公司公告☆ ◇002170 芭田股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：独立董事候选人声明与承诺（吴悦娟） │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：独立董事候选人声明与承诺（李伟相） │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │芭田股份（002170）：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明 │
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2025-08-30 00:00│芭田股份（002170）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于 2025年 8月 28日（星期四）在公司本
部 V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2025 年 8月 18日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届监事会共
有 3 名监事，应参加会议的监事 3名，实际参加会议的监事 3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《
公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；经审查，监事会认为：
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；经审查，监事会认为：
公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年度募集资金存放与使用
的实际情况。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：董事会制定的 2025年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/12542ecd-d103-40f0-a3b2-c2dcbd116f43.PDF
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2025-08-30 00:00│芭田股份（002170）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2025年 8月 28日（星期四）在公司本
部 V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于 2025 年 8月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议
由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯网》（www.cni
nfo.com.cn）。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度财务报告>的议案》；
具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯
网》（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
根据公司 2024年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见 2025年 8月 30日《巨潮资讯网》（www
.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
修订后的《公司章程》与本公告详见 2025 年 8 月 30 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。相关议案逐项表决结果如下
：
6.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.04审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.05审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.06审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.07审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.08审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.09审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.10审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.11审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.12审议通过了《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.13审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票
0票。
6.14审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.15审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.16审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.17审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.18审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
。
6.19审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.20审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.21审议通过了《关于修订<远期结售汇业务内控管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.22审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.23审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.24审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.25审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述第 1至 8项制度的修订及第 22 项制度的制定尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2025年 8月 30日
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。（七）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》；公司第八届董事会
任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选
举。
经公司第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会审核，黄培钊先生（连任）、林维声先生（连任）、黄德明先生、洪湃
慧女士、孙立群先生（连任）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年。各候选人简历请见附件。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，继续履行董事职责。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》；公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序
进行换届选举。
经公司第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会审核，李伟相先生（连任）、徐佳先生（连任）、吴悦娟女士（连任）
为公司第九届董事会独立董事候选人，其中第九届董事会独立董事候选人李伟相先生自 2021年 2月 23日起担任公司独立董事，根据
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此李伟相先生的任期自 2025 年第三次临时
股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。第九届董事会独立董事候选人徐佳先生、吴悦娟女士任期为三年。各候选
人简历请见附件。
独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均不
存在在公司连续担任独立董事超过 6年的情形。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
股东大会召开时间拟定为 2025年 9月 15日（星期一）下午 15:00。
具体内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通
知公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/745df4f8-a127-4d35-af28-d10a35d7cc1f.PDF
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2025-08-30 00:00│芭田股份（002170）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会
第二十四次会议，分别审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度股东大会的授权，该议案无需提
交公司股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
1、公司 2025年半年度实现净利润 456,553,502.96元，归属于母公司股东的净利润为 456,169,029.34元，加年初未分配利润 1
,193,610,543.88元，2025年 6月末累计未分配利润为 1,649,779,573.22元。（以上数据均未经审计）
2、公司拟以截至本公告披露之日公司已发行总股本 967,154,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税
），预计本次现金分红总额为人民币154,744,657.12元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励行权、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用
账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股派息分配金额方案不变，相应调整现金分红总额。
三、利润分配合理性说明
本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《公司章程》及《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等规定和要求，综合考虑了公司经营情况、战略规划与股
东回报，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
根据公司 2024年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案》，本次利润分配方
案无需提交股东大会审议。
四、备查文件
（一）第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）第八届监事会第二十四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0e362419-ed25-4783-a0f2-9181763e33fd.PDF
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2025-08-30 00:00│芭田股份（002170）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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关于选举第九届董事会职工代表董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期于 2025年 10月 10日届满，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定，公司于 2025年 8月 28日召开了职工代表大会，经参会职工代表认真讨论和审议，会议选举穆光远先生担任公司第九
届董事会职工代表董事（简历附后）。
穆光远先生将与公司 2025年第三次临时股东大会选举产生的另外 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任
期三年，自公司 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。穆光远先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华
人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。穆光远先生任职
资格及选举程序符合相关规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5f14ea81-964d-47d6-87f7-c5d4f7e7bbfe.PDF
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2025-08-30 00:00│芭田股份（002170）：独立董事候选人声明与承诺（吴悦娟）
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声明人吴悦娟作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市芭田生
态工程股份有限公司董事会提名为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公
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