公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:49 │海南发展（002163）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 17:44 │海南发展（002163）：2024年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-13 16:50 │海南发展（002163）：关于为广东海控特种玻璃技术有限公司融资提供担保的进展公告 │
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│2024-12-04 19:18 │海南发展（002163）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-28 17:15 │海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告│
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│2024-11-28 17:15 │海南发展（002163）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:14 │海南发展（002163）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-28 17:11 │海南发展（002163）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-20 17:52 │海南发展（002163）：关于深圳市三鑫科技发展有限公司向法院申请财产保全置换的进展公告 │
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│2024-11-12 17:42 │海南发展（002163）：关于控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的进展公告 │
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2024-12-16 17:49│海南发展（002163）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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海南发展（002163）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/496e0628-175f-4f8e-8ae9-0a93869bc699.PDF
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2024-12-16 17:44│海南发展（002163）：2024年第四次临时股东大会的法律意见
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致：海控南海发展股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 16日在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第四次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和
国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、
《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出
具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
(一) 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2024年11月29日在巨潮资讯网公告了《海控南海
发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
(二) 本次股东大会的现场会议于2024年12月16日15:00在深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室召开，由公司董事
长王东阳先生主持。
(三) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司
章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
(一) 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所
经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，于股权登记日合计代表股份数为 270,559,786 股，占公司
有表决权股份总数的 32.0205%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，本所经办律
师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有
关规定。
(二) 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易
所互联网投票系统投票的股东共 732 人，代表公司有表决权股份数为 17,411,840 股，占公司有表决权股份总数的 2.0607%。以上
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办
律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》
表决情况：同意 285,907,886 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.2834%；反对 1,715,040 股，占本议案出席会议
有效表决权股份总数的 0.5956%；弃权 348,700 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.1211%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 26,565,816 股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.7916%；反对 1,715,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 5.9905%；弃权 348,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2180%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/c56a3b01-9ef0-41f9-8174-d2a9d6bf6bf2.PDF
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2024-12-13 16:50│海南发展（002163）：关于为广东海控特种玻璃技术有限公司融资提供担保的进展公告
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海南发展（002163）：关于为广东海控特种玻璃技术有限公司融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/fede32e5-d065-471f-8350-5a5accb7fb5d.PDF
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2024-12-04 19:18│海南发展（002163）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海南发展，证券代码：002163）交易价格连续三个交易日（
2024年12月2日、2024年12月3日、2024年12月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定
，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）于2021年4月9日向公司出具承诺函，承诺将在非公开发行完
成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进其下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股
权注入公司的相关工作（以下简称“承诺事项”）。详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于控股股东支持公司布局及整合免税品经营业务并承诺注入相关资产及业务的公告》（公告编号：2021-046）。截至控股股东询
证函回复日，海南控股正持续论证履行承诺的相关可行方案，但鉴于近年来离岛免税市场增长放缓且市场竞争压力提升、当前标的公
司经营业绩不及预期，承诺如期履行存在较大不确定性。海南控股将基于有利于上市公司高质量发展和保护广大投资人利益的原则，
积极推动相关方案的论证与实施，如后续明确承诺履行或变更的具体方案，将按照相关规定提请上市公司审议并及时履行相关信息披
露义务。
经向控股股东海南控股发函核实，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项
，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.截至控股股东询证函回复日，海南控股正持续论证履行承诺的相关可行方案，承诺如期履行存在较大不确定性，提醒广大投资
者注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/243b8d42-5a67-4f5c-94ed-bbeaba53153d.PDF
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2024-11-28 17:15│海南发展（002163）：关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告
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由于市场环境及海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）经营情况变化，海控南海发展股份有限公司（
以下简称“公司”或“海南发展”）控股子公司海控三鑫最近一期财务报表数据显示资产负债率已超过 70%。根据中国证监会及深圳
证券交易所关于对外担保的监管要求，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。考
虑海控三鑫持续运营资金需求，公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公
司提供融资担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。
具体情况公告如下：
一、年度担保额度已使用情况
经公司 2024年 5月召开的 2023年年度股东大会审议同意，公司2024 年度融资担保总额度为 26.79 亿元，其中：海南发展为资
产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过 3.99 亿元，含为资产负债率未超过 70%的海控三鑫提供担保额度为 3.69 亿元。详
见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：20
24-026）等相关公告。
截至目前，在前述年度担保额度 3.69 亿元范围内，海南发展已向海控三鑫提供担保，并签署担保合同总额为 3.255亿元。
二、本次额度调整情况
考虑海控三鑫的融资需求，为降低公司担保风险，结合海控三鑫可提供反担保资产情况，公司拟在2024年公司提供融资担保总额
度内，向海控三鑫调剂增加0.17亿元担保额度，即2024年海南发展可向海控三鑫提供担保额度由3.69亿元调整为3.86亿元，2024年海
南发展向资产负债率超过70%的其他主体提供的担保额度相应调减。该担保额度授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。本次调
整海控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保总额度保持不变。
本事项经股东大会审议批准后实施，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订
）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。
三、被担保人基本情况
海控三鑫基本情况如下：
1.成立日期：2008年8月28日
2.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号
3.法定代表人：袁飞
4.注册资本：31,000万元
5.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
6.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%
。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：
8.主要财务指标
单位：万元
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 119,935 85,227
负债总额 78,794 74,449
净资产 41,141 10,778
项目 2023年 2024年1-9月
营业收入 115,480 63,208
利润总额 -4,350 -27,579
净利润 -3,074 -30,363
9.海控三鑫不是失信被执行人。
四、提供担保的必要性和可行性
海控三鑫为公司合并报表范围内的公司，公司本次为其提供担保，一方面为提升海控三鑫融资能力，鼓励被担保人自主融资以维
持持续经营，保障融资活动顺利进行；另一方面，通过公司向海控三鑫提供担保，能够有效帮助其降低融资成本，缓解付息压力，有
助于持续发展。
由于海控三鑫为公司合并报表范围内的公司，公司能充分了解其经营状况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。且海
控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保，担保风险可控。
五、董事会意见
基于海控三鑫的融资需求，结合海控三鑫可提供反担保资产情况，董事会同意该事项。
六、反担保情况
海南发展作为海控三鑫控股股东，实际管控该企业。为降低担保风险，海南发展要求海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提
供反担保。海控三鑫另一股东中建材凯盛矿产资源集团有限公司仅履行出资义务，未按出资比例为海控三鑫提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司已签订合同的担保总额为163,950万元（此额度中不含公司为中航通用飞机有限责任公司提供反担保额
度），占公司最近一期经审计净资产比例的113%；公司对子公司提供担保的余额106,450万元，占公司最近一期经审计净资产比例为7
4%。
公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
八、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c949da96-3e83-4571-abb9-2f1cd34cf0c2.PDF
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2024-11-28 17:15│海南发展（002163）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 21日以电子邮件形式发出
，会议于 2024 年 11月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次监
事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5票同意，0 票反
对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次调整担保额度的被担保方为公司合并报表范围内的主体。公司向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源
材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）调剂增加 0.17亿元担保额度，即2024年度公司向海控三鑫提供融资担保额度由 3.69亿元调
整为3.86亿元，2024年度公司向资产负债率超过 70%的其他主体提供的担保额度相应调减。本次调整海控三鑫融资担保额度后，公司
年度融资担保总额度保持不变。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/d3830f0e-a751-4360-98c7-876f5e2d86e8.PDF
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2024-11-28 17:14│海南发展（002163）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第四次临时股
东大会的议案》，董事会决定于 2024年 12 月 16日召开公司 2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2024年12月16日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月1
6日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新 √
能源材料有限公司提供融资担保事项
的议案
1.上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于为控股子公司海控三鑫
（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）等相关公告。
2.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记
。
（3）公司股东可
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