公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:34 │东方锆业（002167）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:34 │东方锆业（002167）：东方锆业2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-30 20:18 │东方锆业（002167）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:46 │东方锆业（002167）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:45 │东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-30 18:45 │东方锆业（002167）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-30 18:44 │东方锆业（002167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 18:44 │东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 │
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│2026-01-12 19:01 │东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-01-05 18:22 │东方锆业（002167）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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2026-02-27 18:34│东方锆业（002167）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午15:00
网络投票时间：2026年2月27日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东984人，代表股份225,106,040股，占公司有表决权股份总数的29.0582%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份206,267,610股，占公司有表决权股份总数的26.6264%。通过网络投票的股东976人，代表股份18,838,430股，占公司
有表决权股份总数的2.4318%。
通过现场和网络投票的中小股东981人，代表股份25,749,717股，占公司有表决权股份总数的3.3239%。其中：通过现场投票的中
小股东5人，代表股份6,911,287股，占公司有表决权股份总数的0.8922%。通过网络投票的中小股东976人，代表股份18,838,430股，
占公司有表决权股份总数的2.4318%。
公司董事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意31,147,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8944%；反对123,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3928%；弃权224,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7128%。
中小股东总表决情况：同意25,401,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6478%；反对123,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4804%；弃权224,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8719%。
2、审议通过了《关于2026年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意222,373,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7861%；反对2,511,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1158%；弃权220,650股（其中，因未投票默认弃权4,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.098
0%。
中小股东总表决情况：同意23,017,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3884%；反对2,511,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7547%；弃权220,650股（其中，因未投票默认弃权4,150股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.8569%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3b5379d3-f059-44b7-a93e-9ae0bc327a8f.PDF
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2026-02-27 18:34│东方锆业（002167）：东方锆业2026年第一次临时股东会的法律意见
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东方锆业（002167）：东方锆业2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f6d342e5-318d-420e-acf5-94221f9f0b18.PDF
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2026-01-30 20:18│东方锆业（002167）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:3,700.00 万元-5,550.00 万元 盈利：17,685.68 万元
股东的净利润 比上年同期降低:79.08%-68.62%
扣除非经常性损 盈利:3,900.00 万元-5,850.00 万元 亏损：10,946.17 万元
益后的净利润 比上年同期增长:135.63%-153.44%
基本每股收益 盈利:0.048 元/股-0.072 元/股 盈利：0.23 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，截
至本公告日，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。因2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结
果为准。
三、本期业绩变动的主要原因
报告期内，公司资金状况与资产结构大幅优化，资产负债率已降至20%以下。得益于资金面的改善以及汇率波动影响，公司利息
支出与汇兑损失较去年同期大幅减少。本报告期内，锆价持续走低，行业整体处于周期性低谷调整阶段。面对市场下行压力，公司通
过持续推进降本增效，不断提升管理效率与生产效率，最终实现了小幅盈利。本次业绩预测已对存在减值迹象的存货及长期资产进行
了减值测试并计提减值准备。
展望2026年，公司将紧密围绕“十五五”规划，通过新建项目加速布局下游新兴应用领域，着力拓展高科技、高附加值业务，此
举既契合公司长期发展战略导向，更有助于筑牢核心竞争力、提升盈利水平，推动公司实现可持续发展与规模效益双提升。同时，公
司将在生产、管理全流程深挖潜力，持续推进降本增效与品质升级，深化精细化管理、严控各项费用支出。公司始终坚守长期主义理
念，致力在行业周期波动中实现稳健经营，持续优化经营业绩，切实为全体股东创造更大价值。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2025年具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。
2、公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a00fe124-5229-4df1-959e-e6fa5e8bff6a.PDF
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2026-01-30 18:46│东方锆业（002167）：第九届董事会第三次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月29日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开
第九届董事会第三次会议的通知及材料，会议于2026年1月30日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确定公司法定代表人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会确定公司董事兼总经理冯立明先生为公司法定代表人，
任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
二、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事申庆飞依法回避表决。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核
意见。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露。
三、审议通过了《关于2026年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。公司独立董事专
门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2026年2月27日（周五）召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见同
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/75dd6f22-8084-46ce-9f09-6c0a0fd5bad0.PDF
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2026-01-30 18:45│东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告
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东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3b7dbc13-64c6-4e87-b167-ddcc3544c51b.PDF
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2026-01-30 18:45│东方锆业（002167）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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东方锆业（002167）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bb4f1f99-ecaf-4f55-951d-7610f43eadfa.PDF
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2026-01-30 18:44│东方锆业（002167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东方锆业（002167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/75b889f0-9f21-4e09-8eb5-30fd4c668fb5.PDF
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2026-01-30 18:44│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/71e741de-82a4-4058-aa54-7d9c69f952cd.PDF
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2026-01-12 19:01│东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/73a252ed-6e15-4b00-bae8-a755c538b248.PDF
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2026-01-05 18:22│东方锆业（002167）：关于聘任高级管理人员的公告
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东方锆业（002167）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1f94b3ff-41e7-422a-ac37-392780abd642.PDF
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2026-01-05 18:21│东方锆业（002167）：第九届董事会第二次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第二次会议的通知及材料，会议于2026年1月5日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任孙红涛先生、罡文斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-002）。副总经理孙红涛先生、罡文斌先生个人简历附后。
二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
《关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/730c57ca-875e-47ae-b097-8d07117cf0f5.PDF
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2026-01-05 18:20│东方锆业（002167）：关于全资子公司投资建设年产1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5 日召开第九届董事会战略委员会第一次会议、第九届董
事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目的议案》，具体内容如下：
随着新能源行业的迅猛发展，市场对高性能电池的需求日益增长。为把握产业机遇、强化技术领先地位，公司同意全资子公司焦
作东锆新材料有限公司（以下简称“焦作东锆”）投资建设年产 1万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
一、项目基本情况
1、项目名称：年产 1 万吨新能源电池级高纯复合氧化锆项目
2、实施主体：焦作东锆新材料有限公司
3、实施地点：河南省焦作市工业产业集聚区西部园区
4、项目建设规模：年产 1 万吨新能源电池级高纯复合氧化锆
5、投资预算：30,000 万元（最终投资金额以实际投资为准）
6、资金来源：自有资金或自筹资金
7、建设计划：项目建设期为 32个月，其中一期建设周期计划为16 个月，二期建设周期计划为 16 个月（具体建设周期以实际
建设情况为准）
8、项目分期：项目计划分两期建设：
第一期：建设 5,000 吨/年高纯复合氧化锆
第二期：建设 5,000 吨/年高纯复合氧化锆
第一期项目建设涉及的项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作已完成，公司将开展建设第一期项目 5,0
00 吨/年高纯复合氧化锆生产线，后续根据市场需求和业务进展情况启动第二期项目建设。
二、对外投资的目的及对公司的影响
本次新建项目旨在向下游延伸，与子公司沁阳东锆新材料科技有限公司年产 6 万吨新能源电池级氯氧化锆项目形成链式发展。
此布局将深化公司在新兴应用领域的产业协同，打造高附加值的业务增长点。
本次新建项目是结合政策导向、新能源行业及市场环境变化、公司的发展愿景与长期战略规划作出的审慎决策，符合公司主业方
向与发展定位，有利于公司优化产品结构、充分发挥公司在锆产业中的优势，把握市场发展机遇，增强公司在新能源行业的影响力和
核心竞争力，助力公司高质量发展。
本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，本次投资事项不会对公司财务状况造成重大不利影响。不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。未来随着项目逐步投产，预计将对公司经营情况产生积极影响。
三、项目风险分析
该项目的实施未来可能会受到项目管理、宏观经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素的影
响，存在一定的项目实施进度延期、经营目标未达预期等风险。
项目投资预算、建设规模和实施阶段为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。
公司将不断加强内部控制，强化过程实施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，防范和应对上述可能发生的风险。公司将
关注项目的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7d879a36-0249-4f13-9793-fd76f3ab9b9c.PDF
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2025-12-22 19:22│东方锆业（002167）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月22日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举张雅林女士为公司第九届董事会职
工代表董事，张雅林女士个人简历详见公司同日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-072）。
张雅林女士与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
张雅林女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4f42c056-b607-471d-91d0-a29da5745ba3.PDF
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2025-12-22 19:22│东方锆业（002167）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第九届
董事会非独立董事3名、独立董事3名，与同日公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议，选举产
生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
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