公司公告☆ ◇002165 红 宝 丽 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 15:47 │红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 │
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│2024-12-06 17:06 │红 宝 丽（002165）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:05 │红 宝 丽（002165）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-06 17:05 │红 宝 丽（002165）：第十届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:02 │红 宝 丽（002165）：关于募集资金项目延期的公告 │
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│2024-11-11 17:08 │红 宝 丽（002165）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-26 00:00 │红 宝 丽（002165）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-18 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-09-21 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-09-14 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-18 15:47│红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告
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红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f7b69d49-a997-4fec-9466-3b607eb165c0.PDF
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2024-12-06 17:06│红 宝 丽（002165）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面及电子邮件方式
发出，并通过电话确认。会议于 2024 年 12 月 6 日在公司综合楼六楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参会董事 9名，
实际参会董事 9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长
芮敬功先生主持。
与会董事经审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司关于募集资金项目延期的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/f9218024-571b-42ab-a793-c334eec398f5.PDF
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2024-12-06 17:05│红 宝 丽（002165）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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红 宝 丽（002165）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/9cb4d65d-9aad-4bc0-bb83-0c77d10bfe1e.PDF
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2024-12-06 17:05│红 宝 丽（002165）：第十届监事会第十五次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于 2024 年 11月 29日以书面及邮件形式发出会议通
知，于 2024年 12月 6日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持，与会监事认真审议了以下议案：
一、审议通过了《公司关于募集资金项目延期的议案》；
经核查，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集
资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，且审议程序符合《公司章程》的要求。
监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/0ffc694f-853b-41b7-a412-3ce7ca957d62.PDF
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2024-12-06 17:02│红 宝 丽（002165）：关于募集资金项目延期的公告
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红 宝 丽（002165）：关于募集资金项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/087c2d2a-2cd0-43d0-ba54-d9cee1c56574.PDF
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2024-11-11 17:08│红 宝 丽（002165）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：红宝丽，证券代码：002165）于 11月 7日、11月 8 日和 11
月 11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向第一大股东、公司经营管理层就有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
4、公司、第一大股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司第一大股东和实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/063bdcb2-5fbb-47ea-a751-deb1dd2935b6.PDF
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2024-10-26 00:00│红 宝 丽（002165）：2024年三季度报告
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红 宝 丽（002165）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/95ca4ead-75ea-46a0-89a7-bb45c83d052f.PDF
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2024-10-18 00:00│红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/4e94e72f-1a72-456a-ae1e-08861f2e05dc.PDF
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2024-09-21 00:00│红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 8月 13 日召开，会议审议通过了《公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年 8月 30日，公司召开 2024年第三次临时股东大会批准了前述议案，同意
公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 2.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资
期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资产品到
期后，或期间项目建设资金需要，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的建设。监事会、保荐机构均发表了明确的
同意意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理具
体情况如下:
申购主体 受托方 产品名称 产品类 认购金额 预计年 起始 到期
型 （万元） 化收益 日期 日期
率
红宝丽集团 世纪证 世纪证券 本金保 10,000 2.00% 2024年 2025年
股份有限公 券有限 保本固定 障型 09月 20 08月 26
司 责任公 收益凭证 日 日
司 “世纪稳
盈”49号
合 计 10,000
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理 2亿元。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，尽管购买的上述产品经过严格评估和筛选，属于低风险投资品种，风险可控，但金融
市场受宏观经济的影响较大，且理财产品本身存在一定风险，不排除该项投资受市场波动的影响，从而导致实际收益不可预期的风险
。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，加强管理，防范风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，按照决策、执行、
监督相分离的原则建立健全闲置募集资金现金管理业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
公司严格遵守审慎投资原则，选择市场信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的稳健型金融机构进行合作；公司财务部
门组织实施，及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；合规审计部门对相关合同进行审核，并负责对现金管理理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督
，对账务处理情况进行核实，对可能存在的风险进行评价；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查及监督，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，及时披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。公司本着维护股东
和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的产品进行把关，并与相关金融机构保持紧密联系，跟踪现金管理资金的运作
情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月、发行主体
为金融机构的本金保障型投资理财品种，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，对公司的经营业
绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司日常资金正常周转需要，不
影响募集资金项目的正常实施。
四、备查文件
1、双方签订的协议书
2、风险揭示书
3、产品说明书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/1d3e137e-dc80-4f28-83f9-31e9a2068900.PDF
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2024-09-14 00:00│红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 8月 13 日召开，会议审议通过了《公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年 8月 30日，公司召开 2024年第三次临时股东大会批准了前述议案，同意
公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 2.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资
期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资产品到
期后，或期间项目建设资金需要，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的建设。监事会、保荐机构均发表了明确的
同意意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情
况如下:
申购主 受托方 产品名称 产品类 认购金额 预计年化收 起始日期 到期日期
体 型 （万元） 益率
红宝丽 上海浦东 利多多公司稳 保本浮 7,000 1.10%-2.45% 2024年 09月 2024年 12
集团股 发展银行 利 24JG3470 期 动收益 18日 月 18日
份有限 股份有限 (3个月早鸟 型
公司 公司南京 款)人民币对公
高淳支行 结构性存款
中国银河 “银河金鼎” 本金 3,000 1.90%-4.40% 2024年 09月 2025年 03
证券股份 收益凭证 4749 保障浮 13日 月 11日
有限公司 期-鲨鱼鳍看涨 动收益
型
合 计 10,000
注：公司已于 2024年 9月 12日参与了上海浦东发展银行股份有限公司南京高淳支行对公结构性存款产品募集。
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理 1亿元。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，尽管购买的上述产品均经过严格评估和筛选，属于低风险投资品种，风险可控，但金
融市场受宏观经济的影响较大，且理财产品本身存在一定风险，不排除该项投资受市场波动的影响，从而导致实际收益不可预期的风
险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，加强管理，防范风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，按照决策、执行、
监督相分离的原则建立健全闲置募集资金现金管理业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
公司严格遵守审慎投资原则，选择市场信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的稳健型金融机构进行合作；公司财务部
门组织实施，及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；合规审计部门对相关合同进行审核，并负责对现金管理理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督
，对账务处理情况进行核实，对可能存在的风险进行评价；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查及监督，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，及时披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。公司本着维护股东
和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的产品进行把关，并与相关金融机构保持紧密联系，跟踪现金管理资金的运作
情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月、发行主体
为金融机构的投资理财品种，包括保本型收益凭证理财产品、结构性存款等，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，
提高资金使用效率，对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常实施。
四、备查文件
1、双方签订的协议书
2、风险揭示书
3、产品说明书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a9972743-7247-4c7b-a1e8-378ee5422f17.PDF
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2024-09-12 00:00│红 宝 丽（002165）：2024年半年度权益分派实施公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度权益分派方案已获于 2024 年 8月 30 日召开的 202
4 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网。现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以 2024 年6 月 30 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用
未分配利润向全体股东每 10股派现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 22,058,095.11 元（含税），剩余未分配利润结转
下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。在该方案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变
动的，分配将按“分派总额固定不变”的原则相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 735,269,837 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股
派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 20 日，除权除息日为：2024 年 9月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 9月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024 年9月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****015 江苏宝源投资管理有限公司
2 08*****998 南京宝诚企业管理中心（有限合伙）
3 01*****669 芮敬功
4 01*****566 芮益民
5 08*****797 红宝丽集团股份有限公司－第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 9月 11日至登记日：2024 年 9月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券部、董事会秘书处
咨询地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号
咨询联系人：孔德飞、缪佳月
咨询电话：025-57350997
传真电话：025-57350977
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/08b2b69b-6cb7-4380-b2c9-4ee045077d33.PDF
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2024-09-06 00:00│红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告
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红 宝 丽（002165）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/295df6ed-3d1c-4a2a-a820-188c0cbab3dc.PDF
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2024-08-31 00:00│红 宝 丽（002165）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：红宝丽集团股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2024 年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《红宝丽集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关
的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决
议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公
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