公司公告☆ ◇002171 楚江新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-26 18:24 │楚江新材（002171）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:24 │楚江新材（002171）：二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:22 │楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 16:00 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:00 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:21 │楚江新材（002171）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:19 │楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:19 │楚江新材（002171）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:17 │楚江新材（002171）：第五期员工持股计划（草案）之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:17 │楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划（草案） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:24│楚江新材（002171）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 26 日下午 16:00（2）网络投票时间：2026 年 2月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼会议中心
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 1,950 人，代表有表决权股份 449,997,697 股，占公司有表决权股份总数的 28.
2482%。
其中，参加表决的中小投资者共 1,948 人，代表有表决权股份43,529,281 股，占公司有表决权股份总数的 2.7325%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决权股份 406,468,416 股，占公司有表决权股份总数的 25.5157
%。其中，参加表决的中小投资者共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东1,948人，代表有表决权股份 43,529,281 股，占公司有表决权股份总数
的2.7325%。其中，参加表决的中小投资者共 1,948 人，代表有表决权股份 43,529,281 股，占公司有表决权股份总数的 2.7325%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,622,937,872 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 1,593,011,566 股。
公司全体董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会,安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东会，对本
次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
总表决情况：同意票 437,338,927 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4549%；反对票 2,020,100 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.4594%；弃权票 376,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0857%。
中小投资者表决情况：同意票 41,132,381 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4936%；反对票 2,02
0,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.6408%；弃权票 376,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,100
股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8656%。
（二）审议通过了《关于公司第五期员工持股计划管理办法的议案》
审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
总表决情况：同意票 437,346,427 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4566%；反对票 2,019,200 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.4592%；弃权票 370,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0842%。
中小投资者表决情况：同意票 41,139,881 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.5108%；反对票 2,01
9,200 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.6387%；弃权票 370,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,800
股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8505%。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》
审议该议案时，拟参与本次员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：该议案获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
总表决情况：同意票 437,356,227 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.4589%；反对票 1,992,900 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 0.4532%；弃权票 386,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0879%。
中小投资者表决情况：同意票 41,149,681 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.5333%；反对票 1,99
2,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.5783%；弃权票 386,700 股（其中，因未投票默认弃权 31,100
股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8884%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5ec61037-9794-43cb-b745-423170cd8074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:24│楚江新材（002171）：二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5b7c0e18-5e9f-4afe-b06f-230db2c248b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:22│楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/88916d40-da62-422e-b48a-bd6207d94f9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 16:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/150b5f16-e995-48f4-8660-183e5c5664ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/672b9104-f9fe-4520-854e-4ce98440745b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:21│楚江新材（002171）：第七届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/24b9c91f-e290-4933-a471-5f61cace5ed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:19│楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/df3d9a0f-31ac-45ad-b0aa-9d31ff4ed283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:19│楚江新材（002171）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/578a6a63-04e2-4c57-8dfe-26fc3e351605.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:17│楚江新材（002171）：第五期员工持股计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：第五期员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ec832550-b37f-4b73-8944-fc79e4bf9a08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:17│楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b9bed9f3-e035-4651-80a3-e22c498422f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:17│楚江新材（002171）：公司第五期员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：公司第五期员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/51b8be70-f9f7-4f2d-8f95-8b281750eb9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:17│楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：楚江新材—第五期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1b57cf43-7df7-4398-83e7-0d40b878938e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 15:57│楚江新材（002171）：关于第三期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于第三期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/05ffea0b-ff73-476c-871a-f849509c25cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 15:55│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3a56fca5-b7e1-443b-bb50-6d9f090bda4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 16:53│楚江新材（002171）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利： 37,000.00 万元– 45,000.00 万元 盈利： 22,985.51 万元
东的净利润 比上年同期增长： 60.97% - 95.78%
扣除非经常性损益 盈利： 32,500.00 万元– 40,500.00 万元 盈利： 20,305.41 万元
后的净利润 比上年同期增长：60.06% - 99.45%
基本每股收益 盈利： 0.24 元/股–0.30 元/股 盈利： 0.18 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司产品升级项目有序投产，公司营业规模持续增长，产品附加值逐步提升，市场核心竞争力稳步增强。
2、近期公司依据税收法律法规开展涉税自查，补缴了税款及滞纳金，已计入 2025 年度当期损益，对报告期业绩产生一定影响
。
3、受光伏行业竞争持续加剧影响，热场产品价格持续走低，碳碳热场行业及下游光伏企业经营形势严峻，基于谨慎性原则，公
司在报告期末对相关资产进行了减值测试，经初步评估测算，拟计提信用减值损失、存货跌价准备及固定资产减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定性因素，具体财务
数据将在 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1c5d545b-c3d4-49d7-a326-778aae3ff320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:12│楚江新材（002171）：关于公司补缴税款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于公司补缴税款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b910bf29-055c-4f14-9046-35e7150fe54f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 16:16│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/06e9b690-c373-4ca1-97b2-c03ff3037280.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:50│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/010908bb-2ce3-468a-b4a6-fde8c3b1d505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│楚江新材（002171）：关于注销募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
楚江新材（002171）：关于注销募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6bf54016-a71c-4d47-afa0-523ec5a0ba63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│楚江新材（002171）：注销募集资金账户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“楚江新材”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件的规定，对楚江新材注销募集资金专用账户的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
楚江新材经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2020]353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，扣除各项发行费用合
计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金
采取了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至本核查意见出具日，公司及子公司开设募集资金专项账户情况如下：
序号 账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 账户状态
1 安徽楚江科技新材料股份有限 农行芜湖出口加工区支 12633201040011792 本次注销
公司 行
2 安徽楚江科技新材料股份有限 华夏银行芜湖分行营业 19150000000144382 已注销
公司 部
3 安徽楚江科技新材料股份有限 建行芜湖经济技术开发 340501678808000009 已注销
公司 区支行 57
4 安徽楚江高精铜带有限公司 农业银行芜湖赭山支行 12633201040013855 本次注销
5 安徽楚江高精铜带有限公司 华夏银行芜湖分行 19150000000212694 本次注销
6 安徽楚江高精铜带有限公司 建行芜湖经济技术开发 340501678808000015 本次注销
区支行 99
7 清远楚江铜业有限公司 建行清远科技支行 440501760209000007 已注销
13
8 清远楚江铜业有限公司 广发银行清远分行 955088000355940077 已注销
7
9 清远楚江铜业有限公司 中国农业银行清远分行 44683001040023865 已注销
10 清远楚江高精铜带有限公司 建设银行清远市分行 440501760209000013 本次注销
40
11 清远楚江高精铜带有限公司 广发银行清远分行 955088023046710031 本次注销
3
12 清远楚江高精铜带有限公司 农业银行清远城南支行 44683001040028716 本次注销
13 芜湖楚江合金铜材有限公司 民生银行芜湖分行营业 632106373 本次注销
部
14 安徽楚江高新电材有限公司 工行芜湖开发区支行 130701881920015397 已注销
5
15 安徽楚江高新电材有限公司 芜湖扬子银行桥北支行 200002405034666000 已注销
00108
16 安徽鑫海高导新材料有限公司 芜湖扬子银行桥北支行 200101358707666000 已注销
00015
17 安徽鑫海高导新材料有限公司 工行芜湖开发区支行 130701881920015706 已注销
0
18 安徽楚江科技新材料股份有限 潍坊银行营业部 802010001421026670 已注销
公司
三、本次注销的募集资金专户情况
截至募集资金账户销户日，公司本次拟注销的募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
|