公司公告☆ ◇002156 通富微电 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:19│通富微电（002156）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 21日下午 14：30；
网络投票时间：2024 年 11 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 21日的交易时间，即
上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 21日上午 9:15
-下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川路 288号）
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长石磊先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 5,759 人，代表股份 505,565,144 股，占公司
有表决权股份总数的33.3135％。
1.出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份301,941,893 股，占公司有表决权股份总数的 19.8
961％。
2.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共5,758 人，代表股份 203,623,251 股，占公司有表决
权股份总数的 13.4175％。
3.单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 5,757 人，代表股份 50,862,673 股，占公司有表决权股份总数的
3.3515％。
公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
（一） 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意 503,892,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6691％；反对 867,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1716％；弃权805,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1593％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师吴凌云、周峰现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股
东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3a93810a-750a-4385-b1ec-6c75c7c97ab3.PDF
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2024-11-21 18:19│通富微电（002156）：通富微电2024年第二次临时股东大会法律意见书
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通富微电（002156）：通富微电2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e9636cf8-bb0b-4d48-bdb5-91941fda33e6.PDF
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2024-11-06 19:01│通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例达1%的公告
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通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例达1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/71753181-7a1e-4fa6-a6d4-90898a2cfc03.PDF
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2024-11-03 15:33│通富微电（002156）：股票交易异常波动公告
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通富微电（002156）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4934f61e-5674-4a57-a54a-7b7822f232bf.PDF
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2024-10-29 18:34│通富微电（002156）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2024年 11月 21 日召开通富微电子股份有限公司 202
4 年第二次临时股东大会。
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 10月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2
024 年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 11月 21 日 下午 14：30；
网络投票时间：2024 年 11 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 21日的交易时间，
即上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 21 日上午 9
:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年 11月 18日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288 号）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2024年 10月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。
3、特别强调事项：
上述议案 1 须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上
全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
三、会议登记办法
1．登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）或法人代表证
明书、出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
2．登记时间：2023 年 11月 20 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。
3．会议联系方式：
公司地址：江苏省南通市崇川路 288 号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
4．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1．《公司第八届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/866760d2-5952-4640-bdb9-bfd34d9a58bf.PDF
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2024-10-29 18:32│通富微电（002156）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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2024年 10 月 29日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）召开了第八届董事会第七次会议，审议通
过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关详情公告如下：
一、公司增加注册资本情况
通富微电于 2023年 5 月 30 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年
股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期的行
权条件已成就，同意为符合条件的 729 名激励对象本次可行权 488.304万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记为准）股票期权办理相关行权安排。
2024 年 5月 29 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注
销完成暨 2022 年股票期权激励计划实施完毕的公告》，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 29日，上述股票期权激励计划共行权
771,563 份 ,公司注册资本由人民币 1,516,825,349 元增加至人民币1,517,596,912 元。
二、 修订公司章程情况
公司增加注册资本后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对《公司章程
》做出修订, 提请股东大会授权董事会及具体经办人全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。
《公司章程》主要修订前后对照表如下。
《公司章程》主要修订前后对照表
修改前 修改后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
1,516,825,349 元。 1,517,596,912 元。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。公司的董事长为代
表公司执行公司事务的董事，是公司的法定
代表人。
第十七条 公司股份总数为 第十七条 公司股份总数为
1,516,825,349 股，均为普通股。 1,517,596,912 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/89c29752-b611-4e15-b8fb-64028af928d9.PDF
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2024-10-29 18:31│通富微电（002156）：董事会决议公告
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通富微电（002156）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4c14cba0-bd72-4a00-bed2-aee22b75608e.PDF
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2024-10-29 18:29│通富微电（002156）：2024年三季度报告
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通富微电（002156）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 18:29│通富微电（002156）：公司章程（2024年10月）
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通富微电（002156）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 18:29│通富微电（002156）：风险投资内部控制制度
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通富微电（002156）：风险投资内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c0a2aa4c-7f4a-4569-9a3e-4dcf0e64ce76.PDF
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2024-10-24 00:00│通富微电（002156）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告
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通富微电（002156）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告。
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2024-10-17 00:00│通富微电（002156）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告
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通富微电（002156）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-12 00:00│通富微电（002156）：大股东减持股份预披露公告
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通富微电（002156）：大股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/342bb8de-73cb-4284-80e7-d5f3ae2546bf.PDF
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2024-08-29 00:00│通富微电（002156）：半年报监事会决议公告
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通富微电（002156）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│通富微电（002156）：半年报董事会决议公告
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通富微电（002156）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b0ae1593-eeed-4cda-8725-dea69062516e.PDF
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2024-08-29 00:00│通富微电（002156）：2024年半年度财务报告
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通富微电（002156）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b9755ca9-af6f-4667-8e8c-57be5c73f1e2.PDF
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2024-08-29 00:00│通富微电（002156）：2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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通富微电（002156）：2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/52fda71d-7206-4843-88d0-fffbb155b0c0.PDF
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2024-08-29 00:00│通富微电（002156）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通富微电（002156）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9c59760f-e311-4401-910e-eae1091ed595.PDF
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2024-08-29 00:00│通富微电（002156）：2024年半年度报告
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通富微电（002156）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bbdaa605-e681-4f89-a5fd-1f1e23d15ed6.PDF
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2024-08-29 00:00│通富微电（002156）：2024年半年度报告摘要
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通富微电（002156）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/409336d0-98da-4900-98e5-bf83f4e06570.PDF
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