公司公告☆ ◇002160 常铝股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-05 15:55 │常铝股份（002160）：关于对子公司担保的进展公告 │
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│2024-12-02 15:47 │常铝股份（002160）：关于下属子公司签订日常经营合同的公告 │
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│2024-11-26 15:45 │常铝股份（002160）：关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │常铝股份（002160）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │常铝股份（002160）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │常铝股份（002160）：国浩律师（上海）事务所关于常铝股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-18 00:00 │常铝股份（002160）：关于对子公司担保的进展公告 │
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│2024-10-09 00:00 │常铝股份（002160）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-09 00:00 │常铝股份（002160）：第七届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-09 00:00 │常铝股份（002160）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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2024-12-05 15:55│常铝股份（002160）：关于对子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月18日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04
月03日召开的2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度向各子公司提
供总额不超过150,300万元担保额度，其中向下属子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉”）提供担保的总额
度不超过80,000万元，期限自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保
余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。上述担保的额度，公司可根据实际经营需要在子公司之间进行担保额度调剂。具体内容
详见于2024年03月19日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2024-006）。
2024年11月26日，公司在股东大会审议通过的前述担保额度内将上海朗脉尚未使用的2024年度对外担保额度12,000万元调剂至下
属子公司山东新合源热传输科技有限公司，公司向上海朗脉提供的担保额度由80,000万元调减至68,000万元。具体内 容 详 见 于 2
024 年 11 月 27 日 在 指 定 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司之间调剂
担保额度暨担保进展的公告》（公告编号：2024-050）。
二、担保进展情况
为保证上海朗脉融资事项的顺利进行，2024年12月5日，公司分别与兴业银行股份有限公司上海七宝支行、上海浦东发展银行股
份有限公司嘉定支行（以下简称“兴业银行”、“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，本次担保额度合计为人民币15,000万元
，公司分别为上海朗脉向兴业银行、浦发银行申请的银行借款提供连带责任担保。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新增 是否
股比例 一期资产负债 担保余额 担保额度 关联
率（截至 2024 担保
年 9月 30日）
江苏常铝铝 上海朗脉洁 99.98% 61.55% 28,706.93 15,000 否
业集团股份 净技术股份 【备注 1】 万元 万元
有限公司 有限公司
备注1：公司除直接持有上海朗脉99.98%的股份外，另通过下属全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司间接持有上海朗脉0.0
2%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金
额在公司2024年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、工商基本情况
名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司
住所：上海市闵行区集心路168号7号楼5层
法定代表人：王伟
注册资本：34933.8076万人民币
成立日期：2009年10月29日
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；危险化学品包装物及容器生产；
建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销
售；环境保护专用设备销售；轻质建筑材料销售；五金产品零售；工业自动控制系统装置销售；门窗销售；智能仪器仪表销售；仪器
仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；软件开发；软件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；制
药专用设备销售；计算机系统服务；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海朗脉最近一年又一期的主要财务数据如下：
项目 2023年末 2024年9月末
资产总额（万元） 151,886.03 158,894.49
负债总额（万元） 90,367.00 97,796.70
净资产（万元） 61,499.03 61,097.79
项目 2023年 2024年1-9月
营业收入（万元） 79,889.05 63,147.28
利润总额（万元） 3,120.68 1,204.05
净利润（万元） 3,126.87 1,031.55
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海朗脉洁净技术股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
4、与公司的关系：公司直接持有上海朗脉99.98%的股份，并通过下属全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司间接持有上海
朗脉0.02%的股份。
四、担保书的主要内容
（一）常铝股份与兴业银行
1、保证人：江苏常铝铝业集团股份有限公司
2、担保最高额：人民币壹亿元整
3、保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及
其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实
现债权的费用等。
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期限：主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言保证期间为该笔融资项下债务履行期限
届满之日起三年。
（二）常铝股份与浦发银行
1、保证人：江苏常铝铝业集团股份有限公司
2、担保最高额：人民币伍仟万元整
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
五、董事会意见
公司为子公司提供担保有利于满足子公司的融资需求，被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的公司向下属子公司提供担保的总额度为150,300万元，实际已发生对外担保余额为45,665.08万
元，占2023年末公司经审计净资产的12.63%。均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司无担保逾期情况，亦不存在为合并报
表范围外公司或个人提供担保的情形。
截至本公告披露日，子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已经公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
七、备查文件
1、公司分别与兴业银行股份有限公司上海七宝支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/0da12511-d41f-430d-bccb-92d34ed8ad8e.PDF
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2024-12-02 15:47│常铝股份（002160）：关于下属子公司签订日常经营合同的公告
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特别提示：
合同在履行过程中可能存在违约风险；如遇政策、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同存在无法全部履行
或终止履行的风险。
一、合同签署概况
近日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉
”）与江苏中慧元通生物科技股份有限公司（以下简称“中慧生物”）签订新型流感疫苗产业化基地建设项目总包工程合同。
该合同的签订属于日常经营行为，无需经公司董事会以及股东大会审议。公司与中慧生物不存在关联关系，本次交易不构成关联
交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。
本次公告属自愿性信息披露，遵从的一致性信息披露标准为：公司医疗洁净业务板块单体业务合同中超过上一年度该板块经审计
总收入金额的15%且绝对金额超过6,000万元的合同。
二、交易对手方情况
1、名称：江苏中慧元通生物科技股份有限公司
2、住所：泰州市医药高新区杏林路32号
3、法定代表人：安有才
4、注册资本：36000万人民币
5、经营范围：生物技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械研发、生产、销售，药品研发、生产、批发，自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
6、经评估，经营层认为其具备合同履约能力。
三、合同主要内容
1、工程名称：新型流感疫苗产业化基地建设项目总包工程
2、工程地点：江苏省泰州市医药高新区檀香路北侧，华佗路东侧位置
3、合同金额（含税）：2.6亿人民币（注：工程项目，此为暂估总价）
4、生效条件：合同双方签字盖章后生效
四、对公司的影响
本合同的签订及顺利实施，有利于提高公司在医疗洁净市场领域的影响力；该合同顺利履行预计对公司未来年度经营业绩产生积
极的影响，对当期经营业绩无重大影响。
五、风险提示
本合同在未来履行过程中，可能存在违约风险；如遇政策、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同存在无法
全部履行或终止履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、上海朗脉洁净技术股份有限公司与江苏中慧元通生物科技股份有限公司签订的《新型流感疫苗产业化基地建设项目总包工程
合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/33c21b98-b406-4e74-88b6-39a795558a9e.PDF
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2024-11-26 15:45│常铝股份（002160）：关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告
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一、担保情况概述
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月18日召开的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04
月03日召开的2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度向各子公司提
供总额不超过150,300万元担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融
资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。期限自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之
日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
上述担保的额度，公司可根据实际经营需要在子公司之间进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其
全资控股的下属公司）；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其
全资控股的下属公司），仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，对于资产负债率低于7
0%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司），仅能从资产负债率低于70%（股东大会审
议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合
同为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、调剂担保额度预计情况
公司在股东大会审议通过的担保额度内将上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉”）尚未使用的2024年度对外担
保额度12,000万元调剂至山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”），具体调剂情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 调剂前预 已使用担 未使用担 调剂后 调剂后可
持股比 一期资产负债 计担保额 保额度 保余额 预计担 使用担保
例 率（截至 2024 度 （万元） （万元） 保额度 余额
年 9 月 30 日） （万元） （万元） （万元）
江 苏 常 铝 上海朗脉 99.98% 61.55% 80,000 28,808.03 51,191.97 68,000 39,191.97
铝 业 集 团 洁净技术 【注 1】
股 份 有 限 股份有限
公司 公司
江 苏 常 铝 山东新合 100% 45.68% 0 0 0 12,000 12,000
铝 业 集 团 源热传输
股 份 有 限 科技有限
公司 公司
上海朗脉、山东新合源于股东大会审议担保额度时的资产负债率均低于70%。注1：公司除直接持有上海朗脉99.98%的股份外，另
通过下属全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司间接持有上海朗脉0.02%的股份。
三、担保进展情况
为保证山东新合源融资事项的顺利进行，2024年11月26日，公司与兴业银行股份有限公司泰安分行（以下简称“兴业银行”）签
订了《保证合同》，本次担保额度为人民币10,000万元，公司为山东新合源向兴业银行申请的银行借款提供连带责任担保。
四、被担保人基本情况
山东新合源热传输科技有限公司
1、工商基本情况
住所：宁阳县经济开发区
法定代表人：朱明
注册资本：10000万人民币
成立日期：2009年10月21日
经营范围：热传输技术开发、应用；汽车、空调热交换零部件加工、销售；金属、硬质合金用模具制造、销售；五金配件、铝制
品加工、销售；进出口贸易（进出口国营贸易管理货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、山东新合源最近一年又一期的主要财务数据如下：
项目 2023年末 2024年9月末
资产总额（万元） 65,467.04 77,223.40
负债总额（万元） 30,209.75 35,278.15
净资产（万元） 35,257.29 41,945.25
项目 2023年 2024年1-9月
营业收入（万元） 57,941.41 58,246.16
利润总额（万元） 6,694.68 9,897.88
净利润（万元） 5,555.34 8,314.86
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，山东新合源热传输科技有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
4、与公司的关系：公司直接持有山东新合源100%的股份。
五、担保书的主要内容
1、保证人：江苏常铝铝业集团股份有限公司
2、担保的主债权本金：人民币壹亿元整
3、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被
担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼(
仲裁)费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期限：主债务履行期限届满之日起三年。
六、董事会意见
公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，且获调剂方山东新合源为公司合并报表范围内的全资子公司。公司本次为子公司
提供担保有利于满足子公司的融资需求，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的公司向下属子公司提供担保的总额度为150,300万元，实际已发生对外担保余额为45,146.87万
元，占2023年末公司经审计净资产的12.49%。均为对合并报表范围内公司的担保，公司及子公司无担保逾期情况，亦不存在为合并报
表范围外公司或个人提供担保的情形。
截至本公告披露日，子公司对公司以资产抵押提供的担保额为43,632.40万元，已经公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
八、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司泰安分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7027d909-eb87-48b7-9317-87c61f77af40.PDF
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2024-10-31 00:00│常铝股份（002160）：2024年三季度报告
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常铝股份（002160）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d596b86f-4df3-420d-b470-2e9dbdd2cbe5.PDF
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2024-10-25 00:00│常铝股份（002160）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情况。
2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2024年第三次临时股东大会会议通知于 2024 年 10 月 9
日以公告形式发出，会议于 2024 年 10月 24 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式
进行。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长石颖先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共计 330 人，代表股份 440,368,371 股，占公司有表决权股份总数的 42.6391％。其中通过现
场投票的股东 5 人，代表股份435,789,869 股，占公司有表决权股份总数的 42.1958％。通过网络投票的股东 325人，代表股份 4,
578,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.4433％。
公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次 2024 年第三次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于聘请 2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 438,712,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239％；反对 1,136,902 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2582％；弃权 519,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1179％。
中小投资者表决情况：同意 12,529,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3257％；反对 1,136,902
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0144％；弃权 519,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6600％。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 438,752,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6331％；反对 1,123,502 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2551％；弃权 492,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1117％。
中小投资者表决情况：同意 12,570,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6119％；反对 1,123,502
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9199％；弃权 492,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4682％。
3、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 438,853,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6561％；反对 1,022,602 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2322％；弃权 491,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1117％。
中小投资者表决情况
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