公司公告☆ ◇002171 楚江新材 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:51 │楚江新材（002171）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 15:51 │楚江新材（002171）：关于不提前赎回楚江转债的公告 │
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│2025-04-01 15:49 │楚江新材（002171）：不提前赎回楚江转债的核查意见 │
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│2025-04-01 15:46 │楚江新材（002171）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-03-24 17:16 │楚江新材（002171）：关于楚江转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-03-21 16:55 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-03-20 00:00 │楚江新材（002171）：关于举办投资者开放日活动的公告 │
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│2025-03-17 18:26 │楚江新材（002171）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-17 18:26 │楚江新材（002171）：董事会决议公告 │
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2025-04-01 15:51│楚江新材（002171）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002171 证券简称：楚江新材
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
转股价格：6.10元/股
转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，安徽楚江科技新材料股份
有限公司（以下简称“公司”） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日
（2026 年 6 月 3日）止。初始转股价格为 8.73元/股。
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2021 年 5月 31日起由 8.73元/股调整为 8.63元/股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2022 年 6月 15日起由 8.63元/股调整为 8.38元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022－072）。
公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2023 年 6月 15日起由 8.38元/股调整为 8.23元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023－071）。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据
可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股
。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－032）。
公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转
债”的转股价格于 2024 年 6月 18日起由 8.22元/股调整为 8.07元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12日披露的《关于“
楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－080）。
根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东
大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8月 16
日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024－103）。
公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江
转债”的转股价格于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17元/股调整为 6.10元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《
关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024－128）。
二、“楚江转债”转股及股本变动情况
2025年第一季度，“楚江转债”因转股金额减少 4,000.00 元（40张债券），转股数量为 654 股。截至 2025 年 3 月 31日，
“楚江转债”剩余可转债金额为 698,286,400.00 元，剩余债券 6,982,864 张。公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售流通股 9,196,402 0.61 0 9,196,402 0.61
高管锁定股 9,196,402 0.61 0 9,196,402 0.61
首发后限售股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 1,499,349,537 99.39 654 1,499,350,191 99.39
三、总股本 1,508,545,939 100.00 654 1,508,546,593 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0553-5315978 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江新材”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚江转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/56b1ac04-0d94-45c0-b0a5-9640d465824e.PDF
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2025-04-01 15:51│楚江新材（002171）：关于不提前赎回楚江转债的公告
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楚江新材（002171）：关于不提前赎回楚江转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7b174e71-57bd-41b1-b5cc-3e98c55e7fb0.PDF
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2025-04-01 15:49│楚江新材（002171）：不提前赎回楚江转债的核查意见
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楚江新材（002171）：不提前赎回楚江转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/06451fd1-dc36-46c5-8de8-d941be2c70d6.PDF
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2025-04-01 15:46│楚江新材（002171）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2025年3月25日以书面、传真或电
子邮件等形式发出，会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理
人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0 票、反对 0 票。
自2025年3月12日至2025年4月1日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的
130%（即
7.93元/股）。根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”
有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利。同时根据中
国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后 3个月内（即 2025年 4
月 2日至 2025年 7 月 1 日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 7 月 1 日后
首个交易日（即 2025 年 7月 2 日）重新计算，若“楚江转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“楚
江转债”的提前赎回权利。
该议案的内容详见 2025 年 4月 2 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不提前赎回“
楚江转债”的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c4b52ee7-ea97-4013-932b-f1374c75621c.PDF
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2025-04-01 00:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/91db004b-41ac-401d-adcb-2e14bc71f175.PDF
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2025-03-24 17:16│楚江新材（002171）：关于楚江转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、2024 年 12月 11日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“楚江转债”的提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通
过后 3 个月内（即2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提
前赎回权利。以 2025年 3 月 11 日后首个交易日（即 2025 年 3月 12 日）重新计算，若“楚江转债”再次触发赎回条款，届时董
事会将另行召开会议决定是否行使“楚江转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12日披露的《关于不提前赎
回“楚江转债”的公告》（公告编号：2024－145）。
2、自 2025 年 3 月 12 日至 2025年 3 月 24 日，公司股票价格已有9 个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（
即 6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股）。若在未来触发“楚江转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股
期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《安
徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“楚江转债”。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6月 10 日）满六
个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10日）起至可转债到期日（2026 年 6月 3 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：
调整次数 转股价格调整情况 披露索引
第一次调整 公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》（公告
股价格于 2021年 5月 31日起由 8.73元/股 编号：2021-070）。
调整为 8.63元/股。
第二次调整 公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022年 6月 8日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2022年 6月 15日起由 8.63元/股 号：2022－072）。
调整为 8.38元/股。
第三次调整 公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年 详见公司于 2023年 6月 8日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2023年 6月 15日起由 8.38元/股 号：2023－071）。
调整为 8.23元/股。
第四次调整 公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结 详见公司于 2024年 3月 7日
算有限责任公司深圳分公司办理完成了 披露的《关于“楚江转债”转
10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可 股价格调整的公告》（公告编
转换公司债券转股价格调整的相关条款规 号：2024－032）。
定，“楚江转债”的转股价格于 2024年 3月
7日起由 8.23元/股调整为 8.22元/股。
第五次调整 公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年 详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》（公告
股价格于 2024年 6月 18日起由 8.22元/股 编号：2024－080）。
调整为 8.07元/股。
第六次调整 根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公 详见公司于 2024 年 8 月 16
开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相 日披露的《关于向下修正“楚
关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会 江转债”转股价格的公告》
的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股 （公告编号：2024－103）。
价格由 8.07元/股向下修正为 6.17元/股。
第七次调整 公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半 详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配方案。根据可转换公司债券转 日披露的《关于“楚江转债”
股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的 转股价格调整的公告》（公告
转股价格于 2024年 11月 1日起由 6.17元/ 编号：2024－128）。
股调整为 6.10元/股。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“楚江转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自2025年3月12日至2025年3月24日，公司股票价格已有9个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的
130%（即
7.93元/股）。
根据《募集说明书》的约定，若在未来触发“楚江转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公
司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）），届时公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“楚江转债”。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及募集说明
书的约定，公司将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“楚江转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6a2b3d3d-128a-40c7-a591-50fd18be4fa9.PDF
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2025-03-21 16:55│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d85440cb-6689-4118-ad87-9c80a7a7e1a2.PDF
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2025-03-20 00:00│楚江新材（002171）：关于举办投资者开放日活动的公告
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楚江新材（002171）：关于举办投资者开放日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/74a61e07-2ce6-4c55-81ab-57825c9d0fd7.PDF
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2025-03-17 18:26│楚江新材（002171）：2024年年度报告摘要
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楚江新材（002171）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/0cba7e6b-87d9-4490-9054-eb033000d16a.PDF
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2025-03-17 18:26│楚江新材（002171）：董事会决议公告
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楚江新材（002171）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/45c94825-2758-4572-96ec-e3e5dfe01523.PDF
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2025-03-17 18:26│楚江新材（002171）：2024年年度报告
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楚江新材（002171）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/185417ba-5a11-4ad5-bac8-1ea8ae70af7e.PDF
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2025-03-17 18:25│楚江新材（002171）：年度募集资金使用鉴证报告
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安徽楚江科技新材料股份有限公司
容诚专字[2025]241Z0023 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-13
3募集资金使用情况对照表
14-16
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚
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