公司公告☆ ◇002158 汉钟精机 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：关于增加2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：独立董事提名人声明与承诺（傅仁辉） │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：独立董事提名人声明与承诺（张陆洋） │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明与承诺（傅仁辉） │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：独立董事提名人声明与承诺（魏春燕） │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明与承诺（张陆洋） │
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│2026-10-30 00:00 │汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明与承诺（魏春燕） │
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含证
券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决
为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 11月 12 日
7、出席对象：
（1）于2026年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号会议室
二、会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 选举非独立董事 应选人数（5）人
1.01 选举余昱暄先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举曾文章先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈嘉兴先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举廖植生先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举吴宽裕先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 选举独立董事 应选人数（3）人
2.01 选举魏春燕女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举傅仁辉先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举张陆洋先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 审议关于增加 2026 年度日常关联交易的议案 √
4.00 审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、上述议案 1、2、3 已于 2026 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议上审议通过，议案 4已于 2026 年 5 月 22
日召开的第七届董事会第十一次会议上审议通过，具体内容请见公司 2026 年 5 月 23 日及 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、上述议案中选举非独立董事、独立董事将采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。相关候选人简历请见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-030）。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、议案 3 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托对该提案进行投票。
6、根据相关规定的要求，涉及影响中小投资者利益的事项的议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，单独计票结果将
于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东之外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示营业执照复印件（盖
公章）、法定代表人证明书、本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、营业执
照复印件（盖公章）、证券账户卡、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会
议的，代理人应当出示本人身份证、股东出具的授权委托书、股东证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年11月18日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注
明“股东会”字样。）
2、登记时间
2026 年 11 月 18 日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、登记及授权委托书送达地点
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号公司证券室，邮编：201502
4、联系方式
联系人：邱玉英、吴兰
电话：021-57350280 转 1005 或 1131
传真：021-57351127
邮箱：amywu@hanbell.cn 、IR@hanbell.cn
5、其他事项
（1）参加会议的股东和股东代理人的食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到达会场办理登记手续。
（3）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e726b9c9-ef9c-4b36-aae2-38d7797df04f.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：2026年三季度报告
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汉钟精机（002158）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a116eef1-56d5-4e8e-ba0e-f62e71315a5e.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：关于增加2026年度日常关联交易的公告
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2026 年 10 月 29日召开第七届董事会第十三次会议，经
关联董事曾文章先生回避表决，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易的议案》，同意本议案提交公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、前次 2026 年度日常关联交易预计情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十次会议和 2026 年 5 月 22 日召开的2025 年度股东会审议通过了《关于
公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2026年度预计发生的日常关联交易如下：
单位：人民币 万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易 2026 年度 上年度
类别 定价原则 预计金额 发生金额
接受租赁 台湾投控 土地 市场价 1,000.00 792.00
采购商品 浙江科恩特 电机及零部件 市场价 14,800.00 13,548.04
销售商品 韩国世纪 压缩机及零部件 市场价 1,300.00 1,288.38
台湾汉力 压缩机及零部件 市场价 250.00 139.02
台湾东元 压缩机及零部件 市场价 2,000.00 1,718.85
江西东成 压缩机及零部件 市场价 2,400.00 1,415.51
杭州汉创 真空泵及零部件 市场价 -- 6.19
浙江科恩特 电机及零部件 市场价 300.00 170.65
合计 22,050.00 19,078.64
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2026-013）。
2、本次预计增加 2026 年度日常关联交易情况
（1）公司及子公司向浙江科恩特采购电机及零部件，原预计 2026 年额度为人民币14,800 万元，现增加至人民币 16,690 万元
。
（2）公司及子公司向韩国世纪销售压缩机及零部件，原预计 2026 年额度为人民币1,300 万元，现增加至人民币 1,360 万元。
（3）公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件，原预计 2026 年额度为人民币2,000 万元，现增加至人民币 2,270 万元。
（4）公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件，原预计 2026 年额度为人民币2,400 万元，现增加至人民币 6,720 万元。
（5）公司及子公司向浙江科恩特销售电机及零部件，原预计 2026 年额度为人民币 300万元，现增加至人民币 350 万元。
3、增加后 2026 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易 2026 年度 2026 年 1-9 月
类别 定价原则 预计金额 发生金额
接受租赁 台湾投控 土地 市场价 1,000.00 644.10
采购商品 浙江科恩特 电机及零部件 市场价 16,690.00 12,359.10
销售商品 韩国世纪 压缩机及零部件 市场价 1,360.00 1,017.46
台湾汉力 压缩机及零部件 市场价 250.00 181.49
台湾东元 压缩机及零部件 市场价 2,270.00 1,698.92
江西东成 压缩机及零部件 市场价 6,720.00 2,779.18
浙江科恩特 电机零部件等 市场价 350.00 209.40
合计 28,640.00 18,889.65
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江科恩特
1、基本情况
公司名称：浙江科恩特电机科技有限公司
注册资本：1,622 万美元
法定代表人：曾文章
注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇宝群路 419 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：电动机、微电机、电机配件的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。截至 2026 年 9月 30 日，总资产为人民币
34,591.45 万元，净资产为人民币 21,007.26万元；2026 年 1-9 月主营业务收入为人民币 20,629.17 万元，净利润为人民币 2,6
06.11 万元。
2、关联关系
浙江科恩特为本公司参股公司，公司副董事长曾文章先生在浙江科恩特担任法定代表人及董事长，双方存在关联关系。
3、履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（二）韩国世纪
1、 基本情况
公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）
注册资本：440 亿元（韩币）
注册地：韩国
法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)
经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工
程及技术服务。
截至 2026 年 9月 30 日，总资产为韩元 14,535,711 万元，净资产为韩元 7,740,689 万元；2026 年 1-9 月主营业务收入为
韩元 13,345,002 万元，净利润为韩元 609,112 万元。
2、 关联关系
青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元 24%股权的股东，双方存在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（三）台湾东元
1、 基本情况
公司名称：东元电机股份有限公司
注册资本：新台币 30,305,500,000 元
法定代表人：利明献
注册地址：台北市南港区三重路 19-9 号 5楼
企业类型：股份制企业
经营范围：机械制造
截至 2026 年 6月 30日，总资产为新台币 15,648,743万元，净资产为新台币 10,355,701万元；2026 年 1-6 月主营业务收入
为新台币 3,083,531 万元，净利润为新台币 471,081 万元。
2、 关联关系
台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（四）江西东成
1、 基本情况
公司名称：江西东成空调设备有限公司
注册资本：548.2614 万美元
法定代表人：卢清文
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区东元路 169 号
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机；中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商
用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务。
截至 2026 年 9月 30 日，总资产为人民币 10,742.41 万元，净资产为人民币 3,733.58万元；2026 年 1-9 月主营业务收入为
人民币 13,758.46 万元，净利润为人民币 466.63 万元。
2、 关联关系
江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司及子公司向浙江科恩特采购电机及零部件、销售电机及零部件。
2、公司及子公司向韩国世纪销售压缩机及零部件。
3、公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件。
4、公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件。
四、交易目的及交易对公司的影响
1、与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中所
占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主
要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交
易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。
五、董事会独立董事专门会议意见
经独立董事专门会议对公司提交的相关资料认真审阅并充分商讨后，认为公司本次增加的日常关联交易是基于公司日常经营和业
务发展需求进行的正常的商业交易行为，定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，并充分保证了公司的
利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a3a857d3-96a3-49ff-93c6-acfbb8ade76d.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电
子邮件形式发出，2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2026 年第三季度报告》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东HERMES EQUITIES CORP.提名余昱暄先生
、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生，公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名吴宽裕先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人。同时，公司第七届董事会提名魏春燕女士、傅仁辉先生、张陆洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票的方式进行审议表决。上述候选人中没有职工代表董事
，公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成第八届董事会，任期与第八届董事会
任期一致；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳
证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任
职前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了关于增加 2026 年度日常关联交易的议案
经关联董事曾文章先生回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
详细内容请见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/728c8ff4-6cb6-42ee-980f-33d66bfdeef1.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：独立董事提名人声明与承诺（傅仁辉）
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提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会现就提名傅仁辉为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：上海汉钟精机股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
备查文件
1．提名人签署的声明；
2．提名人的身份证明文件；
3. 董事会提名委员会对任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3afebc5f-865a-4b71-9d68-3c71eec4c5b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：独立董事提名人声明与承诺（张陆洋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会现就提名张陆洋为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：上海汉钟精机股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
备查文件
1．提名人签署的声明；
2．提名人的身份证明文件；
3. 董事会提名委员会对任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cf2d41bd-e99d-496d-8742-a96849601619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明与承诺（傅仁辉）
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声明人傅仁辉作为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限
公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：傅仁辉
2026 年 10 月 29 日
备查文件
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7df81f59-ff69-44da-ab0a-e31f848fd888.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：独立董事提名人声明与承诺（魏春燕）
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提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会现就提名魏春燕为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：上海汉钟精机股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
备查文件
1．提名人签署的声明；
2．提名人的身份证明文件；
3. 董事会提名委员会对任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/75ba8ce7-8d03-4bae-b484-66c8dbb7b301.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明与承诺（张陆洋）
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声明人张陆洋作为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限
公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：张陆洋
2026 年 10 月 29 日
备查文件
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7b03a6c5-2642-4f6a-a73b-3e57911a2c8a.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：独立董事候选人声明与承诺（魏春燕）
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声明人魏春燕作为上海汉钟精机股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限
公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：魏春燕
2026 年 10 月 29 日
备查文件
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c6d46b02-869e-4c33-a461-5eac43233c02.PDF
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2026-10-30 00:00│汉钟精机（002158）：关于公司董事会换届选举的公告
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其
中非独立董事 5 名，独立董事3名，职工代表董事 1 名。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名余昱暄先生、曾文章先生、廖植生先生、陈嘉兴先生、吴宽裕先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名魏春燕女士、傅仁辉先生、张陆洋先生为第八届董事会独立董事
候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第
八届董事会任期一致。
公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一
；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
二、其他情况说明
上述独立董事候选人中魏春燕女士和傅仁辉先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，
且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董
事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议
，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
本次董事会换届完成后，周志华先生将不再担任公司独立董事职务。周志华先生在担任公司第七届董事会独立董事期间，认真履
职、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求
和《公司章程》的规定履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/37ce085d-104d-4e50-b17e-0edc588fb0bb.PDF
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2026-10-20 00:00│汉钟精机（002158）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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董事柯永昌先生、陈嘉兴先生、吴宽裕先生，高级管理人员游百乐先生、邱玉英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披
露公告》（公告编号：2026-021），合计持有本公司股份801,183 股（占公司总股本的 0.1498%）的公司副董事长柯永昌先生、董事
陈嘉兴先生、董事吴宽裕先生、副总经理游百乐先生、副总经理兼董事会秘书邱玉英女士计划在减持股份预披露公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内（2026 年 7 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日），以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过
200,295 股（占公司总股本的0.0375%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于买卖汉钟精机股票计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2026 年 10 月 19 日，上
述股东本次减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
在本次减持计划期间内，柯永昌先生、陈嘉兴先生、吴宽裕先生、游百乐先生、邱玉英女士未减持公司股份，持股情况未发生变
动。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股） 减持比例（%）
柯永昌 集中竞价交易 无 -- -- --
大宗交易 无 -- -- --
合 计 -- -- -- --
陈嘉兴 集中竞价交易 无 -- -- --
大宗交易 无 -- -- --
合 计 -- -- -- --
吴宽裕 集中竞价交易 无 -- -- --
大宗交易 无 -- -- --
合 计 -- -- -- --
游百乐 集中竞价交易 无 -- -- --
大宗交易 无 -- -- --
合 计 -- -- -- --
邱玉英 集中竞价交易 无 -- -- --
大宗交易 无 -- -- --
合 计 -- -- -- --
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
柯永昌 合计持有股份 127,125 0.0238% 127,125 0.0238%
其中：无限售条件股份 31,781 0.0059% 31,781 0.0059%
有限售条件股份 95,344 0.0178% 95,344 0.0178%
陈嘉兴 合计持有股份 230,000 0.0430% 230,000 0.0430%
其中：无限售条件股份 57,500 0.0108% 57,500 0.0108%
有限售条件股份 172,500 0.0323% 172,500 0.0323%
吴宽裕 合计持有股份 10,000 0.0019% 10,000 0.0019%
其中：无限售条件股份 2,500 0.0005% 2,500 0.0005%
有限售条件股份 7,500 0.0014% 7,500 0.0014%
游百乐 合计持有股份 213,164 0.0399% 213,164 0.0399%
其中：无限售条件股份 53,291 0.0100% 53,291 0.0100%
有限售条件股份 159,873 0.0299% 159,873 0.0299%
邱玉英 合计持有股份 220,894 0.0413% 220,894 0.0413%
其中：无限售条件股份 55,223 0.0103% 55,223 0.0103%
有限售条件股份 165,671 0.0310% 165,671 0.0310%
注：合计数值与各分项数值之和若有尾数差异，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，柯永昌先生、陈嘉兴先生、吴宽裕先生、游百乐先生、邱玉英女士在减持计划期间
内未减持公司股份，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股
权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于买卖汉钟精机股票计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/1355be4f-a146-44ec-9a13-1da95a003020.PDF
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2026-08-27 16:08│汉钟精机（002158）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉钟精机（002158）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c11b0793-0841-4093-8614-4d4e530e4916.PDF
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2026-08-27 16:08│汉钟精机（002158）：2026年半年度报告
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汉钟精机（002158）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/17784604-fa0e-441b-b64d-45c5f3cebde0.PDF
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2026-08-27 16:06│汉钟精机（002158）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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汉钟精机（002158）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/68d1d123-2e48-4fca-a960-8ef5cc48c966.PDF
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2026-08-27 16:02│汉钟精机（002158）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汉钟精机（002158）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/620f6c9d-6e8b-4a93-b107-dd9f82e329c7.PDF
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2026-08-10 15:52│汉钟精机（002158）：关于参股公司德耐尔撤回北交所上市申请材料的公告
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汉钟精机（002158）：关于参股公司德耐尔撤回北交所上市申请材料的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/8dc2acf4-dc06-4a30-9b95-18aa89c39cb0.PDF
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2026-07-30 00:00│汉钟精机（002158）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2026 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与
2026 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%
营业总收入 150,217.94 148,883.76 0.90%
营业利润 32,254.69 27,057.52 19.21%
利润总额 32,327.76 27,063.02 19.45%
归属于上市公司股东的净利润 28,039.79 25,735.98 8.95%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司 24,944.93 24,792.93 0.61%
股东的净利润
基本每股收益（元） 0.5244 0.4813 8.95%
加权平均净资产收益率 6.30% 5.99% 0.31%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%
总资产 622,483.57 625,201.93 -0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益 436,105.47 437,280.99 -0.27%
股本 53,472.41 53,472.41 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 8.16 8.18 -0.24%
注：以上数据以公司合并报表数据填列，最终结果以公司 2026 年半年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，营业收入较上年同期上升 0.90%，主要系在市场竞争激烈的环境下，公司积极开拓新市场，总体营收保持平稳。
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 8.95%，主要受益于报告期内汇率波动较上年同期趋于平稳，汇兑
损失同比减少带动净利润提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露前，公司未披露过 2026 年半年度经营业绩预计情况。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f8fbde91-c4f4-4f6d-bf56-0d1145c2a55c.PDF
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2026-07-23 16:02│汉钟精机（002158）：关于公司获得2025-2026年上海市市长质量奖的公告
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一、获奖情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《上海市人民政府关于表彰2025-2026 年上海市政府质量奖获奖项目
的决定》（沪府发〔2026〕4 号）。根据《上海市政府质量奖管理办法》等相关规定，经资格审查、资料评审、现场评审、综合评价
和上海市政府质量奖评审委员会审议，并报市委、市政府同意，公司的“一钟四精双驱动”卓越质量管理模式荣获“2025-2026 年上
海市市长质量奖”。
上海市市长质量奖是上海市人民政府设立的最高质量荣誉，主要授予质量管理水平卓越、自主创新能力突出、品牌影响力显著，
并取得显著经济和社会效益的组织和个人。该奖项每两年评选一次，本届全市仅有 4家企业获得先进质量管理模式市长质量奖，公司
为获奖单位之一。
二、获奖模式简介
公司本次获奖的“一钟四精双驱动”卓越质量管理模式，是公司在长期经营实践中逐步形成的系统化质量管理体系。该模式以“
绿色驱动、市场驱动”两大战略为支撑，以“精湛技术、精益智造、精细管理、精心服务”四大管理要素为实施基础，构建起具有“
汉钟”品牌特色的卓越管理体系。在“成为流体机电产业的世界领导品牌”愿景引领下，公司始终秉持“创造更低碳环保的生活环境
”的使命追求，通过持续完善和深化“一钟四精双驱动”模式，不断夯实企业高质量发展的制度根基和品牌底蕴。
三、获奖意义及对公司的影响
本次获奖是上海市人民政府对公司质量管理水平和综合实力的高度认可，标志着公司“一钟四精双驱动”卓越质量管理模式跻身
市级最高质量荣誉行列。公司始终坚持以技术创新驱动发展，在压缩机、真空产品等核心领域持续深耕。获奖后，公司将进一步发挥
质量标杆的示范作用，积极分享推广先进管理经验，推动产业链上下游共同提升质量管理水平。本次获奖不构成对经营业绩的直接贡
献，但有助于增强客户、合作伙伴及投资者信心，对公司长期发展具有积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5302b11c-b174-46f2-84cc-7035c2496976.PDF
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2026-06-25 20:16│汉钟精机（002158）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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董事柯永昌先生、陈嘉兴先生、吴宽裕先生，高级管理人员游百乐先生、邱玉英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
合计持有上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）股份 801,183 股（占本公司目前总股本比例 0.1498%）的公司副董
事长柯永昌先生、董事陈嘉兴先生、董事吴宽裕先生、副总经理游百乐先生、副总经理兼董事会秘书邱玉英女士，计划自本次减持计
划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 7 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日），以集中竞价或大宗交易方式减持
本公司股份合计不超过 200,295 股（占本公司目前总股本比例 0.0375%）。公司于近日收到上述董事、高级管理人员《关于买卖汉
钟精机股票计划的通知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持有本公司 占公司总股本
股份数量（股） 的比例
1 柯永昌 副董事长 127,125 0.0238%
2 陈嘉兴 董事 230,000 0.0430%
3 吴宽裕 董事 10,000 0.0019%
4 游百乐 副总经理 213,164 0.0399%
5 邱玉英 副总经理/董秘/财务长 220,894 0.0413%
合计 801,183 0.1498%
注：合计数若有尾数差异，为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源及本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：
序号 股东名称 拟减持股份 拟减持股份数占公 股份来源
数（股） 司总股份数比例
1 柯永昌 31,781 0.0059% 二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
2 陈嘉兴 57,500 0.0108% 二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
3 吴宽裕 2,500 0.0005% 二级市场买入
4 游百乐 53,291 0.0100% 二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
5 邱玉英 55,223 0.0103% 二级市场买入、限制性股票激励计划获授股
合计 200,295 0.0375%
注：合计数若有尾数差异，为四舍五入所致。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，即 2026 年 7 月 20 日至2026 年 10 月 19 日（根据中国证
监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则对应的减持股份数量相应调整。
（二）本次减持股东相关承诺及履行情况
根据相关法律法规规定：在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五
；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述
限制性规定。截至本公告披露之日，上述董事、高级管理人员严格遵守了上述规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持的情形
。
三、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格和减持数量的不
确定性。
2、上述拟减持的董事、高级管理人员不是公司的控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会导致
公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面不会发生重大变化。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、公司将持续关注本次减持计划的实施情况，督促上述董事、高级管理人员严格遵守相关法律、行政法规、规章及规范性文件
的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于买卖汉钟精机股票计划的通知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b0be3535-2c35-4055-b519-949e47c715f4.PDF
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2026-06-01 00:00│汉钟精机（002158）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会
审议通过。分配方案的具体内容为：
以公司当前总股本534,724,139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利 240,625,862.55
元，剩余未分配利润结转至下一年度，2025 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.50 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 4.05元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
【注】
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补
缴税款 0.90 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.45 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 6月 4日
除权除息日：2026 年 6月 5日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****072 HERMES EQUITIES CORP.
2 08*****071 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 28 日至登记日：2026 年 6 月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 汉钟精机证券室
2、咨询联系人：吴兰
3、咨询电话：021-57350280 转 1131
4、咨询邮箱：amywu@hanbell.cn
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司 2025 年度股东会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4af694c2-f2b0-42e0-8fd2-cdfdd6ac48a3.PDF
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2026-05-22 18:51│汉钟精机（002158）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电
子邮件形式发出，2026 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定
，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
修订后的制度详见公司于2026年 5月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0a9eacba-4ec1-43a2-977d-999a58e74363.PDF
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2026-05-22 18:49│汉钟精机（002158）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）
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第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与公司战略发展、经营
业绩及个人履职效能相匹配的薪酬激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才，保障公司持续健康发展，维护股东及公司合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：
（一）公司全体董事；
（二）公司总经理、副总经理、财务总监（财务长）、董事会秘书；
（三）《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划及分管工作的职责、目标，进行综合考量
确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）合规性原则：严格遵循国家法律法规等相关规定，确保薪酬管理流程、决策程序、披露要求合法合规。
（二）激励约束原则：薪酬与公司整体经营业绩、核心业务指标及个人履职评价紧密挂钩，体现激励导向，强化风险约束，防范
短期行为。
（三）公平公正原则：薪酬水平综合考量行业均值、岗位价值、履职难度及个人贡献，确保内部公平、外部合理，避免利益输送
。
（四）可持续发展原则：薪酬总额与公司盈利能力、现金流状况相适配，兼顾当期业绩与长期战略，支持公司创新发展和可持续
经营。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为董事、高级管理人员薪酬管理的专门管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核。制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。第六
条 公司管理部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第八条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬构成及确定依据
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十条 公司独立董事、未在公司经营管理层担任职务的非独立董事，薪酬采取固定董事津贴方式，不参与公司内部的与薪酬挂
钩的绩效考核。
第十一条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事、高级管理人员，按照其所任工作岗位及工作职责领取相应的薪酬。薪酬结构
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分组成。
（一）基本薪酬：根据其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级、承担的风险等确定，每月发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标完成情况为考核基础，根据当年考核结果发放，其中一定比例的
绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励：绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及其绩效完成情况核定。公司可根据经营需要，
通过股权激励计划、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励措施，具体方案根据国家的相
关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。第十二条 公司可以根据经营效益情况、市场及行业
薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经公司董事
会、股东会审议通过后实施。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的核算与发放
第十四条 经营年度结束后，公司根据业绩完成情况，结合相关管理人员的述职，综合财务、管理等职能部门出具的年度数据，
组织并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十五条 独立董事、未在公司经营管理层担任职务的非独立董事的董事津贴按月发放。第十六条 在公司经营管理层担任具体岗
位职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，按年度绩效考核评价后发放
；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照相关规定从中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的止付追索
第十九条 公司因财务错报等情形对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少或停止支付其绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行部分或全额追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与相关法律法
规、行政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。
第二十三条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ce3c27a0-9c87-4be5-980d-d947910d93f9.PDF
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2026-05-22 18:48│汉钟精机（002158）：2025年度股东会决议公告
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汉钟精机（002158）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/eecb8a51-0e67-4676-9c48-6bbf32748537.PDF
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2026-05-22 18:48│汉钟精机（002158）：汉钟精机2025年年度股东会法律意见书
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汉钟精机（002158）：汉钟精机2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/32388152-661a-4ec6-b172-1002d2253e31.PDF
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2026-05-07 17:28│汉钟精机（002158）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：汉钟精机、证券代码：002158）于 2026 年 4
月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反信息披露公平原则的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会确认，除公司在指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的信息外，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息披露公平原则的情形。
2、公司于 2026 年 4 月 25 日披露了《2025 年度报告》和《2026 年第一季度报告》。2025年，公司实现营业收入 292,672.7
1 万元，较上年同期下降 20.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,874 万元，较上年同期下降 45.66%；基本每股收益 0.876
6 元，较上年同期下降 45.66%。2026 年一季度，公司实现营业收入 68,863.37 万元，较上年同期增长 13.56%；实现归属于上市公
司股东的净利润 12,158.28 万元，较上年同期增长 3.30%；基本每股收益0.2274 元，较上年同期增长 3.32%。截至本公告披露日，
不存在需要修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明
2、公司向控股股东、实际控制人对相关事项的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/90841537-c668-4562-8fde-a666e375875c.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、分配依据：经容诚会计师事务所审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 468,740,036.47 元，加
上年初未分配利润 2,836,460,371.54 元，扣除支付2024 年度股东现金分红 310,140,000.61 元，扣除提取盈余公积 37,474,565.7
2 元，期末合并报表未分配利润为 2,957,585,841.68 元。母公司未分配利润为 1,791,295,121.91 元。根据合并报表、母公司报表
未分配利润孰低原则，以母公司报表中可供分配利润1,791,295,121.91 元进行分配。截至报告期末，公司总股本 534,724,139 股。
3、分配方案：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际生产经营情况及未来经营
发展战略，公司 2025 年度利润分配方案如下：以公司当前总股本534,724,139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（
含税），本次拟派发现金分红总额 240,625,862.55 元（含税），占公司 2025 年度归母净利润的51.33%。剩余未分配利润结转至下
一年度。
4、拟实施 2025 年度现金分红的说明：
（1）2025 年度累计分红总额：2025 年度拟每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），拟派发现金分红总额 240,625,862.55
元（含税）。
（2）2025 年度，公司未实施过以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购；
（3）2025 年度累计现金分红总额 240,625,862.55 元和股份回购 0 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 468,740,
036.47 元的 51.33%。
5、公司本年度不送股，亦不进行公积金转增股本。
（二）其他说明
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 240,625,862.55 310,140,000.61 310,140,000.61
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 468,740,036.47 862,593,975.15 865,028,182.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,957,585,841.68
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,791,295,121.91
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 860,905,863.77
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 732,120,731.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 860,905,863.77
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其 □是 ?否
他风险警示情形
说明：公司 2025 年度拟派发现金股利 240,625,862.55 元，2023-2025 年度累计现金分红总额为 860,905,863.77 元，占最近
三年（2023-2025 年度）平均净利润的 117.59%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，以及公司的盈利水平
、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。
本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年
）股东回报规划》等规则中关于利润分配的相关规定。公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期
保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、
合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为 1,848,409,041.17 元、2,271,153,760.80 元
，分别占其总资产的30.62%、36.33%，均低于 50%。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告
2、第七届董事会第十次会议决议
3、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a374be01-537e-424e-945d-6fa08a752749.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：关于公司及子公司2026年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的背景
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及大量的外币业务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避
免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅
波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理降低财务费用。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易金额及期限
公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自2025 年度股东会审议通过之日起至 2026
年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。
2、交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产
品的组合。
3、交易对手
具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
4、资金来源
主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、流动性安排
外汇衍生品交易以公司外币资产、外币负债为背景，交易金额和交易期限与公司预期外汇收支规模和期限相匹配。
6、合约期限及结算
与公司经营业务相匹配，一般不超过一年，到期采用本金交割或差额交割的方式结算。
三、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、市场风险
衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到
期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相
匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求
。
3、履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。因相关法律法规发生
变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以减少汇率及利率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎、
稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东会批准的额度。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍生品投资的操作原则、审批权限、内部操作流程
、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
3、在业务操作过程中，公司及子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律
风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情
况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。
五、开展外汇衍生品交易的必要性及可行性分析
随着公司及子公司海外业务的发展，外汇收支规模不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大
，给公司经营业绩带来一定的不确定性。为防范汇率及利率大幅波动对公司经营业绩造成影响，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务
。该外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司
积极应对汇率风险和利率风险的能力，增强公司财务稳健性和安全性。
公司拟开展的外汇衍生品交易是基于正常生产经营的需要，降低汇率及利率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控
能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。
公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司适
度开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c5b07f8-2c59-45f6-911d-c4a9937c57af.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，上
海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会（以下简称“审
计委员会”）对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业及信息传输、软件和信息技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司
审计客户家数为 282 家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会审计委员会第五次会议、第七届董事会第六次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于公司拟聘任 2025
年度审计机构的议案》，会议同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于公司拟
聘任 2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会及股东会
审议。
2、审计委员会通过现场、视频等方式，与公司负责审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了容诚会计师事务所关于公司 2025 年
度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026 年 4 月 16 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第八次会议，以通讯表决方式审议通过了 2025 年年度报告
、2025 年度内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所的执业资质、专业胜任能力和独立性等进行了审慎评估。在年报审计期间，审计委员会与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
审计委员会认为，容诚会计师事务所在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2d1107ed-a71b-4f5f-b96f-bb1bd7ed37b0.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、于
2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》，基于谨慎原则，全体委员、董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有
效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，为调动
公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高
级管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事、高级管理
人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
（三）薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，基本薪酬按月发放；绩效薪酬在年度绩效考核评价结果确定后，按照董事、
高级管理人员薪酬方案发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
未在公司经营管理层担任职务的非独立董事领取董事津贴 10,000 元/月，按月发放。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的津贴为 10,000 元/月，按月发放。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬在年度绩效考核评价结果确定后，按照董事、高级管理人员薪酬方案发放；中长
期激励收入按照激励方案执行。
4、薪酬结构
在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与
绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。其基本薪酬根据公司自身实际情况，参考市场同行业同类薪酬标准，结合职位、责任、能力
等因素确定，按月发放；绩效薪酬结合公平、公正的绩效考核机制，根据公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核等综合考核
结果确定，按考核周期进行考核发放，可递延支付。
三、其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价作为非独立董事和高级管
理人员绩效薪酬确定和支付的重要依据，应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9849aee8-8983-4bfd-93c7-652d5f503e8f.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全和完善公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机
制，维护股东依法享有的合理回报，同时引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司发展战略、盈利能力、行业发展趋势、股东回报、
社会资金成本及外部融资环境等因素，特制定《上海汉钟精机股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“
本规划”）。第一条 本规划的制度原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，坚持现金分红为主要原则，重视对投资者的合理投资回
报，以可持续性发展和维护股东权益为宗旨，实行持续性、稳定性的利润分配政策，且符合相关法律、法规及规章制度的要求。听取
股东特别是广大中小投资者、独立董事的意见，充分保障投资者的合法权益。
第二条 规划制定考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素
的基础上，充分结合公司未来营运状况、现金流状况、资金需求等因素，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
（一）公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，
公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）原则上公司每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公
司的可持续发展，每年按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金孰低的原则来确定具体的分配比例
。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）公司在资金充裕、当年累计未分配利润为正、且无重大资金支出情况下，采取现金方式分配股利的，最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同
公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司未能按照前述原则进行分红的，公司将在披露利润分配方案的同时，按照规定对
相关情形予以披露。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（六）公司如发生以下特殊情况，可以不进行利润分配：
1、遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响；
2、因国内外宏观经济等因素影响，致使公司净利润比上年同期下降 50%以上、公司经营性现金流量净额比上年同期下降 50%以
上或公司经营性现金流量净额为负数；
3、公司未来十二个月拟以自有资金进行收购资产、对外投资、购置重大固定资产或无形资产等累计支出达到或超过公司最近一
期经审计总资产的 10%以上（含 10%）；
4、该年度末经审计资产负债率超过 70%。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，用于偿还其占用的资金。
（八）如遇战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利
润分配政策进行调整。
第四条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据公司实际情况及政策变化进行及时、合理的修订，确保内容不违反相关法
律、法规和公司章程规定的利润分配政策。
（二）公司董事会结合实际经营情况、充分考虑公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合相关方的意见，
由公司经营管理层拟定利润分配方案后提交董事会审议。独立董事应当对利润分配方案发表独立意见，董事会就利润分配方案的合理
性进行充分讨论，形成决议后提交股东会审议。
（三）股东会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，并及时答复中小股东提出的相关问题。股东会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需求，或外部经营环境的变化，需要调整利润分配政策，必须由董事会作
出专项讨论，详细论证调整理由并形成书面报告，书面报告需经全体董事三分之二以上以及全体独立董事通过，通过后，提交公司股
东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。
第五条 附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eb0ec9d1-dd69-4963-abf5-4a23a8f0b7dd.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：2025年度内部控制自我评价报告
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汉钟精机（002158）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9066ffc1-c5df-4c1c-88c1-0157fcab0b30.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：2025年度董事会工作报告
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汉钟精机（002158）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f6db462-2882-43d9-8089-5f264f3d4949.PDF
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2026-04-24 16:22│汉钟精机（002158）：2025年度非经营性资金占用情况表
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汉钟精机（002158）：2025年度非经营性资金占用情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/381a63d3-0e85-4d60-8837-b66664472d6f.PDF
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2026-04-24 16:21│汉钟精机（002158）：2026年一季度报告
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汉钟精机（002158）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bda47e52-13be-45f8-b5b1-8e89c59d1636.PDF
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2026-04-24 16:21│汉钟精机（002158）：2025年年度报告摘要
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汉钟精机（002158）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0bf98565-2e28-4d31-89eb-b1277ce00de4.PDF
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2026-04-24 16:21│汉钟精机（002158）：2025年年度报告
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汉钟精机（002158）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e37cdd44-3373-442e-b45b-fa95a981af08.PDF
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2026-04-24 16:21│汉钟精机（002158）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子
邮件形式发出，2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，独立董事傅仁辉先生因工作原因，委托独立董事魏春燕女士出席会议并
代为行使表决权）。会议由董事长余昱暄先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及
《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东
会上述职。述职报告详细内容请见公司于 2026 年 4月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
。2、审议通过了关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于公司《2026 年度预算报告》的议案
公司预计 2026 年度营业收入 33.42 亿元，归属于母公司所有者的净利润 5.65 亿元。本预算为公司 2026 年年度经营计划的
内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、审议通过了关于公司《2025 年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
报告全文及摘要详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。6、审议通过了关于公司拟聘任 2026 年度审计机构的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议通过了关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
报告详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核会委员及董事会全体成员，基于谨慎
性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025 年度股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据相关规定，公
司拟授权董事长在累计不超过人民币 43 亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及
融资等相关事项，有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额
度。
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
10、审议通过了关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。11、审议通过了关于公司 2026 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。12、审议通过了关于公司及子公司 2026 年度开展资产池业务的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。13、审议通过了关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。14、审议通过了关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生回避表决，赞成 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。15、审议通过了关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
16、审议通过了关于《2026 年第一季度报告》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。17、审议关于制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
18、审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东会审议。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
19、审议关于修订《ESG 管理制度》的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
20、审议通过了关于召开 2025 年度股东会的议案
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bec659c1-c475-400d-8716-b3720d0371e4.PDF
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2026-04-24 16:20│汉钟精机（002158）：容诚专字[2026]100Z1111号-汉钟精机-2025年度资金占用报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]100Z1111号上海汉钟精机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海汉钟精机股份有限公司（以下简称汉钟精机公司）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]100Z2631号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，汉钟精机公司管理层编制了后附的上海汉钟精机股份有限
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是汉钟精机公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计汉钟精机公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对汉钟精机公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解汉钟精机公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供汉钟精机公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上海汉钟精机股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0a8d81f-b6b3-4f4e-8e93-9059612ea457.PDF
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2026-04-24 16:20│汉钟精机（002158）：容诚审字[2026]100Z2632号-汉钟精机-2025年度内控审计报告 4+1
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上海汉钟精机股份有限公司
容诚审字[2026]100Z2632 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]100Z2632 号
上海汉钟精机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉
钟精机公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是汉钟精机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，汉钟精机公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d90a6745-f32f-4ec4-b276-bc9b83cb7be9.PDF
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2026-04-24 16:20│汉钟精机（002158）：2025年年度审计报告
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汉钟精机（002158）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bffa4f61-43e2-41c8-bc41-dc915bf6defc.PDF
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2026-04-24 16:20│汉钟精机（002158）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
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一、投资概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了关于《公司 2
026 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，
为公司及股东创造更多的投资回报。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行投资理财。
1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，提高资产回报率，为公司及股
东创造更多投资回报。
2、投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币 19 亿元或等值外币，在前述额度内，资金可滚动使用。
3、投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。
4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
5、投资期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。同时授权公司管理层在该额度范围内实施
具体投资的相关事项。
6、实施方式：在前述额度范围内，授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施投资具体事宜，根据资金、市场情况确定
具体投资品种和投资金额。
7、审批程序：本次投资事项待 2025 年度股东会审议通过后生效。
二、投资风险与内部管控
由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除公司的低风险投资理财产品受到市场波动的影响，投资收益存在不可预测性，且可
能会存在工作人员对市场判断失误的风险。
针对上述风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行决策。同时，公司制定的《风险管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》对投资理
财的决策和审批程序、信息披露、实施与风险等方面进行了规定，规范公司的投资行为，防控投资风险。同时要求参与和实施投资理
财计划的人员须具备较强的投资理论知识及丰富的投资管理经验，在公司投资前进行严格科学的论证，为公司投资决定提供合理建议
。公司相关负责人员及时关注投资产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，
将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。公司内部审计部门负责投资理财情况的日常监督工作，定期对资金使用
情况进行审核和核实，对存在的问题及时汇报。公司审计委员会有权随时核查投资情况，以加强公司投资项目的风险管控。独立董事
有权对公司投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常时，及时提出，有必要时可提议召开董事会审议停止公司投资活动。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司经营情况正常，财务状况良好，在保证日常经营运作资金需求下，择机进行投资理财，不会影响公司及控股子
公司的日常经营，并可有效发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司和股东谋求更多投资回报。
四、独立董事专门会议意见
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行
投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
五、备查文件
1、 公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f2e23d9-0397-4914-932b-c62a7dd73e72.PDF
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2026-04-24 16:20│汉钟精机（002158）：关于公司2026年度为子公司及子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过
了《关于公司 2026 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》，为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在 2026 年度
为子公司银行综合授信提供担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人民币 6亿元或
等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件
。期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
上海柯茂机械有限公司，简称“上海柯茂”
浙江汉声精密机械有限公司，简称“浙江汉声”
汉钟精机（香港）有限公司，简称“香港汉钟”
青岛世纪东元高新机电有限公司，简称“青岛世纪东元”
汉钟精机股份有限公司，简称“台湾汉钟”
越南海尔梅斯责任有限公司，简称“越南西宁汉钟”
安徽汉扬精密机械有限公司，简称“安徽汉扬”
浙江柯茂节能环保工程设备有限公司，简称“浙江柯茂”
本担保事项尚需公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。
1、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目前担 本次新 担保额度占上市 是否
比例 近一期资产 保余额 增担保 公司最近一期净 关联
负债率 额度 资产比例 担保
汉钟精机 上海柯茂 100% 低于 70% - 60,000 13.72% 否
或子公司 浙江汉声 100% - 否
香港汉钟 100% - 否
青岛世纪东元 52% - 否
台湾汉钟 99.50% - 否
越南西宁汉钟 100% - 否
安徽汉扬 100% - 否
浙江柯茂 100% - 否
合计 - 60,000 13.72%
二、被担保人情况
被担保人均属于本公司合并报表范围内的控股子公司。
1、被担保人基本情况
序号 被担保人名称 公司持股比例 注册资本 法定代表人 主营业务
1 上海柯茂 100% 人民币 5,000 万元 余昱暄 离心压缩机生产制造
2 浙江汉声 100% 人民币 33,500 万元 陈嘉兴 精密铸造及加工
3 香港汉钟 100% 美金 8,871.82 万元 余昱暄 投资、贸易
4 青岛世纪东元 52% 美金 2,616 万元 曾文章 研发生产制冷空调设备
5 台湾汉钟 注 1 新台币 55,810 万元 廖哲男 机械制造、国际贸易
6 越南西宁汉钟 注 2 美金 350 万元 余昱暄 压缩机生产、研发
7 安徽汉扬 注 3 人民币 15,000 万元 陈嘉兴 精密铸造及加工
8 浙江柯茂 注 4 人民币 10,000 万元 余昱暄 压缩机生产、研发
注 1：汉钟精机股份有限公司为汉钟精机（香港）有限公司控股子公司，持股比例为99.50%。
注 2：越南海尔梅斯责任有限公司为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为 100%。
注 3：安徽汉扬精密机械有限公司为浙江汉声精密机械有限公司全资子公司，持股比例为 100%。
注 4：浙江柯茂节能环保工程设备有限公司为公司控股子公司，本公司持股 70%，香港汉钟持股 30%。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
序号 被担保人名称 资产总额 负债总额 营业收入 净利润
1 上海柯茂 19,665.42 11,859.29 14,984.34 1,146.76
2 浙江汉声 55,745.10 11,931.16 25,422.91 1,097.08
3 香港汉钟 35,940.23 513.32 2,234.98 2.39
4 青岛世纪东元 4,633.82 1,399.98 1,375.23 179.93
5 台湾汉钟 153,199.63 32,960.18 68,848.58 3,176.65
6 越南隆安汉钟 3,709.84 799.11 2,003.04 146.90
7 安徽汉扬 23,477.13 10,061.10 11,135.14 1,210.09
8 浙江柯茂 10,241.64 4,565.92 4,287.96 -56.76
注：以上资产总额和负债总额为截至 2025 年 12月 31日数据，营业收入和净利润为2025年 1~12月数据。均为单体报表数据。
三、担保的主要内容
1、担保内容
本公告为公司为子公司及子公司之间提供担保额度预计，实际尚未签订担保协议。待股东会审议通过该担保事项后，公司根据股
东会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。
2、担保方式及期限
以实际签署的担保合同或协议为准。
3、担保金额
担保总额不超过人民币 6 亿元或等值的外币，在该范围内，担保额度可滚动使用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担保金额。
五、相关方意见
1、董事会意见
公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、
拓展市场、发展业务、符合公司整体利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、董事会独立董事专门会议意见
公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况
良好，财务状况稳定，偿债能力较强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议
。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84e47956-95cf-4849-9efb-9600359bfa58.PDF
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2026-04-24 16:20│汉钟精机（002158）：关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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特别提示：
1、交易品种：公司开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等
产品或上述产品的组合。
2、交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2025 年度股东会审议通过
之日起至 2026 年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值
其他货币。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请广大
投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易的背景
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中涉及外币业务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受
到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对
公司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理降低财务费用。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易金额及期限
公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自2025 年度股东会审议通过之日起至 2026
年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。
2、交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产
品的组合。
3、交易对手
具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
4、资金来源
主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、流动性安排
外汇衍生品交易以公司外币资产、外币负债为背景，交易金额和交易期限与公司预期外汇收支规模和期限相匹配。
6、合约期限及结算
与公司经营业务相匹配，一般不超过一年，到期采用本金交割或差额交割的方式结算。
三、审议程序
公司拟开展外汇衍生品种交易相关事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过
。
尚需提交 2025 年度股东会审议，待审议通过后方可生效。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析
1、市场风险
衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到
期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相
匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求
。
3、履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。因相关法律法规发生
变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以减少汇率及利率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎、
稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东会批准的额度。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍生品投资的操作原则、审批权限、内部操作流程
、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
3、在业务操作过程中，公司及子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律
风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情
况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。
六、开展外汇衍生品交易的相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。
七、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常生产经营为基础，有利于规避和防范汇率、利率波动
风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
八、董事会独立董事专门会议意见
公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避汇率波动带来的外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。针对外汇衍
生品交易公司已建立健全完善的内控制度，相关风险管理控制措施切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
3、《关于公司及子公司 2026 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fead6670-641d-4851-9137-0576ccaff944.PDF
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2026-04-24 16:20│汉钟精机（002158）：关于公司预计2026年度日常关联交易的公告
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汉钟精机（002158）：关于公司预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/30d65721-9ba8-4c32-87d0-6b4a2fa7a1be.PDF
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2026-04-24 16:19│汉钟精机（002158）：关于召开2025年度股东会的通知
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上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次会议决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2
025 年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：一、会议召开基本情况
1、股东会届次：
2025 年度股东会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召集的合法、合规说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 05月 22 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含证
券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决
为准。
6、股权登记日
2026 年 05月 15 日
7、出席会议对象
（1）截至2026年05月15日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会
议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议召开地点
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号
二、会议审议事项
1、 本次股东会审议的议案及提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 审议关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 审议关于公司《2025 年度报告全文及摘要》的议案 非累积投票提案 √
4.00 审议关于公司拟聘任 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方
案的议案
6.00 审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 非累积投票提案 √
8.00 审议关于公司 2026 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案 非累积投票提案 √
9.00 审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 审议关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
11.00 审议关于制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案 非累积投票提案 √
12.00 审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、 披露情况
（1）公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度
股东会上述职，详细内容请见公司 2026 年 4 月 25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（2）上述议案已于 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 4 月 25 日在
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
3、 特别说明
（1）根据相关要求，上述议案 8 须经股东会特别决议审议通过，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上（含）同意。
（2）以上议案逐项表决，涉及影响中小投资者利益的事项的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东
会决议公告时同时公开披露。
三、出席现场会议的登记方式
1、 登记方式
（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证
券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公
司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；
（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股
凭证（证券公司交割单）办理登记手续。
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年05月21日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注
明“股东会”字样。）
2、 登记时间
2026 年 05月 21日 9:00—11:30、14:00—16:30
3、 登记地点
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号公司证券室，邮编：201502
4、 联系方式
联系人：邱玉英、吴兰
电话：021-57350280 转 1005 或 1131
传真：021-57351127
邮箱：amywu@hanbell.cn 、IR@hanbell.cn
四、参加网络投票的操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行
。
六、备案文件
1、 公司第七届董事会第十次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/36287f7c-37a7-4eee-8c94-9de547cfdca2.PDF
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2026-04-24 16:19│汉钟精机（002158）：2025年度独立董事述职报告（周志华）
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汉钟精机（002158）：2025年度独立董事述职报告（周志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01971093-1ca0-4c82-97f4-b074fb72fdfe.PDF
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2026-04-24 16:19│汉钟精机（002158）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与公司战略发展、经营
业绩及个人履职效能相匹配的薪酬激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才，保障公司持续健康发展，维护股东及公司合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：
（一）公司全体董事；
（二）公司总经理、副总经理、财务总监（财务长）、董事会秘书；
（三）《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划及分管工作的职责、目标，进行综合考量
确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）合规性原则：严格遵循国家法律法规等相关规定，确保薪酬管理流程、决策程序、披露要求合法合规。
（二）激励约束原则：薪酬与公司整体经营业绩、核心业务指标及个人履职评价紧密挂钩，体现激励导向，强化风险约束，防范
短期行为。
（三）公平公正原则：薪酬水平综合考量行业均值、岗位价值、履职难度及个人贡献，确保内部公平、外部合理，避免利益输送
。
（四）可持续发展原则：薪酬总额与公司盈利能力、现金流状况相适配，兼顾当期业绩与长期战略，支持公司创新发展和可持续
经营。
第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 薪酬管理机构及职责
第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为董事、高级管理人员薪酬管理的专门管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核。制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。第七
条 公司管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第八条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
第三章 薪酬构成及确定依据
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十一条 公司独立董事、未在公司经营管理层担任职务的非独立董事，薪酬采取固定董事津贴方式，不参与公司内部的与薪酬
挂钩的绩效考核。
第十二条 在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事、高级管理人员薪酬按照以下方式确定：
（一）薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分构成。
（二）薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩。
（三）绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及其绩效完成情况核定。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十三条 根据经营需要，公司可以通过股权激励计划、员
工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
第十四条 公司可以根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调
整董事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后提交董事会审议批准，由董事会或股东会审议批
准。
第四章 薪酬的核算与发放
第十五条 经营年度结束后，公司根据业绩完成情况，结合相关管理人员的述职，综合财务、人力资源等职能部门出具的年度数
据，组织并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十六条 独立董事、未在公司经营管理层担任职务的非独立董事的董事津贴按月发放。第十七条 在公司经营管理层担任具体岗
位职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，按年度绩效考核评价后发放
；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照相关规定从中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公
司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的止付追索
第二十条 公司因财务错报等情形对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少或停止支付其绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期
间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行部分或全额追回。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与相关法律法规、监
管规定不一致的，以新规定为准。第二十三条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53d74c3d-8eca-43ae-a55c-cbc3f2d0409a.PDF
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2026-04-24 16:19│汉钟精机（002158）：2025年度独立董事述职报告（魏春燕）
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汉钟精机（002158）：2025年度独立董事述职报告（魏春燕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38978a46-c1e4-4aad-9616-faad74415866.PDF
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2026-04-24 16:19│汉钟精机（002158）：ESG管理制度（2026年4月）
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汉钟精机（002158）：ESG管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be139b94-0755-4e7d-971a-cb9df02d7e47.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│汉钟精机：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225638814.PDF
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2026-08-28│汉钟精机：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225515852.PDF
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2026-04-25│汉钟精机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175841.PDF
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2026-04-25│汉钟精机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175849.PDF
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2025-10-24│汉钟精机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728758.PDF
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2025-08-29│汉钟精机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603061.PDF
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2025-04-26│汉钟精机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303161.PDF
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2025-04-26│汉钟精机：2025年一季度报告
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2024-10-26│汉钟精机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519787.PDF
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2024-08-24│汉钟精机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220957919.PDF
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2024-04-27│汉钟精机：2024年一季度报告
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