票连续 2 个交易日（2024 年 11月 21 日、11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司关注到有媒体发布“湖南平江发现超 40 条金矿脉：远景储量超 1000吨，估值达 6000 亿元”，报道称“湖南省地质院
11 月 21 日宣布，湖南平江县万古金矿田探矿获重大突破。湖南省地质院下属湖南省地质灾害调查监测所经多年努力，在万古金矿
田地下 2000 米以上深度地层发现超 40 条金矿脉，金品位最高达 138 克/吨，探矿核心区累计探获黄金资源量 300.2 吨。专家会
商认为，湘东万古金矿田矿床规模属于超大型，预测地下 3000 米以上远景黄金储量超 1000 吨，以现行金价计算资源价值达 6000
亿元。”
据了解，报道中的“湖南平江县万古金矿田”包括公司全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司拥有的 1 个采矿权和 3 个探矿
权、控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称湖南黄金集团）控股子公司湖南黄金天岳矿业有限公司拥有的 5 个采矿权和 7
个探矿权，以及由其他民营主体拥有的周边探矿权及未划定矿区范围的空白区。
报道中的“金品位最高达 138 克/吨”为探矿过程中单个钻孔矿化较好的部分岩心取样化验品位，不能够完全反映区域整体成矿
条件。
报道中的“探矿核心区累计探获黄金资源量 300.2 吨”为湖南省地质院在该区域历年来累积探获的黄金资源，据了解部分黄金
资源已被开采消耗，剩余的黄金资源量尚需完成万古矿区“一体化勘查”工作后经湖南省自然资源厅评审备案后确定。
报道中的“预测地下 3000 米以上远景黄金储量超 1000 吨”为以前年度科研深孔见矿情况结合上部探明的资源分布状况推测的
远景资源量（含探矿核心区累计探获黄金资源量 300.2 吨），后续仍需进行系统的地质勘探工作，最终探获的资源量存在一定的不
确定性。受目前采矿工艺影响，后续该部分资源能否开采及何时开采均存在不确定性。
根据 2021 年 6 月公司与湖南黄金集团签订的《行业培育协议书》，公司对平江县黄金矿产资源合作开发项目具有优先收购权
，具体内容详见 2021 年 7 月 1日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于与控股股东签订<行业培育协议书>的公告》（公告
编号：临 2021-41）。目前，公司与控股股东正在积极推进该项目，最终能够注入上市公司的黄金资源以万古矿区“一体化勘查”项
目提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准。公司将密切关注项目进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息
披露义务，及时做好相关事项信息披露工作。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经电话查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项。
5.经电话查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/08afc039-61ad-449b-aab3-afd6dac7294b.PDF
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2024-11-06 18:37│湖南黄金（002155）：公司章程（2024年11月工商变更登记后更新）
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湖南黄金（002155）：公司章程（2024年11月工商变更登记后更新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/b2938ff5-ba2c-419d-99e1-3e6f62dde64e.PDF
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2024-11-06 18:37│湖南黄金（002155）：关于完成工商变更登记的公告
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湖南黄金（002155）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/297acf15-6b39-4a31-a4c0-4c6feaa267b0.PDF
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2024-10-29 00:00│湖南黄金（002155）：董事会决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于 2024年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知已于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下
议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：20
24-3Q）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3af34a2b-2a5a-4419-afde-5a00c9b38b63.PDF
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2024-10-29 00:00│湖南黄金（002155）：2024年三季度报告
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湖南黄金（002155）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7d6e6d88-75da-41d9-a879-34d2c5f71583.PDF
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2024-10-29 00:00│湖南黄金（002155）：监事会决议公告
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湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议于 2024年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知已于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3人。本次会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ecb1a6e8-da93-4018-ad02-f8c1f1b343bf.PDF
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