公司公告☆ ◇002168 ST惠程 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:58 │ST惠程（002168）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 20:57 │ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案 │
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│2026-07-14 20:57 │ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案 │
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│2026-07-14 20:57 │ST惠程（002168）：关于召开预重整出资人组会议的通知 │
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│2026-07-14 20:57 │ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案之经营方案 │
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│2026-07-14 20:57 │ST惠程（002168）：关于召开预重整第二次债权人会议的通知 │
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│2026-07-01 00:00 │ST惠程（002168）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 00:00 │ST惠程（002168）：关于控股子公司签署《药品批准文号转让协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │ST惠程（002168）：关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │ST惠程（002168）：关于签订《委托代理销售框架合作协议》暨关联交易的公告 │
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2026-07-14 20:58│ST惠程（002168）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：2,100万元-2,900万元 亏损：3,166.66万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：2,000万元-2,800万元 亏损：2,744.47万元
基本每股收益 亏损：0.0268元/股-0.0370元/股 亏损：0.0404元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）业绩变动的原因
1.报告期内，公司深耕核心的生物医药赛道，全力开拓市场资源，为公司提供增量业务订单和利润，逐步缩减对亏损板块的投入
，输配电设备业务、新能源汽车充电桩业务执行的业务订单大幅减少。
2.报告期内，公司持续推行精细化管理，多措并举推行提质增效工作，管理费用同比下降，报告期内公司实现的归属于上市公司
股东的净利润同比亏损收窄。
（二）改善经营业绩的措施
1.公司将持续做好各项经营管理工作，着力发展优势核心业务，改善整体经营业绩，通过强化应收账款的管理、加大应收账款清
收力度的方式逐渐缩短货款回流周期，增加经营性现金流入，保障公司经营活动正常运转。
2.2026年6月30日，经公司董事会审议批准，同意公司控股子公司重庆锐恩医药有限公司以702.78万元（含税价）受让重庆星创
医药有限公司持有的奥利司他胶囊的药品注册批件（批准文号：国药准字H20103180）、药品上市许可持有人权利、以及与该品种相
关的生产技术资料和知识产权。本事项有利于推动公司医药板块产业链整合和扩张，持续丰富产品管线与产品矩阵，有望为公司提供
新的利润增长点。目前相关权益转让的手续正办理中，具体经营业绩需以实际情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。
3.目前公司正处于预重整程序，重整相关工作正有序推进中。自进入预重整程序以来，公司始终秉持以化解债务危机、保住核心
经营能力和恢复持续盈利能力为核心目标，依托司法程序对公司资产负债进行重新调整、经营管理进行重新安排，帮助公司摆脱财务
困境，并充分兼顾债权人、投资人、职工、中小股东等多方的利益，在市场化、法治化原则下妥善化解债务风险，依法保障各方的合
法权益，并推动公司回归健康、可持续发展轨道。公司重整事项最终尚需取得中国证监会无异议复函、最高人民法院同意批复函，公
司将持续密切跟踪重整事项的进展情况，并将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/062f6341-3fa2-4941-a316-6578266629fe.PDF
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2026-07-14 20:57│ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案
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ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/91c6fbc6-c145-4f2c-84ea-6e679ad0227c.PDF
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2026-07-14 20:57│ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案
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一、出资人权益调整的必要性
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“惠程科技”或“公司”）目前已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，陷入严重
的债务及经营危机。为挽救惠程科技，避免退市和破产清算，出资人和债权人需共同做出努力，分担实现惠程科技重生的成本。因此
，《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案》（以下简称“重组协议”）将对惠程科技出资人权益进行调整
。
二、出资人权益调整的范围
出资人权益调整的范围为预重整出资人组会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证
登深圳分公司”）登记在册的全体股东。上述股东在股权登记日起至重组协议规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非
交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方和/或承继方。
三、出资人权益调整的方式
以惠程科技总股本784,163,368股为基数，按照每10股转增6.42049股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增503,471,302股
，转增完成后，惠程科技的总股本增至1,287,634,670股。最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准。
前述转增股票不向原有出资人分配，全部用于在重整程序中抵偿债务以及引入重整投资人。重整投资人、债权人最终受让或接受抵偿
债务的股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准。
（一）转增股份的安排
1.向惠程科技的债权人抵偿债务的股数为74,000,000股；
2.引入重整投资人的股数为429,471,302股，对价合计789,897,778.06元植恩生物技术股份有限公司（以下简称“产业投资人”
）认购258,053,124股；财务投资人合计认购171,418,178股，其中重庆山源润合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“山源润合”）认购102,418,178股、重庆骊珠企业管理中心（有限合伙）（以下简称“重庆骊珠”）认购27,000,000股、中金浦成
投资有限公司（以下简称“中金浦成”）认购12,000,000股、重庆创盈致达医药信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创盈致
达”）认购10,000,000股、重庆守益医药信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“守益医药”）认购10,000,000股、重庆七里三
河生物医药科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“七里三河”）认购10,000,000股。
（二）重整投资人认购价格
1.产业投资人认购232,000,000股的价格为1.7350元/股、认购26,053,124股的价格为2.0131元/股；
2.财务投资人认购价格如下：
（1）重庆骊珠、创盈致达、守益医药、七里三河认购价格为1.8350元/股；
（2）山源润合、中金浦成认购价格为2.0131元/股。
重整投资人认购转增股票的对价将用于支付破产费用、共益债务、债权清偿所需现金部分以及补充公司流动资金等。
四、锁定期安排
为了保障惠程科技重整后一定时期内股权结构的稳定，增强各方对于惠程科技未来发展的信心，产业投资人根据重整投资协议受
让的惠程科技转增股票自过户至其指定证券账户之日起36个月内，不得通过任何形式转让、减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易
、协议转让等各种方式）或者委托他人管理其直接和间接持有的转增股票；财务投资人持有的转增股票自过户至财务投资人指定证券
账户之日起12个月内，不得通过任何形式转让、减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易、协议转让等各种方式）或者委托他人管理
其直接和间接持有的转增股票。
五、关于除权和除息的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》第三十九条的规定：“上市公司破产重整程序中涉及
权益调整方案的，应当按照本所《交易规则》的相关规定，对其股票作除权（息）处理。
上市公司拟调整除权（息）参考价格计算公式的，应当结合重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，明确说明调整理
由和规则依据，并聘请财务顾问就调整的合规性、合理性及除权（息）参考价格计算结果的适当性发表明确意见。权益调整方案约定
的转增股份价格高于上市公司股票价格的，可以不对上市公司股票作除权（息）处理。”
根据《深圳证券交易所交易规则》第4.4.2条之规定，除权（息）参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例
〕÷（1+股份变动比例）。公司已聘请财务顾问对本次重整中拟实施资本公积转增股本除权参考价格的计算公式进行论证，财务顾问
将结合公司重整计划草案的实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整和论证，并最终以财务顾问出具的专项意见为准。
后续若上述拟调整的除权参考价格的计算公式或相关计算参数因裁定批准的重整计划或根据监管规则要求需要另行调整的，公司
将按照前述要求进行调整。
六、出资人权益调整方案的执行效果
出资人权益调整方案执行完毕后，惠程科技原有出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。在重整完成后，随着
债务危机、经营困境的化解以及重整投资人的引入，惠程科技的基本面将发生根本性改善，逐步恢复并将进一步增强持续经营和盈利
能力。在此基础上，全体出资人所持惠程科技股票的价值基础得到有效夯实；若后续公司经营改善达到预期，全体出资人有望分享本
次重整带来的增值收益，广大出资人的合法权益将得到充分保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/07815472-c78f-41f4-8c9d-fac413be638f.PDF
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2026-07-14 20:57│ST惠程（002168）：关于召开预重整出资人组会议的通知
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特别提示：
1.出资人组会议召开时间：2026年7月30日（星期四）14：30
2.出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统
3.本次会议涉及的提案：《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》。
2025年8月4日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司
被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025-060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”
）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提
交对公司进行预重整的申请，不包含公司子公司。根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》，重庆
五中院已完成对公司预重整的备案登记，债务人就本次预重整备案登记事项无异议。经公司主要债权人同意，公司已聘任北京市天元
律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构（以下简称“辅助机构”）。预重整期间，
公司和辅助机构积极推进各项工作，已完成债权申报审查、审计及评估、重整投资人招募、《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整
重组协议暨重整计划草案》制定等各项工作。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该
事项进行表决。公司拟在重整程序中实施资本公积转增股本，公司预重整辅助机构召集于2026年7月30日（星期四）14:30召开预重整
出资人组会议，审议表决《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》。现将具体情况
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议名称：预重整出资人组会议
2.会议召集人：公司预重整辅助机构
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第14号——破产重整等事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月30日9：15—9：25，9：30—11：30，13：0
0—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9：15至15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月23日
7.出席对象：
（1）2026年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次出资人
组会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司预重整辅助机构代表；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席预重整出资人组会议的其他人员。
8.会议地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次出资人组会议提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协 非累积投 √
议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》 票提案
2.上述提案为特别决议事项，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通过，具体内容详见公司于2026年7月15日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等要求，本次审议的提案
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年7月29日9：00—12：00，14：00—18：00。
2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼
3.电话号码：023—41880878 传真号码：0755-82760319
4.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书原件。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记，不接受电话登记。
5.会议联系方式
会务常设联系人：占美瑜、唐丽
电话号码：0755-82767767、023-41880878
电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com
6.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次出资人组会议向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wl
tp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1.深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/54596272-2052-429c-a2e5-2989aa7ba919.PDF
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2026-07-14 20:57│ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案之经营方案
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ST惠程（002168）：惠程科技预重整重组协议暨重整计划草案之经营方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ecf1d2a4-e22e-45c6-9ee8-4afdf07f9853.PDF
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2026-07-14 20:57│ST惠程（002168）：关于召开预重整第二次债权人会议的通知
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一、基本情况概述
2025年8月4日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司
被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025-060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务
且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请
，不包含公司子公司。
根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》，重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记，债
务人就本次预重整备案登记事项无异议。经公司主要债权人同意，公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通
合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构（以下简称“辅助机构”）。
预重整期间，公司和辅助机构积极推进各项工作，已完成债权申报审查、审计及评估、重整投资人招募、《重庆惠程信息科技股
份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案》制定等各项工作。公司预重整第二次债权人会议定于2026年7月30日（星期四）9:30通
过“律泊智破会议系统”线上平台召开，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。
根据《中华人民共和国企业破产法》《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》等有关规定，现将公
司预重整第二次债权人会议具体情况公告如下。
二、会议召开时间
公司预重整第二次债权人会议召开时间为 2026年 7月 30日（星期四）9:30。
三、会议形式
本次会议以网络会议的形式召开，依法申报债权的债权人有权参加本次债权人会议，参会人员可以通过电脑或手机端参会。具体
参会方式如下：
（一）电脑或手机端参会
本次会议在“律泊智破会议系统”线上平台召开，债权人会议召开网址为https://huiyi.lawporter.com/。参会人员可通过手机
浏览器或电脑网页打开“律泊智破会议系统”进行参会，会议登录账号为接收短信的手机号码，密码为短信内 6位随机数字。
（二）网络会议登录及测试
2026 年 7月 28 日 10:00，律泊智破会议系统将向依法申报债权的债权人及有权参加本次会议的人员发送测试通知。登录账号
一般为参会人员手机号码，登录密码为短信内密码。参会人员收到测试通知短信后，可以根据短信中的网址提前登录网址进行测试，
熟悉网站操作，并查阅相关文档。2026年 7月 29日 22:00网站测试通道关闭，请相关债权人及时在规定的时间内进行测试。
每一位债权人对应一个用户账号，仅向一个手机号码发送通知。多家债权人委托同一位代理人的，该代理人手机将收到一条短信
，登录账号后可同时表决多家，无需切换账号。同一位债权人同时委托多个代理人的，则仅向其中一位委托代理人发送短信通知。
（三）登录参会
2026年 7月 30日 9:00，债权人即可登录律泊智破会议系统，进行签到、下载会议文件、查阅相关文档。2026年 7月 30日 9:30
，会议正式开始，债权人可观看债权人会议直播视频，根据预重整辅助机构要求在聊天室发言（如有），并下载、查阅会议相关文档
、投票表决等操作。
特别提示：请债权人登记的参会手机号务必确保畅通，并及时关注收到的短信。因债权人登记的参会人员手机不畅通，包括但不
限于关机、停机、不在服务区等原因无法接收参会通知，影响债权人参会及表决的，均由债权人自行承担。
（四）会议支持
对使用律泊智破会议系统有疑问，或者无法登录账户以及其他问题，请拨打咨询电话咨询（律泊智破会议系统技术支持电话：02
1-63330963；预重整辅助机构联系电话：18203056075）
四、会议主要议程
1.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第一次债权人会议后工作报告》；
2.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第二次债权人会议辅助机构审计阶段性工作报告》；
3.评估机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第二次债权人会议评估机构阶段性工作报告》；
4.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整第二次债权人会议债权申报及审查情况说明》；
5.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案的说明》；
6.辅助机构代表作《重庆惠程信息科技股份有限公司债权人会议表决说明》；
7.债权人会议审议表决《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案》。
五、风险提示及其他应当予以关注的事项
1.目前公司处于预重整程序中，重整相关工作正有序推进中。重庆五中院根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接
工作规范（试行）》的要求，已经完成对公司预重整的备案登记，但尚未正式受理债权人的重整申请。根据《关于切实审理好上市公
司破产重整案件工作座谈会纪要》等有关要求，公司重整事项最终尚需取得中国证监会无异议复函、最高人民法院同意批复函。
2.本次债权人会议尚未召开，《重庆惠程信息科技股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案》能否获得债权人会议表决通过
尚存在不确定性。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，如法院依法裁定受理债权人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风
险警示。法院裁定公司进入重整程序后，如重整失败，法院裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产，公司股票将面临被终止上市
的风险。
4.因公司2023-2025年度经审计的扣除非经常性损益后净利润均为负值，且2025年度审计报告显示公司因重整事项导致持续经营
能力存在不确定性，公司股票自2026年3月31日起被实施其他风险警示。
5.公司郑重提醒广大投资者：上述事项存在不确定性，公司将密切跟进相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定披露媒体刊登的信
息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fe411db5-9127-4a6e-9a5d-ac5a6989e074.PDF
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2026-07-01 00:00│ST惠程（002168）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月24日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月24日9：15至15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月17日
7.出席对象：
（1）2026年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
2.提案1.00采取普通决议方式审议，关联股东应当回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。上述提案已经公司第
八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年7月23日9:00—12:00，14:00—18:00。
2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼
3.电话号码：023—41880878 传真号码：0755-82760319
4.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书原件。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记，不接受电话登记。
5.会议联系方式
会务常设联系人：占美瑜、唐丽
电话号码：0755-82767767、023-41880878
电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com
6.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/23c6b52c-707a-487c-b466-1c0e38a5de99.PDF
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2026-07-01 00:00│ST惠程（002168）：关于控股子公司签署《药品批准文号转让协议》暨关联交易的公告
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ST惠程（002168）：关于控股子公司签署《药品批准文号转让协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7b241891-bae5-46d4-9638-faa6f762a4be.PDF
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2026-07-01 00:00│ST惠程（002168）：关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的公告
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ST惠程（002168）：关于公司投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dd5c00eb-2eba-4ce4-b7fb-971e8ae7f514.PDF
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2026-07-01 00:00│ST惠程（002168）：关于签订《委托代理销售框架合作协议》暨关联交易的公告
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ST惠程（002168）：关于签订《委托代理销售框架合作协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b4698819-8aae-46cf-8213-47f29fdc5ebf.PDF
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2026-07-01 00:00│ST惠程（002168）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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ST惠程（002168）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/df6e2bc7-8064-4022-a44f-b43c80204cb5.PDF
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2026-06-26 19:17│ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公
司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计净资产为1,599万
元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露
标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计新增的尚未披露的小额诉讼仲裁事项涉及金额合计为1,180.27万元，涉案
金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼仲裁金额合计为17
2.32万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼仲裁金额合计为1,007.95万元。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4227b5a6-f6e7-4737-8380-03731bb1b89d.PDF
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2026-06-18 00:00│ST惠程（002168）：关于2026年度公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告
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ST惠程（002168）：关于2026年度公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7ea0876b-b8d7-42a8-8565-9a64202d5d17.PDF
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2026-06-17 00:02│ST惠程（002168）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院裁定移送审理
2.公司所处的当事人地位：原告
3.涉案金额：7,144 万元
4.对上市公司损益产生的影响：本案法院裁定移送审理，截至目前受移送法院尚未开庭审理，其对公司本期或期后利润的影响存
在不确定性。公司将持续跟进本次诉讼的后续进展情况，积极采取相关法律措施维护公司及全体股东的利益，并将严格按照有关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况概述
2025年4月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司就与高斯新能
源汽车科技(江苏)有限公司（被告一）、陆仁芳（被告二）、朱炳泉（被告三）的买卖合同纠纷向重庆市璧山区人民法院提起诉讼，
诉请被告一支付合同款项7,137万元及迟延付款违约金暂计2万元，被告二、被告三对被告一的上述责任向公司承担连带清偿责任，三
被告承担原告支付的律师费5万元及本案全部诉讼费、保全费、保全保险费等。重庆市璧山区人民法院受理了本案，案号：（2025）
渝0120民初4166号。
2025年12月，重庆市璧山区人民法院作出《民事裁定书》(2025)渝0120民初4166号之一，裁定本案移送重庆市第一中级人民法院
审理。
具体内容详见公司分别于2025年4月10日、12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公
告》（公告编号：2025-024）、《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-098）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到重庆市第一中级人民法院作出的《民事裁定书》(2026)渝01民初129号，裁定如下：
“本案移送重庆自由贸易试验区人民法院处理。
本裁定一经作出即生效。”
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项，也不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁
事项。
除前期已披露的诉讼仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月累计新增的小额诉讼仲裁案件涉案金额尚未达到《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的披露标准。公司前期披露的诉讼仲裁案件的进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的临时公告或定期报告。
四、本次诉讼对公司的可能影响
本案法院裁定移送审理，截至目前受移送法院尚未开庭审理，其对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。公司将持续跟进本
次诉讼的后续进展情况，积极采取相关法律措施维护公司及全体股东的利益，并将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事裁定书》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ec467438-be74-499a-9817-93d26c6b6c7a.PDF
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2026-06-17 00:00│ST惠程（002168）：关于2026年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告
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一、基本情况概述
（一）申请综合授信额度预计事项
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月15日、12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2025
年第五次临时股东会审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》
。经公司董事会、股东会审议批准，2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信。本次授信额度预
计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要
在授信额度内向融资机构申请融资。
（二）接受关联方无偿担保额度预计事项
2025年12月15日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》，为保障
公司及全资子公司存量及新增授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）及其控股子公司重庆
绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意将2025年度为公司及全资子公司提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至
2026年12月31日，有效期内担保额度可循环使用，担保方式保持不变，公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反
担保。
具体内容详见公司分别于2025年12月16日、12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、融资及担保进展情况
近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）向融资机构申请贷款并接受关联方担保的
进展情况如下：
1.重庆惠程未来向平安银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度500万元，由公司间接控股股东绿发实业集团为上述授信事
项提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证担保合同》。
2.重庆惠程未来向渤海银行股份有限公司重庆分行申请900万元流动资金借款额度，由公司间接控股股东绿发实业集团为上述授
信事项提供连带责任保证担保，并签署《保证协议》。
三、担保合同的主要内容
（一）平安银行股份有限公司重庆分行《最高额保证担保合同》
1.协议签署各方
甲方（债权人）：平安银行股份有限公司重庆分行
乙方（保证人）：重庆绿发实业集团有限公司
2.债务人：重庆惠程未来智能电气有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.最高债权额：（1）最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚
息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为500万元整；利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差
旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
（2）只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在前款担保范围内承担连带保证担保责任。
5.保证期间：（1）从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺
延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
（2）保证期间，甲方依法将其债权转让给第三人的，乙方谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保
证人。
6.本合同为不可撤销合同。
（二）渤海银行股份有限公司重庆分行《保证协议》
1.协议签署各方
保证人：重庆绿发实业集团有限公司
债权人：渤海银行股份有限公司重庆分行
2.债务人：重庆惠程未来智能电气有限公司
3.被担保债权本金：900万元
4.保证方式：不可撤销的连带责任保证
5.保证范围：（1）债务人在主合同项下被担保主债权本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利
）、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行费用等）、
手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）
；
（2）债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行
费用等）。
6.保证期间：（1）本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（2）主合同项下债务分期清偿的，保证期间自最后一笔债务履行期限届满之日起算。
（3）如保证人、债权人、债务人各方协商一致对债务进行展期（延期）的，保证期间自各方重新约定的展期（延期）后债务履
行期限届满之日起算。
四、其他说明
截至本公告披露日，绿发实业集团及其子公司绿发城建为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为 18,560万元，本次接受关
联方担保后，担保发生额（最大担保额度）为 11,750万元，担保余额为 11,440万元。
五、备查文件
1.《最高额保证担保合同》；
2.《保证协议》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9256de3c-8ab8-41a1-af0b-01f07213eb24.PDF
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2026-06-10 18:22│ST惠程（002168）：关于持股5%以上股东股份继续被冻结的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公
司持股5%以上股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）所持有的公司全部股份被法院继续冻结，现将具体情况公告
如下：
一、股东股份继续被冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、 持股数量 占公司 当前持股股 是否存在减持限
实际控制人及其 （股） 总股本 份来源 制或其他权利限
一致行动人 比例 制，如有请列明
中驰惠程 否 46,278,466 5.90% 详见注释1 详见注释2
注释1：中驰惠程当前持有的公司股份来源：中驰惠程于2016年6月受让公司原实际控制人何金平女士、任金生先生首次公开发行
前持有的公司无限售流通股份，以及2016年12月-2018年5月期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持的公司无
限售流通股份。
注释2：经核实，中驰惠程当前持有的公司全部股份46,278,466股均已被法院司法冻结和质押。除此以外，未发现中驰惠程所持
公司股份存在其他减持限制的情形。
（二）本次股份继续被冻结的基本情况
股东 本次涉及股 占其所 占公司 冻结 是否为 起始 到期日 冻结 原因
名称 份数量（股） 持股份 总股本 股份 限售股 日 申请
比例 比例 来源 及限售 人
类型
中驰 961,500 2.08% 0.12% 详见 否 2021- 2029-5 重庆 偿 还
惠程 上表 6-29 -18 绿发 债务，
18,336,166 39.62% 2.34% 注释 2021- 2029-5 资产 执 行
1 7-28 -18 经营 法 院
26,980,800 58.30% 3.44% 2021- 2029-6 管理 生 效
6-29 -8 有限 裁定。
公司
合计 46,278,466 100% 5.90% -- -- -- -- -- --
（三）股份冻结原因说明
因中驰惠程的母公司重庆信发企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆信发”）与重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“
绿发资产”）的借款合同纠纷，绿发资产将重庆信发诉至重庆市第一中级人民法院。2021年4月，重庆市第一中级人民法院判决重庆
信发应在法定期限内支付绿发资产借款本金5.41亿元及相关利息。同时，重庆市第一中级人民法院裁定保证人中驰惠程在保证责任范
围内向申请执行人绿发资产承担质押担保责任。
因重庆信发未履行法院生效判决，绿发资产向法院申请强制执行。重庆市第一中级人民法院裁定冻结保证人中驰惠程所持有的公
司7,033.6166万股股份及相应的证券资金账户，上述被冻结股份已经处置了2,405.77万股，剩余4,627.8466万股尚未处置。截至目前
，鉴于相关债务尚未清偿完毕，因此申请执行人绿发资产向重庆市第一中级人民法院申请对上述股票予以继续冻结。
具体内容详见公司分别于2021年2月19日、2021年2月20日、2021年2月23日、2021年7月1日、2021年7月30日、2022年6月24日、2
022年7月27日、2023年6月21日、2023年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于中驰惠程股份被质押、冻结等相关公
告，公告编号索引：2021-017、2021-018、2021-019、2021-083、2021-103、2022-047、2022-060、2023-035、2023-039。
（四）中驰惠程持有的公司股份累计被冻结及轮候冻结的基本情况
1.累计被冻结情况
截至本公告披露日，中驰惠程所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
（股） 比例 数量（股） 数量（股） 持股份比例 总股本比例
中驰惠程 46,278,466 5.90% 46,278,466 46,278,466 100.00% 5.90%
2.累计被轮候冻结情况
截至本公告披露日，中驰惠程所持公司股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被轮候冻 累计被标记 合计占其所 合计占公司
（股） 比例 结数量（股） 数量（股） 持股份比例 总股本比例
中驰惠程 46,278,466 5.90% 46,278,466 46,278,466 100.00% 5.90%
二、其他事项说明
1.经核实，本事项不存在中驰惠程非经营性资金占用、违规担保等损害公司及中小股东利益的情形。
2.中驰惠程为公司持股5%以上的股东，不属于公司控股股东或实际控制人，本次事项不涉及业绩补偿义务，不会对公司正常生产
经营、公司治理和股权结构产生重大不利影响。
3.公司将持续关注中驰惠程上述股份继续被冻结的后续进展，并将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6968ce30-c853-4d96-ab3a-58af340605b1.PDF
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2026-05-18 18:56│ST惠程（002168）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年5月18日以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2026年5月15日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会
议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效
。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于签署<注册商标使用许可合同>暨关联交易的议案》。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<注册商标使用许可合同>暨关联交易
的公告》（公告编号：2026-033）。
二、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/768e62e6-c815-4be3-b528-bfdd9aeadf64.PDF
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2026-05-18 18:55│ST惠程（002168）：关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受公司及关联方担保的
│进展公告
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一、基本情况概述
（一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月15日、12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2025
年第五次临时股东会审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》
。经公司董事会、股东会审议批准，2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信。本次授信额度预
计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要
在授信额度内向融资机构申请融资。
同时，为支持控股子公司的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2026年度公司拟为全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公
司（以下简称“重庆惠程未来”）的上述融资事项提供不超过1.5亿元的担保额度，拟为控股子公司重庆锐恩医药有限公司的上述融
资事项按照51%的出资比例提供不超过1亿元的担保额度。后续公司可以结合实际经营情况，将公司股东会审议通过的担保额度在被担
保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他控股子公司，但担保总额度不超过2.5亿元。担保额度
范围包括存量授信担保、新增授信担保及存量续贷或展期担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押以及反担保等。
（二）接受关联方无偿担保额度预计事项
2025年12月15日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》，为保障
公司及全资子公司存量及新增授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）及其控股子公司重庆
绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意将2025年度为公司及全资子公司提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至
2026年12月31日，有效期内担保额度可循环使用，担保方式保持不变，公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反
担保。
具体内容详见公司分别于2025年12月16日、12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、融资及担保进展情况
近日，公司及全资子公司向融资机构申请贷款、对外担保及接受担保进展如下：
1.公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,990万元，由公司间接控股股东绿发实业集团为上述贷款事项提供
连带责任保证担保，并签署《保证合同》。
2.公司全资子公司重庆惠程未来向重庆银行股份有限公司璧山支行申请流动资金贷款4,000万元，由公司及间接控股股东绿发实
业集团为上述贷款事项提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》。同时，公司全资子公司豪琛投资管理(上海)有限公司、鹏胤投
资管理(上海)有限公司以其持有的位于上海市申虹路的房产为上述贷款事项提供抵押担保，并签署《抵押合同》。
三、担保合同的主要内容
（一）中信银行股份有限公司重庆分行《保证合同》
1.协议签署各方
保证人：重庆绿发实业集团有限公司
债权人：中信银行股份有限公司重庆分行
2.债务人：重庆惠程信息科技股份有限公司
3.主债权本金金额：人民币1,990万元
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6.保证期间：
（1）本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一
致主合同债务提前到期的，则主合同债务提前到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债
务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。
（二）重庆银行股份有限公司璧山支行《保证合同》
1.协议签署各方
甲方（债权人）：重庆银行股份有限公司璧山支行
乙方1（保证人）：重庆惠程信息科技股份有限公司
乙方2（保证人）：重庆绿发实业集团有限公司
以上“乙方1”、“乙方2”合称为“乙方”。
2.债务人：重庆惠程未来智能电气有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息及复利、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应
加倍支付的债务利息、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、律师费、差旅费及其他费用）。债务本金4,00
0万元。利息及罚息、复利按主合同的约定计算。
5.保证期间：
（1）本合同的保证期间从合同生效日起直至主合同履行期限届满（含甲方宣布贷款提前到期）之日起三年。
（2）保证期间内甲方依法将其债权转让给第三人的，乙方应依本合同约定继续承担保证责任。
（三）重庆银行股份有限公司璧山支行《抵押合同》
1.协议签署各方
甲方（抵押权人）：重庆银行股份有限公司璧山支行
乙方1（抵押人）：豪琛投资管理（上海）有限公司
乙方2（抵押人）：鹏胤投资管理（上海）有限公司
以上“乙方1”、“乙方2”合称为“乙方”。
2.债务人：重庆惠程未来智能电气有限公司
3.抵押财产：乙方1以其持有的位于上海市申虹路的4项房产及4项车位提供抵押，乙方2以持有的位于上海市申虹路的4项房产及3
项车位提供抵押。本合同项下抵押权的效力及于抵押财产的从物、从权利、附合物、混合物、加工物，基于抵押财产毁损、灭失、征
收等原因而取得的代位补偿金、保险金、赔偿金等债权或资金，以及上述抵押财产的孳息。
4.抵押担保的范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、罚息、复利、保管抵押物的费用、判决书或调解书等生
效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、及实现抵押权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、律师费、差旅
费及其他费用）。债务本金数额为4,000万元。利息及罚息、复利按主合同的约定计算。
四、其他说明
1.截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为 25,000 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保发生
额为 18,400 万元，对外担保余额为15,124万元，占公司2025年度经审计净资产绝对值的比例为 945.84%，公司对外担保剩余可用额
度为 6,600 万元。
2.因公司合并报表范围发生变更导致控股子公司存在对合并报表外的公司提供担保的情形，截至本公告披露日，控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 12,261.22 万元，占公司 2025 年度经审计净资产绝对值的比例为766.81%。公司及子公司无逾期
对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
3.截至本公告披露日，绿发实业集团及其子公司绿发城建为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为 18,560 万元，本次接受
关联方担保后，担保发生额（最大担保额度）为 18,560 万元，担保余额为 13,040 万元。
五、备查文件
1.《保证合同》；
2.《抵押合同》；
3.《流动资金贷款合同》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c69835de-7eb0-4c08-bb9e-7a973f86dbad.PDF
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2026-05-18 18:52│ST惠程（002168）：关于签署《注册商标使用许可合同》暨关联交易的公告
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ST惠程（002168）：关于签署《注册商标使用许可合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/97324289-a1ab-4b92-a9f7-e70f0a6128cb.PDF
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2026-05-07 18:55│*ST惠程（002168）：关于对深交所对惠程科技2025年年报问询函的回复
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*ST惠程（002168）：关于对深交所对惠程科技2025年年报问询函的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/494e429e-a052-4dfa-94eb-bf02cbc01ab8.PDF
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2026-05-07 18:54│*ST惠程（002168）：独立董事关于对深交所2025年年报问询函回复的意见
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*ST惠程（002168）：独立董事关于对深交所2025年年报问询函回复的意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f9952f1e-92fa-4fc2-8108-fb8845d75073.PDF
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2026-05-07 18:52│*ST惠程（002168）：关于撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销公司股票退市风险警示事项已获得深圳证券交易所核准，公司
股票自2026年5月8日（星期五）开市起停牌一天，并于2026年5月11日（星期一）开市起复牌。
2.因公司2023-2025年度经审计的扣除非经常性损益后净利润均为负值，且2025年度审计报告显示公司因重整事项导致持续经营
能力存在不确定性，公司股票自2026年3月31日起被实施其他风险警示（即ST），因此本次公司股票交易被撤销退市风险警示后将继
续被实施其他风险警示。
3.本次公司股票交易被撤销退市风险警示后，股票简称将由“*ST惠程”变更为“ST惠程”，公司证券代码不变，仍为“002168
”，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、涨跌幅、股票停复牌安排以及撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示的起始日
1.股票种类：人民币普通股A股
2.股票简称：由“*ST惠程”变更为“ST惠程”
3.证券代码：保持不变，仍为“002168”
4.股票交易价格日涨跌幅限制：保持不变，仍为5%
5.股票停复牌安排：公司股票自2026年5月8日（星期五）开市起停牌一天，并于2026年5月11日（星期一）开市起复牌。
6.公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示起始日：2026年5月11日（星期一）。
二、公司股票交易被实施退市风险警示的原因以及消除情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的原因
2025年4月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》，经公司聘请的大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大信”）审计确认，公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且
扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）、（二）项以及第9.3.4条第一款规
定，公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。
具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停复牌的提示性公告》(公告
编号：2025-036)。
（二）公司股票退市风险警示消除情况
经大信审计确认，公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，扣除后的营业收入为30,724.42万
元，截至报告期末归母净资产为1,599万元。大信对公司2025年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见、对公司2
025年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。同时，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定进行逐一自查
，公司2025年度不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，也不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》其他被实施退市风险警示的情形。
综上，导致公司股票被实施退市风险警示的情形已完全消除，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条关于撤销退
市风险警示的条件，且公司不存在其他被实施退市风险警示的情形，经公司董事会审议，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票
撤销退市风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
2026 年 3月 27 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示暨被实施其他风险警示的议
案》，公司已向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示。
近日，公司申请撤销公司股票退市风险警示事项已获得深圳证券交易所核准，公司股票交易将自 2026 年 5月 11 日开市起撤销
退市风险警示。
四、公司股票继续被实施其他风险警示情况
经大信审计确认，公司 2023-2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润分别为：189.73 万元、-14,952.20 万元、-7,901.
84 万元，实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-12,112.96 万元、-16,931.41 万元、-8,736.78 万元。
同时，大信对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示
：……（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力
存在不确定性。综上，本次公司股票交易被撤销退市风险警示后，公司股票将继续被实施其他风险警示。
五、风险提示
2025 年 8 月，公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由
，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请，不包含公司子公司，重庆五中院完成对公
司预重整的备案登记。
预重整为法院正式受理重整前的程序，重庆五中院完成对公司预重整的备案登记，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否
进入重整程序尚存在不确定性。如法院裁定受理债权人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。法院裁定公司进入重整
程序后，如重整失败，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。无论公司未来是否进
入预重整和重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
六、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提
下，安排相关人员及时回应投资者的咨询。
公司联系方式如下：
联系部门：证券部
联系电话：0755-82767767、023-41880878
电子邮箱：zhengquanbu@hifuture.com
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1幢 8-1
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9c192270-037c-4f9d-90b3-aee2350ef889.PDF
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2026-05-07 18:52│*ST惠程（002168）：董事会审计委员会关于对深交所2025年年报问询函回复的意见
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*ST惠程（002168）：董事会审计委员会关于对深交所2025年年报问询函回复的意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e6159a1c-f28b-4a4f-8e85-843305fffccb.PDF
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2026-05-07 18:52│*ST惠程（002168）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST惠程（002168）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a39f29de-3811-4256-9d51-2005e9cab041.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST惠程（002168）：2026年一季度报告
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*ST惠程（002168）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/80df77c2-3103-49b0-af91-73c05ed5a387.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST惠程（002168）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年4月28日以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议通知已于2026年4月23日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出
席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议
案：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028
）。
二、备查文件
1.第八届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/253cd790-8696-4132-8b5c-2a9b66783f41.PDF
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2026-04-24 19:14│*ST惠程（002168）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2026年4月24日（星期五）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人160人，代表公司股份101,534,232股，占公司总股份784,163,368股的12.9481%。出席本次股
东会的中小股东共159人，代表公司股份6,230,321股，占公司总股份的0.7945%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人（其中1名股东通过网络进行投票），代表公司股份95,324,911股，占公司总
股份的12.1563%；通过网络投票的股东158人（含出席现场会议的股东1人），代表公司股份6,210,321股，占公司总股份的0.7920%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次股东会共审议5项提案，均采取普通决议方式审议。按照会议议程，公司独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议
采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意100,873,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3490%；反对490,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4828%；弃权170,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1682%。
中小股东总表决情况：
同意5,569,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3912%；反对490,180股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.8677%；弃权170,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.7412%。
2.审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意100,615,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0954%；反对629,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.6202%；弃权288,784股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2844%。
中小股东总表决情况：
同意5,311,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2582%；反对629,680股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的10.1067%；弃权288,784股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.6351%。
3.审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意100,684,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1629%；反对569,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5606%；弃权280,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2765%。
中小股东总表决情况：
同意5,380,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3573%；反对569,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.1360%；弃权280,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4
.5067%。
4.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意100,891,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3668%；反对465,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4581%；弃权177,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1751%。
中小股东总表决情况：
同意5,587,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6817%；反对465,080股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.4648%；弃权177,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.8535%。
5.审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同意100,933,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4081%；反对360,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3552%；弃权240,264股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2366%。
中小股东总表决情况：
同意5,629,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3542%；反对360,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.7894%；弃权240,264股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的3.8564%。
四、律师出具的法律意见
重庆钜沃律师事务所史玲莉律师、刘长伟律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果符
合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e686f783-78b2-4bc6-a268-75ad1dcb904e.PDF
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2026-04-24 19:10│*ST惠程（002168）：2025年年度股东会的法律意见书
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重庆惠程信息科技股份有限公司：
重庆钜沃律师事务所（以下简称 “本所 ”）接受重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“惠程科技”）的委
托，指派史玲莉、刘长伟律师于2026年4月24日对公司2025年年度股东会（以下简称 “本次股东会”）进行现场见证，并就本次股东
会的有关事项出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，以
及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神及本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序和表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容
及该议案所表述的事实或数据的真实性、准确性及完整性发表意见。
为出具本法律意见书，本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必备的原始书面材料、副本材料、复印材料等资料。本所
律师得到公司如下保证：公司所提供的文件和材料应是完整、真实和有效的，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处；文件材料
为副本或复印件的，应与其正本或原件是一致和相符的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。本所律师同
意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
基于上述情况，本所出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司第八届董事会第十八次会议决议及公司于2026年3月31日在证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召开2025
年年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》），决定于2026年4月24日召开2025年年度股东会。《会议通知》载明了本次股东会
的召集人、会议时间、股权登记日、召开方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、出席现场会议的登记方法、参加网络投票的具
体操作流程等内容。
（二）根据《会议通知》，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的现场会议于2026年4月24
日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与《会议通知》所载明的内容一
致。本次股东会的网络投票，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行的网络投票时间为2026年4月24日（本次股东会
召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统进行网络投票的开始时间为2026年4月24日（本次股东会
召开当日）9:15，结束时间为2026年4月24日（本次股东会结束当日）15:00。
经审查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与《会议通知》所载明的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格
（一）根据公司出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数95,324,911股，占公司股份总数的12.1563％。公司部分董事会成员、部分高级管理
人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议。
（二）根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参与网络投票的股东共计158名（含出席现场会议的股东1人），
代表有效表决权的股份数6,210,321股 ，占公司股份总数的0.7920％。
（三）出席本次股东会的中小股东共159名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份6,230,321股，占公司股份总数的0.7945
％。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本次股东会出席人员的资格、召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符合《
公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案及其他内容
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于确认2025年度董事薪酬及2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于<2025年度利润分配预案>的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于日
常关联交易额度预计的议案》。
本次股东会审议的议案均采取普通决议方式进行。
出席本次股东会的2名独立董事分别进行了年度述职。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中载明的内容一致，没有股东提出超出上述事项以外的新议案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东
会就公告中载明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》的表决结果为：同意100,873,268股，反对490,180股，弃权170,784股，同意股数占
出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3490％。其中，中小投资者同意5,569,357股，反对490,180股，弃权170,784股
，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的89.3912％。
《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》的表决结果为：同意100,615,768股，反对629,680股，弃权288,
784股，同意股数占出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.0954％。其中，中小投资者同意5,311,857股，反对629,680
股，弃权288,784股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的85.2582％。
《关于<2025年度利润分配预案>的议案》的表决结果为：同意100,684,248股，反对569,200股，弃权280,784股，同意股数占出
席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.1629％。其中，中小投资者同意5,380,337股，反对569,200股，弃权280,784股，
同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的86.3573％。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的表决结果为：同意100,891,368股，反对465,080股，弃权177,784股，
同意股数占出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.3668％。其中，中小投资者同意5,587,457股，反对465,080股，弃
权177,784股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的89.6817％。
《关于日常关联交易额度预计的议案》的表决结果为：同意100,933,268股，反对360,700股，弃权240,264股，同意股数占出席
股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.4081％。其中，中小投资者同意5,629,357股，反对360,700股，弃权240,264股，同
意股数占出席股东会（含网络投票）中小投资者有效表决权股份总数的90.3542％
以上议案均表决通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及
召集人资格、股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f04686a6-c65d-4f79-9472-9a1089417ba1.PDF
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2026-04-17 18:12│*ST惠程（002168）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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*ST惠程（002168）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/253265c7-f056-4d3d-92b9-40bf8b4ae3e9.PDF
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2026-04-10 18:07│*ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公
司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计净资产为1,599万
元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露
标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计新增的尚未披露的小额诉讼仲裁事项涉及金额合计为1,032.73万元，涉案
金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼仲裁金额合计为42
8.02万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼仲裁金额合计为604.71万元。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/97f6638d-3af1-4dce-ac1b-858a5f2fcee0.PDF
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2026-04-01 16:55│*ST惠程（002168）：关于公司与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》的公告
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*ST惠程（002168）：关于公司与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/af5e740b-dd2a-4ceb-b4de-1cc921134a66.PDF
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2026-04-01 16:52│*ST惠程（002168）：关于公司签署《重整财务投资协议》的公告
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*ST惠程（002168）：关于公司签署《重整财务投资协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/61a58a2c-0696-4cb3-af9c-786df6c3a619.PDF
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2026-04-01 00:00│*ST惠程（002168）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动的情况介绍
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：*ST惠程，证券代码：002168）的股票交易价格在2026年3月30
日、3月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实
，有关情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.2025年8月4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号
：2025-060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向
重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请，不包含公司子公司。重庆五中院已经完成对公
司预重整的备案登记。经公司主要债权人同意，公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联
合担任公司预重整辅助机构。
2025年9月11日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》,公司与中选重整投资人植恩生
物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）签署了《重整投资协议》，公司拟在重整计划执行期间，以总股本784,163,368股为
基数，按照每10股转增约4.8股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增373,471,302股，转增完成后，公司总股本增至1,157,634,
670股。植恩生物拟以本协议签订日前120个交易日公司股票交易均价的50%，即1.735元/股的价格，出资金额402,520,000元，取得公
司转增股票的数量为232,000,000股，持股比例20.04%。最终需以法院裁定批准的重整计划为准，转增股票的数量需以中国结算深圳
分公司实际登记确认的数量为准。如上述方案顺利实施并最终完成，在重整程序完成后，公司控制权可能发生变化，公司控股股东可
能变更为植恩生物，实际控制人可能变更为黄山。本次重整投资协议可能存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，
亦可能存在重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的风险，敬请投资者注意风险。
具体内容详见公司分别于2025年8月4日、8月9日、8月28日、9月2日、9月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
4.经核查，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大
事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司上述股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.2026年3月31日，公司在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》《关于申请撤销退市风险警示暨被实施其他风险警示的公告》（
公告编号：2026-019），经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计确认，公司2025年度利润总额、净利润、
扣除非经常性损益后的净利润均为负值，扣除后的营业收入为30,724.42万元，截至报告期末归母净资产为1,599万元。大信对公司20
25年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见、对公司2025年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。
经公司逐一自查并结合审计确认情况，公司判断导致公司股票被实施退市风险警示的情形已完全消除，公司符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第9.3.8条关于撤销退市风险警示的条件，且公司不存在其他被实施退市风险警示的情形，经公司董事会审议，同
意公司向深圳证券交易所申请对公司股票撤销退市风险警示。同时，因公司2023-2025年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且2
025年度审计报告显示公司因重整事项导致持续经营能力存在不确定性，公司股票自2026年3月31日起被实施其他风险警示。
综上，本次申请撤销公司股票退市风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确定性。如最终深圳证券
交易所核准公司撤销退市风险警示的申请，公司证券代码不变，仍为“002168”，股票简称将由“*ST惠程”变更为“ST惠程”，公
司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为5%。敬请广大投资者注意投资风险。
3.预重整为法院正式受理重整前的程序，重庆五中院完成对公司预重整的备案登记，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是
否进入重整程序尚存在不确定性。法院裁定公司进入重整程序后，如重整失败，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产，
公司股票将面临被终止上市的风险。无论公司未来是否进入预重整和重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工
作。4.因公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于3亿元，公司
股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定：（1）如法院裁定受理债权人对公
司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示；（2）如公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条情形之一
，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的询证函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9b159871-4b3a-47e9-8b62-b5ede47e54a1.PDF
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2026-03-30 21:23│*ST惠程（002168）：关于申请撤销退市风险警示暨被实施其他风险警示的公告
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*ST惠程（002168）：关于申请撤销退市风险警示暨被实施其他风险警示的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/33229c96-76a6-40d7-b535-19f6e47a6dee.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于＜2025
年度利润分配预案＞的议案》，本事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
二、关于2025年度公司利润分配预案的基本情况
经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,901.84万元，
其中母公司实现净利润-11,478.70万元。截至2025年12月31日，合并报表累计可供股东分配的利润为-132,788.69万元，母公司累计
可供股东分配的利润为-134,032.21万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司不提取法定盈
余公积。
综上，因公司2025年度经审计的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。经公司董事会审议，拟定的2025年度利润分配预案
为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形
。
单位：元
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额 0.00 0.00 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 -79,018,374.04 -149,521,961.44 1,897,330.98
利润
合并报表本年度末累计未 -1,327,886,887.78
分配利润
母公司报表本年度末累计 -1,340,322,093.16
未分配利润
上市是否满足三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红总额
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额
最近三个会计年度平均净 -75,547,668.17
利润
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红及回购注销总额
是否触及《深圳证券交易所 否
股票上市规则》第9.8.1条
第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
公司最近三年合并报表及母公司的未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，并结合《公司章程》第一百七十一条第（四）项规定，公司拟实施现金分红应满足以下条件：
1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
鉴于公司2025年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全
体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司拟定的2025年度年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、董事会意见
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，因公司2025年度
实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，2025年度拟不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的方案
符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。本事项的审核程
序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会一致同意本次分配方案，并同意将本事项提交至公司股
东会审议。
五、备查文件
1.第八届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7d72996c-4ffb-4e3d-a0f9-720f3faf2db2.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告
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*ST惠程（002168）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9bbad620-60c3-47fc-95fe-5a2ca068276c.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：2025年度营业收入扣除情况表
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编制单位：重庆惠程信息科技股份有限公司 单位：人民币元
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣除
除情况 情况
营业收入金额 369,137,469.08 197,235,872.29
营业收入扣除项目合计金额 61,893,273.47 19,090,350.38
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 16.77 / 9.68 /
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 4,928,929.53 与主营 2,978,339.78 与主营业
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 业务无 务无关
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 关
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所 18,199,275.87 锐恩新
产生的收入。 程医药
贸易收
入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生 38,765,068.07 16,112,010.60
的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 61,893,273.47 19,090,350.38
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取
得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收
入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 307,244,195.61 178,145,521.91
法定代表人：艾远鹏 主管会计工作负责人：付汝峰 会计机构负责人：彭维
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a18b4f6f-30d8-4f2c-84b1-3cd5befbe08e.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：2025年度董事会工作报告
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*ST惠程（002168）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95ee1a7e-c8e5-4701-88bb-b89d36c75e85.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：2025年度内部控制的自我评价报告
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重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合重
庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1.根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。结合目前
的情况初步评估，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2.根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围及内容
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：重庆惠程信息科技股份有限公司、重庆惠程未来智能电气有限公司及
其子公司、重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）及其子公司、四川惠程星驰智能电气有限公司、中汇联银投资管理（北
京）有限公司及其子公司、喀什中汇联银创业投资有限公司及其子公司、成都哆可梦网络科技有限公司及其子公司、上海季娱网络科
技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 95%以上。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面和业务层面。公司层面包括组织架构、发展战略、人
力资源、社会责任、企业文化；业务层面涵盖了资金活动、对外投资、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财
务报告、合同管理、关联交易、对外担保，评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块。
重点关注的高风险领域包括资金活动、对外投资、采购业务、关联交易、销售业务、工程项目等。
前述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占
公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。
潜在错报项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入总额 潜在错报≥营业收入 营业收入总额的2%≤潜在错 潜在错报＜营业收入总
总额的3% 报＜营业收入总额的3% 额的2%
利润总额 潜在错报≥利润总额 利润总额的2%≤潜在错报＜ 潜在错报＜利润总额的
的3% 利润总额的3% 2%
资产总额 潜在错报≥资产总额 资产总额的1%≤潜在错报＜ 潜在错报＜资产总额的
的2% 资产总额的2% 1%
当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
（2）定性标准
①重大缺陷：
控制环境无效；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
发现董事和高级管理人员重大舞弊；
已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；
外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
②重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
③一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定将缺陷
划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失
占公司上一年度合并报表资产总额的比率作为判断标准。
重要程度判 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
断标准
定量标准 损失金额≥资产总额的 资产总额的 1%≤损失金额＜ 损失金额＜资产总额的
2% 资产总额的 2% 1%
（2）定性标准
①重大缺陷：
违反国家法律、法规或规范性文件；
缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
其他对公司影响重大的情形。
②重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
③一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相
应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
（一）新收购控股子公司过渡期的内部控制情况及整改情况
2025 年度，公司以 4700 万元向植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）购买锐恩医药 51%的股权，截至 2025
年 12月 31 日，锐恩医药的内部控制存在如下情况：
1.报告期内，锐恩医药委托植恩生物进行药品生产所需的原材料以及库存商品与植恩生物的存货未做明显划分。
缺陷整改措施：截至本报告日，存放于植恩生物的存货已设立独立仓库进行管理。
2.报告期内，锐恩医药使用的生产及销售信息系统仍架设于植恩生物服务器。缺陷整改措施：过渡期内，公司通过系统权限设置
，将植恩生物与锐恩医药的业务数据、管理权限等事项进行独立管理。同时锐恩医药已积极对接相关信息系统的服务公司，积极做好
相关业务数据的迁移及信息管理系统的适配工作。
3.截至 2025 年 12月 31日，公司控股子公司锐恩医药对植恩生物的控股子公司重庆星创医药有限公司及浙江锐泽医药有限公司
存在大额应收账款未及时收回的情况。
缺陷整改措施：公司已积极跟进上述款项的回款情况，截至本报告披露日，锐恩医药已全额收回上述已到结算期的应收款项。报
告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人的规定逐项自查，暂未将公司预重整产业投资人植恩生物认定为关联
方。公司基于谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条有关“实质重于形式的原则”，以及《企业会计准则第
36 号——关联方披露》第四条“下列各方构成企业的关联方：……（五）对该企业施加重大影响的投资方。”等有关规定，将自 2
025 年年度报告披露次日（即 2026 年 4月 1日）起将植恩生物认定为公司关联法人，严格规范日常采购、销售及往来款的结算，维
护上市公司和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8ed3829-09a8-4855-a222-b8d7b46cdb18.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：惠程科技对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司
2025 年度财务报表和内部控制审计机构，根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对大信 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，现将具体情况汇报如下：
一、2025 年审计机构的基本情况
大信成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层
2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、
澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股
企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。
大信 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收
入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户 12 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并
同意提交至公司董事会审议。
2025年 8月 28日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过上述议案，并同意提交至公司股东会审议。
2025 年 9月 15 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会审议通过上述议案，同意公司续聘大信为公司 2025 年度财务报表和
内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，大信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对关联方资金往来情况、营业收入扣除等情况进行
核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经大信审计确认，认为公司编制的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
经大信审计确认，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、公司对会计师事务所监督情况
经评估，公司认为大信具备为公司提供审计的资质和专业胜任能力，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质，其履职能够保持独立性。大信按时完成了公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计工作，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公允、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3db0f431-52e3-4d4b-8151-d3749f3e05b6.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-132,7
88.69万元，实收股本为78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》相关规定，本事项尚需提交至公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
1.公司于2017年12月完成收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权事宜，公司前期结合哆可梦实际
经营情况及行业政策变化、行业竞争等情况，并严格按照企业会计准则及相关会计政策规定，经公司及哆可梦检查，对存在减值迹象
的资产组进行全面清查和商誉减值测试，累计计提商誉减值准备122,024.05万元。
2.近年来，受市场供求关系等因素的影响，公司电气板块、新能源充电桩板块业务订单不及预期，执行的订单总量有所下降。同
时，公司根据企业会计准则及相关会计政策的规定，对存在减值迹象的存货、固定资产、应收账款等相关资产计提减值损失，对部分
经营情况不及预期的股权资产、项目资产和投资性房地产确认公允价值变动损失。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
自进入预重整程序以来，公司始终秉持以化解债务危机、保住核心经营能力和恢复持续盈利能力为核心目标，依托司法程序对公
司资产负债进行重新调整、经营管理进行重新安排，帮助公司摆脱财务困境，并充分兼顾债权人、投资人、职工、中小股东等多方的
利益，在市场化、法治化原则下妥善化解债务风险，依法保障各方的合法权益，并推动公司回归健康、可持续发展轨道。无论公司未
来是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
同时，为进一步改善公司持续经营和盈利能力，2026年度公司将整合核心资源，聚焦核心优势赛道，深耕生物医药板块，通过技
术升级、产品优化、市场深耕提升市场竞争力与盈利能力，打造“利润基本盘”，逐步减少对低效资产的投入。对于不具备改善价值
、持续大幅亏损的业务逐步减少投入，避免资源错配，做到减亏、控亏。对于仍有市场需求、具备盈利潜力的业务板块和服务，公司
将积极盘活资产价值，提升盈利性，通过开拓市场，寻求与优秀企业的合作机会，为公司提供增量业务订单和利润，帮助公司实现高
质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0553213a-358f-4c1d-a1a8-5de9263fd2f3.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST惠程（002168）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6ff89f65-480f-480b-be6a-61a1ef71df71.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：关于确认控股子公司锐恩医药2025年度业绩情况的公告
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2024 年 12 月-2025 年 1月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“惠程科技”、“公司”）召开第八届董事会第七次
会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》，同意公司以现金 4,700万元购买植恩生
物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）所持有的重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”或“标的公司”）51%股权
，本次交易资金来源于公司自有或自筹资金。2025 年 1月，锐恩医药完成相关股权变更程序，并纳入公司的合并报表范围。
根据公司与植恩生物签订的《股权转让协议》，为保障公司股东利益，各方一致同意，植恩生物就本次交易向公司作出业绩承诺
。具体情况如下：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺期
业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度、2027 年度。
（二）业绩承诺指标
根据评估报告，各方确认业绩承诺指标参照收益法评估中的净利润数，经交易双方协商确定：于 2025 年度、2026 年度、2027
年度标的公司应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）累计不低于6,000 万元（以下简称“
业绩承诺期内承诺净利润”）。
（三）净利润数的确定方式
标的股权交割日后，惠程科技将于业绩承诺期内各个会计年度结束后聘请审计机构对标的公司在该年度的实际业绩情况出具审计
报告，以确保标的公司在该年度实现的净利润。各方一致同意经审计机构确定的净利润为标的公司该年度实际实现的净利润。
根据上述审计报告，若标的公司在业绩承诺期内累计实现的净利润低于业绩承诺期内承诺净利润，则补偿义务方应按照本协议约
定向公司进行补偿。补偿金额上限为本次交易对价总额。
二、标的公司业绩完成情况
经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，锐恩医药2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润为5,409.99万元，最终锐恩医药业绩完成情况需以其2025-2027年度三年累计实现的净利润为准。
三、董事会审议情况
2026年3月17日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于确认重庆锐恩医药有限公司2025年度业绩
情况的议案》，审计委员会一致同意将本项议案提交至董事会审议。
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过上述事项。
四、备查文件
1.《锐恩医药2025年度审计报告》（大信审字[2026]第8-00023号）；
2.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.第八届董事会第十八次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/de5a2fbd-4232-4034-b3a2-8710897c41a7.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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*ST惠程（002168）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/509b82ab-fd45-4d17-ac27-adfab977d374.PDF
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2026-03-30 21:22│*ST惠程（002168）：：董事会关于公司2025年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
│的...
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*ST惠程（002168）：：董事会关于公司2025年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ab68e9d-5877-4f01-95ce-e421ad81d2c9.PDF
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2026-03-30 21:21│*ST惠程（002168）：2025年年度报告摘要
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*ST惠程（002168）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/56f2a226-0aee-4347-bb23-f405696a84a8.PDF
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2026-03-30 21:21│*ST惠程（002168）：2025年年度报告
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*ST惠程（002168）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3a7f6442-28c8-405c-9165-376f7e87d1d1.PDF
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2026-03-30 21:21│*ST惠程（002168）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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*ST惠程（002168）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7b39b3b0-3692-420a-84df-bf6320344429.PDF
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2026-03-30 21:20│*ST惠程（002168）：关于日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）及其控股子
公司因日常经营与业务发展需要，预计自2026年4月1日起至2026年12月31日与植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）
及同一控制下企业发生日常关联交易，交易总额不超过34,000万元。
（二）关联关系情况概述
1.前期未将植恩生物认定为关联人的原因
2024年12月-2025年1月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司以自有或自筹资金4,700万元，向植恩生物购买锐恩医药51%
股权。2025年1月，锐恩医药完成相关工商变更程序，并纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，植恩生物仍持有锐恩医药49%的股
权。
2025年8月，公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，
向重庆市第五中级人民法院提交对公司进行预重整的申请。2025年9月，公司及辅助机构组织召开重整投资人遴选会，最终确定植恩
生物为公司中选重整投资人，并签署了《重整投资协议》。为规范公司运作，前期公司严格按照相关法律法规逐一自查，植恩生物不
属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第三款的任一情形之一。虽然植恩生物为公司预重整程序的中选重整投资
人，但公司后续能否进入重整程序、进入重整程序后重整计划等有关文件能否经过债权人会议表决通过以及人民法院的裁定批准、以
及植恩生物能否实际取得公司股份及取得股份的比例等事项均存在重大不确定性。因此公司在进行充分论证并准确适用相关法律法规
、规范性指引的基础上，前期未将植恩生物认定为公司关联法人，前期公司及控股子公司与植恩生物及其同一控制下的企业之间发生
的交易不构成关联交易。
2.本次将植恩生物认定为关联人的原因
基于2025年年度报告事宜，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计，经审计确认，自2025年1月31日纳入
公司合并报表范围至2025年末，锐恩医药实现营业收入2.18亿元，占公司合并层面营业总收入的比例为59.02%；实现净利润4,583.24
万元，帮助公司合并层面减少亏损；截至2025年12月31日，锐恩医药净资产7,875.79万元，对公司合并层面净资产由负转正产生积极
影响。综上，从锐恩医药2025年度的经营情况来看，第一，锐恩医药属于对公司有重大影响的控股子公司；第二，植恩生物为锐恩医
药持股49%的少数股东，植恩生物及其同一控制下企业与锐恩医药存在业务往来，交易金额占比较高，对锐恩医药的经营发展能够施
加重要影响。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关“实质重于形式的原则”，以及《企业会计准则第36号—
—关联方披露》第四条“下列各方构成企业的关联方：……（五）对该企业施加重大影响的投资方。”等有关规定，公司基于谨慎性
原则，将自2025年年度报告披露次日（即2026年4月1日）起将植恩生物认定为公司关联法人。
（三）决策程序
2026年3月25日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》，独立董事一致同意
将本事项提交至公司董事会审议。
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过上述议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所股票上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交至公司股东会审议。
（四）预计日常关联交易类别和金额
金额单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订 截至披露 上年
别 定价原则 金额或预 日已发生 发生
计金额 金额 金额
向关联人采 植恩生物及 采购原材料； 参考市场 28,000 0.00 不 适
购商品、接 其同一控制 委托加工、研 价格并协 用
受劳务 下企业 发、销售等。 商确定
向关联人出 植恩生物及 药品销售等。 参考市场 6,000 0.00 不 适
售商品、提 其同一控制 价格并协 用
供劳务 下企业 商确定
合计 34,000
注：本公告披露前，公司与植恩生物及其同一控制下的企业发生的交易不构成关联交易，因此本表“上年发生金额”不适用。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：植恩生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91500107709356784W
法定代表人：黄山
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址：重庆市九龙坡区高新大道28号金凤生物医药产业园标准厂房1-6号
注册资本：9,352.6027万元
成立时间：2001-04-02
营业期限：2001-04-02至无固定期限
经营范围：许可项目：生产硬胶囊剂、栓剂、颗粒剂、片剂、原料药（奥利司他、甲磺司特、盐酸罗匹尼罗、盐酸多奈哌齐、盐
酸非索非那定、盐酸托烷司琼）、药用辅料（水杨酸甲酯），销售预包装食品、保健食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医药研究，制造、销售化工原料（不含危险化
学品和一类易制毒品）、医药中间体（不含药品、危险化学品），货物进出口、技术进出口，销售化妆品、日用化学品（不含危险化
学品），西药、中药、原料药及制剂的研究，验光配镜，房屋租赁（不含住宿），第一类医疗器械批发，第二类医疗器械批发，第一
类医疗器械零售，第二类医疗器械零售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，劳保用品批发，劳动保护用品销售，卫生
用品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，个人卫生用品零售，消毒剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
2.股权结构：
金额单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 重庆植恩健康产业投资集团有限公司 4,017.978 42.9612%
2 重庆仁恩医药科技合伙企业（有限合伙） 1,872.324 20.0193%
3 重庆五聚仁合科技合伙企业（有限合伙） 872.316 9.3270%
4 其他股东小计 2,589.985 27.6926%
合计 9,352.603 100.0000%
备注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
3.主要财务数据：截至2025年12月31日，植恩生物总资产324,036万元，净资产168,882万元。2025年1-12月，植恩生物实现主营
业务收入109,810万元，实现净利润6,800万元。以上数据未经审计。
4.关联关系：锐恩医药为公司重要控股子公司，植恩生物及其同一控制下企业与锐恩医药存在业务往来，交易金额占比较高，对
锐恩医药的经营发展能够施加重要影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关实质重于形式的原则，公司基于谨慎
性考虑，自2026年4月1日起将植恩生物及其同一控制下企业认定为公司关联法人。
5.履约能力：植恩生物备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司控股子公司与上述关联方进行交易时，将以市场公允价格为基础，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则协商确定
交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易的具体情况在预计额度范围内签订合同，并严格按照合同履
行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股子公司预计与关联方发生日常关联交易事项，系基于公司的生产经营及业务发展的正常需要，符合公司的主营业务战略
布局。关联交易的价格参照市场公允价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财
务状况、经营成果造成重大不利影响。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司前期未将植恩生物认定为公司关联法人已基于相关法律法规、规范性指引并结合实际情况予以充分
论证，本次基于经审计的年度报告和财务数据，考虑到双方重要的日常业务往来能够对公司财务报表产生重要影响，公司根据实质重
于形式的原则，自经审计的2025年年度报告披露后将植恩生物认定为公司关联法人。本次预计的日常关联交易额度事项系公司的日常
经营与业务发展需要，双方遵循市场公允原则开展经营活动，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。公司主营业务不因上述
关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。公司已严格按照相关法律法规履行必要的审议程序，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将本事项提交至公司董事会审议。
六、备查文件
1.独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
2.第八届董事会第十八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4db6f5c-12f0-43eb-8492-a79df88a78a1.PDF
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2026-03-30 21:19│*ST惠程（002168）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月17日
7.出席对象：
（1）2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026年度董 非累积投票提案 √
事薪酬方案的议案》
3.00 《关于＜2025 年度利润分配预案＞的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案》
5.00 《关于日常关联交易额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案均采取普通决议方式审议，已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
4.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年4月23日9:00—12:00，14:00—18:00。
2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼
3.电话号码：023—41880878 传真号码：0755-82760319
4.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书原件。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记，不接受电话登记。
5.会议联系方式
会务常设联系人：占美瑜、唐丽
电话号码：0755-82767767、023-41880878
电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com
6.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1.第八届董事会第十八次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f79a2e1a-dcc7-4839-9470-2226837e7880.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│*ST惠程：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259647.PDF
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2026-03-31│*ST惠程：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061218.PDF
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2025-10-31│*ST惠程：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775614.PDF
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2025-08-30│*ST惠程：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628401.PDF
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2025-04-29│ST惠程：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223389209.PDF
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2025-04-29│ST惠程：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223389222.PDF
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2024-10-31│ST惠程：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575659.PDF
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2024-08-31│惠程科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221086828.PDF
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2024-04-20│惠程科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219705855.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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