公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 19:22 │东方锆业（002167）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-22 19:22 │东方锆业（002167）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2025-12-22 19:21 │东方锆业（002167）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:20 │东方锆业（002167）：关于全资子公司购买资产暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-22 19:18 │东方锆业（002167）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-22 19:18 │东方锆业（002167）：东方锆业2025年第五次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-15 17:52 │东方锆业（002167）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-12-10 17:22 │东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施情况的公告 │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（丁浩） │
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│2025-12-05 20:37 │东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（石勇） │
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2025-12-22 19:22│东方锆业（002167）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月22日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举张雅林女士为公司第九届董事会职
工代表董事，张雅林女士个人简历详见公司同日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-072）。
张雅林女士与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
张雅林女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4f42c056-b607-471d-91d0-a29da5745ba3.PDF
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2025-12-22 19:22│东方锆业（002167）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第九届
董事会非独立董事3名、独立董事3名，与同日公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议，选举产
生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：申庆飞先生（董事长）、冯立明先生、甘学贤先生、张雅林女士（职工代表董事）
独立董事：石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生
公司第九届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成
员总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
（二）董事会各专门委员会及其组成委员
第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如
下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 申庆飞 申庆飞、冯立明、石勇
审计委员会 石勇 石勇、申庆飞、刘家祥
提名委员会 丁浩 丁浩、申庆飞、刘家祥
薪酬与考核委员会 刘家祥 刘家祥、冯立明、丁浩
公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数
均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员石勇先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理
人员的董事。
二、高级管理人员和其他相关人员聘任情况
1、总经理：冯立明先生
2、常务副总经理：甘学贤先生
3、财务总监：张雅林女士
4、董事会秘书：张雅林女士
5、证券事务代表：赵超先生
6、内部审计负责人：郭朝辉女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任
期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会秘书张雅林女士、证券事务代表赵超先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验
，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张雅林 赵超
办公电话 0754-85510311 0754-85510311
传真 0754-85500848 0754-85500848
电子信箱 ylzhang@orientzr.com zhaochao@orientzr.com
地址
通讯地址 广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶 广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋
洋路北东方锆业园综合楼 路北东方锆业园综合楼
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第八届董事会董事黄超华先生、郭良坡先生、独立董事王玉法先生不再担任公司董事职务及公司相关董事会专
门委员会职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务；公司高级管理人员刘磊先生不再担任公司董事会秘书职务，且不在公司担任
其他任何职务。
截至本公告披露日，黄超华先生持有公司股票4,050,000股，黄超华先生离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件对离任董事及高级管理人员股份转让的规定
。郭良坡先生、王玉法先生、刘磊先生未持有公司股份。
公司对上述因任期届满离任的黄超华先生、郭良坡先生、王玉法先生、刘磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责和为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢。
备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/54569431-1295-4a68-b8ae-ce93a4d49f5a.PDF
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2025-12-22 19:21│东方锆业（002167）：第九届董事会第一次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月22日下午在公司总部办公楼会议室
以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知于2025年第五次临时股东大会结束后，以现场口
头方式发出。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，本次会议由全体董事共同推举申庆飞先生主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
第九届董事会选举申庆飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第九届董事会专门委员会委员情况如
下：
董事会专门委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 申庆飞 申庆飞、冯立明、石勇
审计委员会 石勇 石勇、申庆飞、刘家祥
提名委员会 丁浩 丁浩、申庆飞、刘家祥
薪酬与考核委员会 刘家祥 刘家祥、冯立明、丁浩
董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任冯立明先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日为止。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任甘学贤先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日为止。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经总经理提名，并经提名委员会审核及审计委员会审议通过，聘任张雅林女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日为止。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任张雅林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日为止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会审计委员会提名并审议通过，聘任郭朝辉女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日为止。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经董事长提名，聘任赵超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2025-073）。
董事长申庆飞先生、董事、总经理冯立明先生，董事、常务副总经理甘学贤先生和董事会专门委员会委员的个人简历详见公司于
2025年12月6日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059），其他高管人员、内部审计负责人和证券事务代表的
个人简历附后。
备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8a54521e-508e-49c1-b7a3-f0a5f79a0d43.PDF
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2025-12-22 19:20│东方锆业（002167）：关于全资子公司购买资产暨关联交易的进展公告
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东方锆业（002167）：关于全资子公司购买资产暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/abf8d803-652f-4e94-8718-a2fa8a95c9f8.PDF
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2025-12-22 19:18│东方锆业（002167）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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东方锆业（002167）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/161cfc7c-9411-49fd-bda7-071a644cc43b.PDF
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2025-12-22 19:18│东方锆业（002167）：东方锆业2025年第五次临时股东大会的法律意见
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东方锆业（002167）：东方锆业2025年第五次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b3caa9cf-09a4-496e-8c8e-0a1a2b2a454a.PDF
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2025-12-15 17:52│东方锆业（002167）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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东方锆业（002167）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0707b1c8-5787-4eaf-b512-41c335c269e2.PDF
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2025-12-10 17:22│东方锆业（002167）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025年 8 月 21 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-046）。公司董事长兼
总经理冯立明先生计划自减持股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持
公司股份不超过1,315,000 股。
近日，公司收到冯立明先生出具的《减持股份实施情况告知函》，本次减持股份期限已届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （万股） （%）
冯立明 集中竞价交易 2025年9月12 日-11 月 13.91 64.45 0.08
11 日
合计 - - 64.45 0.08
注：减持股份来源 2021 年限制性股票激励计划授予的股份、二级市场增持股份，减持价格区间为 13.60 元/股-15.50 元/股。
2．股东本次减持前后持股情况
股东 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 性质 股数 占总股本 股数 占总股本比
（万股） 比例（%） （万股） 例（%）
冯立明 合计持有股数 526.00 0.68 461.55 0.60
其中： 131.50 0.17 67.05 0.09
无限售条件股
有限售条件股 394.50 0.51 394.50 0.51
注：以上披露数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
1、本次减持严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、冯立明先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持
计划的情形。冯立明先生本次减持已实施完毕。
3、本次减持不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、备查文件
冯立明先生出具的《减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b9d5c964-a6f6-468c-bfba-3b915460e6a7.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（丁浩）
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东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（丁浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/125d8bb2-1b79-4e2e-92e0-8e565c9fbeb4.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（石勇）
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东方锆业（002167）：提名人声明与承诺（石勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/591382f2-b215-4ca9-a6a8-6c340636b67b.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（石勇）
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东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（石勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5f75d808-0ffe-4e1a-a557-0a1534f3a151.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（刘家祥）
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东方锆业（002167）：候选人声明与承诺（刘家祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e47c5925-14c4-4d52-b586-5090daf06e0c.PDF
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2025-12-05 20:37│东方锆业（002167）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分议案尚需提交公司股东大会审议
，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使。
针对上述情形，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款做相应修订、完善，并将
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办
理修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
本次《公司章程》的具体修订内容详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。本事项尚须提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水
平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的最新规定，结合实际情况，公司本次拟修订 27项
制度，新制定3项制度，因制度整合原因，拟废止 2项制度，具体情况如下：
序 制度名称 变更 是否提交股东
号 情况 大会审议
1 《财务管理制度》 修订 否
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
3 《董事、高级管理人员所持本公司股 修订 否
份及其变动管理制度》
4 《董事、高级管理人员问责制度》 修订 否
5 《董事会秘书工作制度》 修订 否
6 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会实施细 修订 否
则》
9 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
10 《独立董事年报工作制度》 修订 否
11 《信息披露事务及对外报送管理制 修订 否
度》
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