公司公告☆ ◇002160 常铝股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │常铝股份（002160）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │常铝股份（002160）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 15:47 │常铝股份（002160）：关于下属子公司签订日常经营合同的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份被司法冻结的公告 │
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│2025-03-14 17:08 │常铝股份（002160）：2024年度业绩快报 │
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│2025-03-14 15:55 │常铝股份（002160）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-14 15:55 │常铝股份（002160）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-03-14 15:55 │常铝股份（002160）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-14 15:55 │常铝股份（002160）：关于开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-03-14 15:55 │常铝股份（002160）：第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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2025-04-01 00:00│常铝股份（002160）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江苏常铝铝业集团股份有限公司
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年
3 月 31 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，
并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝
铝业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程
》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存
在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合
规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会
并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符
合通知内容。本次股东大会网络投票时间为 2025 年 3 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025年 3月 31日上午 9:15至当日下午 3:00 的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投
票安排。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股
份 434,439,869 股，占公司有表决权股份总数的 42.0650%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共226 名，代表股份 4,442,953 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4302%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；
3、《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
4、《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》；
5、《关于开展资产池业务的议案》；
6、《关于开展融资租赁业务的议案》；
7、《关于申请国内保理业务额度的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票
数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/427658df-0146-49e8-ae6a-375e93c0c11c.PDF
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2025-04-01 00:00│常铝股份（002160）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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常铝股份（002160）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d4b8e689-ba46-4c0d-957c-dfe32172762a.PDF
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2025-03-24 15:47│常铝股份（002160）：关于下属子公司签订日常经营合同的公告
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特别提示：
合同在未来履行过程中可能存在违约风险；如遇政策、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同存在无法全部
履行或终止履行的风险。
一、合同签署概况
近日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“上海朗脉
”）与重庆望业生物制药有限公司（以下简称“望业生物”）签订了《重庆望业生物制药有限公司新建1.1期项目总承包工程合同》
，由上海朗脉负责望业生物新建1.1期项目总承包工程施工。
根据有关规则及《公司章程》等的规定，该合同的签订无需经公司董事会以及股东大会审议。本次交易不构成关联交易和《上市
公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。
本次公告属自愿性信息披露，遵从的一致性信息披露标准为：公司医疗洁净业务板块单体业务合同中超过上一年度该板块经审计
总收入金额的15%且绝对金额超过6,000万元的合同。
二、交易对手方情况
1、名称：重庆望业生物制药有限公司
2、住所：重庆市开州区赵家街道东浦大道67号
3、法定代表人：刘鹏
4、注册资本：30000万人民币
5、经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，货物进出口，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品初加工，食用农产品批
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经评估，子公司经营层认为其具备合同履约能力。
三、工程概况
1、工程名称：望业生物机电安装项目总承包工程
2、工程地点：重庆市开州区赵家街道东浦大道67号
3、合同金额（含税）：人民币1.45亿元（工程类合同，该金额为暂定总价，最终据实结算）
4、生效条件：双方签字盖章后生效
5、结算方式：根据工程进展情况，望业生物分阶段支付给上海朗脉预付款及相应阶段款项。
四、对公司的影响
本合同含税金额为14,500万元，占上海朗脉2023年度经审计主营业务收入的18.15%。本合同的签订预计将对公司医疗洁净健康业
务板块的经营产生正面影响。
五、风险提示
本合同在未来履行过程中，可能存在违约风险；如遇政策、市场环境重大变化等不可抗力因素的影响，可能会导致合同存在无法
全部履行或终止履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《重庆望业生物制药有限公司新建1.1期项目总承包工程合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/fdcb36ff-7ca5-4917-a6b6-b6b99ba93816.PDF
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2025-03-20 00:00│常铝股份（002160）：关于股东所持部分股份被司法冻结的公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系
统查询并经书面征询公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）后获悉，齐鲁财金所持有本公司的部分股份
被司法冻结，现将具体事项公告如下：
一、股东所持上市公司股份被司法冻结的基本情况
（一）控股股东所持公司股份本次被司法冻结的具体情况
股东 是否为控 本次冻结股 占其所 占公 是否为 冻结 冻结 司法冻 原
名称 股股东或 份数量 持股份 司总 限售股 起始日 到期日 结执行 因
第一大股 比例 股本 人名称
东及其一 比例
致行动人
齐鲁财金 是 5,371,648 股 1.74% 0.52% 是 2025-3-18 2028-3-17 湖 北 省 财
投资集团 武 汉 市 产
有限公司 31,628,352 股 10.24% 3.06% 否 中 级 人 保
民 法 院 全
合计 37,000,000 股 11.98% 3.58%
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
（二）控股股东所持公司股份累计被司法冻结的情况
截至目前，齐鲁财金所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公
数量 数量 持股份比例 司总股本
比例
齐鲁财金投资 308,801,569 股 29.90% 76,974,026 股 0 股 24.93% 7.45%
集团有限公司
注：上表股份冻结信息依据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》填写。
二、本次股份被司法冻结的原因
经公司向控股股东齐鲁财金书面征询，并根据齐鲁财金的函复确认，本次齐鲁财金所持公司 31,628,352 股无限售流通股及 5,3
71,648 股首发后限售股（股份合计数：37,000,000 股）被司法冻结的主要原因系：湖北国贸供应链管理有限公司因与齐鲁财金下属
子公司莱芜财金国贸有限公司之间买卖合同纠纷，而齐鲁财金为莱芜财金国贸有限公司提供连带担保责任，湖北国贸供应链管理有限
公司向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，并申请财产保全，导致齐鲁财金持有的常铝股份部分股权被司法冻结。截至目前，该诉
讼案件尚未开庭审理。
三、本次股份被司法冻结对公司的影响
1、本次齐鲁财金所持公司 11.98%的股份（股份数：37,000,000股）被司法冻结系其自身与外部第三方之间的法律纠纷，与本公
司无关。本公司目前生产经营情况正常。另根据公司于 2025年 3月 15日在巨潮资讯网和证券时报上披露的《2024 年度业绩快报》
（公告编号：2025-017）：2024 年度，公司实现营业收入 78.18 亿元，同比提高 13.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,07
7 万元，同比提高 368.46%。（注：本次业绩快报是公司初步测算的结果，尚未经会计事务所审计，与 2024 年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，具体数据将在 2024 年年度报告中详细披露。）
2、截至目前，齐鲁财金所持公司股份累计被冻结的数量为 76,974,026 股，占公司总股本的比例为 7.45%，占齐鲁财金所持公
司股份的比例为 24.93%。根据齐鲁财金的最新函复说明情况，齐鲁财金当前判断其自身具备相应履约能力，且没有应披露而未披露
的其他重大事项。公司结合齐鲁财金所持公司股份截至目前的累计被冻结情况、公司的股权结构情况及其他方面信息，初步判断该事
项不会对齐鲁财金的控股股东地位产生重大不利影响。
3、本公司治理结构良好，监督和制衡机制健全。齐鲁财金作为公司的控股股东，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、公司控股股东目前正在与相关方积极沟通协商，积极处理本次股份冻结及诉讼纠纷事项。公司将通过与控股股东间的联系，
密切关注上述事项的进展情况，确保有关信息披露义务主体按照法律法规要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/26b70da9-9c6d-46b4-abb8-ab7572849d8e.PDF
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2025-03-14 17:08│常铝股份（002160）：2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计师事务所
审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的 2024年度报告为准，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 2024年 2023年 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （%）
营业收入 781,781.38 687,395.19 13.73%
营业利润 13,567.17 4,578.66 196.31%
利润总额 13,649.99 4,416.62 209.06%
归属于上市公司股东的净 7,077.08 1,510.70 368.46%
利润
归属于上市公司股东的扣 6,045.12 947.23 538.19%
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.0685 0.0146 369.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.93% 0.42% 增加 1.51 个百分点
项目 2024年 12月 31日 2023 年 12月 31日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （%）
总资产 853,682.13 788,456.16 8.27%
归属于上市公司股东的所 368,619.30 361,598.28 1.94%
有者权益
股本 （股） 1,032,781,167 1,032,781,167 0.00%
归属于上市公司普通股股 3.57 3.50 2.00%
东的每股净资产（元/股）
注：以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司经审计后的 2024 年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司较好地执行了既定企业发展规划和年度经营计划，坚持以技术创新和差异化发展重塑企业核心竞争力。公司部分
重点新产品、新业务进展顺利，带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速。
报告期内，公司实现营业收入 78.18 亿元，同比提高 13.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,077万元，同比提高 368.4
6%。截至报告期末，公司总资产 85.37 亿元，较期初增加 8.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 36.86亿元，较期初增加 1.94
%。
上表中有关项目（指标）增长幅度达 30%以上的主要原因系：公司在报告期内实现营收稳健增长的同时，重点新产品、新业务的
市场突破带动公司整体盈利能力显著改善，高毛利业务的收入增长，特别是新能源电池结构件业务发展持续向好，为本期增量利润带
来重要贡献。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对 2024 年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，尚未经会计事务所审计，与 2024 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据将
在 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/26a811b6-00ab-4976-ad2d-b770a42fa472.PDF
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2025-03-14 15:55│常铝股份（002160）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）于2025年3月14日召开第七届董事会第十九次（临时）会
议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，因公司生产经营需要，同意公司及合并报表范围内子公司2025年度向银
行申请综合授信额度总计不超过人民币54.85亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。综合
授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等
；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资
金额为准）。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在不超过54.85亿元的综合授信额度内，根据实际情况在各金融机构之间调剂使用
，并负责办理相关银行授信申请与融资具体事宜。同时公司提请公司股东大会授权董事长或其授权代理人签署相关的融资合同或文件
，授权期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度公司审议向银行申请综合授信额度事项的股东大会审议通过之日止，授信额度在
授权期限内可循环滚动使用。
同时，为保证上述融资事项的顺利实施，同意公司（含控股子公司）向银行等融资机构提供不超过20,000万元的应收账款质押向
银行等融资机构用于申请融资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/75c0d6ec-0fab-46b1-9bcd-e0040a7c92a4.PDF
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2025-03-14 15:55│常铝股份（002160）：关于2025年度担保额度预计的公告
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常铝股份（002160）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/293e5d7e-cd05-4432-9b9d-6f80dee643b6.PDF
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2025-03-14 15:55│常铝股份（002160）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议并
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过 10,000 万元人民币的自有闲置资金
购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项无
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公
司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币闲置自有资金购买理财产品（委托理财），在该额度内资金可以滚动使用，
且在投资期限内的任意时点进行投资理财的余额不超过 10,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
3、投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健
的金融机构理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。
4、资金来源
公司自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
10,000万元。
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