公司公告☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:26 │宁波东力（002164）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:26 │宁波东力（002164）：第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 │
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│2024-12-18 16:25 │宁波东力（002164）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:25 │宁波东力（002164）：关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │宁波东力（002164）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-14 00:00 │宁波东力（002164）：宁波东力2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-14 00:00 │宁波东力（002164）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-26 00:00 │宁波东力（002164）：半年报监事会决议公告 │
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│2024-08-26 00:00 │宁波东力（002164）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-26 00:00 │宁波东力（002164）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2024-12-18 16:26│宁波东力（002164）：第七届董事会第五次会议决议公告
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宁波东力（002164）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e200dd62-5a3f-470d-ad32-132e050ccc47.PDF
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2024-12-18 16:26│宁波东力（002164）：第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
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宁波东力（002164）：第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7222a822-1737-45f3-853f-a5c30985bd4b.PDF
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2024-12-18 16:25│宁波东力（002164）：第七届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议书面通知于 2024 年 12 月 8 日以专人送达及微信方式
发出，会议于 2024 年 12 月 18日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议
监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：本次公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资子公司宁波东力电驱动有限公司向公司控股
股东全资子公司宁波东力重型机床有限公司继续租赁厂房，是公司生产经营需要，符合公司未来业务发展的需求。租赁价格公允合理
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交
易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
三、备查文件
（一）公司第七届监事会第五次会议决议；
（二）公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
（三）《厂房租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d02b1e07-f807-4e90-b00a-5790efb48e77.PDF
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2024-12-18 16:25│宁波东力（002164）：关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告
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宁波东力（002164）：关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d7b2ec5f-2363-4508-86af-09208467f922.PDF
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2024-10-30 00:00│宁波东力（002164）：2024年三季度报告
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宁波东力（002164）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/acb2a950-e25e-4be2-be9c-be5213602b17.PDF
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2024-09-14 00:00│宁波东力（002164）：宁波东力2024年第二次临时股东大会法律意见书
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致：宁波东力股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2
024年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件
的要求，以及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的
有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合
法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次
股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为
公司 2024年第二次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于 2024年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》发布了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
根据上述公告披露的本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
特别提示：上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独统计并披露。
公司已按《股东大会规则》的有关规定于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述议案的内
容。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据会议通知，本次现场会议于 2024年 9月 13日（星期五）14:0
0在宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 13日 9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15-15:00期
间的任意时间。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票
（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的具体操作流程等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公
司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截至 2024年 9月 6日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）公司邀请列席会议的嘉宾。
经核查公司截至 2024年 9月 6日下午收市后的股东名册、出席会议的股东及代理人提供的身份证明资料和授权委托证明等资料
，现场参加本次股东大会表决的股东及代理人共 4名，共计代表股份 232,263,623股，占公司有表决权股份总数（532,173,689股）
的 43.64%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 204名，代表股份数共计 2,344,001
股，占公司有表决权股份总数（532,173,689股）的 0.44%。
基于上述核查结果，本所律师认为，出席本次股东大会的各股东及代理人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，均合法有
效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列议案进行了审议，表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》；
2、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。
出席本次股东大会的股东及股东代理人就上述议案以记名方式进行了表决。经审查，上述议案由通过现场投票和网络投票方式参
与本次大会的股东及其代理人表决后，以符合公司章程规定的票数获得通过；上述议案对中小投资者单独计票。本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2024年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决
程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/a77af77a-1fc1-4150-96ae-4893ee052266.PDF
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2024-09-14 00:00│宁波东力（002164）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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宁波东力（002164）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/495caaab-8690-4495-9084-d89425252a5e.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：半年报监事会决议公告
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宁波东力（002164）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/6efa3f09-5130-4e20-ba97-be59f99de378.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：半年报董事会决议公告
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宁波东力（002164）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/11d71fe1-00a3-40a2-b502-c0719ee1ff16.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2024年 8月 23日召开，会议审议通过了《关于召开 2
024年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于 2024年 9月 13日（星期五）下午 14:00以现场表决和网络投票相结合的方式在公
司行政楼一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年 9月 13日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 9月 13日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 9月 6日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议
并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1号公司行政楼一楼会议室。
二、本次股东大会会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
特别说明：
上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的
股东）表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年9月9日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
4、联系方式：
联系人：许行、金雁
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作详见附件1。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三次会议决议。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362164
2、投票简称：东力投票
3、填报表决意见。
本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年
9月 13日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/233ea681-2680-4c14-a9f2-6effcf044442.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：2024年半年度报告
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宁波东力（002164）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ef6fb5c8-4b07-4dc5-b41b-c9ac9b653247.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：2024年半年度报告摘要
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宁波东力（002164）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1e32e9ab-0472-48bb-a4b9-794fa73520ce.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：2024年半年度财务报告
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宁波东力（002164）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/47204b7c-9d9f-43bd-b7b1-929654aeb60d.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：关于补选第七届董事会非独立董事的公告
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为保障公司董事会规范运作，经公司提名委员会提名并表决通过，公司于2024 年 8 月 23 日召开第七届董事会第三次会议，会
议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名沈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，
同时担任第七届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
此议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5ec59acc-3c82-4655-8382-eedbf241277a.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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宁波东力（002164）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/e87ec00d-4bb9-44fe-87a0-92c8da6ec6c1.PDF
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2024-08-26 00:00│宁波东力（002164）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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