公司公告☆ ◇002162 悦心健康 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │悦心健康（002162）：关于对部分全资子公司减资的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │悦心健康（002162）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-25 15:54 │悦心健康（002162）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 15:52 │悦心健康（002162）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 15:52 │悦心健康（002162）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 15:52 │悦心健康（002162）：半年报财务报表 │
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│2025-08-25 15:52 │悦心健康（002162）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 15:52 │悦心健康（002162）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 15:51 │悦心健康（002162）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-17 15:43 │悦心健康（002162）：关于完成注册资本工商变更登记的公告 │
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2025-09-10 00:00│悦心健康（002162）：关于对部分全资子公司减资的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”） 于 2025 年 9月 9日召开第八届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于对部分全资子公司减资的议案》，具体内容公告如下：
一、减资情况概述
为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对全资子公司上海斯米克投资有限公司（以下简称“斯米克投资”）、以及斯米克投
资拟对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司（以下简称“斯米克健康环境”）进行减资，减资情况具体如下：
单位：万元
全资子公司名称 减资前注册资本 拟减少注册资本 减资后注册资本
斯米克投资 20,000 13,000 7,000
斯米克健康环境 20,000 10,000 10,000
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及
的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。
二、本次减资主体的基本情况
（一）上海斯米克投资有限公司
1、基本信息
成立日期 2015 年 5 月 12 日
统一社会信用代码 913100003423241362
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 3 层 320 室 A区
法定代表人 李慈雄
注册资本 20,000 万元
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 实业投资，股权投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
股东信息 上海悦心健康集团股份有限公司持股 100%。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 8 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 13,473.04 13,437.24
负债总额 507.60 424.40
净资产 12,965.44 13,012.84
项目 2025 年 1-8 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 0 0
净利润 -47.40 -32.67
3、减资前后股权结构
单位：万元
股东名称 减资前 减资后
悦心健康 出资额 出资比例 出资额 出资比例
20,000 100% 7,000 100%
4、履约能力分析
斯米克投资自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截
至本公告日，斯米克投资不属于失信被执行人。
（二）上海斯米克健康环境技术有限公司
1、基本信息
成立日期 2014 年 12 月 25 日
统一社会信用代码 913101123242983681
注册地址 上海市闵行区恒南路 1288 号 1 幢 502 室
法定代表人 陈前
注册资本 20,000 万元
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 从事健康科技领域内以及桑拿设备技术、洗浴设备技术、汗蒸设备的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修工程设计与施工，洗浴
设备的设计、安装、销售，日化用品、装饰材料、建筑材料、水性涂料的
销售，室内外装潢及设计，环境工程设计，实业投资，投资咨询（除经纪），
机电设备、通风设备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许
可资质经营），洗浴服务，健身服务，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防
火等建筑材料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产（生
产类项目仅分支机构经营），销售自产产品并提供产品技术服务，从事货物
及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
股东信息 上海斯米克投资有限公司持股 100%，上海悦心健康集团股份有限公司间接
持股 100%。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 8 月 31日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 21,475.48 21,424.09
负债总额 776.44 908.62
净资产 20,699.03 20,515.47
项目 2025 年 1-8 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 15.10 8,086.86
净利润 183.56 725.09
3、减资前后股权结构
单位：万元
股东名称 减资前 减资后
斯米克投资 出资额 出资比例 出资额 出资比例
20,000 100% 10,000 100%
4、履约能力分析
斯米克健康环境自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）
，截至本公告日，斯米克健康环境不属于失信被执行人。
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次减资有利于公司资源的合理配置，优化公司资产结构，提升资金使用效率。本次减资完成后，斯米克投资、斯米克健康环境
仍为公司直接和间接持股 100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构
成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7873002a-d842-43b4-8555-9af8995d2bd6.PDF
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2025-09-10 00:00│悦心健康（002162）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 9月 5日以电子邮件方式发出通知
，会议于 2025 年 9月 9日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》；
会议同意公司对全资子公司上海斯米克投资有限公司、以及上海斯米克投资有限公司对其全资子公司上海斯米克健康环境技术有
限公司进行减资，减资情况具体如下：
单位：万元
全资子公司名称 减资前注册资本 减少注册资本 减资后注册资本
上海斯米克投资有限公司 20,000 13,000 7,000
上海斯米克健康环境技术有限公司 20,000 10,000 10,000
会议同意授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所
需的审批及登记手续。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于对部分全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-054）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f34ee135-4bc0-44a2-b48a-548fd4d9bc4b.PDF
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2025-08-25 15:54│悦心健康（002162）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资
者合法权益，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法、合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共
和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披
露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及其他相关法
律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导
投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关信息
披露暂缓、豁免事宜的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要
求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国
家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违
反国家保密规定。
第七条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未
公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键
信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条 信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信
息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十条 信息披露义务人应当审慎
确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。信息披露义务人不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信
息披露义务。信息披露义务人应当采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露。第十一条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关
保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损
害国家在政治、经济、国防、外交、公共卫生安全等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、
具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第三章 内部管理
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。信息披露暂缓或豁免的申请与审批流程如下：
（一）公司相关部门或子公司或其他信息披露义务人应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（以下简称“《审批
表》”，见本制度附件一）、《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》（见本制度附件二），以书面形式报送公司证券部，并对其
真实性、准确性、完整性和及时性负责，同时应填写《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（见本制度附件三）交由证券部妥善保管
；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，必要时可由相关部门会签同意
后，提交公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，并在《审批表》上签署意见；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》上签字确认。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：（一）豁免披露的方
式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；（三）豁免披露的信息类型，包括临时报
告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十五条 信息披露义务人暂缓、豁免披
露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送上海证监局和深圳证券交易所。
第十七条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或
者不按照本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公
司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度存在冲突的，以本制度为准。第十九条 本制度由公司董事会
负责解释和修订，并经董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7113a70f-d011-415d-9428-15b29bea184b.PDF
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2025-08-25 15:52│悦心健康（002162）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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悦心健康（002162）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d055cb0c-1ac0-4e35-a83b-4d0f39809be3.PDF
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2025-08-25 15:52│悦心健康（002162）：2025年半年度财务报告
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悦心健康（002162）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3833021a-650f-45e6-8e14-b213cd9c20df.PDF
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2025-08-25 15:52│悦心健康（002162）：半年报财务报表
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悦心健康（002162）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6acc7416-f1f9-4d76-b1f9-865966d3913d.PDF
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2025-08-25 15:52│悦心健康（002162）：2025年半年度报告摘要
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悦心健康（002162）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d139527a-8b5b-409a-b051-13c688736fec.PDF
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2025-08-25 15:52│悦心健康（002162）：2025年半年度报告
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悦心健康（002162）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/486991fc-8f5a-4825-8c72-d3796d4c850b.PDF
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2025-08-25 15:51│悦心健康（002162）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 8月 11 日以电子邮件方式发出通
知，会议于 2025 年 8月 22 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》；
公司董事会认为：《2025 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分，并同意提交至董事会进行审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2025年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）同
日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关
于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；
根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件要求，结合公司实际经营情况，公司制定《信息披露暂
缓、豁免管理制度》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
《信息披露暂缓、豁免管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d5d6c10c-7942-4f1a-a088-61fa86086363.PDF
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2025-07-17 15:43│悦心健康（002162）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 26日、2025 年 6 月 11 日召开了第八届董事会第
十五次会议、2
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