公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 20:35│东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告
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控股股东龙佰集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”或“公司”）董事会于今日收到公司控股股东龙佰集团股份有限公司（
以下简称“龙佰集团”）关于增持东方锆业股份取得专项贷款承诺函的通知，专项用于集中竞价交易方式增持东方锆业股份。
一、增持计划的内容
公司 2024 年 11 月 1 日收到龙佰集团发出的《关于增持广东东方锆业科技股份有限公司股份的函》，基于对东方锆业未来持
续稳定发展的信心以及股票长期投资价值的认可，在符合法律法规的前提下，龙佰集团计划自 2024 年 11 月 4 日起 6 个月内，通
过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持东方锆业股份，拟增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2 亿元，本次增持不设
定价格区间，将根据龙佰集团对东方锆业股票的价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2024-056）。
二、取得金融机构贷款承诺函的情况
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持
再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。近日，龙佰集团取得了中
信银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中信银行焦作分行”）出具的《贷款承诺函》，中信银行焦作分行将为龙佰集团提供增持
东方锆业股份的融资支持，贷款额度不超过人民币 14,000 万元，贷款期限不超过 1年，专项用于集中竞价交易方式增持东方锆业股
份。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3383e4e3-1c87-4aaa-8d85-4aadd2aacc6f.PDF
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2024-11-04 18:14│东方锆业（002167）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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东方锆业（002167）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/f6ad82c8-365d-4321-8c8d-118825883d63.PDF
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2024-11-04 18:14│东方锆业（002167）：东方锆业2024年第二次临时股东大会法律意见书
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东方锆业（002167）：东方锆业2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/d8a92175-4aef-4c18-adfe-697e01e76416.PDF
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2024-11-03 16:17│东方锆业（002167）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告
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东方锆业（002167）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-03/c9ff50f3-ed04-4808-b34f-7f7164909bf6.PDF
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2024-11-01 16:11│东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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东方锆业（002167）：关于控股股东增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/c6709529-6957-44b3-822b-e7a89efca779.PDF
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2024-10-25 00:00│东方锆业（002167）：2024年三季度报告
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东方锆业（002167）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a737a922-4751-48ef-a867-998d772c6f3f.PDF
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2024-10-25 00:00│东方锆业（002167）：监事会决议公告
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东方锆业（002167）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d84ea275-9eba-43b5-ae7d-c7ad93937701.PDF
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2024-10-25 00:00│东方锆业（002167）：董事会决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年 10月 23日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第八届董事会第十六次会议的通知及材料，会议于 2024年 10月 24日上午 10：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议应到董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议
。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于<2024年第三季度财务报表>的议案》。
《2024年第三季度报告》于 2024年 10月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露。
备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a3b2e6a1-81d6-490c-a32f-8f9cc9b569f6.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议，决定于2024年11月4日召开公司202
4年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午3:00
网络投票时间：2024年11月4日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月4日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月4日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年10月30日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至2024年10月30日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附
件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
二、会议审议事项
1、提交本次会议表决的提案名称
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 议案一 《关于转让控股孙公司股权暨关联交易 √
的议案》
2、上述议案已经公司 2024 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内
容请详见2024 年 10 月 18 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、关联股东需对议案一回避表决，具体议案及内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051），同时不可接受
其他股东委托进行投票。
4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2024年11月1日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：刘磊、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/83996817-0d2f-4bad-b233-3429f91c2964.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/2b0f68fe-52ca-4ae0-af96-8cd8a8cb8dba.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：《矿业权评估报告》（天昊矿评字（2024）第0035号）
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东方锆业（002167）：《矿业权评估报告》（天昊矿评字（2024）第0035号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/e630384d-3336-4f1a-82a8-1e5331d53a87.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：《审计报告》（华兴审字[2024]24008890019号）
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东方锆业（002167）：《审计报告》（华兴审字[2024]24008890019号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/499f548a-7094-4d9a-b163-a65b08dbaa5f.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：《资产评估报告》（中广信评报字（2024）第151号）
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东方锆业（002167）：《资产评估报告》（中广信评报字（2024）第151号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/dece0bb9-f239-4320-b49a-cb981e670577.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告
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东方锆业（002167）：关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/b1de511f-095d-4608-980f-d08e5648b97b.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年 10 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出
了召开第八届董事会第十五次会议的通知及材料，会议于 2024 年 10 月 17日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事李明山依法回避表决。
本议案已经第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。公司独立董事
专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于 2024 年 11 月 4 日（周一）召开 2024 年第二次临时股东大会，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/b546c61c-66fd-434b-a96f-c82229dc5011.PDF
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2024-10-18 00:00│东方锆业（002167）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024 年 10 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出
了召开第八届监事会第十四次会议的通知及材料，会议于 2024 年 10 月 17日下午 16：00 在公司总部会议室以通讯方式召开。会
议应出席监事3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联监事赵拥军依法回避表决。
《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露。
备查文件
公司第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/399c8465-2d02-4ac8-b3d0-8d1da4ac1629.PDF
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2024-09-21 00:00│东方锆业（002167）：关于副总经理退休辞职的公告
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东方锆业（002167）：关于副总经理退休辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/cffe040c-02de-48ab-ae09-8ad452d0e228.PDF
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2024-09-10 00:00│东方锆业（002167）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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东方锆业（002167）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/87100f34-d1c9-453f-b281-612ff1c22489.PDF
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2024-08-29 00:00│东方锆业（002167）：关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
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东方锆业（002167）：关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/46adb8c2-da6a-4c60-8cc0-1eb035e1c391.PDF
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2024-08-22 00:00│东方锆业（002167）：半年报监事会决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年 8月 11日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召
开第八届监事会第十三次会议的通知及材料，会议于 2024年 8月 21日下午 4：00在公司总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开
。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于<2024年半年度报告>的议案》
经核查，公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《2024年半年度报告》于 2024年 8月 22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露。
备查文件
公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/3a4df99f-2257-462d-8816-4b890ae4cbc4.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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