公司公告☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │宁波东力（002164）：关于公司股份回购的进展公告 │
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│2026-04-28 18:40 │宁波东力（002164）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │宁波东力（002164）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │宁波东力（002164）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 │
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│2026-04-28 18:39 │宁波东力（002164）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:39 │宁波东力（002164）：独立董事述职报告（王继生） │
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│2026-04-28 18:39 │宁波东力（002164）：独立董事述职报告（楼百均） │
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│2026-04-28 18:39 │宁波东力（002164）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 18:39 │宁波东力（002164）：独立董事述职报告（蒲一苇） │
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2026-05-05 17:02│宁波东力（002164）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力控股”）通知，获悉其
所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押基本情况
（一）本次解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人/
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例 日期 申请人
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
东力 是 40,000,000 28.88 7.52 2024.8.6 2026.4.28 中国银行股份
控股 有限公司宁波
市鄞州分行
（二）本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 份数量（股） 所持 总股本 为限 为补 期日 用途
第一大股 股份 比例 售股 充质
东及其一 比例 （%） 押
致行动人 （%）
东力 是 15,000,000 10.83 2.82 否 否 2026.4.29 办理解 中国银行 自身
控股 除质押 股份有限 生产
手续止 公司宁波 经营
市鄞州分
行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
（股） （%） 押前质押 押后质押 股份 股本 已质押 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
东力控股 138,500, 26.03 90,000,0 65,000,0 46.93 12.21 0 0 0 0
000 00 00
宋济隆 69,864,6 13.13 33,000,0 33,000,0 47.23 6.20 33,000, 100 19,398, 52.62
28 00 00 000 471
许丽萍 20,250,3 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 228,614, 42.96 123,000, 98,000,0 42.87 18.42 33,000, 33.67 19,398, 14.85
928 000 00 000 471
注：以上数据如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，不存在平仓风险
，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/db5dd7da-bb8c-489b-b023-4d27e46a77bf.PDF
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2026-05-05 17:01│宁波东力（002164）：关于公司股份回购的进展公告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购股份，用于后
期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币 12,000万元（含）；回购股份价格
不超过人民币 20.30元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 3月 25日
、2026年 4月 2日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次（临
时）会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）、《回购报告书》（公告
编号：2026-008）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 5,174,130股，占公司总股本的比例为 0
.97%，最高成交价为 13.80元/股，最低成交价为 11.84 元/股，支付的资金总额为人民币 66,992,863.88 元（不含交易费用）。本
次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规
及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/209c54ab-204d-4ff0-bd94-89f43983800b.PDF
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2026-04-28 18:40│宁波东力（002164）：内部控制审计报告
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宁波东力（002164）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc911dc9-bcd0-47e2-b8f0-a479d5166da6.PDF
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2026-04-28 18:40│宁波东力（002164）：2025年年度审计报告
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宁波东力（002164）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6dd49609-0c21-4fb8-9ebd-31631f50f77a.PDF
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2026-04-28 18:40│宁波东力（002164）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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宁波东力（002164）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ed19fea-44ee-405c-98ad-4aa30f86eda1.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：关于召开2025年年度股东会的通知
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年 4月 27日召开，会议审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》。会议决定于 2026年 5月 22日（星期五）下午 14:00以现场表决和网络投票相结合的方式在公司行政楼
一楼会议室召开 2025 年年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 15日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参
加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室。
二、本次股东会会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年年度报告及摘要》 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司及控股子公司 2026年度综合授信额度的议案》 √
特别说明：
上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，各提案内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）
表决情况单独计票。
公司 2025年度在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月18日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：许行、金雁
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00d8190b-811d-4d43-a19d-3f171e3468a2.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：独立董事述职报告（王继生）
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宁波东力（002164）：独立董事述职报告（王继生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d572800-5c03-4cd5-a0d8-c83a4c3eb8e8.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：独立董事述职报告（楼百均）
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宁波东力（002164）：独立董事述职报告（楼百均）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1955f96f-810c-4664-8a88-27d0a2a83be2.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励
与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高级管理人
员的薪酬政策与方案；负责监督公司薪酬制度执行情况。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事或兼任高管的董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）非独立董事：非独立董事根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际履职情况依照公司
有关制度进行考核并发放，参照第八条执行。未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
第八条 公司高级管理人员薪酬：由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：主要依据行业与地区薪酬水平、公司规模、工作职责与岗位价值评估等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
第四章 薪酬管理和支付
第十条 公司独立董事津贴按月发放。公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司现行的薪酬制度执行，一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后发放；在公司担任其他职务的董事及高级管理人员的薪酬均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内
容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效年薪或津贴，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬或中长期激励措施等进行全额或部分追回：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的，比如对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错，或
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述等情况；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司董事、高级管
理人员或其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第五章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所相关规则以及《公司章程
》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所相关规则或经合法程序修订
后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规
定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bef667e-d4aa-486b-a02b-8072a503d7ea.PDF
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2026-04-28 18:39│宁波东力（002164）：独立董事述职报告（蒲一苇）
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宁波东力（002164）：独立董事述职报告（蒲一苇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a67ea6e0-5ac4-4d88-8686-db59d9640d02.PDF
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2026-04-28 18:37│宁波东力（002164）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《2
025年度利润
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