公司公告☆ ◇002169 智光电气 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:24 │智光电气（002169）：智光电气2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:24 │智光电气（002169）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-202501210-KD │
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│2025-01-17 20:33 │智光电气（002169）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-17 20:23 │智光电气（002169）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:17 │智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告 │
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│2025-01-17 20:17 │智光电气（002169）：关于2024年年度资产计提减值准备的公告 │
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│2025-01-17 20:17 │智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告（2025） │
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│2025-01-17 20:16 │智光电气（002169）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-17 20:09 │智光电气（002169）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-07 17:37 │智光电气（002169）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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2025-02-10 18:24│智光电气（002169）：智光电气2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1．本次股东大会无否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日，上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年2月10日上午9∶15至当日下
午15∶00。
2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：副董事长芮冬阳先生。
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东493人，代表股份211,206,908股，占上市公司总股份的26.9843％。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表公司有表决权的股份共202,039,571股，占公司有表决权股份总数的
25.8130％。
上述股份的所有人为截至2025年2月5日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计485名，代表公司有表决权的股份共计9,167,337股，
占公司有表决权股份总数的1.1712%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计489名，代表公司有表决权的股份共计26,984,930股，
占公司有表决权股份总数的3.4477%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
本次会议的表决结果如下：
1．审议通过《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》
该议案的表决结果为：209,758,108股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3140%；1,016,300
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.4812%；432,500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的0.2048%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：25,536,130股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
94.6311%；1,016,300股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.7662%；432,500股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.6027%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；
2．见证律师：王学琛律师、林映玲律师；
3．结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．北京市康达（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f5fcd619-1ff7-445f-9cd3-13816d2cb84f.PDF
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2025-02-10 18:24│智光电气（002169）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-202501210-KD
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智光电气（002169）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-202501210-KD。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a1b56c34-965e-4d85-a963-23ab69afd53a.PDF
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2025-01-17 20:33│智光电气（002169）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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智光电气（002169）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1dfbdd8d-ec7b-4bcf-a384-3ea1646092f4.PDF
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2025-01-17 20:23│智光电气（002169）：2024年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预计情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利 亏损：25,000万元–35,000万元 亏损：15,691.07万元
润
扣除非经常损益后的净利润 亏损：27,000万元-37,000 万元 亏损：7,053.11 万元
基本每股收益 亏损：0.3246元/股–0.4545元/股 亏损：0.2038元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与为公司提供 2024 年度审计服务的会计
师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
本报告期，影响业绩变动的主要原因如下：
1、公司的控股孙公司平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）与平陆县政府及主管部门就“平陆县城区集中供热（
一期）PPP项目”《特许经营权合同》提前终止达成一致意向，签署了《平陆县城区集中供热（一期）PPP项目特许经营权合同终止过
渡协议》。公司对上述提前终止特许经营事项产生的资产减值损失进行了预计。
2、根据公司储能业务发展战略，公司积极推进储能产能的建设，同时推进大型独立储能电站项目的落地实施。为此，报告期内
公司固定资产贷款规模增长较大，财务费用相应增加。
3、报告期内，随着市场竞争不断加剧，公司加大了国内外市场营销推广力度，销售费用相应增长。
四、 风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
2、平陆睿源与平陆县住房和城乡建设管理局签署的《平陆县城区集中供热
（一期）PPP项目特许经营权合同终止过渡协议》系框架性协议，交易最终是否成功以及交易方案具有不确定性；最终交易价格
可能会对当前的预计情况产生影响，特此提醒广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/805ecde5-f701-4673-9a09-333ae9290324.PDF
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2025-01-17 20:17│智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告
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重要提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州岭南电
缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）为减少原材料价格波动对经营的影响，拟开展铜、铝期货套期保值业务，拟开展铜、铝期
货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币 15,000.00万元，该额度在审批交易期限内可循环滚动使用。
2.已履行的审议程序：2025 年 1 月 17 日公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务
的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
3.风险提示：岭南电缆开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对其带来的影响。套期保值业务
过程中可能存在价格波动、信用、内部控制、技术、法律等风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作
，提请投资者注意投资风险。
一、套期保值概述
（一）开展套期保值业务的目的
电力电缆业务中主要原材料铜杆、铝占产品成本的比重较高，铜、铝价格的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金
有较大影响。岭南电缆已经从采购、结算等方面采取措施来减轻远期订单利润受供货期内原材料价格波动的影响，但若铜、铝等原材
料价格发生急剧波动，对岭南电缆经营业绩仍将产生较大影响。
岭南电缆开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种限于与其生产经营相关的产品或所需的原材料。通过充分利用期货市
场的套期保值功能，可以一定程度上规避原材料的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响，控制经营风险。
（二）交易金额
根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，拟开展铜、铝期货套期保值业务的
保证金及权利金不超过人民币 15,000.00 万元，该额度在审批交易期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式和品种
国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。
（四）交易期限
有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在此次股东大会授权生效前，岭南电缆可继续使用前次批准的授权进行铜、
铝期货交易业务。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
岭南电缆自有资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司套期保值业务管理
制度等规定，本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.价格波动风险
当期货行情大幅剧烈波动时，岭南电缆可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2.信用风险
在产品交付周期内，由于铜期货价格的大幅波动，交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。
3.内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，公司及岭南电缆虽然建立了期货套期保值内控体系，但仍存在着可能会产生由于操作失误
等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。
4.技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等
问题。
5.法律风险
期货市场法律、法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
（二）风险控制措施
1.公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交
易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。
2.岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险
。
3.公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控
制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5.公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、会计政策及核算原则
根据岭南电缆经营实际情况，将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值
的有效性进行评价，确保相关套期保值业务的有效性，以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及《企业
会计准则第 24号—套期会计》相关规定执行。
五、套期保值业务对公司的影响
岭南电缆通过开展套期保值业务，可以有效利用铜、铝期货的套期保值功能，降低现货价格大幅波动对岭南电缆经营业绩的影响
，有利于公司保持稳健运营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
六、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对岭南电缆开展期货套期保值业务进行了审阅核查，并发表以下审核意见：
公司董事会审计委员会认为岭南电缆开展商品期货套期保值业务与其主营业务经营需求紧密相关，岭南电缆制定了相关管理制度
，建立了较为完整的组织机构，配备了相关专业人员，采取了切实可行的风险控制措施，开展商品期货套期保值业务可有效规避商品
价格大幅波动带来的风险，具有相应的必要性、可行性。岭南电缆此次拟动用保证金额度符合其业务发展的需求。
七、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告（2025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/59a71298-30c1-4ecc-bc8c-64dcafa932c3.PDF
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2025-01-17 20:17│智光电气（002169）：关于2024年年度资产计提减值准备的公告
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广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了
清查和减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 3
1 日的资产状况和经营成果，公司对 2024年 12月 31日各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024年12月 31日存在减值迹
象的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提减值准备金额
一、计提信用减值损失 1,394.44
其中：应收票据 20.14
应收账款 1,046.31
其他应收账款 327.99
二、计提资产减值损失 10,150.50
其中：合同资产 -57.30
存货 146.10
投资性房地产 427.10
固定资产 511.52
在建工程 37.08
无形资产 9,086.00
合计 11,544.94
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事
项。
二、计提资产减值准备的情况说明
（一）应收票据、应收账款和其他应收账款
公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收账款划分为若干组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，通过未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
根据上述坏账准备计提政策，公司本报告期计提应收票据、应收账款和其他应收账款坏账减值损失合计 1,394.44万元。
（二）合同资产
公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利
得计入当期损益。根据该减值准备计提政策，公司本报告期冲回合同资产减值损失 57.3万元。
（三）存货
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，
以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在确定存货的可变现净值时，以
取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。据此，公司在本报告期计提存货跌价准备 146.1
万元。
（四）投资性房地产
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计
其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
在本报告期，公司对投资性房地产进行减值测试，计提投资性房地产减值准备 427.1万元。
（五）固定资产
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计
其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
在本报告期，公司对固定资产进行减值测试，计提固定资产减值准备 511.52万元。
（六）在建工程
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计
其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
在本报告期，公司对在建工程进行减值测试，计提在建工程减值准备 37.08万元。
（七）无形资产
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计
其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
公司的控股孙公司平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）由于本地化用煤问题无法解决及煤炭价格持续在高位运行
等因素，致使平陆睿源经营持续亏损，为了保障平陆县城区供热正常进行以及为了降低对公司的影响，公司成立专门工作组协同平陆
睿源与平陆县政府及主管部门进行了充分协商，最终双方就提前终止原特许经营权合同达成一致意向，双方在协商一致的基础上签署
了提前终止特许经营权合同过渡协议。公司对上述提前终止特许经营事项产生的资产减值损失进行了预计，对特许权经营权计提减值
准备 9,086.00万元。三、关于公司 2024 年年度计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，
本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2024 年年度计提的资产减值准备合计 11,544.94 万元，预计将减少2024年年度归属于母公司股东的净利润 10,029.47万
元，减少公司 2024 年年度归属于母公司所有者权益 10,029.47万元。
公司本次计提的资产减值损失相关的财务数据未经审计，最终会计处理及对公司 2024年度利润的影响以年度审计结果为准。
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/35eee8f2-1743-4955-b02e-bbc09543fa76.PDF
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2025-01-17 20:17│智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告（2025）
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智光电气（002169）：关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告（2025）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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