公司公告☆ ◇002161 远 望 谷 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:48│远 望 谷（002161）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：远望谷，证券代码：002161）股票交易价格连续 3 个
交易日（2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日）收盘价格涨幅累计偏离 29.34%，根据深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露
的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/f3dad3d0-34a3-4119-9a00-9634ce740fe9.PDF
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2024-11-18 19:16│远 望 谷（002161）：关于实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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远 望 谷（002161）：关于实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。
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2024-11-18 19:16│远 望 谷（002161）：简式权益变动报告书（李鹏）
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远 望 谷（002161）：简式权益变动报告书（李鹏）。
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2024-11-18 19:16│远 望 谷（002161）：简式权益变动报告书（徐玉锁）
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远 望 谷（002161）：简式权益变动报告书（徐玉锁）。
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2024-11-18 18:34│远 望 谷（002161）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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远 望 谷（002161）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-18 18:34│远 望 谷（002161）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2024 年 1
0 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审
议事项、出席对象、股权登记日及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 18 日 15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会
议室召开，由贵公司董事长陈光珠女士主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 18 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 425 人，代表股份 15,637,131 股，占贵公司有表决权股份总数的 2.1138%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
同意 13,838,411 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 88.4971%；
反对 1,498,220 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 9.5812%；
弃权 300,500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.9217%。
现场出席会议的关联股东陈光珠回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/fdf54f71-860d-4173-b545-ae2b1d82d31f.PDF
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2024-11-15 17:32│远 望 谷（002161）：关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告
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远 望 谷（002161）：关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/242c52fe-6126-44bc-af72-0145d8d7eeb3.PDF
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2024-11-07 18:07│远 望 谷（002161）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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远 望 谷（002161）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/7fcf3f60-af65-48db-bd3e-aa0598eb5772.PDF
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2024-10-31 00:00│远 望 谷（002161）：关于以债转股方式对全资子公司及全资孙公司增资的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）全资孙公司 Invengo Ventures Pte. Ltd.（以下简称
“IVP 公司”）持有澳大利亚 FETechnologies Pty. Ltd.（以下简称“FE 公司”）100%股权。FE 公司截至 2024 年9 月 30 日的
总资产为 2,004.70 万澳元（约合人民币 9,716.98 万元，汇率以 2024年 9 月 30 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价
为准，下同），负债合计 2,166.96 万澳元（约合人民币 10,503.47 万元），本次拟将 IVP 公司对 FE 公司的债权 321.82 万新加
坡元（约合人民币 1,761.33 万元，约合澳元 363.38 万元）转为股权。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于孙公司以债转股方式向其全资子公
司增资的议案》。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，本次孙公司
以债转股方式向其全资子公司增资事项，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、增资标的公司的概况
（一）基本情况
公司名称：FE Technologies Pty. Ltd.
注册号码（ACN）：138 362 026
注册地址：101 WEST FYANS STREET ,NEWTOWN VIC 3220
法律形式：有限责任公司
经营范围：RFID 产品和解决方案、软件开发等
注册资本：12 澳元
股份数量：12 股
注册日期：2009 年 7 月 17 日
（二）股权结构
（三）财务数据
FE 公司近一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
科目 2023年度 2024年 1-9月
营业收入 7,587.56 5,250.06
净利润 197.01 -367.12
科目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
总资产 8,355.70 9,716.98
总负债 8,941.20 10,503.47
净资产 -585.50 -786.49
注：2023 年财务数据已经审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
二、增资的目的
本次债转股能显著降低 FE 公司资产负债率，从而提升 FE 公司在外部融资机构的信用度，可以为 FE 公司的外部融资提供支撑
。将 FE 公司进行债转股后可以减少利息费用产生，改善 FE 公司盈利状况，为远望谷整体节省现金流支出。IVP 公司对 FE 公司的
债权 321.82 万新加坡元（约合人民币 1,761.33 万元，约合澳元 363.38 万元）转为股权。本次债转股 FE 公司拟将对应债务 363
.3781万澳元按每股 1 澳元的价格发行 3,633,781 股（最终结果以债转股当天实际汇率折算后的股份数量为准）。FE 公司目前股票
数量为 12 股，每股价格 1 澳元，本次发行完成后，FE 公司股票数量为 3,633,793 股。以 2024 年 9 月 30 日作为债转股日为示
例，FE 公司债转股前后主要财务数据变化如下：
单位：人民币万元
科目 债转股前 债转股后
总资产 9,716.98 9,716.98
总负债 10,503.47 8,742.14
负债率 108.09% 89.97%
净资产 -786.49 974.84
实收资本 0.0058 1,761.34
三、本次增资对公司的影响
（一）对资产结构的影响
本次债转股完成后，IVP 公司其他应收账款减少 321.82 万新加坡元（约合人民币 1,761.33 万元，约合澳元 363.38 万元），
长期股权投资增加 321.82 万新加坡元，总资产不发生变化。FE 公司其他应付账款减少 363.38 万澳元，实收资本增加 363.38 万
澳元，所有者权益对应增加 363.38 万澳元，总资产不发生变化。公司合并层面资产结构不发生变化。
（二）对利润的影响
通过本次债转股事项，FE 公司因 IVP 公司债权而产生的利息不再增加，FE公司经营利润略有提升。
（三）对经营的影响
通过本次债转股事项，有利于 FE 公司在开展业务时获得客户更高的信用评级，增强市场竞争力。
除上述影响外，本事项短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长
期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/187e40f0-edc3-435e-b293-94d72aaf0a79.PDF
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2024-10-31 00:00│远 望 谷（002161）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十八次（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电
话、电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参见与本公告同日披露的《2024 年第三季度报告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网）。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（三）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（四）会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/c3562ef7-1feb-4296-9b4b-8b310e299b89.PDF
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2024-10-31 00:00│远 望 谷（002161）：关于为控股子公司融资提供担保的公告
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远 望 谷（002161）：关于为控股子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/55b4cb78-4c30-4168-bc36-3c29a2570566.PDF
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2024-10-31 00:00│远 望 谷（002161）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电
话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人
，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事
长陈光珠女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2024 年第三季度报告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网）。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《舆情管理制度》（刊载于巨潮资讯网）。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，关联董事
陈光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈
光珠女士和徐超洋先生对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网）。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案
》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有
限公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤海街道
高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2024年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/775b0b97-aaeb-40f2-97a6-8e5193a8d543.PDF
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2024-10-31 00:00│远 望 谷（002161）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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2024年10月29日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通
过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，本事项无需提交股东大会审议。相关内容具体如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于<第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员工持股计划管理细则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
公司于 2020 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，于 2020 年 9 月
14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）的议案》《关于<第一期员工
持股计划管理细则>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会
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