公司公告☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-27 00:00│宁波东力（002164）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波东力（002164）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/8ed391e5-197c-47f2-881c-ad05f1c7d2b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-19 00:00│宁波东力（002164）：关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
实际控制人、董事长宋济隆先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：基于对宁波东力股份有限公司（以下简称“ 公司”）内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，以及维护股
东利益和增强投资者信心，公司实际控制人、董事长宋济隆先生拟自本增持计划公告之日起 6个月内增持公司股份。本次增持计划金
额不低于人民币 300 万元且不高于人民币 600 万元。
本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事长宋济隆先生
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，宋济隆先生直接持有公司股份 68,364,628 股，占公司现总股本的 12.8463%，并
通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份 55,400,000 股，占公司现总股本的 10.4101%。
3、宋济隆先生在本次公告披露前 12 个月内未披露增持计划，在本次公告披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，同时提振投资者信心，切实维护中小投资者
利益和资本市场稳定，宋济隆先生拟增持公司股份。
2、增持股份的数量或金额：拟增持股份的金额不低于人民币 300 万元且不高于人民币 600 万元。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，宋济隆先生拟自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内（法律
法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）择机增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票如存在停牌情
形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、增持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持资金的来源：拟使用自有资金或自筹资金进行增持。
7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划不存在锁定安排。
9、本次增持主体承诺，在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规
定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的
风险。增持计划实施过程中如出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定，不会导致公
司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关
规定，持续关注控股股东及实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
3、本次增持基于宋济隆先生个人对于公司发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，不构成对投资者的投资建议，请投资
者注意投资风险。
五、备查文件
《关于增持宁波东力股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/6a783145-5187-481a-a679-c68ec7e295af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-30 00:00│宁波东力（002164）：2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2023 年 1月 1日-2023 年 12月 31日
（二）业绩预告情况： ?扭亏为盈 □同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利： 3,800 万元-5,000 万元 盈利： 32,812 万元
的净利润 比上年同期下降：85%-88%
扣除非经常性损益后 盈利： 2,800 万元-3,700 万元 盈利： 5,580 万元
的净利润 比上年同期下降：34%-50%
基本每股收益 盈利： 0.07 元/股-0.09 元/股 盈利： 0.62 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告相关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要系上年同期收到司法机关的执行款和涉案款影响净利润所致；
2、扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降，主要系受市场因素影响，公司部分产品售价下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与公司 2023 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司
2023 年年度报告为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/6d7b10c1-ca87-428a-9803-b7aea375ffaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-09 00:00│宁波东力（002164）：第七届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024 年 1 月 8 日下午在公司会议室召开。本次会议
是在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场会
议方式召开。本次会议推选徐俊杰先生主持，应出席监事
3位，实际出席监事 3位，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
选举徐俊杰先生为公司第七届监事会主席，任期为三年，本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-08/232049b7-56e6-4ca1-b219-078b24c202d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-09 00:00│宁波东力（002164）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年1月8日下午在公司会议室召开。本次会议是在公
司2024年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场加通讯的会议方
式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历附
后。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》等相关制度的规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个
专门委员会的主任委员和具体委员名单如下：
委员会 主任委员 委员名单
战略委员会 宋济隆 宋济隆、宋和涛、丁碧春、武子超、王继生
提名委员会 蒲一苇 蒲一苇、楼百均、宋和涛
薪酬与考核委员会 王继生 王继生、楼百均、武子超
审计委员会 楼百均 楼百均、蒲一苇、王继生
上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任宋和涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。简历附后。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沈杰先生、董荣先生、许行先生、王荣火先生为公司副总经理，同意聘任丁为民先生
为公司总工程师。
经董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任周伟民先生为公司财务总监。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历附后。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任许行先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。简历附后。
许行先生联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市江北区银海路1号；
电话：0574-87587000；
传真：0574-87587999；
电子信箱：zq@donly.com。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任汪杰先生为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任金雁女士为公司第七届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。简历附后。
金雁女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，已承诺参加最近一次的董事会秘书任前培训并取得深交所认可的董事会
秘书资格证书。
金雁女士联系方式如下：
联系地址：浙江省宁波市江北区银海路 1号；
电话：0574-88398877；
传真：0574-87587999；
电子信箱：zq@donly.com。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见；
（三）公司董事会审计委员会关于公司聘任财务总监的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-08/22eb48eb-9934-4793-8bf1-3a500a8d4874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-09 00:00│宁波东力（002164）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 1月 8日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长宋济隆先生
6、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 10 人，代表有表决权的股份数为230,830,623股，占公司总股
本532,173,689股的 43.3751％。其中：
1、现场出席会议情况
出席现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 230,763,623 股，占上市公司有表决权总股本的 43.3625％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 67,000 股，占上市公司有表决权总股本的 0.0126％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份 3,715,695 股，占上市公司有表决权总股
本的 0.6982％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,648,695 股，占上市公司总股份的 0.6856％。通过网络投票的中小股东 6
人，代表股份 67,000 股，占上市公司总股份的 0.0126％。
4、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。浙江天册律师事务所委派律师列席本次股东大
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 230,821,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％
；弃权 0股。
中小股东总表决情况：
同意 3,706,395 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497％％；反对9,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.25
03％；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 230,821,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 9,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％
；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 3,706,395 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497％；反对 9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503
％；弃权 0 股。
表决结果：本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举了宋济隆先生、宋和涛先生、丁碧春女士、武子超先生四人为公司第七届董事会非独立董
事，上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起至 2027 年 1 月 7 日。公司第七届董事会聘任董事中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3.01 选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 230,797,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
中小股东总表决情况：
同意 3,682,504 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1067％；
表决结果：宋济隆先生当选为公司第七届董事会董事。
3.02 选举宋和涛先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 230,797,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
中小股东总表决情况：
同意 3,682,504 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1067％；
表决结果：宋和涛先生当选为公司第七届董事会董事。
3.03 选举丁碧春女士为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 230,797,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
中小股东总表决情况：
同意 3,682,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1066％；
表决结果：丁碧春女士当选为公司第七届董事会董事。
3.04 选举武子超先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 230,797,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
中小股东总表决情况：
同意 3,682,504 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1067％；
表决结果：武子超先生当选为公司第七届董事会董事。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举王继生先生、楼百均先生、蒲一苇女士三人为公司第七届董事会独立董事，上述董事任期
自本次股东大会审议通过之日起至 2027 年 1月 7日。表决结果如下：
4.01 选举王继生先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 230,797,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
中小股东总表决情况：
同意 3,682,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1067％；
表决结果：王继生先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.02 选举楼百均先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 230,797,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
中小股东总表决情况：
同意 3,682,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1067％；
表决结果：楼百均先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.03 选举蒲一苇女士为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 230,797,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
中小股东总表决情况：
同意 3,682,502 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1067％；
表决结果：蒲一苇女士当选为公司第七届董事会独立董事。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举徐俊杰先生、蔡汉龙先生为公司第七届监事会监事，与职工监事喻丹女士共同组成第七届
监事会，上述监事任期自本次股东大会审议通过之日起至 2027 年 1 月 7 日。表决结果如下：
5.01 选举徐俊杰先生为公司第七届监事会监事
总表决情况：
同意 230,797,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
|
