公司公告☆ ◇002161 远 望 谷 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:32 │远 望 谷（002161）：关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 │
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│2025-02-14 20:27 │远 望 谷（002161）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2025-02-14 20:27 │远 望 谷（002161）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-14 20:27 │远 望 谷（002161）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-02-14 20:26 │远 望 谷（002161）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 20:25 │远 望 谷（002161）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 20:24 │远 望 谷（002161）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 20:24 │远 望 谷（002161）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-12 18:40 │远 望 谷（002161）：关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 │
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│2025-01-17 17:56 │远 望 谷（002161）：第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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2025-02-18 18:32│远 望 谷（002161）：关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告
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一、全资子公司提供外保内贷额度的概述
2024 年 5 月 27 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审
议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑，拟向银行申请办
理不超过 20,000 万元人民币的授信额度，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本事项将由 Invengo Technology
Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公司”，中文名：远望谷技术有限公司）为公司提供担保，担保期限以公司与银行签订的协议约定
为准。
详情请参见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于巨潮资讯网）。
二、保证金质押合同的主要内容
为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（借款金额：人民币1,337 万元整，合同编号：JK166625000056，以下简称
“主合同”）的履行，新加坡子公司与江苏银行股份有限公司深圳分行协商一致，订立了《保证金质押合同》（合同编号：保 JK166
625000056，以下简称“本合同”），主要内容如下：
1、出质人：远望谷技术有限公司
2、质权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
3、保证范围：
出质人在本合同项下担保的范围包括但不限于：质权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括
罚息、复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和质权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
如主合同所涉业务为开立信用证，本合同项下保证金所担保的债权本金金额还应包括信用证条款所允许溢装部分的金额。
4、保证金金额：
本合同项下保证金金额为：（币种）美元（大写）贰佰万元整，（小写）2,000,000.00 元。出质人保证按照主合同及本合同的
约定以及质权人的要求增加或补充保证金金额。
三、其他事项
上述担保事项在公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/19523b75-e92c-44e4-bc63-e52056756915.PDF
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2025-02-14 20:27│远 望 谷（002161）：关于选举职工代表监事的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2025 年 5 月 22 日届满。结合公司实际情
况，为适应公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、规章制度以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，公司拟提前进行换
届选举。公司第八届监事会将由 3 名监事组成。其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
公司职工代表大会于 2025 年 2 月 14 日上午在公司会议室召开，同意选举潘志宝先生为公司第八届监事会职工代表监事，任
期三年，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/ef4c2ab1-c54d-4512-9d28-a1cb702631c1.PDF
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2025-02-14 20:27│远 望 谷（002161）：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议
案》，同日，经公司职工代表大会选举，选举潘志宝先生为公司第八届监事会职工代表监事。
公司于 2025 年 2 月 14 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第
八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025 年 2 月 14 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举徐超洋先生、孙迎军先生、马琳女
士、陆智先生为公司第八届董事会非独立董事，选举陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生为公司第八届董事会独立董事。以上 7
名董事共同组成公司第八届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第八届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会人员的三分之
一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
2025 年 2 月 14 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举徐超洋先生为公司第八届董事会董事长，并
同意设立董事会专门委员会，下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略投资委员会，具体如下：
1、提名委员会
委员：陈治亚先生、潘忠民先生、徐超洋先生，陈治亚先生担任召集人。
2、薪酬与考核委员会
委员：王志永先生、陈治亚先生、孙迎军先生，王志永先生担任召集人。
3、审计委员会
委员：潘忠民先生、王志永先生、陆智先生，潘忠民先生担任召集人。
4、战略投资委员会
委员：徐超洋先生、王志永先生、潘忠民先生、陈治亚先生、孙迎军先生，徐超洋先生担任召集人。
二、监事会换届选举情况
2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李正山先生、杨冰女士担任公司第八
届监事会非职工代表监事。2025 年 2 月 14 日，公司召开职工代表大会选举潘志宝先生担任公司第八届监事会职工代表监事。2025
年 2 月 14 日，公司召开了第八届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李正山先生为公司监事会主席。
以上 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第八届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，最近二年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
三、公司总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书聘任情况
2025 年 2 月 14 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：同意聘任孙迎军先生
担任总裁职务；成世毅先生、王云波先生担任高级副总裁职务；文平女士担任财务负责人职务；马琳女士担任董事会秘书职务。
马琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已经深圳证券交易所审查无异议。公司董事会秘书通讯方式如下
：
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27楼
邮 编：518052
电子邮箱：stock@invengo.cn
联系电话：0755-26711735
传 真：0755-26711693
第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员自 2025 年第一次临时股东大会之日起离任。公司对第七届董事会成员、监事会
成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/08c0ff9c-cb6e-4db7-aef1-a8f46ef314b7.PDF
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2025-02-14 20:27│远 望 谷（002161）：关于变更签字注册会计师的公告
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远 望 谷（002161）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/76a7dee8-e068-43c7-98dc-5cec2b9ffe21.PDF
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2025-02-14 20:26│远 望 谷（002161）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件
等方式发出，并于 2025 年 2 月14 日以现场表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《章程》
）第一百二十六条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传
真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。经公司第八届董事会过半数以上董事推举，本次会议
由董事徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。
经审议，公司继续聘任方晓涛先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议通过之日起至
第八届董事会届满日之日止。
证券事务代表的联系方式：
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27楼
邮 编：518052
电子邮箱：stock@invengo.cn
联系电话：0755-26711735
传 真：0755-26711693
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘内部审计机构负责人的议案》
经审议，公司继续聘任吴佳霓女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会届满日之日
止。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/89a94288-1354-4b75-af3c-d73281fec982.PDF
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2025-02-14 20:25│远 望 谷（002161）：第八届监事会第一次会议决议公告
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远 望 谷（002161）：第八届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/03b22ae3-d898-4af9-b5af-91e530019ce8.PDF
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2025-02-14 20:24│远 望 谷（002161）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00
2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦27 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、会议主持人：董事长陈光珠女士
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数 344 人，代表股份数量163,169,312 股，占公司有表决权股份总数的 22.0
571％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量157,499,588 股，占公司有表决权股份总数的 21.290
7％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人数 340 人，代表股份数量5,669,724 股，占公司有表决权股份总数的 0.7664％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数 341 人，代表股份数量 14,842,671 股，占公司有表决权股份总数的
2.0064％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人数 1 人，代表股份数量 9,172,947 股，占公司有表决权股份总数的 1.2
400％。
通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数 340 人，代表股份数量5,669,724 股，占公司有表决权股份总数的 0.7664％
。
3、出席会议其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 162,009,411 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.2891％；反对 1,
093,401 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.6701％；弃权 66,500 股，占出席股东大会
的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0408％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,682,770 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.1854％；
反对 1,093,401 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7.3666％；弃权 66,500 股，占出席股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4480％。
本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司为子公司融资额度展期提供担保的议案》。
表决结果：同意 161,602,211 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.0396％；反对 1,
317,901 股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.8077％；弃权 249,200 股，占出席股东大会
的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.1527％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,275,570 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 89.4419％；
反对 1,317,901 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.8791％；弃权 249,200 股，占出席股东大会的
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.6789％。
本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票表决方式选举公司第八届董事会独立董事，应选人数为3 人，根据表决结果，陈治亚先生、潘忠民先生、王
志永先生当选为公司第八届董事会独立董事，具体表决结果如下：
3.01 选举陈治亚先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 160,161,331 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,834,690 股。
3.02 选举潘忠民先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 160,157,169 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,830,528 股。
3.03 选举王志永先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 160,157,473 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,830,832 股。
4、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票表决方式选举公司第八届董事会非独立董事，应选人数为 4 人，根据表决结果，徐超洋先生、孙迎军先生
、马琳女士、陆智先生当选为公司第八届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
4.01 选举徐超洋先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 160,160,814 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,834,173 股。
4.02 选举孙迎军先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 160,156,967 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,830,326 股。
4.03 选举马琳女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 160,156,810 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,830,169 股。
4.04 选举陆智先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 160,157,257 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,830,616 股。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举公司第八届监事会非职工代表监事，应选人数为 2 人，根据表决结果，李正山先生、杨冰女
士当选为公司第八届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
5.01 选举李正山先生为第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 160,157,819 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,831,178 股。
5.02 选举杨冰女士为第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意 160,159,094 股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,832,453 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、刘云梦
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[
2025]A0061 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/fb6b2ea0-81fd-4e8e-b55e-b598350fd1df.PDF
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2025-02-14 20:24│远 望 谷（002161）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理
办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审
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