公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 20:06 │东方锆业（002167）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 20:06 │东方锆业（002167）：2024年年度报告 │
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│2025-04-15 20:06 │东方锆业（002167）：董事会决议公告 │
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│2025-04-15 20:06 │东方锆业（002167）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-15 20:05 │东方锆业（002167）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-15 20:05 │东方锆业（002167）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-15 20:05 │东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-15 20:05 │东方锆业（002167）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-15 20:05 │东方锆业（002167）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 20:05 │东方锆业（002167）：监事会决议公告 │
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2025-04-15 20:06│东方锆业（002167）：2025年一季度报告
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东方锆业（002167）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8b11f7c6-7db8-46f1-af1c-ea6071cd35ba.PDF
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2025-04-15 20:06│东方锆业（002167）：2024年年度报告
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东方锆业（002167）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f23593b7-c299-4439-a494-5a04cf293862.PDF
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2025-04-15 20:06│东方锆业（002167）：董事会决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 4 月 4 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了
召开第八届董事会第二十次会议的通知及材料，会议于 2025 年 4 月 14 日下午3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年度总经理工作报告》的详细内容请参见公司于 2025 年 4月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。
二、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业总收入 154,294.23万元，同比增长 6.72%；实现利润总额 15,537.76 万元，实现归属于母公司股东的
净利润17,685.68 万元，同比扭亏为盈。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事
会对独立董事独立性评估的专项意见》。
《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于 2025 年 4 月
16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司2024 年度财务报告及 2024 年度报告财务信息的议案》。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024 年
年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于 2025 年 4
月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。公司独立董事
专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过；公司独立董
事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、审议《关于公司董事 2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的议案》
2024 年度董事从公司领取报酬的情况详见 2024 年年度报告。
2025 年度薪酬方案：公司独立董事在公司领取独立董事津贴（税前 7 万元/人/年），其津贴按月发放；未在公司任董事以外其
他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴；在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位
的薪酬（不再另行领取董事津贴）。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。
因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的议案》
2024 年度高级管理人员（含担任董事的高管）从公司领取报酬的情况详见 2024 年年度报告。
2025 年度薪酬方案：公司高级管理人员（包括联席总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本薪酬和年终
奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年终奖励。基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。
关联董事冯立明先生、黄超华先生、甘学贤先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。公司独立董事
专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》于 2025 年 4 月
16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露。
十三、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》于 2025 年 4 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于 2025 年 4 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
《关于会计政策变更的公告》于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露。
十六、审议通过了《关于<2025年一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十七、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2025 年 5 月 7 日（周三）召开 2024 年年度股东大会，《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》于 202
5 年 4 月 16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、第八届董事会战略委员会第四次会议决议；
5、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/525dbd6b-3f6e-4f94-b8bf-94ef70c31f59.PDF
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2025-04-15 20:06│东方锆业（002167）：2024年年度报告摘要
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东方锆业（002167）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/daa34c07-814c-491a-a279-308b520bde3b.PDF
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2025-04-15 20:05│东方锆业（002167）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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东方锆业（002167）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d60c3596-bf43-49cb-b5eb-814b79442419.PDF
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2025-04-15 20:05│东方锆业（002167）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称
东方锆业）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是东方锆业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方锆业于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2025 年 4 月 14 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2d44ed71-2282-4f24-80ce-1b73ded1e320.PDF
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2025-04-15 20:05│东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示:
公司预计担保期限内为合并范围内的控股子公司提供不超过人民币 10 亿元担保额度，该担保额度最高限额占公司最近一期经审
计净资产的 58.52%。其中，为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保的额度不超过人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的11.70%。公司未对合并报表范围外的公司提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关
于2025 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》，独立董事在第八届独立董事专门会议
2025年第二次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
为满足公司及控股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，保证公司健康平稳运营，董事会同意公司及控股子公司拟向金
融机构及其他机构申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于流动资金贷款、开具承兑汇
票、信用证、保函等。在授权期限内，上述综合授信额度可循环使用。
为满足控股子公司的业务发展需要，公司拟为其向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币 10 亿元（含本数）的担保额
度。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式
相结合等形式，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权董事长或财务总监（董事长、财务总监均有权单独实施）在
上述授信、担保额度范围内审核并签署有关的合同、协议等各项法律文件。
二、担保额度预计情况
公司为控股子公司提供担保额度预计安排如下：
担保方 被担保方 担保 被担保方 预计担保 担保额 是
方持 最近一期 额度 度占上 否
股比 资产负债 （万元） 市公司 关
例 率 最近一 联
期净资 担
产比例 保
广东东 焦作市维纳科技有限公司 100% 64.91% 40,000.00 23.41% 否
方锆业 乐昌东锆新材料有限公司 100% 78.85% 10,000.00 5.85% 否
科技股
份有限 焦作东锆新材料有限公司 100% 62.47% 20,000.00 11.70% 否
公司 云南东锆新材料有限公司 100% 77.98% 10,000.00 5.85% 否
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议程序。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况
适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准
。
三、被担保人基本情况
1、焦作市维纳科技有限公司（简称“维纳科技”）
（1）注册地点：焦作市中站区西1公里焦克路北
（2）注册资本：2,000万元
（3）主营业务：各类锆产品生产、销售
（4）经华兴会计师事务所审计，截至2024年12月31日，总资产82,461.72万元，负债总额53,522.39万元，净资产28,939.33万元
；2024年度营业收入65,717.45万元，利润总额5,491.47万元，净利润4,663.08万元。
（5）与上市公司关系：为公司全资孙公司，公司持有其100%股权
（6）维纳科技未被列入失信被执行人名单。
2、乐昌东锆新材料有限公司（简称“乐昌东锆”）
（1）注册地点：乐昌市坪石镇石灰冲东方锆业科技股份有限公司办公综合楼二楼
（2）注册资本：12,000万元
（3）主营业务：锆系列制品及结构陶瓷制品的研制开发、销售及技术服务
（4）经华兴会计师事务所审计，截至2024年12月31日，总资产47,303.26万元，负债总额37,297.36万元，净资产10,005.90万元
；2024年度营业收入38,732.05万元，利润总额1,381.43万元，净利润1,381.43万元。
（5）与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权
（6）乐昌东锆未被列入失信被执行人名单。
3、焦作东锆新材料有限公司（简称“焦作东锆”）
（1）注册地点：焦作市中站区新园路与经三路交叉口北100米
（2）注册资本：5,000万元
（3）主营业务：生产及销售精细陶瓷原料及制品
（4）经华兴会计师事务所审计，截至2024年12月31日，总资产18,638.39万元，负债总额11,642.78万元，净资产6,995.61万元
；2024年度营业收入82,827.04万元，利润总额2,979.21万元，净利润2,803.69万元。
（5）与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权
（6）焦作东锆未被列入失信被执行人名单。
4、云南东锆新材料有限公司（简称“云南东锆”）
（1）注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇羊街村
（2）注册资本：5,000万元
（3）主营业务：二氧化锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务
（4）经华兴会计师事务所审计，截至2024年12月31日，总资产20,430.89万元，负债总额15,931.00万元，净资产4,499.88万元
；2024年度营业收入17,845.07万元，利润总额345.35万元，净利润345.35万元。
（5）与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
（6）云南东锆未被列入失信被执行人名单。
四、担保协议的主要内容
公司本次担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式
，上述担保总额仅为公司预计提供的担保金额，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司及被担保
人与银行在审议额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
五、决议有效期限及授权
本次担保额度有效期自 2024年年度股东大会审议之日起至 2025年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长或财务
总监（董事长、财务总监均有权单独实施）签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件、担保额度的调剂事项，授权期限
与决议有效期相同。
六、独立董事专门会议审核意见
2025年4月11日，公司召开的第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于2025年度公司向金融机构及其
他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》。
公司独立董事在认真审核相关材料后，一致认为：本次母子公司合计申请综合授信额度不超过10亿元，及公司为控股子公司提供
担保，主要为满足公司生产经营发展需要，提升公司经营效率和核心竞争力。担保对象为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力
对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本事项符合相关规定，其程序合法、有效，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、董事会意见
公司董事会认为：本次母子公司合计申请综合授信额度不超过10亿元，及公司为控股子公司提供担保，是为了其生产经营所需，
有利于促进其经营发
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