公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 19:40 │东方锆业（002167）：2025-057 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告（1） │
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│2025-11-24 19:40 │东方锆业（002167）：关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯│
│ │氧化物项目的公告 │
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│2025-11-24 19:36 │东方锆业（002167）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-24 19:35 │东方锆业（002167）：第八届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-24 19:34 │东方锆业（002167）：独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见 │
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│2025-11-10 18:34 │东方锆业（002167）：东方锆业2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-10 18:34 │东方锆业（002167）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-24 19:05 │东方锆业（002167）：第八届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:04 │东方锆业（002167）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 19:04 │东方锆业（002167）：2025年三季度报告 │
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2025-11-24 19:40│东方锆业（002167）：2025-057 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告（1）
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东方锆业（002167）：2025-057 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a7b68ce2-2c76-4389-9c89-c8ea46f72d52.PDF
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2025-11-24 19:40│东方锆业（002167）：关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化
│物项目的公告
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东方锆业（002167）：关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3cd0df17-18fc-4ab5-a32c-c3de70777e3c.PDF
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2025-11-24 19:36│东方锆业（002167）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 11月 23日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第八届董事会第二十五次会议的通知及材料，会议于 2025年 11月24日下午 15：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第八届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
《关于全资子公司投资建设年产 6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的公告》于同日在《中国证券
报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事郭良坡依法回避表决。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
核意见。
《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露。
备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议；
3、第八届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b12e85b4-8cdf-4049-aa06-e1a0d4b018f1.PDF
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2025-11-24 19:35│东方锆业（002167）：第八届监事会第二十三次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年 11月 23日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召
开第八届监事会第二十三次会议的通知及材料，会议于 2025年 11月24日下午 16：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出
席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 6 万吨新能源电池级氯氧化锆及 1.2 万吨锆铪分离高纯氧化物项目的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于全资子公司投资建设年产 6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的公告》于同日在《中国证券
报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联监事赵拥军依法回避表决。
《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露。
备查文件
公司第八届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/155d0339-9900-4c9c-90d2-50abbbbba4f8.PDF
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2025-11-24 19:34│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年11月24日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基
于客观、独立判断的立场，对审议事项发表如下审核意见：
审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》
经仔细审查公司本次交易的相关资料，我们一致认为沁阳东锆本次收购龙佰新材料的资产事项符合公司发展战略的需要，本次交
易价格遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。基于独立判断，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议，关联董事应回避表决。
独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cd37efbd-fcdd-4dae-8ccd-e3cc2a7769fb.PDF
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2025-11-10 18:34│东方锆业（002167）：东方锆业2025年第四次临时股东大会的法律意见
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东方锆业（002167）：东方锆业2025年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/97964e10-c3f0-4d62-99ff-e9b6df9d11d9.PDF
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2025-11-10 18:34│东方锆业（002167）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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东方锆业（002167）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d337c614-d4c1-4cb1-afd3-0c53f5944b4c.PDF
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2025-10-24 19:05│东方锆业（002167）：第八届监事会第二十二次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年 10月 23日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召
开第八届监事会第二十二次会议的通知及材料，会议于 2025年 10月24日下午 16：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出
席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
公司第八届监事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/43950039-dfa3-434c-ac0a-d894f58917b2.PDF
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2025-10-24 19:04│东方锆业（002167）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决议，决定于2025年11月10日召开公司
2025年第四次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第四次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年11月10日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2025年11月10日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年11月3日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2025年11月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司 2025 年 10月 24日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体
内容请详见 2025 年 10 月 25日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2025年11月7日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：刘磊、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2272f8f7-352b-4213-9685-be862ad5089b.PDF
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2025-10-24 19:04│东方锆业（002167）：2025年三季度报告
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东方锆业（002167）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9a25b4e7-df40-4aab-aeac-9cdf096d99c2.PDF
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2025-10-24 19:02│东方锆业（002167）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 24 日召开第八届董事会审计委员会第二十三次会议、
第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，承担 2025 年度财务报表审计及内控审计工作，并提交公司股东大会审议，现将有
关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9楼
首席合伙人：童益恭
历史沿革：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12
月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限
公司。2013年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2、人员信息
截至 2024 年末，华兴拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人。
3、业务信息
2024 年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，
证券业务收入 19,714.90 万元。
2024年度为91家上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和
器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业
，农、林、牧、渔业等。本公司同行业上市公司审计客户 71 家。2024 年度上市公司年报审计收费总额：11,906.08 万元。
4、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况
。17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施1次、自律惩戒 2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006 年起取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，
近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：钟敏，注册会计师，2017 年起取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业
，近三年签署了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈敏，注册会计师，2006 年起取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司审计，2007 年开始在本所
执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
本期审计费用 65 万元，其中财务审计收费 55 万元，内控审计收费 10 万元。
上期审计费用 65 万元，本期审计费用较上期审计费用无变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分
了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力、诚
信状况和独立性符合相关要求。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成各项审计工作
，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，公司董事会及监事会均一致同意续聘华兴会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，对公司进行财务报表审计及内控审
计。
（三）
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