公司公告☆ ◇002164 宁波东力 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:07 │宁波东力（002164）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-28 16:07 │宁波东力（002164）：关于举行2024年度业绩说明会的通知 │
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│2025-04-28 16:07 │宁波东力（002164）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 16:07 │宁波东力（002164）：关于2024年度拟不分配利润的专项说明 │
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│2025-04-28 16:07 │宁波东力（002164）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:06 │宁波东力（002164）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:06 │宁波东力（002164）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 16:06 │宁波东力（002164）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 16:06 │宁波东力（002164）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:05 │宁波东力（002164）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 16:07│宁波东力（002164）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）作为公司
2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评
估，公司认为，近一年立信中联在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013年 10月 31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
5、首席合伙人：邓超
6、人员情况：2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137人。
7、业务情况：2024年度经审计的收入总额 31,555.40万元，审计业务收入25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。202
4 年上市公司审计客户 28家，年报审计收费含税总额 2,438.00 万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
租赁和商务服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业
等。本公司同行业审计客户 17家。
（二）聘任程序
公司第七届董事会第三次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司续聘 2024年度会计师事务所的议
案》。公司召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过以上议案，同意续聘立信中联为公司 2024 年度会计师事务所，自公司股东
大会审议通过之日起生效，聘期一年。
（三）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陈春波，立信中联会计师事务所合伙人，中国注册会计师，中级会计师，于 2003 年起从事注册
会计师职业，至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：李诗雨，中国注册会计师，于 2018 年起从事注册会计师职业，具有 5年会计师事务所执业经历，拥有丰富的
证券业务经验，参加过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张桂红，2009 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计和复核，2010 年开始在立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了包含本公司在内的多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、2024 年度会计师事务所质量管理水平
（一）项目咨询
2024年年度审计过程中，针对业务执行过程中遇到疑难或者有争议的问题，立信中联根据制定的咨询程序与要求，与专业部门进
行及时咨询，以确保重大问题和疑难事项得到及时解决。
（二）意见分歧解决
针对业务执行过程中的意见分歧，立信中联制定了明确的专业意见分歧解决机制。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024
年年度审计过程中，立信中联就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，没有不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
立信中联在执业质量管理制度中对项目工作底稿的复核程序及要求做出了规定，实施各级复核以纠正业务项目可能存在的重要审
计程序实施不当、重要审计证据不足以及重要会计处理差错等情况。对于重大项目，在项目组及专职质量复核人员复核的基础上实施
项目质量复核。项目质量复核人员经首席合伙人授权，并满足独立性、客观性和必要的资质要求。
（四）项目质量检查
立信中联质量管理部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信中联质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信中联根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信中联
完整、全面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中，立信中联勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、审计工作方案
2024 年年度审计过程中，立信中联针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案，并与公司审计委员会进行了充分沟通，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。审计工作围绕被审计单位的审计重点
展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表等。立信中联制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排
按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露的时间要求。
四、人力及其他资源配备
立信中联配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计经理担任。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信中联在信息安全管理中的责任义务。立信中联制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000万元，近三年不存在
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
七、会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年度报告工作安排，立信中联对公司 2024年度财务报告及
2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具报告。
在执行审计工作的过程中，立信中联及相关审计人员就独立性、审计工作安排、审计计划、审计风险分析、关键审计事项、内部
控制等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。
立信中联出具了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc2d232d-8248-47cd-aea4-2f4e28713113.PDF
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2025-04-28 16:07│宁波东力（002164）：关于举行2024年度业绩说明会的通知
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宁波东力（002164）：关于举行2024年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4409fb84-3a8d-410a-aa2b-8944ca5e76e6.PDF
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2025-04-28 16:07│宁波东力（002164）：关于会计政策变更的公告
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宁波东力（002164）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9060564-2752-4633-ba93-30c2cf4799fd.PDF
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2025-04-28 16:07│宁波东力（002164）：关于2024年度拟不分配利润的专项说明
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宁波东力（002164）：关于2024年度拟不分配利润的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c6837364-f1e9-4134-b814-e73a65e4c9a3.PDF
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2025-04-28 16:07│宁波东力（002164）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有
关法律法规、规章制度的要求，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等
事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益等方面发挥了应有的作用，促进了公司规范运作。现将20
24年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的会议情况
1、报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会议。
2、报告期内，公司监事会成员出席了2024年第一次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第二次临时股东大会。
3、报告期内，公司共召开5次监事会会议，分别为第七届监事会第一次会议至五次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法
》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议召开情况如下：
（1）2024年1月8日，召开了第七届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
（2）2024年4月24日，召开了第七届监事会第二次会议。审议通过《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告的议案
》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制评价报告》《2023年年度报告及摘要》《关于制定未来三年（2024年—2026年）股
东回报规划的议案》《2024年第一季度报告》，向股东大会直接提交《2024年度监事薪酬方案的议案》。
（3）2024年8月23日，召开了第七届监事会第三次会议。审议通过《2024年半年度报告及摘要》《关于续聘2024年会计师事务所
的议案》。
（4）2024年10月29日，召开了第七届监事会第四次会议。审议通过《2024年第三季度报告》。
（5）2024年12月18日，召开了第七届监事会第五次会议。审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司有关情况的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事列席了历次股东大会和董事会会议，并根据国家有关法律法规的要求，通过审阅报告、现场检查等多种方式对公
司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况及公司管理
制度执行情况等方面进行了监督。
监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作、依法经营，建立了较为完善的内部控制制度，并结合
实际进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会依法履行各项职责，运作规范、科学决策，认真执行股东大会的
各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行公司职务时没有发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益、股东
权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，对2024年度公司财务状况实施了有效的监
督和检查。监事会认为：公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和
经营成果，未发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。监事会对定期报告发表了书面审核
意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年度财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审
计报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、检查公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行监督，认为公司现已建立较为完善的信息披露事务管理制度，并严格按照要求及
时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东
的权益。
4、公司关联交易
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
5、公司内部控制情况
监事会认为：公司建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有
关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理
的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的公司内部控制评价报告不存在重大缺陷，
能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
6、对续聘2024年度会计师事务所的意见
监事会经审核认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人
员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营
成果，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
三、2025年度监事会工作计划
2025年度，公司监事会将继续严格遵照相关法律法规、规章制度的要求，切实履行职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作
计划如下：
1、严格依据《公司法》《证券法》及公司章程等法律法规和规范性文件，依法履行监事会监督职责，围绕公司战略目标开展全
面监督，持续推动公司内部控制体系的完善与有效实施，切实提升公司治理效能。
2、依法出席（列席）股东大会、董事会会议及其他重要会议，监督公司重大决策事项的审议程序及执行情况，确保决策程序合
法合规。强化对董事及高级管理人员履职行为的动态监督，防止损害公司及股东利益的行为发生。
3、严格按照相关法律法规，审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。聚焦财务监督核心职能，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况
进行监督核查。
4、持续加强履职能力建设，密切关注监管政策动态及行业发展趋势，深化风险管理意识。系统学习公司治理、财务审计、内部
控制等专业领域知识，全面提升监督履职的专业水平。通过常态化监督机制，促进董事会及管理层依法合规经营，有效维护公司整体
利益及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0902f05-a3a7-43cd-9c2c-aac0f110dccc.PDF
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2025-04-28 16:06│宁波东力（002164）：2025年一季度报告
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宁波东力（002164）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56946ae9-e16c-4f58-9cb1-46622000cae4.PDF
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2025-04-28 16:06│宁波东力（002164）：2024年年度报告摘要
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宁波东力（002164）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:06│宁波东力（002164）：2024年年度报告
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宁波东力（002164）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ece9bea-ee5f-4bc9-97f3-82063680ea20.PDF
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2025-04-28 16:06│宁波东力（002164）：董事会决议公告
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宁波东力（002164）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:05│宁波东力（002164）：2024年年度审计报告
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宁波东力（002164）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:05│宁波东力（002164）：内部控制审计报告
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宁波东力（002164）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c44ac24a-a89b-4d62-b244-adbd320e19d6.PDF
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2025-04-28 16:05│宁波东力（002164）：年度关联方资金占用专项审计报告
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宁波东力（002164）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aca39aeb-1977-4172-bb11-7b7cf5749cc6.PDF
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2025-04-28 16:05│宁波东力（002164）：监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见
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宁波东力（002164）：监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4483ff65-3f67-43ba-92b7-8d6ae20e6e77.PDF
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2025-04-28 16:05│宁波东力（002164）：监事会决议公告
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宁波东力（002164）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc821e0c-33c1-4ab8-81f4-c6d825805d33.PDF
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2025-04-28 16:04│宁波东力（002164）：舆情管理制度（2025年4月）
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宁波东力（002164）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/011bbd3e-924d-46b5-8373-b60347104b74.PDF
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2025-04-28 16:04│宁波东力（002164）：独立董事年度述职报告（王继生）
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宁波东力（002164）：独立董事年度述职报告（王继生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47ed6063-8ea4-4b19-abbf-e796bff01ac6.PDF
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2025-04-28 16:04│宁波东力（002164）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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宁波东力（002164）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ecea759-a757-4c44-8da4-a2017971526e.PDF
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2025-04-28 16:04│宁波东力（002164）：独立董事年度述职报告
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宁波东力（002164）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/152e2ce5-5bf0-43ec-8d5a-2dd45bff6215.PDF
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2025-04-28 16:04│宁波东力（002164）：独立董事年度述职报告（蒲一苇）
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宁波东力（002164）：独立董事年度述职报告（蒲一苇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2504096c-934f-43f6-b47a-8bd5053c8bb0.PDF
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2025-04-28 16:03│宁波东力（002164）：内部控制自我评价报告
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宁波东力（002164）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d865116f-cc2d-448f-a412-78743f3c49d2.PDF
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2025-04-28 16:03│宁波东力（002164）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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宁波东力（002164）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ead5a65-50ac-463e-b1c6-8922fdcd5d4d.PDF
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