公司公告☆ ◇002156 通富微电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:03 │通富微电（002156）：关于2026年度第二期科技创新债券发行结果的公告 │
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│2026-04-17 00:32 │通富微电（002156）：2025年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-16 19:50 │通富微电（002156）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 19:50 │通富微电（002156）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:50 │通富微电（002156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-16 19:50 │通富微电（002156）：关于为下属控制企业提供担保的公告 │
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│2026-04-16 19:50 │通富微电（002156）：关于2026年度日常关联交易计划的公告 │
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│2026-04-16 19:49 │通富微电（002156）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 19:49 │通富微电（002156）：独立董事2025年度述职报告（王建文） │
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│2026-04-16 19:49 │通富微电（002156）：独立董事2025年度述职报告（沈小燕） │
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2026-04-22 18:03│通富微电（002156）：关于2026年度第二期科技创新债券发行结果的公告
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通富微电（002156）：关于2026年度第二期科技创新债券发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80e4ea59-9006-4cd8-b957-efde63ed5c23.PDF
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2026-04-17 00:32│通富微电（002156）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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通富微电（002156）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ae105991-5782-4512-a427-e07fa3e00898.PDF
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2026-04-16 19:50│通富微电（002156）：2025年度内部控制审计报告
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通富微电（002156）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fe4e2794-b4f3-4d44-a945-02028516f3c8.PDF
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2026-04-16 19:50│通富微电（002156）：2025年年度审计报告
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通富微电（002156）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ea1700b4-426c-4ce4-85c4-3a1c7d0f139b.PDF
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2026-04-16 19:50│通富微电（002156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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通富微电（002156）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6971f819-e896-43db-997c-939c57ddee89.PDF
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2026-04-16 19:50│通富微电（002156）：关于为下属控制企业提供担保的公告
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通富微电（002156）：关于为下属控制企业提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f2cc54e6-767c-43f0-9a74-ce0e277615f6.PDF
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2026-04-16 19:50│通富微电（002156）：关于2026年度日常关联交易计划的公告
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通富微电（002156）：关于2026年度日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8a807ab2-d053-4921-8698-4a778f58197b.PDF
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2026-04-16 19:49│通富微电（002156）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2026 年 5月 8日召开通富微电子股份有限公司 2025
年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：通富微电子股份有限公司 2025 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《召开 2025 年度股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 8日 下午 14：30；
网络投票时间：2026 年 5 月 8 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日的交易时间，即
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15
-下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
授权委托书格式详见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川路 288 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司2026年度经营目标和投资计划》 非累积投票提案 √
3.00 《公司2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
6.00 《公司2025年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
8.00 《公司及下属控制企业2026年与银行签署 非累积投票提案 √
授信协议、公司为下属控制企业提供担保
的议案》
9.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》
2、披露情况
以上全部议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 4月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。
特别强调事项：
1．公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
2.以上第 3、6、7、9、10、11、12 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1．登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）或法人代表证明书、出席人
身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权代理人有效身份证件、股东
授权委托书、办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2．登记时间：2026 年 5月 7日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。
3．登记地点：南通市崇川区崇川路 288 号证券投资部（信函上请注明“股东会”字样）。
4．会议联系方式：
公司地址：江苏省南通市崇川路 288 号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．《公司第八届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c34bad57-2ebf-4d89-a872-ca5d589eff8c.PDF
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2026-04-16 19:49│通富微电（002156）：独立董事2025年度述职报告（王建文）
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各位股东及股东代表：
本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度的任职期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年
12 月 31 日。任期内，严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求
，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就
本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人王建文，中国国籍，法学博士，商法专业，任南京大学法学院教授、博士生导师。2021 年 12 月起至今担任公司独立董事
。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、2025 年度出席董事会和列席股东会的情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开了 7次董事会和 3次股东会，本人积极参加董事会，列席股东会，在履职期间认真审阅会议材料，并在
会上发表了专业、客观的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况：
董事姓名 具体职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议
王建文 独立董事 7 0 0 否
任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此 2025 年度本人对公司董事会各项议案及公
司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。在本人任职期间内，主要担任第八届董事会薪酬与考核委员
会的召集人及审计委员会委员履行相关职责情况如下：
1、本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，参与审查公司董事及高级管理人员
的薪酬情况，按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议等。
2、作为审计委员会的委员，本人参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度
，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司
的内部控制体系，发挥审计委员会委员的监督作用。
3、2025 年召开独立董事专门会议，审核《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，发挥了独立董事的监督作用，保护
公司及广大股东的利益。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年
审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
（四）对公司进行现场调查的情况
作为公司第八届董事会独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会及其他各项会议，并在股东会、董事会及其专门委员会期
间及其他时间，对公司进行考察，累计现场投入时间达 15 天。期间，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度
建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相
关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理
献计献策。
三、2025 年度发表意见的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，关于公司董事会审议的《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联
交易事项本着平等互利的原则，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用的会计师事务所
报告期内，公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务
，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人基于独立、客观的判断原则，经审慎判断，认为公司 2024年度高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律法规
及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法
权益。2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规制度的有
关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营
状态和可能发生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，
首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他事项
1、2025 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东会的情况。
2、2025 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2026 年，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利
益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
报告完毕，谢谢！
独立董事：王建文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fe650a9e-ebea-41ba-b914-e09bbc2b18d3.PDF
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2026-04-16 19:49│通富微电（002156）：独立董事2025年度述职报告（沈小燕）
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各位股东及股东代表：
本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度的任职期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年
12 月 31 日。任期内，严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求
，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就
本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人沈小燕，中国国籍，博士学历，南京大学会计学博士，南通大学会计学教授，任南通大学商学院（管理学院）院长。2024
年 1月起至今担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、2025 年度出席董事会和列席股东会的情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，公司共召开了 7次董事会和 3次股东会，本人积极参加董事会、列席股东会，在履职期间认真审阅会议材料，并在
会议上发表了专业、客观的意见。下表是我任职期间出席董事会的情况：
董事姓名 具体职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议
沈小燕 独立董事 7 0 0 否
任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此 2025 年度本人对公司董事会各项议案及审
议的公司其他事项均投了赞成票，未有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。在本人任职期间内，主要担任第八届董事会审计委员会的召
集人及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，履行相关职责情况如下：
1、作为董事会审计委员会的召集人，本人根据《审计委员会议事规则》的要求，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司
年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进
展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。公司审计委员会还对公司审
计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。
2、作为薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，参与审查公司董事及高级管理人员的薪酬情况，按照绩
效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议等。
3、作为提名委员会的委员，参与了提名委员会的日常工作，参与审查公司董事及高级管理人员的选举工作，并积极学习提名委
员会相关规则制度，充分发挥提名委员会委员的作用。
4、作为战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并
提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，充分保护了公司及广大股东的利益。
5、2025 年召开独立董事专门会议，审核同意《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，发挥了独立董事的监督作用，
充分保护了公司及广大股东的利益。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司管理层及相关专职人员对公司生产、经营、研发、财务管理、内部控制等方
面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
（四）对公司进行现场调查的情况
作为公司第八届董事会独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会及其他各项会议，并在股东会、董事会及其专门委员会期
间及其他时间，对公司生产基地进行了实地考察，累计现场投入时间达 15 天。期间，重点了解公司生产经营和研发以及主要产品销
售情况，内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略等重要事项及时与公司管理层进行了深入交流和探讨。
与公司其他董事、高管人员及相关专职工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、2025 年度发表意见的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内
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