公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 20:07 │海南发展（002163）：关于推举董事代行董事长职责的公告 │
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│2025-01-24 20:07 │海南发展（002163）：关于开展2025年应收账款保理业务的公告 │
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│2025-01-24 20:06 │海南发展（002163）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:05 │海南发展（002163）：关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告 │
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│2025-01-24 20:05 │海南发展（002163）：第八届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:04 │海南发展（002163）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 17:56 │海南发展（002163）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:40 │海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告│
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│2025-01-22 17:37 │海南发展（002163）：关于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告 │
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│2025-01-17 19:32 │海南发展（002163）：2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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2025-01-24 20:07│海南发展（002163）：关于推举董事代行董事长职责的公告
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推举董
事代行董事长职责的议案》。具体内容公告如下：
公司董事会于近日收到董事长王东阳先生的书面辞职报告。王东阳先生因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。详见 2025年1月23日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告》（2025-007 号）。
鉴于公司董事长王东阳先生辞职且已生效，为保证公司董事会良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相关规定，推举董事马
珺女士代理履行公司董事长职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关
法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fc95b5a1-2a4c-4956-b43c-e2b4e0efc1c8.PDF
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2025-01-24 20:07│海南发展（002163）：关于开展2025年应收账款保理业务的公告
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海南发展（002163）：关于开展2025年应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/893b875a-b76f-4a9b-8822-606f2fc986ef.PDF
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2025-01-24 20:06│海南发展（002163）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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海南发展（002163）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/339716f6-077f-41eb-82a1-67bd7aee0651.PDF
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2025-01-24 20:05│海南发展（002163）：关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告
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海南发展（002163）：关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/64783aae-3ee3-4e9b-b422-8ae14a2f6cac.PDF
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2025-01-24 20:05│海南发展（002163）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 20日以电子邮件形式发出，
会议于2025年 1 月 24日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴
坚、郑小勇回避表决）
经审核，监事会认为：根据公司（含控股子公司）2024年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”）及其
下属子公司已发生的关联交易情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海南控股及其下属子公司预计发生
关联交易总金额不超过人民币 3.30 亿元。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a0bcbf1c-9c14-4090-9b11-10e1ffd66e40.PDF
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2025-01-24 20:04│海南发展（002163）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海南发展（002163）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4aafe0e2-ddbb-4e9e-94e2-9df62f02d83c.PDF
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2025-01-22 17:56│海南发展（002163）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 21日以电子邮件形式发出，
会议于2025年 1 月 22日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8 名，全体董事共同推举马珺女士负责召集和主持本
次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司发展需要，同意聘任王超伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。详
见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告》（2025-
007）。
该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次工作会议审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/185573dc-7e9b-48a4-8595-fc111ad26a4e.PDF
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2025-01-22 17:40│海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024
年 5 月 15日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公
司 2024 年度预计提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。公司第八届董事会第十五次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，公司在 2024 年提供融资担保总额度内，
向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024年海南发展
可向海控三鑫提供担保额度由 3.69 亿元调整为 3.86 亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024
年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）、《关于
为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）等相关公告。
近期，公司在上述获批担保额度内，为海控三鑫在浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行合肥分行”）的授信额
度提供 5,000万元连带责任保证担保，与浙商银行合肥分行签订了《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2.成立日期：2008年8月28日
3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4.法定代表人：袁飞
5.注册资本：31,000万元
6.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.1
6%。
8.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
9.海控三鑫主要财务指标：
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 119,935 85,227
负债总额 78,794 74,449
净资产 41,141 10,778
项目 2023年 2024年1-9月
营业收入 115,480 63,208
利润总额 -4,350 -27,579
净利润 -3,074 -30,363
10.海控三鑫不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
最高额保证合同主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：浙商银行股份有限公司合肥分行
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现
债权的一切费用和所有其他应付费用。
4.担保金额：人民币伍仟万元整
5.担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年
6.生效条件：本合同自各方签字或盖章之日起生效
7.其他事项：除本担保合同第二条约定外，由（361006）浙商银高保字（2024）第 00105号《最高额保证合同》担保的编号为（
20850000）浙商银国证字（2024）第 02079 号主合同项下尚未结清的债务本金叁仟万元及其利息自本合同生效之日起，也由本合同
提供连带责任保证担保。该担保事项详见公司于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司为子公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2024-002）。
四、其他说明
海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保等情况
截至本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为170,950万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占
公司最近一期经审计净资产比例为 118%；公司对子公司提供担保的余额 116,450 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 81%。
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/20d9edc6-d4a4-4796-a7bf-d52610dd847a.PDF
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2025-01-22 17:37│海南发展（002163）：关于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告
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海南发展（002163）：关于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/21c5b94a-b150-46e0-9562-c22c52b3b896.PDF
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2025-01-17 19:32│海南发展（002163）：2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：
金额单位：万元
业务类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签约
未完工订单金额
建筑幕墙 90,242.95 55,530.22 432,700.52
其中：公共 90,242.95 55,530.22 427,110.90
建筑幕墙
住宅建筑 0 0 5,589.62
幕墙
建筑装饰 1,422.28 0 12,596.53
其中：公共 300.12 0 10,117.17
建筑装饰
住宅建筑 1,122.16 0 2,479.36
装饰
合计 91,665.23 55,530.22 445,297.05
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
大额工程项目情况：
1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，本期确认收入 14,611万元，累计确认收入 32,299 万元，本期收款 15,802 万元，累
计已收款 34,615 万元。
2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），本期确认收入21,253 万元，累计确认收入 34,155 万元，本期收款 18,065 万
元，累计已收款 29,886 万元。
3.成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段工程，目前已投入使用；本期确认收入 412 万元，累计确认收入 42,827 万元
。本期收款 510 万元，累计已收款 46,045 万元。交易对手履约能力未发生重大变化，2023 年，成都天府一标段主合同已完成结算
，结算金额45,594 万元。2024 年 3 月底补充协议 GTC 已完成结算，结算金额1,185 万元。该项目不存在结算和回款的重大风险。
4.海南新国宾馆改造项目，截止 2024年 12月底，海南新国宾馆改造项目正在施工；四季度新增营业收入 4,332.93 万元，累计
收入30,104.10 万元，与业主进度结算 28,889.52万元，已收款 28,898.19万元。交易对手履约能力未发生重大变化，该项目不存在
结算和回款的重大风险。
5.海口塔项目施工总承包项目幕墙及擦窗机工程，本期确认收入11,013 万元，累计确认收入 13,510 万元，本期收款 10,264
万元，累计收款 12,186 万元。
6.深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块幕墙（含泛光）工程，本期确认收入 22,713 万元，累计确认收入 22,947 万元，
本期收款 15,037 万元，累计收款 20,422 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1bf34309-94a4-47d1-a2c0-5e5284644418.PDF
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2025-01-17 19:28│海南发展（002163）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：36,000万元–46,000 万元 盈利：9,157.26 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：37,000万元–47,000 万元 亏损：9,653.78 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.43元/股–0.54 元/股 盈利：0.11 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通。因 2024 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果
为准。
三、业绩变动原因说明
1.本期公司稳健推进业务开展，幕墙工程业务收入有所增长，同时，持续强化项目管理，促进提质增效，经营利润有所增加。
2.受光伏玻璃行业变化影响，本期公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称海控三鑫）经营亏损严重；
2024年 9 月海控三鑫对 650吨窑炉进行停窑冷修，由于内外因作用等影响，对相关资产组计提大额资产减值，综合导致光伏玻璃板
块业务同比增亏明显。
3.公司结合内外部环境及相关子公司或资产组的盈利预期下降等综合因素考虑，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关
会计政策规定对相关资产进行年末减值测试，初步判断可能存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准
备。最终减值金额将由公司聘请的评估机构和会计师事务所进行评估和审计后确定。
4.2023 年公司转让所持有的海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权，确认投资收益 20,013 万元，
本年无此事项影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2024 年年度报告中详细披露结果为准。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/635ee01e-247d-440f-bc6e-032a1dea2309.PDF
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2025-01-15 17:05│海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024
年 5 月 15日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公
司 2024 年度预计提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。公司第八届董事会第十五次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，公司在 2024 年提供融资担保总额度内，
向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024年海南发展
可向海控三鑫提供担保额度由 3.69 亿元调整为 3.86 亿元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024
年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）、《关于
为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）等相关公告。
近期，公司在上述获批担保额度内，为海控三鑫在徽商银行股份有限公司蚌埠经济开发区支行（以下简称“徽商银行蚌埠经济开
发区支行”）的授信额度提供 2,000 万元连带责任保证担保，与徽商银行蚌埠经济开发区支行签订了《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2.成立日期：2008年8月28日
3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4.法定代表人：袁飞
5.注册资本：31,000万元
6.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.1
6%。
8.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
9.海控三鑫主要财务指标：
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 119,935 85,227
负债总额 78,794 74,449
净资产 41,141 10,778
项目 2023年 2024年1-9月
营业收入 115,480 63,208
利润总额 -4,350 -27,579
净利润 -3,074 -30,363
10.海控三鑫不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
最高额保证合同主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证
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