公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:34 │智光电气（002169）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 18:34 │智光电气（002169）：智光电气2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 16:23 │智光电气（002169）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:22 │智光电气（002169）：关于2025年年度资产计提减值准备的公告 │
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│2026-01-12 19:19 │智光电气（002169）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 19:17 │智光电气（002169）：关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的可行性分析报告（2026） │
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│2026-01-12 19:16 │智光电气（002169）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-12 19:15 │智光电气（002169）：关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │智光电气（002169）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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2026-01-28 18:34│智光电气（002169）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广州智光电气股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《广州智
光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
二、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
三、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完
整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第七届董事会第九次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《广州智光电气股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于本
次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 1月 28日下午在广州市黄埔区瑞和路 89 号公司七楼会议室召开，由董事长李永喜主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 1月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月 28日
，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 1月 28日上
午 9:15至当日下午 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 556 名，代表公司有表决权的股份共计 204,491,874 股，占公司有表决权股份总数的 2
6.1263%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 13 名，代表公司有表决权的股份共 194,530,688 股，占公司有表决权股份
总数的 24.8537%。
上述股份的所有人为截至 2026年 1月 23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计543 名，代表公司有表决权的股份共计 9,961,186
股，占公司有表决权股份总数的 1.2727%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 552 名，代表公司有表决权的股份共计
23,269,896 股，占公司有表决权股份总数的 2.9730%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及
本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束
后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的议案及表决结果如下：
议案：《关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的议案》
该议案的表决结果为：203,771,974 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6480%；218,000
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1066%；501,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.2454%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：22,549,996 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 96.9063%；218,000 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.9368%；5
01,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1569%。
以上议案为普通决议议案，已由本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；以上议案对中小投资者进行
单独计票；本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书壹式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5a2c35ad-4d2f-43cd-b656-0e4042df2768.PDF
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2026-01-28 18:34│智光电气（002169）：智光电气2026年第一次临时股东会决议公告
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智光电气（002169）：智光电气2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f60a4e87-9010-4a24-ad18-005aa977ae33.PDF
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2026-01-27 16:23│智光电气（002169）：2025年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预计情况：预计净利润扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利 盈利：11,000 万元–16,000 万元 亏损：32,645.81 万元
润 比上年同期增长：133.69%-149.01%
扣除非经常损益后的净利润 亏损：16,000 万元-11,000 万元 亏损：30,520.66 万元
比上年同期减亏：47.58%-63.96%
基本每股收益 盈利：0.1418 元/股–0.2063 元/股 亏损：0.4233 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与为公司提供 2025 年度审计服务的会计
师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，影响业绩变动的主要原因如下：
1、本报告期公司的储能业务快速发展，订单量和收入大幅增长，且已投运的独立储能电站效益较好，本报告期毛利额增加较多
；
2、受公司间接投资的粤芯半导体估值变动影响，本报告期公司公允价值变动损益增长较多。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e253e3b9-fa78-4f93-8f52-d5893776e40e.PDF
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2026-01-27 16:22│智光电气（002169）：关于2025年年度资产计提减值准备的公告
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智光电气（002169）：关于2025年年度资产计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d366c099-54a8-40f0-93df-8e5d5f0a991e.PDF
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2026-01-12 19:19│智光电气（002169）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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智光电气（002169）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/68261a5e-2de9-4c74-8730-25ecf77a20d9.PDF
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2026-01-12 19:17│智光电气（002169）：关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的可行性分析报告（2026）
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一、开展期货套期保值业务的目的
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）开展铜、铝
期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能降低原材料因现货市场价格大幅波动给岭南电缆带来的风险，岭南电
缆有必要开展期货的套期保值业务。
二、期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。
2.预计投入资金额度
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过人民币 25000 万元。
3.资金来源
岭南电缆自有资金。
4.业务期间
有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。在此次股东会授权生效前，岭南电缆可继续使用前次批准的授权进行
铜、铝期货交易业务。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
三、套期保值风险分析
1.价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，岭南电缆可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2.信用风险
在产品交付周期内，由于铜、铝期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成岭南电缆期货交易的损失。
3.内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司及岭南电缆虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误
等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
4.技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
5.法律风险
期货市场法律、法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、风险控制措施
1.公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交
易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2.岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险
。
3.公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控
制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5.公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、期货套期保值业务的会计核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《
企业会计准则第37号—金融工具列报》对金融衍生品的公允价值予以确定。
六、套期保值业务的可行性分析
岭南电缆根据具体经营情况进行铜、铝期货套期保值，以及对库存铜、铝进行套期保值，是以规避经营中的原材料价格波动风险
为目的，遵循“锁定原材料价格风险、套期保值”的原则。
岭南电缆已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的铜、铝期货套期保值业务的交易保证金相匹配
的自有资金，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》和公司《商品期货套期
保值业务管理制度》的要求规范操作，进行铜、铝期货套期保值是切实可行的。岭南电缆在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风
险控制，依据自身经营规模锁定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约；在现货采购合同生效时，做相应数
量的期货平仓。期货套期保值业务可在一定程度上规避或者降低原材料价格波动对岭南电缆经营的影响，岭南电缆将严格按照公司《
期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
七、岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析结论
岭南电缆使用自有资金利用期货市场开展的期货套期保值交易业务的相关审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定；公司已就期货套期保值交易行为制定了业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》；岭南电缆根据自
身经营状况开展期货套期保值业务可以有效地降低因原材料现货市场价格大幅波动给岭南电缆带来的风险，提升岭南电缆持续盈利能
力和综合竞争能力。综上所述，岭南电缆开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
广州智光电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c33d1b1c-12f1-4c46-a1f6-9862a3c3e396.PDF
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2026-01-12 19:16│智光电气（002169）：第七届董事会第九次会议决议公告
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智光电气（002169）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/65797004-4cf7-4e83-9c14-12b44a7a116e.PDF
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2026-01-12 19:15│智光电气（002169）：关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的公告
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智光电气（002169）：关于岭南电缆开展铜、铝期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/4490435d-58ae-4ef2-86e2-c601ad4c2156.PDF
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2026-01-10 00:00│智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8ffa9124-2af6-41b5-adf0-e804f96993b0.PDF
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2026-01-10 00:00│智光电气（002169）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 17日披露的《智光电气发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金预案》及其摘要的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及涉及的风险
因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，交易方案受交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在一定的不确定性。公司将继续积极推进本次
交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科
技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
二、本次交易的历史披露情况
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，
证券代码：002169）自 2025年 9月 29日（星期一）开市时停牌，具体内容详见公司于 2025 年 9月 27日披露的《关于筹划发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025052）。停牌期间，公司按照相关规定于 2025年 10月 14
日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025058）。
2025年 10月 15日，公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告，具体内容详见公司于 20
25 年 10 月 17 日披露的《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同时，根
据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智光电气，证券代码：002169）自 2025年 10月 17日（星期五
）开市时起复牌。
2025 年 11 月 14 日，公司对外披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：202
5068）。
2025 年 12 月 13 日，公司对外披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：202
5074）。
三、本次交易的进展情况
自《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交
易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估、方案细节谈判等相关工作尚未完成。待相关工作完
成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东会审议。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次
交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。公司于 2025年 10 月 17 日披露的《广州智光电气
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及涉及的风险
因素。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信
息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/5140db65-fd34-4229-abd8-ea1d841b382b.PDF
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2025-12-26 19:14│智光电气（002169）：关于获得客户订单的自愿性披露公告
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