公司公告☆ ◇002163 海南发展 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│海南发展（002163）：2024年一季度报告
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海南发展（002163）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/17c8b9bb-a565-4f35-86e0-30f1229a4041.PDF
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2024-04-26 00:00│海南发展（002163）：关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目的进展公告
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海南发展（002163）：关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e85b081e-8c6f-435e-a379-03ffdbf8998b.PDF
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2024-04-26 00:00│海南发展（002163）：2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况披露如下：
金额单位：万元
业务类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签约
未完工订单金额
建筑幕墙 16,282.21 26,000.66 449,710.16
其中：公共 16,282.21 26,000.66 424,404.47
建筑幕墙
住宅建筑 0 0 25,305.69
幕墙
建筑装饰 0 0 37,332.95
其中：公 0 0 31,857.07
共建筑装
饰
住宅建筑 0 0 5,475.88
装饰
合计 16,282.21 26,000.66 487,043.11
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
大额工程项目情况：
1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，已签订施工合同，本期确认收入 1,037 万元，累计确认收入 18,724万元，本期收款 1
,132万元，累计已收款 19,945 万元。
2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），已签订施工合同，本期确认收入 4,839 万元，累计确认收入 17,742 万元，本
期收款1,624 万元，累计已收款 13,445万元。
3.成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段工程，目前已投入使用；本期确认收入 412万元，累计确认收入 42,827万元，
本期收款 108 万元，累计已收款 45,644 万元。交易对手履约能力未发生重大变化，2023 年成都天府一标段主合同已完成结算，结
算金额45,594 万元，2024 年 3 月底补充协议 GTC 完成结算 1,185 万元，此项目结算金额共计 46,779 万元。
4.海南新国宾馆装修改造项目，截止 2024 年 3 月底，公司重大项目海南新国宾馆改造项目正在施工；一季度无新增营业收入
，累计收入 16,132 万元，与业主进度结算 9,500 万元，已收款 13,666 万元。交易对手履约能力未发生重大变化，该项目不存在
结算和回款的重大风险。
5.海口塔项目施工总承包项目幕墙及擦窗机工程，已签订施工合同，本期确认收入 1,722万元，累计确认收入 4,219 万元，本
期收款1,307 万元，累计收款 3,230万元。
6.深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块幕墙（含泛光）工程，已签订施工合同，本期确认收入 983万元，累计确认收入 1
,217万元，累计收款 5,385 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/00a30da5-3c11-4957-bbdc-02b21739c5a4.PDF
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2024-04-19 00:00│海南发展（002163）：年度股东大会通知
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海南发展（002163）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8c634058-03ee-4a53-a3c6-b7648cdf2448.PDF
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2024-04-19 00:00│海南发展（002163）：独立董事2023年度述职报告（孟兆胜）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理
。自2022年 1 月起担任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会情况
姓 名 应参加董事 实际出席次数 委托出 缺席 是否连续两次
会次数 席次数 次数 未亲自出席
孟兆胜 10 10 0 0 否
2、出席股东大会情况
姓 名 应参加股东会次数 实际出席次数 缺席次数
孟兆胜 4 2 2
3、发表独立意见的情况
序号 会议届次 会议时间 发表意见内容
1 第七届董事 2023年1月 独立董事对海南发展七届三十三次董事会相关事项
会第三十三 3日 （应收账款保理、关联交易、关联担保、对外担保）
次会议 发表事前认可意见、独立意见
2 第七届董事 2023年3月 独立董事对公司 2023 年度预计日常经营性关联交易
会第三十四 3日 额度事项出具事前认可函、独立意见
次会议
3 第七届董事 2023年4月 独立董事对第七届董事会第三十五次会议相关事项
会第三十五 25日 的独立意见，对公司累计和当期对外担保情况的专项
次会议 说明、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况
的专项说明、2022年度利润分配方案、拟续聘中审众
环为公司 2023年度审计机构、变更会计政策的议案、
2022 年度内部控制评价报告、2022 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案等事项发表意见；为公
司续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构事项出具
事前认可意见
4 第七届董事 2023年5月 独立董事对公司第七届董事会第三十六次会议相关
会第三十六 10日 事项（换届选举非独立董事候选人、独立董事候选人）
次会议 发表独立意见
5 第八届董事 2023 年 5 独立董事对公司第八届董事会第一次会议相关事项
会第一次会 月 25日 （选举公司董事长、聘任高级管理人员）发表独立意
议 见
6 第八届董事 2023年8月 独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项（龙马
会第二次会 11日 矿、小惠矿 51%股权转让暨关联交易）出具事前认可
议 函
7 第八届董事 2023 年 8 独立董事定于控股股东及其他关联方占用公司资金
会第三次会 月 23 日 及公司对外担保情况出具专项说明和独立意见
议
4、各专门委员会工作情况及年报相关工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。我作为公司独立董事及审
计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任职期间内，认真听取公司经营层对公司生产经营情况和投资经营活动等重大事项的汇报
；听取公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报；按照相关专门委员会《工作细则》认真履职，认真审查各项议案，协助保
证董事会决策过程的合理性、科学性。
2023年11月，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟制定《独立董事专门会议工作细则》、修订《董事会审计委员会工作细则
》，并向各位独立董事征询意见。2023年12月，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作
细则>的议案》和《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，建立了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事专门会议
召开机制等事项；修订了《董事会审计委员会工作细则》部分条款。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
5、在上市公司现场工作的情况
2023年度，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场
等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。同时在公司积极协助下，了解和参观公司主营业务重点建设项目，如珠海生
产加工基地。本人重点关注公司产品技术、主营业务等并密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
6、与内部审计机构和年审会计师事务所沟通情况
本人作为公司第八届董事会审计委员会召集人，听取了公司审计部各季度及年度工作计划、关联交易审计报告、对外担保事项的
审计报告。同时根据年度审计工作安排，积极参与年度审计沟通会，听取会计师2022年度总体审计计划汇报，对工作范围、关键事项
、人员时间安排、下一步审计工作等进行了充分沟通。
7、与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东大会，听取中小股东诉求和建议，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务
，积极维护中小投资者的权益。
8、上市公司配合独立董事工作的情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司独
立董事管理办法》等相关规定，制定了《独立董事专门会议工作细则》，修订了独立董事相关的制度，并不定期向每位董事转发或传
达相关监管法规资讯，为本人的履职工作提供支撑；公司管理层汇报公司的生产经营、重大事项进展情况，召开会议前征求、听取本
人的意见，方便我们作出客观判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度，本人履职重点关注的事项有：
1、公司披露的《2022 年度报告》中的财务信息及《2022年度内部控制评价报告》。
2、续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构；并重点关注续聘会计师事务所和审计人员的资质、专业能力和经验，是否能够满
足公司审计工作的要求。
3、董事会换届选举，对董事候选人的提名、任职资格及履职能力的审查；聘任新一届高级管理人员，以及公司制订的年度董监
高薪酬发放方案。
4、报告期内，公司以非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权，该事项构成关联
交易，本人重点关注了该关联交易事项的定价依据及相关评估报告的合理性，建议评估机构进一步完善评估报告。
上述重点关注事项均已达成决策，并已全部完成执行和对外披露。本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
四、总体评价和建议
2023年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对相
关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。同时，本人认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、
保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2024年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监
事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用
，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益
联系方式：孟兆胜（mzs808@sina.com）
独立董事：孟兆胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b39d3d72-eb67-446b-9684-214fefecee8e.PDF
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2024-04-19 00:00│海南发展（002163）：独立董事2023年度述职报告（李丽）
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海南发展（002163）：独立董事2023年度述职报告（李丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5141f5e2-39d5-4043-9bf1-4b4ef5b2fe8e.PDF
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2024-04-19 00:00│海南发展（002163）：委托理财管理制度
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第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称公司）委托理财业务管理，保障公司资金安全，有效控制资金风险，提高
资金收益，维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《海控南海
发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所指“委托理财”是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。公司合并报表范围内的子公司进行委托理财的，视同公司进行委托理财
，适用本制度的相关规定。
公司合并报表范围内的子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何委托理财活动。
第二章 管理原则
第四条 公司委托理财业务应当遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务
的运行。公司委托理财，应当严格按照本制度规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行，并根据公司的风险承受能力选择流动
性好，安全性高的理财产品。
第五条 委托理财资金应为公司闲置资金。利用暂时闲置的募集资金开展理财业务的，应按照证券监管部门关于募集资金有关监
管规定及公司募集资金管理制度要求开展。
第六条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
第三章 审批权限和决策程序
第七条 公司委托理财，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之
前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币
的，还应当提交股东大会审议。
第八条 因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计，按照第七条要求提交董事会或股东大会审议并履行信息披露义务。
第九条 在经董事会或股东大会决议通过的委托理财额度有效期限内的委托理财，及无需提交董事会或股东大会审议的，经财务
部、证券法务部和审计部会签，报总会计师、会签部门分管领导、总经理和董事长审批后执行。
第十条 相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过委托理财额度。
第十一条 公司与关联人之间进行委托理财的，应当以委托理财额度作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定
。
第四章 委托理财的管理及程序
第十二条 公司委托理财的日常管理部门为财务部，主要职责包括委托理财询价、拟定委托理财方案、委托理财资金调拨与安排
、理财业务执行、日常核算及管理等。
第十三条 公司证券法务部负责在合同履行过程中提供法律协助，以及出现风险后启动相应的追偿程序；按照相关监管法规要求
，对于涉及需要信息披露的委托理财业务履行信披义务。
第十四条 公司审计部负责对委托理财的审批程序、资金使用情况、风险控制情况、盈亏情况及账务处理，定期或不定期检查或
抽查，按季度向董事会审计委员会汇报。
第五章 风险控制、报告制度与信息披露
第十五条 公司委托理财，应当选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，
并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十六条 公司财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展、落实风险控制措施，一旦发现或判断有不利因素时（如涉及本
金安全、出现亏损迹象等），应及时上报公司总会计师、审计部及总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证
资金的安全。
第十七条 公司审计部负责对所有理财业务进行事前审核，事中监督，事后审计。
第十八条 公司证券法务部应根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财情况需履行的决策程序发
表意见，并按规定履行信披义务。
第十九条 公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。
第二十条 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第二十一条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第二十二条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但
法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b66eb775-9c33-4f04-95d5-eab41df16025.PDF
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2024-04-19 00:00│海南发展（002163）：全面预算管理办法
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海南发展（002163）：全面预算管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f08df93c-e42f-4a4f-a324-04c6d3235fc0.PDF
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2024-04-19 00:00│海南发展（002163）：中信证券关于海南发展2023年度内部控制评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）作为海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“
公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《海控南海发展股份
有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，发表如下核查意见：
一、内部控制评价的基本情况
（一）内部控制评价工作的总体情况
公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，批准
内部控制评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制评价情况，协调内部控制审
计及其他相关事宜等。
公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控
制评价报告。
（二）内部控制评价依据
公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称基本规范）及《企业内部控制评价指
引》（以下简称评价指引）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司内部控制制
度的要求，组织开展内部控制评价工作。
（三）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括海南发展及其所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、战略规划、人力资源、股东权益、经营业绩考核、内部审计、社会责任、企业
文化、营运资金、销售业务、采购管理、存货管理、固定资产、无形资产、工程项目、研究与开发、业务外包、筹融资管理、投资管
理、并购管理、担保业务、财务报告、全面预算、税务管理、合同管理、持有型物业管理、信息系统、重大信息内部报告等。
重点关注的高风险领域主要包括：
1、工程项目：工程项目建设管理、工程项目决算验收等领域；
2、采购管理：采购方式和定价管理、供应商管理等领域；
3、销售业务：客户管理、销售合同和订单管理、收入确认管理、应收账款管理等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价手册规定的程序执行。开展内部控制检查评价工作的基
本流程，主要包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、编制工作底稿、汇总评价结果、编报评价
报告等环节。
评价过程中，采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控
制设计和运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷。公司内部评价采用的评价方法是适当的，获取的评价证据是充分的。
（四）内部控制缺陷及其认定情况
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