公司公告☆ ◇002171 楚江新材 更新日期:2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 16:17 │楚江新材(002171):关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-14 15:51 │楚江新材(002171):关于楚江转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-07-10 17:18 │楚江新材(002171):2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 15:55 │楚江新材(002171):关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-07-01 17:16 │楚江新材(002171):2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-01 17:12 │楚江新材(002171):关于收到控股子公司分红款的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │楚江新材(002171):第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │楚江新材(002171):关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │楚江新材(002171):关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │楚江新材(002171):2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-07-17 16:17│楚江新材(002171):关于公司完成工商变更登记的公告
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安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十七次会议和 2025 年 6
月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等相关议案。具体内容详见
公司于 2025 年 6月10 日披露的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2025-050)和 2025年 7 月 1日披露的《2
025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-058)和其他相关公告。
2025年 7 月 16日,公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并领取了芜湖市市场监督管理局换发的《营
业执照》,工商变更相关情况如下:
变更事项 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 1,324,246,265元 1,508,548,229元
除上述变更外,公司《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。变更登记后的相关信息如下:
1、统一社会信用代码:91340200743082289Q
2、名称:安徽楚江科技新材料股份有限公司
3、类型:其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人:姜纯
5、注册资本:壹拾伍亿零捌佰伍拾肆万捌仟贰佰贰拾玖圆整
6、成立日期:2005年 12 月 21 日
7、住所:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 8 号
8、经营范围:有色金属(不含贵金属)材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外),热工设备的研制、生产和销售,热
处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务,碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域
内的技术咨询、技术研发、技术服务,锂电池负极材料(除危险化学品)研发、加工、销售,3D 打印材料的研发、加工、销售,自
营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7ffac4b7-da0a-496d-9ba4-3af1480ae3bf.PDF
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2025-07-14 15:51│楚江新材(002171):关于楚江转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示:
1、2025 年 4 月 1日,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过
了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》,公司董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利,并决定自本次董事会审议通
过后 3 个月内(即2025年 4 月 2 日至 2025年 7 月 1 日),若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回
权利。以 2025年 7 月 1 日后首个交易日(即 2025年 7 月 2日)重新计算,若“楚江转债”再次触发赎回条款,届时董事会将另
行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《关于不提前赎回“楚江转
债”的公告》(公告编号:2025-029)。
2、自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 14 日,公司股票价格已有9 个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格(
即 6.10 元/股)的 130%(即 7.93 元/股)。若在未来触发“楚江转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股
期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含)),届时根据《安
徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“楚江转债”。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准,公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司
债券,每张面值 100 元,发行总额 18.30 亿元,期限六年。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意,公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易,债
券简称“楚江转债”,债券代码“128109”。
(三)可转债转股期限
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定,公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 6月 10 日)满六
个月后的第一个交易日(2020 年 12 月 10日)起至可转债到期日(2026 年 6月 3 日)止。
(四)可转债转股价格调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股,经调整后的最新转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下:
调整次数 转股价格调整情况 披露索引
第一次调整 公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》(公告
股价格于 2021年 5月 31日起由 8.73元/股 编号:2021-070)。
调整为 8.63元/股。
第二次调整 公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022年 6月 8日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转 股价格调整的公告》(公告编
股价格于 2022年 6月 15日起由 8.63元/股 号:2022-072)。
调整为 8.38元/股。
第三次调整 公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年 详见公司于 2023年 6月 8日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转 股价格调整的公告》(公告编
股价格于 2023年 6月 15日起由 8.38元/股 号:2023-071)。
调整为 8.23元/股。
第四次调整 公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结 详见公司于 2024年 3月 7日
算有限责任公司深圳分公司办理完成了 披露的《关于“楚江转债”转
10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可 股价格调整的公告》(公告编
转换公司债券转股价格调整的相关条款规 号:2024-032)。
定,“楚江转债”的转股价格于 2024年 3月
7日起由 8.23元/股调整为 8.22 元/股。
第五次调整 公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年 详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》(公告
股价格于 2024年 6月 18日起由 8.22元/股 编号:2024-080)。
调整为 8.07元/股。
第六次调整 根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公 详见公司于 2024 年 8 月 16
开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相 日披露的《关于向下修正“楚
关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会 江转债”转股价格的公告》
的授权,董事会决定将“楚江转债”的转股 (公告编号:2024-103)。
价格由 8.07元/股向下修正为 6.17元/股。
第七次调整 公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半 详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配方案。根据可转换公司债券转 日披露的《关于“楚江转债”
股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的 转股价格调整的公告》(公告
转股价格于 2024年 11月 1日起由 6.17元/ 编号:2024-128)。
股调整为 6.10元/股。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》,“楚江转债”有条件赎回条款的相关约定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%(含 130%);
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365;
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自2025年7月2日至2025年7月14日,公司股票价格已有9个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格(即6.10元/股)的1
30%(即
7.93元/股)。
根据《募集说明书》的约定,若在未来触发“楚江转债”的有条件赎回条款(即在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公
司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含)),届时公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“楚江转债”。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及募集说明
书的约定,公司将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“楚江转债”,并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者详细了解本次可转债的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e33375e7-5f8d-4cdf-b5e9-a812cc4df34d.PDF
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2025-07-10 17:18│楚江新材(002171):2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2025年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30日
2、业绩预告情况:
? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项 目 年初至报告期末(2025年 1月 1日-6月 30日) 上年同期
归属于上市公司股 盈利: 24,000万元–29,000_万元 盈利:_16,860.19_万元
东的净利润 比上年同期上升: 42.35% - 72.00%
扣除非经常性损益 盈利:20,000万元–25,000万元 盈利:_11,400.32_万元
后归属上市公司股
东的净利润 比上年同期上升:75.43% - 119.29%
基本每股收益 盈利: 0.16元/股–0.19元/股 盈利:_0.13_元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司产品升级及改造项目的陆续投产与达产,公司产销规模、营业收入继续保持稳定增长;
2、公司持续的产品及技术升级投入,带来了产品档次及附加值的逐步提升,同时强化内部经营质量管理,产品市场竞争力及综
合竞争优势进一步增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/aeb90210-ff17-4e76-84f1-af352d5de2f6.PDF
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2025-07-03 15:55│楚江新材(002171):关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材(002171):关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/83cdc532-d687-4a7c-9a87-984dc67ec9fc.PDF
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2025-07-01 17:16│楚江新材(002171):2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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楚江新材(002171):2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/cdfb7ea1-8057-4dc0-aeaa-653cb7afe22a.PDF
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2025-07-01 17:12│楚江新材(002171):关于收到控股子公司分红款的公告
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安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司(以下简称“鑫
海高导”)为兼顾长远发展和实现股东的投资收益,向本公司及本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司(以下简称“楚江电材
”)分配利润,具体分配如下:
经鑫海高导股东会审议,决定按股东持股比例派发现金红利共计30,000,000.00 元。其中:本公司持股比例为 82.06%,派发现金
红利24,617,153.81 元;楚江电材持股比例为 7.91%,派发现金红利2,373,418.56 元;其余股东持股比例为 10.03%,派发现金红利
3,009,427.63 元,剩余未分配利润结转至下一年度。
截至本公告日,本公司已收到上述分红款 24,617,153.81 元,楚江电材已收到上述分红款 2,373,418.56 元。公司本次所得分
红将增加 2025年度母公司及楚江电材报表净利润,但不增加公司 2025 年度合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/84eda2bc-2916-41f8-b560-46b2fc921f02.PDF
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2025-07-01 00:00│楚江新材(002171):第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室召开,为保证
公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产
生第七届董事会后,以现场通知方式送达全体董事。全体董事一致推举公司董事姜纯先生主持本次会议,会议应出席董事7名,实际
出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会同意选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会选举产生公司第七届董事会专门委员会人员组成,具体如下:
1、董事会战略及投资委员会:由姜纯先生、盛代华先生、黎明亮先生、柳瑞清先生(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)组
成,其中姜纯先生担任主任委员(召集人)。
2、董事会审计委员会:由李晓玲女士(独立董事)、张明瑜先生(独立董事)、汤优钢先生组成,其中李晓玲女士担任主任委
员(召集人)。
3、董事会提名委员会:由姜纯先生、柳瑞清先生(独立董事)、李晓玲女士(独立董事)组成,其中柳瑞清先生担任主任委员
(召集人)。
4、董事会薪酬与考核委员会:由张明瑜先生(独立董事)、柳瑞清先生(独立董事)、李晓玲女士(独立董事)、盛代华先生
、黎明亮先生组成,其中张明瑜先生担任主任委员(召集人)。
上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会同意聘任姜纯先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会同意聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会同意聘任黎明亮先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会同意聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
姜鸿文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
姜鸿文先生的联系方式如下:
电话:0553-5315978
传真:0553-5315978
邮箱:truchum@sina.com
通讯地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会同意聘任张琼先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
该议案的内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审议,董事会同意聘任李旭先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
李旭先生的联系方式如下:
电话:0553-5315
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