公司公告☆ ◇002162 悦心健康 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:01 │悦心健康（002162）：关于公司股份回购进展的公告 │
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│2025-03-25 18:11 │悦心健康（002162）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-03-25 18:09 │悦心健康（002162）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-25 18:09 │悦心健康（002162）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-20 18:06 │悦心健康（002162）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-03-17 16:48 │悦心健康（002162）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-10 16:33 │悦心健康（002162）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-05 16:16 │悦心健康（002162）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-02-27 18:06 │悦心健康（002162）：董事会决议公告 │
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│2025-02-27 18:06 │悦心健康（002162）：关于回购公司股份方案的公告 │
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2025-04-01 19:01│悦心健康（002162）：关于公司股份回购进展的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月26日、2025年3月25日召开了第八届董事会第十三次会议
、2024年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购
公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币600万元
（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购价格为不超过人民币5元/股（含）。按回购价格上限5元/股测算，预计回购股份的数
量区间约为120万股至200万股，占公司目前总股本的比例区间约为0.13%至0.22%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数
量为准。回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月28日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相
关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情
况公告如下：
截至2025年3月31日，公司暂未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/effeeb35-6e6e-4cb5-9874-858fe93bc87e.PDF
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2025-03-25 18:11│悦心健康（002162）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月26日、2025年3月25日召开了第八届董事会第十三次会议
、2024年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购
公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币600万元
（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购价格为不超过人民币5元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份
数量为准。具体内容详见公司于2025年2月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-017）。
二、依法通知债权人相关情况
鉴于上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知书的
自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债
务或者提供担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年3月26日起45日内（工作日9:30-11:30、13:30-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
3、联系方式
联系人：莫丹丹
联系电话：021-54333699
传真号码：021-54331229
电子邮箱：zqb@cimic.com
4、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/855727c2-652e-4449-9d40-6e0319af2f79.PDF
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2025-03-25 18:09│悦心健康（002162）：2024年度股东大会决议公告
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悦心健康（002162）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/91a54a1a-7353-4516-bb1b-907ddec105de.PDF
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2025-03-25 18:09│悦心健康（002162）：2024年度股东大会的法律意见书
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悦心健康（002162）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b1c60d0e-e573-4858-b006-1170e86aa281.PDF
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2025-03-20 18:06│悦心健康（002162）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司于2025年2月28日披露在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十三次会议决议
公告》（公告编号：2025-007）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）相关规定，现将公司2024年度股东大会的股
权登记日（2025年3月19日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 344,206,164 37.34
2 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 6.68
3 上海金曜斯米克能源科技有限公司 50,000,000 5.42
4 上海斯米克有限公司 22,725,000 2.47
5 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 2.30
6 彭洁芳 16,527,286 1.79
7 徐成友 2,500,000 0.27
8 苑志昌 2,330,000 0.25
9 陈建安 1,912,000 0.21
10 熊先珀 1,252,990 0.14
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份比例（%）
1 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 344,206,164 37.38
2 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 6.69
3 上海金曜斯米克能源科技有限公司 50,000,000 5.43
4 上海斯米克有限公司 22,725,000 2.47
5 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 2.30
6 彭洁芳 16,527,286 1.79
7 徐成友 2,500,000 0.27
8 苑志昌 2,330,000 0.25
9 陈建安 1,912,000 0.21
10 熊先珀 1,252,990 0.14
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/868cbac4-a315-4a48-8e24-df2ab1088ef0.PDF
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2025-03-17 16:48│悦心健康（002162）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于2025年3月13日、3月
14日、3月17日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则（2023年修订）》相关规定
，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会履行关注、核实程序后，作出以下声明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修
订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露情形；
2、公司于 2025 年 2月 28日披露了《2024年年度报告》，具体内容详见公司于2025 年 2 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《2024 年年度报告》。截至本公告披露日，已披露的《2024年年度报告》不存在需要更正、补充之处。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/97a5d6f0-3d32-4a2d-b36b-d08966a198a1.PDF
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2025-03-10 16:33│悦心健康（002162）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于2025年3月7日、3月1
0日连续两个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则（2023年修订）》相关规定，属于股票
交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司近期相关披露事项
公司于2025年2月28日披露了《2024年年度报告》，具体内容详见公司于2025年2月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2024年年度报告》。截至本公告披露日，已披露的《2024年年度报告》不存在需要更正、补充之处。公司也未发现前期披露
的其他信息存在需要更正、补充之处。
（二）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期机器人相关概念受市场关注度较高，媒体平台出现一些信息将公司与机器人概念相关联。公司就相关事项澄清说
明如下：
公司目前康养服务业务主要为托管运营公建民营养老机构，为入住长者提供生活照料与医疗护理服务，在运营过程中，公司利用
智能化设备、系统和远程医疗功能提升养老机构的运营效率和服务质量。2024年，公司成立了全资子公司上海悦心多宝智能科技有限
公司，专注于养老机构智能化管理系统的开发与应用、智慧养老产品的应用研究，并计划通过技术创新和合作，进一步拓展智慧养老
场景，包括且不限于引入或开发养老和辅助机器人、优化智慧养老产品等，以满足长者多样化的需求。上海悦心多宝智能科技有限公
司虽在技术积累和养老服务创新方面有一定布局，但目前仍处于技术研发和积累阶段。上海悦心多宝智能科技有限公司2024年度营业
收入为4.95万元，占比极小，尚未形成规模化销售，短期不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者关注风险，理性判断投
资价值。
（三）重大事项情况
公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司目前经营
情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）其他信息
经核查，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会履行关注、核实程序后，作出以下声明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修
订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b4093069-2038-4e76-83f0-e1f917012062.PDF
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2025-03-05 16:16│悦心健康（002162）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年2月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2025-017）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）相关规定，现将公司董事会公告回购股份决
议的前一个交易日（即2025年2月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 344,206,164 37.35
2 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 6.68
3 上海金曜斯米克能源科技有限公司 50,000,000 5.43
4 上海斯米克有限公司 22,725,000 2.47
5 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 2.30
6 彭洁芳 16,527,286 1.79
7 徐成友 3,058,690 0.33
8 BARCLAYS BANK PLC 2,254,943 0.24
9 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增 2,244,100 0.24
强型发起式证券投资基金
10 高盛公司有限责任公司 1,974,747 0.21
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份比例（%）
1 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司） 344,206,164 37.39
2 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司） 61,607,356 6.69
3 上海金曜斯米克能源科技有限公司 50,000,000 5.43
4 上海斯米克有限公司 22,725,000 2.47
5 上海杜行工业投资发展公司 21,161,240 2.30
6 彭洁芳 16,527,286 1.80
7 徐成友 3,058,690 0.33
8 BARCLAYS BANK PLC 2,254,943 0.24
9 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增 2,244,100 0.24
强型发起式证券投资基金
10 高盛公司有限责任公司 1,974,747 0.21
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2d356b0e-d06a-4519-a119-b12599384908.PDF
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2025-02-27 18:06│悦心健康（002162）：董事会决议公告
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悦心健康（002162）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/8bffd7cb-c113-4624-8fb9-eb25ea395e58.PDF
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2025-02-27 18:06│悦心健康（002162）：关于回购公司股份方案的公告
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悦心健康（002162）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2ab12682-3a8c-403a-97b3-ecc9ff5c9c2c.PDF
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2025-02-27 18:06│悦心健康（002162）：2024年年度报告摘要
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悦心健康（002162）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/87be99ae-78ea-4eac-9fd1-ee0ad9628641.PDF
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2025-02-27 18:05│悦心健康（002162）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
本专项说明仅供悦心健康集团 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京 二○二五 年 二 月 二十六 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/ccacfc42-31d7-4087-a025-1d46343f802c.PDF
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2025-02-27 18:05│悦心健康（002162）：2024年年度审计报告
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悦
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