公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:45 │智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2024-12-06 19:11 │智光电气（002169）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:10 │智光电气（002169）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:09 │智光电气（002169）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 19:09 │智光电气（002169）：智光电气2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 17:57 │智光电气（002169）：关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告 │
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│2024-12-02 17:57 │智光电气（002169）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2024-11-26 17:46 │智光电气（002169）：第六届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2024-11-19 17:54 │智光电气（002169）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-15 18:40 │智光电气（002169）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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2024-12-20 17:45│智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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智光电气（002169）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1f8b844b-83bf-4fe5-9b08-4ec7d0eac32f.PDF
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2024-12-06 19:11│智光电气（002169）：第七届董事会第一次会议决议公告
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智光电气（002169）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/12d4c633-8825-4905-9f2a-45c6abb49bfc.PDF
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2024-12-06 19:10│智光电气（002169）：第七届监事会第一次会议决议公告
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智光电气（002169）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/08e0974a-c301-4a1a-9319-bd70b4ea3f1b.PDF
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2024-12-06 19:09│智光电气（002169）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《
广州智光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格
、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
二、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
三、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完
整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第六届董事第三十六次会议决议同意召开。根据发布于指定信息披露媒体的《广州智光电气股份有限公司关于召
开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》和《广州智光电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告
》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事
项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 12 月 6 日下午 14：50 在广州黄埔区瑞和路89 号公司七楼会议室召开，由董事长主持。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 12 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
6 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 12 月
6 日上午 9:15 至当日下午 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 322 名，代表公司有表决权的股份共计 202,151,671 股，占公司有表决权股份总数的 2
5.8273%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份共 196,795,571 股，占公司有表决权股份总
数的 25.1430%。
上述股份的所有人为截至 2024 年 12 月 3 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 315 名，代表公司有表决权的股份共计 5,356,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.6843%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 318 名，代表公司有表决权的股份共计
17,929,693 股，占公司有表决权股份总数的 2.2907%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
会议由公司董事长主持，部分董事和监事出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监
事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网
络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议表决方式采取累积投票制，表决结果如下：
1．《关于董事会换届选举的议案的议案》（非独立董事）
1.01 选举李永喜先生为第七届董事会董事
该议案的表决结果为：同意 199,144,587 股。其中，中小股东表决情况：同意 14,922,609 股。
表决结果：通过。
1.02 选举郑晓军先生为第七届董事会董事
该议案的表决结果为：同意 199,140,169 股。其中，中小股东表决情况：同意 14,918,191 股。
表决结果：通过。
1.03 选举芮冬阳先生为第七届董事会董事
该议案的表决结果为：同意 199,153,281 股。其中，中小股东表决情况：同意 14,931,303 股。
表决结果：通过。
1.04 选举姜新宇先生为第七届董事会董事
该议案的表决结果为：同意 199,141,253 股。其中，中小股东表决情况：同意 14,919,275 股。
表决结果：通过。
1.05 选举吴文忠先生为第七届董事会董事
该议案的表决结果为：同意 199,148,279 股。其中，中小股东表决情况：同意 14,926,301 股。
表决结果：通过。
1.06 选举曹承锋先生为第七届董事会董事
该议案的表决结果为：同意 199,179,432 股。其中，中小股东表决情况：同意 14,957,454 股。
表决结果：通过。
2．《关于董事会换届选举的议案的议案》（独立董事）
2.01 选举彭说龙先生为第七届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意 199,235,556 股。其中，中小股东表决情况：同意 15,013,578 股。
表决结果：通过。
2.02 选举陈小卫先生为第七届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意 199,236,135 股。其中，中小股东表决情况：同意 15,014,157 股。
表决结果：通过。
2.03 选举卫建国先生为第七届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意 199,301,601 股。其中，中小股东表决情况：同意 15,079,623 股。
表决结果：通过。
3．《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事）
3.01 选举黄铠生先生为第七届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意 199,276,985 股。其中，中小股东表决情况：同意 15,055,007 股。
表决结果：通过。
3.02 选举李泽如女士为第七届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意 199,289,817 股。其中，中小股东表决情况：同意 15,067,839 股。
表决结果：通过。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书壹式贰份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/38e173c6-00ef-4c6d-baa0-cebf582c66f4.PDF
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2024-12-06 19:09│智光电气（002169）：智光电气2024年第四次临时股东大会决议公告
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智光电气（002169）：智光电气2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/5ffcf060-cbfa-47a9-814d-613383f434df.PDF
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2024-12-02 17:57│智光电气（002169）：关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告
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关于控股股东部分股份质押展期及新增质押的公告
公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）函告，其所持有本公司部分股份在广发证券股份
有限公司办理了质押展期；在国泰君安证券股份有限公司办理了部分股份质押回购后，重新办理了部分股份质押。具体事项如下：
一、本次股东股份质押展期的情况
股东名称 是否为第一 质押股数 质押开始 质押到期日 质权人 本次质押占 用途
大股东及一 （股） 日期 其所持股份
致行动人 比例
广州市金誉 是 42,240,000 2023年 12月 2025 年 12 广发证券 27.76% 补充流动
实业投资集 4 日 月 4 日 股份有限 资金
团有限公司 公司
二、本次股东部分股份新增质押情况
股东名称 是否为第一 质押股数 质押开始 质押到期日 质权人 本次质押占 用途
大股东及一 （股） 日期 其所持股份
致行动人 比例
广州市金誉 是 14,250,000 2024年 11月 2025 年 11 国泰君安 9.36% 补充流动
实业投资集 29 日 月 28 日 证券股份 资金
团有限公司 有限公司
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累 计 质 占其所 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 押 数 量 持股份 司 总 （解除质押适用） （解除质押适用）
（股） 比例 股 本 已 质 押 占已质 未质押 占未质
比例 股 份 限 押股份 股份限 押股份
售 和 冻 比例 售和冻 比例
结 数 量 结数量
（股） （股）
金誉集团 152,181, 19.44% 61,660, 40.52% 7.88% 0 0 0 0
808 000
李永喜 13,241,7 1.69% 0 0 0 0 0 9,931, 75%
86 339
卢洁雯 10,968,1 1.40% 0 0 0 0 0 0 0
16
合计 176,391, 22.54% 61,660, 34.96% 7.88% 0 0 9,931, 8.66%
710 000 339
四、其他情况说明
公司控股股东目前资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项不会对公
司治理产生不利影响。
五、备查文件
1、质押式回购业务成交明细；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f3f9f4d1-0f23-461d-8eb2-d97d2f768b75.PDF
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2024-12-02 17:57│智光电气（002169）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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智光电气（002169）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/050c067b-0bf8-49df-b1de-76fb46329b9c.PDF
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2024-11-26 17:46│智光电气（002169）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电话、邮件等方
式通知公司全体董事，会议于2024年 11月 26日（星期二）上午 10:00—10:30在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。经董事会认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
董事会同意，公司根据综合能源服务业务发展的需要和募集资金使用计划，新开立以下募集资金账户：
募集资金账户开户名 募集资金开户行 募集资金投入项目
平远恒元新能源科技有限公司 中国农业银行股份有限 综合能源服务
公司广州东荟城支行 项目
平远恒元新能源科技有限公司为公司控股子公司，其主要业务为广东省梅州市平远县大拓镇独立储能项目，项目规划建设一座装
机容量为100MW/200MWh的新型智慧储能电站，主要定位于参与广东省调频辅助服务市场。
公司董事会授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项
。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、控
股子公司与独立财务顾问及开户银行签订三方监管协议后，公司将履行相应的信息披露义务。
二、备案文件
第六届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/f4d0fb07-eda3-4e7b-8517-43d4931ee6c9.PDF
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2024-11-19 17:54│智光电气（002169）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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智光电气（002169）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/bfb5e1ec-1b42-462f-ac1c-50ede31b1222.PDF
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2024-11-15 18:40│智光电气（002169）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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广州智光电气股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2024年 11月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位
监事，会议于 2024年 11月15 日以现场方式与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，
会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期将于 2024年 12月届满，现进行换届选举，会议同意
提名黄铠生先生、李泽如女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
此议案须提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/276f2cbe-8ba8-4f53-bbdc-531c66f26f17.PDF
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2024-11-15 18:39│智光电气（002169）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
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智光电气（002169）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/98623557-9f72-4766-ab47-5cf77ca065cc.PDF
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2024-11-15 18:37│智光电气（002169）：独立董事候选人声明与承诺(卫建国)
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声明人卫建国作为广州智光电气股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州智光电气股份有
限公司董事会提名为广州智光电气股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过广州智光电气股份有限公司第 六 届董事会
提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是
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