公司公告☆ ◇002165 红 宝 丽 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 16:42 │红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于子公司泰兴化学公司DCP装置技术改造项目的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于增加为子公司聚氨酯公司提供授信担保额度的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于子公司泰兴化学公司计提资产减值的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │红 宝 丽（002165）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │红 宝 丽（002165）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-10 00:00 │红 宝 丽（002165）：关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告 │
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│2026-09-01 20:23 │红 宝 丽（002165）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-27 16:13 │红 宝 丽（002165）：2026年半年度报告 │
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2026-11-02 16:42│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函
告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份1,350万股办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 解除质押股数 占其所 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 大股东及一 (万股) 持股份 总股本 日 日期
致行动人 比例 比例
宝源 是 950 7.11% 1.29% 2026年 3月 2026 年 10 招商证券股份
投资 18 日 月 30 日 有限公司
400 2.99% 0.54% 2026 年 07 2026 年 10 招商证券股份
月 08 日 月 30 日 有限公司
合计 - 1,350 10.10% 1.83% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（%） 被质 占其 占公
押股 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押股
份数 股份 股本 限售和冻结、 押股份 限售和冻结 份比例
量 比例 比例 标记合计数 比例 合计数量
（股） （%） （%） 量（股） （股）
宝源投 133,674,2 18.18% 37,00 27.68 5.03% 0 0.00% 0 0.00%
资 00 0,000 %
芮敬功 6,315,314 0.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
芮益民 1,258,810 0.17% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 141,248,3 19.21% 37,00 26.20 5.03% 0 0.00% 0 0.00%
24 0,000 %
注：上表未质押股份限售和冻结数未包括董事高管根据规定锁定股数。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东宝源投资所持上述质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b8c640c9-3bc0-4704-af6b-078b6b811b90.PDF
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2026-10-30 00:00│红 宝 丽（002165）：关于子公司泰兴化学公司DCP装置技术改造项目的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司
关于子公司泰兴化学公司 DCP装置技术改造项目的议案》。现将具体内容公告如下：
一、投资情况概述
公司打造环氧丙烷-聚醚、异丙醇胺及衍生物产业链，红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）是公司环氧
丙烷（PO）及过氧化二异丙苯（DCP）等生产基地，地处江苏泰兴经济开发区。泰兴化学公司是公司的全资子公司。
泰兴化学公司拟对 DCP装置分阶段技术改造，以进一步提升装置本质安全和环保水平，提高生产效能和产品品质，发展新质生产
力。本次对年产 1.2万吨DCP装置（以下简称“1#DCP装置”）阶段性技改，2#DCP装置不再建设；本次改造需新增各类设备 30 台套
，拆除、停用设备 51 台套等。本次改造总投资1,641.38 万元，其中建设投资 1,351.48 万元。本建设投资不构成关联交易。
二、项目技改必要性与可行性
（一）项目技改必要性
泰兴化学公司原 DCP 项目设计年产能 2.4 万吨，分二期进行投资建设，其中一期项目（1#DCP 装置，产能 1.2 万吨）已具备
生产能力，二期项目（2#DCP 装置）未建设完工。泰兴化学公司环氧丙烷装置于 2022 年停车技改后，因 DCP 原料来源于环氧丙烷
装置生产过程，根据生产基地整体规划，1#DCP 装置停止生产，2#DCP 装置暂停投资建设。
目前，泰兴化学公司 PO 综合技改项目处于试生产阶段，在办理向政府主管部门安全生产许可申请手续。PO 装置技改完成，将
为 DCP 生产提供稳定、可靠的原料支撑与技改条件；另外，DCP 装置停车期间，随着外部安全、环保等要求的变化，也需要对装置
有关事项进行整改。
原 DCP 装置所生产产品物耗、能耗较高，PO 装置技改后，DCP 的原料供应发生变化。因此，为进一步发挥泰兴化学基地产业链
作用，提升整体资产经济性，提高 1#DCP 装置运营能力和产品品质，经技术评估、验证，有条件也有必要对1#DCP 装置进行技术改
造。
（二）项目建设可行性
1、满足市场发展需要
过氧化二异丙苯,又称硫化剂 DCP、过氧化二枯茗。白色结晶，属二烷基类交联剂，它是一种国家支持发展的绿色环保交联剂新
材料，可作为单体聚合的引发剂，高分子材料的硫化剂、交联剂、固化剂、阻燃添加剂等。下游应用集中在四大方向：（1）电线电
缆。通过交联，聚乙烯的耐热性、绝缘性和抗开裂性能显著提升，广泛应用于高压电力电缆和光伏电缆；（2）橡胶工业。作为三元
乙丙橡胶（EPDM）、硅橡胶、丁腈橡胶等的硫化剂，用于汽车密封条、工业胶管、耐热制品等；（3）EVA 封装胶膜与发泡材料。在
光伏领域，DCP 用于 EVA/POE 胶膜的交联，是太阳能电池封装的关键助剂；在发泡材料领域，DCP 用于 EVA 鞋材中底、PE 发泡保
温材料等，赋予泡孔均匀细腻的结构；（4）聚烯烃改性与其他。DCP 用于聚乙烯交联改性、聚丙烯降解（调节熔融指数）、不饱和
聚酯树脂固化等。随着 DCP 下游行业的快速发展和环境保护法规的日益严格，国内外市场对DCP 的需求量也在增大。
DCP 的产能主要集中在亚太地区。
2、技术工艺和 PO 产业链协同为项目的实施提供保障
本项目过氧化二异丙苯(DCP)是α,α-二甲基苄醇与过氧化氢异丙苯缩合反应生成。
本项目采用工艺使得 CHP 法制环氧丙烷的生产过程中，省去了苄醇还原和氢解至异丙苯工序，是一种原子经济性高的绿色合成
工艺，具有很好的工业应用前景。本项目具有成本低、投资少、环保性好等优势，还可一定程度降低环氧丙烷生产成本。
3、项目涉及报批事项情况
本次技改不涉及政府报批情况。
三、项目投资主体基本情况
1、项目单位名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司
2、注册资本：160,000 万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：机械设备销售；仪器仪表销售；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、注册地址：江苏省泰兴经济开发区澄江西一路29号
6、资产状况：截止 2026 年 6月 30 日，泰兴化学公司总资产 231,725.42万元，净资产 102,247.19 万元；2026 年上半年实
现营业收入 35,658.24 万元，净利润-4,626.08 万元（未经审计）。
7、与公司关系：公司全资子公司。
四、 项目的基本情况
1、项目名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司 1#DCP 技术改造项目
2、项目建设内容：
（1）新增各类设备 30 台套，其中母液提浓罐、结晶进料预热槽等各类储罐12 台，母液升膜蒸发器、皮带输送机各 1 台，母
液提浓输送泵、酒精塔回流泵等各类机泵 9台；
（2）新增控制阀、流量计、压力表、液位计等各类仪表 147 台；
（3）拆除、停用氧化脱气槽、缩合水洗塔、母液洗涤槽等设备 51 台套。本项目无需新征用地，利用泰兴化学公司部分配套公
用工程。
3、建设期：本项目建设期 6个月（预计 2027 年 4月）。
4、项目总投资：项目总投资 1,641.38 万元，其中建设投资 1,351.48 万元。
序号 投入类别 金额（万元） 比重
1 设备购置费 407.15 24.81%
2 主要材料费 223.27 13.60%
3 安装工程费 211.05 12.86%
4 建筑工程费 219.03 13.34%
5 其他费用 580.88 35.39%
6 流动资金 - 0.00%
合 计 1,641.38 100.00%
5、资金来源：企业自筹资金解决。
五、 项目技改对公司的影响及投资风险
通过对 1#DCP 装置技术改造，有利于更好地整合现有的资源，利用泰兴化学基地现有产业链装置条件，提升 DCP 装置的本质安
全和环保水平，提高装置生产效能和产品品质，发展新质生产力；同时提高生产基地整体资产的经济性。2#DCP装置停止建设将有效
控制资产投入规模，保障资产安全性。
投资风险：项目技改在建设过程中存在不确定因素可能会给本项目建设进程及运营带来一定的影响；项目建成营运后，可能面临
经营环境变化、成本降低不达效、安全环保等风险，公司将加强对技改项目的管理，加快推进技改项目建设，争取早日竣工达效。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/efa3fc6a-cf7a-485b-b40e-b9b1714eafd3.PDF
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2026-10-30 00:00│红 宝 丽（002165）：关于增加为子公司聚氨酯公司提供授信担保额度的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司
关于增加为子公司聚氨酯公司提供授信担保额度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的对外担保额度的情况
截止2026年9月30日，公司对外担保总额度5.2亿元。包括：
（1）为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）融资担保4亿元【其中，为项目建设融资1亿元
提供担保；为项目建设及运营融资1亿元提供担保；为项目流动资金借款授信2亿元提供担保】。
（2）为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）项目建设融资授信1.2亿元提供担保。
截止2026年9月30日，实际发生担保总额14,500.00万元，其中：
（1）为泰兴化学公司项目建设融资担保6,500.00万元。
（2）为聚氨酯公司项目建设融资担保8,000.00万元。
（二）本次拟增加对外担保额度的情况
公司子公司聚氨酯公司根据实际经营情况和融资需要，向金融机构申请项目融资，由本公司为其中长期融资提供总额度不超过4,
000万元的担保。担保额度有效期自公司董事会批准之日起一年。实际借款及担保发生时，担保金额将不超过本次授信的担保额度，
担保期限、担保范围等具体条款以最终正式签署的担保合同为准。
本次担保后，公司为子公司提供担保总额度为5.6亿元，其中对聚氨酯公司担保总额为1.6亿元。
本次担保事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。本次担保额占公司 2026 年 9月 30 日净资产的 2.78%，本次担保
后，公司对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产 50%、未超过公司最近一期经审计总资产 30%，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司
成立日期：2007 年 12 月 25 日
注册地址：南京市江北新区长芦街道罐区南路 108 号
法定代表人：芮益华
注册资本：40,100 万元人民币
经营范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道
路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务：聚氨酯硬
泡组合聚醚产品生产等。
与公司关联关系：全资子公司（公司持有其 100%股权）
主要财务数据：截止 2026 年 6月 30 日，该公司资产总额 93,548.51 万元，净资产 55,723.07 万元；2026 年 1-6月营业收
入 83,958.41万元，净利润 819.62万元。
子公司聚氨酯公司系非失信被执行人。
三、董事会意见
公司本次为全资子公司聚氨酯公司向金融机构申请融资授信额度 4,000 万元提供担保，有利于保障聚氨酯公司项目建设及生产
运营需要，符合公司和全体股东的利益。
公司为子公司融资授信提供担保，便于发挥整体优势，统筹安排与使用资金，担保风险处于可控范围之内，对公司正常的经营不
构成重大影响，符合《公司法》、中国证监会等四部委发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司将严格按照中
国证监会等发布的《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件的规定，有效控制担保风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司经批准的担保额度合计为 5.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.65%，占公司 2026
年 9月 30日净资产 38.89%；公司及控股子公司对外担保余额为 1.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.16%，占公司 2026年
9月 30日净资产 10.07%；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。公司担
保仅为对全资子公司提供的担保，未发生对合并报表外单位担保情况。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c3fd8f4d-8d8f-49bc-a85a-1e5fda38416a.PDF
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2026-10-30 00:00│红 宝 丽（002165）：关于子公司泰兴化学公司计提资产减值的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司
关于子公司泰兴化学公司计提资产减值的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于 2026年三季度末资产负债表日（2026年 9月 30
日）对各类资产是否存在减值迹象进行了判断。经初步分析，全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”
）相关资产存在减值迹象。
泰兴化学公司成立于 2015年，主要从事环氧丙烷（PO）及过氧化二异丙苯（DCP）的生产销售。泰兴化学公司环氧丙烷综合技改
项目处于试生产阶段，在办理向政府主管部门生产许可申请手续。截止 2026年 9月 30日，泰兴化学公司资产总额 22.53亿元。受环
氧丙烷行业产能扩张供需失衡致产品与原料丙烯价差大幅缩小、泰兴化学公司 PO项目产品生产成本与市场价格倒挂，以及 DCP项目
战略调整等因素影响，公司管理层认为泰兴化学公司相关资产存在减值迹象。
公司聘请具备证券期货相关业务资格的资产评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具资产评估报告华辰评报字(2026)第 031
3号，华辰评报字(2026)第0314号，对泰兴化学公司相关资产组（固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、长期待摊费用等）进
行减值测试，并以评估结果作为计提资产减值准备的依据，作为编制 2026年第三季度财务报告的依据。
二、本次计提资产减值准备的依据、背景及原因、标准
（一）计提依据
1、企业会计准则规定
《企业会计准则第 8号——资产减值》第四条规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
第五条规定：存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或
者正常使用而预计的下跌。（二）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化
，从而对企业产生不利影响。（三）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现
值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。（四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。（五）资产已经或者将被
闲置、终止使用或者计划提前处置。（六）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现
金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本次公司资产减值迹象判断符合上述准则第（二）、（四）、（五）、（六）款规定要求。
第六条规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产
预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
2、本公司会计政策。
本公司资产减值测试的会计政策为：对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对
子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象
的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对
单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组
合。
（二）计提减值背景及原因
1、环氧丙烷行业供需严重失衡，产能过剩格局难以逆转
当前，国内环氧丙烷行业产能约 900 多万吨/年，实际年消耗量 600 多万吨。中国环氧丙烷行业产能从 2021 年进入扩能期，
在建和新建规划的企业较多，落后产能去除进度缓慢，产能过剩较为明显，生产工艺包括共氧化法、氯醇法、HPPO 法、CHP 法等。
行业格局发生变化，市场主要生产企业以大型一体化企业为主，具备产业链协同、规模效应等优势，该类企业即使行业整体亏损也因
配套平衡而不会轻易停产。同时，部分地区差异化政策，行业竞争进一步加剧了市场价格压力。
2、公司 PO 项目产品成本倒挂超预期
泰兴化学公司年产 16 万吨环氧丙烷综合技改项目处于试生产阶段，经试生产验证，工艺流程已打通，在办理向政府主管部门生
产许可申请手续。受环氧丙烷行业产能扩张供需失衡致产品与原料丙烯价差大幅缩小等影响，经测算，按现有市场情形，产品生产成
本与市场价格出现倒挂。
3、DCP 项目战略调整，部分资产面临减值
泰兴化学公司 DCP 项目设计年产能 2.4 万吨，分两期建设，累计投入约 4.18亿元。其中 2#DCP 装置土建工程已全部完工，设
备安装完成约 90%，若具备生产条件尚需大额投入，经技术评估与市场调研，2#DCP 装置不具备继续建设条件，公司决定不再推进 2
#DCP 装置建设，仅对 1#DCP 装置进行技术改造，2#DCP 装置相关在建工程及已投入资产面临减值。
（三）计提标准
以 2026 年 9月 30 日为评估基准日，对泰兴化学公司相关资产组进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
三、本次计提减值准备对公司的影响及应对措施
本次计提资产减值准备的具体金额以专业评估机构出具的评估报告为基础确定。根据评估结果，计提资产减值准备 57,843.13
万，其中资产组资产减值39,526.18 万元，拆除与处置资产减值 18,316.95 万元，将相应减少公司 2026 年1-9 月归属于上市公司
股东的净利润 57,843.13 万元，减少 2026 年 9月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益及资产总额 57,843.13 万元。同时，母
公司相应计提长期股权投资 60,000.00 万元，将相应减少母公司 2026 年 1-9 月净利润 45,000万元，减少 2026 年 9月 30 日母
公司的所有者权益及资产总额 45,000 万元。
面对环氧丙烷行业供需格局的变化，公司积极调整经营策略，采取应对措施：（1）动态调整 PO 项目定位。公司环丙项目建设
目的，一方面为聚氨酯聚醚、异丙醇胺生产提供原料保障；另一方面，打造产业链，为产业链品种研发创造条件，促进产业发展。鉴
于当前市场条件发生了变化，PO 装置难以成为独立盈利主体。公司将 PO 项目定位调整为维持现金流、为下游延伸产品（DCP、苄醇
等）提供原料支撑的配套装置，根据市场行情灵活调节开工率，减少亏损。
（2）推进 DCP 装置技改，盘活存量资产。公司对 DCP 1#装置进行技术改造。通过技改降低物耗、能耗，提升产品品质，同时
推行苄醇与 DCP 同时产品化，通过副产品提升整体收益，分摊运行费用，盘活 DCP 存量资产，提高泰兴化学公司整体资产的经济性
。
（3）持续优化资产结构。公司将持续跟踪行业发展变化，加快处置闲置、拆除及无使用价值的资产，优化资产结构，提高资产
运营效率。同时，积极探索新的产业方向，拓展高附加值产品，推动公司转型升级。
四、董事会关于公司计提减值准备合理性的说明
本次子公司泰兴化学公司计提资产减值事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。公司董事会认为：
公司本次计提资产减值事项遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是基于谨慎性原则计提的，依据充分，程序适
当，并结合行业变化和发展规划落实了相应应对措施，公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使得会计信息更具有合理性
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
本次计提资产减值准备事项，以专业评估机构出具的评估报告为基础确定最终金额，未经年审会计师审计，年度具体影响金额以
会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、泰兴化学公司资产减值测试相关资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ce05a7c3-9cf8-4988-9348-fafd100adaad.PDF
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2026-10-30 00:00│红 宝 丽（002165）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式
发出，并通过电话确认。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。公
司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持，董事会秘书参加
了会议。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司关于子公司泰兴化学公司 DCP装置技术改造项目的议案》；本次对年产 1.2 万吨 DCP 装置（即“1#DCP 装置
”）技术改造，2#DCP 装置不再建设；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、通过了《公司关于子公司泰兴化学公司计提资产减值的议案》；子公司泰兴化学公司相关资产存在减值迹象，根据评估结果
，计提资产减值准备57,843.13 万，相应减少公司 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润57,843.13 万元，减少 2026 年 9
月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益及资产总额 57,843.13 万元。同时，母公司相应计提长期股权投资 60,000.00 万元，相
应减少母公司 2026 年 1-9 月净利润 45,000 万元，减少 2026 年 9月 30 日母公司的所有者权益及资产总额 45,000 万元。本议
案已经审计委员会审议通过。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、通过了《公司关于增加为子公司聚氨酯公司提供授信担保额度的议案》；公司子公司聚氨酯公司根据实际经营情况和融资需
要，申请项目融资，由本公司为其中长期融资提供总额度不超过 4,000万元的担保。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、通过了《公司 2026年第三季度报告》；审计委员会审议通过了本议案中的财务报表部分。三季报全文详见巨潮资讯网 www.
cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9d47e315-5ae8-4ed8-89ff-4effa1cd3f15.PDF
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2026-10-30 00:00│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）函告
，获悉其将所持有的公司 2,500 万股无限售股办理了质押，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押 质押到 质权人 质押用
股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 起始 期日 途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质 日
东及其一 （%） （%） 限售类 押
致行动人 型）
宝源投资 是 25,000 18.70% 3.40% 否 否 2026 2027 宁波银 融资
,000 年 10 年 11 行股份
月 28 月 2 日 有限公
日 司南京
分行
合计 —— 25,000 18.70% 3.40% —— —— —— —— —— ——
,000
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前质押股 押后质 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 份数量 押股份 比例 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） 数量 （%） 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （%） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
宝源投 133,674,2 18.18% 25,500,0 50,500 37.78% 6.87% 0 0.00% 0 0.00%
资 00 00 ,000
芮敬功 6,315,314 0.86% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
芮益民 1,258,810 0.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 141,248,3 19.21% 25,500,0 50,500 35.75% 6.87% 0 0.00% 0 0.00%
24 00 ,000
注：上表未质押股份限售和冻结数未包括董事高管根据规定锁定股数。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司第一大股东宝源投资所持上述质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f8861125-a233-4167-9c0b-4ef9d5cc7c9d.PDF
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2026-10-30 00:00│红 宝 丽（002165）：2026年三季度报告
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红 宝 丽（002165）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/007f82ab-e54a-4e6f-aec1-2501715bc61c.PDF
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2026-09-10 00:00│红 宝 丽（002165）：关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
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红 宝 丽（002165）：关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1f44273b-a7b3-41fb-9dbc-6fa4a63a815b.PDF
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2026-09-01 20:23│红 宝 丽（002165）：股票交易异常波动公告
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红 宝 丽（002165）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ec342a19-7a3c-41d1-b853-a0b41ff18f51.PDF
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2026-08-27 16:13│红 宝 丽（002165）：2026年半年度报告
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红 宝 丽（002165）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fb5d9de6-7e03-45db-840b-7b5ddc6d01ef.PDF
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2026-08-27 16:13│红 宝 丽（002165）：2026年半年度报告摘要
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红 宝 丽（002165）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/703f12cb-6b5b-4d2e-9af0-4e3b56ea23e9.PDF
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2026-08-27 16:12│红 宝 丽（002165）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上[2026]547 号）等有关规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了募集资金 2026 年半年度存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）133,211,727 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资金总额为人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币 9,680,491.67 元，实际募集资金净额为人民币499,188,305.47 元。上述募集资金实际到账时间为 2021 年 7 月 30 日，存入公
司募集资金专用账户。
上述非公开发行人民币普通股股票募集资金的实收情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字（2021）00088 号
《验资报告》验证。
（二）募集资金 2026 年半年度使用情况及结余情况
截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金 2026 年半年度使用情况为：
项 目 募集资金专户发生情况（单位：万元）
2025 年 12 月 31日募集资金专户余额 9,065.01
加：收到募集资金
减：应支付的其他发行费用
加：暂时补充流动资金归还
减：暂时补充流动资金
加：2026 年度存款利息收入减支付银行手续费 3.25
加：尚未置换的发行费用
加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益
减：暂时闲置资金购买理财产品
减：当期使用的募集资金 6,101.01
减：募集资金变更归还借款
2026 年 6月 30日募集资金专户余额 2,967.25
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。
2007年11月10日，公司制定了《红宝丽集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过。2008
年11月，公司2008年第一次临时股东大会对募集资金管理制度进行了修订。2013年6月，公司2012年度股东大会再次对募集资金管理
制度进行了修订。2020年9月，公司2020年度第二次临时股东大会对募集资金管理制度进行了第三次修订。2025年8月，公司2025年第
二次临时股东会对募集资金管理制度进行了第四次修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规
定办理手续。
2021年8月27日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和存放募集资金的中国工商银行股份有限公
司南京高淳支行（以下简称“工行高淳支行”）、中国银行股份有限公司高淳支行（以下简称“中行高淳支行”）以及上海浦东发展
银行股份有限公司南京高淳支行（以下简称“浦发银行高淳支行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专项管理；公司及子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）、中泰证券与宁波银行股份有限公
司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称为“监管协议”）。上述协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
公司募集资金项目变更后，2023年10月23日，公司及保荐机构中泰证券和中行高淳支行以及浦发银行高淳支行分别重新签订了《
募集资金三方监管协议》，公司及子公司泰兴化学公司、保荐机构中泰证券和工行高淳支行、宁波银行南京分行重新签订了《募集资
金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2026 年 6月 30 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
中行高淳支行 530076XXXXXX 2,891.53 活期存款
浦发银行高淳支行 93210078801600XXXXXX 38.85 活期存款
工行高淳支行 4301019129100XXXXXX 36.83 活期存款
宁波银行高淳支行 72230122000XXXXXX 0.04 活期存款
合 计 2,967.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司募集资金项目无实施方式、地点变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司无以募集资金置换先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司无以闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）结余募集资金使用情况
公司本报告期内不存在结余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
全部存储于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目情况
2026 年上半年，无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的相关信息不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/85456409-4916-49ab-8e97-bade2983b1b7.PDF
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2026-08-27 16:12│红 宝 丽（002165）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红 宝 丽（002165）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/525e1c48-9688-4daf-acda-1b6669fc8100.PDF
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2026-08-27 16:12│红 宝 丽（002165）：2026年半年度财务报告
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红 宝 丽（002165）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/32694abb-cc14-4570-a68a-5eed6e2b77e2.PDF
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2026-08-27 16:11│红 宝 丽（002165）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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红 宝 丽（002165）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/32e956b0-d448-4c9c-aa42-445dc664d087.PDF
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2026-08-03 16:07│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函
告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份1,776万股办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 解除质押股数 占其所 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 大股东及一 (万股) 持股份 总股本 日 日期
致行动人 比例 比例
宝源 是 1,334 9.98% 1.81% 2025 年 9 2026 年 7 国泰海通证券
投资 月 17 日 月 31 日 股份有限公司
442 3.31% 0.60% 2025 年 9 2026 年 7 中信建投证券
月 17 日 月 31 日 股份有限公司
合计 - 1,776 13.29% 2.41% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（%） 被质 占其 占公
押股 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押股
份数 股份 股本 限售和冻结、 押股份 限售和冻结 份比例
量 比例 比例 标记合计数 比例 合计数量
（股） （%） （%） 量（股） （股）
宝源投 133,674,2 18.18% 25,50 19.08 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
资 00 0,000 %
芮敬功 6,315,314 0.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
芮益民 1,258,810 0.17% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 141,248,3 19.21% 25,50 18.05 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
24 0,000 %
注：上表未质押股份限售和冻结数未包括董事高管根据规定锁定股数。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东宝源投资所持上述质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1b0444f9-afb8-44dc-8e37-e0ca4bc8d405.PDF
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2026-07-28 18:26│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东与实际控制人、部分董事及高级管理人员减持公司股份计划期限届满暨
│实施情况的公告
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第一大股东江苏宝源投资管理有限公司与实际控制人芮敬功先生、董事孔维来先生及高级管理人员陶梅娟女士保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于2026年4月3日披露了《第一大股东与实际控制人、部分董事减持
公司股份的预披露公告》，江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）计划在该公告披露之日起15个交易日后的三个月内
以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,752,698股，占公司总股本不超过0.7824%；以大宗交易方式减持公司股份不超过7,352,69
8股，占公司总股本不超过 1%；芮敬功先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计
不超过1,600,000股，占公司总股本不超过 0.2176%；孔维来先生持有公司股份300,000 股，计划在本公告披露之日起15个交易日后
的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过75,000股，占公司总股本不超过 0.01%。于2026年2月25日披露了《关于高级管
理人员减持公司股份的预披露公告》，陶梅娟女士计划在该公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股
份不超过310,000股，占公司总股本不超过0.04%。
近日，公司收到第一大股东宝源投资与公司实际控制人芮敬功先生、公司董事孔维来先生和高级管理人员陶梅娟女士提交的《关
于减持红宝丽部分股份计划期限届满暨实施情况的说明》等，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股） 减持比例（%）
宝源投资 集中竞价交易 2026.5.14-2026. 7.84 575.26 0.78
7.23
大宗减持 2026.7.22-2026. 5.63 350 0.48
7.23
合 计 - 7.00 925.26 1.26
芮敬功 集中竞价交易 2026.5.14-2026. 7.66 47.5 0.06
7.27
孔维来 集中竞价交易 2026.5.14 9.3 2 0.00
陶梅娟 集中竞价交易 2026.3.20-2026. 10.01 30.95 0.04
4.3
减持股份来源：（1）宝源投资持股系红宝丽首次公开发行前持有的公司股份及非公开发行取得的公司股份（含该等股份进行权
益分派而相应增加的股份），均为无限售流通股；（2）芮敬功先生持股系红宝丽首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份进行
权益分派而相应增加的股份），均为无限售流通股；（3）孔维来先生持股系从二级市场买入的红宝丽股份，均为无限售流通股。（4
）陶梅娟女士持股系红宝丽首次公开发行前持有的公司股份（含该等股份进行权益分派而相应增加的股份），均为无限售流通股。
2、股东本次减持前后持股情况
（1）第一大股东及其一致行动人持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比例
例（%） （%）
宝源投资 合计持有股份 14,292.68 19.44 13,367.42 18.18
其中： 14,292.68 19.44 13,367.42 18.18
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
芮敬功 合计持有股份 679.0314 0.92 631.5314 0.86
其中： 169.7579 0.23 122.2579 0.17
无限售条件股份
有限售条件股份 509.2735 0.69 509.2735 0.69
芮益民 合计持有股份 125.8810 0.17 125.8810 0.17
其中： 31.4703 0.04 31.4703 0.04
无限售条件股份
有限售条件股份 94.4107 0.13 94.4107 0.13
合计持有股份 15,097.5924 20.53 14,124.8324 19.21
其中： 14,493.9082 19.71 13,521.1482 18.39
无限售条件股份
有限售条件股份 603.6842 0.82 603.6842 0.82
注：芮敬功先生、芮益民先生持有有限售条件股份系根据相关规定 75%锁定部分。
（2）孔维来先生持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比例
例（%） （%）
孔维来 合计持有股份 30 0.04 28 0.04
其中： 7.5 0.01 5.5 0.01
无限售条件股份
有限售条件股份 22.5 0.03 22.5 0.03
注：孔维来先生持有有限售条件股份系根据相关规定 75%锁定部分。
（3）陶梅娟女士持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比例
例（%） （%）
陶梅娟 合计持有股份 124.4154 0.17 93.4654 0.13
其中： 31.1039 0.04 0.1539 0.00
无限售条件股份
有限售条件股份 93.3115 0.13 93.3115 0.13
注：陶梅娟女士持有有限售条件股份系根据相关规定 75%锁定部分。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守交易所相关规则要求；
2、截至本公告日，本次减持计划时间已届满，宝源投资、芮敬功先生、孔维来先生、陶梅娟女士实际减持公司股份数量未超过
计划减持股份数量；本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致，未违反相关减持承诺。
3、本次减持计划实施完毕后，宝源投资仍是公司第一大股东，不会对公司治理结构及生产经营产生不利影响，也不会导致公司
控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2e6a4fd5-8703-4df0-8a11-b42f6fdbe3b2.PDF
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2026-07-28 18:22│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）函告
，获悉其将所持有的公司 1,200 万股无限售股办理了质押，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 持股份 司总 售股（如 为补 始日 期日 途
第一大股 （股） 比例 股本 是，注明 充质
东及其一 （%） 比例 限售类 押
致行动人 （%） 型）
宝源 是 12,000,0 8.98% 1.63% 否 否 2026 2028 南京银 融资
投资 00 年 07 年 07 行股份
月 27 月 23 有限公
日 日 司高淳
支行
合计 —— 12,000,0 8.98% 1.63% —— —— —— —— —— ——
00
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
宝源投 133,674 18.18% 31,260 43,260 32.36% 5.88% 0 0.00% 0 0.00%
资 ,200 ,000 ,000
芮敬功 6,315,3 0.86% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14
芮益民 1,258,8 0.17% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10
合计 141,248 19.21% 31,260 43,260 30.63% 5.88% 0 0.00% 0 0.00%
,324 ,000 ,000
注：上表未质押股份限售和冻结数未包括董事高管根据规定锁定股数。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司第一大股东宝源投资所持上述质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/9b9dc864-3c6d-45ff-8dbf-a2c8b1a81b8c.PDF
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2026-07-13 17:23│红 宝 丽（002165）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损： 500 万元 – 1,000 万元 盈利：2,438.93 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损： 1,500 万元 – 2,000 万元 亏损：617.06 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损： 0.0068 元/股 - 0.0136 元/股 盈利：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司积极开拓产品国内外市场，主产品销售总量增长；主原料环氧丙烷采购价格受国际形势影响大幅波动上涨后回落，
环氧丙烷采购成本同比上涨超 23%，加上有关辅助材料价格同比上涨，产品综合毛利率下降；随着二季度营收增长，期末应收款项增
加，计提坏账准备增多；人民币兑美元升值，汇兑损失增加等，以致实现利润较上年同期减少。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算，未经会计师事务所审计，公司2026 年半年度实际经营业绩情况和财务数据请以公司
后续披露的《2026 年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d88a2fb8-8325-44d0-bf66-57f15d0d91ae.PDF
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2026-07-13 17:22│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函
告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份607万股办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 解除质押股 占其所 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 大股东及一 数(万股) 持股份 总股本 日 日期
致行动人 比例 比例
宝源 是 607 4.36% 0.83% 2025 年 7 2026 年 7 南京银行股份
投资 月 15 日 月 10 日 有限公司高淳
支行
合计 - 607 4.36% 0.83% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 累计 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量（股） 例（%） 被质 其所持 公司总
押股 股份比 股本比 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押股
份数 例（%） 例（%） 限售和冻 押股份 份限售和 份比例
量 结、标记合 比例 冻结合计
（股） 计数量（股） 数量（股）
宝源投 139,314 18.95% 31,26 22.44% 4.25% 0 0.00% 0 0.00%
资 ,800 0,000
芮敬功 6,480,3 0.88% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14
芮益民 1,258,8 0.17% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10
合计 147,053 20.00% 31,26 21.26% 4.25% 0 0.00% 0 0.00%
,924 0,000
注：上表未质押股份限售和冻结数未包括董事高管根据规定锁定股数。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东宝源投资所持上述质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记通知；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/08d5c944-6478-40e3-951b-7ab8b78db69d.PDF
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2026-07-10 00:00│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份补充质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）函告
，获悉其所持有本公司的 400 万股无限售股办理了补充质押，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是 质押 质押 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 所持 司总 限售股 否 起始 到期 途
第一大股 （股） 股份 股本 （如 为 日 日
东及其一 比例 比例 是，注 补
致行动人 （%） （%） 明限售 充
类型） 质
押
宝源 是 4,000,000 2.87% 0.54% 否 是 2026 2027 招商证 融资
投资 年 07 年 03 券股份
月 08 月 18 有限公
日 日 司
合计 —— 4,000,000 2.87% 0.54% —— — —— —— —— ——
—
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 比例 押前质 押后质 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
（股） （% 押股份 押股份 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
） 数量 数量 比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
（股） （股） （%） （%） 记数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
宝源投 139,31 18.9 33,330, 37,330, 26.80 5.08% 0 0.00% 0 0.00%
资 4,800 5% 000 000 %
芮敬功 6,480, 0.88 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
314 %
芮益民 1,258, 0.17 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
810 %
合计 147,05 20.0 33,330, 37,330, 25.39 5.08% 0 0.00% 0 0.00%
3,924 0% 000 000 %
二、其他说明
截至本公告披露日，公司第一大股东宝源投资所持上述质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5ee5e792-b1b3-41fb-a283-d60f398fdd45.PDF
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2026-06-12 19:26│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东与实际控制人权益变动暨触及5%整数倍的公告
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红 宝 丽（002165）：关于第一大股东与实际控制人权益变动暨触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/270e09ff-655b-424e-afb9-0794182d2f10.PDF
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2026-06-12 19:26│红 宝 丽（002165）：简式权益变动报告书
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红 宝 丽（002165）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e00b4cf5-b876-41ae-882d-c5b917cc197c.PDF
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2026-06-11 18:18│红 宝 丽（002165）：股票交易异常波动公告
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风险提示：
1、公司已于 2026 年 4 月 23 日披露了 2026 年第一季度报告。2026 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,
401.20 万元，较上年同期减少209.14%，存在经营业绩下降的风险。请广大投资者注意投资风险。
2、目前，子公司泰兴化学尚未正式生产环氧丙烷产品，环氧丙烷综合技术改造项目处于试生产阶段，正在根据运行数据进行调
整与优化，后期开车运行将逐步提升装置负荷。装置负荷逐步提升至设计要求仍需较长时间，存在因工艺调整、装置优化导致试生产
时间延长，何时能够稳定运行至达产达效，存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：红宝丽，证券代码：002165）于 2026 年 6 月 10 日和 6 月
11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向第一大股东、公司经营管理层就有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
近日，公司关注到部分媒体平台，将公司列为“光刻胶”概念股，并出现了“光刻胶概念震荡反弹--6 月 11 日午后，红宝丽直
线拉升，在 2分钟内涨停”等传闻，引发投资者广泛讨论。公司对此高度关注，立即就相关情况展开核查，澄清如下：
公司主要从事环氧丙烷及其衍生品生产经营，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品；另外还有聚氨酯保温板
、二丙二醇等，环氧丙烷装置尚未正式生产环氧丙烷产品。公司所生产产品非光刻胶生产原料，与光刻胶没有关系。
4、公司、第一大股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司第一大股东和实际控制人处于减持期；相关内容详见 2026 年 4月 3 日披露的《关于第一大股
东与实际控制人、部分董事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-016）；
6、公司于 2026 年 6月 10 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-029）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；同时根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规，公司已于
2026 年 4 月 23 日披露了2026 年第一季度报告。2026 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,401.20 万元，较上
年同期减少 209.14%，经营业绩下降。请广大投资者注意投资风险。
2、目前，子公司泰兴化学尚未正式生产环氧丙烷产品，环氧丙烷综合技术改造项目处于试生产阶段，正在根据运行数据进行调
整与优化，后期开车运行将逐步提升装置负荷。装置负荷逐步提升至设计要求仍需较长时间，存在因工艺调整、装置优化导致试生产
时间延长，何时能够稳定运行至达产达效，存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8f3d13dd-a3c4-4736-aefd-71a35da81935.PDF
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2026-06-10 00:00│红 宝 丽（002165）：2025年年度权益分派实施公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获于 2026 年 5月 20 日召开的 2025
年度股东会审议通过，股东会决议公告刊登于 2026 年 5月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案等情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案：以 2025年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润
向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 22,058,095.11 元（含税），剩余未分配利润结转下年度分
配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。在该方案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变
动的，分配将按“分派总额固定不变”的原则相应调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 735,269,837 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.060
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 16 日，除权除息日为：2026 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券部、董事会秘书处
咨询地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号
咨询联系人：杨志平、缪佳月
咨询电话：025-57350997
传真电话：025-57350977
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3e9817ff-22d9-4087-9162-a260c7fe5d07.PDF
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2026-05-30 00:00│红 宝 丽（002165）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”或“本次员工持股计划
”）所持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过了《红宝丽集团股份有限
公司-第二期员工持股计划（草案）及摘要》、《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授
权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划
的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
截至 2024 年 5月 29 日，本次员工持股计划从二级市场买入公司股票 799 万股，占公司现有总股本的 1.09%，成交金额为人
民币 2,978.55 万元，成交均价为 3.728 元/股（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于 2024年5月 30日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（2024-037）。
根据公司第二期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12 个月，自公司公告最后一笔从二
级市场购买公司股票登记至本次员工持股计划名下之日开始计算。
本次员工持股计划锁定期于2025年5月29日届满，对应的公司股票数量为799万股，占公司总股本的 1.09%。具体内容详见公司于
2025年 5月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（2025－03
2）。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
公司员工持股计划解除锁定后至 2026 年 5 月 28 日通过集中竞价交易方式合计售出公司股票数量为 799 万股，占公司总股本
的 1.09%。本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划管理办法》
的有关规定，本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产分配和清算等工作。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所有关于信息披露敏感期不得买卖股
票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b577033b-3459-4c57-b201-04dc25125783.PDF
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2026-05-26 16:37│红 宝 丽（002165）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）的函
告，宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份606.0607万股办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 解除质押股 占其所 占公司 质押起始 解除质押 质权人
名称 大股东及一 数(万股) 持股份 总股本 日 日期
致行动人 比例 比例
宝源 是 606.0607 4.34% 0.82% 2025 年 6 2026 年 5 南京银行股份
投资 月 13 日 月 25 日 有限公司高淳
支行
合计 - 606.0607 4.34% 0.82% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，宝源投资持有公司股份13,972.12万股，占公司总股本的19%；其中，已办理质押登记的股份为3,333万股，占其
所持公司股份总数的23.85%，占公司总股本的4.53%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记通知；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4766b280-a12b-4783-a549-5250c4cf3881.PDF
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2026-05-20 18:43│红 宝 丽（002165）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有
限公司关于召开2025年度股东会的通知》；
2、本次股东会无否决提案的情况；
3、本次股东会无修改提案的情况；
4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2025年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年5月20日下午14时在公司综合楼会议厅召开，
网络投票时间为2026年5月20日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9：15-9：25，9：30-11：3
0；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2026年5月20日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集
，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表865人，代表股份18,394.0241万股，占公司总股本73,526.9837万股的25.0167%。其中，现场出席股东
会的股东及股东代表8人，代表股份14,982.7624万股，占公司总股份的20.3772％；通过网络投票的股东857人，代表股份3,411.2617
万股，占公司总股本的4.6395%。公司董事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意182,758,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3574%；反对1,063,312股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5781%；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%
。
2、审议通过了《公司2025年度利润分配方案》
表决结果：同意182,724,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3393%；反对1,097,612股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5967%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,897,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4
374%；反对1,097,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2176%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权15,
600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3450%。
3、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意182,763,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3602%；反对1,050,012股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5708%；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689
%。
4、审议通过了《公司关于2025年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意182,738,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3468%；反对1,065,812股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5794%；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,911,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4
778%；反对1,065,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1244%；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权17,
400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3978%。
5、审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意182,623,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2844%；反对1,187,012股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.6453%；弃权129,300股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0703
%。
6、审议通过了《公司关于2025年度董事薪酬及制订2026年薪酬方案的议案》
表决结果：同意182,617,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2807%；反对1,197,512股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.6510%；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,789,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1
216%；反对1,197,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5105%；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权19,
900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3679%。
7、审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意182,760,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3585%；反对1,061,112股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5769%；弃权118,900股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646
%。
其中中小股东有效表决权股份总数为34,112,617股，同意32,932,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5
408%；反对1,061,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1106%；弃权118,900股（其中，因未投票默认弃权19,
900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3486%。
四、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事进行了述职，向股东会提交了《独立董事 2025年度述职报告》。公司独立董事就2025年度出席董事会
会议和股东会情况、日常工作情况及保护投资者权益等履职情况向大会进行了报告。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、孔莹萍律师见证了本次股东会，并出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2025年度股东会
的法律意见书》。认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、红宝丽集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ed9095fc-0f17-40d1-ba42-0ffeea632126.PDF
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2026-05-20 18:43│红 宝 丽（002165）：2025年度股东会法律意见书
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红 宝 丽（002165）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a3b474a2-cc02-4da5-aa95-147d72942641.PDF
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2026-04-23 00:33│红 宝 丽（002165）：2025年社会责任报告
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红 宝 丽（002165）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dd185902-a38e-4d14-bd35-eceb9c11c26e.pdf
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于2025年度利润分配的公告
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一、审议程序
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《2025
年度利润分配方案》，本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）01150号《审计报告》，2025 年度母公司实现净利润 144,852
,082.77 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金14,485,208.28 元 ， 尚 余 130
,366,874.49 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润476,636,569.69 元，扣除已分配 2024 年度分配红利 29,410,793.48 元，实际可
供股东分配利润 577,592,650.70 元[合并报表未分配利润 467,782,952.21元]。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 2,178,874,581.66 元，其中资本公积金 719,319,114.18 元。
拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税
），共计派发现金红利22,058,095.11 元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。
本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。
若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，分配比例按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 22,058,095.11 51,468,888.59 51,468,888.59
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,336,443.93 58,495,396.49 38,283,451.47
合并报表本年度末累计未分配利润 467,782,952.21
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 577,592,650.70
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 124,995,872.29
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 38,038,430.63
最近三个会计年度累计现金分红及回 124,995,872.29
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响，具备合法性、合规性及合理性，方案实施符合公司确定的利润分配政策。
四、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aee083d0-ce8d-4f62-af4a-a3d34b854894.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 8日下午15:00-17:00 （星期五）举办 2025 年年度报告网上
说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cni
nfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网上互动方式
4、公司出席人员：公司总经理芮益民先生、董事兼董事会秘书王玉生先生、独立董事张军先生、总会计师陈洪明先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b75178f-e472-4f56-988f-0ff62778cc7a.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：红宝丽2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红 宝 丽（002165）：红宝丽2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/619a37ee-7a6a-427b-9adf-4d241b006f21.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于子公司聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第十一届董事会第六次会议，审议了《关于子公司聚
氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的议案》。具体情况如下：
一、投资情况概述
公司主要从事环氧丙烷及其衍生品聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，及新兴材料高阻燃聚氨酯保温板产品的
研发、生产与销售。南京红宝丽聚氨酯有限公司（简称“聚氨酯公司”）是公司硬泡聚醚生产基地，地处南京江北新材料科技园长芦
片区，被授予南京市首批“无废工厂”称号。聚氨酯公司是公司的全资子公司。
为顺应市场对环保型发泡剂体系（烷烃类 HCs）聚醚产品快速增长的需求，丰富产品线并提升自动化水平，聚氨酯公司拟投资建
设“聚醚多元醇产品工艺升级项目”。本项目计划拆除半闲置设备，新建一条单体聚醚生产线，全部自用于生产下游产品；增加环保
型组合聚醚多元醇产能；新建一条环戊烷/异戊烷组合聚醚生产线，并利用原装置生产组合聚醚；新建一条二丙二醇及系列联产品生
产线；配套改造与新建储罐、卸车与装车平台等。本项目总投资 5,959.38 万元，其中建设投资 3,564.6 万元。经测算，本项目完
全达产后，年均销售收入39,509.28 万元，年均利润总额为 1,294.30 万元。
二、项目投资必要性与可行性
（一）必要性
公司自成立以来，以聚氨酯硬泡产业化应用技术为立足点，断加大研发投入，通过生物基聚醚多元醇替代技术开发，淘汰 ODS（
即消耗臭氧层物质），开展节能减排，开发了节能环保型聚氨酯硬泡组合聚醚系列产品，在国内家电冰箱（柜）市场，红宝丽的硬泡
组合聚醚产品市场占有率名列前茅，积聚了行业资源。
本项目将进一步扩大聚醚产品品类及产能，拓宽产品应用领域，提升装置效能，是公司未来巩固市场地位、增加应用门类、保障
客户供应、扩大市场份额、增强竞争力的有力保障。
（二）可行性
1、行业发展趋势
根据欧盟新规，自 2026 年起，出口欧盟的家用冰箱将禁用含氟发泡剂。环戊烷/异戊烷组合聚醚作为理想的环保替代品；在消
费需求不断释放的带动下，中国冷链物流行业保持稳步增长，市场规模和基础设施持续扩容。冰箱（柜）行业发展、冷链基础设施的
建设直接拉动聚氨酯硬泡需求，为项目产品提供了广阔的市场空间。二丙二醇市场前景良好，二丙二醇（DPG）作为高附加值精细化
学品，广泛应用于聚氨酯多元醇、不饱和聚酯树脂、增塑剂、化妆品、个人护理、香精香料等领域。
2、企业现有基础
红宝丽不断加大研发投入，在聚氨酯硬泡领域，开发降本多元醇、混合发泡的新产品。本项目采用的聚醚生产技术成熟可靠，在
冰箱（柜）、冷藏集装箱市场积累的品牌知名度和客户资源，为新增产能的市场消化提供了有力保障。公司二丙二醇采用绿色清洁生
产工艺，产品纯度高，已形成一定的市场。
3、项目涉及报批事项情况
聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目已取得南京江北新区管委会政务服务管理办公室立项备案，《职业病危害预评价报告》
已完成编制，《项目环境影响报告书》（征求意见稿）已完成公示。
三、项目投资主体基本情况
1、项目单位名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司
2、注册资本：40,100 万元人民币
3、企业性质：有限责任公司
4、经营范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册地址：南京市江北新区长芦街道罐区南路108号
6、资产状况：截止 2025 年 12 月 31 日，聚氨酯公司资产总额为 83,543.26万元，净资产 55,048.72 万元，实现营业收入 1
29,236.80 万元，净利润 1,309.61万元。
7、与公司关系：公司全资子公司，该项目建设投资不构成关联交易。
四、 项目的基本情况
1、项目名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司聚醚多元醇产品工艺升级项目
2、项目建设内容：
（1）组合灌装线装置，调整物料配比和运行时间，产能提升 1万吨，即增加 1万吨/年环保型组合聚醚产量；
（2）特种聚醚装置拆除原有 1万吨大单体连续线，利用空地，增加管式反应器等建设聚醚连续法生产线，年产能 0.9万吨（自
用）；
（3）新上一条环戊烷/异戊烷组合聚醚生产线，利用原装置复配生产组合聚醚，新增年产能 1万吨：新建 1条二丙二醇及系列联
产品生产线，新增产能 1.15万吨，其中 1万吨二丙二醇、0.12万吨三丙二醇、0.03万吨丙二醇聚醚多元醇（自用）；
（4）其他：储罐改造及新建储罐；增加卸车鹤位；改建联合装车平台；新建甲类仓库等。
本项目无需新征用地，利用聚氨酯公司部分配套公用工程。
3、建设期：本项目建设期 12 个月（含可研编制、备案、环评等阶段），预计 2026 年 4季度项目中交。
4、项目总投资：该项目总投资 5,959.38万元，其中建设投资 3,564.6万元。
序号 项目内容 可研估算金额(万元) 占项目总资金比例
1 设备购置费 1,832.19 30.74%
2 主要材料费 377.51 6.33%
3 安装工程费 472.5 7.93%
4 建筑工程费 252.00 4.23%
5 其它费用 630.39 10.58%
6 流动资金 2,394.78 40.19%
合 计 5,959.38 100.00%
5、资金来源：全部由企业自筹解决。
6、经济效益：本项目实施后，实现年均销售收入 39,509.28 万元，年均利润总额为 1,294.30万元，总投资收益率 21.7%，项
目投资财务内部收益率 19%（税后）。
五、 项目建设对公司的影响及投资风险
聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目，采用的生产技术成熟、可靠，控制方案先进，具有良好的节能环保效益、社会效益和
经济效益，通过实施该项目，将增加环保型聚醚产品线，满足市场对环保型聚醚的迫切需求；同时扩大高附加值新品规模，有利于提
高公司盈利能力和抗风险能力，进一步巩固公司在聚氨酯行业的地位。
投资风险：项目在建设过程中存在不确定因素可能会给本项目建设进程及运营带来一定的影响；项目建成营运后，可能面临经营
环境变化、成本降低不达效、安全环保等风险，公司将加强对该项目的管理，加快推进项目建设，争取早日竣工达效。
六、备查文件
1、 第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c53eb4f-0b07-4307-aa5d-81aa9e7327d6.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度财务报表非标审计意见的专项说明》的意
│见
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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）对红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）20
25 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明【天衡专字（2026）00681 号】。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
经审核，审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见审计报告客观、公允地反映
了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司董事会对强调事项有解决措施，对非标意见审计报告所做的说明客观、真实，符合公
司实际情况。
公司审计委员会同意董事会关于 2025 年度财务报告非标意见审计报告的专项说明，将持续关注董事会和管理层就泰兴基地项目
运营相关工作的开展情况，督促管理层采取切实有效的措施，持续提升装置运营效率，尽早消除审计报告中涉及的事项及其影响，切
实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
红宝丽集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f05be04c-b757-46ec-a23a-4d84eb4ea380.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于2025年度履职情况报告暨财务报表审计工作评估报告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、三部委联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会年报审计工作规程》等有关规
定，认真履行职责，积极开展各项工作。现将董事会审计委员会对年审会计师 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下
：
一、对年审会计师履职情况评估
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：郭澳
2025年度末合伙人数量：【85】人，注册会计师人数：【338】人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：【210】人
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 11 日召开会议，通过了《公司 2024年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付
报酬的议案》，建议公司续聘天衡所为公司 2025 年度财务审计机构，同意提交董事会审议。
公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4月 23 日召开，会议审议通过了《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
；2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，同意续聘天衡所为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
（三）年报审计情况
2025年度财务报表审计，包括公司2025年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2025年度的合并利润表和利润表、合并现金
流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表，以及财务报表附注审计；还有2025年内部控制审计报告；此外还
包括对控股股东及其关联方占用资金情况、募集资金使用与管理进行审计，并出具专项说明。
1、会计师审计情况
公司与天衡所签订了审计业务约定书。根据审计业务约定书，以及审计计划，天衡所委派会计师对公司 2025 年度财务报告、内
部控制等进行了审计。天衡所就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与公司董事
会和管理层，以及独立董事进行了必要的沟通。
红宝丽项目审计组开展审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向公司董事会及审计委员会提交了带强
调事项段的无保留意见审计报告，以及内部控制审计报告及其他专项报告。
天衡所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
二、审计委员会参与年报审计工作，对年审会计师监督情况
1、监督情况。公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报审计工作规程》、《公
司独立董事制度》等规定，认真履行职责，对会计师事务所监督情况如下：
（1）公司董事会审计委员会于 2025 年 4月 11 日召开会议，通过了《公司2024 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并
支付报酬的议案》。审计委员会对天衡所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为天衡所担任公司财务报表审计机构多年，每年均较好地完成公司委托的审计任务；天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）拥有一批较高职业素质的会计师队伍，在审计过程中，会计师执业严谨，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德
规范开展审计工作，具有执行上市公司年报审计工作多年的经验，出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经
营成果和现金流量情况。建议公司续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（2）2025 年 12 月 20 日，审计委员会与天衡所之红宝丽项目组负责人进行年报审计预沟通，对 2025 年度年报审计工作的审
计范围、时间安排、人员安排、审计重点、出具报告时间等相关事项进行了沟通。
（3）审计督促。审计委员会审阅了财务报表，同意提交年审会计师审计。审计期间，审计委员会与年审会计师进行沟通，了解
审计进程，诸如审计中遇到的问题与存在的困难、与财务报告相关的内控制度是否健全并得到有效执行情况等，督促财务部门根据审
计情况完善财务报表，督促要求年审会计师在确保公司2025 年度财务报告审计质量前提下，按时完成审计计划，并提交审计报告初
稿。
（4）审计委员会协调公司管理层与审计机构就重大审计事项进行沟通，在审计过程中，充分听取各方意见，确保公司年度各项
审计工作顺利进行。
2026年 4月 14日，公司独立董事与年审会计师就年报审计情况进行见面会，就公司年报审计工作中发现的主要问题及其处理情
况，公司独立董事向年审注册会计师询问，该等问题对 2025 年度财务报告产生的影响，以及公司内部控制审计情况，包括内部控制
制度完善及执行情况等。在审计过程中发现了一些问题和不足，并针对这些问题提出了建议，公司管理层听取建议，财务部对此也进
行了调整与完善。
（5）再次审阅财务报表。年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会于 2026 年 4月 14日召开会议，（1）审阅了公
司财务会计报表，认为经年审会计师审计的公司 2025 年度财务会计报表及附注内容符合企业会计准则、企业会计制度的要求，各项
收入、支出合理，财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和 2025 年度的经营成果和现
金流量情况，认可初步审计意见。认可内控审计报告及其他专项报告意见。同意将此财务会计报表及附注及审计意见等提交公司董事
会编写 2025 年年度报告；（2）就公司 2026 年财务审计机构聘任提出了建议等。
2、审计工作总结。在公司 2025 年报审计中，天衡所之红宝丽项目组遵循审计原则及执业规范，勤勉尽职，按照《审计业务约
定书》执行了恰当的审计程序，按时完成审计相关工作，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，天衡所对公司编制的 2025
年度财务报告发表的带强调事项段的无保留审计意见是恰当的。
审计报告（初稿）出来后，审计委员会与年审会计师进行了交流，并将审计报告（初稿）提交公司董事会作为编制 2025 年年度
报告的依据。2026 年 4月 21日，天衡所出具了财务报表审计报告、内控审计报告及专项报告等，2026 年 4月 23日，公司披露了 2
025 年年度报告。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司董事
会审计委员会议事规则》和《公司董事会审计委员会年报审计工作规程》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥专业委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，天衡所具有足够的专业胜任能力，能够本着独立、客观、公正的原则，遵循注册会计师职业道德和执业准则，
为公司提供财务报告审计服务，公允合理地发表审计意见，所出具的审计报告客观、公允地反映了公司2025 年度的财务状况和经营
成果；出具的内控审计报告反映了公司财务报告内部控制在所有重大方面保持了有效性。
2026 年，董事会审计委员会将忠实勤勉履行审计委员会的职责，进一步规范运作，充分发挥监督职能，并指导内审工作，有效
协调监督外部审计工作，确保财务报告和内控报告审计质量，维护公司与全体股东的利益。
红宝丽集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e1a26bd6-6728-4338-ad33-9a8efbf5f8bc.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于计提减值准备的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第十一届董事会第六次会议，审议了《关于计提减值
准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提及核销减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规
定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2025 年末应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形
资产、在建工程、长期股权投资等进行了全面清查和减值测试，判断是否存在减值的迹象，对于难以收回或部分较长账龄的呆滞应收
款项、其他应收款，及成本较高的存货确定为 2025 年度需计提减值准备的资产项目，对符合财务核销确认条件的资产经审慎确认、
调查取证后，确认已实际形成损失或预计未来无法给企业带来经济利益的已计提减值准备的资产予以核销。
具体如下：
单位：元
项目 期初金额 本期增加额 本期减少额 期末余额
计提 其他 核销/转销 其他
应收票据坏账准备 1,610,245.33 261,689.99 1,871,935.32
应收账款坏账准备 40,589,944.04 -2,082,001 -38,895. -0.45 38,469,046.79
.71 99
其他应收账款坏账准 25,384,953.25 -1,130,581 -2,466.1 24,251,906.07
备 .05 3
存货跌价准备 51,084,392.81 20,562,540 1,225,075 70,421,858.54
.90 .17
合计 118,669,535.43 17,611,648 -41,362. 1,225,074 135,014,746.72
注：存货跌价准备中包含泰兴公司拆除设备减值 17,550,365.44 元。
1、本次计提减值准备情况
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价
值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
项目 本期计提（单 依据 原因
位：元）
应收票据及应 -1,820,311.72 参考历史信用损失经验，结合 按资产的账龄组合法计提
收账款坏账准 当前状况以及对未来经济状况 坏账准备；
备 的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月或整个存续期预
其他应收款坏 -1,130,581.05 期信用损失率，计算预期信用
账准备 损失
存货跌价准备 20,562,540.90 对存货进行全面清查后，按存 存货期末成本高于市价
货的成本与可变现净值孰低提 （泰兴公司拆除设备价值
取或调整存货跌价准备。 贬损、聚氨酯价格低于成
本）
合计 17,611,648.13
报告期，公司本次计提减值准备的资产项目主要为存货等，计提各项减值准备合计 1,761.16 万元。
2、本次核销减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对符合财务核销确认条件的资产经审
慎确认、调查取证后，确认已实际形成损失或预计未来无法给企业带来经济利益的已计提减值准备的资产予以核销。本报告期对部分
已计提跌价准备的存货并已经出售进行核销，本次核销存货跌价准备 122.51 万元。
二、本次计提及核销减值准备对公司的影响
2025 年度，公司计提各项减值准备 1,761.16 万元，影响利润总额 1,761.16万元，考虑所得税的影响后，减少公司 2025 年度
归属于母公司股东净利润1,335.82 万元，相应减少公司 2025 年度归属于母公司所有者权益 1,335.82 万元。
三、董事会关于公司计提及核销减值准备的合理性说明
本次计提及核销减值准备已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提及核销减值准备事项遵
循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则计提的，计提依据充分，公允地反映了截止 2025 年 12
月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益情况。
四、备查文件
1、 第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9fa1b648-1470-4f1c-bf0e-1ebd8269d0f4.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬及制订2026年薪酬方案的的公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议了《关于董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬及制订 2026 年薪酬方案的议案》，本议案中董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案需提请公司 202
5 年度股东会审议。具体情况如下：
2025 年度，公司董事长、高级管理人员薪酬收入与其工作绩效挂钩，实行基本薪酬、绩效薪酬以及长期激励相结合的薪酬制度
等。年终考核绩效薪酬，依据《董事长薪酬及绩效管理办法》和《公司高管人员绩效管理办法》等，考核的年终绩效在下年度发放。
在公司任职非高管的董事因兼任利润中心的负责人，其年终绩效按照《业务单元利润中心绩效考核暂行规定》考核发放。独立董事津
贴系固定津贴，根据股东会决议发放。
一、年度薪酬实际发放
2025 年，公司董事、高级管理人员薪酬总计 901.42 万元。其中：
1、董事薪酬
姓名 职务 从公司获得的报酬总额（万元）
芮敬功 董事长 108.68
芮益民 董事、总经理 95.81
芮益华 董事、副总经理 101.36
王玉生 董事、董事会秘书 68.97
张 书 董事 111.70
孔维来 董事 92.08
非独立董事小计（1） 578.60
余新平 9.05
张 军 9.05
仇向洋 9.05
独立董事津贴小计（2） 27.15
2、其他高级管理人员薪酬
姓名 职务 从公司获得的报酬总额（万元）
陶梅娟 副总经理 78.75
吴一鸣 副总经理 71.28
陈洪明 总会计师 68.97
邢益辉 总工程师 76.67
小 计（3） 295.67
说明：董事、高管人员 2025 年度整体薪酬合计 901.42 万元，按同口径计算较上年下降6.69%。
详见公司《2025 年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
二、2026 年董事与高级管理人员薪酬方案
（一）董事薪酬方案，具体如下：
1、董事长及在公司担任管理职务的董事，依据其在公司担任的职务标准、以及公司薪酬政策、考核制度考核领取薪酬，并享受
各项社会保险及其它公司福利待遇等。
薪酬包括：基本薪酬、绩效薪酬等。两名董事兼任利润中心负责人，年度绩效薪酬依据《业务单元利润中心绩效考核暂行规定》
考核评定；董事长绩效薪酬依据公司有关薪酬政策与《董事长薪酬及绩效管理办法》考核评定。
2、未在公司担任任何管理职务的其他非独立董事（如有），不从公司领取薪酬、津贴。
3、独立董事按公司股东会决议领取固定津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案，具体如下：
公司高级管理人员的薪酬，按其担任职务，根据公司现行的薪酬政策、公司年度经营目标完成情况、分管领域目标完成情况和个
人综合评价等为考核基础考核评定，并享受各项社会保险及其它公司福利待遇等。
薪酬包括：基本薪酬、绩效薪酬等。基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；绩效薪酬依据
《公司高管人员绩效管理办法》考核发放。等等。
（三）其他说明
1．在公司任职的董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬政策按月发放，年终绩效薪酬待审计报告
披露后发放完毕；独立董事津贴按月度发放。
2．公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3．上述薪酬或津贴涉及的税负由公司统一代扣代缴。
三、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83cbcf61-5f99-433f-81da-3a1731e14a01.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于续聘2026年度财务审计机构的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月21日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于
续聘2026年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报表审计机构和内部控
制审计机构。
该议案尚需提请公司2025年度股东会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年11月4日 组织形式 特殊普通合伙企
业
注册地址 南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人 郭澳 上年末合伙人数量 85人
上年末执业人员数 注册会计师 338人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 210人
2025年度业务收入 业务收入总额 49,572.28万元
审计业务收入 43,980.19万元
证券业务收入 15,967.65万元
2025年度上市公司 客户家数 92家
审计情况 审计收费总额 8,338.18万元
涉及主要行业 制造业
本公司同行业上市公司审计家数 8家
删除[缪佳月]:（2）投资者保护能力
1.计提职业风险基金（2025 年末余额） 2,182.91 万元
2.职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元
3.职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定 是
4.近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况 无
（3）诚信记录
会计师事务所及其从业人员近三年因执 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其 事处罚 0 次、行政处罚2 次、监督管理措施
派出机构、行业主管部门等的行政处罚 7次、自律监管措施 5 次和纪律处分2 次。
、监督管理措施，受到证券交易所、行 31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
业协会等自律组织的自律监管措施、纪 罚0 次、行政处罚2 次（涉及 4 人）、监督
律处分的总体情况 管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管
措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次
（涉及 6 人）。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目 何时成 何时开 何时开 何时开始 是否 近三年签署
组成 为注册 始从事 始在本 为本公司 从事 或复核上市
员 会计师 上市公 所执业 提供审计 过证 公司审计报
司审计 服务 券服 告情况
务业
务
项目合 1995 年 2000 年 2000 年 2023 年 无 是 日海智能、
伙人/ 海锅股份、
签字注 纽威数控、
册会计 海澜之家、
师 宁波韵升
签字注 2017年 2015年 2017年 2015年 无 是 红宝丽、同
册会计 力日升
师
质量控 2013年 2010年 2013年 2023年 无 是 红宝丽、赛
制复核 伍技术、南
人 方精工
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陆德忠最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事处罚。除此以外，上述人员近三年均未因执
业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度财务报告审计费用 95 万元及内部控制审计费用 10 万元合计105 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原
则与天衡所协商确定的。公司 2026 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并
根据公司审计工作量确定最终审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会2026 年第二次定期会议审议通过了《公司2025年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付报酬的
议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解
和审查，认为天衡所拥有一批较高职业素质的会计师队伍，具有执行上市公司年报审计资质与经验，具有足够的专业胜任能力；在对
公司年度财务报告审计过程中，会计师执业严谨，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范，公允合理地发表审计
意见。为保证审计工作的连续性，建议公司续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第十一届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 21日召开，会议审议通过了《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
，同意聘任天衡所担任公司2026年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议。
三、报备文件
1、第十一届董事会第六次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会会议决议；
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c66482cf-fb36-4062-ae68-47d518135bb3.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：2025年度内部控制评价报告
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红 宝 丽（002165）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ff548a91-e593-4213-a5d5-1ebd3d01b520.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
作为公司 2025 年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、三部委联合发布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件，以及《公司章程》等有关规定，积极开展各项工作，现就会计师事务所履职情况评估如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
（1）基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 4日 组织形式 特殊普通合伙企
业
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人 郭澳 上年末合伙人数量 85 人
上年末执业人员数 注册会计师 338 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 210 人
2025 年度业务收入 业务收入总额 49,572.28 万元
审计业务收入 43,980.19 万元
证券业务收入 15,967.65 万元
2025 年度上市公司 客户家数 92 家
审计情况 审计收费总额 8,338. 18 万元
涉及主要行业 制造业
本公司同行业上市公司审计家数 8 家
（2）投资者保护能力
1.计提职业风险基金（2025 年末余额） 2,182.91 万元
2.职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元
3.职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定 是
4.近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况 无
（3）诚信记录
会计师事务所及其从业人员近三年因执 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派 事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 7次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。
督管理措施，受到证券交易所、行业协会 31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 罚 0 次、行政处罚 2 次（涉及 4 人）、监督
总体情况 管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措
施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次（涉
及 6 人）。
（二） 项目信息
1 、基本信息
项目 何时成 何时开 何时开 何时开始 是否 近三年签署
组成 为注册 始从事 始在本 为本公司 从事 或复核上市
员 会计师 上市公 所执业 提供审计 过证 公司审计报
司审计 服务 券服 告情况
务业
务
项目合 1995 年 2000 年 2000 年 2023 年 无 是 日海智能、
伙人/ 海锅股份、
签字注 纽威数控、
册会计 海澜之家、
师 宁波韵升
签字注 2017 年 2015 年 2017 年 2015 年 无 是 红宝丽、同力
册会计 日升
师
质量控 2013年 2010年 2013年 2023年 无 是 红宝丽、赛伍
制复核 技术、南方精
人 工
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陆德忠最近三年因同一事项受到行政处罚一次、自律处分一次，未受刑事处罚。除此以外，上述人员近三年均未因执
业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 11 日召开会议，通过了《公司 2024年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所并支付
报酬的议案》，建议公司续聘天衡所为公司 2025 年度财务审计机构，同意提交董事会审议。
公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4月 23 日召开，会议审议通过了《公司关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
；2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，同意续聘天衡所为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
2025年度财务报表审计，包括公司2025年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2025年度的合并利润表和利润表、合并现金
流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表，以及财务报表附注审计；还有2025年内部控制审计报告；此外还
包括对控股股东及其关联方占用资金情况、募集资金使用与管理进行审计，并出具专项说明。
公司与天衡所签订了审计业务约定书。根据审计业务约定书，以及审计计划，天衡所委派会计师对公司 2025 年度财务报告、内
部控制等进行了审计。天衡所就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与公司董事
会和管理层，以及独立董事进行了必要的沟通。
红宝丽项目审计组开展审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，于 2026 年 4月 21 日向公司董事会及审
计委员会出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，以及内部控制审计报告及其他专项报告等。
天衡所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2026 年 4月 23日，公司披露了 2025 年年度报告。
四、总体评价
经评估，公司认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，能够本着独立、客观、公正的原则，遵循注
册会计师职业道德和执业准则，展现出良好的职业操守与专业能力，表现出较高的专业水准与工作效率，公允地发表审计意见，按时
完成了公司 2025 年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/71daef82-1bff-4b93-88a1-e3d5e4ffa072.PDF
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：董事会关于2025年度财务报表非标审计意见的专项说明
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红 宝 丽（002165）：董事会关于2025年度财务报表非标审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:32│红 宝 丽（002165）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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红 宝 丽（002165）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:31│红 宝 丽（002165）：2026年一季度报告
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红 宝 丽（002165）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:31│红 宝 丽（002165）：2025年年度报告
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红 宝 丽（002165）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 20:31│红 宝 丽（002165）：2025年年度报告摘要
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红 宝 丽（002165）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-22 20:31│红 宝 丽（002165）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于 2026 年 4月 11 日以书面及电子邮件方式发
出，并通过电话确认。会议于2026 年 4月 21 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。公司高
级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；
报告具体内容详见公司《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”有关内容。本报告需提请
公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事余新平先生、张军先生、仇向洋先生向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司独
立董事 2025 年度述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》；
本年度公司实现营业收入 279,105 万元，较上年度增长 2.39%；根据公司发展规划，结合经营条件，2026 年度经营目标及要求
：围绕发展战略，加大投入和产品市场开发，发展新质生产力，扩大聚氨酯和异丙醇胺产业规模；抓好环氧丙烷装置试生产管理，提
升运营效率和产业链价值；同时，加强内部管理，开源节流，控制生产成本和费用，不断提质创效。（说明：2026 年预算不代表公
司对业绩承诺，存在不确定性）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、通过了《公司 2025 年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）01150 号《审计报告》，2025 年度母公司实现净利润 144,85
2,082.77 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金14,485,208.28 元 ， 尚 余 13
0,366,874.49 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润476,636,569.69 元，扣除已分配 2024 年度分配红利 29,410,793.48 元，实际
可供股东分配利润 577,592,650.70 元[合并报表未分配利润 467,782,952.21 元]。截止 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益为
2,178,874,581.66 元，其中资本公积金 719,319,114.18 元。
拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税
），共计派发现金红利22,058,095.11 元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。
本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。
若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，分配比例按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
五、通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》，全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本报告需提请公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
六、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本议案已经董事会审计委
员会审议确认。公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 出具天衡专字（2026）00664 号内部控制审计报告；相关公
告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
七、通过了《公司关于募集资金 2025 年存放与使用情况的专项报告》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。公司财务审计
机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2026）00665 号鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具核查意见，
相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
八、通过了《公司 2025 年度社会责任报告》；报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
九、通过了《公司关于计提减值准备的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审议确认。相关公告详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制订 2026 年薪酬方案的议案：
1、通过了《公司关于 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年薪酬方案的议案》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审议确认。
董事回避表决，直接提请公司2025 年度股东会审议。公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制订 2026年薪酬方案的公告详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2、通过了《公司关于 2025 年度高级管理人员薪酬及制订 2026 年薪酬方案的议案》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审
议确认。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3票
十二、通过了《公司高级管理人员绩效管理办法（修订）》；本议案已经董事会绩效与考核委员会审议确认。相关公告详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、通过了《董事会关于 2025 年度财务报表非标审计意见的专项说明》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。公司财务
审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2026）00681 号专项说明。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、通过了《公司关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议确认。公司拟续聘天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
公 司 续 聘 2026 年 度 财 务 审 计 机 构 相 关 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、通过了《公司关于聚氨酯公司聚醚多元醇产品工艺升级项目的议案》；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、通过了《公司 2026 年第一季度报告》；一季报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、通过了《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》；定于 2026 年 5月 20 日召开公司 2025 年度股东会。《公司关于召
开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b485ec69-175b-417e-92b6-21aa9aeebb8f.PDF
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2026-04-22 20:30│红 宝 丽（002165）：内部控制审计报告
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红宝丽集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝
丽股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是红宝丽股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红宝丽股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠
中国·南京
2026 年 4月 21 日 中国注册会计师：赵晨昱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/10b07d56-2517-400a-96c6-5eb980d8d1f0.PDF
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2026-04-22 20:30│红 宝 丽（002165）：2025年度募集资金鉴证报告
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红宝丽集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽股份”）管理层编制的截至 2025 年 12月 31 日止的《关于募
集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[
2025]10 号)和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》（深证上[2025]480 号）的相关规定，编
制 2025 年度募集资金存放和使用情况报告是红宝丽股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对红宝丽股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作
，以对红宝丽股份管理层编制的上述报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我
们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料作出了职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，红宝丽股份管理层编制的《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则
》(证监会公告[2025]10 号)及交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了红宝丽股份募集资金 2025 年度存放与使用的实际情
况。本鉴证报告仅供红宝丽股份年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠
中国·南京
2026 年 4月 21 日 中国注册会计师：赵晨昱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8bfa1248-b4f8-412a-b43f-0a097fccf4b1.PDF
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2026-04-22 20:30│红 宝 丽（002165）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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红 宝 丽（002165）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b94c627c-90b0-489e-9330-29eeb5247a3c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│红 宝 丽：2026年三季度报告
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2026-08-28│红 宝 丽：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225515882.PDF
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2026-04-23│红 宝 丽：2025年年度报告
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2026-04-23│红 宝 丽：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152428.PDF
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2025-10-25│红 宝 丽：2025年三季度报告
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2025-08-22│红 宝 丽：2025年半年度报告
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2025-04-23│红 宝 丽：2024年年度报告
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2025-04-23│红 宝 丽：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212979.PDF
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2024-10-26│红 宝 丽：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518915.PDF
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2024-08-15│红 宝 丽：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871080.PDF
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2024-04-20│红 宝 丽：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219692146.PDF
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