公司公告☆ ◇002161 远 望 谷 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-07 17:17 │远 望 谷（002161）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-08-04 16:45 │远 望 谷（002161）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-08-03 17:56 │远 望 谷（002161）：关于股份回购的进展公告 │
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│2026-07-24 16:26 │远 望 谷（002161）：第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-07-24 16:25 │远 望 谷（002161）：关于向银行申请专项授信额度的公告 │
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│2026-07-22 18:16 │远 望 谷（002161）：回购报告书 │
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│2026-07-20 18:31 │远 望 谷（002161）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 │
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│2026-07-14 18:08 │远 望 谷（002161）：2026半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 18:01 │远 望 谷（002161）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-14 18:01 │远 望 谷（002161）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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2026-08-07 17:17│远 望 谷（002161）：关于证券事务代表辞职的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表方晓涛先生递交的书面辞职报告。方
晓涛先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，方晓涛先生将不再担任公
司任何职务。
截至本公告披露日，方晓涛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。方晓涛先生获授的股票期权将依照《
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》的规定，办理相关手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
方晓涛先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对方晓涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/1c82a6a6-33cd-4a1e-8191-72635cd32572.PDF
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2026-08-04 16:45│远 望 谷（002161）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 7月 14日召开第八届董事会第十六次（临时
）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民
币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）
，且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格上限为 8.62元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金
和回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。详情请参见公司于 2026年 7月 1
5日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（刊载于巨潮资讯网）。
2026年 7月 21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司
股份。详情请参见公司于2026年 7月 23日披露的《回购报告书》（刊载于巨潮资讯网）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购计划。公司将根据市场情况，在股份回购期限内按照《回购报告书》妥善实施股份回
购计划。
三、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司收到华夏银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币 9,000万元；
2、借款期限：不超过 3年；
3、借款用途：专项用于本公司股票回购。
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的
通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
四、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同等相关协议约定为准。
公司本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回
购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
华夏银行股份有限公司深圳分行出具的贷款承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4091f224-281f-47bc-a1c2-1b4eae32c787.PDF
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2026-08-03 17:56│远 望 谷（002161）：关于股份回购的进展公告
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一、回购股份的基本情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 7月 14日召开第八届董事会第十六次（临时
）会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普
通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且
不超过 10,000万元（含），回购价格上限为 8.62元/股（含）。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股
份数量为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。详情请参见公司于 2026年 7月 15日披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（刊载于巨潮资讯网）。2026年 7月 21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。详情请参见公司于2026年 7月 23日披露的《回购报告书》（刊载于巨
潮资讯网）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购计划。公司将根据市场情况，在股份回购期限内按照《回购报告书》妥善实施股份回
购计划。
三、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，根据
市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1a34bd6a-d84c-46b6-9bc8-f2b61be8c56c.PDF
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2026-07-24 16:26│远 望 谷（002161）：第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 24 日以
电话、电子邮件方式发出，并于2026 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
第一百二十九条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开3 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真
或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持，董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请专项授信额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请专项授信额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/adcd8dba-3b2b-45cf-bcf5-501ff9621ff3.PDF
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2026-07-24 16:25│远 望 谷（002161）：关于向银行申请专项授信额度的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月24 日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审
议通过了《关于向银行申请专项授信额度的议案》。公司因经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银
行”）申请专项授信额度，专项授信额度不超过人民币18,000万元整，具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以
公司与华夏银行签订的合同及文件为准。
为确保贷款事项顺利办理，公司同意全资子公司深圳市英唐科技有限公司为上述专项授信提供连带责任保证担保、同意全资子公
司深圳市英唐科技有限公司名下房产远望谷大厦为上述专项授信提供顺位抵押担保，并授权董事长或总裁代表公司签署融资事项相关
的法律文件。
公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。
本次申请专项授信额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/b1e948c3-35d7-46e0-84da-f1e2419d1ed0.PDF
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2026-07-22 18:16│远 望 谷（002161）：回购报告书
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远 望 谷（002161）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/79450084-196f-439e-a20a-dc69f8e56c41.PDF
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2026-07-20 18:31│远 望 谷（002161）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月14 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议
通过《关于回购公司股份方案的议案》。详情请参见公司于 2026年 7月 15 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（刊载于巨
潮资讯网）。本事项无需提交公司股东会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比
例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 徐玉锁 91,728,513 12.40
2 陈光珠 34,866,728 4.71
3 深圳泽源私募证券基金管理有限 30,998,938 4.19
公司－泽源利旺田42号私募证券
投资基金
4 上海呈瑞投资管理有限公司－呈 12,168,200 1.64
瑞和兴4号私募证券投资基金
5 陈长安 7,147,947 0.97
6 海南优择私募基金管理中心（有限 4,128,626 0.56
合伙）－海南优择多资产策略1
号私募证券投资基金
7 徐海飞 3,733,628 0.50
8 欧珠英 3,420,566 0.46
9 于志强 3,400,000 0.46
10 李有清 3,320,500 0.45
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持无限售条件流通股 占无限售条件流通股
数量（股） 比例(%)
1 徐玉锁 91,728,513 12.40
2 陈光珠 34,866,728 4.71
3 深圳泽源私募证券基金管理有限 30,998,938 4.19
公司－泽源利旺田42号私募证券
投资基金
4 上海呈瑞投资管理有限公司－呈 12,168,200 1.65
瑞和兴4号私募证券投资基金
5 陈长安 7,147,947 0.97
6 海南优择私募基金管理中心（有限 4,128,626 0.56
合伙）－海南优择多资产策略1号
私募证券投资基金
7 徐海飞 3,733,628 0.50
8 欧珠英 3,420,566 0.46
9 于志强 3,400,000 0.46
10 李有清 3,320,500 0.45
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d64376f6-3fa0-4084-8600-c4a7d915ca2e.PDF
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2026-07-14 18:08│远 望 谷（002161）：2026半年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -11,000 ～ -7,500 7,192.38
的净利润
扣除非经常性损益后 -5,000 ～ -2,500 1,076.07
的净利润
基本每股收益（元/ -0.1478 ～ -0.1014 0.0972
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度净利润为负值且变动较大的主要原因为：
1、报告期内，公司持有的交易性金融资产公允价值发生较大变动，加之处置部分联营企业等非经常性因素影响，导致归母净利
润较上年同期减少 1.17亿元；
2、部分联营企业上半年经营业绩同比下滑，公司按权益法确认的投资收益相应减少；
3、远望谷大厦折旧费用及股份支付费用等非现金支出对利润产生一定影响。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司有关的信息以上述指定
信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ec2c3833-e182-4b0d-bc9f-97cc334554d2.PDF
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2026-07-14 18:01│远 望 谷（002161）：关于回购公司股份方案的公告
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远 望 谷（002161）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f54a2635-b1fb-48ed-b585-b8ff4c8cb5da.PDF
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2026-07-14 18:01│远 望 谷（002161）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 10 日以
电话、电子邮件方式发出，并于2026 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议
的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网）。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届董事会第十六次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4a4e2ea9-bcc4-47f6-b678-25ed82db4e4e.PDF
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2026-07-03 19:17│远 望 谷（002161）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派情况
1、深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年5月 27 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年度拟以股份总数 739,757,400 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1
35200元（含税），合计派发现金红利 10,001,520.05元，送红股 0股(含税)，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，按
照分配总额不变的方式分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。
4、本次实施分配方案距离 2025年度股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本739,757,400股为基数，向全体股东每10股派0.135200元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.121680元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.027040元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.013520元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 10日，除权除息日为：2026年 7月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****874 徐玉锁
2 01*****112 陈光珠
3 01*****125 成世毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7 月 1日至登记日：2026 年 7月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005号远望谷大厦5楼
咨询联系人：方晓涛
咨询电话：0755-26711735Email：stock@invengo.cn
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；
3、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/67733be7-3609-48aa-b6b8-bee33d3feca8.PDF
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2026-06-17 18:52│远 望 谷（002161）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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远 望 谷（002161）：关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/786b87a6-2f81-4c7b-a2d8-63f40189c9ee.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予第一个行权期行
│权...
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远 望 谷（002161）：2025年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权、首次授予第一个行权期行权...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6a50aac4-8a8c-4bf6-aa39-4d117a12d7e1.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告
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远 望 谷（002161）：关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9af1908b-99c3-437e-9f9d-437a0de64187.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文
件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2026年 5月 26日召开了第八届董事会薪
酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2025
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于核实<
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单>的议案》《关于调整 2025年股票期权激
励计划股票期权行权价格的议案》，现发表核查意见如下：
一、关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件已成就，第一个等待期
将于 2026年 7月 22日届满。董事会薪酬与考核委员会对本次符合行权条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可行权的激励
对象符合《管理办法》等法律法规规定的条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司的经营业绩、激励对象及其
个人考核等实际情况均符合《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2025 年股票期
权激励计划》）中对公司 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件的要求。公司对 2025年股票期权激励计划首次
授予第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
二、关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 3,146,290份
股票期权事项，符合《管理办法》及《2025 年股票期权激励计划》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权及对预留授予部分激励对象名单的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会：依据《管理办法》和《2025 年股票期权激励计划》的有关规定，经过认真审议核查，
认为《2025 年股票期权激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已满足，本次激励计划预留部分拟授予的激励对象均符合相
关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意以 2026年 5月 27日为预留授
权日，向符合条件的 24名激励对象授予 6,086,657份股票期权，行权价格（调整后）为 6.64元/份。本次授予预留部分股票期权的
授予符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的核查意见经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：《2025年度
利润分配方案》已经公司 2025年度股东会审议通过，公司在 2025年度利润分配方案实施完成后，按照《2025年股票期权激励计划》
的规定，将尚未行权的股票期权行权价格从6.65元/份调整到 6.64元/份，符合《管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规
定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/357a0048-f40b-42fc-8662-122846fe46b7.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 23 日以
电话、电子邮件方式发出，并于2026 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际
出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《
深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权
期行权条件成就的议案》。关联董事孙迎军先生、陆智先生对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于 2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（刊载于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留
部分股票期权的议案》。关联董事范誉舒馨女士对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价
格的议案》。关联董事孙迎军先生、陆智先生、范誉舒馨女士对本事项回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（刊载于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议决议；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/23942d15-7d70-46bf-af08-77d153c4b9f6.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：关于调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，于 2026
年 5月 27日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025 年 6月 6日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所
出具了相应的法律意见书。详情请参见公司于 2025年 6月 7日披露的《2025年股票期权激励计划》《深圳市远望谷信息技术股份有
限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（刊载于巨潮资讯网）等公告。
同日，公司召开第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激
励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。详情请参见公司于 2025年 6月
7日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单》（刊载于巨潮资讯网）等公告。
（二）2025 年 6月 7日至 2025 年 6月 18 日，公司在内部张榜公示了本激励计划激励对象的姓名及职务。在公示期内，公司
未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。详情请参见公司于 2025年 6月 19日披露的《关于公司 2025年股
票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（刊载于巨潮资讯网）。
（三）2025 年 6月 24 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所
出具了相应的法律意见书。公司 2025年股票期权激励计划获得公司 2025年第二次临时股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划
有关事项。
（四）2025年 7月 2日，公司披露了《关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（刊
载于巨潮资讯网）。
（五）2025年 7月 23日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议和第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于
调整公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》。该等议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对拟授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的
意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。详情请参见公司于 2025年 7月 24日披露的《关于调整公司 2025年股票期
权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（刊载于巨潮
资讯网）等公告。
（六）2025 年 8月 18 日，公司 2025年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记完成。
（七）2026年 5月 27日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向 2025年股票期权激励计
划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于调整 2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
根据《2025年股票期权激励计划》“第九章 股票期权激励计划的调整方法和程序”之“二、行权价格的调整方法”的规定：“
若激励对象在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项，应对股票期权的行权价格进
行相应的调整。”
《2025年度利润分配方案》已经公司 2025年度股东会审议通过：公司 2025年度拟以股份总数 739,757,400股为基数，向全体股
东 10股派发现金红利 0.1352元（含税），送红股 0股(含税)，不以公积金转增股本。
根据公司《2025年股票期权激励计划》的规定，派息时，公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，公司拟在 2025年度利润分配方案实施完成后，按照《2025年股票期权激励计划》的规定，将其尚未行权的股票期权行权
价格从 6.65元/份调整到 6.64元/份。
三、本次股票期权激励计划调整对公司的影响
公司拟在 2025 年度利润分配方案实施完成后，调整《2025年股票期权激励计划》股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称《管理办法》）和《2025年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：《2025年度利润分配方案》已经公司 2025年度股东会审议通过，公司在 2025年度
利润分配方案实施完成后，按照《2025 年股票期权激励计划》的规定，将尚未行权的股票期权行权价格从6.65元/份调整到 6.64元/
份，符合《管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得现阶段应当取得的批准与授权，
符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年股票期权激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》
等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年股票期权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见；
4、第八届董事会独立董事专门会议决议；
5、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整行权价格、注
销部分股票期权、首次授予第一个行权期行权条件成就及授予预留股票期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/755a2212-7778-4d33-94d9-8edad1735a96.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 5月 27日召开第八届董事会第十五次（临时
）会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025 年 6月 6日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所
出具了相应的法律意见书。详情请参见公司于 2025年 6月 7日披露的《2025年股票期权激励计划》《深圳市远望谷信息技术股份有
限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（刊载于巨潮资讯网）等公告。
同日，公司召开第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激
励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。详情请参见公司于 2025年 6月
7日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单》（刊载于巨潮资讯网）等公告。
（二）2025 年 6月 7日至 2025 年 6月 18 日，公司在内部张榜公示了本激励计划激励对象的姓名及职务。在公示期内，公司
未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。详情请参见公司于 2025年 6月 19日披露的《关于公司 2025年股
票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（刊载于巨潮资讯网）。
（三）2025 年 6月 24 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司聘请的律师事务所
出具了相应的法律意见书。公司 2025年股票期权激励计划获得公司 2025年第二次临时股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划
有关事项。
（四）2025年 7月 2日，公司披露了《关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（刊
载于巨潮资讯网）。
（五）2025年 7月 23日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议和第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于
调整公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》。该等议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对拟授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的
意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。详情请参见公司于 2025年 7月 24日披露的《关于调整公司 2025年股票期
权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（刊载于巨潮
资讯网）等公告。
（六）2025 年 8月 18 日，公司 2025年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记完成。
（七）2026年 5月 27日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向 2025年股票期权激励计
划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于调整 2025年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《2025 年股票期权激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定
：“激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，激励对
象已获授但未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”鉴于本激励计划首次授予的 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对
象资格，根据《管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规定，上述 1名离职人员已获授但尚未行权的 100,000份股票期权不
得行权，将由公司进行注销。
根据《2025年股票期权激励计划》“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”的规定：“若期权的
行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划相关规定，注销激励对象所获
授期权当期可行权份额。”根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司审计报告》（众会
字(2026)第 02422 号），公司 2025 年度实现营业收入 6.03 亿元，较 2024 年增长10.51%，且公司 2025年度营业收入增长率及净
利润增长率均高于同期对标企业75分位值，满足行权条件的业绩触发值（An）要求，依据考核口径，计算的公司层面可行权比例为 5
2.55%。根据《管理办法》《2025年股票期权激励计划》的相关规定，首次授予股票期权第一个行权期的 3,046,290份股票期权不得
行权，将由公司进行注销。
综上，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已获授的合计3,146,290份股票期权将进行注销。上述股票期权注销完成后
，首次授予的激励对象由 28 人调整为 27 人，首次授予股票期权数量由 32,200,000 份调整为29,053,710份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权的行为，符合《管理办法》和《2025年股票期权激励计划》等相关规定，不影响本激励计划的继续实施，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次注销 3,146,290份股票
期权事项，符合《管理办法》及《2025 年股票期权激励计划》等相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销已取得现阶段应当取得的批准与授权，
符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年股票期权激励计划》的相关规定；公司本次注销符合《管理办法》
等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年股票期权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见；
4、第八届董事会独立董事专门会议决议；
5、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整行权价格、注
销部分股票期权、首次授予第一个行权期行权条件成就及授予预留股票期权的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/745e1c62-8a02-4ccf-885b-2dea5e3a3f66.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告
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远 望 谷（002161）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7084f1db-fd85-4cec-87c2-791fc1c912c2.PDF
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2026-05-29 07:52│远 望 谷（002161）：远望谷2025年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单（预留授权日）
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及拟授予股票期
权分配情况如下：
姓名 职务 获授的预留部分 占本激励计划本次注 占本激励计划公告
股票期权数量 销前授予股票期权总 时股本总额的比例
（份) 数的比例
范誉舒馨 董事、董事会 400,000 1.04% 0.05%
秘书
公司中层管理人员、核心技术 5,686,657 14.85% 0.77%
（业务）骨干（共【23】人）
合计 6,086,657 15.90% 0.82%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激
励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9b12a475-7f97-47c3-89e5-1061632d8d6a.PDF
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2026-05-27 18:39│远 望 谷（002161）：2025年度股东会决议公告
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远 望 谷（002161）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2daf36bb-6ee1-4c74-b6b5-14e03caec2d1.PDF
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2026-05-27 18:39│远 望 谷（002161）：2025年年度股东会的法律意见书
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远 望 谷（002161）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/87c612e1-4e75-40a3-ac51-763dc3e54bf5.PDF
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2026-05-27 18:37│远 望 谷（002161）：关于选举第八届董事会非独立董事的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，详情请参见公司于 2026 年 4月 29日披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告
》（刊载于巨潮资讯网）。
公司于 2026年 5月 27 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，范誉舒馨女士当
选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律、法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c6dc810f-ccbd-4001-a2a0-ad21e7ea67c7.PDF
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2026-04-29 00:37│远 望 谷（002161）：2025年企业社会责任（CSR）报告书
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远 望 谷（002161）：2025年企业社会责任（CSR）报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b456b812-f720-4673-9cfd-8f2fc3a06fa0.PDF
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2026-04-28 23:16│远 望 谷（002161）：2025年年度报告
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远 望 谷（002161）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e32b6757-17e5-4ef0-b4d7-f64246e884a9.PDF
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2026-04-28 23:16│远 望 谷（002161）：2025年年度报告摘要
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远 望 谷（002161）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5c081bf-a9b0-4c7c-807b-80a259662ee4.PDF
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2026-04-28 23:15│远 望 谷（002161）：关于公司申请授信及预计反担保额度暨关联交易的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司申请授信及预计反担保额度暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
为满足公司日常经营资金需求，提高融资业务效率，降低整体融资成本，公司拟向银行或非银金融机构融资，深圳市高新投融资
担保有限公司（以下简称“高新投融资担保公司”）或深圳市高新投小微融资担保有限公司（以下简称“高新投小微担保公司”）为
公司融资事项提供连带责任担保，并由公司实际控制人及公司名下资产向高新投融资担保公司或高新投小微担保公司提供连带责任的
反担保。
公司实际控制人为公司关联自然人，针对其无偿为公司融资事项提供反担保事宜，为关联方担保。本事项不需提交公司股东会审
议。
一、担保及反担保情况概述
公司拟向银行或非银金融机构申请金额不超过 48,000 万元的授信额度，授信期限不超过 1年。高新投融资担保公司或高新投小
微担保公司为公司本次授信额度下的融资提供担保。
为保证高新投融资担保公司或高新投小微担保公司的担保顺利完成，针对上述额度内的融资事宜，公司实际控制人徐玉锁先生及
陈光珠女士向高新投融资担保公司或高新投小微担保公司提供连带责任反担保。公司拟向高新投融资担保公司或高新投小微担保公司
提供反担保，反担保用作抵押的公司财产如下：
序号 抵押物 权利证书编号 面积 (平方米) 坐落
1 工业用房 X京房权证市字第 1,968.30 丰台区南四环西路
023480号 188号十二区 47号楼
1至 7层全部
2 工业用地 京丰国用（2008 253.89 丰台区南四环西路
转）第 00348 号 188 号十二区
3 远望谷射频识别 深房地字第 33,681.13 远望谷射频识别产业
产业园 8000106162号 园 1#厂房、远望谷射
频识别产业园 2#厂
房、远望谷射频识别
产业园综合楼
4 高新工业村 T2栋 深房地字第 1,572.67 深圳市南山区高新工
厂房 T2B3 4000551158号 业村 T2栋厂房 T2B3
5 高新工业村W2厂 深房地字第 1,879.81 深圳市南山区高新工
房第四层生产 A 4000180510号 业村 W2 厂房第四层
生产 A
二、反担保对象基本情况
（一）公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
统一社会信用代码：91440300571956268F
成立日期：2011年 4月 1日
法定代表人：曾珲
注册资本：700,000万元人民币
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大厦 A座 6801-01-2402
经营范围：一般经营项目：以自有资金进行投资。融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租
赁；住房租赁；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：融资担保业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 深圳市高新投集团有限公司 324,349.36 46.33%
2 深圳市罗湖投资控股有限公司 189,479.97 27.07%
3 深圳市投资控股有限公司 186,170.66 26.60%
合计 700,000.00 100.00%
最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 77,968.14 76,484.50
利润总额 34,251.84 57,539.25
净利润 26,400.11 43,940.75
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 1,065,781.57 1,047,679.04
所有者权益 857,610.69 848,218.83
总负债 208,170.88 199,460.21
资产负债率 19.53% 19.04%
备注：2024年度财务数据已经审计，2025 年度财务数据未经审计。
是否失信被执行人：否
关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。
（二）公司名称：深圳市高新投小微融资担保有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GLDYW9M
成立日期：2021年 1月 28日
法定代表人：曾珲
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大厦 A座 6801-01B
经营范围：一般经营项目：融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有
资金从事投资活动；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：借款类担保
业务，发行债券担保业务和其他融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 深圳市高新投集团有限公司 30,600.00 51.00%
2 深圳市高新投融资担保有限公司 29,400.00 49.00%
合计 60,000.00 100.00%
最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 6,270.93 5,680.25
利润总额 357.68 446.40
净利润 268.26 297.48
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 79,319.28 76,661.60
所有者权益 62,047.88 61,779.62
总负债 17,271.40 14,881.98
资产负债率 21.77% 19.41%
备注：2024年度财务数据已经审计，2025 年度财务数据未经审计。
是否失信被执行人：否
关联关系：公司与深圳市高新投小微融资担保有限公司之间不存在关联关系。
三、担保及反担保协议的主要内容
本次担保及反担保事项尚未签署协议，担保的期限、金额等具体条款将以公司与各相关主体协商后最终签署的合同为准，最终实
际担保金额将不超过本次审议的担保额度。
四、对公司的影响
本次申请融资额度是公司日常经营发展所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响，
公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，因此不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4003234-ffbd-4e79-a539-df007bf02410.PDF
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2026-04-28 23:15│远 望 谷（002161）：关于为全资子公司融资提供担保的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，公司全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）拟向
江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请融资额度不超过人民币 1,000万元，期限不超过 1年。同时，公司将
为该次融资事项提供担保，公司将授权法定代表人代表公司签署融资事项相关的法律文件。本事项不需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
担保额度：不超过人民币 1,000万元；
担保方式：连带责任保证；
担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权利的费用，以公司与江苏银行签署的担
保合同约定为准；
担保期限：以公司与江苏银行签署的担保合同约定为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市远望谷文化科技有限公司
统一社会信用代码：91440300585621231E
法定代表人：王云波
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：7,000万元人民币
成立日期：2011年 11月 04日
注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区远望谷射频识别产业园综合楼301
经营范围：一般经营项目：计算机软件、射频识别技术及软件的研发与销售；计算机系统集成及综合布线；计算机及外部设备、
耗材，办公用品、电子产品的批发、零售。供应用仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；软件开发；软件销售；软件外
包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联
网技术服务；文化场馆管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；移动终端设备销售
；移动终端设备制造；移动通信设备销售；通信设备制造；网络设备销售；智能仓储装备销售；项目策划与公关服务；图书管理服务
；办公设备耗材销售；办公用品销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；其他电子器件制造；电子元器件零
售；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。道路货物运输（不含危
险货物）；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
股权结构及关联关系说明：深远文为公司全资子公司，公司持有其 100%股份 。
是否为失信被执行人：否
最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2026年 03 月 31 日 2025年 12月 31日
资产总额 7,727.03 8,062.36
负债总额 3,499.40 3,921.43
净资产 4,227.63 4,140.94
项目 2026年一季度 2025年度
营业收入 597.63 5,632.06
利润总额 86.69 149.08
净利润 86.69 149.08
注：2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计。
三、对公司的影响
本次申请融资事项，是深远文为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要。深远文为公司的全资子公司，公司对其经营及财
务状况具有控制能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响。
公司本次为深远文提供融资担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》等相
关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为深远文提供融资担保事项。
公司将严格按照董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生
变化，公司将根据有关法律、法规规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 157,100万元。其中以自身债务为基础提供的担保及反担保金额
为 127,100万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为 30,000 万元，占上市公司最近一年经审计净资产的 19.20%。
除此以外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司有效对外担保金额以实际
融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ddef36e-3a51-470a-a1ff-58383b4b09c9.PDF
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2026-04-28 23:15│远 望 谷（002161）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：
公司及控股子公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营、项目建设等
资金需求的前提下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在实
施期内，公司及控股子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。同时提请
授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本事项无需
提请股东会审议。
一、本次投资概述
1、投资目的：在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，为进一步提高公司短期闲置自有资金使用效率，增加
公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、购买额度：拟使用最高不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但
不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种，公司及控股子公司在额度及期限范围内可循环
滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买的品种为中低风险理财产品，其安全性高、流动性好。上述投资品种不涉及《上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。
4、资金来源：公司及控股子公司短期闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了
决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
二、投资风险及风险控制措施
1、为控制风险，公司本次拟购买的理财产品为中低风险理财产品，其安全性高、流动性好，风险可控；
2、公司将严格按照董事会审批的购买额度进行相关理财产品的交易；
3、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪相关产品的进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风
险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
4、公司审计部负责对所购买的理财产品进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各
项投资进行全面审查；
5、独立董事、审计委员会有权对公司所购买的理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，是在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下进行，不会
影响公司的日常经营活动。
2、公司拟购买的中低风险理财产品，其安全性高、流动性好，可以提升公司短期闲置自有资金使用效率，获得一定的收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f0059ae-e09c-4f30-95db-9b68f13091e9.PDF
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2026-04-28 23:11│远 望 谷（002161）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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远 望 谷（002161）：第八届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f20bcafb-8141-4918-ae5b-dd8993ceae8a.PDF
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2026-04-28 23:11│远 望 谷（002161）：2026年一季度报告
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远 望 谷（002161）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b35c4db7-f633-4b87-afc5-12e613ed8140.PDF
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2026-04-28 23:10│远 望 谷（002161）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称 “远望谷公司”）2025年度的财务报表，包括 2025年 1
2月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财
务报表附注，并于 2026 年 04月 27日出具了《众会字(2026)第 02422号》审计报告。同时，我们审核了后附的远望谷公司 2025年
度营业收入扣除情况表。
一、管理层的责任
远望谷公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对远望谷公司 2025年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就远望
谷公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该
准则要求我们计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审
核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、专项审核意见
我们认为，远望谷公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规定编制。
五、报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供远望谷公司 2025年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作
任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2026年 04月 27日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表
单位:万元
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
（万元 除情况 （万元 除情况
） ）
营业收入金额 60,305 54,568
.06 .05
营业收入扣除项目合计金额 2,882. 2,387.
78 65
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 4.78% 4.38%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 2,882. 报告期内的租金收 2,387. 报告期内的租金收入
、无形资产、包装 78 入、维 65 、维修
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营 修费收入、加工费 费收入、加工费收入
受托管理业务等实现 收入和 和技术
的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司 技术服务收入等正 服务收入等正常经营
正常经营之外的收入 常经营 之外的
。 之外的业务收入进 业务收入进行扣除
行扣除
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息 - -
收入；本会计年度以
及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售
主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产 - -
生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产 - -
生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收 - -
入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的 - -
收入。
与主营业务无关的业务收入小计 2,882. 2,387.
78 65
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布 - -
或金额的交易或事项
产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交 - -
易的方式实现的虚假
收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 - -
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得 - -
的企业合并的子公司
或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - -
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入 - -
。
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 - -
营业收入扣除后金额 57,422 52,180
.28 .40
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ef31902-78f3-4d7d-
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2026-04-28 23:10│远 望 谷（002161）：2025年度内部控制审计报告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下
简称远望谷公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是远望谷公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，远望谷公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65857739-0e83-4974-8547-16df5fc77a58.PDF
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2026-04-28 23:10│远 望 谷（002161）：2025年年度审计报告
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远 望 谷（002161）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e72b1311-5611-4668-94d8-2daa142bb75c.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026年5月 27日 14:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区
科技南五路 005号远望谷大厦 5楼会议室召开 2025 年度股东会，审议公司董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司第八届董事会。
2026 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议决定召开公司 2025 年度股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005 号远望谷大厦 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有 非累积投票提案 √
限公司章程》的议案
6.00 关于续聘 2026年审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于变更融资抵押物的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、独立董事代表将在股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。
4、上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第八届董事会第十四次会议决议
公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托
书和出席人身份证。
3、登记时间
2026年 5月 22日-2026年 5月 25日工作日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。
4、登记地点
深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼会议室。
5、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
6、其他事项
（1）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（3）会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路 005号远望谷大厦5楼会议室。
联系人：方晓涛
电 话：0755-26711735Email：stock@invengo.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a993e05-bd4c-4dbe-b9d6-206d24d20a2d.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：2025年度独立董事述职报告（蔡敬侠）
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《
独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议
董事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及
全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
蔡敬侠：女，1967 年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所
所长、合伙人，佛山市顺德区德美集团有限公司财务总监，广东省国家级孵化器培育单位评审专家，广东“众创杯”创业创新大赛创
业导师等多项创业创新评审专家职务。现任广东晟景私募基金管理有限公司执行董事和总经理、深圳市佳士科技股份有限公司独立董
事、深圳警翼智能科技股份有限公司独立董事、广东省创业导师、佛山市创业创新导师，被评为广东省科技企业孵化器行业优秀工作
者、佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才，2019 年 5 月至 2
025 年 2 月，任公司独立董事。
作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形
，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序。本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。2025 年度会议出席
情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
蔡敬侠 1 0 1 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
在任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，未出现缺席的情况。
在董事会换届选举期间，本人对董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了独立董事的职责。
（三）对公司进行现场调查的情况
在任职期间，本人通过参加现场会议的方式对公司进行实地考察，听取了公司相关人员对公司生产经营情况、管理情况和内控制
度的建设及执行等情况的介绍，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会及股东会会议决议执行情
况，并通过多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥
了独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年本人任职期间，尚未对公司定期报告、内控评价等重要事项进行审议决策，本人未发现公司重要事项审议程序上存在违
法违规情形，公司亦不存在应披露而未披露的事项。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
（一）公司信息披露情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履行重
大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务。作为公司独立董事，对董事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进
行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益
。
（二）自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过持续学习上市公司规范运作的相关法规、规章制度和规范性文件，加深
对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、2025 年度未提议召开董事会；
2、2025 年度未提议更换或解聘会计师事务所；
3、2025 年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
在本人任职期间，公司董事会、经营班子在独立董事履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：蔡敬侠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50d44a74-58c4-45db-8141-e72c50ba3097.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：对外投资管理制度（2026年4月）
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远 望 谷（002161）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46b1b690-9a7a-4375-a977-1af34735b94a.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：2025年度独立董事述职报告 （潘忠民）
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《独
立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议董
事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全
体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
潘忠民：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，现兼任世纪恒通独立董事。1993年毕业于长安大学经济
及管理学院，1993年加入蛇口中华会计师事务所，历任审计员、项目经理、高级经理，2000年至 2004年加入广东喜之郎集团，历任
审计部经理、集团总经理助理。2004 年至今在中勤万信会计师事务所工作，历任董事、管理合伙人，现任公司独立董事。
作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形
，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。本
人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积极与管理层沟通，提出合理化建议，以专业
高效的态度履行职责。
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
潘忠民 11 5 6 0 0 否 3
本人认为公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法
有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人担任公司第八届董事
会审计委员会召集人、提名委员会以及战略投资委员会委员。2025年度履职情况如下：
本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议，在履行审计委员会委员职责时，督促公司审计部对各季度财务数据和重大
事项进行审计，并对审计部报送的财务报表和审计报告进行审阅，就存在的问题与相关人员充分交流；在公司 2024年度审计工作中
，与年审机构就年度审计计划、初步审计的财务报表和审计过程中发现的问题进行了充分的交流、讨论；督促年审机构及时提交审计
报告和相关审核意见；对审计报告、内控自我评价报告、对年审机构 2024年年度审计工作的总结报告、聘任会计师事务所等事项进
行讨论与审议。
在履行战略投资委员会委员职责时，对转让成都普什股权、以简易程序向特定对象发行 A股股票等事项进行审议，并将审议通过
后的提案提交董事会审议。
在履行提名委员会委员职责时，对公司提名的高级管理人员候选人资格进行审查，并将审议通过后的提案提交董事会审议。
2025 年度，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，积极出席独立董事专门会议，未
出现缺席情形，在会议上对公司拟发生的关联交易及重大事项进行审议并提出建议，切实维护公司和中小股东的权益。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况：
2025 年 3 月 06 日，本人参加公司治理层与 2024 年度审计机构见面会，会议有两项议题：年度审计机构向治理层说明公司 2
024年度审计工作计划；研讨公司 2024 年度审计过程中需要关注的问题。会上，本人及与会其他委员提出了以下几点建议：1、在审
计过程中，事务所根据自身需要，可以直接跟业务部门的负责人进行深入沟通，以保障审计工作的顺利开展；2、建议事务所和公司
内部机构加强联系与合作，外审和内审可以相互沟通和学习，提升内审的内部控制建设水平。
2025 年 4 月 14 日，本人参加公司治理层与 2024 年度审计机构见面会，会议有两项议题：年度审计机构向治理层总结公司 2
024年度审计工作情况，汇报重要财务数据、内控发现问题等；对公司 2024年度审计过程中发现的内控问题，进行了研讨。会上，本
人及与会其他委员提出了以下建议：1、会计师事务所需要针对内控问题出具《管理建议书》，该报告在董事会会议前提交给审计委
员会委员查阅；2、关于公司资产减值情况的合理性评估。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人参与现场工作已达 15天。本人通过对公司进行实地考察及参加董事会会议的方式，重点对公司的生产经营、内
部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过多种沟通方式与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情，
积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的作用。
三．独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司应披露的关联交易均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表
决。关联交易价格均按照等价有偿、公允市价的原则，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按时编制披露相关的报告。本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
2025年度，公司未更换会计师事务所，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经
验和职业素养，该所自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）聘任高级管理人员
2025年度报告期内，公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员。
（五）董事、高级管理人员的薪酬方案
公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与公司经营情况相结合，薪酬考核内容具有约束性和激励性，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
（一）公司信息披露情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履行重
大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务。作为公司独立董事，对董事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进
行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益
。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
本人分不同阶段深入了解公司的生产经营管理状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和
投后管理等相关事项，认真听取管理层的汇报，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上
发表意见，行使职权。
（三）自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过持续学习上市公司规范运作的相关法规、规章制度和规范性文件，加深
对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保
护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、2025年度未提议召开董事会；
2、2025年度未提议更换或解聘会计师事务所；
3、2025年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
公司董事会、经营班子在独立董事履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：潘忠民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c315290e-87cf-42c4-b941-b0c13dafff5c.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：2025年度独立董事述职报告（徐先达）
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《
独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议
董事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及
全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中
国空分设备有限公司、深圳华加达印刷厂、深圳中金印刷有限公司、深圳百丽投资有限公司，2005 年至今任职于百丽国际控股有限
公司，2021 年 1月至 2025 年 2月，任公司独立董事。
在任职期间，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦
不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形，
亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序。本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。2025 年度会议出席
情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
徐先达 1 1 0 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
在任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，未出现缺席的情况。
在董事会换届选举期间，本人对董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了独立董事的职责。
（三）对公司进行现场调查的情况
在任职期间，本人通过参加现场会议的方式对公司进行实地考察，听取了公司相关人员对公司生产经营情况、管理情况和内控制
度的建设及执行等情况的介绍，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会及股东会会议决议执行情
况，并通过多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥
了独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年本人任职期间，尚未对公司定期报告、内控评价等重要事项进行审议决策，本人未发现公司重要事项审议程序上存在违
法违规情形，公司亦不存在应披露而未披露的事项。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
（一）公司信息披露情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履行重
大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务。作为公司独立董事，对董事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进
行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益
。
（二）自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过持续学习上市公司规范运作的相关法规、规章制度和规范性文件，加深
对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、2025 年度未提议召开董事会；
2、2025 年度未提议更换或解聘会计师事务所；
3、2025 年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
在本人任职期间，公司董事会、经营班子在独立董事履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：徐先达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d65be2f-2952-4d67-8834-5e64215c3bd6.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：证券投资管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资管理，防范投资决策和执行过程中的相关
风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望
谷信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的证券投资行为。公司子公司进行证券投
资须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何证券投资。
第三条 本制度所称证券投资是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所
认定的其他投资行为，但下列情形除外：
（一）作为公司或子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第二章 证券投资的管理与实施
第四条 公司从事证券投资应遵循以下原则：
（一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的证券投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，不能影响主营业务的发展。第五条 公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金
，不得将募集资金、银行信贷资金通过直接或者间接的安排用于证券投资。
第六条 证券投资决策权限：
（一）公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，由公司董事会审议并及
时履行信息披露义务；
（二）公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，由公司董事会审议通过
后报股东会审议。
第七条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内证券投资范
围、额度及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用本制度的决策权限。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券
投资额度。
第八条 公司与关联人之间进行证券投资的，应当以证券投资额度作为计算标准，适用《股票上市规则》的相关规定。
第九条 公司应当以公司或子公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或者向他人提供资金进行证券
投资，并由公司及其子公司保管证券账户卡密码等。
第十条 公司董事长为证券投资的责任人；公司财务部门负责证券投资资金的管理，并按经批准的投资计划划拨证券投资资金；
公司投资管理部拟定具体投资计划报董事长审批，并负责执行具体投资事宜；公司内部审计部门负责对证券投资事宜进行定期或不定
期的检查和审计，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
第三章 证券投资的风险控制
第十一条 公司进行证券投资，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，且证券操作人员与资金、财
务管理人员相分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产。
第十二条 公司财务部门负责定期核对证券投资资金的使用及结存情况，将收到的利息、股利及时入账。
第十三条 公司投资管理部应定期或不定期以书面形式向董事会汇报资金运作和收益情况。
第十四条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采
取措施并按规定履行披露义务。
第十五条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关
责任人应依法承担相应责任。
第四章 信息披露及保密
第十六条 公司财务部门应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十七条 董事会秘书负责公司证券投资的信息披露工作，公司参与证券投资的人员均为公司信息披露义务人，有义务和责任向
公司董事会秘书报告公司的证券投资情况，并在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证
券投资的便利牟取不正当利益。
第十八条 公司董事会秘书应根据《股票上市规则》《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，如需要公司履行信息披
露义务的，公司董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。第十九条 公司依据相
关规定在定期报告中对报告期内的证券投资情况进行披露。
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司其他制度的有关规定执行。本制度某
些条款如与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司其他制度的规定冲突的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebc1a567-af43-43b4-bdba-d7ee8abe5349.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，
制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员，包括总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬管理机构
第四条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案的机构。并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第六条 公司人力资源部门、财务部
门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。
公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高
级管理人员的董事应当回避。
第三章 薪酬的标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按照相应岗位并依据第十三条薪酬标准领取职务薪酬，不再另外领取董事薪
酬。
第十一条 独立董事实行独立董事津贴制。
第十二条 董事和高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由
公司承担。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是对董事、高级管理人员本职工作成绩与成效进行的额外奖励，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂
钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励收入：中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。
具体方案由公司另行制定。
公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后根据经审计的财务数据、绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管
理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。具体
保留比例由董事会薪酬与考核委员会制定。第十四条 公司的工资总额决定机制为：根据公司经济效益和经济目标决定总额。
第四章 薪酬的发放
第十五条 独立董事津贴按月发放。
第十六条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十七条 公司可以实施董事和高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例
以及实施安排。具体细则由董事会薪酬与考核委员会制定。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平以及薪资的实际购买力水平作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第二十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬的止付追索
第二十四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的追索扣回程序。第二十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 其他激励事项
第二十七条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十八条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政
法规及规范性文件确定。第二十九条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指
标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第八章 其他
第三十条 公司董事和高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第三十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度与国家有关部门或机构日后颁布的法
律、法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章为准。本制度将根据国家有关部门或机构日后颁布的
法律、法规及规章及时进行修订，并报经董事会及股东会审批。
第三十二条 本制度解释权归属于公司董事会。
第三十三条 本制度由董事会制定，自股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：2025年度独立董事述职报告（陈治亚）
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《独
立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议董
事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了独立董
事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
陈治亚：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南交通工程学院（民办本科高校）院长。2000 年以前
长沙铁道学院学习工作，历任教授、院长（二级学院）、学校纪委书记、党委副书记，2000 年至 2008 年任中南大学副校长，2008
年至 2017年任西安电子科技大学党委书记，2017年至2019年中南大学党委副书记，2019年至 2022年 4月任中南大学教授，现任公司
独立董事。
作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形
，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。2025年度会议出席情况
如下：
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
陈治亚 12 2 10 0 0 否 3
本人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积极与管理层沟通，提出合理化建议，
以专业高效的态度履行职责。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
本人担任公司第八届董事会提名委员会召集人、战略投资委员会以及薪酬与考核委员会委员。2025年度履职情况如下：
任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议。在履行提名委员会召集人职责时，积极主持相关会议，对公司
提名的高级管理人员候选人资格进行审查，并将审议通过后的提案提交董事会审议。
在履行薪酬与考核委员会委员职责时，严格按照相关规定参与公司薪酬建设和内部绩效考核工作，对公司非独立董事及高级管理
人员的薪酬计划执行情况和下一年度薪酬计划的制定和调整情况进行监督、审核。
在履行战略投资委员会委员职责时，对转让成都普什股权、以简易程序向特定对象发行 A股股票等事项进行审议，并将各专门委
员会审议通过后的提案提交董事会审议。
2025 年度，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，参加独立董事专门会议，对公司拟发生的关联交易事项进行审议并提
出建议。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年 3 月 06 日，本人参加公司治理层与 2024 年度审计机构见面会，会议有两项议题：年度审计机构向治理层说明公司 2
024年度审计工作计划；研讨公司 2024 年度审计过程中需要关注的问题。会上，本人及与会其他委员提出了以下几点建议：1、在审
计过程中，事务所根据自身需要，可以直接跟业务部门的负责人进行深入沟通，以保障审计工作的顺利开展；2、建议事务所和公司
内部机构加强联系与合作，外审和内审可以相互沟通和学习，提升内审的内部控制建设水平。
2025 年 4 月 14 日，本人参加公司治理层与 2024 年度审计机构见面会，会议有两项议题：年度审计机构向治理层总结公司 2
024年度审计工作情况，汇报重要财务数据、内控发现问题等；对公司 2024年度审计过程中发现的内控问题，进行了研讨。会上，本
人及与会其他委员提出了以下建议：1、会计师事务所需要针对内控问题出具《管理建议书》，该报告在董事会会议前提交给审计委
员会委员查阅；2、关于公司资产减值情况的合理性评估。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人参与现场工作已达 15天。本人通过对公司进行实地考察及参加董事会会议的方式，重点对公司的生产经营、内
部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过多种沟通方式与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情，
积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司应披露的关联交易均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表
决。关联交易价格均按照等价有偿、公允市价的原则，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按时编制披露相关的报告。本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
2025年度，公司未更换会计师事务所，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经
验和职业素养，该所自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）聘任高级管理人员
2025年度报告期内，公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员。
（五）董事、高级管理人员的薪酬方案
公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与公司经营情况相结合，薪酬考核内容具有约束性和激励性，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
（一）公司信息披露情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履行重
大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务。作为公司独立董事，对董事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进
行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益
。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
本人分不同阶段深入了解公司的生产经营管理状况，内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和
投资项目的进度等相关事项，认真听取管理层的汇报，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并在董事会会议
上发表意见，行使职权。
（三）自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过持续学习上市公司规范运作的相关法规、规章制度和规范性文件，加深
对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、2025年度未提议召开董事会；
2、2025年度未提议更换或解聘会计师事务所；
3、2025年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
公司董事会、经营班子在独立董事履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。本人将继续本着诚信与勤勉
的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益。
独立董事：陈治亚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bbbb4c81-30c7-494e-b9d0-d1f26aa9610d.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：远望谷章程（2026年4月）
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远 望 谷（002161）：远望谷章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60e11071-347e-4810-b75a-6afbb2a64921.PDF
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2026-04-28 23:09│远 望 谷（002161）：2025年度独立董事述职报告 （王志永）
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
2025 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《独
立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席 2025 年度内公司召开的相关会议，认真审议董
事会会议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事
作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王志永：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士硕士，现兼任河南省政府航空产业高质量发展专家委员会委
员。1996-2006年，在深圳市运输局、交通局工作，历任副主任科员、主任科员、副处长。2007年至 2017年，在中国南方航空集团公
司工作，历任集团规划投资部副部长、办公厅副主任、政策研究室主任。2017至 2024年，在中国南航集团文化传媒股份有限公司工
作，历任党委书记、董事长。现任公司独立董事。
作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响本人进行独立客观判断的情形
，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。20
25年度会议出席情况如下：
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
王志永 11 5 6 0 0 否 3
本人积极参与监督董事会的工作情况，主动获取相关资料，认真审议提交董事会的议案，积极与管理层沟通，提出合理化建议，
以专业高效的态度履行职责。
本人认为公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法
有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人担任第八届董事会薪
酬与考核委员会召集人、审计委员会以及战略投资委员会委员。2025年度履职情况如下：
本人认真履行职责，积极参加董事会专门委员会会议，在履行薪酬与考核委员会委员职责时，严格按照相关规定参与公司薪酬建
设和内部绩效考核工作，对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬计划执行情况和下一年度薪酬计划的制定和调整情况进行监督、审
核。
在履行审计委员会委员职责时，督促公司审计部对各季度财务数据和重大事项进行审计，并对审计部报送的财务报表和审计报告
进行审阅，就存在的问题与相关人员充分交流；在公司 2024年度审计工作中，与年审机构就年度审计计划、初步审计的财务报表和
审计过程中发现的问题进行了充分的交流、讨论；督促年审机构及时提交审计报告和相关审核意见；对审计报告、内控自我评价报告
、对年审机构 2024年年度审计工作的总结报告、聘任会计师事务所等事项进行讨论与审议。
在履行战略投资委员会委员职责时，对转让成都普什股权、以简易程序向特定对象发行 A股股票等事项进行审议，并将审议通过
后的提案提交董事会审议。
2025 年度，公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人按照《独立董事管理办法》的相关规定，积极出席独立董事专门会议，未
出现缺席情形，在会议上对公司拟发生的关联交易事项进行审议并提出建议，切实维护公司和中小股东的权益。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2025 年 3 月 06 日，本人参加公司治理层与 2024 年度审计机构见面会，会议有两项议题：年度审计机构向治理层说明公司 2
024年度审计工作计划；研讨公司 2024 年度审计过程中需要关注的问题。会上，本人及与会其他委员提出了以下几点建议：1、在审
计过程中，事务所根据自身需要，可以直接跟业务部门的负责人进行深入沟通，以保障审计工作的顺利开展；2、建议事务所和公司
内部机构加强联系与合作，外审和内审可以相互沟通和学习，提升内审的内部控制建设水平。
2025 年 4 月 14 日，本人参加公司治理层与 2024 年度审计机构见面会，会议有两项议题：年度审计机构向治理层总结公司 2
024年度审计工作情况，汇报重要财务数据、内控发现问题等；对公司 2024年度审计过程中发现的内控问题，进行了研讨。会上，本
人及与会其他委员提出了以下建议：1、会计师事务所需要针对内控问题出具《管理建议书》，该报告在董事会会议前提交给审计委
员会委员查阅；2、关于公司资产减值情况的合理性评估。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人参与现场工作已达 15天。本人通过对公司进行实地考察及参加董事会会议的方式，重点对公司的生产经营、内
部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并且通过多种沟通方式与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运营状态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及公司舆情
，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司应披露的关联交易均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表
决。关联交易价格均按照等价有偿、公允市价的原则，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按时编制披露相关的报告。本人认真审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
2025年度，公司未更换会计师事务所，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经
验和职业素养，该所自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）聘任高级管理人员
2025年度报告期内，公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员。
（五）董事及高级管理人员的薪酬方案
公司董事及高级管理人员薪酬方案的制定与公司经营情况相结合，薪酬考核内容具有约束性和激励性，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
（一）公司信息披露情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，严格履行重
大信息内部报告职责及审批程序，及时履行信息披露义务。作为公司独立董事，对董事、高级管理人员是否忠实、勤勉地履行职责进
行了监督，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行了检查，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的权益
。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
本人分不同阶段深入了解公司的生产经营管理状况，内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和
投后管理等相关事项，认真听取管理层的汇报，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上
发表意见，行使职权。
（三）自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过持续学习上市公司规范运作的相关法规、规章制度和规范性文件，加深
对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保
护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、2025年度未提议召开董事会；
2、2025年度未提议更换或解聘会计师事务所；
3、2025年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
公司董事会、经营班子在独立董事履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：王志永
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/543634db-c737-4f42-ac4f-a320f5b35a3a.PDF
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2026-04-28 23:07│远 望 谷（002161）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于 2025年度利润分配方案的议案》。本预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润（合并）为 15,395,303.27元，其中母公司实现净利润 32,674,537.32元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,267
,453.73元后，加上母公司期初未分配利润 626,182,880.53元，截至 2025年 12月 31日，母公司报表中可供股东分配的利润为 644,
493,603.12 元，合并报表中可供股东分配的利润为316,399,823.21元。
依据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2025年修正）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《未来三年（2025--2027年）股东回报规划
》中有关利润分配的规定，公司基于 2025年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2026年公司经营计划、重大投资计划等，拟定了 2
025年度利润分配预案如下：
公司 2025年度拟以股份总数 739,757,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.1352元（含税），合计派发现金红利 1
0,001,520.05元，送红股 0股(含税)，不以公积金转增股本。其余未分配利润结转到下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,001,520.05 11,096,361.00 13,315,633.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 15,395,303.27 27,847,758.47 28,115,967.02
净利润（元）
合并报表本年度末累计 316,399,823.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 644,493,603.12
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 34,413,514.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 23,786,342.92
净利润（元）
最近三个会计年度累计 34,413,514.25
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》及公司《公司章程》《
未来三年（2025--2027年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利
益的情形。
四、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/693ecf35-c3e3-4e64-aac4-aa5142761cc1.PDF
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2026-04-28 23:07│远 望 谷（002161）：关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于公司非独立董事 2026年度薪酬计划的议案》，本议案需提交股东会审议。现将本事项的基本情况公告如下：
一、公司非独立董事 2026 年度薪酬计划
公司综合考虑所处行业、深圳地区上市公司薪酬水平和公司当前实际情况以及各位非独立董事所负责的工作等因素，公司拟定了
非独立董事 2026 年度薪酬计划：
非独立董事的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。
2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及非独立董事工作业绩完成情况核定，于年终或在符合法
律法规规定的有关期间，按照公司相关薪酬制度发放。
3、中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事中长期激励机制
，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
非独立董事在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
二、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0977191-ad31-46fd-8661-03681677cbef.PDF
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2026-04-28 23:07│远 望 谷（002161）：关于召开2025年度报告业绩说明会的公告
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月 19日（星期二）下午 15:00-17:00在同花顺路演
平台采用网络远程的方式举行远望谷 2025年度报告业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答
。现将有关事项公告如下：
一、 说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 15:00-17:00
（二）召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）
二、 参加人员
董事长：徐超洋
董事兼总裁：孙迎军
独立董事：潘忠民
董事会秘书：范誉舒馨
财务负责人：文平
三、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00-17:00 登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roads
howId=1010737 或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 5月 19日（星期二）15:00前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征集专题
页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010737提前进行提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7d178c9-b2bf-4339-bf6c-1c093a21dc0f.PDF
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2026-04-28 23:07│远 望 谷（002161）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司离任独立董事蔡
敬侠、徐先达及在任独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查离任独立董事蔡敬侠、徐先达及独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/357e4886-52f9-4738-9db9-a918c0b2a2c6.PDF
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2026-04-28 23:07│远 望 谷（002161）：董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的总结报
│告
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众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）是深圳市远望谷信息技术股份有限公司（简称“公司”）聘请的 2
025 年审计机构，根据审计相关协议约定，众华所对公司 2025 年度财务报表（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表
以及财务报表附注）发表审计意见，对公司内部控制的有效性以及公司控股股东及其关联方占用资金情况实施了相关审计程序，出具
了相关审计报告和专项审核说明。在会计师事务所年报审计期间，董事会审计委员会进行了必要的跟踪配合。根据公司《董事会审计
委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》，现将众华所 2025 年度的审计情况总结如下：
一、审计基本情况
众华所与公司董事会、管理层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解，会计师事务所与公司签订了审计业务约定
书。在业务约定书中规定了2025 年度年报审计的费用为 100 万元人民币，内部控制审计的费用为 50 万人民币。收费标准是按照有
关规定确定，不存在或有收费项目。
2026 年 1 月 13 日，董事会审计委员会与众华所签字会计师、项目负责人对2025 年审计工作计划进行了充分沟通，并达成一
致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2025 年度审计工作的顺利完成。
根据审计计划约定，众华所于 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日实施了风险评估程序和控制测试程序；2026 年 1
月 4 日实施了存货监盘审计程序；2026 年 1 月 4 日~3 月 20 日期间，对公司合并报表范围内的子公司和控股公司实施了现场审
计程序并出具审计报告和审计意见。
在项目组进行现场审计期间，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计、内部
控制等方面情况与公司管理层作了持续、充分的沟通。
2026 年 4 月 23 日，公司董事会审计委员会潘忠民先生、王志永先生、陆智先生与众华所签字会计师、审计项目组现场负责人
就审计中发现的问题进行了沟通，并就审计报告意见进行了讨论。董事会审计委员会委员对公司 2025 年度经初步审计的会计报表进
行了审阅，并认为：经初步审计后的 2025 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了远望谷 202
5 年12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
众华所与本次审计相关的职员未在公司任职，也并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事
务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系
。在本次审计工作中，众华所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求
。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 9 人组成，其中注册会计师 2 名，小组主要成员拥有多年上市公司年报审计经验，为多家上市公司、拟上市公司
提供过审计服务；所有组员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有
的关注和职业谨慎性。
三、对会计师事务所实施审计程序及出具审计报告、审计意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和三个层次的具体审计计划，确定重点审计领域和重要会
计问题，为完成审计任务、控制审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，根据年度审计工作任务需要，设计
并实施三个层面的审计程序：风险评估程序、控制测试程序和实质性测试程序，在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行
的审计证据，审计小组执行了内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各
类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。实施上述审计程序，为出具审计报告和审计意见收集了必要、充分和适当的审
计证据。
3、对众华所出具的审计报告、审计意见的评价
众华所远望谷审计项目组在 2025 年年度审计中，按中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获
取了充分、适当的审计证据。众华所对公司 2025 年财务报表发表了标准无保留的审计意见，对公司 2025 年内部控制有效性发表审
计意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众华所对公司 2025 年度财务报表和内部控制有效性发表的审计意见公允、适当地反映了公司 2025 年度相关方面的实际情况。
四、对众华所提出的改进意见的评价
在审计过程中，众华所审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并
已开始实施改进。
五、对众华所 2025 年度审计工作的总结评价
综上，董事会审计委员会认为：“众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在 2025 年度审计工作中
，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司 2025 年度财务报告的审计工作，并对公司 2025年度内部控制评价报
告、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，最终出具了审计报告及相关专项审核说明。董事会审计委员会对众
华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计工作表示满意。”
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c38791b-2299-4b39-97d9-f44d908d64c0.PDF
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2026-04-28 23:07│远 望 谷（002161）：远望谷章程修订对照表
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因注册地址发生变更，拟对《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）对应条款作出修订，现将《公司章程》具体修订内容公告如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
条目 内容 方式 条目 内容
第五条 公司住所：深圳市南山区粤海 修订 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道
街道高新南十道 63 号高新区 高新区社区科技南五路 005 号远
联合总部大厦 27、28 楼 望谷大厦 5 楼
邮政编码：518052 邮政编码：518063
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d44ea34-c001-402a-a07e-df53190380d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│远 望 谷：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247577.PDF
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2026-04-29│远 望 谷：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247586.PDF
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2025-10-31│远 望 谷：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772996.PDF
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2025-08-29│远 望 谷：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611650.PDF
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2025-04-28│远 望 谷：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223321324.PDF
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2025-04-28│远 望 谷：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223321352.PDF
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2024-10-31│远 望 谷：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569088.PDF
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2024-08-15│远 望 谷：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872678.PDF
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2024-04-26│远 望 谷：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817574.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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