公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:47 │东方锆业（002167）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2025-02-13 18:01 │东方锆业（002167）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-13 17:59 │东方锆业（002167）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-13 17:57 │东方锆业（002167）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-02-10 18:18 │东方锆业（002167）：东方锆业2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-10 18:18 │东方锆业（002167）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 16:37 │东方锆业（002167）：关于董事、副总经理退休辞职的公告 │
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│2025-02-05 16:40 │东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
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│2025-01-27 19:38 │东方锆业（002167）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 17:40 │东方锆业（002167）：独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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2025-02-17 16:47│东方锆业（002167）：关于注销全资子公司的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，于近日注销
了全资子公司汕头东锆技术服务有限公司（以下简称“汕头东锆”）。目前，公司收到了汕头市龙湖区市场监督管理局出具的《核准
注销登记通知书》，汕头东锆已按照相关程序完成注销登记手续。
一、注销子公司的基本情况
1、公司名称：汕头东锆技术服务有限公司
2、统一社会信用代码：91440507MA54RF6Y4M
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城3幢3楼302房
5、法定代表人：黄超华
6、注册资本：人民币壹佰万元
7、经营范围：质检技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），新材料的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，工程管理服务；销售：化工产品（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。)
股权结构：公司出资100万元，占股比例为100%。
汕头东锆自成立以来尚未开展实际经营业务。
二、本次注销对公司的影响
1、公司本次注销子公司汕头东锆有利于公司整合并优化现有资源配置，降低运营成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益
。
2、汕头东锆注销后，将不再纳入公司合并报表范围。汕头东锆的注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
《核准注销登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8fa085d5-00ab-4735-8878-119badf52395.PDF
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2025-02-13 18:01│东方锆业（002167）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 2月 11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第八届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于 2025年 2月 13日下午 16：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席本次会议 5名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议
。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
董事会对候选人按名单进行逐个审议，表决结果：
（1）选举甘学贤先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。公司提名委员会针对此事项发表意见，认为甘学贤先生、郭良坡先生
具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该事项提交董事会审议。
《关于补选公司非独立董事的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于 2025年 3月 3日（周一）召开 2025年第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6772c23e-e9ab-4e50-82d6-819045e72f47.PDF
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2025-02-13 17:59│东方锆业（002167）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议，决定于2025年3月3日召开公司2025
年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午3:30
网络投票时间：2025年3月3日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年2月24日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2025年2月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案(采用等额选举)
1.00 议案一 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选人数
（2）人
1.01 选举甘学贤先生为公司第八届董事会非 √
独立董事
1.02 选举郭良坡先生为公司第八届董事会非 √
独立董事
2、上述议案已经公司 2025 年 2 月 13 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见 2025年 2月 14日公司
刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案一需采用累积投票制选举非独立董事。本次会议应选非独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2025年2月28日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：刘磊、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/bb3ba48d-acff-4cca-99e3-d2cf98f664d7.PDF
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2025-02-13 17:57│东方锆业（002167）：关于补选公司非独立董事的公告
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东方锆业（002167）：关于补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6588e4fa-ae70-494f-a2b3-0b15cf375229.PDF
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2025-02-10 18:18│东方锆业（002167）：东方锆业2025年第一次临时股东大会法律意见书
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广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(
以下简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派郭佳、林嘉豪律师(以下简称“本所律
师”)出席东方锆业 2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与
召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由东方锆业董事会根据 2025年 1月 24日召开的第八届董事会第十八次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2025
年 1月 25日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以
下简称《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 10 日下午 3:00 在广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街 3号楼 3层公司会
议室召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025年 2月 10日 9:15 至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 2
月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
东方锆业董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东
方锆业章程的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 9人，均为截至 2025 年 2 月 5 日 15:00 深圳证券
交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表的股份总数 21,414,
150 股，占东方锆业总股本的 2.7643%。
出席本次股东大会现场会议的还有东方锆业的董事、监事。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 703 人，代表股份数 8,158,450
股，占东方锆业总股本的1.0531%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则
》和东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、
《股东大会规则》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对议案的表决结果
1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的表决结果：
同意 28,335,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.8167%；反对 556,700 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 1.8825%；弃权680,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.3008%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,065,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8502%；反对 55
6,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2174%；弃权 680,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 3.9324%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施
细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/68595744-ab65-4c74-bf51-d6ec684c24f6.PDF
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2025-02-10 18:18│东方锆业（002167）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东方锆业（002167）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/27054ab7-75f4-4b2e-b042-c473c0f1e833.PDF
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2025-02-06 16:37│东方锆业（002167）：关于董事、副总经理退休辞职的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理乔竹青女士和董事李明山先生的书
面辞职报告。乔竹青女士因达到法定退休年龄，申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务；李明山先生因达到法定退休年龄，申
请辞去其所担任的公司董事职务。乔竹青女士、李明山先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程
》等规定，乔竹青女士、李明山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，乔竹青女士持有公司5,250,000股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。乔竹青女士所持公司股票将
严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。李明山先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
乔竹青女士、李明山先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产
经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选
工作。
乔竹青女士、李明山先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对乔竹青女士、李明山先生为公司做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/b4af0d18-8e9f-40bc-850a-d4ac701996f2.PDF
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2025-02-05 16:40│东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告
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东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/c8c0874e-7891-422a-8643-c62f2ff5f1a3.PDF
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2025-01-27 19:38│东方锆业（002167）：2024年度业绩预告
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东方锆业（002167）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/06ce41e8-7563-45cb-9283-ad66e13b7f95.PDF
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2025-01-24 17:40│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/005e96e4-7755-44ec-bad3-5f23f84fda49.PDF
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2025-01-24 17:39│东方锆业（002167）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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东方锆业（002167）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4a307630-e3e7-4d7f-a0ef-60f436e5fa34.PDF
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