公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 17:52│海南发展（002163）：关于深圳市三鑫科技发展有限公司向法院申请财产保全置换的进展公告
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一、基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于深圳
市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的议案》。
公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）于 2023年 9月因建设工程施工合同的纠纷案（案号:(2
023)湘 0104 民初 14912 号），基本银行账户（建设银行）资金 4,120万元（人民币元，下同）被长沙市岳麓区人民法院(以下简称
“岳麓区法院”）冻结。三鑫科技积极与岳麓区法院沟通协商通过财产保全置换方式实现盘活被冻结资金的方案，拟以其所属子公司
珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）名下土地资产申请财产保全置换，以解除资金冻结。详见公司于 2023年 11
月 25日披露的《关于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的公告》（公告编号：2023-073）。
2024 年 1月，三鑫科技收到岳麓区法院《民事裁定书》，经土地评估及听证程序后，岳麓区法院裁定同意三鑫科技保全置换的
申请，查封上述珠海三鑫名下土地，解封三鑫科技银行账户资金 4,120 万元。详见公司于 2024年 1月 31日披露的《关于深圳市三
鑫科技发展有限公司向法院申请财产保全置换的进展公告》（公告编号：2024-015）。
二、进展情况
该案件二审法院维持一审判决，驳回原告全部诉讼请求，三鑫科技终审胜诉。根据二审结果，三鑫科技向岳麓区法院申请解除对
珠海三鑫名下土地采取的保全措施。
近日，三鑫科技收到岳麓区法院《民事裁定书》[（2023）湘 0104民初 14912号之三]，裁定主要内容如下：
解除对珠海市三鑫科技发展有限公司名下位于珠海市金湾区三灶镇机场西路西侧、定湾十五路南侧的土地(不动产权证号:粤(202
0)珠海市不动产权第 0038869号)的查封。
本裁定送达后立即执行。
三、备查文件
《民事裁定书》[（2023）湘 0104民初 14912号之三]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/482fe818-d833-46bc-9a2f-6be50e74fa1f.PDF
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2024-11-12 17:42│海南发展（002163）：关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告
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一、基本情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申
请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》。受外部市场环境等因素影响，控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有
限公司（以下简称“精美特”）经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实
现及时止损目的，公司董事会同意公司或者子公司广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）以债务人精美特不能清
偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）提出
对债务人精美特进行破产清算的申请，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施精美特破产清算相关具体事宜。详见公司刊
登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的公
告》（公告编号：2023-061）、《关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2024-052、20
24-060）。
二、法院指定管理人情况
近日公司收到法院出具的《决定书》（（2024）粤 03 破 573 号），主要内容如下：
依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条之规定，法院指定北京德和衡（深圳）律师事务所担任深圳市三鑫精美特玻璃有限
公司管理人（以下简称“管理人”）。管理人职责如下：
（一）接管债务人财产、印章和账簿、文书等资料；
（二）调查债务人财产状况，提交财产状况调查报告；
（三）决定债务人内部管理事务；
（四）决定债务人日常开支和其他必要开支；
（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
（六）管理和处分债务人财产；
（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
（八）提议召开债权人会议；
（九）法院认为管理人应当履行的其他职责。
三、债权人会议情况
法院出具的（2024）粤 03 破 573 号《公告》主要内容如下：
精美特的债权人应于 2024 年 12 月 10 日前向管理人申报债权。未在上述期限内申报债权的，可在破产财产最后分配前补充申
报，但对此前已进行的分配无权要求补充分配，同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的，不得依照《中
华人民共和国企业破产法》规定的程序行使权利。精美特的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或交付财产。
法院定于 2024 年 12 月 17 日 15 时在深圳市中级人民法院破产法庭第一法庭召开第一次债权人会议。
四、风险提示
精美特已进入破产程序。精美特被指定管理人实际接管后，公司将丧失对其控制权，精美特将不再纳入公司合并报表范围。公司
将根据法定程序及法院要求配合推进相关工作，精美特最终的破产清算方案尚存在不确定性。精美特破产清算对本公司的具体影响也
需待破产清算方案明确后方能确定，本公司将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/69b01a57-a58c-4763-8d70-d4b144f2e873.PDF
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2024-11-07 17:10│海南发展（002163）：关于公司为广东海控特种玻璃技术有限公司融资提供担保的进展公告
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海南发展（002163）：关于公司为广东海控特种玻璃技术有限公司融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/85ea1047-8d7f-4985-bc84-1e6c84a120e6.PDF
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2024-11-04 17:09│海南发展（002163）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2024年11月4日（星期一）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：董事长王东阳先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 285,650,846 股，占公司有表决权股份总数的 33.8065％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 270,559,786股，占公司有表决权股份总数的 32.0205％。通过网络投票的股东 34
5 人，代表股份 15,091,060 股，占公司有表决权股份总数的 1.7860％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 346 人，代表股份 26,308,776股，占公司有表决权股份总数的 3.1136％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,217,716股，占公司有表决权股份总数的 1.3276％。通过网络投票的中小
股东 345人，代表股份 15,091,060股，占公司有表决权股份总数的 1.7860％。
（3）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事
务所刘家杰律师、何晓平律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
1.00 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意285,104,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8087％；反对379,650股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1329％；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。
中小股东总表决情况：
同意25,762,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9226％；反对379,650股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4431％；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的
0.6344％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：刘家杰、何晓平
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的
表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/0009f9a9-2988-470f-9cbe-27de064dfd11.PDF
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2024-11-04 17:09│海南发展（002163）：北京市君合（广州）律师事务所关于海南发展2024年第三次临时股东大会的法律意见
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海南发展（002163）：北京市君合（广州）律师事务所关于海南发展2024年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/3be30c83-0e9f-47b5-896d-c7793749b2b4.PDF
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2024-10-29 00:00│海南发展（002163）：关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司融资提供担保的进展公告
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海南发展（002163）：关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/03975f14-023a-4903-8ac1-7c35642764d5.PDF
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2024-10-28 00:00│海南发展（002163）：2024年三季度报告
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海南发展（002163）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/747019e1-65fe-4c61-b0a5-d4bc739b841e.PDF
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2024-10-28 00:00│海南发展（002163）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，
会议于2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监
事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
2.审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至 2024 年 9 月 30日的财务状
况、资产价值及 2024 年第三季度经营成果，计提和决策程序合法、合规，我们同意本次计提减值准备事项。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提第三季度减值准备的公告》（公告编号：202
4-067）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d6f610b4-7f1e-4e01-ab8b-9d42c41b1441.PDF
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2024-10-28 00:00│海南发展（002163）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出
，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董
事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
2.审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了能够公允、客观、真实反映公司截至 2024 年 9 月 30日的财务状况、资产价值及 2024 年前三季度经营成果，同意公司 2
024 年第三季度计提减值准备 17,730 万元。
本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提第三季度减值准备的公告》（公告编号：202
4-067）。
3.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司董事会各项工作正常开展，补选非独立董事马东艳女士担任第八届董事会战略委员会委员职务，任期至第八届董事会
届满时止。
本次补选完成后，战略委员会组成如下：
战略委员会：王东阳（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/db3e0e76-0ef2-4c2e-92a5-77afd3014abd.PDF
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2024-10-28 00:00│海南发展（002163）：2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：
金额单位：万元
业务类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签约
未完工订单金额
建筑幕墙 54,434.20 67,181.01 436,893.85
其中：公共 54,434.20 67,181.01 431,954.34
建筑幕墙
住宅建筑 0 0 4,939.51
幕墙
建筑装饰 350.13 1,361.96 21,632.64
其中：公 304.87 239.80 17,556.82
共建筑装
饰
住宅建筑 45.26 1,122.16 4,075.82
装饰
合计 54,784.33 68,542.97 458,526.49
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
大额工程项目情况：
1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，已签订施工合同，本期确认收入 9,913 万元，累计确认收入 27,601 万元，本期收款
8,441万元，累计已收款 27,254 万元。
2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），已签订施工合同，本期确认收入 16,380 万元，累计确认收入 29,283 万元，本
期收款8,533 万元，累计已收款 20,353万元。
3.成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段工程，本期确认收入 412万元，累计确认收入 42,827万元， 本期收款 426 万
元，累计已收款 45,962 万元。交易对手履约能力未发生重大变化。2023年,成都天府一标段主合同已完成结算，结算金额 45,594
万元，2024 年3 月底补充协议 GTC完成，结算金额 1,185 万元。该项目不存在结算和回款的重大风险。
4.海南新国宾馆装修改造项目，截止 2024 年 9 月底，项目正在施工；三季度新增营业收入 800 万元，累计收入 25,771.17
万元，与业主进度结算 28,045.64万元，已收款 26,242.61 万元。交易对手履约能力未发生重大变化，该项目不存在结算和回款的
重大风险。
5.海口塔项目施工总承包项目幕墙及擦窗机工程，本期确认收入6,089 万元，累计确认收入 8,586 万元，本期收款 6,085万元
，累计收款 8,008 万元。
6.深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块幕墙（含泛光）工程，本期确认收入 11,640 万元，累计确认收入 11,874 万元，
本期收款 4,320 万元，累计收款 9,705 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f7fdb470-1e07-4486-9644-e9531defb95a.PDF
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2024-10-28 00:00│海南发展（002163）：关于计提第三季度减值准备的公告
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海南发展（002163）：关于计提第三季度减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0c8f5db2-8ce0-40c5-ad88-ecd01f4ed88a.PDF
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2024-10-24 00:00│海南发展（002163）：关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2024 年 4月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024年
5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2024年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 20
24 年度预计提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年公司提供
融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）等相关公告。
近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）在中国光大
银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“光大银行蚌埠分行”）的授信额度提供 2,750 万元连带责任保证担保，与光大银行蚌埠分
行签订了《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2.成立日期：2008年8月28日
3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4.法定代表人：袁飞
5.注册资本：31,000万元
6.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.1
6%。
8.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
9.海控三鑫主要财务指标：
单位：万元
项目 2023年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 119,935 118,773
负债总额 78,794 81,985
净资产 41,141 36,788
项目 2023年 2024年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 115,480 50,960
利润总额 -4,350 -4,378
净利润 -3,074 -4,353
10.海控三鑫不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
最高额保证合同主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司蚌埠分行
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(
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