公司公告☆ ◇002156 通富微电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:21 │通富微电（002156）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:20 │通富微电（002156）：关于向参股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2024-12-20 19:19 │通富微电（002156）：第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 │
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│2024-11-29 15:47 │通富微电（002156）：关于变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-21 18:19 │通富微电（002156）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 18:19 │通富微电（002156）：通富微电2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-06 19:01 │通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例达1%的公告 │
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│2024-11-03 15:33 │通富微电（002156）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 18:34 │通富微电（002156）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 18:32 │通富微电（002156）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2024-12-20 19:21│通富微电（002156）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，于 2024 年 12 月 12 日以邮件等方式发出会议通知
，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。公司全
体 8 名董事中董事石磊先生、董事石明达先生作为关联董事，对本次董事会议案回避表决，实际有表决权的票数为 6票。公司独立
董事在第八届董事会第八次会议召开前，召开独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料，并一致同意将相关议案提交公
司第八届董事会第八次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》
公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）23%股权，厦门通富现有注册资本为 10亿元（人民币，下同），均
已实缴完毕。现因厦门通富业务发展需要，同意公司向厦门通富增资 2亿元，增资价格为 1元/注册资本。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，审议本议案时，关联董事石磊、石明
达需回避表决，实际有表决权的票数为 6票。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/de97e97b-2cd4-4875-88d7-077fa94dcb7b.PDF
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2024-12-20 19:20│通富微电（002156）：关于向参股子公司增资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2024年 12月 19日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向参股子
公司增资暨关联交易的议案》。公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）23%股权，厦门通富现有注册资本为 10
亿元（人民币，下同），均已实缴完毕。现因厦门通富业务发展需要，公司董事会同意公司向厦门通富增资 2 亿元，增资价格为 1
元/注册资本。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，审议本议案时，关联董事石磊、石明
达已回避表决。公司独立董事召开了独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料，公司全体独立董事同意本次向参股子公
司增资暨关联交易事项。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
二、关联人情况介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门通富微电子有限公司
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路 29 号海沧国际物流大厦 10楼 1001单元 F0193
企业类型：其他有限责任公司
注册地：福建省厦门市
办公地点：厦门市海沧区南海二路 89 号
法定代表人：裴华
注册资本：100,000万元
经营范围：电子元件及组件制造；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；集成电路设计；集成电路制造；半
导体分立器件制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本次增资前厦门通富的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例（%）
1 厦门半导体投资集团有限公司 72,000.00 72.0000%
2 通富微电子股份有限公司 23,000.00 23.0000%
3 南通江耀智能科技合伙企业(有限合伙) 1,500.00 1.5000%
4 南通金溥智能科技合伙企业(有限合伙) 800.00 0.8000%
5 厦门鑫溪投资合伙企业(有限合伙) 1,309.20 1.3092%
6 厦门鑫湛投资合伙企业(有限合伙) 496.80 0.4968%
7 厦门鑫湾投资合伙企业(有限合伙) 223.20 0.2232%
8 厦门鑫溍投资合伙企业(有限合伙) 670.80 0.6708%
合计 100,000.00 100.0000%
最近一年又一期的主要财务指标：
项目（单位：万元） 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12 月 31 日（经审计）
总资产 227,660.25 205,615.02
负债 180,473.70 155,474.46
所有者权益 47,186.55 50,140.57
项目（单位：万元） 2024年 1-9 月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 63,998.49 60,536.70
营业利润 -3,043.02 -10,207.10
净利润 -2,956.63 -10,408.39
（二）本次增资的出资方式
本次增资由公司以自有资金、货币方式认缴，增资价格为 1 元/注册资本。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，
增资方式公平合理，不损害公司利益。
（三）与公司关联关系
公司持有厦门通富 23%股权，公司董事担任厦门通富的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（四）关联方是否失信被执行人情况
公司于近日通过信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
网站、国家发改委和财政部网站查询，未发现厦门通富为失信被执行人。
三、关联交易增资协议主要内容
（一）增资方案
厦门通富注册资本由 10亿元人民币增加至 12亿元人民币（以下简称“本轮增资”）。新增注册资本 2 亿元由公司以 2 亿元（
以下简称“增资款”）认缴，获得厦门通富 16.6667%股权。厦门通富增资前后的股权结构如下：
序号 股东名称 增资前 增资后
认缴注册资 持股比例 认缴注册资 持股比例
本（万元） （%） 本（万元） （%）
1 厦门半导体投资集团有限公司 72,000.00 72.0000% 72,000.00 60.0000%
2 通富微电子股份有限公司 23,000.00 23.0000% 43,000.00 35.8333%
3 南通江耀智能科技合伙企业(有限合伙) 1,500.00 1.5000% 1,500.00 1.2500%
4 南通金溥智能科技合伙企业(有限合伙) 800.00 0.8000% 800.00 0.6667%
5 厦门鑫溪投资合伙企业(有限合伙) 1,309.20 1.3092% 1,309.20 1.0910%
6 厦门鑫湛投资合伙企业(有限合伙) 496.80 0.4968% 496.80 0.4140%
7 厦门鑫湾投资合伙企业(有限合伙) 223.20 0.2232% 223.20 0.1860%
8 厦门鑫溍投资合伙企业(有限合伙) 670.80 0.6708% 670.80 0.5590%
合计 100,000.00 100.0000% 120,000.00 100.0000%
（二）出资时间
满足所有增资前提的前提下，厦门通富新增的注册资本 2亿元应在各方约定的时间内，由公司以货币方式出资、缴足。公司应依
约及时将增资款汇入厦门通富开立的专用银行账户。
（三）相关手续办理
各方同意，自厦门通富收到增资款二十（20）个工作日内，由厦门通富负责委托具有资质的会计师事务所对公司的出资进行验资
并出具相应的验资报告。
自厦门通富收到增资款二十（20）个工作日内，根据协议约定完成厦门通富章程修改工作及就本轮增资完成工商变更手续并向各
方提供更新后的股东名册及出资证明书。
（四）本轮增资后，关于厦门通富在包括但不限于公司治理、股权转让限制及增资、受让与收购、知识产权和商业秘密、保密义
务、不可抗力等方面的约定和安排，与公司及厦门半导体之前已签署的《投资合作协议》及相关补充协议保持一致，享有同等权利义
务，与本次协议约定冲突的除外。
（五）公司本轮增资所获股权及公司与厦门半导体前轮增资股权均受到《投资合作协议》及相关补充协议约定的权利义务的约束
，但《投资合作协议》及相关补充协议与本次协议冲突的，以本次协议为准。
公司尚未就本次增资签署增资协议，公司将在董事会批准的增资金额范围内，签署相关增资协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增资的 2 亿元，厦门通富将用于新购设备，扩大生产能力，满足市场客户需求，提升其运营和融资能力，不会对公司产生
不利影响，符合公司及全体股东的利益。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至披露日，公司与厦门通富累计发生的各类关联交易总额为43,685.38万元，未超出 2024年度日常关联交易计划公告
预计的金额。
六、独立董事专门会议意见
经核查，我们认为：公司本次对关联方厦门通富增资，符合厦门通富业务发展对资金的需要，本次增资价格及定价政策合理公允
，有利于公司、厦门通富的双向发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。今年公司与厦门通富累计发生的各类关联
交易总额未超出 2024 年度日常关联交易计划公告预计的金额。公司已将本次事项事先与我们进行了沟通，我们认为上述关联交易事
项是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意将《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第八届董
事会第八次会议审议。
七、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e85ef25e-4850-4432-bc3b-be08b4692699.PDF
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2024-12-20 19:19│通富微电（002156）：第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
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通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月19日以现场结合通讯方
式召开。会议通知于2024年12月12日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议根据《公司法》《公司章
程》和《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审议通过如下决议：
《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》的审核意见
经核查，我们认为：公司本次对关联方厦门通富增资，符合厦门通富业务发展对资金的需要，本次增资价格及定价政策合理公允
，有利于公司、厦门通富的双向发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。今年公司与厦门通富累计发生的各类关联
交易总额未超出2024年度日常关联交易计划公告预计的金额。公司已将本次事项事先与我们进行了沟通，我们认为上述关联交易事项
是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意将《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事
会第八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fc72d61d-d1df-4f3a-a2cc-a38e74b1033d.PDF
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2024-11-29 15:47│通富微电（002156）：关于变更注册资本暨完成工商变更登记的公告
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通富微电（002156）：关于变更注册资本暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ea5a05fa-0adf-4cc8-ad57-ee8a47d8ca4a.PDF
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2024-11-21 18:19│通富微电（002156）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 21日下午 14：30；
网络投票时间：2024 年 11 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 21日的交易时间，即
上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 21日上午 9:15
-下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川路 288号）
3、召开方式：现场表决和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长石磊先生
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 5,759 人，代表股份 505,565,144 股，占公司
有表决权股份总数的33.3135％。
1.出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份301,941,893 股，占公司有表决权股份总数的 19.8
961％。
2.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共5,758 人，代表股份 203,623,251 股，占公司有表决
权股份总数的 13.4175％。
3.单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 5,757 人，代表股份 50,862,673 股，占公司有表决权股份总数的
3.3515％。
公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
（一） 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意 503,892,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6691％；反对 867,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1716％；弃权805,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1593％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师吴凌云、周峰现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股
东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/3a93810a-750a-4385-b1ec-6c75c7c97ab3.PDF
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2024-11-21 18:19│通富微电（002156）：通富微电2024年第二次临时股东大会法律意见书
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通富微电（002156）：通富微电2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e9636cf8-bb0b-4d48-bdb5-91941fda33e6.PDF
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2024-11-06 19:01│通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例达1%的公告
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通富微电（002156）：关于持股5%以上股东股份变动比例达1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/71753181-7a1e-4fa6-a6d4-90898a2cfc03.PDF
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2024-11-03 15:33│通富微电（002156）：股票交易异常波动公告
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通富微电（002156）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4934f61e-5674-4a57-a54a-7b7822f232bf.PDF
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2024-10-29 18:34│通富微电（002156）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2024年 11月 21 日召开通富微电子股份有限公司 202
4 年第二次临时股东大会。
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 10月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2
024 年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 11月 21 日 下午 14：30；
网络投票时间：2024 年 11 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 21日的交易时间，
即上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 21 日上午 9
:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年 11月 18日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288 号）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况
以上议案已
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