公司公告☆ ◇002170 芭田股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 17:26 │芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-10-14 18:48 │芭田股份（002170）：2025年度前三季度业绩预告 │
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│2025-09-23 20:57 │芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自│
│ │主行权模式的提示性公告 │
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│2025-09-23 20:52 │芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自│
│ │主行权模式的提示性公告 │
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│2025-09-20 00:00 │芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-09-17 18:02 │芭田股份（002170）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-17 18:01 │芭田股份（002170）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:24 │芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:24 │芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:22 │芭田股份（002170）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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2025-10-16 17:26│芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/8aa686f9-b33c-4eab-88e8-278da216131f.PDF
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2025-10-14 18:48│芭田股份（002170）：2025年度前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 67,600 — 73,600 20,435.81
东的净利润 比上年同期增长 230.79% — 260.15%
扣除非经常性损益 67,500 — 73,500 20,028.52
后的净利润 比上年同期增长 237.02% — 266.98%
基本每股收益（元/ 0.6983 — 0.7602 0.2295
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年前三季度磷矿石及其加工的产品和肥料销售收入大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将以公司 2025年第三季度报告披露的数据
为准。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8a405f7e-f91b-4ac5-ac7e-c10693c6b693.PDF
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2025-09-23 20:57│芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行
│权模式的提示性公告
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芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/52a46646-e078-42e9-8403-ca3b906072bd.PDF
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2025-09-23 20:52│芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行
│权模式的提示性公告
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芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8ee5fb6a-faaf-4d77-8661-b16138934bcd.PDF
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2025-09-20 00:00│芭田股份（002170）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 21日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022年股票期权
与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）首次授予股票期权第二个行权期已届满，部分激
励对象第二个行权期内获授的可行权但尚未进行行权的股票期权将由公司予以注销，预留授予股票期权第一个行权期已届满，部分激
励对象第一个行权期内获授的可行权但尚未进行行权的股票期权将由公司予以注销；首次授予股票期权激励对象在第三个行权等待期
内有部分已离职，预留授予股票期权激励对象在第二个行权等待期内有部分已离职，不再符合激励对象资格，其已获授的股票期权剩
余的行权期内全部不得行权；以及由于本次激励计划设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分首次授予股票期权已获授但
在第三个行权期不得行权以及部分预留授予股票期权已获授但在第二个行权期不得行权的情形。由公司注销上述共涉及 115 名激励
对象的 2,105,700 份首次授予股票期权和 65 名激励对象的976,000份预留授予股票期权，合计 3,081,700份股票期权，具体内容详
见公司于 2025年 7月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的公告》（公告编号：25-54）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销上述股票期权的申请，现经中登
公司审核确认，上述合计 3,081,700份股票期权注销事项已于 2025 年 9月 19日办理完毕。
本次激励计划首次及预留授予部分股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》
等相关规定，注销原因及数量合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销的部分股票期权尚未行权，不会对公司股本
造成影响，股本结构未发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理
团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/6dd6f4ef-0d85-4724-a9a0-192f2e6e740e.PDF
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2025-09-17 18:02│芭田股份（002170）：关于聘任高级管理人员的公告
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深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 17日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
公司董事会同意聘任黄培钊先生（连任）为公司总裁，同意聘任吴益辉先生（连任）为公司常务副总裁，同意聘任林维声先生为
公司副总裁，同意聘任黄德明先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生为公司副总裁，同意聘任华建青先生（连任）为公司副
总裁，同意聘任冯军强先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生（连任）为公司董事会秘书，同意聘任胡茂灵先生（连任）为
公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使
职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第九届董事会第一
次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郑宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/2df31876-e90f-4291-91cd-6c5b59837619.PDF
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2025-09-17 18:01│芭田股份（002170）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 9月 17日（星期三）在公司本部 V
1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于 2025 年 9月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董
事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举黄培钊先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；选举林维声先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长
，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略决策委员会
主任委员：吴悦娟（独立董事）
委员：黄培钊（董事）、黄德明（董事）、穆光远（职工代表董事）
2、审计委员会
主任委员：徐佳（独立董事）
委员：孙立群（董事）、李伟相（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
主任委员：徐佳（独立董事）
委员：吴悦娟（独立董事）、林维声（董事）
4、提名委员会
主任委员：李伟相（独立董事）
委员：吴悦娟（独立董事）、洪湃慧（董事）
上述专门委员会委员的任期与公司第九届董事会成员的任期一致。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任黄培钊先生（连任）为公司总裁，同意聘任吴益辉先生（连任）为公司常务副总裁，同意聘任林维声先生为
公司副总裁，同意聘任黄德明先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生为公司副总裁，同意聘任华建青先生（连任）为公司副
总裁，同意聘任冯军强先生（连任）为公司副总裁，同意聘任郑宇先生（连任）为公司董事会秘书，同意聘任胡茂灵先生（连任）为
公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成 9票，
反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/19961c5f-5bc4-46fd-8650-a028a4cbee8c.PDF
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2025-09-15 19:24│芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d6fdf30b-8e5d-4537-85e1-285ff2b3fb91.PDF
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2025-09-15 19:24│芭田股份（002170）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第八届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2025年 9月 15日（星期一）下午15:00开始
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日上午 9:15—2025年 9月 15日下午 15:0
0时的任意时间。
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30楼会议室。
5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 159人，代表股份 261,749,831股，占公司股份总数 967,154,107股的 27.0639%。其中
，除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者共 149 名，代表股份 8,477,091股，
占公司有表决权总股份 967,154,107股的 0.8765%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份253,272,740股，占公司股份总数 967,154,107股的 26.1874%
。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 149人，代表股份 8,477,091股，占公司股份总数的 967,154,107股的 0.8765%
。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：261,009,031 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7170%；716,100股反对，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.2736%；24,700股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0094%。
中小投资者投票表决结果：同意 7,736,291股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 91.2612%；反对 716,100股，占
出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 8.4475%；弃权 24,700股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0.2914%。
第 1 项议案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果为：255,675,780 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794%；6,031,251 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果为：255,675,480 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6793%；6,031,351 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；43,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果为：255,675,680 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794%；6,031,351 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.04审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；
表决结果为：255,675,680 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6794%；6,031,351 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3042%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.05审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果为：255,672,140 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6781%；6,034,791 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3056%；42,900股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.06审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；
表决结果为：255,673,780 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6787%；6,033,151 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3049%；42,900股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.07审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决结果为：255,679,880 股同意，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 97.6810%；6,023,251 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3011%；46,700股弃权，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0178%。
2.08审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果为：255,683,780 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.6825%；6,023,251 股反对，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的2.3011%；42,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%。
2.09审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。表决结果为：260,988,131 股同意，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.7090%；717,200股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2740%；44,500股弃权，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.0170%。
3、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01选举黄培钊为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：258,843,861 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8898%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,121股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7197%。
3.02选举林维声为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为：258,589,962 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.7928%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,317,222股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 62.7246%。
3.03选举黄德明为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为：258,844,357 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,617股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7256%。
3.04选举洪湃慧为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为：258,844,356 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,616股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7256%。
3.05选举孙立群为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果为：258,845,365 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8904%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,572,625股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7375%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，黄培钊先生、林维声先
生、黄德明先生、洪湃慧女士、孙立群先生当选公司第九届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举。
4.01选举李伟相为公司第九届董事会独立董事；
表决结果为：258,844,446 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,706股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7266%。
4.02选举徐佳为公司第九届董事会独立董事；
表决结果为：258,844,446 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8900%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,571,706股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 65.7266%。
4.03选举吴悦娟为公司第九届董事会独立董事。
表决结果为：258,935,445 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9248%。
中小投资者投票表决结果：同意 5,662,705股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 66.8001%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，李伟相先生、徐佳先生
、吴悦娟女士当选公司第九届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集
、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决
方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f8748a42-f9f1-4ec3-8b5d-5f69db796b2f.PDF
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2025-09-15 19:22│芭田股份（002170）：关于董事会完成换届选举的公告
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深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开2025 年第三次临时股东大会，选举产生公
司第九届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与 2025 年 8月 28日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成了
公司第九届董事会。
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名，非独立董事中设职工代表董事 1名。具体名单如下
（简历附后）：
非独立董事：黄培钊先生、林维声先生、黄德明先生、洪湃慧女士、孙立群先生、穆光远（职工代表董事）；
独立董事：李伟相先生、徐佳先生、吴悦娟女士。
公司第九
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