公司公告☆ ◇002162 悦心健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 15:53 │悦心健康（002162）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-23 15:47 │悦心健康（002162）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-22 17:24 │悦心健康（002162）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 17:24 │悦心健康（002162）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-04 19:01 │悦心健康（002162）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-04 19:00 │悦心健康（002162）：关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75% │
│ │股权暨关联交易的公告 │
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│2026-06-04 18:59 │悦心健康（002162）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-21 17:36 │悦心健康（002162）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:34 │悦心健康（002162）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 17:34 │悦心健康（002162）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-13 15:53│悦心健康（002162）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 450 ～ 600 176.80
比上年同期增长 154.52% ～ 239.37%
扣除非经常性损益后的净利润 80 ～ 100 -1,505.61
比上年同期增长 105.31% ～ 106.64%
基本每股收益（元/股） 0.0049 ～ 0.0065 0.0019
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期实现增长，变动原因如下：
1、康养业务：公司于 2026 年 1 月并购控股浙江康芮嘉养健康管理有限公司以及公司受托运营的上海奉贤区金海悦心颐养院于
本报告期纳入合并报表，带动康养业务收入同比增长约 103%。
2、城市更新业务：营业收入同比增长约 39%，增长主要来源于公司运营的上海陆家嘴世纪大道亚朵见野酒店的营业收入。该酒
店原为关联方上海胜康斯米克房产投资有限公司持有的陆家嘴核心商务区物业，由公司承租并实施改造后，于 2025 年 9 月投入运
营。上年同期无此项收入。
3、瓷砖业务：受市场竞争加剧影响，本报告期瓷砖业务销售量同比下降约 6%，对应销售收入同比下降约 13%。受此影响，公司
销售费用同比减少约 1,380 万元。
4、本报告期各类资产减值损失预计较上年同期减少约 140 万元。
5、本报告期所得税费用预计同比减少约 130 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2026 年半年度实际业绩情况和具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a6b03bb1-57fd-46ee-b967-b0a044801e04.PDF
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2026-06-23 15:47│悦心健康（002162）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”) 近日接到控股股东 CIMICINDUSTRIAL INC.（中文名称：斯米克工业有限公
司，以下简称“斯米克工业”）函告，获悉斯米克工业所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 解除质押数 占其所持 占公司总 质押 解除日 质权人
股股东或 量（股） 股份比例 股本比例 起始日
第一大股
东及其一
致行动人
斯米克工业 是 100,000,000 29.05% 10.87% 2021 年 8 2026 年 6 上海农村
月 18 日 月 22 日 商业银行
股份有限
公司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，斯米克工业所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量（股 份数量（股 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
） ） 股 质押 股份限 押股份
份限售 股份 售和冻 比例
和 比例 结数量
冻结、
标
记数量
斯米克工 344,206,16 37.43% 200,000,000 100,000,000 29.05% 10.87% 0 0 0 0
业 4
三、其他说明
斯米克工业资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。斯米克工业本次股份解除质押不会对公司生产
经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注斯米克工业股份质押变动情况及风险，并及
时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券解除质押登记证明；
2、斯米克工业关于股份解除质押的通知；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9650609c-ee3b-4e8e-b21b-7cc86d5b5fe2.PDF
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2026-06-22 17:24│悦心健康（002162）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）会议召开时间：2026 年 6月 22 日 14:40。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 22 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 22 日 9:15—15:00 时的任意时间。
2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长余璟先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表283名，代表股份504,931,498股，占公司有表决权股份总数的54.9017%。其
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表37名，代表股份500,048,622股，占公司有表决权股份总数的54.3708%；通过网络投票
的股东246名，代表股份4,882,876股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。
2、中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表278名。代表股份26,325,372股，占公司有表决权股份总数的2.8624%。其中
：通过现场的中小股东及股东授权委托代表32名，代表股份21,442,496股，占公司有表决权股份总数的2.3315%；通过网络投票的中
小股东246名，代表股份4,882,876股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。
3、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
审议《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75%股权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344,206,164股）、太平洋数码有限公司（持股61,607,356股）、上
海金曜斯米克能源科技有限公司（持股50,000,000股）、上海斯米克有限公司（持股22,725,000股）回避了对本议案的表决。对于本
议案，本次会议有表决权的股份总数为26,392,978股。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 25,417,778 96.3051 904,500 3.4270 70,700 0.2679
中小投资者表决情况 25,350,172 96.2956 904,500 3.4358 70,700 0.2686
审议结果：通过。
（三）关于提案表决的有关情况说明
本次提案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技
有限公司已经回避表决；同时，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
2、见证律师：李志强、张博文
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合
法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的
决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f8fc25a5-7f9d-4a13-93ec-cc240a2e2129.PDF
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2026-06-22 17:24│悦心健康（002162）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于上海悦心健康集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：上海悦心健康集团股份有限公司
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 6月 2
2日下午在上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李
志强律师、张博文律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格及股东会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员和召集人资格的合法有效性以及股东会表决程序的合
法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开
公司董事会于 2026年 6月 5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯
网上刊登了《上海悦心健康集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议
通知》包括召开会议的基本情况（股东会届次、股东会的召集人、本次会议的召集、召开的合法性、合规性、会议时间、会议的召开
方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项（登记时间、登记地点、登记方式、会议联系方
式等）、参加网络投票的具体操作流程、备查文件及附件。公司本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，公司现
场会议按照《会议通知》内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，网
络投票的时间和方式与本次股东会的《会议通知》内容一致。
经本所律师核查，本次股东会的召开通知在本次股东会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事会召集，并由公司副董事长余璟先生主持。基于上述，本所认
为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会现场会议出席人员及召集人的资格
1、出席现场会议的股东（指“股东及/或股东代表”，以下同）
经查验，出席本次股东会现场会议的股东共 37人，代表股份 500,048,622股，占公司有表决权股份总数的 54.3708%。
经查验出席本次股东会现场会议的股东的身份证明、授权委托书等文件，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东均具有合法
有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、列席会议的人员
经审核，除股东出席本次股东会现场会议外，现场列席会议的人员还包括公司董事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人
员均具备出席本次股东会的合法资格。
3、召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
基于上述，本所认为，出席本次股东会现场会议的人员及召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
三、本次股东会未有股东提出临时提案
四、本次股东会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东会现场会议的股东审议了本次股东会全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东会规则》和《
公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东会网络投票的表决程序
1、本次股东会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东会的《会议通知》等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投
票的方式表决。在本次股东会会议上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于 2026年 6月 5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯
网上刊登了《上海悦心健康集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，上述《会议通知》对本次股东会的网络
投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
经审核，参加网络投票的股东共 246 人，代表股份 4,882,876股，占公司有表决权股份总数的 0.5309%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本所认为，
本次股东会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均
合法有效。六、本次股东会表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东会表决的股东及股东代表共 2
83人，代表股份 504,931,498股，占公司有表决权股份总数的 54.9017%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共278人，代表股份
26,325,372 股，占公司有表决权股份总数的 2.8624%。本次股东会经合并统计后的表决结果如下：
序号 议案名称 是否 是否涉及 是否 经合并统计后的表决结果 是否对
通过 关联股东 特别 中小投
回避 决议 资者单
议案 独计票
1.00 《关于与关联方上 是 是 否 同意占比（%） 96.3051 是
海斯米克有限公司
共同收购斯米克健
康科技（上海）有 同意（股） 25,417,778
限公司 75%股权暨 反对（股） 904,500
关联交易的议案》 弃权（股） 70,700
七、结论
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员
及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d5e5f82f-ea90-4c38-b1c7-0854ba96e845.PDF
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2026-06-04 19:01│悦心健康（002162）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026 年 6 月 1 日以电子邮件的方式发出通
知，并于 6 月 3 日以电子邮件方式发出补充通知。会议于 2026 年 6月 4日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结
合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》；
为进一步完善公司在康养产业链中的业务布局，在保持轻资产康养运营主业定位的基础上，强化养老科技、智能硬件适配及重资
产项目协同落地等能力，经各方充分协商，公司联合斯米克健康科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）现有股东上海斯米
克有限公司，共同受让标的公司股东上海悦心健康科技发展有限公司持有的标的公司75%全部股权：本次拆分受让比例为公司受让 36
%标的公司股权，上海斯米克有限公司受让 39%标的公司股权。
本次交易完成后，上海斯米克有限公司叠加其原持有的 25%标的公司股权，合计持有标的公司 64%股权，为标的公司控股股东；
公司持有标的公司 36%股权。标的公司将成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露之日，标的公司注册资本为人民币 5,000 万元，各股东认缴的注册资本均未实缴，标的公司尚未开展实际生产
经营活动，无货币资金、实物资产、对外债权、经营性负债及对外担保、借款等事项。基于标的公司当前资产、负债及经营状况，经
交易各方协商一致，本次 75%股权转让对价合计为 0元，其中公司受让 36%股权对应交易对价为 0元。公司受让上述股权后，将按照
标的公司章程约定承担对应注册资本人民币 1,800 万元的认缴出资义务，出资进度根据标的公司实际经营需求逐步到位。
鉴于交易对方上海斯米克有限公司、上海悦心健康科技发展有限公司系公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。关联董事李慈雄、宋源诚、余璟、陈超对该议案予以回避表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，包含本次交易，过去12个月内公司与同一关联人(包括与该关联人
受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)的关联交易金额超过 3,000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值超过 5%。本次交易尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，4票回避
《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-
021）同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《
关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
会议决定于 2026 年 6月 22 日下午 2：40 在上海市闵行区三鲁公路 2121 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审
议上述需要股东会审议的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；
2、经与会独立董事签字的第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a2a09823-3001-4deb-a81a-9b8898057da1.PDF
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2026-06-04 19:00│悦心健康（002162）：关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75%股权
│暨关联交易的公告
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悦心健康（002162）：关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司75%股权暨关联交易的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3be25ba0-89b7-445d-9588-e00bde558bfc.PDF
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2026-06-04 18:59│悦心健康（002162）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 06 月 16 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康 非累积投票提案 √
科技（上海）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》
本次提案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技
有限公司需回避表决；同时，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公
司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告已于 2026 年 6月 5 日在公司指定信息披露媒体进行披露
，公告编号：2026-020。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 06月 18 日 9：00 至 16：00；
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4楼。
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；（2）法人股
东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托
他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的
有效证明等办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
5、会议联系方式
电话：021-52383315
传真：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4楼
邮编：200050
本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/24b5fb61-dae8-4986-ae18-de0ed3ceaecb.PDF
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2026-04-21 17:36│悦心健康（002162）：2026年一季度报告
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悦心健康（002162）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ede1ebb4-383c-4e27-a74a-fe61dffa860c.PDF
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2026-04-21 17:34│悦心健康（002162）：2025年度股东会决议公告
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悦心健康（002162）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/553148db-409b-4f02-a239-1566b33e4678.PDF
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2026-04-21 17:34│悦心健康（002162）：2025年度股东会的法律意见书
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悦心健康（002162）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9e6327d-ef92-4c23-878b-40398d95ed2d.PDF
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2026-04-21 17:32│悦心健康（002162）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2026 年 3月 31 日的资产价值、财务状
况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可
能发生减值的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2026 年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货
、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2026 年第一季度计提资产减值准备合计4,212,557.90 元，计入
的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日，明细如下表：
资产名称 2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31日计 占 2025 年度经审计归属于母公司
提资产减值准备金额（元） 所有者的净利润的比例
存货 4,212,557.90 62.62%
合计 4,212,557.90 62.62%
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2026 年第一季度计提存货减值准备共计 4,212,557.90 元，是根据相关
资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价
值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2026年第一季度计提资产减值准备4,212,557.90元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2026 年第一季度归属于母公司所有
者的净利润 3,607,103.11 元，并相应减少公司 2026 年第一季度末归属于母公司所有者权益 3,607,103.11 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbfb6688-149f-49c3-9e20-a1cea797bb71.PDF
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2026-04-21 17:31│悦心健康（002162）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会于 2026 年 4月 21 日召开，审议通过了董事会换届选举
事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司第九届董事会第一
次会议通知于 2026 年 4月 21 日以现场口头通知、电话方式送达各董事。
会议于 2026 年 4月 21 日在上海市闵行区恒南路 1288 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议由全体董事共同推举李慈雄先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
会议选举李慈雄先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；
会议选举余璟先生为第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；
会议选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员组成如下表：
董事会专门委员会 委员会人数 委员名单 主任委员
战略委员会 5 李慈雄、余璟、陈前、陈超、叶匡时 李慈雄
提名委员会 3 马宏达、洪亮、李慈雄 马宏达
审计委员会 3 唐松莲、洪亮、宋源诚 唐松莲
薪酬与考核委员会 3 洪亮、马宏达、余璟 洪亮
以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审
计委员会的主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定。表
决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
会议同意聘任李慈雄先生为公司总裁，聘任何志明先生为公司常务副总裁，聘任陈前先生、陈超女士为公司执行副总裁，聘任刘
晖先生、王璐先生为公司副总裁，聘任赵一非先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满时止。
本议案已经公司提名委员会审议通过；公司审计委员会全体委员一致同意赵一非先生为公司财务负责人。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司实际控制人李慈雄先生同时担任公司董事长和总裁，其深度参与管理可保障战略连贯性、提升决策效率，契合公司现阶段（
战略转型期）的发展需求。为确保权责清晰，公司已严格划分董事会与总裁的职权边界：董事会聚焦战略决策、重大事项审批（如年
度预算、投融资、核心人事任免等）及监督职能，总裁则负责日常经营管理、执行董事会决议。同时，为保持上市公司独立性，公司
通过完善治理机制防范风险：董事会中独立董事占比不低于 1/3，审计、提名、薪酬与考核委员会均由独立董事主导，强化对经营层
的监督；严格执行关联交易决策程序，关联董事/股东回避表决；明确杜绝控股股东干预公司日常经营，确保公司在人员、财务、业
务等方面独立于控股股东，并建立健全内控与合规体系，定期披露治理运行情况。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
会议同意聘任程梅女士为公司董事会秘书，聘任莫丹丹女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满时止。
聘任程梅女士为公司董事会秘书已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
通讯方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程梅 莫丹丹
联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号
电话 021-54333699 021-54333699
传真 021-54331229 021-54331229
电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
2、经与会委员签字的第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、经与会委员签字的第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/51bd1e4a-6d75-4666-8872-c526045d06a9.PDF
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2026-03-31 00:38│悦心健康（002162）：2025年度社会责任报告
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悦心健康（002162）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c5c094b1-f284-4277-a38f-a2ad94bf9083.PDF
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2026-03-30 19:41│悦心健康（002162）：2025年年度报告摘要
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悦心健康（002162）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29ed4131-1c3e-426f-bfc4-e98388c9b938.PDF
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2026-03-30 19:41│悦心健康（002162）：2025年年度报告
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悦心健康（002162）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75a09647-ecc5-48fe-ab24-c718b5c84480.PDF
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2026-03-30 19:41│悦心健康（002162）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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悦心健康（002162）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8456185b-6e7a-4fea-bce8-d7404de09563.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：2025年年度审计报告
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悦心健康（002162）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/98f56113-e59f-460f-9b42-25b0c385a503.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：2025年度内部控制审计报告
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悦心健康（002162）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1215797-8e97-4f62-923b-8c98c1d19c2d.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：关于2026年度对外担保额度的公告
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悦心健康（002162）：关于2026年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4852be5e-11fa-48d4-88c7-9d1d49d992cc.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于 2026 年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共
赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家
公司的分支机构及其投资的子公司）（以下统称“公司及全资子公司”）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（
含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上限为 500 万元。
上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁或其指定的授权代
理人在上述额度内签署相关担保协议或文件。
上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。超出上述担保对象及额度范围之
外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
1、担保对象：担保对象为公司及全资子公司签约的授权经销商及代理商，经销商及代理商需资信良好。公司及全资子公司仅对
确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司及全资子公司履行并由公司及全资子公司书面授权或同意由相关授权经销商或
代理商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
担保对象与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联担保。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保额度：公司及全资子公司为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担
保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上限为 500 万元。
4、担保期限：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
5、担保协议的主要内容：《担保协议》尚未签署，具体条款以公司及全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。
6、反担保：经销商及代理商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等双
方协商认可的形式，需办理抵(质)押登记的资产，应按规定办理。公司及全资子公司为经销商及代理商履行担保责任后，在承担保证
范围内，依法享有追偿权。
7、监督管理：公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定等，对经销商及代理商实施保前审查、保中督查、保后复核，不
损害公司及中小股东的利益。
三、董事会意见
董事会认为：为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的授
权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任，同时公司将要求经销商及代理商提供等额反担保，有效
控制和防范担保风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保额度为75,000 万元（含公司为全资及控股子公司的担保
额度 70,000 万元及控股子公司之间相互提供担保额度 5,000 万元），占公司 2025 年末经审计净资产的 91.14%。公司实际提供的
担保余额为 12,591 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司 2025 年末经审计净资产的 15.30%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ebcde01b-c054-428c-8ce4-9e03857ef47a.PDF
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2026-03-30 19:39│悦心健康（002162）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 15 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度向银行申请融资额度的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司为经销商及代理商 非累积投票提案 √
提供担保额度的议案》
7.00 选举第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
7.01 选举李慈雄为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.02 选举余璟为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.03 选举陈超为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.04 选举宋源诚为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.05 选举叶匡时为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
8.00 选举第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
8.01 选举洪亮为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举唐松莲为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举马宏达为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上提案 5 和 6 涉及对外担保事宜，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项
，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
以上提案 7、8 采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(
中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已于 2026 年 3月 31 日在公司指定信息披露媒体进行披
露，公告编号：2026-004。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日 9：00 至 16：00；
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4楼。
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；（2）法人股
东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托
他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的
有效证明等办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
5、会议联系方式
电话：021-52383315
传真：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4楼
邮编：200050
本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ada458e7-18b1-4d5b-b720-62028ca3bacb.PDF
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2026-03-30 19:39│悦心健康（002162）：2025年度独立董事述职报告 （王其鑫）
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悦心健康（002162）：2025年度独立董事述职报告 （王其鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f2bfae80-44f6-4320-96ba-3a3975d4cd71.PDF
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2026-03-30 19:39│悦心健康（002162）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
、《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）及其他有关规定，结合公司的实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职
务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括在公司担任工作职务的非独立董事（含职工代表董事）以及未在公司担任工作职务的非独立董事。
（三）高级管理人员：指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水平兼顾内外部公平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健
康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《上海悦心健康集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、高级
管理人员进行考核并确定薪酬。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具
体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬
审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司组织人事部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、构成、考核及发放
第七条 薪酬标准：
（一）独立董事：
独立董事实行独立董事津贴制，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会制订方案，股东会审议通过后确定，
并在公司年度报告中进行披露，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任工作职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员
按照其实际工作岗位领取薪酬。
第八条 在公司担任工作职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 公司根据经营需要，可以通过股权
激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等方式，对包括非独立董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。公司的激励
机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。同时，公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露
原因。
第十五条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整、职责变化或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并做
出相应调整。
第五章 止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与法律、法规、规范性文
件或者《公司章程》不一致的，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十条 本制度由公司董事会负
责解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dcbc12fa-fc7e-49a8-ad52-f976915ccf07.PDF
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2026-03-30 19:39│悦心健康（002162）：2025年度独立董事述职报告 （洪亮）
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悦心健康（002162）：2025年度独立董事述职报告 （洪亮）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:39│悦心健康（002162）：2025年度独立董事述职报告 （阮永平）
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悦心健康（002162）：2025年度独立董事述职报告 （阮永平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c9fe36bd-c1e7-4bea-8e85-f6f211f2f58b.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：2025年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
1、公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、2025年度，公司以集中竞价交易方式回
购股份2,405,700股并完成注销，回购股份总金额为9,998,228元（不含交易费用）。公司2025年采用集中竞价交易方式回购股份所用
资金视同公司2025年度的现金分红。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、审议程序
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《2025年度
利润分配预案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025年度实现合并报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币 6,727,107.03 元，母公司实现净利润-4,115,540.84 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度
不提取法定盈余公积金，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为-199,935,970.94 元，母公司报表中可供股
东分配的利润为-242,372,286.49 元。鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025 年
度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 公司以现金回购
股份视同现金分红，2025 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 2,405,700股并完成注销，回购股份总金额为 9,998,228 元（不
含交易费用）。公司 2025 年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2025 年度的现金分红。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 9,998,228 25,188,762 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,727,107.03 -147,124,591.55 50,063,818.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -199,935,970.94
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -242,372,286.49
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 35,186,990
最近三个会计年度平均净利润（元） -30,111,222.1233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 35,186,990
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司 2
025 年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3、现金分红方案合理性说明
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司
的实际情况。
公司将积极改善经营状况，努力提升公司业绩，同时，将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，从有利于公司发展和
股东回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司利润分配政策，加强投资者回报。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、回购注销金额的证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b9b4b19a-5d4c-4528-bacc-bc8ba58bc0cb.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日披露了《2025 年年度报告全文及摘要》。为便于
广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00－17:00 举办 2025 年度业绩说明会。本次
年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有董事长兼总裁李慈雄先生、执行副总裁何志明先生、财务负责人赵一非先生、董事会秘书程梅女士
、独立董事阮永平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 4月7 日（星期二）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4791ac21-efac-4054-b408-5fe97b77107f.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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悦心健康（002162）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8e9b54f9-e15f-42ed-87ed-793b5b9ae1e9.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在
任独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30f0c476-87d4-4e6c-9ef7-829223d217e8.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：独立董事候选人声明与承诺（洪亮）
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声明人洪亮作为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海悦心健康集团股
份有限公司董事会提名为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
□√ 是 □否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：洪亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e40a873e-6134-4c2c-873a-51c179149eb1.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：独立董事提名人声明与承诺（马宏达）
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提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会现就提名马宏达为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db1cc4ea-4c1b-4b28-bf5c-21cc451389f9.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：独立董事提名人声明与承诺（唐松莲）
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提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会现就提名唐松莲为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/79f728e9-247f-4718-8304-1c0784f1265e.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：关于选举第九届董事会职工董事的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司工会委员会于 2026 年 3月 27 日在公司会议室召
开工会委员会全体会议，选举第九届董事会职工董事。
经与会工会委员表决，一致同意选举陈前先生担任公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），并与公司 2025 年度股东会选
举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期为三年，与第九届董事会任期一致。
陈前先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第九届董事会选举完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8e9a9882-1c9b-405a-9b8c-d4c841581321.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：独立董事候选人声明与承诺（马宏达）
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声明人马宏达作为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海悦心健康集团
股份有限公司董事会提名为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
□√ 是 □否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：马宏达
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/94141f08-3a67-4116-b29c-5f4dbab4dccb.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：关于控股股东财务支持承诺的公告
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鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前出现流动负债超过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为
此，公司控股股东 CIMICINDUSTRIAL INC.(中文名称：“斯米克工业有限公司”)于 2026 年 3月 27 日出具了财务支持承诺，具体
如下：
自本承诺出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为公司提
供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助公司解决短期偿债困难。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b69418a4-e46a-490f-b6bd-d1d8e1f172d8.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：独立董事提名人声明与承诺（洪亮）
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提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会现就提名洪亮为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□是 □否
如否，请详细说明：____________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □√ 不适用
如否，请详细说明：____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7bf4b48e-2b2c-46a6-92f0-6945bd26f3f3.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：关于董事会换届选举的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司于 2026 年 3
月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司第九届董事会由九人董事组成，其中非独立董事六人（包含职工董事一人，由工会委员会选举产生，无需提交股东会审议）
，独立董事三人。经过征求公司第八届董事会及股东建议等方式，并经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会决定提名李慈雄、
余璟、陈超、宋源诚、叶匡时、洪亮、唐松莲、马宏达等八人为第九届董事会董事候选人(上述候选人简历附后)，其中，洪亮、唐松
莲、马宏达等三人为独立董事候选人。洪亮、唐松莲、马宏达均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，唐松莲女士为会计专
业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
公司第九届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，与公司工会委员会选举产生的职工董事
共同组成公司第九届董事会，任期为三年（自相关股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢！
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、经与会委员签字的第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81864007-a2e8-4f38-a6d2-290e42812613.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于续聘年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年
度审计机构，担任公司 2026 年度会计报表审计工作，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 3月 2日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层（5）首席合伙人：谭小青
（6）人员信息：截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数超过 700 人。（7）收入情况： 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计
业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
（8）业务情况：2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施21 次、自
律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
1) 拟签字项目合伙人：王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。
2) 拟担任项目质量复核合伙人：彭让先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，200
9 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
3) 拟签字注册会计师：闵兆君先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中
和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和在本公司 2025 年度的审计费用为 95 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。较上一期审计费用无重大变化。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工
作量等实际情况确定 2026 年度最终的审计收费。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会审查了信永中和的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司2026 年
度审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘年度审计
机构的议案》，同意续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7baf0a08-f0d4-4b2b-a9b6-9297fd990198.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：独立董事候选人声明与承诺（唐松莲）
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声明人唐松莲作为上海悦心健康集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海悦心健康集团
股份有限公司董事会提名为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）
□√ 是 □否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：唐松莲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83f9ffa8-5fb8-4582-bc49-04eafcb2fd63.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：2025年度董事会工作报告
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悦心健康（002162）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88bf529d-2fa1-4845-b806-132f608bb162.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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悦心健康（002162）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15a56109-d06e-42a6-b9b0-9efda7ebffbc.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025年度营业收入扣除情况表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7c3d5b78-428d-49e6-b837-d404879f6043.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报
│告
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悦心健康（002162）：2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1bd5ee3-5be4-4d3f-b4c1-7231c3d45a5c.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：2025年度内部控制自我评价报告
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悦心健康（002162）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83ec2f4e-2102-4f9d-8dfd-94a850a8e668.PDF
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2026-03-30 19:37│悦心健康（002162）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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悦心健康（002162）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b53dd7d8-c8cd-4d9e-8cf4-14145fdfca92.PDF
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2026-01-30 00:00│悦心健康（002162）：2025年度业绩预告
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悦心健康（002162）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e8ccf711-33ab-4595-8169-2fe70752650f.PDF
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2026-01-22 15:46│悦心健康（002162）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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悦心健康（002162）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c592e2d6-1647-46b1-bb0b-523b50765205.PDF
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2026-01-22 15:45│悦心健康（002162）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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悦心健康（002162）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/5bb70882-32d6-49d9-8f70-f917f4914e3e.PDF
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2025-10-24 15:56│悦心健康（002162）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出
通知，会议于 2025 年 10 月 24 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《2025 年第三季度报告》；
公司董事会认为：《2025 年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分，并同意提交至董事会进行审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-056）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/316d6d9a-4873-4fbd-af19-d17f1e800de7.PDF
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2025-10-24 15:54│悦心健康（002162）：2025年三季度报告
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悦心健康（002162）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/81aa1d18-4328-4076-829e-64cb2480d6f5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│悦心健康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135903.PDF
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2026-03-31│悦心健康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225051642.PDF
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2025-10-25│悦心健康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730216.PDF
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2025-08-26│悦心健康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562660.PDF
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2025-04-26│悦心健康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299983.PDF
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2025-02-28│悦心健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222661912.PDF
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2024-10-26│悦心健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518806.PDF
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2024-08-27│悦心健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984022.PDF
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2024-04-26│悦心健康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814792.PDF
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