公司公告☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:31 │宁波东力（002164）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-07-20 19:30 │宁波东力（002164）：关于向控股子公司增资的公告 │
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│2026-07-14 16:38 │宁波东力（002164）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 18:31 │宁波东力（002164）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-17 16:37 │宁波东力（002164）：关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告 │
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│2026-06-17 16:36 │宁波东力（002164）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:58 │宁波东力（002164）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-05 16:57 │宁波东力（002164）：关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-01 17:16 │宁波东力（002164）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-28 19:11 │宁波东力（002164）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-07-20 19:31│宁波东力（002164）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2026 年 7月 10 日以通讯方式发出，会议于 2
026 年 7月 20 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事
7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过《关于宁波东力精密传动有限公司增加注册资本金的议案》
为满足公司精密传动板块产业布局规划及中长期经营发展需求，夯实精密传动现有业务基础，完善核心产品矩阵与研发体系，同
意公司使用自有资金向控股子公司宁波东力精密传动有限公司（以下简称“东力精密”）增资22,800万元，东力精密其他股东按照其
持股比例同比例增资1,200万元。本次增资完成后，东力精密注册资本将由6,000万元增加至30,000万元，公司仍为东力精密的控股股
东。根据相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同时，授权公司管理层全权办理本次增资有关事
宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会会议审议通过。
《关于向控股子公司增资的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第七届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d15cdfb7-4b11-47e0-a9a0-2b67cc6f3109.PDF
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2026-07-20 19:30│宁波东力（002164）：关于向控股子公司增资的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为满足宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）精密传动板块产业布局规划及中长期经营发展需求，夯实精密传动现有业务
基础，完善核心产品矩阵与研发体系，公司拟使用自有资金向控股子公司宁波东力精密传动有限公司（以下简称“东力精密”）增资
22,800万元，东力精密其他股东按照其持股比例同比例增资1,200万元。本次增资完成后，东力精密注册资本将由6,000万元增加至
30,000万元，公司仍为东力精密的控股股东。
（二）对外投资审议情况
2026年 7月 20日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于宁波东力精密传动有限公司增加注册资本金的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（6.1.1 条和 6.1.2条）和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会权限范
围内，无需提交股东会审议。同时，公司董事会授权管理层全权办理本次增资有关事宜。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：宁波东力精密传动有限公司
2、统一社会信用代码：91330205MAEG3E749X
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：宋济隆
5、注册资本：6,000万元人民币
6、成立日期：2025年 4月 2日
7、注册地址：浙江省宁波市江北区银海路 1号 2幢
8、经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；高速精密齿轮传动装置销售；微特电机及组件制造；电机及其控制系统
研发；伺服控制机构制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；智能
基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；
工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、经查询，东力精密不是失信被执行人。
（二）增资前后股权结构
单位：人民币万元
股东名称 增资前 增资后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
宁波东力股份有限公司 5,700 95% 28,500 95%
浙江机器人产业集团有限公司 300 5% 1,500 5%
合计 6,000 100% 30,000 100%
（三）主要财务信息
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 2,866 14,092
总负债 1,179 8,497
净资产 1,687 5,595
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 2 463
净利润 -176 -229
（四）增资方式：以现金方式增资，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资旨在满足东力精密业务发展及日常运营的资金需求，支持其主营业务发展及战略性新兴产业布局，将进一步完善精密传
动全产业链布局，提升经营发展质量，扩大业务规模、提升技术壁垒，充分释放精密传动板块发展潜力，符合公司整体发展战略。本
次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为公司控股子公司，整体投资风险可控，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）
合法权益的情形。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第七届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/90914e97-af6b-4e1e-9f21-888971785d62.PDF
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2026-07-14 16:38│宁波东力（002164）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况： ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5000万元-5500万元 盈利：3057.62万元
的净利润 比上年同期上升：63.53%-79.88%
扣除非经常性损益后 盈利：3500万元-4000万元 盈利：3153.92万元
的净利润 比上年同期上升：10.97%-26.83%
基本每股收益 盈利：0.09元/股-0.10元/股 盈利：0.06元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要系转让子公司欧尼克自动门股权形成约 1300万元非经常性收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b68702d7-68af-4faa-b831-16f9c2f0bd19.PDF
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2026-07-02 18:31│宁波东力（002164）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，用于后
期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币 12,000万元（含）；回购股份价格
不超过人民币 20.30元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 3月 25日
、2026年 4月 2日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）、《回购报告书》（公告
编号：2026-008）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 6,037,830股，占公司总股本的比例为 1
.13%，最高成交价为 15.25元/股，最低成交价为 11.84 元/股，支付的资金总额为人民币 80,000,589.52 元（含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将进一步结合市场实际情况在回购期限内审慎择机安排本次回购操作，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1de65009-fc4a-4e03-a789-a6db13b03351.PDF
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2026-06-17 16:37│宁波东力（002164）：关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告
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一、原财务负责人辞任情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监廖霄先生的书面辞职报告。廖霄先生因个人原因辞去公
司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，廖霄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，廖霄先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。廖霄先生已严格按照公司财务制度与审计要求
完成相关工作交接。本次人员变动不会对公司生产经营、财务核算、内控管理等造成影响。
廖霄先生担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对廖霄先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢。
二、新聘任财务负责人情况
为保障公司财务管理、信息披露工作持续稳定开展，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会审计委员会专项审
议，公司于 2026年 6月 17日召开了第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。董事会
一致同意聘任傅光秀先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日止。傅
光秀先生具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在不得担任财务负责人的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b59ed966-b456-4d10-8964-c0f108b742bd.PDF
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2026-06-17 16:36│宁波东力（002164）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 15 日以通讯等方式发
出，会议于 2026 年 6 月 17 日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董
事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经七届董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。
《关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议；
（二）公司第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
（三）公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2579a39b-e55a-4a47-a9ad-e9efd28da866.PDF
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2026-06-08 16:58│宁波东力（002164）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026 年 6 月 5日、6 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1f6f2d6e-930c-458a-829a-9d2c19352b31.PDF
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2026-06-05 16:57│宁波东力（002164）：关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人宋济隆先生、控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东
力控股”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人/
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期 申请人
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
东力控股 是 5,000,000 3.61 0.94 2021.6.2 2026.6.3 中国工商银行
股份有限公司
宁波东门支行
宋济隆 是 33,000,000 47.23 6.20 2021.6.2 2026.6.4 中国工商银行
股份有限公司
宁波东门支行
（二）股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 除质押 除质押 所持 司总 情况 情况
（股） （%） 前质押 后质押 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未质
股份数 股份数 比例 比例 股份限 质押 股份限 押股份
量（股） 量（股） （%） （%） 售和冻 股份 售和冻 比例（%）
结数量 比例 结数量
（股） （%） （股）
东力控股 138,500, 26.03 80,000, 75,000, 54.15 14.09 0 0 0 0
000 000 000
宋济隆 69,864,6 13.13 33,000, 0 0 0 0 0 52,398,4 75.00
28 000 71
许丽萍 20,250,3 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 228,614, 42.96 113,000 75,000, 32.81 14.09 0 0 52,398,4 34.11
928 ,000 000 71
注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、备查文件
解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1b69787c-48cc-415f-9287-36c73e65a406.PDF
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2026-06-01 17:16│宁波东力（002164）：关于回购公司股份的进展公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，用于后
期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币 12,000万元（含）；回购股份价格
不超过人民币 20.30元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 3月 25日
、2026年 4月 2日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）、《回购报告书》（公告
编号：2026-008）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 6,037,830股，占公司总股本的比例为 1
.13%，最高成交价为 15.25元/股，最低成交价为 11.84 元/股，支付的资金总额为人民币 80,000,589.52 元（含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e772fb30-16b6-46ab-ab98-01cd413c0fa8.PDF
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2026-05-28 19:11│宁波东力（002164）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议书面通知于 2026 年 5月 18日以专人送达及微信方式
发出，会议于 2026 年 5月 28 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事 7人，实
际参加会议董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避表决。
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
《关于出售全资子公司暨关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经七届董事会提名委员会会议审议通过。
《关于副总经理辞职、变更公司董事会秘书的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
（三）公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2d123935-4208-450a-a216-23c3b20585c3.PDF
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2026-05-28 19:10│宁波东力（002164）：关于出售全资子公司暨关联交易的公告
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宁波东力（002164）：关于出售全资子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a00c2bc5-0048-4dc0-a6d5-fcbfbb3c81bd.PDF
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2026-05-28 19:07│宁波东力（002164）：关于副总经理辞职、变更公司董事会秘书的公告
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一、董事会秘书兼副总经理辞职情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理许行先生提交的辞职报告。因工作安
排需要，许行先生申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。截至本公告披露日，许行先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述职务变动不会影响公司相关工作的正
常运作。
许行先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，认真履职，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重
要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于 2026年 5月 28日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提
名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任严丹虹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会
届满之日止。严丹虹女士具备与岗位相应的专业胜任能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》《上市公司董事会秘
书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。严丹虹女士个人简历详见附件，其
联系方式如下：
地址：浙江省宁波市江北区银海路 1号
邮编：315000
电话：0574-87587000
电子邮箱：ydh@donly.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/16a2e0ae-95dc-4225-95df-04b9fb69963a.PDF
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2026-05-26 17:42│宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份质押的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力控股”）通知，获悉其
所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 份数量（股） 所持 总股本 为限 为补 期日 用途
第一大股 股份 比例 售股 充质
东及其一 比例 （%） 押
致行动人 （%）
东力 是 15,000,000 10.83 2.82 否 否 2026.5.25 办理解 中国建设 自身
控股 除质押 银行股份 生产
手续止 有限公司 经营
宁波市分
行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（股） （%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
东力控股 138,500, 26.03 65,000,0 80,000,0 57.76 15.03 0 0 0 0
000 00 00
宋济隆 69,864,6 13.13 33,000,0 33,000,0 47.23 6.20 33,000, 100 19,398, 52.62
28 00 00 000 471
许丽萍 20,250,3 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 228,614, 42.96 98,000,0 113,000, 49.43 21.23 33,000, 29.20 19,398, 16.78
928 00 000 000 471
注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，不存在平仓风险
，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5a252ef4-63ba-4d00-b50c-0147b13396a1.PDF
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2026-05-22 18:18│宁波东力（002164）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宋济隆先生
6、公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 247人，代表股份 234,912,729股，占公司有表决权股份总数的 44.5755％。其中：
1、现场会议投票情况
出席现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份 232,266,623股，占上市公司有表决权总股本的 44.0734％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 242人，代表有表决权的股份 2,646,106股，占上市公司有表决权总股本的 0.5021％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 244人，代表有表决权的股份 6,297,801股，占上市公司有表决权总股
本的 1.1950％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表有表决权的股份 3,651,695股，占上市公司有表决权总股本的 0.6929％。通过网络
投票的中小股东 242人，代表有表决权的股份 2,646,106股，占上市公司有表决权总股本的 0.5021％。
4、其他人员出席会议情况
公司董事以及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，浙江天册律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 234,798,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9512%；反对 103,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 6,183,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1803%；反对 103,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6434%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1763%。
表决结果：本议案获得表决通过。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 234,771,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9400%；反对 124,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0530%；弃权 16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 6,156,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7627%；反对 124,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9769%；弃权 16,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2604%。
表决结果：本议案获得表决通过。
3、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 234,797,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9507%；反对 103,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 6,182,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1629%；反对 103,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6434%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1937%。
表决结果：本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 234,790,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480%；反对 104,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0444%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075%。
中小股东总表决情况：
同意 6,175,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0612%；反对 104,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6577%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2811%。
表决结果：本议案获得表决通过。
5、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,147,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6150%；反对 132,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.1039%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2811%。（关联股东
回避表决）
中小股东总表决情况：
同意 6,147,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6150%；反对 132,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1039%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2811%。
表决结果：本议案获得表决通过。
6、审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 234,698,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9088%；反对 202,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0860%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 6,083,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5988%；反对 202,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2075%；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1937%。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：姚振松、沈致远
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司关于召开2025年年度股东会的通知；
（二）公司 2025年年度股东会决议；
（三）浙江天册律师事务所关于宁波东力股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/da6ab50a-c635-44a9-88f1-342201cd5bad.PDF
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2026-05-22 18:18│宁波东力（002164）：宁波东力2025年年度股东会法律意见书
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致：宁波东力股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2
025年年度股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及
《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有
关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法
性、有效性和股东会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股
东会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司
2025 年年度股东会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会提议并召集，公司董事会于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
根据上述公告披露的本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《2025年度董事会工作报告》
2. 《2025年度利润分配预案》
3. 《2025年年度报告及摘要》
4. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5. 《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
6. 《关于公司及控股子公司 2026年度综合授信额度的议案》
公司已按《股东会规则》的有关规定在指定媒体充分披露上述议案的内容。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据会议通知，本次现场会议于 2026年 5月 22日（星期五）14:00
在宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 22日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00期间
的任意时间。
本次股东会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（
包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的具体操作流程等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
（一）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
经核查公司截至 2026年 5月 15日下午收市后的股东名册、出席会议的股东及代理人提供的身份证明资料和授权委托证明等资料
，现场参加本次股东会表决的股东及代理人共 5名，共计代表股份 232,266,623 股，占公司有表决权股份总数（526,999,559股）的
44.0734%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 242名，代表股份数共计 2,646,106股
，占公司有表决权股份总数的 0.5021%。
基于上述核查结果，本所律师认为，出席本次股东会的各股东及代理人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，均合法有效
。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东会表决程序
本次股东会对公告所列议案进行了审议，表决结果如下：
1. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
2. 审议通过了《2025年度利润分配预案》；
3. 审议通过了《2025年年度报告及摘要》；
4. 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5. 审议通过了《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》；
6. 审议通过了《关于公司及控股子公司 2026年度综合授信额度的议案》。出席本次股东会的股东及股东代理人就上述议案以记
名方式逐项进行了表决。经审查，上述议案由通过现场投票和网络投票方式参与本次大会的股东及其代理人表决后，以符合公司章程
规定的票数获得通过；上述议案对中小投资者单独计票；议案 5经公司关联股东回避表决。本次股东会没有对会议通知中未列明的事
项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2025年年度股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合
相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/da8ec750-fc0e-446a-a1ec-01fe42d79879.PDF
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2026-05-20 18:36│宁波东力（002164）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，用于后
期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币 12,000万元（含）；回购股份价格
不超过人民币 20.30元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 3月 25日
、2026年 4月 2日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）、《回购报告书》（公告
编号：2026-008）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司股份回购的进展情况公
告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 5,470,630股，占公司总股本的比例为 1
.03%，最高成交价为 14.90元/股，最低成交价为 11.84 元/股，支付的资金总额为人民币 71,387,984.88 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/038db3c2-7c5b-431e-9c2b-fb1d0d19e0cd.PDF
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2026-05-05 17:02│宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力控股”）通知，获悉其
所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押基本情况
（一）本次解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人/
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例 日期 申请人
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
东力 是 40,000,000 28.88 7.52 2024.8.6 2026.4.28 中国银行股份
控股 有限公司宁波
市鄞州分行
（二）本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 份数量（股） 所持 总股本 为限 为补 期日 用途
第一大股 股份 比例 售股 充质
东及其一 比例 （%） 押
致行动人 （%）
东力 是 15,000,000 10.83 2.82 否 否 2026.4.29 办理解 中国银行 自身
控股 除质押 股份有限 生产
手续止 公司宁波 经营
市鄞州分
行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
（股） （%） 押前质押 押后质押 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
东力控股 138,500, 26.03 90,000,0 65,000,0 46.93 12.21 0 0 0 0
000 00 00
宋济隆 69,864,6 13.13 33,000,0 33,000,0 47.23 6.20 33,000, 100 19,398, 52.62
28 00 00 000 471
许丽萍 20,250,3 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 228,614, 42.96 123,000, 98,000,0 42.87 18.42 33,000, 33.67 19,398, 14.85
928 000 00 000 471
注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，不存在平仓风险
，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/db5dd7da-bb8c-489b-b023-4d27e46a77bf.PDF
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2026-05-05 17:01│宁波东力（002164）：关于公司股份回购的进展公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，用于后
期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币 12,000万元（含）；回购股份价格
不超过人民币 20.30元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 3月 25日
、2026年 4月 2日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）、《回购报告书》（公告
编号：2026-008）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 5,174,130股，占公司总股本的比例为 0
.97%，最高成交价为 13.80元/股，最低成交价为 11.84 元/股，支付的资金总额为人民币 66,992,863.88 元（不含交易费用）。本
次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规
及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/209c54ab-204d-4ff0-bd94-89f43983800b.PDF
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2026-04-28 18:40│宁波东力（002164）：内部控制审计报告
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宁波东力（002164）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc911dc9-bcd0-47e2-b8f0-a479d5166da6.PDF
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2026-04-28 18:40│宁波东力（002164）：2025年年度审计报告
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宁波东力（002164）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6dd49609-0c21-4fb8-9ebd-31631f50f77a.PDF
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2026-04-28 18:40│宁波东力（002164）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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宁波东力（002164）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ed19fea-44ee-405c-98ad-4aa30f86eda1.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：关于召开2025年年度股东会的通知
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年 4月 27日召开，会议审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》。会议决定于 2026年 5月 22日（星期五）下午 14:00以现场表决和网络投票相结合的方式在公司行政楼
一楼会议室召开 2025 年年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参
加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室。
二、本次股东会会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年年度报告及摘要》 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司及控股子公司 2026年度综合授信额度的议案》 √
特别说明：
上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，各提案内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）
表决情况单独计票。
公司 2025年度在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月18日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：许行、金雁
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00d8190b-811d-4d43-a19d-3f171e3468a2.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：独立董事述职报告（王继生）
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宁波东力（002164）：独立董事述职报告（王继生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d572800-5c03-4cd5-a0d8-c83a4c3eb8e8.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：独立董事述职报告（楼百均）
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宁波东力（002164）：独立董事述职报告（楼百均）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1955f96f-810c-4664-8a88-27d0a2a83be2.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励
与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高级管理人
员的薪酬政策与方案；负责监督公司薪酬制度执行情况。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事或兼任高管的董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）非独立董事：非独立董事根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际履职情况依照公司
有关制度进行考核并发放，参照第八条执行。未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
第八条 公司高级管理人员薪酬：由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：主要依据行业与地区薪酬水平、公司规模、工作职责与岗位价值评估等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
第四章 薪酬管理和支付
第十条 公司独立董事津贴按月发放。公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司现行的薪酬制度执行，一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任其他职务的董事及高级管理人员的薪酬均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内
容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效年薪或津贴，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬或中长期激励措施等进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的，比如对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错，或
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述等情况；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司董事、高级管
理人员或其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第五章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所相关规则以及《公司章程
》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所相关规则或经合法程序修订
后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规
定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bef667e-d4aa-486b-a02b-8072a503d7ea.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：独立董事述职报告（蒲一苇）
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宁波东力（002164）：独立董事述职报告（蒲一苇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a67ea6e0-5ac4-4d88-8686-db59d9640d02.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2
025年度利润分配预案》，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2025年年
度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开了第七届董事会第十一次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年
度利润分配预案》。
董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本
次利润分配预案，并将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
本次利润分配预案已经第七届董事会审计委员会审议通过。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 195,906,157.06 元
， 母 公 司 实 现 的 净 利 润129,504,380.83 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-88,612,126.24元
，母公司未分配利润为-432,791,768.05元。鉴于公司 2025年末可供分配利润为负数，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的
长远利益，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示
单位：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 195,906,157.06 45,914,452.16 40,420,252.74
合并报表本年度末累计未分配利润 -88,612,126.24
母公司报表本年度末累计未分配利润 -432,791,768.05
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 94,080,287.32
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度
末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年
度累计现金分红金额低于 5000万元。”公司 2025年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公
司 2025年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司
2025年度拟不进行利润分配。公司将持续加强经营管理，优化产业布局，努力提升公司经营业绩，以实现主营业务收入与利润的稳健
发展，与广大投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be78e7df-00ee-48d0-b9a2-cf00b6c09beb.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规
定要求，宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信中联”）审计资质及 2025年度审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013年 10月 31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
5、首席合伙人：邓超
6、人员情况：2025 年末合伙人 52 人，注册会计师 281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146人。
7、业务情况：2025 年度经审计的收入总额 31,810.81 万元，审计业务收入25,546.96万元，证券业务收入 9,596.51万元。202
5年上市公司审计客户 34家，年报审计收费含税总额 3,382.90万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租
赁和商务服务业，采矿业，建筑业及批发和零售业等。本公司同行业审计客户 16家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年度报告工作安排，立信中联
对公司 2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，立信中联认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。立信中联出具了标准无保留意见的审计报告。
2025年度报告审计期间，立信中联就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
年度审计重点等事项与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第七次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
。公司召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过以上议案，同意续聘立信中联为公司 2025年度审计机构，自公司股东会审议通过
之日起生效，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）会议情况
1、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》。经会议充分讨论，审
计委员会认为立信中联会计师事务所具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方
面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2024年度审计机构期间，立信中联恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较
好地完成了公司 2024年度审计的各项工作。鉴于立信中联会计师事务所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准
则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意向公司董事会提议聘任立信中联为公司 2025 年度审计机构。
2、2026年 1月，审计委员会与立信中联召开 2025年年度报告审计预沟通会，对 2025年度审计工作的初步预审情况进行了沟通
。
3、2026 年 4月，审计委员会与立信中联召开 2025年年度报告审计沟通会，就 2025年度审计工作中的有关事项、初审意见等进
行了沟通，并对审计工作发表意见。
4、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》《2
025年度内部控制评价报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
2025 年年度审计期间，公司聘请的审计机构立信中联遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足
公司审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
2025年年度审计期间，审计委员会与立信中联沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了解审计工作
进展情况。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，立信中联作为公司 2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司 2025年度
财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的
审计报告及时、准确、客观、公正。
宁波东力股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f44c428f-7278-45ce-b0d4-b663600a83e3.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策要求，对公司截至 2
025 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值的资产进行了减值测试并计提减值损失，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 本报告期计提金额
一、信用减值损失 -1,610.91
其中：1、应收票据坏账损失 -100.13
2、应收账款坏账损失 -1,499.19
3、其他应收款坏账损失 -16.64
4、应收款项融资减值损失 5.05
二、资产减值损失 -1,602.71
其中：1、合同资产减值损失 22.29
2、存货跌价损失 -1,226.33
3、固定资产减值损失 -339.34
4、持有待售资产减值损失 -59.33
合计 -3,213.62
注：上述表格计提减值损失以负数填列，转回减值损失以正数填列。
二、计提资产减值准备具体说明
1、应收款项信用减值
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款
，单独进行减值测试，确定预期信用损失，计提减值准备。
对于不存在减值客观依据的，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验
，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失，具体如下：
对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失；对于由《企
业会计准则第 14 号-收入》(2017)规范的交易形成的应收账款和合同资产，本公司运用简化计量方法，编制应收款项账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，确定预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投资，通过违约风险敞口和
未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失。
2、存货跌价损失
依据《企业会计准则第 1 号-存货》的相关规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应
当计提存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持
有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应按照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低
于成本的，该材料应当按照可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的
存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
3、固定资产和持有待售资产减值损失
报告期内，公司根据《企业会计准则》等相关规定要求，于资产负债表日判断相关资产是否存在减值迹象，存在减值迹象的，对
固定资产、持有待售资产等的可收回价值进行测算。可收回价值低于其账面价值的，计提减值损失。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 3,213.62 万元，将减少公司 2025 年度利润总额 3,213.62 万元。
本次计提资产减值损失已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审定。
四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值损失依据充分，体现了会计处理的谨慎性原
则，有利于客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年度经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4cffd74-6f6c-4a8d-bc1f-e42fa11b3bf6.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王继生、楼百均、蒲一苇的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王继生、楼百均、蒲一苇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b12e5fdf-aeef-479a-b6b6-19e52cd69eec.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宁波东力（002164）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e276430b-5bed-42e6-b34e-128a5fb3a4e6.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度
网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.
net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财
务负责人廖霄先生、独立董事楼百均先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5月 7 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96a31172-e4e1-498a-93b1-009244451bf2.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：关于会计政策变更的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025年 12 月发布《企业
会计准则解释第 19号》的相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东会审议，现将具体变更内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策的变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026年 1月 1日起执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7984d27f-3199-4abb-8b3c-24dfca91e279.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）作为公司
2025年度的财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司对立信中联 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评
估，公司认为，近一年立信中联在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013年 10月 31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
5、首席合伙人：邓超
6、人员情况：2025 年末合伙人 52 人，注册会计师 281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146人。
7、业务情况：2025年度经审计的收入总额 31,810.81万元，审计业务收入25,546.96 万元，证券业务收入 9,596.51 万元。202
5 年上市公司审计客户 34家，年报审计收费含税总额 3,382.90 万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
租赁和商务服务业，采矿业，建筑业及批发和零售业等。本公司同行业审计客户 16家。
（二）聘任程序
公司第七届董事会第七次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
。公司召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过以上议案，同意续聘立信中联为公司 2025年度审计机构，自公司股东会审议通过
之日起生效，聘期一年。
二、2025 年度会计师事务所质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，针对业务执行过程中遇到疑难或者有争议的问题，立信中联根据制定的咨询程序与要求，与专业部门进
行及时咨询，以确保重大问题和疑难事项得到及时解决。
（二）意见分歧解决
针对业务执行过程中的意见分歧，立信中联制定了明确的专业意见分歧解决机制。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025
年年度审计过程中，立信中联就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，没有不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
立信中联在执业质量管理制度中对项目工作底稿的复核程序及要求做出了规定，实施各级复核以纠正业务项目可能存在的重要审
计程序实施不当、重要审计证据不足以及重要会计处理差错等情况。对于重大项目，在项目组及专职质量复核人员复核的基础上实施
项目质量复核。项目质量复核人员经首席合伙人授权，并满足独立性、客观性和必要的资质要求。
（四）项目质量检查
立信中联质量管理部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信中联质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信中联根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信中联
完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，立信中联勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、审计工作方案
2025 年年度审计过程中，立信中联针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案，并与公司审计委员会进行了充分沟通，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。审计工作围绕被审计单位的审计重点
展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表等。立信中联制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排
按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露的时间要求。
四、人力及其他资源配备
立信中联配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计经理担任。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信中联在信息安全管理中的责任义务。立信中联制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000万元，近三年不存在
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
七、会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年度报告工作安排，立信中联对公司 2025年度财务报告及 2
025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具报告。
在执行审计工作的过程中，立信中联及相关审计人员就独立性、审计工作安排、审计计划、审计风险分析、关键审计事项、内部
控制等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。
立信中联出具了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7132bc0-2e91-482e-b28c-7affa90601cc.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：2025年度内部控制评价报告
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宁波东力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合宁
波东力股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年
12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
综上，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的要求，于内部控制评价报告基准日，在所有重大方面保持了有效的内部
控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：宁波东力股份有限公司及其下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总
额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金管理、社会责任、企业文化、采购业务、销售业务
、资产管理、生产与技术管理、财务报告、对子公司的管理、募集资金、关联交易、合同管理、对外担保、对外提供财务资助等。
重点关注的高风险领域主要包括采购管理、销售管理、对外投资、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关要求，结合公
司实际情况开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，2025年因
取消监事会，调整“监事”相关表述，其他标准未发生变化。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额 错报≥资产总额的 1% 资产总额的 0.5%≤错报＜资 错报〈资产总额的 0.5%
产总额的 1%
营业收入 错报≥营业收入总额的 1% 营业收入总额的 0.5%≤错报 错报〈营业收入总额的 0.5%
＜营业收入总额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）存在以下任一迹象的，可能表明公司的财务报告内部控制存在重大缺陷：
①董事和高级管理人员舞弊；
②控制环境无效；
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）存在以下任一迹象的，可能表明财务报告内部控制存在重要缺陷：①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
（1）出现以下情形的，可能表明公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷：①缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②重大事项违反现有的决策程序导致公司重大经济损失；
③中高级管理人员或关键岗位技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广，对公司声誉造成重大损害；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑥内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（2）除上述重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
董事长（经董事会授权）：宋济隆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1360e78e-9796-4f7a-b3b3-6169e01886dc.PDF
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2026-04-28 18:36│宁波东力（002164）：2026年一季度报告
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宁波东力（002164）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f8ce0b0-26af-4221-b865-3f382e620d71.PDF
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2026-04-28 18:36│宁波东力（002164）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议书面通知于 2026 年 4月 17日以专人送达及微信方式
发出，会议于 2026 年 4月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事 7人，实
际参加会议董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公
司治理、环境和社会”中的相关内容。
2025年度公司在任独立董事王继生先生、楼百均先生、蒲一苇女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
。
《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为195,906,157.06元，母公司实现
的净利润129,504,380.83元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-88,612,126.24元，母公司未分配利润为-432,791,7
68.05元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（202
4-2026年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营
工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本
次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）逐项审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
7.1 审议并向股东会提交《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》该议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全
体回避，直接提交公司2025年年度股东会审议。
7.2 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董
事宋和涛先生、沈杰先生回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容
。
公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（1）2026年度董事薪酬方案
非独立董事薪酬：按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
独立董事：独立董事岗位津贴标准为96,000元/年（含税）。
（2）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位，结合实际经营业绩、个人绩效责
任目标完成等情况领取薪酬。
（八）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度综合授信额度的议案》
根据2026年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计8亿元，授信的有效期限为自获股
东会审议通过之日起12个月，在该期间内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
《2026年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
拟定于2026年5月22日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年年度股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2025年年度股东会的通知》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2541d533-9166-4b68-8410-55df1f6f64d9.PDF
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2026-04-28 18:36│宁波东力（002164）：2025年年度报告
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宁波东力（002164）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73e1fe88-0b2f-402f-948e-2204fc7b04ca.PDF
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2026-04-28 18:36│宁波东力（002164）：2025年年度报告摘要
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宁波东力（002164）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5923b639-26fd-4aa4-98ae-1afc570ceec7.PDF
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2026-04-02 17:01│宁波东力（002164）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，用于后
期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币 12,000万元（含）；回购股份价格
不超过人民币 20.30元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 3月 25日
、2026年 4月 2日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）、《回购报告书》（公告
编号：2026-008）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公
司首次回购股份及截至上月末回购进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 4月 2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 400,000股，占公司总股本的比例为 0.08%
，最高成交价为 12.07元/股，最低成交价为 11.89 元/股，支付的资金总额为人民币 4,799,917 元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、截至上月末回购进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。具体说
明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/278963e4-5c27-4852-a9de-41ad5069bc95.PDF
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2026-04-01 17:06│宁波东力（002164）：回购报告书
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宁波东力（002164）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b7c5d222-c80b-43d4-90a9-8da124c0815f.PDF
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2026-04-01 00:00│宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力控股”）通知，获悉其
所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其 占公司 起始日 解除 质权人/
股东或第一 股份数量 所持 总股本 日期 申请人
大股东及其 （股） 股份 比例
一致行动人 比例 （%）
（%）
东力控股 是 25,000,000 18.05 4.70 2023.08.17 2026.3.30 浙商银行股份
有限公司宁波
分行
（二）股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
（股） （%） 押股份数 押股份数 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 质 股份限 质
（%） （%） 售和冻 押股 售和冻 押股
结数量 份 结数量 份
（股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
东力控股宋 138,500, 26.0313. 115,000, 90,000,0 64.9847. 16.916. 033,00 0100. 019,39 052.6
济隆 00069,86 13 00033,00 0033,000 23 20 0, 00 8, 2
4,6 0,0 ,0 000 471
28 00 00
许丽萍 20,250,3 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 228,614, 42.96 148,000, 123,000, 53.80 23.11 33,000 26.83 19,398 18.37
928 000 000 , ,
000 471
注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、备查文件
解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/19d91470-751a-4499-84ff-e305d39a3bb0.PDF
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2026-03-30 17:52│宁波东力（002164）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行的
人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司 2026 年 3月 25 日刊登于《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-0
02）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
2026 年 3月 26 日，公司取得中国工商银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称“工商银行宁波江东支行”）出具的《贷款
承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：工商银行宁波江东支行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 6,000 万元；
3、贷款期限：不超过 36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司与工商银行宁波江东支行签署的借款合同或其他相关协议为准。公司本次回购专项贷
款业务符合相关法律法规要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司宁波江东支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bdd979d1-7495-4a59-9123-16bb714a7173.PDF
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2026-03-30 17:52│宁波东力（002164）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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宁波东力（002164）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/783d57b1-d217-49a1-bd84-0294b0d0ea62.PDF
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2026-03-25 18:12│宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份质押的公告
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宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/080d3fac-8fcf-4732-a9b5-db7f1e56c34d.PDF
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2026-03-24 18:16│宁波东力（002164）：关于回购公司股份方案的公告
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宁波东力（002164）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/dbdf85a6-121a-44ea-9527-c854b689edb2.PDF
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2026-03-24 18:16│宁波东力（002164）：董事会第十次（临时）会议决议公告
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宁波东力（002164）：董事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d3e0d231-8f27-4f9c-8341-a546d88ccb1a.PDF
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2026-01-26 17:28│宁波东力（002164）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况： ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利： 19,500 万元-20,500 万元 盈利： 4,591 万元
的净利润 比上年同期上升：324.74%-346.53%
扣除非经常性损益后 盈利： 6,000 万元-7,000 万元 盈利： 4,144 万元
的净利润 比上年同期上升：44.79%-68.92%
基本每股收益 盈利： 0.37 元/股-0.39 元/股 盈利： 0.09 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告相关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升，主要系本期收到司法机关的执行款 13,660.48 万元所致，该项目属于非经常
性损益；
2、扣除非经常性损益后的净利润比上年同期上升，主要系公司高功率密度智能化产品市场推广应用，同时公司通过持续深化精
益化管理，产品质量和生产效率不断提高，产品毛利率有所提升所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，具体财务数据以公司2025年年度报告为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2c59fc6c-b1f3-4b92-99e1-cf3ae8b8e683.PDF
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2025-12-30 00:00│宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力控股”）通知，获悉其
所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其 占公司 起始日 解除 质权人/
股东或第一 股份数量 所持 总股本 日期 申请人
大股东及其 股份 比例
一致行动人 比例 （%）
（%）
东力控股 是 25,000,000 18.05 4.70 2023.07.12 2025.12.29 兴业银行股份
有限公司宁波
分行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
东力控股 138,500, 26.03 125,000, 100,000, 72.20 18.79 0 0 0 0
000 000 000
宋济隆 69,864,6 13.13 33,000,0 33,000,0 47.23 6.20 33,000, 100 19,398, 52.62
28 00 00 000 471
许丽萍 20,250,3 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 228,614, 42.96 158,000, 133,000, 58.18 24.99 33,000, 24.81 19,398, 20.29
928 000 000 000 471
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6d5aaa60-34fa-4ec6-a332-083d044124ca.PDF
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2025-12-30 00:00│宁波东力（002164）：关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告
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宁波东力（002164）：关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fce7a2a3-f963-41c0-b0ef-dbac3898f099.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│宁波东力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230303.PDF
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2026-04-29│宁波东力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230311.PDF
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2025-10-30│宁波东力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757288.PDF
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2025-08-27│宁波东力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578944.PDF
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2025-04-29│宁波东力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356802.PDF
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2025-04-29│宁波东力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356836.PDF
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2024-10-30│宁波东力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552881.PDF
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2024-08-26│宁波东力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220958259.PDF
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2024-04-26│宁波东力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815017.PDF
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