公司公告☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │三特索道（002159）：关于收购崇阳隽水河公司股权事项后续进展的公告 │
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│2025-05-07 18:34 │三特索道（002159）：三特索道2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:34 │三特索道（002159）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │三特索道（002159）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-09 00:31 │三特索道（002159）：三特索道2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-08 17:32 │三特索道（002159）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-08 17:30 │三特索道（002159）：关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告 │
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2025-05-20 00:00│三特索道（002159）：关于收购崇阳隽水河公司股权事项后续进展的公告
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一、交易概述
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12 月 1 日、12 月 19 日分别召开了第十一届董事会第十六
次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易
后形成关联担保的议案》，同时在第十一届董事会第十六次临时会议上审议通过了《关于转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分
资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，由于崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“隽
水河公司”）名下部分资产为住宅用地性质的土地使用权资产，其性质属于涉房资产，与公司经营发展理念不符，因此隽水河公司与
崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）签订了《资产转让协议》，将隽水河公司名下两宗土地使用权以 1,520
万元的价格转让给崇阳旅业公司。截至 2023 年 1 月，上述全部交易款项已全额收到，仅剩余两宗土地使用权的过户手续尚在办理
中。
上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日、2022 年 12月 20 日以及 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的公告》（公告编号：2
022-33）《关于转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的公告
》（公告编号：2022-34）《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-40）《关于收购崇阳隽水河公司股权暨关联
交易事项的进展公告》（公告编号：2023-1）。
二、交易进展情况
自协议生效后，公司及时将上述两宗涉房用地的土地经营权和收益权移交给崇阳旅业公司，后续公司积极推进上述两宗涉房用地
过户手续，但由于崇阳旅业公司对上述土地的后续开发程度不足，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十九条规定“以出
让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合以下条件：按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投
资总额的百分之二十五以上”，由于上述土地未达到开发投资总额的 25%以上，导致过户手续尚未完成办理。
2024 年 10 月，隽水河公司收到崇阳县自然资源和规划局下发的《收回国有建设用地使用权决定书》（以下简称《决定书》）
，当地政府同意有偿收回该两宗闲置土地使用权，补偿价格按照已缴纳土地出让金 1,520 万元结算。收到该《决定书》后，隽水河
公司立即将情况告知崇阳旅业公司，崇阳旅业公司向隽水河公司出具了《委托函》，同意由政府指定单位按土地出让原成交价 1,520
万元有偿收回该两宗国有建设土地使用权，并委托隽水河公司签署《土地使用权收回协议》并按协议要求办理相关手续。同时，隽
水河公司应崇阳旅业公司要求，向其出具了《承诺函》，承诺按《土地使用权收回协议》的约定收到土地款后及时支付给崇阳旅业公
司，且在该两宗土地使用权变更登记或注销前，若产生应由崇阳旅业公司承担的相关税费将作必要的扣除。
近日，隽水河公司与崇阳县土地收购储备中心（以下简称“崇阳县收储中心”）正式签订了《土地使用权收回协议》并于当日收
到 1,520万元土地款，根据该协议条款，在该笔土地款支付后 3 个工作日内隽水河公司应将两宗土地使用权（含国有土地使用权证
）交给崇阳县收储中心，并无条件配合土地变更登记及注销工作，目前相关工作正在进行中。待上述工作完成后，隽水河公司转让土
地使用权事项的后续事宜将全部完结。本次事项兼顾了公司以及交易各方的利益，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/64e15048-224c-4f0a-86c7-20ebabd697f1.PDF
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2025-05-07 18:34│三特索道（002159）：三特索道2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:1
5—9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—15:0
0 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）。
6、主持人：公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席，公司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 38,106,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.4922％。
其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,314,600 股，占公司有表决权股份总数的 21.0459％。通过网络投票的股东 121 人，
代表股份791,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4464％。
2．中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 791,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4464％。
其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 121 人，代
表股份791,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4464％。
3. 除董事长请假外，公司其余董事及全体监事出席了会议，全体高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决情况：同意37,866,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3723％；反对174,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4569％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1708％
。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决情况：同意37,865,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3686％；反对73,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1926％；弃权167,200股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4388
％。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决情况：同意37,778,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1400％；反对73,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1929％；弃权254,200股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6671
％。
4、审议通过《2025 年度财务预算报告》；
表决情况：同意 37,863,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3636％；反对 115,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3018％；弃权 127,500 股（其中，因未投票默认弃权12,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3346％。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》；
表决情况：同意37,736,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0290％；反对244,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6411％；弃权125,700股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3299
％。
6、审议通过《2024年年度报告》及摘要；
表决情况：同意37,861,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3586％；反对114,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3015％；弃权129,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3398
％。
7、审议通过《关于2025年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
表决情况：同意37,780,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1450％；反对116,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3044％；弃权209,800股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5506
％。
8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬发放方案》；
表决情况：同意37,687,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9028％；反对120,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3157％；弃权297,800股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7815
％。
9、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬发放方案》；
表决情况：同意37,685,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8975％；反对120,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3157％；弃权299,800股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7868
％。
10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
表决情况：同意37,680,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8821％；反对119,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3125％；弃权306,900股（其中，因未投票默认弃权93,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8054
％。
11、审议通过《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》；
表决情况：同意37,660,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8301％；反对243,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6393％；弃权202,200股（其中，因未投票默认弃权86,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5306
％。
12、审议通过《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》。
表决情况：同意37,672,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8629％；反对234,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6154％；弃权198,800股（其中，因未投票默认弃权86,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5217
％。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c8edc07c-42fb-40d2-956e-e0beecb896ac.PDF
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2025-05-07 18:34│三特索道（002159）：2024年度股东大会的法律意见书
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三特索道（002159）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0e1dc6bc-4ed7-4d24-8d89-7143116f43c0.PDF
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2025-04-30 00:00│三特索道（002159）：2025年一季度报告
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三特索道（002159）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/31ef2bff-f3cd-438d-bdd3-27912bc59d1e.PDF
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2025-04-09 00:31│三特索道（002159）：三特索道2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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三特索道（002159）：三特索道2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f3a005ea-8d84-4abf-86f4-ab0fd6064f8f.PDF
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2025-04-08 17:32│三特索道（002159）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 4 月 7 日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）第十二届董事会第七次会议和公司
第十一届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会批准。
二、利润分配预案的基本情况
（一）根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024年度审计报告（众环审字[2025]0100078 号），公司 2024 年度
以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 14,197.76 万元，减去按规定提取的盈余公积金 796.89 万元，加上年初
未分配利润16,440.34 万元，及减去 2023 年度利润分配 3,900.63 万元后，本年度可供全体股东分配的利润为 25,940.59 万元；
以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 7,968.88 万元，减去按规定提取的盈余公积金 796.89 万元，加上年初
未分配利润 4,737.51 万元，及减去 2023 年度利润分配 3,900.63 万元后本年度可供全体股东分配的利润 8,008.87 万元。
基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为 8,008.87 万元。根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下
，公司拟定2024 年年度利润分配预案为：
以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 177,301,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计
派发现金红利4,432.53 万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2024 年度利润分配预案公告后至实施前，公司总
股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形
1、最近三个会计年度（2022—2024 年度）利润分配情况
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 44,325,331.25 39,006,291.50 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 141,977,627.31 127,516,722.78 -76,764,627.09
（元）
合并报表本年度末累计未分配 259,405,896.07
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 80,088,743.35
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 83,331,622.75
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 64,243,241.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分 83,331,622.75
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 83,331,622.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2024 年度利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前
经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情
况，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2024 年度审计报告；
2、公司第十二届董事会第七次会议决议；
3、公司第十一届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/cbd208f2-9a2b-4156-b6c0-5bf13207f50b.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：内部控制审计报告
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武汉三特索道集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称
“三特索道公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 三特公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三特索道公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，武汉三特索道集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
王涛
中国注册会计师：
向红艳
中国·武汉 2025年4月7日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/55df63cb-0865-4e39-a1b6-cbf0c4b61a0d.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：2024年年度审计报告
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三特索道（002159）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/7378d6cb-1224-462d-92b4-8ceff6881b4e.PDF
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2025-04-08 17:30│三特索道（002159）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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特别提示：
1、投资种类：包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品
交易等高风险的投资产品。
2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元。
3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
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