公司公告☆ ◇002168 ST惠程 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:00 │ST惠程（002168）：关于全资子公司涉及诉讼的公告 │
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│2025-04-03 17:38 │ST惠程（002168）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 │
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│2025-03-20 18:18 │ST惠程（002168）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │ST惠程（002168）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 │
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│2025-02-27 17:59 │ST惠程（002168）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-27 17:59 │ST惠程（002168）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-02-11 20:26 │ST惠程（002168）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-11 20:25 │ST惠程（002168）：关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额│
│ │度预计的公告 │
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│2025-02-11 20:25 │ST惠程（002168）：关于公司接受关联方财务资助展期的公告 │
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│2025-02-11 20:25 │ST惠程（002168）：关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 │
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2025-04-10 00:00│ST惠程（002168）：关于全资子公司涉及诉讼的公告
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ST惠程（002168）：关于全资子公司涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e020e266-defd-4128-b0cc-2c32c49cd2f1.PDF
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2025-04-03 17:38│ST惠程（002168）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
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ST惠程（002168）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a3434ff6-7f7f-4cf3-9e84-5b5810117a75.PDF
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2025-03-20 18:18│ST惠程（002168）：关于公司股票交易异常波动的公告
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ST惠程（002168）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/6244e726-9037-466d-859a-7185a01a6212.PDF
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2025-03-01 00:00│ST惠程（002168）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
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一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年度
业绩预告》（公告编号：2025-008），经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元至-
13,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-19,000万元至-14,000万元，扣除后营业收入为17,000万元至22,000万元，期末归母净
资产为-4,000万元至-2,100万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条，上市公司出现下列情形之一的，深交所对其股
票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且
扣除后的营业收入低于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。
如公司2024年度经审计归属于上市公司股东的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业
收入低于3亿元，或者期末归母净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，
公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深交所对公司股票交易实施退市风险警示。
二、历次风险提示公告的披露情况
公司于2025年1月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-009
）。
三、其他说明
1.上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，公司预计不晚于2025年4月29日披露2024年年度报告，最终财务
数据请以公司在巨潮资讯网披露的经审计的2024年年度报告为准。
2.为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在披露2024年年度报告前至少再披露一次风险提
示公告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/9eec770b-b42f-4844-b281-04ee2f93e3d9.PDF
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2025-02-27 17:59│ST惠程（002168）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2025年2月27日（星期四）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
5.主持人：公司董事长艾远鹏先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人272人，代表公司股份142,806,504股，占公司总股份784,163,368股的18.2113%。出席本次股
东会的中小股东共271人，代表公司股份47,502,593股，占公司总股份的6.0577%。
本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份127,807,611股，占公司总股份的16.2986%；通过网络投票的
股东268人，代表公司股份14,998,893股，占公司总股份的1.9127%。
公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次股东会共审议2项议案，采取普通决议方式审议，关联股东已对议案2回避表决。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的
方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.以140,708,090票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5306%，1,797,604票反对，300,810票弃权，审议通过《
关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。
总表决情况：
同意140,708,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5306％；反对1,797,604股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.2588％；弃权300,810股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2106％。
中小股东总表决情况：
同意45,404,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5825％；反对1,797,604股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7842％；弃权300,810股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.6332％。
2.以45,785,759票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3858%，1,209,604票反对，507,230票弃权，审议通过《关
于公司接受关联方财务资助展期的议案》。
本事项交易对方重庆绿发资产经营管理有限公司与公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）为同一控
制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发城建为本事项的关联股东，绿发城建持有公司的95,303,911股
股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总数为47,502,593股。
总表决情况：
同意45,785,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3858％；反对1,209,604股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.5464％；弃权507,230股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0678％。
中小股东总表决情况：
同意45,785,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3858％；反对1,209,604股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.5464％；弃权507,230股（其中，因未投票默认弃权2,220股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.0678％。
四、律师出具的法律意见
重庆钜沃律师事务所史玲莉律师、李晶晶律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果符
合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.2025年第二次临时股东会决议；
2.重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2affe24d-bbce-45b1-9b71-d666e54bbcb4.PDF
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2025-02-27 17:59│ST惠程（002168）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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重庆惠程信息科技股份有限公司：
重庆钜沃律师事务所（以下简称 “本所 ”）接受重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“惠程科技”）的委
托，指派史玲莉、李晶晶律师于2025年2月27日对公司2025年第二次临时股东会（以下简称 “本次股东会”）进行现场见证，并就本
次股东会的有关事项出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规则》）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，
以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神及本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序和表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容
及该议案所表述的事实或数据的真实性、准确性及完整性发表意见。
为出具本法律意见书，本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必备的原始书面材料、副本材料、复印材料等资料。本所
律师得到公司如下保证：公司所提供的文件和材料应是完整、真实和有效的，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处；文件材料
为副本或复印件的，应与其正本或原件是一致和相符的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。本所律师同
意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
基于上述情况，本所出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司第八届董事会第九次会议决议及公司于2025年2月12日在证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》），决定于 2025 年 2 月27日召开2025年第二次临时股东会。《会议通知》
载明了本次股东会的召集人、会议时间、股权登记日、召开方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、出席现场会议的登记方法、
参加网络投票的具体操作流程等内容。
（二）根据《会议通知》，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的现场会议于2025年2月27
日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与《会议通知》所载明的内容一
致。本次股东会的网络投票，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行的网络投票时间为2025年2月27日（本次股东会
召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统进行网络投票的开始时间为2025年2月27日（本次股东会
召开当日）9:15，结束时间为2025年2月27日（本次股东会结束当日）15:00。
经审查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与《会议通知》所载明的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格
（一）根据公司出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数127,807,611股，占公司股份总数的16.2986%。公司部分董事会成员、部分监事会成
员、董事会秘书出席了本次股东会，见证律师列席了本次会议。
（二）根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参与网络投票的股东共计268名，代表有效表决权的股份数14,99
8,893股 ，占公司股份总数的1.9127%。
（三）出席本次股东会的中小股东共 271名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份47,502,593股，占公司股份总数的6.05
77%。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本次股东会出席人员的资格、召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符合《
公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供
担保额度预计的议案》《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》。
本次股东会审议的议案均采取普通决议方式进行。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中载明的内容一致，没有股东提出超出上述事项以外的新议案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东
会就公告中载明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。
《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》中该事项交易对方重庆绿发资产经营管理有限公司与公司控股股东重庆绿发城市建
设有限公司（以下简称“绿发城建”）为同一控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发城建为该事项
的关联股东，绿发城建持有公司的95,303,911股股份对该项议案回避表决，该项议案出席会议股东的有效表决票总数为47,502,593股
。
（一）《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》的表决结果为：同
意140,708,090股，反对1,797,604股，弃权300,810股，同意股数占出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的98.5306％。其
中，中小投资者同意45,404,179股，反对1,797,604股，弃权300,810股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有效表决
权股份总数的95.5825%。
（二）《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》的表决结果为：同意45,785,759股，反对1,209,604股，弃权507,230股，同
意股数占出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的96.3858%。其中，中小投资者同意45,785,759股，反对1,209,604股，弃
权507,230股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的96.3858%。
两项议案均表决通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及
召集人资格、股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/360a055a-7343-4e76-9897-ea7a11453061.PDF
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2025-02-11 20:26│ST惠程（002168）：第八届董事会第九次会议决议公告
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ST惠程（002168）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a85f48b5-12dc-4b16-a3fa-362898674281.PDF
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2025-02-11 20:25│ST惠程（002168）：关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预
│计的公告
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特别提示：
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产10
0%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保系公司对全资子公司的担保
，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、授信及担保情况概述
（一）公司及控股子公司申请授信额度预计事项
为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要，2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度
不超过3亿元的综合授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账
款贸易融资等，具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与融资机构最终签订的协议为准。
根据《公司章程》的有关规定，本次授信额度预计在2亿元以上，尚需提交至公司股东会审议。本次授信额度预计的期限自公司
股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向
融资机构申请融资。
（二）公司为全资子公司提供担保事项
同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）的业务发展，保障其授信事项的顺利实
施，2025年度公司拟为重庆惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授信担保、新增授信担
保及存量续贷或展期担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。
根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交至公司股东会审议，本次担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至20
25年12月31日，有效期内上述担保额度可循环使用，具体担保金额以实际签署的协议为准。
（三）其他
1.2025年2月11日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度
暨公司对外提供担保额度预计的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
2.为提高工作效率，公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内签署相关合同文件。
二、2025年度担保额度预计情况
担保 被担保 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 新增担保额度 是否关联担保
方 方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公司最
例 经审计资 （万元） （万元） 近一期经审计
产负债率 净资产比例
惠程 重庆惠 100% 85.63% 12,160 25,000 1,425.23% 否（为全资子公
科技 程未来 司提供担保）
三、被担保子公司基本情况
1.企业名称：重庆惠程未来智能电气有限公司
2.成立日期：2021年3月23日
3.注册地址：重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C1幢、B1幢
4.注册资本：5,000万元人民币
5.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电线、电缆制造；第二类增值电信业
务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电力设施器材制造；高品质合成橡胶销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电工器材制造；销售代理；电气设备修理；光伏设备及元
器件制造；互联网数据服务；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技
术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国内贸易代理；装卸搬运；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；对外承包工程；充电桩销售；新兴能源技术研发；机动车充电销售；建筑
材料销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；储能技
术服务；电池制造；电池销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；货物进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.股权结构：公司持股100%，为公司的全资子公司。
7.主要财务指标：
单位：万元
项目 2023年 12 月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 28,337.71 29,047.98
负债总额 24,265.99 26,978.50
归母净资产 3,854.40 1,969.72
项目 2023年 1-12月（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 10,764.09 5,050.23
利润总额 -352.68 -2,071.11
归母净利润 -224.65 -1,884.68
8.经查询，被担保人重庆惠程未来不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
本事项系公司对全资子公司重庆惠程未来2025年度的融资担保额度预计，经董事会、股东会审议批准后，公司将结合实际情况与
融资机构签署相关协议，授信金额、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的协议为准。
五、董事会意见
1.根据重庆惠程未来的实际经营情况，公司为其向融资机构申请授信提供担保，能够解决全资子公司经营中对资金的需求问题，
保持必要的周转资金，提高融资效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务
风险处于可控范围内。
3.董事会同意2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度，同意公司为重庆惠程未来提供担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额度为25,000万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为1,425.23%。截至本公
告披露日，公司及全
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