公司公告☆ ◇002168 *ST惠程 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:57 │*ST惠程（002168）：关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告 │
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│2025-06-13 17:56 │*ST惠程（002168）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:55 │*ST惠程（002168）：关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 17:55 │*ST惠程（002168）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:54 │*ST惠程（002168）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-05-23 18:17 │*ST惠程（002168）：关于公司内审负责人辞职的公告 │
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│2025-05-21 18:00 │*ST惠程（002168）：关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受公司及关联方担保的 │
│ │进展公告 │
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│2025-05-20 22:14 │*ST惠程（002168）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 22:14 │*ST惠程（002168）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-18 15:37 │*ST惠程（002168）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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2025-06-13 17:57│*ST惠程（002168）：关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告
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2025 年 6 月 13 日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于
聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任副总裁的情况
经公司董事兼总裁郑远康先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐志枢先生、余剑先生为公司副总裁（简历附后）
，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。
二、聘任内审负责人的情况
经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任周加晔先生担任公司内审负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通
过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3.第八届董事会第十一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/63e1775a-eb41-4d76-859b-33fcd4079f00.PDF
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2025-06-13 17:56│*ST惠程（002168）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、高级管
理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，并提交至公司20
25年第三次临时股东会审议。
近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集
团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.
99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山
区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》。
绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。董事长艾远鹏先生因在绿发实业集团担任董事长
，对本次关联交易事项回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-046）。
二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司董事兼总裁郑远康先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐志枢先生、余剑先生为公司副总裁，任期自本次
董事会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）
。
三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任周加晔先生
为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）
。
四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
公司定于2025年6月30日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第三次临时股东会，对本次董事会
审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。
具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）
。
五、备查文件
1.独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3.第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
4.第八届董事会第十一次会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/40281bf2-11b3-4f7e-93a9-a5c3210ca02f.PDF
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2025-06-13 17:55│*ST惠程（002168）：关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠
程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目
(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有
限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》（以下简称“《项目合
同》”）。
2.绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）直接控制
的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。
3.2025年6月9日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，独立董事
一致同意将本事项提交公司董事会审议。
2025年6月13日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了上述事项，董事长艾远鹏先生因在交易对手方绿发实业集团任
职，对本次关联交易事项回避表决。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于本次公司与关联法人发生的交易金额超过3,000万元，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值超过5%，因此，本事项尚需获公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组、重组上市。
二、交易各方的基本情况
（一）重庆绿发实业集团有限公司
1.基本情况
公司名称：重庆绿发实业集团有限公司
统一社会信用代码：91500227688937335E
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：艾远鹏
注册资本：200,000万元
注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-2
成立日期：2009年6月4日
营业期限：2009年6月4日至无固定期限
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；不动产登记代理服务；住房租赁；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；从事投
资业务（不得从事金融业务），基础设施建设，公共设施建设，授权的土地储备整治，授权的国有资产经营管理（以上经营范围法律
、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批的而未获审批前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
2.股权结构：重庆市璧山区国有资产管理中心持股100%。
3.绿发实业集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发实业集团为公司的关联法人。
4.绿发实业集团具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
（二）重庆迈康商业管理有限公司
1.基本情况
公司名称：重庆迈康商业管理有限公司
统一社会信用代码：91500227MA60Y1NH1W
公司类型：有限责任公司
法定代表人：冯丽宇
注册资本：101,300万元
注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-1
成立日期：2020年5月28日
营业期限：2020年5月28日至无固定期限
经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宿服务；供电业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市场营销策划；承接总公司工
程建设业务；对外承包工程；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；数字技术服务；停车场服务；广告发布；电动汽车充电
基础设施运营；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；非居住房地产
租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；集贸市场管理服务；
机械设备租赁；城市绿化管理；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；家政服务；餐饮管理；专业保洁、清洗
、消毒服务；游览景区管理；休闲观光活动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健
服务（非医疗）；体育健康服务；健身休闲活动；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.股权结构：重庆绿发城市建设有限公司持股100%。
3.重庆迈康为公司控股股东绿发城建直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆迈康为公司的关
联法人。
4.重庆迈康具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
三、交易的定价政策与定价依据
招标人绿发实业集团通过公开招标方式，严格履行相应评审原则，经过综合评估，定价公允、合理。本次因招标而形成的关联交
易属于正常的日常经营行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、项目概况及《项目合同》的主要内容
1.发包人：重庆迈康商业管理有限公司（项目业主）、重庆绿发实业集团有限公司（代建业主）
2.承包人：重庆惠程未来智能电气有限公司
3.中标金额：46,627,091.99元
4.工程名称：重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程
5.工程地点：重庆市璧山区中医院一期
6.工程内容：重庆市璧山区中医院一期建设项目配电工程，主要是为满足重庆市璧山区中医院一期建设项目用电需求，安装相关
供电设施，包含安装工程和土建工程两个部分。其中安装工程主要工作内容包括 2 条 10kv 电缆线路搭接、新建电杆、架空线路安
装、开闭所高压开关柜安装、配电室低压配电柜安装、干式电力变压器安装、柴油发电机组安装及桥架安装等。
7.合同工期：60日历天
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易为公司日常经营行为，本次中标项目合同的履行符合公司主营业务战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。如本交易顺利实施，将对公司的财务状况产生积极影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司及子公司与绿发实业集团及其关联方发生的各类关联交易的总金额为42,179.22万元（公司有权
机构已审议批准的交易金额）。其中：接受关联方担保及担保额度预计事项19,360万元，接受关联方财务资助展期事项19,000万元，
年度日常关联交易额度预计事项3,000万元，日常关联交易事项805.82万元，其他交易事项13.40万元。
八、独立董事过半数同意意见
2025 年 6 月 9 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事 2人，实际参与表决独立董事 2
人，最终以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》。独立董事对本事项发
表的审核意见如下：
针对本次关联交易事项，我们对关联方的基本情况以及招投标文件、中标通知书等与项目相关的详细资料进行了事先审阅，经审
核，本次项目系公司全资子公司重庆惠程未来通过公开招投标方式竞得，交易价格根据项目情况并经招投标程序确定，定价合理、公
允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。我们认为本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联
方具备较强的履约能力，不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要
的审批程序，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。
九、备查文件
1.独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
2.第八届董事会第十一次会议决议；
3.第八届监事会第九次会议决议；
4.《中标通知书》；
5.《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》；
6.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8f49da97-38ea-4a85-ae14-fca952e97ea3.PDF
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2025-06-13 17:55│*ST惠程（002168）：第八届监事会第九次会议决议公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公司
会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议
应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效
。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：
一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议了《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》。
近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集
团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.
99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山
区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》。
绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。
监事刘锋先生最近十二个月曾在绿发实业集团担任董事、监事冯丽宇女士在重庆迈康担任董事兼经理，对本项议案回避表决。鉴
于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项将直接提交公司股东会
审议。
具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-046）
二、备查文件
1.第八届监事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ca57f0c7-e006-457e-b351-e5c6326885bf.PDF
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2025-06-13 17:54│*ST惠程（002168）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年
第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年6月30日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日的交易时间，即9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15至2025年6月30日15:00
期间的任意时间。
5.股权登记日：2025年6月24日
6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。
8.会议出席对象：
（1）2025年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议的议案情况
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案：
1.00 《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》 √
2.提案1采取普通决议方式审议，关联股东应当回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。本提案已经公司第八届
董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司项
目中标暨关联交易的公告》（2025-046）。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记时间：2025年6月27日9:00—12:00，14:00—18:00。
2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼
3.电话号码：023—41880878 传真号码：0755-82760319
4.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书原件。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
1.会议联系方式
会务常设联系人：占美瑜、唐丽
电话号码：0755-82767767、023-41880878
电子邮箱：zhanmeiyu@
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