公司公告☆ ◇002160 常铝股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:32 │常铝股份（002160）：关于收到济南新旧动能转换起步区管理委员会批复暨控制权拟发生变更的进展公告│
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│2026-06-15 18:40 │常铝股份（002160）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-06-15 18:36 │常铝股份（002160）：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告 │
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│2026-06-15 18:36 │常铝股份（002160）：关于披露权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-06-15 18:36 │常铝股份（002160）：关于同一实际控制人下股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-06-15 18:36 │常铝股份（002160）：关于控股股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2026-06-15 18:36 │常铝股份（002160）：常铝股份简式权益变动报告书 │
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│2026-06-15 18:36 │常铝股份（002160）：常铝股份详式权益变动报告书 │
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│2026-06-10 18:02 │常铝股份（002160）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
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│2026-06-08 19:02 │常铝股份（002160）：关于筹划控制权变更暨停牌的公告 │
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2026-07-10 17:32│常铝股份（002160）：关于收到济南新旧动能转换起步区管理委员会批复暨控制权拟发生变更的进展公告
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一、本次控制权拟发生变更的基本情况
2026 年 6月 15 日,江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“常铝股份”）控股股东齐鲁财金投
资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）与山东济新产业发展有限公司（以下简称“济新产发”）签署了《股份转让协议》，齐鲁
财金拟将其所持有的公司 231,110,118 股股份（占上市公司总股本的 22.38%）以非公开协议转让方式转让至济新产发。本次权益变
动后，上市公司控股股东将由齐鲁财金变更为济新产发，实际控制人将由济南市人民政府国有资产监督管理委员会变更为济南新旧动
能转换起步区管理委员会。具体内容详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告
编号：2026-034）、《关于控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-035）、《江苏
常铝铝业集团股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告。
二、本次控制权拟发生变更的进展情况
近日，公司收到济南先行投资集团有限责任公司（济新产发为其全资子公司）转发的由济南新旧动能转换起步区管理委员会出具
的《关于山东济新产业发展有限公司收购上市公司江苏常铝铝业集团股份有限公司有关事项的批复》（济起管字[2026]12 号），批
复主要内容如下：
“一、同意你集团子公司山东济新产业发展有限公司协议受让齐鲁财金投资集团有限公司持有的江苏常铝铝业集团股份有限公司
231,110,118 股股份，占上市公司总股本的 22.38%，股份转让总价按照停牌公告日前 20 个交易日均价上浮25%确定为 1,338,127,
583.22 元人民币。通过上述协议转让取得上市公司控制权。
二、请你集团严格按照相关规定组织实施，做好股权受让、风险防控等，按要求做好上市公司股权变动管理等相关工作。”
三、其他事项说明
截至本公告日，本次权益变动事项尚待转让方（齐鲁财金）取得其主管国资监管机构的批准或备案（如需）、尚需交易双方按照
协议约定严格履行相关义务（特别提示：齐鲁财金拟转让股份目前存在司法冻结、质押等权利受限情形，据此齐鲁财金须严格履行《
股份转让协议》确定的相应合同项下义务）；尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查；尚需取得深圳证券交易所的合规性确
认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准或核准。该事
项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将持续关注相关事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/880ba0f8-c95c-4722-843f-79e8b5440220.PDF
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2026-06-15 18:40│常铝股份（002160）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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常铝股份（002160）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7ba2c18f-e2e3-43d5-96b4-2f5275677fb6.PDF
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2026-06-15 18:36│常铝股份（002160）：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告
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特别提示：
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）股票（股票简称：常铝股份；股票代码：002160）自 202
6 年 6月 16 日（星期二）上午开市起复牌。
一、停牌事项
公司于 2026 年 6月 8日收到控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）的通知，齐鲁财金正在筹划其所持
有公司股份的转让事宜。该事项可能导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常铝股份；股票
代码：002160）自 2026 年 6月 9 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日，具体内容详见公司于 2026 年 6月 9日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的披露的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2026-031）；
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常铝股份；股票代码：002160）自 2026 年 6 月 11 日开市起继续停牌，预
计停牌时间不超过 3个交易日，具体内容详见公司于 2026 年6 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》的披露《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2026-032）。
二、进展情况
2026年6月15日，齐鲁财金与山东济新产业发展有限公司（以下简称“济新产发”）签订了《股份转让协议》，齐鲁财金拟以将
其所持有的公司231,110,118股股份（占上市公司总股本的22.38%）以非公开协议转让方式转让至济新产发，转让价格为5.79元/股，
股份转让总价款合计为人民币1,338,127,583.22元。
若本次交易顺利推进并实施完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将由齐鲁财金投资集团有限公司变更为
山东济新产业发展有限公司，公司实际控制人将由济南市人民政府国有资产监督管理委员会变更为济南新旧动能转换起步区管理委员
会。
三、复牌安排
为保证公司股票的流通性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》
等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常铝股份；股票代码：002160）自 2026年 6月 16 日（星期二
）上午开市起复牌。
四、其他说明
1、本次权益变动尚需交易各方按照协议约定严格履行相关义务，尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准或核准。上述事项的完成情况
将影响本次交易的进行，若过程中出现影响本次交易的重大风险，则本次交易可能存在终止的风险。本次控制权变更事项能否最终实
施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次权益变动不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形
。
3、公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6dd98fa8-7098-46d1-950a-23477e396bfd.PDF
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2026-06-15 18:36│常铝股份（002160）：关于披露权益变动报告书的提示性公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于披露权益变动报告书的提示性公告
信息披露义务人齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）、山东济新产业发展有限公司（以下简称“济新产发”）
应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司及董事会全体成员保证公告
内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.本公告披露的权益变动涉及协议转让，未触及要约收购。
2.本公告披露的权益变动涉及两项交易，且两项交易相互独立，互不为前提条件。其中，齐鲁财金拟转让股份至济新产发引致的
权益变动完成后将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3.本公告披露的权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份
过户登记手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准或核准。最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）于近日收到齐鲁财金编制的《简式权益变动报告书》，济
新产发编制的《详式权益变动报告书》,现将有关情况公告如下:
一、权益变动基本情况
（一）齐鲁财金拟转让股份至济新产发
2026年6月15日,齐鲁财金与济新产发签署了《股份转让协议》，根据协议内容，齐鲁财金拟以将其所持有的公司231,110,118 股
股份（占上市公司总股本的22.38%）以非公开协议转让方式转让给济新产发，转让价格为5.79元/股，股份转让总价款合计为人民币1
,338,127,583.22元。具体内容详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发
生变更的提示性公告》（公告编号：2026-035）。
（二）齐鲁财金拟转让股份至济南产业发展投资集团有限公司
2026 年 6 月 15 日,齐鲁财金与济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“济南产发”）签署了《股份转让协议》，根据协
议内容，齐鲁财金拟以将其所持有的公司 37,717,425 股股份（占上市公司总股本的 3.65%）以非公开协议转让方式转让给济南产发
，转让价格为 4.72 元/股，股份转让总价款合计为人民币178,026,246.00 元。具体内容详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于同一实际控制人下股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-036）。
上述两项交易相互独立，互不为前提条件。其中，齐鲁财金拟转让股份至济新产发引致的权益变动完成后将导致公司控股股东、
实际控制人发生变更。
二、受让方情况简介
（一）受让方-济新产发基本情况
名称 山东济新产业发展有限公司
企业类型 其他有限责任公司
主要经营场所 山东省济南市起步区崔寨街道中科新经济科创中心 3-2 号楼 399 室
注册资本 500000 万元
实缴资本 423,747.58 万元
统一社会信用代码 91370100MACWFBKR8H
成立日期 2023 年 8 月 31 日
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；住房租赁；
物业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；城市绿化管理；土地整
治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营期限 长期
通讯地址 山东省济南市起步区崔寨街道中科新经济科创中心 3-2 号楼 399 室
（二）受让方-济南产发基本情况
名称 济南产业发展投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
主要经营场所 济南市高新技术产业开发区经十路 7000号汉峪金融商务中心 4区5
号楼 20 层
注册资本 1800000 万元
统一社会信用代码 91370100MA3C6E1J6W
成立日期 2016 年 2月 5日
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；
非融资担保服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
经营期限 长期
通讯地址 济南市高新技术产业开发区经十路 7000号汉峪金融商务中心 4区5
号楼 20 层
三、权益变动前后情况
股东名称 股份转让前 股份转让后
持股数量 持有比例 持股数量 持有比例
（股） （%） （股） （%）
齐鲁财金投资集团有限公司 308,801,569 29.90 39,974,026 3.87
山东济新产业发展有限公司 - - 231,110,118 22.38
济南产业发展投资集团有限公司 - - 37,717,425 3.65
注：1、上述权益变动涉及两项交易，即齐鲁财金拟转让股份至济新产发（以下称“交易 1”）、齐鲁财金拟转让股份至济南产
发（以下称“交易 2”）。两项交易相互独立，互不为前提条件。
2、交易 1 完成后，上市公司的控股股东将由齐鲁财金投资集团有限公司变更为山东济新产业发展有限公司，实际控制人将由济
南市人民政府国有资产监督管理委员会变更为济南新旧动能转换起步区管理委员会。
3、交易 2 系同一实际控制人控制主体之间的内部转让，齐鲁财金及济南产发的实际控制人均为济南市人民政府国有资产监督管
理委员会，双方系一致行动人。
四、其他相关事项说明
1、上述权益变动符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。上述权益变动不会对公司的正常经营活动产生影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
2、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规的规定，各信息披露义务人已履
行权益变动报告义务，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告
书》。
3、上述权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登
记手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准或核准。最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、齐鲁财金投资集团有限公司出具的《简式权益变动报告书》；
2、山东济新产业发展有限公司出具的《详式权益变动报告书》；
3、《中泰证券股份有限公司关于江苏常铝铝业集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cb5636b2-ddbc-4221-8ca2-5bd8ac2860f2.PDF
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2026-06-15 18:36│常铝股份（002160）：关于同一实际控制人下股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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常铝股份（002160）：关于同一实际控制人下股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-15 18:36│常铝股份（002160）：关于控股股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
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常铝股份（002160）：关于控股股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-06-15 18:36│常铝股份（002160）：常铝股份简式权益变动报告书
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常铝股份（002160）：常铝股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2026-06-15 18:36│常铝股份（002160）：常铝股份详式权益变动报告书
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常铝股份（002160）：常铝股份详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/53b15dee-fb62-4aed-951e-6dc78f832c27.PDF
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2026-06-10 18:02│常铝股份（002160）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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特别提示：
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）股票（股票简称：常铝股份；股票代码：002160）自
2026 年 6月 11 日上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
一、停牌事项概述
公司于 2026 年 6月 8日接到控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）的通知，其正在筹划其所持有公司
股份的转让事宜，该事项可能会导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常
铝股份；股票代码：002160）自 2026 年 6月 9日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。具体内容详见公司于 2
026年 6月 9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告
编号：2026-031）。
二、进展情况及继续停牌说明
截至本公告披露日，交易双方就整体交易方案在积极协商准备中，尚未签署正式协议，公司无法在 2026 年 6 月 11 日（星期
四）上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规
定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常铝股份；股票代码：002160）自 2026 年 6月 11 日（星期四）上午开
市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发
布相关公告并申请公司股票复 牌 。 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b50b0444-6068-418b-a914-0aa4ad8e7759.PDF
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2026-06-08 19:02│常铝股份（002160）：关于筹划控制权变更暨停牌的公告
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特别提示：
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）股票（股票简称：常铝股份；股票代码：002160）自
2026 年 6月 9日开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
近日，公司接到控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）的通知，齐鲁财金正在筹划其所持有公司股份的
转让事宜，该事项可能会导致公司控制权发生变更。
目前相关方正就具体交易方案等相关事项进行论证和磋商，尚未签署相关协议。本次控制权变更事项尚需有权国有资产监督管理
部门的批准以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准或核准。
鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：
常铝股份；股票代码：002160）自 2026 年 6月 9日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发
布相关公告并申请公司股票复 牌 。 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c970857b-1a9f-4a9b-bee2-a749d2e41939.PDF
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2026-05-30 00:00│常铝股份（002160）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成。
一、会议的召开和出席情况
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2025年度股东会会议通知于 2026 年 4月 24 日以公
告形式发出，会议于 2026 年 5月 29 日下午 13:00 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室召开，以现场投票和网络投票相结
合的方式进行。本次股东会由公司董事会召集，董事长石颖先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表共计 497 人，代表股份 435,809,642 股，占公司有表决权股份总数的 42.1977％。其中通
过现场投票的股东 6 人，代表股份428,692,543 股，占公司有表决权股份总数的 41.5086%。通过网络投票的股东 491 人，代表股
份 7,117,099 股，占公司有表决权股份总数的 0.6891％。
3、公司董事及部分高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次 2025 年度股东会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 433,043,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3653%；反对 2,675,099 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6138%；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0209%。
中小投资者表决情况：同意 6,861,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2686%；反对 2,675,099 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7872%；弃权 90,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9442%。
2、审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 432,872,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3260%；反对 2,672,299 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6132%；弃权 265,200 股（其中，因未投票默认弃权 178,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0609%。
中小投资者表决情况：同意 6,689,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4872%；反对 2,672,299 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7581%；弃权 265,200 股（其中，因未投票默认弃权 178,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7547%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 431,330,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9722%；反对 4,230,799 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9708%；弃权 248,500 股（其中，因未投票默认弃权 178,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0570%。
中小投资者表决情况：同意 5,147,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4720%；反对 4,230,799 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.9468%；弃权 248,500 股（其中，因未投票默认弃权 178,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5813%。
4、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 432,881,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3281%；反对 2,665,299 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6116%；弃权 262,900 股（其中，因未投票默认弃权 178,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0603%。
中小投资者表决情况：同意 6,698,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5838%；反对 2,665,299 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6854%；弃权 262,900 股（其中，因未投票默认弃权 178,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7308%。
5、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
关联股东常熟市铝箔厂有限责任公司、张平、王伟回避表决，回避表决股数合计为 117,380,974 股，同意股数达到除关联股东
以外出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，表决通过。
表决结果：同意 315,386,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0446%；反对 2,761,099 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8671%；弃权 281,200 股（其中，因未投票默认弃权 178,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0883%。
中小投资者表决情况：同意 6,584,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3986%；反对 2,761,099 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6805%；弃权 281,200 股（其中，因未投票默认弃权 178,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9209%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、李彦玢律师见证了本次 2025 年度股东会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东会的
召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”
四、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/154af649-6078-4589-9911-dbd3273fdeed.PDF
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2026-05-30 00:00│常铝股份（002160）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江苏常铝铝业集团股份有限公司
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 5月 29日召开
，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》
、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规
性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行
使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会现场会议于 2026 年 5月 29 日（星期五）下午 13:00 在江苏省常熟市长江路 699号江苏常铝铝业集团股份有限公
司办公楼五楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 5月 29日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日上午 9:15 至当日下午 3:00 的任意时间，本次股东会已按照会议
通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6名，代表股份 4
28,692,543股，占公司有表决权股份总数的 41.5086%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共491名，代表股份 7,117,099股，占公司有表决权股
份总数的 0.6891%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》。
2、《2025年度报告及其摘要》。
3、《2025年度利润分配预案》。
4、《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。
5、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符
合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/826d4227-a315-4d20-8986-d34e15404ac4.PDF
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2026-05-27 16:27│常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份被司法冻结的公告
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特别风险提示：
截止本公告日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以
下简称“齐鲁财金”）累计质押股份及被司法冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，敬请投资者注意相关风
险。
公司于2026年5月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询并经书面征询公司控股股东齐鲁财金后获悉，齐
鲁财金所持有本公司的部分股份被司法冻结，现将具体事项公告如下：
一、股东所持上市公司股份被司法冻结及质押的基本情况
（一）股东所持公司股份本次被司法冻结的具体情况
股东名称 是否为控 本次冻结股 占其所 占公 是否为 冻结 冻结 司法冻 原
股股东或 份数量 持股份 司总 限售股 起始日 到期日 结执行 因
第一大股 比例 股本 人名称
东及其一 比例
致行动人
齐 鲁 财 金 是 6,500,000 股 2.1049% 0.6294% 否 2026-05 2027-05 济南市莱 司法
投 资 集 团 -26 -24 芜区人民 冻结
有 限 公 司 法院
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
（二）股东所持公司股份累计被司法冻结的具体情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公
数量 数量 持股份比例 司总股本
比例
齐鲁财金投资 308,801,569 股 29.90% 123,183,360 0 股 39.8908% 11.9273%
集团有限公司 股
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
（三）股东所持公司股份累计质押的具体情况
截止本公告披露日，控股股东累计质押具体情况如下：
股东 持股 持股 质押股份 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 数量 股份比例 股本比例 情况 情况
已质押股 占已质 未质押股 占未
份限售和 押股份 份限售和 质押
冻结、标 比例 冻结数量 股份
记数量 比例
齐鲁财金 308,801,56 29.90% 154,400,78 50.0000% 14.9500% - - 123,183,36 79.7816%
投 9 4 0
资集团有 股 股 股
限
公司
注：上表股份质押信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
二、本次股份被司法冻结的原因
经公司向控股股东齐鲁财金书面征询，并根据齐鲁财金的函复确认，本次齐鲁财金所持公司 6,500,000 股被司法冻结的主要原
因系交通银行股份有限公司莱芜分行因与齐鲁财金下属公司山东中德新城热力有限公司之间金融借款合同纠纷，齐鲁财金为山东中德
新城热力有限公司提供连带担保，交通银行股份有限公司莱芜分行向济南市莱芜区人民法院提起诉讼，导致齐鲁财金持有的常铝股份
部分股权被司法冻结。截至目前，该诉讼案件已出具生效判决。山东省济南市莱芜区人民法院于 2026年 3月 23日向被告方出具了【
(2026)鲁 0116民初 113号】民事判决书，具体判决如下：
（一）被告山东中德新城热力有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告交通银行股份有限公司莱芜分行借款本金 25,000,00
0元及利息、罚息、复利（利息、罚息、复利按照《固定资产贷款合同》计算，各项利息、罚息、复利以年利率 24%为限）；
（二）被告山东中德新城热力有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告交通银行股份有限公司莱芜分行律师费 7,499.5元；
（三）被告齐鲁财金投资集团有限公司、济南市广源渣土运输有限公司、济南御墅林枫物业管理服务有限公司、齐鲁财金（山东
）经济发展有限公司对上述第一、二判项内容承担连带清偿责任；
（四）驳回原告交通银行股份有限公司莱芜分行的其他诉讼请求。
三、本次股份被司法冻结对公司的影响
1、本次齐鲁财金所持公司 6,500,000 股被司法冻结系其自身与外部第三方之间的法律纠纷，与本公司无关。截至目前，该事项
尚未对本公司日常生产经营产生直接影响。
2、截至本公告披露日，齐鲁财金所持公司股份累计被冻结的数量为123,183,360 股，占公司总股本的比例为 11.9273%，占齐鲁
财金所持公司股份的比例为 39.8908%。公司结合齐鲁财金所持公司股份截至目前的累计被冻结情况、公司的股权结构情况及齐鲁财
金对公司的函复情况，初步判断该事项尚不会对齐鲁财金的控股股东地位构成实质性影响。
3、鉴于控股股东持有的公司股份累计被质押及冻结的比例较高，若控股股东未来不能以其除持有公司股票以外的资产偿还到期
债务，则其持有的公司股份存在被采取司法处置或强制执行等风险。若出现相关情形，公司将根据相关法律法规及部门规章的规定督
促有关信息披露义务人及时履行信息披露义务并根据有关事项的影响情况及时向投资者做好相应风险提示。
4、本公司治理结构良好，监督和制衡机制健全。齐鲁财金作为公司的控股股东不存在非经营性资金占用的情况，上市公司不存
在对控股股东违规担保等情形。
5、公司后续将通过与控股股东间的联系，密切关注上述事项的进展情况，督促有关信息披露义务主体按照法律法规要求履行信
息披露义务。公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f0cce8cd-112f-4dae-bc02-69af290199be.PDF
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2026-04-23 17:02│常铝股份（002160）：常铝股份关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情
│况的报告
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常铝股份（002160）：常铝股份关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/750c4b57-008e-4945-9488-e384257d3826.PDF
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2026-04-23 17:00│常铝股份（002160）：2025年年度审计报告
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常铝股份（002160）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd5bb6d9-dbb0-43de-aae6-96dba2745d3a.PDF
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2026-04-23 17:00│常铝股份（002160）：常铝股份2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕7428 号
江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称
常铝股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是常铝股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常铝股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
司天健审〔2026〕7428号报告后附法经营，他用无效且不得擅自外传。
6 页
公司天健审〔2026〕7428号报告后附之用，法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
4 页 共 6 页
有限公司天健审〔2026〕7428号报告后，他用无效且不得擅自外传。
公司天健审〔2026〕7428号报告后用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69e265fc-8b14-42e4-8817-86cdb206621c.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：关于召开2025年年度股东会的通知docx
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根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，公司决定于2026年5月29日召开2025
年年度股东会，现将股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）下午13:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，
下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月22日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常熟市长江路 699 号江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，以上
议案需逐项表决，其中议案3、议案4、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案中议案5全体董事已回避表决，直接提交本次股东会进行审议，涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托
进行投票。其他议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此外，公司独立董事将分别在本次股东会进行述职报告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年5月26日（星期二）（上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（5）异地股东可以书面信函办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
3、登记地点：江苏常铝铝业集团股份有限公司证券事务部
邮寄地址：江苏省常熟市长江路 699 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼五楼会议室。证券事务部（信函上请注明“股东
会”字样）邮编：215532
4、联系方式：
联系人：宗晓丹
电 话：(0512) 52359012
邮 箱：zongxiaodan@alcha.com
5、出席现场会议者交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作步骤详见附件1。
五、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7de528fd-5aa2-4bfa-ab0c-7d1aaf411f76.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（孙闯,已离任）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（孙闯,已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b299da0f-02d6-4a6a-a8fa-9f7176fe6ab2.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（钱悦）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（钱悦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d0aae1c-c074-4383-9243-10fb5c158edb.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会现任
独立董事钱悦、曹绮、李巍对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性
自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性
要求。
经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，
并认为公司全体独立董事继续保持独立性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acd77945-1092-4282-90f9-7e8baba50ca3.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（曹绮）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（曹绮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4f5851c-a7d0-4509-9771-d818ceaccbc2.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（何继江,已离任）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（何继江,已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab733b06-d610-4f3f-ab67-f619a2a87e34.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（李巍）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李巍先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任山东惠通科技有限公司副总经理、山
东师范大学教师、山东海洋集团有限公司副部长、山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长、山东发展投资集团有限公司部长、舜和资
本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司总经理、董事长；山东建昇投资有限公司总经理；现任山东开源管理咨询有限
公司副总经理。2025年5月26日至今担任公司独立董事。
注：①因公司第七届董事会任期届满，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举独立董事候选人的议案》，该议案后经 2024 年度股东会审议通过，本人自 2025 年 5月 26 日至 2025 年 11 月 17 日担
任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员；
②公司于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，
鉴于董事人数调整需对各专门委员会成员进行相应调整，调整后本人自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日担任第八届董
事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
（二）独立性情况说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司董事会提交了
独立性自查报告。
二、独立董事2025年履职情况
任职期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与
各项议案的讨论并结合自身专业，提出务实可行的合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。在日常履职中，我通过实地调研
、电话沟通等方式与公司保持紧密对接，保障履职所需信息充分。
（一）出席董事会、股东会会议情况
作为独立董事，在董事会、股东会上认真听取并审议每一个议案，2025年度，本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东
姓名 会会议情
况
任职 报告期 实际出 通讯方 委托出 缺席董 是否连 应出席和
状态 应出席 席董事 式参加 席董事 事会 续两次 实际出席
董事会 会次数 董事会 会次数 次数 未亲自 股东会
会议次 次数 出席 次数
数
李巍 现任 5 5 0 0 0 否 2
公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人对各次
董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况
任职期内，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，在任职期间内认真履行职责，依照法律、
法规以及《公司章程》等规定，按时参加或组织各委员会会议，具体情况如下：
会议类别 应参加会议次数 实际参加会议次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0
独立董事 2025 年度述职报告
提名委员会 1 1 0
战略委员会 0 0 0
独立董事专门会 0 0 0
1、薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会主要召集人，本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，就选举薪酬与考核委员会主任委员的事项进行
了审议。
2、提名委员会工作情况
作为提名委员会委员，参与提名委员会会议1次，与其他委员对被提名人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，并
结合公司实际经营情况，对公司提名情况提出了同意的专业审查意见。
3、战略委员会工作情况
任职期内，未涉及需战略委员会审议的议题。
4、独立董事专门会议情况
任职期内，未涉及需独立董事专门会审议的议题。
（三）行使独立董事职权的情况
任职期内，本人及时关注公司经营情况，依法行使独立董事职权并发表意见，未对董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议
审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未
公开向股东征集股东投票权等事项。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
任职期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事职责，对于需经公司董事会审议的各议案，事先对公司提供的议
案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎
地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
任职期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况
，同时通过参加视频会议、电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事
的职责。
任职期内，本人现场工作时间达到11天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。在履行独立董事的职责过程中，董事、高
级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
1、关联交易事项
任职期内未涉及。
2、定期报告相关事项
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《
2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。上述报告均经公司董事会、审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告、季度报告签署了书面确认意见。
3、内部控制评价报告
任职期内未涉及。
4、续聘会计师事务所
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案后经2025年10月31日召开2025年第三次临时股东会审议通过
。
本人经会前审阅相关议案材料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。审议程序符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
5、提名董事、聘任事项
任职期内未涉及。
6、董事、高级管理人员薪酬事项
任职期内未涉及。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事职责，发挥独立
董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学
决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
2026年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并
利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，积极有效地履行独立董事的职责
，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。同时积极学习其他相关法律法规及规章制度并参与相关培训，深化对各项制度尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，强化保护中小股东权益的意
识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
特此报告。
独立董事：李巍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0bc6beeb-126a-4e11-bcff-a46f6eb9d4f4.PDF
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2026-04-23 16:57│常铝股份（002160）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、鉴于公司2025年度实际可供股东分配的利润为负，江苏常铝铝业集团股份有限公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开的第八届董事会第七次会议审议并通过了《20
25 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年度实现净利润 3,517.59 万元，扣除报告期内己付普通股股利
0元，加以往年度的未分配利润-655.81 万元，减去提取法定盈余公积金 286.18 万元，2025 年度实际可供股东分配的利润为 2,57
5.60 万元；2025 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,953.83 万元，加上以往年度的未分配利润-32,272.98 万元
，减去提取法定盈余公积金 286.18 万元，2025 年度实际可供股东分配的利润为-25,605.33 万元。按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则，2025年度公司可供股东分配的利润为负。
为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
的规定，提出利润分配预案：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示情形，具体如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 69,538,291.67 64,982,367.55 15,107,030.63
净利润（元）
合并报表本年度末未分 -256,053,252.07
配利润（元）
母公司报表本年度末未 25,756,041.33
分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 49,875,896.62
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）利润分配预案的合法、合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条:“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依
据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”
鉴于 2025 年度末公司合并报表未分配利润为负值，公司 2025 年度不满足现金分红条件，因此，公司 2025 年度利润分配预案
符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》规定的利润分配政策。
四、其他说明
公司重视对投资者的合理投资回报。报告期内，公司盈利能力显著改善，2025年公司实现营业收入 84.70 亿元，同比增长 7.93
%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,953.83 万元，同比增长 7.01%。未来公司还将继续致力于努力改善公司盈利能力，推动公
司高质量发展。未来公司将积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。
五、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23a51571-fca8-4a75-a499-2d8d0fe635e7.PDF
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2026-04-23 16:57│常铝股份（002160）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
该事项尚需提交公司股东会审议批准。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月22日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会同
意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，
科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通
运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，农、林、牧、渔业，卫生和社会工作，
综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
海证券、天健 度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
构，因华仪电气涉嫌财务造 与华仪电气承担
假，在后续证券虚假陈述诉 连带责任，天健
讼案件中被列为共同被告， 已按期履行判
要求承担连带赔偿责任。 决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 6
3 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘江杰，2009 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，
2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：程雷，2014 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：曹小勤，2006 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。
近三年受监督管理措施 2次，具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型
1 刘江杰 2025 年 2 出具警 浙江证监局 事由：2023 年年报中部分审计程序执行
月 14 日 示函 不到位。
处罚情况：出具警示函的监督管理措施，
并记入证券期货市场诚信档案。
2 刘江杰 2025 年 9 通报 深圳交易所 事由：2023 年年报中部分审计程序执行
月 12 日 批评 不到位。
处罚情况：通报披评并记入诚信档案。
签字注册会计师程雷和项目质量复核人员曹小勤近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费 128 万元（含税），其中财务报告审计费用 108 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）。公司董事
会提请股东会授权公司管理层可根据 2026 年度公司业务规模及审计范围变化、年报审计实际投入的工作量变化情况等因素在合理范
围内调整 2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为：天健会计师事务所具备相关业务审计从
业资格，能够满足公司审计工作需求，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 22 日召开第八届董事会第七次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股
东会授权公司管理层可根据 2026 年度公司业务规模及审计范围变化、年报审计实际投入的工作量变化情况等因素在合理范围内调整
审计费用。
（三）生效日期
本次聘任 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
2、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第五次审计委员会决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bcdfd9e9-7381-473e-966e-275141eb5e27.PDF
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2026-04-23 16:57│常铝股份（002160）：常铝股份2025年度内部控制自我评价报告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，结合江苏常铝铝业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部
控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、信息传递、人力资源、资金活动、采购活动、资产管理
、对外投资、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、安全管理、信
息系统、子公司管理等。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度和内
部控制评价制度组织开展内部控制评价工作。
董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承
受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法。
定性标准
重大缺陷：1）控制环境无效；2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3）
企业财务会计报表已经或可能被注册会计师出具否定意见或无法表示意见；4）董事、高级管理人员舞弊并给公司造成损失；5）审计
委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；6）内部控制重大缺陷未得到及时整改。
重要缺陷：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊交易的账务
处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿控制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；5）内部控制重要缺陷未得到及时整改。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。
（1）定量标准
指标名称 错报项目类型 定量标准
重大缺陷 与资产负债表相关 错报金额≥资产总额的2%；
与利润表相关 错报金额≥营业收入总额的2.5%；
重要缺陷 与资产负债表相关 资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的2%；
与利润表相关 营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入总额
的2.5%；
一般缺陷 与资产负债表相关 错报金额＜资产总额的1%；
与利润表相关 错报金额＜营业收入总额的1%；
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、
合规目标等。公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确
定。
（1）定性认定标准
重大缺陷：1）企业董事、高级管理人员已经或涉嫌舞弊，或者员工存在串通舞弊情形并给企业造成重要损失和不利影响；2）企
业审计委员会和内审机构未能有效发挥监督职能；3）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；4）违反国家法律法规并
受到处罚；5）媒体频现负面新闻，波及面广；6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；7）其他对公司产生重大负面影响的情形
。
重要缺陷：出现以上情形，但影响程度不及重大缺陷涉及面广、重要性大、影响程度大等。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。
（2）定量认定标准
指标名称 错报项目类型 定量标准
重大缺陷 与资产负债表相关 错报金额≥资产总额的2%；
与利润表相关 错报金额≥营业收入总额的2.5%；
重要缺陷 与资产负债表相关 资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的2%；
与利润表相关 营业收入总额的1%≤错报金额＜营业收入总额
的2.5%；
一般缺陷 与资产负债表相关 错报金额＜资产总额的1%；
与利润表相关 错报金额＜营业收入总额的1%；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷，董事会认为，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/407cf48c-a952-4beb-bc9d-615dd9cc2146.PDF
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2026-04-23 16:57│常铝股份（002160）：常铝股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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常铝股份（002160）：常铝股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3292650a-6669-45b7-ac1d-7438401f7e6e.PDF
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2026-04-23 16:57│常铝股份（002160）：关于召开网上业绩说明会的公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其 摘 要 于 2026 年 4 月 24 日 刊 登 于 指 定
披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的
生产经营情况，公司决定召开 2025 年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排：
1、召开时间：2026 年 5月 14 日（星期四）15:00-16:00
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文先生，财务总监张伟利先生，独立董事钱悦女士（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
4、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项：
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于本次业绩说明会前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业
绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2040950-6654-453d-a251-c7d685898982.PDF
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2026-04-23 16:57│常铝股份（002160）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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常铝股份（002160）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78270da0-4a69-4605-81d3-5e7fa9d0a9c5.PDF
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2026-04-23 16:56│常铝股份（002160）：2026年一季度报告
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常铝股份（002160）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1fc26b3b-ff0e-4c1e-ae97-d6e3dea341d8.PDF
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2026-04-23 16:56│常铝股份（002160）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以直接送达、传真
、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于 2026 年 4 月 22 日下午 13:30 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）以现场与通讯相结
合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司高级管理人员列席会议
，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》具体详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”
等部分。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司
同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东
会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公
告》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025
年度内部控制自我评价报告》。
七、审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案因涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。
该议案将直接提交股东会审议。
本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。
公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会——四、董事
和高级管理人员情况”部分。
公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司章程规定的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬及津贴标准
1、公司对独立董事实行津贴制度，按月发放，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事在公司领取津贴的标准为 6万元/年（
含税）。不再担任董事职务，自该事项发生之次月起停止向其发放相关津贴。
2、公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他管理职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际
履职情况依照公司有关制度进行考核。无其他管理职务的，不在公司领取薪酬。
3、董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承
担。
4、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
5、公司非独立董事在公司兼任其他管理职务的（指担任非公司高级人员职务的情形），以其在公司的实际岗位及工作内容确定
薪酬标准和领取薪酬，其薪酬构成、考核方式、薪酬发放等参考对高级管理人员的薪酬管理相关规定执行。
（四）其他事项
1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司内部董事、高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个
人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
八、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》；关联董事钱
悦、曹绮、李巍回避表决。
公司在任独立董事已分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项评估意见》。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履
行监督职责情况的报告》。
董事会审计委员会审议通过并向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对年审会计师履职情况评估及董事
会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026 年第一季度报告》。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c5feab7-bcb6-41f5-9c52-adb3833315f6.PDF
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2026-04-23 16:56│常铝股份（002160）：2025年年度报告摘要
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常铝股份（002160）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4af9460-59ba-49a6-adce-b32d3da7d503.PDF
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2026-04-23 16:56│常铝股份（002160）：2025年年度报告
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常铝股份（002160）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e5116e6-02bb-41a6-868d-2fef06ddd806.PDF
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2026-04-15 15:47│常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份被司法冻结的进展公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）于近日收到公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以
下简称“齐鲁财金”）的告知函，齐鲁财金所持有本公司的部分股份被司法冻结所涉及的部分诉讼纠纷收到一审判决书，在法定上诉
期内，齐鲁财金作为一审被告方之一不提起上诉。现将具体事项公告如下：
一、股东所持上市公司股份被司法冻结的基本情况
齐鲁财金所持公司股份 25,000,000 股（占公司总股本 2.4206%，占齐鲁财金所持本公司股份的 8.0958%）被山东省济南市莱芜
区人民法院(以下简称“济南莱芜法院”）冻结。股东所持上市公司股份被司法冻结的原因系：交通银行股份有限公司莱芜分行因与
齐鲁财金下属公司山东万泽优鲜供应链有限公司、山东万泽冷链股份有限公司及齐鲁财金之间金融借款合同纠纷，齐鲁财金为山东万
泽优鲜供应链有限公司提供连带担保责任方，交通银行股份有限公司莱芜分行向济南市莱芜区人民法院提起诉讼，并申请财产保全，
导致齐鲁财金持有的常铝股份部分股权被司法冻结。
具体内容详见公司于2026年1月24日在证券时报及巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号：2026-002。
二、股份被司法冻结的进展情况
近日，公司收到控股股东齐鲁财金的书面函告，其已收到济南莱芜法院的判决文件，并获悉有关诉讼案件进展情况如下：
（一）2026 年 3月，济南莱芜法院就前述合同纠纷案出具了（2026）鲁 0116民初 112 号《民事判决书》，济南莱芜法院判决
书的主要内容如下：1）被告山东万泽优鲜供应链有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告交通银行股份有限公司莱芜分行借款
本金 143,940,000 元及利息、罚息、复利（利息、罚息、复利按照《固定资产贷款合同》计算，各项利息、罚息、复利以年利率 24
%为限）；
2）被告山东万泽优鲜供应链有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告交通银行股份有限公司莱芜分行律师费 7,499.5 元；
3）被告山东万泽冷链股份有限公司、齐鲁财金投资集团有限公司对上述第
一、二判项内容承担连带清偿责任；
4）原告交通银行股份有限公司莱芜分行对被告山东万泽优鲜供应链有限公司位于济南高新区稼轩西路以西、温泉路以北【不动
产权证书号：鲁（2020）济南市不动产权第 0103786 号】不动产，山东万泽优鲜供应链有限公司济南临港项目 A、B、C、D、E、F
冷库及门卫在建工程、山东万泽冷链股份有限公司位于济南市莱芜区朝阳路 56 号 1 幢、2 幢不动产【不动产权证书号：鲁（2017
）莱芜市不动产权第 0019375 号】拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；4）驳回原告交通银行股份有限公司莱芜分行的其他诉讼请
求。案件受理费 768,950 元，保全费 5,000 元，共计 773,950 元,由山东万泽优鲜供应链有限公司、山东万泽冷链股份有限公司、
齐鲁财金投资集团有限公司负担。
本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应及时足额履行生效法律文书确定的义
务。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于山东省济南市中
级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向山东省济南市中级人民法院在线提交上诉状。
（二）近日，齐鲁财金向公司出具了《告知函》，根据《告知函》，齐鲁财金服从济南市莱芜区人民法院的一审判决，在法定上
诉期内不提出上诉。
三、上述判决对公司的影响
1、齐鲁财金因上述判决需要履行的偿还及担保赔偿责任，主要系其自身诉讼纠纷所致，与公司无关，目前本公司生产经营活动
正常。
2、本公司治理结构良好，监督和制衡机制健全。齐鲁财金作为公司的控股股东，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
3、根据齐鲁财金的函告说明，其目前正积极采取措施，依法处理前述判决及相关股份司法冻结的事项。截至目前，上述事项未
对公司控制权、公司治理造成实质性影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、山东省济南市莱芜区人民法院出具的民事判决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ad02134a-6a48-469d-b4ca-32ddac3a4ab9.PDF
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2026-04-07 07:56│常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份被司法冻结的进展公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）于近日收到公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以
下简称“齐鲁财金”）的告知函，齐鲁财金所持有本公司的部分股份被司法冻结所涉及的部分诉讼纠纷收到二审判决书，现将具体事
项公告如下：
一、股东所持上市公司股份被司法冻结的基本情况
齐鲁财金所持公司股份 39,974,026 股（占公司总股本 3.87%，占齐鲁财金所持本公司股份的 12.94%）被山东省日照市东港区
人民法院(以下简称“日照东港法院”）冻结。股东所持上市公司股份被司法冻结的原因系：日照金贸资产管理有限公司因与齐鲁财
金下属子公司莱芜财金国贸有限公司之间购销合同纠纷，而齐鲁财金为莱芜财金国贸有限公司提供连带责任担保方，日照金贸资产管
理有限公司向日照市东港区人民法院提起诉讼，并申请诉前财产保全，导致齐鲁财金持有的常铝股份部分股权被司法冻结。
具体内容详见公司分别于 2025 年 2月 21 日、2025 年 3月 11 日在证券时报及巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号：202
5-001、2025-003。
二、股份被司法冻结的进展情况
近日，公司收到控股股东齐鲁财金的书面函告，其已收到相关人民法院的判决文件，并获悉有关诉讼案件进展情况如下：
（一）2025 年 9 月，山东省日照市东港区人民法院就前述合同纠纷案出具了（2025）鲁 1102 民初 1688 号《民事判决书》，
日照东港法院判决如下（针对被告方为莱芜财金国际贸易有限公司及齐鲁财金的部分）：
1、被告莱芜财金国际贸易有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告日照金贸资产管理有限公司货款 369,081,500 元及逾期
付款违约金（以369,081,500 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍，自 2025 年 1月 22 日
计算至实际付清之日止）；
2、被告齐鲁财金投资集团有限公司对被告莱芜财金国际贸易有限公司的上述债务在本金余额最高额 5亿元范围内承担连带责任
；被告齐鲁财金投资集团有限公司承担责任后，有权向被告莱芜财金国际贸易有限公司追偿；
3、驳回原告日照金贸资产管理有限公司本案的其他诉讼请求。
（二）收到一审判决结果后，齐鲁财金及其下属公司莱芜财金国贸有限公司不服日照市东港区人民法院一审判决，依法向山东省
日照市中级人民法院(以下简称“日照中级法院”）提出上诉。2026 年 4月，日照中级法院出具了（2025）鲁 11 民终 2499 号《民
事判决书》，日照中级法院判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 1,887,208 元，由上诉人莱芜财金国际贸易有限公司、齐
鲁财金投资集团有限公司负担。
三、上述判决对公司的影响
1、齐鲁财金因上述判决需要履行的偿还及担保赔偿责任，主要系其自身诉讼纠纷所致，与公司无关，目前本公司生产经营活动
正常。
2、本公司治理结构良好，监督和制衡机制健全。齐鲁财金作为公司的控股股东，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
3、根据齐鲁财金的函告说明，其目前正积极采取措施，依法处理前述判决及相关股份司法冻结的事项。截至目前，上述事项未
对公司控制权、公司治理造成实质性影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、山东省日照市中级人民法院出具的民事判决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/25605ade-9045-4652-a84f-d448d05463d4.PDF
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2026-04-01 00:00│常铝股份（002160）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏常铝铝业集团股份有限公司
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 3月 31
日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《
中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《江苏常铝铝业集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》
、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 3月 14日在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规
性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行
使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会现场会议于 2026 年 3月 31 日（星期二）下午 13:00 在江苏省常熟市长江路 699号江苏常铝铝业集团股份有限公
司办公楼五楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会网络投票时间为 2026年 3月 31日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 31 日上午 9:15 至当日下午 3:00 的任意时间，本次股东会已按照会议
通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份 4
28,682,543股，占公司有表决权股份总数的 41.5076%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共613名，代表股份 4,474,300股，占公司有表决权股
份总数的 0.4332%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2、《关于 2026年度担保额度预计的议案》。
3、《关于 2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
4、《关于 2026年度开展金融衍生品业务的议案》。
5、《关于开展资产池业务的议案》。
6、《关于开展融资租赁业务的议案》。
7、《关于申请国内保理业务额度的议案》。
8、《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。
9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符
合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1e04c378-76c6-4801-93e8-96d84fc38a14.PDF
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2026-04-01 00:00│常铝股份（002160）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东会无否决议案的情况。
2、本次临时股东会无变更以往股东会决议的情形。
3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成。
一、会议的召开和出席情况
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2026年第一次临时股东会会议通知于 2026 年 3月 14
日以公告形式发出，会议于 2026 年 3月 31 日下午 13:00 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室召开，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行。本次临时股东会由公司董事会召集，董事长石颖先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表共计 618 人，代表股份 433,156,843 股，占公司有表决权股份总数的 41.9408％。其中通
过现场投票的股东 5 人，代表股份428,682,543 股，占公司有表决权股份总数的 41.5076%。通过网络投票的股东 613 人，代表股
份 4,474,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4332％。
3、公司董事及部分高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次 2026 年第一次临时股东会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 432,755,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074%；反对 285,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0658%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0268%。
中小投资者表决情况：同意 6,573,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2475%；反对 285,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0879%；弃权 116,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6647%。
2、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 431,896,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7091%；反对 1,117,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2579%；弃权 142,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0330%。
中小投资者表决情况：同意 5,714,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9351%；反对 1,117,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0159%；弃权 142,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0490%。
3、审议通过了《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 431,943,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7198%；反对 1,074,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 139,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0321%。
中小投资者表决情况：同意 5,760,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6004%；反对 1,074,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4037%；弃权 139,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9959%。
4、审议通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意 431,768,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6796%；反对 1,247,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2880%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0325%。
中小投资者表决情况：同意 5,586,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0998%；反对 1,247,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8842%；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0160%。
5、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 431,991,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7311%；反对 1,029,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2378%；弃权 135,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0312%。
中小投资者表决情况： 同意 5,809,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2972%；反对 1,029,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7671%；弃权 135,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9357%。
6、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意 431,885,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7065%；反对 1,131,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2612%；弃权 139,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0322%。
中小投资者表决情况： 同意 5,703,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7745%；反对 1,131,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2253%；弃权 139,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0002%。
7、审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》
表决结果：同意 431,861,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7010%；反对 1,056,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2440%；弃权 238,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0550%。
中小投资者表决情况：同意 5,679,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4304%；反对 1,056,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1528%；弃权 238,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4168%。
8、审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 430,026,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8625%；反对 447,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1039%；弃权 145,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0337%。
中小投资者表决情况： 同意 6,382,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5088%；反对 447,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4121%；弃权 145,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0791%。
关联股东（持有公司股票的董事及高级管理人员）已回避表决。
9、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 429,986,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8531%；反对 380,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0884%；弃权 251,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0584%。
中小投资者表决情况： 同意 6,341,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9324%；反对 380,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4600%；弃权 251,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6075%。
关联股东（持有公司股票的董事及高级管理人员）已回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李彦玢律师见证了本次 2026 年第一次临时股东会并出具《法律意见书》，认为：“本次
股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人
资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”
四、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/aa3425ed-185a-489d-bc84-e7db636e2279.PDF
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2026-03-26 16:56│常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份被司法冻结的公告
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特别风险提示：
截止本公告日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以
下简称“齐鲁财金”）累计质押股份及被司法冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，敬请投资者注意相关风
险。
公司于2026年3月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询并经书面征询公司控股股东齐鲁财金后获悉，齐
鲁财金所持有本公司的部分股份被司法冻结，现将具体事项公告如下：
一、股东所持上市公司股份被司法冻结及质押的基本情况
（一）股东所持公司股份本次被司法冻结的具体情况
股东名称 是否为控 本次冻结股 占其所 占公 是否为 冻结 冻结 司法冻 原
股股东或 份数量 持股份 司总 限售股 起始日 到期日 结执行 因
第一大股 比例 股本 人名称
东及其一 比例
致行动人
齐 鲁 财 金 是 3,238,098 股 1.0486% 0.3135% 否 2026-03 2029-03 上海市黄 财产
投 资 集 团 -25 -24 浦区人民 保全
有 限 公 司 法院
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
（二）股东所持公司股份累计被司法冻结的具体情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公
数量 数量 持股份比例 司总股本
比例
齐鲁财金投资 308,801,569 股 29.90% 116,683,360 0 股 37.7859% 11.2980%
集团有限公司 股
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
（三）股东所持公司股份累计质押的具体情况
截止本公告披露日，控股股东累计质押具体情况如下：
股东 持股 持股 质押股份 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 数量 股份比例 股本比例 情况 情况
已质押股 占已质 未质押股 占未
份限售和 押股份 份限售和 质押
冻结、标 比例 冻结数量 股份
记数量 比例
齐鲁财金 308,801,56 29.90% 154,400,78 50.0000% 14.9500% - - 116,683,36 75.5717%
投 9 4 0
资集团有 股 股 股
限
公司
注：上表股份质押信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
二、本次股份被司法冻结的原因
经公司向控股股东齐鲁财金书面征询，并根据齐鲁财金的函复确认，本次齐鲁财金所持公司 1.0486%的股份（股份数：3,238,09
8 股）被司法冻结的主要原因系：海通恒信国际融资租赁股份有限公司因与齐鲁财金下属子公司山东德坊新材料科技有限公司之间融
资租赁合同纠纷，而齐鲁财金为山东德坊新材料科技有限公司提供连带担保责任，海通恒信国际融资租赁股份有限公司向上海市黄浦
区人民法院提起诉讼，并申请财产保全，导致齐鲁财金持有的常铝股份部分股权被司法冻结。截至目前，该诉讼案件尚未开庭审理。
三、本次股份被司法冻结对公司的影响
1、本次齐鲁财金所持公司 1.0486%的股份（股份数：3,238,098 股）被司法冻结系其自身与外部第三方之间的法律纠纷，与本
公司无关。截至目前，该事项未对本公司日常生产经营产生直接影响。
2、截至本公告披露日，齐鲁财金所持公司股份累计被冻结的数量为116,683,360 股，占公司总股本的比例为 11.2980%，占齐鲁
财金所持公司股份的比例为 37.7859%。公司结合齐鲁财金所持公司股份截至目前的累计被冻结情况、公司的股权结构情况及齐鲁财
金对公司的函复情况，初步判断该事项尚不会对齐鲁财金的控股股东地位构成实质性影响。
3、本公司治理结构良好，监督和制衡机制健全。齐鲁财金作为公司的控股股东，不存在非经营性资金占用的情况，上市公司不
存在对控股股东违规担保等情形。
4、公司后续将通过与控股股东间的联系，密切关注上述事项的进展情况，督促有关信息披露义务主体按照法律法规要求履行信
息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3454efd6-f110-4349-bc44-bd9559af8217.PDF
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2026-03-24 15:42│常铝股份（002160）：关于全资子公司收到中标通知书的公告
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近日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉
”）收到《中标通知书》，确定上海朗脉为上海莱士血液制品股份有限公司产能扩建工程机电、净化安装项目（专业分包）的中标单
位，具体情况如下：
一、中标项目基本情况
1、招标单位：上海莱士血液制品股份有限公司
2、中标单位：上海朗脉洁净技术股份有限公司
3、中标金额：18,350万元（含税，不含总包管理费）
4、公司与招标方不存在关联关系
二、对公司的影响
本次中标项目的中标金额合计为18,350万元，占上海朗脉2024年度经审计营业收入的20.15%。上述项目的承揽预计将对公司医疗
洁净健康业务板块的经营产生正面影响。
三、风险提示
目前公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同总金额、具体合作条款、合同签订的交易对手方等以最终签署生效的合同为准
，合同未来的签订及执行情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/49edb8aa-33ba-456f-afa6-6ff73d41e69d.PDF
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2026-03-20 15:48│常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份被司法冻结的公告
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特别风险提示：
截止本公告日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以
下简称“齐鲁财金”）累计质押股份及被司法冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，敬请投资者注意相关风
险。
公司于2026年3月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询并经书面征询公司控股股东齐鲁财金后获悉，齐
鲁财金所持有本公司的部分股份被司法冻结，现将具体事项公告如下：
一、股东所持上市公司股份被司法冻结及质押的基本情况
（一）股东所持公司股份本次被司法冻结的具体情况
股东名称 是否为控 本次冻结股 占其所 占公 是否为 冻结 冻结 司法冻 原
股股东或 份数量 持股份 司总 限售股 起始日 到期日 结执行 因
第一大股 比例 股本 人名称
东及其一 比例
致行动人
齐 鲁 财 金 是 14,327,301 4.6396% 1.3873% 否 2026-03 2029-03 上海市黄 财产
投 资 集 团 股 -19 -18 浦区人民 保全
有 限 公 司 法院
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
（二）股东所持公司股份累计被司法冻结的具体情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公
数量 数量 持股份比例 司总股本
比例
齐鲁财金投资 308,801,569 股 29.90% 113,445,262 0 股 36.7373% 10.9844%
集团有限公司 股
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
（三）股东所持公司股份累计质押的具体情况
截止本公告披露日，控股股东累计质押具体情况如下：
股东 持股 持股 质押股份 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 数量 股份比例 股本比例 情况 情况
已质押股 占已质 未质押股 占未
份限售和 押股份 份限售和 质押
冻结、标 比例 冻结数量 股份
记数量 比例
齐鲁财金 308,801,56 29.90% 154,400,78 50.0000% 14.9500% - - 113,445,26 73.4745%
投 9 4 2
资集团有 股 股 股
限
公司
注：上表股份质押信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
二、本次股份被司法冻结的原因
经公司向控股股东齐鲁财金书面征询，并根据齐鲁财金的函复确认，本次齐鲁财金所持公司 1.3873%的股份（股份数：14,327,3
01 股）被司法冻结的主要原因系：海通恒信国际融资租赁股份有限公司因与齐鲁财金下属子公司山东德坊新材料科技有限公司之间
融资租赁合同纠纷，而齐鲁财金为山东德坊新材料科技有限公司提供连带担保责任，海通恒信国际融资租赁股份有限公司向上海市黄
浦区人民法院提起诉讼，并申请财产保全，导致齐鲁财金持有的常铝股份部分股权被司法冻结。截至目前，该诉讼案件尚未开庭审理
。
三、本次股份被司法冻结对公司的影响
1、本次齐鲁财金所持公司 1.3873%的股份（股份数：14,327,301 股）被司法冻结系其自身与外部第三方之间的法律纠纷，与本
公司无关。截至目前，该事项未对本公司日常生产经营产生直接影响。
2、截至本公告披露日，齐鲁财金所持公司股份累计被冻结的数量为113,445,262 股，占公司总股本的比例为 10.9844%，占齐鲁
财金所持公司股份的比例为 36.7373%。公司结合齐鲁财金所持公司股份截至目前的累计被冻结情况、公司的股权结构情况及齐鲁财
金对公司的函复情况，初步判断该事项尚不会对齐鲁财金的控股股东地位构成实质性影响。
3、本公司治理结构良好，监督和制衡机制健全。齐鲁财金作为公司的控股股东，不存在非经营性资金占用的情况，上市公司不
存在对控股股东违规担保等情形。
4、公司后续将通过与控股股东间的联系，密切关注上述事项的进展情况，督促有关信息披露义务主体按照法律法规要求履行信
息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3682d93b-bb3c-4d96-9c7f-9784fe6aac07.PDF
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2026-03-13 18:41│常铝股份（002160）：第八届董事会第六次会议决议公告
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常铝股份（002160）：第八届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0f445349-35d5-42ab-8496-6806332d10db.PDF
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2026-03-13 18:40│常铝股份（002160）：关于2026年度担保额度预计的公告
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常铝股份（002160）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b6a46828-e22c-47c8-bc76-20197846c754.PDF
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2026-03-13 18:40│常铝股份（002160）：关于开展融资租赁业务的公告
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常铝股份（002160）：关于开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/48c62a45-2446-42db-a6a9-6225c40e7cf8.PDF
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2026-03-13 18:39│常铝股份（002160）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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常铝股份（002160）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/206d0f32-c0a1-4ce7-b2e5-3fe684832810.PDF
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2026-03-13 18:39│常铝股份（002160）：常铝股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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常铝股份（002160）：常铝股份董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/858ea003-cad8-46e9-b280-835eceb91f5f.PDF
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2026-03-13 18:37│常铝股份（002160）：关于2026年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品业务的目的和必要性
公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，随着公司外汇收支的增加，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风
险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟继续开展金融衍生品交易业
务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
二、开展金融衍生品业务的主要内容
1、交易金额及交易期限
公司拟开展的金融衍生品业务规模任意时点累计余额不超过等值2,000万美元，以上额度的使用期限自该事项获股东会审议通过
之日起至下一年度公司审议该事项的股东会审议通过之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超
过2,000万美元或其他等值外币。
2、交易方式
公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。交易工具包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
3、资金来源
公司及控股子公司自有资金。
三、交易风险分析
公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是以规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响为目的，但同
时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在
品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2、公司已制定《套期保值业务内部控制制度》，公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。
3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。
五、相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则
第24号——套期会计》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，
对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展金融衍生品业务的可行性分析及主要结论
公司及子公司开展金融衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值
业务内部控制制度》等管理制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子
公司通过适度开展外汇衍生品交易业务，可以有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务
稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用。
综上所述，公司开展金融衍生品业务是必要的，且切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c03fc276-9778-4871-acc4-e6afe3650829.PDF
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2026-03-13 18:37│常铝股份（002160）：关于申请国内保理业务额度的公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于申请国内保理业务额度的议案》，同意公司及下属控股子公司与国内金融机构开展融资总金额不超过 2亿元人民币的保理业务，保
理业务期限为自股东会审议通过之日起至下一年度审议公司关于申请国内保理业务额度的股东会审议通过之日止，具体每笔保理业务
期限以单项保理合同约定期限为准，董事会提请公司股东会授权公司及子公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关
文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、保理业务概述
1、业务概述
公司及子公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让给金融机构（包括金融机构和类金融机构）的融资业务
，金融机构根据受让合格的应收账款向公司及子公司支付保理预付款。
2、合作机构
拟开展应收账款转让融资业务的合作机构为国内资信优质的金融机构，具体合作金融机构提请公司股东会授权公司总裁根据公司
与金融机构的合作关系、金融机构的综合实力等因素进行选择。
3、保理业务的主要内容
（1）保理方式
交易对方根据公司申请，受让公司及子公司在日常经营活动中产生的应收款项等资产，由保理交易对方为公司及子公司提供相关
保理服务。根据应收账款转让业务项下风险是否转移，保理分为有追索权保理和无追索权保理。
（2）业务期限
保理业务期限为自股东会审议通过之日起至下一年度审议公司关于申请国内保理业务额度的股东会审议通过之日止，具体每笔保
理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
（3）实施额度
保理融资金额总计不超过2亿元人民币（授权期限内任一时点开展保理融资金额总计不超过2亿元）。
（4）业务相关利息费用
根据市场费率水平由双方协商确定。
（5）保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式，主要以无追索权保理为主。
董事会提请公司股东会授权公司及子公司管理层在上述批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。
二、开展保理业务的目的
公司及子公司申请办理应收账款保理业务是为了加速公司及子公司资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收
账款管理成本，有利于推动公司及子公司业务的发展，符合公司整体利益、不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
三、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/32587fa8-65c7-469a-b66f-951e5d081f31.PDF
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2026-03-13 18:37│常铝股份（002160）：关于2026年度开展金融衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品
交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
2、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为2,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股
东会审议通过之日起至下一年度公司审议该事项的股东会审议通过之日止（以下简称“期限内”）。上述额度在期限内可循环滚动使
用，但期限内任一时点的投资余额不超过2,000万美元或其他等值外币。
3、本事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；本事项不涉及关联交易。
4、公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动等对公司经营业绩的影响，开展以套期保值为目
的的外汇衍生品交易业务有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险
、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，随着公司外汇收支的增加，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风
险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟继续开展金融衍生品交易业
务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
2、交易金额及交易期限
公司拟开展的金融衍生品业务规模任意时点累计余额不超过等值2,000万美元，以上额度的使用期限自该事项获股东会审议通过
之日起至下一年度公司审议该事项的股东会审议通过之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超
过2,000万美元或其他等值外币。
3、交易方式
公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。交易工具包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
4、资金来源
公司及控股子公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月13日召开的第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的相关规定，本事项尚需提交
公司股东会审议。本事项不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是以规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响为目的，但同
时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在
品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。
2、公司已制定《套期保值业务内部控制制度》，公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。
3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。
四、金融衍生品公允价值分析及会计核算
公司及子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则
第24号——套期会计》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，
对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、关于2026年度开展金融衍生品业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b68989e5-a349-43ee-ad78-4b1ec54ca3e3.PDF
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2026-03-13 18:37│常铝股份（002160）：关于开展资产池业务的公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13 日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关
于开展资产池业务的议案》，为盘活企业金融资产、提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金融机构开展总额度不超过人民币
5亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与
融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行或其他金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行或其他金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务
的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作金融机构
拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行或其他金融机构，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理
人根据拟合作方的资产池服务能力、比较优势等进行具体确定。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起至下一年度公司审议开展资产池业务事项的股东会审议通过之日止。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用，在业务期限内，公司及控股子公司任一时点开
展资产池业务的总额度不超过5亿元。具体每笔发生额提请股东会授权公司董事长或其授权代理人根据公司和控股子公司的经营需要
按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质
押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请股东会授权公司董事长或其授权代理人根据公司和控股子公司的经营需要按照系统
利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产入池，将资产和负债业务、
产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。
1、通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘
活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。
2、票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收
等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取
得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
4、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用
于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司
资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押
票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议；在额度范围内公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人行
使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择具体合作的商业银行或其他金融机构、确定公司和子公司可以使用的资
产池业务具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ce43c22f-a09d-4984-a0f5-32caa33ef9e7.PDF
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2026-03-13 18:37│常铝股份（002160）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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常铝股份（002160）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/08f04b31-349d-4150-b069-1fdf84f698de.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│常铝股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│常铝股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│常铝股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772073.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│常铝股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620625.PDF
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2025-08-30│常铝股份：江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第三季度报告 (更正后)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620631.PDF
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2025-04-30│常铝股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406784.PDF
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2025-04-18│常铝股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122166.PDF
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2024-10-31│常铝股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568630.PDF
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2024-08-30│常铝股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221062830.PDF
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2024-04-30│常铝股份：2024年一季度报告
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