公司公告☆ ◇002157 正邦科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:11 │正邦科技（002157）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:11 │正邦科技（002157）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:11 │正邦科技（002157）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:11 │正邦科技（002157）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:10 │正邦科技（002157）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:10 │正邦科技（002157）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 21:10 │正邦科技（002157）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-24 21:10 │正邦科技（002157）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:10 │正邦科技（002157）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:10 │正邦科技（002157）：关于在2025年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的公告 │
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2025-04-24 21:11│正邦科技（002157）：2025年一季度报告
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正邦科技（002157）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45fbde86-917f-4560-af1f-2c65aafafe6f.PDF
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2025-04-24 21:11│正邦科技（002157）：2024年年度报告摘要
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正邦科技（002157）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6882aa90-08a9-4eef-a97d-8485e2af988d.PDF
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2025-04-24 21:11│正邦科技（002157）：2024年年度报告
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正邦科技（002157）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ccee905-a272-4bb5-999d-1a4465d592be.PDF
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2025-04-24 21:11│正邦科技（002157）：董事会决议公告
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正邦科技（002157）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ffb91904-6017-4154-9921-e43a02a99f4d.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：年度关联方资金占用专项审计报告
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正邦科技（002157）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5114b05-e7c0-4935-8b02-8e5d2d2b7525.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：年度募集资金使用鉴证报告
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正邦科技（002157）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/735fad8e-fac4-496c-8426-8cda3d195640.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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正邦科技（002157）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2890afc7-daed-497e-bdeb-cdeadfde110e.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：内部控制审计报告
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正邦科技（002157）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b735fec6-e084-45c3-b156-9433652c8101.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：2024年年度审计报告
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正邦科技（002157）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f98270a-f7b0-4c44-86f1-9c7e1b6f10ab.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：关于在2025年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的公告
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正邦科技（002157）：关于在2025年度为子公司担保预计额度内增加被担保对象的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/65390b1f-5018-4d07-80f9-9a15027e0d2b.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：关于向关联方提供反担保暨关联交易的公告
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正邦科技（002157）：关于向关联方提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4271bf97-3309-4b65-ad19-660d1806089c.PDF
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2025-04-24 21:10│正邦科技（002157）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达
的方式通知全体监事。
2、本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公
司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
本项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
公司 2024 年度实现营业收入 88.70 亿元，较上年同期增长 26.86%，毛利 13.15亿元，较上年增长 231.34%；四项费用 14.08
亿元，较上年同期下降 38.24%；实现归母净利润 2.16 亿元，较上年同期下降 97.46%。
2024 年末资产负债率 46.42%，较年初下降 7.55 个百分点；总资产 190.00 亿元，较上年末增长 8.61%；货币资金期末余额 3
3.21 亿元，较上年末增长 35.97%；存货期末余额 20.09 亿元，较上年末增长 63.39%；生产性生物资产 8.57 亿元，较上年末增长
71.6%；归属于母公司所有者权益 114.20 亿元，较上年末上升 14.23%。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。
本项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见披露于 2025 年 4 月 25
日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025—019 号公
告。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度拟不进行利润分配的议案》；
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2.16 亿元。截
至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润-63.75 亿元，公司合并资产负债表中可供股东分配的利润为-171.36 亿元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司不具备分红条件，
公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。公司 2024年度利
润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预
案。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见披露于 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2025—020 号公告。
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025—021 号公告。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制评价报告》；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》和其他有关法律法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事
会认为：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《内部控制评价报告》2025年4月25日详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》详见披露于 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025—030 号公告。
8、会议以 2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联方提供反担保暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：本次反担保对象双胞胎（集团）股份有限公司经营状况稳定，具有良好的履约能力，没有损害公司及全体
非关联股东特别是中小股东的利益。该关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次为控股股东关联方提供反担保暨关联交易事项。
关联监事陈衍明先生在双胞胎（集团）股份有限公司担任董事，回避了表决。
《关于向关联方提供反担保暨关联交易的公告》详见 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025—024 号公告。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。
经审核，监事会认为：本次公司董事会向公司 2024 年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证
券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议的方式审议。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见 2025年 4 月 25 日披露于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025—026 号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdce51f3-f65a-4a6d-bc55-5d4f752806a7.PDF
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2025-04-24 21:09│正邦科技（002157）：年度股东大会通知
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正邦科技（002157）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a414a93d-e627-4930-85b4-861d5ff40460.PDF
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2025-04-24 21:09│正邦科技（002157）：独立董事年度述职报告
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正邦科技（002157）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1f320c3-e32b-4048-a8a2-c31e482d52cf.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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正邦科技（002157）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4ed8cce2-3499-4809-9f47-f6115b42af37.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：年度募集资金使用情况专项说明
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正邦科技（002157）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/29b4e35a-b015-40a2-bee3-fb38e4822f4f.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：2024年度述职报告（杨慧）
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正邦科技（002157）：2024年度述职报告（杨慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e2e88f5-a05e-4f20-be98-df7b61a3e064.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：2024年度总经理工作报告
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正邦科技（002157）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7fea5413-c6e4-48db-bcf7-ca178250e7dc.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：国信证券关于正邦科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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正邦科技（002157）：国信证券关于正邦科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/96138ef7-5847-456f-af1f-e14c44487d0f.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：2024年度监事会工作报告
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正邦科技（002157）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bbc38811-6873-426a-b66a-b1c885609081.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事曹小秋、杨慧的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曹小秋、杨慧的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或
公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务
往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57ccfd43-88eb-4256-8dcc-e3b3a334807b.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：2024年度董事会工作报告
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正邦科技（002157）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abc6227f-c3c3-4720-941b-a99e6c8e2c37.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：内部控制自我评价报告
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正邦科技（002157）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d180d40-0118-4c2f-9190-9d7d057b08fe.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：关于会计政策变更的公告
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正邦科技（002157）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/820f33b7-cf7f-4dcc-a2d1-df82afea3281.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：关于计提资产减值准备、核销账款的公告
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正邦科技（002157）：关于计提资产减值准备、核销账款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c657d1d-3034-4d40-9eac-6a0b33f75629.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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正邦科技（002157）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebe9bd68-2f04-4029-a3f3-7b38c8afbfa9.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：正邦科技审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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正邦科技（002157）：正邦科技审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d07c3d6-6d4b-4450-8a5a-260e224b9cf1.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：2024年年度财务报告
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正邦科技（002157）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d408a40a-895f-4bd6-ad51-2ab30b94a918.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：商品期货期权套期保值业务可行性分析报告
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正邦科技（002157）：商品期货期权套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/992fb0cd-a4d3-4849-aa28-b72b9ed1e8ae.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告
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正邦科技（002157）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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正邦科技（002157）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5501fde4-d26a-4ca7-a8bd-edf5789075f4.PDF
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2025-04-24 21:07│正邦科技（002157）：正邦科技2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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正邦科技（002157）：正邦科技2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1df7ab7-db59-4e6e-87b8-6c75b1c88bb5.PDF
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