公司公告☆ ◇002171 楚江新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-17 16:18 │楚江新材（002171）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 16:22 │楚江新材（002171）：关于收到控股子公司分红款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 16:05 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │楚江新材（002171）：楚江新材关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市│
│ │申请并撤回申请文件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 16:55 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:10 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 16:47 │楚江新材（002171）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │楚江新材（002171）：2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 16:27 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:18│楚江新材（002171）：关于收到全资子公司分红款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江
高精铜带”）、清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）以及芜湖楚江物流有限公司（以下简称“楚江物流”）为
兼顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下：
1、经楚江高精铜带股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润136,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、经清远高精铜带股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润55,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
3、经楚江物流股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润13,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
截至本公告日，公司已收到上述分红款 204,000,000.00 元，公司本次所得分红将增加 2026 年度母公司报表净利润，但不增加
公司 2026年度合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/fbbd33ca-385d-4bfd-a8b0-d42d0db93589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 16:22│楚江新材（002171）：关于收到控股子公司分红款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司(以下简称“
天鸟高新”)为兼顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下：
经天鸟高新股东会审议，决定按股东持股比例派发现金红利共计33,000,000.00 元。其中：本公司持股比例为 90%，派发现金红
利29,700,000.00元；其余股东持股比例为10%，派发现金红利3,300,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。
截至本公告日，公司已收到上述分红款 29,700,000.00 元，公司本次所得分红将增加 2026 年度母公司报表净利润，但不增加
公司 2026 年度合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/770ee8ad-2b97-492a-b617-7ffaa5fd3ed9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:05│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8fa96071-f085-4420-8831-9fdd05278b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│楚江新材（002171）：楚江新材关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请
│并撤回申请文件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：楚江新材关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请并撤回申请文件的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7e051bdf-88b2-4474-9a69-39ab5b099da6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 16:55│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ac631e0d-d125-4281-963d-ed2a5d86157b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:10│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/deb0f7aa-7159-4893-9fb2-f2601220b81b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 16:47│楚江新材（002171）：关于公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23 日召开第七届董事会第六次会议和 2026 年 5 月
19 日召开2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 25 日披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-023）和 2026年5月20日披露的《2025年年度股东会
决议公告（》公告编号：2026-040）和其他相关公告。
2026 年 6 月 1 日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了芜湖市市场监督管理局换发的《
营业执照》，工商变更相关情况如下：
变更事项 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 1,508,548,229 元 1,622,937,872 元
除上述变更外，公司《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。变更登记后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91340200743082289Q
2、名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、法定代表人：姜纯
5、注册资本：壹拾陆亿贰仟贰佰玖拾叁万柒仟捌佰柒拾贰圆整
6、成立日期：2005 年 12 月 21 日
7、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 8 号
8、经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热
处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域
内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售，自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0bf3ed93-52a4-40c4-ba35-05049fe56de7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/43f0cb29-a4b3-4258-86f9-eaf8e6f4b9d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│楚江新材（002171）：2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已经 2026 年 5月 19日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，现将利润分配实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司未来实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在本次利润分配方案公告
后至具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变
动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，
具体金额以实际派发情况为准。该方案已经公司于 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，详见公司于 2026 年 5
月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-040）
。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为 1,622,937,872 股。
3、本次实施的利润分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本1,622,937,872 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.72 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为 2026 年 6月 4日，除权除息日为 2026年 6月 5日。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截至 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2026 年 6 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****550 安徽楚江投资集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 25 日至股权登记日 2026 年 6月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询方法
1、咨询地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号，公司董事会办公室
2、咨询联系人：李旭
3、咨询电话：0553-5315978
4、咨询邮箱：truchum@sina.com
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/83fd40e4-c73f-4953-8c8f-7d67caca758f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 16:27│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c8639396-733f-42f2-a64b-ee8cfd69965d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│楚江新材（002171）：二〇二五年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核
查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、巨潮资讯网和公司指定的信息披
露网站刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 16:00 如期召开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地
点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的投票时间为2026 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票的投票时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间，与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 436,394,922 股，占公司有表决权股份总数的 2
6.8892 %。其中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 29,926,506 股，占公司有表决权股份总数的 1.8440 %。股东
代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计 1,004 人，代表有表决权
股份 76,066,419 股，占公司有表决权股份总数的 4.6870 %。其中，参加表决的中小投资者共 1,004 人，代表有表决权股份 76,06
6,419 股，占公司有表决权股份总数的 4.6870 %。
据此，参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计 1,008 人，所持有表决权股份数共计
512,461,341 股，占公司有表决权股份总数的 31.5762 %。其中，参加表决的中小投资者 1,006 人，代表有表决权股份 105,992,92
5 股，占公司有表决权股份总数的 6.5309 %。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括公司全体董事、高级管理人员以
及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东会的
议案进行审议、表决。
四、本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行。
现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
本次会议审议的议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东）进行单独计票。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《董事会2025年度工作报告》；
2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；
3、审议通过了《2025年度财务决算的报告》；
4、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》；
7、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
9、审议通过了《2026年度董事长重大授权的议案》；
10、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
11、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议通过了《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》；13、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章
程＞的议案》；14、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。上述议案已经公司第七届董事会第六次
会议审议通过，议案13为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。审议议案
7、议案9、议案11时，出席会议的关联股东已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8d75c090-4a18-479c-8d34-90cd225228db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│楚江新材（002171）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/492660d5-14a3-49cd-847e-c38f1512f10e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:40│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/184aa7ae-7844-45c3-bbdf-c92ff1f00e72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:25│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/02f0c01c-1936-411c-9ebc-d67dd0439889.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90324c27-bfe2-4f89-b724-65ad100739ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 17:01│楚江新材（002171）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f86fe5c-db78-4092-89bb-40935ff6b9ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cbab8a11-e6c8-45c2-98a0-084288866f1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f53f287-1af6-45bf-9c89-6dead20bda30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f36f931-a5c7-4c38-8edf-3dfea8720185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/146c289e-1df9-4e1d-86e5-be7e21367984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/46b80a86-0afa-4e03-a5f5-8a938ef02278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）闲置自有
资金用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进
行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及品种：公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，
风险性低的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：以自有资金购买理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用自有资金购买的单
个理财产品的投资期限不超过 12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分闲置的自有资金。
5、决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关于使
用自有资金进行现金管理的议案无需提交公司股东会审议。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在自有资金有富余且保
证不影响公司正常生产经营业务的前提下实施的。
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董
事会认为：同意公司及子公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，
在上述额度内，可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1eab2bca-c16d-4282-a65e-05744509c07c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21d61845-3ac4-4d70-9870-7aa3b9deec0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ffa6b661-ba52-4e24-88d5-026313e5317a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fef6a010-fb9b-4a13-8555-2ca4d8161c3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号公司办公楼会议中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2025 年度工作报告》 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算的报告》 √
4.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 √
专项报告》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期 √
利润分配方案的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《2026 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 √
11.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的 √
议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
2、提案 13为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票
，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00--12:00，下午13:00--17:00。
2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号公司办公楼二楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；
委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
4、联系方式：
（1）会议联系人：李旭
（2）联系电话：0553－5315978
（3）传 真：0553－5315978
（4）邮 箱：truchum@sina.com
5、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
6、授权委托书（见附件 2）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/650f79af-35ee-40b1-a63a-5d05757ca75c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：公司章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b976fc37-6fd4-423d-84a6-e676295cdb3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员
的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员：包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及其他《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经
董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董
事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年
度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
第六条 公司经营管理部为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助具体实施对管理
人员考核。
第三章 薪酬标准
第七条 董事薪酬
（一）非独立董事
1、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行；
2、非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬；
3、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议决定。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
第四章 薪酬的发放
第九条 董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣
除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第十二条 对董事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，按公司相关规定由董事长提出特别奖励方案，提交公
司董事会审议。第十三条 对在经营管理中玩忽职守、严重不负责任导致公司利益遭受重大损失或严重违反公司规章制度的，将追究
相关人员的责任。董事、高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受年度绩效薪酬。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后，需经股东会审议通过后方才生效，修改亦同。如果本制度与监管机构发布的最新法
律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释，并自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/03c0d99a-db57-46b0-9f61-162ee0951afc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投
资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。第二章 总体要求
第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动
加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互
动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不
得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉
及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息
披露或泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或回复投资者提问。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉
及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否
违反保密义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第十条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营
、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。第十一
条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发布信息或回
复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十二条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时查看并处理互动易平台的相关信息
，包括收集投资者的问题，就投资者的提问协调相关部门进行分析并拟定回复内容，经董事会秘书审核同意后在互动易平台发布。
第十四条 董事会秘书应当按照本制度规定的程序，对拟在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。未经审核，
公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。
第十五条 公司各部门及各子公司应当在各自职责范围内积极配合董事会秘书、公司董事会办公室完成上述问题的回复。
第五章 附则
第十六条 本制度经董事会审议通过后生效执行，修改时亦同。
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，并自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e4843a2-5056-49cd-9a86-0e9ebcc2594b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（张明瑜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（张明瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06be0365-699e-47d0-94fc-45e95f34af52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（柳瑞清）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（柳瑞清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/123af01e-7f26-422e-a69d-78b6f076b778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（李晓玲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（李晓玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1dda3166-73b9-48a3-a1d0-b36c89d32163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（胡刘芬）（已任期届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（胡刘芬）（已任期届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f4e68f51-9254-4da7-9bb1-d2559b54ef5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（黄启忠）（已任期届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年独立董事述职报告（黄启忠）（已任期届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/06ea1a04-8ac2-4e5d-99fa-09eba12f64dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 2025年度利润分配预案为：以公司未来实施 2025 年度利润分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度。
2、公司 2025 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
2026 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意
7票、反对0票、弃权 0 票。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、截至 2025 年末可供分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润为 383,200,508.22 元，
母公司实现净利润 106,975,931.65 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,383,561,267.32 元；母公
司累计未分配利润为269,398,809.57 元。截至 2025 年 12 月 31 日，以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，
公司可供股东分配的利润为269,398,809.57 元。
3、本次 2025 年度利润分配方案
以公司未来实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
以截至目前公司总股本 1,622,937,872 股为基数初步测算，预计派发现金分红金额为 129,835,029.76 元（含税），占公司 20
25 年度归属于上市公司股东的净利润 33.88%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。
4、2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况
本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。本年度公司未进行中期分红，如上述利润分配
方案获得股东会审议通过并顺利实施，预计公司 2025 年度累计现金分红总额为 129,835,029.76 元（含税），占公司 2025 年度归
属于上市公司股东的净利润 33.88%。
5、在利润分配方案公布后至实施前，如总股本发生变动时的调整原则
在本次利润分配方案公告后至具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变
的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、利润分配预案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 129,835,029.76 90,602,397.13 194,147,993.85
回购注销总额（元） 0 94,146,693.51 0
归属于上市公司股东的净 383,200,508.22 229,855,074.97 529,218,308.73
利润（元）
合并报表本年度末累计未 2,383,561,267.32
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 269,398,809.57
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 414,585,420.74
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 94,146,693.51
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 380,757,963.97
利润（元）
最近三个会计年度累计现 508,732,114.25
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、利润分配预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划，具备合法性、合规性。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配
方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目金额分别为180,830,334.15元和 223,801,899.93元，占当年经审计总资产的比例分别为 0.95%和 1.03%
，均远低于 50%。
四、其他说明
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备
案登记。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2223e753-0035-4391-b9d4-bf462c392d73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1648356a-72bc-4017-bbc9-1dea0aad46c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 已于 2026年 4 月 25 日发布了 2025 年年度报告。为便于广大投资者
进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规划，公司定于 2026 年 4 月 30日（星期四）下午 15:00-17:00 举办 2025 年
度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总裁姜纯先生；董事、财务总监黎明亮先生；独立董事李晓玲女士；董事会秘书姜鸿文先生
。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 17:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面提交关注的问题。在信息披露允许的范围内，公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次
活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a0b2431-85e3-4361-bed9-f7ffe7012cbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 4月 23日召开第七届董事会第六次会议审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任2026年报审计机构，该所依法独立承
办注册会计师业务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控
制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业
责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2026年报审计服务。公司董事会提请公司股东会授权公
司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10日改制
为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜
成门外大街 22号1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同制造业行业
上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就
2011 年 3 月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自
律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：冯炬，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业
，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过黄山旅游（600054）、楚江新材（002171）、华骐环保（300929）等多家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：李波，2016 年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务
所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过楚江新材（002171）、科网股份（870150）等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：胡乃鹏，2008 年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事
务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 7 家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人冯炬、项目签字注册会计师李波，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分。
项目质量控制复核人胡乃鹏近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 胡乃鹏 2023/2/7 警示函 深圳证监局 名家汇 2021 年年报审
计项目
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度审计费用为 180 万元（其中年报审计费用 150 万元、内控审计费用 30 万元）。2026 年具体审计费用提请股
东会授权公司管理层根据2026年度具体审计范围及市场价格水平与容诚会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所相关人员进行了沟通，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
等方面进行了认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所担任公司 2026 年度的审计机构。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第六次会议以 7票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将前述议案提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公
司管理层根据2026 年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与容诚会计师事务所最终确定
审计费用。
3、生效日期
《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务、
年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用，该议案自股东会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a0a2c7e-7ea4-4253-8aa8-77b35ab0d101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则
》等文件的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2025 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年 8月，2013 年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入1
23,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业（包括但
不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、
医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同制造业行业上市
公司审计客户家数为 383 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 3月 15 日召开的第六届董事会第三十二次会议和2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构和内控审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、关联方资金占
用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持
了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据相关法律、法规和《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对公司 2025 年度会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3月 13 日，第六
届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年
度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）公司董事会审计委员会、独立董事通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开会议，对 2025 年
度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，公司董事会审计委员会与负责
公司审计工作的注册会计师，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专业委员会关注事项进行了沟通，并对审计发现问题提出建议
。
（三）2026 年 4月 10 日，公司召开了第七届董事会审计委员会2026 年第一次会议，审议通过公司《关于拟续聘会计师事务所
的议案》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56e9ac0d-b545-46ec-b323-c85fb7f00d7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于2025年度财务决算的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于2025年度财务决算的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9594166-aa54-4b3b-bda7-6f06c394fe73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/44ec049b-a733-4d74-9fb6-d81be377f695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：楚江新材对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务
所”）作为公司 2025 年度审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况
如下：
一、资质条件
1、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入123,
764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业（包括但
不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、
医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同制造业行业上市
公司审计客户家数为 383 家。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人：冯炬，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业
，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过黄山旅游（600054）、楚江新材（002171）、华骐环保（300929）等多家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：李波，2016 年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务
所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过楚江新材（002171）、科网股份（870150）等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈凯，2018 年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务
所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过楚江新材（002171）上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：胡乃鹏，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师
事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 7 家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人冯炬、项目签字注册会计师李波，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分。
项目签字注册会计师陈凯、项目质量控制复核人胡乃鹏近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 胡乃鹏 2023/2/7 警示函 深圳证监局 名家汇 2021 年年报审
计项目
2 陈凯 2025/05/23 纪律处分 深圳证券交 中鼎恒盛创业板上市
易所 申报项目
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，容诚会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，及时解决公司重点难点技术问题
。
2、意见分歧解决
容诚会计师事务所制定了处理和解决意见分歧的程序。在意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，容诚会计
师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括项目内复核、项目质量复核。项目内复核包括由项目负
责经理、项目负责总监、项目合伙人组成的项目内复核贯穿于业务承接到审计报告的现场和非现场全过程。项目质量复核包括审计报
告出具前的项目质量控制复核，在对总体审计策略的完整、审计程序执行的充分适当、重点问题的判断处理正确、审计结论的恰当等
复核后签发审计报告。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，容诚会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，针对研发费用的真实性、准确性，政府补助核算的准确性和规范性，收入的
确认、资产减值等事项容诚会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚会计师事务所制定了
详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备丰富的上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就
2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5c5e2899-1b02-4170-90c8-9d002a6c111d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
根据财政部2025年发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》(以下简称“标准仓单实施问答”)和《关于严格执行企业会计
准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》，明确企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准
仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标
准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖
标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同
约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益
；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。根据上述标准仓单实施问答的要求，公司于 2025 年 1月 1日
起执行。
2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32
号）（以下简称“解释 19 号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下
企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现
金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，公司自
2026 年 1月 1 日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将在原会计准则体系基础上，严格按照标准仓单实施问答的相关规定和按照财政部发布的《企业会计
准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《标准仓单实施问答》要求及财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关要求进行的
相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审议程序
1、审计委员会审议意见
经审核，审计委员会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，该变更使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全
体股东权益的情形。
2、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9e18a476-f8ac-456f-b646-7c3e7d8a7223.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b30cea30-b2da-4b0c-aa92-4491528540a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5a62497-4e37-4e85-a71e-25dbff98f2df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：董事会2025年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1eb25e07-8e1e-4779-a11a-97a361caf3f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽楚江科技新材料股份有限公司
容诚专字[2026]241Z0015号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26TEL:
010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]241Z0015 号
安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字
[2026]241Z0032 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，楚江新材公司管理层编制了后附的安徽楚江科技新材
料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是楚江新材公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计楚江新材公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对楚江新材公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解楚江新材公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供楚江新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ac28173e-077f-4bdd-9ceb-4064ea3e7fb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 4-13
3 募集资金使用情况对照表 14-16
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]241Z0014 号
安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存
放、管理与使用情况的专项报
告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供楚江新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为楚江新材公司年度
报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》是楚江新材公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对楚江新材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的楚江新材公司《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》、及交易所的相关规定编制，公允反映了楚江新材公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb03a848-1fe0-47e1-acdc-19581efa038c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/518dc858-0b00-404b-97f1-39c8bd4874b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:42│楚江新材（002171）：独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/98546d93-57be-458e-ac8a-0fb084cb613b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│楚江新材：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│楚江新材：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│楚江新材：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│楚江新材：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│楚江新材：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18│楚江新材：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222820786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│楚江新材：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│楚江新材：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│楚江新材：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219837916.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|