公司公告☆ ◇002165 红 宝 丽 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:30 │红 宝 丽（002165）：关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目试生产成功的公告 │
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│2025-04-23 00:35 │红 宝 丽（002165）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：监事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：关于2024年度履职情况报告暨财务报表审计工作评估报告 │
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│2025-04-22 19:22 │红 宝 丽（002165）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 │
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2025-04-27 16:30│红 宝 丽（002165）：关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目试生产成功的公告
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一、项目前期披露情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于 2024 年 8月 13日召开了第十届董事会第十四次会议，通过了
《公司关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的议案》，本次技改计划对单体聚醚生产线装置进行填平补齐，技改增加产能 4万吨
/年；对组合灌装线装置改造，增加产能 4万吨/年等。具体详见《关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的公告》（公告编号：临
2024-050）。
二、项目进展情况
子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目建设完工，于近日试生产成功，并产出单体聚醚、组合聚醚和特种聚醚合格产品。技改项目
试生产成功，提高了生产装置自动化水平，增加了聚醚产能和产品种类，可更好地满足市场需求，提高企业经济效益，促进公司聚氨
酯产业发展。
三、风险提示
聚醚技术改造项目从试生产成功到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间。同时，亦有可能面临市场需求环境变化等因
素的影响，使得技改项目不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/3635c439-5115-4931-896f-44a944cf5298.PDF
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2025-04-23 00:35│红 宝 丽（002165）：2024年社会责任报告
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红 宝 丽（002165）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/caf5f28a-d28b-434f-b821-969ccfc367df.pdf
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开了第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十七次
会议，审议通过了《2024年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。具
体情况如下：
一、2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的内容
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2025）00947 号《审计报告》，2024年度母公司实现净利润 119,293
,947.83元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金11,929,394.78 元 ， 尚 余 107,
364,553.05 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润442,799,000.34 元，扣除已分配 2023 年度及 2024 年中期分配红利73,526,983.7
0元，实际可供股东分配利润 476,636,569.69元。截止 2024年 12月 31 日，公司所有者权益为 2,063,433,292.37 元，其中资本公
积金719,319,114.18元。
拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元（含税
），共计派发现金红利29,410,793.48元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红
股。
若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，分配比例按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。
在 2025 年中期盈利的条件下，为了更好地回报投资者，提请 2024 年度股东大会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展
阶段、重大资金安排、未来持续发展和对股东合理回报等因素，并在符合相关法律法规和《公司章程》等前提下，决定公司 2025 年
中期（半年度）现金分红事宜，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自 2024 年度股东大会
审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 29,410,793.48 51,468,888.59 29,410,793.48
中期现金分红 22,058,095.11
现金分红合计 51,468,888.59 51,468,888.59 29,410,793.48
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 58,495,396.49 38,283,451.47 -78,297,173.14
东的净利润（元）
合并报表本年度末 494,342,510.04
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 476,636,569.69
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 132,348,570.66
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 6,160,558.27
平均净利润（元）
最近三个会计年度 132,348,570.66
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
三、关于利润分配方案的合法性、合规性
2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果。公司本次利润分配具备现金分红的
条件，充分考虑了当前正常生产经营、项目建设和长远发展对资金的需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性
、合规性及合理性，方案实施符合公司确定的利润分配政策。
四、监事会关于年度利润分配的意见
监事会认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配方案是具备利润分配条件的，以及 2025 年中期现金分红规划，均符合《公
司章程》等有关规定，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。监
事会同意本次利润分配方案。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、 第十届董事会第十八次会议决议
2、 第十届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a1053c3-32ca-45a3-9206-76d9e31d1fc1.PDF
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21 日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关
于续聘 2025年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2025
年度的财务审计机构，根据相关规定，本事项需提交公司 2024年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业
技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事
务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和
首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳，2024年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数227名。
3、业务规模
天衡事务所2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。
天衡事务所2023年度为95家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子
设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业。审计收费总额9,271.16万元，本公司同行业上市公司审计客户
9家。具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2024年末，天衡事务所已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败
导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚和
纪律处分，受到行政处罚 3次、监督管理措施 6次、自律监管措施 6次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次（涉及6人）
、监督管理措施 9次（涉及19人）、自律监管措施 6次（涉及13人）。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提供
执业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人 吕丛平 2006年4月 2004年3月 2004年3月 2018年10月
签字注册会 赵晨昱 2017年6月 2015年5月 2017年6月 2015年5月
计师
项目质量控 鲍伦虎 2013年11月 2010年7月 2013年10月 2023年11月
制复核人
（1）项目合伙人近三年从业经历
项目合伙人吕丛平先生：2006年4月成为注册会计师，2004年3月开始从事上市公司审计，2004年3月开始在天衡事务所执业，201
8年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业经历
签字注册会计师赵晨昱先生：2017年6月成为注册会计师，2015年5月开始从事上市公司审计，2017年6月开始在天衡事务所执业
，2015年5月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为2家。
（3）项目质量控制复核人近三年从业经历
项目质量控制复核人鲍伦虎先生：2013年11月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在天衡事务
所执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人近三年受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚1次、未受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人鲍伦虎于 2024 年 8 月收到江苏证监局警示函措施，除此之外未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3、独立性
天衡事务所、项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计费用
2024 年度财务报告审计费用为 90万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡事务所协商确定，公司 2025 年度
审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作量确定最终审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，天衡事务所担任公司财务报表审计机构多年，每年均较好地完成公司委托的审计任务。天衡事务所
具有执行上市公司年报审计工作多年的经验，拥有一批较高职业素质的会计师队伍，具有足够的专业胜任能力；在2024年报审计过程
中，会计师执业严谨，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范开展审计工作，公允合理地发表审计意见。建议公
司续聘天衡事务所为公司2025年度财务报表审计机构。
（二）表决情况及审议程序
公司第十届董事会第十八次会议于2024年4月21日召开，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》，董事会同
意续聘天衡事务所为公司2025年度财务审计机构。公司第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025 年度财务审计机
构的议案》，监事会同意续聘天衡事务所为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、报备文件
1、第十届董事会第十八次会议决议；
2、第十届监事会第十七次会议决议
3、公司第十届董事会审计委员会会议决议；
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6f57d44-4548-4a51-8312-71d68210df7d.PDF
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：监事会2024年度工作报告
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红 宝 丽（002165）：监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3489b6da-d617-415e-9010-684324a173f4.PDF
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：年度募集资金使用情况专项说明
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红 宝 丽（002165）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0eeb6310-8e9a-4cdf-95a1-7d155ff82118.PDF
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：关于会计政策变更的公告
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红 宝 丽（002165）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fedbebc8-905a-4fb3-b9b4-a1af5cc326eb.PDF
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：内部控制自我评价报告
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红 宝 丽（002165）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fe872150-cec5-4160-9d0a-19612bce6746.PDF
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：关于2024年度履职情况报告暨财务报表审计工作评估报告
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红 宝 丽（002165）：关于2024年度履职情况报告暨财务报表审计工作评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/602af8bd-b96e-4761-9d25-3327be184eab.PDF
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2025-04-22 19:22│红 宝 丽（002165）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
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红 宝 丽（002165）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/923f4b50-a172-4e14-90ad-3e1f3847856e.PDF
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2025-04-22 19:21│红 宝 丽（002165）：2024年年度报告
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红 宝 丽（002165）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3d1d3fc4-5ead-41cc-b27d-73bd03576f71.PDF
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2025-04-22 19:21│红 宝 丽（002165）：2025年一季度报告
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红 宝 丽（002165）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7a8d24c0-6cc3-4dcf-a8bb-b5508da5d817.PDF
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2025-04-22 19:21│红 宝 丽（002165）：董事会决议公告
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红 宝 丽（002165）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/05fa21a7-3611-494e-a152-fca0273f52d7.PDF
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2025-04-22 19:21│红 宝 丽（002165）：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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红 宝 丽（002165）：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/60e74803-c412-4cb4-b458-b93cfad433e2.PDF
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2025-04-22 19:21│红 宝 丽（002165）：2024年年度报告摘要
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红 宝 丽（002165）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9177d36e-6b01-4ab9-b3ba-f8088978bbca.PDF
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2025-04-22 19:20│红 宝 丽（002165）：年度募集资金使用鉴证报告
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红宝丽集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽股份”）管理层编制的截至 2024年 12月 31日止的《关于募集
资金 2024年度存放与使用情况的专项报告》。
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(
证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）的相
关规定，编制 2024 年度募集资金存放和使用情况报告是红宝丽股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
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