公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:16 │东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-08-11 20:43 │东方锆业（002167）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-11 20:43 │东方锆业（002167）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-11 20:42 │东方锆业（002167）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 20:42 │东方锆业（002167）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-11 20:41 │东方锆业（002167）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-11 20:40 │东方锆业（002167）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-14 17:58 │东方锆业（002167）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-13 18:04 │东方锆业（002167）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 18:04 │东方锆业（002167）：东方锆业2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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2025-08-20 18:16│东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5,260,000股（占公司总股本比例 0.68%）的董事长兼总经理冯
立明先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,315,000股
（占公司总股本比例 0.17%）。
公司于近期收到公司董事长兼总经理冯立明先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 职位 持有公司股份的总 占公司总股本
数量（股） 的比例
冯立明 董事长兼总经理 5,260,000 0.68%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：2021年限制性股票激励计划授予的股份、二级市场增持股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。
4、减持股份数量及比例：冯立明先生计划减持公司股份不超过1,315,000股，即不超过公司总股本的 0.17%。
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量及占公司总
股本比例将相应进行调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 9月 11日至 2025年 12月 10日，根据中国证监会及
深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
冯立明先生承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持
有的本公司股份。截至本公告日，冯立明先生严格履行该承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
冯立明先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4a84001b-27b9-4b2d-ac2f-d59cf5d7a20c.PDF
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2025-08-11 20:43│东方锆业（002167）：2025年半年度报告
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东方锆业（002167）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e4a13abe-f178-426e-960b-fe86b186a4fe.PDF
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2025-08-11 20:43│东方锆业（002167）：2025年半年度报告摘要
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东方锆业（002167）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/cf8082f9-65fe-4e46-b03f-04a852e09216.PDF
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2025-08-11 20:42│东方锆业（002167）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方锆业（002167）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/39a209e6-7bfb-45cc-ae44-26f7745c0141.PDF
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2025-08-11 20:42│东方锆业（002167）：2025年半年度财务报告
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东方锆业（002167）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/146e3625-8d40-4bb9-9392-985f3109594a.PDF
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2025-08-11 20:41│东方锆业（002167）：半年报董事会决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 8月 1日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开
第八届董事会第二十三次会议的通知及材料，会议于 2025年 8月 11日下午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应到董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于<2025年半年度报表>的议案》。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于 2025年 8月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年
半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/73c66fc0-4fc4-4603-9fc4-c81670195ca1.PDF
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2025-08-11 20:40│东方锆业（002167）：半年报监事会决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 8 月 1 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了
召开第八届监事会第二十一次会议的通知及材料，会议于 2025年 8月 11日下午 4：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出
席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经核查，公司董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《202
5 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
备查文件
公司第八届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b464f0bc-8462-4663-9459-831977ef1693.PDF
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2025-07-14 17:58│东方锆业（002167）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500.00万元- 3,400.00 万元 亏损：5,985.61 万元
股东的净利润 比上年同期增长：141.77%- 156.80%
扣除非经常性损 盈利: 2,488.00万元- 3,388.00 万元 亏损：6,409.64 万元
益后的归属于上
市公司股东的净
利润 比上年同期增长:138.82%- 152.86%
基本每股收益 盈利:0.03元/股- 0.04 元/股 亏损：0.08元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司实现扭亏为盈，主要原因在于：
1、公司于去年11月完成矿砂开采子公司的剥离，消除了该业务上年同期造成的大额亏损影响。
2、剥离后，公司资金状况与资产结构得到较大优化，资产负债率降至30%以下。同时，叠加汇率波动的积极影响，公司报告期内
财务费用大幅下降。
3、本报告期锆价持续下行，行业处于周期性调整阶段，公司通过持续推动降本增效，提升了管理效率和生产效率，实现小幅盈
利。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/7e04a292-f280-4b58-981d-6935c6237b3a.PDF
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2025-06-13 18:04│东方锆业（002167）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午15:00
网络投票时间：2025年6月13日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东804人，代表股份220,273,737股，占公司有表决权股份总数的28.4344％。其中：通过现场投票的股
东9人，代表股份207,801,973股，占公司有表决权股份总数的26.8245％。通过网络投票的股东795人，代表股份12,471,764股，占公
司有表决权股份总数的1.6099％。
通过现场和网络投票的中小股东800人，代表股份16,142,914股，占公司有表决权股份总数的2.0838％。其中：通过现场投票的
中小股东5人，代表股份3,671,150股，占公司有表决权股份总数的0.4739％。通过网络投票的中小股东795人，代表股份12,471,764
股，占公司有表决权股份总数的1.6099％。
公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意219,923,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8410％；反对189,500股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0860％；弃权160,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的
0.0730％。
中小股东总表决情况：同意15,792,714股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8306％；反对189,500股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1739％；弃权160,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.9955％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意26,294,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6194％；反对204,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.7670％；弃权163,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.61
36％。
中小股东总表决情况：同意15,774,814股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7197％；反对204,500股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2668％；弃权163,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的1.0134％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、李莎莎
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/af7069e5-2fcd-405b-aa8d-adf9b249ba81.PDF
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2025-06-13 18:04│东方锆业（002167）：东方锆业2025年第三次临时股东大会法律意见书
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广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派郭佳、李莎莎律师(以下简称“本所律师”
)出席东方锆业 2025 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由东方锆业董事会根据 2025 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第二十二次会议决议召集，东方锆业董事会已于
2025年 5月 27日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的
通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 6 月 13 日下午 3:00 在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室召开
。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 6月 13日 9:15 至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
6月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
东方锆业董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方
锆业章程的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 9人，均为截至 2025 年 6 月 6 日 15:00 深圳证券
交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表的股份总数 207,801
,973股，占东方锆业总股本的 26.8245%。
出席本次股东大会现场会议的还有东方锆业的董事、监事。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 795 人，代表股份数 12,471,764
股，占东方锆业总股本的1.6099%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》
和东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、
《股东会规则》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对议案的表决结果
1、《关于修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意 219,923,537股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8410%；反对 189,500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0860%；弃权160,700 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,792,714 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8306%；反对 18
9,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1739%；弃权 160,700股。
2、《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》的表决结果：
同意 26,294,814股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6194%；反对 204,500 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.7670%；弃权163,600 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,774,814 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7197%；反对 20
4,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2668%；弃权 163,600股。
关联股东龙佰集团股份有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细
则》和东方锆
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