公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-05 19:57 │智光电气（002169）：关于公司董事辞任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:35 │智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 17:22 │智光电气（002169）：关于举办2025年半年度业绩网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:06 │智光电气（002169）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:05 │智光电气（002169）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:03 │智光电气（002169）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:03 │智光电气（002169）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:02 │智光电气（002169）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:02 │智光电气（002169）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 17:02 │智光电气（002169）：2025年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 19:57│智光电气（002169）：关于公司董事辞任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5日收到公司董事曹承锋先生的辞任报告。曹承锋先
生因工作安排原因，申请辞任公司第七届董事会董事职务。曹承锋先生辞任董事后，仍担任公司副总裁及子公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曹承锋先生的辞职报告自送达董事会时生效，截止本公告披露日，曹承锋先生未直接
持有公司股份。曹承锋先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照相
关程序完成董事补选工作。
公司董事会对曹承锋先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f8952be8-7516-4389-9a75-495987358963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:35│智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）分别于2025年 4月 22日、2025年 5月 14日召开第七届董事会
第三次会议及 2024年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及
其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 59亿元（含本数）。在前述授信总额度内，公司、控股
子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信
有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。同意公司为其控股子（孙）公司申请 2025年度银行等金融机构综合授信额度提
供总额度不超过人民币 58亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自 2024年年度股东大会批准之日起至 2025年年度股东大会
召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照控股子（孙）公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申
请。
具体内容详见公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 15日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保的公告》《第七届董事会第三次会议决议公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
二、授信及担保进展情况
近日，公司就上述授信与担保事项，与各银行签署了《最高额保证合同》，详情如下：
公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行（以下简称“工商银行广州粤秀支行”）签署了《保证合同》，为公司控股子公
司广州智光储能科技有限公司向工商银行广州粤秀支行申请贷款提供 3,900万元人民币的连带责任保证。公司控股子公司广州智光储
能科技有限公司（以下简称“智光储能”）与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行广州分行”）签署了《综合授信
额度合同》，智光储能向平安银行广州分行申请人民币 10,000 万元授信额度，期限一年；公司与平安银行广州分行签署了《最高额
保证担保合同》，由公司提供连带责任保证。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
（万元）
中国工商银行股 广州智光储能 广州智光电气 3,900.00 保证担保 自借款期限届满
份有限公司广州 科技有限公司 股份有限公司 之次日起三年
粤秀支行
平安银行股份有 广州智光储能 广州智光电气 10,000.00 保证担保 债务履行期限届
限公司广州分行 科技有限公司 股份有限公司 满之日后三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 8月 31日，公司及其控股子公司对合并报表内单位担保余额为298,786.86万元，占公司最近一期经审计净资产的 1
10.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 11,223.85万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.16%。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/fe5e2643-e600-43d0-a591-ccc48f7f6976.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 17:22│智光电气（002169）：关于举办2025年半年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 09 月 01 日（星期一）15:00-17:00 举办公司 2025 年半年度
网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序或登录“https://eseb.cn/1r1sVT
amBWg”，进入“智光电气 2025 年半年度网上业绩说明会”界面即可参与。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问
题，公司将在 2025 年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李永喜先生，公司董事、总裁姜新宇先生，公司董事、副总裁兼财务总监吴文忠
先生，董事会秘书熊坦先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d1274bbc-0d33-4d31-b5ed-a71ec94f522a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:06│智光电气（002169）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2025年 8月 11日以电话、邮件等方式通知公
司全体董事，会议于 2025年8月 21 日（星期四）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持
，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如
下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
公司募集资金已于 2025年上半年使用完毕并结项，相关募集资金账户已注销，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
备案文件
1.第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c484efd8-bc1e-41ce-a0a1-496b019ea64c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:05│智光电气（002169）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2025 年 8 月 21 日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会
主席黄铠生先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会
议通过如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意董事
会编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/94a6999b-f8f5-4c07-bc8a-10d6b83293c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:03│智光电气（002169）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f96b159f-7285-4801-8e6f-fee50482a465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:03│智光电气（002169）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/76d1556e-4725-4c96-a181-c36f7896a1c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:02│智光电气（002169）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f9c39772-260d-4f7f-80b1-09241c338685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:02│智光电气（002169）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广州智光电气股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6月 30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公
司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00元，每股发行价
格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为1,4
90,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G160033
20225号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司已累计投入募集资金146,121.51万元，尚未使用募集资金2,976.26万元，累计募集资金专户利息收
入及手续费支出净额为2,274.81万元。
2、本报告期使用金额及当前余额
本报告期内，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目5,250.81万元，募集资金专户利息收入及理财产品收
益扣除手续费后净额为7.40万元，使用0.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入151,372.32万元，募集资金专户利息收入及手续费支出净额累计2,282.21万元，
使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额0.00万元，募集资金专户余额为0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文
件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。
该管理制度于2024年4月25日经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，2016年9月19日，公司与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广
州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2016年10月13日，公司与交通银
行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司广东智光综合能源有限公司（曾用名：广东智光用电投
资有限公司）与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、广东华兴银行股份有限公司广州
分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》；2019年9月12日，公司与广东智光综合能源有限公司、中国银行股份有限公司
广州天河支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与控股子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司
及交通银行广州番禺支行、工商银行广州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道支行五家银
行签订了《募集资金三（四）方监管协议》；2020年5月12日，公司与控股子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及招商银行
广州黄埔大道支行签订了《募集资金四方监管协议》；2020年12月18日，公司与控股孙公司、广发证券股份有限公司及中国银行广州
天河支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年2月13日，公司与控股孙公司、广发证券股份有限公司及工商银行广州粤秀支行
签订了《募集资金三方监管协议》。2024年11月28日，公司与控股子公司、广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司广州
开发区分行签订了《募集资金三方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三（四）方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000052220 0.00
中国银行股份有限公司广州中信广场 667872258876 0.00
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
支行
中国工商银行股份有限公司广州粤秀 3602015029202003681 0.00
支行
中国工商银行股份有限公司广州粤秀 3602015029202206087 0.00
支行
招商银行股份有限公司广州黄埔大道 120906864710302 0.00
支行
中国农业银行股份有限公司广州东荟 44063801040015849 0.00
城支行
合 计 0.00
注：截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金建设项目募集资金已使用完毕，项目己满足结项条件，并对项目募集资金使
用进行结项，募集资金专户的结余利息7.67万元划转至公司基本户用于补充公司流动资金，上述募集资金银行账户已全部销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0a6859cb-8a27-47a3-9baf-6d03f1dd1039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 17:02│智光电气（002169）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智光电气（002169）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/877edf54-a47a-43c4-bc18-8c8282497201.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 16:32│智光电气（002169）：关于获得客户订单的自愿性披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司内蒙古智光储能科技有限公司（以下简称“内蒙古智光”）于近日与内
蒙古创源科右新能源有限公司(以下简称“创源科右”）签订了金额为人民币 18,600.00 万元的《买卖合同》(以下简称“本合同”
），创源科右向内蒙古智光采购高压级联构网型储能系统。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事
项无需经过公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1.交易对方基本情况
企业名称：内蒙古创源科右新能源有限公司
统一社会信用代码：91152222MAC1YEKF30
法定代表人：伏骞
注册资本：5,000万人民币
注册地址：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇伊和苏木社区科右中旗机关事务服务中心
主营业务：
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)
2.股权结构：内蒙古创源金属有限公司持股 100%。
该交易对手方不属于公司的关联方。
3.经查询，交易对手方不存在被执行信息，未被列为失信被执行人；信用状况良好，具有充分的履约能力。
三、合同主要内容
1.甲方：内蒙古创源科右新能源有限公司
乙方：内蒙古智光储能科技有限公司
2.合同标的：内蒙创源科右源网荷储一体化（二期）高压级联式构网型储能项目
3.合同总金额：金额合计为 18,600.00万元；
4.甲方按约定向乙方支付进度款，乙方按约定向甲方交货、调试安装并开具增值税专用发票，违约需承担赔偿责任；
5.争议解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向原告方所在地人民法院起诉。
四、合同对公司的影响
1.本合同涉及的业务为公司主营业务，若该合同顺利履行，预计将对公司本年度以及未来年度的财务状况以及经营业绩产生积极
影响。
2.合同履行对公司业务的独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1.双方已签订的合同中已就违约责任、争议解决和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对
合同的履行造成影响。
2.合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险，未来收益存在不确定性，合同若顺利履行预计将对公司本年
度以及未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。
3.在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《买卖合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ab603d68-12bd-400f-9163-44f90b2cf69c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:22│智光电气（002169）：关于获得客户订单的自愿性披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.合同的风险及不确定性：本次合同签订属于日常经营事项，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因
素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。合同履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险，未来收益存在不确
定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。敬请广大投资者注意投资风险。
2.合同履行对公司本年度以及未来年度经营成果的影响：合同若顺利履行预计将对公司本年度以及未来年度经营业绩产生积极影
响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构
年度审计确认后的结果为准。
一、合同签署情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）于近日与广东鹏
馨储能科技有限公司(以下简称“鹏馨储能”）签订了金额为人民币 20,400.00 万元的《储能系统设备销售合同》(以下简称“本合
同”），鹏馨储能采购智光储能 200MW/400MWh 储能系统设备一套。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需经过公司董事会及股东大会审议，不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1.交易对方基本情况
企业名称：广东鹏馨储能科技有限公司
统一社会信用代码：91445202MADY7DYYXC
法定代表人：黄浩奇
注册
|