公司公告☆ ◇002167 东方锆业 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:31 │东方锆业（002167）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 18:31 │东方锆业（002167）：东方锆业2026年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-26 18:27 │东方锆业（002167）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-10-26 18:27 │东方锆业（002167）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-26 18:26 │东方锆业（002167）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:25 │东方锆业（002167）：关于投资建设研发中心及配套设施的公告 │
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│2026-10-26 18:25 │东方锆业（002167）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-10-26 18:25 │东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-26 18:24 │东方锆业（002167）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 18:24 │东方锆业（002167）：2026年三季度报告 │
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2026-11-12 18:31│东方锆业（002167）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11月 12 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 823 人，代表股份 212,020,851 股，占公司有表决权股份总数的 27.3691%。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份204,098,835 股，占公司有表决权股份总数的 26.3464%。通过网络投票的股东 817 人，代表股份 7,922,01
6 股，占公司有表决权股份总数的 1.0226%。通过现场和网络投票的中小股东 820 人，代表股份 14,038,303 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8122%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 6,116,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.7895%。通过
网络投票的中小股东 817 人，代表股份 7,922,016 股，占公司有表决权股份总数的 1.0226%。公司董事、高级管理人员、董事会秘
书出席或列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） （股） 果
1. 《关于续 总表决 211,417,151 99.7153 507,100 0.23 96,600 0.04 0 通
00 聘会计师 情况 % 92% 56% 过
事务所的 其中， 13,434,603 95.6996 507,100 3.61 96,600 0.68 0
议案》 中小股 % 23% 81%
东的表
决情况
2. 《关于公 总表决 207,368,751 97.8058 4,486,300 2.11 165,80 0.07 0 通
00 司向金融 情况 % 60% 0 82% 过
机构及其
他机构申
请综合授
信额度并
为控股子 其中， 9,386,203 66.8614 4,486,300 31.9 165,80 1.18 0
公司提供 中小股 % 576% 0 11%
担保的议 东的表
案》 决情况
议案二为股东会特别决议事项，且已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：李彩霞、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事
务所关于广东东方锆业科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/d0dc2204-9f7c-4df2-a9a4-1a6c0d962533.PDF
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2026-11-12 18:31│东方锆业（002167）：东方锆业2026年第四次临时股东会的法律意见
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广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派李彩霞、李莎莎律师(以下简称“本所律师
”)出席东方锆业 2026 年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由东方锆业董事会根据 2026 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第八次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2026
年 10 月 27 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通
知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 11月12日下午3:00在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 11 月 12 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
东方锆业董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆
业章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，均为截至 2026 年 11 月 5日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表的股份总数 204,098,8
35 股，占东方锆业总股本的 26.3464%。
出席或列席本次股东会的还有东方锆业的董事、高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 817 人，代表股份数 7,922,016
股，占东方锆业总股本的1.0226%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和
东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》、《股东会规则
》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于续聘会计师事务所的议案》的表决结果：
同意211,417,151股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7153%；反对 507,100 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.2392%；弃权96,600 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,434,603 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.6996%；反对 50
7,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.6123%；弃权 96,600 股。
2、《关于公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》的表决结果：
同意207,368,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8058%；反对 4,486,300 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 2.1160%；弃权165,800 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,386,203 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.8614%；反对 4,4
86,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.9576%；弃权 165,800 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则
》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/ab838cf2-30b6-484b-baf5-00e3724ec73f.PDF
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2026-10-26 18:27│东方锆业（002167）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的子公司，下同）海外业务规模的不断增长，外币
结算业务需求逐步增加，为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）外汇套期保值业务的品种
公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期、掉期、期权等及相关组合产品。
（二）外汇套期保值业务规模
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过200万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（含等值外币），期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
（三）业务期限
上述额度的授权期限为董事会审议通过之日至2027年12月31日，在授权期限内该额度可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超
过了上述授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）授权
在上述权限范围内,公司董事会授权公司董事长负责外汇套期保值业务的具体事项决策，负责签署或授权他人签署相关协议及文
件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（五）交易场所
经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准的、具有外汇套期保值业务交易经营资格的金融机构
。
（六）资金来源
使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要
包括：
1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、流动性风险：远期结汇等业务到期需按约定交割，若公司实际收汇时间与合约交割时间错配，可能产生违约或展期成本。
3、履约风险：存在交易对方在合约到期无法履约带来的风险。
4、操作风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，可能存在因操作人员未按规定程序操作、未准确及时
识别业务相关信息或其他内控制度不完善等原因，导致在办理业务过程中造成损失风险。
5、法律风险：开展外汇套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定
或者因外部法律事件而造成交易损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，严格控制外汇套期保值业务的交易种类及规模，以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
2、公司已制定《外汇衍生品业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等环节作出明确规定，公司将严格按照该管理制度的规定进行操作，保
证制度有效执行，严格控制业务风险。
3、公司选择与具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外
汇套期保值合同条款。
4、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，当外汇市场发生
重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
5、公司内部审计部门负责对外汇套期保值业务情况进行审查和评估。
五、可行性分析
1、受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，影响公司经营不确定因素增加。公司开展外汇套期保值业务是
为了降低或规避汇率波动带来的汇率风险、控制经营风险，以实现规避风险为目的，增强财务稳健性。
2、公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司
应对外汇波动风险的能力，使公司在汇率发生大幅波动时，仍保持相对平稳的利润水平。
六、结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《外汇衍生品业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取
的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇
市场的风险，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8078ea3d-883a-49ec-902e-7643c3c20767.PDF
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2026-10-26 18:27│东方锆业（002167）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）
本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23 日召开第九届董事会审计委员会第十次会议、第九
届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审
计机构，承担 2026 年度财务报表审计及内控审计工作，并提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013 年 12 月 9日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
拟聘任事务所首席合伙人：童益恭
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙）合伙人数量为 73 人、注册会计师人数为 332 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 185 人。
最近一年经审计的收入总额为 40,375.59 万元，经审计的审计业务收入为39,762.33万元，经审计的证券业务收入为24,121.82
万元。
2025年度上市公司审计客户家数96家，主要行业涉及制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制
造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、
仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业
，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 14,723.06 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 74 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙）已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：钟敏，注册会计师，2017 年起取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，近
三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：潘华文，注册会计师，2017 年起取得注册会计师资格，2009 年起从事上市公司审计，2025 年开始在本所执
业，近三年签署了多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈敏，注册会计师，2006 年起取得注册会计师资格，2007 年起从事上市公司审计，2007 年开始在本所
执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人钟敏、签字注册会计师潘华文、项目质量控制复核人陈敏近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人钟敏、签字注册会计师潘华文和项目质量控制复核人陈敏，均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
本期审计费用 65 万元，其中财务审计收费 55 万元，内控审计收费 10 万元。
上期审计费用 65 万元，本期审计费用较上期审计费用无变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分
了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力、诚
信状况和独立性符合相关要求。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成各项审计工作
，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，对公司进行财务报表审计及内控审计。
（三）生效时间
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、报备文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议;
3、关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/765228a8-dd1b-48f4-b72b-fa3370a01a03.PDF
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2026-10-26 18:26│东方锆业（002167）：第九届董事会第八次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 10月 22日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第九届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2026年 10月 23日上午 11：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长申庆飞主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于 2026年第三季度财务报表的议案》。
《2026年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过了《关于投资建设研发中心及配套设施的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
《关于投资建设研发中心及配套设施的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露。
三、审议通过了《关于公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第五次会议审议通过。公司独立董事
专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露，《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会决定于 2026年 11月 12日（周四）召开 2026年第四次临时股东会，《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》
于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/21592b73-8d38-40f5-bca7-c91fd860775b.PDF
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2026-10-26 18:25│东方锆业（002167）：关于投资建设研发中心及配套设施的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23 日召开第九届董事会战略委员会第五次会议、第九
届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设研发中心及配套设施的议案》，具体内容如下：
为满足公司未来持续发展需要，进一步增强公司持续研发创新能力和核心竞争力，吸引和稳定优秀科研人才，公司拟投资约人民
币1.5 亿元建设研发中心及配套设施。公司董事会授权公司经营管理层办理本次投资项目相关手续，包括但不限于建筑施工合同的谈
判、签署，产权证书的办理，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
一、项目基本情况
1、项目名称：广东东方锆业科技股份有限公司研发中心及配套设施
2、实施主体：广东东方锆业科技股份有限公司
3、实施地点：汕头市澄海区东里镇国道 324 线东里路段南侧
4、投资预算：15,000 万元（最终投资金额以实际投资为准）
5、资金来源：自有资金或自筹资金
6、建设计划：项目建设期为 18 个月
7、项目内容：研发中心及配套设施
项目建设涉及的项目备案、环评审批、建设规划许可等前置审批工作已完成。
二、对外投资的目的及对公司的影响
本项目拟建设高水平研发中心，引进国际先进的研发检测设备及配套软件，构建系统完善的研发体系，覆盖高端产品研发、试制
、检测全流程。依托研发中心的良好环境与配套设施，公司将持续引进并培育材料研发、工艺优化、应用开发等领域的专业人才，组
建行业领先的研发团队，健全后备人才梯队，不断增强核心人才储备。本项目的实施，有助于补齐公司在研发配套领域的短板、完善
研发人才引进与培养机制，切实增强持续创新能力和产品迭代水平，为公司前瞻性技术布局及长期可持续发展提供有力支撑。
本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，本次投资事项不会对公司财务状况造成重大不利影响。不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。未来随着研发中心的建成投用，将持续提升公司研发创新能力与产品市场竞争力，预计对公司长期
经营发展产生积极影响。
三、项目风险分析
本项目是公司结合当前行业发展趋势及市场前景作出的审慎决策。项目实施过程中，公司可能面临市场需求变化、技术迭代升级
、产品替代、行业竞争加剧等不确定性风险，存在一定的项目实施进度延期、项目目标未达预期等风险。项目投资预算、项目内容和
建设计划为初步预案，存在不确定性，具体以公司后续实际实施为准。
公司将不断加强内部控制，强化项目过程管控与监控，持续提升经营管理和风险管理水平，防范和应对上述可能发生的风险。公
司将密切跟踪项目后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会战略委员会第五次会议决议；
2、第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7cad7075-1e7a-4ac9-819f-56f55796d6de.PDF
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2026-10-26 18:25│东方锆业（002167）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：为有效规避和防范潜在的汇率风险，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的
子公司，下同）拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2,000 万美
元（含等值外币），包括但不限于远期、掉期、期权等及相关组合产品。
2、审议程序：公司于 2026 年 10月 23日召开第九届审计委员会第十次会议、第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期
保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：
随着公司海外业务规模的不断增长，外币结算业务需求逐步增加，为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，
公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易金额：
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过 200 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2,000 万美元（含等值外币），期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易方式：
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇套期保值业务经营
资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期、掉期、期权等及相关组合产
品。
4、交易期限：
上述额度的授权期限为董事会审议通过之日至 2027 年 12 月 31日，在授权期限内该额度可循环滚动使用。如果单笔交易的存
续期超过了上述授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源：
使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务。
6、实施方式：
在上述权限范围内,公司董事会授权公司董事长负责外汇套期保值业务的具体事项决策，负责签署或授权他人签署相关协议及文
件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、审议程序
公司于 2026 年 10月 23 日召开公司第九届审计委员会第十次会议、第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，无需提交公司股东会审议表决。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要
包括：
1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、流动性风险：远期结汇等业务到期需按约定交割，若公司实际收汇时间与合约交割时间错配，可能产生违约或展期成本。
3、履约风险：存在交易对方在合约到期无法履约带来的风险。
4、操作风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，可能存在因操作人员未按规定程序操作、未准确及时
识别业务相关信息或其他内控制度不完善等原因，导致在办理业务过程中造成损失风险。
5、法律风险：开展外汇套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定
或者因外部法律事件而造成交易损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，严格控制外汇套期保值业务的交易种类及规模，以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
2、公司已制定《外汇衍生品业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、信息保密及隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等环节作出明确规定，公司将严格按照该管理制度的规定进行操作，保
证制度有效执行，严格控制业务风险。
3、公司选择与具有外汇套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并审慎审查外
汇套期保值合同条款。
4、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，当外汇市场发生
重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
5、公司内部审计部门负责对外汇套期保值业务情况进行审查和评估。
五、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
六、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第九届董事会第八次会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b70e4705-30f6-45cb-9a06-5c2ab7cf4552.PDF
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2026-10-26 18:25│东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告
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东方锆业（002167）：关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/aead769b-2dd9-45e1-866b-efc9fc471bf6.PDF
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2026-10-26 18:24│东方锆业（002167）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议决议，决定于2026年11月12日召开公司2026
年第四次临时股东会。现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日9:15－9:25、9:30－11:30和13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2026年11月5日
7、会议出席对象
（1）截至2026年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于公司向金融机构及其他机构申请综合授信 √
额度并为控股子公司提供担保的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 10月 23日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 10 月 27 日公
司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案二须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。本公司不接受电话登记。
登记时间：2026年11月11日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡（如有）办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡（如有）办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、联系人：张雅林、赵超
联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9431085d-9a17-461b-99c6-9830765b83f4.PDF
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2026-10-26 18:24│东方锆业（002167）：2026年三季度报告
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东方锆业（002167）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/934f49c1-d0e5-4ef3-9a53-fe6fba583587.PDF
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2026-10-26 18:24│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年10月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基
于客观、独立判断的立场，对审议事项发表如下审核意见：
审议通过《关于公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》
经审核，一致认为：本次母子公司合计申请综合授信及担保额度，主要为满足公司生产经营发展需要，提升公司经营效率和核心
竞争力。担保对象为公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本事
项符合相关规定，其程序合法、有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：石勇、刘家祥、丁浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/832ede3c-ab99-4577-a077-8f493d8e6632.PDF
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2026-10-23 18:51│东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于广东东方锆业科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120048 号）（以下简称“《审核
问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司《2026 年半年度报告》的内容，对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项
落实，并对申请文件进行了相应的补充和修改，同时将财务数据更新至2026年半年度，具体内容详见公司 2026 年 9 月 5 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
近日，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补充与修订，并相
应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/29ca50e2-43ef-4232-ab9f-0807338b418d.PDF
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2026-10-23 18:51│东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）
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东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5e99b100-ab1d-40a6-9be1-359771a10e18.PDF
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2026-10-23 18:50│东方锆业（002167）：申请人及保荐机构回复意见
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东方锆业（002167）：申请人及保荐机构回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c86346c7-eff7-46e3-980f-2c8a2cce71e6.PDF
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2026-10-23 18:50│东方锆业（002167）：会计师事务所回复意见
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东方锆业（002167）：会计师事务所回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/0e924080-79e3-4ec6-b6fd-321986d7ed89.PDF
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2026-10-23 18:50│东方锆业（002167）：上市保荐书
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东方锆业（002167）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/59eead57-cade-47d1-a362-2d32b8a3a9fa.PDF
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2026-10-23 18:50│东方锆业（002167）：证券发行保荐书
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东方锆业（002167）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7c1a0ec7-d66d-42a6-bb09-1e31d90fbd90.PDF
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2026-10-14 16:03│东方锆业（002167）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 14,000 ～ 18,000 3,868.12
净利润 比上年同期增长 261.93% ～ 365.34%
扣除非经常性损益后的 14,000 ～ 18,000 3,849.99
净利润 比上年同期增长 263.64% ～ 367.53%
基本每股收益（元/股） 0.1807 ～ 0.2324 0.0499
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长，主要原因如下：
1、锆材料下游新兴应用领域需求快速增长，国产替代进程加快，公司主要产品量价齐升，带动营业收入实现较快增长。
2、公司加强内部管理，深入推进降本增效，通过工艺改良和设备改造降低原辅材料单耗与能源消耗，系统优化主要原材料采购
策略，有效压降生产成本。
3、公司持续优化产品结构，强化精细化运营和费用管控，产能利用率进一步提升，有效摊薄单位固定成本，规模效应持续显现
。
4、公司加强产品技术研发和工艺创新，持续深化核心客户合作与联合研发，加快新产品、新客户及新应用场景拓展，提升客户
满意度和产品附加值；同时，积极布局热障涂层、SOFC、固态电池电解质等新兴应用领域，为公司长期发展积蓄新动能。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在2026年第三季度报告中详细披露。公司将严格依照有
关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e4ca5800-84da-4f44-9351-36647ab2573b.PDF
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2026-09-10 19:09│东方锆业（002167）：东方锆业2026年第三次临时股东会的法律意见
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广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派钟成龙、李莎莎律师(以下简称“本所律师
”)出席东方锆业 2026 年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由东方锆业董事会根据2026年8月21日召开的第九届董事会第七次会议决议召集，东方锆业董事会已于 2026 年 8月
25 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，在
法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 9月 10 日下午 3:00 在汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼公司会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 9 月 10 日9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 9月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
东方锆业董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆
业章程的有关规定。
二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，均为截至 2026 年 9 月 3 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该等股东持有及代表的股份总数 204,098,8
35 股，占东方锆业总股本的 26.3464%。
出席或列席本次股东会的还有东方锆业的董事、高级管理人员。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 916 人，代表股份数 8,998,884
股，占东方锆业总股本的1.1616%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和
东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》、《股东会规则
》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《关于制定<创新业务子公司跟投管理办法>的议案》的表决结果：同意212,019,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.4940%；反对 632,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2970%；弃权445,297 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,036,974 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8668%；反对 63
2,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1872%；弃权 445,297 股。
2、《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的议案》的表决结果：
同意207,619,697股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4700%；反对 648,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.3108%；弃权457,497 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,008,874 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.6809%；反对 64
8,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2924%；弃权 457,497 股。
关联股东冯立明、甘学贤回避表决。
3、《修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意212,108,922股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5360%；反对 531,800 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.2496%；弃权456,997 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,126,374 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4582%；反对 53
1,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5183%；弃权 456,997 股。
4、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》的表决结果：
同意18,395,099股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.3973%；反对 636,100 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 3.2642%；弃权455,697 股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,023,374 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7768%；反对 63
6,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2084%；弃权 455,697 股。
关联股东龙佰集团股份有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则
》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东
会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b2f3ab84-14f0-4094-a834-40f1e2870596.PDF
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2026-09-10 19:09│东方锆业（002167）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11
:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 922 人，代表股份 213,097,719 股，占公司有表决权股份总数的 27.5081%。其中：通过现场投票
的股东 6 人，代表股份204,098,835 股，占公司有表决权股份总数的 26.3464%。通过网络投票的股东 916 人，代表股份 8,998,88
4 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。通过现场和网络投票的中小股东 919 人，代表股份 15,115,171 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9512%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 6,116,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.7895%。通过
网络投票的中小股东 916 人，代表股份 8,998,884 股，占公司有表决权股份总数的 1.1616%。公司董事、高级管理人员、董事会秘
书出席或列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 表
案 类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结
码 （股） （股） 果
1.0 《关于制定< 总表决 212,019,522 99.494% 632,900 0.297% 445,297 0.209% 通
0 创新业务子 情况 过
公司跟投管 其中， 14,036,974 92.8668% 632,900 4.1872% 445,297 2.946%
理办法>的议 中小股
案》 东的表
决情况
2.0 《关于核心 总表决 207,619,69714, 99.47%92. 648,80064 0.3108%4. 457,49745 0.2192%3. 通
0 员工参与投资 情况其 008,874 6809% 8,800 2924% 7,497 0267% 过
创新业务 中，
子公司暨关 中小股
联交易的议 东的表
案》 决情况
3.0 《修订<公司 总表决 212,108,922 99.536% 531,800 0.2496% 456,997 0.2145% 通
0 章程>的议 情况 过
案》 其中， 14,126,374 93.4582% 531,800 3.5183% 456,997 3.0234%
中小股
东的表
决情况
4.0 《关于增加 总表决 18,395,099 94.3973% 636,100 3.2642% 455,697 2.3385% 通
0 2026 年度日 情况 过
常关联交易 其中， 14,023,374 92.7768% 636,100 4.2084% 455,697 3.0148%
预计的议 中小股
案》 东的表
决情况
议案二涉及关联交易，关联股东冯立明、甘学贤对该关联交易事项回避表决，关联股东冯立明持有公司 3,461,725 股的股份，
关联股东甘学贤持有公司 910,000 股的股份。
议案三为股东会特别决议事项，且已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案四涉及关联交易，关联股东龙佰集团股份有限公司对该关联交易事项回避表决，关联股东龙佰集团股份有限公司持有公司 1
93,610,823 股的股份。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：钟成龙、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事
务所关于广东东方锆业科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5c782877-338a-4748-ae92-08ef461285da.PDF
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2026-09-10 19:07│东方锆业（002167）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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东方锆业（002167）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/406e750c-425b-4ec6-9987-97aec96d4339.PDF
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2026-09-04 19:06│东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）
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东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/03c49808-ef5b-4191-8b3c-df61071be011.PDF
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2026-09-04 19:06│东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/dbdfe6c6-a8de-4727-92cd-cb89fe5564cb.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/dd833304-4e4b-4ebf-8bd8-4888611eecae.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：申请人及保荐机构回复意见
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东方锆业（002167）：申请人及保荐机构回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a5e4dcd6-fe1c-4b93-bf68-96c3194d3753.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：证券发行保荐书
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东方锆业（002167）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f84f4780-08b1-49dc-9bfb-339600df2c3b.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：上市保荐书
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东方锆业（002167）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/e972164f-8831-487f-8cd9-e360bf7c0210.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：补充法律意见书（一）
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东方锆业（002167）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/a1d66a93-9bf5-43dc-aefc-8282c7ca5acc.PDF
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2026-09-04 19:05│东方锆业（002167）：会计师事务所回复意见
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东方锆业（002167）：会计师事务所回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c5db5dbf-06c6-47c1-8f71-b17c6f5fec92.PDF
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2026-08-24 21:09│东方锆业（002167）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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东方锆业（002167）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9874cfad-7b5b-4bee-a2db-7d113964b08b.PDF
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2026-08-24 21:08│东方锆业（002167）：2026年半年度报告摘要
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东方锆业（002167）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc22be56-6e62-42bb-8351-05cba4a906af.PDF
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2026-08-24 21:08│东方锆业（002167）：2026年半年度报告
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东方锆业（002167）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3b8c0c4d-949c-431d-8080-01383def1bf1.PDF
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2026-08-24 21:07│东方锆业（002167）：关于修订《公司章程》的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
修订前 修订后
新增 第一百四十七条 公司设董事会
秘书，负责公司股东会和董事会会议的
筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务、投资者关系工
作等事宜。
董事会秘书作为公司高级管理人
员，为履行职责有权参加相关会议，查
阅有关文件，了解公司的财务和经营等
情况。董事会及其他高级管理人员应当
支持董事会秘书的工作。任何机构及个
人不得干预董事会秘书的正常履职行
为。
董事会秘书应遵守法律、行政法
规、部门规章及本章程的有关规定。
对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款的序号。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项尚须提交公司股东会审议，且此事
项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会同时提请公司股东会授权管理层
办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2f3499b3-7cdd-4711-88f2-51bbbd1c4351.PDF
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2026-08-24 21:07│东方锆业（002167）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方锆业（002167）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1306ed5c-153c-4e7d-95c1-c5e76c350a16.PDF
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2026-08-24 21:07│东方锆业（002167）：关于会计政策变更的公告
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东方锆业（002167）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7832c746-be81-4321-88e4-cf966fcd72e6.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：创新业务子公司跟投管理办法
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东方锆业（002167）：创新业务子公司跟投管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f8a41a8f-195c-430d-bb0b-2d46ed21aed5.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：东方锆业章程（2026年8月）
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东方锆业（002167）：东方锆业章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ef5b2d63-6ca6-4e42-b0d3-4257bb1f9394.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：第九届董事会第七次会议决议公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 8月 11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召
开第九届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2026年 8月 21日上午11：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。会议应出席董事 7名，实际出席本次会议 7名，会议由公司董事长申庆飞主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘
要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于对子公司增资的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
。
三、审议通过了《关于制定<创新业务子公司跟投管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
《创新业务子公司跟投管理办法》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
关联董事申庆飞、冯立明、甘学贤、张雅林依法回避表决。
本议案已经第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议审议通过。公司独立董事
专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
五、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露，修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
六、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
关联董事申庆飞依法回避表决。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审
核意见。
《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会决定于 2026年 9月 10日（周四）召开 2026年第三次临时股东会，《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》于
同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2382b73f-0338-4984-bfa9-10109873db90.PDF
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2026-08-24 21:06│东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见
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东方锆业（002167）：独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8a6a72f4-8019-43b0-98ff-ff7ec01b6bad.PDF
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2026-08-24 21:05│东方锆业（002167）：关于对子公司增资的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 21 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对
子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次增资概述
根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司乐昌东锆新材料有
限公司（以下简称“乐昌东锆”）增资人民币 1 亿元。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：乐昌东锆新材料有限公司
2、主体类型：有限责任
3、注册地址：乐昌市坪石镇石灰冲东方锆业科技股份有限公司办公综合楼二楼
4、注册资本：12,000 万人民币
5、法定代表人：于文军
6、主营业务：锆系列制品及结构陶瓷制品的研制开发、销售及技术服务
7、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权
8、出资方式：公司拟以自有资金现金出资，增资后乐昌东锆仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、乐昌东锆主要财务数据：
单位：万元人民币
序号 项目 2026 年 6月 30 日 2025 年 12 月 31日
1 资产总额 44,638.87 46,386.40
2 负债总额 29,960.94 34,756.78
3 净资产 14,677.94 11,629.62
序号 项目 2026 年半年度 2025 年年度
1 营业收入 22,545.42 46,005.15
2 利润总额 3,048.32 1,623.71
3 净利润 3,048.32 1,623.71
注：上述 2025 年度财务数据经审计，2026 年半年度财务数据未经审计。
10、乐昌东锆未被列入失信被执行人名单
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对乐昌东锆增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强乐昌东锆的资金实力和综合竞争力，为其设备更新、
业务拓展提供进一步支持，使其能更好地抓住行业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展奠定良好的基础。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生
不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险提示
本次增资对象为公司全资子公司，投资风险整体可控，但其未来仍可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等多种因素
的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管理和风险管控，提高资金使用效率，力争取得良好
的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/17725d3f-1239-42b7-a15e-7cb2ae047274.PDF
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2026-08-24 21:05│东方锆业（002167）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2026年1月30日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、
第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并已提交2026年第一次临时股东会并审议通过，内
容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
2、公司于2026年8月21日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，因经营发
展需要，增加公司2026年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）之间的日常关联交易额度，关联董事申庆飞回避表决
。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同
日披露于巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联 关联交 关联交 2026 年原 本次增加 最新预计 上年发生
交易 人 易内容 易定价 预计金额 金额 金额 金额
类别 原则
向关 龙佰 水、电、 市场定 5,000.00 1,500.00 6,500.00 3,692.57
联人 集团 蒸汽、 价
采购 天然气
原材 等
料
向关 龙佰 氯氧化 市场定 18,000.00 6,000.00 24,000.00 16,990.11
联人 集团 锆 价
销售
产品、 电熔锆 市场定 3,100.00 6,000.00 9,100.00 3,459.42
商品 价
接受 龙佰 维修安 市场定 500.00 500.00 1,000.00 8.75
关联 集团 装 价
方的
劳务
合计 26,600.00 14,000.00 40,600.00 24,150.85
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：龙佰集团股份有限公司
2、股票上市地点：深圳证券交易所
3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团
4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处
5、法定代表人：吴彭森
6、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
7、注册资本：2,384,248,056.00元人民币
8、统一社会信用代码：91410800173472241R
9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品
（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限
在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
（二）关联方财务状况
根据龙佰集团披露的信息，龙佰集团最新一期的财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
序号 项目 2026年3月31日
1 资产总额 6,388,901.19
2 归属于上市公司股东的所有者权益 2,733,676.87
序号 项目 2026年1-3月
1 营业收入 715,802.37
2 归属于上市公司股东的净利润 18,700.14
注：2026年1-3月财务数据未经审计。
（三）公司与关联方的关系
目前，龙佰集团持有公司193,610,823股股份，占公司总股本的24.99%，为公司控股股东，系公司的关联方。同时，公司董事长
申庆飞先生在过去十二个月内担任龙佰集团董事、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，申庆飞先生为关联方。
（四）关联方履约能力分析
经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司所有关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规和交易双方平等协商的进展及时签署协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司预计此次增加的日常关联交易主要为满足公司业务发展及日常经营的需要，系正常商业交易行为，是合理且必要的。交易价
格参照同期市场价格确定，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况
及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2026年8月21日，公司召开的第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预
计的议案》。
公司独立董事在认真审核相关材料后，一致认为：公司增加的2026年度日常关联交易预计符合公司实际生产经营情况和发展需要
，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。综上，我们一致同意该议案
，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
2、公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4be676ef-8b97-49f4-9556-f10e72e45157.PDF
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2026-08-24 21:05│东方锆业（002167）：关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告
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东方锆业（002167）：关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d9e09407-701d-4f1a-ad51-e9523707f3ff.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广
东东方锆业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕238 号）。深交所根据相关规定，对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/de539c92-64cd-4893-85b4-a41836797b93.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）
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东方锆业（002167）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3572e811-d6f8-40b0-beb4-b4d14029de98.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：上市保荐书
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东方锆业（002167）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/adb0ce59-9f9e-45be-81b5-af82b7aea1cf.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：证券发行保荐书
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东方锆业（002167）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f69a4baf-c90c-4a63-8a07-8135efb8fbf1.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：法律意见书
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东方锆业（002167）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/44737218-0592-4905-995f-935a6e6f9bca.PDF
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2026-08-07 11:48│东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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东方锆业（002167）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0d7075ff-1560-4dd9-b915-410a988e261b.PDF
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2026-07-14 18:03│东方锆业（002167）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6500 万元-9500 万元 盈利：2,907.66 万元
股东的净利润 比上年同期增长：123.55%-226.72%
扣除非经常性损 盈利：6500 万元-9500 万元 盈利：2,914.07 万元
益后的归属于上
市公司股东的净
利润 比上年同期增长：123.06%-226.00%
基本每股收益 盈利:0.0839 元/股-0.1226 元/股 盈利：0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，锆行业整体回暖，推动公司产品售价持续上行。内部管理层面，公司通过优化产品结构、严控费用支出，并持续推进
工艺改良以降低单耗，同时推动主要原材料采购策略的系统性科学化，有效实现了生产成本的整体压降。此外，产能利用率进一步提
升，有效摊薄单位固定成本，规模效应持续强化。上述因素共同对本报告期业绩产生积极影响。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5239f6a6-04ad-4b5c-a657-d113d659d7b4.PDF
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2026-07-02 18:47│东方锆业（002167）：股票交易异常波动的公告
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重要风险提示：
1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2026年7月1日、2026年7月2日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、2025年度，公司营业收入12.45亿元，同比下滑19.32%，归属于上市公司股东的净利润5,278.27万元，同比减少70.16%。公司
营业收入下滑主要系矿砂贸易业务采用净额法核算，较上年同期自产矿砂采用总额法核算的口径存在较大差异所致。具体详见公司于
2026年4月21日披露的《2025年年度报告》。敬请广大投资者充分关注公司2025年度业绩下滑原因，理性分析、谨慎决策，注意投资
风险。
3、公司可能面临产品价格波动风险。锆矿、锆英砂等主要原材料价格受市场供求关系、全球宏观经济形势、地缘政治及预期、
美元汇率走势等多重因素综合影响，波动不确定性较大；公司产品价格与锆矿、锆英砂价格联动性较高，若未来锆矿、锆英砂价格出
现大幅波动，将对公司经营业绩产生显著影响。
4、本公司生产经营基本面未发生重大变化，根据中证指数网截至2026年7月2日的最新数据，公司所属中国上市公司协会行业分
类之有色金属冶炼和压延加工业（C32）滚动市盈率23.26，公司滚动市盈率347.16，公司市盈率指标显著高于行业平均估值水平；截
至2026年7月2日，连续10个交易日内，公司股价累计涨幅77.69%，存在市场情绪过热、非理性炒作现象，股价短期回落风险较大。敬
请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：东方锆业，证券代码：002167）股票交易价格连
续两个交易日（2026年7月1日、2026年7月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司目前正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，该事项已经公司第九届董事会第六次会议、2026年第二次临时股东
会审议通过，具体内容详见公司于2026年5月16日、2026年6月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事
会第六次会议决议公告》《广东东方锆业科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《2026年第二次临时股东会决议
公告》等相关公告及文件。截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法
律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存
在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营情况正常，公司内外经营环境未发生重大变化；
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补
充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的问询函及其回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6c635a0d-55ce-4d88-b8df-028e191f3523.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│东方锆业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625247.PDF
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2026-08-25│东方锆业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225500047.PDF
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2026-04-22│东方锆业：广东东方锆业科技股份有限公司2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139251.PDF
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2026-04-21│东方锆业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131725.PDF
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2026-04-21│东方锆业：2026年一季度报告
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2025-10-25│东方锆业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735202.PDF
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2025-08-12│东方锆业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224445938.PDF
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2025-04-16│东方锆业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223101744.PDF
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2025-04-16│东方锆业：2025年一季度报告
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2024-10-25│东方锆业：2024年三季度报告
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2024-08-22│东方锆业：2024年半年度报告
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2024-04-23│东方锆业：2024年一季度报告
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