公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:00 │海南发展（002163）：关于珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的公告 │
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│2026-07-14 18:59 │海南发展（002163）：《海南发展董事会对经理层授权管理办法》 │
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│2026-07-14 18:59 │海南发展（002163）：《海南发展总经理工作细则》 │
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│2026-07-14 18:59 │海南发展（002163）：《海南发展对外投资管理办法》 │
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│2026-07-14 18:57 │海南发展（002163）：2026年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2026-07-14 18:56 │海南发展（002163）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-14 18:18 │海南发展（002163）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-05 15:32 │海南发展（002163）：关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展公告 │
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│2026-07-05 15:32 │海南发展（002163）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-06-10 18:22 │海南发展（002163）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-07-14 19:00│海南发展（002163）：关于珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的公告
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一、投资项目概述
（一）基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11月 28 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
审议子公司三鑫幕墙工程公司建立珠海研发、生产基地项目立项的议案》，同意公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下
简称“三鑫科技”）在珠海申请土地用于建设“太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地”，项目投资总额 5.7 亿
元。三鑫科技计划将项目分三期建设，2018 年进行项目一期建设，总投资额 1.09 亿元，2019 年项目一期建设完工。详见公司披露
的《关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告》（公告编号：2013-067）、《关于三鑫科技投资建设珠海三鑫太阳能光
伏建筑一体化及节能幕墙、节能门窗生产基地（一期）项目的公告》（公告编号：2018-056）、《关于三鑫科技投资建设珠海生产基
地（一期）项目的进展公告》（公告编号：2019-059）等相关公告。
为提高珠海生产基地资源综合利用效率，扩大产能，做精做优幕墙业务，公司于 2025 年 12 月 12日召开第八届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于深圳市三鑫科技发展有限公司的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目
的议案》，同意三鑫科技的全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一
体化及节能幕墙节能门窗生产基地（二期）建设项目（以下简称“珠海生产基地二期项目”），总投资 2.15 亿元。详见公司披露的
《关于珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的公告》（公告编号：2025-118）。
为合理推进项目建设，进一步保障公司业务发展，应对市场需求变化，经综合评估，在原计划建设方案基础上，珠海三鑫拟调整
珠海生产基地二期项目的相关建设内容及建设时序，优先推进 2#厂房的全面建设（含人防工程、海绵城市建设），暂缓建设 3#厂房
及 2#宿舍楼，并在完成 2#厂房建设后按程序进行竣工验收，实现项目投运生产。
（二）审议程序
基于拟调整的项目情况，公司于 2026 年 7月 13 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于深圳市三鑫科技发展有限公
司全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，本次调整珠海生产基地二期项目无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
二、投资项目调整内容
（一） 调整投资项目的原因
本次调整珠海生产基地二期项目的建设内容及建设时序的主要原因，一是，加快项目整体建设进度，通过集中资源建设 2#厂房
及配套设施，总投资由原 2.15 亿元降至 1亿元以内，可大幅缩短周期，加快推进项目竣工。二是，适配市场业务发展变化需求，项
目尽快建成投运将有效提高三鑫科技生产产能，满足业务发展的实际需要。
（二）调整情况如下：
调整内容 原方案（调整前） 调整后方案
建设内容 建设内容：2#厂房、3#厂房、2#宿舍 建设内容：优先建设 2#厂房（含
与规模 楼 人防、海绵城市等配套）
总建筑面积：45,018.66 平方米 总建筑面积：29,089.34 平方米
总投资 项目总投资：21,474.19 万元 项目总投资：9,966.34 万元
（三）调整后的项目基本情况
1、项目名称：珠海生产基地二期项目
2、建设地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路 80 号，定湾十五路南侧
3、建设工期：27 个月（以实际建设周期为准）
4、投资金额：9,966.34 万元（以实际投资建设情况为准）
5、资金来源：自有资金及银行贷款
三、本次投资项目调整对公司的影响
本次项目建设调整有利于提高资源利用效率，夯实幕墙业务发展基础，并积极应对市场变化，符合公司的发展战略，是公司综合
审视、论证项目建设规划的实施环境、建设进展及后续建设需求而作出的审慎决定。
本次对外投资项目的资金来源为自有资金及自筹资金，不存在损害公司及其股东利益的情形，项目建成后，在市场情况符合预期
的情况下，将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长远发展规划。
四、本次投资项目存在的风险
1、项目政策及审批流程风险：公司本次调整后的对外投资项目，项目建设过程中涉及立项、规划、设计、施工等环节，尚需获
得有关部门批复，存在不确定性；如因国家或地方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素等，项目可能存在未获得有关机
构批准等风险，或出现顺延、变更、中止、终止等风险。
2、项目建设风险：项目建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性，存在建设延期、不能按时交付使用等
风险。公司将通过加强内部控制，科学规划项目建设进度，持续优化经营管理，督促建设工作保质保量完成。
3、由于项目尚处于筹备阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。公司
将根据政策调整、市场波动等因素，从实际出发及时调整本项目投资规模及进展方向。根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义
务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3357638a-c1b9-4de3-aab7-3cc59c2209bb.PDF
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2026-07-14 18:59│海南发展（002163）：《海南发展董事会对经理层授权管理办法》
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海南发展（002163）：《海南发展董事会对经理层授权管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6cd450a4-26ac-42c1-8ee1-ab6291af9392.PDF
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2026-07-14 18:59│海南发展（002163）：《海南发展总经理工作细则》
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第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章及规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）、《海控南海发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《海控南海发展股份有限公司董事会
对经理层授权管理办法》（以下简称《董事会对经理层授权管理办法》）及其他有关规定，制定总经理工作细则。
第二条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。第三条 公司设副总经理若干名，副总经理、财务负责人等高级管
理人员对外代表总经理行事时应当遵守本规则。
第四条 公司总经理由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员由总经理提名，
董事会聘任。
第二章 总经理职权
第五条 总经理行使以下职权：
1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3.拟订公司内部管理机构设置方案；
4.拟订公司的基本管理制度；
5.制定公司的具体管理制度；
6.提请董事会聘任或者解聘公司高级管理人员；
7.总经理列席董事会会议，负责总经理办公会的日常运作；
8.《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第六条 公司不得从事高风险投资业务，高风险投资业务是指经营风险较高的证券、商品期货及衍生品交易、金融期货及衍生品
交易等投资业务。
第七条 总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相应的说明文件、数据或其他参考资料。
第八条 总经理拟订公司内部管理机构设置方案、设立分支机构、公司基本管理制度报总经理办公会批准，超出总经理办公会权
限的报董事会批准、决定后实行。
第九条 总经理制定公司的具体管理制度，报总经理办公会批准后执行。
第十条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应事先听取工会和职
代会的意见。
第三章 总经理办公会
第十一条 公司设总经理办公会，采取不定期召开形式。
第十二条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不能召集和主持时，由总经理指定一名副总经理召集和主持。
第十三条 总经理办公会应由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员参加。根据需要，可以要求相关部门
负责人或下属子（分）公司负责人参加会议。
第十四条 总经理办公会依据《董事会对经理层授权管理办法》等公司相关制度及权限要求，视公司日常经营需求召开工作会议
。超出总经理办公会审批权限的事项，应根据相关规定报送公司董事会审议。
第十五条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十六条 公司总经理缺位且未明确代其行使职权的人选，则由公司董事长或者总经理指定的副总经理代为召集和主持总经理办
公会。
第十七条 总经理办公会的会议记录、纪要及其他会议材料由负责综合管理事务的部门指定专职人员记录整理，并归档保存。
第四章 报告制度
第十八条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会（通过董事长）或审计委员会提出的要求，向董事会或审计委员会报
告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。
第十九条 总经理应当定期或不定期向董事会报告汇报日常经营管理中的重要事项，并自觉接受董事会的监督、检查。
第二十条 在董事会闭会期间，总经理应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。
第二十一条 总经理报告可以采取口头方式，也可以书面方式；对需要董事长书面确认的事项或其他重大事项，应当采用书面方
式。董事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第二十二条 报批制度。超出总经理职权的事项，需要解决处理的，由总经理提交董事会研究决定。
报送董事会审定的事项，应经总经理办公会研究后，形成审定事项的材料一并报董事会。
第二十三条 技术改造、对外投资项目，需附有完整的可行性研究报告，并明确项目负责人。合资合作项目应附协议书草案、拟
派董事或管理人员人选。具体要求应参照公司已制定的投资类管理制度执行。
第二十四条 总经理层对董事会就重大事项提出的修改意见，应在 1－2天内组织研究、修改后再上报董事会审核。
第二十五条 总经理报董事会的所有文件应经董事会秘书报董事长同意，凡不按《公司章程》《董事会议事规则》报送、发送文
件的，董事会秘书可不接收或发送该文件。
第五章 职责分工
第二十六条 公司设副总经理若干名，其中包括总会计师（财务负责人）、董事会秘书等职务。
第二十七条 公司副总经理具体职责分工由总经理办公会、党委会研究决定。
第二十八条 公司财务负责人负责制订资金计划、成本费用标准、财务核算、日常资金管理及实施对各部门费用支出的监督，拟
订公司年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案经总经理办公会通过后报董事会审议；保管财务印鉴，拟订财务印鉴使
用管理办法经总经理办公会通过后报董事会备案。
第六章 附则
第二十九条 必要时，可对本工作细则进行修改和补充，经董事会审议并通过后实施。
第三十条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十一条 本细则经公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e0664c3f-44fb-462b-a782-7794b104cf6d.PDF
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2026-07-14 18:59│海南发展（002163）：《海南发展对外投资管理办法》
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第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，进一步加强海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《企业国有资产交易监督管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关国资监管规定等
法律、法规、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本办法。
第二条 本办法所称对外投资指以货币资金、实物资产、无形资产以及法律法规允许的其他方式，为参与或控制某一企业的经营
活动而投资并计划长期（至少一年以上）持有其股权的行为，包括但不限于：
（一）全资或与他人合资新设公司；
（二）部分或全部收购其他公司股权；
（三）向子公司追加投资或对其他公司增资入股。
本办法所述对外投资不包括固定资产投资、股票投资、债券投资、期货投资、期权投资、委托理财及投资其他金融衍生品种等金
融投资活动。
第三条 对外投资项目应按照投前论证、投中实施和投后管理进行全流程管理。投前论证主要为投资项目的前期论证、立项和尽
职调查等，投中实施主要为投资项目的决策审批和组织实施等，投后管理主要为投后监控与跟踪等。
第四条 公司对外投资坚持以下原则：
（一）遵守国家法律法规和产业政策的规定；
（二）符合公司发展战略规划、主业发展方向和整体利益；
（三）符合公司投资决策程序和管理制度，境外项目还需要满足国家相关法律法规文件的要求，遵循境外当地法律法规；
（四）投资规模应当与公司和下属各子公司的经营计划、资产负债水平和实际筹资能力相适应；
（五）应以国有资产保值增值为目标，严格把控风险，防止国有资产流失。
第五条 本办法适用于公司、公司全资子公司、控股子公司及公司持股比例虽不超过50%但通过协议安排、控制董事会等方式拥有
实际控制权的子公司（以下统称为“子公司”）。
第二章 对外投资管理机构及其职责
第六条 公司股东会是公司对外投资的最高决策机构；董事会、总经理办公会为对外投资项目投资的审批机构，分别依据《公司
章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会对经理层授权管理办法》等的授权范围履行审批职责。
如拟投资项目涉及关联交易的，还需参照关联交易相关法规及公司制度执行。
第七条 公司投资运营部负责统筹、协调和组织公司对外投资项目的投前、投中和投后管理；并负责归口管理公司及子公司的对
外投资工作。
第八条 公司证券法务部负责协助起草公司及子公司对外投资项目相关协议或合同、章程等法律文件，负责审核对外投资项目投
资相关法律文件。组织股东会、董事会审议公司及子公司对外投资项目的相关议题，负责对外投资的信息披露工作。
第九条 公司及子公司所有对外投资项目的投资，按决策权限报公司总经理办公会、董事会、股东会等机构审批通过后方可实施
。涉及国资监管部门批准的，需报主管国资监管部门取得审批或备案文件后，再提交公司有权决策机构审议。
第三章 对外投资项目的决策
第十条 对于公司拟投资项目，由投资运营部负责牵头，相关业务部门配合，对项目的可行性、投资风险与回报等进行研究论证
。对于子公司的对外投资项目，投资主体应履行项目可行性和研究论证，并接受投资运营部的监督指导。
第十一条 公司及各子公司对外投资项目进行研究论证时必须深入调查，全面收集资料，进行科学分析和预测，提出项目建议并
形成书面材料，书面材料必须客观真实、条理清晰、论据充分。结合对外投资项目具体情况，公司可委托具有相应资质的中介机构，
按需开展资信调查、编制可研、尽职调查、审计评估、出具法律意见书等工作。
第十二条 公司及各子公司对外投资事项应在项目完成前期论证后，根据公司“三重一大”事项决策有关规定，经党委会前置研
究，根据审批权限分别报总经理办公会、董事会、股东会审批。
第四章 对外投资项目的实施
第十三条 投资运营部牵头组织实施公司的对外投资项目，包括但不限于投资协议或合同的签署、股权交割、办理工商登记变更
等。子公司的对外投资项目，由其自行组织实施，投资运营部应对项目实施情况进行跟踪。
第十四条 公司财务部负责公司对外投资的资金筹措和财务管理，并根据投资协议或合同的约定履行交易对价支付手续，协同办
理出资手续、税务等工作，做好有关凭证管理。
第十五条 公司证券法务部依据上市公司监管有关规定，应及时组织董事会、股东会审议公司及子公司对外投资项目相关事项，
并履行信息披露义务，披露信息应当及时、完整、准确。投资项目相关事项未对外披露前，各知情人均负有保密的责任和义务。
第五章 对外投资的转让与收回
第十六条 出现或发生下列情况之一时，公司和子公司可以收回对外投资：
（一）按照公司章程规定，被投资项目（企业）经营期满；
（二）由于被投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使被投资项目（企业）无法继续经营；
（四）法律法规、章程中规定的其他情况出现或发生时。第十七条 发生或出现下述任一情况时，公司和子公司可以转让对外投
资：
（一）投资项目出现有悖于公司战略发展方向的；
（二）被投资公司出现连续亏损且扭亏无望、市场前景黯淡的；
（三）由于自身经营资金不足，急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第十八条 对外投资项目的转让与收回必须符合国家有关法律法规及《企业国有资产交易监督管理办法》等的规定。
第六章 对外投资的信息披露
第十九条 公司的投资应严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司信息披露相关管理制度等规
定履行信息披露的义务。
第二十条 公司相关部门和下属各子公司应及时向公司报告对外投资的情况，配合公司做好对外投资的信息披露工作。
第二十一条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。
第七章 附则
第二十二条 本办法具体条款由公司董事会负责解释。
第二十三条 本办法未尽事宜，按照国家、省市有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行。如本办法相关条款与新颁布的
相关法律、行政法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规章、规范性
文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第二十四条 本办法自公司董事会通过之日起开始实施，修订时亦同。原《海控南海发展股份有限公司对外投资管理办法》（海
发通〔2024〕63 号）废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6df3f066-8046-4fd3-8541-f38ea2562e80.PDF
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2026-07-14 18:57│海南发展（002163）：2026年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2026 年第二季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：
金额单位：万元
业务类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签约
未完工订单金额
建筑幕墙 56,824.72 28,172.36 320,633.55
其中：公共 56,460.53 26,623.36 295,967.53
建筑幕墙
住宅建筑幕 364.19 1,549.00 24,666.02
墙
合计 320,633.55
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
大额工程项目情况：
1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，已签订施工合同，本期尚未确认收入，累计确认收入38,906万元，本期尚未收款，累计
已收款36,945万元。
2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），已签订施工合同，本期尚未确认收入，累计确认收入41,573万元，本期收款917
万元，累计已收款39,768万元。
3.海口塔项目施工总承包项目幕墙及擦窗机工程，已签订施工合同，本期确认收入1,655万元，累计确认收入20,800万元，本期
收款3,373万元，累计收款21,853万元。
4.深圳国际交流中心（一期）B303-0064地块幕墙（含泛光）工程，已签订施工合同，本期尚未确认收入，累计确认收入45,388
万元，累计收款39,124万元。
5.迪拜 MGM 酒店项目，已签订施工合同。本期已收预付款2,947万迪拉姆（折合人民币5,541万元），本期确认收入人民币4,220
万元，累计确认收入人民币5,017万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6a9be7ae-5455-476c-8351-d7c8a56db82a.PDF
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2026-07-14 18:56│海南发展（002163）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年7月6日以电子邮件形式发出，会议于20
26年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议，董事会秘
书出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的
议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海
生产基地二期项目的公告》（公告编号：2026-048）。
2.审议通过《关于重新制定〈海控南海发展股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
重 新 制 定 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海控南海发展股
份有限公司对外投资管理办法》全文。
3.审议通过《关于修订<海控南海发展股份有限公司董事会对经理层授权管理办法><海控南海发展股份有限公司总经理工作细则>
的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海控南海发展股份有限
公司董事会对经理层授权管理办法》和《海控南海发展股份有限公司总经理工作细则》全文。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d679c0d3-15b4-4c28-9aee-59a457bcc816.PDF
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2026-07-14 18:18│海南发展（002163）：2026年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
归属于上市公司 亏损：5,800万元–7,500万元 亏损：21,253.52万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：9,300万元–12,000万元 亏损：22,028.80万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.07元/股–0.09元/股 亏损：0.25元/股
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
一是2025年8月公司收购取得杭州网营科技股份有限公司控制权，新增大消费业务并表，带来利润增量。
二是本期海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司被法院指定管理人实际接管，公司丧失对其控
制权，两家公司不再纳入公司合并报表范围，有效实现止亏治亏。
三是综合房地产市场等内外部环境变化及相关子公司或资产组的盈利预期等因素，公司依据相关会计政策规定，初步判断相关资
产可能存在进一步减值迹象。本着谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产补计提减值准备。最终减值金额结合资产类型及评估结
果等综合判断确定。
四是基于2018年公司原控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“通飞”）承接公司为原子公司海南中航特玻材料有限公
司银行贷款提供担保的担保责任，公司以石岩资产向通飞提供反担保，该反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的
物业产权和收益权以内，本期或将根据减值测试结果予以调整，调整结果将影响非经常性损益。
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2026年半年度报告中披露结果
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9d89e868-e941-43ca-8130-2bbe1c5acf7d.PDF
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2026-07-05 15:32│海南发展（002163）：关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展公告
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一、基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7月 8 日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的议案》。董事会同意公司以控股子公司三鑫（惠州）幕墙产
品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算。
2023 年 7 月，公司收到广东省高院《民事裁定书》（（2022）粤破终 272 号）。广东省高院认为公司为幕墙产品公司的控股
股东，与幕墙产品公司存在关联关系，公司与幕墙产品公司的债权债务关系在未有生效裁判认定的前提下，难以确定公司真实债权人
身份，并作出驳回上诉，维持原裁定的终审裁定。详见公司披露的《关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展
公告》（公告编号：2023-056）。
此后，公司全资子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）通过诉讼确认对幕墙产品公司的债权、强制执
行后因幕墙产品公司无可供执行财产，依法通过执转破程序申请幕墙产品公司破产清算。2025 年 3 月，海控特玻以幕墙产品公司资
不抵债且不能清偿到期债务为由，向惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院（以下简称“大亚湾区人民法院”）提交了《执转破申请
书》等资料，大亚湾区人民法院于 2025 年 10 月作出决定，将被执行人三鑫（惠州）幕墙产品有限公司移送惠州市中级人民法院进
行破产审查。
2026 年 6 月，海控特玻分别收到惠州市中级人民法院（2025）粤 13 破申 189 号《民事裁定书》和《决定书》，裁定受理申
请人广东海控特种玻璃技术有限公司对被申请人三鑫（惠州）幕墙产品有限公司的破产清算申请；法院指定广东伟伦律师事务所担任
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司的管理人，谢志坚为负责人。详见公司于 2026 年6 月 11 日披露的《关于控股子公司三鑫（惠州）
幕墙产品有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2026-044）。
二、进展情况
近日，根据法院指定的管理人出具的《接管通知》，管理人进场正式接管幕墙产品公司，并完成公章及营业执照的交接手续。
海控特玻收到惠州市中级人民法院（2026）粤 13破 32-2 号《通知书》。根据《通知书》，三鑫（惠州）幕墙产品有限公司的
债权人应在 2026 年 7月 24 日前，向三鑫（惠州）幕墙产品有限公司管理人申报债权，书面说明债权数额、有无担保及是否属于连
带债权，并提供相关证据材料。如未能在上述期限内申报债权，可以在破产财产最后分配前补充申报，但此前已进行的分配，不再对
债权人补充分配，为审查和确认补充申报债权所产生的费用，由债权人承担。
根据《通知书》，第一次债权人会议将于 2026 年 8月 6日 15 时00 分在惠州市中级人民法院第十六审判庭召开。
三、后续安排及风险提示
幕墙产品公司被法院指定管理人实际接管后，公司丧失对幕墙产品公司的控制权，幕墙产品公司不再纳入公司合并报表范围。
公司及全资子公司海控特玻将按相关规定向管理人申报债权，并根据法定程序及法院要求配合推进相关工作。幕墙产品公司最终
的破产清算方案尚存在不确定性，幕墙产品公司对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将依据《企业会计准则
》等规定进行相应会计处理，最终影响金额以破产清算执行结果和审计报告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
四、备查文件
1.《接管通知》；
2.惠州市中级人民法院《通知书》（2026）粤 13 破 32-2 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a173627f-72ea-4452-ac09-91026bfb8a79.PDF
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2026-07-05 15:32│海南发展（002163）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定
，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公
告披露标准，现将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币
9,425.78 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 15.75%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人
民币8931.09 万元，占总金额的 94.75%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 494.69 万元，占总金额
的 5.25%。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以
上的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/5884cec6-2507-415c-8940-7c996c829ef4.PDF
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2026-06-10 18:22│海南发展（002163）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4 月 20 日、2026 年 5 月 13 日召开第八届董事会第三十二
次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司变更注册地址并
修订《公司章程》及其附件，授权公司管理层负责办理相关变更登记事宜，具体内容见公司分别于 2026 年 4月 22 日、2026 年 5
月 14 日在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告
》（公告编号：2026-030）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-040）等相关公告。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，公司的注册地址变更已经核准，同时《公司章程》已经备案，并取得了深圳市
市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：914403001923528003
名称：海控南海发展股份有限公司
类型：上市股份有限公司
法定代表人：杨晓强
成立日期：1995 年 06 月 22日
住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 11、13、15 号深圳市软件产业基地 5 栋 E1101
二、备查文件
海控南海发展股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f994bf64-7396-4d53-8f1c-bcc8356f061b.PDF
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2026-06-10 18:22│海南发展（002163）：关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展公告
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一、基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7月 8 日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的议案》。董事会同意公司以控股子公司三鑫（惠州）幕墙产
品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算。
2023 年 7 月，公司收到广东省高院《民事裁定书》（（2022）粤破终 272 号）。广东省高院认为公司为幕墙产品公司的控股
股东，与幕墙产品公司存在关联关系，公司与幕墙产品公司的债权债务关系在未有生效裁判认定的前提下，难以确定公司真实债权人
身份，并作出驳回上诉，维持原裁定的终审裁定。详见公司于 2023 年 7月 25日披露的《关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有
限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2023-056）。
2024 年 3 月，公司全资子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）以幕墙产品公司欠付厂房租金为由向
惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院（以下简称“大亚湾区人民法院”）提起诉讼，海控特玻作为幕墙产品公司的债权人已于 202
4 年 5 月收到法院的胜诉判决书（2024）粤 1391 民初 1747 号《民事判决书》，确认了海控特玻的债权，债权金额为 15,962,474
.43 元及利息（利息以15,962,474.43元为基数自2024年 3月28日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利
率计算至实际清偿之日止）。在判决书生效后海控特玻立即向法院申请了强制执行，执行案号为（2025）粤 1391 执 202 号。案件
执行过程中，大亚湾区人民法院经穷尽财产调查措施，未发现幕墙产品公司有可供执行的财产，2025 年 1 月该案已终结本次执行程
序。
2025 年 3 月，海控特玻以幕墙产品公司资不抵债且不能清偿到期债务为由，向大亚湾区人民法院提交了《执转破申请书》等资
料，大亚湾区人民法院于 2025 年 10 月作出决定，将被执行人三鑫（惠州）幕墙产品有限公司移送惠州市中级人民法院进行破产审
查。
二、进展情况
近日，海控特玻收到惠州市中级人民法院（2025）粤 13 破申 189号《民事裁定书》，裁定受理申请人广东海控特种玻璃技术有
限公司对被申请人三鑫（惠州）幕墙产品有限公司的破产清算申请。
幕墙产品公司收到惠州市中级人民法院出具的(2025)粤 13 破申189 号《决定书》，法院指定广东伟伦律师事务所担任三鑫（惠
州）幕墙产品有限公司的管理人，谢志坚为负责人。
三、后续安排及风险提示
公司将根据法定程序及法院要求配合推进相关工作，幕墙产品公司最终的破产清算方案尚存在不确定性。幕墙产品公司自法院指
定管理人实际接管后，公司将丧失对幕墙产品公司的控制权，幕墙产品公司不再纳入公司合并报表范围。幕墙产品公司对公司的具体
影响也需待破产清算方案明确后方能确定。公司将依据《企业会计准则》等规定进行相应会计处理，最终影响金额以破产清算执行结
果和审计报告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.惠州市中级人民法院《民事裁定书》（2025）粤 13 破申 189号；
2.惠州市中级人民法院《决定书》（2025）粤 13 破申 189 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7f654b3d-c61a-4cf2-9029-ed4d7e6e988f.PDF
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2026-05-14 18:47│海南发展（002163）：关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员
│、内审机构负责人的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第九届董事
会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关
于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内审机构负责人的议案》。现将有
关情况公告如下：
一、第九届董事会及董事会各委员会组成情况
1.第九届董事会成员情况
（1）非独立董事：杨晓强先生、马珺女士、马东艳女士、林婵娟女士、祁生彪先生、周军先生；
（2）独立董事：赵息女士、傅国华先生、孟睿偲先生。董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一
名会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议；兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。第九届董事会董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2026 年 4月 22 日在《
证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
2.第九届董事会各委员会成员情况
（1）战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军；
（2）审计委员会：赵息（召集人、会计专业）、傅国华、林婵娟；
（3）提名委员会：傅国华（召集人）、杨晓强、孟睿偲；
（4）薪酬与考核委员会：孟睿偲（召集人）、杨晓强、马珺、赵息、傅国华。上述委员的任期与第九届董事会任期一致。
二、公司选举董事长情况
公司董事会选举杨晓强先生担任公司董事长。任期与第九届董事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员、审计负责人情况
公司总经理：马珺女士；
常务副总经理：王超伟先生；
副总经理：刘宝先生、易琳雅女士、周军先生；
董事会秘书：周军先生；
总会计师：祁生彪先生；
内审机构负责人：傅力棵先生。
上述人员简历详见附件。上述高级管理人员已经董事会提名委员会资格审查并推荐，认为高级管理人员的任职资格和条件符合《
公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定；聘任总会计师已经
董事会审计委员会审议通过。董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
四、董事会秘书联系方式
联系电话：0755-26063691
传真号码：0755-26063999
电子邮箱：hnfz@sanxinglass.com
联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5栋 E 座 11 层
五、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第八届董事会独立董事孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职
务。截至本公告披露日，孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议；
2.审计委员会 2026 年第四次工作会议决议；
3.提名委员会 2026 年第二次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5984133a-d0dc-421e-9aed-f11edb43392e.PDF
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2026-05-14 18:46│海南发展（002163）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月9日以电子邮件形式发出，会议于20
26年 5 月 13 日以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名。经全
体董事共同推举，本次会议由杨晓强先生负责主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨晓强先生担任公司董事长。任期与第九届董事会任期一致。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》（公告编号：2026-042）。
2.审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，选举杨晓强、马东艳、马珺、祁生彪、周军为战略委员会委员，推举杨晓强为召集人；选举赵息、傅国华、林婵娟为审计委员
会委员，推举赵息（独立董事、会计专业）为召集人；选举傅国华、杨晓强、孟睿偲为提名委员会委员，推举傅国华为召集人；选举
孟睿偲、杨晓强、马珺、赵息、傅国华为薪酬与考核委员会委员，推举孟睿偲为召集人。上述委员任期与第九届董事会任期一致。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》（公告编号：2026-042）。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任马珺女士担任公司总经理；聘任王超伟先生
担任公司常务副总经理；聘任刘宝先生、易琳雅女士担任公司副总经理；同意聘任周军先生担任公司副总经理、董事会秘书；同意聘
任祁生彪先生担任公司总会计师。前述高级管理人员的任期与第九届董事会任期一致。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》（公告编号：2026-042）。
4.审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》，表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
同意聘任傅力棵先生为公司内审机构负责人，任期与第九届董事会任期一致。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人的公告》（公告编号：2026-042）。
5.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》全
文。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
2.审计委员会 2026 年第四次工作会议决议；
3.提名委员会 2026 年第二次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ff8f3a56-a24b-48bd-8f21-5733e4e508e9.PDF
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2026-05-14 18:44│海南发展（002163）：信息披露管理制度（2026年修订）
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海南发展（002163）：信息披露管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b8782e17-2747-4c2b-8863-98e1cd567d38.PDF
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2026-05-13 19:58│海南发展（002163）：2025年年度股东会决议公告
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海南发展（002163）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/272db991-f98b-4809-8ded-0e96afa12cf3.PDF
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2026-05-13 19:56│海南发展（002163）：2025年年度股东会的法律意见书
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海南发展（002163）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/20ef0d07-2577-421c-9a4e-216c5a4b1cc2.PDF
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2026-04-30 00:00│海南发展（002163）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定
，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公
告披露标准，现将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币
7,533.10 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 12.59%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人
民币2,182.04 万元，占总金额的 28.97%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币5,351.06万元，占总金额
的71.03%。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以
上的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/853e6f47-ebc5-46c6-bccb-7714cb0de284.PDF
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2026-04-27 18:14│海南发展（002163）：委托理财管理制度
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第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称公司）委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，提高
资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《海控南海发展
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所指“委托理财”是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司合并报表范围内的子公司进行委托理财的，视同公司进行委托理财
，适用本制度的相关规定。
公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何委托理财活动。
第二章 管理原则
第四条 公司委托理财业务应当遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务
的运行。公司委托理财，应当严格按照本制度规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择流动
性好，安全性高的理财产品。
第五条 委托理财资金应为公司闲置资金。利用暂时闲置的募集资金开展理财业务的，应按照证券监管部门关于募集资金有关监
管规定及公司募集资金管理制度要求开展。
第六条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第三章 审批权限和决策程序
第七条 公司委托理财，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前
经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的
，还应当提交股东会审议。
第八条 因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计，按照第七条要求提交董事会或股东会审议并履行信息披露义务。
第九条 在经董事会或股东会决议通过的委托理财额度有效期限内的委托理财，及无需提交董事会或股东会审议的，经财务部、
证券法务部和审计部会签，报总会计师、会签部门分管领导、总经理和董事长审批后执行。
第十条 相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过委托理财额度。
第十一条 公司与关联人之间进行委托理财的，应当以委托理财额度作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定
。
第四章 委托理财的管理及程序
第十二条 公司委托理财的日常管理部门为财务部，主要职责包括委托理财询价、拟定委托理财方案、委托理财资金调拨与安排
、理财业务执行、日常核算及管理等。
第十三条 公司证券法务部负责在合同履行过程中提供法律协助，以及出现风险后启动相应的追偿程序；按照相关监管法规要求
，对于涉及需要信息披露的委托理财业务履行信披义务。
第十四条 公司审计部负责对委托理财的审批程序、资金使用情况、风险控制情况、盈亏情况及账务处理，定期或不定期检查或
抽查，并向董事会审计委员会汇报。
第五章 风险控制、报告制度与信息披露
第十五条 公司委托理财，应当选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，
并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十六条 公司财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展、落实风险控制措施，一旦发现或判断有不利因素时（如涉及本
金安全、出现亏损迹象等），应及时上报公司总会计师、审计部及总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证
资金的安全。
第十七条 公司审计部负责对所有理财业务进行事前审核，事中监督，事后审计。
第十八条 公司证券法务部应根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财情况需履行的决策程序发
表意见，并按规定履行信披义务。
第十九条 公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。
第二十条 公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第二十一条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第二十二条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但
法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第六章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e06c2758-d680-4afa-8a5a-e02e068635ee.PDF
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2026-04-27 18:14│海南发展（002163）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
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海南发展（002163）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ffe1722-84f7-4b7b-83b6-7af708ee675c.PDF
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2026-04-27 18:12│海南发展（002163）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2026 年第一季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：
金额单位：万元
业务类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签约
未完工订单金额
建筑幕墙 11,072.75 326,518.45
其中：公共建 11,072.75 298,990.53
筑幕墙
住宅建筑幕墙 27,527.92
合计 11,072.75 326,518.45
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
大额工程项目情况：
1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，已签订施工合同，本期尚未确认收入，累计确认收入 38,906 万元，本期尚未收款，累
计已收款 36,945 万元。
2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），已签订施工合同，本期尚未确认收入，累计确认收入 41,573 万元，本期收款 9
17 万元，累计已收款 39,768 万元。
3.海口塔项目施工总承包项目幕墙及擦窗机工程，已签订施工合同，本期确认收入 298 万元，累计确认收入 19,443 万元，本
期收款2,514 万元，累计收款 20,994 万元。
4.深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块幕墙（含泛光）工程，已签订施工合同，本期尚未确认收入，累计确认收入 45,38
8 万元，本期尚未收款，累计收款 39,124 万元。
5.迪拜 MGM 酒店项目，已签订施工合同。本期已收预付款 2,947万迪拉姆（折合人民币 5,541 万元），本期确认收入人民币 1
,601 万元，累计确认收入人民币 2,398 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6d64784-a32a-4d8f-be20-48254507f6b3.PDF
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2026-04-27 18:11│海南发展（002163）：2026年一季度报告
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海南发展（002163）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6686eeef-db42-4547-b54b-62f371a8efe2.PDF
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2026-04-27 18:11│海南发展（002163）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件形式发
出，会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本
次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《2026 年第一季度报告》，表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。
2.审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》全
文。
3.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方
占用公司资金管理制度》全文。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十三次会议决议；
2.审计委员会 2026 年第三次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b869fc63-2e60-4984-b436-094ffc25b98a.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：公司章程（2026年4月修订）
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海南发展（002163）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/93592d50-07fe-4d22-a753-671282e19288.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026修订）
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第一条 为进一步完善海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业
制度相适应的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会的全体成员（非独立董事及独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事
会秘书以及《公司章程》确定的其他高级管理人员）。公司党委书记、纪委书记参照本制度中的高级管理人员薪酬标准执行。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员薪酬制度应遵循以下原则：
(一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部行业薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放
标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第六条 公司相关部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施公司高级管理人员薪酬方案。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 公司实行独立董事津贴制度。公司对独立董事每年发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董
事不领取其他形式的薪酬。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 在公司任职的董事（以下简称“内部董事”），按照其在公司担任的具体职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪
酬，公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
公司对不在公司经营管理岗位任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）不另行发放津贴。外部董事不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核。
第九条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、
股东会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用在公司规定标准内由公司承担。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬（35%）、绩效薪酬（55%）及任期激励（10%）组成。计算公式为：年度薪酬=基本
年薪+绩效年薪+任期激励。公司董事长、党委书记、纪委书记的薪酬构成，适用于本条标准。
（一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，属固定部分。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营绩效、个人岗位绩效考核等综合确定，最终根据考核结果统算兑付，属浮动部分。公司薪酬
与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等
进行绩效评价，基于实际管理需要，绩效年薪采取按月预发与按年结算相结合的方式，预发比例原则上不超过制度年薪标准的 20%，
最终绩效年薪根据考核结果执行“多退少补”机制，在年度报告披露和绩效评价后进行发放。
（三）任期激励与任期及任期业绩考核结果挂钩，在任期结束后发放。
第四章 薪酬的发放
第十一条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行；独立董事的津贴按月发放。
第十二条 公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据考核周期及考核结果采取按月预发与按年结算相结合的方
式；任期激励在任期结束后发放。因个人原因任期未满不得领取任期激励；非个人原因任期未满的，根据任期业绩考核结果及所服务
的任期期限兑现任期激励。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和任期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴下列款
项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险、住房公积金等费用中由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其基本薪酬和绩效薪酬按实际履职期间核算，并
予以发放。个人原因任期未满不得领取任期激励。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以
适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。可通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资
调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十九条 由董事会薪酬与考核委员会提议，经公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司
任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 其他
第二十条 公司可对董事、高级管理人员实施中长期激励措施并进行相应的绩效考核，具体方案根据国家的相关法律、法规等另
行确定。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间，薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f2a8c1ab-9b79-4d48-aa3a-97715c129080.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：关联交易管理制度
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海南发展（002163）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d0d7f956-976c-4506-816b-94171ff08d09.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：财务负责人管理制度
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海南发展（002163）：财务负责人管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ab4ebd3f-4c05-4e3c-9ee3-426a1089aac9.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：关于制定及修订公司部分管理制度的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步规范公司治理结构，提升内部控制与风险管理水平，保障公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及监管要求，结合实际经营管理需要，公司拟对相关管理制度进行修订完善，具体情况如下：
序 制度名称 变更方式 是否需要提交股
号 东会审议
1 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
2 财务负责人管理制度 修订 否
3 募集资金管理办法 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外担保管理办法 修订 是
6 海控南海发展股份有限公司制度管理办法 修订 否
7 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
制定及修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a567ca72-f17f-4202-bb0b-f6de6321ea46.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为加强海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员的离职管理,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《海控南海发展股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”或“公司章程”)的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)及高级管理人员因任期届满辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离任程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞任报告。董事辞任的，自
公司收到通知之日起辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责:
(一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数;
(二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士;
(三)独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定,或者独立董事
中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
第五条 担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第六条 公司董事、高级管理人员应当在辞任报告中说明辞任时间、辞任原因、辞去的职务、辞任后是否继续在公司及其控股子
公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公告董事和高级管理人员辞职时间、辞职的具体原因、辞职的职
务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（若存在，
说明相关保障措施）、辞职事项对公司影响等情况。
第七条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第八条 董事任期届满未获连任的，自股东会（或者职工代表大会）选举产生新一届董事会之日自动离职。
第九条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员的，高级管
理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员在离任生效后五个工作日内，董事、高级管理人员在离任生效后五个工作日内，应向董事会移交其
在任期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单、财务资料及其他公司要求移交的文件，交接记录应存档备
查。
第十一条 公司董事、高级管理人员在离任后应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明
。
第十二条 如离职董事、高级管理人员涉及公司重大投资、关联交易、财务决策等重大事项，审计委员会可以视情况决定是否启
动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离任原因如何，均应继续履行。若董事高级管理人员离
任时尚未履行完毕公开承诺，离任董事、高级管理人员应在离任前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及
后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离任董事、高级管理人员履行承诺，如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求
其赔偿由此产生的部分或全部损失。
第四章 离任后的责任与义务
第十四条 公司董事和高级管理人员任期届满离任的，自其离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
第十五条 董事和高级管理人员在任期届满前离任的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定:
(一)每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%;
(二)离职后六个月内，不得转让其所持公司股份;
(三)《公司法》及其他法律法规对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。
第十六条 公司董事和高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限应当
不少于5年。董事和高级管理人员对公司商业秘密保密的义务在其辞职生效或任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。
其他义务的持续期间应当依据公平的原则决定，结合有关事项的性质、重要程度、影响时间及与该董事和高级管理人员的关系等因素
综合确定。
董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十七条 高级管理人员离职后，应当继续遵守其与公司签订的《劳动合同》《竞业限制协议》或其他相关协议中约定的竞业限
制义务，竞业限制的期限及地域范围以协议约定为准。
第五章 承诺履行及责任追究机制
第十八条 公司董事和高级管理人员离任后，应持续履行任职期间作出的公开承诺(如增持计划、限售承诺等)，并及时向公司报
备承诺履行进展。
第十九条 公司董事会秘书负责登记离任人员公开承诺事项，每季度核查履行进展，并在定期报告中披露重大未履行承诺。
第二十条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺或者移交瑕疵等情形的，公司有权按照公司内部管理制度要求其
承担相应的赔偿责任。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期
间不影响公司采取相应的维权保障措施。
第六章 附则
第二十二条 本制度解释权、修订权属公司董事会。
第二十三条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。本制度如与国家法律、行政
法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第二十四条 本制度经公司董事会审议通过生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a2d6045d-5423-415a-90ea-c0679802fd0a.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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海南发展（002163）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/663f0fea-c548-42a7-80d1-0195d13f483d.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：募集资金管理办法
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海南发展（002163）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/34054709-2654-448a-923b-04fc566843ce.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：制度管理办法（2026年4月修订）
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海南发展（002163）：制度管理办法（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ce0017dc-30a3-4e7c-89f6-57be33a4f666.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：独立董事2025年度述职报告（刘红滨）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2025年度独立董事履行职责情况
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人本科学历，工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。曾在建设银行海口市分行、建设银行海南省分行从事信贷管理工作
。2001年4月起在海南上市公司董秘协会、海南证券期货业协会工作。自2020年6月起担任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东大会情况
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
期应参 席董事 方式参 席董事 事会次数 续两次 东大会次
加董事 会次数 加董事 会次数 未亲自 数
会次数 会次数 参加董
事会会议
刘红滨 15 2 13 0 0 否 7
2、独立董事专门会议的情况
序号 会议届次 会议时间 发表意见内容
1 独立董事专门会议2025 2025年1月20日 审议通过《关于2025年度预计
年第一次工作会议 日常经营性关联交易额度的议
案》，同意提交董事会审议。
2 独立董事专门会议2025 2025年3月26日 审议通过《关于控股股东延期
年第二次工作会议 履行免税资产注入承诺的议案
》，同意提交董事会审议。
3 独立董事专门会议2025 2025年4月24日 审议通过《关于控股股东延期
年第三次工作会议 履行免税资产注入承诺的议案
》，同意提交董事会审议。
4 独立董事专门会议2025 2025年8月4日 审议通过《关于向控股股东申
年第四次工作会议 请借款暨关联交易的议案》，
同意提交董事会审议。
5 独立董事专门会议2025 2025年11月10日 审议通过《关于控股子公司深
年第五次工作会议 圳市三鑫科技发展有限公司以
持有北京三鑫晶品装饰工程有
限公司股权及债权作价置换资
产事项暨关联交易的议案》，
同意提交董事会审议。
3、各专门委员会工作情况及年报相关工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。我作为公司独立董事及薪
酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，任职期间内，认真听取公司经营层对公司生产经营情况和投资经营活动等重大事项的汇报
；听取公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报；按照相关专门委员会《工作细则》认真履职，认真审查各项议案，协助保
证董事会决策过程的合理性、科学性。
4、在上市公司现场工作的情况
2025年度，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场
交流等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。同时在公司积极协助下，了解和参观公司的建设项目，2025年度现场工
作时间约为16天。本人重点关注公司产品技术、主营业务等并密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
5、与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况
报告期内，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作
汇报，及时了解公司审计工作完成情况。年报审计期间，与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及
应对等事项充分沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
6、与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东大会，听取中小股东诉求和建议，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务
，积极维护中小投资者的权益。
7、上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合独董的工作，管理层高度重视与独董的沟通交流，使独董能够全面深入地了解公司的经营发展动态，并
获取了充分的使之能够作出独立判断的资料；在召开董事会及相关会议前,公司能够及时通知并完整提供会议材料,就有关问题认真予
以回复,不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为独董正常履职提供完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人履职重点关注的事项有：
1、公司披露的《2024 年度报告》中的财务信息及《2024年度内部控制评价报告》；
2、报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构；对于续聘会计师事务所和审计人员资
质等方面，做过重点关注。
3、对补选非独立董事候选人的提名、任职资格及履职能力的审查；以及公司制订的年度董监高薪酬发放方案。
4.对于控股股东承诺免税资产注入相关事项，发表客观独立的意见。
5.对于公司收购杭州网营科技的控股股权，发表独立意见，提醒关注标的公司的优、劣势分析，关注标的公司的资产评估报告，
对中介机构尽调工作提出要求。关注标的公司与公司后续整合问题，提出相应意见。关注收购中的对赌承诺相关事项，并关注标的公
司持续经营能力，提出独立意见。
上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
四、任职履职总结与致谢
报告期内，本人作为公司独立董事，严格认真履行相关法律法规和《公司章程》等规章制度规定的独立董事职责，恪尽职守、勤
勉诚信，切实提升了董事会和专门委员会的决策水平，有效促进公司规范治理体系建设，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支
持，切实地维护了公司和股东的利益。
本人任期内，公司经营管理层勤勉尽责，公司治理运作规范，信息披露及时准确，内部控制总体有效，未发生损害公司及中小股
东利益的重大违规事项。本人对公司规范运作、财务报告、内控与信息披露无异议。
本届任期将于2026年5月届满，本人始终恪守独立董事义务，以专业能力与独立立场履职尽责。衷心感谢公司董事会、管理层及
全体股东的信任、支持与配合，感谢各中介机构的专业协助。
任期届满，本人不再连任。祝愿公司持续健康发展，再创佳绩！联系方式：刘红滨（568025650@qq.com）
独立董事：刘红滨
二〇二六年四月二十二
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dfd2cd3d-0158-453c-a3c0-6331862cba8e.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：股东会议事规则（2026年4月修订）
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海南发展（002163）：股东会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fc3e77ce-f1d0-49f4-95bf-811af596cae9.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：独立董事2025年度述职报告（李丽）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2025年度独立董事履行职责情况
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人会计学本科学历，管理学硕士，注册会计师。1995年7月至今，在海南大学国际商学院任职会计学专业教师。自2020年11月
起担任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东大会情况
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
期应参 席董事 方式参 席董事 事会次数 续两次 东大会次
加董事 会次数 加董事 会次数 未亲自 数
会次数 会次数 参加董
事会会议
李丽 15 2 13 0 0 否 5
2、独立董事专门会议的情况
序号 会议届次 会议时间 发表意见内容
1 独立董事专门会议2025 2025年1月20日 审议通过《关于2025年度预计
年第一次工作会议 日常经营性关联交易额度的议
案》，同意提交董事会审议。
2 独立董事专门会议2025 2025年3月26日 审议通过《关于控股股东延期
年第二次工作会议 履行免税资产注入承诺的议案
》，同意提交董事会审议。
3 独立董事专门会议2025 2025年4月24日 审议通过《关于控股股东延期
年第三次工作会议 履行免税资产注入承诺的议案
》，同意提交董事会审议。
4 独立董事专门会议2025 2025年8月4日 审议通过《关于向控股股东申
年第四次工作会议 请借款暨关联交易的议案》，
同意提交董事会审议。
5 独立董事专门会议2025 2025年11月10日 审议通过《关于控股子公司深
年第五次工作会议 圳市三鑫科技发展有限公司以
持有北京三鑫晶品装饰工程有
限公司股权及债权作价置换资
产事项暨关联交易的议案》，
同意提交董事会审议。
3、各专门委员会工作情况及年报相关工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。我作为公司独立董事及提
名委员会召集人、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，任职期间内，认真听取公司经营层对公司生产经营情况和投资经营活动等重
大事项的汇报；听取公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报；按照相关专门委员会《工作细则》认真履职，认真审查各项
议案，协助保证董事会决策过程的合理性、科学性。
4、在上市公司现场工作的情况
2025年度，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场
交流等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。同时在公司积极协助下，了解和参观公司的建设项目，2025年度现场工
作时间约为16天。本人重点关注公司产品技术、主营业务等并密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
5、与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况
报告期内，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作
汇报，及时了解公司审计工作完成情况。年报审计期间，与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及
应对等事项充分沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
6、与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东大会，听取中小股东诉求和建议，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务
，积极维护中小投资者的权益。
7、上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合独董的工作，管理层高度重视与独董的沟通交流，使独董能够全面深入地了解公司的经营发展动态，并
获取了充分的使之能够作出独立判断的资料；在召开董事会及相关会议前,公司能够及时通知并完整提供会议材料,就有关问题认真予
以回复,不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为独董正常履职提供完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人履职重点关注的事项有：
1、公司披露的《2024 年度报告》中的财务信息及《2024年度内部控制评价报告》；
2、报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构；重点关注审计机构对年度审计计划工
作安排，督促审机构对项目人员配置，时间安排，审计质量和审计效率进行合理安排。
3、对公司2024年资产减值测试，股权转让等事宜，提出需要聘请审计、评估机构开展专项工作，并参考当前经营情况和未来行
业发展趋势进行合理预测，客观推进结果应用。
4.针对公司计提大额资产减值，持续关注资产减值风险影响，提醒注意业绩预估与年报披露的偏差。
5.对于控股股东承诺免税资产注入相关事项，发表客观独立的意见。
6.对于公司收购杭州网营科技的控股股权，发表独立意见，提醒关注标的公司的优、劣势分析，关注标的公司的资产评估报告，
对中介机构尽调工作提出要求。关注标的公司与公司后续整合问题，提出相应意见。关注收购中的对赌承诺相关事项，提出独立意见
。
上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
四、任职履职总结与致谢
报告期内，本人作为公司独立董事，严格认真履行相关法律法规和《公司章程》等规章制度规定的独立董事职责，恪尽职守、勤
勉诚信，切实提升了董事会和专门委员会的决策水平，有效促进公司规范治理体系建设，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支
持，切实地维护了公司和股东的利益。
本人任期内，公司经营管理层勤勉尽责，公司治理运作规范，信息披露及时准确，内部控制总体有效，未发生损害公司及中小股
东利益的重大违规事项。本人对公司规范运作、财务报告、内控与信息披露无异议。
本届任期将于2026年5月届满，本人始终恪守独立董事义务，以专业能力与独立立场履职尽责。衷心感谢公司董事会、管理层及
全体股东的信任、支持与配合，感谢各中介机构的专业协助。
任期届满，本人不再连任。祝愿公司持续健康发展，再创佳绩！联系方式：李丽（lily91066@163.com）
独立董事：李丽
二〇二六年四月二十二
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aa86d65a-e527-4090-aea9-1cc7afb6739a.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：对外担保管理办法
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海南发展（002163）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e76141f7-c767-4c4a-84e1-d0b7fc6290f7.PDF
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2026-04-21 21:18│海南发展（002163）：独立董事2025年度述职报告（孟兆胜）
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海南发展（002163）：独立董事2025年度述职报告（孟兆胜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3252785d-132b-4c83-a175-5a02e70a0bc1.PDF
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2026-04-21 21:14│海南发展（002163）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
13日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区互联网金融大厦 C座 13 楼 1313 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
事项说明的议案
6.00 关于 2026 年度全面预算报告的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年提供融资担保事项的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
9.00 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
发放方案
10.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》及其附件的议案
11.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
11.01 关于变更制度名称并修订《董事和高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度》议案
11.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
11.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于为公司及全体董事、高级管理人员购 非累积投票提案 √
买责任保险的议案
13.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
13.01 选举杨晓强为公司第九届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
13.02 选举马珺为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举马东艳为公司第九届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
13.04 选举周军为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.05 选举祁生彪为公司第九届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
13.06 选举林婵娟为公司第九届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
14.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
14.01 选举傅国华为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
14.02 选举孟睿偲为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
14.03 选举赵息为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、其他事项
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。同时，公司独立董事将在年度股东会上述职，独立董事的述职报告不
作为本次年度股东会的议案。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本次会议审议的议案 4、议案 7、议案 8、议案 10、议案 13 和议案 14 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记
。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，
请将登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。
2.登记时间：
（1）邮件登记时间：2026 年 5 月 13 日 12:00 前（法定假期除外，以公司收到邮件时间为准）
（2）现场登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-12:00。
3.现场登记地点：海口市美兰区互联网金融大厦 C座 13 楼
4.联系人电话：宋女士 0755-26067916 吴先生 0898-653621985.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会议开始前 30 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/965638ed-93cb-4afe-b0f1-a02ab44337df.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：关于2025年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
1.海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
2.本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 20 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意公司因
2025 年度无可分配利润，拟不进行利润分配。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供利润分配情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现净利润为-45,648.60 万元，归属于上市公司股东的净利润为-47
,216.95 万元，合并财务报表累计未分配利润为-130,019.26 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-143,366.77 万元。
（二）2025 年度利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -472,169,520.39 -379,360,089.39 91,572,600.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,300,192,582.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,433,667,669.11
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -253,319,003.25
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ? 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十四条规定：“（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
持续经营能力”等，我公司 2025 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
上述利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关
规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.第八届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d5ebe520-2f96-4f0a-ad4f-83ee1f0e97ad.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：关于计提2025年第四季度减值准备的公告
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为了客观、真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并报表范围内的各项资
产进行了全面梳理，2025 年第四季度计提减值准备 12,255 万元，现将有关情况公告如下：
一、本期计提减值准备情况概述
为客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进
行全面梳理和评估，并本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备。2025 年第四季度计提信用减值损失和资产
减值损失共计12,255 万元，本次计提的减值准备将计入 2025 年度报告。
2025 年 1—9 月公司已计提信用减值损失和资产减值损失共计32,397 万元，2025 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损
失12,255 万元，2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计44,652 万元。
项目 计提金额 占 2025 年经审计归属于上市公
（万元） 司股东净利润绝对值的比例
应收款项 1,486 3.15%
合同资产 -370 -0.78%
存货 -48 -0.10%
固定资产 24 0.05%
其他非流动资产 11,163 23.63%
合计 12,255 25.95%
注：本次计提减值准备的报告期间为 2025 年 10 月 1日至 2025 年 12月 31 日，计提的减值损失以正数填列。
二、本次计提减值准备的依据和方法
（一）应收款项减值计提 1,486 万元、合同资产减值冲回 370 万元
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评
估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考
历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
。
（二）存货跌价准备转回 48 万元
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营
过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程
中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负
债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，
分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）固定资产和其他非流动资产减值 11,187 万元
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，公司对于固定资产、无形资产等非流动资产于资产负债
表日判断是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。可收回金额为资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难
以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资
产组合。
2025 年第四季度公司主要资产组减值情况如下：
受宏观经济及相关资产组涉及的房地产行业持续低迷的共同影响，石岩城市更新单元项目仍存在减值迹象。根据资产减值测试结
果，2025 年第四季度对石岩城市更新单元项目－其他非流动资产计提资产减值准备 10,946 万元。
金额单位：万元
项目 账面 可收回 本期计提 公允价值和处置费用的 关键参数及
价值 金额 减值金额 确定方式 其确定依据
城市更新 83,310 72,364 10,946 公允价值采用市场法确 折 现 率 取
单元项目 定并考虑时间价值；处 LPR（采用插
搬迁补偿 置费用按国家相关产权 值法）；折
房 地 产 交易、资产评估收费标 现年限 2.64
（石岩项 准及国家法定税率确定 年
目）
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（四）合并报表范围内计提减值准备 34 万元
由于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称海控三鑫）已资不抵债且不能清偿到期债务，2025 年 12 月法院裁定受
理公司对海控三鑫提出的破产申请，2026 年 1 月指定管理人正式接管海控三鑫。基于谨慎性原则，下属子公司对应收海控三鑫款项
计提减值准备34 万元。
该事项将在合并层面进行调整抵销，对合并报表损益不产生影响。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将减少公司 2025 年第四季度利润总额12,255 万元。结合 2025 年 1—9 月公司已计提信用减值损失和资
产减值损失 32,397 万元，本年计提减值准备将减少公司 2025 年度利润总额 44,652 万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失
符合企业会计准则和相关政策要求，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值事项已经年审会计师事务所审计确认，该等影响已在 2025 年经审计的财务报告中反映。
四、合理性说明
本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及 2025
年度经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次计提资产减值准备履行的决策程序
（一）审计委员会
公司本次计提资产减值准备，符合企业会计准则、相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日资产
状况和经营成果。审计委员会同意公司《关于计提第四季度减值准备的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会
为客观、真实地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及2025 年经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，同意公司 2025 年第四季度计提减值准备 12,255 万元。
六、备查文件
1.第八届董事会第三十二次会议决议；
2.审计委员会 2026 年第二次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7e50a89e-e18b-40fb-8aad-773230aea49e.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：2025年度内部控制评价报告
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海控南海发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海控南
海发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月
31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制有效性的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价的工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海控南海发
展股份有限公司及其所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、战略规划、人力资源、内部审计、社会责任、企业文化、营运资金、销售业务
、采购管理、存货管理、固定资产、无形资产、工程项目、研究与开发、业务外包、筹融资管理、投资管理、担保业务、财务报告、
全面预算、税务管理、合同管理、信息系统、重大信息内部报告等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购管理、存货管理、营运资金、固定资产、工程项目、业务外包、担保业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据、程序和方法
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展内部控制评价工作。内部控制评价程序包括：制定评价工作方案、组成
评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结论和编报评价报告。
评价过程中，采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控
制设计和运行是否有效的证据分析、识别内部控制缺陷。公司内部评价采用的评价方法是适当的，获取的评价证据是充分的。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准：
重大缺陷 净利润潜 错报影响金额≥净利润的 3%且绝对净额不低于 3000 万
定量标准 在错报 元。
资产潜在 错报影响金额≥总资产 1%。
错报
重要缺陷 净利润潜 净利润的 2%且绝对净额不低于 2000 万元≤错报影响金
定量标准 在错报 额＜净利润的 3%且绝对净额不低于 3000 万元。
资产潜在 资产总额的 0.5%≤错报影响金额＜总资产 1%。
错报
重大缺陷定性标准 通常重大缺陷的迹象包括，但不限于：
1.发现公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行
为；
2.控制环境无效；
3.内部监督无效；
4.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过
合理的时间后，并未加以改正；
5.外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未
发现该错报；
6.报告期内提交的财务报告完全不能满足需求、受到
监管机构的严厉处罚；
7.其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。
重要缺陷定性标准 通常重要缺陷的迹象包括，但不限于：
1.重要财务控制程序的缺失或失效；
2.外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未
发现该错报；
3.报告期内提交的财务报告错误频出；
4.其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准：
重大缺陷 直接财产损失金额≥3000 万元。
定量标准
重要缺陷 2000 万元≤直接损失金额＜3000 万元。
定量标准
重大缺陷 通常重大缺陷的迹象包括，但不限于：
定性标准 1.关键业务的决策程序导致重大的决策失误；
2.严重违反国家法律、法规；
3.中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；
4.内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；
5.媒体频现公司的重大负面新闻报道。
重要缺陷 通常重要缺陷的迹象包括，但不限于：
定性标准 1.关键业务的执行程序导致较大的执行偏差；
2.违反法律、法规，被监管部门处以较大金额罚款；
3.重要业务的内部控制程序缺失或失效。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对内部控制流程在日常运行中的一般缺陷，公司已经建立了内部控制评价和内部审计的双重监督机制，内部控制缺陷一经发现
确认即采取更正行动，制定相应的整改措施，明确责任部门与整改时限，内部审计部门跟踪后续整改情况，使风险可控，确保公司内
部控制运行良好。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。未来期间，公司将持续开展内部控制管理工作，促进公司管理和
持续发展能力提升，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/66f2e8fe-62b6-4347-88ec-83e86ef34348.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等要求，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事孟兆胜、李丽
、刘红滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事孟兆胜、李丽、刘红滨的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6ca1d1c4-7b1e-420b-9288-2cdda92d6ce9.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1983 年 12月，注册地和总部设在杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道
西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国，组织形式为特殊普通合伙。在北京、上海、重庆、广州、深圳等十四个省市区设有分所，在
新加坡、德国、中国香港、中国台湾等国家或地区设有成员所，并在美国、德国、比利时设有联系所。
2.人员信息
截至 2025 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 250 人，首席合伙人钟建国。截至 2025 年末拥有执业注册
会计师 2,363 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 954 人。
3.业务规模
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度业务收入总额 29.88 亿元，审计业务收入 26.01 亿元、证券业务收入15.47 亿
元。2024 年度上市公司审计客户家数 756 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究
和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融
业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等，审计收费 7.35 亿元
，同行业上市公司审计客户家数 10 家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相
关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气2017 已完结（天健
资 气、东 年 3 年度、2019 年度年报审 需在 5%的范
者 海证 月 6 计机构，因华仪电气涉 围内与华仪电
券、天 日 嫌财务造假，在后续证 气承担连带责
健 券虚假陈述诉讼案件中 任，天健已按
被列为共同被告，要求 期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
5.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
2025 年 9 月，公司召开董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年
度审计机构的议案》，该议案经第八届董事会第二十七次会议审议通过。后该议案于2025年 10月 24日经2025年第七次临时股东会审
议通过。详见公司披露的《关于续聘2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-092）、《2025年第七次临时股东会决议公告》
（公告编号：2025-100）等相关公告。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内
部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）经审核相关材料，公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和
经验，具备投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事
会审议。
（二）2026 年 1 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开了审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了事前沟通。
（三）2026 年 4 月 3 日，审计委员会召开 2025 年度审计第二次沟通会，听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 20
25 年度关键审计事项、审计结论、审计报告的出具情况以及专业委员会关注事项等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 10 日，公司以通讯方式召开的董事会审计委员会 2026 年第二次工作会议审议通过《公司 2025年度财务
报告》、《内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
海控南海发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/198b0170-3135-488b-875c-30cf85e3146f.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及其附件的公告
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海南发展（002163）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b6d423d3-004d-469e-a6aa-2f743fda0b7d.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：关于董事会换届选举的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）第八届董事会任期即将届满，为完成董事会换届选举，进一步
完善公司法人治理结构，保障公司规范运作及经营管理工作平稳有序推进，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》 有关规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开
了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会
换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3 名。
经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会提名杨晓强、马珺、马东艳、周军、祁生彪、林婵娟为公司第九
届董事会非独立董事候选人（相关简历附后），提名傅国华、孟睿偲、赵息为公司第九届董事会独立董事候选人（相关简历附后）。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书或独立董事培训证明，其中赵息女士为会计专业人士。
公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员
总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，以累积投票表决方式对非独立董事候选人及独立董事候选人
进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。相关董事任期自
新一届董事会产生之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第八届董事会全体成员仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公
司章程的规定，认真履行董事职责。
公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ad00df15-8606-48ac-bdf0-d47a77a14cce.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第三十二次会议
，审议《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事作为本次责任保险的被保险人，均回避表决，
该议案直接提交公司股东会审议。该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议，全体委员均
回避表决。
为持续完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围
内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规及规范性文件规定，拟购买公司、董事及高级管理人
员责任保险（以下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人
海控南海发展股份有限公司
（二）被保险人
公司及其董事、高级管理人员（以最终签署的保险合同为准）
（三）责任限额及保险费用
结合公司所属行业、所属板块、公司市值、财务状况、治理水平、有无违规记录等因素确定保险费用，本次公司董责险保额不超
过 1亿元，保险费用预计不超过 100 万元/年（以最终签署的保险合同为准）。
（四）保险期限
保险合同 1 年 1 签，具体签署及续签事宜由公司经营层负责。
为提高决策效率，避免保险到期中断，公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司管理层具体办理购买董责险相关事宜（包括
但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项），以及
在董责险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限至公司第九届董事会任期结束之日止。
二、审议程序
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议，全体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。该议案
经公司第八届董事会第三十二次会议审议，全体董事均回避表决，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第三十二次会议决议；
2.薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0c119988-8337-4699-9b20-4b5c95669906.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华）
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海南发展（002163）：独立董事候选人声明与承诺（傅国华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1d6ed28-8642-4922-b50f-1c5d1ff44c9d.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：独立董事提名人声明与承诺（赵息）
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海南发展（002163）：独立董事提名人声明与承诺（赵息）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/22c9b86b-4f0a-4b95-9278-47f4191a7db4.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华）
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海南发展（002163）：独立董事提名人声明与承诺（傅国华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7da41ee3-59db-4d97-98eb-9331b6dab195.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海南发展（002163）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3bbfb361-8a60-4584-97c4-db505ef7aa6b.PDF
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2026-04-21 21:12│海南发展（002163）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为人民币-
1,300,192,582 元，公司实收股本为人民币 844,957,867 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司原控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南特玻）受制于地域资源限制、市场资源不足等影响，长期处于亏损
状态。公司并表期间持续亏损；2018 年公司处置海南特玻 13%股权后持股比例降至 27.44%，其不再纳入公司合并报表范围；2020
年海南特玻启动破产重整事项工作，2022 年经裁定确认，海南特玻重整计划执行完毕，重整程序终结。由于过往年度海南特玻持续
亏损，对公司经营业绩产生影响，公司未弥补亏损金额较大。
受光伏玻璃行业变动影响，2024 年公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称海控三鑫）出现严重经营
亏损，2025 年亏损持续，至 2025 年下半年已资不抵债。为了及时止损，海控三鑫先后进行停窑减产、全面停产，并被申请破产清
算，经营状态发生重大改变，对相关资产组计提大额资产减值，综合导致近两年光伏玻璃板块业务亏损较大，公司累计未弥补亏损加
剧。
三、应对措施
1.深耕优质市场，聚焦高附加值提毛利。幕墙工程加快海外市场突破，以中东、东南亚为核心支点，重点布局高端幕墙工程，稳
步提升海外业务收入占比；国内市场坚持大客户、大项目策略，集中资源承接高端定位、技术壁垒高、回款条件优的高附加值项目，
全面提升项目整体毛利率与盈利水平。
2.做强大消费业务，数字化转型增效创收。坚定实施大客户战略，稳固核心品牌线上代运营业务，保障持续稳定的收入与利润贡
献；全面推进 AI 营销、数字化营销、视频营销转型，提升运营效率、降低获客成本；积极推动产业链并购与业务协同，向上下游延
伸拓展，拓宽盈利边界、增强持续盈利能力。
3.加快战略转型，盘活资产培育新增长极。以战略转型打开盈利空间，加快低效与亏损资产剥离出清，逐步甩掉历史包袱、盘活
存量资产；主动研究布局新质生产力，精准寻找优质切入点，培育长期稳定盈利增长点；同步推进产业协同与资本运作，破解发展瓶
颈，重塑公司盈利结构。
4.全面提升经营效能，强化管理持续降本增效。优化人员结构、推行精细化管理，严格控制人工成本，靶向提升人均利润率与人
均效能；完善全面预算管理体系，强化预算执行与成本费用管控，优化资金配置与融资结构，提高资金使用效率；健全内控合规与审
计整改闭环机制，加强外协、分包、采购等关键环节管控，防范经营风险与廉政风险，以管理提质、流程提效、成本压降全面提升公
司整体运营效率与盈利保障能力。
四、备查文件
1.第八届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e3657153-eb8c-4f8f-9703-df2df34fd0ea.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│海南发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202450.PDF
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2026-04-22│海南发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142562.PDF
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2025-10-27│海南发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735813.PDF
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2025-08-26│海南发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567967.PDF
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2025-04-28│海南发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223317464.PDF
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2025-04-22│海南发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194361.PDF
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2024-10-28│海南发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522444.PDF
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2024-08-27│海南发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983626.PDF
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2024-04-26│海南发展：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825589.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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