公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-14 17:53 │海南发展（002163）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 17:52 │海南发展（002163）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │海南发展（002163）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │海南发展（002163）：2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 16:45 │海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:45 │海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 18:02 │海南发展（002163）：关于原控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:21 │海南发展（002163）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │海南发展（002163）：海南发展拟并购股权涉及的杭州网营科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 17:53│海南发展（002163）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
归属于上市公司 亏损：16,500万元–21,400万元 亏损：4,296.79万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：17,000万元-22,000万元 亏损：4,757.58万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.20元/股–0.25元/股 亏损：0.05元/股
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
一是本期公司稳健推进业务开展，幕墙工程业务收入有所增长；同时，持续落实降本增效，强化应收清收管理，经营利润有所增
加。
二是2024年下半年以来，光伏玻璃市场供需关系失衡，光伏玻璃价格下滑明显，产业链承压，公司光伏玻璃业务毛利率同比下降
。
三是公司结合光伏玻璃、房地产市场等内外部环境变化及相关子公司或资产组的盈利预期下降等综合因素考虑，根据《企业会计
准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定对相关资产进行期末减值测试，初步判断可能存在进一步减值迹象。本着谨慎性原则，公
司对存在减值迹象的资产补计提减值准备。最终减值金额将由公司聘请的评估机构进行评估后确定。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/065a2a1d-4503-4844-829a-5177311a50fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 17:52│海南发展（002163）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定
，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公
告披露标准，现将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币
12,153.48 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.35%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件（含与
控股子公司借贷纠纷案件）金额为人民币 6,682.67万元，占总金额的 54.99%；公司及控股子公司作为被告或第三人涉及的诉讼、仲
裁案件金额为人民币 5,470.81 万元，占总金额的 45.01%。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以
上的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6847fe23-1746-489b-8d4e-f07d155d486f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│海南发展（002163）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月30
日9:15-15:00期间的任意时间。
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：马珺女士
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 761 人，代表股份 315,727,918 股，占公司有表决权股份总数的 37.3661％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 287,097,486 股，占公司有表决权股份总数的 33.9777％。通过网络投票的股东 7
58 人，代表股份 28,630,432 股，占公司有表决权股份总数的 3.3884％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 760 人，代表股份 47,883,648股，占公司有表决权股份总数的 5.6670％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 19,253,216股，占公司有表决权股份总数的 2.2786％。通过网络投票的中小
股东 758人，代表股份 28,630,432股，占公司有表决权股份总数的 3.3884％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所
姚继伟律师、倪艾坦律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
1.00《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的议案》
总表决情况：
同意294,737,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3516％；反对20,966,716股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的6.6408％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意26,892,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1627％；反对20,966,716股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的43.7868％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的
0.0505％。
表决结果：本议案审议通过。
2.00《关于就澳门银河3D项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保事项的议案》
总表决情况：
同意306,572,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1002％；反对6,217,250股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.9692％；弃权2,938,200股（其中，因未投票默认弃权1,787,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9306％
。
中小股东总表决情况：
同意38,728,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8798％；反对6,217,250股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.9841％；弃权2,938,200股（其中，因未投票默认弃权1,787,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.1361％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：姚继伟、倪艾坦
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的
表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第四次临时股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f0520406-e378-470b-8b34-653973d6295d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│海南发展（002163）：2025年第四次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：海控南海发展股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
经办律师出席了公司于 2025 年 6 月 30 日在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第四次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中华人民共和
国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特
别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《海控南海发展股份有限公
司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
(一) 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2025年6月10日在巨潮资讯网公告了《海控南海发
展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
(二) 本次股东大会的现场会议于2025年6月30日15:00在深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室召开，由代为履行
董事长职责的公司董事马珺女士主持。
(三) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司
章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
(一) 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所
经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，于股权登记日合计代表股份数为 287,097,486 股，占公司
有表决权股份总数的 33.9777%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，本所经办律
师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
(二) 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 758 人，代表公司有表决权股份数为 28,630,432 股，占公司有表决权股份总数的 3.3884%。以上
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办
律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的议案》
表决情况：同意 294,737,002 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的93.3516%；反对 20,966,716 股，占本议案出席会
议有效表决权股份总数的 6.6408%；弃权 24,200 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 26,892,732 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.1627%；反对 20,966,716 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 43.7868%；弃权 24,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0505%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 《关于就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保事项的议案》
表决情况：同意 306,572,468 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的97.1002%；反对 6,217,250 股，占本议案出席会议
有效表决权股份总数的 1.9692%；弃权 2,938,200 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.9306%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 38,728,198 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.8798%；反对 6,217,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 12.9841%；弃权 2,938,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1361%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/2eb8cf66-c985-4cd0-beaf-64d63dfce686.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:45│海南发展（002163）：关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以现金方式出资收购杭州网营
科技股份有限公司控制权的议案》，同意公司以人民币 43,842.46 万元分期付款的方式收购杭州网营科技股份有限公司（以下简称
“网营科技”）51%股权。详见公司于2025年 6月10日在《 证 券 时 报 》或 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-050）等相关公告。
二、进展情况
近日，公司收到控股股东海南省发展控股有限公司出具的《接受非国有资产评估项目备案表》。公司本次收购网营科技 51%股权
的评估价值已获得备案。
该收购事项尚需提交公司股东大会审议。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《接受非国有资产评估项目备案表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e00a12d5-2ed5-4af0-a622-a195f325c515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:45│海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十九次会议及 202
5 年 5 月16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子
公司 2025 年度预计提供融资担保额度不超过 28.71亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度 9亿元，海南发展为子公司及子公
司对子公司提供担保额度 19.71 亿元。详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十
九次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《关于 2025 年提供融资担保事项的公告》（公告编号：2025-033）、《2024 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）等相关公告。
近期，公司在上述获批担保额度内，为海控三鑫在蚌埠农村商业银行股份有限公司（以下简称“蚌埠农商行”）的授信额度提供
4,500万元连带责任保证担保，与蚌埠农商行签订了《保证合同》。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
2.成立日期：2008年8月28日
3.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
4.法定代表人：袁飞
5.注册资本：31,000万元
6.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
7.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.1
6%。
8.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
9.海控三鑫主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 76,346 119,935
负债总额 72,846 78,794
净资产 3,500 41,141
项目 2024年 2023年
（经审计） （经审计）
营业收入 74,100 115,480
利润总额 -34,858 -4,350
净利润 -37,642 -3,074
10.海控三鑫不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证合同主要内容如下：
1.合同双方主体：
保证人：海控南海发展股份有限公司
债权人：蚌埠农村商业银行股份有限公司
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于
诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产
生的费用等)。
4.担保金额：人民币肆仟伍佰万元整
5.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.生效条件：本合同经各方当事人签名或盖章或按指印之日起生效
四、其他说明
海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保等情况
截至本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为181,020万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度），占
公司最近一期经审计净资产比例为 169%；公司对子公司提供担保的余额 126,520 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 118%
。
公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.sz
|