公司公告☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 15:47 │三特索道（002159）：关于诉讼结果对损益影响确认的公告 │
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│2026-04-13 16:22 │三特索道（002159）：关于高级管理人员退休辞职的公告 │
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│2026-04-11 00:31 │三特索道（002159）：三特索道2025年度环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-04-10 18:30 │三特索道（002159）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 18:30 │三特索道（002159）：三特索道2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 18:30 │三特索道（002159）：2026-5 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告（1） │
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│2026-04-10 18:29 │三特索道（002159）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 18:29 │三特索道（002159）：对外报送信息管理制度 │
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│2026-04-10 18:29 │三特索道（002159）：重大事项内部报告制度 │
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│2026-04-10 18:29 │三特索道（002159）：内幕信息知情人登记和保密制度 │
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2026-04-15 15:47│三特索道（002159）：关于诉讼结果对损益影响确认的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决；
2、公司所处的当事人地位：原告；
3、涉案的金额：诉讼标的额为 9,978.88万元。
4、对上市公司损益产生的影响：根据会计政策相关规定，鉴于公司目前已一审胜诉，该事项预计将增加公司本期利润或者期后
利润约 3,000万元。该数据未经审计，且本案尚处于上诉期内，最终执行情况尚存在不确定性，最终影响以会计师事务所年度审计确
认的金额为准。
一、诉讼事项的基本情况
原告 1：武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”“原告 1”“武汉三特公司”）。法定代表人：周爱强
原告 2：克什克腾旗三特旅业开发有限公司（以下简称“克旗三特公司”“原告 2”）。法定代表人：韩文杰
被告：克什克腾旗人民政府（以下简称“克旗政府”“被告”）。法定代表人：张启
本次诉讼基本情况：公司与克旗三特公司因与克旗政府联营合同纠纷一案，向内蒙古自治区克什克腾旗人民法院提起诉讼，诉讼
请求如下：
1、确认原告武汉三特公司与被告签订的《关于加快克旗旅游资源开发的战略合作框架协议》中有关黄岗梁国家森林公园项目合
作事宜的相关约定解除，解除时间以法院向被告送达本起诉状副本时间为准；
2、判令被告向原告克旗三特公司返还因履行《关于加快克旗旅游资源开发的战略合作框架协议》中有关黄岗梁国家森林公园项
目合作事宜而发生的资金投入 9,959万元；
3、判令被告赔偿原告克旗三特公司遭受的行政处罚损失共计198,817元；
4、本案诉讼费由被告承担。
二、诉讼事项的进展情况
2026年 4 月，公司收到内蒙古自治区克什克腾旗人民法院《民事判决书》（[2025]内 0425民初 4863号），判决结果如下：
1、原告武汉三特索道集团股份有限公司与被告克什克腾旗人民政府签订的《关于加快克旗旅游资源开发的战略合作框架协议》
中有关黄岗梁国家森林公园项目合作于 2024年 12月 25日解除；
2、被告克什克腾旗人民政府给付原告克什克腾旗三特旅业开发有限公司现存资产投入 75,842,864元，此款于本判决生效后十日
内履行；
3、被告克什克腾旗人民政府补偿原告克什克腾旗三特旅业开发有限公司拆除、罚没资产损失 3,640,971.50元，此款于本判决生
效后十日内履行；
4、被告克什克腾旗人民政府给付原告克什克腾旗三特旅业开发有限公司预付评估费 266,100元，此款于本判决生效后十日内履
行；
5、驳回原告克什克腾旗三特旅业开发有限公司其他诉讼请求。
相关诉讼事项的具体情况，详见公司在巨潮资讯网于 2026 年 4月 11日披露的《武汉三特索道集团股份有限公司 2025年年度报
告》。
三、本次诉讼结果对公司损益的影响
根据会计政策相关规定，鉴于公司目前已一审胜诉，该事项预计将增加公司本期利润或者期后利润约 3,000万元。该数据未经审
计，且本案尚处于上诉期内，最终执行情况尚存在不确定性，最终影响以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
后续公司将密切关注该事项实际执行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/466a9294-7614-4b16-a725-444001d4f800.PDF
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2026-04-13 16:22│三特索道（002159）：关于高级管理人员退休辞职的公告
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武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁郭大陆先生的书面辞职报告，郭大陆先生原定任期至
公司第十二届董事会届满之日止，由于已达到法定退休年龄并办理了退休手续，现申请辞去公司副总裁职务，并不再在公司及下属子
公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，郭大陆先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告日，郭大陆先生未持有公司股份，郭大陆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司副总裁职务后，将继
续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并根据公司《董事和高级管理人员离职管理
制度》的要求，做好离任工作交接。
郭大陆先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭大陆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/42cdb3cd-282a-4b60-ae65-da7561dd638e.PDF
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2026-04-11 00:31│三特索道（002159）：三特索道2025年度环境、社会和治理（ESG）报告
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三特索道（002159）：三特索道2025年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9f7fae2f-ca96-48cd-8384-5ab438d2a43e.PDF
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2026-04-10 18:30│三特索道（002159）：2025年年度审计报告
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三特索道（002159）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1c851339-7557-4ad5-a5e7-2c50cd9c3b42.PDF
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2026-04-10 18:30│三特索道（002159）：三特索道2025年内部控制审计报告
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武汉三特索道集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称
“三特索道公司”）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三特索道公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三特索道公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○二六年四月九日 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0f3fc6ce-e031-42f6-8905-3f2f2e4f57ef.PDF
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2026-04-10 18:30│三特索道（002159）：2026-5 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告（1）
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特别提示：
1、投资种类：包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品
交易等高风险的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元。
3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，其中每家公
司在单家专业理财机构的投资额度不超过 5,000 万元，上述额度 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体情况
如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金
进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，其中每家公司在单家
专业理财机构的投资额度不超过 5,000 万元，上述额度 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、
基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产
品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
本事项已经 2026年 4月 9日召开的公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在
公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险：尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
2、收益风险：公司及其全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可
预期。
3、操作风险：相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司及其全资、控股子公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》《对外投资管理制度》《资金支
付管理办法》等相关法律法规、规章制度对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。
2、公司董事会审议并授权总裁办公会在上述投资额度及投资期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人
负责组织实施。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会和内部审计部有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、投资对公司的影响
公司及其全资、控股子公司确保在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及其全资、控股
子公司日常资金周转的需要，不会影响公司及其全资、控股子公司主营业务的开展。通过适度适时的低风险理财投资，有利于提高公
司及其全资、控股子公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司第十二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8581e0ec-2854-41b2-9bf8-7c20a64fd72b.PDF
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2026-04-10 18:29│三特索道（002159）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次召开 2025年度股东会的提案经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08日 9:15 至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投 √
票提案
3.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投 √
票提案
4.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发 非累积投 √
放情况和2026年度薪酬发放方案》 票提案
以上议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述提案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详
见 2026年4月 11日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告及文件。
独立董事将在本次股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；
2、自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、股东授权委托书（
附件一）办理登记手续；
3、异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件应在 2026年
4月 30日（星期四）17:00前发送至公司董事会秘书处邮箱。电子邮件标题请注明“股东会”。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。
（三）登记时间：2026年 4月 30日 9:00—12:00、14:00—17:00。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李周洁 刘雯
联系电话：027—87341810；027—87341812
联系邮箱：sante002159@126.com
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1 栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处
邮编：430073
2、本次股东会现场会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及
具体操作详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7e913968-94c3-43b9-aed0-d0428d98c793.PDF
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2026-04-10 18:29│三特索道（002159）：对外报送信息管理制度
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第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外报送信息的管理,加强内幕信息的保密工作,维护信息披
露的公平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《武汉三
特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉三特索道集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称
《信息披露事务管理制度》）制定本制度。
第二条 本制度所称对外报送信息是指公司向本部以外的其他单位或个人报送信息，包括但不限于公司的主要股东、实际控制人
、政府有关部门、证券监管部门、媒体等外部单位。公司全资、控股子公司向外部单位报送涉及本制度第三条所示信息的，参照本制
度执行。
第三条 本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临
时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定
上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。
第五条 董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会秘书处负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，
公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。
第六条 公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第七条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制制度的规定,对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和
披露流程。
第八条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临
时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议
、接受投资者调研座谈等方式。
第九条 除按照国家有关法律法规要求必须报送之外,公司不得向主要股东、实际控制人、政府有关部门等外部单位提供未公开的
内幕信息。
第十条 公司依据法律法规向特定外部单位报送年报相关信息时,提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间,向外部单位提供的
信息不得多于业绩快报披露的内容。
第十一条 公司依据前述法律法规向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应将报送的相关信息作为内
幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务和禁止内幕交易的义务，并将相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登
记备案。
第十二条 对于无法律法规依据的外部单位对年度统计报表等的报送要求,公司应当拒绝。
第十三条 未经董事会秘书审批,擅自向外部单位报送未公开的内幕信息,给公司和证券市场造成不良影响的,公司将视情节对相关
责任人给予通报批评、警告、降级、撤职、解除劳动合同等处罚,并且可以责令其进行适当的经济赔偿。第十四条 外部单位或个人不
得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
如因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知本公司，本公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十五条 公司各部门、全资及控股子公司及其工作人员应严格执行本制度，并应当要求和督促外部单位或个人对其内部传递的
文件、资料、报告等材料中涉及使用的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。外部单
位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息,除非与公司同时披露该信息。
第十六条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息,致使公司遭受经济损失的，本公司
应依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应及时将线索及材料报
送证券监管机构，配合监管机关依法查处；同时依法向责任人追偿给公司造成的全部损失。
第十七条 本制
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