公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-25 18:02 │智光电气（002169）：关于募投项目的募集资金使用完毕并结项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 16:17 │智光电气（002169）：关于项目中标的自愿性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-04 18:45 │智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 18:24 │智光电气（002169）：智光电气2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 18:24 │智光电气（002169）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-202501210-KD │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 20:33 │智光电气（002169）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 20:23 │智光电气（002169）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 20:17 │智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 20:17 │智光电气（002169）：关于2024年年度资产计提减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 20:17 │智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告（2025） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 18:02│智光电气（002169）：关于募投项目的募集资金使用完毕并结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金建设项目募集资金已使用完毕，项目已满足结项条件
，现对该项目的募集资金使用进行结项，节余部分结息约 7.7 万元将转入公司自有资金账户（具体金额以资金转出当日银行结息后
的金额为准）。公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次节余募集资金永久补充流动
资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）2016 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号）核准，
公司于 2016年 9月 14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资
金净额为 1,490,977,745.60 元。此次募集资金到位情况经会计师事务所审验，并出具《验资报告》，公司开设了募集资金专项账户
，对募集资金实行专户存储。
（二）募投项目投资情况如下：
单位：万元
序号 项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资
（含部分变更） 诺投资总额 总额
1 电力需求侧线下用电服务 是（部分） 103,417.77 2,890.12
项目及智能用电云平台项
目
2 综合能源大服务工业互联 是 -- 1,878.74
网平台及管理信息化项目
3 综合能源服务项目 是 -- 94,086.88
4 永久补充流动资金 是 -- 15,500.00
5 综合能源系统技术研究实 是（部分） 15,680.00 6,984.31
验室项目
6 偿还银行贷款及补充流动 否 30,000.00 30,000.00
资金
合计 149,097.77 151,340.05
注：2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。股东大会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”
募集项目，将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和永久补充流动资金”；
2024年 7月 5日，公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募
投项目延期的议案》，同意对公司募集资金投资项目“综合能源系统技术研究实验室项目”和“综合能源大服务工业互联网平台及管
理信息化项目”进行结项，并将节余资金用于募投项目“综合能源服务项目”，并将该项目达到可预定使用状态时间由 2024年 9月
30日延期至 2025年 3月 31日。
二、本次募集资金投资项目结项及资金管理情况
（一）本次募投项目结项基本情况,
序号 项目 计划使用募集资金（万 截至 2025 年 3月 21 日
元） 实际使用募集资金（万
元）
1 综合能源服务项目 94,086.88 94,119.15
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理
制度》等规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至本公告披露日，公司“综合能源服务项目”募集资金专户
开立及存续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 状态
1 交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000052220 续存
2 中国银行股份有限公司广州中信广场支行 667872258876 续存
3 中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202003681 续存
4 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917535210701 注销
5 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120906864710302 注销
6 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917522610101 注销
7 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行 120917519710901 注销
8 中国银行股份有限公司广州中信广场支行 680874058626 注销
9 中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行 3602015029202206087 续存
10 中国农业银行股份有限公司广州东荟城支行 44063801040015849 续存
三、相关审批程序及情况说明
截至 2025年 3月 21日，综合能源服务项目累计投入募集资金 94,119.15万元（含闲置募集资金理财收益及利息），项目已满足
结项条件，节余部分结息约 7.7 万元将转入公司自有资金账户（具体金额以资金转出当日银行结息后的金额为准）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，节余资金（包括利息收入）低于五
百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，相关节余资金的使用可豁免董事会、监事会、股东大会审议程序，也无需保荐机构发表意
见，其使用情况应当在年度报告中披露。
为方便公司账户管理，公司募集资金专项账户将会予以注销，注销完成后公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关监管
协议将相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/f674ce5a-a75a-4d9d-80ad-fca72965ae52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 16:17│智光电气（002169）：关于项目中标的自愿性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：关于项目中标的自愿性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/d635d980-f512-43e8-8cb0-29d0cd9a68da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-04 18:45│智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/fbf592d6-f10a-49a2-b2c6-488c698dbbdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:24│智光电气（002169）：智光电气2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1．本次股东大会无否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年2月10日上午9∶15至当日下
午15∶00。
2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：副董事长芮冬阳先生。
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东493人，代表股份211,206,908股，占上市公司总股份的26.9843％。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权的股份共202,039,571股，占公司有表决权股份总数的
25.8130％。
上述股份的所有人为截至2025年2月5日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计485名，代表公司有表决权的股份共计9,167,337股，
占公司有表决权股份总数的1.1712%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计489名，代表公司有表决权的股份共计26,984,930股，
占公司有表决权股份总数的3.4477%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
本次会议的表决结果如下：
1．审议通过《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》
该议案的表决结果为：209,758,108股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3140%；1,016,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4812%；432,500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的0.2048%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：25,536,130股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
94.6311%；1,016,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.7662%；432,500股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.6027%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；
2．见证律师：王学琛律师、林映玲律师；
3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．北京市康达（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f5fcd619-1ff7-445f-9cd3-13816d2cb84f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:24│智光电气（002169）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-202501210-KD
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-202501210-KD。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a1b56c34-965e-4d85-a963-23ab69afd53a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 20:33│智光电气（002169）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1dfbdd8d-ec7b-4bcf-a384-3ea1646092f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 20:23│智光电气（002169）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预计情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利 亏损：25,000万元–35,000万元 亏损：15,691.07万元
润
扣除非经常损益后的净利润 亏损：27,000万元-37,000 万元 亏损：7,053.11 万元
基本每股收益 亏损：0.3246元/股–0.4545元/股 亏损：0.2038元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与为公司提供 2024 年度审计服务的会计
师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
本报告期，影响业绩变动的主要原因如下：
1、公司的控股孙公司平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）与平陆县政府及主管部门就“平陆县城区集中供热（
一期）PPP项目”《特许经营权合同》提前终止达成一致意向，签署了《平陆县城区集中供热（一期）PPP项目特许经营权合同终止过
渡协议》。公司对上述提前终止特许经营事项产生的资产减值损失进行了预计。
2、根据公司储能业务发展战略，公司积极推进储能产能的建设，同时推进大型独立储能电站项目的落地实施。为此，报告期内
公司固定资产贷款规模增长较大，财务费用相应增加。
3、报告期内，随着市场竞争不断加剧，公司加大了国内外市场营销推广力度，销售费用相应增长。
四、 风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
2、平陆睿源与平陆县住房和城乡建设管理局签署的《平陆县城区集中供热
（一期）PPP项目特许经营权合同终止过渡协议》系框架性协议，交易最终是否成功以及交易方案具有不确定性；最终交易价格
可能会对当前的预计情况产生影响，特此提醒广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/805ecde5-f701-4673-9a09-333ae9290324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 20:17│智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州岭南电
缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）为减少原材料价格波动对经营的影响，拟开展铜、铝期货套期保值业务，拟开展铜、铝期
货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币 15,000.00万元，该额度在审批交易期限内可循环滚动使用。
2.已履行的审议程序：2025 年 1 月 17 日公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务
的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
3.风险提示：岭南电缆开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对其带来的影响。套期保值业务
过程中可能存在价格波动、信用、内部控制、技术、法律等风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作
，提请投资者注意投资风险。
一、套期保值概述
（一）开展套期保值业务的目的
电力电缆业务中主要原材料铜杆、铝占产品成本的比重较高，铜、铝价格的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金
有较大影响。岭南电缆已经从采购、结算等方面采取措施来减轻远期订单利润受供货期内原材料价格波动的影响，但若铜、铝等原材
料价格发生急剧波动，对岭南电缆经营业绩仍将产生较大影响。
岭南电缆开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种限于与其生产经营相关的产品或所需的原材料。通过充分利用期货市
场的套期保值功能，可以一定程度上规避原材料的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响，控制经营风险。
（二）交易金额
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，拟开展铜、铝期货套期保值业务的
保证金及权利金不超过人民币 15,000.00 万元，该额度在审批交易期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式和品种
国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。
（四）交易期限
有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在此次股东大会授权生效前，岭南电缆可继续使用前次批准的授权进行铜、
铝期货交易业务。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
岭南电缆自有资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司套期保值业务管理
制度等规定，本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，岭南电缆可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2.信用风险
在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3.内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司及岭南电缆虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误
等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
4.技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
5.法律风险
期货市场法律、法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）风险控制措施
1.公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交
易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2.岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险
。
3.公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控
制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5.公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、会计政策及核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值
的有效性进行评价，确保相关套期保值业务的有效性，以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及《企业
会计准则第 24号—套期会计》相关规定执行。
五、套期保值业务对公司的影响
岭南电缆通过开展套期保值业务，可以有效利用铜、铝期货的套期保值功能，降低现货价格大幅波动对岭南电缆经营业绩的影响
，有利于公司保持稳健运营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
六、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审
|