公司公告☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 15:57 │三特索道（002159）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-06-12 15:56 │三特索道（002159）：第十二届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:55 │三特索道（002159）：总裁办公会议事规则 │
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│2026-06-12 15:55 │三特索道（002159）：年报报告制度 │
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│2026-06-12 15:55 │三特索道（002159）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 15:55 │三特索道（002159）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-06-12 15:54 │三特索道（002159）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-03 17:52 │三特索道（002159）：关于2025年度利润分配实施的公告 │
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│2026-05-15 17:07 │三特索道（002159）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2026-05-08 18:34 │三特索道（002159）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-12 15:57│三特索道（002159）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。
2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 12月 13日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001（5）首席合伙人：胡柏和
（6）上年度末合伙人数量（2025年 12月 31日）：79人、上年度末注册会计师人数（2025年 12月 31日）：401人、上年度末签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年 12月 31日）：142人
（7）最近一年收入总额（经审计）（2025年度）：48,597.23万元、最近一年审计业务收入（经审计）（2025年度）：41,916.0
5万元、最近一年证券业务收入（经审计）（2025年度）：12,211.51万元
（8）上年度上市公司审计客户家数（2025年度）：35家上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：
前五名 行业门类 行业代码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医疗制造业 C27
4 电气机械和器材制造业 C38
5 非金属矿物制品业 C30
上年度上市公司审计收费（2025年度）：3,711.00万元
（9）本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2．投资者保护能力
（1）职业风险基金上年度年末数（2025年 12月 31日）：5,447.17万元
（2）职业保险累计赔偿限额：8,000万元
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。
3．诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。
2026年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次。
（二）项目基本信息
1．基本信息
（1）拟任项目合伙人、签字注册会计师：
叶忠辉，注册会计师、注册税务师执业资格。1995 年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任职合伙人。为多家上市公司提供过 IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重
组审计等证券相关业务。2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4份。
（2）拟任项目签字注册会计师：
吴萍，2007 年 7月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2007 年 7月开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年
签署上市公司审计报告 3份。
（3）拟任项目质量控制复核人：
王永新，注册会计师，1996年成为注册会计师，自 2000年加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，为顾地科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司
、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计
等证券服务。2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技、武汉控股等上市公司
的审计报告。
2．诚信记录
拟签字项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。拟签字注册会计师吴萍近三年
存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况一次。
3．独立性
事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4．审计收费
本期审计费用将按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，审计费用增减幅度不超过上一年基础 20%范围。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 6 月 12 日召开第十二届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所并提请股
东会授权董事会决定其报酬的议案》，审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度财务报表、内部控
制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司 2026年度审计工作的要求。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）董事会意见
公司于 2026年 6月 12日召开了第十二届董事会第八次临时会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务
报表和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需股东会审批，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第八次临时会议决议；
2、公司董事会审计委员会决议；
3、关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f999fc19-3062-4064-8882-5a21cbcf66fa.PDF
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2026-06-12 15:56│三特索道（002159）：第十二届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次临时会议通知于 2026年 6月 10日以短信、电子邮
件等方式发出。会议于 2026年 6月 12日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司
部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公
司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》;
1.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.02《关于修订<年报报告制度>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.03《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以 上 制 度 详 细 内 容 已 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。本次董事会通过以上制度后，其各项
制度的原版本即废止。其中，《董事会秘书工作细则》更名为《董事会秘书工作制度》。同时，原《董事会审计委员会年度财务报告
审议工作规程》（2008年）已并入《年报报告制度》，现予以废止。
（二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提交股东会审议；
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。该制度已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容已同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东会审议;
公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。本议案已经公司审
计委员会审议通过。
该议案尚需股东会审批，公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并在审计费用增减幅度不超过上一年基础 20%
范围以内决定其报酬。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 6月 29日召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第十二届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0fcc20a3-e4dc-4e3e-aad7-412b519182cf.PDF
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2026-06-12 15:55│三特索道（002159）：总裁办公会议事规则
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第一条 为进一步完善武汉三特索道集团股份有限公司法人治理结构，规范公司管理、决策行为，保障经理层依法履行职权，强
化监督和制约，防范决策风险，不断推动公司现代企业制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉
三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》（以
下简称“三重一大”实施细则）及相关法律法规、规范性文件，结合集团公司管理体制和运作模式，制定本议事规则。
第二条 总裁对集团公司董事会负责，在董事会和法律授权范围内开展工作，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。
第二章 议事范围
第三条 总裁办公会根据集团公司党委会、董事会的决议对相关事项作出决策，进一步研究、细化、部署，制定实施方案，确保
决议落到实处；对需提交党委会、董事会审定的涉及集团公司经营管理的议题，先行研究并提出专业意见。第四条 总裁办公会依照
公司法、出资人有关规定及公司章程、“三重一大”实施细则，行使以下职权：
（一）研究决定集团公司经营管理日常事务。
（二）组织实施党委会、董事会决议。
（三）拟订、修订、组织实施集团公司中长期发展战略规划、年度经营计划、投资计划、资产运营及历史遗留问题处置计划、资
金计划（含融资计划）和融资担保方案。
（四）拟订、修订集团公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案。
（五）根据董事会决定，对集团公司资金的调度和财务支出款项进行审批。
（六）拟订、修改集团公司基本管理制度。
（七）拟订、修订集团公司内部管理机构设置、调整或撤销方案。
（八）讨论审议涉及集团公司安全生产、环境环保、职工权益、法律纠纷案件、维护稳定等事项。
（九）提请聘任或者解聘集团公司副总裁、总会计师（财务负责人）、其他高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的其他管理人员。其中出资人委派的高级管理人员，由总裁根据出资人委派人选提名董事会聘任。
（十）审议集团公司员工的聘用、薪酬、考核、培训、奖惩、辞退等方案；决定除集团公司董事、高管以外员工的奖惩。
（十一）讨论并拟订集团公司各部门及子公司年度绩效评价方案。
（十二）讨论通过需向党委会、董事会汇报的报告、提案。
（十三）行使集团公司股东和管理总部的职权，审议子公司重大经营事项、投融资计划和资产处置方案。
（十四）审议所属企业年度计划外单笔业务支出事项。其中，单笔金额在50万元（含）至200万元（不含）的，由总裁办公会审
议；单笔金额在50万元以下的，由经理层按程序审批，确需提交总裁办公会审议的，由总裁决定后列入会议议案。
（十五）集团公司章程和董事会授权处理的事项，以及公司相关制度规定和其他需要总裁办公会研究的重要工作。
第五条 总裁办公会决策“三重一大”事项应在董事会和法律授权范围内进行；超过授权范围的，总裁依据公司章程、总裁办公
会决议提出党委会、董事会议题，按程序报党委会、董事会决策。
第三章 前置程序规定
第六条 会议议题涉及职工切身利益的，应当首先通过职工代表大会或者其他民主形式征求意见，或者按照国家有关规定获得职
工代表大会或者其他民主形式审议通过。
第七条 会议议题属于集团公司各专业委员会职责范畴内的，必须经过相应专业委员会研究讨论。
第八条 各子公司提交的议题须由子公司按本公司决策程序决策后，再上报集团公司总裁办公会研究。
第四章 议事程序
第九条 总裁办公会不定期召开，如遇下列情况之一时，可召开总裁办公会：
（一）董事会或者党委会提议时；
（二）董事长或者总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发事件发生时。
第十条 总裁办公会由集团公司总裁召集并主持。总裁因故不能参加会议的，可委托一名高级管理人员召集并主持。
第十一条 总裁办公会参会范围为集团公司高级管理人员、纪委书记。总裁办公会应有半数以上高级管理人员出席方可召开。若
需其他人列席会议的，由召集人明确。
第十二条 总裁办公会由行政管理部（党群工作部）承办。总裁办公会议题由集团公司各单位（部门）根据业务性质结合各单位
（部门）职责进行准备。议题提交上会前，须提前进行必要的研究论证、风险评估等程序，广泛征求和吸收各方面意见，并严格履行
上会议题审批程序。总裁认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求相关单位（部门）修改或者补充。
第十三条 会议议题和时间确定后，由行政管理部（党群工作部）将会议通知提交参会人员。会议通知至少包括以下内容：会议
时间、地点、拟审议的议题。会议研究讨论涉密事项时，有关材料在会上发放，会后收回。
第十四条 会议程序
（一）总裁办公会召开时，首先由主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。
（二）主持人应保障与会人员充分发表意见，控制会议进程、提高议事效率。
（三）与会人员会前应充分审阅议题资料，会议发言应要点明确、具有针对性。
（四）主持人对议题应逐项审议，并形成总裁办公会纪要。
（五）总裁办公会讨论有关议题时，如遇议题相关内容难以明晰并足以影响与会人员作出正确判断的，由主持人决定暂缓讨论，
待进一步论证后决定是否提交下次会议讨论。
第十五条 总裁办公会分决策事项和非决策事项，采取一事一议。决策事项要在充分发扬民主的基础上，坚持民主集中、少数服
从多数的原则，决策事项应半数以上同意方能通过；非决策事项应在充分沟通和讨论之后，由参会人员达成一致性意见，达到沟通情
况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。
第十六条 总裁办公会议事时，行政管理部（党群工作部）派专人做好会议记录。
第五章 决议和执行
第十七条 总裁办公会议题全部讨论和表决后，应根据会议决定的事项形成会议纪要。
第十八条 参会人员在对会议纪要进行签字确认时，对会议纪要有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。既不进行签字确认
，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议纪要的内容。
第十九条 总裁办公会形成的决定，由集团公司分管领导按照分工牵头组织实施。若存在总裁办公会研究同意，须进一步上报上
级单位审批的事项，由会上确定的议题归口管理部门组织落实，并定期向集团公司分管领导汇报事项进展。第二十条 集团公司分管
领导或者议题提出部门应及时将重大决策事项的落实情况向总裁反馈。执行过程中，对决策内容作出重大调整的，应当重新按规定履
行决策程序。
第二十一条 总裁办公会会议档案包括会议通知、会议材料、会议录音资料、会议记录、经参会人员签字确认的会议纪要等，由
行政管理部（党群工作部）负责保存，并定期移交档案室。
第六章 附则
第二十二条 本议事规则与相关法律法规、规范性文件及上级有关精神不一致时，按照法律法规、规范性文件及上级文件规定执
行。
第二十三条 本议事规则由行政管理部（党群工作部）负责解释。第二十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/defac106-f011-461a-a1da-48c392e9d268.PDF
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2026-06-12 15:55│三特索道（002159）：年报报告制度
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第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）年度报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、
准确、完整、及时和公平，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的作用，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法规、公司《章程》及《信息披
露事务管理制度》《独立董事制度》的相关规定，特制定本制度。
第二条 公司董事长为年报编制、披露工作的第一责任人，董事会秘书负责组织和协调年报编制与披露工作。
第三条 独立董事和审计委员会委员在公司年报的编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的
要求, 认真履行各自职责和义务，勤勉尽责开展工作，维护公司整体利益。
第四条 独立董事和审计委员会委员应认真学习中国证监会、湖北证监局、深圳证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告
的工作要求,积极参加其组织的培训。
第五条 在董事会审议年报之前，公司管理层应向每位独立董事、审计委员会委员全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的
进展情况。
第六条 财务管理部应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事、审计
委员会委员书面提交年度审计工作安排及其它相关资料。
第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会
计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第八条 董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，并督促会计师事务所在约定时限内
提交审计报告。
第九条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前及进场后加强与年审注册会计师的沟通；在年审注册会计师出具初步审计
意见后审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十条 董事会审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务
所从事本年度公司审计工作的总结报告。
第十一条 公司内审部应在董事会审计委员会审议公司内部控制自我评价报告前，向董事会审计委员会提交年度内部控制检查监
督工作报告。
第十二条 董事会审计委员会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，于董事会审
议年度报告前审议内部控制自我评价报告，并提交公司董事会审议。公司应聘请会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性出具
审计报告。
第十三条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内
幕交易等违法违规行为发生。第十四条 本制度由公司董事会制订、解释及修订，并经董事会审议批准之日起施行。若中国证券监督
管理委员会或相关监管机构关于上市公司年度报告的相关规定有所变更，公司对年度报告的工作程序可按新的政策或规定执行。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cf77bc5e-4483-4147-ae26-d3ea6b98213f.PDF
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2026-06-12 15:55│三特索道（002159）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，进一步提升武汉三特索道集团股
份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，建立和完善与现代企业制度相适
应的激励与约束机制，为
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