公司公告☆ ◇002160 常铝股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:02 │常铝股份（002160）：常铝股份关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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│2026-04-23 17:00 │常铝股份（002160）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 17:00 │常铝股份（002160）：常铝股份2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:59 │常铝股份（002160）：关于召开2025年年度股东会的通知docx │
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│2026-04-23 16:59 │常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（孙闯,已离任） │
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│2026-04-23 16:59 │常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（钱悦） │
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│2026-04-23 16:59 │常铝股份（002160）：常铝股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 │
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│2026-04-23 16:59 │常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（曹绮） │
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│2026-04-23 16:59 │常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（何继江,已离任） │
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│2026-04-23 16:59 │常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（李巍） │
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2026-04-23 17:02│常铝股份（002160）：常铝股份关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情
│况的报告
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常铝股份（002160）：常铝股份关于对年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/750c4b57-008e-4945-9488-e384257d3826.PDF
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2026-04-23 17:00│常铝股份（002160）：2025年年度审计报告
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常铝股份（002160）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cd5bb6d9-dbb0-43de-aae6-96dba2745d3a.PDF
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2026-04-23 17:00│常铝股份（002160）：常铝股份2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕7428 号
江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称
常铝股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是常铝股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常铝股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
司天健审〔2026〕7428号报告后附法经营，他用无效且不得擅自外传。
6 页
公司天健审〔2026〕7428号报告后附之用，法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
4 页 共 6 页
有限公司天健审〔2026〕7428号报告后，他用无效且不得擅自外传。
公司天健审〔2026〕7428号报告后用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69e265fc-8b14-42e4-8817-86cdb206621c.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：关于召开2025年年度股东会的通知docx
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根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，公司决定于2026年5月29日召开2025
年年度股东会，现将股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）下午13:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，
下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月22日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股
东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常熟市长江路 699 号江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，以上
议案需逐项表决，其中议案3、议案4、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案中议案5全体董事已回避表决，直接提交本次股东会进行审议，涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托
进行投票。其他议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此外，公司独立董事将分别在本次股东会进行述职报告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年5月26日（星期二）（上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（5）异地股东可以书面信函办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
3、登记地点：江苏常铝铝业集团股份有限公司证券事务部
邮寄地址：江苏省常熟市长江路 699 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼五楼会议室。证券事务部（信函上请注明“股东
会”字样）邮编：215532
4、联系方式：
联系人：宗晓丹
电 话：(0512) 52359012
邮 箱：zongxiaodan@alcha.com
5、出席现场会议者交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作步骤详见附件1。
五、备查文件
1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7de528fd-5aa2-4bfa-ab0c-7d1aaf411f76.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（孙闯,已离任）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（孙闯,已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b299da0f-02d6-4a6a-a8fa-9f7176fe6ab2.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（钱悦）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（钱悦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d0aae1c-c074-4383-9243-10fb5c158edb.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会现任
独立董事钱悦、曹绮、李巍对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立性
自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性
要求。
经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，
并认为公司全体独立董事继续保持独立性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acd77945-1092-4282-90f9-7e8baba50ca3.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（曹绮）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（曹绮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4f5851c-a7d0-4509-9771-d818ceaccbc2.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（何继江,已离任）
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常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（何继江,已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab733b06-d610-4f3f-ab67-f619a2a87e34.PDF
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2026-04-23 16:59│常铝股份（002160）：常铝股份独立董事述职报告2025年度（李巍）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李巍先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任山东惠通科技有限公司副总经理、山
东师范大学教师、山东海洋集团有限公司副部长、山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长、山东发展投资集团有限公司部长、舜和资
本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司总经理、董事长；山东建昇投资有限公司总经理；现任山东开源管理咨询有限
公司副总经理。2025年5月26日至今担任公司独立董事。
注：①因公司第七届董事会任期届满，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举独立董事候选人的议案》，该议案后经 2024 年度股东会审议通过，本人自 2025 年 5月 26 日至 2025 年 11 月 17 日担
任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员；
②公司于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，
鉴于董事人数调整需对各专门委员会成员进行相应调整，调整后本人自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日担任第八届董
事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
（二）独立性情况说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司董事会提交了
独立性自查报告。
二、独立董事2025年履职情况
任职期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与
各项议案的讨论并结合自身专业，提出务实可行的合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。在日常履职中，我通过实地调研
、电话沟通等方式与公司保持紧密对接，保障履职所需信息充分。
（一）出席董事会、股东会会议情况
作为独立董事，在董事会、股东会上认真听取并审议每一个议案，2025年度，本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东
姓名 会会议情
况
任职 报告期 实际出 通讯方 委托出 缺席董 是否连 应出席和
状态 应出席 席董事 式参加 席董事 事会 续两次 实际出席
董事会 会次数 董事会 会次数 次数 未亲自 股东会
会议次 次数 出席 次数
数
李巍 现任 5 5 0 0 0 否 2
公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人对各次
董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况
任职期内，本人担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，在任职期间内认真履行职责，依照法律、
法规以及《公司章程》等规定，按时参加或组织各委员会会议，具体情况如下：
会议类别 应参加会议次数 实际参加会议次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0
独立董事 2025 年度述职报告
提名委员会 1 1 0
战略委员会 0 0 0
独立董事专门会 0 0 0
1、薪酬与考核委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会主要召集人，本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，就选举薪酬与考核委员会主任委员的事项进行
了审议。
2、提名委员会工作情况
作为提名委员会委员，参与提名委员会会议1次，与其他委员对被提名人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，并
结合公司实际经营情况，对公司提名情况提出了同意的专业审查意见。
3、战略委员会工作情况
任职期内，未涉及需战略委员会审议的议题。
4、独立董事专门会议情况
任职期内，未涉及需独立董事专门会审议的议题。
（三）行使独立董事职权的情况
任职期内，本人及时关注公司经营情况，依法行使独立董事职权并发表意见，未对董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议
审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未
公开向股东征集股东投票权等事项。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
任职期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事职责，对于需经公司董事会审议的各议案，事先对公司提供的议
案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎
地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
任职期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况
，同时通过参加视频会议、电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事
的职责。
任职期内，本人现场工作时间达到11天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。在履行独立董事的职责过程中，董事、高
级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
1、关联交易事项
任职期内未涉及。
2、定期报告相关事项
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《
2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况
。上述报告均经公司董事会、审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告、季度报告签署了书面确认意见。
3、内部控制评价报告
任职期内未涉及。
4、续聘会计师事务所
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案后经2025年10月31日召开2025年第三次临时股东会审议通过
。
本人经会前审阅相关议案材料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。审议程序符合相关法
律法规的规定
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