公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:16 │东方锆业（002167）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:16 │东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-05-15 18:16 │东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-05-15 18:16 │东方锆业（002167）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:15 │东方锆业（002167）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 │
│ │的投资者... │
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│2026-05-15 18:14 │东方锆业（002167）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 18:14 │东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见 │
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│2026-05-15 18:12 │东方锆业（002167）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-05-15 18:12 │东方锆业（002167）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-05-15 18:12 │东方锆业（002167）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月 15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过关于公司 20
26年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《广东东方锆业科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简
称“预案”）及相关文件详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或
注册，公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c0958568-98b5-4b1f-a017-516baadfc735.PDF
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3603b8df-8c12-4349-b9b0-3ebd860c26e3.PDF
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票预案
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东方锆业（002167）：东方锆业2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d5b5c839-bd4d-4b33-ba00-010ae3ce869e.PDF
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2026-05-15 18:16│东方锆业（002167）：第九届董事会第六次会议决议公告
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东方锆业（002167）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b0545cf-b9f8-498c-a9b8-6c52ac3bc595.PDF
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2026-05-15 18:15│东方锆业（002167）：：关于2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者...
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于公
司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票事宜不存在直接或通过利益相
关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/26ccafe3-36ea-407d-9729-2789803c5c0b.PDF
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2026-05-15 18:14│东方锆业（002167）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决议，决定于2026年6月1日召开公司2026年
第二次临时股东会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2026年第二次临时股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2026年6月1日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月1日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月1日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月25日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2026年5月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二
），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 √
议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √作为投
案的议案》 票对象的
子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行的限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行股票决议的有效期限 √
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 √
案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 √
案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 √
集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 √
填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股 √
票募集资金专项存储账户的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 √
办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议
案》
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回 √
报规划的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 5月 15 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2026年5月16日公司刊登于
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1-10须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2026年5月29日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：张雅林、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ed378086-b949-4700-91a0-1ab0065c2e80.PDF
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2026-05-15 18:14│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/01763a5d-38ab-4cab-bec7-78cad24f393b.PDF
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳定发展需要股东的大力支持，为此公司高度重视股东持续、稳定
、科学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资
回报，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（中国证券监督
管理委员会公告〔2025〕5号）等有关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“规划”）：
一、股东回报规划制定原则
（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展
。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。鼓励中小投资者以及机构投资者参与到公
司利润分配事项的决策。充分发挥中介机构的专业引导作用。
（三）公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
（四）相对于采取以股票股利分配利润的方式，公司优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。
二、考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金分红方式。在符合现金分红的情况下，公司原则上
每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。
（二）现金及股票分红的具体条件
1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实现现
金分红不会影响公司后续持续经营；
2、最近一个会计年度的财务会计报告未被出具非无保留意见的审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
见的审计报告；
3、当年末资产负债率低于 70%；
4、当年经营性现金流为正；
5、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投资计划或重大资金支出是指：公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
（三）差异化现金分红政策
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者
回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
在符合利润分配原则、满足现金分红的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 3
0%。若公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（四）公司发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因
素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。
(五)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、制定周期及相关决策机制
1、公司至少每三年重新制定一次未来三年股东回报规划。公司的利润分配方案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资
金需求提出和拟定后提交公司董事会审议。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。在制定现金分红
具体方案时，董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董
事的意见。
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，将在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
3、利润分配方案形成专项决议后提交股东会审议。股东会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会审议利
润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
4、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
5、如公司年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案或决定不分红的，或者连续多年不分红或者分红水平较低的，公
司董事会将在当年的年度报告中详细说明不进行现金分红或现金分红水平较低的具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况
。
6、审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会
发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，
将发表明确意见，并督促其及时改正。
7、公司股东会对利润分配方案做出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，将在 2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
五、利润分配政策的调整或变更
1、公司严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。如确有必要对本章程确定的现金分红政
策进行调整或者变更的，例如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响
，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整；
2、公司调整利润分配政策由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，履行相应的决策程序后提交股东会
审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式；
3、对现金分红政策进行调整或变更的，公司将在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对调整或变更的条件
及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、解释及生效
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/907af103-0fbf-421e-9a22-9bc9db9e7d76.PDF
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且公司最近五个
会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司 2026 年度向特定对象发行A股股票无需编
制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/00eb2963-7773-4d7b-b3cf-e64f3667283a.PDF
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2026-05-15 18:12│东方锆业（002167）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《广东东方锆业科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会在全面了解
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