公司公告☆ ◇002162 悦心健康 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│悦心健康（002162）：2024年三季度报告
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悦心健康（002162）：2024年三季度报告。
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2024-10-18 00:00│悦心健康（002162）：关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份完成过户登记的公告
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公司股东上海斯米克有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次协议转让概述
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东暨实际控制人控制的企业上海斯米克有限公司（以下简称“上海斯米
克”）与实际控制人控制的企业上海金曜斯米克能源科技有限公司（以下简称“金曜斯米克”）于 2024 年 7 月 26 日、2024年 9
月 10日分别签署了《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》，上海斯米克通过协议转让方式向金曜斯米克转让其持有的公
司 3,000万股无限售条件流通股（占公司总股本的 3.26%），转让价格为 2.38 元/股，转让价款合计 7,140万元。具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 9 月 12 日披露在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于公司实际控
制人控制的企业之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-051）。
二、股份过户登记情况
公司近日收到股东上海斯米克提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述股份协议转让事宜的
过户登记手续已办理完成,过户日期为 2024 年 10 月 15 日。本次股份过户登记手续办理前后转让方、受让方持股变动明细如下：
股东 本次变动前 本次变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
上海斯米克 52,725,000 5.73% 22,725,000 2.47%
金曜斯米克 20,000,000 2.17% 50,000,000 5.43%
本次协议转让过户登记完成后，金曜斯米克持有公司 5,000万股无限售条件流通股（占公司总股本的 5.43%），金曜斯米克成为
公司第三大股东。
三、本次转让对公司的影响
上海斯米克与金曜斯米克受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。本次股份转让属于同一控制下不同主体的内部转
让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在违反相关承诺的情况，亦不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/ac4a5f45-8939-4a40-967a-6986167575d1.PDF
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2024-09-12 00:00│悦心健康（002162）：关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告
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悦心健康（002162）：关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/45e1d77f-07ed-4350-8c82-e0a07af405b9.PDF
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2024-08-27 00:00│悦心健康（002162）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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悦心健康（002162）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│悦心健康（002162）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政
策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产价值、财务状况和经营情况，对2024年6月30日合并会计报表
范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024年 6月 30日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准
则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2024 年半年度对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全
面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，
对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2024 年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固
定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年半年度各项资产减值准备 6,072,078.46 元，转回其他
应收款减值准备 12,507,069.89 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至2024年 6月 30 日，明细如下表：
资产名称 2024年半年度计提资产减值准备 占 2023年度经审计归属于母公
金额（元） 司所有者的净利润的比例
应收账款 1,045,033.29 2.09%
存货 5,027,045.17 10.04%
合计 6,072,078.46 12.13%
资产名称 2024年半年度转回资产减值准备 占 2023年度经审计归属于母公
金额（元） 司所有者的净利润的比例
其他应收款 12,507,069.89 24.98%
合计 12,507,069.89 24.98%
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2024 年半年度计提应收账款、存货减值准备共计 6,072,078.46 元，转
回其他应收款减值准备 12,507,069.89元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值
准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资
者提供更可靠的会计信息。
三、对公司财务状况的影响
公司 2024 年半年度需计提各项资产减值准备 6,072,078.46 元，转回其他应收款减值准备 12,507,069.89 元，合计影响 2024
年半年度归母净利润增加 6,434,991.43元，考虑所得税的影响后，将增加公司 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润4,150,1
71.23 元，并相应增加公司 2024 年半年度归属于母公司所有者权益4,150,171.23元。
公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规
定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，符合资产现状，不存在损害公司
和股东利益的情形。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/7a743aae-e144-4c49-b0e4-04ef15dc5122.PDF
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2024-08-27 00:00│悦心健康（002162）：2024年半年度财务报告
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悦心健康（002162）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│悦心健康（002162）：2024年半年度报告摘要
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悦心健康（002162）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│悦心健康（002162）：2024年半年度报告
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悦心健康（002162）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-06 00:00│悦心健康（002162）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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悦心健康（002162）：关于完成注册资本工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-05/73852c49-9f39-476e-9ce8-08bdf53e0887.PDF
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2024-07-30 00:00│悦心健康（002162）：关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让股份的提示性公告
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悦心健康（002162）：关于公司实际控制人控制的企业之间协议转让股份的提示性公告。
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2024-07-10 00:00│悦心健康（002162）：关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告
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悦心健康（002162）：关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告。
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2024-07-10 00:00│悦心健康（002162）：第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董
事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年 7月 8日以通讯表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会
议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定。全体独
立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的议案》；
经审核，独立董事专门会议认为：本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
鉴于上海斯米克有限公司是公司股东暨实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成了关联交易。董事会对该关联交易的审议时，关联董事需回避表决。我们同意上述议案。同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
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2024-07-10 00:00│悦心健康（002162）：第八届董事会第九次会议决议公告
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悦心健康（002162）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-09 00:00│悦心健康（002162）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024 年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：200万元-300万元 盈利：16,854.50万元
股东的净利润 比上年同期下降：98.22%-98.81%
扣除非经常性损 亏损：1,400万元-1,800万元 盈利：71.74万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0022 元/股-0.0032 元/股 盈利：0.1819 元/股
营业收入 50,000 万元-60,000万元 56,732.25 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、 业绩变动原因说明
2024年上半年，公司瓷砖业务受行业整体市场需求缩减影响，营业收入较上年同期略有下滑。加之市场竞争不断加剧，瓷砖产品
销售价格及毛利下滑，导致净利润较上年同期有所下降。
同时，2023年上半年公司转让全资子公司上海悦心健康科技发展有限公司股权并丧失控制权，因该股权转让产生相关收益1.62亿
元，本报告期无相关交易。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2024年半年度实际业绩情况和具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/b2ad7c36-6fd2-406e-bb24-2207675fd947.PDF
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2024-07-02 00:00│悦心健康（002162）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次注销的回购股份数量为650万股，占注销前公司总股本的0.70%。本次注销完成后，公司总股本由926,801,277股减少至92
0,301,277股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年6月28日办理完成。
一、本次回购公司股份方案的审批及实施情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励或员工
持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/
股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 2 月 24 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。
2024年4月8日至2024年4月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为650万股，占公司总股
本的0.70%，最高成交价为3.94元/股，最低成交价为3.82元/股，成交总金额为25,188,762元（不含交易费用）。本次回购股份方案
已实施完毕。公司实施股份回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购股
份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异，且符合相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年4月13日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。
二、本次回购股份注销情况
2024年5月21日、2024年6月7日公司分别召开了第八届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销的议案》，同意公司回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册
资本”，即对回购专用证券账户中的650万股股份全部予以注销并相应减少注册资本。
公司已于2024年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述650万股回购股份的注销事宜，注销数量、完
成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、本次回购股份注销后股权结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由926,801,277股减少至920,301,277股，具体股权结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 (股) 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 887,300 0.10% - 887,300 0.10%
无限售条件股份 925,913,977 99.90% -6,500,000 919,413,977 99.90%
股份总数 926,801,277 100.00% -6,500,000 920,301,277 100.00%
注：以上回购注销后总股本为截至2024年6月28日公司总股本。因公司2023年股票期权激励计划处于自主行权期，截至6月28日，
各激励对象累计行权共计301,277股，公司回购股份注销前总股本由926,500,000股增加至926,801,277股。
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关
规定。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务
、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情
况仍符合上市公司的条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/62206019-4204-49f2-90a5-f2f09a5b3251.PDF
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2024-06-15 00:00│悦心健康（002162）：上海金茂凯德律师事务所关于悦心健康变更回购股份用途并注销之法律意见书
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上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层
电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272Jin Mao Partners
金 茂 凯 德 律 师 事 务 所
13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.
中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021
上海金茂凯德律师事务所
关于上海悦心健康集团股份有限公司
变更回购股份用途并注销之
法律意见书
致：上海悦心健康集团股份有限公司
敬启者：
上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”或“公司”）的委
托，指派张博文律师、游广律师（以下简称“本所律师”）以特聘法律顾问的身份，就公司关于本次回购股份（以下简称“本次回购
”）的注销（以下简称“本次注销”）相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股份回购规则》（以下简称“《股份回购规则》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》（以下简
称“《监管指引第9号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定而出具。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定和公司的委托，本所律师就本次注销所涉及的相关事宜进行了审查，并根据本所律师对
相关事实的了解和对中华人民共和国（以下简称“中国”，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台
湾地区）法律的理解就本法律意见书出具之日以前已发生并存在的事实发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对与本次注销有关的事实进行了调查，查阅了公司向本所提供的本所律师认为出具本法律意见书
所需查阅的文件，并就有关事项向公司相关人员进行了询问并开展了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到了公司如下保证：公司已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料
、副本材料或口头证言，该等副本材料均与相应的原件材料保持一致。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次回购的基本情况
（一）本次回购的批准和授权
2024年2月23日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回
购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励或员工持股计划。
综上，本所认为，悦心健康本次回购相关事项已取得必要的授权和批准，符合相关法律法规的规定。
（二）本次回购的实施情况
根据公司于2024年4月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，2024年4月8日至2024年4月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份数量为6,500,000股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为3.94元/股，最低成交价为3.82元/股，成交总金额
为25,188,762元（不含交易费用）。截至2024年4月11日，本次回购股份方案已实施完毕。公司实施股份回购的方式、回购股份数量
、回购价格、回购资金总额、实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在
差异，且符合相关法律法规的要求。
（三）本次回购股份的使用及库存情况
截至本法律意见书出具之日，本次回购的股份尚未使用，全部存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次变更并注销的相关事项
（一）本次变更并注销的原因及数量
根据《监管指引第9号》第十二条的规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公
告后三年内转让或者注销。为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划
、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将上述回购股份方案用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少
公司注册资本”。
公司将注销回购专用证券账户中的全部股份6,500,000股，占公司总股本的0.70%，注销完成后公司总股本将由926,500,000股减
少至920,000,000股。
综上，本所认为，本次变更并注销的原因及数量符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次变更并注销的批准和授权
2024年5月21日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议并
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