公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:45 │海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的进展公告 │
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│2025-06-20 17:45 │海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告│
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│2025-06-13 18:02 │海南发展（002163）：关于原控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告 │
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│2025-06-10 18:21 │海南发展（002163）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：海南发展拟并购股权涉及的杭州网营科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告│
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：杭州网营科技股份有限公司审计报告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告 │
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2025-06-25 16:45│海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的进展公告
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一、交易概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以现金方式出资收购杭州网营
科技股份有限公司控制权的议案》，同意公司以人民币 43,842.46 万元分期付款的方式收购杭州网营科技股份有限公司（以下简称
“网营科技”）51%股权。详见公司于2025年 6月10日在《 证 券 时 报 》或 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-050）等相关公告。
二、进展情况
近日，公司收到控股股东海南省发展控股有限公司出具的《接受非国有资产评估项目备案表》。公司本次收购网营科技 51%股权
的评估价值已获得备案。
该收购事项尚需提交公司股东大会审议。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《接受非国有资产评估项目备案表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e00a12d5-2ed5-4af0-a622-a195f325c515.PDF
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2025-06-20 17:45│海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十九次会议及 202
5 年 5 月16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子
公司 2025 年度预计提供融资担保额度不超过 28.71亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度 9亿元，海南发展为子公司及子公
司对子公司提供担保额度 19.71 亿元。详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十
九次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于 2025 年提供融资担保事项的公告》（公告编号：2025-033）、《2024 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。
近期，公司在上述获批担保额度内，为海控三鑫在蚌埠农村商业银行股份有限公司（以下简称“蚌埠农商行”）的授信额度提供
4,500万元连带责任保证担保，与蚌埠农商行签订了《保证合同》。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2.成立日期：2008年8月28日
3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4.法定代表人：袁飞
5.注册资本：31,000万元
6.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.1
6%。
8.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
9.海控三鑫主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 76,346 119,935
负债总额 72,846 78,794
净资产 3,500 41,141
项目 2024年 2023年
（经审计） （经审计）
营业收入 74,100 115,480
利润总额 -34,858 -4,350
净利润 -37,642 -3,074
10.海控三鑫不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证合同主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：蚌埠农村商业银行股份有限公司
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产
生的费用等)。
4.担保金额：人民币肆仟伍佰万元整
5.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.生效条件：本合同经各方当事人签名或盖章或按指印之日起生效
四、其他说明
海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保等情况
截至本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为181,020万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占
公司最近一期经审计净资产比例为 169%；公司对子公司提供担保的余额 126,520 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 118%
。
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/eaa36f5b-f1be-4d71-b571-5a90294f5cfc.PDF
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2025-06-13 18:02│海南发展（002163）：关于原控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告
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一、基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申
请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场环境等因素影响，控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有
限公司（以下简称“精美特”）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实
现及时止损目的，公司董事会同意公司或者子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）以债务人精美特不能清
偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）提出
对债务人精美特进行破产清算的申请，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特破产清算相关具体事宜。详见公司刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的公
告》（公告编号：2023-061）、《关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-052、20
24-060、2024-071）。
二、进展情况
（一）近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的民事裁定书（（2024）粤 03 破 573号之一），主要内容如下：
法院认为，依据管理人对精美特现有财产及负债的调查结果，可以认定精美特不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符
合法定宣告破产条件，本院依法宣告精美特破产。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款之规定，裁定如下:宣告深圳市
三鑫精美特玻璃有限公司破产。本裁定自即日起生效。
（二）同日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的民事裁定书（(2024)粤 03 破 573 号），法院裁定确认《深圳市三鑫
精美特玻璃有限公司债权表》记载的债权。其中，公司控股子公司海控特玻申报的 26,813,673.12 元债权中有 22,830,221.21 元已
获得确认，债权性质为普通债权。
三、其他说明及风险提示
目前，破产法院仅系根据部分已确认的申报债权不能清偿为由裁定精美特破产，尚未完成所有已申报债权的确认。除上述公司控
股子公司海控特玻申报的 26,813,673.12元债权以外，公司作为债权人申报的 78,205,020.94 元债权尚待管理人、法院等进行核查
确认，能否得到确认存在不确定性，公司将根据确认情况及时履行信息披露义务。
公司将根据法定程序及管理人和法院要求配合推进债权确认等相关工作。精美特最终的破产清算方案尚存在不确定性。精美特破
产清算对本公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/c4ec8bca-89b9-40c7-92d4-11692852fd23.PDF
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2025-06-10 18:21│海南发展（002163）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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海南发展（002163）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ccb727ec-2613-4208-b631-55f0174a7129.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时
股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 6月 30日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年6月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月30
日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于以现金方式出资收购杭州网营科 √
技股份有限公司控制权的议案
2.00 关于就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳 √
门分公司提供履约担保事项的议案
1.上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《第八届监事会第十七次
会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025
-050）、《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-051）。
2.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记
。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的
，请将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时通过电话告知确认。
2.登记时间
（1）邮件登记时间：2025 年 6 月 30 日 12:00 前（法定假期除外）
（2）现场登记时间：2025 年 6月 30日 9:00-12:00
3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17楼会议室
4.联系人电话：宋女士 0755-26067916
5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 20 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票涉及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ebb79994-158f-40ad-9713-eaba81a6f88a.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：海南发展拟并购股权涉及的杭州网营科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告
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海南发展（002163）：海南发展拟并购股权涉及的杭州网营科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6715ba46-e4e0-4edd-a905-5d1e0d80863f.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：杭州网营科技股份有限公司审计报告
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海南发展（002163）：杭州网营科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6cc80ad3-3b52-499b-a283-b5afe3e81574.PDF
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2025-06-10 00:00│海南发展（002163）：关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告
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一、拟提供担保项目的基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科
技”）的澳门分公司（以下简称“澳门公司”）于2024年4月中标承接澳门银河3D项目部分幕墙分包工程（以下简称“本项目”），
预计结算额3,412万澳门币。
现根据项目进展需要以及业主银河路凼项目管理有限公司（以下简称“业主”或“雇主”）的要求，拟申请由海南发展为本项目
提供履约担保。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、提供担保的必要性
根据本项目业主要求，中标该项目的公司需提供第三方担保（要求成立20年以上或上市公司）作为本项目履约过程的连带责任保
证。因三鑫科技不能满足项目业主履约担保要求，经与项目业主多次沟通谈判后，海南发展作为上市公司且为三鑫科技控股股东，具
备担保条件可提供履约担保。本次拟签署履约保证书对后续项目结算工作推进、以及拓展澳门市场具有积极意义。
三、被担保人基本情况
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司澳门分公司
1.成立日期：2015年8月1日
2.常设代表处所在地：澳门罗理基博士大马路国际中心第13座8A
3.代表人：王旭辉
4.用于常设代表处之资本：25,000澳门币
5.所营事业：建筑工程总承包，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，管道工程，工程试验检测；建筑幕墙工程，建筑
门窗工程，电力工程，建筑智能化及光电装饰工程，室内（外）装饰装修工程，钢结构工程的设计与施工；建筑幕墙、建筑门窗、建
筑材料、装饰材料的生产、加工及销售；各类幕墙、门窗、光伏产品的技术研发、设计、生产、销售及安装；经营进出口业务（国家
限定或禁止的除外）；承包国外工程项目（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为851.81万元，负债总额为1,107.73万元(其中包括银行贷款本金余额 0万元、
流动负债总额1,107.73万元），净资产为 -255.91万元；2024年度实现营业收入为8,057.14万元，利润总额为-243.72万元，净利润
为-255.91万元。
（二）深圳市三鑫科技发展有限公司
1.成立日期：2008年3月24日
2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室
3.法定代表人：刘宝
4.注册资本：14,286万元人民币
5.主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。
6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股权均为三鑫科技员工持有。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8.截至2024年12月31日，该公司经审计资产总额为337,100.42万元，负债总额为 318,089.52万元(其中包括银行贷款本金余额15
,732.60万元、流动负债总额314,636.17万元），净资产为19,010.90万元；2024年度实现营业收入为282,698.27万元，利润总额为2,
554.28万元，净利润为3,011.33万元。
9.三鑫科技不是失信被执行人。
四、履约保证书主要内容
担保主体：海控南海发展股份有限公司
担保方式：连带责任担保
履约保证书项下主要约定的担保责任：
（一）向雇主、其指定的任何继承人、受让人或第三方保证，澳门公司将妥善、准时地履行其在分包合同项下产生的每一项及所
有职责、义务、承诺、保证和承诺（无论是实际的还是或有的、现在的还是将来的、明示的还是默示的）；
（二）承诺作为一项独立且主要的义务，在雇主要求时立即就与雇主遭受或招致的或可能遭受或招致的任何损失、损害、成本、
费用、开支（包括法律费用和税款）、索赔、要求、诉讼或责任有关或代表的任何或所有金额向雇主进行赔偿，赔偿责任源于：
1.澳门公司未能履行到期或可履行的任何或所有义务，包括澳门公司未能支付澳门公司在分包合同项下或与分包合同有关的任何
款项、损失、债务、损害、利息、成本或费用；
2.因澳门公司违约，而导致分包合同终止或澳门公司在分包合同项下的雇佣终止；
3.与澳门公司有关的任何破产、清算、停业整顿、临时监管、管理、接管或类似程序；
4.行使或执行其在本保证书项下或与本保证书有关的权利。
（三）担保人根据本保函应付的所有款项应全额支付给雇主，且不扣除任何现有或未来的税款、征税、关税、收费、费用或预扣
款项。如担保人依
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