公司公告☆ ◇002171 楚江新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:40 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 16:25 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-04-27 17:01 │楚江新材（002171）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:46 │楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 18:46 │楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:46 │楚江新材（002171）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 18:45 │楚江新材（002171）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 18:45 │楚江新材（002171）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-24 18:45 │楚江新材（002171）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-15 15:40│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/184aa7ae-7844-45c3-bbdf-c92ff1f00e72.PDF
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2026-05-11 16:25│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/02f0c01c-1936-411c-9ebc-d67dd0439889.PDF
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2026-04-30 00:00│楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90324c27-bfe2-4f89-b724-65ad100739ec.PDF
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2026-04-27 17:01│楚江新材（002171）：2026年一季度报告
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楚江新材（002171）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f86fe5c-db78-4092-89bb-40935ff6b9ef.PDF
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2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要
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楚江新材（002171）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cbab8a11-e6c8-45c2-98a0-084288866f1b.PDF
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2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告
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楚江新材（002171）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f53f287-1af6-45bf-9c89-6dead20bda30.PDF
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2026-04-24 18:46│楚江新材（002171）：2025年年度报告
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楚江新材（002171）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f36f931-a5c7-4c38-8edf-3dfea8720185.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：内部控制审计报告
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楚江新材（002171）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/146c289e-1df9-4e1d-86e5-be7e21367984.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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楚江新材（002171）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/46b80a86-0afa-4e03-a5f5-8a938ef02278.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会
第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）闲置自有
资金用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进
行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及品种：公司及子公司使用闲置自有资金不超过 8亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，
风险性低的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：以自有资金购买理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内,公司使用自有资金购买的单
个理财产品的投资期限不超过 12个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分闲置的自有资金。
5、决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次关于使
用自有资金进行现金管理的议案无需提交公司股东会审议。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在自有资金有富余且保
证不影响公司正常生产经营业务的前提下实施的。
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董
事会认为：同意公司及子公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，
在上述额度内，可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1eab2bca-c16d-4282-a65e-05744509c07c.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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楚江新材（002171）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21d61845-3ac4-4d70-9870-7aa3b9deec0e.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
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楚江新材（002171）：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ffa6b661-ba52-4e24-88d5-026313e5317a.PDF
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2026-04-24 18:45│楚江新材（002171）：2025年年度审计报告
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楚江新材（002171）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fef6a010-fb9b-4a13-8555-2ca4d8161c3e.PDF
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2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号公司办公楼会议中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会 2025 年度工作报告》 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √
3.00 《2025 年度财务决算的报告》 √
4.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 √
专项报告》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期 √
利润分配方案的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《2026 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 √
11.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
12.00 《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的 √
议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
2、提案 13为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票
，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00--12:00，下午13:00--17:00。
2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号公司办公楼二楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；
委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
4、联系方式：
（1）会议联系人：李旭
（2）联系电话：0553－5315978
（3）传 真：0553－5315978
（4）邮 箱：truchum@sina.com
5、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
6、授权委托书（见附件 2）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/650f79af-35ee-40b1-a63a-5d05757ca75c.PDF
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2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：公司章程（2026年4月）
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楚江新材（002171）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b976fc37-6fd4-423d-84a6-e676295cdb3a.PDF
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2026-04-24 18:44│楚江新材（002171）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员
的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《
公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员：包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及其他《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经
董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董
事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年
度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
第六条 公司经营管理部为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助具体实施对管理
人员考核。
第三章 薪酬标准
第七条 董事薪酬
（一）非独立董事
1、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行；
2、非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬；
3、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议决定。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
第四章 薪酬的发放
第九条 董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣
除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。
第十二条 对董事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，按公司相关规定由董事长提出特别奖励方案，提交公
司董事会审议。第十三条 对在经营管理中玩忽职守、严重不负责任导致公司利益遭受重大损失或严重违反公司规章制度的，将追究
相关人员的责任。董事、高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受年度绩效薪酬。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后，需经股东会审议通过后方才生效，修改亦同。如果本制度与监管机构发布的最新法
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