公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:09 │东方锆业（002167）：东方锆业2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-10 19:09 │东方锆业（002167）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 19:07 │东方锆业（002167）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-04 19:06 │东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿） │
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│2026-09-04 19:06 │东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-09-04 19:05 │东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-04 19:05 │东方锆业（002167）：申请人及保荐机构回复意见 │
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│2026-09-04 19:05 │东方锆业（002167）：证券发行保荐书 │
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│2026-09-04 19:05 │东方锆业（002167）：上市保荐书 │
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│2026-09-04 19:05 │东方锆业（002167）：补充法律意见书（一） │
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2026-09-10 19:09│东方锆业（002167）：东方锆业2026年第三次临时股东会的法律意见
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广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派钟成龙、李莎莎律师(以下简称“本所律师
”)出席东方锆业 2026 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由东方锆业董事会根据2026年8月21日召开的第九届董事会第七次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2026 年 8月
25 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，在
法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 9月 10 日下午 3:00 在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 9 月 10 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 9月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
东方锆业董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆
业章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，均为截至 2026 年 9 月 3 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表的股份总数 204,098,8
35 股，占东方锆业总股本的 26.3464%。
出席或列席本次股东会的还有东方锆业的董事、高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 916 人，代表股份数 8,998,884
股，占东方锆业总股本的1.1616%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和
东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》、《股东会规则
》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于制定<创新业务子公司跟投管理办法>的议案》的表决结果：同意212,019,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.4940%；反对 632,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2970%；弃权445,297 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,036,974 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8668%；反对 63
2,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1872%；弃权 445,297 股。
2、《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的议案》的表决结果：
同意207,619,697股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4700%；反对 648,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.3108%；弃权457,497 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,008,874 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6809%；反对 64
8,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2924%；弃权 457,497 股。
关联股东冯立明、甘学贤回避表决。
3、《修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意212,108,922股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5360%；反对 531,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.2496%；弃权456,997 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,126,374 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4582%；反对 53
1,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5183%；弃权 456,997 股。
4、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》的表决结果：
同意18,395,099股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3973%；反对 636,100 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 3.2642%；弃权455,697 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,023,374 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7768%；反对 63
6,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2084%；弃权 455,697 股。
关联股东龙佰集团股份有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则
》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b2f3ab84-14f0-4094-a834-40f1e2870596.PDF
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2026-09-10 19:09│东方锆业（002167）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11
:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 922 人，代表股份 213,097,719 股，占公司有表决权股份总数的 27.5081%。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份204,098,835 股，占公司有表决权股份总数的 26.3464%。通过网络投票的股东 916 人，代表股份 8,998,88
4 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。通过现场和网络投票的中小股东 919 人，代表股份 15,115,171 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9512%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 6,116,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.7895%。通过
网络投票的中小股东 916 人，代表股份 8,998,884 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。公司董事、高级管理人员、董事会秘
书出席或列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 表
案 类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结
码 （股） （股） 果
1.0 《关于制定< 总表决 212,019,522 99.494% 632,900 0.297% 445,297 0.209% 通
0 创新业务子 情况 过
公司跟投管 其中， 14,036,974 92.8668% 632,900 4.1872% 445,297 2.946%
理办法>的议 中小股
案》 东的表
决情况
2.0 《关于核心 总表决 207,619,69714, 99.47%92. 648,80064 0.3108%4. 457,49745 0.2192%3. 通
0 员工参与投资 情况其 008,874 6809% 8,800 2924% 7,497 0267% 过
创新业务 中，
子公司暨关 中小股
联交易的议 东的表
案》 决情况
3.0 《修订<公司 总表决 212,108,922 99.536% 531,800 0.2496% 456,997 0.2145% 通
0 章程>的议 情况 过
案》 其中， 14,126,374 93.4582% 531,800 3.5183% 456,997 3.0234%
中小股
东的表
决情况
4.0 《关于增加 总表决 18,395,099 94.3973% 636,100 3.2642% 455,697 2.3385% 通
0 2026 年度日 情况 过
常关联交易 其中， 14,023,374 92.7768% 636,100 4.2084% 455,697 3.0148%
预计的议 中小股
案》 东的表
决情况
议案二涉及关联交易，关联股东冯立明、甘学贤对该关联交易事项回避表决，关联股东冯立明持有公司 3,461,725 股的股份，
关联股东甘学贤持有公司 910,000 股的股份。
议案三为股东会特别决议事项，且已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案四涉及关联交易，关联股东龙佰集团股份有限公司对该关联交易事项回避表决，关联股东龙佰集团股份有限公司持有公司 1
93,610,823 股的股份。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：钟成龙、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事
务所关于广东东方锆业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5c782877-338a-4748-ae92-08ef461285da.PDF
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2026-09-10 19:07│东方锆业（002167）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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东方锆业（002167）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/406e750c-425b-4ec6-9987-97aec96d4339.PDF
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2026-09-04 19:06│东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）
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东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/03c49808-ef5b-4191-8b3c-df61071be011.PDF
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2026-09-04 19:06│东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/dbdfe6c6-a8de-4727-92cd-cb89fe5564cb.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/dd833304-4e4b-4ebf-8bd8-4888611eecae.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：申请人及保荐机构回复意见
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东方锆业（002167）：申请人及保荐机构回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a5e4dcd6-fe1c-4b93-bf68-96c3194d3753.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：证券发行保荐书
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东方锆业（002167）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f84f4780-08b1-49dc-9bfb-339600df2c3b.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：上市保荐书
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东方锆业（002167）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e972164f-8831-487f-8cd9-e360bf7c0210.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：补充法律意见书（一）
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东方锆业（002167）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a1d66a93-9bf5-43dc-aefc-8282c7ca5acc.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：会计师事务所回复意见
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东方锆业（002167）：会计师事务所回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c5db5dbf-06c6-47c1-8f71-b17c6f5fec92.PDF
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2026-08-24 21:09│东方锆业（002167）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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东方锆业（002167）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9874cfad-7b5b-4bee-a2db-7d113964b08b.PDF
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2026-08-24 21:08│东方锆业（002167）：2026年半年度报告摘要
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东方锆业（002167）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc22be56-6e62-42bb-8351-05cba4a906af.PDF
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2026-08-24 21:08│东方锆业（002167）：2026年半年度报告
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东方锆业（002167）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3b8c0c4d-949c-431d-8080-01383def1bf1.PDF
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2026-08-24 21:07│东方锆业（002167）：关于修订《公司章程》的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
修订前 修订后
新增 第一百四十七条 公司设董事会
秘书，负责公司股东会和董事会会议的
筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务、投资者关系工
作等事宜。
董事会秘书作为公司高级管理人
员，为履行职责有权参加相关会议，查
阅有关文件，了解公司的财务和经营等
情况。董事会及其他高级管理人员应当
支持董事会秘书的工作。任何机构及个
人不得干预董事会秘书的正常履职行
为。
董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定。
对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款的序号。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项尚须提交公司股东会审议，且此事
项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会同时提请公司股东会授权管理层
办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2f3499b3-7cdd-4711-88f2-51bbbd1c4351.PDF
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2026-08-24 21:07│东方锆业（002167）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方锆业（002167）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1306ed5c-153c-4e7d-95c1-c5e76c350a16.PDF
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2026-08-24 21:07│东方锆业（002167）：关于会计政策变更的公告
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东方锆业（002167）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7832c746-be81-4321-88e4-cf966fcd72e6.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：创新业务子公司跟投管理办法
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东方锆业（002167）：创新业务子公司跟投管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f8a41a8f-195c-430d-bb0b-2d46ed21aed5.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：东方锆业章程（2026年8月）
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东方锆业（002167）：东方锆业章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ef5b2d63-6ca6-4e42-b0d3-4257bb1f9394.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：第九届董事会第七次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 8月 11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第九届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2026年 8月 21日上午11：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。会议应出席董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长申庆飞主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘
要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于对子公司增资的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
。
三、审议通过了《关于制定<创新业务子公司跟投管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
《创新业务子公司跟投管理办法》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
关联董事申庆飞、冯立明、甘学贤、张雅林依法回避表决。
本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议审议通过。公司独立董事
专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
五、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露，修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
六、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事申庆飞依法回避表决。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
核意见。
《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会决定于 2026年 9月 10日（周四）召开 2026年第三次临时股东会，《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》于
同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2382b73f-0338-4984-bfa9-10109873db90.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8a6a72f4-8019-43b0-98ff-ff7ec01b6bad.PDF
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2026-08-24 21:05│东方锆业（002167）：关于对子公司增资的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 21 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对
子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次增资概述
根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司乐昌东锆新材料有
限公司（以下简称“乐昌东锆”）增资人民币 1 亿元。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：乐昌东锆新材料有限公司
2、主体类型：有限责任
3、注册地址：乐昌市坪石镇石灰冲东方锆业科技股份有限公司办公综合楼二楼
4、注册资本：12,000 万人民币
5、法定代表人：于文军
6、主营业务：锆系列制品及结构陶瓷制品的研制开发、销售及技术服务
7、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权
8、出资方式：公司拟以自有资金现金出资，增资后乐昌东锆仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、乐昌东锆主要财务数据：
单位：万元人民币
序号 项目 2026 年 6月 30 日 2025 年 12 月 31日
1 资产总额 44,638.87 46,386.40
2 负债总额 29,960.94 34,756.78
3 净资产 14,677.94 11,629.62
序号 项目 2026 年半年度 2025 年年度
1 营业收入 22,545.42 46,005.15
2 利润总额 3,048.32 1,623.71
3 净利润 3,048.32 1,623.71
注：上述 2025 年度财务数据经审计，2026 年半年度财务数据未经审计。
10、乐昌东锆未被列入失信被执行人名单
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对乐昌东锆增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强乐昌东锆的资金实力和综合竞争力，为其设备更新、
业务拓展提供进一步支持，使其能更好地抓住行业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展奠定良好的基础。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生
不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险提示
本次增资对象为公司全资子公司，投资风险整体可控，但其未来仍可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等多种因素
的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管理和风险管控，提高资金使用效率，力争取得良好
的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/17725d3f-1239-42b7-a15e-7cb2ae047274.PDF
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2026-08-24 21:05│东方锆业（002167）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2026年1月30日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、
第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并已提交2026年第一次临时股东会并审议通过，内
容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
2、公司于2026年8月21日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，因经营发
展需要，增加公司2026年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）之间的日常关联交易额度，关联董事申庆飞回避表决
。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同
日披露于巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联 关联交 关联交 2026 年原 本次增加 最新预计 上年发生
交易 人 易内容 易定价 预计金额 金额 金额 金额
类别 原则
向关 龙佰 水、电、 市场定 5,000.00 1,500.00 6,500.00 3,692.57
联人 集团 蒸汽、 价
采购 天然气
原材 等
料
向关 龙佰 氯氧化 市场定 18,000.00 6,000.00 24,000.00 16,990.11
联人 集团 锆 价
销售
产品、 电熔锆 市场定 3,100.00 6,000.00 9,100.00 3,459.42
商品 价
接受 龙佰 维修安 市场定 500.00 500.00 1,000.00 8.75
关联 集团 装 价
方的
劳务
合计 26,600.00 14,000.00 40,600.00 24,150.85
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：龙佰集团股份有限公司
2、股票上市地点：深圳证券交易所
3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团
4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处
5、法定代表人：吴彭森
6、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
7、注册资本：2,384,248,056.00元人民币
8、统一社会信用代码：91410800173472241R
9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品
（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限
在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
（二）关联方财务状况
根据龙佰集团披露的信息，龙佰集团最新一期的财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
序号 项目 2026年3月31日
1 资产总额 6,388,901.19
2 归属于上市公司股东的所有者权益 2,733,676.87
序号 项目 2026年1-3月
1 营业收入 715,802.37
2 归属于上市公司股东的净利润 18,700.14
注：2026年1-3月财务数据未经审计。
（三）公司与关联方的关系
目前，龙佰集团持有公司193,610,823股股份，占公司总股本的24.99%，为公司控股股东，系公司的关联方。同时，公司董事长
申庆飞先生在过去十二个月内担任龙佰集团董事、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，申庆飞先生为关联方。
（四）关联方履约能力分析
经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司所有关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规和交易双方平等协商的进展及时签署协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司预计此次增加的日常关联交易主要为满足公司业务发展及日常经营的需要，系正常商业交易行为，是合理且必要的。交易价
格参照同期市场价格确定，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况
及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2026年8月21日，公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预
计的议案》。
公司独立董事在认真审核相关材料后，一致认为：公司增加的2026年度日常关联交易预计符合公司实际生产经营情况和发展需要
，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。综上，我们一致同意该议案
，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4be676ef-8b97-49f4-9556-f10e72e45157.PDF
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2026-08-24 21:05│东方锆业（002167）：关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告
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东方锆业（002167）：关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d9e09407-701d-4f1a-ad51-e9523707f3ff.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广
东东方锆业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕238 号）。深交所根据相关规定，对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/de539c92-64cd-4893-85b4-a41836797b93.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）
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东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3572e811-d6f8-40b0-beb4-b4d14029de98.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：上市保荐书
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东方锆业（002167）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/adb0ce59-9f9e-45be-81b5-af82b7aea1cf.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：证券发行保荐书
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东方锆业（002167）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f69a4baf-c90c-4a63-8a07-8135efb8fbf1.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：法律意见书
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东方锆业（002167）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/44737218-0592-4905-995f-935a6e6f9bca.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0d7075ff-1560-4dd9-b915-410a988e261b.PDF
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2026-07-14 18:03│东方锆业（002167）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6500 万元-9500 万元 盈利：2,907.66 万元
股东的净利润 比上年同期增长：123.55%-226.72%
扣除非经常性损 盈利：6500 万元-9500 万元 盈利：2,914.07 万元
益后的归属于上
市公司股东的净
利润 比上年同期增长：123.06%-226.00%
基本每股收益 盈利:0.0839 元/股-0.1226 元/股 盈利：0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，锆行业整体回暖，推动公司产品售价持续上行。内部管理层面，公司通过优化产品结构、严控费用支出，并持续推进
工艺改良以降低单耗，同时推动主要原材料采购策略的系统性科学化，有效实现了生产成本的整体压降。此外，产能利用率进一步提
升，有效摊薄单位固定成本，规模效应持续强化。上述因素共同对本报告期业绩产生积极影响。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5239f6a6-04ad-4b5c-a657-d113d659d7b4.PDF
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2026-07-02 18:47│东方锆业（002167）：股票交易异常波动的公告
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重要风险提示：
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2026年7月1日、2026年7月2日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、2025年度，公司营业收入12.45亿元，同比下滑19.32%，归属于上市公司股东的净利润5,278.27万元，同比减少70.16%。公司
营业收入下滑主要系矿砂贸易业务采用净额法核算，较上年同期自产矿砂采用总额法核算的口径存在较大差异所致。具体详见公司于
2026年4月21日披露的《2025年年度报告》。敬请广大投资者充分关注公司2025年度业绩下滑原因，理性分析、谨慎决策，注意投资
风险。
3、公司可能面临产品价格波动风险。锆矿、锆英砂等主要原材料价格受市场供求关系、全球宏观经济形势、地缘政治及预期、
美元汇率走势等多重因素综合影响，波动不确定性较大；公司产品价格与锆矿、锆英砂价格联动性较高，若未来锆矿、锆英砂价格出
现大幅波动，将对公司经营业绩产生显著影响。
4、本公司生产经营基本面未发生重大变化，根据中证指数网截至2026年7月2日的最新数据，公司所属中国上市公司协会行业分
类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）滚动市盈率23.26，公司滚动市盈率347.16，公司市盈率指标显著高于行业平均估值水平；截
至2026年7月2日，连续10个交易日内，公司股价累计涨幅77.69%，存在市场情绪过热、非理性炒作现象，股价短期回落风险较大。敬
请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：东方锆业，证券代码：002167）股票交易价格连
续两个交易日（2026年7月1日、2026年7月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司目前正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，该事项已经公司第九届董事会第六次会议、2026年第二次临时股东
会审议通过，具体内容详见公司于2026年5月16日、2026年6月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事
会第六次会议决议公告》《广东东方锆业科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《2026年第二次临时股东会决议
公告》等相关公告及文件。截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法
律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存
在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营情况正常，公司内外经营环境未发生重大变化；
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6c635a0d-55ce-4d88-b8df-028e191f3523.PDF
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2026-06-23 18:23│东方锆业（002167）：股票交易异常波动的公告
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重要风险提示：
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2026年6月22日、2026年6月23日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、根据中证指数网截至2026年6月22日的最新数据，公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）
滚动市盈率25.77，公司滚动市盈率253.65，公司市盈率指标显著高于行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可
能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：东方锆业，证券代码：002167）股票交易价格连
续两个交易日（2026年6月22日、2026年6月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司目前正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，该事项已经公司第九届董事会第六次会议、2026年第二次临时股东
会审议通过，具体内容详见公司于2026年5月16日、2026年6月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事
会第六次会议决议公告》《广东东方锆业科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《2026年第二次临时股东会决议
公告》等相关公告及文件。截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法
律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存
在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司于2026年4月22日披露了《关于2026年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2026-024）、《广东东方锆业科技股份有
限公司2026年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2026-025），除上述公告外，公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充
之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营情况正常，公司内外经营环境未发生重大变化；
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司于2026年4月22日披露了《关于2026年第一
季度报告的更正公告》（公告编号：2026-024）、《广东东方锆业科技股份有限公司2026年第一季度报告（更正后）》（公告编号：
2026-025），除上述公告外，本公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/405629e4-3526-44a4-8f18-e258c2f4dcad.PDF
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2026-06-01 18:03│东方锆业（002167）：东方锆业2026年第二次临时股东会的法律意见
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东方锆业（002167）：东方锆业2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/58efeb74-88da-4794-b0bb-280af4e89dc7.PDF
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2026-06-01 18:03│东方锆业（002167）：2026年第二次临时股东会决议公告
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东方锆业（002167）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8605c03e-bc98-4166-8309-052c8db47978.PDF
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月 15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过关于公司 20
26年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《广东东方锆业科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简
称“预案”）及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或
注册，公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c0958568-98b5-4b1f-a017-516baadfc735.PDF
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3603b8df-8c12-4349-b9b0-3ebd860c26e3.PDF
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票预案
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东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d5b5c839-bd4d-4b33-ba00-010ae3ce869e.PDF
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：第九届董事会第六次会议决议公告
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东方锆业（002167）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b0545cf-b9f8-498c-a9b8-6c52ac3bc595.PDF
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2026-05-15 18:15│东方锆业（002167）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于公
司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票事宜不存在直接或通过利益相
关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/26ccafe3-36ea-407d-9729-2789803c5c0b.PDF
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2026-05-15 18:14│东方锆业（002167）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决议，决定于2026年6月1日召开公司2026年
第二次临时股东会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2026年第二次临时股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2026年6月1日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月1日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月25日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2026年5月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二
），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 √
议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √作为投
案的议案》 票对象的
子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行的限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行股票决议的有效期限 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 √
案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √
案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 √
集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 √
填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股 √
票募集资金专项存储账户的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 √
办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议
案》
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回 √
报规划的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 5月 15 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2026年5月16日公司刊登于
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1-10须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2026年5月29日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：张雅林、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ed378086-b949-4700-91a0-1ab0065c2e80.PDF
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2026-05-15 18:14│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/01763a5d-38ab-4cab-bec7-78cad24f393b.PDF
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳定发展需要股东的大力支持，为此公司高度重视股东持续、稳定
、科学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资
回报，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（中国证券监督
管理委员会公告〔2025〕5号）等有关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“规划”）：
一、股东回报规划制定原则
（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展
。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。鼓励中小投资者以及机构投资者参与到公
司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。
（三）公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
（四）相对于采取以股票股利分配利润的方式，公司优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。
二、考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金分红方式。在符合现金分红的情况下，公司原则上
每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。
（二）现金及股票分红的具体条件
1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实现现
金分红不会影响公司后续持续经营；
2、最近一个会计年度的财务会计报告未被出具非无保留意见的审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见的审计报告；
3、当年末资产负债率低于 70%；
4、当年经营性现金流为正；
5、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投资计划或重大资金支出是指：公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
（三）差异化现金分红政策
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者
回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
在符合利润分配原则、满足现金分红的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 3
0%。若公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（四）公司发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因
素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。
(五)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、制定周期及相关决策机制
1、公司至少每三年重新制定一次未来三年股东回报规划。公司的利润分配方案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资
金需求提出和拟定后提交公司董事会审议。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。在制定现金分红
具体方案时，董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董
事的意见。
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，将在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、利润分配方案形成专项决议后提交股东会审议。股东会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利
润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
4、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
5、如公司年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案或决定不分红的，或者连续多年不分红或者分红水平较低的，公
司董事会将在当年的年度报告中详细说明不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况
。
6、审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会
发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，
将发表明确意见，并督促其及时改正。
7、公司股东会对利润分配方案做出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，将在 2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
五、利润分配政策的调整或变更
1、公司严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。如确有必要对本章程确定的现金分红政
策进行调整或者变更的，例如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响
，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整；
2、公司调整利润分配政策由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，履行相应的决策程序后提交股东会
审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式；
3、对现金分红政策进行调整或变更的，公司将在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对调整或变更的条件
及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、解释及生效
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/907af103-0fbf-421e-9a22-9bc9db9e7d76.PDF
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且公司最近五个
会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司 2026 年度向特定对象发行A股股票无需编
制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/00eb2963-7773-4d7b-b3cf-e64f3667283a.PDF
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《广东东方锆业科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会在全面了解和审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行 A股股票的
相关规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
二、经审阅公司拟定的本次发行的发行方案，发行方案符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、经审阅公司编制的《广东东方锆业科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》，符合上市公司向特定对象
发行股票的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
四、经审阅公司编制的《广东东方锆业科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告》，本次
发行的发行方案公平、合理，符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、经审阅公司编制的《广东东方锆业科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》，
本次发行的募集资金投向符合国家相关政策、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来
整体发展战略规划，符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后有利于提升公司的综合竞争能力。本次发行募集资金的投向
具备必要性和可行性，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
六、公司最近五个会计年度内不存在《注册管理办法》规定的通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前
次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类
第 7号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘
请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
七、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履
行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、公司制定的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的
投资回报，切实保护中小股东的合法权益。
九、公司设立募集资金专项存储账户有利于更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，
保护投资者的合法权益。
十、本次提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次发行的相关事项。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b7680a87-7ad4-4eea-ac81-c1aab29b15a9.PDF
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是
否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）监管函
1、主要内容
2021年 12月 20日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司出具《关于对广东东方锆业科技股份有限公司的监管函》（公司部
监管函〔2021〕第 211号），监管函的主要内容为：①根据公司 2020年报及 2021年半年报问询函回复，2016年 6月 8日，你公司入
股澳大利亚 Image公司，同时于当日委派陈潮钿担任其董事。陈潮钿为公司持股 5%以上股东，你公司与 Image公司构成关联关系。
你公司 2020年、2021年 1-11月分别与 Image发生日常关联交易 2.34亿元、2.47亿元，分别占 2019年及 2020年经审计净资产的 27
.5%、22.45%。你公司未在 2016年 2月与澳大利亚 Image公司签订协议三年后重新履行日常关联交易审议程序及披露义务。②你公司
于 2021年 5月 20日披露《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，你公司决定以现金 1.02亿
元向控股股东收购维纳科技 100%股权，占 2020年经审计净资产的 9.27%。根据你公司 2021年半年报问询函回复，你公司于 6月 15
日办理了工商变更手续，但未及时披露交付或过户事宜直至在 2021年 8月 7日披露的 2021年半年报中才予以披露，且披露的工商变
更日期有误。③你公司于 2021年 3月 25日披露《关于转让全资子公司股权资产暨关联交易的公告》，拟以现金 1.64亿元向公司控
股股东转让朝阳东锆 100%股权。根据你公司 2021年半年报问询函回复，截至 3月 25日，朝阳东锆应付上市公司债务代偿往来款 1.
41亿元，该往来款于 4月 22日交易完成前归还，你公司未及时披露上述情况及后续进展。截至目前，在我部督促下你公司仍未披露
上述事项。
希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司及全体董事、
监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》的规定，真实、准确、
完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
2、整改措施
收到《监管函》后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行传达。为了避免再次出现类似
违规行为，公司成立了以董事长为组长的整改领导小组，组织财务部门、证券部门等相关业务部门的人员认真学习《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件
，以及公司《信息披露事务管理制度》等内部控制制度，要求相关工作人员不断提高业务水平和规范意识，进一步规范公司重大信息
内部报告制度和重大事项内部审批流程，提升公司信息披露质量，保证公司长期、健康、稳定发展，规范运作。
（二）年报问询函、半年报问询函及关注函
经自查，最近五年内公司共收到深圳证券交易所出具的年报问询函 3份、半年报问询函 1份及关注函 3份，具体情况如下：
序号 类型 日期 文件标题
1 年报问询函 2024 年 5 月 29 日 《关于对广东东方锆业科技股份有限公司
2023 年年报的问询函》（公司部年报问询
函〔2024〕第 320 号）
2 年报问询函 2022 年 5 月 9 日 《关于对广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年年报的问询函》（公司部年报问询
函〔2022〕第 210 号）
3 关注函 2022 年 4 月 20 日 《关于对广东东方锆业科技股份有限公司
的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 220
号）
4 半年报问询函 2021 年 8 月 27 日 《关于对广东东方锆业科技股份有限公司
2021 年半年报的问询函》（公司部半年报
问询函〔2021〕第 5 号）
5 关注函 2021 年 7 月 7 日 《关于对广东东方锆业科技股份有限公司
的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 266
号）
6 关注函 2021 年 5 月 24 日 《关于对广东东方锆业科技股份有限公司
的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 219
号）
7 年报问询函 2021 年 5 月 6 日 《关于对广东东方锆业科技股份有限公司
2020 年年报的问询函》（公司部年报问询
函〔2021〕第 61 号）
对于上述问询函及关注函，公司均根据交易所相关要求进行了回复或落实。
除上述情况外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
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2026-05-15 18:11│东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
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东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f1ea5e61-2f32-47dc-8ed2-81955d5aa7fb.PDF
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2026-05-12 18:54│东方锆业（002167）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00
网络投票时间：2026年5月12日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东568人，代表股份214,398,789股，占公司有表决权股份总数的27.6760%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份204,871,835股，占公司有表决权股份总数的26.4462%。通过网络投票的股东560人，代表股份9,526,954股，占公司有
表决权股份总数的1.2298%。
通过现场和网络投票的中小股东565人，代表股份16,416,241股，占公司有表决权股份总数的2.1191%。其中：通过现场投票的中
小股东5人，代表股份6,889,287股，占公司有表决权股份总数的0.8893%。通过网络投票的中小股东560人，代表股份9,526,954股，
占公司有表决权股份总数的1.2298%。
公司董事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意213,944,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7883%；反对218,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1018%；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099
%。
中小股东总表决情况：同意15,962,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2351%；反对218,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3298%；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权58,900股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4352%。
2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告全文>及摘要的议案》
总表决情况：同意213,948,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7901%；反对216,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1011%；弃权233,200股（其中，因未投票默认弃权57,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088
%。
中小股东总表决情况：同意15,966,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2588%；反对216,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3206%；弃权233,200股（其中，因未投票默认弃权57,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4205%。
3、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
总表决情况：同意213,939,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7858%；反对222,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1036%；弃权237,100股（其中，因未投票默认弃权60,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1106
%。
中小股东总表决情况：同意15,956,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2022%；反对222,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3535%；弃权237,100股（其中，因未投票默认弃权60,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4443%。
4、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意213,834,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370%；反对380,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1777%；弃权182,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%
。
中小股东总表决情况：同意15,852,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5656%；反对380,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3203%；弃权182,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.1141%。
5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意209,435,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186%；反对355,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1694%；弃权235,300股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120
%。
中小股东总表决情况：同意15,825,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3993%；反对355,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1674%；弃权235,300股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4333%。
6、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意213,806,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7238%；反对353,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1650%；弃权238,300股（其中，因未投票默认弃权59,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111
%。
中小股东总表决情况：同意15,824,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3932%；反对353,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1552%；弃权238,300股（其中，因未投票默认弃权59,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4516%。
董事会向股东会报告了董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况；听取了《独立董事2025年度述职报告》《关于公司高
级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的说明》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：李彩霞、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/99429e75-7381-4aa5-ad40-621c22ca2daa.PDF
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2026-05-12 18:54│东方锆业（002167）：东方锆业2025年年度股东会的法律意见
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广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派李彩霞、李莎莎律师(以下简称“本所律师
”)出席东方锆业 2025 年年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格
、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由东方锆业董事会根据2026年4月20日召开的第九届董事会第四次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2026 年 4月
21 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，在法定期
限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 12 日下午 3:00 在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 12 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 5月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
东方锆业董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆
业章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 8人，均为截至 2026 年 4月 29 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表的股份总数 204,871,8
35 股，占东方锆业总股本的 26.4462%。
出席或列席本次股东会的还有东方锆业的董事、高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 560 人，代表股份数 9,526,954
股，占东方锆业总股本的1.2298%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和
东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》、《股东会规则
》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》的表决结果：
同意213,944,889股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7883%；反对 218,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1018%；弃权235,600 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,962,341 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2351%；反对 21
8,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3298%；弃权 235,600 股。
2、《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘要的议案》的表决结果：同意213,948,789股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.7901%；反对 216,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1011%；弃权233,200 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,966,241 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2588%；反对 21
6,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3206%；弃权 233,200 股。
3、《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》的表决结果：同意213,939,489股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.7858%；反对 222,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权237,100 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,956,941 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2022%；反对 22
2,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3535%；弃权 237,100 股。
4、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》的表决结果：
同意213,834,989股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7370%；反对 380,900 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1777%；弃权182,900 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,852,441 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.5656%；反对 38
0,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3203%；弃权 182,900 股。
5、《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》的表决结果：
同意209,435,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7186%；反对 355,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1694%；弃权235,300 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,825,141 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3993%；反对 35
5,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1674%；弃权 235,300 股。
关联股东冯立明、甘学贤回避表决。
6、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》的表决结果：同意213,806,689股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.7238%；反对 353,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1650%；弃权238,300 股。该议案获得通过
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,824,141 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.3932%；反对 35
3,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1552%；弃权 238,300 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则
》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
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【2.财报链接】
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2026-08-25│东方锆业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225500047.PDF
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2026-04-22│东方锆业：广东东方锆业科技股份有限公司2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139251.PDF
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2026-04-21│东方锆业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131725.PDF
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2026-04-21│东方锆业：2026年一季度报告
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2025-10-25│东方锆业：2025年三季度报告
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2025-08-12│东方锆业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224445938.PDF
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2025-04-16│东方锆业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223101744.PDF
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2025-04-16│东方锆业：2025年一季度报告
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2024-10-25│东方锆业：2024年三季度报告
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2024-08-22│东方锆业：2024年半年度报告
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2024-04-23│东方锆业：2024年一季度报告
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