公司公告☆ ◇002166 莱茵生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │莱茵生物（002166）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-25 21:00 │莱茵生物（002166）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:00 │莱茵生物（002166）：关于2025年度新增日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-25 20:56 │莱茵生物（002166）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:56 │莱茵生物（002166）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 21:44 │莱茵生物（002166）：2024年度股东会的法律意见 │
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│2025-04-18 21:44 │莱茵生物（002166）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-15 18:33 │莱茵生物（002166）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-08 20:42 │莱茵生物（002166）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 18:04 │莱茵生物（002166）：莱茵生物2024年度可持续发展报告 │
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2025-04-30 00:00│莱茵生物（002166）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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莱茵生物（002166）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/37c12e55-2bed-4242-ab5d-077b73232656.PDF
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2025-04-25 21:00│莱茵生物（002166）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以
短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 16:00 在公司四楼会议室以通讯的方式召开。会议应
亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
桂林莱茵生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》；
2025 年度，为进一步满足公司经营发展的需求，公司拟新增与关联方桂林杰麦食品贸易有限公司 2025 年度日常关联交易，预
计交易额度为不超过人民币3,000 万元，交易内容为原材料的采购业务。本次新增关联交易后，预计 2025 年度公司与相关关联方发
生的日常关联交易总金额为不超过 5,500 万元。
经审核，监事会认为：董事会对公司 2025 年度新增日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《
关联交易规则》等规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
公司第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/108fb04b-0c92-4905-a8bc-6e46dd8b57f2.PDF
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2025-04-25 21:00│莱茵生物（002166）：关于2025年度新增日常关联交易预计的公告
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莱茵生物（002166）：关于2025年度新增日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/920659ba-6c81-44c0-96b6-074c9a278e6b.PDF
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2025-04-25 20:56│莱茵生物（002166）：2025年一季度报告
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莱茵生物（002166）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9b179821-288e-4d92-b4fe-1195db7d4dc4.PDF
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2025-04-25 20:56│莱茵生物（002166）：董事会决议公告
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莱茵生物（002166）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/83222b74-e5cf-47b0-817c-22c1a258f796.PDF
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2025-04-18 21:44│莱茵生物（002166）：2024年度股东会的法律意见
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莱茵生物（002166）：2024年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3025920a-adbb-4aa1-acf4-72dcbeb2ffbb.PDF
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2025-04-18 21:44│莱茵生物（002166）：2024年度股东会决议公告
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莱茵生物（002166）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4d3d7761-dd2b-496f-a663-1c43c20972fc.PDF
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2025-04-15 18:33│莱茵生物（002166）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-025），现根据
有关规定，就召开本次股东会的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会第四次会议决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 4 月 18日上午 9:15
至下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为
公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议的具体提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2024 年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议《2024 年度财务报告》 √
5.00 审议《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的提案》 √
7.00 审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确 √
定及 2025 年度薪酬方案的提案》
8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 √
年度审计机构的提案》
9.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》 √
1、公司独立董事将在 2024 年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-
018）、《第七届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。
3、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等相关规定，提案 5.00、7.00、8.00 为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
提案 9.00 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年4月16日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、会议联系人：桂庆吉、尹菲麟
电话：0773-3568809
传真：0773-3568872
地址：桂林市临桂区人民南路19号
邮编：541199
邮箱：002166@layn.com.cn
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/756b203d-f8c0-40dd-b225-47d89c33bb25.PDF
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2025-04-08 20:42│莱茵生物（002166）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度报告已于2025 年 3 月 28 日披露，为使广大投资者进一步了
解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2024年度网上业绩说
明会，就公司生产经营、财务状况、发展战略等情况与投资者进行在线沟通交流。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
1、会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-16:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式召开，投资者可使用微信扫描下方小程序码或通过网址 https://es
eb.cn/1niX7fVz1tu进入会议参与互动交流。
4、出席人员：董事长兼总经理谢永富先生，董事兼副总经理、财务总监郑辉女士，副总经理兼董事会秘书罗华阳先生，独立董
事王若晨先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
投资者可于 2025 年 4 月 17日前通过上述链接进行会前提问。公司将广泛听取投资者的意见和建议，并通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
三、联系人及咨询办法
联系人：桂庆吉、尹菲麟
电话：0773-3568809
传真：0773-3568872
邮箱：002166@layn.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/a3e0a783-0ef8-48ce-8447-0c0562377c94.PDF
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2025-03-28 18:04│莱茵生物（002166）：莱茵生物2024年度可持续发展报告
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莱茵生物（002166）：莱茵生物2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dfe7d00a-8f49-43d3-9d0f-7972121a0ff5.PDF
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2025-03-27 20:00│莱茵生物（002166）：年度关联方资金占用专项审计报告
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莱茵生物（002166）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/709d86ae-ea20-4a09-8189-378189a6a1d5.PDF
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2025-03-27 20:00│莱茵生物（002166）：年度募集资金使用鉴证报告
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莱茵生物（002166）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bffc4cb3-8cb4-4ec8-af99-2375d3c83414.PDF
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2025-03-27 20:00│莱茵生物（002166）：内部控制审计报告
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莱茵生物（002166）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ea3d1626-0581-4876-ba8c-40f5b7b63cc0.PDF
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2025-03-27 19:59│莱茵生物（002166）：2024年度独立董事述职报告（刘红玉）
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莱茵生物（002166）：2024年度独立董事述职报告（刘红玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cf6ba29c-745c-420b-ac10-0b68dc80f0d0.PDF
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2025-03-27 19:59│莱茵生物（002166）：莱茵生物章程（2025年3月)
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莱茵生物（002166）：莱茵生物章程（2025年3月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/700e10d0-dce1-4ed0-8002-f2a0556dfc39.PDF
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2025-03-27 19:57│莱茵生物（002166）：2024年度利润分配方案
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一、审议程序
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三
次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
二、2024 年度利润分配方案的基本情况
（一）2024 年度利润分配方案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 163,008,773.57
元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 24,549,746.82 元，2024 年初公司合并报
表未分配利润 802,643,591.83 元，2024 年末公司合并报表口径可供股东分配利润为 794,416,887.78 元（每 10 股未分配利润 10
.9374 元）。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为进一步健全公司对投资者持续稳定的回报机制，积极
执行利润分配政策，提高投资者回报水平，公司董事会根据生产经营情况、财务状况及所处的行业特性，充分考虑公司盈利水平与未
来发展战略规划，特制定 2024 年度利润分配方案如下：
以公司现有总股本 741,623,525 股扣除公司回购专用证券账户中的15,275,701 股及公司《2022 年限制性股票激励计划》中激
励对象因司法冻结尚未完成回购注销的限制性股票 14,100 股后的 726,333,724 股股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），预计本次利润分配将派发现金红利共计 72,633,372.40 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润转入以后年度。
截至 2024 年末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 9,116,101 股，回购股份已使用
资金总额为 58,977,038.36 元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-001）。
综上，2024 年度公司现金分红和股份回购总额为 131,610,410.76 元，占 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 8
0.74%。
（二）其他说明
如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动的，公司将按照分
配比例不变的原则，对现金分红总金额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
单位：人民币元
项目 本年度 上年度 上上年度
（2024 年） （2023 年） （2022 年）
现金分红总额 72,633,372.40 146,798,950.80 74,208,242.50
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 163,008,773.57 82,510,982.99 178,737,628.63
合并报表本年度末累计未分配利润 794,416,887.78
母公司报表本年度末累计未分配利润 798,333,400.20
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 293,640,565.70
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 141,419,128.40
最近三个会计年度累计现金分红及回 293,640,565.70
购注销总额
桂林莱茵生物科技股份有限公司
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
四、现金分红方案合理性说明
1、为有效强化公司价值成长属性，推动全体股东共享经营发展成果，多维度提升股东的投资信心，特制定本次利润分配方案。
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