公司公告☆ ◇002168 *ST惠程 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 17:50 │*ST惠程（002168）：关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告 │
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│2025-05-07 17:43 │*ST惠程（002168）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变│
│ │动损失的公告 │
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停复牌的提示性公告 │
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-29 03:02 │ST惠程（002168）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-05-08 17:50│*ST惠程（002168）：关于2025年度公司向融资机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的进展公告
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一、基本情况概述
（一）申请综合授信额度预计事项
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第
二次临时股东会审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。经
公司董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的
期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授
信额度内向融资机构申请融资。
（二）接受关联方无偿担保额度预计事项
为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业
集团”）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综
合授信额度提供18,560万元的担保额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围包括存量及新增授信担保，担保方式包括但不
限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，公司及全资子公司无需向其
支付任何担保费用，亦无需提供反担保。
具体内容详见公司分别于 2025年 2月 12日、 2月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、融资及担保进展情况
近日，公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度3,000万元，由公司间接控股股东绿发实业集团为上述授信事项
提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1.协议签署各方
保证人：重庆绿发实业集团有限公司
债权人：中信银行股份有限公司重庆分行
2.债务人：重庆惠程信息科技股份有限公司
3.担保的债权最高额限度：债权本金3,000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保
全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6.保证期间：
（1）主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业
务合同项下的保证期间单独计算。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一
致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债
务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
四、其他说明
截至本公告披露日，绿发实业集团及其子公司绿发城建 2025 年度为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为 18,560 万元，
本次接受关联方担保后，担保发生额为 3,000万元，剩余可用担保额度为 15,560万元。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ac1dd8a0-ade6-442a-b967-062d2b442378.PDF
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2025-05-07 17:43│*ST惠程（002168）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动的情况介绍
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：*ST惠程，证券代码：002168）的股票交易价格在2025年4月30
日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实
，有关情况说明如下：
1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司上述股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》及相关公告，关
于公司的经营情况，敬请投资者查阅前述公告内容。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的询证函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8ce677a6-e764-410c-82ff-a67bc976933f.PDF
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2025-04-29 03:02│ST惠程（002168）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会
议审议通过《关于＜惠程科技2024年度利润分配预案＞的议案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本事项尚需提交至公司2024年年
度股东会审议。
二、关于2024年度公司利润分配预案的基本情况
经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-14,952.20万元，其
中母公司实现净利润-18,975.62万元。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-122,542.20万元，合并报表累计可
供股东分配的利润为-124,886.85万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司不提取法定盈余
公积。
综上，因公司2024年度经审计的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。经公司董事会审议，拟定的2024年度利润分配预案
为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形
。
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 0.00 0.00 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -149,521,961.44 1,897,330.98 -115,528,420.80
合并报表本年度末累计未分配 -1,248,868,513.74
利润
母公司报表本年度末累计未分 -1,225,422,029.40
配利润
上市是否满足三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红总额
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额
最近三个会计年度平均净利润 -87,717,683.75
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红及回购注销总额
是否触及《深圳证券交易所股 否
票上市规则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三年合并报表及母公司的未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，并结合《公司章程》第一百六十九条第（四）项规定，公司拟实施现金分红应满足以下条件：
1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会
影响公司后续持续经营；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全
体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟定的2024年度年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次利润分配预案
。
四、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1d4dc42c-8fda-4ee9-98bd-9742491f99c6.PDF
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2025-04-29 03:02│ST惠程（002168）：关于会计政策变更的公告
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重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策
变更的议案》，现将具体情况公告如下:
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2024年12月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号)，规定对于不属于单项履约义务的
保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号--或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质
量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借
记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其
他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行
。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议程序
2025年4月14日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，并同意提交至公
司董事会审议。
2025年4月25日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过上述议案，本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、备查文件
1.第八届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eee24f17-d94a-49fe-80c4-677f2f46b46e.PDF
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2025-04-29 03:02│ST惠程（002168）：2024年度监事会工作报告
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监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2024年
度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行
使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职
能，保障了公司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2024 年度监事会的履职情况报告如下：
一、监事会会议情况
2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性
文件的规定，具体情况如下：
会议名称 召开日期 召开方式 会议审议事项 与会监事人
数
第七届监事会第二十六 2024-1-2 现场及通 1.《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 3
次会议 9 讯
第八届监事会第一次会 2024-2-2 现场及通 1.《关于选举第八届监事会主席的议案》 3
议 0 讯
第八届监事会第二次会 2024-4-1 现场及通 1.《关于＜惠程科技 2023年年度报告＞及其摘要的 3
议 8 讯 议案》
2.《关于＜惠程科技 2023年度监事会工作报告＞的
议案》
3.《关于惠程科技 2023年度财务决算方案的议案》
4.《关于＜惠程科技 2023年度利润分配预案＞的议
案》
5.《关于＜惠程科技 2023年度内部控制的自我评价
报告＞的议案》
6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
7.《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的
议案》
8.《关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案》
9.《关于＜惠程科技 2024年第一季度报告＞的议案
》
第八届监事会第三次会 2024-8-2 现场及通 1.《关于＜惠程科技 2024年半年度报告＞及其摘要 3
议 9 讯 的议案》
第八届监事会第四次会 2024-10- 现场及通 1.《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 3
议 9 讯
第八届监事会第五次会 2024-10- 现场及通 1.《关于<惠程科技 2024年第三季度报告>的议案》 3
议 29 讯 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第八届监事会第六次会 2024-12- 现场及通 1.《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》 3
议 31 讯
上述监事会会议及相关公告均在公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）刊登。
二、监事会对 2024 年度有关事项的意见
2024年度公司监事会成员按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了报告期内股东
会会议或董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对公司下列事项
发表如下意见：
（一）监事会关于公司规范运作情况的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司股东会、董事会的召开程序、董事
会对股东会决议的执行情况、高管人员执行职权情况及公司管理制度等事项进行了监督，监事会成员参加了公司年度股东会及临时股
东会，依法列席了报告期内董事会会议，及时掌握公司生产经营、投资决策等方面的情况。监事会认为：股东会、董事会的通知、召
开、表决等均符合法定程序，公司董事会能够按照法律法规的规定履行职责，所作出的公司经营决策是符合公司发展实际的。
（二）监事会关于公司财务状况的意见
监事会对 2024 年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，符合《企业会
计准则》等有关规定。
（三）监事会关于公司关联交易情况的意见
经核查，监事会认为：公司 2024 年度已发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，依据公允市价的原则定
价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。
（四）监事会关于公司关联方占用资金、对外担保情况的意见
1.2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2.经核查，公司能够严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等法律法规和《公司章程》
的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方提供担保的情况
，公司未进行任何违规对外担保行为。
（五）监事会关于公司 2024 年度利润分配预案的意见
经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。
（六）监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见
按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了董事会提交的《2024 年度内部控制的自我评价报告
》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司能够根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的要求，在所有重大方面保持
了有效的财务报告、非财务
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