公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:00 │东方锆业（002167）：关于转让控股孙公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2024-12-09 18:14 │东方锆业（002167）：东方锆业2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 18:14 │东方锆业（002167）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 18:22 │东方锆业（002167）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-11-22 18:21 │东方锆业（002167）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-22 18:20 │东方锆业（002167）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-22 18:19 │东方锆业（002167）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-15 20:35 │东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告 │
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│2024-11-04 18:14 │东方锆业（002167）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-04 18:14 │东方锆业（002167）：东方锆业2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2024-12-23 17:00│东方锆业（002167）：关于转让控股孙公司股权暨关联交易的进展公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事
会独立董事专门会议2024年第四次会议、第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议以及于2024年11月4日召开2024年
第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司Orient Zirconic Resources(
Australia)Pty Ltd（以下简称“澳洲东锆”）将持有的Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）79.28%股权转让给佰利联
（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”），本次交易完成后，澳洲东锆不再持有铭瑞锆业股权，铭瑞锆业不再纳入公司合并报
表范围。以上交易的具体内容详见公司于2024年10月18日发布的《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0
51）等相关公告。
截至目前，澳洲东锆已依照股权转让协议的约定，办理完毕了转让铭瑞锆业79.28%股权的相关工商变更登记手续，并且已收到交
易对方佰利联香港股权转让款10,044.31万元以及铭瑞锆业在交割日归还的以当日汇率计算的非经营性往来款2612.09万澳元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f384d88a-2431-493e-bddc-a1510cfdec7a.PDF
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2024-12-09 18:14│东方锆业（002167）：东方锆业2024年第三次临时股东大会法律意见书
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东方锆业（002167）：东方锆业2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6f67c5c5-5b2c-48d9-90f2-1f7fb8fa4755.PDF
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2024-12-09 18:14│东方锆业（002167）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2024年12月9日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东1,417人，代表股份215,190,094股，占公司有表决权股份总数的27.7782％。其中：通过现场投票的
股东11人，代表股份 203,560,968股，占公司有表决权股份总数的26.2770％。通过网络投票的股东1,406人，代表股份11,629,126股
，占公司有表决权股份总数的1.5012％。
通过现场和网络投票的中小股东1,412人，代表股份15,469,276股，占公司有表决权股份总数的1.9969％。其中：通过现场投票
的中小股东6人，代表股份3,840,150股，占公司有表决权股份总数的0.4957％。通过网络投票的中小股东1,406人，代表股份11,629,
126股，占公司有表决权股份总数的1.5012％。
公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意212,117,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5721％；反对2,480,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.1527％；弃权592,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752
％。
中小股东总表决情况：同意12,396,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1368％；反对2,480,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0357％；弃权592,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.8276％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、林嘉豪
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/3886143d-693f-4cd8-88f4-8b520e273cb5.PDF
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2024-11-22 18:22│东方锆业（002167）：关于聘任会计师事务所的公告
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东方锆业（002167）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/b0eda504-0f4f-4e6e-a503-244968b86e1f.PDF
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2024-11-22 18:21│东方锆业（002167）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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东方锆业（002167）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0ccd3f1e-d09c-47ee-a39b-edde87ff134b.PDF
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2024-11-22 18:20│东方锆业（002167）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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东方锆业（002167）：第八届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/913af678-e19f-4e73-bfb4-3f18d1233066.PDF
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2024-11-22 18:19│东方锆业（002167）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议决议，决定于2024年12月9日召开公司202
4年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第三次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2024年12月9日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月3日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至2024年12月3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 议案一 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司 2024年 11月 22日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容请
详见2024年 11月 23日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2024年12月6日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：刘磊、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/fa371ef1-fdf5-45e9-946d-f81ee7a198ef.PDF
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2024-11-15 20:35│东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告
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控股股东龙佰集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）董事会于今日收到公司控股股东龙佰集团股份有限公司（
以下简称“龙佰集团”）关于增持东方锆业股份取得专项贷款承诺函的通知，专项用于集中竞价交易方式增持东方锆业股份。
一、增持计划的内容
公司 2024 年 11 月 1 日收到龙佰集团发出的《关于增持广东东方锆业科技股份有限公司股份的函》，基于对东方锆业未来持
续稳定发展的信心以及股票长期投资价值的认可，在符合法律法规的前提下，龙佰集团计划自 2024 年 11 月 4 日起 6 个月内，通
过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持东方锆业股份，拟增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2 亿元，本次增持不设
定价格区间，将根据龙佰集团对东方锆业股票的价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2024-056）。
二、取得金融机构贷款承诺函的情况
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持
再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。近日，龙佰集团取得了中
信银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中信银行焦作分行”）出具的《贷款承诺函》，中信银行焦作分行将为龙佰集团提供增持
东方锆业股份的融资支持，贷款额度不超过人民币 14,000 万元，贷款期限不超过 1年，专项用于集中竞价交易方式增持东方锆业股
份。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3383e4e3-1c87-4aaa-8d85-4aadd2aacc6f.PDF
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2024-11-04 18:14│东方锆业（002167）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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东方锆业（002167）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 18:14│东方锆业（002167）：东方锆业2024年第二次临时股东大会法律意见书
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东方锆业（002167）：东方锆业2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-03 16:17│东方锆业（002167）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告
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东方锆业（002167）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-03/c9ff50f3-ed04-4808-b34f-7f7164909bf6.PDF
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2024-11-01 16:11│东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│东方锆业（002167）：2024年三季度报告
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东方锆业（002167）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a737a922-4751-48ef-a867-998d772c6f3f.PDF
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2024-10-25 00:00│东方锆业（002167）：监事会决议公告
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东方锆业（002167）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d84ea275-9eba-43b5-ae7d-c7ad93937701.PDF
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2024-10-25 00:00│东方锆业（002167）：董事会决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年 10月 23日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第八届董事会第十六次会议的通知及材料，会议于 2024年 10月 24日上午 10：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应到董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议
。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于<2024年第三季度财务报表>的议案》。
《2024年第三季度报告》于 2024年 10月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露。
备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a3b2e6a1-81d6-490c-a32f-8f9cc9b569f6.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议，决定于2024年11月4日召开公司202
4年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2024年11月4日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月4日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月4日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
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