公司公告☆ ◇002159 三特索道 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:06 │三特索道（002159）：第十二届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:29 │三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 18:29 │三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 18:37 │三特索道（002159）：关于5%以上股东部分股份冻结的公告 │
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│2024-11-12 19:16 │三特索道（002159）：关于公司5%以上股东及其一致行动人持股变动达到1%的公告 │
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│2024-10-29 17:09 │三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会通知 │
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│2024-10-29 17:09 │三特索道（002159）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 17:07 │三特索道（002159）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-10-29 17:06 │三特索道（002159）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 17:05 │三特索道（002159）：监事会决议公告 │
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2024-12-13 17:06│三特索道（002159）：第十二届董事会第四次临时会议决议公告
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三特索道（002159）：第十二届董事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/26685b67-a542-428e-b61e-0bd89a9993a6.PDF
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2024-11-18 18:29│三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
（2024）得伟君尚律字第 13488 号致：武汉三特索道集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及贵公司《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否
符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性
及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2024 年 10 月 30 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上登载了《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
上述 通知 中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 11 月 18 日（星期
一）16:00 在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长周爱强先生主持。网络投票时间为
2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:
30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时间。会
议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开
时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 38,189,900 股，占公司有表决权股份总数的 21.5395％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,314,600 股，占公司有表决权股份总数的 21.0459％。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 875,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4937％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 875,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4937％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 875,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4937％。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、
持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本所律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格
，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下表：
提案 提案名称 表决票数 同意票数 是否
于投票总 通过
股数比例
1.00 《关于续聘会计师事务所并提 同意 37,899,400 99.2393％ 是
请股东大会授权董事会决定其 股；反对239,600股；
报酬的议案》 弃权 50,900 股
中小股东总表决情况：
同意 584,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8114％；反对 239,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.3735％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.8151％。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表
决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c9a4bab4-1fc2-4ad0-b986-0c1109ee8548.PDF
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2024-11-18 18:29│三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会决议公告
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三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/a7a86030-8243-45e0-82f1-6c30f795b577.PDF
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2024-11-14 18:37│三特索道（002159）：关于5%以上股东部分股份冻结的公告
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武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到公司 5%以上股东武汉当代城市建设发展有限公司（
以下简称“当代城建发”）的函件，获悉当代城建发持有的本公司 2,533 万股股份于 2024 年 11 月 13 日因当代城建发与武汉高
科国有控股集团有限公司（以下简称“高科集团”）合同纠纷被司法再冻结，当代城建发及其一致行动人武汉当代科技产业集团股份
有限公司（以下简称“当代科技”）累计被冻结比例达到公司总股本的 5%以上，结合公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司系统的查询结果，现将具体情况公告如下：
一、本次股份冻结的基本情况
1.本次股份冻结基本情况
股东 是否为 本次冻结股 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 第一大 份数量 持股份 总股本 为限 人
股东及 （股） 比例 比例 售股
其一致 （%） （%）
行动人
当代科 是 649,350 13.48 0.37 否 2024 年 4 2027 年 4 南京市秦 司法
技 月 24 日 月 23 日 淮区 冻结
人民法院
649,350 13.48 0.37 否 2024 年 4 2027 年 4 南京市秦 司法
月 24 日 月 23 日 淮区 冻结
人民法院
3,520,000 73.05 1.99 否 2022 年 6 2025 年 6 天津市河 司法
月 8 日 月 7 日 西区 再冻
人民法院 结
当代城 是 327,500 0.82 0.18 否 2024 年 7 2027 年 7 湖北省武 司法
建发 月 26 日 月 25 日 汉市中级 再冻
人民法院 结
982,500 2.46 0.55 否 2024 年 7 2027 年 7 湖北省武 司法
月 26 日 月 25 日 汉市中级 再冻
人民法院 结
25,330,000 63.41 14.29 是 2024 年 2027 年 湖北省武 司法
11 月 13 11 月 12 汉市中级 再冻
日 日 人民法院 结
合计 31,458,700 70.28 17.74
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2.股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 累计被标记 合计占所持 合计占公司
（股） （%） 量（股） 数量（股） 股份比例 总股本比例
（%） （%）
当代城建发 39,944,659 22.53 26,640,000 0 66.69 15.03
当代科技 4,818,700 2.72 4,818,700 0 100.00 2.72
罗德胜 800,000 0.45 0 0 0 0.00
合计 45,563,359 25.70 31,458,700 0 69.04 17.74
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他说明及风险提示
（1）最近一年，当代城建发不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形。最近一年，当代
城建发因债务问题涉及的诉讼及仲裁共 6 起，标的金额合计约 16.82 亿元。
另外，公司通过公开渠道获悉，湖北省武汉市中级人民法院已裁定当代城建发一致行动人当代科技进入重整程序，当代科技能否
重整成功尚存在不确定性。
（2）当代城建发及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（3）本次股份冻结不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。如后
续当代城建发及其一致行动人相应股份涉及处置，可能会导致上市公司股权结构发生变动。
2023 年 2 月 4 日，当代城建发、当代科技及其一致行动人罗德胜向高科集团出具了《表决权放弃承诺函》，具体内容详见 20
23 年2 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃承诺函暨控制权拟
发生变更的提示性公告》，因此，当代城建发目前仅为公司第一大股东，非公司控股股东、实际控制人。公司将持续关注当代城建发
及其一致行动人的股份冻结情况及后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公
告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/38f43d74-d6f2-43f7-9fe4-444d4c640429.PDF
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2024-11-12 19:16│三特索道（002159）：关于公司5%以上股东及其一致行动人持股变动达到1%的公告
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股东当代科技保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）于 2024 年 11 月 12 日收到武汉当代科技产业集团股份
有限公司（以下简称“当代科技”）告知函，获悉公司 5%以上股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）的
一致行动人当代科技持有的部分公司股票被司法强制执行，从而导致其持股变动超过1%，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．基本情况
信息披露义务人 武汉当代科技产业集团股份有限公司
住所 武汉市东湖新技术开发区光谷大道
116 号
权益变动时间 2024 年 11 月 11 日
股票简 三特索道 股票代码 002159
称
变动类 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
型
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万 减持比例（%）
股）
A股 200 1.13
合 计 200 1.13
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √（司
法拍卖）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股
份情况
股东名 持有有限 持有 本次变动前持有 本次变动后持有
称 售条件的 无限 股份 股份
股份数量 售条
（万股） 件的
股份 股数(万 占总 股数(万 占总
数量 股) 股本 股) 股本
（万 比例 比例
股） (%) (%)
当代城 3,863.4659 131.00 3,994.4659 22.53 3,994.4659 22.53
建发
当代科 0.00 681.87 681.87 3.85 481.87 2.72
技
罗德胜 0.00 80.00 80.00 0.45 80.00 0.45
合计 3,863.4659 892.87 4,756.3359 26.83 4,556.3359 25.70
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是□ 否√
诺、意向、计划
本次变动是否存在违反《证券 是□ 否√
法》《上市公司收购管理办法》等
法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本所业务规则等规定
的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规 是□ 否√
定，是否存在不得行使表决权的
股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
二、其他说明
1.截至本公告日，当代科技目前所持公司股份全部处于冻结状态。公司目前尚未获悉本次拍卖的竞买人与公司其他股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。
2.本次当代科技减持是因法院强制执行造成的被动减持，后续公司将督促当代城建发、当代科技跟进其他被质押、冻结股份的相
关情况及进展，要求其遵守相关法律法规并及时履行信息披露义务。
3.本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
4.公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露内容为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/d189120e-2f7d-4730-af52-36405261cca6.PDF
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2024-10-29 17:09│三特索道（002159）：三特索道2024年第二次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次召开 2024 年第二次临时股东大会的提案经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2024年 11月 18 日（星期一）16:00。
网络投票时间为 2024年 11月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 11 月 18日 9:15—9
：25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 18日 9:15—15:00期间
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授 √
权董事会决定其报酬的议案》
上述提案已经公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2024年 10月 30日登载于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
出席现场会议的股
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