公司公告☆ ◇002162 悦心健康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:36 │悦心健康（002162）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:34 │悦心健康（002162）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 17:34 │悦心健康（002162）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 17:32 │悦心健康（002162）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 17:31 │悦心健康（002162）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-31 00:38 │悦心健康（002162）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-30 19:41 │悦心健康（002162）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:41 │悦心健康（002162）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:41 │悦心健康（002162）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:40 │悦心健康（002162）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-21 17:36│悦心健康（002162）：2026年一季度报告
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悦心健康（002162）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ede1ebb4-383c-4e27-a74a-fe61dffa860c.PDF
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2026-04-21 17:34│悦心健康（002162）：2025年度股东会决议公告
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悦心健康（002162）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/553148db-409b-4f02-a239-1566b33e4678.PDF
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2026-04-21 17:34│悦心健康（002162）：2025年度股东会的法律意见书
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悦心健康（002162）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9e6327d-ef92-4c23-878b-40398d95ed2d.PDF
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2026-04-21 17:32│悦心健康（002162）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2026 年 3月 31 日的资产价值、财务状
况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，对可
能发生减值的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2026 年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货
、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2026 年第一季度计提资产减值准备合计4,212,557.90 元，计入
的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日，明细如下表：
资产名称 2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31日计 占 2025 年度经审计归属于母公司
提资产减值准备金额（元） 所有者的净利润的比例
存货 4,212,557.90 62.62%
合计 4,212,557.90 62.62%
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2026 年第一季度计提存货减值准备共计 4,212,557.90 元，是根据相关
资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价
值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2026年第一季度计提资产减值准备4,212,557.90元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2026 年第一季度归属于母公司所有
者的净利润 3,607,103.11 元，并相应减少公司 2026 年第一季度末归属于母公司所有者权益 3,607,103.11 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbfb6688-149f-49c3-9e20-a1cea797bb71.PDF
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2026-04-21 17:31│悦心健康（002162）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股东会于 2026 年 4月 21 日召开，审议通过了董事会换届选举
事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司第九届董事会第一
次会议通知于 2026 年 4月 21 日以现场口头通知、电话方式送达各董事。
会议于 2026 年 4月 21 日在上海市闵行区恒南路 1288 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议由全体董事共同推举李慈雄先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
会议选举李慈雄先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；
会议选举余璟先生为第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；
会议选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员组成如下表：
董事会专门委员会 委员会人数 委员名单 主任委员
战略委员会 5 李慈雄、余璟、陈前、陈超、叶匡时 李慈雄
提名委员会 3 马宏达、洪亮、李慈雄 马宏达
审计委员会 3 唐松莲、洪亮、宋源诚 唐松莲
薪酬与考核委员会 3 洪亮、马宏达、余璟 洪亮
以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审
计委员会的主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定。表
决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
会议同意聘任李慈雄先生为公司总裁，聘任何志明先生为公司常务副总裁，聘任陈前先生、陈超女士为公司执行副总裁，聘任刘
晖先生、王璐先生为公司副总裁，聘任赵一非先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满时止。
本议案已经公司提名委员会审议通过；公司审计委员会全体委员一致同意赵一非先生为公司财务负责人。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司实际控制人李慈雄先生同时担任公司董事长和总裁，其深度参与管理可保障战略连贯性、提升决策效率，契合公司现阶段（
战略转型期）的发展需求。为确保权责清晰，公司已严格划分董事会与总裁的职权边界：董事会聚焦战略决策、重大事项审批（如年
度预算、投融资、核心人事任免等）及监督职能，总裁则负责日常经营管理、执行董事会决议。同时，为保持上市公司独立性，公司
通过完善治理机制防范风险：董事会中独立董事占比不低于 1/3，审计、提名、薪酬与考核委员会均由独立董事主导，强化对经营层
的监督；严格执行关联交易决策程序，关联董事/股东回避表决；明确杜绝控股股东干预公司日常经营，确保公司在人员、财务、业
务等方面独立于控股股东，并建立健全内控与合规体系，定期披露治理运行情况。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
会议同意聘任程梅女士为公司董事会秘书，聘任莫丹丹女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满时止。
聘任程梅女士为公司董事会秘书已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
通讯方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程梅 莫丹丹
联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号
电话 021-54333699 021-54333699
传真 021-54331229 021-54331229
电子信箱 zqb@cimic.com zqb@cimic.com
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
2、经与会委员签字的第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、经与会委员签字的第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/51bd1e4a-6d75-4666-8872-c526045d06a9.PDF
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2026-03-31 00:38│悦心健康（002162）：2025年度社会责任报告
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悦心健康（002162）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c5c094b1-f284-4277-a38f-a2ad94bf9083.PDF
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2026-03-30 19:41│悦心健康（002162）：2025年年度报告摘要
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悦心健康（002162）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29ed4131-1c3e-426f-bfc4-e98388c9b938.PDF
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2026-03-30 19:41│悦心健康（002162）：2025年年度报告
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悦心健康（002162）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75a09647-ecc5-48fe-ab24-c718b5c84480.PDF
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2026-03-30 19:41│悦心健康（002162）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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悦心健康（002162）：第八届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8456185b-6e7a-4fea-bce8-d7404de09563.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：2025年年度审计报告
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悦心健康（002162）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/98f56113-e59f-460f-9b42-25b0c385a503.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：2025年度内部控制审计报告
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悦心健康（002162）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1215797-8e97-4f62-923b-8c98c1d19c2d.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：关于2026年度对外担保额度的公告
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悦心健康（002162）：关于2026年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4852be5e-11fa-48d4-88c7-9d1d49d992cc.PDF
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2026-03-30 19:40│悦心健康（002162）：关于2026年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于 2026 年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共
赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家
公司的分支机构及其投资的子公司）（以下统称“公司及全资子公司”）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（
含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上限为 500 万元。
上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁或其指定的授权代
理人在上述额度内签署相关担保协议或文件。
上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。超出上述担保对象及额度范围之
外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
1、担保对象：担保对象为公司及全资子公司签约的授权经销商及代理商，经销商及代理商需资信良好。公司及全资子公司仅对
确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司及全资子公司履行并由公司及全资子公司书面授权或同意由相关授权经销商或
代理商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
担保对象与公司及控股子公司不存在关联关系，不构成关联担保。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保额度：公司及全资子公司为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担
保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上限为 500 万元。
4、担保期限：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
5、担保协议的主要内容：《担保协议》尚未签署，具体条款以公司及全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。
6、反担保：经销商及代理商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等双
方协商认可的形式，需办理抵(质)押登记的资产，应按规定办理。公司及全资子公司为经销商及代理商履行担保责任后，在承担保证
范围内，依法享有追偿权。
7、监督管理：公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定等，对经销商及代理商实施保前审查、保中督查、保后复核，不
损害公司及中小股东的利益。
三、董事会意见
董事会认为：为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的授
权经销商及代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任，同时公司将要求经销商及代理商提供等额反担保，有效
控制和防范担保风险，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司提供的担保额度为75,000 万元（含公司为全资及控股子公司的担保
额度 70,000 万元及控股子公司之间相互提供担保额度 5,000 万元），占公司 2025 年末经审计净资产的 91.14%。公司实际提供的
担保余额为 12,591 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司 2025 年末经审计净资产的 15.30%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ebcde01b-c054-428c-8ce4-9e03857ef47a.PDF
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2026-03-30 19:39│悦心健康（002162）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 15 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度向银行申请融资额度的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度公司为经销商及代理商 非累积投票提案 √
提供担保额度的议案》
7.00 选举第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
7.01 选举李慈雄为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.02 选举余璟为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.03 选举陈超为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.04 选举宋源诚为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
7.05 选举叶匡时为公司第九届董事会董事 累积投票提案 √
8.00 选举第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
8.01 选举洪亮为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举唐松莲为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举马宏达为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
以上提案 5 和 6 涉及对外担保事宜，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项
，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
以上提案 7、8 采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(
中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已于 2026 年 3月 31 日在公司指定信息披露媒体进行披
露，公告编号：2026-004。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日 9：00 至 16：00；
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4楼。
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人
应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；（2）法人股
东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托
他人
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