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002169(智光电气)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│智光电气(002169):关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智光电气(002169):关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/0b5ff2c7-8110-4202-aba4-5c983d7f52e7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│智光电气(002169):关于与专业投资机构共同投资的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州智光电气股份有限公司于 2024 年 2月 7日召开的公司第六届董事会第二十九次会议通过《关于与专业投资机构共同投资的 议案》。为落实广州智光电气股份有限公司“产品+服务+投资”的业务战略布局,借助专业投资机构的资本优势,实现产业协同发展 及资本增值,董事会同意公司联合广东粤财创业投资有限公司、国科金能(海南)投资集团有限公司、广东华美丰收投资咨询有限公 司、黄河新能源(北京)集团有限公司、青岛联特新能源科技有限公司等共同发起设立产业投资基金——广东粤创光伏储能创业投资 基金合伙企业(有限合伙)(以商事登记核准名称为准)。全体合伙人本次认缴出资额为人民币 15 亿元,经全体合伙人同意后可增 加募集资金。公司本次认缴出资额为 3.75 亿元人民币,占本次总认缴出资额的 25%。各合伙人分期认缴出资,公司首次出资实缴人 民币 205万元,后续出资将根据基金管理人按合伙协议约定及合伙企业对外投资的资金需要以投资决策委员会决议内容为准而发出的 书面通知缴付。具体内容详见公司披露于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构 共同投资的公告》(公告编号:2024014)。 近日,该产业基金已完成工商设立登记手续,并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体信息公告如下: 名称:广东粤创光伏储能创业投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440112MADDM18W8J 出资额:壹拾伍亿元(人民币) 类型:有限合伙企业 成立日期:2024 年 3月 12日 主要经营场所:广州市黄埔区瑞和路 89 号智光综合能源产业园自编(1)栋北楼 609 室 执行事务合伙人:广东粤财创业投资有限公司(委派代表:梁珺) 经营范围:商务服务业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/3457139f-d836-4664-bb0d-3bb24509c3cb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│智光电气(002169):关于回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》,董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购资金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元,回购价格不超过人民币 7.00 元/股,回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计 划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2024 年 2月 7日 、2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023 年修订)》等相关规定,公 司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 2 月 29 日的回购进展情况公告如下: 一、回购股份的具体情况 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,789,400 股,占公司总股本的 0.23%,最高成交价为 5.94 元/股,最低成交价为 4.65 元/股,已使用资金总额为人民币 8,602,634.00 元(不含交易费用)。公 司回购股份的实施符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第 十七条、第十八条的相关规定,具体说明如下: 1、公司未在下列期间内回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托: (1)开盘集合竞价; (2)收盘集合竞价; (3)股票价格无涨跌幅限制的交易日内。 公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 本次回购股份的资金来源于公司自有资金,能够及时到位,公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/33debe12-f5cf-458a-9744-595f09cae24a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│智光电气(002169):关于首次回购公司股份的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智光电气(002169):关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/fbbfa683-c515-465b-babb-1c3e4d4ebfa3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│智光电气(002169):关于与专业投资机构共同投资的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智光电气(002169):关于与专业投资机构共同投资的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/052e52c3-312b-44fb-8464-2450b1ff5d4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│智光电气(002169):关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智光电气(002169):关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/aa25e5cf-9390-4786-b5cf-3d228117603c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│智光电气(002169):第六届董事会第二十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 2月 6日以电话、邮件等方式通 知公司全体董事,会议于 2024年 2 月 7日(星期三)在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生 主持,应出席会议董事 9名,实际出席会议董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议 通过如下决议: 一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十九次会议通知期限的议案》 同意 9票,反对 0票,弃权 0 票,表决结果为通过。 二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》 同意 9票,反对 0票,弃权 0 票,表决结果为通过。 为落实广州智光电气股份有限公司“产品+服务+投资”的业务战略布局,借助专业投资机构的资本优势,实现产业协同发展及资 本增值,董事会同意公司联合广东粤财创业投资有限公司、国科金能(海南)投资集团有限公司、广东华美丰收投资咨询有限公司、 黄河新能源(北京)集团有限公司、青岛联特新能源科技有限公司等共同发起设立产业投资基金——广东粤创光伏储能创业投资基金 合伙企业(有限合伙)(以商事登记核准名称为准)。全体合伙人本次认缴出资额为人民币 15 亿元,经全体合伙人同意后可增加募 集资金。公司本次认缴出资额为 3.75 亿元人民币,占本次总认缴额出资额的 25%。各合伙人分期认缴出资,公司首次出资实缴人民 币 205 万元,后续出资将根据基金管理人按合伙协议约定及合伙企业对外投资的资金需要以投资决策委员会决议内容为准而发出的 书面通知缴付。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:20 24014)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/7ab23b70-35a6-4290-9123-4d0fdbf6bfa7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│智光电气(002169):关于回购公司股份方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智光电气(002169):关于回购公司股份方案的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/b7ddf0f8-7cb3-4348-9f10-76b99ad7a138.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│智光电气(002169):智光电气回购报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智光电气(002169):智光电气回购报告书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/05df430e-5b67-4e0c-9c71-cac5ac3547bb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│智光电气(002169):第六届董事会第二十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智光电气(002169):第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/737454df-fb39-4272-a0f8-d118c4fdc4cb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 14:34│智光电气(002169):智光电气2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50。 (2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日,上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2024年2月2日上午9∶15至当日下午 3∶00。 2.会议召开地点:广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:董事长李永喜先生。 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东19人,代表股份210,137,471股,占上市公司总股份的26.6742%。 1.出席现场会议的股东及股东代理人 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等 资料,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计8名,代表公司有表决权的股份共207,427,671股,占公司有表决权股份总数的 26.3303%。 上述股份的所有人为截至2024年1月29日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 2.参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计11名,代表公司有表决权的股份共计2,709,800股, 占公司有表决权股份总数的0.3440%。 上述参加网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司验证其身份。 3.参加本次会议的中小投资者股东 在本次会议中,通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计15名,代表公司有表决权的股份共计25,915,493股,占 公司有表决权股份总数的3.2896%。 公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下: 本次会议的表决结果如下: 1.审议通过《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》 该议案的表决结果为:209,783,871股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8317%;353,600股 反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1683%;0股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的0%。 表决结果:通过。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:25,561,893股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.6356%;353,600股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.3644%;0股弃权,占出席本次会议的中小 投资者股东所持有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所; 2.见证律师:林映玲律师、张颖律师; 3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 四、备查文件 1.公司2024年第一次临时股东大会决议; 2.北京市康达(广州)律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/7d620e64-7574-4a30-85f6-46ee67507262.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│智光电气(002169):关于智光电气2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司(下称“智光电气”或“公司”)委托,指派律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会。本所指派律师现场出席会议并对 本次会议进行见证。根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”) 、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律法规、规范性文件以及《广州智光电气股份有限公司章程》(下 称“智光电气《公司章程》”)的规定,本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、 表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对智光电气本次股东大会所涉事宜进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关事项进行了必要 的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为智光电气本次股东大会公告材料,随同其他会议文件一并公告,并依法对本法律意 见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下 : 一、本次股东大会的召集与召开程序 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由智光电气董事会根据第六届董事会第二十七次会议决议召集,智光电气于 2024 年 1 月 18 日在《证券时报》 、深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《广州智光电气股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议出席对象、会 议审议事项、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。 (二)本次股东大会的召开程序 智光电气本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式; 如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 2 日在广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室如期召开,会议由公司董事长李永喜 先生主持。智光电气董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。 本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。 综上,本所律师认为,智光电气本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和智 光电气《公司章程》的规定。 二、本次股东大会审议的议案 (一)本次股东大会审议的议案为《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》。 (二)经核查,本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。 三、出席本次股东大会会议投票人员的资格 经查验智光电气股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、报到名册和网络投票结果,本所律师查实: 出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计 19 人,均为 2024 年 1 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的智光电气股东,该等股东持有及代表的股份共 210,137,471 股,占智光电气股份总数的 26.6742%。其中,出 席现场会议的股东(含股东授权代表)8 人,代表有表决权股份 207,427,671 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 26.3303%;通过网络投票参与表决的股东 11 人,代表有表决权股份 2,709,800 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 的 0.3440%。中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 15 人, 下同)所持有的股份为 25,915,493 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 3.2896%。 经验证,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和智光电气《公司章程》的有关规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)表决程序 本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决;智光电气同时通过深圳证券交易所交易系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 (二)表决结果 经验证,本次股东大会审议的《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》经出席智光电气股东大会的股东或股东代理人审议 通过。议案表决结果如下: 同意 209,783,871 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8317%;反对 353,600 股,占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0.1683%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:25,561,893 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数 的98.6356%;353,600股反对,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3644%;0 股弃权,占出席本次会议的 中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。 上述议案为普通决议议案,已经由智光电气本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。 综上,本所律师认为,智光电气本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规 、规范性文件和智光电气《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果 ,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和智光电气《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决 议合法、有效。 本法律意见书壹式叁份。 本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/b43dbf8f-e4c1-477c-a30e-a2b034c6f388.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│智光电气(002169):关于项目中标的自愿性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 近日,广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)子公司广州岭南电缆股份有限公司收到中标通知书,广州岭南电缆股份 有限公司中标南方电网2023年主网线路材料第二批框架招标项目(招标编号:CG2700022001636016),合计中标金额为人民币 16,16 6.787111 万元。 一、项目中标的基本情况 项目名称:南方电网 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目(招标编号:CG2700022001636016) 招标单位:中国南方电网有限责任公司 中标项目内容: 物资品类 标的 标包金额(万元) 110kV交流电力电缆 云南广西 8,588.767083 220kV交流电力电缆 深圳广西 7,578.020028 合计 16,166.787111 二、项目中标对公司的影响 本项目的中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合竞争力的认可。公司现有的资金、人员、技术能满足本中标项目后续合 同履行的需求,具备良好的履约能力。 本项目中标合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响,有利于公司品牌影响力的进一步提升。本项目中标后续合 同的履行对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。 三、风险提示 由于上述项目目前尚未签订正式项目合同,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/cbe617f5-1ffa-4282-bc11-efd790a841fe.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│智光电气(002169):关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州岭 南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)为减少原材料价格波动对经营的影响,拟开展铜、铝期货套期保值业务,拟开展铜、 铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币15,000.00 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000.00 万 元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2.已履行的审议程序:2024 年 1 月 17 日公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值 业务的议案》,尚需提交公司股东大会审议。 3.风险提示:岭南电缆开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料价格波动对其带来的影响。套期保值业务 过程中可能存在价格波动、信用、内部控制、技术、法律等风险,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作 ,提请投资者注意投资风险。

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