公司公告☆ ◇002168 *ST惠程 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │*ST惠程（002168）：关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2025-07-07 17:37 │*ST惠程（002168）：关于前期业绩承诺补偿的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │*ST惠程（002168）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │*ST惠程（002168）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-20 18:40 │*ST惠程（002168）：关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公 │
│ │告 │
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│2025-06-20 00:00 │*ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告 │
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│2025-06-17 18:05 │*ST惠程（002168）：关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告 │
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│2025-06-13 17:57 │*ST惠程（002168）：关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告 │
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│2025-06-13 17:56 │*ST惠程（002168）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:55 │*ST惠程（002168）：关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告 │
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2025-07-10 00:00│*ST惠程（002168）：关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告
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*ST惠程（002168）：关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d9446d89-655d-4663-8446-aa7ec6309076.PDF
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2025-07-07 17:37│*ST惠程（002168）：关于前期业绩承诺补偿的进展公告
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一、基本情况概述
重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”，以下简称“公司”）分别于2022年8月31日、9
月16日召开第七届董事会第二十四次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承
诺未达标需补偿的议案》。因前期会计差错更正导致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）2019年业绩未达
承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中有关业绩补偿的约定，
要求相关补偿义务人进行补偿，其中林嘉喜应支付业绩补偿款4,411.18万元。
2022年12月，为维护公司和全体股东利益，公司依照《股权转让协议》以及《中华人民共和国民法典》关于债权债务抵销的规定
，以公司对林嘉喜的业绩补偿款债权抵销公司应付其1,441.33万元剩余哆可梦股权受让款。
2024年10月，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款200万元，经前期债权债务抵销以及本次银行转账后，林嘉喜
尚需向公司支付的业绩补偿款余额为2,769.85万元。
2024年11月，公司就与林嘉喜的业绩补偿款纠纷向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，深圳市龙岗区人民法院受理了本次诉讼，截
至目前，本案尚未开庭审理。
具体内容详见公司于2022年9月1日、12月24日、2024年10月25日、11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、进展情况
近日，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款500万元。截至本公告披露日，补偿义务人林嘉喜通过债权债务抵销
以及银行转账方式累计向公司偿还业绩补偿款2,141.33万元，尚需向公司支付的业绩补偿款余额为2,269.85万元。公司将持续敦促补
偿义务人支付补偿款，切实维护公司及股东的合法权益，并将严格根据有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次收到的业绩补偿款，公司将计入2025年度当期损益，将增加公司2025年度利润及净资产，具体数据以审计机构确认的结果为
准。
公司将持续关注本事项的后续进展情况，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.银行电子回单；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/f3e78679-3b8c-4688-bd7a-f380349ce3fc.PDF
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2025-07-01 00:00│*ST惠程（002168）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2025年6月30日（星期一）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
5.主持人：公司董事长艾远鹏先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 185 人，代表公司股份 44,527,544 股，占公司总股份 784,163,368股的 5.6784%。出席本
次股东会的中小股东共 185人，代表公司股份 44,527,544 股，占公司总股份的 5.6784%。
本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份31,000,000股，占公司总股份的 3.9533%；通过网络投票
的股东 184 人，代表公司股份 13,527,544 股，占公司总股份的 1.7251%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次股东会共审议1项议案，采取普通决议方式审议，其中关联股东重庆绿发城市建设有限公司已对议案1回避表决。本次会议采
用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.以44,159,143票同意，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1726％，122,701票反对，245,700票弃权，审议通过《关
于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意44,159,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1726％；反对122,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2756％；弃权245,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5518％。
中小股东总表决情况：
同意44,159,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1726％；反对122,701股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2756％；弃权245,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.5518％。
四、律师出具的法律意见
重庆钜沃律师事务所李晶晶律师、史玲莉律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果符
合相关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.2025年第三次临时股东会决议；
2.重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6c47c829-7ff5-4c2e-94c3-4d3425767da0.PDF
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2025-07-01 00:00│*ST惠程（002168）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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*ST惠程（002168）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/da34f986-e2db-42c1-93e1-228c8bc7b4cc.PDF
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2025-06-20 18:40│*ST惠程（002168）：关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告
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一、基本情况概述
（一）申请综合授信额度预计事项
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第
二次临时股东会审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。经
公司董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的
期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授
信额度内向融资机构申请融资。
（二）接受关联方无偿担保额度预计事项
为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业
集团”）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综
合授信额度提供18,560万元的担保额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围包括存量及新增授信担保，担保方式包括但不
限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，公司及全资子公司无需向其
支付任何担保费用，亦无需提供反担保。
具体内容详见公司分别于 2025年 2月 12日、 2月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、融资及接受担保进展情况
近日，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司向华夏银行股份有限公司重庆大渡口支行申请流动资金贷款960万元，由
公司间接控股股东绿发实业集团为上述融资事项提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》。
三、《保证合同》的主要内容
1.协议签署各方
甲方（保证人）：重庆绿发实业集团有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司重庆大渡口支行
2.债务人：重庆惠程未来智能电气有限公司
3.被担保的主债权： 债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定业务种类为流动资金贷款，本金数
额为960万元。
4.保证方式：连带责任保证
5.保证担保的范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失
）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务
人的应付费用。
6.保证期间：甲方保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
四、其他说明
截至本公告披露日，绿发实业集团及其子公司绿发城建 2025 年度为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为 18,560 万元，
本次接受关联方担保后，担保发生额为 10,960 万元，剩余可用担保额度为 7,600万元。
五、备查文件
1.《保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bb6231b5-ec95-4974-b23b-e4c09c916cba.PDF
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2025-06-20 00:00│*ST惠程（002168）：关于累计诉讼及仲裁的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公
司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼的基本情况
公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2024年年度报告》，公司 2024年度经审计净资产为-5,4
82.35万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉及金额已
达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计新增的尚未披露的小额诉讼仲裁事项涉及金额合计为 1,485.17
万元，涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼仲
裁金额合计为 72.23万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼仲裁金额合计为 1,412.94万元。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/9fa78b48-0ee5-4153-82a3-9c66e69b0a99.PDF
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2025-06-17 18:05│*ST惠程（002168）：关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告
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一、基本情况概述
（一）申请综合授信额度预计事项
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第
二次临时股东会审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。经
公司董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的
期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授
信额度内向融资机构申请融资。
（二）接受关联方无偿担保额度预计事项
为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业
集团”）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综
合授信额度提供18,560万元的担保额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围包括存量及新增授信担保，担保方式包括但不
限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，公司及全资子公司无需向其
支付任何担保费用，亦无需提供反担保。
具体内容详见公司分别于 2025年 2月 12日、 2月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、融资及担保进展情况
近日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度6,000万元，由公司间接控股股东绿发实业集团、控股
股东绿发城建为上述授信事项提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。同时，公司全资子公司中行置盛投资（北京）有
限公司（以下简称“中行置盛”）以其持有的位于北京市朝阳区望京东园的2套房产提供抵押担保，并签署《最高额抵押合同》。
三、合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.协议签署各方
保证人：重庆绿发实业集团有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
2.债务人：重庆惠程信息科技股份有限公司
3.被担保的最高债权额：包括主债权本金最高余额，以及保证范围约定的全部债权。主债权本金余额在债权确定期间内以最高不
超过6,000万元为限。
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发
生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求
债务人需补足的保证金。
6.保证期间：
（1）按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后
三年止。
（2）保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至
该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
（3）宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宜宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确
定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
（4）债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
（二）《最高额保证合同》
1.协议签署各方
保证人：重庆绿发城市建设有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
2.债务人：重庆惠程信息科技股份有限公司
3.被担保的最高债权额：包括主债权本金最高余额，以及保证范围约定的全部债权。主债权本金余额在债权确定期间内以最高不
超过6,000万元为限。
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发
生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求
债务人需补足的保证金。
6.保证期间：
（1）按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后
三年止。
（2）保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至
该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
（3）宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宜宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确
定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
（4）债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
（三）《最高额抵押合同》
1.协议签署各方
抵押人：中行置盛投资（北京）有限公司
抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
2.债务人：重庆惠程信息科技股份有限公司
3.被担保的最高债权额：包括主债权本金最高余额，以及保证范围约定的全部债权。主债权本金余额在债权确定期间内以最高不
超过6,000万元为限。
4.抵押财产情况：中行置盛以其持有的位于北京市朝阳区望京东园的2套房产提供抵押担保。
5.担保方式：抵押人确认，除非本合同另有其他约定，否则抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。当债务人未按主合
同约定履行其债务时，无论抵押权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，抵押
权人均有权先要求抵押人在本合同约定的担保范围内承担担保责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。
6.担保范围：主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发
生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。
四、其他说明
截至本公告披露日，绿发实业集团及其子公司绿发城建 2025 年度为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为 18,560 万元，
本次接受关联方担保后，担保发生额为 10,000 万元，剩余可用担保额度为 8,560万元。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.《最高额抵押合同》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/7af9f3c2-ec61-4ba0-8947-6843d852e2ec.PDF
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2025-06-13 17:57│*ST惠程（002168）：关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告
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2025 年 6 月 13 日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于
聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任副总裁的情况
经公司董事兼总裁郑远康先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐志枢先生、余剑先生为公司副总裁（简历附后）
，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。
二、聘任内审负责人的情况
经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任周加晔先生担任公司内审负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通
过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.第八届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3.第八届董事会第十一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/63e1775a-eb41-4d76-859b-33fcd4079f00.PDF
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2025-06-13 17:56│*ST惠程（002168）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年6月13日以现场及通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2025年6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、高级管
理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以4
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