公司公告☆ ◇002161 远 望 谷 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:17 │远 望 谷（002161）：关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 │
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│2025-09-04 17:38 │远 望 谷（002161）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告 │
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│2025-08-28 20:42 │远 望 谷（002161）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 20:42 │远 望 谷（002161）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:42 │远 望 谷（002161）：远望谷章程修订对照表 │
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│2025-08-28 20:42 │远 望 谷（002161）：关于续聘2025年审计机构的公告 │
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│2025-08-28 20:42 │远 望 谷（002161）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:41 │远 望 谷（002161）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:40 │远 望 谷（002161）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:39 │远 望 谷（002161）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-09-05 16:17│远 望 谷（002161）：关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告
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一、全资子公司提供外保内贷额度的概述
2025年 7月 10日，公司召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》，为
满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑，拟向银行申请办理不超过 20,000 万元人民币的授信额度，业务品种包括流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由 InvengoTechnology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”，中文名：远望谷技
术有限公司）为公司提供担保，担保期限以公司与银行签订的协议约定为准。
详情请参见公司于 2024年 7月 11日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于巨潮资讯网）。
二、保证金质押合同的主要内容
为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（借款金额：1323万元整，合同编号：JK166625000332，以下简称“主合同
”）的履行，新加坡子公司与江苏银行股份有限公司深圳分行协商一致，订立了《保证金质押合同》（合同编号：保 JK16662500033
2，以下简称“本合同”），主要内容如下：
1、出质人：远望谷技术有限公司
2、质权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
3、保证范围：
出质人在本合同项下担保的范围包括但不限于：质权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括
罚息、复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和质权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
如主合同所涉业务为开立信用证，本合同项下保证金所担保的债权本金金额还应包括信用证条款所允许溢装部分的金额。
4、保证金金额：
本合同项下保证金金额为：（币种）美元（大写）贰佰万元整，（小写）2,000,000.00元。出质人保证按照主合同及本合同的约
定以及质权人的要求增加或补充保证金金额。
三、其他事项
上述担保事项在公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/b05abee8-2149-46a0-aae7-8ce177bde2b1.PDF
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2025-09-04 17:38│远 望 谷（002161）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第一期员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深
圳市远望谷信息技术股份有限公司第一期员工持股计划》（以下简称“《第一期员工持股计划》”）的相关规定，现将相关情况公告
如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2020年 8月 26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于<第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员工持股计划管理细则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划相关事宜的议案》等议案。
公司于 2020年 9月 3日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，于 2020年 9月 14日
召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）的议案》《关于<第一期员工持股计
划管理细则>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。
公司于 2021年 12月 3日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临时）会议，于 2021年 12月 2
0日召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要（二次修订稿）（更新后）的议案
》《关于<第一期员工持股计划管理细则>（二次修订稿）（更新后）的议案》等议案。
公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期为48 个月，所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月、24个月、36个月后分三期解锁，每期解锁的标的股票比例依次为 20%、40%、40%。
2021 年 12 月 14 日，本次员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见2021年 12月 4日披露的《关于第一期员工持股计划
第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2021-072）。公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁股份 2,024,750股，占
公司总股本的 0.27%，已由管理委员会根据持有人会议的授权出售，并根据持股计划的规定退回激励对象本金。
2022 年 12 月 14 日，本次员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见2022 年 12 月 14日披露的《关于第一期员工持股
计划第二个解锁期即将届满的提示性公告》（公告编号：2022-084）。公司员工持股计划第二个锁定期解锁4,049,501股，占公司总
股本的 0.55%，已由管理委员会根据持有人会议的授权出售，并根据持股计划的规定安排权益分配事宜。
2023年 12 月 14 日，本次员工持股计划第三个锁定期届满。具体内容详见2023年 12月 8日披露的《关于第一期员工持股计划
第三个解锁期即将届满的提示性公告》（公告编号：2023-060）。公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁股份 4,049,502股，占
公司总股本的 0.55%。
2024年 6月 13日，公司披露《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024-026）。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议
案》，同意将本次员工持股计划存续期延长至 2025年 12月 14日，具体内容详见 2024年 10月 31日披露的《关于第一期员工持股计
划存续期展期的公告》（公告编号：2024-045）。
二、公司第一期员工持股计划的出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股份已通过集中竞价的方式全部出售完毕。本次出售股份的具体情况如
下表：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股份数 减持比例
深圳市远望谷信息技 集中竞价 2025.8.1 至 2025.9.3 4,049,553 0.55%
术股份有限公司-第 交易
一期员工持股计划
本员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不
得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《第一期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划所持有的
资产均为货币资产，后续公司将根据相关法律法规和本员工持股计划的相关规定完成相关资产清算和分配等事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/fbc81a58-230d-49ed-91ef-6022207ef301.PDF
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2025-08-28 20:42│远 望 谷（002161）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月27 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会
第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订
情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 类型
1 《股东会议事规则》 修订
2 《董事会议事规则》 修订
3 《对外投资管理制度》 修订
4 《对外担保管理制度》 修订
5 《关联交易管理制度》 修订
6 《独立董事工作制度》 修订
7 《募集资金管理制度》 修订
8 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订
9 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定
10 《委托理财管理制度》 制定
11 《董事会审计委员会实施细则》 修订
12 《董事会提名委员会实施细则》 修订
13 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订
14 《董事会战略投资委员会实施细则》 修订
15 《独立董事年报工作制度》 废止
16 《董事会审计委员会年报工作规程》 废止
17 《董事会专门委员会实施细则》 废止
18 《监事会议事规则》 废止
上述第 1-9 项及第 18 项制度修订、制定、废止事宜需提请股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/93b0bcd2-f7e3-420d-ac8d-c88cdd1750cc.PDF
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2025-08-28 20:42│远 望 谷（002161）：2025年半年度财务报告
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远 望 谷（002161）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d0808582-8f2c-4008-b2b8-ed605a50b670.PDF
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2025-08-28 20:42│远 望 谷（002161）：远望谷章程修订对照表
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远 望 谷（002161）：远望谷章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/606edf93-5b20-4061-abe4-e127f2f9043a.PDF
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2025-08-28 20:42│远 望 谷（002161）：关于续聘2025年审计机构的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月27日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘 2025年审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）
为公司 2025年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任深圳市远
望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构期间，工作勤勉尽责。众华所严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业
规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2024 年度为公司提供审计服务的审计费用为 150万元。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华所为公司 2025年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2025年第四次临时
股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围
与众华所协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088室。众华会计师事
务所（特殊普通合伙）自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
（二）人员信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68人，注册会计师共 359人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180人。
（三）业务规模
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21万元，审计业务收入为人民币 47,281.4
4万元，证券业务收入为人民币 16,684.46万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众
华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与远望谷同行业客户共 12家。
（四）诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 2次、行政监管措施 4次、自律监管措施 3次，未受到刑事处罚和纪
律处分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次、行政监管措施 12次，自律监管措施 3次，未有从业人员受到刑事处罚
和纪律处分。
（五）投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特
殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的
偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024年12月 31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
（六）项目成员信息
1. 人员信息
项目合伙人: 郝世明，2000 年成为注册会计师、1993 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（
特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 8家上市公司和挂牌公司审计报告。签字注册会计师: 邓林，
2024 年成为注册会计师、2020 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、202
0 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人: 冯家俊，1996 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普
通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 11家上市公司审计报告。
2、独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。具体情况详见下表：
序 姓 处理处罚 处理 实施单位 事由及处理处罚情况
号 名 日期 处罚
类型
1 郝 2023-3-2 行政 上海证监 为苏州天沃科技股份有限公司 2021 年度财务报
世 监管 局 表提供审计服务的从业人员，内部控制测试程序
明 措施 执行不当和进一步审计程序存在缺陷。上海证监
局采取出具警示函措施的决定。
2 郝 2025-1-3 行政 中国证监 苏州天沃科技股份有限公司 2021 年度财务报表
世 处罚 会 审计未勤勉尽责，警告并罚款 40 万元。
明
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
众华所已完成公司 2024 年度财务审计工作和内部控制审计工作，并对公司编制的 2024年度财务报告和内部控制评价报告出具
了标准无保留意见的审计意见。董事会审计委员会委员对众华所 2024年度审计工作做出了总体评价：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，在 2024年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地
完成了公司及下属子公司2024年度财务报告的审计工作，并对公司 2024年度内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情
况等事项进行了认真核查，最终出具了审计报告及相关专项审核说明。董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024
年度的审计工作表示满意。
综上所述，董事会审计委员会提议公司继续聘请众华所为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）董事会会议审议情况
本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议，并自公司 2025年第四次临时
股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/699bfa9d-8c1e-4d0c-a5b8-fa90d52130c8.PDF
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2025-08-28 20:42│远 望 谷（002161）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远 望 谷（002161）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7569f357-d13e-43c7-881c-0296f3a40527.PDF
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2025-08-28 20:41│远 望 谷（002161）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子
邮件方式发出，并于 2025 年 8月 27日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7人，实际出席会议的董
事人数 7人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信
息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
详情请参见与本公告同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（刊载于巨潮资讯网）。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
详情请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程（2025年 8月）》《
深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025年 8月）》《董事会议
事规则（2025年 8月）》等规则（刊载于巨潮资讯网）。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2025年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网）。（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临
时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有
限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025年 9月 16日（星期二）14:30在深圳市南山区高新南十道 63
号高新区联合总部大厦 27楼会议室召开 2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2025年第五次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a6b79ce1-42da-4021-9843-972557f5c564.PDF
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2025-08-28 20:40│远 望 谷（002161）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第七次会议通知于 2025 年 8月 15 日以电话、电子
邮件方式发出，2025 年 8月27日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。监事会主席李正山先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
本议案无需
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