公司公告☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:08 │三特索道（002159）：2025-3 2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-16 16:16 │三特索道（002159）：第十二届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-01-03 17:57 │三特索道（002159）：关于控股子公司组织形式及组织机构变更未能及时完成的公告 │
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│2024-12-27 17:47 │三特索道（002159）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2024-12-13 17:06 │三特索道（002159）：第十二届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:29 │三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 18:29 │三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 18:37 │三特索道（002159）：关于5%以上股东部分股份冻结的公告 │
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│2024-11-12 19:16 │三特索道（002159）：关于公司5%以上股东及其一致行动人持股变动达到1%的公告 │
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│2024-10-29 17:09 │三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会通知 │
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2025-01-24 19:08│三特索道（002159）：2025-3 2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：
√预计净利润为正值且属于下列情形之一
□扭亏为盈√同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：9,600 万元—14,400 万元 盈利：12,752 万元
股东的净利润 比上年同期增长-25%—13%
扣除非经常性损 盈利：10,100 万元—14,900 万元 盈利：13,595 万元
益后的净利润 比上年同期增长-26%—10%
基本每股收益 盈利：0.54 元/股—0.81 元/股 盈利：0.72 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事
务所进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为正，较上年同期预计变动幅度为-25%—13%。业绩变动的原因主要系受消费不振、
行业竞争加剧等影响，公司营业收入同比有所下降；另外，公司基于谨慎性原则，根据会计政策及会计估计对部分资产计提减值准备
，导致利润减少。但公司不断优化资产负债结构，做好资金管理和费用控制，降本增效成果显著。
四、风险提示
2002 年，公司以索道大厦的在建工程及 WP 国用地（2000）字第 150 号、151 号土地使用权作为出资设立全资子公司武汉市汉
金堂投资有限公司（以下简称“汉金堂公司”）。2013 年 8 月，公司及子公司武汉三特旅游投资有限公司与湖北合悦升投资有限公
司（以下简称“合悦升公司”）签订股权转让协议，分别将其持有汉金堂公司 51%、1%股权转让给合悦升公司，股权转让后公司持有
汉金堂公司 48%股权，汉金堂公司由全资子公司变为参股公司。因项目整体处于被拆迁过程中，公司尚未办理土地使用权过户手续。
受合悦升公司起诉公司履行对汉金堂公司出资义务的影响，截至本公告披露日，判决结果尚未执行，该过户执行涉及土地资产的
取得与公司出资设立汉金堂公司的时间均已超过 20 年。
因受判决结果尚未执行影响，且不能准确预估相关税费，不排除因该诉讼影响导致公司年度业绩突破本业绩预告区间的可能性。
后续公司将根据企业会计准则的相关规定和本案实际执行情况进行财务处理，具体对公司利润的影响，以税务部门认定及会计师事务
所最终年度审计结果为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于公司 2024 年年度业绩预告的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/9d989893-ce78-4e61-a50c-c201517ea021.PDF
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2025-01-16 16:16│三特索道（002159）：第十二届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 1 月 14 日以短信、电
子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《
武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据总裁提名，董事会同意聘任张杰为公司副总裁（简历见附件），任期至公司第十二届董事会届满。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第五次临时会议决议
2、公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3dc86834-3e09-42d4-a33a-0457dc924c97.PDF
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2025-01-03 17:57│三特索道（002159）：关于控股子公司组织形式及组织机构变更未能及时完成的公告
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一、事项的基本情况
陕西华山三特索道有限公司（以下简称“华山公司”）系武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”“公司”）的
控股子公司，华山公司企业类型为中外合作企业，其合作方包括公司（出资占 75%）、Singapore Super Technique Ltd.（出资占 2
5%）、华阴市华山公路索道总公司（收取资源管理费）。
根据 2020 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》，外商投资企业需在外
商投资法施行后 5 年内，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律的规定调整其组织形式、组织机构
等，并依法办理变更登记。华山公司作为历史上的中外合作企业，应按照前述规定于2024 年 12 月 31 日前完成组织形式及组织机
构变更。
二、组织形式及组织机构变更事项的进展情况
2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日，华山公司分别召开董事会、股东会，审议了关于组织形式及组织机构变更的相关议案。20
24 年 12月 29 日，华山公司向渭南市市场监督管理局申请变更《公司章程》及相关人员变动。
2025 年 1 月 3 日，渭南市市场监督管理局不予同意上述备案申请，理由如下：该局于 2024 年 12 月 26 日收到华山公司合
作方华阴市华山公路索道总公司《关于暂缓办理陕西华山三特索道有限公司工商变更业务的工作联系函》及附件，书面要求对华山公
司的变更事项暂缓办理。同时，原中外合作企业的《公司章程》包含未出资仅收取资源管理费的合作方华阴市华山公路索道总公司，
华山公司在变更为有限责任公司过程中，根据《公司法》要求未将华阴市华山公路索道总公司列为股东，但渭南市市场监督管理局对
本次股东会签署机构不含华阴市华山公路索道总公司持有异议。
截至本公告发出之日，华山公司工商变更事项暂未有新进展。
三、对公司的影响
1、 由于自2025年1月1日起，对未依法调整组织形式、组织机构等并办理变更登记的现有外商投资企业，市场监督管理部门不予
办理其申请的其他登记事项，华山公司未来可能面临公司治理及无法办理工商变更等风险。目前，华山公司日常经营情况一切正常。
2、 华山公司作为公司的重要控股子公司，公司将全力保障华山公司日常经营的正常开展，并高度重视华山公司企业性质变更事
项的后续进展。公司将积极采取各种措施，维护华山公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/a68404fc-7198-4508-a7b6-17798815aaf7.PDF
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2024-12-27 17:47│三特索道（002159）：关于诉讼事项的进展公告
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三特索道（002159）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c527f050-cc2c-43ae-9223-2b7ee9dd976c.PDF
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2024-12-13 17:06│三特索道（002159）：第十二届董事会第四次临时会议决议公告
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三特索道（002159）：第十二届董事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/26685b67-a542-428e-b61e-0bd89a9993a6.PDF
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2024-11-18 18:29│三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
（2024）得伟君尚律字第 13488 号致：武汉三特索道集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否
符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性
及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2024 年 10 月 30 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上登载了《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
上述 通知 中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 11 月 18 日（星期
一）16:00 在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长周爱强先生主持。网络投票时间为
2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:
30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时间。会
议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开
时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 38,189,900 股，占公司有表决权股份总数的 21.5395％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,314,600 股，占公司有表决权股份总数的 21.0459％。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 875,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4937％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 875,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4937％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 875,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4937％。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、
持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本所律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格
，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下表：
提案 提案名称 表决票数 同意票数 是否
于投票总 通过
股数比例
1.00 《关于续聘会计师事务所并提 同意 37,899,400 99.2393％ 是
请股东大会授权董事会决定其 股；反对239,600股；
报酬的议案》 弃权 50,900 股
中小股东总表决情况：
同意 584,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8114％；反对 239,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.3735％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8151％。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c9a4bab4-1fc2-4ad0-b986-0c1109ee8548.PDF
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2024-11-18 18:29│三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会决议公告
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三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a7a86030-8243-45e0-82f1-6c30f795b577.PDF
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2024-11-14 18:37│三特索道（002159）：关于5%以上股东部分股份冻结的公告
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武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司 5%以上股东武汉当代城市建设发展有限公司（
以下简称“当代城建发”）的函件，获悉当代城建发持有的本公司 2,533 万股股份于 2024 年 11 月 13 日因当代城建发与武汉高
科国有控股集团有限公司（以下简称“高科集团”）合同纠纷被司法再冻结，当代城建发及其一致行动人武汉当代科技产业集团股份
有限公司（以下简称“当代科技”）累计被冻结比例达到公司总股本的 5%以上，结合公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司系统的查询结果，现将具体情况公告如下：
一、本次股份冻结的基本情况
1.本次股份冻结基本情况
股东 是否为 本次冻结股 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 第一大 份数量 持股份 总股本 为限 人
股东及 （股） 比例 比例 售股
其一致 （%） （%）
行动人
当代科 是 649,350 13.48 0.37 否 2024 年 4 2027 年 4 南京市秦 司法
技 月 24 日 月 23 日 淮区 冻结
人民法院
649,350 13.48 0.37 否 2024 年 4 2027 年 4 南京市秦 司法
月 24 日 月 23 日 淮区 冻结
人民法院
3,520,000 73.05 1.99 否 2022 年 6 2025 年 6 天津市河 司法
月 8 日 月 7 日 西区 再冻
人民法院 结
当代城 是 327,500 0.82 0.18 否 2024 年 7 2027 年 7 湖北省武 司法
建发 月 26 日 月 25 日 汉市中级 再冻
人民法院 结
982,500 2.46 0.55 否 2024 年 7 2027 年 7 湖北省武 司法
月 26 日 月 25 日 汉市中级 再冻
人民法院 结
25,330,000 63.41 14.29 是 2024 年 2027 年 湖北省武 司法
11 月 13 11 月 12 汉市中级 再冻
日 日 人民法院 结
合计 31,458,700 70.28 17.74
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2.股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计被标记 合计占所持 合计占公司
（股） （%） 量（股） 数量（股） 股份比例 总股本比例
（%） （%）
当代城建发 39,944,659 22.53 26,640,000 0 66.69 15.03
当代科技 4,818,700 2.72 4,818,700 0 100.00 2.72
罗德胜 800,000 0.45 0 0 0 0.00
合计 45,563,359 25.70 31,458,700 0 69.04 17.74
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他说明及风险提示
（1）最近一年，当代城建发不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形。最近一年，当代
城建发因债务问题涉及的诉讼及仲裁共 6 起，标的金额合计约 16.82 亿元。
另外，公司通过公开渠道获悉，湖北省武汉市中级人民法院已裁定当代城建发一致行动人当代科技进入重整程序，当代科技能否
重整成功尚存在不确定性。
（2）当代城建发及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（3）本次股份冻结不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。如后
续当代城建发及其一致行动人相应股份涉及处置，可能会导致上市公司股权结构发生变动。
2023 年 2 月 4 日，当代城建发、当代科技及其一致行动人罗德胜向高科集团出具了《表决权放弃承诺函》，具体内容详见 20
23 年2 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃承诺函暨控制权拟
发生变更的提示性公告》，因此，当代城建发目前仅为公司第一大股东，非公司控股股东、实际控制人。公司将持续关注当代城建发
及其一致行动人的股份冻结情况及后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/38f43d74-d6f2-43f7-9fe4-444d4c640429.PDF
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2024-11-12 19:16│三特索道（002159）：关于公司5%以上股东及其一致行动人持股变动达到1%的公告
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股东当代科技保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）于 2024 年 11 月 12 日收到武汉当代科技产业集团股份
有限公司（以下简称“当代科技”）告知函，获悉公司 5%以上股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）的
一致行动人当代科技持有的部分公司股票被司法强制执行，从而导致其持股变动超过1%，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．基本情况
信息披露义务人 武汉当代科技产业集团股份有限公司
住所 武汉市东湖新技术开发区光谷大道
116 号
权益变动时间 2024 年 11 月 11 日
股票简 三特索道 股票代码 002159
称
变动类 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
型
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类
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