公司公告☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │汉钟精机（002158）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-23 18:13 │汉钟精机（002158）：汉钟精机2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-23 18:13 │汉钟精机（002158）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-25 17:52 │汉钟精机（002158）：《2024年度监事会工作报告》 │
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│2025-04-25 17:52 │汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明（傅仁辉） │
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│2025-04-25 17:52 │汉钟精机（002158）：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-25 17:52 │汉钟精机（002158）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-04-25 17:52 │汉钟精机（002158）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 17:52 │汉钟精机（002158）：《关于公司及子公司2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告》 │
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│2025-04-25 17:52 │汉钟精机（002158）：关于公司及子公司2025年度开展资产池业务的公告 │
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2025-05-30 00:00│汉钟精机（002158）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东会
审议通过，本次利润分配方案如下：
以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金股利 5.80元（含税），合计派发现金股利 310,1
40,000.62 元，剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.800000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 5.220000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.16
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.580000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2025 年 6 月 5 日
除权除息日：2025 年 6 月 6 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****072 HERMES EQUITIES CORP.
2 08*****071 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 28 日至登记日 2025 年 6 月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 证券室
2、联系人：吴兰
3、联系电话：021-57350280 转 1131
4、联系传真：021-57351127
5、联系邮箱：amywu@hanbell.cn
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、公司 2024 年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/274ba1e9-bd90-4422-8321-e6f809ff14ae.PDF
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2025-05-23 18:13│汉钟精机（002158）：汉钟精机2024年度股东会法律意见书
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汉钟精机（002158）：汉钟精机2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/cac34677-2032-48c3-b6a5-7080e918c7bd.PDF
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2025-05-23 18:13│汉钟精机（002158）：2024年度股东会决议公告
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汉钟精机（002158）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/92409905-7fb6-4f1c-83f7-74581c51c185.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：《2024年度监事会工作报告》
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汉钟精机（002158）：《2024年度监事会工作报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3810755d-3cb9-4660-ab1b-bcfaefb2067a.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明（傅仁辉）
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声明人傅仁辉作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限
公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：傅仁辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1f44c44-1a0a-4496-b4aa-31cacded37e8.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
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汉钟精机（002158）：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0ce9910b-e10c-40f4-81ab-1dc6ebc8ce75.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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汉钟精机（002158）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edc5955e-b6b5-455a-89e1-25837724be8c.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：关于会计政策变更的公告
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汉钟精机（002158）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efccbbc5-12b1-4675-a418-43647689a783.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：《关于公司及子公司2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告》
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汉钟精机（002158）：《关于公司及子公司2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/79c483a5-c705-44f9-9de6-c2df1815dce0.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：关于公司及子公司2025年度开展资产池业务的公告
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汉钟精机（002158）：关于公司及子公司2025年度开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b6d917ea-5101-4880-9b8a-8e9396d8cb7d.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：内部控制自我评价报告
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汉钟精机（002158）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/99cc396e-6088-40a3-b850-6c5d99d49f3d.PDF
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2025-04-25 17:52│汉钟精机（002158）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
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汉钟精机（002158）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f452b40-68b9-464c-a79f-feb76f89ff89.PDF
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2025-04-25 17:47│汉钟精机（002158）：关于2024年度利润分配方案的公告
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汉钟精机（002158）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a7168496-cac7-42e7-92fa-35c56bf16818.PDF
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2025-04-25 17:46│汉钟精机（002158）：2025年一季度报告
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汉钟精机（002158）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9bed1912-6ac6-437c-9abd-5d6a7a4644a7.PDF
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2025-04-25 17:46│汉钟精机（002158）：2024年年度报告
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汉钟精机（002158）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20dc1abb-20b7-484f-bdd2-d7dd5d46976e.PDF
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2025-04-25 17:46│汉钟精机（002158）：2024年年度报告摘要
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